Algemene Leden Vergadering 2014
MHC-Liberty Vereniging of ’n B.V. ? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur
Het programma van de avond 1:
• Opening door de voorzitter. • Vaststellen notulen van de vorige ALV. * • (Her)benoeming van de bestuursleden: o Eric van den Bosch (voorzitter) o Martijn Verburgh (secretaris) o Rolf Vullings (Team Communicatie/PR). o Team Hockeytechniek: vacant. • Benoeming van de nieuwe bestuursleden. Voorgedragen worden de heren: o voordracht (Hockeytechniek). o Sipke Berk (Team Accommodatie/Horeca/Evenementen) o Jan-Willem Stulen (penningmeester).
Het programma van de avond 2.
• Verslag vorig seizoen ’13-‘14. • Financieel jaarverslag ’13-‘14. waaronder kascontrolecommissie • Vaststellen contributie seizoen ’14-’15. • Decharge van gevoerde beleid bestuur over het afgelopen boekjaar. • Informatie vanuit diverse “Teams” waaronder “Team Velden”. • Rondvraag: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondvraag • Sluiting.
Opening door de voorzitter met toelichting op thema
MHC-Liberty Vereniging of B.V. ?
Dankwoord & Huldiging
Vaststellen notulen vorige ALV
Herbenoeming bestuursleden: Eric van den Bosch (voorzitter) Martijn Verburgh (secretaris) Rolf Vullings (Team Communicatie & PR)
Benoeming bestuursleden: Maurice Lafors (Hockeytechniek) Sipke Berk
(Team Accommodatie/Horeca/Evenementen)
Jan-Willem Stulen (Penningmeester)
Verslag seizoen ‘13-’14
Financieel verslag en decharge
BalansMHC Liberty
31-‐7-‐2014
31-‐7-‐2013
Muta-e
Bezi2ngen
Materiële vaste ac-va
6.421
8.559
-‐2.138
Voorraden Bar
1.750
0
1.750
Vorderingen
4.092
750
3.342
0
0
0
30.697
27.368
3.329
Overlopende ac-va Liquide middelen
Totaal beziIngen
42.960
36.677
6.283
Schulden
Lening S-ch-ng
-‐36.415
-‐34.381
-‐2.034
Te betalen gebruiksrecht aan S-ch-ng
-‐10.000
0
-‐10.000
-‐46.415
-‐34.381
-‐12.034
Club A Tournooi
-‐2.975
Club van 50
-‐2.266
Belas-ngen
-‐1.619
Overige schulden
-‐7.481
Totaal schulden
0
-‐60.755
-‐4.512
1.537
-‐2.266
0
-‐1.619
-‐13.050
5.569
-‐54.209
-‐6.546
Eigen vermogen
-‐17.795
-‐17.532
-‐263
Opbrengsten 2013-2014
Contribu-e 95% Bar (verkoop 15% minus inkoop 11%) Overige 1%
€ 151.521
Kostenverdeling 2013-2014
salarissen en vergoedingen 32% huisves-ng 35% hockeykosten 24% overige kosten 9%
€ 151.784
Huisvestingskosten 2013-2014
huur velden 21% energie 6% overige huisves-ngskosten 6% afschrijvingen 1%
€ 52.481
Hockeykosten 2013-2014
materialen 7% contribu-e KNHB 11% overige 6%
€ 36.220
Overige kosten 2013-2014
LISA 3% Eigen verbruik 2% Rente 1% Overige 4%
€ 14.108
Begroting 2014-2015
Contribu-e 75% Bar (verkoop 28% minus inkoop 14%) Sponsorinkomsten 10% Overige 1%
€ 197.305
Begroting 2014-2015
salarissen en vergoedingen 20% huisves-ng 50% hockeykosten 18% overige kosten 7% resultaat 5%
€ 197.305
Exploita?e overzicht MHC Liberty BEGROTING
WERKELIJK
WERKELIJK
2015/2014
2014/2013
2013/2012
€
%
€
Opbrengsten Contributie
%
€
VERSCHILLEN
%
Mutatie
Mutatie
2015 tov 2014
2014 tov 2013
148.000
75%
143.677
95%
126.067
98%
4.323
17.610
Bar
55.000
28%
23.062
15%
0
0%
31.938
23.062
Sponsorinkomsten
20.000
10%
0
0%
0
0%
20.000
0
1.500
1%
1.561
1%
2.883
2%
-61
-1.322
Totaal bruto opbrengsten
224.500
114%
168.300
111%
128.950
100%
56.200
39.350
Inkopen Bar
-27.195
-14%
-16.779
-11%
0
0%
-10.416
-16.779
Totaal neBo-‐opbrengsten
197.305
100%
151.521
100%
128.950
100%
45.784
22.571
-48.975
-32%
-46.736
-36%
8.975
-2.239
-10.000
Overige
Kosten Salarissen en vergoedingen
-40.000
-20%
Huur velden (gebruikersvergoeding Stichting)
-80.000
-41%
-32.000
-21%
-22.000
-17%
-48.000
Energie
-10.000
-5%
-9.804
-6%
-10.930
-8%
-196
1.126
-7.500
-4%
-8.538
-6%
-5.529
-4%
1.038
-3.009
Huisves0ng
Overige huisvestingskosten Afschrijvingen
-2.000
-1%
-2.140
-1%
-2.140
-2%
140
0
-99.500
-50%
-52.481
-35%
-40.599
-31%
-47.019
-11.882
Materialen
-10.000
-5%
-10.087
-7%
-9.558
-7%
87
-529
Contributie KNHB
-17.877
-9%
-17.354
-11%
-13.339
-10%
-522
-4.015
Kosten hockey
Overige
-7.000
-4%
-8.778
-6%
-8.400
-7%
1.778
-378
-34.877
-18%
-36.220
-24%
-31.297
-24%
1.343
-4.923
Lisa
-4.500
-2%
-4.340
-3%
-2.357
-2%
-160
-1.983
Eigen verbruik
-2.500
-1%
-2.561
-2%
-5.148
-4%
61
2.587
Rente
-1.000
-1%
-1.155
-1%
-296
0%
155
-859
Overige
-5.000
-3%
-6.052
-4%
-4.105
-3%
1.052
-1.947
-14.108
-9%
-11.906
-9%
1.108
-2.202
-151.784
-100%
-130.538
-101%
-35.593
-21.246
Overige kosten
Totaal kosten Resultaat
-13.000 -187.377
9.928
-7% -95%
5%
-‐263
0%
-‐1.588
-‐1%
10.191
1.325
Pauze Met dank aan Coen van Outheusden van:
Team Communicatie
Doelen 2014 op basis communicatieplan 2020 • • • •
Inrichten “nieuwe” commissie. Communicatiekalender up to date maken. LISA beheren. Gebruikers LISA instrueren.
Andere behaalde resultaten in 2014
• Libert- Wie? • Verlengen meeste bestaande sponsorcontracten, waaronder 3 hoofdsponsoren Jeugd, Dames en Heren. • Full service pakket bordsponsoring. • Aantrekken 5 nieuwe sponsoren.
Team Communicatie
Doel 2015: Waardecreatie Club MHC Liberty • • • • • • • •
Verbeteren interne communicatie. 31 januari 2015 nieuwe site in de lucht. Leveranciers- en sponsorcontracten uit elkaar trekken. September 2015 invoering nieuwe huisstijl & logo MHC Liberty registreren. Start seizoen 2015- 2016 spelen alle teams in standaard tenue MHC Liberty. Contract afsluiten met 5 nieuwe sponsoren. Verbreding en verdieping sponsormogelijkheden. In deze ALV beleid kleding- en team sponsoring vaststellen.
Nieuwe site MHC Liberty
Communicatie
Uniform thuis teneu MHC Liberty
Communicatie
Uniform uit teneu MHC Liberty
Ere-Tenue
Shirtsponsor mogelijkheden
Shirtsponsor mogelijkheden
Team Secretariaat & Financiën
Team Clubcultuur Clubcultuur is een complex en allesomvattend begrip. Bron: onderzoek PSV
Wat is de DNA van HC Liberty?
Liberty heeft een unieke organisatie structuur van een stichting en een vereniging. Er is op gezette momenten een spanningsveld die verlammend werkt.
Nog veel potentie tot mobiliseren
Hinken op twee gedachten
Nieuwe individuele initiatieven
Oude harde kern verdwijnt
Vrienden club Gezelligheids hockey, maar gezellig?
Weinig belangstelling voor elkaar
Weinig verbinding oude – nieuwe leden
Behoudende inslag
Onduidelijk beleid en regels
Twee werelden: zaterdag en zondag
Lid stelt zich op als klant
De club moet weer in beweging komen. Er is nu een kans om een nieuwe DNA te vormen om de stilstand te doorbreken: modern, ondernemend en toekomst gericht!
3 2
Gezelligheid & plezier
Sportiviteit & respect
de
kernwaarden
Betrokkenheid bij team & club
van de
club
Hockey als gemeenschappelijk interesse: warm en trots op Liberty
Inspiratie & Uitdaging
33
Wat is ons droombeeld?
Wat voor ‘n club willen we zijn?
verandering rendement
tijd strategie
structuur
cultuur
Team Clubcultuur Uitkomst Liberty 2020:
“Bij Liberty ontstaan vriendschappen !”
Team Clubcultuur Enkele begrippen: Warm en trots, sportiviteit & respect, inspirerende omgeving, vriendenclub, hospitality, samen voor en met elkaar, betrokkenheid, ouders, kinderen, leden≠klanten, bruisende club, clubregels, spelregels, clubmores, vrijwilligers, betrouwbaar, thuisgevoel, loyaliteit, coachen, trainen, scheidsrechter, bardienst, klusjes, houding en gedrag, dienstbaar, positief……
Team Clubcultuur Wat hebben we te doen? • Bewaken bestaande cultuur • Vastleggen nieuwe cultuur • Bepalen clubregels • Voorwaarden om regels uit te dragen • Bewaken clubregels doen we samen
Team Clubcultuur Wie gaat dat doen? De bestaande leden van Team Cultuur hebben nog hulp nodig. Wie gaat de uitdaging mee aan?
Team Clubcultuur “... Liberty is een sfeervolle club en wordt ook steeds groter. Er zijn leuke mensen en je krijgt ook goede training. Zonder liberty was ik niet waar ik nu ben.” Jolijn Esser, 14 jaar MB1
Team Hockeytechniek Doel Technisch beleid implementeren en op maat aanpassen
Status • Technisch beleidsplan wordt geïmplementeerd: • Organisatie staat, nog een aantal vacatures. • Selectie volgens plan uitgevoerd en geëvalueerd. • Op naar de volgende verbeteringen…….. • Scheidsrechters begeleiding verbeterd. • Loopscholing als nieuwe impuls. • Opleiding trainers en coaches krijgt verder vorm.
HULDE VOOR ONZE VRIJWILLIGERS! Extra hulp is van harte welkom
Team Accomm./Horeca/Evenem. Evenementen Horeca • Culinair Dongen (Coen) Accommodatie • Team velden volgt dadelijk (Herre)
Stichting Beheer Hockey Complex Liberty
Stichting Beheer Hockey Complex Liberty Dongen Jaarverslag boekjaar 2013-2014 Balans
Balans 31-‐7-‐2014
Balans 31-‐7-‐2013
66.697,84
72.548,55
-‐5.850,71
388.671,70
342.791,00
45.880,70
275,60
257,90
17,70
10.000,00
0,00
10.000,00
1.730,00
1.300,00
430,00
36.538,24
39.302,67
-‐2.764,43
437.215,54
383.651,57
53.563,97
503.913,38
456.200,12
47.713,26
444.976,08
402.728,33
42.247,75
58.222,72
53.007,72
5.215,00
714,58
464,07
250,51
503.913,38
456.200,12
47.713,26
Muta?e
ACTIVA Vaste ac?va VloBende Ac?va Liquide middelen Debiteuren Vordering MHC Liberty Overlopende ac-va Lening u/g MHC Liberty Totaal vloBende ac?va Totaal Ac?va
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen (kort) Totaal passiva
46
Stichting Beheer Hockey Complex Liberty Dongen Jaarverslag boekjaar 2013-2014 Resultaatrekening
2013 -‐ 2014
2012 -‐ 2013
Muta?e
Opbrengsten Opbrengsten bar (brutomarge)
20.993,65
37.125,09
-‐16.131,44
Opbrengsten overige ac-viteiten
55.725,28
47.289,31
8.435,97
76.718,93
84.414,40
-‐7.695,47
Afschrijvingskosten
5.850,71
5.609,59
-‐241,12
Onderhoudskosten
20.759,16
28.394,95
7.635,79
2.646,31
6.102,93
3.456,62
47.462,75
44.306,93
-‐3.155,82
76.718,93
84.414,40
7.695,47
0,00
0,00
0,00
Totaal Opbrengsten Kosten
Overige kosten Voorziening en reserveringen Totaal kosten Resultaat
47
Team Velden
Rondvraag
Sluiting Dank aan alle aanwezigen !
Het Bestuur MHC-Liberty
