Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction. Rencana Kegiatan

Prakata Preface

Sekilas Perseroan Company At A Glance

Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction

No

Rencana Kegiatan

A A.1.

Umum Rapat Internal KA

A.2. A.3. B

Rapat Komite Audit dan SPI Rapat Koordinasi Komite Audit SGG Pelaporan Keuangan dan Manajemen Resiko

B.1.

Seleksi auditor independen

B.2.

Supervisi audit oleh eksternal auditor

B.3

Memonitor pelaksanaan tindak lanjut atas catatan RUPS dan rekomendasi auditor disampaikan dalam Management Letter GA Mengevaluasi kinerja bulanan berdasarkan Laporan Kegiatan Perusahaan bulanan. Koordinasi menyiapkan rencana kegiatan KA 2013 dan program kerja audit SPI.

B.4. B.5.

B.6.

C C.1.

C.2. C.3. C.4.

C.5. C.6 C.7

C.8 E E.1.

151

Laporan Kepada Pemegang Saham Report To Shareholders

Mereviu hasil pelaksanaan audit oleh SPI untuk mengidentifikasi temuan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pengawasan Operasional dan Investasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan capex termasuk Implementasi realisasi menuju produksi 6.5 juta ton/tahun. Monitoring dan evaluasi optimalisasi pemasaran dan utilisasi Packing plant baru Mengevaluasi biaya kemasan. Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan persediaan bahan bakar batubara. Memantau implementasi pengendalian dan efisiensi atas distribusi semen Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas biaya pemeliharaan. Monitoring dan evaluasi kehandalan sistem penambangan bahan baku dan persiapan operasi di lahan 412 Ha Memantau implementasi manajemen human capital. Lain-lain Melaksanakan tugas diberikan khusus oleh Dewan Komisaris

Analisis Dan Pembahasan Manajemen Management Analysis And Discussion

Keterangan Dilaksanakan sesuai dengan Charter KA dan SPI bersamaan dengan rapat bulanan Dekom dan Direksi. Dilaksanakan tiap bulan bersama dengan SPI Dilaksanakan atas undangan KA SG. Seleksi ini dilaksanakan dengan koordinasi oleh KA SG. Dilaksanakan sesuai dengan Charter KA SP dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Dilaksanakan untuk memastikan efektifnya tindaklanjut yang dilakukan manajemen Dilaksanakan bulanan bersama dengan Sekretaris Dewan Komisaris Program dibuat berdasarkan realisasi kegiatan tahun 2012 serta arah kebijakan pengawasan Dewan Komisaris Dilaksanakan bersama SPI

Dilaksanakan untuk memastikan efektifitas implementasi investasi yang telah dan sedang dilakukan Dilakukan sebagai kelanjutan kegiatan 2011 Dilaksanakan berkoordinasi dengan unit pemantauan kinerja Dilaksanakan berkoordinasi dengan unit pemantauan kinerja Dilaksanakan berkoordinasi dengan unit pemantauan kinerja Dilaksanakan berkoordinasi dengan unit pemantauan kinerja Dilaksanakan sebagai kelanjutan program 2011, dengan fokus pemantauan upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi, serta persiapan penambangan lahan 412 Dilaksanakan sebagai kelanjutan kegiatan 2011

Dilaksanakan sesuai dengan arahan serta tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas

Establishment of Audit Committee

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman kepada Piagam Komite Audit PT Semen Padang. Sepanjang tahun 2012 telah melakukan antara lain berkenaan dengan: 1. Audit independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2012 dan Laporan PKBL 2012: a. Berkoordinasi dengan Komite Audit SIG dalam melaksanakan proses rekrutmen auditor independen dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapannya.

In executing its tasks, Audit Committee refers to Audit Committee of PT Semen Padang. During 2012, the Audit Committee has executed the following tasks: 1. Independent audit on the Consolidated Financial Report Fiscal Year 2012 and PKBL Report of 2012: a. Executing recruitment process of independent auditor in coordination with Audit Committee of Semen Gresik Group and rendering recommendation to BOC for its approval.

LAPORAN TAHUNAN 2012 ANNUAL REPORT

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management

b. Melaksanakan supervisi pelaksanaan audit independen dimaksud termasuk menelaah perencanaan, membahas perkembangan pelaksanaan audit dengan auditor independen dan memantau pembahasan temuan audit dengan manajemen. c. Memastikan bahwa auditor independen telah mengkomunikasikan hal-hal yang harus dikomunikasikan menurut standar pemeriksaan akuntan publik kepada manajemen. d. Memastikan bahwa manajemen telah membahas konsep Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2012 dan Laporan PKBL tahun buku 2012 dengan auditor independen sebelum diterbitkan. e. Memastikan auditor independen telah menyampaikan kepada manajemen management letter yang memuat kelemahan pengendalian internal dan rekomendasi perbaikannya. 2. Penguatan pengendalian internal: a. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) membahas diantaranya temuan pemeriksaan oleh Internal Audit. b. Memantau tindak lanjut manajemen atas rekomendasi yang disampaikan oleh auditor dalam management letter. c. Bersama dengan KA SI memantau pelaksanaan pengembangan sistem Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) yang sedang dilakukan dengan supervisi konsultan independen. 3. Koordinasi pengawasan dengan Internal Audit diantaranya: a. Menelaah kecukupan Piagam Internal Audit dan memberikan masukan untuk penyempurnaannya. b. Menelaah usulan program kerja Internal Audit dan memberikan masukan untuk penyempurnaannya. c. Membahas temuan-temuan pemeriksaan Internal Audit dan melaporkan kepada Dewan Komisaris temuan-temuan signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. d. Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan pemeriksaan Internal Audit yang signifikan. 4. Terkait dengan koordinasi pengawasan dengan Komite Audit PT Semen Gresik seperti disampaikan diatas, Komite Audit telah: a. Berkoodinasi dalam memantau pekerjaan auditor independen mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2012 dan Laporan PKBL Tahun 2012. b. Memantau pelaksanaan pekerjaan konsultan independen dalam mengembangkan sistem ICoFR.

Tanggung Jawab Pelaporan Reporting Responsibility

Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements

Informasi Perusahaan Corporate Information

b. Supervising the execution of independent audit including studying the plan, discussing the progress with the independent auditor and monitoring the discussion on the finding with the management. c. Ensuring that the independent auditor has communicated those points that have to be communicated in line with the audit standard of public accounting to the Management. d. Ensuring that the Management has discussed the concept of Consolidated Financial Report Fiscal Year 2012 and PKBL Report Fiscal Year 2012 with Independent Auditor before its publication. e. Ensuring that the independent auditor has presented the management letter to the Management that contains the weaknesses of the internal control and its recommendation for improvement. 2. Strengthening Internal Control: a. Holding regular meetings with Internal Audit (SPI) discussing the finding presented by Internal Audit. b. Monitoring the follow up actions to recommendation by the Auditor in management letter. c. Together with Internal Audit monitors the development of a system to control Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) which is being done under the supervision of independent consultant. 3. Coordinating controlling tasks with SPI among others: a. Verifying the adequacy of Internal Audit Charter and rendering inputs for its improvement. b. Examining the proposal on Internal Audit Activity Program and rendering inputs for its improvement. c. Studying findings by Internal Audit and reporting them to BOC especially those that need BOD’s attention. d. Monitoring Management’s follow up actions on the significant finding by SPI. 4. In relation to the controlling coordination with PT. Semen Gresik Audit Committee as explained above, Audit Committee has: a. Conducting recruitment process for independent auditor, and coordinating with them in supervising their tasks, auditing Consolidated Financial Report of 2012 and PKBL 2012 Report. b. Monitoring the progress of independent consultant’s activities in developing ICoFR system.

PT SEMEN PADANG

152

Prakata Preface




c. Membahas management letter yang disampaikan oleh auditor independen untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2011 dan Laporan PKBL Tahun 2011. d. Membahas isu-isu penerapan PSAK baru dalam Laporan Keuangan. 5. Melakukan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut manajemen atas amanat pemegang saham yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2011, temuan audit BPK, rekomendasi dari hasil evaluasi implementasi prinsip-prinsip GCG oleh BPKP. 6. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan interim bulanan yang diterbitkan manajemen. 7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan terkait dengan manajemen operasional dan investasi (Capex) yang diberikan oleh Dewan Komisaris diantaranya: a. Memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan RKAP 2013. b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi tahun buku 2012. c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persediaan batubara, kertas kantong, pasir besi / copperslag, gypsum dalam rangka menjamin kelancaran operasi dan tercapainya target produksi dengan berpedoman kepada ketentuan persediaan yang optimal. d. Melakukan pemantauan atas pengelolaan pengangkutan semen curah jalur laut dengan fokus pada realisasi upaya cost reduction program pada area distribusi dan transportasi. e. Melakukan pemantauan atas biaya kemasan, serta menelaah pola tata kelola pabrik kantong untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pabrik kantong. f. Melakukan pemantauan atas biaya kemasan, serta menelaah pola tata kelola pabrik kantong untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pabrik kantong. g. Melakukan telaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek: a) Pengadaan cement mill Dumai b) Pengadaan coal mill Indarung IV c) Pembangunan dan operasi pembangkit listrik tenaga gas buang atau Waste Heat Recovery Generator (WHRGP). d) Pembangunan pabrik baru Indarung VI. e) Capex lain yang telah dianggarkan dan memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan efektifitas perusahaan.

153



c. Studying management letter presented by independent auditor on the Consolidated Financial Report audit of Consolidated Financial Report of 2011 and PKBL 2011 Report. d. Discussing issues on PSAK implementation in Financial Report. 5. Monitoring and supervising the follow up actions by the management related to Shareholder’s delegations as presented in General Shareholder Meeting Book Year 2011, BPK audit finding, recommendation resulted from evaluation on the implementation of GCG principles by BPKP. 6. Conducting verification on monthly interim financial report which is issued by the Management. 7. Executing supervisory tasks over operational management as delegated by BOC: a. Rendering suggestions and opinions in the Preparation of RKAP 2013. b. Monitoring and supervising Management’s follow up actions to Share Holder’s statements as given in Share Holders General Meeting Fiscal Year 2012. c. Monitoring and supervising the inventory of coal, bag paper, iron sand/copperslag, gypsum in the afford to ensure smooth plant operation and the achievement of operation target in reference to optimum stock principle. d. Monitoring the management of by-sea bulk-cement transportation to accelerate the cycle of transportation time, and giving suggestions to enhance the efficiency of transportation costs. e. Monitoring packaging cost and analyzing the management of bag plant to enhance the effectiveness and efficiency of bag plant. f. Melakukan pemantauan atas biaya kemasan, serta menelaah pola tata kelola pabrik kantong untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pabrik kantong. g. Analyzing and giving opinions on those matters related to planning and executing the following projects: a) Provision for cement mill in Dumai b) Provision for coal mill of Indarung IV c) Development and operation of Waste Heat Recovery Generator (WHRGP). d) Development of a new plant; Indarung VI. e) Other Capexs which have been budgeted and that bring about significant impact to the Company’s effectiveness.





d) Pembangunan pabrik baru Indarung VI. e) Capex lain yang telah dianggarkan dan memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan efektifitas perusahaan. h. Melakukan supervisi atas upaya manajemen melakukan restrukturisasi piutang ke anak perusahaan PT Igasar.

d) Development of a new plant; Indarung VI. e) Other Capexs which have been budgeted and that bring about significant impact to the Company’s effectiveness. h. Conducting supervision over the management in restructuring the receivable to a subsidiary, PT Igasar.

Rapat – Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting :

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib melaksanakan rapat sekurang– kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan harus dibuatkan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Audit yang hadir.

In line with Audit Committee Charter, Audit Committee is obligated to hold a meeting minimum 1 (once) a week, the minutes of which is to be prepared and duly signed by the present audit committees.

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali dengan rincian kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut :

During 2012, the Audit Committee has carried out 13 times, meeting with attendance details and agenda of the meeting as follows:

Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit 13

Nama

Jabatan

Dr. Imam Hidayat, MM Prof. Dr. Eddy R. Rasyid, Mcom (hons), Akt Dr. Henmaidi, ST, M, Eng

Jumlah Rapat

Ketua Anggota Anggota

13 13 13

13 13

Hadir 13 13 13


13 13 % 13 100 100 100

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2012 Tanggal Rapat 19 Januari 2012

14 Februari 2012

5 Maret 2012

10 April 2012

15 Mei 2012 13 Juni 2012

Agenda Rapat • Pembahasan Kinerja Perusahaan • Kemajuan Audit • Review Pengamanan Pasokan Batu bara • Pembahasan Kinerja Perusahaan • Kemajuan Audit • Pembahasan kinerja bulanan • Pembicaraan tentang issue audit LK • Manajemen Letter auditor LK • Pembahasan Kinerja Perusahaan • Pembahasan temuan pemeriksaan SPI • Pembahasan Kinerja • Pemantauan Tindaklanjut ML • Pembahasan Kinerja • Pembahasan Temuan Pemeriksaan SPI

• Discussion on Company Performance • Audit Progress • Review of Coal Supply Security • Discussion on Company Performance • Audit Progress • Discussion of monthly performance • Talk about the audit issue LK • the auditor's Management Letter LK • Discussion on Company Performance • Discussion of the findings of the SPI • Discussion of Performance • Monitoring Follow-ML • Discussion of Performance • Discussion of Findings SPI Examination

• Pembahasan Kinerja • Pemantauan tindaklanjut ML • Pembahasan hasil pemantauan operasional • Pembahasan Kinerja • Pemantauan Tindak lanjut ML • Pembahasan hasil pantauan operasional • Pembahasan tindaklanjut ML • Persiapan Audit • Pembahasan Kinerja • Pembahasan Temuan pemeriksaan SPI

• Discussion of Performance • Monitoring follow-ML • Discussion of the results of operational monitoring

9 Oktober 2012

• Pembahasan tentang Audit LK

• Discussion of Audit LK

31 Oktober 2012

• Pembahasan tentang Audit LK

7 Agustus 2012

10 September 2012

4 Oktober 2012 7 Oktober 2012

6 November 2012 6 Desember 2012

• • • • •

Pembahasan Kinerja Pembahasan audit LK Pembahasan Kinerja Pembahasan Audit LK Program Kerja 2013

• Discussion of Performance • Follow-up monitoring ML • Discussion of the results of operational monitoring • Discussion of follow-ML • Audit Preparation • Discussion of Performance • Discussion of Findings of the SPI

•

Discussion of Audit LK • Discussion of Performance • Discussion audit LK • Discussion of Performance • Discussion of Audit LK • Work Programme 2013

PT SEMEN PADANG

154

Prakata Preface




Rapat-rapat dilaksanakan Komite Audit terdiri atas: 1. Rapat internal KA diikuti ketua dan anggota KA mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta menyampaikan issu-issu penting kepada Ketua KA. 2. Rapat KA bersama Internal Audit berkoordinasi atau membahas issu-issu penting terkait dengan temuan audit oleh SPI ataupun hasil pengawasan KA. 3. Rapat KA dengan Auditor Indepen baik auditor laporan keuangan ataupun auditor PKBL. Rapat ini dilaksanakan dalam melaksanakan tugas supervisori atas pelaksanaan audit oleh auditor independen. 4. Rapat koordinasi dengan KA SI membahas utamanya seleksi auditor independen dan supervisori pelaksanaan audit oleh auditor independen dan pembahasan isu-isu penerapan PSAK baru pada penyusunan Laporan Keuangan Perseroan. 5. Rapat dengan Direksi, membahas diantaranya issu-issu muncul sebagai hasil pemantauan dan pengawasan Komite Audit.

Rapat-rapat dilaksanakan Komite Audit terdiri atas: 1. Rapat internal KA diikuti ketua dan anggota KA mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta menyampaikan issu-issu penting kepada Ketua KA. 2. Rapat KA bersama Internal Audit berkoordinasi atau membahas issu-issu penting terkait dengan temuan audit oleh SPI ataupun hasil pengawasan KA. 3. Rapat KA dengan Auditor Indepen baik auditor laporan keuangan ataupun auditor PKBL. Rapat ini dilaksanakan dalam melaksanakan tugas supervisori atas pelaksanaan audit oleh auditor independen. 4. Rapat koordinasi dengan KA SI membahas utamanya seleksi auditor independen dan supervisori pelaksanaan audit oleh auditor independen dan pembahasan isu-isu penerapan PSAK baru pada penyusunan Laporan Keuangan Perseroan. 5. Rapat dengan Direksi, membahas diantaranya issu-issu muncul sebagai hasil pemantauan dan pengawasan Komite Audit.

Adapun realisasi pelaksanaan rapat beserta kehadiran ketua dan anggota komite audit

Adapun realisasi pelaksanaan rapat beserta kehadiran ketua dan anggota komite audit

Jenis Rapat Rapat internal KA Rapat KA dengan SPI Rapat KA dengan auditor independen* Rapat koordinasi KA dengan KA SIG* Rapat bersama Direksi*

155


Frekwensi

Jumlah Kehadiran

13 18

Imam Hidayat 13 4

Eddy R. Rasyid 13 15

Henmaidi 13 8

8

8

8

0

6

6

6

0

10

10

10

1

*) Anggota KA Henmaidi penugasannya pada pengawasan manajemen operasional dan karenanya tidak mengikuti rapat-rapat yang terkait dengan pengawasan keuangan maupun pelaksanaan audit oleh auditor independen.

*) A member of Audit Committee,Henmaidi,is assigned to supervise the operation of management, therefore he is not supposed to attend both meetings related to financial audit and the execution of audit by independent auditor.

Komite Hukum dan Lingkungan

Law and Community Development Committee

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan.

Based on Law No. 40 Year 2007 on Limited company, BOC, in executing their tasks, can establish committees as needed.






Dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan perseroan, dan dalam kaitan dengan adanya kompleksitas permasalahan di bidang hukum dan bina lingkungan yang dihadapi perusahaan, maka Dewan Komisaris PT Semen Padang memandang perlu untuk membentuk sebuah komite yang diberi tugas secara khusus. Komite dimaksud adalah Komite Hukum dan Bina Lingkungan.

Motivated by the need to supervise the Company’s policy, and in relation to the complexity in the law cases and environment that the Company faces with the Company’s, BOC considers the need to establish an audit committee to be assigned specific tasks. They are Law Committee and Community Development Committee.

Pembentukan Komite Hukum dan Bina Lingkungan sekaligus juga dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris PT Semen Padang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap jajaran perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolalan perusahaan yang baik (“good corporate governance”), khususnya yang berkaitan dengan prinsip kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan hukum, serta terkait dengan bina lingkungan.

The establishment of Law Committee and Community Development Committee at the same time are meant to assist the Company’s BOC in executing supervisory tasks over the Company’s management in implementing GCG principles particularly those that are related to the principle of compliance to relevant laws.

Komite Hukum dan Bina Lingkungan PT Semen Padang dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 134/Kep.Kom/ VII/2011 tanggal 1 Juli 2011. Sebagai sebuah organ dalam jajaran Dewan Komisaris, komite ini bertugas melakukan pemantauan dan penilaian, serta memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap kegiatan Perseroan yang mengandung implikasi hukum dan bina lingkungan. Di samping itu, komite ini juga diberi tugas-tugas secara khusus dan bertanggung jawab atas penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Law Committee and Community Development Committee is established on Decision of BOC No. 134/Kep.Kom/ VII/2011 dated July 1, 2011. As an organ in BOC, the Committee monitors, evaluates and renders suggestions and recommendations over the Company’s activities that may bring about legal and community implication. In addition, the committee is also delegated special assignment by the Company’s BOC to be executed in responsible manner.

Stuktur dan keanggotaan Komite Hukum dan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut :

The Structure and Formation of Law Committee and Community Development Committee are as follows:

Susunan Ketua Anggota


Susunan Anggota Komite Audit Periode Keterangan Jabatan Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur 3 Tahun Komisaris Independen H. Basril Djabar Pihak Independen, yang memiliki keahlian 3 Tahun dibidang Akuntansi dan Keuangan Prof. Dr. Elwi Danil, SH,MM Pihak Independen, yang memiliki keahlian 3 Tahun dibidang hukum dan Perbankan Nama

Ketua Komite / Komisaris Utama: Letjen TNI (Purn.) Muzani Syukur Anggota : Basril Djabar Anggota : Prof. Dr. Elwi Daniel, SH. MH.

Head of Commiittee / President Komisaris : Letjen TNI (Purn.) Muzani Syukur Member: Basril Djabar Member: Prof. Dr. Elwi Daniel, SH. MH.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tasks and Responsibilities

Sebagai sebuah organ dalam jajaran Dewan Komisaris, Komite Hukum dan Lingkungan mempunyai tugas:

As an organ in BOC, Law and Community Development Committee has the following tasks:

PT SEMEN PADANG

156

Prakata Preface

161





Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada Pemegang saham untuk hal-hal yang terkait dengan mekanisme nominasi dan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Semen Indonesia Group (Semen Padang dan Semen Tonasa).

Tasks and Responsibility of Nomination and Remuneration Committee Rendering advices and recommendations to Share Holders in relation to the mechanism of nomination and determination for BOC and BOD for Semen Indonesia Group (Semen Padang and Semen Tonasa)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Strategi, Manajemen Risiko & Investasi Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada Pemegang saham untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis, implementasi Manajemen Risiko dan aktifitas investasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Semen Indonesia Group (Semen Padang dan Semen Tonasa).

Tasks and Responsibilities of Strategy, Risk Management & Investment Committee Provide advice and recommendations to shareholders for matters related to strategic policy, the implementation of risk management and investment activities for the BOC and BOD of Semen Indonesia Group (Semen Padang and Semen Tonasa)

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit

PENJELASAN MENGENAI INTERNAL AUDIT

EXPLANATION ON INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang berfungsi dalam pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Internal Audit Unit is a part of organization structure that functions as assurance provider and consultation which are independent and objective in nature, with the aim to enhance the value and improve the Company’s operation through a systematic approach by means of evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, controlling, and GCG processes.

Unit Internal Audit membantu Manajemen dan unit kerja lainnya dalam perusahaan, agar aktifitas bisnis proses perusahaan selaras dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Untuk itu unit Internal Audit memberikan Laporan dalam bentuk evaluasi, analisis penilaian, rekomendasi, konsultasi dan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Audit.

Internal Audit Unit helps management and other work units in the Company so that the Company’s business process activities run in line with the Company’s vision, mission and goal. For this reason, the Internal Audit renders its report in forms of evaluation, analysis, recommendation, consultation and monitoring over the follow ups to Audit Results.

Secara struktur organisasi, unit Internal Audit berada dibawah jajaran Direktorat Utama, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama seperti dijelaskan pada gambar dibawah ini :

In term of organization structure, Internal Audit unit is below Main Directorate that is directly responsible to President Director as described below :







DIREKTUR UTAMA INTERNAL AUDIT

Biro Audit Akuntansi & Keuangan

Biro Audit Komersil & Sistem Manajemen

Biro Audit Tekhnik, ICT & Proyek

Staf Audit Akuntansi & Keuangan

Staf Audit Komersil & Sistem Manajemen

Staf Audit Tekhnik, ICT & Proyek

Unit Internal Audit dipimpin oleh Ir. Fuad Salim, SE, MM yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh 3 (tiga) orang biro dan staf sebanyak 20 (dua puluh) orang. Untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi, tenaga auditor pada unit internal audit harus mendapatkan pendidikan profesi yang bersertifikasi. Sertifikasi yang diterapkan ada beberapa jenis yaitu sertifikasi untuk auditor keuangan dan operasional serta sertifikasi untuk auditor sistim manajemen.

Internal Audit unit is managed by Ir. Fuad Salim, SE, MM who, in running his tasks, is assisted by 3 (three) bureaus and 20 (twenty) personnels. To meet the qualification and competency, auditors in Internal Audit unit have to have certified professional education/training. There are several required certifications namely one for auditor, finance and operation and certification for management system auditor.

Untuk sertifikasi auditor keuangan dan operasional dengan mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh PPAK-STAN dengan nama sertifikasi keahlian Profesional Internal Auditor (PIA) dan pelatihan yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dengan nama sertifikasi keahlian Qualified Internal Auditor (QIA).

Certifications of auditor, finance and operation can be obtained through a training held by PPAK-STAN which is called Profesional Internal Auditor (PIA). Another training is held by Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) which is called Qualified Internal Auditor (QIA).

PT SEMEN PADANG

162



Uraian Pelaksanaan Tugas Internal Audit 1. Melaksanakan audit sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan audit yang bersifat Insidentil dalam bentuk Non PKAT. 2. Menelaah bahwa standar operasi dan standar kinerja telah dibuat dengan memadai dan akurat untuk mengukur pencapaian kinerja, kehematan dan efisiensi. Serta memastikan apakah standar operasi yang dipakai dipahami dan dapat dicapai, penyimpangan terhadap standar operasi dapat diindentifikasi, dianalisa, dan dilaporkan kepada para penanggungjawab untuk langkah perbaikan, dan memantau langkah perbaikan yang dilakukan. 3. Melakukan audit internal terhadap penerapan Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP) terintegrasi secara periodik (per semester). 4. Melakukan Audit Bersama dengan Semen Gresik Group seperti : Audit Proyek Tuban IV, Audit Proyek Tonasa V, Audit YRRSP dll. 5. Bekerjasama dengan Komite Audit untuk melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). 6. Memantau tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Intern, Management Letter dari Auditor Eksternal, Audit PKBL, Keputusan RUPS. 7. Meningkatkan kompetensi auditor dalam rangka peningkatan kualitas hasil audit. 8. Melakukan review secara periodik (2 tahun sekali) terhadap Pedoman yang terkait dengan aktivitas audit antara lain : • SPI Charter • Standarisasi Internal • Up Date Risk Register.




Internal Audit Duty Accomplishment 1. Executing audits in line with the Annual Audit Activity Programs and audits that are incidental in nature in the form of Non-Annual Audit Activity Programs. 2. Studying and ensuring that operation and performance standards have been sufficiently prepared and therefore accurate to measure performance achievement, economy and efficiency. Also, it ensures that the operation standard used is understood and reachable, capable of identifying any deviation from operated standard of analyzing and reporting the finding to responsible parties for follow up actions and monitoring the actions taken. 3. Carrying out an internal audit on the integrated implementation of Semen Padang Management System periodically (per semester) 4. Carrying out audits in cooperation with semen Gresik Group, such as : the audits on those projects of Tuban IV, Tonasa V, YRRSP and others. 5. In cooperation with the Audit Committee reviewing the execution of the follow-up of the audit of the Company’s financial report made by Public Accountant Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernest & Young). 6. Monitoring the follow ups of the Results of audit Report Intern, Management Letter from External Auditor, Audit on CSR, and the Decisions of GMS. 7. Enhancing the competency of the auditor in the efforts to improve the quality of audit results. 8. Carrying out a periodic review (once in 2 years) on the Manual that are related to other activities, among others: • Internal Audit Charter • Internal Standardization • Risk Register Up-Date.

PENJELASAN MENGENAI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

EXPLANATION ON INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dilakukan perusahaan, terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan, dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Internal Control system is a system run by the Company which consists of an organization structure, method and measurements to keep and to direct the running of the Company to the Company’s objective and program and to motivate efficiency and compliance to the Company’s policies.

PT SEMEN PADANG

164

Prakata Preface

165





Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai prinsip-prinsip transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (kewajaran), Direksi PT Semen Padang menetapkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern atas seluruh kegiatan Perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif, sehingga memberi keyakinan yang memadai bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders) bahwa penyelenggaraan kegiatan Perusahaan untuk mencapai tujuannya telah dilakukan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset Perusahaan dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

In the efforts to implement Good Corporate Governance/GCG in line with the principles of transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness, the BOD of PT Semen Padang decides the implementation of Internal Control system in all Company’s activities starting from its planning, execution, supervision up to responsibility in an orderly and controllable as well as effective and efficient manner, so that it brings an assurance to all stakeholders that the management of the Company to its objective is carried out in line with the given rules and regulations: it reports its financial management in reliable practices, it secures the Company’s assets and motivates the compliance to the effective rules and laws.

Kebijakan Pengendalian Intern tersebut mengacu pada kerangka internal control Committe Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Berikut implementasi sistem pengendalian intern PT Semen Padang :

The Framework of the Internal Control refers to the internal control Committe Of Sponsoring Organizations : Treadway Commission (COSO). The following is the implementation of Internal Contrl system in PT Semen Padang :

1. Lingkungan Pengendalian • Telah terdapat Kode Etik Semen Padang yang diterapkan dan disosialisasikan kepada semua tingkatan di perusahaan. Salah satu implementasinya adalah adanya komitmen melalui pernyataan tahunan (Annual Statement) dari semua jajaran seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan karyawan, termasuk para supplier dan distributor. • Telah terdapat struktur organisasi sesuai dengan SK Direksi No 432/SKD/DESDM/12.12 tentang penyempurnaan struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing unit kerja. • Direksi bertanggungjawab terhadap kehandalan pelaporan keuangan dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan di perusahaan. Selain itu, Direksi juga menunjukkan komitmennya terhadap kehandalan pelaporan keuangan perusahaan, yang tercermin dengan telah dilakukannya rancangan pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan (Internal Control of Financial Reporting) di PT. Semen Padang bekerjasama dengan konsultan Amir Abadi Jusuf (AAJ) pada akhir Desember 2012.

1. The Environment of Controlling • There exists a Code of Conduct implemented and socialized to all levels of employees in PT Semen Padang. One of the implementations is the commitment through an Annual Statement of all ranks and files namely the BOC, the BOD, employees, suppliers and contractors.


• There exists a structure of organization in line with the Director’s Decision Letter No 432/SKD/DESDM/12.12 which reflects the separation of functions and tasks of each work unit. • The BOD is responsible for the reliability of financial report and the Internal Control on the financial reporting. The BOD also shows its commitment to the reliability of financial reporting as reflected in the implementation of the design of Internal Control of Financial Reporting in PT Semen Padang in cooperation with the Consultant : Amir Abadi Jusuf (AAJ) in the end of 2012.





• Direksi telah didukung oleh komite eksekutif yang memiliki tanggungjawab untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan melalui penerapan pengendalian internal yang baik, dan manajemen difasilitasi dengan keberadaan kebijakan, pedoman, prosedur yang terdokumentasi melalui media on line document dan share point. • Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawas dalam perusahaan telah didukung dengan keberadaan Komite Audit yang beranggotakan individu yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan dibidang teknik. • Dalam menjalankan fungsinya komite audit dan unit Internal Audit telah memiliki Committee Audit Charter dan Internal Audit Charter. • Unit internal audit telah memiliki prosedur sebagai pedoman dalam melakukan tugasnya yaitu Prosedur Audit Berbasis Risiko (PR/PGW/342), Prosedur Audit Operasional (PR/PGW/185) dan Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen (PR/PGW/014)

• The BOD is supported by the Executive Committee who is responsible to assist the BOD to achieve the objective of financial reporting through the implementation of good internal control and management facilitated by the issuance of policy and procedure that are well documented through on line document and share point. • The BOC, in its function as supervisor in the Company, is supported by Audit Committee whose members have expertise in financial accounting and technical fields.

2. Penilaian Risiko • Perusahaan telah memiliki organisasi struktural yang bertugas mengelola risiko yaitu Biro GCG & Manajemen Risiko dan juga telah ada Pedoman Teknis Manajemen Risiko (PD/HKM/005) dan Prosedur Penilaian dan Pengendalian Risiko (PR/PGW/176) • Tujuan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang ada, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) dan juga telah dibuat Pedoman Teknis Pelaporan dan Prinsip Akuntansi (PD/KEU/010) • Telah dilakukan pengidentifikasian risiko dan pelaksanaan proses penilaian risiko yang terkait dengan aktivitas operasional seperti yang terdapat dalam dokumen Risk Register di masing-masing unit kerja. • Telah dilakukan pengidentifikasian risiko yang terkait dengan akun-akun signifikan dan pengungkapan dalam laporan keuangan seperti yang terdapat dalam dokumen Risk Control Matriks (RCM).

2. Risk Assessment • The Company has a structural organization in charge of risk management namely Bureaus of GCG & Risk Management which are equipped with Technical Manual on Risk Management (PD/HKM/005) and Evaluation Procedure and Risk Controlling (PR/PGW/176) • The objective of financial reporting and the existing accounting policies are in line with the principles of generally effective accounting regulations (PSAK). In addition, there exists a Reporting Technical Manual and Accounting Principles (PD/KEU/010) • Risk identification is carried out along with the execution of risk assessment process related to operational activities as found in the document of Risk Register in each work unit. • There exists a risk identification related to significant accounts and its presentation in the Company’s financial report as found in the document of Risk Control Matrix (RCM).

3. Aktivitas Pengendalian • Aktivitas pengendalian yang dimiliki telah mempertimbangkan risiko yang terdapat dalam proses pencatatan transaksi, termasuk estimasi akuntansi, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup; serta mencakup kelompok aktivitas yang terkait dengan biaya dan efektivitas, termasuk otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja operasional, pengamanan asset dan pemisahan tugas serta terdapat mekanisme reviu untuk mengawasi pencapaian kinerja yaitu melalui laporan kegiatan bulanan.

3. Controlling Activities • The existing controlling activities consider those risks in the recording of transaction, including accounting estimation, journal entries and late adjustment journal which cover group activities related to costs and effectiveness, including authorization, verification, reconciliation, review on operational performance, assets security and separation of jobs/tasks as well as the mechanism of review to supervise the achievement of performance namely through monthly activities- reporting


• In executing their functions, Audit Committee and Internal Audit have their Committee Audit Charter and Internal Audit Charter. • Internal Audit unit has its procedures as the guidance to run its tasks namely Risk Base Audit Procedure (PR/PGW/342), Operational Audit Procedure (PR/PGW/185) and Audit Procedure for Internal Management System (PR/PGW/014.

PT SEMEN PADANG

166

Prakata Preface




• Aktivitas pengendalian yang dimiliki telah secara parsial mencakup risiko terkait penggunaan teknologi informasi seperti akses data komputer sedangkan akses dokumen dikendalikan oleh masing-masing unit pengelola dokumen. • Pencatatan/input melalui sistem ERP di SAP dilakukan jika transaksi telah benar-benar valid dan dokumen pendukungnya lengkap. • Untuk meihat tingkat performance kinerja karyawan telah ditetapkan indikator dan ukuran kinerja yang tercermin dalam Key Performance Indicator unit kerja. • Telah terdapat struktur organisasi sesuai dengan SK Direksi No 363/SKD/DEPAK/09.2012 tentang pengendalian biaya dan optimalisasi marjin di perusahaan. • Telah ada pedoman Sistim Manajemen Semen Padang (SMSP) PD/PSM/001 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan aktvitas operasional. • Manajemen memiliki tanggungjawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal sebagai bagian dari aktivitas harian.

• The controlling activities partially covers risks related to the use of information technology such as computer access data. Whereas the access to document is controlled by the document-controlling system in each work unit. • Recording/input through ERP System in SAP is executed when the transactions have been done in valid manner supported by complete documents. • To find out employee’s performance, the Company sets indicators & performance measurements as reflected in Key Performance Indicator in each work unit. • There exists organization structure in line with the Director Decision No 363/SKD/DEPAK/09.2012 Cost Contorlling and margin optimalization in the Company. • There exists a manual on Semen Padang Management System (SMSP) PD/PSM/001 used as a guidance to execute operational activities. • The Management bears the responsibility to implement the policy and procedure for the internal control as a part of daily activities.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi Perusahaan

4. Company’s Information and Communication System • There exists a transparent communication media between the management below the BOD and BOC that can facilitate the exchange of information needed in relation to the financial reporting through periodical and routine meetings.

• Telah terdapat sarana komunikasi yang terbuka antara manajemen dibawah tingkat Direksi dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat memfasilitasi adanya pertukaran informasi yang dibutuhkan terkait pelaporan keuangan melalui pertemuan secara rutin dan periodik. • Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan informasi yang bersumber dari dalam dan luar manajemen operasional perusahaan, seperti auditor internal dan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik, SUCOFINDO), auditor pemerintah (BPK, BPKP, Auditor Pajak, dll). • Telah terdapat saluran komunikasi untuk menerima masukan/komentar/informasi penting terkait efektivitas pengendalian internal atas aktivitas operasional perusahaan dari pelanggan, konsumen, pemasok, auditor, pengawas melalui whistleblower program. 5. Monitoring Kegiatan • Terdapat aktivitas pemantauan berkelanjutan atas aktivitas operasional dan sistim manajemen perusahaan secara keseluruhan melalui media rapat kinerja Dewan Direksi dengan pejabat Eselon I dan rapat Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris.

167



• The BOD and the BOC get information from internal ad external parties in the Company’s operations such as internal and external auditors (Public Accounting Office, SUCOFINDO), an state auditors (BPK, BPKP, Tax Auditor, and others). • There exists a communication channel to receive important input/comment/information in relation to the effectiveness of internal controlling in the Company’s operational activities from customers, consumers, suppliers, auditors, supervisors through whistleblower program. 5. Activity Monitoring • There exist continuous monitoring activities over the operational activities and management system as a whole, the Meeting of BOD’s Performance with Echelon I and the Joint Meeting of the BOD and the BOC.





Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan tahun 2012

The execution of tasks and responsibilities of Corporate Secretary in 2012

1. Internal : a. Pejabat Pengawal (Compliance officer) adalah memonitor implementasi GCG , dan penanganan hukum serta pengamanan area perusahaan b. Sebagai Corporate Risk Manager dalam mengelola risiko perusahaan c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, dan Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan persero yang antara lain meliputi dokumen RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus dan dokumen lain-lain d. Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik-praktik GCG dan Manajemen Risiko serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan telah mencantumkan penerapan GCG dan Manajemen Risiko. e. Memastikan penaatan peraturan per UU an oleh Perseroan serta memberikan nasihat hukum. f. Mengelola pengamanan asset Perseroan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

1. Internal : a. Compliance Officer, assigned to monitor the implementation of GCG and the management of Company’s Legal and Area Security.

2. Eksternal : a. Sebagai Pejabat penghubung (Liason Officer) dalam komunikasi dengan stakeholder, pengelolaan kehumasan dan program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) b. Melaksanakan strategi komunikasi multi media termasuk koordinasi penerbitan Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat, menghimpun semua informasi penting yang menyangkut Perseroan dari setiap unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, c. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak diluar Perseroan dan atau didalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan, d. Mengelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. External : a. Functioning as a middle man or Liason Officer in communicating with stakeholders, managing Public Relations and Partnership and Community Development Program. b. Preparing strategic communication with multimedia including the publication of Annual Report, Company Profile and Corporate brochures, compiling all important information related to Company and all work units and define the criteria of information to be informed to stakeholders,


b. As a Corporate Risk manager in managing Company’s risks c. Running secretariat activities for Directors and the Company and maintaining its administration including managing and filing related documents which among others include summary of BOD meetings, BOD with BOC meetings, Specific Documents and other documents. d. Coordinating the development and the implementation of GCG practices and Risk Management and ensuring that the Company’s Annual Report includes the implementation of GCG and Risk Management. e. Ensuring the Company’s compliance to the effective Laws and regulations and rendering legal advises. f. Managing and securing Company’s assets and coordinating with related parties.

c. Representing BOD in communicating with external parties and or internally as delegated by the Management and in line with the relevant regulations. d. Managing the Company’s Corporate Social Responsibility (CSR) programs in line with the effective laws and regulations.

PT SEMEN PADANG

170

Prakata Preface




Rekap Pemberitaan Perseroan Tahun 2012

No

Bulan/Month

Recapitulation of the Company’s News Release in 2012

Jumlah Berita di Media Amount of News in Media

Penerbitan Warta* Publication of Bullettin

Updating Website Website Updating

Jumpa Pers Press Release

(kali/times)

(kali/times)

(kali/times)

(kali/times)

1

Januari/January

151

1

19

5

2

Pebruari/February

125

1

13

4

3

Maret/March

108

1

14

3

4

April/April

112

1

8

4

5

Mei/May

116

1

7

3

6

Juni/June

148

1

13

4

7

Juli/July

112

1

27

5

8

Agustus/August

69

1

10

3

9

September/September

60

1

7

3

10

Oktober/October

68

1

19

3

11

Nopember/November

97

1

15

2

12

Desember/December

56

1

23

4

1.222

12

196

43

Total *) Warta : Media Internal Perusahaan

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

171


*) News : Company’s Internal Media

KPI Sekretaris Perusahaan

Company‘s secretary KPI

Setiap tahunnya perseroan selalu mempunyai target dan realisasi, Sekretaris Perusahaan merupakan organ dari perusahaan untuk itu Sekretaris Perusahaan juga memiliki KPI dengan uraian sebagai berikut :

Every year, the Company always has target and realization, Corporate Secretary is a Company’s organ, therefore Corporate Secretary has its KPI as described as follows:

KPI

ANGGARAN

REALISASI

WTP 95% 70 84% 99% 82% 2,1 M 100% 60

WTP 95% 70,1 84% 103% 82% 9,6 M 100% 69,5

Opini Laporan PKBL Persentase Pemberian Positif Skor GCG Efektifitas Program PK Efektifitas Program BL Kolektibilitas Program PK Program Non PKBL Kepatuhan Bisnis Skor IQA Leadership


KPI PKBL Report Opinion Percentage of Positive Report GCG Score Effectiveness of PK Program Effectiveness of BL Program Collectibility of PK Program Non PKBL Program Bisuness Compliance to Laws & Regulation Leadership IQA Score





Untuk itu sebagai wujud dari pengelolaan perseroan yang berbasis perwujudan dari penerapan GCG setiap enam bulan sekali dilakukan evaluasi dari KPI Sekretaris Perusahaan yang bermuara pada pengelolaan perusahaan yang transparan.

For this reason, as the realization of a Company that is based on the GCG implementation an evaluation on Corporate Secretary KPI is conducted once in a semester which leads to transparently managed Company.

Kebijakan Akses Informasi

Information Access Policy

Sebagai perusahaan yang menyediakan pelayanan kepada publik, Perseroan, memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi dan data perusahaan yang patut diketahui oleh publik / stakeholders. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”. Hal tersebut membuat Perseoan, semakin terpanggil untuk membuka akses terhadap informasi dan data perusahaan.

As a company that serves the public, it provides the public an easy access to the Company’s information and data that the public and shareholder deserve to know. This is more so since the issuance of the Republic of Indonesia Act. No. 14 year 2008 on the Openness of Public Information which states that ”Openness of Public Information is a medium to optimalize public control over State Management and other Public Institutions and anything else that come to Public Interest. This Act. motivates the Company to provide the access to the Company’s information and data.

Akses Informasi (pelaksanaan UU 14 th 2008, ttg keterbukaan info publik)

Information Access (the implementation of Law 14 , 2008 about the openness of public information)

Berdasarkan media yang digunakan, informasi dan data mengenai PT Semen Padang , dapat diperoleh melalui website Semen Padang, portal BUMN, media cetak dan media elektronik.

Based on the medium used, information and data on PT Semen Padang, can be obtained through the Semen Padang website, BUMN portals, print media and electronic media.

Portal Semen Padang (www.semenpadang.co.id)

Portal Semen Padang (www.semenpadang.co.id)

Informasi yang disajikan pada portal Perseroan adalah mengenai paparan aktivitas perseroan, mencakup seluruh kegiatan internal dan ekternal Perseroan. Selain itu juga memberikan informasi mengenai kebijakan, laporan tahunan, struktur organisasi, informasi produk, layanan pelanggan dan informasi lainnya sebagai wujud dari pengelolaan perseroan yang berlandaskan azas transparansi.

Information presented in the Company’s Portal is the description of company’s activities, including all internal and external activities. In addition to this, it also presents information on the Company’s policies, Annual Report, Organization Structure, Product Information, Costumer Sevices and other informations as the realization of Company’s management based on the principles of transparency.

Portal BUMN (www.bumn.go.id)

Website www.bumn.go.id (Portal BUMN)

Informasi dan data Perseroan juga dapat diperoleh melalui portal BUMN yakni www.bumn.go.id yang merupakan Portal BUMN yang dikelola oleh Kementerian Negara BUMN RepubIik Indonesia dengan anggotan sebanyak 140 perusahaan, yaitu BUMN yang terdapat di Indonesia, termasuk PT Semen Padang.

The Company’s data and Information can also be accessed at BUMN portal namely www.bumn.go.id which is BUMN Portal run by the Ministry of State Own Company of the Republic Indonesia, including PT Semen Padang.


PT SEMEN PADANG

172

Prakata Preface





Media Elektronik

Electronic Media

Ada tiga media elektronik yang digunakan oleh Perseroan, sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu TV, radio dalam bentuk pemasangan adlips / spot radio, info Perseroan maupun talk-show. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada stakeholder (pemangkukepentingan). Selain itu Perseroan.

Three electronic media are used by the Company to expose the Company’s data and information, namely TV, radio in form of running some adlips / spot radio, Company’s Information as well as talk-show. This cooperation, among others, is one kind of Company’s accountability and transparancy to stakeholders. In addition, the Company also has digital madding which presents information about the management activities in forms photos

Media Cetak

Printed Media

Berkaitan dengan media cetak, perseroan menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan mencakup segala kegiatan perseroan yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Perseroan, juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui barang cetakan yang berupa annual report, company profile, brosur, laporan CSR dan laporan PKBL.

In relation to printed media, the Company exposes information to public in form of news and publication of financial report. The news issued covers all Company’s activities that the public needs to know. In addition, the Company also issues the Company’s data and information by means of printed materials such annual report, company’s profile and brochures.

Pusat Layanan Informasi Peseroan

The Centre of Company’s Information

Akses Informasi Terhadap Pusat Layanan Informasi Semen Padang Rincian

Website Facebook Twitter Call Center Total

2011

2012

Total Pertanyaan/ Keluhan 40 22

Rasio (%)

Rasio (%)

64,52 % 35,48 %

Total Pertanyaan/ Keluhan 253 155

45

100 %

408

100 %

Tahun 2011

22

40

Tahun 2012

Website Call Center

155

Akses Informasi terhadap Pusat Layanan Informasi Semen Padang

173


62,01 % 37,99 %

253





Perseroan juga menyediakan Pusat Layanan Informasi melalui Call Center +62-800-1-888222. Sepanjang tahun 2012, PT. Semen Padang , menerima sebanyak 408 jumlah pertanyaan/ pengaduan/keluhan/saran dan masukan. Jumlah ini meningkat dari jumlah di tahun 2011 sebanyak 45. Peningkatan ini disebabkan semakin tingginya awarness terhadap perseroan dan berhasilnya Perseroan dalam mensosialisasikan pusat layanan informasi ini. Selama tahun 2012 pertanyaan/pengaduan/keluhan/saran yang paling banyak adalah tentang kantong pecah dan kontiunitas supplai.

The Company also provides Information Service Centre through Call Centre +62-800-1-888-222. During the year of 2012, the Company receives as many as 408 questions, reports, complains, suggestion and inputs. The decrease from that of 2011 which is 45 which means there a continuous increase in the quality of service the Company provides to the The increase is caused by the higher degree of awareness of the Company’s interest and the Company’s success in socializing the Information Service Centre. During the year of 2012 the most question/report/complain/suggestion is related to broken cement bags and supply continuity.

Pameran

Exhibition

Perseroan juga melaksanakan berbagai kegiatan pameran dalam rangka mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2012 Perseroan turut melaksanakan dan berpartisipasi dalam sejumlah pameran, diantaranya sebagai berikut :

The Company also holds various exhibitions in the effort to communicate and socialize the Company’s activities to the public. During the year of 2012, the Company also holds and participates in a number of exhibitions. The following are some of them :

Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Tahun 2012 Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Dumai Expo 2012 Bengkulu Expo 2012 Batam Expo 2012 Aceh Expo 2012 Dragon Festival & Expo 2012 Banten Expo 2012 Riau Expo 2012 Padang Fair 2012 Pameran Konstruksi Indonesia 2012 Lampung Selatan Expo 2012

27 April s/d 02 Mei 2012 25 s/d 29 Mei 2012 03 s/d 06 Mei 2012 04 s/d 06 Juli 2012 06 s/d 15 Juli 2012 26 s/d 30 September 2012 08 s/d 16 September 2012 01 s/d 11 November 2012 28 Nov s/d 01 Desember 2012 14 s/d 21 Desember 2012


Sasaran

Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll Masyarakat umum / Mahasiswa, Dll

Media Komunikasi Internal

Internal Communication Media

Selain kepada pihak eksternal, Perseroan, juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pihak internal. Salah satu media komunikasi internal yang dipergunakan adalah Majalah Internal yaitu Warta Semen Padang yang diterbitkan secara bulanan. Majalah Perseroan selain ditujukan untuk memasyarakatkan kebijakan manajemen kepada kalangan internal Perseroan, juga ditujukan untuk menampung aspirasi serta saran dan masukan dari kalangan internal Perseroan.

In addition to the external party, the Company also has a high awareness for the Company’s internal. One of the media used for the internal communication is an internal magazine namely Warta Semen Padang which is issued monthly. In addition to socialize the Company’s policies, the magazine also accommodates inspirations and suggestions from the the Company’s internal.

Sepanjang tahun 2012, Majalah Semen Padang terbit sebanyak 12 Kali, dengan rincian sebagai berikut :

During the year 2012, Semen Padang magazine are issued 12 times with the following descriptions:

PT SEMEN PADANG

174

Prakata Preface





MAJALAH INTERNAL WARTA SEMEN PADANG TAHUN 2012/ INTERNAL MAGAZINE OF SEMEN PADANG REPORT 2012 No.

Judul/Headline

26/2012

Menperin: WHRPG SP “Project Model” di Indonesia Menperin : WHRPG SP “Project Model” in Indonesia

2

27/2012

SP Berpeluang Raih Platinum Awards ICA 2011 SP Berpeluang Raih Platinum Awards ICA 2011

3

28/2012

Kinerja Perusahaan 2011 Menggembirakan Kinerja Perusahaan 2011 Menggembirakan

1

4

29/2012

5

30/2012

6

7

175

Edisi/Edition

31/2012

32/2012

Rangkuman Isi yang Disampaikan/Summary of the Content Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad S Hidayat meresmikan pemakaian proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 8,5 Megawatt yang disebut Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG).WHRPG yang dipasang di pabrik Indarung V ini akan menjadi percontohan (project model) yang akan diterapkan bagi industri lain di Indonesia. Minister of Industry, Muhammad S Hidayat innaugurates the use of Electric Generator project with the capacity of 8,5 Megawatt called Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) installed in Indarung Plant V, a pilot project to be applied by other industries in Indonesia. PT Semen Padang berpeluang meraih Platinum Awards pada ajang Indonesian CSR Awards 2011 (ICA 2011). Kabar baik itu disampaikan tim penilai ICA 2011 yang melakukan penilaian di Semen Padang. Minister of Industry, Muhammad S Hidayat innaugurates the use of Electric Generator project with the capacity of 8,5 Megawatt called Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) installed in Indarung Plant V, a pilot project to be applied by other industries in Indonesia. Kinerja PT Semen Padang (PTSP) pada tahun 2011 memperlihatkan pertumbuhan menggembirakan. Hal ini tergambar dari realisasi produksi semen, klinker, dan volume penjualan yang semuanya tercapai di atas 100 persen. The performance of PT. Semen Padang in 2012 shows and encouraging growth. it is indicated by the realization of cement production, clinker, and sales volume, all above 100 %.

Semen Padang Raih The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 dan Superbrands 2012

PT Semen Padang kembali menerima penghargaan yakni The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 dari Sucofindo Internasional Certification Services (SICS), dan Superbrands 2012 dari Superbrands Internasional bekerjasama dengan Nielsen.

Semen Padang Raih The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 dan Superbrands 2012

PT Semen Padang retains previous year appreciation namely The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 from Sucofindo International Certification Services (SICS), and Superbrands 2012 from Superbrands International in cooperation with Neilsen.

Semen Padang Tetap Eksis di Usia 102 Tahun

Pada 18 Maret 2012, PT Semen Padang genap berusia 102 tahun. Diusianya yang seabad lebih dua tahun, PT Semen Padang tetap eksis dan tumbuh sehat.

Semen Padang Tetap Eksis di Usia 102 Tahun

On March 18, 2012 PT Semen Padang gets to its 102 year- old birthday. In its one century plus two years age, PT Semen Padang shows its strong existence and growth healthier.

Menteri Koperasi Dukung Penambahan Pabrik Baru

Menteri Koperasi dan UKM Bapak Syariefudin Hasan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT Semen Padang yang menunjukkan keberpihakan pada Usia Mikro Kecil dan Koperasi (UMKM). Ia Juga mendukung pembangunan pabrik baru PT Semen Padang, karena dengan demikian jumlah UMKM yang dibina semakin besar pula.

Menteri Koperasi Dukung Penambahan Pabrik Baru

Indarung VI Menunggu Waktu Indarung VI Menunggu Waktu


Minister of Cooperative dan UKM Syariefudin Hasan extends its highest appreciation to PT Semen Padang which shows grade concern for Small Scale Industries and Cooperative (UMKM). He also supports the development of new Plant in PT Semen Padang, as with this, the amount of Small Scale Industries guided and counselled will get bigger. Setelah menempuh perjuangan panjang dan melelahkan, masalah pembebasan lahan 412 Ha untuk bahan baku PT Semen Padang akhirnya tuntas juga. PT Semen Padang, Pemko dan DPRD Padang mengakhiri diskursus melalui penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding /MoU) tentang peningkatan kontribusi PT Semen Padang kepada Pemko Padang dan dukungan Pemko Padang terhadap pengembangan PT semen Padang,pada 27 April 2012. After a long and painful struggle, the problem of 412 Ha area for PT Semen Padang’s raw material deposit finally is completed. PT Semen Padang, Padang Mayoral government, and Padang Legislative Body end their discourse through the signing of memorandum of understanding on the increasing of PT Semen Padang contribution to Padang Mayoral and the support of Padang Mayoral Governmant to the development of PT Semen Padang, on April, 2012.inister of Industry, Muhammad S Hidayat innaugurates the use of Electric Generator project with the capacity of 8,5 Megawatt called Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) installed in Indarung Plant V, a pilot project to be applied by other industries in Indonesia.






MAJALAH INTERNAL WARTA SEMEN PADANG TAHUN 2012/ INTERNAL MAGAZINE OF SEMEN PADANG REPORT 2012 No.

8

9

10

11

12

Edisi/Edition

Judul/Headline

33/2012

Kinerja Perusahaan 2011 Menggembirakan Kinerja Perusahaan 2011 Menggembirakan

34/2012

35/2012

36/2012

37/2012

Semen Padang Raih The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 dan Superbrands 2012 Semen Padang Raih The Best Improvement of ISO 14001 : 2004 dan Superbrands 2012

Semen Padang Tetap Eksis di Usia 102 Tahun Semen Padang Tetap Eksis di Usia 102 Tahun

Menteri Koperasi Dukung Penambahan Pabrik Baru Menteri Koperasi Dukung Penambahan Pabrik Baru

Indarung VI Menunggu Waktu Indarung VI Menunggu Waktu

Rangkuman Isi yang Disampaikan/Summary of the Content Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan kunjungan kerja selama dua hari, Sabtu (30/06/2012) ke Sumatera Barat. Kunjungan orang nomor satu di Kementerian BUMN itu adalah dalam rangka mendukung perkuatan sinergi antar BUMN di Sumatera Barat yang diprakarsai PT Semen Padang melalui Forum Komunikasi BUMN (FK BUMN). Minister of State Own Enterprise Dahlan Iskan pays a two days visit, Saturday (30/06/2012) to West Sumatera. The visit of the number one man in the Ministry of SOE is to strengthen the sinergy among SOE Enterprises in West Sumatera initiated by PT Semen Padang through the Communication Forum of SOE Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap Indarung VI (SGG III) bisa segera dibangun di Padang. "Kita tidak boleh kalah dengan Siam Semen di Asia Tenggara. Setiap keterlembatan pembangunan pabrik semen baru akan memberi kesempatan pada Siam Semen menyalip Semen Indonesia. Karena itu Indarung VI bisa dimulai akhir tahun ini. Setelah itu direncanakan pembangunan pabrik yang baru lagi, karena kebutuhan semen tidak akan pernah turun,sesuai bertambahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, "katanya ketika menghadiri acara Memorandum of Understanding (MoU) antar PT Semen Padang, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dan PT Pelindo II (Persero), di Wisma Indarung Semen Padang,Minggu(1/7/2012). The Minister of SOE Dahlan Iskan hopes that Indarung VI (SGG III) can be developed in Padang. “We should not lose to Siam Semen in Southeast Asia”. Every delay of new cement plant erection will open an opportunity for Siam Cement to surpass Semen Indonesia. For this reason, Indarung VI can be started at the end of this year. after that the development of the new plant will be planned, because cement demand will never get lower following the increases in Economic growth in Indonesia, “He said when attending Memorandum of Understanding (MoU) between PT Semen Padang, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pelindo II (Persero), at Wisma Indarung Semen Padang, on Sunday (1/7/2012)”. Semen Padang pada Semester I/2012 mendapat rapor bagus. Indikatornya adalah, kinerja perusahaan selama enam bulan pertama, menunjukkan peningkatan. Namun tantangan ke depan tidaklah ringan. Perusahaan kini dihadapkan berbagai persoalan, baik internal maupun eksternal, diantaranya kualitas batu bara yang rendah,gangguan power listrik, terjadinya penurunan pangsa pasar, belum selesainya AMDAL lahan tambang 412 Ha, serta sejumlah tantangan yang bakal dihadapi ketika pembangunan pabrik baru. On Semester I/2012, Semen Padang earns a good report. The indicator of success is Company’s better performance in the first six months, which shows an increase. But the future challenges are not easy. Now, the Company faces various problems, both internal and external, among others, low quality coal, power troubles, decrease in marketshare, delay of AMDAL for 412 Ha mining area, and a number of challenges during the construction of a new plant.

Jajaran Direksi (Board of Directors/BOD) PT Semen Padang mengumpulkan seluruh staf pimpinan Eselon I,dan II, pad Jumat (7/09/2012). Dalam sosialisasi tentang perusahaan itu, para BOD menekankan pentingnya kekompakan, peningkatan koordinasi, dan kerja keras semua jajaran perusahaan karena banyaknya “pekerjaan rumah" (PR) yang mesti diselesaikan ke depan. Board of Directors/ BOD PT Semen Padang gather all Echelon I and II staff employees on Friday (7/09/2012). In the Socialization about the Company, BOD emphasizes the importance of unity, improvement of coordination, and hardwork of all Company’s levels as we have a huge of homework to be completed in the near future. Hasil Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) PT Semen Padang yang menyetujui pembangunan pabrik Indarung VI disambut gembira jajaran karyawan PT Semen Padang. Karyawan menilai proyek baru itu pantas disyukuri karena akan meningkatkan kapasitas produksi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan karyawan. The result of extraordinary General Meeting of Shareholder RUPS LB of PT Semen Padang approves the development of plant VI which is happily welcome by all level of PT Semen Padang employees. The employee believe that the new project deserves a thanksgiving as it will increase the production capacity leading to improvement of employees welfare.

PT SEMEN PADANG

176

Prakata Preface





Diseminasi Informasi dan Data Perusahaan

Information Dissemination and Company’s Data

Kegiatan yang dilakukan Perseroan, dalam mendiseminasi informasi dan data Perseroan yaitu konferensi pers, talkshow dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Konferensi pers dan talkshow dikoordinasi oleh Humas, sedangkan RDP dikoordinasi oleh Sekretaris Perusahaan. Sejumlah keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Perseroan, adalah sebagai berikut :

Activities carried out by the Company to disseminate Company’s information and data among others are pers conference, talkshow, and Hearing and Discussion (RDP). Pers conference and talkshow are coordinated by Public Relation. Whereas Hearing and Discussion (RDP) are coordinated by Corporate Secretary. a number of open information carried out by the Company are pers conference

Siaran Pers

Pers Conference

Sepanjang tahun 2012 Perseroan telah menerbitkan 21 siaran pers, dengan rincian sebagai berikut :

During the year 2012, the Company runs as many as 21 pers conferences :

SIARAN PERS / RELIS TAHUN 2012 Tanggal Terbit

26/01/2012 31/01/2012 11/03/2012 12/06/2012 14/06/2012 20/06/2012 21/06/2012 02/07/2012 09/08/2012 31/08/2012 27/09/2012 11/10/2012 18/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 22/11/2012 23/11/2012 05/12/2012 05/12/2012

11/12/2012 16/12/2012

177

Isi/Content Teknologi WHRPG Semen Padang Didesiminasikan Uji Semen PCC, Semen Padang Gandeng Balai Pengujian Mutu Semen Padang Diminati di Banten Semen Padang Gelar Kejuaraan Nasional Bridge Semen Padang Bantu Pemenang Adipura Becak Motor Sampah Semen Padang Ikuti Pekanbaru Expo RUPST Semen Padang Setujui Laporan Tahunan 2011 Semen Padang Gelar Lomba Beton Mutu Tinggi Semen Padang Raih Penghargaan Indonesia Book of Record Tim Verifikasi Anugerah Industri Hijau ke Semen Padang Semen Padang Gelar Seminar Teknologi Semen Ramah Lingkungan Semen Padang-Kejati MoU di Bidang Hukum Perdata dan TUN Dirut Semen Padang Tampil pada Seminar Nasional di Unand Semen Padang Gelar Penyuluhan Teknis Semen Tepat Guna di Bengkulu Utara PT Semen Padang melakukan MoU dengan Bank Nagari terkait Kredit Investasi Semen Padang Hospital, Addendum Cash Management System, dan Penyaluran Dana Program Kemitraan PT Semen Padang Semen Padang Direkomendasikan Jadi Objek Vital Nasional Semen Padang Raih “Good Performance” IQA 2012 107 Karyawan Semen Padang Terima Penghargaan Setia Kerja PT Semen Padang dan Bank Syariah Mandiri (BSM) akan memperkuat kerjasama ke depan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam penyaluran dana kemitraan. JFE Jepang Puji Operasional WHRPG Semen Padang Dirut Semen Padang Raih Penghargaan Karang Taruna


Technology of WHRPG Semen Padang is eliminated Semen PCC test, Semen Padang Gandeng Balai quality testing Semen Padang wins the hard of Banten Semen padang holds the National Contest of Bridge Competition Semen Padang donates Tricycle Rubbish Carrier Semen Padang joins Pekanbaru Expo RUPST Semen Padang approves 2011 Annual Report Semen Padang holds High Quality Concrete Contest Semen Padang Seizes the Appreciation Indonesian Book of Record Verification Team Award for Greeen Industry for Semen Padang Semen Padang holds Technology Seminar Environtment Friendly Semen Padang-Prosecutor Office MoU-Civil Law and TUN President Director of Semen Padang in a National Seminar in Andalas University

Semen Padang holds Cement Technical Extension Services in North Bengkulu PT Semen Padang-Bank Nagari MoU in relation to Investment Credit for Semen Padang Hospital, Addendum Cash Management System, and Extension of Business Partnership Program Fund Semen Padang is Recommended to be National Vital Object Semen Padang seizes “Good Performance” IQA 2012 107 Employees Semen Padang Awarded Loyalty Service Appreciation PT Semen Padang and Bank Syariah Mandiri (BSM) Strengthen Cooperation in the future, either in Financing or in the Extension of Business Partnership Fun. JFE Japan Praises the Operation of WHRG Semen Padang Semen Padang President Director is awarded Karang Taruna Appreciation





Auditor Eksternal

External Auditor

Menindaklanjuti keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Juni 2010 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk KAP untuk audit umum Laporan Keuangan Tahun 2012, Komite Audit SGG menyiapkan kuesioner evaluasi kinerja auditor yang dijawab oleh Direksi, SPI dan Komite Audit Perusahaan. Hasil evaluasi ini dibahas dalam rapat Komite Audit bersama IA/SPI SGG tanggal 16 Juni 2010 dengan agenda menetapkan KAP untuk audit umum Laporan Keuangan Tahun 2012 yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan. Selanjutnya, Komite Audit Perusahaan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Purwaka, Sanjaya dan Sarwoko (PSS/EY) melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Semen Padang Tahun Buku 2012.

Following up the decision of RUPS June 10, 2010 that delegates its authority to BOC to appoint KAP to carry out a general audit on the Financial Report Year 2012, SGG Audit Committee to prepare an Evaluation Questionnaire on the Auditor Performance that is replied by the Company’s BOD, Internal Audit, and the Company’s Audit Committee. The evaluation result is discussed in the Meeting of the Company’s Audit Committee together with IA/SPI SGG on June16, 2010 with the agenda to determine KAP to carry out a general audit on the Financial Report Year 2012 to be recommended to BOC of each company. Next the Company’s Audit Committee presents its recommendation to BOC to appoint KAP Purwaka, Sanjaya and Sarwoko (PSS/EY) to execute a general audit on a Consolidated Financial Report of PT Semen Padang Fiscal Year of 2012.

Auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan organ Perusahaan, serta bertanggung jawab menyampaikan opini atas ketaatan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

The External Auditor appointed must not have any conflict of interest with the Company’s Organ and is responsible to state their opinions on the compliance to the effective accounting standard.

Audit PKBL Tahun Buku 2012 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, member firm dari Ernst & Young. Audit sistem manajemen yang terintegrasi dilaksanakan oleh PT. Sucofindo International Services. Dengan memastikan bahwa seluruh jajaran perusahaan memahami dan mematuhi GCG, Perusahaan terus berupaya menjadi perusahaan berkelas dunia (World Class Company).

PKBL Audit Fiscal Year 2012 is carried out by KAP Purwaka, Sanjaya and Sarwoko (PSS/EY).Audit on the Integrated Management System is carried out by PT Sucofindo International Services. Having an assurance that the Company with its all levels of management understand and obey GCG, the Company continues its endless efforts to become a World Class Company.


Tahun - tahun yang berakhir 31 Desember

Biaya Audit Audit Cost

2010

2011

2012

1.080

1.009

1.007

PT SEMEN PADANG

178

Prakata Preface

179





IMPLEMENTASI & ASSESMENT MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2012

IMPLEMENTATION & ASSESMENT RISK MANAGEMENT 2012

Biro GCG dan Manajemen Risiko merupakan unit dibawah jajaran Direktorat Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perseroan (Corporate Risk Manager) sebagai wujud komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dan Enterprise Risk Management (ERM) tercapai secara komprehensif, efektif dan efisien.

GCG and Risk Management are work unit established under and responsible directly to the company’s Corporate Secretary (Corporate Risk Manager) as a the realization of the Company’s commitment to ensure that the implementation target of GCG and Enterprise Risk Management is achieved incomprehensive, effective and efficient manner.

Dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Perseroan memiliki Pedoman Teknis Manajemen Risiko yang disusun mengacu kepada AS/NZS 4360:2004 dan ketentuan lainnya serta didukung oleh System Operating Procedure (SOP) dalam tataran pelaksanaan.

In managing and controlling risks, the Company establishes Technical Manual of Risk Management compiled and issued based on AS/NZS 4360: 2004 and other relevant regulations and supported by System Operating Procedure (SOP) to be used in its implementation.

Beberapa implementasi yang dilaksanakan di tahun 2012 sebagai bukti komitmen manajemen Perseroan dalam penerapan GCG diantaranya yaitu : • Melaksanakan asessment Risk Maturity Level (RML) selama tahun 2012 yang bekerjasama dengan BPKP Sumbar. Hasil yang diperoleh oleh Perseroan adalah 2,81 atau berada pada tingkat “defined”, dan diperoleh 41 rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko. Ini berarti Perseroan memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang formal. Proses manajemen risiko di seluruh unit Perseroan telah seragam dan didokumentasikan dengan baik. Peran dan tanggung jawab telah didefinisikan di seluruh level organisasi. Laporan yang akurat dan metodologi yang mendukung, menambah kejelasan akuntabilitas manajemen risiko, telah tersedia sistem yang relatif lebih stabil dan akurat. • Melakukan risk identification/risk register pemetaan risiko oleh seluruh unit kerja untuk kemudian dirumuskan menjadi pemetaan Risiko Korporat dan dikendalikan secara korporat. Program Kaji Ulang dan Klinik Manajemen Risiko secara berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan implementasi manajemen risiko dan memastikan bahwa risiko-risiko yang sudah diidentifikasi, yang mengupdate risk register dan risk mapping untuk memonitor pengendalian dilaksanakan dengan baik.

A number of implementation of Risk Management carried out in 2012 as the evidence of the commitment of Company’s Management to apply GCG are as follow: • Conducting an assessment on Risk Maturity Level (RML) during the year of 2012 in cooperation with BPKP West Sumatera. The Company scores 2.81 or at “defined” level, and Receives 41 Improvement Recommendations to perfect Company’s Risk management process. This means that the Company has a formal risk management process and policy. Company’s Risk management process has been implemented in standardized steps and well documented in the Company. Roles and responsibilities have been defined in every level of organization. Accurate reports and supporting methodologies add to the clarity of risk management accountability. There exist a Relatively more stable and more accurate system of risk management. • Conducting risk identification/risk register in every work unit which is to be formulated into corporate Risk Register to be managed in Corporate level. Review program and Risk Management clinic are conducted continually of the implementation of risk management and to ensure that the identified risks, the person in charged of updating risk register and risk mapping to monitor Risk controlling have all been carried out in the right manner.


Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction. Rencana Kegiatan

Recommend Documents