Mengekspor di Tengah Perubahan Lansekap Hukum LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Indonesia 2,3 & 5 Agustus, 2010
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Sanksi-sansi Lacey Act, Penegakkan, Due Care, Dasar-dasar Lacey Act lainnya, Deklarasi, informasi lebih lanjut
Pelanggaran di Lacey Act dan Penalti • Sanksi – sangat tegas • Kelalaian-hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar $ 100,000 dan $ 200,000 bagi perusahaan • Dalam pemenuhan due care seseorang atau perusahaan harus mengetahui “barang” tersebut berasal dari illegal baik dalam pengambilanya, transportasi ataupun perdagangannya • Sadar barang tersebut illegal, namun sudah melibatkan kegiatan export, import ataupun komersial dengan nilai dibawah $ 350
• Hanya berlaku pada pelanggaran substansi, tidak pada pemenuhan deklarasi
Pelanggaran di Lacey Act dan Penalti • Pelanggaran berat- hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda sebsar $ 250,000 ($ 500,000 bagi perusahaan) • Menyadari pelanggaran-mengetahui fakta dan legal, tidak khusus pada pelanggaran hukum • Melibatakan kegiatan import, export dan komersial dengan barang yang bernilai lebih dari $ 350
Persyaratan Deklarasi Lacey Act Adalah bagian dari Lacey Act Produk dilakukan bertahap
Bila pengapalan mendapat pengecualian dari Persyaratan Deklarasi - Lacey Act tetap berlaku Contoh: Alat musik Bagpipes dengan pipa kayu HTS Section 92059020 – tak diperlukan deklarasi Lacey Act sendiri masih berlaku untuk pipa kayunya Bila pipanya dibuat dari pohon yang dipanen secara ilegal maka pengapalan bagpipe melanggar Lacey Act
Pengecualian terhadap Persyaratan Deklarasi • Saat ini hanya seksi HTS Chapters 44, 66, 82, 92, 93, 94, 95 & 97 dijadwalkan untuk penegakan persyaratan deklarasi • Tanaman dan produk tanaman yang digunakan secara terpisah sebagai bahan pengemas untuk memperkuat, melindungi, atau menyangga barang lain termasuk (tapi tidak terbatas pada): • Instruksi manual, label, palet, krat, dsb.
• “Common cultivars” dan “common food crops” • Akan ditetapkan oleh APHIS dan FWS dalam pembuatan aturan bersama • Tanaman untuk menanam
Dasar-dasar Penegakkan Berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dokumen
Pembuktian Pemerintah AS terhadap juri Informasi dari: o Pemerintah asing
o Ornop (NGOs) o Warga pribadi o Tip anonim
o Analisa data o Anggota industri – informan (whistle blowers) & kompetitor
o Agen di perbatasan dan pelabuhan
Dasar-dasar Penegakkan • Pemerintah Federal akan selalu mengevaluasi dan menguji informasi awal sebelum melakukan investigasi penuh
• Agen penegakkan/investigasi di antaranya adalah USFWS, ICE, CBP, APHIS, USDA OIG, FBI, USFS
Kepedulian Memadai (Due Care) Due care semata-mata mensyaratkan bahwa seseorang yang menghadapi situasi tertentu menjalankan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang yang rasional untuk sedapat mungkin menjamin bahwa mereka tidak melanggar hukum.
Due Care Due care “diterapkan berbeda-beda menurut berbagai kategori orang dengan tingkat keragaman pengetahuan dan tanggung jawab yang berbeda-beda”
Contoh-contoh Due Care • Kurator kebun binatang, sebagai seorang profesional, diharapkan menerapkan pengetahuan mereka tiap kali membeli binatang liar. Bila mereka tahu bahwa seekor reptil berasal dari Australia dan Australia tidak mengijinkan ekspor reptil tersebut tanpa ijin khusus, maka mereka gagal menjalankan due care bila tidak mengecek ijin tersebut. • Perusahaan penerbangan yang mengirim reptil itu mungkin tidak tahu bahwa Australia biasanya tak mengijinkan ekspor reptil tersebut. Namun, bila penerbangan telah diberi tahu tapi tetap mengirim reptil itu maka mereka mungkin tidak lolos uji due care.
Perangkat untuk Mendemonstrasikan Due Care • • • • •
Mengajukan pertanyaan Rancangan kepatuhan Standar industri Catatan upaya Perubahan di atas terkait pengalaman praktis
Beberapa Contoh Ketidakberesan • Harga barang secara signifikan di bawah harga pasar
• Hanya terima tunai/harga lebih murah untuk barang yang tanpa berkas-berkas • Berkas-berkas secara fisik rusak atau mencurigakan • Praktek dan metode penjualan yang tak biasa • Transaksi sesuai dengan deskripsi transaksi ilegal yang dibahas di terbitan dagang/industri • Pemasok tak mampu menjawab pertanyaan rutin secara rasional
Dasar-dasar Lacey Act Lainnya • Pelanggaran hukum asing tidak harus pelanggaran kriminal maupun yang secara aktif ditegakkan di negeri asing. • Pelanggaran yang ada tidak perlu dilakukan oleh orang yang dituduh melanggar Lacey Act – pihak ketiga dapat mengambil produk secara ilegal • Hukum asing yang terkait dapat diinterpretasikan oleh Pengadilan AS
Saya mendeklarasikan. . . Deklarasi harus dibuat saat importasi Deklarasi harus mengandung: 1. Nama ilmiah (genus dan spesies) 2. Nilai importasi 3. Kuantitas tanaman 4. Negeri tempat panen • Proses Deklarasi Kertas • Proses Deklarasi Elektronik
Saya mendeklarasikan . . . Bagaimana bila informasi tak diketahui? Bila varietas spesies tak diketahui: • Deklarasikan nama tiap spesies yang mungkin digunakan untuk menghasilkan produk itu
Bila spesies itu biasa dipanen di lebih dari satu negeri dan negeri itu tak diketahui: • Deklarasikan nama tiap negeri tempat tanaman itu mungkin dipanen
Untuk bahan komposit, daur ulang, atau guna ulang (reused) lihat website APHIS
Contoh: Ramin
• Kerajaan • Plantae • Phylum • Kelas • Ordo
• Tracheophyta • Magnoliopsida • Myrtales
• Famili • Thymelaeaceae • Genus • Gonystylus • Spesies • Spp. • bancanus
Contoh Deklarasi
Deklarasi Kertas - Lainnya • Gunakan Box 10 “Description of Merchandise” • Materi CITES
• Masukan Nomor Ijin CITES • Barang yang Diproduksi Sebelum Amandemen • Masukan “Manufactured Prior to May 22, 2008” • Untuk materi yang tak dapat diidentifikasi, tandai Genusnya sebagai “Special” dan tandai spesiesnya sebagai “PreAmendment” • Instrumen musik untuk pertunjukan • Masukan “Musical Instruments for use in performance” atau, • Masukan “Musical Instruments returning from performance” Juga catat: JANGAN gunakan titik-koma di isian mana pun
Deklarasi Elektronik • Deklarasi dimasukan ke Customs Automated Broker Interface (ABI).
• CBP menyediakan APHIS dengan deklarasi. • Data dikonversikan ke format Excel. • Deklarasi diperiksa keakuratan dan kepatuhannya dengan seksama. • Importer akan dikontak bila pemeriksaan menemukan kesalahan. • Data dipindah ke database master. • Analisa, dsb. • Data di kemudian hari di ACE?
Deklarasi Elektronik – Bagaimana? • Deklarasi Elektronik • Dimasukan langsung ke USCBP via ABI • Butuh pemrograman ulang software broker • Memiliki dataset dan persyaratan format yang sangat spesifik
• Deklarasi Elektronik Tidak dibuat • via website • via PDF • Via email
Praktek Terbaik Yang Disarankan • Tanya pemasok Anda tentang Genus/spesies • Cek sumber-sumber botani (con. GRIN Taxonomy)
• Konfirmasi validitas nama ilmiah • Konfirmasi distribusi geografis • Cek Otoritas Pemerintahan Asing • Konfirmasi perusahaan pemasok beroperasi dengan legal (terlisensi/sertifikasi) • Minta hukum proteksi tanaman terkait (negeri pemanenan) • Simpan seluruh catatan upaya Anda • Bila ragu – kontak APHIS!
Fakta-fakta. . . • Lacey Act berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dokumen
• Tak ada pengecualian trans-pengapalan dalam Lacey Act • Kayu terlarang dapat disita oleh gudang badan cukai sebelum memasuki AS..
• Tidak ada pembelaan „pemilik tak bersalah‟ (con. “Saya tak tahu menahu”) terhadap aksi penyitaan • Tidak menyatakan atau memalsukan deklarasi adalah suatu kejahatan. • Tak ada pengecualian untuk kayu yang dipanen secara ilegal sebelum berlakunya Amandemen Lacey Act (2008)
Website Lacey Act APHIS http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml
Yang Akan Anda Temukan di Sana. . . • Tautan ke PPQ Form 505: Formulir Deklarasi Produk Tanaman dan Tanaman • Tautan ke Lacey Act Federal Register Notices
• Tautan ke dokumen lain terkait Lacey Act • Tautan untuk mencari genus dan spesies tanaman
• Tautan ke alaman email Deklarasi Lacey Act • Tautan ke PPQ Stakeholder Registry
Silakan ajukan pertanyaan tentangLacey Act ke:
[email protected]
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Sesi Tanya & Jawab
