LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN III TAHUN 2015
Transparency Dynamic
Accountability
Participatory
Responsibility
Predictability
Independency Fairness
EXECUTIVE SUMMARY
1.
Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KETERANGAN Penyusunan Parameter Assessment GG Pelaksanaan Assessment GG Penyusunan Gap Analysis Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait Peraturan OJK dan Eksternal lainnya, serta Peraturan Internal Penyusunan Materi Sosialisasi GG Sosialisasi dan Edukasi GG Workshop dan Pelatihan GG Penyusunan Parameter Internal Governance Award Pelaksanaan Internal Governance Award Monitoring dan Evaluasi sesuai Road Map Informasi Pelaksanaan Program/kegiatan GG dan TJSL di Website Pembuatan Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
REAL % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Average Penyelesaian Program Kerja
87,71%
95.00% 95.24% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 100.00% 50.00% 100.00%
2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 10 Kantor Wilayah ditambah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sulamalu untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam kunjungan Bapak Achmad Riadi selaku Direktur Pembina Kanwil Sumbagsel pada Kantor Cabang Jambi dengan melakukan Sosialisasi Good Governance. Dikantor pusat dilaksanakan 3x Sharing Session dengan tema: 1. Pengendalian Gratifikasi, 2. Pengendalian Benturan Kepentingan 3. Kode Etik dan Good Governance. Sosialisasi juga dilakukan melalui kanal komunikasi internal: 1. K Letter edisi 24 Februari 2015 tentang Gratifikasi 2. Update Website dilakukan 2 kali pada bulan Agustus dan September 2015 3. Morning Toast No. 9 tanggal 23 September 2015 mengenai Internal Governance Award (IGA) 2015.
3. Pelaksanaan Workshop GG dan MR Direksi dan Dewan Pengawas Kegiatan Workshop tentang Implementasi Good Governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko tentang ISO 31000 : 2011 di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, diselenggarakan untuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan workshop sebagai tindak lanjut rekomendasi assessor independen yang disampaikan pasca assessment good governance di BPJS Ketenagakerjaan. Makna utama pelaksanaan workshop ini lebih ditujukan bagi peningkatan dan pemahaman Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya tentang bagaimana implementasi good governance seharusnya dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan dan pengelolaan risiko dari perspektif ISO 31.000 : 2011.
LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN III TAHUN 2015
1.
DASAR PELAKSANAAN Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan. s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan. t. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/554/102015 tentang Penggantian & Penambahan Anggota serta Perubahan Struktur Komite Good Governance Tahun 2015
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/554/102015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 NO
NAMA
1 2
Dedy Pramiadi Salkoni
3
I Made Gede Yagustana
4
Faizal Rachman
5
Dian Agung Senoaji
6
JABATAN
UNIT KERJA
Kepala Divisi Staf Senior Manajemen Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus
Sekretaris Badan
Pjs. Kaur Komunikasi Internal Pjs. Kaur Tata Kelola
Divisi Komunikasi
Ariani Arinamse
Kaur Analisa Pasar Utang & Reksadana
Divisi Analisa Portofolio
7
Andri Bayumi
Divisi Manajemen Risiko
8
Harri Kuswanda
9
Suirwan
Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko Kaur Hubungan Industrial Pjs. Kaur Kepatuhan
10 11
Yusuf Dadang Komarudin Moonika Desianti
12 13
Satuan Pengawas Internal
Divisi Sekretaris Badan
JABATAN DALAM KOMITE Ketua Wakil Ketua Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan Koordinator Bidang Investasi, TI dan SDM Anggota
Divisi SDM
Anggota Anggota
Kaur TJSL Kaur User Services
Divisi Kepatuhan dan Hukum Divisi Komunikasi Divisi Operasional TI
Penata Utama Tata Kelola Penata Utama Tata Kelola Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan
Anggota
Penata Madya Tata Kelola Project Manager
Divisi Sekretaris Badan Change Management Office Divisi Manajemen Risiko
Anggota
Satuan Pengawas Internal Divisi Kepatuhan dan
Anggota
14
Edi Bawono Maedi Andrey Marzukin
15
Ridho Marcell
16
Ivan Sahat P
17
Delvi Gusvianti
18
Tania Rastasari
Penata Senior Kebijakan Manajemen Risiko Auditor 3
19
Anindya Naomi
Penata Utama
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota
20 21
Fajar Akhmadi Nurendro Prasetyo N
22
Eral Veda Azhari
23
Amrizal
24
Ariyanto
25
Aditya Nugroho
26
Satriyo Adi Sasongko
27
Legi Handoko MT Pasaribu
Kepatuhan Internal Penata Utama TJSL Penata Senior Pengelolan Aset dalam Pengawasan Khusus Penata Madya Helpdesk Penata Utama Analisa Pasar Utang dan Reksadana Penata Muda Dokumentasi Auditor 1 Penata Utama Perencanaan dan Pengembangan Penata Utama Kemitraan Strategis Jaminan Sosial
Hukum Divisi Komunikasi Divisi Analisa Portofolio
Anggota Anggota
Divisi Operasional TI
Anggota
Divisi Analisa Portofolio
Anggota
Divisi Komunikasi
Anggota
Satuan Pengawas Internal Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Divisi Perencanaan Srategis
Anggota Anggota
Anggota
STRUKTUR KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 Direktur Umum dan SDM selaku Penanggungjawab GG Amri Yusuf
Ketua Dedy Pramiadi
Wakil Ketua Salkoni
Koordinator Bidang TI, Investasi dan SDM
Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan
Ariani Arinamse
Faizal Rachman
I Made Gede Y Yagustana
Dian Agung Senoaji
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
1. Harri Kuswanda 2. Dadang Komarudin 3. Eral Veda Azhari 4. Nurendro Prasetyo N 5. Amrizal 6. Aditya Nugroho
1. Yusuf 2. Fajar Akhmadi 3. Ivan Sahat P 4. Arianto
1. Suirwan 2. Andri Bayumi 3. Tania Rastasari 4. Anindya Naomi 5. Delvi Gusfianti
1. Moonika Desianti 2. Edi Bawono M 3. Andrey Marzukin 4. Ridho Marcell 5. Legi MT Pasaribu 6. Satriyo Adi Sasongko
3. PROGRAM KERJA KOMITE GG Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut: No
Program Kerja
DIC
1
Penyusunan Parameter Assessment GG Pelaksanaan Assessment GG Penyusunan Gap Analysis Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta
SBD
1
2 3 4
SPI SBD Komite GG
2
3
4
Action Plan 5 6 7 8
9
10
11
12
5 6 7 8 9 10 11
12
13
peraturan internal Penyusunan materi sosialisasi GG Sosialisasi GG Workshop/pelatihan GG Penyusunan Parameter Internal Governance Award Pelaksanaan Internal Governance Award Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
Komite GG SBD SBD SBD Komite GG Komite GG KSI
KSI
SBD
Program Kerja Urusan GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan III tahun 2015, adalah sebagai berikut: No 1
Program Kerja
Juli 2015
Agustus 2015
September 2015
Penyusunan Materi Sosialisasi GG
Minggu ke-3 dan ke- 4
Minggu ke-3 dan ke-4
Workshop untuk Direksi dan Dewas
Minggu ke-1
Sosialisasi, Workshop & Edukasi GG
Pembuatan Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk KCP Update Informasi Kegiatan GG di Website 2
Minggu ke-3 dan ke-4 Minggu ke-2
Pelaksanaan IGA 2015 Penyampaian surat IGA
Minggu ke2 dan ke-3
Asistensi pada unit kerja
3
Minggu ke-3 dan ke-4
PIC IGA Divisi SBD (Moonika, Edi BM, Andrey Marzukin dan Ridho Marcell) Penyempurnaan Infrastuktur SK Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good
Minggu ke-1 s.d ke-4 Minggu ke-1 s.d ke-4
Minggu ke-1 s.d ke-4
Governance)
4
5
Review Perubahan Nomenklatur KEP Infrastrktur GG Penyusunan Buku Pedoman GG 2015 Pengumpulan Materi Penyusunan laporan Triwulan Komite GG
Minggu ke-1 s.d ke-4
Minggu ke-1 s,d ke-4 Minggu ke-1 dan ke-2
Minggu ke-1 s.d ke-4
4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut: A.
Pembobotan Penyusunan Pedoman GG Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut: NO TAHAPAN PENYELESAIAN % 1 2 3 4 5 6
B.
Identifikasi masalah Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS Penyusunan draft SK/Pedoman GG Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum Penerbitan SK Direksi Total
10% 20% 25% 10% 15% 20% 100%
Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan NO PROGRAM KERJA 1 Penyusunan Parameter Assessment GG: ¨ SK Paramater dan Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan
PIC
PROGRESS
%
Dedy Pramiadi, Salkoni dan Antony Sugiarto
Telah terbit KEP/70/022015 tentang Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
100%
2
Pelaksanaan Assessment GG
SPI
Telah dilaksanakan Assessment GG oleh assessor eksternal dengan hasil Sangat Baik (95,26)
100%
3
Penyusunan Gap Analysis
Divisi Sekretaris Badan
Telah selesai penyusunan Gap Analysis
100%
4.
PenyempurnaanInfrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal : a. SK tentang Program Divisi Orientasi bagi Direksi Sekretaris BPJS Ketenagakerjaan Badan
Telah terbit KEP/33/012015 tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjan
100%
b. SK tentang Penunjukkan Divisi Direksi selaku Sekretaris Penanggungjawab GG Badan BPJS Ketenagakerjaan
Telah terbit KEP/01/012015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan
100%
c. SK Pedoman Tata Kelola Divisi Yang Baik (Good Sekretaris Governce) BPJS Badan Ketenagakerjaan (OJK) dan Peraturan Internal
Telah terbit KEP/253/072015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
100%
d. Melakukan review/harmonisasi 7 SK Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
Menjadi 1 KEP DIR dan 6 PER DIR
100%
5.
Penyusunan materi sosialisasi GG
Komite GG
Divisi Sekretaris Badan
Average 4 Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum
100% 90%
¨ Telah terbit KLetter mengenai Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015) ¨ Telah terbit Morning Toast No. 9 mengenai Kesadaran Membangun Good Governance dan Reputasi (23 September)
100%
¨ Update website pada bulan Agustus dan September 2015
6.
Average 5 Sosialisasi GG: a. Diklat Orientasi Persiapan Antony S. Tanggal 25 Januari Kerja (Divisi 2015 di YTKI Sekretaris Badan)
95% 100%
b. Sharing Session tentang Gratifikasi
Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
Tempat di lt 8 tanggal 9 Februari 2015
100%
c. Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Edi Bawono Tempat di lt 8 M (Divisi tanggal 25 Maret Sekretaris 2015 Badan)
100%
d. Sharing Session tentang Kode Etik dan Good Governance
Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
Tempat di lt 8 tanggal 22 April 2015
100%
e. Sosialisasi dan Edukasi GG
Dedy
Di Hotel JS Luwansa
100%
di Rakorda Kanwil DKI Jakarta
Pramiadi, tanggal 11 Februari Antony S. 2015 dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten
Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
Di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 16 Februari 2015
100%
g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagsel
Mansyursyah Di Lampung tanggal (Divisi 18 Februari 2015 Sekretaris Badan)
100%
h. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut
Fredy (Divisi Di Medan tanggal Sekretaris 20 Februari 2015 Badan)
100%
i. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY
Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan)
Di Solo tanggal 25 Februari 2015
100%
j. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar
Antony S. Di Hotel Bandung In dan Zakky tanggal 23 Februari Ibrahim 2015 (Divisi Sekretaris Badan)
100%
k. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau
Salkoni
Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015
100%
l. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku
Dedy Di Makassar tanggal Pramiadi, 27 Februari 2015 Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan)
100%
m. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan
Salkoni, dan Di Banjarmasin Antony tanggal 3 Maret Sugiarto, 2015
100%
Zakky Ibrahim n. Pembinaan dan Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau
Antony Telah dilaksanakan Sugiarto dan tanggal 10 April 2015 Andrey di Pekanbaru - Riau Marzukin
100%
o. Sosialisasi GG di Divisi Sekretaris Badan
Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
100%
p. Sosialisasi GG bagi Divisi Pengelolaan Kepesertaan
Zakky Telah dilakukan Ibrahim dan tanggal 21 April 2015 Edi Bawono di ruang rapat lt 10 M (Divisi Sekretaris Badan)
q. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa
-
Dijadwalkan minggu terakhir bulan Oktober 2015
0%
r. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Jatim
Antony Sugiarto dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
Telah dilakukan tanggal 04 Mei 2015 di ruang rapat Kanwil Jatim
100%
s. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu
Edi Bawono Telah dilakukan M dan tanggal 08 Mei 2015 Andrey di Makassar Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
100%
t. Sosialisasi bagi karyawan dan karyawati Divisi Sekretaris Badan
Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
Telah dilakukan tanggal 05 Juni 2015 Di ruang arsip lt 4
100%
u. Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi
Edi Bawono Telah dilakukan M dan tanggal 12 Juni 2015 Andrey Marzukin
100%
Telah dilakukan tanggal 13 Maret 2015 di ruang rapat besar lt 2
100%
(Divisi Sekretaris Badan)
7.
Workshop GG dan MR Direksi Komite GG dan Dewas di Bandung
8.
Penyusunan Parameter Internal Governance Award
9.
Pelaksanaan Governance Award
10.
Monitoring dan evaluasi Divisi sesuai Road Map GG Komunikasi
11.
Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website
12.
13.
Komite GG
Internal Komite GG
Average 6 Telah dilakukan tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015 Telah dibuat parameter IGA
100%
Pelaksanaan Juli/Agt –Des 2015
50%
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi di triwulan III. ¨ Kegiatan GG sudah masuk dalam website bulan Juni-JuliSeptember 2015 (bilingual) ¨ Untuk TJSL sudah masuk dalam website. Average (11)
50%
Pembuatan banner Anti Divisi Korupsi dan Gratifikasi untuk Komunikasi Kantor Cabang Perintis
Penyusunan Laporan Divisi Triwulanan Komite GG Sekretaris Badan
95,24% 100%
100%
100%
100% 50%
Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan III 2015
100%
Total (1 s.d 13)
1140.24
Average
87,71%
5. PENYUSUNAN PEDOMAN/KEPUTUSAN; A. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan Divisi Sekretaris Badan telah mereview dan menerbitkan KEP/253/072015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian berubah bentuk menjadi PER/18/092015 setelah proses harmonisasi. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi panduan dalam penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan,
sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan value yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan serta memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku secara umum di Indonesia, mengadopsi prinsip-prinsip Good Governance dari International Security Association (ISSA) dan memuat model penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk rumah governance. B. Review Harmonisasi Keputusan Direksi Dalam rangka percepatan penerbitan petunjuk teknis sebagai pedoman/landasan kegiatan operasional BPJS ketenagakerjaan, maka telah diharmonisasikan lima surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : ü PERDIR/18/092015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan ü PERDIR/35/092015 tentang Program Orientasi Bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan. ü PERDIR/37/092015 tentang Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan. ü PERDIR/38/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan. ü PERDIR/39/092015 tentang Indikator/Parameter (assessment) dan Pengukuran Atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan ü KEP/332/092015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan. ü PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan. 6. Pelaksanaan Workshop GG dan MR Direksi dan Dewan Pengawas Kegiatan Workshop tentang Implementasi Good Governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko tentang ISO 31000 : 2011 di Hotel Holiday Inn Bandung pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, diselenggarakan untuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan workshop sebagai tindak lanjut rekomendasi assessor independent yang disampaikan pasca assessment good governance di BPJS Ketenagakerjaan. Makna utama pelaksanaan workshop ini lebih ditujukan bagi peningkatan dan pemahaman Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya tentang bagaimana implementasi good governance seharusnya dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan dan pengelolaan risiko dari perspektif ISO 31.000 : 2011.
Pembicara dalam kegiatan workshop ini adalah : a. Bapak Mas Achmad Daniri (Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance), membawakan materi tentang Implementasi Good Governance Dewan Pengawas dan Direksi. b. Bapak Hendy Fakhruddin (Anggota Komite Nasional kebijakan Governance), membawakan materi tentang Implementasi Good Governance : Komitmen, Infrastruktur, dan Road Map. c. Bapak Leo J. Susilo (Wimconsult), membawakan materi tentang Manajemen Risiko berbasis ISO 31.000:2011.
Workshop Good Governance dan Manajemen Risiko Direksi dan Dewan Pengawas
Workshop Good Governance dan Manajemen Risiko Direksi dan Dewan Pengawas
7. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN ) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I sampai dengan Pejabat Eselon III dan Direktur PT. BIjak. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO
PEJABAT WAJIB LAPOR
LHKPN 2015 JML
SUDAH JML
BELUM %
JML
%
1
ESELON 1 & 2
278
223
80,22%
55
19,78%
2
ESELON 3
705
557
79,01%
145
20,57%
983
780
79,35%
200
20,35%
TOTAL
8. UPDATE MATERI GG DI WEBSITE
Sebagai wujud komitmen atas implementasi prinsip transparency dan participation Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan, adalah dengan selalu melakukan update informasi melalui website seputar kegiatan-kegiatan good governance sebagai bagian dari edukasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan, stakeholder dan khalayak luas. a. Update website bulan Juli 2015 RoadMap BPJS Ketenagakerjaan
Tahapan GG Transformed : Transisi Governance BPJS Ketenagakerjaan sebagai Lembaga Publik TUJUAN
AKTIVITAS
INDIKATOR
HASIL
Memastikan 1. Review transisi tata kelola Infrastruktur GG dari Jamsostek 2. Review menjadi BPJS Kepatuhan Ketenagakerjaan terhadap Regulasi sesuai target yang OJK diharapkan dan berjalan secara 3. Perumusan efektif Model GG Assessment
1. BPJS 1. Gap AnalysisKetenagakerjaan GGInfrastructure dikenal memiliki 2. Gap Analysiskelengkapan Compliance Peraturan OJK infrastruktur GG 3. Model Asesment GG BPJS sesuai praktik Ketenagakerjaan terbaik; 4. Governance Maturity Level 2. Memiliki Road 5. Parameter IGA MapPenerapan Tata 6. Hasil Self Asesment Kelola "Sangat Baik" 4. Self 3. BPJS Assessment GG 7. Road Map GG 2015-2018 Ketenagakerjaan oleh SPI 8. Peningkatanawareness GG memiliki beberapa program dan inisitaif 5. Sosialisasi GG BPJS; 9. Inisiatif melebihi GG melebih 6. Internal ketentuan (beyond compliace) ketentuan (beyond Governance Award compliance) 7. Membuat Road Map GG 2015 - 2018 8. Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices 9. Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA) 10.Membuat Sustainability Reporting (SR)
b. Update website bulan September 2015
Workshop Good Governance Setelah melakukan Assessment Good Governance yang dilakukan oleh Assessor independent dengan skor 95,26 (Sangat Baik), BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan komitmennya dalam implementasi penerapan tata kelola yang baik dengan menyelenggarakan workshop yang diikuti oleh Dewan Pengawas
dan Direksi mengenai Implementasi Good Governance di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2011 di Bandung pada tanggal 04-06 Agustus 2015. Workshop dilakukan dengan pokok bahasan: 1. Peningkatan kerjasama dan sinergi antar organ BPJS Ketenagakerjaan. 2. Execution of Commitments seluruh Senior Management sehingga Good Governance menjadi culture. 3. Bagaimana Risk Management digunakan untuk membantu mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Penyempurnaan struktur organisasi agar lebih mendukung kinerja organisasi. 5. Peningkatan kinerja Risk Management
Workshop Good Governance dan Manajemen Risiko Direksi dan Dewan Pengawas
9. KEGIATAN LAIN a. Menghadiri undangan diskusi panel dengan tema “Menelaah Lebih Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegritas Berbasis POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 17/POJK.03/2014” di Graha CIMB Niaga Jakarta pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015, yang diselengarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Diskusi ini di moderatori oleh Bapak Hotbonar Sinaga selaku anggota Komite Nasional Kebijakan Governance, dengan para pembicara : 1.
Bapak Sarwono (Direktur Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Risiko Otoritas Jasa Keuangan).
2. Bapak Julian Noor (Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia). 3. Bapak Leo J. Susilo (Pakar Manajemen Risiko dan Anggota Komite GCG & Risiko PT. Pupuk Indonesia (Holding) (PIHC)). Pokok pembahasan diskusi panel ini adalah : 1.
Menelaah Lebih Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis POJK No.17/POJK.03/2014 dan 2. Pembahasan tentang ISO 31.000 : 2011
Diskusi Panel bersama Komite Nasional dan Kebijakan Governance (KNKG)
Diskusi Panel bersama Komite Nasional dan Kebijakan Governance (KNKG) b. Mengikuti Workshop sehari tentang Penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan GCG (Good Corporate Governance) dalam Penanganan Benturan
Kepentingan sesuai Per-01/MBU/01/2015 di Hotel Premier The Hive Jakarta pada tanggal 30 September 2015. Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh BUMN Indonesia, dengan para pembicara : 1. Bapak Danang Tri Hartono ( Ketua Kelompok ALPJKNB & PBJL) 2. Bapak Agustato (anggota KPKU) Pokok pembahasan workshop ini adalah : 1.
Anti Fraud dan Audit dalam pandangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Fraud dan Audit sangat terkait erat dengan penerapan tata kelola di suatu perusahaan/lembaga. Tujuan utama dari pokok bahasan ini adalah dapat mengetahui dan mengenal tentang : ü ü ü ü ü ü
Fraud dan White Collar Crime Jenis Internal Fraud Profile dan Pelaku Fraud Hakekat Audit Internal Control Unsur-unsur Auditing
2. Aspek Pengelolaan Conflict of Interest dalam penilaian KPKU dan GCG. Essensinya dari Conflict of Interest adalah kepercayaan dan integritas dari semua insan perusahaan dapat tetap terbangun. Sasaran yang ingin dicapai adalah : ü Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan. ü Mencegah terjadinya kerugian perusahaan maupun negara. ü Menjaga integritas insan perusahaan ü Praktek pengelolaan perusahaan yang bersih
Workshop Penilaian KPKU dan GCG dalam Penanganan benturan Kepentingan
Workshop Penilaian KPKU dan GCG dalam Penanganan benturan Kepentingan 10. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN A. Agenda Rapat Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut: NO 1
TANGGAL RAPAT 02 – 04 Februari 2015
AGENDA Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
3
13 Februari 2015
Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
4
10 Maret 2015
Pembahasan Persiapan Assessment GG
5
12 Maret 2015
Pembahasan Road Map dan Assessment GG
6
18 s.d 20 Mei 2015
Pembahasan Penyempurnaan Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
7
17 Juni 2015
Pembahasan Parameter Internal Governance Award 2015
B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NAMA Dedy Pramiadi Salkoni Abdul Cholik Paryudhianto Antony Sugiarto Harri Kuswanda Sari Redyowati I Made Gede Yagustana Puspitaningsih Suirwan Heri Subroto Moonika Desianti Zaky Ibrahim Lubis Latif Dani Benedict Tania Rastasari Honggy D. Hariawan Anindya Naomi Rizky Chandra Budiman Serianto Fajar Akhmadi Andri Bayumi Edi Bawono Maedi Andrey Marzukin
UNDANGAN RAPAT
KEHADIRAN 7 7 1 4 7 2 1 6 1 2 4 7 6 5 2 4 6 3 1 1 3 3 4 4
% 7 6 0 2 7 1 0 3 1 1 2 7 6 5 1 3 5 3 0 0 3 2 3 3
100,00 85,71 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 50,00 75,00 83,33 100,00 100,00 66,67 75,00 75,00
11. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP GG 2015 Pada tahun 2015 road map GG berada pada tahapan Transformed yang memiliki tujuan untuk memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai best practice. Di masa Transformed ini orientasi Good Governance adalah GG Transition, Infrastruture Review dan Gap Analysis Performance serta regulator dan market sebagai main driver. NO
MAIN INDIKATOR Governance Infrastructure
AKTIVITAS ¨ Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Assessment
HASIL ü KEP/70/022015 tentang Indikator/parameter penilaian (Assessment) dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
¨ Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan
ü
KEP253/072015 tentang Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan
¨ Melakukan review harmonisasi 7 SK yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
ü
Sudah dibuatkan draft dan menunggu tanda tangan Dirut
¨ Perumusan Rumah Governance
ü Perumusan Rumah Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan roadmap BPJS Ketenagakerjaan
¨ Melakukan review atas ü Telah dilakukan review atas recomendasi OJK dan recomendasi OJK dengan melakukan mengadopsi prinsip-prinsip penyempurnaan GG yang terkandung dalam pedoman GG ISSA Guideline Transparency & Disclosure
¨ Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices
ü Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014
¨ Mengikuti lomba Laporan Tahunan
ü Telah diikutinya lomba anual report 2014
(ARA)
Internal Stakeholder Engagement
Governance Assessment
¨ Pengungkapan informasi dan update Good Governance
ü Update info GG pada website
¨ Peningkatan awareness GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat
ü Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah.
¨ Peningkatan dan pemahaman Good Governance bagi Direksi dan Dewas
ü Workshop Implementasi Good Governance
¨ Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka Pengembangan individu
ü Presentasi bagi karyawan dan karyawati divisi sekretaris badan ü
Workshop Penerapan Manajemen Risiko Terintegritas Berbasis POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)
ü
Workshop Penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan GCG (Good Corporate Governance) dalam Penanganan Benturan Kepentingan
¨ Informasi Seputar IGA 2015
ü
Morning Toast No 9 tgl 23 September 2015
¨ Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal
ü Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)
¨
ü Indikator yang diukur adalah tingkat relevansi dan tingkat implementasi good governance BPJS Ketenagakerjaan dengan
Dalam upaya mendapatkan predikat Most Trusted Institution BPJS Ketenagakerjaan
menuju tahapan GG ISSA guidlines Trusted tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan ü Hasil skor relevansi sebesar berupaya untuk 96% dan skor implementasi mendapatkan sebesar 98% pengakuan atas implementasi Tata Kelola Yang Baik melalui ISSA Recognition on Good Governance yang telah melalui tahap self assessment pada bulan September 2015
Jakarta,
Oktober 2015
Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan selaku Ketua Komite Good Governance
