LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2015
EXECUTIVE SUMMARY
1.
Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KETERANGAN Penyusunan Parameter Assessment GG Pelaksanaan Assessment GG Penyusunan Gap Analysis Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal Penyusunan materi sosialisasi GG Sosialisasi dan Edukasi GG Workshop dan pelatihan GG Penyusunan Parameter Internal Governance Award Pelaksanaan Internal Governance Award Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
REAL % 100.00% 100.00% 100.00% 93.33%
Average Penyelesaian Program Kerja
69.50%
90.00% 95.23% 0.00% 75.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00%
2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka selama Triwulan II Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 10 Kantor Wilayah ditambah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sulamalu untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam kunjungan Direktur Pembina di Cabang Jambi dengan melakukan Sosialisasi Good Governance serta 3x Sharing Session tentang Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, Kode Etik dan Good Governance dan juga penyusunan materi K Letter tentang Pengendalian Gratifikasi. 3. Kegiatan Lain a. Mengikuti breakfast dialogue “Transformasi Good Corporate Governance Perusahaan menuju Corporate Citizen” dengan narasumber Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dan moderator Ali Basyah Suryo (President Post) di Financial Club Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015. b. Mengikuti diskusi “Governance, Risk and Compliance Forum 2015” yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015. c. Mengikuti Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial - Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 30 April 2015. Acara dihadiri oleh International Social Security Association, World Bank, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2015
1.
DASAR PELAKSANAAN Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan. s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/37/012015 dan SPRINT/146/032015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 NO
NAMA
JABATAN
UNIT KERJA
1 2
Dedy Pramiadi Salkoni
Kepala Divisi Staf Senior Manajemen
Sekretaris Badan
3
Abdul Cholik
Kepala Divisi
Divisi Komunikasi
4
Paryudhianto
Kepala Satuan
Satuan Pengawas Internal
5
Antony Sugiarto
Pjs Kaur Tata Kelola
6
Harri Kuswanda
7
Sari Redyowati
8 9 10
I Made Gede Yagustana Puspitaningsih Suirwan
Kaur Hubungan Industrial Kaur Sekretariat Pimpinan Badan Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus Kaur TJSL Pjs. Kaur Kepatuhan
Divisi Sekretaris Badan Divisi SDM
11
Heri Subroto
12
Moonika Desianti
13
Zaky Ibrahim
14
Lubis Latif
Penata Analisa Risiko
15
Dani Benedict
Project Manager
16
Tania Rastasari
Auditor 3
17
Honggy Dwinanda Hariawan Anindya Naomi
18
JABATAN DALAM KOMITE Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi Koordinator Bidang Komunikasi Informasi dan TJSL Koordinator Bidang Pengendalian Internal dan Kepatuhan Anggota Anggota
Divisi Sekretaris Badan Satuan Pengawas Internal Divisi Komunikasi Divisi Kepatuhan dan Hukum Divisi Komunikasi
Anggota
Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan
Anggota
Divisi Manajemen Risiko Change Management Office Satuan Pengawas Internal
Anggota
Auditor 1
Satuan Pengawas Internal
Anggota
Penata Utama Kepatuhan Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum
Anggota
Kaur Komunikasi Internal Penata Utama Tata Kelola Penata Utama Tata Kelola
Anggota Anggota Anggota Anggota
Anggota
Anggota Anggota
19 20
Rizky Chandra Budiman Serianto
21 22
Fajar Akhmadi Andri Bayumi
23
Edi Bawono Maedi Andrey Marzukin
24
Penata Muda Protokoler Penata Utama Protokoler Penata Utama TJSL Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko Penata Utama Tata Kelola Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan Divisi Komunikasi Divisi Manajemen Risiko
Anggota
Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan
Anggota
Anggota Anggota Anggota
Anggota
STRUKTUR KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 Direktur Umum dan SDM selaku Penanggungjawab GG Amri Yusuf Ketua Dedy Pramiadi Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi
Salkoni
Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
Koordinator Bidang Pengendalian Internal dan Kepatuhan
Abdul Cholik
Paryudhianto
Anggota 1. 2. 3. 4. 5.
Heri Subroto Puspitaningsih Fajar Akhmadi Dani Bennedict Serianto
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I Made Gede Yagustana Suirwan Tania Rastasari Honggi Dwinanda Anindya Naomi Andri Bayumi Lubis Latif
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Antony Sugiarto Sari Redyowati Tidar Yanto Haroen Moonika Desianti Zaky Ibrahim R. Chandra Budiman Edi Bawono Maedi Andrey Marzukin
3. PROGRAM KERJA KOMITE GG Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut: No
Program Kerja
DIC 1
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12
13
Penyusunan Parameter Assessment GG Pelaksanaan Assessment GG Penyusunan Gap Analysis Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal Penyusunan materi sosialisasi GG Sosialisasi GG Workshop/pelatihan GG Penyusunan Parameter Internal Governance Award Pelaksanaan Internal Governance Award Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
2
3
4
5
Action Plan 6 7 8
9
10
SBD SPI SBD Komite GG
Komite GG SBD SBD SBD
Komite GG Komite GG KSI
KSI
SBD
4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut: A.
Pembobotan Penyusunan Pedoman GG Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut: NO
TAHAPAN PENYELESAIAN
%
1 2
Identifikasi masalah Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS
10% 20%
11
12
3 4 5 6
B.
Penyusunan draft SK/Pedoman GG Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum Penerbitan SK Direksi Total
25% 10% 15% 20% 100%
Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan NO 1
PROGRAM KERJA Penyusunan Parameter Assessment GG: SK Paramater dan Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan
PIC
PROGGRES
%
Dedy Telah terbit Pramiadi, KEP/70/022015 tentang Salkoni dan Indikator/Parameter Antony Penilaian (Assessment) Sugiarto dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
100%
SPI
Telah dilaksanakan Assessment GG oleh assessor eksternal dengan hasil Sangat Baik (95,26) Telah selesai penyusunan Gap Analysis
100%
Telah terbit KEP/33/012015
100%
Telah terbit KEP/01/012015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di
100%
2
Pelaksanaan Assessment GG
3
Penyusunan Analysis
4.
Penyempurnaan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal : a. SK tentang Program Divisi Orientasi bagi Sekretaris Direksi BPJS Badan Ketenagakerjaan
Gap Divisi Sekretaris Badan
b. SK tentang Divisi Penunjukkan Direksi Sekretaris selaku Badan Penanggungjawab GG BPJS Ketenagakerjaan
100%
c. SK Pedoman Tata Komite GG Kelola Yang Baik (OJK) dan Peraturan Internal
BPJS Ketenagakerjaan Proses Penerbitan SK Direksi di Divisi Kepatuhan dan Hukum
Average 4 5.
6.
Penyusunan materi sosialisasi GG
80%
93.33%
Komite GG
Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum
80%
Divisi Sekretaris Badan
Telah dibuat K Letter GG tentang Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015) Average 5
100%
Sosialisasi GG: a. Diklat Orientasi Antony Persiapan Kerja (Divisi Sekretaris Badan)
S. Tanggal 25 2015 di YTKI
90%
Januari
100%
b. Sharing Session tentang Gratifikasi
Zakky Ibrahim Tempat di lt 8 tanggal (Divisi 9 Februari 2015 Sekretaris Badan)
100%
c. Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Edi Bawono Tempat di lt 8 tanggal (Divisi 25 Maret 2015 Sekretaris Badan)
100%
d. Sharing Session tentang Kode Etik dan Good Governance
Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
100%
e. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil DKI Jakarta
Dedy Di Hotel JS Luwansa Pramiadi, tanggal 11 Februari Antony S. dan 2015 Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
Tempat di lt 8 tanggal 22 April 2015
100%
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten
Antony S. dan Di Hotel Ratu Bidakara Zakky Ibrahim Serang tanggal 16 (Divisi Februari 2015 Sekretaris Badan)
100%
g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagsel
Mansyursyah (Divisi Sekretaris Badan)
Di Lampung tanggal 18 Februari 2015
100%
h. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut
Fredy (Divisi Di Medan tanggal 20 Sekretaris Februari 2015 Badan)
100%
i. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY
Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan)
Di Solo tanggal 25 Februari 2015
100%
j. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar
Antony S. dan Di Hotel Bandung In Zakky Ibrahim tanggal 23 Februari (Divisi 2015 Sekretaris Badan)
100%
k. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau
Salkoni
Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015
100%
l. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku
Dedy Di Makassar tanggal 27 Pramiadi, Februari 2015 Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan)
100%
m. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan
Salkoni, dan Di Banjarmasin tanggal Antony 3 Maret 2015 Sugiarto, Zakky Ibrahim
100%
n. Pembinaan dan Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau
Antony Telah dilaksanakan Sugiarto dan tanggal 10 April 2015 di Andrey Pekanbaru - Riau Marzukin
100%
o. Sosialisasi GG di Divisi Sekretaris
Zakky Ibrahim Telah dilakukan (Divisi tanggal 13 Maret 2015
100%
Badan
Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan)
di ruang rapat besar lt 2 Telah dilakukan tanggal 21 April 2015 di ruang rapat lt 10
q. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa
-
Belum dilakukan karena jadwal Rakorda berdekatan dengan Rakorda Kanwil lain, dan akan diskedulkan dalam Rakorda/Rapim berikutnya
0%
r. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Jatim
Antony Sugiarto dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan)
Telah dilakukan tanggal 04 Mei 2015 di ruang rapat Kanwil Jatim
100%
s. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu
Edi Bawono M Telah dilakukan dan Andrey tanggal 08 Mei 2015 di Marzukin Makassar (Divisi Sekretaris Badan)
100%
t. Sosialisasi bagi karyawan dan karyawati Divisi Sekretaris Badan
Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
Telah dilakukan tanggal 05 Juni 2015 Di ruang arsip lt 4
100%
u. Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi
Andrey Telah dilakukan Marzukin dan tanggal 12 Juni 2015 Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan)
100%
p. Sosialisasi GG bagi Divisi Pengelolaan Kepesertaan
7.
Workshop/pelatihan GG
Divisi Sekretaris Badan
8.
Penyusunan Parameter Komite GG Internal Governance
Average 6 Workshop akan dilaksanakan di bulan Agustus/September 2015 Telah dibuat draft parameter IGA untuk
100%
95,23% 0%
75%
Award 9.
Pelaksanaan Internal Komite GG Governance Award
dilakukan pembahasan di Komite GG Pelaksanaan Juli/Agt – Des 2015
10.
Monitoring dan Komite GG evaluasi sesuai Road Map GG
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi di triwulan II.
50%
11.
Informasi pelaksanaan Divisi program/kegiatan GG Komunikasi dan TJSL di website
Kegiatan GG sudah masuk dalam website. Untuk TJSL sudah masuk dalam website. Average (11)
100%
12.
13.
5.
Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
0%
100%
100%
Divisi Komunikasi
0%
Divisi Sekretaris Badan
Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan II 2015
100%
Total (1 s/d 13)
903,56%
Average
69,50%
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN ) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I, Direktur PT Bijak, sampai dengan Pejabat Eselon III. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO
PEJABAT WAJIB LAPOR
LHKPN 2015 JML
SUDAH JML
BELUM %
JML
%
1
ESELON 1 & 2
279
252
90,32%
27
9,68%
2
ESELON 3
574
516
89,90%
58
10,10%
853
768
90,04%
85
9,96%
TOTAL
6.
SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE
Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi
Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu
Pembinaan dan Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau
Sharing Session Kode Etik dan Good Governance
7. ASSESSMENT GOOD GOVERNANCE Assessment digunakan untuk mengukur penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang mendapat penekanan sebagai Badan Hukum Publik dalam Indikator/parameter assesment adalah pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal, pengungkapan informasi dan transparansi serta aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan. Assessment BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh assessor eksternal dengan parameter :
NO 1.
ASPEK PENGUJIAN INDIKATOR/PARAMETER Komitmen Penerapan GG
BOBOT 10,00
2.
Dewan Pengawas dan Organ Pendukung
25,00
3.
Direksi dan Organ Pendukung
25,00
4.
Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal
15,00
5.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi
15,00
6.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
10,00
TOTAL
100,00
Klasifikasi Assessment NO
NILAI CAPAIAN
KLASIFIKASI
1
Nilai diatas 85
Sangat Baik
2
75 < Nilai < 85
Baik
3
60 < Nilai < 75
Cukup Baik
4
50 < Nilai < 60
Kurang Baik
5
Nilai < 50
Tidak Baik
Hasil Assessment Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)
Assesment Good Governance BPJS Ketenagakerjaan 8. PENYUSUNAN PEDOMAN/KEPUTUSAN; A. FRAUD CONTROL SYSTEM (FCS) Divisi Kepatuhan dan Hukum telah menyusun dan menerbitkan KEP/04/012015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan diharapkan kebijakan Direksi terkait Good Governance dan zero fraud dapat terwujud. Fraud Control System merupakan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik dan sistematis untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. FCS dapat dilakukan oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan kegiatan anti fraud. Kemudian juga adanya Unit Kerja penanggung jawab kegiatan terkait pelaksanaan atribut pengendalian fraud. Unit Pengendali Fraud bertugas memonitor dan memantau sistem pengendalian fraud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan
ATRIBUT FRAUD CONTROL SYSTEM 1. Kebijakan Anti Fraud yang Terintegrasi 2. Struktur Pertanggung jawaban 3. Fraud Risk Assessment 4. Kepedulian Pegawai 5. Kepedulian Pelanggan & Masyarakat 6. Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 7. Perlindungan Pelapor 8. Pengungkapan pada pihak eksternal 9. Prosedur Investigasi 10. Standar dan Perilaku B. Pedoman TJSL Adanya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/04/032015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari infrastruktur pelaksanaan TJSL BPJS Ketenagakerjaan. Dijelaskan mengenai unsur-unsur program TJSL yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan menggunakan pendekatan terpadu holistik. Pendekatan Terpadu Holistik
Operasional
Hak Asasi Manusia
Struktur Organisasi
Peserta
Praktik Ketenagakerjaan
Tata Kelola TJSL
Operasional
Lingkungan
C. UPDATE MATERI GG DI WEBSITE
Sebagai wujud komitmen atas implementasi Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan selain menyusun infrastruktur, pedoman dan assessment terhadap penerapan Good Governance, juga dilakukan update informasi melalui website sebagai bagian dari edukasi kepada tidak hanya insan BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga stakeholder dan khalayak luas.
D. KEGIATAN LAIN Kegiatan lain yang dilaksanakan pada Triwulan II 2015 adalah: BPJS Ketenagakerjaan – Jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan beberapa Kepala Divisi hadir atas undangan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan topik “Tata Kelola (Good Governance) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta tanggal 30 April 2015. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari International Social Security Association, World Bank dan juga BPJS Kesehatan.
Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik yang diselenggarakan oleh DJSN
E. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN A. Agenda Rapat Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut: NO
TANGGAL RAPAT
AGENDA
1
02 – 04 Februari 2015
Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
2
12 Februari 2015
Pembahasan Parameter dan Roadmap Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
3
13 Februari 2015
Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
4
10 Maret 2015
Pembahasan Persiapan Assessment GG
5
12 Maret 2015
Pembahasan Road Map dan Assessment GG
6
18 s.d 20 Mei 2015
Pembahasan Penyempurnaan Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
7
17 Juni 2015
Pembahasan Parameter Internal Governance Award 2015
B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NAMA Dedy Pramiadi Salkoni Abdul Cholik Paryudhianto Antony Sugiarto Harri Kuswanda Sari Redyowati I Made Gede Yagustana Puspitaningsih Suirwan Heri Subroto Moonika Desianti Zaky Ibrahim Lubis Latif Dani Benedict Tania Rastasari Honggy D. Hariawan Anindya Naomi Rizky Chandra Budiman Serianto Fajar Akhmadi Andri Bayumi Edi Bawono Maedi Andrey Marzukin
UNDANGAN RAPAT
KEHADIRAN 7 7 1 4 7 2 1 6 1 2 4 7 6 5 2 4 6 3 1 1 3 3 4 4
% 7 6 0 2 7 1 0 3 1 1 2 7 6 5 1 3 5 3 0 0 3 2 3 3
100,00 85,71 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 50,00 75,00 83,33 100,00 100,00 66,67 75,00 75,00
9. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP GG 2015 Pada tahun 2015 road map GG berada pada tahapan Transformed yang memiliki tujuan untuk memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai best practice. Di masa Transformed ini orientasi Good Governance adalah GG Transition, Infrastruture Review dan Gap Analysis Performance serta regulator dan market sebagai main driver. NO
MAIN INDIKATOR Governance Infrastructure
Transparency & Disclosure
Internal Stakeholder Engagement
AKTIVITAS Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Assessment
Perumusan Rumah Governance
Melakukan review atas recomendasi OJK dan melakukan penyempurnaan pedoman GG Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA) Pengungkapan informasi dan update Good Governance Peningkatan awareness GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka pengembangan individu
HASIL KEP/70/022015 tentang Indikator/parameter penilaian (Assessment) dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan Perumusan Rumah Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan roadmap BPJS Ketenagakerjaan Telah dilakukan review atas recomendasi OJK dengan mengadopsi prinsip-prinsip GG yang terkandung dalam ISSA Guideline Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014
Telah diikutinya lomba anual report 2014 Update info GG pada website Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah. Presentasi bagi karyawan dan karyawati divisi sekretaris badan
Internal Governance Award & Aweness
Ditetapkannya tema IGA 2015
Tema IGA 2015 adalah Inisiatif Membangun Good Governance dan Reputasi Telah dirumuskan draft Draft penilaian IGA masih penilaiaan untuk IGA dalam penyempurnaan. 2015
Governance Assessment
Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal
Jakarta,
Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)
Juli 2015
Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan selaku Ketua Komite Good Governance
