Károly Róbert Főiskola
2007. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
2
A Károly Róbert Főiskola 2007. évi gazdálkodása
1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény neve:
Károly Róbert Főiskola
az intézmény címe:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
ÁHT azonosítója:
246845
PIR azonosító száma:
597649000
adótörzsszáma:
15597645-2-10
szakágazat:
8030
szakfeladat:
803218
KSH számjel:
0523361000
számlaszáma:
10035003-00285915
egységes statisztikai számjel:
15597645 8030 312 10
közösségi adószáma:
HU 15597645
OM azonosító:
FI 73428
honlapjának címe:
www.karolyrobert.hu
1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal 2003. szeptember 1-jétől a Károly Róbert Főiskola önálló felsőoktatási intézményként működik. Az intézménynek közel 16000 hallgatója van. A főiskola önálló felsőoktatási intézménnyé alakulásának jogszabályi alapja a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 2003. évi XXXVIII. törvény. A főiskola karainak engedélyezését a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003. (VII. 22.) Korm. rendelet rögzíti. A főiskola működése az Alapító Okiratában foglaltak szerint történik. 1.2.1. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben A főiskola képzési kínálatának szerkezetét meghatározza a két fő képzési terület: a két évtizede folyó közgazdasági, és a főiskola közel 4 és fél évtizedes történetével egyidős mezőgazdasági jellegű képzés (a többciklusú képzési rendszerben a gazdaságtudományi és az agrár képzési területek).
3
2007-ben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatta a vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak indítását a Károly Róbert Főiskolán ((MAB 2007/8/XIII/2/4. sz. határozata). A hallgatói létszám változásának főbb jellemzői: − A főiskolai szintű és alapképzésben részt vevő hallgatók 16,1%-a (2470 fő) nappali, 14,5%-a (2231 fő) levelező, 69,4%-a (10644 fő) távoktatási tagozatos. − Főiskolai szintű és alapképzésben 2007-ben 6,2%-kal alacsonyabb a hallgatói létszám az előző évhez viszonyítva. Nappali, levelező és távoktatási tagozaton egyaránt csökkenés mutatkozott. − Közgazdasági képzésben a hallgatók 67,2%-a, a agrár-közgazdasági jellegű képzésben (gazdasági mérnöki szakon) a hallgatók 24,6%-a, mezőgazdasági képzésben 8,2%-a vesz részt. − A képzési kínálat részét képező felsőfokú szakképzés a több mint húsz középiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folyik részben hallgatói, részben tanulói jogviszony keretében. A tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatók létszáma 45,1%-kal magasabb a 2006. évinél, melyben szerepet játszott a képzési kínálat bővülése (új képzések: adóigazgatási szakügyintéző, értékpapír-piaci szakértő). − A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés alacsony, 2007-ben új képzés nem indult. − Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma nappali tagozaton 16,5%-kal, levelező tagozaton 8,2%-kal csökkent. − A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók aránya nappali tagozaton 34,2% (mind létszámuk, mind arányuk növekedett 2006-hoz viszonyítva), levelező tagozaton 47,7% (csökkenő létszámuk mellett arányuk növekedett 2006-hoz viszonyítva). Távoktatási tagozaton 6,6%-kal csökkent a létszám. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 88,7%-a távoktatási tagozatos. A hallgatók egyéni időbeosztás szerinti haladása és a távoktatás sajátosságaihoz igazodó képzési idő miatt adott naptári évben az állományban lévő hallgatók alig 40%-a fizet költségtérítést, emellett egyre növekszik a GYES-en, GYED-en lévők aránya is. Ezen hallgatói létszám szükségessé tette az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését, különös tekintettel a könyvtárra. A meglévő könyvtár 173 m2-en szolgálta a hallgatókat, ahol összesen 26 férőhellyel és 10 db hallgatói számítógéppel biztosította az ismeretekre vágyók helyigényét. Ez azonban a hallgatói igényeket figyelembevéve nagyon kevésnek bizonyult. A könyvtár fejlesztés célja olyan könyvtár megvalósítása volt, amely minden tekintetben megfelel mai kor követelményeinek. Térrendszere adta lehetőségek révén létrejött a hallgatók számára vonzó, nyitott, és jól átlátható akadálymentes közösségi tér, melynek felszereltsége és informatikai hálózata is maximálisan kielégíti a hallgatók igényeit. A könyvtár területéhez csatlakozóan olyan korszerű levél- és irattár is készült, melyben rendezetten és hozzáférhető módon helyezhetők el az intézmény megőrzendő dokumentumai. A könyvtár területének és funkcióinak bővítése két irányban történt. Egyrészt a meglévő könyvtári terület a Főiskola épületén belül növekedett, másrészt új épületrész épült a főépülethez pince + földszintes kialakítással, mely a megújult könyvtár új olvasótereit fogadja be. Így az alapterület 1224,67 m2-re bővült.
4
1.2.2. Kutatási tevékenység értékelése A Károly Róbert Főiskola 2007. évi kutatási tevékenysége az előző években megfogalmazott kutatási stratégia mentén zajlott. Ennek megfelelően: – K+F tevékenységünkkel, programjainkkal igyekszünk kielégíteni a régió tudáspiacának mindenkori mennyiségi és minőségi igényeit, kiemelten a közgazdasági, az agrárgazdasági, illetve a környezet- és vidékfejlesztési szakterületeken, – tudományos tevékenységünket képzési programjainkkal összhangban alapvetően a régió innovációs piacának keresletéhez illeszkedve szerveztük, – egyéb szolgáltatásainkkval (szaktanácsadás, laboratóriumi szolgáltatások, kiadói tevékenység, rendezvények és fórumok szervezése stb.) a lehető legnagyobb mértékben igyekeztünk hozzájárulni a tudásrégió kiépüléséhez Az intézményi kutatások szervezésében egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai és nemzetközi pályázatok prioritásai (Nemzeti Kutatási Program, EU-programok), örvendetesen gyarapodó külföldi kapcsolataink és fokozott törekvésünk a régió fejlesztésében kulcsszerep betöltésére. Konkrét kutatási témáink köre igen szerteágazó volt. Kihasználva a konzorciális együttműködés kínálta kereteket, koordináló szerepet vállaló intézményünk széles kapcsolatrendszerét, elismertségét, igyekeztünk koncentrálni az Észak-Magyarországi régió (illetve a régióhoz is kötődő) mobilizálható szellemi és anyagi kapacitást olyan feladatokra, amelyek egyrészt megoldhatatlanok a hagyományos kutatási keretek között (egymástól elszigetelt, kis kutatási műhelyek, témák, egymástól függetlenül folyó alap- és alkalmazott kutatások), másrészt átfogó, interdiszciplináris megközelítést igényelnek. A számszaki beszámoló 7. sz. mellékletéhez kapcsolódva a következő tájékoztatást adjuk: -
-
a költségvetési támogatásból finanszírozott kutatások maradéktalanul teljesültek, ezen belül a „Magyar borok versenyképessége” c. pályázatos kutatás két évre szól, így a rendelkezésre álló keret felét használtuk fel időarányosan 2007-ben a K+F feladatra átvett pénzeszközök rendelkezésre álló keretét felhasználva valamennyi feladat teljesült. A „Mezőgazdasági logisztikai pályázat” elnyerése 2007. végén történt, így a lehívott előleg felhasználása a tényleges feladatvégzéssel összhangban csak 2008-ban kezdődött meg.
A Kutató, Fejlesztő Központ részéről 2007-ben 3 olyan kutatási projektből volt bevétel, amelyek forrása 75%-ban európai uniós forrás, 25%-ban pedig hazai társfinanszírozás: 3 db Regionális fejlesztés Operatív Program keretében megvalósult projekt, és egy INTERREG Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program keretében megvalósult projekt. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatás révén valósult meg egy Baross Gábor Program és az Asbóth Oszkár Program keretében két kutatási résztéma. Tovább két kutatási projekt esetében megrendelésre, vállalkozási szerződés alapján származott bevétel.
5
Rezsi költséget 3 kutatási projekt keretében számoltunk el. Ezen költségtípus elszámolása a projektben úgy történik, hogy arányosítjuk a projektben használt helyiségek területét az adott irodákban dolgozó alkalmazottak projektre fordított munkaidejével. Ki kell emelnünk, hogy mivel a pályázati elszámolás nem igazodik a naptári évhez, ezért az utófinanszírozás miatt a bevételek és kiadások adott naptári évben nincsenek összhangban egymással. Összességében úgy értékelhető, hogy a K+F tevékenység céljára rendelkezésre álló forrásokkal az adott kereteken belül maradva a vonatkozó szerződéseket időparányosan teljesítve megfelelően gazdálkodtunk. 1.2.3. Képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai A képzési és fenntartási normatíva, mint az intézmény központi költségvetéséből származó forrása, a gazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőségű. A 2007. év gazdálkodásának megtervezése során figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy várhatóan csökken a költségtérítéses hallgatói létszám. Ez a saját bevételek csökkenését eredményezte, így a képzési és fenntartási normatíva is 2006. évhez képest megemelt összege valójában nem emelte meg összvolumenében a rendelkezésre álló forrásokat, ellenben az ily módon kieső bevételt némileg pótolta. 1.2.4. A számszaki beszámoló adatainak elemzése Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói juttatások alulfinanszírozása miatt az év végi elszámolásnál 58.284 e Ft többlettámogatásra jogosult a Főiskola (Beszámoló 10/a melléklete). A hallgatók pénzbeni juttatásának 2006. évi elszámolása után a Bursa ösztöndíj többletkiadást nem igényelt. A köztársasági ösztöndíjat érintő alulfinanszírozás miatt 1.005 e Ft többlettámogatásra jogosult a Főiskola (Beszámoló 10/a melléklete). A hallgatók tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatásánál alulfinanszírozás történt évközben, ezért 629 e Ft többlettámogatásra jogosult a Főiskola (Beszámoló 10/a melléklete). Diákotthoni támogatásnál a hallgatói jogosultság alapján 2563 e Ft befizetési kötelezettség keletkezett (Beszámoló 10/a melléklete). Lakhatási támogatás 2007. évi elszámolásánál 52.980 e Ft többlettámogatásra jogosult a Főiskola. A GYES-GYED miatti többlettámogatásból 31.619 e Ft visszautalása szükséges. Így a főiskolát megillető rész – a hallgatókkal kapcsolatos juttatások esetében – az eredeti előirányzathoz képest további 26.665 e Ft. A Károly Róbert Főiskolán a 2007/2008. tanévben lakhatási támogatás címén hallgatói kifizetés nem történt, a jogszabályi előírások kapcsán. A lakhatási támogatás normatívájának 70%-át az intézmény férőhely bérlésre, 30%-át szociális alapú ösztöndíj kifizetésre fordította. A Károly Róbert Főiskola saját fenntartású kollégiummal nem rendelkezik. Az elhelyezésre jogosult hallgatóknak hosszú távú bérleti konstrukcióban (PPP) megvalósult diákotthonban bérel férőhelyet. A 2007/2008. tanévben az államilag
6
támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő, nem helyben lakó hallgatók 22%-ának tud a diákotthon elhelyezést biztosítani. 1.2.5. Tematikai szempontok a.) Intézményi szerkezeti változások Az intézményi szervezeti struktúra változása alapvetően a Szervezeti és Működési Rendben és az annak mellékletét képező Szervezeti felépítésben követhető nyomon. Az önálló szervezeti egységek számát már 2006-ban is az Ftv keretei között határoztuk meg. A főiskola szervezeti struktúrája 2006 óta egy elemet kivéve változatlan: az intézményhez 2007. január 1-jén csatlakozott az Erdőteleki Arborétum. Az Arborétum a rektornak közvetlenül alárendelt szervezeti egység, amelynek az élén ügyvivő áll. Az Arborétumot minden tekintetben beintegráltuk az intézmény vérkeringésébe: elfogadtuk szervezeti és működési rendjét, iratkezelési szabályzatát, rendeztük gazdálkodásának szabályait. Biztosított továbbá Erdőteleken is az internetes kapcsolat és a Minőségirányítási Informatikai Rendszer (intranet elérése). Ezzel egyidejűleg bővült az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre is, dísznövény értékesítés formájában. A vezetési területet érintő jelentős mértékű változások (dékánok) még 2006. évben megtörténtek. b.) Hallgatói változások Hallgatói létszámadatok (fő) Megnevezés
2006. 10. 15.
2007. 10. 15.
Főiskolai szintű képzés (hagyományos, kifutó képzés) Nappali tagozat 1643 - államilag támogatott 1377 - költségtérítéses 266 Levelező tagozat 1543 - államilag támogatott 1011 - költségtérítéses 532 Távoktatási tagozat 11182 Összesen: 14368 Alapképzés Nappali tagozat 959 - államilag támogatott 828 - költségtérítéses 131 Levelező tagozat 919 - államilag támogatott 624 - költségtérítéses 295 Távoktatási tagozat 210 Összesen: 2088 Főiskolai szintű és alapképzés együtt Nappali tagozat 2602 - államilag támogatott 2205
2007/2006. (%)
1056 904 152 1027 736 291 10310 12393
64,3 65,6 57,1 66,6 72,8 54,7 92,2 86,3
1414 937 477 1204 765 439 334 2952
147,4 113,2 364,1 131,0 122,6 148,8 159,0 141,4
2470 1841
94,9 83,5
7 - költségtérítéses Levelező tagozat - államilag támogatott - költségtérítéses Távoktatási tagozat Összesen: Felsőfokú szakképzés Nappali tagozat - államilag finanszírozott - költségtérítéses Levelező tagozat - államilag finanszírozott - költségtérítéses Összesen: Főiskola összesen Nappali tagozat - államilag támogatott - költségtérítéses Levelező tagozat - államilag támogatott - költségtérítéses Távoktatási tagozat Összesen:
397 2462 1635 827 11392 16456
629 2231 1501 730 10644 15345
158,4 90,6 91,8 88,3 93,4 93,8
144 140 4 44 35 9 188
209 202 7 75 64 11 284
145,1 144,3 175,0 170,5 182,9 122,2 151,1
2746 2345 401 2506 1670 836 11392 16644
2679 2043 636 2306 1568 738 10644 15629
97,7 87,1 158,6 92,0 93,9 88,3 93,4 93,9
c.) Köztársasági ösztöndíjak Köztársasági ösztöndíjban a 2006/2007 tanév második és a 2007/2008 tanév első félévének átlagában 19 fő nappali tagozatos hallgató részesült, amely 4 fővel több a 2006. évi létszámnál. d.) Egyéb ösztöndíjak A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők száma a 2006. évi 557 főről 2007-ben 663 főre (19% -al) emelkedett. Az ösztöndíj intézményi része a 2006. évhez képest 13 %-al emelkedett 19.966 e Ft-ról 22.414 e Ft-ra. e.) Kollégiumi támogatás-szociális viszonyok - kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma: saját fenntartású kollégium nincs - bérelt kollégiumok: Károly Róbert Hotel (PPP diákotthon), férőhelyek: 436 fő - támogatásból megvalósuló fejlesztés: nem volt f.) Jegyzettámogatás A tankönyv-, jegyzettámogatási-, sport és kulturális normatíva jegyzet-előállítás támogatására fordítható összegét közvetetten jegyzetek előállítására fordította az intézmény.
8
g.) Sport, kultúra támogatás A Főiskolán a sportolási tevékenységek támogatása közvetetten a sport és kulturális normatíva terhére terembérleti szerződések ill. sportpályák bérleti díján, valamint részvételi díjakon keresztül valósul meg. A sportolók a MEFOB és más neves versenyeken is képviselik az intézményt. A kulturális támogatás magában foglalja a hallgatói színházlátogatások, múzeumi belépők, művészeti rendezvényeken való részvétel finanszírozását. h.) Tudományos Diákköri tevékenység Az intézmény 2007. évben egy alkalommal szervezett Tudományos Diákköri Konferenciát. A részvételi adatokat a következő táblázat foglalja össze: Intézményi TDK 2007. 05.10.
Megnevezés Nevezések száma Szekciók
39 Vállalatgazdaságtan Turizmus Pénzügyi, közgazdasági Marketing Közszolgálati Emberi erőforrás Humán-menedzsment Közigazgatás Állattenyésztés és vadgazdálkodás Környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés Növénytermesztés-növényvédelem
OTDK-ra javasolt dolgozatok száma
33
i.) Hallgatói mobilitás Erasmus program 2006 szeptemberétől működik a főiskolán, melynek keretében hallgatók és oktatók is kaphatnak támogatást a külföldi partnerintézményekben való tartózkodáshoz. A hallgatók ösztöndíja egy szemeszterre szól, ehhez öt hónapra kapnak támogatást. Hazajövetelük után a külföldi partnerintézményünkben megszerzett kreditjeiket a főiskola – tekintettel a vonatkozó szabályokra is – beszámítja itthoni tanulmányaikba. Főiskolánk oktatói is kaphatnak támogatást, melynek keretében 7-10 nap időtartamra részesülhetnek támogatásban. Ez alatt az idő alatt az oktatók a külföldi partnerintézményeinkben minimum 8 órát tartanak meg. Agrár és Vidékfejlesztési Kar: A hallgatói mobilitás fejlesztése érdekében 2007. év tavaszán Erasmus együttműködést dolgoztunk ki a Göteborgi Egyetemmel. Ennek keretében 4 fő hallgató utazott ki az őszi félévre, részképzésre. A Göteborgi Egyetemről az ottani szőlész-borász képzésben résztvevő mintegy kilencven fő hallgatót fogadtunk félnapos
9
szakmai bemutatón Az őszi félévben együttműködési megállapodást dolgoztunk ki, a drezdai Fackholschuleval, melyben a drezdai Intézmény MSc képzésben 2010-től a Főiskolán biztosítja a szőlészet-borászat elméleti és gyakorlati oktatását. Gazdálkodási Kar: Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgató 80 fő volt, melyből 27 nappali, 14 levelező és 39 távoktatásos hallgató volt. Nappali tagozaton 19 hallgató főiskolai szintű képzésen és alapképzésen, míg 8 felsőfokú szakképzésen vett részt, melyből 13 illetve 8 a Gazdálkodási Kar hallgatója. Levelező tagozaton 14 hallgató főiskolai szintű képzésen vagy alapképzésen, míg 2 felsőfokú szakképzésen vett részt, melyből 8 illetve 2 a Gazdálkodási Kar hallgatója. A távoktatásos képzés 39 hallgatója közül 38 a Gazdálkodási Kar hallgatója. Külföldi állampolgárságú hallgatóink nagyrészt Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából érkeznek, de emellett német, lengyel és szerb-montenegrói hallgatóink is vannak. A 2006/2007. tanévben 7 fő idegenforgalmi és szálloda szakos, 3 fő pénzügy és számvitel szakos; a 2007/2008-as tanévben 6 fő turizmus-vendéglátás, 4 fő pénzügy és számvitel, továbbá 1-1 fő humánerőforrás menedzser, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakos hallgató vett részt az Erasmus programban. Hallgatói részvétel az Erasmus programban Partnerintézmény
2006/2007-es tanév oktató (fő) hallgató (fő)
Çanakkale Onsekiz Mart University, Törökország Mugla University, Törökország Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden, Németország Fachhochschule, Jéna, Németország Göteborg University, Svédország Összesen:
2007/2008-as tanév hallgató (fő) oktató (fő)
1
2
-
-
2
2
2
2
-
1
-
2
7
-
8
2
-
-
4
-
10
5
14
6
j.) Képzési szerkezet változása Gazdálkodási Kar A Gazdálkodási Karon a lineáris szerkezetre való átállás során nappali tagozaton 6 alapszakon indult el az oktatás, melyek a következők: • Emberi erőforrások; • Gazdálkodási és menedzsment; • Kereskedelem és marketing; • Közszolgálati; • Pénzügy és számvitel;
10
• Turizmus-vendéglátás szak. Ezen alapszakok levelező tagozaton is működnek, távoktatási tagozaton pedig csak a Kereskedelem és marketing valamint a Pénzügy és Számvitel szakok kerültek indításra. Kimenő szakokként az alábbi képzések szerepelnek még: • Gazdálkodási; • Gazdasági mérnök; • Humán erőforrás menedzser; • Idegenforgalmi és szálloda; • Közszolgáltatási közgazdász; • Pénzügyi szak. Felsőfokú szakképzéseink közül a következők folynak jelen pillanatban: • Idegenforgalmi szakmenedzser; • Vendéglátó szakmenedzser; • Adóigazgatási szakügyintéző; • Értékpapírpiaci szakértő. Agrár és Vidékfejlesztési Kar A képzési szerkezet 2007-ben az AVK-n nem változott az előző évhez képest. A felvételi eljárásban történt változtatás miatt az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók száma a tervezetthez képest jelentősen csökkent. Az előző évben akkreditált és engedélyezett Informatikus és Szakigazgatási agrármérnöki Szakot az alacsony jelentkezési szám miatt nem indítottuk. A képzési kínálatunk bővítése – a munkaerő piaci igények figyelembevételével – érdekében kidolgoztuk a Vidékfejlesztő agrármérnöki Mesterszakot, melyet a MAB támogatott és az OM nyilvántartásba vett, így a 2008-as felvételi eljárásban meghirdettük. OKJ-s borász képzés megszervezésében a foglalkozások nyilvántartásában, a vizsgáztatásban több oktatónk, valamint több mint 50 fő hallgató vett részt. A karon folyó képzések: − kertészmérnöki szak (N, L) − kertészmérnöki (BSc) alapszak (2005) (N, L) − környezetgazdálkodási agrármérnöki szak (N, L) − környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak (2006) (N, L) − mezőgazdasági mérnöki szak (N, L, T) − mezőgazdasági mérnöki (BSc) alapszak (2005) (N, L) − szőlész-borász mérnöki szak (N, L) − vadgazda mérnöki szak (N, L) − vadgazda mérnöki alapszak (2006) (N, L) − vidékfejlesztési agrármérnöki szak (N, L) − gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak (2006) (N, L)
11
k.) Gyakorlatigényes képzés A gyakorlati képzés a képesítési követelményekben, illetve szakmai vizsgakövetelményekben vagy az intézményi tantervekben szerepelnek, továbbá a gyakorlati képzés időtartama és kreditértéke a szakmai vizsgakövetelményekben vagy az intézményi tantervekben kerül meghatározásra. A gyakorlati képzés fentiek szerint meghatározott időtartamának 80%-ában a hallgató gyakorlati tevékenységet végez. A gyakorlati képzés célja a hallgatók gyakorlati szemléletének és kézségének kialakítását célzó foglalkozások feltételrendszerének korszerű szinten tartása. Az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszert a Főiskola tangazdaságában meglévő épületállomány, földterület valamint az oktatás teljes infrastruktúrája, valamint a vállalkozásoktól származó szakképzési hozzájárulás szolgálja. l.) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások A Főiskolán a minősített oktatók száma az előző évhez képest 1 fővel emelkedett, így 49 fő. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató 44 fő, részmunkaidős 5 fő. A minősített oktatóink közül 2 fő lépett magasabb fizetési fokozatba a 2007. évben. A külső óraadók száma jelentős mértékben csökkent: 44 főre, mely a 2006. év 41 %-a csupán. Külföldön az intézmény oktatói nem végeznek oktatást, külföldi oktatók foglalkoztatására az őszi félévben együttműködési megállapodást dolgoztunk ki, a drezdai Fackholschuleval, melyben a drezdai MSc képzésben 2010-től Főiskolán biztosítja a szőlészet-borászat elméleti és gyakorlati oktatását. m.) K+F tevékenység 2007. évben érvényben lévő pályázatok: - 104325/2006 Vadászható és védett madarak pályázat - 104326/2006 Ragadozó madarak - 2005-2007 OTKA Kutatási pályázat „A versenyképesség növelésének lehetőségei az Észak-Magyarországi régióban” - LIFE pályázat - NKFP-OM 00314/2004-2007 „A hatékonyság javításának feltételei a mezőgazdaság erőforrásainak használatában”, - BIOENKRF OM 00221/2005 Biomassza hasznosítása különféle területeken - OM pályázat a „Fogyatékkal élő hallgatók támogatása” -
FVM pályázat: A magyar borok versenyképességének alakulása
-
FVM pályázat „Program a mezei nyúl védelmére Magyarországon”, Tempus Közalapítvány – SOCRATES/ERASMUS hallgatói- oktatói mobilitás
-
CEEPUS pályázat 8/2006-2007
-
FVM 26541/2005 Regionális szaktanácsadói feladatok
-
INTERREG-HUSKUA 05/02/355 pályázat
-
FVM ITEV 4 sz/2005 ROP 3.3.1-05/01-2005-10-0001/31 „A turizmus makrogazdasági szerepe az Észak-magyarországi régióban”
12
-
Mg-i logisztikai MLR_RET pályázat HEFOP 3.3.1-P-2004-09/0095/1.0 HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0038/1.0 HEFOP 4.4.2-P-2004-09-0012/1.0 HEFOP 3.3.1-P-2004-0071/1.0 HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0063/1.0 ROP 3.3.1-05/1-2006-02-0005/21 „Kutatási program a hátrányos helyzetű kistérségek versenyképességi és foglalkoztatási kapacitásának növelésére az Észak-Magyarországi Régióban” ROP 3.3.1-2004-11-0001/31 „Kutatási program a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére az Észak-Magyarországi Régióban” NORDA ÉMR 60/2005. Baros pályázat LEADER+ pályázat Műtrágyázási kísérletek pályázat - Nitrogénművek
A Kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézet növénytáplálási és agrár környezetgazdálkodási kutatásokat végez trágyázás, növénytáplálás, szántóföldi növény- és gyeptermesztési technológiák, növénynemesítési témákban: -
Fontosabb levélbetegségekkel szemben rezisztens, növelt termésbiztonságú, kiváló agronómiai értékű őszi árpa fajtajelöltek előállítása (GAK 2005 REZARPAK) Biotikus és abiotikus stresszekre toleráns sörárpafajták nemesítése a „quasibioassy”-vel jellemzett stresszélettani reakcióra alapozva Környezetbarát nitrogénutánpótlás és biotechnológiai növényvédelem: a lucerna nitrogénkötési és rezisztencia génjeinek hasznosítása (NKFP 4/31/2004).
A Főiskola keretén belül működő Kutató-Fejlesztő Központ által szervezett konferenciák száma: 6, melyek az Apponyi Albert program, az Asbóth Oszkár Program, illetve a Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében kerültek megrendezésre. Konferenciákon való részvétel: 4 alkalommal nemzetközi szintű, 15 alkalommal hazai rendezvényeken vettek részt a Központ munkatársai. n.) Változások az intézményi szolgáltatásban Az intézményi szolgáltatásban az előző évhez képest a sport és kultúra területén jelentősebb változás nem történt. A könyvtár beruházás eredményeként a könyvtár önálló ruhatárat kapott, a földszinten került kialakításra a kölcsönzőpult, 40 db hallgatói számítógép elhelyezésére alkalmas internetes olvasóhely, folyóirat-olvasó, könyvtári irodák. A könyvtár külön akadálymentes mosdókialakítással rendelkezik, valamint az akadálymentes közlekedést biztosítva a két szint között személyszállító lift is elhelyezésre került, ezzel biztosítva az esélyegyenlőséget. Mind a földszinten, mind a pinceszinten tágas szabadpolcos könyvkiválasztó övezet lett elhelyezve, kisebb leülő-helyekkel, ahol 132 db férőhely biztosítja a hallgatók kutatómunkáját, a szabadpolcok folyómétere is jelentős növekedést mutat, a beruházás előtti 620 fm helyett most 1880 fm áll rendelkezésre.
13
A Hallgatói Információs Központ (HIK) vezetését 2006. szeptember 01.-től a korábbi időszaktól eltérően főállású vezető látja el, ez a hallgatók részére nyújtandó tanácsadás magasabb szintű ellátását eredményezte. o.) Megvalósult beruházások, felújítások - 2007. évben költségvetési támogatásból megvalósult beruházások: Központi beruházás: Károly Róbert Főiskola könyvtár bővítése, korszerűsítése A fejlesztés célja: olyan könyvtár megvalósítása, mely képes megfelelni minden maiés az elkövetkező évtizedekre prognosztizálható követelménynek. Rugalmasan alkalmazza a XXI. Század legkorszerűbb információs technikáit egy olyan – gyorsan változó – digitális korban, melyben a könyveken szocializálódott nemzedéknek óriási felelőssége, mit és hogyan őriz meg a jövő generációinak. A fejlesztés mutatói: Meglévő épület Földszinten: Pinceszinten
381,4 m2 231,30 m2
Új épületrész 272,50 m2 268,90 m2
ÖSSZESEN:
612,70 m2
541,40 m2
Összesen 653,90 m2 500,20 m2 1 154,10 m2
A meglévő épületben üzemelő könyvtár alapterülete: Átalakítás, bővítés után az összes alapterület: Az összes növekmény bővítéssel, átalakítással:
Polc folyóméter 587 fm. 1 293 fm+(636 fm. Irattárban) 1 880 fm.
260 m2 1 154,10 m2 894,10 m2
- 2007. évben PPP konstrukcióban megvalósult beruházások: A Károly Róbert Főiskola 2007. évben PPP konstrukcióban újította fel, alakította át a régi kollégium épületet Tanszéki munkahelyeket befogadó irodaépületté. A fejlesztés célja egy olyan irodaépület megvalósítása, ahol az intézmény Tanszékei egy központi helyen kapnak helyet. A program kezdete: 2006. 11. 20., befejezése: 2007. 07. 20.
Földszint: I. szint II. szint III. szint IV. szint V. szint ÖSSZESEN:
Átalakítás 291,60 m2 210,90 m2 583,78 m2 584,87 m2 584,87 m2 584,87 m2 2840,89 m2
Új épületrész 115,77 m2 118,81 m2 234,58 m2
Összesen 407,37m2 329,71 m2 3075,47 m2
14
1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv) és végrehajtási rendeletei a 2007.évben számos változáson mentek keresztül, az Ftv több alkalommal módosult. A változások sok témában érintették a felsőoktatást így: a gazdasági tanács hatáskörének módosítása, Európai Uniós jogi aktusoknak való megfelelés, esélyegyenlőség, fogyatékossággal élő hallgató, hátrányos helyzetű hallgató fogalmának pontosítása, az intézmények alapító okiratának módosítása, nyilvántartásba vétel szabályai, Szenátusra vonatkozó rendelkezések, felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működése, a szolgáltatandó adatok körének folyamatos bővítése, részképzés bevezetése, felsőoktatási intézmények által használandó kötelező formanyomtatványok köre, felsőoktatási intézmények gazdálkodása, állami vagyon, felsőoktatási intézmények finanszírozása, képzési hozzájárulás, vezetői megbízás szabályai, felvételi rendszer, valamint elkezdődött a kapacitásakkreditáció folyamata is. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) és annak végrehajtási rendelete szintén jelentősen megváltozott. A változás főként a jogviszony keletkezését és megszűnését érintette. Széles körben kötelező lett a pályáztatás, a pályázatok megjelentetésének szabályait részletesen szabályozták, bevezették a kötelező gyakornoki rendszert. A jogviszony megszűntetését szigorították: bevezették közalkalmazotti jogviszony megszűnésének elkerülését szolgáló intézményrendszert, a munkakör-felajánlási kötelezettséget, amelyet nemcsak a munkáltatónál, hanem a fenntartó által működtettek más munkáltatók tekintetében is érvényesíteni kell. Megteremtette továbbá a törvény felmentés elkerülése érdekében alkalmazandó részmunkaidős kinevezés-módosítás intézményét. Alapvető változások az intézményi szabályozás körében: A főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetét képező Szervezeti és Működési Rendben (a továbbiakban: SzMR) jelentős változás nem történt. Hatásköri átrendeződésként a PR átkerült az oktatási rektorhelyettes felügyelete alá. Az Erdőteleki Arborétum új szervezeti egységként csatlakozott a főiskolához, ezért az Arborétum szervezeti és működési rendjét az SzMR mellékleteként a SzMSz részévé tettük, továbbá pontosítottuk a Szenátus ügyrendjét és eljárási szabályait. A jogszabályi változásokat átvezettük. Az elmúlt évi jelentésben is leírtuk, hogy a szabályozás területén a főiskola számára az egyik legnagyobb problémát az Iratkezelési szabályzat elkészítése jelentette. Ezen a területen annyi változás történt, hogy a Levéltári törvény módosítása következtében a fenntartó már nem köteles egységes minta irattári tervet készíteni, így a felsőoktatási intézmények maguk kénytelenek kialakítani a szabályozást. Bár a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet egy évvel kitolta az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftverek kötelező alkalmazásának határidejét 2009. január 1-jére módosította, a kormányzat annak beszerzésére költségvetési forrást nem biztosít az intézmények számára. Mindezek igen megnehezítik az Iratkezelési szabályzat elkészítését. Az Adatvédelmi szabályzat a felsőoktatási információs rendszerbe történő adatszolgáltatás rendjével való kiegészítése, valamint az intézményi adatok
15
információvédelmi biztonsági osztályba sorolása megtörtént. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény közérdekű adatok megismerésére és az adatkörre vonatkozó előírásainak érvényesítése érdekében szükséges szabályzatmódosítás jelen beszámoló készítésekor folyamatban van. Az intézményben folytatott, jogszabály által előírt, valamint az alkalmazott ISO szabványok által megkövetelt és egyébként szükségesnek tartott ellenőrzéseket összehangoltuk. Ennek érdekében a Belső ellenőrzési szabályzatot, valamint a FEUVE szabályzatot visszavontuk és helyette megalkottuk az Ellenőrzési rendszerek szabályzatát, amely összehangoltan, egy dokumentumban integrálja valamennyi, a főiskolán lefolytatott ellenőrzés szabályait. Az SzMSz II. kötetét képező Foglalkoztatási Követelményrendszert a korábban hivatkozott Kjt-módosításoknak megfelelően dolgoztuk át. A kötelező pályáztatási körbe tartozó közalkalmazotti munkaköröket meghatároztuk, rendeztük az új elemként megjelenő, nem oktatói körben történő pályáztatás rendjét. Elkészítettük a főiskola Gyakornoki szabályzatát, amely az SzMR mellékleteként integrálódott az intézmény belső szabályozó dokumentumai körébe. Jelen beszámoló készítéséig nem tisztázódott a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszűntetése esetére a Kjt-ben előírt munkakör-felajánlási kötelezettség lebonyolítási rendje. Információink szerint kormányzati szintű egyeztetések folynak, hogy a Kjt vonatkozó rendelkezései a felsőoktatási szférában alkalmazandók-e. Az egyértelmű jogi szabályozás kialakításáig a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítását nem végezzük el. Az SzMSz III. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszert (a továbbiakban: HKR) szintén jelentősen érintették a 2007-es jogszabályi változások. A HKR első fejezetét az új felsőoktatási felvételi rendnek megfelelően módosítottuk. A hallgatói jogorvoslat szabályait egyrészt a gyakorlati tapasztalatok, másrészt a fenntartó javaslata alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által előírt eljárásrendhez igazítottuk. Több ponton módosult a Tanulmányi és vizsgaszabályzat, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel jelentősen átdolgoztuk a Térítési és juttatási szabályzatot. E tekintetben főként a képzési hozzájárulás fizetése, valamint az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés között kötelező átsorolás szabályainak kialakítása jelentett nagy munkát. A legújabb Ftv módosításra figyelemmel jelen beszámoló elkészítésekor már folyamatban van a Térítési és juttatási szabályzat képzési hozzájárulás fizetésére vonatkozó szabályainak törlése. Összefoglalva elmondható, hogy a jogszabályokban előírt követelményeket valamennyi szabályzatunkban határidőkre érvényesítettük. Minőségirányítás: 2008. február hónapban megtörtént a 2007-ben bevezetett Integrált Minőség- és Környezetközpontú irányítási rendszer első felügyeleti auditja. A felügyeleti auditon eltérési jegyzőkönyv nem született, így az Magyar Szabványügyi Testület a főiskolának odaítélt tanúsítványok érvényességét egy évvel meghosszabbította.
16
2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról 2006. évi tényleges teljesítés
A.) Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből személyi juttatások dologi kiadások Értékpapír Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2006. évi tényleges maradvány 2007. évi előírt maradvány 2007. évi tényleges maradvány
B.) Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele
Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)
2007. évi eredeti előirányzat
2007. évi módosított előirányzat
3.413.933 2.805.647 1.099.269 1.096.280
3.564.143 2.815.643 995.915 1.191.179
608.346 487.902 100.000 20.249 195 564.206
748.500 698.500 50.000
5.484.650 3.668.147 1.091.360 1.236.199 300.008 1.816.503 1.235.602 400.000 4.506 176.395
5.056.904 3.254.998 1.097.620 1.202.016 300.005 1.801.906 1.227.091 400.000 920 173.895 120.000 69.008 5.125.912 2.563.464 763.059
3.978.199 1.793.541 949.109
3.564.143 1.944.143 810.000
5.184.642 2.563.464 810.000
216.374 211.768 108.436 698.971 390 390
80.000 730.000
148.483 882.868 215.621 564.206 398
398
2007.évi teljesítés
167.988 848.942 218.253 564.206 398 398
390
398
-
-
17
2.1 A főbb kiadási tételek alakulása A főbb kiadások 2007. december 31-ig: Megnevezés
Teljesítés
Személyi juttatások
1.097.620
Járulékok
(eFt)
336.445
Dologi kiadások
1.202.016
Ellátottak pénzbeni juttatása
317.616
Egyéb működési
1.296
Intézményi beruházás
1.227.091
Felújítás
920
Egyéb intézményi felhalmozás
173.895
Központi beruházás
400.000
Összesen:
4.756.899
Értékpapír
300.005
Minösszesen:
5.056.904
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek alakulása Passzív pénzügyi elszámolások 2007. 12.31-én összesen: ebből függő bevétel (481) átfutó bevétel (482)
54.617 e Ft 2.633 e Ft 51.984 e Ft
A függő bevétel összetétele a következő: A HEFOP pályázat eszközbeszerzését a Garzon Bútorgyár nyerte el, amelyre ajánlati biztosítékot kellett fizetni 800 e Ft értékben. 2007. 11. 26-án téves utalás történt a Bayer Hungária cég részéről 454 e Ft értékben. A puntoki szolgálati lakás értékesítésére szintén pályázatot kellett kiírni, s a pályázó 500 e Ft-ot utalt a Főiskola számlájára. Ezek az összegek jelentősen megemelték a függő bevételeket. A függő számlán ezenkívül előző évben maradt még pénzügyileg nem rendezett kollégiumi és egyéb kauciók szerepelnek. Az átfutó kiadások összege a 2007. decemberi hóközi bérutalásoknak a járulék része, ami 2007. december végén nem került átutalásra, s pénzügyi rendezése 2008. január 20-án történt meg.
18
Aktív pénzügyi elszámolások 2007. 12.31-én összesen: ebből aktív kiadás átfutó kiadás
2.886 e Ft 58 e Ft 2.828 e Ft
Az aktív kiadások értékének többsége az előző évekről maradt, így 2007. évben folyamatosan történt a rendezése. A tárgyévi aktív kiadások rendezése 2007. évben megtörtént. A személyi juttatásokkal kapcsolatos munkabér elszámolási számla és a járulék kifizetési számlák egyeztetése 2007. évben megtörtént. A többlet utalások rendezése, egyeztetése folyamatosan történt a tárgyévben és folytatódik 2008. évben is. A dolgozók részére fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít a Főiskola. A közalkalmazottak részéről igénybe vett összeg 767 e Ft. A vásárlási előlegek visszavételezése a törvény szerint minden hónapban megtörténik. Az aktív és passzív tételek rendezése folyamatosan történik 2008. év folyamán. 2.1.1. Az előirányzatok évközi változása Központi beruházásra módosított előirányzatként 400.000 e Ft támogatást kapott intézményünk a könyvtár bővítésére, korszerűsítésére. 2.1.2 Személyi juttatások előirányzatának teljesítése a 2006. évi előirányzat teljesítéséhez viszonyítva 0,2 %-kal csökkent. A személyi juttatások tényleges teljesítése 2007. évben: 1.097.620 e Ft. A jelzett csökkenés a létszám csökkenéséből adódóan keletkezett. 2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának változása Dologi kiadásoknál több területen költségtakarékossági intézkedéseket vezettünk be. (Pl. személygépkocsi használat korlátozása, mobiltelefon és vezetékes telefon költségeinek csökkentésére tett intézkedések, energia racionális felhasználása). A 2006. évi teljesítéshez (1.096.280 e Ft) képest 2007. évben a dologi kiadások összege 1.202.016 e Ft, ami 9,6 %-os emelkedést jelent. Ezt részben az energia áremelések, közüzemi díjak emelkedése, részben a PPP oktatási épületek bérleti díja 2007. augusztustól kifizetésre került, ami szintén jelentősen megnövelte a dologi kifizetések összegét. A Főiskola nagy hangsúlyt helyez a reklám és propaganda kiadványokra, hogy minél szélesebb kör megismerje intézményünket.. A saját bevételek 5%-át (amit felújításra lehet felhasználni) a HEFOP infrastrukturális pályázatához szükséges 10 %-os saját forrás 2007. évi teljesítéséhez használtuk fel (29.430 e Ft)
19
2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Adatok: e Ft-ban Felújítás Traktor felújítás (Kompolt) Gabonarosta felújítása (Kompolt)
Összesen:
Beruházás 725 Szoftver vásárlás, bér program, telepítés 196 Központi épület (műszaki ellenőrzés, orvosi rendelő átalakítás, főépület átalakítás) Biomassza fűtőmű (tervezés, végszámla) Különböző ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek berendezések Biomassza fűtőmű Festmények vásárlása Autóvásárlás (riasztó) Központi beruházás 920 Összesen:
6.230 951.323
57.774 205.364 800 5.600 400.000 1.627.091
A megvalósult beruházások finanszírozása döntően pályázatokból és szakképzési hozzájárulásból történt. A Károly Róbert Főiskola 2007. évben az intézménynél maradó forrással egészítette ki a HEFOP-4.1.2-P.-2004-09-0012/1.0 program keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztés 10 % önrészét. 2.2. A bevételek alakulása jellege, típusai bemutatása A Főiskola működési bevételei elsősorban a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók befizetéseiből (nappali-levelező-távoktatási tagozat), valamint a pályázati bevételekből adódnak. A Főiskola alaptevékenységéhez kapcsolódóan végez felnőttképzési tevékenységet, az erre a célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával. Jelenleg a felnőttképzés területén megnövekedett kínálat ellenére növekedés volt tapasztalható az előző időszakhoz képest. A befolyt bevételt döntően dologi kiadásokra, beruházásra, fordítottuk, de a személyi juttatásokat és járulékait is kiegészítettük ebből a forrásból. A saját bevétel és támogatás aránya 2007. évben közel: 43% - 57 %. A saját bevételek várhatóan az elkövetkező években is további csökkenést fognak mutatni a távoktatásos képzésben résztvevő hallgatók létszámának csökkenése, illetve a demográfiai változás miatt.
20
2.2.1. A saját bevételek alakulása 2007. évben Megnevezés Intézmény működési bevételei Támogatás értékű bevételek Összesen
2007. évi módosított előirányzat 810.000 951.351 1.761.351
Adatok: e Ft-ban 2007. évi teljesítés % 763.059 972.166 1.735.225
94,2 102,2 98,5
2.2.2. A bevétel tervezettől való eltérésének oka Az intézmény működéséhez kapcsolódó saját bevételek előirányzatának tervezése során figyelembe vettük azt a folyamatot, mely során megfigyelhető volt a távoktatás – mint képzési forma – iránti érdeklődés erőteljes csökkenése. Ez elsődlegesen a felsőoktatási intézményeknél, az utóbbi években bevezetett és széleskörűen elterjedt hasonló jellegű képzésekre vezethető vissza. A tervezés során nem tudtuk pontosan meghatározni az aktív, illetve passzív állományban lévő hallgatók arányának előre nem látható változását. A passzív hallgatói létszám az előzetes felmérésekhez képest jelentősebb mértékben növekedett, ami nagy arányú saját bevétel kiesést jelentett. 2.2.3. Behajthatatlan követelése a Főiskolának 2007. évben nem volt. 2.3. Előirányzat- maradvány 2.3.1. A 2006. évi előirányzat- maradvány főbb felhasználási jogcímei: Adatok e Ft-ban - személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadás - ellátottak pb. juttatása - intézményi beruházás - Összesen:
43.756 eFt 12.281 eFt 110.485 eFt 2.066 eFt 395.618 eFt 564.206 eFt
2.3.2. A 2007. évi előirányzat- maradvány összetétele: Adatok e Ft-ban - személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadás - intézményi beruházás - felújítás - beruházás - Összesen:
7.621 2.439 22.622 36.326 69.008
21
A maradvány felhasználása az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 2007. június 30ig megtörtént. Személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás maradványa: pályázatok áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa, valamint a szállítói kötelezettségek 2007. év végén maradó kifizetetlen számlákból adódik 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése 2007. év folyamán a Károly Róbert Főiskolán kincstári vagyonhasznosítás nem történt. A Kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetre vonatkozóan egy lakás értékesítése folyamatban volt már a 2007. év során is, de a szerződéskötésre illetve annak pénzügyi realizálódására csak 2008. év folyamán kerül sor. A Károly Róbert Főiskolán elvégzett felújításokat saját bevételeink terhére tudtuk megvalósítani. Tárgyi eszközöket (oktatástechnikai, számítástechnikai berendezéseket, immateriális javakat) saját bevétel, illetve az elnyert pályázatok és szakképzési hozzájárulás terhére vásárolt Főiskola. 3.2. Vállalkozási tevékenység: A Főiskola 2007. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 3.3. Az intézményből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete: 2007. évben az intézményből nem került sor tevékenység kiszervezésére. 3.4. Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok Az intézmény alapítói felügyelete alá tartozó közhasznú társaság: A Károly Róbert Oktató-Kutató KHT (2003. december 31-ig MÁTRA_TAN KHT) oktatásszervezéssel, továbbképzésekkel, szaktanácsadással, a gyakorlati oktatás szervezésével, kutatással, pályázatfigyeléssel segíti a Főiskola munkáját. Gazdálkodó szervezet megnevezése Károly Róbert KHT
Saját tőke értéke (mFt) 68,330
Állami tulajdoni részesedés Aránya (%)
100
Költségvetési Költségvetési támogatás támogatás összege célja (mFt)
-
-
A Károly Róbert KHT az előző 2 évet veszteséggel zárta, a megtett intézkedések hatására 2007-ben már minimális nyereséget realizál. Alapítványt, közalapítványt a főiskola 2007-ben nem támogatott.
3.5. A dolgozók lakásépítésére, lakásvásárlására, lakáskorszerűsítésére fordított összege: 4.500.000 Ft.
22
Az érvényben lévő Rektori Utasítás alapján kötöttük meg 5 fő közalkalmazottal a Munkáltatói Kölcsönszerződést, mely alapján került folyósításra a kölcsön összege. 3.6. Európai Uniós programok - Saját erőt nem kell biztosítani az alábbi pályázatokhoz: Adatok:e Ft-ban Pályázat száma
2007. évi
2007. évi
támogatás
Kiadás
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0038/1.0
-
-
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0095/1.0
7.402
32.097
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0
-
798
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0063/1.0
-
6.954
- ROP-3.3.1-0518-2006-02-0005/3.1
5.579
20.249
- ROP-3.3.1-05/01-2005-10-0001/3.1
9.866
31.489
12.742
12.638
- ROP-3.3.1-2004-11-0001/31
A megvalósult beruházások finanszírozása döntően pályázatokból történt. A 2007. évi beruházások között kiemelt helyet foglal el az intézmény - infrastrukturális fejlesztése, HEFOP-4.1.2-P.-2004-09-0012/1.0 keretében, pályázat 10 % saját erőt igényel , melynél a 2007. évi támogatás összege 575.180 e Ft, amit 938.622. e Ft kiadás terhelt, - a könyvtár bővítése, korszerűsítése, központi támogatási forrásból. Károly Róbert Főiskola infrastrukturális fejlesztése 2007. évben: A projekt célkitűzése: A Károly Róbert Főiskola infrastukturájának javítása, intelligens épület kialakítása felújítással, akadálymentesítés, tetőtér beépítés. Egyéni és csoportos tanulási terek, multimédiás oktatóterem fogyatékkal élőknek. WAN, LAN QoS rendszer kiépítése. A HEFOP-4.1.2-P.-2004-09-0012/1.0 program keretében került felújításra 2007. évben a Károly Róbert Főiskola központi épület III. épületrészében lévő irodák és szemináriumi termek átalakítása, felújítása szemináriumi termekké, ill. számítástechnikai termekké. „A Károly Róbert Főiskola átalakítása és bővítése” program kezdete: 2006. 07. 03., befejezése: 2007. 08. 30. „A Károly Róbert Főiskola Központi épület III. épületrészének átalakítása és felújítása” program kezdete: 2007. 06. 04., befejezése: 2007. 10. 15.
23
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése A Károly Róbert Főiskola 2007. évi gazdálkodása eredményes volt, likviditási problémák nélkül, a zökkenőmentes működést folyamatosan biztosítva teljesítette feladatait. A gazdálkodás megfelelő alapokat teremtett a magas színvonalú oktatás és kutatás biztosításához. A 2007. év folyamán is megfigyelhető volt az a tendencia, mely a költségtérítéses képzésen résztvevők száma csökkent. Az intézmény figyelembe véve ezt a tényt, és az ezzel járó bevételek csökkenését, költségtakarékos gazdálkodást folytatott. Ez által a 2007. évre tervezett beruházások sikeresen befejeződtek, így hallgatóink az infrastruktúra szempontjából is magas színvonalú intézményben folytathatják tanulmányaikat. A Főiskola az oktatás színvonalának megőrzése mellett kiemelt hangsúlyt helyez a kutatások fejlesztésére, magasan kvalifikált oktatók és kutatók alkalmazására. 5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk Minőség és környezeti politikánk küldetésnyilatkozatunkhoz, intézményfejlesztési stratégiánkhoz szorosan illeszkedve, annak kiemelkedő fontosságú részeként valósul meg. A magyar társadalom és a felsőoktatás integráns szereplőjeként, az északmagyarországi EU-régió meghatározó jelentőségű tudáscentrumaként változatos formában végzett tudásszolgáltatásainkkal hozzá kívánunk járulni a régió versenyképességének megalapozásához, alkalmazkodva a gyorsan és alapvetően átalakuló társadalmi-gazdasági kihívásokhoz. Szándékunk úgy irányítani és működtetni intézményünket, hogy neve minőségi garanciát jelentsen külső és belső vevőink – a hallgatók, a munkatársak és partnereink – számára. Tudásszolgáltató intézményként fontos feladatunk: a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség prioritásainak érvényesítése. A Károly Róbert Főiskola működése embercentrikus, célunk külső és belső vevőink igényeinek maximális kielégítése. Ennek eszköze működési folyamataink állandó fejlesztése, amely hatékony minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer működtetését igényli, így biztosítva szolgáltatásaink kifogástalan minőségét és ügyfeleink elégedettségét. Képzési programjaink a tudáspiacon más intézmények hasonló programjaival versenyeznek a hallgatók elvárásainak minél jobb kielégítése terén. Végzett hallgatóink, diplomásaink munkaerő-piaci értéke elhelyezkedési arányukkal mérhető. Céljaink elérésének forrását és biztosítékát munkatársaink és szállítóink elkötelezettségében, minőségi munkájában és környezettudatosságában látjuk. A főiskola működési szabályait úgy alakítjuk ki és működtetjük, hogy a munkaerőpiacon versenyképes, korszerű tudással felvértezett, a minőséget értékként
24
elfogadó, környezettudatos hallgatók szerezzenek képesítést nálunk. Ez teljesítményorientált, a folyamatos fejlesztés filozófiáját valló és a fenntartható fejlődés megvalósítása iránt elkötelezett közösségben valósulhat meg. Jelszavunk: „Elismert tudás – környezettudatos élet” A minőségközpontú és környezettudatos szemlélet működésünk valamennyi folyamatában érvényesül. Az intézmény vezetőinek és alkalmazottainak tevékenységét a kiválóságra, egyúttal a környezettudatos fejlesztésre való törekvés határozza meg, összhangban alaptevékenységünk jellegével és a főiskola küldetésével. A főiskola vezetésének napi feladata a minőség- és a környezetkultúra megőrzése és fejlesztése; a minőségfejlesztést, valamint a fenntartható fejlődést támogató értékrendszer, tudásanyag, módszertan, eszköztár és gyakorlat folyamatos megújítása, érvényesítése, a vezetői információs rendszer folyamatos és hatékony működtetése. Mérhető minőség és környezeti céljaink megvalósítása belső szabályozó dokumentumaink segítségével történik. A Károly Róbert Főiskola megvalósítja az MSZ EN ISO 9001: 2001 és az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványok előírásait, amelyeket tudásszolgáltatásaink folyamatos fejlesztésekor alapvető követelményként tart számon. Az intézmény az elmúlt időszakban és a jövőben is elkötelezett a jogszabályok és egyéb előírások maximális teljesítése tekintetében, fokozott figyelmet fordít a gyakran változó jogszabályi háttér miatt szabályzatainak folyamatos aktualizálására. Kérjük beszámoló jelentésünk elfogadását és jóváhagyását. Gyöngyös, 2008. április 14.
Dr. Magda Sándor rektor
Dudás Lászlóné gazd. főigazgató
