JEGYZŐKÖNYV a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült:
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-046307 számon bejegyzett Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105.; a továbbiakban: „Társaság”) évi rendes közgyűléséről
A közgyűlés időpontja:
2014. március 27. 11 óra; 2014. április 16. 8 óra
A közgyűlés helye:
a Társaság minősített befolyással rendelkező részvényesének, az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a székhelye (1082 Budapest, Üllői út 48.), VI. emeleti tárgyalóterem
Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula Bíró Gergely Sándor Oláh Márton Szuda János
az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Részvénytársaság képviseletében, részvényes részvényes részvényes
Működő
- a Társaság részéről: Bíró Gergely Sándor Oláh Márton
a Társaság vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja a Társaság ügyvezetője és Igazgatóságának elnöke
- a Felügyelő Bizottság képviseletében: Soltész Gábor Gergő
a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke
- a meghívottak közül: Pappné Dr. Nagy Ilona
könyvvizsgáló, P and P Mérlegdoktor Kft.
- jegyzőkönyvvezető: dr. Baglyos Gergely
az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Részvénytársaság jogtanácsosa
Működő
A Társaság Igazgatóságának képviseletében Oláh Márton megnyitotta a Közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Közgyűlésen minden részvényes megjelent (a Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok a mellékelt jelenléti ív szerint teljes egészében – 100% – képviseltetve vannak), a Közgyűlés megtartásához valamennyi részvényes hozzájárult. A részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ív, illetve a Társaság részvénykönyvéből a 2014. március 27-i állapot szerint készített kivonat alapján megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a Közgyűlés határozatképessége. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényesek 100% szavazatot képviselnek az összes szavazásra jogosító részvények vonatkozásában, valamint tájékoztatta a jelen lévő részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályában foglaltak alapján kizárólag az FHB Jelzálogbank Nyrt.
1
részvényes tulajdonában álló 135 db „A” sorozatú törzsrészvény biztosít szavazati jogot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Ismertette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény azon szabályát, hogy meg kell választani a Közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámlálót, jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét. Oláh Márton jelezte, hogy a Közgyűlés támogató szavazata esetén a levezető elnök tisztségét a Társaság Igazgatóságának tagja, Bíró Gergely Sándor látná el, szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Baglyos Gergelyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül pedig az FHB Jelzálogbank Nyrt-t mint részvényest (képviseli: Köbli Gyula) javasolta. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Oláh Márton szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Oláh Márton megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 1/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés a Közgyűlés levezető elnökévé Bíró Gergely Sándort, szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Baglyos Gergelyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül pedig az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t mint részvényest (képviseli: Köbli Gyula) választja meg. Ezt követően Bíró Gergely Sándor, mint a Közgyűlés levezető elnöke megkérdezte a részvényeseket, hogy az előzetesen részükre megküldött meghívóban szereplő napirendhez képest van-e valamilyen észrevétel vagy indítvány. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 20.§ (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésén valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. Mivel minden részvényes jelen van a Közgyűlésen, így új napirendi pont megtárgyalására is sor kerülhet. Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes képviseletében javasolta, hogy a Közgyűlés egészítse ki a napirendjét a Társaság Alapszabályának módosítására, illetőleg a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó döntéssel. A részvényesi javaslat pontos ismertetésére felkérte dr. Baglyos Gergelyt. dr. Baglyos Gergely tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései helyébe 2014. március 15. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az ún. új Ptk. rendelkezései léptek. Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény, az ún. Ptké. 9.§-a értelmében az új rendelkezések hatálybalépését követő első alapszabály módosítással egyidejűleg a Társaság köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése új könyvvizsgálót választ, mely a Társaság Alapszabályának módosítását vonja maga után, szükségessé válik a Társaság Alapszabályának módosítása. Bíró Gergely Sándor megkérdezte a részvényeseket, hogy hozzájárulnak-e a napirendnek az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes által javasolt módosításához. A részvényesek, így az FHB Jelzálogbank Nyrt. képviseletében Köbli Gyula, Oláh Márton, Szuda János és Bíró Gergely Sándor a napirend kiegészítéséhez egyhangúlag hozzájárult.
2
Ezt követően Bíró Gergely Sándor elfogadásra előterjesztette a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti beszámolójáról A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi pénzügyi kimutatásairól A 2013. évre vonatkozóan i. Üzleti Jelentés elfogadása ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása A Társaság Alapszabályának módosítása, döntés a 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről
Bíró Gergely Sándor kezdeményezte a Közgyűlés lebonyolításának egyszerűsítését úgy, hogy a meghirdetett 1-4. számú napirendi pontok összevontan kerüljenek megtárgyalásra és ezekben a kérdésekben egy határozatot hozzon a közgyűlés. Megkérdezte, hogy a részvényesek közül van-e valakinek észrevétele a javaslattal kapcsolatban, vagy egyéb, a napirend megtárgyalásának módját érintő javaslata. Mivel a részvényesek részéről módosítási indítvány, észrevétel nem hangzott el így szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Bíró Gergely Sándor szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 2/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a) az előzetesen meghirdetett napirendi pontok közül az 1-4. számú napirendi pontok összevontan kerülnek megtárgyalásra és a napirendi pontokhoz tartozó kérdésekben a közgyűlés egy határozatot hoz; b) új, 7. napirendi pontként a Közgyűlés felveszi napirendjére a Társaság Alapszabályának módosításáról, a 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntést. Bíró Gergely Sándor ezt követően, a napirend módosítására vonatkozóan meghozott határozat figyelembevételével szavazásra bocsátotta a közgyűlés napirendjét. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 3/2014. (03.27.) sz. határozata: A közgyűlés a meghirdetett napirendjét az egyes napirendi pontok összevonásáról és új napirendi pont felvételéről szóló 2/2014. számú határozatban foglalt módosításokkal elfogadta. Ezt követően a levezető elnök rátért az 1-4 napirendi pontok megtárgyalására.
3
1. napirendi pont 1. 2. 3. 4.
Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti beszámolójáról A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi pénzügyi kimutatásairól A 2013. évre vonatkozóan i. Üzleti Jelentés elfogadása ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról
Bíró Gergely Sándor megkérdezte Soltész Gábor Gergőt, a Társaság Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság jelentéséhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Soltész Gábor Gergő elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a Társaság 2013. évre vonatkozó Üzleti Jelentését, Beszámolóját a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a könyvvizsgálónak a jelentéséhez van-e szóbeli kiegészítési szándéka. Pappné Dr. Nagy Ilona nem kívánta kiegészíteni a jelentést. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az előterjesztésekhez kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta az 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 4/2014. (03.27.) sz. határozata: 1.
A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott, a Társaság 2013. évre vonatkozó Üzleti Jelentését és Beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyűlés a Társaság mérlegének főösszegét 2013. december 31. napjára nézve 145 468 ezer Ft ban állapítja meg.
3.
A Közgyűlés elhatározza, hogy a -23 137 ezer Ft 2013. évi Ft 2013. évi mérleg szerinti eredményt (veszteséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába. 5. sz. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
Bíró Gergely Sándor elmondta, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. A Társaság Igazgatóságának javaslata, hogy a könyvvizsgálói feladatokat az Agenda 21 Kft. lássa el egy évre, a 2014. üzleti évet lezáró közgyűlési határozat meghozataláig, de legfeljebb 2015. május 31. napjáig szóló megbízással. Javasolta, hogy a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálóként Csizmadiáné Hegedüs Ilona kerüljön
4
megválasztásra. Az Igazgatóság javaslata, hogy a könyvvizsgáló részére a 2014. gazdasági év könyvvizsgálatáért 1.300.000,- Ft + ÁFA díj kerüljön megállapításra. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy további észrevételek nincsenek, ezért szavazásra bocsátotta a könyvvizsgáló megválasztására irányuló javaslatot az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 5/2014. (03.27.) sz. határozata: 1.
A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban: a „Társaság”) Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójává választja az Agenda 21 Kft.-t a jelen határozat meghozatalának napjától, vagyis 2014. március 27.-től a 2014. üzleti évet lezáró tagi határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig, és egyúttal jóváhagyja Csizmadiáné Hegedüs Ilona személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését.
2.
A könyvvizsgáló társaságot a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatáért valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentés kiadásáért a 2014. évben 1.300.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-háromszázezer forint + ÁFA díj illeti meg.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóit, hogy a könyvvizsgáló társasággal a szerződést az 1. és 2. pontban foglaltak szerint megkösse. 6. sz. napirendi pont: Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása
Bíró Gergely Sándor ismertette az előterjesztést és javasolta a Közgyűlés számára, hogy a Társaság azon igazgatósági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, ne részesüljön tiszteletdíjban. A Társaság Igazgatóságában érintett személyek: Oláh Márton elnök, Biró Gergely, Tokodi Gábor. Javasolta továbbá a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság azon felügyelő bizottsági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll ne részesüljön tiszteletdíjban. A Társaság Felügyelő Bizottságában érintett személyek: Soltész Gábor Gergő, Nguyen Hoang Viet. A Társaság közgyűlése számára az Igazgatóság azt javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság külső tagjait 2014. évben ne illesse meg tiszteletdíj, 2015. január 1-jétől pedig bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint illesse meg havonta. A Társaság Felügyelő Bizottságában érintett személyek: Csillag Tamás. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Bíró Gergely Sándor szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
5
A Közgyűlés 6/2014. (03.27.) sz. határozata: A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban: a „Társaság”) Közgyűlése a Társaság akként határozott, hogy a Társaság azon igazgatósági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, a 2014. üzleti évben nem részesül tiszteletdíjban. A Közgyűlés 7/2014. (03.27.) sz. határozata: A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban: a „Társaság”) Közgyűlése a Társaság akként határozott, hogy a Társaság azon felügyelő bizottsági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, a 2014. üzleti évben nem részesül tiszteletdíjban. A Felügyelő Bizottság külső tagjait 2014. évben nem illeti meg tiszteletdíj, 2015. január 1-jétől pedig bruttó 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint illeti meg havonta. 7. sz. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása, döntés a 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről Bíró Gergely Sándor felkérte Köbli Gyulát, az FHB Jelzálogbank Nyrt. képviselőjét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó javaslatot. Köbli Gyula ismertette az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes javaslatát, mely szerint a Társaság korábbi Alapszabálya hatályon kívül Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy hozzászólás nem volt, ezt követően szavazásra tette fel a Társaság Alapszabályának módosítására, illetőleg az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: A Közgyűlés 8/2014. (03.27.) sz. határozata: 1.
A Közgyűlés elhatározza a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban: a „Társaság”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.
2.
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát – figyelemmel a jelen határozat 1. pontjában foglaltakra is – a preambuluma, 6.2., 7.1.,7.2., 7.3. (i), 7.4., 8., 9. pont címe, 9., 10.2., 10.3., 11.2., 11.5., 11.6., 11.7., 11.9., 11.10., 12.3., 12.4., 12.5., 12.7., 12.8., 12.9., 13. pont címe és 13., 15.2., 15.4., 15.6., 15.9., 15.10., 16. pont címe, 16.1., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6., 18.1., 18.2., 19.1., 19.2., 20.3., 20.4., 23.1. és 23.2. pontjai vonatkozásában a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
3.
A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be. 6
Oláh Márton részvényes jelezte, hogy a Társaság működését meghatározó befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvényt 2014. március 15-ével a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény váltotta fel, amely értelmezésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a közeljövőben állásfoglalást fog kiadni, amely állásfoglalás szükségessé teheti az Alapszabály további módosítását. Köbli Gyula indítványozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásának megérkezéséig a Közgyűlés ülése kerüljön felfüggesztésre az Alapszabály-módosítások egységes kezelése érdekében. Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy további hozzászólás nem volt, ezt követően szavazásra tette fel a Közgyűlés felfüggesztésére vonatkozó javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: A közgyűlés 9/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275.§ (2) bekezdése alapján elhatározza az ülés felfüggesztését, és azt, hogy a folytatólagos közgyűlést 2014. április 16. napján, 8 órai kezdettel folytatja. Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi rendes közgyűlése felfüggesztésre került. A felfüggesztett Közgyűlés folytatása 2014. április 16. napján, 8 órakor: Bíró Gergely Sándor, mint a Közgyűlés levezető elnöke megnyitotta a folytatólagosan, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott Közgyűlést. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy 2014. március 27. napján megkezdett ülés felfüggesztésre került, valamint hogy a Ptk. 3:275. § (3) bekezdése szerint a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. Megállapította, hogy a részvényesek képviselői a szabályszerű meghatalmazásaikat bemutatták, s azokat a jelenléti ívhez csatolták. A szavazati jog gyakorlásának a részvényesek képviselői részéről akadálya nincs. Ugyancsak megállapította, hogy a részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ív, illetve a Társaság részvénykönyvéből a 2014. április 16-i állapot szerint készített kivonat alapján megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a közgyűlés határozatképessége. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényesek 100% szavazatot képviselnek az összes szavazásra jogosító részvények vonatkozásában. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ismertette a Ptk. 3:275. § (4) bekezdésének azon szabályát, hogy a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Felkérte Oláh Márton részvényest, hogy tájékoztassa a többi részvényest arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kiadott állásfoglalás alapján szükséges-e a Társaság Alapszabályának módosítása. Oláh Márton részvényes ismertette a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalását, amely alapján megállapításra került, hogy a Társaság Alapszabályának további módosítása nem indokolt.
7
Bíró Gergely Sándor végezetül megállapította, hogy a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlése a napirendjén szereplő valamennyi kérdést megtárgyalta, s a szükséges határozatokat meghozta. A Közgyűlést befejezettnek nyilvánította. Jegyzőkönyv lezárva 2014. április 16. napján 8.15 órakor. Kmf. A jegyzőkönyv hitelességének tanúsításául:
-------------------------dr. Baglyos Gergely jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló
-------------------------Bíró Gergely Sándor a Közgyűlés levezető elnöke
8
-------------------------FHB Jelzálogbank Nyrt. képv.: Köbli Gyula részvényes, a jegyzőkönyv hitelesítője
