JEGYZOKONYV KIVONAT mely keszult a MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag (1117 Budapest , Oktober huszonharmadika u. 18.) 2010 . aprilis 29-en 1100 oral kezdettel , a Danubius Thermal & Conference Hotel HELIA helyisegeiben ( XIII. Budapest, Karpat u. 62-64.) tartott evi rendes kozgyuleserol. Hernadi Zsolt: KOszbnti a kozgyulesen megjelent reszvenyeseket, a kozgyulest megnyitja. Megallapitja , hogy a reszvenyesek e minoseguket hitelesen igazoltak, illetve kepviseloik meghatalmazasaikat a regisztr6ci6 soran atadtak. Bejelenti, hogy a kozgyules osszehivasa szabalyszeruen megtortent: a kozgyules osszehivasara vonatkoz6 hirdetmeny 2010. marcius 29-en az Alapszabalyban foglaltak szerint a Tarsasag honlapjan, valamint a BET honlapjan megjelent. Bejelenti, hogy mivel 10.30 6r6ig csak a szavazasra jogosito reszvenyek altal megtestesitett szavazatok 39,75 %-at kepviselo reszvenyes jelent meg, a kozgyules hatarozatkeptelen, a megismetelt kozgyules a hirdetmenyben kozzetett napirenddel es idopontnak megfeleloen a mai napon 12.00 6rakor kezdodik. Tajekoztatja a jelen Ievo reszvenyeseket, hogy a megismetelt kozgyules - az eredeti napirenden szereplo ugyekben - a megjelentek szamara tekintet nelkul hatarozatkepes. Felhivja a reszvenyesek figyelmet, hogy a megismetelt k6zgy6leshez ismet regisztralniuk kell, amelyet 11.45-ig tehetnek meg. A regisztr6ci6 a jelenleti iv ismetelt alairasat es a kiosztott szavaz6gepek ujraaktivalasat jelenti. Keri a reszvenyeseket, hogy az ismetelt regisztracio, ill. a jelenleti iv alairasa erdekeben faradjanak a foldszinten levo regisztraci6s pulthoz. A megismetelt kozgyulest 12 orakor megnyitja. Bejelenti, hogy a megismetelt kozgyulesen a szavazasra jogosito reszvenyek altal megtestesitett szavazatok 41,07 %-a van jelen, illetve kepviselteti magat. Felkeri a MOL-csoport Biztonsagi Igazgat6jat, Z6lyomi Zsolt urat a kozgyules biztonsagos Iebonyolitasaval kapesolatos nehany fontos tudnivalo ismertetesere. Z6lyomi Zsolt: Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy egy esetleges kiurites eseten a kozgyules helyszineul szolgalo terem a fobejaraton keresztul hagyhato el, az elso emeletrol negy veszkijaraton keresztul lehet lejutni a foldszintre, ill. ki az epuletbol. Az egyik veszkijarat kozvetlenul az ajt6 utan jobbra talalhat6, majd mind a ket folyos6 vegen egy-egy veszkijarat van elhelyezve. A szemben Ievo csigalepcson keresztul is le lehet jutni a foldszintre es onnan ki az epuletbol. Mindegyik veszkijaratnal kollegai teljesitenek szolgalatot, akiknek az a kotelessege, hogy segitsek a kozgyulesen resztvevoket egy esetleges kimenekitesben. Bejelenti, hogy a kozgyules teljes idoszakara biztositott az orvosi ugyelet, akinek egeszsegi problemaja van, az a biztonsagi szemelyzeten keresztul vagy szemelyesen a
fobejaraton kilepve, baloldalon a kommunikacios teremben jelentkezhet az orvosi vizsgalatra. Ezen kivul meg a biztonsag erdekeben a helyszin tuzszereszeti atvizsgalasa is megtortent, rendorsegi es tuzszereszeti ugyelet is mukodik a kozgyules ideje alaft. Keri, hogy ha barmilyen biztonsagi kerdessel kapcsolatos problemaja van a reszvenyeseknek, akkor forduljanak hozza vagy a kollegaihoz.
Hernadi Zsolt: Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyulesen a reszvenyesek, a reszvenyesek meghatalmazott kepviseloi, valamint a reszvetelre feljogositott szemelyek vesznek reszt. Bejelenti, hogy a kihelyezett tajekoztatonak megfeleloen, a kozgyulesrol - a kozgyulesen elhangz6 hozzaszolasok es hatarozati javaslatok hiteles es visszaellenorizheto rogzitese erdekeben - folyamatos hang- es kepi felvetelek keszitesere kerul sor. Ervenyesen felsz6lalni csak mikrofonhasznalattal lehet, csak a mikrofonba mondott szoveg kerul jegyz6k6nyvezesre. A kozgyules napirendjere tOzott kerdesekben hozzaszolni csak reszvenyes, vagy a reszvenyes kepviseloje jogosult azt kovetoen, hogy reszere a sz6t megadja. A hozzaszolasok kapcsan csak a napirendi ponthoz tartozo kerdesek es hatarozati javaslatok hangozhatnak el. Minden mas esetben a hozz6sz6l6t6l megvonja a szot. Felkeri a hozzaszolni kiv6n6kat, hogy nevuket, illetve az altaluk kepviselt reszvenyes nevet is, es szavazogepUk szamat is minden egyes felsz6lalas elott jelentsek be. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyulesi hirdetmenyben foglaltaknak megfeleloen a kozgyules magyar nyelven folyik, igy a hatarozati javaslatokat is magyar nyelven kell el6terjeszteni. Az Igazgatosag angol-magyar es magyar-angol nem hivatalos tolmacsolast biztosit. A korabbi evek tapasztalataibol kiindulva es a kozgyulesen megjelent reszvenyesek szamara tekintettel, tovabba annak erdekeben, hogy minden reszvenyes szamara biztositott legyen a hozz6sz6las lehetbsege, indokolt esetben az egyes napirendi pontokhoz kapcsol6d6 felszolalasok idotartamat reszvenyesenkent es felszolalasonkent maximum 3 percre korlatozza. A reszvenyesek az Igazgatosag, a Felugyelo Bizottsag, a k6nyvvizsg6l6 reszere jogszeruen feltett kerdeseikre azok elhangzasa utan - a jogszabalyi keretek kozott valaszt kapnak tole, vagy az altala kijelolt szemelytol a jelen kozgyulesen, vagy a kerdes bonyolultsagatol fuggoen, de esszeru hataridon belul, mely valaszt a Tarsasag a honlapjan kozzeteszi. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a szavaz6gepes rendszer a reszvenyesek altal leadott „igen", „nem", ,tart6zkodik" szavazaton kivul feltUnteti a kozgyulesen jelenlevo, szavazatot le nem ado reszvenyeseket is, akiket „nem szavazo" reszvenyeskknt kezel, es akiket a hatarozatkepesseg megallapitasanal szinten figyelembe kell venni. Amennyiben a napirendi pontokhoz m6dosit6 , kiegeszito javaslat erkezik, ugy eloszor az Igazgatosag hatarozati javaslatat fogja szavazasra bocsatani. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy az altala elbbb ismertetett ugyrendi kerdesekhez kivannak-e eszrevetel tenni.
2
Megallapitja , hogy nines reszvenyesi eszrevetel. Bejelenti , hogy a reszvenyeseknek hatarozniuk kell a HC Linear Kft. altal mukodtetett gepi szavazasi technika hasznalatanak elfogadasar6l, ezert felkeri a szavaz6gepes rendszert uzemelteto HC Linear Kft. kepviselojet, Kat6 Gyorgy urat, hogy ismertesse a szavazas technikajat.
Kato Gyorgy: Ismerteti a gepi szavazas technikajat. Amikor a kozgyules levezeto elnoke felolvassa a hatarozati javaslatot es felsz6litja a reszvenyeseket a szavazasra, akkor ugy kell tartani a szavaz6 keszoleket, hogy a tetejen 16that6 fekete ablakba feny juthasson be. A valaszoknak megfeleloen kell a gombot megnyomni, a zold gomb az igen, a fekete a tart6zkodas, a piros a nem szavazat leadasara ad lehetoseget. Ezutan el kell engedni a gombot es a gomb mellett levo folyamatosan vilagito feny nehany masodperc mulva villog6va fog valtozni. Ez a villogas jelzi, hogy a kbzponti sz6mit6gep elfogadta a szavazatot. Amennyiben nem igy mukodne a gep, azt keri jelezni, mert akkor a gep kicserelesre kerul. Hernadi Zsolt: Kerdezi a reszvenyeseket, hogy a szavazas rendjevel es technikajaval kapcsolatban vane kerdes vagy eszrevetel. Megallapitja, hogy nines reszvenyesi kerdes, eszrevetel. Ismerteti az 1. sz. hatarozati javaslatot. Ken, hogy a kozgyules, hatarozataval dontson a szavaz6technika hasznalatarol annak elfogad6s6r6l. 1. sz. HATAROZAT Megallapitja , hogy a kozgyules 39.867 . 463 igen, 0 nem , 0 tartezkodik szavazattal az ismertetett gepi szavazasi technikat elfogadta . ( 62 reszvennyel rendelkez6 reszvenyes „ nem szavazott") 2. sz. hatarozati javaslatkent: Javasolia a kozgvulesi iegyzokonyv vezetesere Csanalosi Tamas urat, az Igazgat6s6g titkarat, hitelesitesere Galacz Abel reszvenvest es Racz Gabor reszvenvest megvalasztani, valamint szavazatsz6ml6l6nak iavasolia megvalasztani Bor6kne Matus Juditot a Keler Zrt. kepviselojet es Holoda Attila reszvenvest. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a Gt. 238. § (2) bek. alapjan a jegyzokonyvet a jegyzokonyvvezeto es a kozgyules levezeto elnoke irja ala, es az erre megvalasztott reszvenyesek hitelesitik. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy a hatarozati javaslattal kapcsolatosan van-e eszreveteluk, inditvanyuk? Megallapitja, hogy nines reszvenyesi kerdes, eszrevetel. Tajekoztatja tovabba a reszvenyeseket, hogy a hatarozati javaslatral a kozgyules egyszeru sz6t6bbseggel hataroz.
3
2. sz. HATAROZAT: Megallapitja , hogy a kozgyules 38.432 . 494 igen , 0 nem , 1.434. 969 tartozkodik szavazattal Csanalosi Tamas urat, az Igazgatosag titkarat a kozgyulesi jegyzokonyv vezetesere , Galacz Abel reszvenyest es Racz Gabor reszvenyest a jegyz6konyv hitelesit6jeve , Borokne Matus Juditot a KELER Zrt. kepviselojet es Holoda Attila reszvenyest szavazatszamlaloknak valasztotta. (62 reszvennyel rendelkez6 reszvenyes „ nem szavazott' ) Bejelenti, hogy a kozgyules az Alapszabalyban meghatarozott m6don kozzetett hirdetmenyben megjelent napirendi pontokat targyalja a hirdetmenyben megjelent sorrendben. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyulesen uj napirendi pont felvetelere nincs lehetoseg, mivel a kozgyules a torvenyi eloiras szerint a hirdetmenyben nem szereplo kerdeseket csak akkor targyalhatja meg, ha az ulesen valamennyi reszvenyes jelen van, es egyhangulag hozzajarul a napirendi kerdes megvitatasahoz.
Megnyitja az els6 napirendi pont targyalasat (Az Igazgat6s6g jelentese a 2009. evi uzleti tevekenysegerol, a szamviteli torveny el6irasainak megfeleloen osszeallitott (a magyar szamviteli torveny, ill. a Magyarorszagon alkalmazott szamviteli elvekkel osszhangban keszitett anyavallalati es az Eur6pai Uni6 altal elfogadott Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok (,,IFRS") alapjan elkeszitett konszolidalt) eves beszamol6knak es az adbzott eredmeny felhasznalasara vonatkoz6 javaslatnak az el6terjesztese.) Megkeri Mosonyi Gyorgy urat, a Tarsasag vezerigazgat6j6t, hogy a 2009. evi uzleti evr6l sz6I6 besz6mol6hoz kapcsol6d6 kiegesziteseit ismertesse a k6zgy6lessel. Mosonyi Gyorgy: Eloadasaban beszelni kivan a kihiv6sokr6l, melyekkel szembenezett a Tarsasag 2009ben, a kihivasokra adott valaszokr6l, a kituzott feladatokrol, az elerend6 celokr6l. A 2009. ev nagyon komplikalt es nehez ev volt, a keresleti oldalon a recesszio nagyon eroteljesen visszavetette a Tarsasag termekei iranti keresletet. Az OPEC a koolajarat a duplajara emelte az ev soran, amely jelentosen segitette az Upstream (US) tevekenysegenek eredmenyet. Ezzel szemben a Downstream (DS) tevekenysegnel a gyenge finomit6i margin kornyezet eroteljesen befolyasolta az eredmenyt. Mindezek ellenere a Tarsasag el tudott erni egy olyan ergs EBITDA-t, amely megnyugtat6 a penzugyi stabilitas szempontjabbl. Egyertelmu, hogy a 11%-kal noveked6 EBITDA nagyon komoly eredmeny ebben a kornyezetben. Nyilv6nval6an a nett6 eredmenyben voltak olyan tetelek, amelyek negativan hatottak, az ad6teher, a penzugyi vesztesegek a nett6 eredmenyt jelentosen csokkentettek. Ugyanakkor a keszpenz termelo kepessege a vallalatnak kifejezetten javult, es 18%-kal nott a mukodesi cash-flow. Csokkent a MOL elad6sodotts6gi szintje is annak ellenere, hogy az INA konszolidalasara sor kerult. A harom eve elkezdett, fenntarthat6 fejlodes beillesztese a vallalat mindennapi mukodesebe, meghozta az elso eredmenyeket. Kulon kiemeli a munkabiztonsag teruleten elert kiemelkedo teljesitmenyt, tovabba azt a munkahelyi egeszsegmegorzo programot, amelyert kulon elismeresben reszesult a vallalat egesze.
4
Az elismerest az is tovabb er6siti, hogy els6 izben kerult be a Tarsasag a Dow Jones Fenntarthatosagi index eves jelentesebe, es a legjobban fejl6d6 vallalatkent kulon elismeresben reszesult, az olajipari szegmens fels6 15%-6ban szerepel a MOL-csoport. A markaismertseg kapcsan kulonosen fontos a Magyarorszagon tbrtent fejl6des, hiszen jelent6sen n6tt az allandoan a MOL-nil tankolo vasarlok, fogyasztok szama. A jov6t biztosito novekedesi lehetbsegek kozUl elsokent az INA iranyitasanak atvetelevel megvalosult integralt mukodest emeli ki. Nagyon fontos befekteteseket hajtott vegre a Tarsasag a gaz infrastruktura teruleten a roman-magyar, horvat-magyar gazvezetek osszekottetesekkel. A gaztarolo Uzembe helyezesevel nagymertekben nott Magyarorszag energiabiztonsaga es ez meg tovabb fog noni. Kulon megemliti a Pearl projektet, amely Kurdisztanban egy nagyon komoly potencialis gazkitermelest fog majd lehetove tenni. Az US teruleten nagyon jo, kiegyensulyozott portfolioja van a Tarsasagnak. Sikeres a kutatasi rata , a sikeres kutatasok szama kiemelkedoen jo nemzetkozi szinten is. Ebben persze szerepet jatszik az, hogy egy olyan stabil kornyezetben dolgozik a Tarsasag, ahol Magyarorszag, Horvatorszag adja a z6met a keszleteknek es a termelesnek. A kovetkezb evek capex-et a Tarsasag mezofejlesztesekre kivanja forditani, mindez lehet6ve fogja tenni a termeles tovabbi novekedeset. Ez az US novekedes az igazi motorja a Csoport egeszenek. A DS uzletagat illet6en egy olyan portfolioval rendelkezik a Tarsasag, amely KozepEuropaban rendkivul eras es stabil poziciot biztosit, Ket olyan finomitoja van a vallalatnak, amely evek ota vilagszinvonalon, a legjobbak k6z6tt van az egesz vilagon es a feladat az, hogy az ujonnan a Tarsasaghoz kerult finomitok is ugyanerre a szintre keruljenek. A finomitasban tovabbra is beruhazasokra van szUkseg, az INA-ban folyik az els6 fazis, amely lehetbve teszi, hogy a horvatorszagi finomitok az EURO 5-os min6segben tudjanak termeket el6allitani. Pozsonyban folyik az eromu felujitasa, mely lehet6ve teszi, hogy a megtermelt nehez futbolajat helyben el lehessen tuzelni. Mantovaban a felujitasi program 2010-ben befejez6dik. A Horvatorszagban tervezett II. fazis mar nem a min6segjavit6st fogja szolgalni, hanem az ertekesebb termekek aranyanak a naveleset a kevesbe ertekes termekek rovasara a maradek-feldolgozassal. A Szazhalombattan tervezett hidrokrakk beruhazassal javithato a MOL-csoport egeszenek eredmenyessege. Ezen beruhazasok megvalositasanak utemezeset nagymertekben befolyasolja a recesszio, es igy a finomitoi termekek iranti igenyek visszaesese is. Lathato, hogy 2 Mrd amerikai dollart kivan a Tarsasag elkolteni a DS uzletagban ebben a periodusban, amelynek jelentos resze megy a fejlesztesekre, a min6segjavit6sokra es nagyon sok a hatekonysagjavitasra. A Tarsasag olyan EBITDA novekedest tervez elerni 2012-re, ami meghatarozza az US eredmenyenek a novekedeset , de ugyanigy a termek -el6allit6s , kereskedelem es a DS tevekenyseg jelentos javulasat is eredmenyezi. Amint lathatb, a beruhazasok 43%-a megy a kutatas-termelesre, 32%-a megy a DS-re, a finomitos, logisztika teruletere, es egy kisebb aranyban kOlt a Tarsasag a gaz infrastruktUrara es egyeb beruhazasokra.
5
6,2 Mrd USD elkoltese van betervezve, ez akviziciok nelkul ertend6 termeszetesen, hiszen barmikor kinalkozhat lehetoseg - kulonosen az US teruleten - akviziciok vegrehajtasara. Osszegzeskeppen lesz6gezhet6, hogy a MOL-nak van egy-ket olyan specialitasa, amely mindenkeppen figyelmet erdemel a jovobeli tevekenyseg megitelese szempontjabol. Ilyen az integralt mukodesi modell. Ez egy nagy ertekteremto lehetoseg, hiszen az ellatasi lanc menedzsment, amely a MOL er6ssege, ebben a modellben hozza igazan meg az eredmenyt. Ami talan meg ennel is fontosabb, az a hatekonysag javitasa a vallalatcsoporton belul, amelynek eredmenyekent olyan tarsasagi portfolio jolt letre, amelyre igazan buszke lehet a vallalat. A szinergiak, amelyek az integralt modellbol kbvetkeznek, osszekapcsolva a hatekonysagjavitas folyamatossagaval, mindenkeppen nagyon komoly eredmenyjavulast fognak eredmenyezni. Jelenleg nagyon jo a MOL penzugyi helyzete, eddig is, es ezutan is a sajat cash-flow-bol kivanja a Tarsasag a beruhazasait vegrehajtani, tovabba szeretne megtartani azt a szintet a gearing-ben, amelyet celul tuzott ki, es nagyon prudensen es ovatosan nyul a vallalat a penzugyi kotelezettsegvallalasok iranyaba. Es van egy track recordja a Tarsasagnak, amely alapjan integralta az akvizicio soran megszerzett vallalatokat, integralta 6ket az ellatasi lanc menedzsmentbe, beillesztette 6ket az integralt mukodesbe. Ugy gondolja, hogy ez biztositek arra, hogy a kituzott terveket a vallalat vegre tudja hajtani.
Hernadi Zsolt: Bejelenti, hogy az elso napirendi pont kereteben „A konyvvizsgalo jelentese az Igazgatosag altal eloterjesztett 2009. evi beszamolokrOl" kerdest targyalja a kozgyules. Felkeri Szilagyi Juditot a MOL Nyrt. konyvvizsgalojat, hogy a jelentest ismertesse a kozgyulessel. Szilagyi Judit: Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy az Ernst & Young, mint a MOL es a MOL-csoport konyvvizsgaloja elvegezte a 2009. december 31-ere vonatkozo konyvvizsgalatot mind a MOL-csoport IFRS szerint keszitett beszamolojara vonatkozoan, mind a MOL magyar szamviteli torveny szerint keszitett egyedi beszamolojara vonatkozoan. A konyvvizsgalatot mindket esetben a nemzetkozi konyvvizsgalati standardok elairasai szerint vegeztek el. Elvegzett munkajuk megfelelo alapot nyujt a konyvvizsgaloi velemeny kifejtesehez. Konyvvizsgaloi velemenyuk szerint mind az IFRS szerint keszitett csoport beszamolo, mind a magyar szamviteli torveny szerint keszitett egyedi beszamolo megbizhato es valos kepet mutat a Tarsasag, illet6leg a MOL-csoport 2009. december 31-i penzugyi, jovedelmi es vagyoni helyzeterol. Az uzleti jelentes a beszamolo adataival osszhangban van. A Tarsasag magyar szamviteli torveny szerint keszitett beszamolojara vonatkozoan kiadott konyvvizsgaloi jelentesben szerepel ket figyelemfelhivo megjegyzes. Az egyik figyelemfelhivo megjegyzes a magyar szamviteli torveny sajatossagaibol adodoan csak egy technikai jellegu figyelemfelhivo megjegyzes, hiszen az osztalekra vonatkozo dontes, amely resze a beszamolonak, a jelen kozgyulesen kerul meghozatalra. Ez a jelentes vegs6 v6ltozat6b6l torlesre fog kerulni. A masik figyelemfelhivo megjegyzesuk arra vonatkozik, hogy a Tarsasag a szamviteli torveny 4. § (4) bekezdeseben adott felhatalmazasa alapjan a mezofelhagyasi celtartalek szamviteli elszamolasa soran eltert a szamviteli torveny teteles el6irasait6l annak erdekeben, hogy a beszamolo megbizhato es valos kepet mutasson. Megkoszoni a figyelmet, ha kerdes van, arra termeszetesen valaszol.
6
Hernadi Zsolt: Bejelenti, hogy az elso napirendi pont kereteben "A Felugyelo Bizottsag jelentese a 2009. evi beszamolokrol es az ad6zott eredmeny felhasznalasara vonatkozo javaslatr6l" kerdes megtargyalasa kovetkezik. Felkeri dr. Kupa Mihaly urat, a Felugyelo Bizottsag elnoket, hogy kiegesziteseit, amely tartalmazza az Audit Bizottsag szamviteli torveny szerinti beszamolora vonatkozo velemenyet is, ismertesse a kozgyulessel.
Dr. Kupa Mihaly: A Felugyelo Bizottsag a tbrvenyekben eloirt kotelezettsegeinek megfeleloen vegezte feladatat, az ev soran negy ulest tartott, alland6 napirendi pontjai kozott szerepelt az Igazgat6sag negyedeves beszamol6ja a Tarsasag mukodeserol, a Belso Audit, a Tarsasagi Biztonsag es az Audit Bizottsag besz6mol6ja, ezeken felul a Felugyelo Bizottsag az eves rendes kozgyules ele kerul6 anyagokat is attekintette. Jelenteset az Igazgat6sag beszamol6ja, a konyvvizsgalok velemenye es tervezett, folyamatos evkozi ellenorzesek alapjan alakitotta ki es folyamatosan tamaszkodott az Audit Bizottsag munkajara is. A 2009. ev folyaman tartott Ulesei alkalmaval a Felugyelo Bizottsag reszletesen foglalkozott a MOL-csoport Uzleti helyzetevel, a csoport es az uzletek strategiai fejlodesevel, valamint kiemelt figyelmet forditott a gazdasagi valsag hatasainak Tarsasag altali kezelesere is. Az Igazgat6s6g altal hozott dontesekrOl es a Tarsasagot erinto kerdesekrol a Felugyelo Bizottsag folyamatos tajekoztatast kapott. A MOL Nyrt. Kelet-Kozep-Europa vezeto integralt kOolaj- es gazipari tarsasaga, magyarorszagi piacvezet6, az anyavallalat 1.856,3 Mrd Ft-os es a csoport 3.226,0 Mrd Ftos Nemzetkozi Penziigyi Beszamolasi Standardok (IFRS) szerinti nett6 arbevetelevel az orszag legnagyobb vallalata, es 10 Mrd dollaros piaci kapitalizaciojaval a regi6 meghat6roz6 tarsasaga. A MOL reszvenyek forgalommal sulyozott tozsdei atlagarfolyama 12.595 Ft volt 2009-ben. A MOL reszvenyek a 2008. ev vegi 9.870 Ft zar6arr6l jelentosen emelkedtek, es 2009. december 31-iken a reszvenyek 17.000 Ft-on zartak, ezzel tulszarnyalva a versenytarsak teljesitmenyet. Jelenleg 20.000 Ft korul van a reszveny arfolyama. A Tarsasag szamviteli torveny szerinti 2009. evi beszamol6ja megbizhat6 es val6s kepet nyujt a gazdalkodasrbl, melyet az Ernst & Young Kft. konyvvizsgalt. A MOL-csoport konszolidalasaba teljes koruen 137, equity m6dszerrel (reszlegesen) tovabbi 17 tarsasag kerult bevonasra. A tulajdonosi szerkezet az elmult ev soran valtozott, 2009. ev vegen az elozo ev vegehez kepest a kulfoldi intezmenyi befektetok tulajdoni aranya 24,1%-r6l 25,7%-ra nott, mig a hazai intezmenyi es maganbefektetok tulajdona 10,3%-r6l 8,4%-ra csokkent. A Tarsasagnak a reszvenykonyvi bejegyzesi kerelmek es a reszvenyesek publikalt bejelentesei alapjan het 5%-nal nagyobb szavazati joggal rendelkez6 tulajdonosa volt 2009. december 31-en. 2009. ev vegen a vallalat sajatreszveny allomanya 7,1 % volt. A Tarsasag 2009-ben is kiemelt figyelmet forditott a jelentosen megvaltozott kulso kornyezet, a globalis gazdasagi es penziigyi valsag hatasainak kezelesere tovabbi hatekonysagnovel6, koltsegcsokkento intezkedesek kezdemenyezesevel. A MOL azon vallalatok koze tartozott, amelyek mar a krizis eIs6 jeleire reagaltak. A vallalat visszavagta a beruhazasait a korabban tervezett 350 Mrd Ft-rol 220 Mrd Ft-ra, es 2009-ben
7
fegyelmezetten tartotta ezt a csokkentett beruhazasi programot. Ezt az el6z6 evinel magasabb cash flow-b61 tudta finanszirozni. A strategia megvalositasa teruleten is jelentos merfoldko tortent a 2009-es esztendoben. A MOL es Horvatorszag Kormanya alairta az INA mukodteteserol szolo Reszvenyesi Megallapodast, melynek eredmenyekent 2009. junius 30-tol az INA a MOL-csoport beszamolojaban teljes koruen konszolidalasra kerolt. A MOL Kutatas-termeles portfolioja igy sokkal kiterjedtebbe, illetve kiegyensblyozottabba valt, es sikerult kOzel megduplazni SPE 2P keszleteit, illetve jelentos mertekben novelni termeleset az el6zb evhez kepest. A Feldolgozas es Kereskedelem Ozletagban az ujonnan konszolidalt eszkozoknek koszonhetSen jelentosen, 23,5 millio tonnara emelkedett a MOL eves finomitoi kapacitasa. 2009. oktober 1-jen Szoregen atadasra kerult Magyarorszag legujabb, 1,2 milliard kobmeteres kapacitasa, 150 Mrd Ft osszkoltsegu biztonsagi foldgaztaroloja. Folyik a kelet-kozep-europai orszagok foldgazszallito rendszereinek dsszekapcsolasat celzo projekt is.
2009 folyaman a MOL tehat nemcsak megorizte ergs merleget es stabil penzugyi helyzetet, de megteremtette a lehetoseget a tovabbi organikus novekedesnek is. Mindemellett, a Tarsasag elkotelezett, hogy a k6vetkezO evekben is fenntartsa ergs penzUgyi hatteret. A Felugyelo Bizottsag tamogatja az Igazgatosag javaslatat, mely szerint 2010-ben a Tarsasag a 2009. Ozleti evre vonatkozoan ne fizessen osztalekot, a teljes eredmeny az eredmenytartalekba kerUljon atsorolasra. A FelOgyelo Bizottsag a MOL Nyrt. 2009. evi auditalt beszamolojat 2.738 Mrd Ft merlegfoosszeggel, 253 Mrd Ft merleg szerinti eredmennyel, es 138 milliard Ft lekotott tartalekkal, a MOL-csoport 2009. evi auditalt IFRS konszolidalt beszamolojat 4.229 Mrd Ft merlegfoosszeggel es 116 Mrd Ft reszvenyesekre juto eredmennyel a kozgyulesnek elfogadasra javasolja.
Hernadi Zsolt: Bejelenti, hogy az elso napirendi pont kereteben ,Dbnt6s a Tarsasag szamviteli torveny szerinti 2009. evi anyavallalati es IFRS alapjan elkeszitett konszolidalt eves beszamoloinak elfogadasar6l, az adozott eredmeny felhasznalasar6l, az osztalek mertekerol" kerdes megtargyalasa kovetkezik. Megkeri Molnar Jozsef urat, a Tarsasag penzugyi vezerigazgat6-helyetteset, roviden ismertesse az Igazgat6sag osztalek fizetesere vonatkozo javaslatat. Molnar J6zsef: A Tarsasag celja az, hogy nehez gazdasagi helyzetben is megorizze penzugyi rugalmassagat, biztositva ezzel a hatekony mukodeset a globalis gazdasagi valsagban, valamint biztositsa a MOL es INA kozos organikus novekedesi lehetosegeinek kiaknazasat. A 2009. evet sujt6 gyenge kQlso kornyezet ellenere a MOL kepes volt teljes beruhazasi tervet a mukodesi cash-flow-bol finanszirozni, mikozben a 2009. ev elejen meghatarozott csokkentett beruhazasi program keretein belul maradt. Sajnos a MOL partneret az INA-t felkeszuletlenUl erte a penzugyi valsag, negativ eredmenye ellenere korabbi vallalasai kovetkezteben novelni kenyszerUlt beruhazasait, amelyre 4,5 Mrd HRK-t, korOlbelOl 0,5 Mrd Eurot koltott, es ennek eredmenyekeppen az INA netto hitelallomanya 2008. ev vegi ertekrol (6,6 Mrd HRK) 8,2 Mrd HRK-ra nott.
8
A MOL-csoport elsa szamu rovid tavu celja az INA penzugyi helyzetenek stabilizalasa, valamint megtalalni a Iegjobb modjat a lejart ado- es egyeb katelezettsegek kezelesenek. A MOL tobb kolcsont nyujtott az INA-nak az elmOlt evben, hogy Iehetove tegye a lejart adotartozasok reszbeni rendezeset, valamint a munkaberek kifizeteset. Annak erdekeben, hogy az INA penzugyi helyzete stabilizalodjon, tovabbi jelentas hozzajarulasra van szQkseg az INA reszvenyeseitol, koztuk a legnagyobbtol, a MOL-tol. A MOL-csoport az INA teljes koru konszolidaciojat kavetoen is megorizte eras, stabil penzOgyi helyzetet, csoport szinten a netto hitel/EBITDA aranya 2 alatt maradt, mig a Tarsasag eladosodottsagi mutatoja 33%-ra csokkent. Annak erdekeben, hogy a MOL megorizze a merleggel kapcsolatos konzervativ allaspontjat, valamint hogy lehetaseg nyiljon organikus novekedesi Iehetasegek kiaknazasara, az Igazgatosag azt javasolja a reszvenyeseknek, hogy 2010-ben, a 2009es uzleti evre vonatkozoan ne fizessen osztalekot, a teljes 2009. evi eredmeny az eredmenytartalekba keruljon atsorolasra. Az Igazgatosag ugyanakkor tovabbra is fenntartja hosszu tavu osztalekfizetesi politikajat, azaz a befektetesek foggvenyeben a normalizalt eredmeny 40%- at osztalekkent kivanja kifizetni a jovoben. Ismerteti a hatarozati javaslatot: Az Igazgatosag azt javasolja a Kozgyulesnek, hogy a Tarsasag 2010-ben a 2009. Uzleti evre vonatkozoan ne fizessen osztalekot, a teljes eredmeny az eredmenytartalekba keruljon atsorolasra.
Hernadi Zsolt: Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy az elhangzott beszamoloval, jelentesekkel, kiegeszitesekkel es javaslatokkal kapcsolatos kerdeseiket most tehetik fel. Megallapitja , hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel Az elhangzott beszamolok, kiegeszitesek es javaslatok alapjan keri a reszvenyeseket dontsenek a beszamolo elfogadasarol, valamint az adozott eredmeny felhasznalasarol, az osztalek mertekerol. Ismerteti a 3. sz. hatarozati javaslatot: Az Igazqatosaq iavasolia a kozgyulesnek, hogy fogadia el a MOL-csoportnak a szamviteli torveny 10. paragrafusa alapjan az IFRS szerint keszitett konszolidalt eves beszamoloiat es az erre vonatkozo konvvvizsgaloi ielentest 4.229 Mrd Ft merles foosszegqel es 116 Mrd Ft anvavallalati reszvenyesekre iuto eredmennyel. Az Igazqatosaq iavasolia a kozgyulesnek, hogy fogadia el a MOL Nyrt. magyar szamviteli torveny szerint elkeszitett eves beszamoloiat es az erre vonatkozo konvvvizsgaloi ielentest 2.738 Mrd Ft merleq foosszegqel, 253 Mrd Ft merleq szerinti eredmennyel, es 138 Mrd Ft lekotott tartalekkal. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules a beszamolo elfogadasa tekinteteben egyszerO szotobbseggel hataroz. 3. sz. HATAROZAT: Megallapitja, hogy a kozgyules 39.866 . 714 igen , 749 nem , 0 tartozkodik szavazattal a MOL -csoportnak a szamviteli torveny 10 . paragrafusa alapjan az IFRS szerint keszitett konszolidalt eves beszamolojat es az erre vonatkozo
9
konyvvizsgaloi jelentest 4.229 Mrd Ft merleg foosszeggel es 116 Mrd Ft anyavallalati reszvenyesekre juto eredmennyel elfogadta. A kozgyules a MOL Nyrt. magyar szamviteli szabalyok szerint elkeszitett eves beszamolojat es az erre vonatkozo konyvvizsgaloi jelentest 2 .738 Mrd Ft merleg foosszeggel , 253 Mrd Ft ad6zott eredmennyel es 138 Mrd Ft Iekotott tartalekkal elfogadta. (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes „nem szavazott")
Ismerteti az Igazgat6s6g 2009-es uzleti evre vonatkozo, osztalekfizetesi javaslatat. 4. sz. hatarozati javaslat: Az Igazgatosag iavasolia a kozgvulesnek, hogy a Tarsasag 2010-ben a 2009. Ozleti evre vonatkoz6an ne fizessen osztalekot, a telies eredmeny az eredmenytartalekba kerulion atsorolasra. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules az osztalek mertekere vonatkozoan egyszeru szotobbseggel hataroz. 4. sz. HATAROZAT
Megallapitja , hogy a kozgyules 39.866.571 igen , 750 nem, 142 tart6zkodik szavazattal ugy hatarozott, hogy a Tarsasag 2010 -ben a 2009. Uzleti evre vonatkoz6an nem fizet osztalekot , a teijes eredmeny az eredmenytartalekba kerUl atsorolasra . (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes „ nem szavazott") Bejelenti, hogy az elso napirendi pont kereteben ,Dont6s a Felelos Tarsasagiranyitasi Jelentes elfogadasarol" kerdes megtargyalasa kovetkezik. A Gt. 312 . § rendelkezese ertelmeben , ha a reszvenytarsasag reszvenyei a Budapesti Ertektozsdere bevezetesre kerultek , az Igazgat6sag az eves rendes kozgyulesen a szamviteli torveny szerinti beszamoloval egyutt terjeszti a kozgyules ele a felelos tarsasagiranyitasi jelentest , amelynek elfogadasarol a kozgyulesnek kulon kell hatarozni. A tarsasagiranyitasi jelentes teijes szovege a szetosztott irasos kozgyulesi anyagban talalhat6.
Ismerteti a 5. sz. hatarozati javaslatot Az Igazgat6s6g a Felugyelo Bizottsag i6vahagyasaval iavasolia a kozgyules szamara a Budapesti Ertektozsde Felelos Tarsasagiranyitasi Aianlasai alapian keszolt Felelos Tarsasagiranyitasi Jeeentes elfogadasat. Keri a reszvenyeseket, tegyek meg eszreveteleiket, hozzasz6l6saikat. Megallapitja, hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a jelentes elfogadasarol a kozgyules egyszeru sz6tobbseggel hataroz. 5. sz. HATAROZAT Megallapitja , hogy a kozgyules 39.867 .414 igen , 0 nem , 49 tart6zkodik szavazattal a Budapesti Ertektozsde Felelos Tarsasagiranyitasi Ajanlasai alapjan kesziilt Felelos Tarsasagiranyitasi Jelentest az eloterjesztessel
10
egyezoen elfogadta . szavazott")
( 62 reszvennyel rendelkezo
reszvenyes „nem
Lezarja az elso napirendi pontot es bejelenti, hogy a 2. sz. napirendi pont targyalasa kovetkezik. (Dontes a vezeto tisztsegviselok reszere - a Gt. 30. § (5) bekezdese szerint adhat6 felmentveny targyaban) A Gt. 30 . § (5) bekezdese , valamint a Tarsasag Alapszabalyanak 12.12 pontja alapjan a Tarsasag kozgyulese evente napirendre tuzi a vezeto tisztsegviselok elozo Uzleti evben vegzett munkajanak ertekeleset , es hataroz a vezeto tisztsegviselok reszere megadhato felmentvenyrol. A felmentveny hatalytalanna valik, ha ut6lag a bir6sag jogerosen megallapitja, hogy a felmentveny megadasara alapul szolg6l6 inform6ci6k valbtlanok vagy hianyosak voltak.
Az elmondottak alapjan ismerteti a 6. sz . hatarozati javaslatot.
Az Igazgat6sag iavasolja a kozgy6lesnek , az Alapszabaly 12.12. pontja alapjan fogadja el a Igazgat6s6g 2009. uzleti evben vegzett munkajat es adia meg reszere a - Gt. 30. & (5) bekezdese szerinti - felmentvenvt. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy a hatarozati javaslattal kapesolatban van-e eszreveteluk? Megallapitja, hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel, inditvany. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a felmentvenyrol a kozgyules egyszeru sz6tobbseggel hataroz. 6. sz. HATAROZAT Megallapitja, hogy a kozgyules 39.839 . 674 igen , 27.740 nem , 49 tart6zkodik szavazattal az Alapszabaly 12.12. pontja alapjan elfogadta az Igazgatosag 2009 . uzleti evben vegzett munkajat, es megadta reszere a - Gt. 30. § (5) bekezdese szerinti - felmentvenyt. (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes ,,nem szavazott")
Bejelenti , hogy lezarja a masodik napirendi pontot, es megnyitja a harmadik napirendi pont targyalasat (A konyvvizsg6l6 2010. uzleti evre torteno megvalasztasa, dijazasanak es a konyvvizsgal6val kotendo szerzodes lenyeges elemeinek meghatarozasa.) Felkeri dr. Kupa Mihaly urat, a Tarsasag Audit Bizottsaganak elnoket, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Kupa Mihaly: A Tarsasag Audit Bizottsaga, az Ernst & Young 2009. evi teljesitmenye, illetve a 2010. evi konyvvizsg6l6i feladatok ellatasara vonatkoz6 kbtelezo ervenyu arajanlatanak kiertekelese alapjan javasoija a tovabbi egyuttmukodest az Ernst & Young-gal a 2010-es gazdasagi evben a kovetkezo hatarozati javaslat kereteben.
11
Ismerteti a 7. sz. hatarozati javaslatot Az Audit Bizottsag iavasolia a kozgvulesnek az Ernst & Young Konyvvizsg6l6 Kft. (1132 Budapest, Vaci ut 20.), ezen belul Szilagyi Judit (beiegvzesi szam: MKVK-001368), akadalyoztatasa eseten Havas Istvan (beiegvzesi szam: MKVK-003395) megvalasztasat a MOL Nyrt. fuggetlen k6nyvvizsg6l6i6nak a 2010. gazdasagi evre a 2011-ben tartand6 eves rendes kozgyulesig, azaz legkesobb 2011. aprilis 30-ia. Az Audit Bizottsag a konyvvizsg6l6 diiazasat a MOL Nyrt. konyvvizsgalataert a 2010. gazdasagi evre 77,81 MFt + AFA osszegben iavasolia megallapitani. A fentieken tul a kbnyvvizsgal6val kotendb szerz6des lenveges elemeinek tartalmat az alabbiakban hatarozza meg: • a szerzodes targya: A MOL Nvrt. 2010. uzleti evenek konvvvizsgalata kdnyvvizsg6l6i tevekenysegenek ellatasa, igy kulonosen a 2010. evre vonatkoz6, a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny, illetve annak mindenkor hatalyos rendelkezesei („szamviteli tbrveny") szerint kesziilt eves besz5mol6i6nak konvvvizsgalata illetve a MOL-csoport 2010. uzleti evre vonatkoz6, Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok (IFRS) eloirasai szerint osszeallitott konszolidalt eves beszamol6ianak konvvvizsgalata.
• szamlazas es diifizetes: A k6nyvvizsg6l6 diiazasanak kifizetese 12 egyenlo havi reszletben tortenik amirol szamlat az auditor a t6rgvh6t k6vet6 hbnap 5.-ia nvuithat be, es amit a MOL Nvrt a kezhezveteltOl szamitott 30 napon belul egyenlit ki. • a szerzodes hatalya: 2010. aprilis 29-tol a 2010. uzleti evet lezar6 rendes eves kozgvules napiaig, legkesobb 2011. aprilis 30-ig tart. • Egyebekben az Ernst & Young Konyvvizsg6l6 Kft. kdnvvvizsgalati szerzodesekre vonatkoz6 altalanos szerzodesi feltetelei az iranvad6k.
Hernadi Zsolt: Kerdezi a reszvenyeseket, hogy az elbterjesztett hatarozati javaslathoz van-e valakinek kerdese, eszrevetele vagy inditvanya.
Zelena Janos : (455 szavaz6gep): Velemenye szerint a konyvvizsg6l6nak fizetendo havi 6 MFt koruli osszeg nagyon alacsony ahhoz kepest, hogy a konyvvizsg6l6 - mondhatni nyugodtan - a Magyar Koztarsasag legnagyobb vallalatat vizsgalja. A maga reszerol tamogatott volna magasabb osszeget is. A koltseghatekonysag persze szerepet jatszhat, de azt gondolja, hogy ezen nem kellene ilyen mertekben sp6rolni. Ellenkezo inditvanyt nem kivanok tenni, mert a Gt. oly m6don modosult - mint bizonyara tudnak r6la a reszvenyesek -, hogy 1% alatti reszvenyes nem tehet inditvanyt ujabban a kozgyuleseken. Hernadi Zsolt: Zelena Or felvetesere valaszolva tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a konyvvizsgal6 jelen juttatasa val6ban egy komoly targyalasi folyamatnak az eredmenye, es nem kivanja se felfele, se lefele ertekelni azt, hogy a munka es a teljesitmeny hogyan van aranyban egymassal. Ez a MOL anyavallalat szamviteli vizsgalatara, konyvviteli vizsgalatara, audit vizsgalatara vonatkozik. A MOL-csoport leanyvallalatai, tagvallalatai, a konszolidalt 12
beszamol6 egyeb elemei termeszetesen kulon konyvvizsgalati munkaknak minosulnek, melyeket nem mindig az Ernst & Young vegez, es ezen munkak dijazasai kulon szerzodesekben jelennek meg. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy van-e egyeb eszrevetel vagy kerdes? Ogy latja, hogy nincsen. Szavazasra bocsatja az elbbbiekben Kupa Or altal ismertetett hatarozati javaslatot, amit a kiosztott irasos anyag is tartalmaz, es a szoveg a kivetiton is lathato. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules a konyvvizsg6l6 megvalasztasara, dijazasara, valamint a konyvvizsgaloval kotendo szerzodes lenyeges elemei tartalmanak meghatarozasara vonatkoz6an egyszeru szotobbseggel hataroz. 7. sz. Hatarozat Megallapitja , hogy a kozgyules 39.867.413 igen, 1 nem, 49 tart6zkodik szavazattal a 2010. gazdasagi evre, a 2011-ben tartand6 eves rendes kozgyiilesig, azaz Iegkesobb 2011. aprilis 30-ig a MOL Nyrt. fiiggetlen konyvvizsgalojanak az Ernst & Young Konyvvizsgal6 Kft-t (1132 Budapest, Vaci ut 20.), ezen belul Szilagyi Juditot (bejegyzesi szam : MKVK-001368) akadalyoztatasa eseten Havas Istvant (bejegyzesi szam: MKVK-003395) valasztotta meg, es a konyvvizsgal6 dijazasat a MOL Nyrt. konyvvizsgalataert a 2010. gazdasagi evre 77,81 MFt + AFA osszegben allapitotta meg. (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes „nem szavazott") A fentieken tul a kozgyules j6vahagyta a konyvvizsgaloval kotendo szerzodes lenyeges elemeinek tartalmat , amit nem kivan megismetelni, az elhangzott sz6ban , illetve kivetitesre es irasban szetosztasra keriilt. Bejelenti, hogy megnyitja a 4. sz. napirendi pont targyalasat (Az Igazgatosag felhatalmazasa sajat reszveny vasarlasara) Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a Tarsasag 2009. aprilis 23-i evi rendes kozgyulese (8. sz. hatarozat) altal az Igazgatosag reszere - sajat reszvenyek vasarlasara - adott felhatalmazas ervenyessege 2010. okt6ber vegen lejar, ezert az Igazgatosag a sajat reszveny vasarlasra uj felhatalmazast ker a reszvenyesektol, a kozgyules idbpontjatol kezdodoen 2011. okt6bereig terjed6 idoszakra az alabbi okokbol: • akvizicios fizetoeszkozkent, mint azt korabban a Slovnaft es a Pearl eseteben, lehessen a sajat reszvenyeket felhasznalni (peldaul: reszvenycsere a horvat kormannyal az INA reszesedes novelesehez), vagy • kepes legyen opcios jogait gyakorolni, vagy • megvedje a reszvenyeseket egy esetleges piacra zudul6 nagyobb reszvenycsomag negativ kovetkezmenyeitol. 2005-ben az APV Rt-tol megvasarolt reszvenyblokkhoz hasonloan, a Tarsasagnak kepesnek kell lennie nagyobb reszvenycsomagok megvetelere, vagy • megorizhesse flexibilitasat tovabbi tokeszerkezet optimalizalasara es esetleges reszveny bevonasra. Mindezek figyelembevetelevel a kovetkezo 8. sz. hatarozati javaslatot terjeszti elo az Igazgatosag a kozgyules ele.
13
8. sz. hatarozati javaslat: Az Igazgatbsaq iavasolia a k6zgyUlesnek a Tarsasag Igazgatosaganak saint reszvenv vasarlasra torteno felhatalmazasat - a 2009. aprilis 23-i kozgyOles 8. szamU hatarozatanak egyideiG hatalyon kivUl helvezesevel - az alabbiak szerint: • A saint reszvenvek megszerzesenek celia lehet az alabbiak barmelyike: o a MOL Nyrt. strategiai celiai megval6sit6s6nak el6segitese igy k0l6nosen akvizicios tranzakciok soran a saint reszvenvek fizetesi eszkozkent valo felhasznalasa, vagy o a reszvenyalapu bszt6nzesi rendszerek mukodtetese, vagy o a t6keszerkezet optimalizalasi eszkozok korenek bovitese a forgalomban levo reszvenvek vasarlasa ( es esetleges kesbbbi bevonasa) 0ti6n vagy o a szoba i6het6 reszvenviellegu vagy hibrid finanszirozasi instrumentumok alkalmazasanak megkonnyitese. • A saint reszvenv megszerzesenek m6dia: a saint reszvenv megszerzesere sor kerUlhet visszterhesen es ellenertek nelk0l, tozsdei es nyilvanos aianlat Utian vagv amennyiben iogszabaly nem zaria ki, t6zsden kiv0li forgalomban is. • A felhatalmazas a MOL Nyrt. altal kibocsatott valamennyi faitajO es nevertekU reszvenyeinek megszerzesere iogosit. • A felhatalmazas alapian megszerezheto reszvenvek mennyisege (szama): a reszvenytarsasag tulaidonaban levo saint reszvenvek egv0ttes nevertekenek osszege eqv id6pontban sem haladhatia meg a mindenkori alaptoke huszonot szazalekat. • A felhatalmazas idotartama a kOzgyUlesi dontes napiat6l szamitott 18 honap. Ha a reszvenv megszerzesere visszterhes modon ker0l sor, az egy reszvenyert kifizetheto ellenertek legalacsonyabb osszege 1 Ft,- a legmagasabb osszege nem haladhatia meg a tranzakci6 napian megkotott 0gyletek arai vagy az azt megelozo 90 tozsdei kereskedesi nap forgalommal sUlyozott napi atlagarai vagy a saint reszvenvek megszerzesenek alapiaul szolg6l6 szerz6des (lay k0lbn6sen adasveteli veteli iogi vagv egveb biztositeki szerzodes) megkotesenek naplat megelozo 90 tozsdei kereskedesi nap sUlyozott tozsdei atlagara koz0l a legmagasabbat. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy a hatarozati javaslattal kapcsolatban van-e eszrevetel0k, inditvanyuk? Megallapitja , hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel, inditvany. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyUles a sajat reszveny vasarlasara vonatkoz6 felhatalmazasrol egyszerG sz6tobbseggel hataroz.
8. sz. HATAROZAT Megallapitja, hogy a kozgyules 38.859 .377 igen, 1.008 . 086 nem , 0 tartozkodik szavazattal az lgazgat6sag sajat reszveny vasarlasara vonatkozo felhatalmazasat a sz6beli eloterjesztessel egyezoen elfogadta. (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes" nem szavazott") Bejelenti, hogy megnyitja a 5. sz. napirendi pont targyalasat (Igazgatosagi tagok visszahivasa, valasztasa.)
14
Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a Igazgatosag tagjai kbzUl Akar Laszlo, Kamaras Miklos es dr. Kemenes Erno az Igazgatosag reszere irasban jeleztek, hogy igazgatosagi tisztsegukrol lemondanak a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgyules berekesztesevel. Fentiekre tekintettel az Igazgatosag javasolja, hogy a kozgyules valassza meg Jarai Zsigmond, dr. Parragh Laszlo es dr. Martin Roman urakat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagjava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015. aprilis 28-ig tarto idSszakra. Roviden ismerteti a jeloltek szakmai eletutjat. Jarai Zsigmond (59) 2007- tol a CIG Pannonia Eletbiztosito Zrt. alapitoja, es egyben a tarsasag felugyelo bizottsaganak elnoke. 2001 - 2007 kozott a Magyar Nemzeti Bank elnokekent dolgozott, ezt megelozoen volt penzugyminiszter, a Budapesti Ertektozsde elnoke, es tobb bankban toltott be fontos vezetoi poziciot. Dr. Parragh Laszlo (48) 2000-tol a Magyar Kereskedelmi es Iparkamara elnoke, 2009-t6l a Gazdasagi es Szocialis Tanacs soros elnoke, a KAVOSZ Garantiga elnoke, a Nyugat-Magyarorszagi Egyetem cimzetes egyetemi tanara, a Budapesti Gazdasagi Foiskola cimzetes foiskolai tanara, a MGYOSZ elnoksegi tagja. Tobb gazdasagi tarsasagban tolt be igazgatosagi, ill. felugyelo bizottsagi tagi tisztseget. Dr. Martin Roman (41) cseh allampolgar 2004-t6l a CEZ, a. s. Igazgatosaganak elnoke, egyben a tarsasag vezerigazgatoja. Jelenlegi poziciojat megelozoen 2000 - 2004 kozott a SKODA HOLDING a.s. elnokvezerigazgatoi tisztseget, 1994 - 1999 kozott a Janka Radotin a.s vezerigazgatoi tisztseget toltotte be. Dolgozott a Wolf Bergstrasse CR s.r.o. kereskedelmi igazgatojakent is. A lemondasokra tekintettel az Igazgatosag a kovetkezo hatarozati javaslatokat terjeszti a kozgyules ele: 9. sz. Hatarozati javaslat: Az Igazgatosag iavasolia a kozgyulesnek, hogy valassza meg Jarai Zsigmond urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagiava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgyules berekeszteset6l 2015. aprilis 28-ig tarto idotartamra. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy ezzel a hatarozati javaslattal kapcsolatban van-e eszreveteluk?
Zelana Janos (455 szavazogep): Szeretne megkerdezni Jarai urat arrol, hogy mi az allaspontja a Tarsasag adossaganak devizaszerkezeter6l, a forint es devizaadossag aranyairol, illetve velemenye szerint mit erdemes a jelenlegi helyzetben mondjuk 265-270 Ft-os arfolyambol kiindulva kovetni, milyen szerkezetre erdemes atallni adossag tekinteteben a devizanemeket illetoen. Ket valaszt szeretne varni: az even belTli adossagok, illetve az 5 even belUl lejaro adossagok tekinteteben.
15
Hernadi Zsolt: Erdeklodve hallgatta, hogy milyen kerdesek erdeklik a reszvenyest egy jovbbeni Igazgat6s6gi taggal kapcsolatban. Jarai urnak erre nem kell, es nem is szabad valaszolnia, tekintettel arra, hogy a Tarsasagrol semmilyen olyan adattal nem rendelkezik, miutan nem Igazgatosagi tag, amely alapjan a kerdesekre valaszolhatna. Nincs akadalya annak, hogy a kozgyules utan e kerdeseket kbzvetlen0l feltegye Zelena Or Jarai urnak, es ha erre hajlando Jarai Or, valaszolhat, elmondhatja maganvelemenyet, azonban ennek az d megvalasztasahoz semmi koze nincsen. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules a napirendi pontrol egyszeru sz6t6bbseggel hataroz. 9. sz. Hatarozat Megallapitja , hogy a kozgyules 39.867 . 462 igen , 1 nem , 0 tartozkodik szavazattal Jarai Zsigmond urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagjava a 2010. aprilis 29 - i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015 . aprilis 28-ig tarto idotartamra megvalasztotta . ( 62 reszvennyel rendelkezo" reszvenyes" nem szavazott")
Ismerteti a 10. sz. hatarozati javaslatot: Az Igazgat6sag iavasolia a kozgyulesnek hogy valassza meq dr. Parragh Laszlo urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagiava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgvules berekesztesetol 2015. aprilis 28-ig tarto idotartamra. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy ezzel a hatarozati javaslattal kapcsolatban van-e eszrevetelOk? Megallapitja, hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel, inditvany. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules a napirendi pontrol egyszeru sz6tobbseggel hataroz. 10. sz. Hatarozat Megallapitja, hogy a kozgyules 39.867 .461 igen , 1 nem, 1 tartozkodik szavazattal dr. Parragh Laszlo urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagjava a 2010 . aprilis 29 - i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015 . aprilis 28-ig tarto idotartamra megvalasztotta . (62 reszvennyel rendelkezo reszvenyes" nem szavazott")
Ismerteti a 11. sz. hatarozati javaslatot: Az Igazgat6sag iavasolia a kozgvulesnek hogy valassza meg dr. Martin Roman urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagiava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgvules berekesztesetol 2015. aprilis 28-iq tart6 idotartamra. 11. sz. Hatarozat Megallapitja , hogy a kozgyules 39.867. 412 igen, I nem , 50 tartozkodik szavazattal dr. Martin Roman urat a Tarsasag Igazgatosaganak a tagjava a 2010 . aprilis 29 - i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015 . aprilis 28-ig ( 62 reszvennyel rendelkezo tart6 idotartamra megvalasztotta . reszvenyes" nem szavazott")
16
Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a megvalasztott igazgatosagi tagok a Tarsasag 2008. aprilis 23-i evi rendes kozgyulesenek 14. es 15. sz. hatarozataval megallapitott dijazasra jogosultak. Megkoszoni Akar urnak, Kamaras urnak es Kemenes urnak az Igazgatosagban kifejtett eddigi munkajat, reszvetelet, amivel nagy mertekben hozzajarultak a Tarsasag sikeres mukodesehez, es nagyon sok sikert kivan nekik mind az uzleti, mind pedig a maganeletben. Az uj igazgatosagi tagoknak pedig munkajukhoz ezuton is sok sikert kivan. Bejelenti, hogy megnyitja a 6. sz. napirendi pont targyalasat (Felugyelo bizottsagi tagok visszahivasa , valasztasa) Tajekoztatja a tisztelt reszvenyeseket, hogy a Felugyelo Bizottsag tagjai kozul Vasarhelyi Istvan Or megbizasa 2010. aprilis 27-en lejart, ezert az Igazgatosag javasolja, hogy a kozgyules valassza meg Torocskei Istvan urat a Tarsasag Felugyelo Bizottsaganak a tagjava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgyules berekeszteset6l 2015, aprilis 28-ig tarto idoszakra. Roviden ismerteti Torocskei Or szakmai eletutjat. Torocskei Istvan (61) 2007-t6l a T and T Zrt . tanacsadoja , 1997-2007 kozott az Equilor Befektetesi Zrt vezerigazgatoja . Ezt megelozoen tobb bankban tOltOtt be fontos vezetoi poziciot (Interbanka Praga, Magyar Hitelbank , Kulturbank, MNB, HIB London ). Jelenleg szamos tarsadalmi szervezetnek a tagja , valamint tobb gazdasagi tarsasagban tolt be igazgatosagi , ill. felugyelo bizottsagi tisztseget.
Ismerteti a 12. sz. hatarozati javaslatot. Az tgazgatosag iavasolia a kozgyulesnek hogy valassza meg Torocskei Istvan urat a Tarsasag Felugyelo Bizottsaganak a tagiava a 2010. aprilis 29-i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015. aprilis 28-ig tarto idotartamra. Kerdezi a reszvenyeseket, hogy a hatarozati javaslattal kapcsolatban van-e eszreveteluk? Megallapitja, hogy nincs reszvenyesi kerdes, eszrevetel, inditvany. Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a kozgyules a napirendi pontrol egyszeru szotobbseggel hataroz. 12. sz. Hatarozat Megallapitja , hogy a kozgyules 39.864 .638 igen , 1 nem , 0 tartozkodik szavazattal Torocskei Istvan urat a Tarsasag Felugyelo Bizottsaganak a tagjava a 2010 . aprilis 29 -i evi rendes kozgyules berekesztesetol 2015 . aprilis 28-ig tarto idotartamra megvalasztotta . ( 2.886 reszvennyel rendelkezo reszvenyes" nem szavazott") Tajekoztatja a reszvenyeseket, hogy a megvalasztott felugyelo bizottsagi tag a Tarsasag 2005. aprilis 27-i evi rendes kozgyulesenek 19. sz. hatarozataval megallapitott dijazasra jogosult. Megkoszoni Vasarhelyi Ornak azt a munkat, amit a Tarsasag Felugyelo Bizottsagi tagjakent vegzett a Tarsasag javara es a reszvenyesek es az osszes erintett erdekeben.
17
TOr6cskei urnak pedig sok sikert kivan ehhez a munkahoz, ami ra var a Felugyelo Bizottsagban. A kozgyUlest 13.15 perckor berekeszti, a resztvevok megjeleneset es kozremUkodeset megkoszoni. Tajekoztatja a kbzgy6lesen resztvevoket, hogy a jelenlevo ujs6gir6kat varja 13.30-tol sajt6t6jekoztatora a terem kij6rat6t6l jobbra talalhat6 Mercure terembe. Meg egyszer koszoni a megjelentek kdzgyi lesen val6 reszvetelet. /
ernadi Zsolt Csanalosi Tamas a kozgyi les Ievezeto elnoke jegyzokonyv-vezeto
......................... ....................................
Galacz Abel Racz Gabor jegy okonyv hitelesito jegyzokonyv hitelesito
18
