Jegyzıkönyv Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesületének 2007. évi Közgyőlésérıl Az idei közgyőlés mottója: „Nem parancsolhatunk a sikernek, de tehetünk valamit, ami ennél több – megszolgálhatjuk.” (Elmer Wheeler)
A közgyőlés idıpontja: 2007. május 26. 11 óra A közgyőlés helyszíne: SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb (Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. I. em. Barna elıadóterem) Résztvevık: az Elnökség tagjai: Koltai Tünde elnök, Pusztai János alelnök; dr. Dabousné Székelyhidi Julianna titkár; Bordás Tamás, Szabó Zsuzsanna és Szarka Emese elnökségi tagok; a Felügyelı Bizottság tagja Angyal Mónika (Igazoltan távol: Révai Krisztina, Simon Eszter és Turcsányiné Mohácsi Éva); az egyesületi tagok regisztrációs lista szerint, és a gluténmentes termékek gyártói és forgalmazói. I. Koltai Tünde köszönti a megjelenteket és a résztvevı cégeket. Javaslatot tesz a jegyzıkönyvvezetı személyére: Szarka Emese és a jegyzıkönyv hitelesítıkére: dr. Ruzsicska Mária és Miklai Lajosné. A jegyzıkönyvvezetıt, a jegyzıkönyv hitelesítıket és a szavazatszámláló bizottságot a közgyőlés egyhangúlag megszavazta. Az Elnök javaslatot tett a jelölı és szavazatszámláló bizottságra is: Garas Judit, Hoffmann Lajosné és Takáts László személyében. A közgyőlés a bizottsági tagok személyét elfogadta. II. Koltai Tünde elıterjesztésében a Napirendet a közgyőlés egyhangú szavazással elfogadta. Az elfogadott napirend: 1. A tavaly alapított Coeliakia-díj átadása 2. Beszámoló a 2006. év tevékenységérıl 3. Beszámoló a 2006. év gazdálkodásáról 4. Közhasznúsági jelentés elfogadása 5. A Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója 6. A 2007. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása 7. Az egyesület alapszabályának szükséges módosítása 8. Az egyesület vezetı tisztségviselıinek megválasztása 9. Orvosi témájú elıadások 10. Egyéb napirendi pontok, közérdekő információk - SZMSZ elfogadása - Lisztérzékeny Szövetség megalapítása III. A 2007. évi Coeliakia-díj átadása. Koltai Tünde Elnök átnyújtja a 2007. évi Coeliakia-díjat az egyesületi tagok szavazata alapján Dr. Kósnai Istvánnak. IV. Beszámoló a 2006. évi tevékenységrıl. Elıadó: Koltai Tünde Elnök A szöveges beszámolót a tagok a meghívóval együtt megkapták. A beszámolót a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. Köszönet az elnökség tagjainak, a Felügyelı Bizottságnak, a csoportvezetıknek, a csoporttagoknak, az egyesület munkáját támogató szakorvosoknak, a dietetikusoknak, a honlapmőködtetıknek, a Sipos családnak a Magazin nagyszerő összeállításáért és szerkesztéséért, a hirdetıknek, a támogató médiának és a gluténmentes termékek gyártóinak illetve forgalmazóinak. 1. 2006. évi határozatok végrehajtása: - A szervezet fejlesztése: egy fizetett alkalmazott legyen fıtitkár. Bemutatkozik dr. Lukács Kitti, aki részmunkaidıben vállalja a munkakör betöltését. - A Szövetség megalakítása: a szervezet létrehozására a javaslat elkészült, amelynek egyik elınye, hogy két év múlva az NCAnál önállóan lehet pályázni. - Alapítvány a szociálisan rászorulók támogatására: hiányzott a létrehozásához szánt idı és a szervezıkészség. jegyzokonyv 2007 majus.doc
1
A pályázati források 2006-ban eléggé leszőkültek. Az Egyesület várja a magukat alkalmasnak érzı tagok jelentkezését, segítségét a mőködtetéshez és egy iroda biztosításához is. 2. A 2006. év jelentısebb eseményei: - ÁJOB jelentés: februárban az OB jelentése kimondta, hogy alkotmányos hiányosság van abban, hogy a lisztérzékeny betegeket nem támogatja TB - Glutén-kerekasztal: Kaposváron (március) - Lisztérzékenyek Világnapja (2007. május 20.) - Közgyőlés (2006. május 27.) - Nyári tábor és családos üdülés (Tıserdı: július) - Országos találkozó: Dunaújváros (szeptember) - Karácsonyi vásár: Budapest (december) 3. Kiadványok: „Ha a kenyér árt neked” – szórólap Coeliakia – „jéghegy”-prospektus Gluténmentes Magazin (4 szám, különszám) Gluténmentes EXTRA kézikönyv Honlap: www.liszterzekeny.hu (angol és német nyelvő változata még tervezés alatt áll) 4. 2006. évi „Coeliakiásokért-Díj” átadása: Dr. Korponay-Szabó Ilma kapta meg, a betegek szavazatai alapján. 5. Önálló csoportok mőködnek: Ajka, Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Gödöllı, (Gyır), Kaposvár, Kecskemét, Miskolc Pécs, Tatabánya, Vác További csoportok alakulása: Csongrád, Nógrád és Pest megyében várható 6. Az OB Jelentésébıl idézet: „…a lisztérzékeny betegek számára, a meglehetısen magas élelmiszer költségek mellett sem az egészségügyi, sem a szociális támogatási rendszer nem tartalmaz elégséges kompenzációt a betegség ‘karbantartására’. ….a több éves megoldáskeresés érdekében …jelentést fogalmaztam meg, melyben alkotmányos visszásság fennállását állapítottam meg....” Budapest, 2006. február 23. Lenkovics Barnabás Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosa Jelentés száma: OBH 5122/2005 7. Taglétszám és a befizetett tagdíjak diagramos szemléltetése. A taglétszám dinamikusan nıtt: 3,5 millió Ft, ilyen sok eddig még nem volt. 8. Támogatás: politikai akarat nélkül esélytelen a) politikai erık megnyerése nélkülözhetetlen b) gyártók bevonása c) egészségpolitikusok és hivatalok bevonása, politikailag kiegyensúlyozott módon d) szakmai ajánlások elkészítése, vélemények beszerzése (Gasztroenterológus Szakmai Kollégium, MDOSZ) 9. AOECS -Nemzetközi együttmőködés: - fogyasztóvédelem - gluténmentes termékek szabványosítása - szimbólum használatának egységesítése - a fogyasztói bizalom megjelenése - ajánlások a kisebb, helyi gyártók számára, tanácsadás, minıség és élelmiszerbiztonság - tudományos kutatások támogatása - Lisztérzékenyek Világnapja (sikeres sajtóhírverés) 10. AOECS Standard: Codex Standard - Természetesen gluténmentes összetevıkbıl készült élelmiszerek, az összetevık gluténtartalma <20 mg/kg (=2 mg gluten/100g szárazanyag tartalmú termék = 1 mg gliadin/100g) - gluténmentes búzakeményítıbıl készült élelmiszerek, az összetevık gluténtartalma <100 mg/kg - az elızı két csoportba tartozó alapanyagokból készült élelmiszerek, az összetevık gluténtartalma <100mg/kg A szabvány remélhetıleg már novembertıl alkalmazásba lép a diétás élelmiszerekre vonatkozóan. Amennyiben egyes élelmiszereknek (amelyeken az szerepel, hogy „Nyomokban glutént tartalmazhat”), a készterméknek a maradék gluténtartalma, azaz szennyezıdése kisebb lesz, mint 20mg/kg és a gyártó ezt garantálni is tudja, akkor ez az élelmiszer a diétába beilleszthetı. 11. A gluténmentes szimbólum használata: • Egységes jelentéstartalom • A fogyasztói bizalom megjelenítése • Ajánlások a kisebb, helyi gyártók számára, tanácsadás, minıség és élelmiszerbiztonság jegyzokonyv 2007 majus.doc
2
12. Jelentıs publikációk a betegséggel, a diétával kapcsolatban: * Anna Gilbert & al. European Journal of Gastroenterology and Hepatology: Consumption of GF products. 2006., Vol. 18, No.11 1187-1195. – A napi fogyasztható gluténmennyiségrıl * Catassi & al. American Journal of Nutrition: Toxicity of gluten traces in CD. 2007; 85. 160-6 V. Beszámoló a 2006. év gazdálkodásáról Koltai Tünde elıterjesztésében SZJA 1%-ból kapott összeg emelkedett a tavalyi évhez képest. A tagdíj bevételek emelkedtek. Pénzügyi tervek 2007 NCA mőködési támogatás Pályázatokon elnyert támogatás Adományok SZJA 1% Tagdíjak Közhasznú tevékenység bevételei - termék értékesítés - tábor - hirdetések Egyéb bevételek Összesen
Terv 2 000 1 000 500 3 500 3 000 800 4 500 1 500 1 000 17 800
eFt Tény 2 477 150 859 4 847 3 500 612 3 844 2 417 477 19 183
Fıtitkári pályázat A Közgyőlés határozatát végrehajtva az Elnökség 5 pályázó közül választotta ki azt, aki fizetett alkalmazottként – részmunkaidıben – látja el az egyesület adminisztratív feladatait. Az ehhez szükséges alapszabály-módosítás és SZMSZ is elkészült. VI. Közhasznúsági jelentés elfogadása Koltai Tünde elıterjesztésében A 2006. évi közhasznúsági jelentés elfogadása elıtt a Felügyelı Bizottság jelentésében megfogalmazott indoklás miatt szükségessé vált a 2005. évi jelentés módosítása. Elıször tehát azt ismertette az elnök, és javasolta a közgyőlésnek elfogadásra. A 2005. évi módosított jelentést a jegyzıkönyv 2.. sz. mellékletében található. Ezt követıen az elnök beterjesztette a 2006. évi közhasznú jelentést. A 2006. évi jelentést a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. VII. A Felügyelı Bizottság elnökének beszámolója Turcsányiné Mohácsi Éva FB-elnök írásbeli beszámolója. Távollétében Angyal Mónika ismertette a jelentést, melyet a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete tartalmaz. A jelentésben az FB megfogalmazta, hogy az egyesület éves könyvelését, továbbá valamennyi bizonylatát átvizsgálta, és rendben lévınek találta, a beszámolókat és a terveket elfogadásra javasolja. Az elnök a beszámolót, annak részleteit felülvizsgálta és azt a jogszabálynak megfelelınek találta. Az Egyesületrıl megállapította, hogy az operatívan irányított és ellenırzött. A Felügyelı Bizottság az a korábbi évek bevételeit átvizsgálta és korrigálta. A befolyt bevételek tárgyévben föl nem használt részét év mint év elhatárolták. Ez a helytelen könyvelési technika az összvagyon értékét nem változtatta meg, csak annak szerkezetében szerepeltek rossz helyen a tételek. Tehát a bevételek egy részét a következı évhez sorolták, mely tételek évente csaknem azonos összegőek voltak. Így mutatott ki az adott évben a jelentés alacsonyabb összeget átsorolva azt a következı évi beszámolóba. A hibát most kijavították, így a végösszeg 2 millió 600 ezer Ft-tal magasabb lett. A korrigált 2005. évi Közhasznú eredmény 2 623 000 Ft, a mérleg fıösszeg pedig változatlanul 9 063 000 Ft. Szavazás: 1. sz. határozat: 2006. évi beszámoló elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták 2. sz. határozat: a 2006. év gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták. 3. sz. határozat: a 2005. évi módosított Közhasznúsági jelentés elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták 4. sz. határozat: a 2006. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták 5. sz. határozat: a Felügyelı Bizottság 2006. évrıl szóló beszámolóját a tagok egyhangú szavazással elfogadták. jegyzokonyv 2007 majus.doc
3
VIII. A 2007. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása Elıadó: Koltai Tünde A beszámoló szöveges változatát a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza, azt a tagok a meghívóval együtt megkapták. Az elnök által szóban tett kiegészítések és javaslatok ismertetése: 1. Elsıdleges cél a prioritás Lenkovics Barnabás Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosának jelentése már jó hátteret kínál. 2. További célok - a gluténmentes diéta többletköltségeinek elismerése és a gluténmentes alapélelmiszerek támogatása (kenyér, liszt, száraztészta) - diétás gyermekétkeztetés elsısorban a közétkeztetésben - a GSE betegek jogainak érvényesítése a biztonságos és széles választékban elérhetı gluténmentes élelmiszerekhez = speciális diétás étkezés mindenütt, úgy, mint a közétkeztetésben, a vendéglátásban és a kórházakban 3. Párbeszéd – konzultáció és tapasztalatcsere a) egészségügyi dolgozókkal b) élelmiszergyártókkal c) politikai szereplıkkel d) közigazgatás döntéshozóival e) szociális szféra szereplıivel f) szolgáltatókkal g) oktatásban dolgozókkal 4. Kapcsolatok kiépítése a) kiadványok, ismertetı anyagok terjesztése (újság, kézikönyv, prospektus) b) a honlap további fejlesztése: www.liszterzekeny.hu, idegen nyelvi kapcsolat megoldása (angol és német) 5. Ismertség növelése a) Lisztérzékenyek Világnapja – „Talán ön is?” b) médiakampány szervezése (sajtótájékoztató, publikációk, programok, hírek, rendezvények) c) a helyi csoportok vezetıinek kétnapos tréning szervezése a Világnap lebonyolítása érdekében d) együttmőködés a CORA-val e) további támogatók bevonása 6. A Világnap lebonyolítása 2008 - az Egyesület szívesen vár a jövı évi plakát tervezetéhez kreatív javaslatokat és terveket (grafika, kommunikáció stb.). Határidı: augusztus eleje. - médianyilvánosság európai szinten (idén 28 ország vett benne részt, 2006-ban 18.) - hivatalos világnappá nyilvánítás (WHO, EU) Az elnök által tartott programismertetést a hozzászólók az alábbiakkal egészítették ki: Hozzászólások: 1. hozzászóló: a gluténmentes táplálékok a Skandináv államokhoz hasonlóan fejlett, egyszerő és gyors hozzáférését és az egészségesek körében való ismertté válást, a köztudatba való beépülést mikor tudjuk elérni Magyarországon is? Koltai Tünde válasza: ez elsısorban mentalitás és tolerancia kérdése. 2. Sipos Béla megerısíti mindezt: Skandináviában a lakosság körében több a lisztérzékeny, s náluk az orvosok körében is elég ismert a betegség. Majd hozzáteszi: A Gluténmentesen Magazint egyre több helyen, pl. kórházakban is el lehet érni. Ha bárkinek van ötlet, írja meg az újság szerkesztıségébe. 3. hozzászóló: személyes tapasztalat megosztása a közönséggel. 4. hozzászóló: az idei Világnap sikeresebb volt, mint a tavalyi. 5. hozzászóló (Angyal Mónika): tervezés alatt áll egy nyári országos rendezvény, ehhez kér az Egyesület vezetısége aktív résztvevıket, szervezıket. 6. hozzászóló: tapasztalatát ismerteti egy idei futónapról, ahol valóban az egészségügy iránt érdeklıdık voltak jelen, s vidéki iskolák is eljöttek. Hasznos a helyi kapcsolatok kiépítése – pl. lisztérzékeny pedagógusokkal is. 7. Sipos Béla javaslata: ne csak lisztérzékenyeket nyerjünk meg a világnapra, hanem pl. étteremtulajdonosokat is. 8. Székelyhidi Jutka a fóti sikerélményekrıl számol be, továbbá buzdít a jövıre nézve. 9. Egy skóciai ellenpélda megosztása a közönséggel, ahol drágábbak és nehezebben beszerezhetık a gluténmentes táplálkozáshoz szükséges alapanyagok. 7. Szolgáltatás a tagok részére a) Gluténmentesen Magazin kiadvány b) gondozás a SE Bırklinikával együttmőködve c) csoportfoglalkozások szervezése d) dietetikai tanácsadás 8. Láthatóság A kormányzati és civil szféra által szervezett rendezvényeken intenzív megjelenés (NET– civil alelnök Koltai Tünde –, Civil Mőhely, Fıvárosi Civil Fórum, Helyi Civil Fórumok stb.) 9. Forrásbiztosítás a) pályázatokon való részvétel jegyzokonyv 2007 majus.doc
4
b) aktív szerepvállaló együttmőködés más szervezetekkel (civil / kormányzati) c) tagdíj 10. A szervezet fejlesztése a) további helyi csoportok szervezése b) a Lisztérzékenyek Szövetségének megalakítása c) Együttmőködés-konferencia szervezés: - szakmai együttmőködés - konszenzus-konferencia (kerekasztal-beszélgetés) az orvosi társszakmával: Bp., SOTE II. Belklinika, 2007. március 10. - az elhangzott elıadások publikálása, más szakmai szervezetekkel együttmőködve 11. Érdekvédelem a) fogyasztóvédelmi program mőködtetése a coeliakiás betegek számára b) terméklisták ellenırzése c) kontrollvizsgálat finanszírozása d) új termékek piacra juttatása és támogatása e) fellépés a jogsértések ellen f) együttmőködés más fogyasztóvédelmi szervezetekkel, szövetségekkel g) a kontroll vizsgálatokat be kell indítani és ennek finanszírozását megoldani, továbbá újabb értékesítési hálózat szükséges, illetve verseny a gyártók között. A termékek gluténtartalma limitált, aki nem tartja be, az ellen jogi úton kellene fellépni. 12. Hagyományteremtés és -ırzés a) nyári táborok b) lisztérzékenyek világnapja c) országos lisztérzékeny találkozó d) karácsonyi találkozó e) lisztérzékenyek farsangja f) vezetıi értekezlet 13. Jogi háttér – hazai a) egy megbízható ellenırzési rendszer kialakítása b) AOECS és a Codex (határérték: 20mg/kg) betartása 14. Nemzetközi kapcsolatok (pl. közös programok szervezése) a) a Világnap lebonyolításában való aktív részvétel, nyitott kapuk b) a szimbólum védjegyének (áthúzott búzakalász) elterjesztése és használatának ellenırzése a fogyasztói bizalom megtartása érdekében c) licenc- használat d) kutatási együttmőködés „Prevent CD” – ez az EU-támogatott kutatás 3 éves idıtartamú A coeliakiás megelızhetıségének vizsgálata – az újszülött gyerekek bevonás a kutatásba, akiknek a szülei lisztérzékenyek, és prevenciója – európai mérető együttmőködés Hozzászólások: 1. kérdés: a diétás élelmiszereket forgalmazó boltokban lehetne-e forgalmazni az újságot, s így terjeszteni, népszerősíteni a lisztérzékenységet? Koltai Tünde válasza: köszönjük, jó ötlet. 2. kérdés: A vendéglátóipari szakközépiskolások képzése során a tanrendben szerepel-e a lisztérzékenység? Koltai Tünde válasza: az egészségnevelés hiányzik a mai magyar oktatásból, valahol innen kellene kezdeni a szakképzéssel együtt. 3. javaslat 1: a nyári táborban legyen egy rajzverseny a jövı évi plakát megtervezéséhez. 4. javaslat 2: a vizitdíj lehetséges eltörlése a lisztérzékenyek vizsgálatai kapcsán. Válasz: ehhez orvosi együttmőködés szükséges. 5. javaslat 3: a családszőrésben legyen elırelépés az évi szőrés. 15. Pénzügyi terv a 2007. évre. Elıadó: Koltai Tünde A részletes pénzügyi tervet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. Tervezett bevétel: 18 100 000Ft – a bevételek fı része pályázat, NCA mőködési támogatás, tagdíjak és közhasznúsági bevételek (termékértékesítés [DAMIN, könyv], tábor és hirdetések) útján Tervezett kiadás: 18 100 000Ft – kiadások felsorolása - személyi jellegő költségek + járulékok - a fizetett fıtitkár honorálása - az Elnökség jellegének honorálása nincs benne - a postaköltségek (elsısorban az újság postázása) és az újság elıállításának költsége 2 400 000Ft - belföldi utazási költségek - adminisztrációs költségek - könyvelés (3 éve van külsı könyvelı) 600 000 Ft - AOECS tagdíj magasabb, mert ugrottunk egy minıségi kategóriát elıre (200 000 Ft) - megbízási díjak (pl. cikkírás, fordítások) jegyzokonyv 2007 majus.doc
5
- az Alapítvány létrehozása - a Lisztérzékeny Szövetség tagsági díja 300 000 - gluténmentes termékek bevizsgálása 300 000 (ez kb. tíz termék vizsgálati díja) Az elnök javaslatot tesz az éves tagdíj összegére, azzal, hogy a 2007. évben 3000 Ft maradjon. Hozzászólás: a terembérleten miként lehetne spórolni. Válasz (Koltai Tünde): van lehetıség ingyen helyiségbe megrendezni az évenkénti közgyőlést, ebben az esetben azonban nem lehet megvalósítani a vásárlást. A kettıt együtt kell mérlegelni. A jelenlevık nagyobb hányada ma is vásárolni jött. IX. Az Egyesület alapszabályának szükséges módosítása Koltai tünde elıterjesztésében A fizetett alkalmazott fıtitkár belépésével vált szükségessé az alapszabály módosítása, az elnök ezt ismertette. a) a 10. § módosítása. - marad az elnök és az elnökhelyettes és 3 elnökségi tag. - az elnökség feladatai bıvültek: az elnökség írja ki a pályázatot a fıtitkár megkeresésére és kiválasztására az elnökség által meghatározott idıre. A fıtitkár nem választott tisztségviselı, hanem az elnökség által kinevezett pozíciót kap. b) a 11-es és a 10-es § egymással való felcserélése. - a fıtitkár megválasztási metodikája változik: az elnökség választja meg, nem a Közgyőlés c) az elavult fogalmak (pl. az Egészségügyi tárca) javítása d) a kirándulások, üdülések közé bekerült a családos üdültetés e) más egyesületekkel szövetség megalapítása, ill. más szervezetekhez való csatlakozás is bekerült a feladatok közé. Érvényes 1.§/1/ e.) Együttmőködés az Egyesület és az OCSGYI Gastroenterológus Munkacsoportjával és más szakmai szervezetekkel, folyamatos orvosi, pszichológiai, dietetikai tanácsadás és konzultáció biztosítása érdekében. i.) Közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése a gyermekek számára, együttmőködve az illetékes társadalmi vagy tömegszervezetekkel l.) Javaslatok elıterjesztése a Népjóléti Minisztérium, a Társadalombiztosítási Önkormányzatok felé ill. más illetékes állami szervekhez és szervezetekhez, közvetlenül, esetleg más civil szervezeteken keresztül, a coeliakiás gyermekeket nevelı családokat és a felnıtt betegeket érintı ügyekben
Módosítás 1.§ /1/ e.) Együttmőködés szakorvosi szervezetekkel és más szakmai szervezetekkel, folyamatos orvosi, pszichológiai, dietetikai tanácsadás és konzultáció biztosítása érdekében. i.) Közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése a lisztérzékeny gyermekek és családok számára, együttmőködve az illetékes társadalmi vagy tömegszervezetekkel l.) Javaslatok elıterjesztése a kormányzati szervek, minisztériumok, önkormányzatok felé ill. más illetékes állami szervekhez és szervezetekhez, közvetlenül, esetleg más civil szervezeteken keresztül, a coeliakiás gyermekeket nevelı családokat és a felnıtt betegeket érintı ügyekben 8.§ /1/ g.) más egyesületekkel szövetség megalapítása, civil szervezetek szövetségéhez történı csatlakozás elhatározása
8.§ /1/ g.) a feloszlás kimondása, és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának hovafordításáról
h.) a feloszlás kimondása, és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának hovafordításáról
h.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy az Elnökség a közgyőlés elé terjeszt. 10.§ /2/Az Elnökség 5 tagból áll. Ezek:
i.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy az Elnökség a közgyőlés elé terjeszt 10.§ /2/Az Elnökség 5 tagból áll. Ezek:
a.) az Elnök
a.) az Elnök
b.) az Elnökhelyettes
b.) az Elnökhelyettes
c.) a Fıtitkár
c) három Elnökségi Tag
d) két Elnökségi Tag /3/ Az Egyesület elnökét, elnökhelyettesét és a fıtitkárát e feladatkörre kell megválasztani nyílt szavazással, a Közgyőlés által.
/3/ Az Egyesület elnökét és elnökhelyettesét e feladatkörre kell megválasztani nyílt szavazással, a Közgyőlés által.
12. § AZ ELNÖK ÉS ELNÖKHELYETTES
/4/ o.) Pályázatot ír ki a fıtitkár kiválasztására, és a jelentkezık közül kiválasztja a legalkalmasabb jelöltet. 11. § AZ ELNÖK ÉS ELNÖKHELYETTES /1/ h.) gyakorolja a munkáltatói jogkört 12.§ A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG
A FİTITKÁR
A FİTITKÁR
11.§ A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG
jegyzokonyv 2007 majus.doc
6
13.§ /1/ A közgyőlés 4 éves idıtartamra fıtitkárt választ.
13.§ /1/ Pályázat kiírásával az Elnökség választja meg. V. sz. Záradék
A módosított és egységes szerkezető alapszabályt a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. X. Az egyesület vezetı tisztségviselıinek megválasztása. Levezetı: Angyal Mónika. A mandátumok lejártak. Az elnökség megköszöni az elmúlt évben egy évre kapott bizalmat. A szavazást levezetı Angyal Mónika nyílt szavazást javasol, melyet a közgyőlés egyhangú szavazással elfogadott. Javaslatra a jelöltek röviden bemutatkoznak. Nyílt szavazással a szavazatszámláló bizottság az alábbi eredményt állapította meg: Elnök: Koltai Tünde (47 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva) Alelnök: Angyal Mónika (47 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva) Fıtitkár: Lukács Kitti (az elnökség által, pályázat útján kiválasztva) Elnökségi tagok: Miklai Lajosné, Szabó Zsuzsanna, Székelyhidi Jutka FB tagok: Bordás Patrik, Bordás Tamás, Turcsányiné Mohács Éva Az Elnökség vezetıje megköszöni a kollektív bizalmat. Szavazások: 6. sz. határozat. 2007. évi terv elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták. 7. sz. határozat: 2007. évi pénzügyi terv elfogadása: a tagok egy ellenszavazattal elfogadták. 8. sz. határozat: 2007. évi tagdíj javaslat elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták. 9. sz. határozat: 2007. évi az Alapszabály módosításának elfogadása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták. 10. sz. határozat: az Egyesület vezetı tisztségviselıinek megválasztása: a tagok egyhangú szavazással elfogadták. XI. Elıadások
1.
Dr. Tumpek Judit (DOTE) a gluténszenzitív enteropathia laboratóriumi diagnosztikája
DEOEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai Laboratórium, Debrecen (Az elıadó lisztérzékenyként közvetlenül is érintett a témában.) Az indirekt immunfluoreszcens módszer (IIF) bemutatása. Az ELISA módszer története és elve. Kutatás: Érdmindszenten 950 lakos vizsgálata – a családszőrés jelentısége. Genetikai háttér (HLA-DQ2 és DQ8 molekulák jelenléte önmagában nem bizonyítja a betegség létét). A coeliakia-gén kutatása már intenzíven folyik. Kérdések megválaszolása.
2.
Havasi Anikó dietetikus (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) Elérhetısége:
[email protected] „Csak csapatmunkában lehet ezt a diétát jól csinálni.”
A táplálékpiramis részletes elemzése. Az elıadásban hallhattunk felhívást az import zöldalma gluténtartalmú bevonatára, ezt elkerülendı: meghámozása javasolt. A gluténmentes diétában való együttmőködés: diétázó – kezelıorvos – dietetikus – védını – pedagógus – segítı csoport. Javaslat: A LÉOE és a Dietetikus Szövetség közötti kapcsolat szorosabbra főzése, pl. a táplálkozási napló kiértékelésében. A kérdések megválaszolása. XII. Egyéb napirendi pontok, közérdekő információk 1. Az Egyesületi SZMSZ elfogadása Elıadó: Koltai Tünde elnök A fıtitkár megváltozott poziciója miatt szükségessé vált az SZMSZ kidolgozása, amit az elnökség elkészített, és a közgyőlés elé terjesztett. Az ismertetett SZMSZ-t a közgyőlés egyhangú szavazással elfogadta.
jegyzokonyv 2007 majus.doc
7
11. sz. határozat: 2007. évi a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a fıtitkár feladatinak módosítás: a tagok egyhangú szavazással elfogadták 2. Lisztérzékeny Szövetség megalakítása. Elıadó: Pusztai János, Lisztérzékenyek Egyesülete, Szolnok Lisztérzékenyek Szövetsége (LSZ) Célok: a) a lisztérzékenyek által létrehozott egyesületek közös, sajátos érdekeinek országos és nemzetközi képviselete b) a lisztérzékenyek egymást ismertetı, segítı közösségeinek segítése c) a Szövetséget a létrehozó, ill. a késıbbiekben tagként belépı önálló, lisztérzékeny egyesületek alkotják. d) Közhasznú Szövetségként mőködhetnénk. e) a Szövetség feladatainak felsorolása, az alapszabály tervezet megalkotása és a szövetség megalapítása 12. sz. határozat: a LSZ javaslatának elfogadása és az az Elnökség felhatalmazása a Szövetség alapszabályának kidolgozásában való aktív szerepvállalásra és a szövetség megalapításában való részvételére, egyhangú szavazással. A Közgyőlés által hozott határozatok
1/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2006. évi tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 2/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2006. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 3/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2005. évi módosított közhasznúsági jelentés elfogadásáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 4/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2006. évi közhasznú beszámolót elfogadásáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 5/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a Felügyelı Bizottság beszámolóját a 2005. évi közhasznú jelentés módosításának indoklásáról és a 2006. évi tevékenységi és pénzügyi jelentések ellenırzésérıl elfogadta és határozatott hozott errıl egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 6/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2007. évi tevékenységi terv elfogadásáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 7/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2007. évi pénzügyi terv elfogadásáról határozatot hozott egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással. 8/2007. sz. határozat: a Közgyőlés az Elnökség által beterjesztett évi (változatlan) minimális 3000 Ft tagdíj összegét egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 9/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a 2007. évi Alapszabály módosításáról határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 10/2007. sz. határozat: a Közgyőlés elfogadta az Egyesület vezetı tisztségviselıinek megválasztását egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 11/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a beterjesztett SZMSZ-t elfogadta, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 12/2007. sz. határozat: a Közgyőlés a LSZ javaslatát elfogadta, egyben felhatalmazta az Elnökséget a Szövetség Alapszabályának kidolgozásában való aktív szerepvállalásra és a Szövetség megalapításában történı részvételre – minderrıl határozatot hozott egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
Budapest, 2007. május 31. Koltai Tünde s.k. elnök dr. Ruzsicska Mária s.k. jegyzıkönyv hitelesítı
Miklai Lajosné s.k. jegyzıkönyv hitelesítı Szarka Emese s.k. jegyzıkönyv vezetı
jegyzokonyv 2007 majus.doc
8
