JAARVERSLAG 2011 Stichting Jeugdsportfonds Haarlem
Inhoudsopgave
Pagina
1.
Voorwoord
3
2.
Inleiding
4
3.
Doel en doelstelling
5
4.
Organisatie
6
5.
Intermediairs
8
6.
Toekenning en formule
9
7.
Resultaten
11
8.
Financieel verslag
12
9.
Donateurs
14
10.
Ambassadeurs
15
2
1. Voorwoord Driehonderd sportende kinderen: dat was het doel van het Jeugdsportfonds Haarlem voor 2011. Tot onze vreugde is dat doel ruimschoots gehaald. Wanneer je als fonds een stijging in toekenningen van 35% constateert, en ook nog over de financiële middelen beschikt om verdere groei na te streven, dan kun je niet anders concluderen dan dat 2011 een mooi jaar is geweest voor het Jeugdsportfonds Haarlem. En vooral ook voor de ruim 300 kinderen die dankzij een bijdrage van het fonds gingen zwemmen, judoën, voetballen, basketballen, turnen of een van de 25 andere sporten. Geluiden uit andere gemeenten over aanvraagstops voor het Jeugdsportfonds kende Haarlem gelukkig niet. Dankzij de substantiële bijdrage van de gemeente Haarlem en door andere donaties kon het Jeugdsportfonds Haarlem alle goedgekeurde aanvragen ook omzetten in sportende kinderen. Ook voor Zandvoort werden mooie resultaten behaald. De toename van het aantal sportende kinderen is in belangrijke mate ook te danken aan de steeds groeiende groep intermediairs, vooral vanuit jeugdzorg en onderwijs. Ook onze zusterstichting Jeugdcultuurfonds Haarlem had hier baat bij. Met trots bieden wij u ons jaarverslag 2011 aan. Namens het bestuur van Jeugdsportfonds Haarlem. Teun de Mon, voorzitter.
3
2. Inleiding Het bestuur van Jeugdsportfonds Haarlem kan tevreden terugkijken op 2011. Een recordaantal sportende kinderen, een groeiende groep gemotiveerde intermediairs, positieve sportverenigingen en een energieke kantoororganisatie. Mede door de intensieve samenwerking met het Jeugdcultuurfonds Haarlem kon zeer efficiënt gewerkt worden, zowel bestuurlijk als in de uitvoering. Wij zijn zeer erkentelijk voor de financiële steun van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, de provincie Noord-Holland, het Rabo Maatschappelijk Stimuleringsfonds, Jeugdsportfonds Nederland, overige donerende organisaties en particulieren. Ook de attenties die op de Beursvloer werden binnengehaald als blijk van erkenning voor onze intermediairs verrijkten het scala van bijdragen aan het fonds. Last but not least gaat onze dank ook uit naar de ambassadeurs van het Jeugdsportfonds Haarlem die hun naamsbekendheid ter promotie koppelen aan het fonds. Natuurlijk ontbreken in dit jaarverslag de mooie cijfers van de behaalde resultaten niet. Dit jaarverslag is ontstaan in nauwgezette afstemming met het Jeugdcultuurfonds Haarlem. Beide stichtingen hebben dezelfde bestuurders. De beschrijving van de organisatie en werkwijze is nagenoeg identiek. In dit jaarverslag 2011 staan doel en werkwijze van het Jeugdsportfonds Haarlem nog eens duidelijk beschreven. Niet alleen ter verantwoording, maar ook als aansporing voor potentiële intermediairs en voor diegenen die op andere wijze blijk willen geven van hun betrokkenheid bij de doelstelling van het Jeugdsportfonds Haarlem.
4
3. Doel en doelstelling Doel Het Jeugdsportfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch te gaan sporten en lid te worden van een sportvereniging, terwijl thuis hiervoor geen geld is. Het motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Doelstelling Het Jeugdsportfonds wil dat alle kinderen in Nederland kunnen sporten in verenigingsverband. In Haarlem wonen naar schatting 3000 kinderen, die opgroeien in minder draagkrachtige gezinnen. Daaronder zijn 1500 kinderen uit gezinnen die de HaarlemPas ontvangen. Voor 2011 was begroot dat 300 Haarlemse kinderen zouden gaan sporten. In Zandvoort was het doel om in 2011 vijftig kinderen te laten sporten. Aanvragen voor kinderen die niet in Haarlem of Zandvoort wonen worden doorgestuurd naar Jeugdsportfonds Noord-Holland. Dit laatste kon tot 14 november 2011. Toen was het geld van de provincie op en heeft de provincie besloten geen geld meer toe te zeggen.
5
4. Organisatie Stichting Jeugdsportfonds Haarlem is op 26 maart 2007 opgericht. Het fonds functioneert geheel zelfstandig. Er is een franchiseovereenkomst met het Jeugdsportfonds Nederland. Dat houdt o.m. in dat de werkwijze van de landelijke organisatie wordt gevolgd, maar dat Haarlem met een eigen organisatie en begroting werkt. Jeugdsportfonds Nederland heeft franchiseovereenkomsten met 29 lokale en provinciale autonome stichtingen. Het bestuur van Jeugdsportfonds Haarlem bestaat uit vrijwilligers. In zijn werkzaamheden wordt het ondersteund door een consulent. Deze is in loondienst en verricht de praktische bemiddelingsen kantoorwerkzaamheden. Zij wordt hierin bijgestaan door een vrijwilliger. De aanvragen voor het financieel ondersteunen van kinderen uit minimagezinnen komen van zogeheten intermediairs: professionals die werkzaam zijn binnen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, het onderwijs, woningcorporaties of als jeugdhulpverlener, combinatiefunctionaris, sportbuurtwerker enz. en bekend zijn met de doelstelling en werkwijze van het Jeugdsportfonds. Zij verlenen belangeloos hun medewerking aan het fonds. Bestuur Het bestuur bestuurt de stichting Jeugdsportfonds Haarlem en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten, alsmede voor de vaststelling van de financiële richtlijnen. In 2011 heeft het bestuur tien maal vergaderd. Uit praktische overwegingen en omdat het bestuur van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds uit dezelfde personen bestaat, zijn dit steeds gecombineerde vergaderingen van beide fondsen geweest. Voor deze vergaderingen werd de gastvrijheid genoten van de gemeentelijke Sector economie & cultuur aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Uit het bestuur zijn ook vier werkgroepen gevormd voor fondsenwerving, profiel nieuwe bestuursleden, ambassadeurs en jaarverslagen. Per 31 december 2011 bestaat het bestuur uit: Teun de Mon, voorzitter Wim Woerde, secretaris Gerard Neerings, penningmeester Truus Cohen – Kleijn, lid Lia Kroskinski - de Keulenaar, lid Niny van Oerle - van der Horst, lid Jan Baas, lid Bert Bouquet, lid Herber van de Minkelis, lid De bestuurssamenstelling kende per 16 mei 2011 de volgende mutaties: Lia Kroskinski, was secretaris, werd algemeen bestuurslid. Teun de Mon, was penningmeester, werd voorzitter. Gerard Neerings trad toe tot het bestuur en werd de nieuwe penningmeester. Wim Woerde, was voorzitter, werd secretaris.
6
Bestuursactiviteiten - Mogelijke aansluiting gemeente Bloemendaal bij het Jeugdsportfonds Haarlem - Invulling van de rol van de ambassadeurs - Overleg met bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeentes Haarlem en Zandvoort - Reikwijdte bepalen van de regio t.a.v. Jeugdsportfondsactiviteiten - HaarlemPas - Onderhouden van contact met sportketens - Werving en relatiebeheer van sponsoren en donateurs - Werkgeverschap van de consulente - Begeleiding en coaching consulent - Presentatie op de Beursvloer 2011 - Afhandelen van aanbiedingen op de Beursvloer 2011 - Uitbreiding van het bestuur - Bijwonen van landelijke overleggen voor voorzitters en penningmeesters - Contact met bestuur van het Jeugdsportfonds Nederland - Verzorgen van persberichten - Contact met intermediairs Consulent De consulent werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur zowel voor het Jeugdsportfonds als het Jeugdcultuurfonds ten behoeve van inwoners van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Het voordeel van de samenvoeging van de consulentfunctie voor beide fondsen is onder andere, dat intermediairs slechts met één aanspreekpunt voor beide fondsen te maken hebben. Daarnaast is door deze efficiënte wijze van werken sprake van een kostenreductie. De consulent behandelt de aanvragen, onderhoudt het contact met de landelijke organisatie, beleidsmedewerkers van beide gemeentes, intermediairs, sponsoren, sportverenigingen, leveranciers van sportattributen, verzorgt de notulen van de bestuursvergadering, onderhoudt de website en verzorgt de informatie naar belanghebbenden, geïnteresseerden en de media. De consulent heeft een door de Gemeente Haarlem beschikbaar gestelde werkplek bij de Sector Cultuur en Economie op het adres Gedempte Oude Gracht 45a-47 met gebruikmaking van de benodigde faciliteiten. Het Jeugdsportfonds Haarlem is de feitelijke werkgever van de consulent. Het juridisch werkgeverschap is tot 1 januari 2012 ondergebracht bij SportSupport Kennemerland. De financiële administratie wordt extern gevoerd bij STK/Sportservice Noord-Holland.
7
5. Intermediairs Intermediairs zijn professionals die werkzaam zijn in onderwijs, jeugdhulpverlening, gezondheidszorg en welzijn. Zij zijn op de hoogte van de gezins- en inkomenssituaties. De intermediairs spelen een onmisbare rol in het proces van contact met de kinderen uit de doelgroep en het Jeugdsportfonds. Alleen door het fonds erkende intermediairs kunnen langs digitale weg een aanvraag indienen. Ouders, kinderen en sportclubs kunnen dus niet zelf een beroep doen op het Jeugdsportfonds. De intermediair houdt contact met het sportende kind en ziet er op toe dat de jeugdige sportbeoefenaar daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteit van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ook dit jaar was weer jaar sprake van een aanzienlijke uitbreiding van het aantal intermediairs. Er was een continuering van het uitstekende contact en een prima samenwerking tussen intermediairs en consulent. Mede hierdoor nam het aantal aanvragen in 2011 eveneens fors toe. In 2011 hebben intermediairs uit ruim 40 organisaties en particuliere hulpverlenende instanties gezorgd voor 295 aanvragen. De hieronder vermelde organisaties met hun medewerkers en particuliere hulpverleners hebben meerdere aanvragen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gedaan. Daarnaast zagen we nog organisaties en instellingen die eenmalig of incidenteel een aanvraag indienden. Basisonderwijs De Ark De Brandaris OBS De Cirkel OBS Ter Cleeff OBS De Dolfijn Franciscusschool OBS De Kring Maria School Basisschool De Meer De Molenwiek Montessori De Molenwiek Dalton Montessorischool Haarlem OBS De Peppelaer OBS De Piramide Rudolf Steiner School OBS De Satelliet Sint Bernardus basisschool De Talenten Veronica - Jenaplan school Vrije School Kennemerland OBS De Wilgenhoek Willem van Oranjeschool Voortgezet onderwijs Coornhert Lyceum Daaf Geluk School Haarlem College VMBO Hartenlustschool Montessori College Aerdenhout Montessorischool Haarlem Praktijkschool Oosterhout Rudolf Steiner School Sterren College Haarlem
8
Teyler College Particuliere hulpverleners Huisartsen Kindertherapeuten kinderpsychologen Advocaat Overige organisaties Bascule Bureau Jeugdzorg GGZ inGeest Humanitas JeugdRiagg NHZ / NHN Leger des Heils Loket Haarlem Loket Zandvoort Lijn 5 Medisch Centrum Te Cleeff MEE OCK Het Spalier Opvoedpoli SIG SMW Haarlem Spirit Stichting DOCK Stichting Kontext Stichting De Linde Streetcornerwork 10 voor Toekomst Voedselbank Haarlem e.o. Zorgbalans
6. Toekenning en formule Het Jeugdsportfonds honoreert alleen aanvragen voor erkende sporten. De activiteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening. Als erkende sporten gelden in ieder geval alle door NOC*NSF erkende sporten. Uitzonderingen dienen tenminste te voldoen aan het criterium: In samenspel met anderen bewegen. Wanneer kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds? Op het Jeugdsportfonds kan pas een beroep worden gedaan als financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage wordt alleen verstrekt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in gezinnen met een minimuminkomen. Het bedrag dat vergoed wordt om deel te nemen aan een sportactiviteit wordt rechtstreeks aan de sportvereniging overgemaakt, na ontvangst van de factuur. Voorwaarde is wel dat het gezinsinkomen maximaal 115% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt (norm Gemeente Haarlem). Indien er niet wordt voldaan aan boven omschreven criteria, zal de intermediair door middel van financiële rapportage moeten kunnen aantonen, dat de ouders over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het sporten te kunnen betalen. Bijvoorbeeld het gezin zit in een schuldhulpsaneringstraject. Formule Om het hoofddoel van het Jeugdsportfonds te realiseren is gekozen voor een zo toegankelijk mogelijke werkformule. De intermediairs spelen een belangrijke rol in het proces van contact met de kinderen uit de doelgroep en het Jeugdsportfonds. Alleen door het Jeugdsportfonds erkende intermediairs kunnen langs digitale weg een aanvraag dienen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Haarlem. Voor de aanvragen wordt een speciaal door Davilex ontwikkeld - en gratis ter beschikking gesteld - digitaal aanvraagsysteem gebruikt, dat uitsluitend toegankelijk is voor intermediairs. Hiermee komt direct contact tot stand met de consulent. De consulent beoordeelt de aanvraag, draagt zorg voor verdere afhandeling en legt in twijfelgevallen de aanvraag voor aan het bestuur. Aanvragen voor kinderen die niet in Haarlem of Zandvoort wonen worden doorgestuurd naar Jeugdsportfonds Noord-Holland. Dit was het geval tot 14 november 2011. Nu kan er voor deze kinderen als er geen lokaal fonds is, geen aanvraag meer worden gedaan bij het Jeugdsportfonds. Per aanvraag is maximaal een bedrag van maximaal € 250,- beschikbaar. Hiervan is 90% bestemd voor de sportbeoefening door het kind en 10% voor de overhead van het fonds. De bijdrage van het Jeugdsportfonds aan de sportbeoefening door de aangemelde kinderen bestaat uit een jaar/seizoen lidmaatschapskosten van de sportvereniging en - indien nodig - de kosten voor sportartikelen tot een gezamenlijk maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Incidenteel wordt voor een aanvulling doorverwezen naar andere fondsen. Het bedrag dat per aanvraag ter beschikking wordt gesteld, wordt na ontvangst van de factuur van de sportvereniging en/of sportwinkel rechtstreeks van het fonds aan de sportvereniging en/of sportwinkel overgemaakt. Ten aanzien van de overheadkosten is de doelstelling van het Jeugdsportfonds dat deze slechts 10% mogen bedragen van de maximale kosten per aanvraag. Dit blijkt echter onvoldoende te zijn. Er wordt naar wegen gezocht om voor de meerkosten aanvullende bronnen aan te boren.
9
Sportwinkels Met lokale sportwinkels zijn door het fonds afspraken gemaakt waar het kind op vertoon van een voucher (waardebon), met een uniek nummer en vermelding van het maximum te besteden bedrag, de voor de sport benodigde artikelen kan aanschaffen. Zoals sportschoenen en sportkleding. De meeste sportwinkels bieden het fonds een korting op het aankoopbedrag. Financiële administratie De vastlegging en administratieve verwerking van de financiële gegevens vindt plaats bij Sportservice Noord-Holland te Haarlem. Ook het financieel jaarverslag wordt daar opgemaakt aan de hand van een door het Jeugdsportfonds Nederland i.s.m. Ernst & Young Accountants opgesteld model, dat door alle lokale en regionale Jeugdsportfondsen in Nederland gebruikt dient te worden. De jaarrekening van deze fondsen worden door het Jeugdsportfonds Nederland samengevoegd en door Ernst & Young Accountants gecontroleerd.
10
7. Resultaten Om een goed beeld te krijgen van de resultaten worden de gegevens per gemeente vermeld.
Aantal aanvragen: Goedgekeurde aanvragen:
Haarlem
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort
Totaal
Totaal
2010
2011
2010
2011
2010
2011
259
376
36
82
295
458
193
283
30
87
223
370
Gemiddeld bedrag per aanvraag: € 172,63 Toelichting: Het te vergoeden bedrag per aanvraag is gebaseerd op de inschatting van de kosten door de intermediair. Na ontvangst van de factuur van de sportvereniging en/of sportwinkel kan pas worden vastgesteld wat de werkelijke kosten zijn. Duidelijk is wel dat zowel de verwachte als de werkelijke kosten het bedrag van € 225,- per aanvraag niet overschrijden. Voor de werkelijk betaalde totale kosten van de aanvragen wordt verwezen naar de jaarrekening.
Aanvragen nog in behandeling:
Haarlem 62
Zandvoort 2
Totaal 64
Toelichting: Deze aanvragen zijn door de intermediair wel aangemeld maar nog niet voorzien van aanvullende gegevens zoals tak van sport, naam sportvereniging, kosten, benodigde attributen enz.
Aanvragen afgekeurd:
Haarlem 38
Zandvoort 6
Totaal 44
Toelichting: De redenen van afkeuring zijn voornamelijk: • • • • • • • •
De aanvraag is gedaan door een intermediair die niet voldoet aan onze voorwaarden. De aanvraag bij het Jeugdsportfonds moet gedaan worden bij het Jeugdcultuurfonds Er loopt al een aanvraag voor dit kind Het aangevraagde bedrag is te hoog en kan niet aangepast Een aanvraag is al aangemeld, maar het kind besluit toch niet een activiteit te gaan doen. Er worden twee aanvragen gedaan voor één kind bij hetzelfde fonds De ouders hebben een te hoog netto inkomen Er komt een aanvraag voor een niet NOC/NSF sport (bv. fitness)
Meest gekozen sporten: cumulatief sinds start van het fonds, Haarlem en Zandvoort samen - voetbal (220), zwemmen (167) en judo (64). Overige sporten die meerdere malen gekozen zijn: verdedigingssporten, paardrijden, conditietraining in groepsverband, streetdance, turnen en handbal.
11
8. Financieel verslag BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 2011
31 december 2010
0
0
ACTIVA Materiële vaste activa
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
2.761 138.869
Totaal activa
54.607 96.490 141.630
151.097
141.630
151.097
PASSIVA Reserves en fondsen Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen
87.583 20.163
Kortlopende schulden
33.883
37.425 78.822 116.247
107.746
Totaal passiva
34.850 33.883
34.850
141.630
151.097
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2011
Begroting 2011
Werkelijk 2010
Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen
10.217 0 0 67.000 1.546
0 0 0 67.000 0
5.366 0 0 67.000 951
Som der baten
78.763
67.000
73.317
Lasten Besteed aan doelstellingen Kosten werving Algemene kosten beheer en administratie
69.918 0 17.346
29.400 0 19.000
28.760 0 17.117
Som der lasten
87.264
48.400
45.877
Resultaat
-8.501
18.600
27.440
50.158 -58.659
-19.000 37.600
-10.800 38.240
-8.501
18.600
27.440
Resultaatbestemming Toevoeging / onttrekking aan: - Bestemmingsreserve - Bestemmingsfondsen Saldo
12
CBF-keurmerk De Stichting Jeugdsportfonds Nederland heeft zowel voor de landelijke organisatie als voor alle lokale en regionale stichtingen in 2010 het CBF-keurmerk verkregen. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) houdt toezicht op de goede doelen in Nederland en ziet toe op de gegevens en financiële verantwoording van de organisaties. Aan het eind van een boekjaar moet de samengevoegde jaarrekening van alle lokale en provinciale fondsen met een accountantsverklaring naar het CBF worden gezonden. ANBI Het Jeugdsportfonds Haarlem heeft een erkenning van de Belastingdienst gekregen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze verklaring is van groot belang, omdat giften en schenkingen die door het bedrijfsleven of particulieren aan het fonds worden gedaan daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.
13
9. Donateurs Onderstaande donateurs hebben het Jeugdsportfonds financieel en materieel ondersteund in 2011. Drukkerij Damen Grafia Dynamique Van El Subsidieadvies Elan Wonen Jacques Overtoom – grafisch ontwerper Jeugdsportfonds Nederland Stichting Hulpactie Haarlem Imbema Holland BV Krans, Helmig en Stuijt notarissen Move2Golf Vroom & Dreesman via het Nationaal Fonds Kinderhulp RABO Stimuleringsfonds Saplaza Adventurepark Wolff Bioscopen En zij die niet nader genoemd willen worden. Het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabo Haarlem e.o. doneerde à € 6250,Een particulier doneerde voor het derde jaar à € 25,- per maand. In oktober werd door Bedrijf en Samenleving de Beursvloer georganiseerd, waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en deals kunnen sluiten. Het Jeugdsportfonds wilde haar intermediairs een blijk van waardering bieden. Maar liefst vijf ondernemers stelden diensten of producten beschikbaar en twee bedrijven 'adopteerden’ een kind. De giften varieerden van bioscoopkaarten, een klimarrangement, golfles en een rondvaart door Haarlem. Tevens werd het fonds vier uur adviesgesprek aangeboden. Het bestuur is de gulle gevers zeer dankbaar voor de blijk van waardering, die de intermediairs aangeboden kan worden.
14
10. Ambassadeurs De ambassadeurs van Jeugdsportfonds Haarlem zijn (oud-)Haarlemmers met een vaak prominente achtergrond in de sport. Zij stellen hun bekendheid en/of netwerk ter beschikking om het Jeugdsportfonds Haarlem te promoten. Ruud Bossen, scheidsrechter eredivisie Maarten Divendal, ex-wethouder Sport en Jeugd Gemeente Haarlem Barry van Galen, oud-speler AZ en voetbalinternational Yvonne van Gennip, Olympisch schaatskampioen Ruben Houkes, judokampioen, jeugdorganisator en topsportmanager Simon Kuipers, internationaal schaatskampioen Theo Plasschaert, sportjournalist van o.a. NOS Langs de Lijn en Haarlems Dagblad Koen Ridder, nationaal kampioen en international badminton Yvonne Wolff, coördinator Jeugdsportpas regio Haarlem
15
Jeugdsportfonds Haarlem Kantoor: Gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 45a-47, Haarlem Postadres: Postbus 5363, 2000 GJ Haarlem consulent.
[email protected] + 31 (6) 43121900 Secretariaat: Pelikaanlaan 51, Heemstede (geen postadres) www.jeugdsportfondshaarlem.nl
16
