JAARVERSLAG OMROEP VENLO

JAARVERSLAG 2012

Voorwoord Hierbij biedt ondergetekende u het jaarverslag van Omroep Venlo over het jaar 2012 aan. Het jaarverslag laat de ontwikkelingen in 2012 zien, maar biedt tevens een doorkijk naar enkele belangrijke ontwikkelingen in 2013. In 2012 continueren personeel, bestuur en vrijwilligers van Omroep Venlo hun sterke inzet voor de doorontwikkeling van de omroep in programmatische, organisatorische en technische zin. Daarbovenop wordt veel tijd en energie besteed aan het traject naar onze nieuwe locatie de Nedinsco Fabriek, waar wij in 2013 naar toe verhuizen. De hoge kwaliteit van Omroep Venlo wordt bevestigd door de resultaten van het in de laatste maand van 2011 gehouden Kijk- en Luisteronderzoek, waarvan de rapportage begin 2012 wordt ontvangen. Een bevestiging dat Omroep Venlo een sterke en professionele organisatie is. De omroep is echter niet tevreden met alleen het continueren van de huidige positie; de omroep wil zich blijven verbeteren, in allerlei zin en op alle gebieden. Dit jaarverslag 2012 is te bezien in samenhang met de jaarrekening 2012. Beide worden aan de gemeente Venlo aangeboden, samen met de door de accountant samengestelde managementletter. Inhoudelijk jaarverslag, financieel jaarverslag, de aparte stukken voor de verantwoording en de managementletter worden aan het Commissariaat van de Media aangeboden. Een verkorte versie van het inhoudelijk jaarverslag wordt op omroepvenlo.nl geplaatst. Het inhoudelijk jaarverslag is in concept door directeur Hein Oostdam samengesteld. De reacties en voorstellen van de directie, de stafleden en de bestuursleden zijn verwerkt, met als resultaat deze definitieve versie. Het bestuur heeft het jaarverslag vastgesteld.

JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

02

Algemeen Omroep Venlo heeft al een aantal jaren ongeveer honderd medewerkers. Naast de vrijwilligers, bij wie we nog steeds een zeer gering verloop en tevens een lichte aanwas zien, heeft de omroep achttien betaalde krachten in dienst. Tevens is één iemand met een Overeenkomst van Opdracht aan de omroep verbonden. In 2012 worden verder een participatiebaan en een leer- en werkervaringstraject (tot en met augustus) ingevuld. In 2012 bestaat het bestuur van Omroep Venlo uit Jeroen Bakkers Miel Theeuwen Frank Munnecom Paul Joosten Janneke Maas-Hendriks Anne Verschaeren

(voorzitter en juridische zaken) (secretaris, vice-voorzitter en programmazaken) (penningmeester) (personeelszaken) (commerciële zaken) (communicatie).

Er zijn bestuursvergaderingen op 7 februari, 11 april, 27 juni, 22 augustus, 29 oktober en 10 januari 2013 (oorspronkelijk gepland op 20 december 2012). In 2012 zijn de uitzendingen van Omroep Venlo TV analoog te volgen in de gemeente Venlo. Vanaf najaar 2010 wordt Omroep Venlo door Ziggo ook digitaal doorgegeven via kanaal 40 in de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep en via kanaal 45 in de gemeenten Venlo (alleen stadsdeel Belfeld) en Beesel en verder in alle gemeenten in Midden-Limburg, m.u.v. de gemeente Nederweert. In het najaar van 2012 wordt het laatste gebied beperkt tot de gemeenten Venlo (alleen kern Belfeld), Beesel, Roermond, Roerdalen, Maasgouw (kernen: Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert) en Echt (kernen: Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, St Joost). Vanaf dat moment is de radio van Omroep Venlo ook digitaal te beluisteren in genoemde gemeenten en gebieden (kanaal 780 resp. 785). Ook in 2012 behoort Omroep Venlo tot de tien voor de titel Lokale Omroep van het Jaar genomineerde lokale omroepen. Op 8 juni 2012 wordt TV Enschede FM opnieuw de drager van deze eretitel. Omroep Venlo heeft vele contacten met andere omroepen, de belangenorganisatie OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) en toezichthouder Commissariaat voor de Media: divers overleg met de grotere lokale omroepen (Oss, Eindhoven, Groningen, Enschede en Venlo) overleg met de lokale omroepen Venray, Reindonk en Peel&Maas (13 maart, 19 juni, 18 september, 25 oktober met als speciaal thema Regionale Samenwerking en 12 december) divers overleg met bestuur en directie van de OLON JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

03

samen met de omroepen van Eindhoven, Enschede en Oss extra overleg met de voorzitter van de OLON,Martijn Vroom, over de structuur van de OLON en (de profielschets van) de nieuwe directeur; dit na een eerdere voorbereidende bespreking in dezen divers overleg in de klankbordgroepen Sectorontwikkeling en missie-visie-strategie (Hein Oostdam), Redactie (Ruud Stikkelbroeck) en Infrastructuur (Joep Janssen) de Algemene Ledenvergaderingen van de OLON (21 april en 29 september) de excursiedag van de OLON (busreis met presentaties voor stakeholders en Tweede Kamerleden van Den Haag naar Eindhoven, werkbezoek aan Studio 040 en debat over de meerwaarde van De Lokale Omroep) op 4 juni.

Omroep Venlo neemt deel aan extra overleggen met: de gemeente Venlo in het kader van de verhuizing naar de Nedinsco Fabriek (ambtelijk en bestuurlijk) wooncorporatie Woonwenz in het kader van de verhuizing naar de Nedinsco Fabriek wethouder Jos Teeuwen en beleidsmedewerker Karel Timan van de gemeente Venlo (bestuurlijk overleg op 9 mei en 4 oktober) de Venlose culturele instellingen (tweemaandelijks) diverse vertegenwoordigers uit de gemeente 's-Hertogenbosch over de mogelijkheden en onmogelijkheden van en voor de lokale omroep daar (presentatie en debat). Omroep Venlo wordt bezocht door: de heren Stas en Oolthuis n.a.v. ontwikkelingen Omroep Reindonk (Horst a/d Maas) de lokale omroep van Haarlem (Haarlem 105) en een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de gemeente Haarlem (tevens aanwezig waren wethouder Teeuwen en beleidsmedewerker Timan van de gemeente Venlo) Omroep Ede Omroep Siris (Asten) Omroep 3ML (Leudal en Maasgouw).

Omroep Venlo is vertegenwoordigd bij: diverse gelegenheden n.a.v. privé-gebeurtenissen (medewerkers, vrijwilligers) diversen VVV-Venlo diversen Jocus, Wortelepin en Boerebroelofgezelschap Venlo (familie Pollux) diversen Venloop openingsceremonie Floriade 2012 JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

04

uitreiking Venlonaer van 't Jaor diverse bijeenkomsten Ald-Venlonaere van 't Jaor afscheidsreceptie burgemeester Bruls de Nedinsco-dag op 2 juni (Dag van de Bouw) Ouverture beurs in de Evenementenhal te Venray afscheid wethouder Twan Beurskens opening van de Talentencampus Venlo concert van B4Music in 't Raodhoes conferentie over de Regio van de Smaak Bliërickse Revue Leedjesaovend jubileumconcert Antares bijeenkomst Jeugdcultuurfonds in Domani afsluitingsceremonie Floriade 2012 presentatie VenloDroom begrotingsbehandeling gemeenteraad Venlo receptie nieuwe burgemeester Scholten musical Valuascollege sponsorbijeenkomsten van Venlosche Boys, FCV-Venlo en Zomerparkfeest.

In SPREEK'BUIS, landelijk blad voor omroepmedewerkers, wordt een interview met de directie gepubliceerd. Op 16 maart staat een aangekondigde ontruimingsoefening gepland. Deze verloopt goed en in samenwerking met De Zorggroep zijn de bevindingen geëvalueerd. Op 14 september hebben we een brandmelding en daardoor een onaangekondigde en reële ontruimingsoefening (oorzaak was een niet goed functionerend tosti-apparaat). Tenslotte is er op 27 november weer een aangekondigde ontruimingsoefening, die goed is verlopen. Met oud-voorzitter Theo Engels, die revalideert van een herseninfarct, worden de contacten warm gehouden. Herm Pollux, Hein Oostdam en Ruud Stikkelbroeck bezoeken hem.


05

Programma's Omroep Venlo verzorgt 168 uur per week radio. De televisie laat 112 uur per week bewegende beelden en 56 uur per week een beeldkrant zien. Venlo Vandaag, het nieuwsprogramma van Omroep Venlo TV, wordt elke werkdag --ook in de vakanties-- door de redactie als lokaal nieuwsprogramma samengesteld. Tevens is er elke week een weekoverzicht. Venlo Vandaag is de primaire taak van Omroep Venlo. Overigens verzorgt de redactie naast Venlo Vandaag op TV zo'n tweeduizend radiobulletins en ook plm. tweeduizend nieuwsberichten op omroepvenlo.nl. tweewekelijks het programma Kijk eens naar Venlo (gemeentelijk programma) de wekelijkse Uit-agenda (de gemeente Venlo stelt zich voor de eerste drie jaren garant voor 60%, 50% resp. 40% van de te maken kosten door AM-Creation en Omroep Venlo) Venlo Muziekstad maandelijks de Venlose 5 38+2 maal VVV TV, incl. seizoensoverzicht, op eigen zender (Omroep Venlo heeft van het Commissariaat vd Media tevens toestemming om een VVV-journaal voor de BVO VVV-Venlo te produceren; VVV-Venlo levert deze bijdragen aan bij de betaalzender Eredivisie Live; dit is door het CvdM geaccordeerd, maar een positieve beschikking op schrift is nog altijd niet gearriveerd) serie Dat Werk(t)! over de WAA Living Nature!, een programma over (de voorbereidingen op) de Floriade 2012 (hiervoor wordt tijdelijk een extra cameraman/editor aangesteld; in de Innovatoren op het Floriadeterrein kan op een nieuw aangeschafte editset gemonteerd worden) VenloDroom (serie van zes uitzendingen) gemeentelijk politiek programma Markt 2 extra uitzendingen van VVV TV vanuit het trainingskamp in Turkije reportage over de uitvaart van kapelaan Brueren Gekke Maondaag Velden Vastelaoves Top 555 Boetegewoene Boetezitting (i.s.m. Stadscomité B.B.Z.) diverse Vastelaovesuitzendingen documentaire 100 Jaor Boerebroelof Aan Tafel met de burgemeester (diverse) twee programma's over Vrouwelijke Ondernemers in de regio Venloop (jeugdlopen, 10 km, halve marathon in de gemeente Venlo) Lintjesregen (Koninginnedagspecial) Museumplein (negen uitzendingen) Lekker Venlo Kookbattle (vier uitzendingen) Bike Buddy Challenge (een grote groep Venlonaren beklimt de Galibier) een onderwijsserie over de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media in het onderwijs en door de leerlingen Zomerparkfeest (Parkpower) Leedjesaovend Jocus documentaire Pollux duit Springsteen documentaire 2009: het laatste jaar van de gemeente Arcen en Velden documentaire [Zoemaar] Sinterklaasverhaal en intocht Sinterklaas documentaire Duuvels van Steyl Dertig (vijf uitzendingen) jaaroverzicht Venlo Vandaag (serie van vier uitzendingen).


06

Met de gemeente Venlo wordt diverse malen overlegd over verbetering en de toekomst van het programma Kijk eens naar Venlo. Dit leidt al tot diverse aanpassingen, maar in 2013 worden de belangrijkste resultaten hiervan zichtbaar. De evaluatie van het tweede jaar Uit! wordt bij de gemeente aangeleverd. Er wordt opnieuw een beroep gedaan op de garantiesubsidie van de gemeente Venlo tot een maximum van 50% van de totaalkosten voor het tweede jaar (EUR 19.909 voor Omroep Venlo en partner AM-creation samen). 2012-2013 is het laatste jaar met een garantiesubsidie van de gemeente Venlo. Wij zijn in overleg met diverse partners om continuering in de toekomst te onderzoeken, op basis van de intentie van Omroep Venlo en AM-Creation om het programma ook zonder garantiesubsidie te continueren. Op de organisatie van de Leedjesaovend 2012 staat veel druk door het wegvallen van bepaalde financiële ondersteuning. Toch wordt de grote live-uitzending gerealiseerd, waarbij Omroep Venlo samenwerkt met vele partners. Met de bestuurdersgroep van het Venlose onderwijs evalueren we de vier uitzendingen over het gebruik van sociale media in het onderwijs. Tevens wordt vastgesteld ook in 2013 weer gezamenlijk een serie uitzendingen te produceren. De radio van Omroep Venlo blijft een uitgesproken platform voor vrijwilligers. Er zijn in 2012 ook enkele extra in het oog springende radio-uitzendingen: Vastelaovesuitzendingen, w.o. de Vastelaoves Top 555 Venloop Zomerparkfeest Politiek debat i.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen, met kandidaten uit Venlo en Limburg Viva Classic Live.

Ten aanzien van de verbetering van de programmering op de radio worden in 2012 de nodige acties ondernomen. Vanuit de staf wordt sterker de regie genomen om de ambities v.w.b. de radio naar boven bij te stellen, terwijl anderzijds ook de inzet van onze vrijwilligers in dezen onmisbaar is. Het feit dat we vanwege de ICE-norm in 2012 (en ook nu weer in 2013) gedurende enkele uren per dag (elke werkdag van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur) de regionale omroep L1 via ons FM-kanaal doorgeven, willen we op termijn tot het verleden doen behoren. Ook wordt er in 2012 gewerkt om ten aanzien van de radio van Omroep Venlo: een herkenbaarder geluid te creëren, met lokale en regionale (dialect-)muziek (gereed). Daartoe beoordelen hoofdredactie en programmaleiding het muziekbestand van Omroep Venlo en schonen dit op, met meer accenten op de dialectmuziek een goed gevulde weekprogrammering aan te bieden, die met gemak de ICE-norm haalt (blijft aandachtspunt) de programma's in de weekends en avonduren te professionaliseren (deels gereed). Daartoe evalueren en beoordelen directie, hoofdredactie en programmaleiding alle FM-programma's. In de praktijk betekent dit datwe een tweetal programma's niet opnemen in de programmering vanaf de zomer van 2013 (in de Nedinsco Fabriek) en dat de programmakers van één programma met duidelijke verbeteringen dienen te komen. Met de programmamakers voor wie we geen plaats meer achter de microfoon inruimen, wordt overlegd met een zestal kernvrijwilligers spreken we over verbetering van de radio. “Willen we de radioprogrammering definitief verbeteren, dan is coördinatie vanuit de vaste medewerkers echt noodzakelijk.” In de begroting 2013 wordt dit ook voor dertien uur opgenomen, vanaf 1 september 2013 JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

07

De beeldkrant is nog steeds een ideaal medium voor de burger of organisatie die zaken onder de Venlose aandacht wil brengen. De website omroepvenlo.nl is een veelbezocht nieuws- en servicemedium en wordt steeds verder uitgebouwd. Het websitebezoek neemt steeds verder toe, tot plm. 2.200.000 bezoekers, mede omdat er via Twitter (we hebben >5.000 volgers) kan worden doorgelinkt. De EK-pool op omroepvenlo.nl trekt meer dan 900 (!) deelnemers aan. De pool wordt bij toeval overigens gewonnen door een van onze eigen radiovrijwilligers. Op 1 januari 2012 is het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan, programmaraad) als volgt samengesteld: Onderwijs en Educatie dhr. C. de Haan (tevens voorzitter, organisatie: VO-school Den Hulster) Cultuur en Kunst: dhr. J. van der Meij (tevens secretaris, organisatie: Stichting O.B. De Woers) Maatschappelijke zorg/welzijn: dhr. T. Gingter (organisatie: De Zorggroep, regio Venlo) Werknemers: dhr. E. Manders Werkgevers/ondernemers: dhr. M. Brockmann (organisatie: MKB Noord- en Midden-Limburg) Minderheden: mevr. C. Ben Kaddour en mevr. H. Sadgi Kerkgenootschappen: dhr. N. Arets Sport: mevr. D. de Wilde (organisatie: Sportraad Venlo) Jeugd en Jongeren: dhr. P. Vanhommerig Senioren: dhr. A. Wassercordt (organisatie: Seniorenraad Venlo).

Het PBO komt in 2012 vijf keer bij elkaar. Overigens is per 1 januari 2013 de personele samenstelling van het PBO gewijzigd: dhr. J. van der Meij, vertegenwoordiger Cultuur en Kunst en tevens secretaris, treedt af om statutaire reden en wordt opgevolgd als vertegenwoordiger door mevr. W. Lamers. De functie van secretaris wordt tevens door haar ingevuld; dhr. A. Wassercordt, vertegenwoordiger Senioren, treedt af om persoonlijke redenen en wordt opgevolgd als vertegenwoordiger door dhr. J. Kempen; mevr. C. Ben Kaddour, vertegenwoordiger Minderheden, treedt af om statutaire reden en wordt opgevolgd als vertegenwoordiger door dhr. Z. Bouders. JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

08

In december 2011 met een overloop naar januari 2012 wordt een Kijk- en Luisteronderzoek gehouden. De resultaten zijn uitstekend. Omroep Venlo ziet hierin zijn positie in de Venlose omgeving bevestigd en profileert zich daarmee (nog eens) sterk als mediabedrijf van en voor Venlo. De belangrijkste resultaten per mediakanaal: Radio: de bekendheid van Omroep Venlo is 70%, hoog voor een lokale omroep en vergelijkbaar met die van nationale zenders. Het rapportcijfer is gemiddeld een 7,3. Televisie: de bekendheid van Omroep Venlo TV is 88%, hoog voor een lokale omroep en vergelijkbaar met die van nationale zenders. Het rapportcijfer is gemiddeld een 7,5. Beeldkrant: de Beeldkrant van Omroep Venlo is bekend bij 56% van de inwoners. Het rapportcijfer is gemiddeld een 7,1. Website: omroepvenlo.nl is bekend bij 45% van de inwoners. Het rapportcijfer is gemiddeld een 7,3.

Er wordt gericht uitvoering gegeven aan de verspreiding van de resultaten van het Kijk- en Luisteronderzoek. We richten ons daarmee op verschillende (doel)groepen: kijkers, luisteraars, website-bezoekers, bestuur, medewerkers, vrijwilligers, gemeente Venlo (B&W, gemeenteraad, ambtenaren), PBO, Vrienden van ..., huidige adverteerders, samenwerkingspartners en potentiële sponsors en adverteerders. Tenslotte: zie voor het hele onderzoek: www.omroepvenlo.nl onder Kijkcijfers link KLO 2012 Omroep Venlo zie voor de samenvatting: www.omroepvenlo.nl onder Kijkcijfers link KLO 2012 Omroep Venlo Samenvatting zie voor een zeer beknopte samenvatting: www.omroepvenlo.nl onder Kijkcijfers link KLO 2012 Omroep Venlo Samenvatting (korte versie).


09

Financiën Ten aanzien van de financiële cijfers over 2012 en het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2012. Directie en penningmeester bespreken elke maand de maandcijfers. Het bestuur ontvangt en bespreekt de kwartaalcijfers. De omzet op reclamegebied is ook in 2012 een terugkerend expliciet bespreekpunt. In 2012 zijn de opbrengsten (inkomsten minus uitgaven) van de totale reclame EUR 95.204 minder dan begroot (was in 2011 EUR 111.649). Omdat we in 2012 ook weer veel extra programma’s maken, worden de productiekosten weer (licht) overschreden. De personeelsuitgaven zijn minder dan begroot, vanwege diverse redenen waaronder het tijdelijk niet-vervangen van personeel en het alsnog niet aanstellen van een extra Floriade-redacteur. V.w.b. het programma Uit! komt een positief antwoord van de gemeente op onze aanvraag voor de garantiesubsidie van EUR 19.909 (Omroep Venlo werkt hierin samen met AM-Creation). Tenslotte wordt de uitgavenkant goed in de gaten gehouden, zodat we een positief eindresultaat kunnen laten zien. In 2010 is overgegaan tot aanschaf van een nieuw uitzendsysteem (hardware en software). De investering van plm. EUR 200.000 is destijds gedekt door een eigen bijdrage uit de reserves van EUR 100.000 en een leaseconstructie voor het resterende bedrag. Deze constructie heeft tot mei 2012 gevolgen voor ons eigen vermogen, dat sterk vermindert. De liquiditeitspositie van Omroep Venlo is in 2012 echter nooit in gevaar. De begroting 2013 wordt op 10 januari 2013 vastgesteld. De reclame-opbrengsten zijn voor 2013 bijna identiek begroot als voor 2012, zodat er voor 2013 weer een stevige taakstelling staat. Ten aanzien van de salarissen is er gemiddeld sprake van een lichte stijging, waarbij tevens een aantal personen meer in lijn wordt gebracht met de landelijke CAO. De begroting 2013 is tevens verstrekt aan de gemeente Venlo, voorzien van een activiteitenplan 2013, een meerjarenbeleidsplan 2013-2017 en een meerjarenbegroting 2013-2017. Aan het samenstellen van het meerjarenbeleidsplan hebben meegewerkt directie, stafleden, vaste medewerkers en ook een aantal kernvrijwilligers. Het bestuur heeft het uiteindelijk vastgesteld. De jaarrekening 2011 incl. managementletter en additionele informatie voor het CvdM, het inhoudelijk jaarverslag en de formele subsidieaanvraag worden eind april aangeleverd bij de gemeente; de eerste twee ook bij het CvdM. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het CvdM neemt contact op over de jaarrekening 2010. We zijn vergeten de verklaring Integriteit Bestuurders en Medewerkers over 2010 aan te leveren. Dit gebeurt alsnog, waarbij tevens de bedoelde Verklaring 2011 wordt aangeleverd.


10

De in de Kadernota aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen zouden de omroep vanaf 2014 ook (weer) kunnen (be)treffen. We reageren schriftelijk en zijn bij een viertal bijeenkomsten aanwezig: beeldvormende vergadering van de gemeenteraad, oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad, discussieavond met culturele organisaties/kunstenaars/politiek en besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Hoewel er ten opzichte van 2012 in 2013 reeds EUR 30.000 en vanaf 2014 reeds EUR 40.000 bezuinigd wordt, volgt er begin 2013 een ambtelijk voorstel om extra te bezuinigen op Omroep Venlo, waartegen de omroep zich met sterke argumenten hevig verzet. Dit lijkt op dit moment tot succes geleid te hebben. Helaas lukt het hackers onze firewall te omzeilen en een Trojan-omleider in ons systeem te installeren. Dit leidt ertoe dat in januari bij het internetbankieren een bedrag van ruim EUR 19.000 naar Roemenië wordt overgeboekt i.p.v. naar degenen die dit geld hadden moeten krijgen, hetgeen we zelf snel constateren. Onze computers worden direct “gereinigd” en intern spreken we af de financiële transacties voortaan via de minder kwetsbare Apple-computers te laten lopen. Het geroofde geld wordt na een aantal acties van de Rabobank na enkele dagen teruggestort en heeft de hackers dus nooit bereikt.


11

Commercieel De druk op de reclame-inkomsten is evenals in 2011 groot; er zijn opnieuw significant minder reclame-inkomsten dan begroot. In 2012 zijn de inkomsten van de totale reclame EUR 95.204 minder dan begroot (was in 2011 EUR 111.649). De inkomsten van de radioreclames zijn weliswaar boven begroting, maar de inkomsten van de reclames op TV en met name beeldkrant en website blijven duidelijk achter bij de verwachting en de begroting. Enkele verder opvallende zaken in dezen: de omzet rond VVV TV blijft evenals in eerdere jaren tegenvallen 2012 is ook weer een jaar met voorzichtige adverteerders (in plaats van langlopende contracten veel contracten voor de korte termijn) Omroep Venlo is en blijft voor de adverteerders een flexibele omroep, die voor ieder budget iets op maat te bieden heeft er worden in 2012 “bedrijfsfilms” zonder een sterk commercieel en aanprijzend karakter geproduceerd en uitgezonden, waarbij vormgeving en inhoud duidelijk onderscheidbaar zijn van de rest van het programma-aanbod.

Accountmanager Herm Pollux, commercieel medewerker binnendienst Judith Hendriks en directeur Hein Oostdam hebben op geregelde tijden een zogeheten reclame-overleg. Naast praktische zaken komen structuur, werkwijze en planning uitgebreid aan de orde. Er is zeker sprake van verbetering op de aangegeven punten, maar het loopt toch nog niet naar echte tevredenheid. De zogeheten ad hoc-zaken blijven steeds weer roet in het eten gooien. Ordening en structuur worden beter, maar het gaat wel langzaam. Tevens verdient met name de werkdruk van de accountmanager en natuurlijk het verlichten daarvan aandacht. Er is dus nog altijd zorg over de reclameafdeling. Op basis van een aantal in het reclameoverleg en in de staf besproken zaken spreekt de directie met een vertegenwoordiger van het bureau Smartcheck, die aanbiedt een rol te spelen in verbetering van de afdeling. In de staf wordt uitgebreid gesproken of wij het bestuur moeten voorstellen om over te gaan tot een traject met (het niet goedkope) Smartcheck. Uiteindelijk wordt daar niet voor gekozen, maar besloten tot een interne analyse in eigen beheer. Dit als bijdrage aan de verdere verbetering van de reclameafdeling en de omroep in zijn geheel. In oktober is de ANALYSE RECLAMEAFDELING 2012 gereed. Directie, reclame-afdeling, administratie en staf reageren en deze reacties worden aan de analyse toegevoegd. Alle betrokkenen onderschrijven het in de analyse etc. gestelde (met conclusies en aanbevelingen) en tevens de taakstelling(en) voor de (nabije) toekomst, waarop ieder (gezamenlijk en individueel) kan worden afgerekend. Op dit moment zijn we in het stadium van uitvoering. Na drie maanden wordt er tussentijds en na zeven maanden definitief geëvalueerd. De inhoud van de analyse en de reacties geven duidelijk aan dat iedereen heel open heeft gesproken. We zijn er trots op dat dit binnen onze organisatie mogelijk is!


12

Ten aanzien van de met algemene stemmen aangenomen motie van de gemeenteraad van Venlo, die ten doel heeft om de discussie inzake een ruimere regelgeving te openen (Omroep Venlo wil als publieke omroep de tools krijgen om iets commerciëler te gaan werken en daardoor meer inkomsten te genereren), wordt een door de directie eerste samenvattend document voor de gemeente in overleg met wethouder Teeuwen en beleidsmedewerker Timan aangevuld. In maart 2012 wordt het definitieve document aan de gemeente verstrekt en dit ligt ten basis aan de pilotaanvraag. De voorstellen betreffen een gewenste (tijdelijke) oprekking van de regelgeving rond reclame en sponsoring zoals vastgelegd in de Mediawet. Het uitgangspunt dat programma-inhoud en commercie duidelijk van elkaar zijn gescheiden, wordt daarbij geenszins verlaten. Concreet betreffen de wijzigingsvoorstellen de hoeveelheid, duur en verschijningsvorm van reclame en de regels voor sponsoring voor het media-aanbod (radio, tv en internet). Over de resultaten van de pilot is in het document opgenomen: “De inkomsten uit sponsoring en reclame uit enig jaar voordat de pilot uitgevoerd wordt en de inkomsten van enig jaar uit de pilot-periode kunnen met elkaar worden vergeleken. Helder is echter dat alleen deze vergelijking niet voldoende duidelijk zal maken welk effect de eventuele opgerekte regelgeving heeft. Andere factoren, zowel binnen de omroep (voorbeeld: extra programma's) als buiten de omroep (voorbeeld: lager of juist hoger budget bij bedrijven voor reclamedoeleinden), spelen hierbij tevens een rol. Een vergelijking op basis van gedetailleerde (financiële) cijfers is derhalve niet echt relevant. Wel kan het totaal aan reclame- en sponsorinkomsten worden vergeleken en een indicatie geven of opgerekte regelgeving meer inkomsten kan genereren. Tevens kan er een vergelijking gemaakt worden, waarbij de algemene trend die zich laat zien in de cijfers in dezen van andere lokale omroepen en bijvoorbeeld de publieke regionale omroep, wordt meegenomen (benchmark). Omroep Venlo laat op geregelde tijden een Kijk- en Luisteronderzoek uitvoeren, het laatste begin 2012. In 2015 zal een dergelijk onderzoek worden herhaald. Naast het bereik van de kanalen (TV, FM, Beeldkrant en Website) spreken kijkers en luisteraars zich ook uit over de diverse programma's en geven zij een totaalwaardering met betrekking tot elk kanaal. Tevens wordt men bevraagd op de reclame-uitingen van de omroep. Het is goed te meten of kijkers en luisteraars minder of meer waardering hebben voor de omroep-programma's. Tevens wordt de mening over reclames etc. geïnventariseerd. Wanneer zou blijken dat de gegevens uit het eerste Kijk- en Luisteronderzoek sinds de uitvoering van de pilot, duidelijk maken dat de kijkers en luisteraars vanwege de gevolgen van de uitvoering van de opgerekte regelgeving de omroep duidelijk minder waarderen, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de pilot geen goed resultaat heeft gehad.” De pilot heeft derhalve alleen een goed resultaat wanneer de opgerekte regelgeving (zeker in relatieve zin) leidt tot een significante stijging van het totaal aan reclame- en sponsorinkomsten EN uit een Kijk- en Luisteronderzoek blijkt dat de kijkers en luisteraars de omroep op hetzelfde of een hoger niveau waarderen.” Het College van B&W richt vervolgens een schrijven met een verzoek voor een pilot in dezen aan het Ministerie van OC&W. Het verzoek wordt afgewezen. Het verzoek van het college, onze toelichting, het afwijzend schrijven van het Ministerie en de reactie van de directie naar de gemeenteraad van Venlo hierop worden ook aan de OLON geleverd, met het verzoek dit te agenderen voor een overleg met het Ministerie. Wordt dus (toch nog) vervolgd! Ook pakt in 2013 n.a.v. de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen John Heuvelings (VVD) het traject weer op om dit in Den Haag besproken te krijgen.


13

Investeringen en techniek Al eerder is een traject ingezet met Broadcast Partners en Woningstichting Woonwenz om te komen tot een nieuwe radiozendmast en een nieuwe opstelplaats. Door externe ontwikkelingen loopt dit traject forse vertraging op. We hopen het in 2013 wel af te ronden, waarbij de optie plaatsing op de toren van de Nedinsco Fabriek op dit moment reëel is. Zoals bekend is in 2010 overgegaan tot aanschaf van een nieuw uitzendsysteem (hardware en software). In mei 2012 is alles eigendom van Omroep Venlo. Ook in 2012 zijn voor de meercamera-uitzendingen op locatie (semi-live) de technische (camera)faciliteiten ingehuurd via Track’88 uit Beesel, m.u.v. de Leedjesaovend (Viditech). De licht-technische faciliteiten worden meestentijds ingehuurd bij 7Miles. We investeren in 2012 in verband met de aanstaande verhuizing en nieuwe inrichting slechts bij echte noodzaak in onze TV- en FM-apparatuur, op basis van ons investeringsplan 2011-2015. Omroep Venlo is nog steeds in overleg met gemeentearchief, WAA en sinds 2012 ook Jalema over zijn beeldarchief, ook in verband met de verhuizing naar de Nedinsco Fabriek. Offertes van WAA en Jalema zijn beschikbaar, maar Jos de Jong, hoofd gemeentearchief, geeft aan dat het de voorkeur verdient dat het beeldarchief in het gemeentearchief onder goede condities wordt opgeslagen en door medewerkers van het gemeentearchief wordt overgezet op betere dragers. Helaas is er geen beschikking op een aanvraag door het gemeentearchief inzake het toegankelijk maken van het beeldarchief. Om de kosten van verhuizing en opslag te dekken, doet Omroep Venlo een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de Burgerlijke Godshuizen. Deze aanvraag wordt door de Burgerlijke Godshuizen om statutaire redenen afgewezen, maar wel wordt door de omroep een zogeheten sympathie-bijdrage van EUR 1.000 ontvangen. In 2013 wordt dit traject hoe dan ook afgerond, waarbij de optie gemeentearchief de meest waarschijnlijke is.


14

Personeel Omroep Venlo heeft al een aantal jaren ongeveer honderd medewerkers. Naast de vrijwilligers, bij wie we nog steeds een zeer gering verloop en tevens een lichte aanwas zien, heeft de omroep achttien betaalde krachten in dienst. Tevens is één iemand met een Overeenkomst van Opdracht aan de omroep verbonden. In 2012 worden verder een participatiebaan en een leer- en werkervaringstraject (tot en met augustus) ingevuld. Per 1 januari 2012 treedt Ruud Stikkelbroeck toe tot de directie van Omroep Venlo. Hij is voor 50% werkzaam als hoofdredacteur en voor 50% als directeur met programmatische, facilitaire en deels personele zaken in portefeuille. Per 1 januari wordt tevens de arbeidsovereenkomst van Funs Pollux uitgebreid met 6 uur en die van Guus Benders met 11 uur. Tevens wordt in juni 2012 cameraman/editor Stefan Thoolen voor bepaalde tijd (tot en met 15 juni 2013) in dienst genomen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Guus Benders wordt vanaf 1 oktober 2012 omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tevens wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Judith Hendriks vanaf 1 oktober 2012 verlengd voor bepaalde tijd, tot en met 30 september 2013. Omroep Venlo heeft een staf, die wekelijks de beleidszaken en de lopende zaken bespreekt. Naast directeur Hein Oostdam en directeur/hoofdredacteur Ruud Stikkelbroeck hebben Thijs Pennings (eindredacteur), Gerard Pansier (programmaleider), Joep Janssen (hoofd techniek) en Herm Pollux (accountmanager) zitting in de staf. De functioneringsgesprekken en prestatiebeoordelingen vinden gedurende het laatste kwartaal van 2012 plaats. In het functioneringsgesprek is aandacht voor de totale organisatie, ieders eigen positie binnen de totale organisatie, het gezamenlijk functioneren, ieders persoonlijk functioneren, de sfeer binnen Omroep Venlo, ieders visie op de toekomst in de Nedinsco-fabriek, ieders eventuele adviezen voor de organisatie en eventuele adviezen voor de medewerker. Vervolgens is er een beoordelingsgesprek met een waardering op een schaal van 5 (1 = niet acceptabel, 2 = onvoldoende, 3 = kan beter, 4 = voldoende, 5 = goed) op de gebieden ALGEMEEN, COMMERCIEEL, TECHNIEK, REDACTIE, DIRECTIE/STAF (niet voor iedereen gelden alle opties) en een TOTAALBEOORDELING. Ook worden eventuele taakstellingen voor de toekomst geformuleerd. Individueel gezien worden er ten aanzien van mogelijke financiële beloning diverse conclusies getrokken, hetgeen terugkomt in het salarisvoorstel zoals gevoegd bij de begroting 2013. Verder worden de uit de functioneringsgesprekken en prestatiebeoordelingen geselecteerde algemene zaken en adviezen gebundeld en in 2013 door de staf in etappes besproken (punten: Algemeen, Programma’s, Venlo Vandaag, Staf, Techniek, Commercieel en Opleidingen). In de nieuwe situatie in de Nedinsco Fabriek is vanaf september 2013 geen 40 uur maar maximaal 22 uur radiotechniek nodig. Tevens is de verwachting dat er bijna geen tijd aan kleine onderhoudsklusjes besteed hoeft te worden. Met degene met deze beide taken in portefeuille wordt gesproken over een partiële beëindigingsovereenkomst voor 18 uur met wederzijds goedvinden, waarbij er ook geen sprake zal zijn van een ontslagvergoeding. Dit wordt mogelijk geëffectueerd per 1 september 2013. JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

15

Omroep Venlo blijft een organisatie met een zeer laag ziekteverzuim. In totaal zijn er in 2012 36 verzuimdagen, verdeeld over zeven medewerkers. Tevens zijn er 51 zogeheten zwangerschapgerelateerde verzuimdagen (één medewerkster). In 2012 zijn de verzuimpercentages 1ste kwartaal 0.55%, 2de kwartaal 0.44%, 3de kwartaal 0.04% en 4de kwartaal 1 .43%. Het gemiddeld verzuimpercentage in 2011 bedraagt 0.62%. Ter vergelijking: de gemiddelde verzuimpercentages over 2008, 2009, 2010 en 2011 waren 2.19% resp. 0.75% resp. 1.63% resp. 2.34%. In 2008 waren er 19 meldingen. Voor 2009, 2010 en 2011 waren dat 16 resp. 20 resp. 13 meldingen. In 2012 is er een lichte daling naar 12 meldingen waarneembaar. De vanaf april 2010 bij Omroep Venlo ingevulde participatiebaan (detachering vanuit de WAA) wordt door de betreffende medewerkster, de directie en de UWV-begeleider regelmatig geëvalueerd. Mede door de landelijke bezuinigingen, maar ook omdat de (fysieke) mogelijkheden van betreffende medewerkster niet matchen met de toekomstige locatie van de omroep in de Nedinsco Fabriek, wordt besloten dat de participatiebaan zal eindigen in april 2013. Op 12 april 2013 nemen we op wens van haarzelf en haar ouders low-profile afscheid van (de participatiebaan van) Moni de Bruijn. Het leer- en werkervaringstraject voor Marion Minten, in samenwerking met en financieel ondersteund door de gemeente Venray, wordt per 1 september 2012 afgesloten. De gemeente Venray geeft aan hier geen financiële mogelijkheden meer voor te hebben. Er worden meerdere stagiairs begeleid. Omroep Venlo bood plaats aan studenten van de School voor de Journalistiek en van diverse MBO- en HBO-opleidingen op het gebied van grafische en videotechnische vaardigheden. Oud-medewerker Matty Langeveld heeft als vertrouwenspersoon voor het vaste personeel ook in 2012 geen concrete invulling aan deze functie hoeven geven. Op 21 december hebben we met alle vaste medewerkers en diverse stagiaires ons jaarlijks uitstapje. We gaan met de trein naar Düsseldorf en bezoeken daar het filmmuseum en de kerstmarkt. Op 28 december hebben we in De Klep in Venlo een eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en adviseur.


16

Gebouw Met de gemeente Venlo als verhuurder is op geregelde tijden overleg over diverse zaken betreffende ons gebouw. Omroep Venlo is niet tevreden over de omgeving, de kwaliteit en de gehele uitstraling van het gebouw, die niet horen bij een modern mediabedrijf. Daarom ook is eerder een traject in gang gezet naar een nieuwe behuizing. In 2011 is door het bestuur van Omroep Venlo het besluit genomen om naar de Nedinsco Fabriek te verhuizen. Hiertoe is een voorovereenkomst getekend met Woningstichting Woonwenz. In deze overeenkomst staan de bijdrage van de gemeente Venlo en de garantie van Woonwenz expliciet opgenomen. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan het bouw-, inrichtings- en verdere voorbereidingstraject, waarbij de functionaliteit en de kwaliteit van de omroep steeds voorop blijven staan en worden geborgd. Vermeldenswaard: hoofd techniek Joep Janssen en de directieleden Ruud Stikkelbroeck en Hein Oostdam wonen de tweewekelijkse zogeheten Ontwerpteamvergaderingen bij hoofd techniek woont bouwoverleggen met Woonwenz, uitvoerder BAM en installateur Thissen (Unica) bij hoofd techniek en directie starten tweewekelijkse voortgang-overleggen met Woonwenz overleg van bestuur, accountant en directie met Woonwenz en gemeente Venlo over de definitieve huurovereenkomst, de realisatie van (bouwkundige- en installatietechnische) aanvullende voorzieningen, de financiële processen inzake casco-plus, budgetbeheer, onderhoud, BTW, factuurstromen, eigendom, verhuiskostenvergoeding, de gemeentelijke investeringsbijdrage van EUR 900.000 en de overschrijding van de verhuizingsbegroting van maximaal € 39.000 overleg over de door Thissen aangeleverde gegevens v.w.b. de gevolgen van de technische wijzigingen voor met name ook de klimaatbeheersing met de Arbo-consultant. De gegevens zijn getoetst en akkoord bevonden overleg van de directie met Trias over mogelijke subsidies inzake de eventuele extra investeringen op het gebied van techniek en inrichting (deze subsidies zijn helaas niet mogelijk) overleg van bestuur en directie met de accountant over eventuele extra investeringen op het gebied van techniek en inrichting overleg van bestuur en directie over eventuele extra investeringen op het gebied van techniek en inrichting met diverse commerciële partners. Uiteindelijk komen we tot een leningsovereenkomst met de Rabobank overleg van directie en hoofd techniek over offertes etc. techniek, decor en meubilair; met diverse partijen (de definitieve keuzes worden in 2013 gemaakt) op de bestuursvergaderingen staat de a.s verhuizing steeds prominent op de agenda JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2012

17

op teambesprekingen worden de ontwikkelingen inzake de Nedinsco Fabriek (bouw, indeling, inrichting, financiën, mogelijke andere huurders, mogelijkheden in de studio, voor de radio en voor (nieuwe) programma's) kort besproken diverse overleg over nieuwe vormgeving voor radio en televisie en over vernieuwing van de website

Stagiair Roy Heesen (opleiding Marketing bij Fontys, derde jaar) schrijft een rapport over hoe Omroep Venlo direct voorafgaand aan, tijdens en de twee/drie maanden na de verhuizing naar de Nedinsco Fabriek zijn luisteraars, lezers, kijkers, volgers, vrienden, adverteerders, sponsoren, mogelijke nieuwe sponsoren etc. actief kan benaderen. Praktische uitwerking vindt gedeeltelijk plaats door een volgende stagiaire. De verhuizing vindt in de periode juni-augustus 2013 plaats, naar twee locaties in de Nedinsco Fabriek: de machinehal en de derde etage. Overigens komt de publieke regionale omroep L1 op de tweede etage.

Tot slot Bestuur en medewerkers van Omroep Venlo zullen ook in 2013 hun vruchtbare samenwerking met de gemeente Venlo, met het Commissariaat voor de Media, met de brancheorganisatie OLON en met alle samenwerkingspartners continueren. Vanaf september 2013 doen zij dit vanuit de nieuwe locatie in de Nedinsco Fabriek. Venlo, 5 april 2013, Hein Oostdam, directeur Omroep Venlo


18

Postadres Bezoekadres

Postbus 900 5900 AX Venlo Emmastraat 126a 5912 CT Venlo

telefoon fax

077-3511144 077-3545668

internet e-mail

www.omroepvenlo.nl [email protected]

JAARVERSLAG OMROEP VENLO

Recommend Documents