JAARVERSLAG 2006 Stichting GBKN-Zuid

JAARVERSLAG 2006 Stichting GBKN-Zuid

Stichting GBKN-Zuid Postbus 7, 6000 AA Weert Schatbeurderlaan 15 Telefoon (0495) 453515

____________________________________________________________________________________________________________ Stichting GBKN-ZuidJaarverslag 2006 versie 1.0 31 oktober 2007 Pagina 1 van 21


INHOUDSOPGAVE 1.

INLEIDING

3

2.

SAMENVATTING

4

3.

ORGANISATIE

7

3.1 Bestuur GBKN-Zuid 3.2 Adviesgroep 3.3 Operationele Organisatie

4. 5.

BELEIDSZAKEN 2006

9

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

11

5.1 Bijhouding 5.2 Opwaardering

6.

AMBITIES 2007

13

7.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN

15

7.1 Kosten 7.2 Opbrengsten 7.3 Kosten en opbrengsten

8.

JAARREKENING

17

8.1 Accountantsverklaring 8.2 Balans per 31 december 2006 8.3 Winst- en verliesrekening over 2006

Bijlage: 1 Overzicht van de per 31 december 2006 deelnemende organisaties

20


1.

INLEIDING

In 2002 is de Stichting GBKN-Zuid opgericht. De Stichting GBKN-Zuid heeft tot doel de opwaardering, instandhouding, bijhouding en exploitatie te verzorgen van de Grootschalige Basiskaart van Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hiertoe is op 18 januari 2002 een Stichtingsakte en een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de Stichting GBKN-Zuid wordt momenteel deelgenomen door nutsbedrijven, gemeenten, Kadaster, telecombedrijven en twee waterschappen. Op 31 oktober 2007 heeft het Bestuur GBKN-Zuid het Jaarverslag 2006 goedgekeurd. In dit Jaarverslag wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten in 2006. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie van de Stichting GBKN-Zuid en worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste bestuursbesluiten aangehaald. Hoofdstuk 5 beschrijft de in 2006 uitgevoerde werkzaamheden, zowel op het gebied van de bijhouding als de opwaardering. Aansluitend worden in hoofdstuk 6 de bestuurlijke ambities voor 2007 verwoord. De financiën over 2006 worden verantwoord in de hoofdstukken 7 en 8. Hoofdstuk 7 behandelt de kosten en de opbrengsten, terwijl hoofdstuk 8 de balans en de winst- en verliesrekening omvat.


2.

SAMENVATTING

In 2006 zijn activiteiten uitgevoerd die hebben geleid tot de volgende resultaten. •

In 2006 zijn gesprekken gevoerd met drie nog niet participerende gemeenten. Deze gesprekken hebben geleid tot deelname van totaal 113 gemeenten in de Stichting GBKN-Zuid. De twee nog niet deelnemende gemeenten zijn betrokken in een gemeentelijke herindeling welke op 1 januari 2007 is gerealiseerd. Dit betekent dat op 1 januari 2007 alle gemeenten in Brabant en Limburg participeren in de Stichting GBKN-Zuid. De afgelopen jaren is de participatie van gemeenten als volgt gegroeid:

100% 80% 60% Deelname gemeenten

40% 20% 0% 2002

•

2003

2004

2005

2006

In 2006 is de opwaardering in 5 projecten en 4 zelfmuterende gemeenten afgerond. Op 31 december 2006 is de opwaardering in 8 projecten en 3 zelfmuterende gemeenten nog in uitvoering. Eind 2006 is 480.612 hectare gereed (66%) en is 248.486 hectare (34%) in bewerking. Hoewel het projectmanagement in 2006 volledig is gericht op het realiseren van de opwaardering en levering van de norm GBKN-Zuid aan alle deelnemers wordt in september 2006 duidelijk dat afronding van de opwaardering op 31 december 2006 niet wordt gerealiseerd. Het bestuur heeft daarom in oktober 2006 besloten tot het treffen van een voorziening van totaal € 1.801.615, gedekt door reeds gefactureerde voorschotten, ten behoeve van de afronding van de opwaardering in het eerste kwartaal 2007. Het opwaarderingstraject heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

70% 60% 50% 40%

Opwaardering gereed Opwaardering in uitvoering

30% 20% 10% 0% 2002 •

2003

2004

2005

2006

Bij de definitieve afrekening van de afgeronde opwaarderingsprojecten wordt het model Kostentoerekening Opwaarderingsprojecten, zoals door het Bestuur goedgekeurd, toegepast.


•

Tijdens de bijhouding van de GBKN-bestanden zijn in 2006 totaal ruim 537.000 punten verwerkt in de GBKN-database die de Provincies Noord-Brabant en Limburg omvat. De planning van 700.000 punten is derhalve niet gerealiseerd. De oorzaken hiervan zijn: • Leveranciers leveren, mede als gevolg van de uitholling van de leveranciersorganisatie Essent, onvoldoende bijhoudingspunten. • Het aantal meldingen (6.130 meldingen in 2006) in MMS blijft, ondanks een steeds breder gebruik, achter bij de verwachtingen. • Overdracht van de operationele taken aan het RIB met daarbij de inrichting en verhuizing naar nieuwe vestiging in Weert noodzaakt tot afsluiting van de bijhouding op 1 december 2006. • De afronding van de opwaardering vraagt extra capaciteit.

Het bestuur heeft daarom in oktober 2006 besloten tot het treffen van een voorziening van totaal € 396.727, gedekt door reeds gefactureerde voorschotten, ten behoeve van de afronding in 2007 van achterstallige bijhouding 2006 van 150.000 punten uit 2006. De afgelopen jaren is de groei van het aantal verwerkte bijhoudingspunten als volgt:

600.000 500.000 400.000 300.000

Aantal verwerkte bijhoudingspunten

200.000 100.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

•

Op 31 december 2006 gebruiken 110 participanten het Mutatie Meldingen Systeem (MMS). In 2006 zijn in MMS totaal 6.130 mutaties gemeld. Uitgaand van een raming van 10-40 punten per melding leidt dit tot maximaal 246.000 te verwerken bijhoudingspunten, 46% van het totaal zoals werkelijk gerealiseerd. De doelstelling in 2006 (95% van de mutaties gemeld in MMS) is daarmee niet gehaald. In het laatste kwartaal 2006 zijn alle MMS-gebruikers daarom actief benaderd met het doel om in 2007 wel de gewenste 95% van alle mutaties in de GBKN via MMS zichtbaar te krijgen.

•

Het pilotproject “Onderzoek volledigheid en actualiteit GBKN-Zuid” is in het laatste kwartaal 2006 afgerond. Hiermee vindt een integrale toetsing plaats van het signaleren van mutaties in GBKN-bestanden ten opzichte van de werkelijkheid. De eindrapportage aan het bestuur geschiedt in het derde kwartaal 2007.

•

In juni 2006 heeft het bestuur ingestemd met het Bedrijfsplan Regionaal Informatie Beheer (RIB) en op die wijze besloten om te anticiperen op het toekomstige gemeentelijke bronhouderschap in het kader van de basisregistratie grootschalige topografie. Vanaf 1 januari 2007 wordt de productie, het beheer en kwaliteitsmanagement van de norm-GBKN uitgevoerd door het RIB. De distributie en verkoop van de norm-GBKN wordt uitbesteed aan de sector GBKN van TD-Kadaster, via het bestaande landelijke loket.

•

Op 25 oktober 2006 heeft de Stichting GBKN-Zuid haar 4 Open Dag georganiseerd. Ruim 120 mensen hebben die dag genoten van de officiële afsluiting van de opwaarderingsperiode GBKN-Zuid en deelgenomen aan een creatieve percussie-workshop. Deze dag stond in het teken van het thema “Stuur eens een kaartje”.

•

Sinds eind 2003 heeft de Stichting GBKN-Zuid haar eigen website (www.gbkn-zuid.nl). Mede door een actief contentbeheer en verbeterde navigatie is de website ook in 2006 weer goed bezocht.

e


3.

ORGANISATIE

De Stichting GBKN-Zuid is een samenwerkingsverband van een groot aantal participanten. Zie bijlage 1 voor het volledige overzicht van participerende organisaties per 31 december 2006. Doel van de Stichting GBKN-Zuid is het opwaarderen, bijhouden en exploiteren van de GBKN Zuid (een gemeenschappelijk bedrijfsmiddel van de participanten) tegen zo laag mogelijke kosten voor de participanten. Alle intellectuele- eigendoms- en exploitatierechten, daaronder begrepen de rechten uit de Databankenwet op de GBKN-Zuid berusten bij de participanten gezamenlijk. In de Stichtingsakte en de Samenwerkingsovereenkomst is beschreven hoe de Stichting GBKN-Zuid is georganiseerd en hoe de rolverdeling en stemverhouding is. De Stichting bestaat uit een Bestuur, Adviesgroep en een Operationele Organisatie.

3.1.

Bestuur GBKN-Zuid

Het Bestuur GBKN-Zuid richt zich op de strategische besturing. De belangrijkste gebieden van aandacht zijn: strategie en beleid, samenwerkings- en afnemersrelaties (stakeholders), ontwikkelen van het product, financieel-economisch bestuur, juridische zaken, etc. Deze strategische besturing is het exclusieve domein van het Bestuur GBKN-Zuid en zij draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid. De deelnemers aan de Stichting GBKN-Zuid zijn per sector vertegenwoordigd in het bestuur. Namens de gemeenten is er zowel een vertegenwoordiger namens de Noord-Brabantse gemeenten (VBG) als namens de Limburgse gemeenten (VLG). Samen hebben zij het stemrecht voor de sector gemeenten. De samenstelling van het Bestuur is eind 2006 als volgt: - dhr. R.A.C. van Heugten voorzitter - dhr. F.G.J.M. Beckers vice-voorzitter - dhr. R.C.J. Witmer secretaris - dhr. J.C.P.M. de Bonth penningmeester - dhr. W.J. Lambo lid - dhr. J.H.M.G. Geraets lid - dhr. H. de Vries lid

Brabantse Gemeenten Limburgse Gemeenten Kadaster sector Elektra & Gas KPN Telecom sector Water sector Kabel

Op 1 januari 2007 wijzigt de samenstelling van het bestuur. De heren Van Heugten en Beckers hebben zich vanaf dat moment op eigen verzoek teruggetrokken als bestuurslid GBKN-Zuid. Namens de desbetreffende sectoren treden per 1 januari 2007 twee nieuwe bestuursleden toe tot het Bestuur. Te weten mevrouw J. Eugster-van Bergeijk en mevrouw M.H.E. Pelzer,. Per februari 2003 is de heer M. Jellema door het Bestuur aangesteld als parttime bestuursmanager. De bestuursmanager richt zich namens het Bestuur als onafhankelijk functionaris op met name het tactisch management. De bestuursmanager is als tactisch manager verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid en de doel-/middelensturing binnen de gestelde kaders van het Bestuur GBKN-Zuid. Advisering, beleidsvoorbereiding en rapportage aan het Bestuur wordt gedaan in overleg met de manager Operationele Organisatie, waarbij de bestuursmanager eindverantwoordelijk is. De functie van bestuursmanager is per 1 januari 2007 opgeheven.

3.2.

Adviesgroep

De Adviesgroep heeft tot taak namens de deelnemers uit het Samenwerkingsverband GBKN-Zuid de belangen te behartigen met betrekking tot inhoudelijke aspecten van het product norm GBKN-Zuid. Voorbeelden van deze inhoudelijke aspecten zijn inhoud, kwaliteit, structuur, standaardisatie, uitwisseling, productontwikkeling en inhoudelijke kostenaspecten. Naast deze inhoudelijke aspecten behartigt de Adviesgroep ook de inhoudelijke belangen van de deelnemers inzake het gebruik van product norm GBKN-Zuid. Tot de inhoudelijke belangen behoren de bijhouding, opwaardering, bijproducten, werkmethoden, voortgang activiteiten, toegevoegde waarde, informatieverstrekking en klantcontacten. ____________________________________________________________________________________________________________ Stichting GBKN-ZuidJaarverslag 2006 versie 1.0 31 oktober 2007 Pagina 7 van 21

De Adviesgroep heeft daarbij de verantwoordelijkheid het Bestuur GBKN-Zuid over de hiervoor beschreven taken gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Tevens vervult de Adviesgroep een klankbordfunctie richting Operationele Organisatie over inhoudelijke aspecten van de GBKN en inhoudelijke belangen van deelnemers uit het samenwerkingsverband. De Adviesgroep bestaat uit materiedeskundige medewerkers, afkomstig van de deelnemende organisaties in GBKN-Zuid. Hun vertegenwoordiging is op een zelfde wijze georganiseerd als in het Bestuur, namelijk per sector. De samenstelling van de Adviesgroep is per 31 december 2006 als volgt: - dhr. A. Balemans Limburgse gemeenten, voorzitter - dhr. A. Venemans Brabantse gemeenten, vice-voorzitter - dhr. W. Kruidenier Kadaster - dhr. H. Nouwens sector CAI - dhr. D. van Os sector water - dhr. P. Rops sector gas - dhr. L. Weldink sector Elektriciteit In oktober heeft de heer dhr. E. Holthuijsen, actief namens de KPN, afscheid genomen als lid van de Adviesgroep. Deze vacature is op 31 december 2006 nog niet ingevuld.

3.3.

Operationele Organisatie

De Operationele Organisatie zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden welke gericht zijn op de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de levering aan de afnemer, het algehele opwaarderingstraject en de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer. De Operationele Organisatie wordt bemand door inhuurkrachten en medewerkers van Kadaster en Essent, die op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaamheden verrichten bij de Operationele Organisatie. De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst en de werkzaamheden worden verricht vanuit het Essentgebouw te Waalre en vanaf 11 december 2006 vanuit de nieuwe locatie in Weert. Sinds medio 2003 vervult de heer M. Tomberg de functie van Manager Operationele Organisatie. De Manager Operationele Organisatie is als operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Operationele Organisatie, het functioneren van de primaire processen inclusief de daarbij behorende zakelijke relaties met opdrachtnemers. Dit betreft de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de doorlevering aan de afnemer, het algehele opwaarderingstraject en de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer. Advisering en rapportage door de manager vindt plaats vanuit zijn materiedeskundigheid en/of zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van de Operationele Organisatie. Deze advisering en rapportage aan het bestuur wordt gedaan in samenwerking met de bestuursmanager, waarbij de bestuursmanager eindverantwoordelijk is. Eind 2006 kende de Operationele Organisatie een bezetting van 11 medewerkers: - Manager Operationele Organisatie - Officemanager - Projectleider - Projectadministrateur - Medewerkers (7). Om zo goed mogelijk invulling te geven aan het besluit van het bestuur om per 1 januari 2007 de productie, het beheer en kwaliteitsmanagement van de norm-GBKN uit te laten voeren door het RIB, is de O.O. in december 2006 verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Schatbeurderlaan 15 in Weert. Op deze nieuwe locatie is, in nauwe samenwerking met enkele nieuwe medewerkers van het RIB, naast de uitvoering van de reguliere O.O.-taken gewerkt aan de voorbereiding en overdracht van processen en werkzaamheden in het kader van de bijhouding van de norm GBKN-Zuid in 2007. Vanaf 1 juli 2006 is de distributie en verkoop van de normGBKN deels uitbesteed aan de sector GBKN van TD-Kadaster.


4.

BELEIDSZAKEN 2006

Gedurende het jaar 2006 heeft het Bestuur van de Stichting GBKN-Zuid op basis van het vastgestelde Jaarplan 2006, inclusief de begroting 2006, een groot aantal beslissingen genomen. Naast de vaststelling van het Jaarverslag 2005 en de Jaarrekening 2005 worden hierna de belangrijkste bestuursbesluiten opgesomd:

Algemeen •

Jaarplan 2007 Het bestuur heeft, als basis voor de begroting 2007, de ambities en specifieke aandachtspunten voor het RIB voor het jaar 2007 vastgesteld.

•

Operationele activiteiten in 2007 Het bestuur kiest unaniem voor het RIB (Regionaal Informatie Beheer), bekend als scenario 3. Het definitieve bedrijfsplan wordt door het bestuur zeer positief ontvangen en vastgesteld. Goede communicatie en afstemming met de operationele organisatie is het uitgangspunt. Het bestuur besluit in te stemmen met de aanbieding door het Kadaster voor distributie vanaf medio 2006 met daarbij extra aandacht aan adequate begeleiding in de overgangsfase. •

Kwaliteitsmanagement e Het bestuur heeft besloten om in te stemmen met de aanbeveling tot een 2 klanttevredendheidsonderzoek ultimo 2007. Het bestuur heeft ingestemd met de aanbeveling van de adviesgroep tot procesbeschrijving van een klachtenprocedure.

Bijhouding •

Uitvoering bijhouding 2007 Het bestuur stemt in met het voorstel voor uitbesteding van de bijhouding in 2007 volgens de Europese aanbesteding conform de uitgezette lijn door de andere RSV’s GBKN. De regionale productspecificaties blijven gewoon van kracht. Het bestuur geeft het Kadaster opdracht om de ondersteunende activiteiten uit te voeren in dit proces van Europese aanbesteding. Het bestuur geeft de Adviesgroep opdracht de toepasbaarheid van de landelijke productspecificaties (1.0) voor GBKN-Zuid in het kader van een Europese aanbesteding nader te onderzoeken. • Tarieven 2007 Het bestuur besluit om niet eerder dan in januari 2007 een besluit nemen over de hoogte van de vergoedingen aan zelfmuterende gemeenten. Dit in afwachting van de gunning in de Europese Aanbesteding. De opzegtermijn voor gemeenten wordt hierdoor ook inherent verlengd.

Opwaardering •

Afronding opwaardering e Het bestuur stemt in met het afronden van de opwaarderingsactiviteiten in het 1 kwartaal 2007, gevolgd door levering aan en afrekening met alle participanten.



5.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

5.1.

Bijhouding

De Operationele Organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de bijhoudingsactiviteiten. Daarbij werd in 2006 samengewerkt met andere organisaties zoals Essent en een aantal gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. De bijhouding van het verzorgingsgebied van de Stichting GBKNZuid, te weten het grondgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg, omvat bijna 730.000 hectare en wordt gekenmerkt door een continu proces van bijhouding. In onderstaand overzicht is verwoord hoeveel punten in het kader van de bijhouding in 2006 verwerkt zijn: Omvang bijhouding 2006 Leverancier

Totaal verwerkt

totaal gepland

realisatie

realisatie

2006

2006

in %

2005

Essent

159.235

230.000

69%

225.328

Gemeenten

377.907

470.000

80%

325.043

Totaal

537.142

700.000

77%

550.371

In 2006 zijn minder punten verwerkt dan gepland. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen: • De leverancier Essent levert, mede als gevolg van de uitholling van haar leveranciersorganisatie, onvoldoende bijhoudingspunten. • In een aantal gemeenten zijn in 2006 bijhoudingspunten geleverd als onderdeel van de startlevering NormGBKN-Zuid en daarom niet als bijhouding zichtbaar. • Het aantal meldingen in MMS blijft, ondanks een steeds breder gebruik, achter bij de verwachtingen. • Overdracht van de operationele taken aan het RIB met daarbij de inrichting en verhuizing naar nieuwe vestiging in Weert noodzaakt tot afsluiting van de bijhouding op 1 december 2006. • De afronding van de opwaardering vroeg in 2006 extra capaciteit Het bestuur heeft besloten om, gezien de achterblijvende productie van de bijhouding in 2006, een voorziening te treffen in 2007, gedekt door reeds gefactureerde voorschotten. Deze voorziening van totaal € 396.727 dient ter afronding in 2007 van de bijhouding 2006. De verwachte hoeveelheid extra te verwerken punten, als gevolg van het gereed komen van de norm-GBKN, blijft vooralsnog uit. Signalen van gebruikers die de norm-GBKN hebben ontvangen wijzen echter wel op een mogelijke extra bijhoudings inspanning in 2007.


5.2.

Opwaardering

Het opwaarderingstraject In 2006 heeft het bestuur besloten om, ondanks dat op dat moment niet alle gemeenten de toetredingsovereenkomst hebben ondertekend, de opwaardering in Brabant en Limburg gebiedsdekkend uit te voeren. Op 31 december 2006 zijn 110 gemeenten daadwerkelijk toegetreden en hebben drie gemeenten de intentie voor toetreding uitgesproken. De twee gemeenten die nog niet deelnemen waren op dat moment betrokken bij een gemeentelijke herindeling. Deze herindeling is op 1 januari 2007 een feit waardoor in 2007 alle gemeenten in Brabant en Limburg deelnemen binnen de samenwerking van de stichting GBKN-Zuid. De stand van zaken met betrekking tot de participatie van gemeenten is per 31 december 2006 als volgt:

NOORDBRABANT

LIMBURG

Aantal

Aantal

Aantal

Totaal aantal gemeenten

68

47

115

Totaal oppervlakte (ha.)

508.177

220.921

729.098

GBKN-ZUID

%

Toegetreden gemeenten

68

45

113

98%

Totale oppervlakte (ha.)

508.177

215.825

724.002

99%

-

2

2

2%

-

5.096

5.096

1%

Niet toegetreden gemeenten Totale oppervlakte (ha.)

In totaal participeren er per 31 december 2006 dus 113 gemeenten in de Stichting GBKN-Zuid, waarvan 3 gemeenten een bestuurlijke intentieovereenkomst tot participatie hebben ondertekend.

Voortgang van de opwaardering Het bestuur heeft in oktober 2006 besloten om een voorziening te treffen van totaal € 1.801.615, gedekt door reeds gefactureerde voorschotten, ten behoeve van de afronding van de opwaardering in 2007. De verwachting is dat de opwaardering op 1 april 2007 is afgerond. Eind 2006 was de voortgang in de opwaardering als volgt: Voortgang opwaardering Totaal Brabant/Limburg (ha.)

Projecten in uitvoering (ha.)

729.098

248.486

% Projecten % in uitvoering gereed gereed (ha.) 34%

480.612

66%

totaal gereed/in uitvoering 100%

Naast de uitvoering in projecten was eind 2006 de opwaardering in Best, Oss en Stein in uitvoering bij deze zelfmuterende gemeenten.


6.

AMBITIES 2007

In oktober 2006 heeft het Bestuur GBKN-Zuid de bestuurlijke ambities voor 2007 vastgesteld. Daarmee heeft het Bestuur aangegeven in 2007 vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid een actieve bijdrage te willen leveren om de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering van GBKNZuid mogelijk te maken.

Samenwerking in 2007 •

Gegeven de situatie dat geen der samenwerkende partijen de huidige samenwerkingsovereenkomst GBKN-Zuid heeft opgezegd, wordt deze per 1 januari 2007 conform artikel 3 voor vijf jaar verlengd en wel tot 21 december 2012 of tot het moment dat het wettelijk regime rondom de Basisregistratie Grootschalige Topografie van kracht wordt.

•

Alle in 2007 te nemen bestuurlijke besluiten geven een impuls aan en liggen in lijn met de ontwikkeling van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Marktconforme bedrijfsvoering •

In 2007 wordt een bedrijfsvoering nagestreefd waarbij het door het Bestuur GBKN-Zuid goedgekeurde Bedrijfsplan RIB als belangrijk uitgangspunt geldt.

•

Het prijsbeleid van GBKN-Zuid wordt, mede op basis van de notitie prijsbeleid van 30 november 2005, afgestemd op landelijke marktontwikkelingen en het proces van de gunning voor de bijhouding.

•

Er wordt een prijsbeleid nagestreefd dat gebaseerd is op objectieve maatstaven en gunningscriteria en niet afhankelijk is van het type opdrachtnemer en/of relatie met GBKN-Zuid.

•

Eind 2007 wordt de algehele samenwerking met RIB evenals de samenwerking met sector GBKN van de Topografische Dienst-Kadaster voor wat betreft de activiteiten rondom distributie en verkoop op basis van de criteria “besturen op afstand”, “minimale risico’s” en “kosteneffectiviteit” geëvalueerd.

Opwaardering •

Alle opwaarderingsactiviteiten worden in het 1e kwartaal 2007 afgerond met de oplevering van norm-GBKN bestanden aan participanten en de financiële afronding er van.

•

De opwaarderingsactiviteiten worden afgerond onder verantwoordelijkheid van de Manager Operationele Organisatie.

Kwalitatief juiste Norm-GBKN met actieve bijhouding •

De bijhoudingsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Manager Regionaal Informatie Beheer (RIB).

•

Door RIB wordt in 2007 een actief kwaliteitsmanagement gevoerd dat gebaseerd is op wat hierover in het Bedrijfsplan RIB is verwoord en het gestelde in de aanbesteding voor de gunning van de bijhouding.

•

Het RIB streeft ten behoeve van een adequate mutatiesignalering een intensief gebruik na van het MMS bij alle participanten, opdat er voldoende meldingen worden afgegeven.

•

In 2007 wordt een verwerking van in totaal 850.000 bijhoudingspunten nagestreefd. Dit aantal is inclusief 150.000 nog te verkrijgen bijhoudingspunten 2006.


Verkoop en distributie •

De activiteiten rondom verkoop en distributie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de sector GBKN van de Topografische Dienst-Kadaster.

•

Door landelijke stroomlijning van processen rondom distributie en verkoop wordt een betere dienstverlening aan in het bijzonder landelijk opererende participanten en afnemers nagestreefd.

Optimale communicatie •

Het RIB verzorgt, zoals in het Bedrijfsplan RIB beschreven, naast het relatiebeheer met bestaande samenwerkende organisaties en een pro-actieve acquisitie richting regionale klantgroepen de functie van regionaal platform en kenniscentrum.

•

In 2007 besluit het Bestuur tot de uitvoering van een 2 Klanttevredenheidsonderzoek.

•

In het najaar van 2007 wordt de 5 Open Dag GBKN-Zuid georganiseerd.

e

e


7. KOSTEN EN OPBRENGSTEN Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

7.1.

Kosten

De kosten voor 2006 bestonden uit algemene kosten, de kosten van uitvoering van de bijhouding en de kosten voor de opwaardering. De totale kosten in 2006 bedroegen € 5.372.375. De overige bedrijfskosten (€ 925.535) bestonden uit kosten voor directievoering en secretariële en financiële ondersteuning vanuit de Operationele Organisatie. Hierin zijn de kosten opgenomen voor de totale automatisering en huisvesting van de Operationele Organisatie. Onderdeel van de overige bedrijfskosten zijn de opstartkosten (€ 121.110) voor het Regionaal Informatie Beheer (RIB). In 2006 is opnieuw een correctie (€ 27.051) toegepast op de automatiseringskosten vanaf 1 juli 2003. Dit is bij de presentatie van de jaarrekening 2006 schriftelijk toegelicht. De kosten van de bijhouding (€ 2.071.657) bestonden uit de kosten voor bestanden van de zelfmetende gemeenten, kosten van uitvoering door Kadaster en Essent en de verwerking van deze gegevens door de Operationele Organisatie. Verrekening vond plaats op basis van detailpunten en overeengekomen tarieven per punt. In deze kosten is rekening gehouden met een voorziening, totaal € 513.810, voor uitvoering in 2007 van achterstallige inventarisatie, inwinning en verwerking bijhouding 2006. De kosten van het opwaarderen van de GBKN-B en GBKN-L naar de norm-GBKN-Zuid (€ 2.348.132) hebben betrekking op de in 2006 gerealiseerde projectkosten. Aangezien de projecten doorlopen tot en met oktober 2007, worden ook in 2007 kosten voor deze projecten gemaakt. In december 2007 wordt de opwaardering middels een door de accountant gewaarmerkte verklaring afgesloten.

7.2.

Opbrengsten

Alle geraamde kosten worden als voorschot aan de samenwerkende partijen in rekening gebracht. In 2007 vindt, op basis van de werkelijk gemaakte bijhoudingskosten verrekening plaats. De werkelijk gemaakte kosten van de opwaardering naar de Norm-GBKN-Zuid worden verrekend nadat de opwaarderingsprojecten zijn afgerond. In het jaar 2006 bedroeg de dekking uit bevoorschotting totaal € 5.257.735. De opbrengsten bestaan verder uit de losse verkoop van GBKN-informatie aan derden. Deze opbrengsten worden toegekend aan het gebied (gemeente) waarin de geleverde GBKN geografisch valt en komen naar rato van de geldende staffel in die gemeente ten goede aan de samenwerkende partijen. De totale opbrengsten uit deze losse verkoop bedroegen € 79.187.

7.3. Kosten en opbrengsten Financieel overzicht 2006 Opbrengsten Bijdrage door participanten Losse verkoop Renteopbrengst Kosten Productiekosten opwaardering Productiekosten bijhouding Algemene kosten Correctie automatiseringskosten

realisatie 2006

planning 2006

realisatie/planning

realisatie 2005

€ 5.257.735 € 79.187 € 35.453 € 5.372.375

€ 6.091.311 € 150.000 € 35.000 € 6.276.311

86% 53% 101% 86%

€ 5.082.342

€ 2.348.132 € 2.071.657 € 925.535 € 27.051 € 5.372.375

€ 4.859.499 € 2.885.574 € 907.354

48% 72% 102%

€ 2.432.075

€ 261.588 € 34.167 € 5.378.097

€ 2.438.171 € 734.167 € 226.316-

€ 8.652.427

72%

€ 5.378.097



8.

JAARREKENING

Het bestuur GBKN-Zuid is krachtens artikel 11 van de statuten verplicht een registeraccountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening. De controle van de jaarrekening heeft het Bestuur GBKN-Zuid opgedragen aan Govers Accountants/Adviseurs te Eindhoven. Het Bestuur GBKN-Zuid heeft op basis van het rapport van de accountant de jaarrekening 2006 in de bestuursvergadering van 31 oktober 2007 vastgesteld en aan de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden décharge verleend ten aanzien van de financiële verslaglegging van het boekjaar 2006. Hierna is de accountantsverklaring met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2006 opgenomen. Tevens is een overzicht van de financiële gegevens over 2006 opgenomen.

8.1. Accountantsverklaring De in hoofdstuk 8 van dit jaarverslag opgenomen cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2006 van Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg. Bij de door ons gecontroleerde jaarrekening hebben wij een goedkeurende verklaring verstrekt, welke als volgt luidt: Opdracht Wij hebben van u de opdracht ontvangen om de jaarrekening 2006 van Stichting Grootschalige Basiskaart voor Noord-Brabant en Limburg te controleren. De uitkomst van de door ons uitgevoerde accountantscontrole is vastgelegd in een accountantsverklaring bij de jaarrekening Accountantsverklaring Op 22 oktober 2007 hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2006. De oordeelsparagraaf van deze accountantsverklaring luidt als volgt: Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Grootschalige Basiskaart voor Noord-Brabant en Limburg per 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ”Organisaties zonder winststreven”. Eindhoven, 22 oktober 2007 Govers Accountants/Adviseurs


8.2. Balans per 31 december 2006 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Afrekening bijhouding 2004 Omzetbelasting Overige vorderingen

€ 77.439 € 204.294 € 298.622 € 26.721 ___________ € 607.076

Liquide middelen

€ 1.813.999 ___________ € 2.421.075 ==========

PASSIVA Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Leveranciers Nog te ontvangen facturen Voorschotten Afrekening bijhouding 2006/2005 Afrekening opwaardering Voorziening opwaardering` Voorziening bijhouding

€

€ € € € € € €

0

241.162 835.916 267.220 409.891 13.376 139.700 513.810 € 2.421.075 ___________ € 2.421.075 ==========


8.3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2006 Omzet GBKN bijdragen Omzet naverkopen

€ €

Som omzet Algemene kosten Correctie automatiseringskosten Productiekosten opwaardering Productiekosten bijhouding Som der kosten

€ € € €

5.257.735 79.187 -------------€ 925.535 27.051 2.348.132 2.071.657 -------------€

5.336.922

Bedrijfsresultaat

€

5.372.375 --------------35.453

Financiële baten en lasten

€

35.453

Resultaat voor belastingen

€

-------------0

Belastingen

€

Resultaat na belastingen

€

0 -------------0 ========


BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DEELNEMENDE ORGANISATIES (31 december 2006) Deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst GBKN-Zuid •

Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)

•

Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG)

•

Kadaster

•

KPN Telecom

•

Eneco Energie

•

Essent

•

N.V. Nutsbedrijven Maastricht

•

NRE Infra B.V.

•

N.V. Warmte Distributie Maatschappij Oost-Brabant (WAMOB)

•

Obragas Holding N.V.

•

Intergas

•

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

•

N.V. Tilburgsche Waterleidingmaatschappij (TWM)

•

Brabant Water N.V.

•

N.V. Delta-Nuts Bedrijven

•

Casema

•

UPC

•

Waterschap AA en Maas

•

Waterschap Rivierenland

Toegetreden gemeenten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Aalburg Alphen-Chaam Arcen en Velden Asten Baarle-Nassau Beek Beesel Bergen Bergen op Zoom Bergeijk Bernheze Best Bladel Boekel Boxmeer Boxtel Brunssum Cranendonck Cuijk Deurne Dongen Drimmelen Echt-Susteren Eersel Eindhoven

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Eijsden Etten-Leur Geertruidenberg Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Gennep Gilze en Rijen Goirle Grave Gulpen-Wittem Haaren Haelen Halderberge Heel Heerlen Heeze-Leende Heijthuijsen Helden Helmond 's-Hertogenbosch Heusden Hilvarenbeek Horst Hunsel Kerkrade


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kessel Laarbeek Landerd Landgraaf Lith Loon op Zand Maasbracht Maasbree Maasdonk Maastricht Margraten Meerlo-Wanssum Meerssen Meijel Mill & Sint Hubert Moerdijk Mook & Middelaar Nederweert Nuth Oirschot Oisterwijk Onderbanken Oosterhout Oss Reusel-de Mierden Roerdalen Roermond Roggel en Neer Roosendaal Rucphen

81. Schinnen 82. Schijndel 83. Sevenum 84. Simpelveld 85. Sint Anthonis 86. Sint Michielsgestel 87. Sint Oedenrode 88. Sittard-Geleen 89. Someren 90. Son & Breugel 91. Steenbergen 92. Swalmen 93. Tilburg 94. Uden 95. Vaals 96. Valkenburg 97. Valkenswaard 98. Veghel 99. Veldhoven 100. Venlo 101. Venray 102. Voerendaal 103. Vught 104. Waalre 105. Waalwijk 106. Weert 107. Werkendam 108. Woensdrecht 109. Woudrichem 110. Zundert

Gemeenten die intentieverklaring hebben afgegeven: 111. Breda 112. Nuenen C.A. 113. Stein

Gemeenten die nog niet zijn toegetreden: 114. Ambt Monfort 115. Thorn


JAARVERSLAG 2006 Stichting GBKN-Zuid

Recommend Documents