J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. február 8. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye:
Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.
Jelen vannak:
Székely Szilárd polgármester, Rabb Gyızıné alpolgármester, Keresztes Richárd, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Szijártó Csaba, Pál Csaba, Dr. Földi Deutsch Eszter, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes és Juhász Melinda képviselık, Dr. Kajdon Béla jegyzı, Koszorús Tímea aljegyzı, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı és Tollár Mónika jegyzıkönyvvezetı.
Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fı képviselıtestületi tagból 12 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül tárgyalják még meg: - a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót, - a Toyota mikrobusz értékesítését. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselıtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester
2./
Sásd Város 2007. évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı
3./
Sásd város fejlesztési koncepciója Nemzeti Fejlesztési Terv II. tükrében Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı
4./
Toyota mikrobusz értékesítése Elıadó: Székely Szilárd polgármester
2
Napirend tárgyalása: 1./
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy testvértelepülésrıl 3 fı érkezne Sásd városba a kapcsolatfelvétel céljából.
az említett olasz
Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy Szonner Ádám kanonok úr temetési költségeihez a testület 100 eFt vissza nem térítendı támogatást nyújtott. A költségekhez több önkormányzat is csatlakozott. Együttesen több mint 180 eFt érkezett a számlára. A kanonok úr testvére Szonner Ernı megköszönte a képviselıtestület mindennemő segítségét. Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán az orvosi ügyeletnél az EON kikapcsolta az áramot délben. 15.300,-Ft-os bekötési díj ellenében sikerült délutáni órákban visszaköttetni az áramot. Dr. Farády Mária háziorvos 5 évvel ezelıtt az ingatlant megvásárolta, ezen idıszak alatt nem íratták át a villanyórákat a nevükre. Többször tettek erre kísérletet, tudniillik az önkormányzatnak, tehát az eladónak és a vevınek együttesen kell bejelentkezni a fogyasztónál ahhoz, hogy az órát átvezessék. A legutóbbi eset januárban volt, amikor kapott az önkormányzat egy fizetési felszólítást. A lényege az volt, hogy két havi számla késıbb lett kifizetve. Személy szerint ekkor ı beszélt a háziorvossal, újból kérte, hogy az órákat írassák át. Nem tették, nem vállalták a kötelezettségüket és ezért a szolgáltató kikapcsolta az áramot. A holnapi nap folyamán levelet fogak küldeni majd az ingatlan tulajdonosainak ez ügyben. Pál Csaba képviselı megkérdezte ki lesz az új római katolikus lelkész? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, a gödrei plébános van megbízva azzal, hogy ideiglenesen ellássa az itteni teendıket, a püspök úr jelen pillanatban nem tudja még megnevezni, hogy ki lesz a lelkész Sásdon.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolóját vegye tudomásul.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3
Sásd Város Képviselıtestületének 18/2007. (II.8.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót tudomásul vette.
2./
Sásd Város 2007. évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı
Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı a kiadott anyag szerint a 2007. évi költségvetés mőködési hiánya, ami látható a 2.sz. mellékletbıl is, 130.631.000,-Ft. Zárolt tételek is felsorolásra kerültek, illetve javasoltak zárolásra a 20. sz. mellékletben látható. Ennek együttes összege 31.737 eFt. Ezeket figyelembe véve a valós, legkisebb mőködési hiányuk összege 100.667 eFt. A 4.sz. melléklet alsó része a fejlesztési mérleget tartalmazza, 30.283 eFt-os bevétellel és kiadással terveztek. A kiadási oldalt nézve a felhalmozási, felújítási kiadásokról az 5. sz. melléklet szól. A hitelek törlesztései a 19. sz. mellékletben vannak részletezve. Ez három fı hitelbıl áll össze. A bevételeket illetıen a normatív illetve a saját adóbevételeiken kívül felhalmozási és tıkejellegő bevételeket terveztek 14.829 eFt-os mértékben, ez a 9.sz. mellékletben található. Itt leírásra került a magyarhertelendi ingatlan eladásából származó bevétel, a Toyota kisbusz értékesítése, mely 600 eFt. A középiskolánál a szakképzési hozzájárulás fejlesztési része, mely 500 eFt, illetve a HEFOP-os támogatás, mely 5.022 eFt. A 2.195 eFt-os összeg a fejlesztési forrásuk bizonytalan bevétele, ezt majd meg kell oldaniuk. Az 5. számú mellékletben vannak a legfıbb fejlesztési kiadások, a I. 3, 4 illetve a 9. tétel mind áthúzódó feladat. 400 eFt-tal kaptak elvileg még a tavaly vásárolt Hörnyék 19. sz. ingatlan szerzıdéses összegébıl. 3 mFt-ot terveztek a közvilágítás korszerősítésére, szintén tavalyi döntés volt a TOT. óvoda konyhára tervezett hőtıláda és krumplihámozó gép beszerzése. A felújítási kiadások között itt is a tavalyi döntések miatt áthúzódó kötelezettségvállalások vannak, az elsı sorban a 2005. évi TEKI önerıbıl származó 249 eFt található. Ezzel szemben több mint 3 mFt-os bevételük fog érkezni. A 4. sorban 2.312 eFt-tal van tervezve az iskolánál, családsegítınél pótmunkák elvégzése, szintén testületi döntés keretében. A I. résznél idei elképzelések költségei szerepelnek. Közösségi ház, illetve a sportpályán lévı épület felújítása szerepel. A szakképzési fejlesztés 500 eFt-tal szerepel, a hivatalnál illetve a TOT. igazgatásnál számítástechnikai fejlesztés van megjelölve. A felújítási kiadásoknál szintén a testület által megbeszélt, most számszerősített tétel a 2. sor, a Dózsa u. 1. szám alatti épület felújítása.
4
A korábbi években is szerepelt már tételként a 3. sor, mely a ravatalozó féltetı építésére vonatkozik, ez 1 mFt-tal szerepel. Továbbá a 6. tétel a riasztó kiépítése, ezt a kistérség téríti. Az 5. sorban egy 5 mFt-os keret van, mely az idén benyújtandó pályázatok önerejeként van tervezve. A mőködési hitel, ahogy már említette is, 100.667 eFt, a zárolt tételek elvonásával. A 20. számú mellékletben a zárolt tételek és a bevételi források vannak részletezve. Az elsı táblázat szerint a mőködési hiány 130.631 eFt-tal van jelölve, a bizonytalan fejlesztési bevétel 6.492 eFt-tal van megjelölve. Ezekre van egy kényszeritett javasolt megoldási javaslat van levezetve az alsó táblázatban, a folyószámlahitelkeretük jelen pillanatban 50 mFt-os keret, ezt május végéig vállalták. A mőködési hitelszükségletük 90.631 eFt. A fejlesztési hitelszükségletük pedig 2.195 eFt. A zárolt tételek 31.734 eFt, ez a tervezés során az egyes intézményvezetıkkel egyeztetve lett. A fennmaradó mőködési hiány a táblázatban 63 mFt-tal val, ez 58.897 eFt a számítás. A 6. tétel tartalmazza az étkezési utalványok összegét, mely 5.336 eFt. A képviselıtestület háromhavi étkezési díjat vállalt az önkormányzati dolgozók részére. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja ennek a tételnek az elvonását, tehát ezt továbbra is kapnák. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, mivel nincs bérfejlesztés, ezért a bizottság úgy gondolta, hogy ezt nem szabad megvonni a dolgozóktól. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a finanszírozhatatlan mőködési hiány összeg 53.561 eFt-ra módosulna, de ehhez majd az étkezési utalvány költségét hozzá kell adni, ez kb. 60 mFt. Amennyiben ezt a hiányt sikerülne lefedni az ÖNHIKI-s támogatással, akkor az itt vázolt költségvetés végrehajtható helyzetbe kerülne. Az ÖNHIKI-s pályázat május végén fog elbírálásra kerülni. A támogatások kapcsán szigorodni fognak a feltételek, valószínő csökkenni fog az erre szánt összeg. Sajnos évek múlva lehet, hogy megszüntetésre is fog kerülni. A Pénzügyi Bizottság ezt figyelembe véve állt hozzá a költségvetéshez, minden intézményt megvizsgált. A 100.667 eFt-os hiányon kívül az intézmények kiadtak egy II. és III. kosár elnevezéső külön kérelmet. A Pénzügyi Bizottság áttekintette a fejlesztési illetve mőködési kérelemlistát is, az egyeztetés során javasolt összességében a TOT-nál összesen 500 eFt-ot, a könyvtárnál 950 eFt-ot betervezni a következı költségvetési rendeletbe. A TOT. igazgatásnál 100 eFt maradna akár pályázatnál önerıre fordítani, 100 eFt maradt fejlesztésre, az ált. iskolánál 300 eFt-ot javasolt meghagyni szintén a III. kosárba és elsısorban a jelzett ANTSZes jegyzıkönyvek által jelzett problémák megoldására. Az óvodánál 100 eFt-ot javasolt bedolgozni a költségvetésbe. A könyvtárnál a kiadott határozati javaslatot nézve, 100 eFt-ot tervezett zenekar támogatására, de hangszerjavításra is lehet költeni. A 6. tétel 600 eFt-jából 300 eFt-ot tervez útiköltség támogatásként. A 8. sorban az ıszidı klub támogatására 100 eFtot tervezett és a könyvtár költségvetésében szereplı 300 eFt-on kívül rendezvényekre 450 eFt-ot tervez bedolgozni. Az egyes intézményeket részletesen és jelentısen átvizsgálták. A könyvtár költségvetésébıl a tervezett 1.300 eFt-os könyvbeszerzési keretbıl 800 eFt-ot tervez elvonni, tehát így maradna 500 eFt. Így a 950 eFt-os plusz mőködési költségvetési tételek így 150 eFt-os pluszt jelentenek a hiány szempontjából. A mőködési hiány így kb. 101 mFt-ra emelkedne. Ez az az összeg, ami a megoldást igényelné.
5
A 13. sz. melléklet az egy fıre jutó kiadások vannak tételesen felsorolva az oktatási intézményeknél. Ezek tartalmazzák a zárolt tételeket. Az iskolánál az egy fıre jutó különbözet 70.260,-Ft lett, ez tavaly 100 eFt felett volt tavalyi évben ez az összeg. A tavalyi évben közel 20 mFt lett elköltve a nyugdíjba vonuló pedagógusok felmentésére, jubileumi jutalmakra, 13.havi kifizetésekre. Az egy fıre jutó különbözet jelentısen lecsökkent. Ha a tavalyi évben megállapított normatívát kapná az intézmény, akkor 61 eFt körül lenne az egy fıre jutó különbözet. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy a társult önkormányzatok 60 eFt-ot hajlandóak fizetni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy elızetesen volt hallgatólagos megállapodás a TOT. Tanács ülésen, miután ketten felmondták a megállapodást, egy település gondolkodik rajta. A többiek azt indítványozták, hogy teljesen új megállapodást kössenek. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy az óvodánál a zárolt tételek elvonása kb. 5 eFt-os csökkenést jelentett, 187.646 ,-Ft volt és most 182.610,-Ft lett az egy fıre jutó különbözet. Ez kb. 10 %-os növekedést jelent a 2006. évi várható utolsó idıszakhoz képest. A TOT. igazgatásnál elmondta, hogy a tavalyi év során 26.504,-Ft volt az egy fıre jutó különbözet, itt most 45.840,-Ft van tervezve, a zárolt tételek figyelembevételével 44.517,-Ftra változott. Várható majd egy fı élelmezésvezetı nyugdíjazása és az ezzel járó kiadások itt is megjelennek, ami kb. 2 mFt lesz. A zeneiskolával kapcsolatban elmondta, hogy a kiadott anyag 81.025,-Ft-ot tartalmaz, zárolt tételek figyelembevételével ez 79.194,-Ft, a tavalyi év végéhez képest ez egy 1 %-os növekedés. Az intézménynél volt egy nagymértékő visszafizetési kötelezettség, azóta az iskola megoldja adminisztratív illetve valóságosan is, hogy minél több gyerek után lehessen igényelni. Így a támogatás 700 eFt-tal több, mint a tavalyi évben. A középiskolával kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben 93.428,-Ft-ot terveztek egy fıre jutó különbözetként, az itt lévı anyagban ez 157.357,-Ft-ra emelkedik, zárolt tételek nélkül ez 155.043,-Ft. Az alsó sorban minden intézménynél bejelölte az abszolút ráfordításokat. A zárolt tételek figyelembevételével az iskolánál 28.375 eFt, az óvodánál 20.635 eFt, a TOT. igazgatásnál 22.882 eFt, a zeneiskolánál 14.572 eFt, a középiskolánál 20.104 eFt a tervezett anyagban lévı minimális ráfordítási igény. A 16. sz. mellékletben látható a képviselıtestület igazgatási tevékenységének a részletezése. Itt részletezve van a polgármester, a képviselık tiszteletdíja, az ehhez tartozó költségtérítések. A külföldi kapcsolatokra 500 eFt, itt megemlítette, hogy ebbıl az összegbıl már 150 eFt-ot elkülönítettek az énekkar erdélyi utazásához, illetve az iskolás gyermekek lengyelországi utaztatására 250 eFt-ot javasolt a Pénzügyi Bizottság, kitüntetésekhez vázák vásárlásához 200 eFt, külsı szakértık igénybevétele 150 eFt, helyszínrajz és földmérés 200 eFt, hulladékszállítás 100 eFt, posta 100 eFt és egyébre 200 eFt van tervezve. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, a kiadott határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság két napos tanácskozásának eredménye. Elmondta, amely ezen intézményeket érinti, akik 120 %on dolgoztak, most 100 %-on fognak dolgozni. Az intézményvezetık birtokában van a költségvetési törvény és annak idején volt egy egyeztetı megbeszélés is, ahol már elmondta és jelezte, hogy a jelenlegi költségvetést így ahogy van akár elfogadható is. Nem az idei évvel van bajuk, hanem a 2008. évvel.
6
2008-tól csökkentik az oktatási intézmények támogatását, idén is közel 10 mFt-tal csökkentették. Az ÖNHIKI-s támogatások feltételei szigorodnak, és elızetes információk szerint lehet csak 50 %-ot fognak kapni. Innentıl a mőködésben óriási problémák lehetnek. Ahhoz, hogy 2008-ban biztonsággal lehessen tervezni a költségvetést, már most kénytelen a testület szembesülni ezekkel a dolgokkal és meghozni olyan intézkedéseket, amelyeknek hatásai csak 2008-ban fognak érvényesülni. Példaként említette, ha egy közalkalmazottnak felmondanak, vagy nyugdíjba megy 8 hónap felmentési ideje van, ez azt jelenti, hogy ebben az évben amit lehet ki kell futtatni ahhoz, hogy 2008-ban már az álláshely megtakarításként jelenjen meg. A másik dolog, hogy végkielégítés, felmentési idı nyilván a fenntartót, az intézményt terheli, de az önkormányzat pályázhat központi forrásra ennek nagyrészbeni megtérítésére. A Pénzügyi Bizottságnak az a javaslata akár a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottsággal közösen át kell tekinteni tételesen, hogy a zeneiskolánál a különbözı tanszakok mennyire indokoltak, és mennyire nem indokoltak, milyen megtakarításokkal járhatna. A 13. sz. mellékletben ez látható. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, el kell gondolkodni a tandíjemelés szükségességén is. Dr. Kajdon Béla jegyzı a középiskolával kapcsolatban elmondta, hogy a testület idei üléstervében március hónapban tervezve van napirendi pontként a középiskola mőködtetése olyan célból, hogy a testület eldöntse lesz-e a középiskolája szeptember 1-tıl vagy sem. Több tárgyalás is van különbözı dolgokban, de március végéig el kell jutni odáig, hogyan lehet a középiskolát a továbbiakban mőködtetni. A középiskolánál nem lehet elbocsátásokban gondolkodni, mert akkor nincs tanítás. Ahol nyugdíjazásról beszélnek ott az intézményvezetıtıl kértek adatokat, nézték azt, hogy hol lehet elmennie a dolgozónak nyugdíjba. A nyugdíjaztatásnál ezek a számok kb. állnak. A következı szabályokkal lehet nyugdíjba menni aki jelenleg korkedvezménnyel szeretne elmenni, 57 életévet be kell töltenie 2008. végéig, legalább 38 év szolgálati munkaviszony kell hogy legyen. Az óvoda esetében ebben az évben szeptember 1-tıl is marad az 5 csoport, az 5. csoport évek óta ideiglenes jelleggel mőködik. Jövı év szeptember 1-tıl, akár hány gyermek lesz, nem lehet 5 csoport. Ennek következtében az ott lévı három álláshely megszüntetésre kerül, két óvodapedagógus és egy dajka, illetve szerzıdésesekrıl van szó, tehát nem hosszabbítható meg a szerzıdésük. A jelenlegi javaslat szerint egy óvónı feleslegessé fog válni jövıre, egy óvónı a nyugdíjaztatás esetében elmehet nyugdíjba, az ı helyére az egyik óvónıt fel lehet venni kinevezve, a dada, ha elfogadja, átkerülhet a napközis konyhára áthelyezéssel, ugyanis ott is nyugdíjaztatás lesz. Ez a döntés arról szólna, hogy 100 fıt vehet fel és el kell utasítani az efölöttit. Viszont 10 %al el lehet térni fenntartói döntéssel. Van egy olyan szándék még, amihez felméréseket kell majd végezni, hogy az 5. csoport helyére jövı szeptembertıl esetleg egy bölcsıdei csoport indulna legalább 10 fıvel. A tervek szerint több mint 500 eFt normatív támogatást adnak egy bölcsıdei gyerekre. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, azért zárták be annak idején a bölcsıdét, mert semmilyen támogatást nem nyújtottak ezen a címen az önkormányzat részére.
7
Magyar Jánosné óvodavezetı elmondta a kiadott határozati javaslatban az van, hogy 2008. augusztus 9. napjával menjen a dolgozó nyugdíjba az óvodában, ez egy-két nappal csúszhat. De ez nem egy-két nappal fog csúszni, mert a dolgozó nyugdíjba menése csak onnét kezdıdik, amikor a nyugdíjas határozatot részére bemutatja. Ez elıtt a dolgozónak nem lehet felmentést kezdeményezni. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a dolgozó nem is köteles elmenni nyugdíjba, ezért minden intézményvezetınek az a dolga, hogy azon legyen, hogy a dolgozó menjen el nyugdíjba, még akkor is, ha a dolgozó nem akar. Az általános iskola esetében elmondta, hogyha a jogszabályok lehetıvé teszik, úgy tőnik, hogy két pedagógus, hasonló módon, mint az óvodánál nyugdíjba tud menni. Emellett úgy tudják, hogy még egy személy esetleg nyugdíjba tudna menni és arra utal egy mondat, ha más módon nyugdíjba menne valaki, akkor azt az álláshelyet sem lehet betölteni. Továbbá két GYES-en lévı tanítói álláshelyet is meg kell szüntetni, tehát a dolgozónak meg kell szüntetni a munkaviszonyát. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogy az elızı tanévben 7 fı ment nyugdíjba, ebbıl 5 fı pedagógus volt, 1 fı asszisztens és 1 fı iskolatitkár, továbbá a rendszergazda. Csak az iskolatitkár és a rendszergazda álláshelyet töltötték be, a többit nem. Ebben az évben 3 fı pedagógust érint, a GYES-en lévık között is csak tanítók vannak. Alsó osztályban egy osztály egy tanítót jelent. Ha ı most itt 5 tanítói álláshelyet megszüntet, nem tudja mi lesz. A létszámcsökkenéshez itt még hozzájárul, hogy nem tudja azt, hogy a környezı települések hogyan tájékoztatták a sásdi önkormányzatot, mi várható a környezı iskoláktól. Osztálycsökkenés nem várható. Viszont ha a környezı települések iskolái megszőnnek, akkor várható, hogy megállapodás keretében, idejönnek a gyerekek, akkor osztályok növekedni fognak. Dr. Kajdon Béla jegyzı nem egészen érti, ha két GYES-en lévı pedagógusról beszélnek, ık jelenleg nem dolgoznak, mert GYES-en vannak, óraszámuk sincs. İk úgy jönnének vissza, hogy a nyugdíjba vonulók helyére, de akkor nem 5 álláshelyet szüntet meg a képviselıtestület, hanem hármat. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, ha alsóban megszünteti, akkor egy csoportnak nincs tanítója. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy belsı átszervezéssel kell pótolni, ugyanis van az iskolában tanítói végzettségő dolgozó, aki nem ennek megfelelı munkakörben dolgozik, itt az iskolatitkárra gondolt. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató megkérdezte, hogy akkor mi lenne az iskolatitkári álláshellyel? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az iskolatitkári álláshelyhez nem szükséges ez a végzettség. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató megérti, hogy a nyugdíjazással lehet létszámot csökkenteni, de ez így egyszerre túl sok, és szakmailag nem lehet megoldani.
8
Rabb Gyızıné alpolgármester megkérdezte szeptember 1-tıl hány elsı osztályos gyermek lesz? Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogy az osztályok száma nem fog változni. Minden alsóban két osztály van. Dr. Kajdon Béla jegyzı megkérdezte, ha IV. osztályban nincs iskolaotthonos oktatás, akkor mi a helyzet? Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, ha az iskolaotthont megszüntetik akár elsıtıl végig, akkor bejön két napközis csoport. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a tavalyi évben ez ügyben vizsgálatok voltak, tehát nem fog bejönni napközis csoport. Ha IV. osztályban szőnik meg, akkor nem jön be. Ez a javaslat még a TOT. Tanácsa elé fog kerülni, ahol a polgármesterek is tárgyalnak róla. Elıször is nem 5 álláshelyrıl beszélt, hanem 3 álláshelyrıl. A két fı GYES-en lévı tartalék álláshelyen van és ez a 3 megüresedı helyére jönne be. Ezért született ez a döntés. Az, hogy a hiányzó pedagógus álláshelyeket az intézményvezetı hogyan tudja megoldani, ezt egyedül az intézményvezetınek kell megoldania. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, nagyon sajnálja, hogy a most kiosztott határozati javaslatot most kapta kézhez, mert ha egy nappal korábban megkapja, akkor gondolkodott volna bármilyen megoldáson, amit most elı tudna terjeszteni a testület felé. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy akár egy hét is van erre még, mert a TOT. Tanács fogja tárgyalni és majd ott lehet javaslatot tenni. Keresztes Richárd képviselı egyetértett intézményvezetı asszonnyal, tényleg kevés erre itt most az idı, hogy ebben bármilyen állásfoglalást tudjon mondani. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, valóban kevés az idı, de a tények szerint létszámban, forintálisan így kell gondolkodni. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogy az iskolában az elızı három évben 4 fı ment el rokkantsági nyugdíjba. Ez sajnos bármikor bekövetkezhet, hogy megint lesz ilyenre lehetıség, akkor a létszám megint csökkenni fog. Székely Szilárd polgármester elmondta, a finanszírozási helyzet jövıre semmit nem fog megváltozni. Az 50 %, amit mondott, az a 70.000,-Ft-nak az 50 %-a lesz. Sajnos tud rá példát mondani a környezı iskolákat figyelembe véve, hogy nem átszervezéssel, nem nyugdíjba mennek, hanem közel 20 %-os létszámleépítést tettek azok közül akik aktívan dolgoznak. Mindenképpen az érdekeket szem elıtt szeretnék tartani, nem akarják azt a hibát elkövetni, hogy elbocsátanak dolgozót és utána pedig felvesznek dolgozót. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogyha 13. számú mellékletet megnézik, akkor azért látható az intézmény igyekezete. Látható, hogy egy éven belül milyen sokat megtakarítottak, hiszen ingyen két órát végez minden tanár, ez heti 74-75 óra. Nem arról van szó, hogy nem értik és nem takarékoskodnak, hiszen a törvényi dolgokat is be kell tartani.
9
A költségvetési törvényben van egy táblázat, mely kiszámolja az adott létszámot a törvény által meghatározott óraszámból. Elmondta, hogy nincsenek felette. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, meg lehet azt határozni, hogy GYES-en lévı pedagógusok munkaviszonyát kell megszüntetni? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem feltétlenül, lehet aktív dolgozóét is. Természetesen, ha az intézmény úgy dönt, hogy aktív dolgozót kíván elbocsátani, az önkormányzat nem lesz ellene, de ez az intézményvezetı hatásköre. Skoda Dénes képviselı elmondta, hogy az intézményvezetı majd eldönti, hogy ebben a létszámkeretben hogyan gazdálkodik. Szıke Béla képviselı alpolgármester asszony kérdésére szeretne válaszolni, az elızetes felmérések alapján 40-45 gyermek várható a 2007/2008-as tanévre az elsı osztályokba. A napközivel kapcsolatban elmondta, hogy senki nem tudja azt, hogy a 2007/2008-as tanévben hány napközis igény lenne abban az esetben, ha az iskolaotthont megszüntetnék. Ezt szülıi jelzésre lehet csak indítani, vagy a fenntartó azt mondja nem indítható, akkor viszont a szülıi kéréseket kell visszautasítani. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, amennyiben az iskolaotthonban a IV-ben megszüntetik az iskolaotthont, nem lesz többletfoglalkoztatás a napköziben. Azok a gyerekek a jelenlegi napközis létszámban is részesek. Az iskolának kell megoldást találni, hiszen a szakmai felelısség az intézményé. Elıször majd a TOT. Tanácsa, majd együttes ülésen fognak errıl dönteni. Az együttmőködésnek vannak alapvetı szabályai, alapvetı szabály, hogy 60 eFt-nál többet nem fognak többet adni, ezt megmondták, ezt tényként kell kezelni. Elızı polgármester megígérte, hogy ebben az évben 60 eFt-nál többet nem kell fizetni. Ezért kapaszkodnak a polgármesterek. Sajnos megteheti egy-két település, hogy máshová fogja járatni a gyermekeit. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató megkérdezte, lehet-e olyant elıterjeszteni, hogy alsós egy álláshely megszüntetése helyett részmunkaidıben arányosan egy álláshelynyi óraszámot felsıben mondjuk két tanárt részmunkaidıben foglalkoztatnának. Székely Szilárd polgármester elmondta, amennyiben ez a költségvetési koncepciónak megfelelı, úgy igen. Azért elsıdleges a koncepció, most már javaslat szinten van az egész, mert lavinát indíthat el. Ha nem tudják tartani az irányszámokat, amire jegyzı úr figyelmeztetett. Néhány településnek tartozása is van az önkormányzat felé. Ha idén nem tesznek le eléjük elfogadható új TOT. megállapodást, akkor várhatóan csökkenni fog a gyermeklétszám, mert elmennek máshová. Amennyiben a költségvetésnek megfelel, akkor új, módosító szakmai javaslatról hajlandó a testület tárgyalni. Továbbra is azt szeretnék, ha minél magasabb színvonalon mőködne az intézmény, de ezt meg kell tenni. Annak örül, hogy van lehetıség átszervezésre, vannak nyugdijbavonulók. Tiszteli, becsüli az intézményvezetık igyekezetét, a szakmai munka nívójának megırzése érdekében, ezt a képviselıtestületnek is méltányolnia kell és amennyiben jó javaslat érkezik, a költségvetési irányszámok megtartása mellett a szakmai munkát is nívósan el tudják látni és jó javaslatot tesznek, ami ennek megfelelı, azt a testület támogatni fogja.
10
Ez a mostani javaslat a legenyhébb költségvetési megszorítási változatot tartalmazza. A testület befogad olyan javaslatot, ami szakmai módosítást tartalmaz, de a költségvetéstıl eltérni nem lehet. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha ez a vita a TOT. Tanácsa elıtt bonyolódna, addig úgy gondolta, hogy a bizottságoknak kellene ezt megtárgyalni. Székely Szilárd polgármester egyetértett a javaslattal, hiszen a TOT. Tanácsa elıtt neki személy szerint már az intézményt kell védenie. Dr. Kajdon Béla jegyzı az iskolánál maradva elmondta, hogy e javaslat szerint egy asszisztensnek és egy takarítónak fel kellene mondani június 30-al. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogy a pedagógiai asszisztensekkel sokat megspórolnak, hiszen amikor beteg valaki, akkor ık helyettesítenek. Skoda Dénes képviselı igazából nem tudja, hogy mi a dolga az asszisztensnek, de ı személy szerint messzemenıen kikérné magának, hogyha a gyermeke iskolába járna és asszisztens tanítaná az ı gyermekét. Véleménye szerint ehhez nincs joga. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató elmondta, hogy nem tanításról van szó. Sajnos ez van, hogy sokszor matematika órára nem is tud bemenni ilyen szakos tanár, mert jelenleg 3 fı van csak. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy az ált. iskolában jelenleg 3 fı asszisztens dolgozik, a jogszabály szerint 2 fınek kellene lennie. A TOT. Hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy túlfoglalkoztatottság van. Azzal számoltak, hogy a nyugdíjazásokkal ez majd csökkenni fog. Jelenleg 6 fı dolgozik itt, és a tervezet szerint 3 fı maradna. 1 fı dolgozót innét átvennének a hivatalba, hiszen Kiss Gyuláné nyugdíjba megy. 1 fı nyugdíjba megy, aki az élelmezésvezetı. 1 fı pedig szintén majd nyugdíjba fog menni. A hivatalnál maradna 1 fı vezetı, 1 fı könyvelı, 1 fı élelmezésvezetı. Ezt a kérdést is meg kell vitatnia a TOT. Tanácsának, melyben ık döntenek majd és a végleges döntést együttes képviselıtestületi ülésen fogják meghozni, melyet március 1-én tartanának. A mővelıdési központ és könyvtárral kapcsolatban elmondta, jelen pillanatban a mozgókönyvtáron 3 fı szerzıdéses dolgozó van foglalkoztatva december 31-ig. E döntés szerint a szerzıdések lejártával 1 fıt lehet továbbfoglalkoztatni. A jelenlegi feladatellátásánál viszont tartalmaz a javaslat egy fı létszám megszüntetését, aki határozatlan idejő munkaviszonyban áll. Továbbá van egy határozott idejő foglalkoztatott, ehelyett mást nem lehet foglalkoztatni. Mindösszesen 3 fıvel csökkenne a létszám.
Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, hogy a támogatási összeg, a feladat, a települések száma nem változik, és más célra ezt a támogatást nem lehet fordítani, akkor mi indokolja ezt a határozati javaslatot?
11
Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, amikor elindult a mozgókönyvtár és ezt a Pénzügyi Bizottságnak is elmondta, akkor még a Tanács határozott arról, hogyan legyen a mozgókönyvtár ellátva Sásdon, akkor az eredeti döntés szerint egy álláshelyet szavazott meg és egy fél álláshelyet a gépkocsivezetıre, ami majd akkor lesz, ha lesz gépkocsivezetı. Ezzel indult. Az elsı döntések között van ez benne. Jelenleg három fıállású dolgozó van határozott idıre és december 31-ig szóló szerzıdéssel. Emellett Merk Zsoltot áttették közalkalmazottnak azzal, hogy a bérének a felét a mozgókönyvtárra kapott támogatásból fogják finanszírozni, ezzel szemben csak egy negyed álláshelynyi pénz maradt, annak ellenére, hogy a testület már korábban így döntött. Heti két alkalommal jelezte intézményvezetı, hogy a gépkocsinak vidékre kell mennie, február 1-tıl ez heti egy alkalom, ebbe az a veszély, hogy a kistérség azt mondja, hogy feladatellátásból visszalépés történt. Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, valóban két fıállású dolgozó van, de menetközben 20 településre változott az ellátandó települések száma és emelkedett a normatív támogatás összege is, melynek ma 25 %-át, ebben az évben 1.300 eFt-ot fizetnek a települések a szolgáltatás ellátására, tehát arra, hogy embereket foglalkoztassanak, akik kijárnak dolgozni és segítik az ı munkájukat, feldolgozzák a könyveket. Van egy dolgozó, aki jelenleg májusig úgymond „kölcsönben” van az intézményben, májustól novemberig van féléves továbbfoglalkoztatásuk és eddig van vele szerzıdésük. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, ez a javaslat azt tartalmazza, hogy január 1-tıl egy fı lehet mozgókönyvtáros. Nagyné Mayer Ágnes igazgató nem érti, hogy mire fordítódik majd az az összeg, amit erre a feladatellátásra kapnak. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, a gépkocsivezetı bérének a felét ki kell hogy fizessék a mozgókönyvtárból. Január 1-el ide át kell csoportosítani majd ebbıl erre a célra. Nagyné Mayer Ágnes igazgató az üzembentartási díjnál bent hagyták az összeget, mert vannak olyan esetek, amikor ki kell menni leltározni, rendet rakni, bevinni az adatokat a kinti számítógépbe. Az nem indokolt, hogy az autó hetente kétszer menjen, de lesznek olyan esetek, amikor ki kell menni. Ezért van a biztosítás is az ı költségvetésükbe, de a bért valóban levették a negyedére.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, ha egy héten egy napot megy az autó, akkor miért kell kettı fı? Figyelembe véve azt, hogy kint is van szakember.
Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, ez nem biztos, hiszen valamikor 4 fı megy ki, ha valahol leltároznak.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte amióta megy az autó, hányszor mentek vele szakemberek? Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, amióta megjött az autó, minden héten kétszer ment. Az autóval mindig ment valaki, általában Meggyesi Mónika ment.
12
Székely Szilárd polgármester elmondta, erre volt kíváncsi, tehát ezt végzi egy napon. A mővelıdési központra 17 mFt-os önkormányzati hozzájárulással, ugye jövıre a normatíván felüli rész kb. 4 mFt, akkor ez 13 mFt, az ÖNHIKI csak a felét fogja adni, tehát 6,5 mFt. Jelenleg bérre a Kistérségi Társulási Tanácstól kapott összegbıl pont 6,5 mFt-ot fordítanak. Jelenleg itt is a normatíván felül akárcsak a többi intézménynél többletfoglalkoztatás van. Elismeri és tudja, hogy magas színvonalon folyik a munka, ezt elismerte a megyei könyvtár is, melyért NIVÓ díj is járt, de sajnos pénz nem járt vele. Ha egy könyvtáros megoldja egy nap alatt és a többit itt bent tölti Sásdon az adminisztrációs munkákat, napi négy órában vannak foglalkoztatva. A 6,5 mFt-ot valóban mozgókönyvtári szolgáltatásra kell költeni, méghozzá a sásdi és vidéki mozgókönyvtári szolgáltatásra, figyelembevéve a 2008-as elıirányzatot, ez semmivel nem tartalmaz többet. Megnézték, hogy mennyi az a szám, mennyi az amit kapnak, megnézték ki és hogyan megy a mozgókönyvtárral, hány napot és ennek megfelelıen a realitásnak próbálták ezt megtenni. Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, hogy ennek a 20 településnek megkapják majd a normatíváját, akkor az mire fordítódik majd Sásdon? Gyakorlatilag csak a szolgáltatás vásárlására lehet fordítani. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 5,2 mFt-ról van szó, ezen csak ezt fognak vásárolni. Nagyné Mayer Ágnes igazgató megkérdezte, hogy pontosan akkor ez mi? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a 5,2 mFt az a számla, amit a mozgókönyvtár a kistérségi normatívából dologi kiadásra költ, ezt a pénzt maximálisan erre kell költeni. Ezt továbbra is fenntartják, ık a bérjellegrıl gondolkodtak. Ha úgy tetszik nem is a mozgókönyvtárról, ott azt tartották irányadónak, amit a kistérségi társulási tanács határozata kimondott és aminek megfelelıen jelenleg a mozgókönyvtári szolgáltatás mőködik. Egy könyvtáros egy napon megy, négy napot Sásdon tölt. Ugyanezt határozta meg a tanács és valóban a mozgókönyvtár ennek alapján mőködik. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, a korábbi elızı évi költségvetéseknél úgy ment a költségvetés elfogadása, hogy a kistérségi tanács a 27 polgármester mondta meg, hogy erre a feladatra mennyi pénzt ad Sásdnak, illetve magának az intézménynek, tehát tételes költségvetésrıl ment a vita. A tavalyi évben nehezen, de elfogadta a Tanács azt, hogy meghatározott %-ot ad át az önkormányzatnak, illetve az intézményének azon belül, hogy a pénz hogyan van és mire van felhasználva ennek a képviselıtestületnek hatásköre eldönteni, hogy ezzel mi történjék. Ezt csak mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására lehet felhasználni. Amiben vita szokott lenni, hogy az intézmény mőködtetéséhez mennyiben lehet ezt a pénzt felhasználni. A szerzıdések szerint ott is figyelembe lehet venni bizonyos összeget, mert abban az épületben mőködik ez a feladat. Ugyanúgy vannak költségei, ugyanúgy lehet ezekkel dolgokkal foglalkozni. A beszerzett könyvek a sásdi könyvtárban kerülnek elhelyezésre, amit aztán körbehordanak. Akár a sásdi olvasó is megkaphatja ezen könyveket. Ennek következtében már nyerhet az önkormányzat azon, hogy a saját intézményi könyvbeszerzését csökkenti, nem kell 1.300 eFt értékben könyvet vásárolni, amikor ilyen nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, az intézmény, mert lehet, hogy az 5,2 mFt-ból 1 mFt-ot meg lehet spórolni.
13
Nagyné Mayer Ágnes igazgató úgy érzi, hogy senki nem tudja mennyi munka jár mindezzel, de amikor 2000 db könyvet be kell vinni a nyilvántartásba, nem egy embernek a munkája, de közben kimegy, leltározik, mindenfélét csinál. Ebben az évben 9 olyan település van, aki jelezte, hogy a teljes 1.300 eFt-os normatíváját ideszándékozik adni ebbe az intézménybe, itt fogják kezelni, ehhez szükséges, hogy egy plusz embert még alkalmazzanak. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy akkor az a település fizesse meg, aki kérte, de ne a sásdi költségvetés terhére tegye. Ha így van, akkor nem szabad ebbe belemenni. Az a feltétel, hogy többletteher itt nem jelenhet meg. Meg kell próbálni hatékonyabban felhasználni a pénzt úgy, hogy valahol ez a sásdi költségvetésbe visszaköszönjön. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jövıre 17 mFt-os városi költségvetésbıl 4 mFt-ot ismer el a normatíva, 6,5 mFt-ot az ÖNHIKI és a fennmaradó 6,5 mFt-ra nem lesz fedezet. Bármit tehetnek, de sajnos pénz nem szerezhetı a mőködésre. A költségvetésben a mőködési célú források 50 %-át jövı évben elvonják kiegészítésekben. Hozhatnak olyan költségvetést, ami ennek a dupláját tartalmazná, legfeljebb akkor is csak a felét fogják tudni kifizetni, 6 hónap után baj lenne. A testületnek is érdeke, hogy felelıs döntést hozzon, az intézményvezetınek szintén kötelessége, hogy felelıs költségvetésre tegyen javaslatot, amit tartani is tud. Ha ık annyi összeget tudnak rajtuk kívülálló oknál fogva hozzárendelni 2008-ban, akkor az azért van, mert nem adnak több pénzt. Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, hogy ez nemcsak rajta múlik, hanem 20 település polgármesterén is. Székely Szilárd polgármester azért próbálták megtartani azt a részét, hogy ami jelenleg mőködik azt javaslatba is foglalta a bizottság, hogy az ne változzon. Véleménye szerint, hogy a 2000 db könyvet ki hordja be a könyvtárba, nem hiszi, hogy ez külön mozgókönyvtárost igényel, aki behordja. Ott lesz a gépkocsivezetı is, amikor nem vezet, akkor majd segít bevinni a könyveket azon a napokon, amikor ott dolgozik. Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, nemcsak errıl szól, hanem gépre kell vinni a nyilvántartást. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a nevezett személy az adatbázisba is be tudja vinni, ugyanis kiváló végzettsége van ehhez, hiszen az önkormányzatnak az informatikai rendszerét is felügyeli. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, sok polgármesterrel beszélt, és elmondták az ottani könyvtárosuk egyben könyvtáros és takarító is. Ezért próbáljanak meg itt is komplexen gondolkodni a mozgókönyvtár és a sásdi könyvtár tekintetében. Székely Szilárd polgármester elmondta, nem volt olyan ember, aki ne tiltakozott volna ellene, amikor az ı intézményérıl volt szó. Ha van jobb javaslat, a testület nyitott lesz rá. Egy a lényeg a forint összegektıl nagy elmozdulást nem tartalmazhat. Sajnos mőködési célú pénzt nem ad a magyar állam. Ez az a költségvetés, amivel most szembesülnek.
14
Nagyné Mayer Ágnes igazgató elmondta, hogy van egy mővelıdésszervezı és egy könyvtáros az intézményben, akiknek határozat idejő a munkaviszonyuk. A javaslat szerint ezek közül az egyik álláshelyet meg kell szüntetni, ez is egy döntés lehet? Székely Szilárd polgármester elmondta, éppen úgy, ahogy az iskolánál, hiszen a mozgókönyvtárban amit a kistérségi társulás elıír, az nem sérülhet, az a szakmai minimum, ebbe semmi több nincs, mint a szakmai minimum, a város költségvetése viszont bajban van. A végkielégítések jövıre jelentkeznek és a jövı éves költségvetés sem valószínő, hogy elbírja majd. Itt annyi köszön vissza, egy szakmai minimum, amit vállaltak, amit elıírtak és egy költségvetési megszorítás. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, nemcsak az intézményvezetık, de mint képviselı is kellemetlenül érzi magát, hogy komoly döntések elıtt állnak és a felelıs döntéshez és a jobb alternatívák javaslásához ahhoz gondolkodási idıre lenne szükség. Kellemetlenül érzi magát, hogy az ülést megelızıen néhány perccel kapta kézhez ezt az anyagot. Megemlítette, hogy nem elıször már, fontos ügyben az ülés megkezdése elıtt kapják kézhez az írásos elıterjesztéseket. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı véleménye szerint mindenki gondolkodjon el és találkozzanak újra majd, most ne döntsenek. Székely Szilárd polgármester a bizottság támogatja azt, hogy a határozati javaslaton mindenki gondolkodjon. A másik, hogy most kapták kézhez az írásos javaslatot az ülés megkezdése elıtt, erre azt tudja válaszolni, hogy ez volt az elsı bizottsági ülés, amely akkor ért véget, amikor a testületi ülés kezdıdött. Elıtte 5 nappal mindenki megkapta írásban az anyagot. A bizottság két nappal elıtte elızte meg a testületi ülést. Dr. Jusztinger János képviselı látható, hogy komoly döntések meghozataláról van szó. Nemcsak arról van szó, hogy az egyes javaslatokon belül az átszervezési kérdésekrıl döntsenek az intézményvezetık, hanem egyszerően a költségek mérséklésére lehet van más megoldási ötlete a képviselıknek is. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı véleménye szerint nem tárgyi eszközökben kell gondolkodni, azzal semmit nem oldanának meg, ha például csökkentenék az irodaszereket, postaköltségeket. Mindenki gondolkodjon el a kiadott határozati javaslatban és újra jöjjenek össze és beszéljék meg. Székely Szilárd polgármester elmondta, mindenki szeme elıtt tartsa, hogy a forintoknál maradjon, tehát ne forintot próbáljon megmenteni, hanem a szakmai színvonalat mindenképpen. Kocsisné Walter Ilona iskolaigazgató megkérdezte, hogy az intézményvezetıktıl mikorra várnak javaslatot? Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı véleménye szerint ha a testület egy hét múlva találkozik, akkor az intézményvezetıknek 3-4 nap múlva kellene leadniuk a javaslataikat.
15
Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy az iskola speciális helyzet, a TOT. Tanácsa nem kerülhetı el. A szakmai javaslatot amikor megteszi, akkor ezt a tanács ülésén kellene megvitatni és az ottani eredményt kellene visszahozni a testület elé. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı véleménye szerint pedig fordítva kellene, hogy az önkormányzat egyezzen meg az intézményeivel és utána tárgyalják meg a tanács ülésén. Székely Szilárd polgármester elmondta, ha nem jó javaslatot tesznek a TOT. elé, akkor nem fognak megállapodást kötni azok a települések, amelyek jelenleg felmondták. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy ebben az esetben nem lesz költségvetés, nem a sásdi testület, nem a bizottság, hanem a TOT. Tanács a megállapodás szerint a véleményezı szerv, ha ı dönt, ez fog bemenni majd Sásd felé. Az iskola dolgozza ki a javaslatait, a TOT. Tanácsot össze kellene hívni és ha ott konszenzusra jutnak, akkor azt a döntést visszahozni a sásdi testület elé. A kiadott anyag 3. pontjával kapcsolatban elmondta, hogy a karbantartóknál egy fı nyugdíjba ment, aki gépkocsivezetı volt. A Merk Zsoltot ide helyezték át közalkalmazottnak. A 4. ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a mőszaki csoportnál egy fı köztisztviselı nyugdíjba megy, már a felmentési idejét tölti, ebben az évben semmilyen megtakarítást ez nem jelent, január 1-tıl kell majd gondolkodni abban, hogy fel kell –e venni valakit a helyére vagy sem. Jelen pillanatban ez a javaslat azt tartalmazza, hogy egy álláshelyet a hivatal elveszít és nem lesz betöltve, tehát leépítés lesz. Úgy is lehet most, hogy a testület pontonként szavaz, nem biztos, hogy mindent el kellene halasztani. De van még egy megoldás, ülésezzen a pénzügyi és a kulturális bizottság együttesen, melyre jöjjön el az intézményvezetı és legyen valamilyen javaslat. Székely Szilárd polgármester kérte, hogy a bizottsági elnökök hívják meg az intézményvezetıket is és az irányszámokat már tudni fogják. Anyagilag nagy elmozdulás nem várható belıle, szakmailag ha van más, jobb ötlete, akkor tegye majd meg a bizottságok elıtt. Dr. Kajdon Béla jegyzı javasolta, hogy jövı szerdán ülésezzen a két bizottság, ahol az iskolaigazgató vitassa meg és alakítson ki egy javaslatot, mely szerint csütörtökre összehívnák a TOT. Tanács ülését, és itt a javaslat elıterjeszthetı. Majd február 19-én a sásdi testület tudni fogja, hogy a TOT. Tanácsa milyen döntést hozott. Ha még sem sikerül megállapodni, akkor is lesz még idı, hogy további egyeztetésekre kerüljön sor. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottság vitassa meg az iskolával kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatot 2007. február 15. napján. A többi javaslatról a sásdi testület 2007. február 19-én döntsön. 2007. február 16-ára össze kell hívni a TOT. Tanácsát, ahol a javaslatokat újra meg kell tárgyalni. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
16
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 12 igennel nélkül – alábbi határozatot hozta:
tartózkodás és ellenszavazat
Sásd Város Képviselıtestületének 19/2007. (II.8.) KTH. számú határozata 1./
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 2007. évi költségvetés elıterjesztését képezı mellékleteket az alábbi változtatásokkal fogadja el: A tervezett mőködési és fejlesztési kérelmekbıl a III. oszlop alattiakat a képviselıtestület nem támogatja, a II. oszlopban szereplı kérelmekbıl a képviselıtestület a mellékletként becsatolt kiválasztott oszlopban szereplı összegeket hagyta jóvá. Ennek megfelelıen az önkormányzat mőködési költségei összesen 1.450 eFt-tal emelkednek a tervezetthez képest. A képviselıtestület a 20. sz. mellékletben felsorolt és zárolásra javasolt tételekkel egyetért. Egyetért továbbá azzal is, hogy a mérleg szerinti mőködési hiány forrása alapvetıen ÖNHIKI-s támogatás lehet.
2./
A képviselıtestület a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett intézményi foglalkoztatotti létszám felülvizsgálatára és csökkentésére beterjesztett határozati javaslatáról nem dönt, viszont elrendeli, hogy a Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottsággal együttesen egy héten belül tárgyalja meg a Pénzügyi Bizottsági javaslatot. Az érintett intézmények vezetıi ezen az összevont ülésen fejthetik ki álláspontjukat, tehetnek észrevételeket a javaslatról. A képviselıtestület a két bizottság javaslata alapján 2007. február 19-én a közmeghallgatást követıen hoz döntést. A képviselıtestület elrendeli, hogy a költségvetés I. fordulójának megtárgyalása alapján a Pénzügyi Iroda a szükséges módosításokat vezesse át. A képviselıtestület az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl a február 19-re tervezett közmeghallgatást követıen, a március 1-re tervezett együttes testületi ülés után rendeletet alkot.
Határidı: 2007. március 1. Felelıs : Székely Szilárd polgármester Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı 3./
Sásd város fejlesztési koncepciója Nemzeti Fejlesztési Terv II. tükrében Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az elkövetkezendı négy évben az állami mintegy 7.000 milliárd forint EU-s forrást és 1.000 milliárd forint nemzeti forrást kíván elkölteni fejlesztésekre. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. tartalmazza, hogy mire szeretné elkölteni. Ez a terv 15 operatív programból áll. Az operatív program cselekvési programokat takar, a hét régióról szól, hét ágazati operatív program és 1 program a végrehajtásról szól.
17
Ez mellett még van egy 16., Új Magyarország vidékfejlesztési program címen. Amit tudni kell a regionális operatív programokat úgy kezelte a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program, hogy egy 184 milliárd forint forrással fog gazdálkodni, a végrehajtásáért felelıs a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, aki majd a beérkezı pályázatokat bírálni is fogja. Baranya megyének nagy szerencséje, hogy az LHF programot elnyerte, ugyanakkor a régióban ez 94 milliárd forint, ami a 184 milliárd forintból lekerül, így marad 90 milliárd forint. Prioritásokat fogalmazott meg a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program éppúgy, mint az ágazati operatív programok. Prioritások olyan, mint humánerıforrás fejlesztés, turizmus fejlesztés, gazdaságfejlesztés, ezek a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programban szerepelnek, a környezetvédelmi operatív programba ivóvízminıség fejlesztés, illetve vizbázisfejlesztés szerepel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség próbálja meg pályázati koordinációt a regionális fejlesztési tanácsok felé ellátni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezt szervezett, tervezett formában kívánja kivitelezni. Azt kérték, hogy a kistérségek mérjék fel a hozzájuk tartozó települések az elkövetkezı két évben milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani ezen uniós forrásból, melyet már ismertetett. Hogy milyen operatív program alá tartozik, melyikhez illeszkedik, az ügynökség megvizsgálja. Ennek megfelelıen a sásdi kistérség is megkapta a levelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetıjétıl, hogy a saját fejlesztési célkitőzéseit az elkövetkezı idıben mit szeretne megvalósítani, azt értékelje, rangsorolja és tegye be kistérségi cselekvési tervekbe. A városnak eddig is voltak fejlesztési elképzelései, de ez nem elég, mert kistérségi szinten is meg kell tenni azokat a javaslatokat, vannak generális elképzeléseik, például egy sportcsarnok megépítése. Sajnálatos módon, kimondottan sportcsarnok építése egyetlen egy operatív program prioritása mellé sem illeszthetı. Többfunkcióssá kell alakítani, példát találtak rá. Mohácson épült közösségi ház, ilyen jellegő épület mintegy 400 millió forintos költségvetéssel, tartalmaz kézilabda mérető termet, tartalmaz mővelıdési központot, tartalmaz klub helyiségeket és sok mindent. Ennek figyelembevételével szerepel a költségvetés 5. számú mellékletében az a pénzösszeg, melyet tervekre terveztek. A tervezési költségek pályázhatók, részükre ezt kifizetik majd. Olyan javaslat van, hogy ennek megfelelıen terveket, hogy az a ház megépülhessen. További fejlesztési elképzelés, van már jogerıs építési engedély, a mostani menza étkezı helyiségének az átalakítására is. Pályázati kiírás eddig nem jelent meg, ez az ingatlan azonban a jelenlegi állapotában illeszthetı operatív program alá. 250 fıs étkezıhelyiség, egyben rendezvényteremmé alakítható, 70 fıs konferenciaterem lehetséges. Ivóvízhálózat, szennyvizhálózatfejlesztés, ez ügyben a Pécsi Vizmü Zrt-vel felvette a kapcsolatot, ugyanis a város kútjai nem a legjobb állapotban vannak. A vizmü a kezelıi jog átadásában illetve az üzletrész átadásában is szerepelt kitétel, hogy a most még névtelen utcaszakasz csatornázását, ivóvízfejlesztését meg kell valósítani. A vizmü végzett már kutatásokat új kút fúrása esetében. Kidolgoznak majd egy komplex javaslatot, amirıl egy pályázati anyag készíthetı lesz. Természetesen nagyobb vállalkozókkal is felveszik majd a kapcsolatot, itt a kistérségi irodával közösen. A kistérségi fejlesztési tervbe fel kell venni a projektgazda, projekt, megvalósítás idıtartama, projekt volumene, elıkészítettség szintje. Az elıkészítettségnek többféle szintje van. Elızetes megvalósíthatósági tanulmány megvalósíthatósági tanulmány, építési tervek, jogerıs építési engedély, kiviteli terv. Ezt kellene elérni. A saját projektjüket legalább megvalósíthatósági tanulmánnyal támogatni kellene.
18 Szeretne majd felhatalmazást kapni a testülettıl, hogy a Dévényi és Társa Építész Iroda Kftvel felvegye a kapcsolatot árajánlatkérés és tárgyalás ügyében. Dr. Kajdon Béla jegyzı errıl nem érégen kaptak értesítést, hogy mód és lehetıség van arra, hogy a kistérség és az érintett önkormányzatok felülvizsgálják az eddigi projektjeiket, mivel most lett publikus az NFT.-II. 2007. február 20-ig kell legkésıbb felülvizsgálni a kistérségi cselekvési tervet. A kistérségi tanácshoz bemennek az önkormányzati javaslatok, ott összesítik és ez alapján eljut majd a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hoz, kialakít majd egy szakmai rangsort és az alapján a Regionális Fejlesztési Tanács fog végsı döntést hozni a prioritásokról, tehát a pénzek felhasználásánál ki milyen rangsorba fog kerülni. 2007-rıl és 2008-ról beszélnek csak, 2009-re ez nem terjed ki. Ami súlyos korlát az az önerı elıteremtése, ami ebben az esetben kb. 50 mFt, de ezt nem most kell letenni. Tájékoztatta a testületet arról, amit már polgármester úr is elmondott, hogy a sportcsarnok nem illeszthetı ezekhez a programokhoz, ezért gondolkodtak azon, hogy a városnak mire lenne szüksége igazán, kiemelt szüksége lenne a közösségi ház létrehozására. Az intézményvezetıkkel összeültek, megbeszélték, jövı csütörtökön ötletbörzét tartanának, hogy ebbe a közösségi házba milyen szakmai programok futhatnak és mi az amit a megvalósíthatósági tanulmánytervbe beemelhetnek. Nagyon fontos, hogy ez nemcsak Sásd városának nyújtana szolgáltatást, hanem mikrotérségi szinten legalább kell hogy tudja ezeket a szolgáltatásokat végezni. Többfajta szolgáltatásról beszélnek, egyszer a sport, egyszer a kultúra-közmővelıdés és az oktatás. Az oktatás rendkívül fontos szempont, éppen ezért fontos, hogy mind a középiskola, mind az ált. iskola tudjon az önkormányzatnak olyan szakmai programot beilleszteni ebbe a házba, hogyha úgy tetszik az oktatáshoz egy háttér bázis intézmény legyen több dologban is. A jövı héten valamikor a kistérségi tanács áttekinti és véleményezni fogja az önkormányzati projekteket. Polgármester urat fel kellene hatalmazni arra, hogy azok a projektek, amelyek most elhangoztak, ezek szerepeljenek úgymond igényként Sásd városa részérıl 2007-2008-ra és ennek az elıkészítési munkáit kezdje meg. Ha a kistérség elfogadja ezeket a dolgokat, amelyekrıl beszéltek és a regionális tanács is kimondja, hogy jó, akkor kell elkezdeni. A menza épület, amely rendkívül rossz állapotban van, az elızı testület kész terveket készített, sıt két alkalommal pályázatot is benyújtott TRFC-re, egyszer sem nyertek. Itt kész pályázatuk van, ez bent is van kiemeltként a Regionális Fejlesztési Ügynökség által készített anyagban. Ez egy olyan étterem lenne, amely 200-250 férıhelyes étterem, mellette lenne 6080 fıs tanácskozóterem, lebontva lenne és a konyhához illetve újat építenének, tehát többcélú lenne önmagában. 41 mFt-tal van elıirányozva, ez már több lehet. 2008-ra lehetne ütemezni a közösségi házat. Ez egy óriási kiemelt beruházás lenne, szakmailag nagyon meg kell indokolni ennek a létjogosultságát. Van egy 20 mFt-os fejlesztési keretük, meg van az önerı is, egy új kút fúrása lenne tervben és a Viola utca, a még kialakítandó utcában már a szennyvízvezetéket kiépítették, tervezve van egy új utca nyitása is és ez mellé kellene a vízvezetéket is kiépíteni. A Pécsi Vizmü Zrt-vel felvették a kapcsolatot, már dolgoznak rajta. A mővelıdési ház átkerülne a közösségi házba, az a ház felszabadulna és majd egy 2009-es vagy azt követı pályázattal lehetne elindítani a városházát. A közösségi ház nem lehet a sportpályán, csak valahol az intézmények közelében. A vásártér is helyként van megjelölve. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 5 helyszínre van tanulmányuk és a hatodikat a tervezınek meg kellene vizsgálnia.
19
Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta nagyon nagy helyigényő és az a baj, hogy az új jogszabályok szerint parkolót is kell hozzá biztosítani. A testületnek arra kellene a polgármestert felhatalmaznia, hogy ezt a három projektet a kistérségi cselekvési programba felvetesse és a megfelelı szakmai indoklást megtegye. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy vannak a kistérségtıl is közös projektek, Dombóvártól Magyarhertelendig, Orfüig kerékpárút, az elkerülı út, nem a sásdi önkormányzat projektje lesz, nem nekik kell megterveztetni. Áttekintette a többiekét, 770 projekt van, van olyan település ahonnét nagyon sok projekt van, de átlagosan 15-30 között minden település produkált. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy a tórendszer ötletét elvetették? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tórendszerben is ugyanúgy gondolkodhatnak. Van sásdi polgár, akinek 2 ha-os területre van engedélye. A jövı héten fog tárgyalni az amerikai cég képviselıivel, ugyanis a nagy projektet is szeretné a programba bevenni, hiszen illeszkedik, így ık is tudnának oda pénzt szerezni. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a szóban elhangzott határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 11 igennel, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül – alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 20/2007. (II.8.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete az NFT II. keretében a kistérségi cselekvési tervben kiemelt prioritással szerepeltetni kívánja: A. DDOP-ban: 1. Ált. iskola ebédlıszárnyának teljes átépítése, elıirányzott kiadás bruttó 43.000 eFt, rendeltetése mikrotérségi szintő gyermek és szociális étkeztetés, többcélú rendezvényterem biztosítása. Jogerıs építési engedéllyel és költségvetéssel rendelkezı, kiemelten fontos fejlesztés, tervezett beadás ideje: 2007. május hó. 2. Többcélú közösségi ház építése, elıirányzott kiadás bruttó 720.000 eFt, rendeltetése mikrotérségi és részben kistérségi feladatok ellátása (oktatási, közmővelıdési, sport, kisebbségi és egyéb közösségi), rendelkezésre áll megvalósíthatósági tanulmány, kiemelten fontos fejlesztés és a pályázat beadásának tervezett ideje: 2008. június hó. Az operatív programban prioritásilleszkedés: humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés.
20
B. KEOP-ban: 1. ivóvízhálózat rekonstrukciója és bıvítése, elıirányzott összeg bruttó 8.900 eFt, rendeltetése a Viola utca folytatásaként kialakítandó építési telkek ivóvízellátása és körvezeték kiépítése, valamint a Sásd, Hörnyéki rész és a város ivóvízhálózatának összekötésével körvezeték létesítése, rendelkezésre áll jogerıs vízjogi létesítési engedélyek és költségbecslések, prioritási szint nagyon fontos fejlesztés, a pályázat beadásának ütemezett ideje: 2007. május hó. 2. Új kút fúrása és ivóvízkezelés bıvítése, elıirányzott összeg: bruttó 62.200 eFt, rendeltetése a Pecc malomnál lévı II. kút kiváltása, melynek révén vízhozam emelkedése és ivóvízminıség javítása, kiemelten fontos fejlesztés, a tervezett beadási határidı: 2007. november hó. Az operatív programban prioritásilleszkedés: ivóvízminıség javítás és ivóvizkezelési technológiák más vízbázisra való áttérés. Képviselıtestület az A. pontban meghatározott programokhoz önerıt a saját költségvetésébıl biztosit, a B. programokhoz a Pécsi Vizmü Zrt-vel kötött megállapodás alapján a szolgáltató által az önkormányzat részére biztosított 20 mFt-os fejlesztési alap szolgál. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a határozat alapján a programokat a kistérségi cselekvési tervben szerepeltessék. A dokumentációk elıkészítéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2007. február 20. Felelıs : Székely Szilárd polgármester
4./
Toyota mikrobusz értékesítése Elıadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kisbusznak a mőszaki vizsgája februárban lejár. Miután a gépkocsivezetıje a mai nappal nyugdíjba ment, megvizsgálták, hogy mennyibıl lehetne újra megcsinálni a kisbuszt, számítások alapján sokba kerülne. Ezért felértékeltették, bruttó 653 eFt-ra értékelték. Javasolta, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a jármővet értékesítésre meghirdesse.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban?
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 12 igennel nélkül – alábbi határozatot hozta:
tartózkodás és ellenszavazat
21
Sásd Város Képviselıtestületének 21/2007. (II.8.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a BWF-931. frsz-ú Toyota Hi-ace típusú mikrobusz figyelemmel mőszaki állapotára és élettartamára, értékesítéséhez hozzájárul. Az eladási árat figyelemmel a mőszaki értékbecslésre bruttó 650.000,Ft-ban állapítja meg. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármesterét az értékesítés megszervezésében és lebonyolításában. Határidı: 2007. március 30. Felelıs : Székely Szilárd polgármester
Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselıtestület ülését bezárta.
Kmft.
Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyzı
