Izsák Város Képviselő-testülete
3 – 2 / 2011.
JEGYZŐKÖNYV Izsák Város Képviselő-testületének 2011. február 15. napján megtartott üléséről
Jegyzőkönyv Készült:
Izsák Város Képviselő-testülete 2011. február 15. napján 14 órakor tartott nyílt üléséről.
Ülés helye:
Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos, Frankó Barnabás, Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Rácz Sándor, Dr. Rigó József Zsolt, Tetézi Attila képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Bak Nándor aljegyző, Tóth Otília jegyzőkönyvvezető
Mondok József polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket és a helyi televízió nézőit a Képviselő-testület ülésén. Megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti napirendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mondok József polgármester (írásos anyag, e-mailban elküldve) 2. Izsák város 2011. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Mondok József polgármester
(írásos anyag, e-mailban elküldve)
3. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Mondok József polgármester
(írásos anyag, e-mailban elküldve)
4. A 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása Előadó: Mondok József polgármester
(írásos anyag)
5. Végrehajtási ütemterv a 2011-2014. évi gazdasági programhoz Előadó: Mondok József polgármester (írásos anyag, e-mailban elküldve) 6. Egyéb kérdések 7. Zárt ülés
1. napirendi pont Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Mondok József polgármester: Az előterjesztés írásban történt a jegyzőkönyvhöz csatolva. Négy témakörre vonatkozik konkrétan: költségvetés elkészítése, - 4 éves gazdasági program elkészítése és annak elfogadása, - közfoglalkoztatási program és pályázat az elkészítése, 23. 000. 000 Ft-ot nyert a város a közfoglalkoztatásra, ami 130 fő alkalmazását jelenti, - pályázati hitelígérvény a szennyvíz rendszer megépítésére szóló 100. 000. 000 Ftos önerőnek a megszerzése, az önkormányzat birtokában van. 1
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 6/2011. (02. 15.) A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja és a tett intézkedéseket jóváhagyja. Felelős: Mondok József Határidő: 2011. február 15.
2. napirendi pont Izsák város 2011. évi költségvetésének elfogadása Mondok József polgármester: Az előterjesztés írásban történt, a jegyzőkönyvhöz csatolva; a képviselők részére előzetesen e-mailben kiküldve. Kéri megtárgyalását. Az államháztartási törvény értelmében harmadik alkalommal kerül sor a megvitatásra. A költségvetést a takarékosság jegyében állították össze: 1 milliárd 79 millió Ft a költségvetés fő összege, 15. 747. 000 Ft hiánnyal tervezve, ügyes gazdálkodással talán december végére valamilyen módon el is tűntethető. A költségvetést előzetesen tárgyalta a Kisebbségi Önkormányzat, Kisizsáki Részönkormányzat, Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság, Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az érintett intézményvezetők és a véleményezésre jogosultak a különböző ágazati jogszabályoknak megfelelően. Felkéri a bizottsági elnököket, ismertessék álláspontjaikat, illetve a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét részletesen ismertesse a 6. 000. 000 Ft támogatás tervezett felosztását. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ma tartotta ülését és elfogadásra javasolja a város költségvetését, saját költségvetését pedig elfogadta. Góhér Zoltán a Kisizsáki Részönkormányzat elnöke: A Kisizsáki Részönkormányzat a költségvetést elfogadásra javasolja, saját költségvetését elfogadta. Bérces Lajos Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottsági elnök: A Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja, lehetőség szerint, nem igény szerint a művelődés, az oktatás, a sport ebben a költségvetésben megkapja azt, hogy zavartalanul működjön tovább. Dr. Rigó József Zsolt Egészségügyi és Szociális Bizottsági elnök: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2011. évi költségvetést elfogadásra javasolja. Rácz Sándor Mezőgazdasági Bizottsági elnök: A Mezőgazdasági Bizottság a 2011. évi költségvetést elfogadásra javasolja, a legfontosabb a külterületi utak karbantartása, 1. 000. 000. Ft van elkülönítve. Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A bizottság hosszan tárgyalta és a 2011. év költségvetés előterjesztését egyhangúlag elfogadásra javasolja. 2
A bizottság által javasolt támogatásokat ismerteti. A támogatások egy része nem jelenik meg itt ebben a kimutatásban, mert a bizottság javasolta, hogy kerüljön az iskolához. Azokról az egyesületekről van szó, amelyek az iskola keretén belül működnek nem önálló egyesületek. Javasolt támogatások cím szerint: Rendőrség 350.000 Ft Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 100. 000 Ft Sárfehér Néptáncegyüttes 400.000 Ft Mazsorett Csoport 200.000 Ft Izsáki Törpikék Nonprofit Bt. 200.000 Ft Dance Love Club 7 (Monderntánc-csapat) 100.000 Ft Református Egyházközség 400.000 Ft Római Katolikus Egyház 400.000 Ft IKEM Egyesület 150.000 Ft Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete 400.000 Ft – A Sárfehér Napok költségvetésében javasolja a bizottság áthelyezni és ott 400.000 Ft-tal megjelölve támogatni. Mozgáskorlátozottak Izsáki Csoportja 150.000 Ft Hubertus Vadásztársaság 200.000 Ft Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 300.000 Ft Alkotótábor 500.000 Ft Sárfehér Sport Egyesület 2.100.000 Ft Kolontó Polgárőr Egyesület 200.000 Ft Mátyási János Cserkészcsapat 200.000 Ft Németh Ferenc festőművész 50.000 Ft Összesen 6.000.000 Ft.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2011. (02. 15.) Határozat 2011. évi működési célú támogatások összegének meghatározása A Képviselő-testület a 2011. évi működési célú támogatásokat az alábbiak szerint határozza meg: Rendőrség 350.000 Ft Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 100. 000 Ft Sárfehér Néptáncegyüttes 400.000 Ft Mazsorett Csoport 200.000 Ft Izsáki Törpikék Nonprofit Bt. 200.000 Ft Dance Love Club 7 (Monderntánc-csapat) 100.000 Ft Református Egyházközség 400.000 Ft Római Katolikus Egyház 400.000 Ft IKEM Egyesület 150.000 Ft Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete 400.000 Ft (A Sárfehér Napok költségvetésében áthelyezve és ott 400.000 Ft-tal megjelölve.) Mozgáskorlátozottak Izsáki Csoportja 150.000 Ft Hubertus Vadásztársaság 200.000 Ft Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 300.000 Ft Alkotótábor 500.000 Ft Sárfehér Sport Egyesület 2.100.000 Ft 3
Kolontó Polgárőr Egyesület Mátyási János Cserkészcsapat Németh Ferenc festőművész Felelős: Mondok József Határidő: 2011. február 15.
200.000 Ft 200.000 Ft 50.000 Ft
Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A bizottságban egyhangúan kialakult az a vélemény, hogy az intézmények átvilágítása nyomán a költségvetési hatások a második félében kerüljenek átvezetésre a költségvetésen, tehát ez a féléves módosításban jelenjen meg. A munkatervben szerepel, hogy az első félévben az intézményeket átvilágítjuk. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Takarékos a költségvetés. Alapos és átgondolt, ami az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges. Szükségeltetne negyedévente megnézni, hogy a költségvetés hogyan teljesül időarányosan. Abban az esetben, ha nincs szinkronban az időarányos teljesítéssel, akkor ott kell módosítani, abban az esetben ha sikerül valamiféle spórolást végrehajtani, akkor azt az összeget ami megmaradt arra legyen lehetőség átcsoportosítani olyan területre, amire a költségvetésből most kevesebb vagy egyáltalán nem jutott. Frankó Barnabás képviselő: Olyan esztendő van, ahol az évvégén elképzelhető, hogy nullás hitel nélküli évet lehet zárni. Javasolja, hogy negyedévente az ellenőrzések rendszeresen történjenek meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján – figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
4
II. A költségvetési főösszeg 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Főösszegét 1.095.471 a) költségvetési bevétel összegét 1.079.724 b) költségvetési kiadás összegét 1.080.875 c) a költségvetési hiány összegét 1.151 Képviselő-testület külön döntést hoz. (2) A képviselő testület a Finanszírozási célú kiadások összegét A költségvetés összesített hiányát
ezer forintban ezer forintban, ezer forintban ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a
14.596 ezer forintban 15.747 ezer forintban állapítja meg.
(3) A képviselő testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) a hiány belső finanszírozására szóló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 5.324 ezer forint b.) a hiány külső finanszírozására szóló működési hitelfelvétel 10.423 ezer forint
III. A rendelet szerkezete 3.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül: a.) az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben, b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, c.) a felújítási előirányzatok célonként, d.) a felhalmozási kiadások feladatonként, e.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben: az általános és a céltartalék, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, f.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, g.) az f) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai, működési, illetve felhalmozási célszerinti tagolásban, h.) éves létszám- előirányzat költségvetési szervenként az i) pontban foglaltak kivételével, i.) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata, j.) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, k.) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –é a finanszírozási műveleteket is figyelembe véveegyüttesen, egyensúlyban, 5
l.) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a kisebbségi önkormányzat költségvetése, m.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv, n.) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő hozzájárulások. o.) közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.
I. Költségvetési bevételek 4.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások 5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak szerint határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - speciális célú támogatások. (segélyek) - támogatásértékű kiadások :
előirányzatait a képviselő-testület a következők
752.136 295.806 77.038 254.166 123.626 1.500
e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3/a. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen: 328.739 e. Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - felhalmozási előirányzata: 89.957 e.Ft, - a felújítások előirányzata: 238.782 e.Ft, (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. 6
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját a 4.sz. mellékletben határozza meg.
7.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti
9.§ Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek 10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be, valamint a 10. sz. melléklet szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
11.§ A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerűen.
12.§ Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
13.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 13. sz. melléklet mutatja be évenkénti bontásban.
14.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 14. sz. mellékletben mutatjuk be. (2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 15. sz. melléklet tartalmazza. 7
15.§ Az adósságot keletkeztető – Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerint- éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) vizsgálata a 16. sz. melléklet mutatja be.
16.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és kiadását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
17. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 18 sz. melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret 18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 134 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselőtestület az 3/a. számú, valamint költségvetési szervenként a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
20.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként a pótelőirányzatnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét. (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
8
21.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő, következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.
22.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
23.§ Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a kedvezményezett külön megállapodásban foglaltak szerint használja fel.
V. Záró rendelkezések 24.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2011. február 15.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
9
3. napirendi pont A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása Mondok József polgármester: Az előterjesztés írásban történt, a jegyzőkönyvhöz csatolva; a képviselők részére előzetesen e-mailben kiküldve. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Kiegészítésként az alábbiakról ad tájékoztatást: a szakmai informatikai pályázat 1. 000. 000 Ft, az integrált pályázat 3. 520. 000 Ft, az óvodáztatási támogatás 180. 000 Ft, az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3. 091. 000 Ft, a gyerektartás díj megelőlegezés 228. 000 Ft, a kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos költségek 21.000 Ft. Ez 8. 040. 000 Ft. Kiadásoknál az érintett szakfeladat 4. 520. 000 Ft került az iskolához 21. 000 Ft maradt a hivatalnál és 3. 499. 000 Ft a szociális juttatások köre. Ez is 8. 040. 000 Ft. Mondok József polgármester: Tehát 8. 040. 000 Ft kell módosítani a 2010-es IV. negyedéves költségvetést.Felkéri a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse napirendi pontban a bizottság állásfoglalását. Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésnek megfelelően, egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.17.) számú rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A költségvetési főösszeg 1.§ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
10
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének Főösszegét 1.233.393 ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét 1.092.939 ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét 1.207.421 ezer forintban c) a költségvetési hiány összegét 106.023 ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I. Költségvetési bevételek 2.§ A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások 3.§ A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 833.112 e.Ft - személyi jellegű kiadások 341.711 e.Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 90.518 e.Ft - dologi jellegű kiadások. 273.070 e.Ft - speciális célú támogatások( segélyek): 121.513 e.Ft - támogatásértékű kiadások: 6.300 e.Ft (2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg:
4.§ A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
5.§ A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép: 11
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek 6.§ A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
7.§ A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza mérlegszerűen.
8.§
A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések 9.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Izsák, 2011. február 15.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
12
4. napirendi pont A 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása Mondok József polgármester: A törvényben leírtak szerint közbeszerzési tervet kell készíteni. Az iskolánál egy informatikai pályázat közbeszerzése, ahol 24. 200. 000 Ft megnyerésre került. Egyetlen egy beszerzésről lévén szó. Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja kiegészítve azzal, hogy a márciusi testületi ülésre kerüljön a közbeszerzési szabályzat módosítása a testület elé és ezt tárgyalja a testület. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 8/2011. (02. 15.) A 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Határozat Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. Felelős: Mondok József Határidő: 2011. december 31.
5. napirendi pont Végrehajtási ütemterv a 2011-2014. évi gazdasági programhoz Mondok József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely e-mailben előzőleg a képviselők részére kiosztásra került, csatolva a jegyzőkönyvhöz. Költségvetés stabilizálása a legfontosabb. Az iskola rendbehozatala, a belvíz és egészségház kérdésének megoldása, a közmunka program elindítása, a kátyúzások, új parkolási rendnek az elkészítése. Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést elfogadásra javasolja. Az ütemterv függ pályázati lehetőségektől. A feladatok fontossági sorrendjét kifejezi. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Négy év összes feladatát, ha sikerül teljesíteni, jó ciklus kerül zárásra. A pályázatokat figyelni szükséges. A városi rendezvényekkel kapcsolatosan javaslata, hogy valamelyik testületi ülésen napirendi pontként szerepeljen egy rendezvénynaptár összeállítása, amiben minden olyan rendezvény feltüntetésre kerülne, amit az önkormányzat, illetve civil szervezetek szeretnének megvalósítani. Közlekedési koncepció kidolgozása, első félévben megalkotása. Az iskola körüli közlekedési rend kialakítása. A költségvetés kontrolja. Melyek az a feladatok, amit elvégeztük, és melyek, ami hátra van. Bérces Lajos képviselő: Az öntevékeny csoportok munkáját összefésülni, hogy látható legyen. Vállalja, hogy elkészíti az összefüggéseket. A csoportok összehozása. Frankó Barnabás képviselő: Az iskola előtti buszöböl kerüljön kiépítésre, áthelyezése ebben az évben szeretné, ha megvalósulna. 13
Mondok József polgármester: Felkéri az aljegyző urat, hogy kérjen árajánlatot a Közútkezelő Kht-tól. Góhér Zoltán képviselő: Belvíz probléma megoldásával kapcsolatban azonnal cselekedni kellene, mert most esedékes. Belvíz elvezetési problémákat lehetne kezelni. Javasolja előre venni, mert fontos. Megkereste Lukács László és Haránt Esztert a népművészet ifjú mesterit. Nagy lehetőséget lát a táncoktatásban. A testület minden tagja támogatja a kezdeményezést. Iskolai programban is be lehetne tenni. Az év végi közmeghallgatás előbb és nagyobb nyilvánosság előtt legyen meghirdetve. Jó lenne, ha a lakosság közül többen eljönnének. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Közművelődés fejlesztéséhez technikai eszközökre lehet pályázni. 10% önrész szükséges. Művészetoktatást és ezen belül a táncoktatást önálló tagintézményként el lehet helyezni az ÁMK-ban. Állami normatíva csatolható hozzá. Rácz Sándor képviselő: Van e már kilátásban állami szinten támogatás a dűlőutak rehabilitációra, karbantartásra a belvízzel kapcsolatosan? Mondok József polgármester: Várhatóan a kormányzat fog kiírni pályázatot a csapadékvíz elvezetés rendszerének megépítésének támogatására. Kéthavonta fognak megjelenni pályázati kiírások. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Bizonyítani kell, hogy 2010 és 2000 között legalább két alkalommal történt belvíz elöntés a településen. Erőteljesebb adófizetői illetve tartozás megszüntetési eljárásokat, vagy felszámolási eljárásokat fog elindítani és annak nyomán képződik egy belvíz mentesítési keret. Frankó Barnabás képviselő: Csapadékvíz elvezetés problémája a közmunka programmal orvosolható.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 9/2011. (02.15.) A 2011-2014. évi gazdasági programhoz kapcsolódó végrehajtási ütemterv jóváhagyása.
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 20112014. évi gazdasági programmal kapcsolatos végrehajtási ütemtervet a javasolt módosítással elfogadja és végrehajtását elrendeli Határidő: folyamatos, illetve 2014. szeptember 30. Felelős: Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző
14
6. napirendi pont Egyebek Mondok József polgármester: Font Sándort országgyűlési képviselőt személyesen a közelmúltban felkereste, hogy a testületi ülésen jelenjen meg. Azonban kéri, hogy az időpont előre kerüljön jelezésre. Az izsáki rendőrőrs a megyében második helyen végzett, 65%-os felderítettség teljesítménnyel. Szerződés került aláírásra az enternettel, a telefon szolgáltatónál ez árcsökkenést jelent 37,7%-kal olcsóbb. Közérdekű adatok közzétételével kapcsolatban a határidő 2011. június 30-a lenne, több év elmaradott feladata az önkormányzat honlapján megjelenítésre kerüljön. Kutas Tibor Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta az egyéni képviselői előterjesztést. A határidőket tekintve módosítási javaslattal él ne konkrét határidőket jelöljünk meg, hanem folyamatos határidővel szerepeljenek a testületi ülések anyagai. Az egyéb dokumentumok az elfogadástól 15 napra. Az elmaradt anyagok pótlásának határideje június 30-a legyen. Rácz Sándor képviselő: Kevésnek tartják az információt, amit a nézők megkaphatnak. Lehetőség lesz betekintést nyerni a jegyzőkönyvekbe az SZMSZ módosítás után. Nem látják az érdeklődők a mögötte lévő munkát. Mondok József polgármester: Június 30-val pótolásra kerülnek az elmaradottak. Felelős a címzetes főjegyző.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 10/2011. (02.15.) Közérdekű adatok közzététele.
Határozat Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a figyelmet az elektronikus információszabadságról szóló 2005. XC. törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A hatálybalépéstől esedékes közzététel elmaradásokat 2011. június 30-ig pótolni kell. Határidő: 2011. június 30. Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
Mondok József polgármester: A Sárfehér Napokról készüljön egy pontos pénzügyi terv augusztus hónap folyamán, és ennek az elszámolására az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló keretében kerüljön sor. Február 15-én indult a közmunka 29 fővel, Bátri Krisztián felügyeletével aki az Inno-Kom Kft.-től kerül át az önkormányzat dolgozói közé. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Olyan önkormányzati rendeletet kell megalkotni március 31-ig, amely számon kérhető, értéket teremt a foglalkoztatás területén. Tíz fő kiközvetítése most van folyamatban: a foglalkoztatási idő napi nyolc óra, az időtartam 8 hónap, a támogatás mértéke: 90%. Bérces Lajos képviselő: A közmunka programban állandó lakhelyűek vehetnek részt és mi a helyzet azokkal, akik ideiglenesen tartózkodnak itt? 15
Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Életvitelszerű tartózkodás a feltétel. Rácz Sándor képviselő: A létszám a 190 fős bérpótló juttatásra jogosultak közül került kiválasztásra? Változhat évközben? Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Mindkét kérdésre igen a válasz. Regisztrált munkanélkülinek kell lenni. Dr. Bozóky Imre alpolgármester: Tanyagondnoki feladatokat ennek keretében kell megoldani. Akik a szociális részen dolgoznak, a tanyákon az idősekre ajtót nyissanak. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Tanyagondnoki szolgálat két feltétele az autó, tanyagondnoki (falugondnoki) tanfolyam. Góhér Zoltán képviselő: Intézkedési lapot kell készíteni a munkák elvégzéséhez és elszámolásához. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Közfoglalkoztatási szabályzatot készített, mely tartalmazza az eljárást a foglalkoztatás előkészítésétől az elszámoló lapok benyújtásáig. A kisizsáki munkavégzés elindult. Bátri Krisztián munkakörének kialakítása szükséges. Jelenléti ív van. Frankó Barnabás képviselő: Sportpálya használatáról érdeklődik. A hétvégi használatáról bővebb tájékoztatást kér. Nyitvatartási idő kerüljön kijelölésre. Mondok József polgármester: A Sportegyesület használatára van adva. Bárki igénybe veheti. Minden további nélkül rendelkezésre áll. Bérces Lajos képviselő: Az iskolaszék legutóbbi ülésén felmerült, hogy az önkormányzat részéről nincs meg a harmadik tag. Fontosnak tartja az iskolaszék szabályos működését. A diákotthon ügyével kapcsolatosan kér tájékoztatást. Mondok József polgármester: A következő ülésen tárgyaljuk az iskolaszék kérdését. A diákotthon kapcsán a megyei önkormányzat művelődési osztály vezetője járt itt személyen. Megnézte az épületet, dokumentum vizsgálatot végzett. Anyagi hozzájárulás, üzemeltetés átruházása, vagy más megoldás szükségszerű.
Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel, javaslat nyilvános ülés keretében nem lévén Mondok József polgármester megköszönte a televíziónézők figyelmét és zárt ülés tartását rendelte el, egyidejűleg a nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző 16
