Investeringsplan met een doorkijk naar 2019

Investeringsplan 2010-2013 met een doorkijk naar 2019

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

SB.218.doc Laatst afgedrukt op 15-5-2009 14:50:00

Investeringsplan 2010 - 2013

SB.218

Pagina 2


Inhoudsopgave 1.

Inleiding................................................................................................... 5

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Investeringen ............................................................................................6 Status ......................................................................................................6 Financieringsbehoefte .................................................................................7 Verwachte kapitaallasten .............................................................................7 Rente onderhanden werk projecten ...............................................................7 Bestuurlijke beoordeling ..............................................................................7 Leeswijzer .................................................................................................8

2.

Investeringen per programma ................................................................. 9

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Inleiding ...................................................................................................9 Programma Veiligheid .................................................................................9 Programma Voldoende Water ..................................................................... 10 Programma Schoon Water ......................................................................... 11 Bedrijfsvoering......................................................................................... 12

3.

Financieringsbehoefte ............................................................................ 13

4.

Verwachte kapitaallasten ....................................................................... 14

5.

Toelichting investeringen ....................................................................... 15

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Inleiding ................................................................................................. 15 Programma Veiligheid ............................................................................... 15 Programma Voldoende Water ..................................................................... 17 Programma Schoon Water ......................................................................... 25 Bedrijfsvoering......................................................................................... 28

6.

Gewenste investeringen ......................................................................... 32

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Inleiding ................................................................................................. 32 Programma Veiligheid ............................................................................... 32 Programma Voldoende Water ..................................................................... 33 Programma Schoon Water ......................................................................... 33 Bedrijfsvoering......................................................................................... 34

Bijlage: Tabel investeringen 2010-2019 ............................................................ 35

SB.218

Pagina 3


SB.218

Pagina 4


1.

Inleiding

Vanaf het begrotingsjaar 2009 zijn de nieuwe financiële regels, voorkomend uit de gewijzigde Waterschapswet, in werking getreden. Bij waterschap Zuiderzeeland is dit de reden geweest om de totale Planning & Control onder de loep te nemen en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Een van deze verbeteringen was de introductie van een investeringsplan in het begrotingsproces 2009. Dit plan moet gezien worden als een stollingsmoment waarbij alle (reeds in bestuursbesluiten opgenomen) investeringen door het bestuur in relatie tot elkaar (integraal) beoordeeld kunnen worden en prioriteiten aangegeven kunnen worden. In het onderstaande schema wordt de plaats van het investeringsplan in de Planning & Control cyclus weergegeven. Figuur 1.1. Planning en control cyclus Waterschap Zuiderzeeland

Het doel van het investeringsplan is dus een overzicht te geven van de voorgenomen investeringen in de komende jaren. Daarbij wordt in het investeringsplan de financieringsbehoefte op termijn zichtbaar gemaakt. Ten derde geeft het investeringsplan een actualisatie van de verwachte kapitaallasten voor deze periode. Voor het bestuur is het investeringsplan een instrument om kaders te stellen en prioriteiten aan te geven.

SB.218

Pagina 5


1.1.

Investeringen

Het activabeleid van Waterschap Zuiderzeeland is het financiële beleidskader voor investeringen. In het activabeleid is een investering als volgt omschreven. Investering Het aanschaffen of zelf produceren van bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar ten dienste staan van het waterschap. Binnen Waterschap Zuiderzeeland worden alleen investeringen van € 50.000 en groter als investering aangemerkt. Een uitzondering hierop zijn gronden, dit zijn altijd investeringen.

De investeringen die in het investeringsplan worden opgenomen moeten in een beleidskader zijn onderbouwd. In deze stukken wordt de relatie met de programmadoelen gelegd en wordt beschreven hoe de investeringen aan deze doelen bijdragen. In het investeringsplan wordt deze informatie samengevat weergegeven. Het investeringsplan bestaat uit twee typen investeringen: Vervangingsinvesteringen

Investeringen die de verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel verlengen (revisie, renovatie) dan wel het bedrijfsmiddel vervangen

Uitbreidingsinvesteringen

Investeringen voortvloeien uit toekomstige ontwikkelingen (nieuwe bedrijfsmiddelen)

Het totaaloverzicht in het investeringsplan biedt het bestuur de mogelijkheid alle investeringen in relatie tot elkaar te beoordelen en prioriteiten aan te geven (zie bijlage).

1.2.

Status

Het investeringsplan geeft een overzicht van alle voorgenomen investeringen van Waterschap Zuiderzeeland. Het investeringsplan is opgebouwd uit alle investeringen waartoe de AV heeft besloten (via beleidsvoorstellen, meerjarenplannen etc.) en investeringen die opgenomen zijn in ambtelijke plannen. Dit betekent dat de investeringen in dit investeringsplan niet allemaal dezelfde status hebben. In het investeringsplan worden de volgende statussen onderscheiden: Vastgestelde investering

Een investering die beleidsmatig door de AV is vastgesteld en in het laatst vastgestelde investeringsplan is vastgesteld .

Voorlopige investering

Een investering die beleidsmatig door de AV is vastgesteld, maar nog niet in het laatst vastgestelde investeringsplan is opgenomen.

Gewenste investering

Een investering die nog niet beleidsmatig is vastgesteld.

De investeringen in het investeringsplan met de status ‘gewenst’ blijven ook na vaststelling van het investeringsplan ‘gewenst’. Deze investeringen dienen eerst ook beleidsmatig bestuurlijk te worden vastgesteld, voordat ze de status ‘vastgesteld’ krijgen (zie hoofdstuk 6). Deze investeringen zijn ook niet meegenomen in de berekening van de kapitaallasten en financieringsbehoefte.

SB.218

Pagina 6


Vorig jaar is het investeringsplan voor het eerst opgesteld. Voor nog niet alle investeringen bestond toen een meerjarig beleidskader, waarin de investering beleidsmatig wordt onderbouwd. Hierdoor waren er toen veel investeringen met de status “gewenst “. Inmiddels is voor een deel van de investeringen wel een beleidskader vastgesteld. Deze investeringen hebben nu de status ‘vastgesteld’ gekregen. Voor investeringen aangaande o.a. stuwen, kunstwerken, gebouwen en inventaris worden dit jaar een meerjarige beleidsplannen aan de AV voorgelegd. Doordat de investeringen die hieruit voortkomen al wel in het vorige investeringsplan stonden, zijn ze ook in dit plan opgenomen. Ze hebben een “status aparte” gekregen. De investeringen in het investeringsplan met de “status aparte” zijn, conform vorig jaar, wel meegenomen in de berekening van de kapitaallasten en de financieringsbehoefte. “Status aparte”

Een investering die nog niet beleidsmatig is vastgesteld, maar wel in het investeringsplan 2009-2012 is opgenomen.

Op den duur komen dus geen investeringen met de “status aparte” meer voor in het investeringsplan.

1.3.

Financieringsbehoefte

Het overzicht van investeringen laat zien welke financieringsbehoefte in de komende jaren aanwezig is. Op basis van dit inzicht kan worden bepaald of nieuwe leningen noodzakelijk zijn (zie hoofdstuk 3)

1.4.

Verwachte kapitaallasten

In voorgaande jaren zijn investeringen gepleegd (bestaande activa) die nu beslag leggen op de begroting. Deze kapitaallasten worden, samen met de kapitaallasten als gevolg van voorgenomen investeringen en lopende projecten, in beeld gebracht. Het totaal aan kapitaallasten geeft aan welk beslag, vanuit investeringen, wordt gelegd op de begrotingen in elk van de komende jaren (zie hoofdstuk 4).

1.5.

Rente onderhanden werk projecten

Tot 2009 werd bij het waterschap geen rente toegerekend aan onderhanden werk projecten. Onderhanden werk projecten zijn projecten die in uitvoering zijn en waarvoor kredieten zijn geopend. Vanaf begrotingsjaar 2009 zal, overeenkomstig het eind 2008 vastgestelde activabeleid, ook rente worden toegerekend aan onderhanden werk projecten en dient deze rente te worden meegenomen in de kredietaanvraag. De rente inzake een investeringskrediet wordt berekend over de gemiddelde stand van het krediet, rekening houdend met de looptijd van de investering. Dit rentebedrag wordt opgeteld bij het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag wordt inclusief deze rente in de investeringsplanning vermeld.

1.6.

Bestuurlijke beoordeling

Het totaaloverzicht van de investeringen biedt het bestuur de mogelijkheid alle investeringen in relatie tot elkaar te beoordelen en prioriteiten aan te geven. In de beoordeling worden de beoogde effecten, de te realiseren doelen, de financieringsbehoefte en de verwachte kapitaallasten meegenomen. In deze beoordeling is ook de status van de investering relevant. Vastgestelde investeringen staan in principe niet meer ter discussie, de organisatie mag ervan uitgaan dat deze

SB.218

Pagina 7


investering in de meerjarenbegroting wordt opgenomen. Voorlopige investeringen moeten nog worden bekrachtigd middels het investeringsplan. In het AV besluit over de voorlopige investering is de beleidsafweging gemaakt en heeft het bestuur aangegeven de investering in principe te willen doen. Door het vaststellen van het investeringsplan waarin de voorlopige investering is opgenomen wordt de investering bekrachtigd en krijgt het de status van vastgestelde investering. Gewenste investeringen kunnen door het bestuur in de beoordeling worden meegenomen. Deze investeringen blijven de status gewenst houden, totdat deze door de Algemene Vergadering beleidsmatig zijn goedgekeurd. In het activabeleid is vastgelegd dat investeringen, waartoe de AV en/of D&H reeds eerder heeft besloten (via beleidsvoorstellen, afdelingsplannen etc.) worden opgenomen in het investeringsplan. Na vaststelling van het investeringsplan worden de investeringen in de meerjarenbegroting opgenomen. In principe kan het krediet pas na het vaststellen van de jaarbegroting worden aangevraagd. Voordat tot het uitvoeren van werkzaamheden kan worden overgegaan, dient een uitwerkingsvoorstel bij het bestuur te worden ingediend. Voor investeringskredieten tot € 500.000 worden deze voorstellen ingediend bij DenH, daarboven bij de AV. Het krediet wordt vervolgens door de financiële administratie geopend op het moment dat de projectleider aangeeft dat gestart wordt met de investering.

1.7.

Leeswijzer

De opbouw van het investeringsplan is als volgt: 

Hoofdstuk 1 is de inleiding van het investeringsplan. Hier wordt het plan gepositioneerd in de P&C cyclus en worden een aantal begrippen nader uitgelegd.



In hoofdstuk 2 staan de totalen van de investeringen per programma. De details van deze investeringen zijn te vinden in de hoofdstuk 5 en in de bijlage.



In hoofdstuk 3 wordt de financieringsbehoefte van investeringen berekend.



In hoofdstuk 4 wordt berekend wat de verwachte kapitaallasten zijn uitgaande van de reeds gedane investeringen én van de in het investeringsplan opgenomen investeringen (m.u.v. gewenste investeringen).



Hoofdstuk 5 geeft een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen investeringen in de planperiode.



Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de gewenste investeringen.



In de bijlage is een gedetailleerde cijfermatige weergave van de voorgenomen investeringen opgenomen.

SB.218

Pagina 8


2.

Investeringen per programma

2.1.

Inleiding

Alle opgenomen investeringsbedragen zijn netto bedragen. Indien subsidies of bijdragen van derden aan de orde zijn worden deze, samen met de bruto investering, afzonderlijk aangegeven in de toelichting op de investering. In de bijlage bij dit investeringsplan is een tabel met alle investeringen per programma opgenomen, met per investering een uitsplitsing voor de komende 10 jaar. Hieronder vindt u per programma een korte samenvatting van de beoogde effecten en de hiervoor geplande investeringsuitgaven. Uit het oogpunt van betrouwbaarheid en relevantie zijn in dit hoofdstuk slechts de jaren van de meerjarenbegroting 2010-2013 opgenomen in de tabellen. De hieronder genoemde investeringsbedragen betreffen geplande investeringsuitgaven in de jaren 2010-2013 uit nieuwe, nog niet gestarte investeringsprojecten.

2.2.

Programma Veiligheid

Hoog buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. De waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale, ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen. Regionale keringen kunnen zowel binnen- als buitendijks liggen. De veiligheid van Flevoland tegen overstromingen wordt binnendijks ondersteund door een compartimenteringsdijk (Knardijk). De buitendijkse gebieden worden door middel van regionale keringen beschermd tegen de dreiging van hoog water. De hierboven beschreven gewenste situatie is verder uitgewerkt in een aantal programmadoelen, welke zijn uitgewerkt in de Meerjarenbegroting. Om deze doelen te bereiken is het nodig om investeringen te doen.

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

Vervangingsinvestering

1.105

977

1.156

289

Uitbreidingsinvestering

128

128

-

-

1.105

1.156

289

Totaal

1.233

De totaalstaat van investeringen is opgenomen in de bijlage van dit investeringsplan, tabel investeringen 2010-2019. De hierbij behorende beschrijvingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, toelichting investeringen.

SB.218

Pagina 9


2.3.

Programma Voldoende Water

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. Zo’n systeem kan het water, conform de daarvoor vastgestelde normen en zonder overlast te veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Tot nu toe ligt de focus op bij klimaatveranderingen voornamelijk op het toenemen van extreme neerslag en stijgen van de zeespiegel. De andere kant van de verwachte klimaatveranderingen is dat ook extreem droge periodes vaker voor zullen komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft zal dan ook in staat moeten zijn om te anticiperen op gevallen van extreme droogte. Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste gronden oppervlaktewaterwaterregime (GGOR). Streven is dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeen komt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties. De hierboven beschreven gewenste situatie is verder uitgewerkt in een aantal programmadoelen, welke zijn uitgewerkt in de Meerjarenbegroting. Om deze doelen te bereiken is het nodig om investeringen te doen.

Omschrijving

2010

2011

2012

2013


1.834

1.620

1.179

864

Uitbreidingsinvestering

6.772

4.531

-

-

8.606

6.151

1.179

864

Totaal


SB.218

Pagina 10


2.4.

Programma Schoon Water

Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van het gronden oppervlaktewater en de waterbodems mag daarvoor geen beperkende factor zijn. Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat water wordt verontreinigd. Ook indirect, doordat stoffen in het milieu komen die uiteindelijk in het water belanden. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan. De hierboven beschreven gewenste situatie is verder uitgewerkt in een aantal programmadoelen, welke zijn uitgewerkt in de Meerjarenbegroting. Om deze doelen te bereiken is het nodig om investeringen te doen.

Omschrijving

2010

2011

2012

2013


3.267

8.284

2.168

3.906

Uitbreidingsinvestering Totaal

718

718

718

-

3.985

9.002

2.886

3.906


SB.218

Pagina 11


2.5.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over de wijze waarop Waterschap Zuiderzeeland zijn doelen wil bereiken. Hierbij zijn verschillende invalshoeken van belang. Per invalshoek wordt beschreven welk effect wordt beoogd. Middelen Waterschap Zuiderzeeland voert een transparant en maatschappelijk aanvaardbaar financieel beleid. Het zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen om de doelen te realiseren. Aan belastingbetalers biedt het waterschap een helder inzicht in ambities, geleverde prestaties en bijbehorende prijs. Organisatie Waterschap Zuiderzeeland is een flexibele organisatie, die anticipeert op de veranderende omgeving. Het waterschap is een aantrekkelijke sociale werkgever waarbij medewerkers zich thuis voelen. Het waterschap heeft inspirerende leiders die ruimte bieden voor ontwikkeling en ontplooiing. De medewerkers tonen initiatief en werken samen aan organisatiedoelen, maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Processen Waterschap Zuiderzeeland wordt doelgericht aangestuurd en werkt efficiënt en doeltreffend. Dit betekent dat het waterschap processen optimaal inricht zodat ze zo goed mogelijk de realisatie van de organisatiedoelen ondersteunen. Innovatie Waterschap Zuiderzeeland staat voor een maatschappelijk verantwoorde taakuitoefening. Het waterschap biedt ruimte voor het genereren van ideeën en het stimuleert toepassingsgerichte innovatie die leidt tot meer efficiency, kwaliteit en duurzaamheid. Service Waterschap Zuiderzeeland levert op een toegankelijke wijze diensten in de vorm van vergunningen, kennis, informatie en ondersteuning. Het waterschap wil hierin betrouwbaar, klantgericht en servicegericht zijn. Functionele overheid Waterschap Zuiderzeeland is een betrouwbare overheidsorganisatie die de belangen van het water behartigt en als regelgever en handhaver weloverwogen omgaat met maatschappelijke belangen en de belangen van derden. Het bestuur van het waterschap handelt transparant, consistent en integer. Omgeving Waterschap Zuiderzeeland wordt gezien als een autoriteit op het gebied van water. De omgeving ziet het waterschap als een inspirerende partner, waar men graag mee wil samenwerken. Het waterschap, anderzijds, heeft oog voor de belangen van de omgeving en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De hierboven beschreven gewenste situaties zijn verder uitgewerkt in een aantal doelen, welke zijn uitgewerkt in de Meerjarenbegroting. Om deze doelen te bereiken is het nodig om investeringen te doen. Omschrijving Vervangingsinvestering Uitbreidingsinvestering Totaal

2010

2011

2012

2013

820

1.155

1.619

1.336

987

1.145

713

462

1.807

2.300

2.332

1.798

De totaalstaat van investeringen is opgenomen in de bijlage van dit investeringsplan, tabel investeringen 2010-2019. De hierbij behorende beschrijvingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, toelichting investeringen. SB.218

Pagina 12


3.

Financieringsbehoefte

De netto investeringenbedragen worden gefinancierd vanuit het vreemde vermogen, omdat het eigen vermogen hiervoor onvoldoende toereikend is. Hiervoor worden doorgaans langlopende geldleningen afgesloten, waarop jaarlijks een gedeelte wordt afgelost. In het hieronder staande schema wordt de verwachte inzet van vreemd vermogen aangegeven. De hieronder genoemde bedragen hebben betrekking op de financieringsbehoefte voortkomend uit investeringen en activabeleid, waarbij tevens rekening is gehouden met de financieringsbehoefte voortvloeiend uit aflossingen op bestaande en nieuwe geldleningen. Tabel financieringsbehoefte per jaar in * € 1.000 Financiering

2010

2011

2012

2013


1.233

1.105

1.156

289


8.606

6.151

1.179

864


3.985

9.002

2.886

3.906

Bedrijfsvoering

1.807

2.300

2.332

1.798

Totaal investeringsuitgaven voor nieuwe projecten

15.631

18.558

7.553

6.857

Investeringsuitgaven voor lopende projecten

16.300

6.172

1.000

-

Subtotaal

31.931

24.730

8.553

6.875

Bij: aflossingen lineaire leningen

5.000

5.000

5.000

5.000

Bij: aflossingen aflossingsvrije leningen

1.100 2.100a

5.300b

7.900

8.900

Af: afschrijvingen

- 7.730

- 9.501

-10.605

-11.660

Totaal

32.401

25.529

10.848

9.115

Bij: aflossingen nieuwe geldleningen

Het totaalbedrag aan investeringsuitgaven voor nieuwe projecten is gebaseerd op het investeringsoverzicht zoals opgenomen in de bijlage bij dit investeringsplan. Dit betreft dus investeringsuitgaven voor projecten, waarvan de kredietaanvraag na 1 januari 2010 verwacht wordt. De investeringsuitgaven voor lopende projecten betreffen investeringsuitgaven voor projecten die reeds gestart zijn en voor investeringen waarvan de kredietaanvraag volgens de investeringsplanning nog voor 1 januari 2010 verwacht wordt. De aflossingen op de lineaire leningen zijn conform hetgeen is opgenomen in de jaarbegroting 2009. Voor de jaren erna is van een zelfde gemiddelde aflossing uitgegaan. Voor de aflossing op nieuwe leningen is uitgegaan van af te sluiten lineaire leningen op basis van de (cumulatieve) financieringsbehoefte uit de voorgaande jaren, met een looptijd van 10 jaar. De afschrijvingen zijn berekend op basis van de nu bekende activa vermeerderd met de lopende investeringen en met de in dit investeringsplan opgenomen nieuwe investeringen. In de hierboven staande tabel komt een met de jaren afnemende financieringsbehoefte naar voren. De oorzaak zit in een afnemend (gepland) investeringsvolume in de jaren 2012 en 2013 t.o.v. het investeringsvolume in de jaren 2010 en 2011. a

Voor de aflossing in 2010 is uitgegaan van de financieringsbehoefte volgens vastgestelde begroting en investeringsplan 2009 b Voor de aflossing in de jaren 2011-2013 is uitgegaan van af te sluiten leningen op basis van de (cumulatieve) financieringsbehoefte uit de voorgaande jaren

SB.218

Pagina 13


4.

Verwachte kapitaallasten

Uit investeringen vloeien lasten voort. Dit zijn in het geval van investeringen met een ideaalcomplex en investeringen met een waarde kleiner dan € 50.000 exploitatielasten. De overige investeringen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Kapitaallasten bestaan uit een rente- en uit een afschrijvingscomponent. Voor wat betreft de rentecomponent is in de berekeningen uitgegaan van een rente omslagpercentage van 5%. Voor wat betreft de afschrijvingscomponent is uitgegaan van de vastgestelde afschrijvingstermijnen. Soms kan van deze termijn om moverende redenen worden afgeweken. In de kapitaallasten zijn ook de afwaarderingen als gevolg van duurzame waardevermindering meegenomen. Naast rente- en afschrijvingslasten kunnen nieuwe investeringen ook leiden tot extra exploitatiekosten in de vorm van beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten worden opgenomen in het onderhoudsplan. Op basis van de beschreven investeringen en de hierbij behorende investeringsvolumes zijn de kapitaallasten berekend. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. De kapitaallasten voor de nieuwe investeringen zijn in 2010 overal nihil, omdat we er voor deze investeringen van uit zijn gegaan dat het project na 1 juli 2010 wordt opgeleverd. Conform hetgeen in het activabeleid beschreven is, wordt over investeringen die na 1 juli in gebruik worden genomen geen afschrijving berekend over het eerste jaar. Tabel verwachte kapitaallasten per jaar in * € 1.000 Kapitaallasten

2010

Bestaande activa

9.574

9.574

9.574

9.574

-491

-1.185

-1.806

-2.465

Bij: onderhanden werken

2.960

5.458

6.957

7.406

Bij: in investeringsplan opgenomen investeringen

205

905

2.627

4.427

12.248

14.752

17.352

18.942

Af: vrijval bestaande activa

Totaal

SB.218

2011

2012

2013

Pagina 14


5.

Toelichting investeringen

5.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is per investering een korte omschrijving opgenomen. In de beschrijving wordt aandacht wordt besteed aan de verantwoording van investering, de relatie met beoogde effect en programma doel, de bijdrage derden en subsidies, het jaar van ingebruikname, de levensduur in jaren, de investeringsuitgaven per jaar bij meerjarige investeringen het product waarop de kapitaallasten drukken.

5.2.


Dijkversterking, gesubsidieerd project (2010-2011) Gesubsidieerd door het Rijk Voor de randmeerdijken zijn nog geen hydraulische randvoorwaarden vastgesteld op basis waarvan de toetsing kan plaatsvinden en de verwachting is dat deze er binnen afzienbare tijd zijn. Uit reeds uitgevoerde globale berekeningen blijkt dat een deel van de Drontermeerdijk onvoldoende hoog en sterk is en dus versterkt zal moeten worden. De omvang van deze versterking is evenwel nog niet bekend en ook niet in te schatten. Door de dijkversterking uit te voeren worden alle primaire keringen op orde gebracht. Een dijkversterking wordt uitgevoerd voor een levensduur van 50 jaar. In de huidige regeling is het nog zo dat dijkversterkingen als gevolg van nieuwe randvoorwaarden door het Rijk worden betaald. Vanwege het feit dat dit gesubsidieerd wordt door het Rijk, zijn de opgenomen netto bedragen nihil. Bruto betreft het € 2.000.000 (verdeeld over 2010 en 2011). Asfalteren onderhoudsweg (2010-2012)

3 x € 900.000

Op de Westermeerdijk komen in de onderhoudsweg betonzuilen voor. Tijdens de storm in het voorjaar van 2007 zijn zuilen losgekomen en dat is een ongewenste situatie. Dit gegeven en de wens van gemeenten om de verharding van de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik meer comfortabel te maken, is aanleiding geweest om de betonzuilen te gaan vervangen door asfalt. De dijkconstructie wordt ermee verbeterd en daarmee wordt de kering weer op orde gebracht. In 2008 is gestart met het project en is het eerste deel van het tracé met een lengte van ca. 4 km aangelegd. Voor 2009 is inmiddels krediet verleend voor het volgende deel van het tracé tussen Lemmer en Urk. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 zijn bedragen opgenomen om de resterende kilometers op de Westermeerdijk te vervangen door asfalt. Renovatie asfalt NOP (2017-2018)

2 x € 103.000

Delen van het intensief bereden asfalt in de NOP hebben in de loop der jaren een oppervlakte behandeling nodig. Hierdoor kan verwering van het asfalt worden voorkomen en kan dit langer mee gaan.

Renovatie Kadoelerkeersluis (2012 en 2017)

2 x € 256.000

De Kadoelerkeersluis bestaat grotendeels uit staalconstructies en elektromotoren, die aan het einde van hun technische levensduur geheel of gedeeltelijk vernieuwd moeten worden. Voor civiele werken als de Kadoelerkeersluis geldt een afschrijftermijn van 40 jaar

SB.218

Pagina 15


maar dat betekent niet dat het geheel na 40 jaar vervangen moet worden; de levensduur kan verlengd worden door onderhoud en aanpassingen waardoor deze nog wel weer eens 40 jaar mee kan. Renovatie loswallen (2013-2016)

4 x € 77.000

Op en langs dijken komen verschillende loswallen voor. Het reguliere onderhoud vindt plaats binnen de exploitatiebegroting. Als evenwel onderdelen als damwanden vernieuwd moeten worden, vallen deze binnen de investeringen. Renovatie talud Vollenhoverdijk (2010)

€ 77.000

Langs de Vollenhoverdijk komt op diverse plaatsen een damwandconstructie voor als oeververdediging en deze is aan het einde van de technische levensduur. Vernieuwing is daarom noodzakelijk. Het huidige talud van de Vollenhoverdijk bestaat uit een verankerde damwand met daarboven een klinkerverharding. De damwand verkeert nog in een redelijke staat; de verankeringsconstructie moet grotendeels vernieuwd worden en ook moet de klinkerverharding door een zwaardere constructie als basaltzuilen vervangen worden. Na aanpassing is de levensduur tenminste 20 jaar. De kosten hiervan worden geraamd op € 155 per m, totaal ca. 400 m en dat maakt € 75.000 incl. BTW. Aanbrengen drainage (2010-2011)

2 x € 128.000

In het onderhoud van de dijken wordt ervaren dat het benedenbeloop van dijken steeds natter wordt. Daarom bestaat het voornemen om in de teen van het binnentalud een grote drain aan te brengen die in het zand van de dijk komt te liggen en daar de hoofdmoot van de dijkskwel afvangt. Vernieuwen afrasteringen (2010-2011)

€ 128.000 en € 77.000

Langs de dijken komen, in verband met beweiding met schapen, afrasteringen voor. Deze afrastering is van het waterschap en verkeert in een zodanige staat dat vernieuwing noodzakelijk is. Afrasteringen op dijken zijn aangebracht om schapen binnen schapenweiden te houden. Voor een deel waren deze afrasteringen reeds aanwezig bij de vorming van de waterschappen maar ook naderhand zijn diverse dijkpercelen als schapenweide ingericht. Met het oog op de toegepaste materialen, staaldraad en gaas, is de levensduur van afrasteringen zo’n 20 jaar en grote delen van de afrastering hebben het einde van deze levensduur bereikt. In totaal gaat het om 4,2 km afrastering en de kosten zijn, inclusief het verwijderen van de bestaande afrastering, geraamd op € 40 per meter. Dijkversterking (regionaal) (2013-2015)

€ 538.000

In 2008 is een start gemaakt met de legger voor de regionale waterkeringen. Daarbij is ook een opname uitgevoerd van de huidige staat van onderhoud van de regionale keringen. De verwachting is dat delen van regionale keringen versterkt zullen moeten worden om voldoende veiligheid te bieden. Echter zijn de omvang en de kosten daarvan nog niet bekend. Door de dijkversterking uit te voeren worden alle regionale keringen op orde. Een dijkversterking wordt uitgevoerd voor een levensduur van 50 jaar.

SB.218

Pagina 16


5.3.


Vervangen wegduikers (2010-2012)

3 x € 154.000

In het beheersgebied komen veel duikers voor onder wegen om de afvoer van sloten en andere watergangen naar tochten mogelijk te maken. Veel van deze duikers zijn aangelegd tijdens de inrichting van de polders en zijn aan het einde van hun levensduur. Als een grotere diameter nodig is dan de bestaande duiker heeft, worden de kosten deels gedragen door het waterschap. Veel wegduikers in vooral regio Noord hebben te kleine afmetingen om een goede waterdoorgang te garanderen. Alhoewel het bouwkundig onderhoud bij de wegbeheerder is, vervangt het waterschap toch deze duikers vanwege het gegeven dat de afmetingen te gering zijn. Als de duiker is vernieuwd, is er weer sprake van een goede doorvoer en daarmee wordt wateroverlast tegen gegaan. Voor de eerste drie jaar is een bedrag per jaar opgenomen. Daarna is de omvang onbekend en om daar helderheid in te verkrijgen, wordt in 2009 een meerjaren onderhoudsprogramma voor kunstwerken opgesteld. Een duiker heeft normaal een levensduur van ca. 40 jaar. Als de constructie van een wegduiker op zijn einde is, behoort de wegbeheerder de duiker te vernieuwen. Zijn de afmetingen van de duiker niet meer voldoende, dan is het waterschap aan zet om de duiker te vernieuwen. De uit te voeren werkzaamheden moeten nog met de gemeente worden afgestemd. Pas dan kan ook inzicht in de kosten worden verstrekt. Binnenkort zal het beleid van het waterschap bij het vervangen van duikers die in slechte staat van onderhoud zijn opnieuw tegen het licht worden gehouden, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de verdeling van kosten tussen de wegbeheerder en het waterschap. Gemaal Buma, damwanden vervangen (2017)

€ 256.000

De huidige damwanden bij gemaal Buma in de NOP verkeren in een afnemende conditie. Laagdiktemetingen in 2005 hebben aangetoond dat de damwanden reeds door corrosie zijn aangetast, waardoor de veiligheid op termijn in het gedrang kan komen. Hierdoor is het noodzakelijk om op termijn nieuwe damwanden aan te brengen. Daarnaast zijn de ervaringen bij gemaal Vissering (zelfde bouwperiode) aanleiding om op termijn ook de damwanden bij de andere gemalen in de NOP te vervangen. Gemaal Smeenge, damwanden vervangen (2016)

€ 256.000

De huidige damwanden bij gemaal Smeenge in de NOP verkeren in een afnemende conditie. Laagdiktemetingen in 2005 hebben aangetoond dat de damwanden reeds door corrosie zijn aangetast, waardoor de veiligheid op termijn in het gedrang kan komen. Hierdoor is het noodzakelijk om op termijn nieuwe damwanden aan te brengen. In 2008 is een tussenreparatie aan een leklocatie in de damwand uitgevoerd. Daarnaast zijn de ervaringen bij gemaal Vissering (zelfde bouwperiode) aanleiding om op termijn ook de damwanden bij de andere gemalen in de NOP te vervangen.

Gemaal Vissering, Voorbereiding renovatie pompinstallaties (2011)

€ 103.000

In 2011 zal met de voorbereiding en verdere planvorming m.b.t. de renovatie van gemaal Vissering aangevangen worden. Gezien de storingsgevoeligheid van de pompinstallaties en de hieraan gerelateerde inspanningen om de installaties in bedrijf te houden en de ontwikkelingen op de energiemarkt bestaat het voornemen om de pompinstallaties met aanverwante systemen te vervangen. De energie teruglever contracten (Essent) lopen af op 31 december 2013 en ook het afkopen van het lease-contract van de gasmotoren (looptijd t/m 2018) vormt geen belemmering om de technische installaties in de periode 2013-2016 te vervangen.

SB.218

Pagina 17


Gemaal Vissering, renovatie pompinstallaties, (2013-2016)

€ 8.965.000

Zie toelichting onder: Gemaal Vissering, voorbereiding renovatie pompinstallaties, € 103.000. Deze investering betreft de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie werkzaamheden, bestaande uit de vervanging van de drie pompinstallaties met aanverwante systemen. Gemaal Vissering, inpandige bouwkundige renovatie (2017)

€ 205.000

Op gemaal Vissering zal na de herinrichting van het gemaal een bouwkundige renovatie plaats vinden om niet ter zake doende componenten te verwijderen uit het gemaal, zoals tanks, leidingen en loze installaties. Tevens zullen door de herinrichtingsactiviteiten aansluitend sloop-, betonreparaties en schilderwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het gemaal de gewenste uitstraling te geven en ook de civieltechnische levensduur te waarborgen. Ervaringen hiermee zijn reeds opgedaan bij de renovatie van gemaal Buma. Gemaal Vissering, vervangen bovenloopkraan (2012)

€ 56.000

De huidige bovenloopkraan van gemaal Vissering kan nog voldoen aan de keuringseisen, doordat de maximaal toegestane hijsbelasting naar beneden is bijgesteld. Met name de rem van de loopkat en hijstrommel is slecht, waardoor vervanging noodzakelijk is (ook in het kader van de voorgenomen renovatie werkzaamheden). Gemaal Colijn/Lovink, bovenloopkranen automatiseren (2011)

€ 62.000

De bovenloopkranen van de gemalen Colijn en Lovink zijn, als enige binnen de afdeling, nog uitgevoerd met handbediende kettingtakels, waardoor hijswerkzaamheden veel tijd en personele inzet vragen. Om ook deze kranen weer te laten voldoen aan de huidige keurings- en ARBO-eisen dient automatisering en elektrificatie plaats te vinden. Gemaal Colijn/Lovink, vervangen raampartijen (2011)

€ 769.000

De stalen raamkozijnen corroderen door elektrolytische werking weg, waardoor lekkage en tocht in de sponningen en het gebouw ontstaat. In de kozijnen worden dubbele ramen geplaatst voor een gunstiger energieverbruik. Gemaal Colijn/Lovink, aanpassen MS-installatie (2012)

€ 256.000

De huidige middenspanningsinstallaties van de gemalen Colijn en Lovink naderen het einde van de technische levensduur. Met name het mechanisch gedeelte van de vermogensschakelaars vertoont slijtage en leidt tot storingen. Om de bedrijfszekerheid van de gemalen te waarborgen is vervanging noodzakelijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technieken, zoals softstarters. Lovink, 2e kroosreiniger (2012)

€ 123.000

Voor 2 krooshekken is op gemaal Lovink één kroosreiniger beschikbaar. De afstand vanaf het krooshek naar de stortplaats is dusdanig groot dat bij veel kroosaanvoer de kroosreiniger het verwijderen van kroos niet bij kan houden. Indien een 2e pomp voor de bemaling op gemaal Lovink nodig is en de stroomsnelheid naar het gemaal toe verdubbeld, kan de huidige kroosreiniger installatie de aanvoer helemaal niet meer aan. In dit geval moeten de pompen handmatig terug geregeld worden om met half gesloten persschuif het reinigen van de krooshekken mogelijk te maken. Met een 2e kroosreiniger is het reinigen van de krooshekken te bespoedigen en kan o.a. beter ingespeeld worden op de afspraken met RWS vanuit het waterakkoord m.b.t. de aanvoer van water naar het Veluwemeer in droge perioden.

SB.218

Pagina 18


Gemaal Wortman, vervangen raampartijen (2010)

€ 410.000

De raamkozijnen van gemaal Wortman te Lelystad-haven vernieuwen en van dubbelglas te voorzien voor een bedrag van € 400.000. De stalen raamkozijnen corroderen door elektrolytische werking weg, waardoor lekkage en tocht in de sponningen en het gebouw ontstaat. In de kozijnen worden dubbele ramen geplaatst voor een gunstiger energieverbruik. Aangezien gemaal Wortman binnen de bebouwde kom ligt, wordt veel moeite gedaan om het geluidsniveau voor de omgeving te verminderen, waarbij het plaatsen van dubbele ramen een oplossing is. Deze geluidsreductie is ook een verplichting vanuit de WM-vergunning, momenteel wordt de huidige situatie gedoogd vanuit de vergunning. De voorgenomen maatregelen zijn binnen de gedoogsituatie afgestemd met de handhavende instantie. (BHP 240 ) Specificatie: Voorbereiding Raamkozijnen Deuren Metselwerk Schilderwerk Interne begeleiding Rente Totaal

€ € € € € € € €

10.000 285.000 20.000 40.000 30.000 15.000 10.000 400.000

Het project geeft mede invulling aan het voldoen aan de geluid emissie eisen vanuit de WM-vergunning. Na de vernieuwing zal het gemaal een positieve impuls krijgen t.a.v. het geluidsniveau, energieverbruik, werkomstandigheden, instandhouding en levensduur. Het doel is om het gebouw nog lange tijd in bedrijf te hebben, waarbij een veilige bedrijfsvoering mogelijk is. Tevens zal het object moeten voldoen aan alle NEN en ARBO normen en vergunningstechnische eisen. Er zijn geen bijdrage derden en subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010. De vermoedelijke datum gereed is najaar 2010/voorjaar 2011. De verwachte levensduur in jaren bouwkundig is 30 jaar. Gemaal Wortman, bouwkundig aanpassen kantoor- en excursieruimte (2010) € 62.000 Een bouwkundige aanpassing uit te voeren aan de kantoor- en excursieruimten voor een bedrag van € 60.000. De huidige kantoor- en excursieruimten van gemaal Wortman stammen nog vanaf de nieuwbouw van het gemaal (ruim 50 jaar oud) en voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Mede door de centralere rol van het object binnen de bemaling ZOF, de daarmee samenhangende hogere bezettingsgraad van het gemaal en het verrichten van continu diensten is het noodzakelijk om deze ruimten bouwkundig aan te passen. Dit zal een positief effect hebben op de werkomstandigheden (ARBO, o.a. geluid) op gemaal Wortman en tevens bijdragen aan een betere invulling van de VCA verplichtingen. Daarnaast kan beter invulling gegeven worden aan de mogelijke functie van reserve calamiteitenruimte (bij uitval waterschapshuis) en is het mogelijk om grotere groepen voor excursies (in de rol als “oudste” gemaal van Flevoland) beter te ontvangen. Specificatie: Civiele werkzaamheden Schilderwerk Interne begeleiding Rente

€ € € €

45.000 10.000 5.000 2.000

Totaal

€

62.000

Aanpassingen uitvoeren om zo goed mogelijk invulling te geven aan de huidige functionaliteit van gemaal Wortman. Het doel hiervan is Continuering van de bedrijfsvoering van de bemaling in Z/O Flevoland, waarbij voldaan wordt aan de vigerende vergunningen en regelgeving. Er zijn geen bijdrage derden en subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010 - Vermoedelijke datum gereed: eind 2010. De verwachte levensduur in jaren bouwkundig is 30 jaar.

SB.218

Pagina 19


Gemaal Wortman, aanpassen ondergrondse tanks (2010)

€ 62.000

Aanpassingen uit te voeren aan de ondergrondse brandstof opslagtanks voor een bedrag van € 60.000. In 2010 moeten de ondergrondse brandstof opslagtanks van gemaal Wortman, vanuit de WM-vergunning, weer blootgelegd en gekeurd worden. Kijkend naar de huidige regelgeving zullen er een aantal aanpassingen aan de tanks uitgevoerd moeten worden (o.a. de fundatie), waardoor weer voldaan kan worden aan de vigerende regelgeving. Specificatie: Bovenzijde 8 stuks tanks vrij maken Tanks gasvrij maken en certificeren Tanks door Kiwa inspecteren en testen 0,3 bar Aanpassingen aan de tanks naar regelgeving Vrom, PSG 28 Interne begeleiding Rente Totaal

€ € € € € € €

8.000 5.000 7.000 35.000 5.000 2.000 62.000

Het project geeft invulling aan het voldoen aan de eisen vanuit vigerende regelgeving binnen de WM-vergunning. De aanpassingen moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de vigerende regelgeving betreffende ondergrondse brandstofopslag om zo de inzetbaarheid van het gemaal te waarborgen. Het doel is de continuering van de bedrijfsvoering van de bemaling in Z/O Flevoland, waarbij voldaan wordt aan de vigerende vergunningen en regelgeving. Er zijn geen bijdrage derden en subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010. De vermoedelijke datum gereed is najaar 2010. De verwachte levensduur in jaren elektrisch/mechanisch is 15 jaar. Gemaal Wortman, aanpassen terrein en riolering (2012)

€ 56.000

In relatie tot de nieuw gebouwde materiaalloods/werkplaats zullen er na afronding van de eerste fase saneringswerkzaamheden een aantal kleine terreinaanpassingen worden uitgevoerd. Tevens vertoont de terreinriolering (hemelwaterafvoer) diverse lekkages, waardoor verzakkingen ontstaan, welke hersteld moeten worden.

Gemaal de Blocq van Kuffeler - Bouwkundige renovatie (2010)

€ 256.000

Na de herinrichting van gemaal de Blocq van Kuffeler dient een bouwkundige renovatie uitgevoerd te worden voor een bedrag van € 250.000. Op gemaal de Blocq van Kuffeler zal na de herinrichting van het gemaal een bouwkundige renovatie plaats vinden om niet ter zake doende componenten te verwijderen uit het gemaal, zoals tanks, leidingen en loze installlaties. Tevens zullen door de herinrichtingsactiviteiten aansluitend sloop-, betonreparaties en schilderwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het gemaal de gewenste uitstraling te geven en ook de civiel-technische levensduur te waarborgen. Ervaringen hiermee zijn reeds opgedaan bij de renovatie van gemaal Buma. (BHP 240) Specificatie: Betonwerk steunberen slopen voor een vlakke vloer Met lekolie doordrenkt beton uithakken Opvullen gaten in vloeren-wanden en bordessen Tegelen en aanschaf nieuwe gelijke tegels Schilderwerk door gehele gemaal ± 4000 m² Schoonmaakwerkzaamheden Interne begeleiding/uitvoering Rente Totaal

SB.218

€ € € € € € € € €

80.000 30.000 40.000 20.000 50.000 20.000 10.000 6.000 250.000

Pagina 20


Het effect is een veilig gemaal met de juiste uitstraling te realiseren met vrije ruimten, die weinig onderhoud behoeven. Het doel is het gebouw te laten voldoen aan de NEN en ARBO normen met een lage milieubelasting en instandhoudingskosten voor de toekomst. Er zijn geen bijdrage derden en subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010/2011. De vermoedelijke datum gereed is najaar 2010/voorjaar 2011. De verwachte levensduur in jaren bouwkundig is 30 jaar. Gemaal de Blocq van Kuffeler, aanpassen kroosrekken en zuigschuiven (2012) € 123.000 e

Na de elektrificatie van het gemaal en het installeren van een 2 kroosreiniger aan de Hoge Vaart zijde van het gemaal, zullen de kroosrekken gerepareerd moeten worden. Tevens worden de 8 stuks zuigschotten daarbij meegenomen zodat deze na reparatie en conservering blijvend bovenwater opgeslagen kunnen worden. Gemaal de Blocq van Kuffeler, amoveren bovengrondse brandstofopslag (2010) € 123.000 Na de herinrichting van gemaal de Blocq van Kuffeler kunnen de twee bovengrondse brandstof opslagtanks verwijderd en het terrein afgewerkt worden voor een bedrag van € 120.000. Na de elektrificatie van het gemaal en de definitieve keuze voor de noodstroom variant kunnen de twee bovengrondse brandstof opslagtanks verwijderd worden. In 2009 moet tank 2 door KIWA gekeurd worden, waar tot 2010 vrijstelling voor aangevraagd zal worden (besparing circa € 50.000,-). Tevens zal het in 2008 opgevoerde krediet van € 60.000,- voor het aanpassen van de hemelwaterafvoer niet benut worden door deze amovering. Verder zal het verwijderen van de tanks ook een positief effect hebben op de totale instandhoudingskosten van het gemaal. De toekomstige generatorsets worden niet meer aangesloten op de bovengrondse tanks, maar zullen vanuit een milieuvriendelijke brandstoftank in een container gevoed worden. Na het verwijderen van de tanks kan ook de restsanering van de tankput plaatsvinden en gevlakt worden, waardoor ook hier de instandhoudingskosten omlaag gebracht worden (o.a. onkruidverwijdering). (BHP 240) Specificatie: Verwijderen 2 stuks Bovengrondse tanks Uitgraven tankput schone grond Uitgraven tpv tanks, vervuilde grond Verwijderen Folie uit tankput Werkzaamheden eigen personeel (leidingen en afvoeren) Interne begeleiding Rente Totaal

€ € € € € € € €

40.000 18.000 45.000 10.000 5.000 2.000 3.000 123.000

Het effect is de continuering van de bedrijfsvoering van de bemaling in Z/O Flevoland tegen zo laag mogelijke instandhoudingskosten. Het doel is de omgeving van het gemaal minder milieubelastend te maken, welke voldoet aan de vigerende regelgeving, tegen zo laag mogelijke instandhoudingskosten. Er zijn geen bijdrage derden en subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010. De vermoedelijke datum gereed is najaar 2010/voorjaar 2011. De verwachte levensduur in jaren bouwkundig is 30 jaar. Gemaal de Blocq van Kuffeler, gasgestookte CV-installatie (2011)

€72.000

Gemaal de Blocq van Kuffeler is voorzien van een gasoliegestookte verwarmingsinstallatie. Deze installatie wordt gebruikt voor zowel ruimteverwarming van de gebouwen, als (grotendeels) stilstandsverwarming van de hoofdelektromotoren (in de nieuwe situatie). De verwarmingsinstallatie brengt hoge onderhouds- en energiekosten met zich mee, tevens is de milieubelasting groot en brengt het stoken op gasolie veiligheidsrisico’s met zich mee. Vanuit de gebruikersvergunningen, WM-inspecties en het BOOT-besluit (opslag

SB.218

Pagina 21


ondergrondse opslagtanks) heeft dit een groot aantal verplichtingen tot gevolg met navenant hoge kosten. Het overgaan op een aardgas gestookte ketel(s) heeft dan ook de voorkeur, maar is eerder om de hoge kosten van de aanleg van de hoofdgasleiding vanuit Almere, uitgesteld. Inmiddels bestaan er vanuit de gemeente Almere plannen om deze hoofdgasleiding alsnog aan te gaan leggen voor een nieuw te ontwikkelen gebied bij het gemaal, waar het waterschap dan op mee kan liften. Vervangen hevels/inlaatwerken (2010-2012)

€ 205.000, € 51.000 en pm

Om watertekorten aan te vullen en de waterkwaliteit te verbeteren is met name in de Noordoostpolder een wateraanvoersysteem aangelegd dat gevoed wordt met water van buiten de polder. In regio Zuid is een intern wateraanvoersysteem in gebruik ten behoeve van nachtvorstbestrijding en beregening. Onderdeel van de systemen vormen de hevels en inlaatwerken en als deze aan het einde van de technische levensduur zijn, dienen deze te worden vernieuwd. Hiervoor wordt een vervangings- en onderhoudsplan opgesteld. Voor de eerste jaren zijn bedragen vermeld op basis van ervaring tot nu toe; zodra het onderhoudsplan gereed is, volgt een nauwkeuriger raming

Duurzame oevers regulier en achterstallig (2010-2019) jaarlijks € 410.000 Voor de aanleg van duurzame oevers moet langs de tochten en vaarten een strook grond aangekocht worden. De grondkosten komen ten laste van de investeringsbegroting; de bijkomende kosten worden vanuit de exploitatiebegroting betaald. Door de aanleg van duurzame oevers ontstaat een goed functionerend watersysteem. Het huidige beleid van het waterschap is erop gericht om bij het uitvoeren van groot onderhoud aan oevers, deze oevers natuurvriendelijk af te werken. In het investeringsplan is jaarlijks een bedrag van € 410.000 opgenomen voor de aankoop van de grond. Bij de aankoop van de grond wordt, conform het activabeleid, rekening gehouden met 50% duurzame waardevermindering, vanwege het feit dat de landbouwgrond een duurzame oever/watergang wordt. Noordwesthoek Noordoostpolder (2010)

€ 51.000

In 2006 is onderzoek gedaan naar het water af- en aanvoersysteem in de Noordwesthoek van de Noordoostpolder. Daaruit is een aantal noodzakelijke maatregelen naar voren gekomen om het watersysteem beter te laten functioneren. Het bestuur heeft besloten de “no regret”-maatregelen uit te voeren en heeft inmiddels krediet beschikbaar gesteld voor de maatregelen die in 2009 worden uitgevoerd. In 2009 worden voorzieningen gerealiseerd om de waterafvoer van de kavels tussen de Noordermeerdijk en Noordermeertocht te verbeteren. De voorzieningen hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Als vervolg op de werkzaamheden die in 2009 worden uitgevoerd, zullen in 2010 nog enkele kleine aanpassingen gedaan moeten worden om het geheel af te ronden. Hiervoor is in 2010 een bedrag van € 50.000 geraamd. Vernieuwing automatisering (2015)

€ 513.000

Voor het beheersen van peilen en in werking zetten van gemalen, hevels, inlaatwerken en stuwen wordt gebruik gemaakt van centrale en decentrale automatisering. Aan het einde van de technische levensduur van deze automatisering zal deze vernieuwd moeten worden teneinde de werking van de kunstwerken te garanderen. Er is nu nog geen helder beeld van wat de omvang is van het werk en de daarmee gemoeide kosten. Het weergegeven bedrag is daarom een heel globale inschatting.

SB.218

Pagina 22


Vervangen stuwen (2010 en 2015)

€ 103.000 en € 205.000

In Flevoland wordt het grondwaterpeil in hoge mate bepaald door het peil van het oppervlaktewater. Het peil daarvan wordt in een groot deel van het gebied door de hoofdbemaling bepaald maar ook de in het gebied aanwezige stuwen. Veel stuwen zijn zodanig oud dat ze vervangen moeten worden en het waterschap is daarmee al enige jaren bezig; veel vaste stuwen zijn intussen vervangen door beweegbare teneinde flexibel peilbeheer mogelijk te maken. Op basis van een nog op te stellen onderhoudsplan kunstwerken zullen de overige stuwen planmatig worden vernieuwd. De gegeven bedragen zijn indicatief. Consequenties gebiedsdialoog Johannes Posttocht

€ 3.075.000

De gebieden rondom de Johannes Posttocht en de Vliegtuigtocht (beiden in de Noordoostpolder) voldoen in 2015 niet meer aan de norm voor wateroverlast. Er zal hier mogelijk vaker dan één keer in de 80 jaar wateroverlast optreden. In totaal is er voor de gebieden een wateropgave van 300 ha berekend. In de aanloop naar de koersbepaling NBW zijn voor de gebieden enkele mogelijke oplossingsrichtingen doorgerekend. Geen van deze maatregelen bleek effectief te zijn. In de NBW koers is opgenomen dat met de omwonenden van de Johannes Posttocht en Vliegtuigtocht een gebiedsdialoog wordt gestart waarin de problematiek, urgentie en mogelijke oplossingen worden besproken en uitgewerkt. In het eerste kwartaal van 2010 wordt de onderzoeksfase afgerond. Indien uit deze onderzoeksfase blijkt dat de wateropgave middels locale maatregelen voor 2015 kostenefficiënt opgelost kan worden, start er na bestuurlijke consultatie, in het 2e kwartaal van 2010 een planfase en daarna een uitvoeringsfase. Indien dit niet het geval is, wordt voor het oplossen van de wateropgave aangesloten op het gebiedsproces voor Flevoland Noord. Omdat er nog geen maatregelen voor het gebied Johannes Posttocht – Vliegtuigtocht bekend zijn, wordt hier volstaan met een globale schatting, uitgaande van een oplossing d.m.v. technische maatregelen in dezelfde orde van grootte als bij Tollebeek (€ 1 miljoen/100ha). Deze schatting levert voor 300 ha een benodigd budget op van € 3,0 miljoen (+/- 25%). Indien uit de gebiedsdialoog een oplossing voor de wateropgave resulteert, wordt in het tweede kwartaal van 2010 een voorstel voor verdere uitwerking aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Geplande jaar van investering is 2011. Afschrijving in 30 jaar. Hydraulische knelpunten (Deelproject 8 NBW-uitvoeringsprogramma)

€ 1.435.000 Bij de modelberekeningen voor de meest recente NBW-toetsing (2008) is, zowel in Noordelijk als in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, een aantal hydraulische knelpunten geconstateerd. In de meeste gevallen betreft het te krappe duikers of te smalle watergangen of stuwen. Deze hydraulische knelpunten zijn deels modelmatige knelpunten (in het model wordt een wateropgave berekend die er in werkelijkheid niet is) en deels reële knelpunten. Hiervoor worden de betreffende kunstwerken momenteel ingemeten. Uit de metingen zal blijken in hoeverre er sprake is van een reëel knelpunt. Geschat wordt dat er 7 kunstwerken vervangen zullen moeten worden. Uitgaande van een bedrag van € 200.000 per te vervangen kunstwerk komt dit voor 7 kunstwerken op €1.400.000. Inclusief bouwrente wordt het totale bedrag €1.435.000. Hiervoor zijn geen bijdragen van derden of subsidies te verwachten. Het verwachte jaar van ingebruikname is 2010. De afschrijving zal in 10 jaar plaatsvinden.

SB.218

Pagina 23


Aanpassen onderbemalingen Tollebeek € 6.793.000 Optimaliseren van de onderbemaling in Tollebeek door de poldergemalen Fuut en Rietgors te vervangen voor een nieuw gemaal en het lokale watersysteem te verbeteren. In de NBW koers (23 september 2008 vastgesteld door de AV) is opgenomen dat het niet haalbaar is om de wateroverlast in de onderbemalingen rondom Tollebeek voor 2015 op te lossen enkel met “vasthouden en bergen”. In Noordelijk Flevoland ligt in 2015 ca. 1000 ha en in 2050 ca 2000 ha met een wateroverlastopgave. Als oplossingsrichting is gekozen voor optimalisatie van de gemaalinzet en verbetering van het lokale watersysteem. De AV heeft op 16 december 2008 ingestemd met de uitwerking van het project gemaal Urkervaart, waarin is vastgesteld om de wateroverlastopgave op te lossen door de bouw van een nieuw gemaal (hiermee vervallen twee gemalen) en een koppeling van de onderbemalingen door middel van graven van een (deels) nieuwe watergang. De twee bestaande gemalen dienen geamoveerd te worden en het nieuwe gemaal vereist een nieuwe, grotere wegduiker onder de Urkerweg. De Steenbanktocht dient aangepast te worden voor zowel het profiel als qua bekleding/beschoeiing voor de aanvoer naar het nieuw te bouwen gemaal. Tenslotte moet er een duiker onder de weg aangelegd worden om de nieuw te graven watergang onder de Zuidwesterringweg door te laten lopen en te verbinden met de Steenbanktocht. Specificatie kosten: Amoveren Fuut en Rietgors Nieuwbouw gemaal Urkervaart Vergroten en vernieuwen wegduiker Urkerweg Aanpassen Steenbanktocht Doortrekken en verbreden Vormtocht ** Vergroten wegduiker Zuid-Westerringweg Vormtocht Grondaankoop t.b.v. doortrekken Vormtocht Grondaankoop t.b.v. nieuw gemaal Subtotaal 1 Overige kosten * (25%) Subtotaal 2 Onvoorzien (10%) Subtotaal 3 Rente (5%), 2 jaar Totaal

€ 185.000 € 3.100.000 € 730.000 € 280.000 € 55.000 € 40.000 € 280.000 € 35.000 € 4.705.000 € 1.176.000 € 5.881.000 € 588.000 € 6.469.000 € 323.000 6.793.000

*

In de overige kosten zijn opgenomen: planvormingkosten, leges en rechten, schadevergoedingen etc. ** Tweezijdig duurzame oevers, deels vervoerskosten, er van uitgaande dat de vrijgekomen grond voor 50% wordt uitgereden op aangrenzende percelen en uitgaande van tracé 1 doortrekken Vormtocht. Door de uitvoering van het project gemaal Urkervaart wordt de wateroverlastopgave tot 2050 in de onderbemalingen rondom Tollebeek opgelost. Dit betekent dat voor 2015 550 ha wordt opgelost van de totale opgave van 1000 ha in Noordelijk Flevoland. Op dit moment wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor subsidie vanuit P-MJP. De uitvoering van het project is gepland voor 2010 en 2011. Het geplande jaar van ingebruikname is 2011. De geschatte levensduur van het gemaal is voor het civiele deel 40 jaar en voor het mechanisch/elektrische deel 20 jaar.

SB.218

Pagina 24


5.4.


AWZI Lelystad, renovatie rioolgemaal Westdreef/Gondel (2010) € 1.076.000 Het rioolgemaal Westdreef/Gondel is geplaatst in 1973 en is technisch (elektrisch /mechanisch) aan vervanging toe. De huidige elektrische installatie voldoet niet meer aan de NEN-normen. Door het plaatsen van een nieuwe installatie zullen de energie kosten dalen en de veiligheidsen gezondheidsnormen veilig worden gesteld. In het kader van energiebesparingen zal het rioolgemaal met zogenaamde FO-sturing worden uitgevoerd. Specificatie: Voorbereidingskosten Civiel Mechanisch Elektrisch Nazorg/begeleidingskosten Onvoorzien Rente Totaal

€ € € € € € € €

5.000 350.000 260.000 145.000 185.000 104.000 27.000 1.076.000

Na het renoveren van het rioolgemaal zal de levensduur van het gemaal met ongeveer 15 jaar zijn verlengd. Dit stelt Waterschap Zuiderzeeland in staat om gedurende die periode aan de afvalwater afnameverplichtingen te voldoen. Het doel is om veilig (met een installatie die voldoet aan de voorgeschreven NEN en ARBO normen) en voor een zo gunstig mogelijke prijs (een energiezuinige installatie) het afvalwater naar de afvalwaterzuivering te transporteren. Jaar van ingebruikname: 2010, levensduur in jaren (zie activabeleid): bouwkundig 30 jaar (€ 350.000), elektrisch/mechanisch 15 jaar (€ 700.000). Het bedrag zal in 2010 worden opgevraagd en uitgegeven. AWZI Tollebeek, renovatie rioolgemaal Urk-kern (2010)

€ 718.000

Het rioolgemaal Urk-kern is geplaatst in 1984 en verkeert technisch (elektrisch/mechanisch) in slechte conditie. De huidige elektrische installatie voldoet niet meer aan de NEN-normen en is dus niet veilig voor de medewerkers van de Afvalwaterzuivering. Door het plaatsen van een nieuwe installatie zullen de energiekosten dalen en de veiligheidsen gezondheidsnormen veilig worden gesteld. De mechanische installatie (pompen en leidingwerk) is vanwege de leeftijd van het gemaal zodanig verslechterd dat deze aan vervanging toe is. Specificatie: Voorbereidingskosten Mechanisch Elektrisch Nazorg/begeleidingskosten Onvoorzien Rente Totaal

€ € € € € € €

5.000 350.000 150.000 125.000 70.000 18.000 718.000

Na het renoveren van het rioolgemaal zal de levensduur van het gemaal met ongeveer 15 jaar zijn verlengd. Dit stelt Waterschap Zuiderzeeland in staat om gedurende die periode aan de afvalwater afnameverplichtingen te voldoen.

SB.218

Pagina 25


Het doel is om veilig (met een installatie die voldoet aan de voorgeschreven NEN en ARBO normen) en tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten (een energie zuinige installatie) het afvalwater naar de afvalwaterzuivering te transporteren. Jaar van ingebruikname: 2010, levensduur in jaren (zie activabeleid): elektrisch/mechanisch 15 jaar. Het bedrag zal in 2010 worden opgevraagd en uitgegeven. AWZI Tollebeek, renovatie rioolgemaal Urk-Stortemelk (2010)

€ 256.000

Het rioolgemaal Urk-Stortemelk is geplaatst in 1984 en verkeert technisch (elektrisch/mechanisch) in slechte conditie. De huidige elektrische installatie voldoet niet meer aan de NEN-normen en is dus niet veilig voor de medewerkers van de Afvalwaterzuivering. Door het plaatsen van een nieuwe installatie zullen de energiekosten dalen en de veiligheidsen gezondheidsnormen veilig worden gesteld. De mechanische installatie (pompen en leidingwerk) is vanwege de leeftijd van het gemaal zodanig verslechterd dat deze aan vervanging toe is. Specificatie: Voorbereidingskosten Mechanisch Elektrisch Nazorg/begeleidingskosten Onvoorzien Rente Totaal

€ € € € € € €

3.000 110.000 72.000 40.000 25.000 6.000 250.000

Na het renoveren van het rioolgemaal zal de levensduur van het gemaal met ongeveer 15 jaar zijn verlengd. Dit stelt Waterschap Zuiderzeeland in staat om gedurende die periode aan de afvalwater afnameverplichtingen te voldoen. Het doel is om veilig (met een installatie die voldoet aan de voorgeschreven NEN en ARBO normen) en tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten (een energie zuinige installatie) het afvalwater naar de afvalwaterzuivering te transporteren. Jaar van ingebruikname: 2010, levensduur in jaren (zie activabeleid): elektrisch/mechanisch 15 jaar. Het bedrag zal in 2010 worden opgevraagd en uitgegeven. Algemeen: Ontzorgen kwetsbare gebieden (2010-2015) Jaarlijks € 1.200.000 Tot 2015 is een bedrag van € 1.165.000 (geïndexeerd met 2% per jaar vanaf 2009) benodigd voor het plaatsen van IBA’s in het kader van ontzorgen kwetsbare gebieden. Dit bedrag zal worden gebruikt om nieuwe IBA’s te plaatsen. Specificatie: Ontwerp bestek Aanbesteding Begeleiding voorbereiding Bijkomend voorbereiding Civiel Begeleiding uitvoering Bijkomend uitvoering Begeleiding nazorg Onvoorzien Indexatie 2% Rente

€ € € € € € € € € € €

37.370 5.000 18.400 9.200 780.937 86.000 178.560 2.000 47.533 23.000 30.000

Totaal

€

1.218.000

SB.218

Pagina 26


Het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater of in de bodem is vanaf 1 januari 2005 niet meer toegestaan. De huidige septictanks, zoals deze in Flevoland grotendeels aanwezig zijn, voldoen niet meer aan de gestelde normen. Omdat er aan de aanleg van riolering in de buitengebieden van zuidelijk- oostelijk Flevoland en de NOP aanzienlijke kosten verbonden zijn en uit onderzoek is gebleken dat deze optie voor veel locaties in Flevoland te duur is. Heeft het Waterschap Zuiderzeeland via een alternatief het zogenaamde ‘gebiedsgerichte beleid’ ontwikkeld. In gebieden met kwetsbaar water wordt het huishoudelijk afvalwater ter plekke gezuiverd via individuele systemen voor de behandeling van afvalwater (kortweg IBA-systemen). Deze systemen zuiveren het afvalwater voor meer dan 90%. Het grootste verschil zit in de daadwerkelijke kosten (marktprijs en inflatie)van een IBAsysteem vs de kosten die ooit in de beleidsnotities zijn geraamd (5000 per systeem inclusief BTW). Daarnaast zijn de financieringskosten nieuw en het betalen van de energie vanuit dit budget ook. ( BHP 340 ontzorgen kwetsbare gebieden). Het doel van deze investering is om ongeveer 1.050 locaties in gebieden met kwetsbaar water te ontzorgen en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten een optimale waterkwaliteitsverbetering te realiseren. Jaar van ingebruikname: Jaarlijks, levensduur in jaren (zie activabeleid): bouwkundig 30 jaar, elektrisch/mechanisch 15 jaar. Het bedrag zal jaarlijks worden opgevraagd en in elke MARAP worden verantwoord. OAS-maatregelen (2010-2012)

3 x € 718.000

In het kader van het bestuursakkoord Samenwerking in de Waterketen vinden er met gemeenten in het gebied Zuiderzeeland optimalisatiestudies plaats. In deze studies wordt gekeken naar mogelijkheden voor optimalisatie op het gebied van rioleren, transporten en zuiveren van afvalwater. De maatregelen die voortvloeien uit deze optimalisatiestudies worden per jaar geschat op € 700.000. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2009-2012 is besloten om deze bedragen op te nemen in de investeringsplanning voor de jaren 2009-2012 met een raming van € 700.000 per jaar (voorheen waren deze bedragen opgenomen in de exploitatie). Inclusief bouwrente komen de jaarlijkse bedragen neer op € 718.000.

SB.218

Pagina 27


5.5.

Bedrijfsvoering

Vervanging voorschakelapparaten (2010)

€ 72.000

De voorschakelapparaten bevinden zich in de kantoorruimtes en zorgen voor de verlichting. Vervanging van deze apparaten is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Door de voorschakelapparaten tijdig te vervangen blijft een ongestoord functioneren van de kantoorruimtes gewaarborgd. Zonder een planmatige vervanging treden storingen onverwacht op en moet rekening gehouden met reparatietijd en hogere totaalkosten. Vervangen werkplek-/vergadermeubilair (2011-2013)

€ 161.000

Het kantoormeubilair stamt uit de begintijd van de rechtsvoorganger Heemraadschap Fleverwaard. Op basis van deze oorsprong zijn later onderdelen vernieuwd of is nieuw meubilair aangeschaft. Ondertussen blijkt een deel van het meubilair niet meer te voldoen aan de huidige arbo-eisen en zal het meubilair de komende jaren in een zodanige staat komen dat vervanging nodig is. Specificatie: 2011 2012 2013 Rente Totaal (af te schrijven in 10 jaar) Vervanging vloerbedekking (2012 en 2014)

€ € € € €

50.000 50.000 50.000 11.000 161.000 € 123.000 en € 62.000

Vervanging is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Er is onderscheid gemaakt tussen vloerbedekking op werkplekken en op de begane grond, i.v.m. het verschil in leeftijd. De afschrijvingstermijn is 12 jaar. De vloerbedekking op de begane grond is al eerder vervangen door de constructieve aanpassingen in het gebouw. In 2012 worden de werkplekken van nieuwe vloerbedekking voorzien. In 2014 de begane grond. Sauzen wanden in waterschapshuis (2012)

€ 103.000

Schilderwerk is gebaseerd op de te verwachten staat van de wanden. Kosten € 123.000, afschrijving in 12 jaar. Vervangen koelunits (2012)

€ 51.000

Van de units voor het archief, de serverruimte en de keuken wordt verwacht dat ze in 2012 vervangen dienen te worden. Kosten € 51.000, afschrijving in 12 jaar. Vervanging regelkasten elektra (2014)

€ 56.000

Vervanging is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Totale kosten € 56.000, afschrijving in 14 jaar. Vervangen CV-installatie (2013)

€62.000

Vervanging is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Totale kosten € 62.000, afschrijving in 15 jaar.

SB.218

Pagina 28


Vervangen luchtbehandelingsinstallatie en koelmachine (2015)

€ 190.000

De luchtbehandeling zorgt er voor dat verse lucht in de verschillende kamers en zalen van het waterschapshuis wordt geblazen. De koelmachine zorgt voor de koeling van deze lucht. Vervanging is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Specificatie: Koelmachine luchtbehandeling, afschrijving 13 jaar Luchtbehandelingsinstallatie, afschrijving 15 jaar Rente Totaal

€ € € €

60.000 125.000 5.000 190.000

Vervangen buitenzonwering (2016)

€ 133.000

Vervanging is gebaseerd op de te verwachten levensduur. Kosten € 133.000, afschrijving in 16 jaar. Informatiebeleidsplan In oktober 2008 is het informatiebeleidsplan 2009-2013 (IBP2009-2013) vastgesteld. Dit plan beschrijft de visie op informatie en ICT, gebaseerd op ontwikkelingen in onze omgeving en de ambities die wij als Zuiderzeeland nastreven. In het plan zijn de maatregelen in samenhang afgestemd om bepaalde doelen te verwezenlijken. Hieronder zijn bijbehorende maatregelen/investeringen met bovenliggende doelen samengevat. Voor een verdere onderbouwing en beschrijving van doelen en strategie wordt verwezen naar het informatiebeleidsplan (IBP2009-2013). In dit investeringsplan wordt een beperkte beschrijving van maatregelen gegeven met een verwijzing naar het strategisch doel, zoals geformuleerd in het plan. Optimalisatie netwerkinstrastructuur (2010)

€ 148.000

IBP Doel: Goede netwerkinfrastructuur De huidige netwerkinfrastructuur wordt aangepast aan de huidige wensen en eisen (o.a. genoemd in dit IBP). We houden rekening met een nieuwe netwerkpartner en zullen in een overgangsperiode migreren van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ situatie. Deze overgangsperiode wordt budgettair via deze investering gedekt. Vervanging hardware (2010-2013)

gemiddeld/jaar € 194.500

IBP Doel: Goede netwerkinfrastructuur Voor het behouden van een goede netwerkinfrastructuur vervangen we structureel hardware. Het betreft de PC’s, laptops, notebooks, maar ook de netwerkapparatuur en de apparatuur (servers, opslag- en backupsystemen) in het datacentrum. Zuiderzeeland kiest voor het structureel vervangen van haar ICT voorzieningen in een (min of meer gelijkmatig verdeelde) periode van 4 jaar. Verbeteren beheerorganisatie / strategie OSOSS (2010-2011)

€ 158.000

IBP Doel: Professionele beheerorganisatie Met de komst van de digitale werkomgeving en de vormgeving van de gezamenlijke ‘visie op ICT’ is het noodzakelijk om de beheerorganisatie te richten op de nieuwe infrastructuur en diensten die dan gevraagd worden. De investering hierin is bedoeld om het ‘werken onder IT Architectuur’ mogelijk te maken en de interne dienstverlening en ondersteuning te stroomlijnen voor zowel de interne organisatie als de externe afnemer (collegaoverheden bijvoorbeeld). Daarnaast voorziet deze investering in de verdere vormgeving van de strategie op het gebied van open standaarden en open source software; iets dat in het kader van het actieplan “Nederland Open In Verbinding” van ons gevraagd wordt.

SB.218

Pagina 29


Digitalisering (2010-2014)


IBP Doel: Structureel verbeteren: proces- en gegevensmanagement Als onderdeel van het structureel verbeteren van onze werkprocessen willen we ook de documentuitwisseling tussen personen en systemen verder digitaliseren. Vanuit werkprocessen gestuurde documentcreatie, -stromen en –archivering worden daarbij verder geautomatiseerd en digitaal ondersteund. De investering in digitalisering richt zich hierop. De drie maatregelen: gerichte vervanging van software, gebruik van softwarediensten (ESB en Services) en vormgeving digitale procesgestuurde documentstromen (digitalisering) leiden tot het vormgeven van de digitale werkomgeving, die flexibel te gebruiken is door de organisatie en het bestuur. Implementatie van ESB en Services (2010-2013)

€ 79.000 en € 297.000

IBP Doel: Structureel verbeteren: proces- en gegevensmanagement Om over processen heen efficiënte informatie-uitwisseling mogelijk te maken, maken we gebruik van verschillende zogenaamde (software)diensten (services). Het gebruik van dit middel voor informatie uitwisseling is in lijn met de gezamenlijke ‘visie op ICT’ van Het Waterschapshuis, die op zijn beurt gebaseerd is op landelijke overheidstandaarden. Dit stelt ons in staat om ook over overheden heen geïntegreerde overheidsdiensten softwarematig te stroomlijnen. De investering in “Implementatie Services en ESB” richt zich hier op. Vervanging Software (2010-2014)


IBP Doel: Structureel verbeteren: proces- en gegevensmanagement Bij structureel verbeteren van bedrijfsvoering staan binnen het informatiebeleid de werkprocessen centraal. Naast het richten van de werkprocessen op de realisatie van de juiste doelen, producten en kwaliteitsniveaus (effectiviteit) dienen deze doelen, producten en kwaliteitsniveaus ook op een juiste manier uitgevoerd te worden (efficiency). De verbetering van automatisering van de informatievoorziening speelt daarbij een belangrijke rol. Hiervoor worden drie “sporen” bewandeld. Tijdens de reguliere vervangingstermijn van sofware wordt gericht gekeken in hoeverre bestaande automatiseringsoplossingen voldoen of niet. Als deze voldoen, wordt de levensduur verlengd door bestaande software op te waarderen. Het kan ook nodig zijn om verdere integratie of vervanging van de bestaande software te doen. Hiervoor worden vervangingsinvesteringen aangewend. Samenwerking- en relatiebeheersysteem (2010-2012)

€ 240.000

IBP Doel: Samen flexibel en veelvormig werken aan verandering Deze investering voorziet in een aantal ICT hulpmiddelen die Zuiderzeeland helpt in haar rol als goede samenwerkingspartner in de omgeving waarin het waterschap functioneert. Het relatiebeheersysteem betreft concreet centrale opslag en brede toegang tot informatie over relaties (zoals collega-overheden en andere gesprekspartners van het waterschap). Hiermee wordt het technisch mogelijk om organisatiebreed beter kennis te delen over relaties, doordat onderliggende informatie minder versnipperd is (hetgeen nu wel het geval is). In het kader van interne projecten en bijvoorbeeld projecten samen met gebiedspartners is veelal sprake van intensieve informatiestromen terwijl er tegelijk vanaf veel verschillende locaties wordt samengewerkt. Een samenwerkingsomgeving zorgt in dit geval voor het centraal beschikbaar stellen van informatie en vervolgens toegankelijk maken voor allen die bij het project betrokken zijn (zowel binnen als buiten Zuiderzeeland). Dit komt de efficiency binnen de projecten ten goede.

SB.218

Pagina 30


BIS - Bestuurlijk Informatie Systeem (2010-2011)

€ 124.000

IBP Doel: Besturen, sturen en verantwoorden met toegankelijke informatie Het Bestuurlijke Informatie Systeem (BIS) richt zich op de bestuurlijke kant van het sturingsmodel. Verschil met het MIS zit hier vooral in de nadruk op doelen effectmeting, het stroomlijnen van informatie rondom de P&C Cyclus, waarin bestuursvoorstellen centraal staan en waarin inzicht in meerjarige doorwerking essentieel is; het BIS moet met deze investering de bestuurder door het jaar heen meer inzicht geven in programmadoelen en effecten en bijvoorbeeld het bewaken van bestuurlijke afspraken, agenda en acties. Door de toepassing van ICT steven we er naar om intern benodigde inspanning niet extra toe te laten nemen, terwijl de informatiebehoefte voor het goed en gericht besturen, aansturen en verantwoorden wel toeneemt. Informatiemodel en gegevenspakhuis (2010-2011)

€ 187.000

IBP Doel: Besturen, sturen en verantwoorden met toegankelijke informatie Om goed besturen, aansturen en verantwoorden van het waterschap mogelijk te maken, moeten de organisatie en bestuur o.a. kunnen vertrouwen op tijdige, correcte en op de rol toegespitste informatie. Dit begint met een goed sturingsmodel. Deze krijgt binnen diverse projecten en programma’s (waaronder de implementatie van de Waterschapswet) steeds meer vorm. Dit model wordt gebruikt voor het opstellen van een informatiemodel dat, na technische vertaling, geautomatiseerd wordt gevuld in een ‘gegevenspakhuis’. MIS - Management Informatie Systeem (2011-2012)

€ 185.000

IBP Doel: Besturen, sturen en verantwoorden met toegankelijke informatie De informatie uit het gegevenspakhuis wordt via een Management Informatie Systeem (MIS) toegankelijk. Een MIS is vooral bedoeld ter ondersteuning van de interne organisatie en richt zich op de planmatige en beheersmatige kant van het sturingsmodel. Door de toepassing van ICT steven we er naar om intern benodigde inspanning niet extra toe te laten nemen, terwijl de informatiebehoefte voor het goed en gericht besturen, aansturen en verantwoorden wel toeneemt. Aansluiting bij landelijke loketten (2010-2011)

€ 130.000

IBP Doel: De ‘klant’ heeft één loket Deze investering is in het kader van de vormgeving van de dienstbare overheid, waarbij de realisatie van e-overheid een belangrijk middel is. Voor de realisatie daarvan dienen we aan te sluiten bij de landelijke loketten voor burgers, bedrijven en medeoverheden. Het Waterschapshuis speelt een belangrijke rol in de realisatie hiervan. Aansluiting basisregistraties-implementatie (2010-2012)

€ 274.000

IBP Doel: Aansluiten op landelijke voorzieningen De landelijke voorzieningen voor de basisregistraties zijn het fundament onder de elektronische overheid. De komende jaren zullen stuk voor stuk nieuwe basisregistraties aangewezen worden, waarvan Zuiderzeeland verplicht gebruik dient te maken. Ook hier speelt Het Waterschapshuis een belangrijke rol in het leveren van het systeem, waarmee dit mogelijk wordt. Maar ook intern moeten we investeren om het systeem ook daadwerkelijk goed in te zetten in onze organisatie (implementatie).

SB.218

Pagina 31


6.

Gewenste investeringen

6.1.

Inleiding

Het investeringsplan geeft een overzicht van alle voorgenomen investeringen van Waterschap Zuiderzeeland. Het investeringsplan is opgebouwd uit alle investeringen waartoe de AV heeft besloten (via beleidsvoorstellen, meerjarenplannen etc.) en investeringen die opgenomen zijn in ambtelijke plannen. Het investeringsplan 2009-2012 met een doorkijk naar 2018 was het eerste investeringsplan, waarbij is besloten eenmalig ook de gewenste investeringen mee te nemen in de berekening van de kapitaallasten en financieringsbehoefte. Deze investeringen hebben in dit investeringsplan een “status aparte” gekregen en worden nu wederom meegenomen in de berekening van de kapitaallasten en financieringsbehoefte. Als we dit niet zouden doen, zou dit leiden tot verschuivingen in de begroting en de meerjarenbegroting. Van nieuwe ‘gewenste’ investeringen, die in dit hoofdstuk worden toegelicht, nemen we de kapitaallasten en financieringsbehoefte niet mee in de begrotingen. Dit betekent dat hiervoor in 2010 geen financiering is en dat dus pas na 2010 kan worden gestart, tenzij het bestuur anders beslist bij het vaststellen van dit investeringsplan. Om een doorkijk te geven naar de toekomst, geven we in deze paragraaf een beeld van investeringen waarvan plannen te verwachten zijn.

6.2.


Herprofileren/verbreden kwelsloten Langs een groot deel van de waterkeringen komen kwelsloten voor om het kwelwater af te voeren. Door het wegdrukken van grond en het bezinken van organisch materiaal is het profiel van de sloot niet meer toereikend. Om de afwatering in de oude situatie terug te brengen en om de afwatering te optimaliseren moeten de kwelsloten aankomende jaren hergeprofileerd worden. Tevens moeten sommige kwelsloten verbreed worden zodat deze veekerend worden en de afrastering welke aan vervanging toe is alleen verwijderd hoeft te worden. De vrijkomende grond kan gebruikt worden om het benedenbeloop op te hogen. Dijknaam: Gooimeerdijk Knardijk IJsselmeerdijk Vossemeerdijk Drontermeerdijk Bremerbergdijk Harderdijk Zeewolderdijk Nulderdijk Nijkerkerdijk Eemmeerdijk Totaal

SB.218

Lengte in meters: 7.200 3.700 13.300 8.400 8.000 6.000 6.000 2.800 5.000 6.000 5.600 72.000

Pagina 32


Voor de eerste jaren is het voldoende om gemiddeld vijf kilometer per jaar te herprofileren/verbreden. Na ca. 14 jaar zal het totale traject dan geherprofileerd zijn. De kosten zijn: - Herprofileren á € 3 per strekkende meter - Bulldozer á € 2 per strekkende meter - Tractor met heg á € 0, 25 - Inzaaien á € 1 per strekkende meter - Bijkomende werkzaamheden € 3.500 per kilometer Dit komt neer op € 10.725 inclusief staartkosten en exclusief B.T.W. per kilometer. Per jaar komt dit neer op € 63.800 inclusief B.T.W. Het geplande startjaar is 2010. De afschrijving zal in 30 jaar plaatsvinden.

6.3.


Verbouwing regiokantoren Noord en Zuid In het kader van de taakuitbreiding van het waterschap op het gebied van baggeren en stedelijk water, zal mogelijke verbouwing van de regiokantoren aan de orde zijn. Op basis van de huidige inzichten zal de taakuitbreiding leiden tot een uitbreiding in formatie. De mate waarin is nog afhankelijk van de te maken afspraken met de gemeenten in het kader van de maatwerk overeenkomst stedelijk water. Naar verwachting zal deze overeenkomst met een aantal gemeenten nog in 2009 worden gesloten. De huidige bezetting van de regiokantoren biedt geen ruimte voor aanvullende werkplekken en zal, in geval van formatie uitbreiding, dus leiden tot verbouwingsactiviteiten. De totale raming voor beide regio kantoren bedraagt ca. € 550.000.

6.4.


AWZI Lelystad : Aanpassing slibleidingen € 100.000 Het slibontwateringssysteem van de AWZI Lelystad bestaat uit twee gescheiden ontwateringslijnen. Een van de nadelen is dat bij storing in een van de lijnen niet alleen de ontwateringcapaciteit gehalveerd wordt, maar dat tevens de helft van de slibopslagcapaciteit niet meer bereikbaar is. Na het aanpassen van de leidingen kan, bij storingen in de ene lijn, gebruik worden gemaakt van de andere lijn, om zo het ontwaterde slib in de slibcontainers op te slaan. Het betreft hier een investering van € 100.000 (inclusief bouwrente ad € 3.000). Het betreft hier mechanisch/elektrisch werk. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. De investering zal in 2010 plaatsvinden.

SB.218

Pagina 33


AWZI Zeewolde : Renovatie rioolgemaal 158 Dasselaarweg (NCC) Het rioolgemaal Dasselaarweg is geplaatst in 1978 en is technisch (elektrisch /mechanisch) aan vervanging toe.

€ 150.000

De huidige elektrische installatie voldoet niet meer aan de NEN-normen. Het mechanische deel van de installatie is al zover doorgeroest dat lekkages onvermijdelijk zijn. Door het plaatsen van een nieuwe installatie zullen de energiekosten dalen en zullen de veiligheidsen gezondheidsnormen veilig worden gesteld. Na het renoveren van het rioolgemaal zal de levensduur van het gemaal met ongeveer 15 jaar zijn verlengd. Dit stelt Waterschap Zuiderzeeland in staat om gedurende die periode aan de afvalwater afnameplicht te voldoen. Onderbouwing van de investering: Voorbereiding Civiel Mechanisch Elektrisch Eigen Personeel Bouwrente Onvoorzien Totaal

€ € € € € € € €

3.000 20.000 70.000 41.000 1.000 4.000 11.000 150.000

De investering is gepland voor 2010.

6.5.

Bedrijfsvoering

IBP: doorkijk naar 2019 In de huidige meerjarenplanning wordt in 2013 een nieuw informatiebeleidsplan voor een volgende periode van 5 jaar opgesteld. Ervaringen uit deze beleidsperiode en ontwikkelingen in de bestuurlijke, organisatorische en technische omgeving zullen daar weer in verwerkt worden. Voorzichtige inschatting is dat vanaf 2014 de vervangingsinvesteringen in hardware en software naar verwachting gemiddeld zijn toegenomen ten opzichte van de huidige periode, omdat de automatiseringsgraad binnen en buiten de organisatie is toegenomen. Huidige ramingen gaan uit van gemiddeld € 216.000 voor hardware (t.o.v. € 194.500 nu) en gemiddeld € 1,1 miljoen euro voor sofware (t.o.v. € 912.500 nu).

SB.218

Pagina 34


Bijlage: Tabel investeringen 2010-2019

SB.218

Pagina 35

Investeringsplan met een doorkijk naar 2019

Recommend Documents