In.t:ifì,: Riny Hoogedoorn

il il I riilil il

Hart voor Brabant

drìi: i..4l',.i::

lillllllillilillllillll

r-vrL12014t1632 I-ltlL

1

i;i ii' iti'l)l j,,'i

,5þjn¡

Gemeente Boxmeer Het college van burgemeester en wethouders

Í!Ji¿

Afr.r.: ?1^4) .r!i,. ti :'l ::: ::l:'t:-l:

:t-.::r:-,

Gezondheid telt!

3-6-20 1 4

li

lsfl.r,r, ,1,|rf.1/ In.t:ifì,:

ill lil lll 5-5-201 4

Postbus 450

5830 AL BOXMEER

i1-!*..-.r:-::.,1

Kenmerk:

urT-14030863

Datum

30 april 2014

Behandeld door

Riny Hoogedoorn Brief jaarstukken 2013 colleges

E-mail

r.

Onderwerp:

hoogedoorn@ggdhvb. nl

Geacht college,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2013 waarmee wij verantwoording afleggen over de uitvoering van het programma Publieke gezondheid, op het gebied van beleid, prestaties, financièn en bedrijfsvoering Het instellen en in stand houden van een gezondheidsdienst is een bevoegdheid van uw college (zie art. 14 van de Wet publieke gezondheid); het is aan u om te bepalen hoe u de jaarstukken wilt bespreken in uw commissie en/of raad. Als daaruit nog vragen of opmerkingen komen, dan horen we die graag. Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant stelt de jaarrekening vast op 10

juli. De bijdrage

per gemeente staat op bladzijde 70 van de jaarstukken en komt overeen met de bijdrage zoals het Algemeen Bestuur die in zijn begroting 2013 vaststelde. Exploitatie 2013 De exploitatie 2013 sluit met een positief resultaat van € 210.375. Hiervan komt conform bestaand beleid € 82.230 ten gunste van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, zodat de jaarrekening uiteindelijk

sluit met een positief saldo van € 128,145. Wij stellen het Algemeen Bestuur voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, namens deze,

A

er Zijden,

directeur publieke gezondheid Bijlage: jaarstukken 2013 GGD Hart voor Brabant GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg 0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb. nl

a

a

AB 20L40710-5.1-1

Hart voor Brabant

Gczondhrld tcltl

Jaarstukken 2013 GGD Hart voor Brabant


Pagina 1 van 78

Inhoudsopgave 3

Inleiding...

1.

2.

4 8

Verslag van de directie..,.. Besluit.... Programma Publieke gezondheid 1.1 Po¡tefeuille Leefomgeving ............ 1.2 PoÉefeuille Jeugd........ 1.3 Portefeuille Veiligheid.. Financiën .......

9

11 23

29 31

2.L llgemeen 2.2 Bezuinigingen..,.....,,... 3.

Bijzondereonderwerpen....,........ Weerstandsvermogen 3.2 De risico's, 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen........ 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Financiering............... 3,6 Verbonden partijen 3.7 Samenwerkingsverbanden......... 3.8 Rechtmatigheid.......... Jaarrekening.... 4.L samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2O13 4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat... 4.4 Balans per 31 december 2013......... 4.5 Toelichting op de balans 4.6 Overzicht baten en |asten programma Publieke gezondheid (Resultatenrekening over 2O13) 4.7 Toelichting op overzicht baten en |asten (de resultatenrekeninS)..... 4.8 Kasstroomoverzicht 2013 ......... 4.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht 2013 ..... 4.1O Bijdrage 2O13 per gemeente........".... 4.LL Bezoldiging topambtenaren conform WNT... 4.12 Verdeling kosten HSC 2013 per kostensoort..... 4.13 Single information Single Audit; SiSa'......... Overige gegevens.. 5.1 Voorstel resultaatbestemming 5.2 Gebeurtenissen na balansdatum.-.'......'.'.........

3.1

4.

5.


31 31 33 33 35

40 40 45 46 47 47 48 4A

49 50 52 53 62 63 68 69

70

7t 73 77

78 78 7A

Pagina 2 van 78

Inleiding Voor u liggen het jaarstukken 2013 van de GGD Hart voor Brabant. Met dit verslag leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van de GGD over de verschillen tussen begroting en werkelijkheid in prestaties en financiën, De exploitatie van de GGD sluit af met een resultaat van

€ 21O.375 positief. Omdat de

GGD gelden voor derden beheert, volgt hierop nog een correctie van € 82.230. Zodoende

is er uiteindelijk een positief resultaat van

€ 128.145.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur van de GGD is bevoegd om de jaarstukken 2013 vast te stellen

Leeswijzer

In het verslag van de directie treft u aan een resume van de ontwikkelingen en resultaten binnen het programma Publieke Gezondheid, het verandertraject GGD Dichtbij, financiën en de bedrijfsvoering. Daarna treft u in hoofdstuk 1 voor de portefeuilles Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid een verslag aan van de ontwikkelingen, de prestaties en toelichtingen

op eventuele verschillen tussen begroting en realisatie. In hoofdstuk 2 Financiën lichten we het resultaat voor 2013 toe en geven we een verslag over de taakstellende bezuinigingen in 2013. De bijzondere (wettelijk verplichte) onderwerpen over het weerstandvermogen/ risicoanalyse, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, financiering en verbonden

partijen staan in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 treft u aan de jaarrekening 2013 en in hoofdstuk 5 het voorstel van de resultaatbestemming 20 13. 's-Hertogenbosch, 24 april 2014,

het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, A. van der Zijden,

W,A,G, Hillenaar,

secretaris

voorzitter

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant

van 10 juli,

A. van der Zijden,

W.A,G. Hillenaar,

secretaris

voorz¡tter


Pagina 3 van 78

Verslag van de directie Programma Publieke gezondheid De inzet en behaalde resultaten op het programma Publieke gezondheid zijn uitgebreid verantwoord in de portefeuilles Leefomgeving (paragraaf 1.1), Jeugd (1.2) en Veiligheid (1.3). De hoofdlijnen van de beleidsontwikkeling en uitvoering in deze portefeuilles in 2013 zijn:

a

In de portefeuille Leefomgeving zetten we in op het preventief beinvloeden van gezondheidsbedreigingen en het bestrijden van infectieziekten. Hiervoor leverden we producten die bijdragen aan het signaleren, voorkomen en/of uitbreiden van infectieziekten en die gericht zijn op gezondheidsbevordering en onderzoek & ontwikkeling. Rond de infectiebestruding voorzagen we onder andere in een grote informatiebehoefte bij de mazelenuitbraak, in preventieve medicatie bij tbcopsporingen, in een groter aantal soa-consulten en in de noodzaak van minder gebruik van antibiotica in de veehouderij. Bij de technische hygiënezorg zijn de gemeenten in het algemeen tevreden over het nieuwe risicogericht toezicht op de kinderopvang. Mede door de economische crisis is het aantal immunisaties voor de klanten reizigerszorg lager dan begroot, Verder zetten we ons samen met partners onveranderd actief in op een daling in het alcoholgebruik en het overgewicht, Publieksinformatie via diverse themasites, voorlichtingscampagnes (Think before you drink, Sense) en twitteraccountexperimenten ondersteunen dit'

o

In de portefeuille Jeugd startten we eind 2013 met het vormgeven van een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg (jgz). Met als uitgangspunt dat alle kinderen jeugdgezondheidszorg krijgen, overeenkomstig het rapport van de Commissie de

Winter, gingen we met instemming van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de slag met koplopersgroepen voor integrale jgz-teams. Op het gebied van de transities jeugdzorg, Wmo en passend onderwijs waren in 2013 veel jgzmedewerkers nauw betrokken o,a. in (integrale) wijkteams, frontline- en cjgteams. Aan het nieuwe contactmoment voor adolescenten geven we samen en in de drie GGD-regio's vorm via maatwerk, a

In de portefeuille Veiligheid zetten we in op de versterking en integratie van publieke gezondheid en veiligheid, met de focus op sociale veiligheid. Verder werkten we samen met onze partners aan de vernieuw¡ng van het GGDrampenopvang plan.

Prestatie-indicatoren In de begroting 2013 beperkten we ons per portefeuille tot het benoemen van input- en throughput kengetallen, De realisatie hiervan staat in dit jaarverslag. In de beheersbegroting 2014 zetten we een eerste stap naar de verdere doorontwikkeling naar prestatie- i nd icatoren,


Pagina 4 van 78

Taakdiscussie In 2013 stelde het Algemeen Bestuur een Stuurgroep GGD-taken in van gemeentebestuurders en -ambtenaren die de volgende aanbevelingen deed: - de GGD in de gemeentelijke transities: werkvanuit de belangrijkste deskundigheid van de GGD: gezondheid. Werk in integrale teams en vertaal de kennis over gezondheid naar nieuw beleid. Werk in de wijken en leg de contacten met de huisarts, die steeds belangrijker wordt voor de preventie.

-

de taken van de GGD: er ligt nu een compleet overzicht van die taken: het waarom en hoe en waar te bezuinigen is (en waar niet), Dit overzicht is een leidraad als het

-

bestuur aanpassingen wil en daarvoor inhoudelijke keuzes wil maken. de vraaggerichtheid van de GGD: speel als GGD flexibel in op de schaal waarop gemeenten hun (nieuwe) taken organiseren, zorg datje'erbij'bent als er beleid tot stand komt en zorg voor een hechte relatie met elke gemeente(raad),

Huisvestingsbeleid Voor de huisvesting van de consultatiebureaus werkten we vanuit een aantal uitgangspunten een bezuinigingsscenario uit dat inmiddels is besproken in de regionale overleggen. Op basis van de resultaten formuleren we hierover in 2014 voorstellen voor het Algemeen Bestuur en nemen we hierover een besluit en, GGD

Dichtbij

Het verandertraject GGD Dichtbij en de daarmee samenhangende kanteling van de GGD-

organlsatie is per 1 januari 2013 doorgevoerd. Dit resulteerde in:

-

De opstelling van een GGD-jaarplan20L3, waarin de directie de missie uitwerkte in

een bijgestelde visie en succesbepalende factoren, De daarmee samenhangende indicatoren en acties werkten ze verder uit volgens het SMART- principe.

-

Een heringerichte beheersbegroting 2013 met één programma publieke

-

gezondheid, bestaande uit de drie portefeuilles Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid. Oplopende werkdruk door de kanteling van de organisatie, wijzigingen in werkwijze en aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Dit had invloed op de motivatie en het

gevoel van onrust bij medewerkers, maar het Ieidde niet tot een hoger

ziekteverzuim. Dit blijft stabiel en ligt met4,360/o binnen onze norm van 4,5olo. De norm voor 2074 is 4,2o/o.

-

Het doorlopen van een managementdevelopmenttraject voor het hele management en opleidingsfaciliteiten op maat voor individuele medewerkers. Het doel hiervan is om als GGD door te groeien naar een organisatie met een naar buiten gerichte houding, meer samenwerking van medewerkers van verschillende disciplines en integrale dienstverlening en beleidsvorming.

-

Een nieuwe structuur, een andere aansturing en nieuwe werkwijzen en de

genoemde onrust in de organisat¡e leidden tot extra inspanningen in goede communicatie met onze medewerkers en ons extern netwerk.


Pagina 5 van 78

Financieel De jaarrekening sluit af met een positief exploitatieresultaat van

€ 210.375

(inclusief de GHOR). Hiervan komt conform bestaand beleid € 82.230 ten gunste van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en brengen we € 128.145 als resultaatbestemming ten gunste van de algemene reserve. Inclusief de resultaatbestemming 2013 bedraagt de algemene reserve per 1 januari 2074 € 3,13 miljoen. Dit is ruim voldoende voor de dekking van de risico's,

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GGD ontwikkelde zich in 2013 op veel onderdelen (turbulent),

waarvan de belangrijkste zijn: - De startpositie voor de bedrijfsvoering 2013 was een financieel-technische sluitende beheersbegroting 2013. Maar de prognoses van de exploitatiecijfers in de eerste en tweede managementrapportage (marap) waren fors negatief. Daarom voerde de directie een aantal aanvullende bezuinigingsmaatregelen door om het dreigende tekort te beperken. Onze inspanningen om een dreigend financieel tekort voor 2013 af te wenden wierpen hun vruchten af, maar leidden wel tot

-

achterstanden in de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg' In Midden-Brabant was er een achterstand van 5.586 onderzoeken in diverse leeftijdsgroepen. In de regio 's-Hertogenbosch waren dit er 2.438, Voor het inlopen van de achterstanden startten we met een projectaanpak met als doel dat in

april/mei 2OI4 de achterstanden volledig in zijn gelopen. Hiervoor stelden we in oktober 2013 € 300.000 beschikbaar, waarvan € 200'000 via een bestemmingsreserve in 2014. Eind 2013 bedragen de nog in te lopen achterstanden 5.91 1 kinderen.

-

Om in2Ot4 goed te kunnen sturen op de personele inzet binnen Jeugd en Leefomgeving ontwikkelden we in 2013 een nieuw workloadberekeningsmodel op basis waarvan we de personele capaciteitsbegrotingen 2014 opstelden'

-

Hét Servicecentrum (HSC) gaf volop uitvoering aan zijn herstructureringsplan waardoor de dienstverlening aan zijn klanten en klanttevredenheid verbeterde. Het risico op btw-heffing op onderlinge samenwerking in het HSC is geweken met de

formele instemming van de Belastingdienst. Behalve enkele door te voeren financieel-administratieve verantwoordingen opereerde HSC in 2013 binnen zijn financiële kaders.

-

De kanteling van de organisatie liet zijn sporen na op het gebied van

managementinformatie uit de tijdregistratiesystemen. De directie 9af veel aandacht aan de verbetering van de inrichting hiervan, aan integrale rapportages en de sturing op medewerkers tot volledige en juiste specifieke invulling hiervan.

Dit moet zich in 2074 nog door ontwikkelen. Inzet hierbij is de verbetering op sturing van individuele inzet, productiviteit en verantwoording'

-

Per 1 oktober gingen de drie softwarepakketten Jeugd naar één pakket, waardoor nu alle jgz-medewerkers werken met één digitaal dossier. Het afronden van de


Pagina 6 van 78

digitalisering van oude (archief)dossiers en het verder uitlijnen van de managementrappoftage gebeurt in 2014. Op basis van twee audits behield de GGD het HKZ-kwaliteitscertificaat.

In totaal ontvingen we in 2013 109 klachten,ln20L2 waren dit er 89. 75olo Van de klachten werkten we af binnen de geplande afhandeldatum (2012: S4o/o). De klachten gaan vooral over inhoud (37o/o), organisatie (4Ùo/o) en communicatie (t7o/o). Er is een nieuwe klantenraad die zich onder andere liet informeren en adviseerde

over het systeem, de frequentie en de vorm van klanttevredenheidsmetingen, over de benadering en het bereik van risicogroepen en over de organisatie van en de communicatie door het nieuwe klantcontactcentrum. We namen diverse bedrijfsvoeringaspecten ter hand die we in2OL4 afronden, zoals

het invoeren van een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem, het ontwikkelen van een visie op het klantcontactencentrum, het afronden van de toepassing van het centraal documentregistratiesysteem, een financieel

verplichtingenadministratie, het actualiseren van de financiële- en controleverordening, het opstellen van de uitgangspunten voor een nieuw personeelsbeleidsplan, de feitelijke integratie van de voormalige thu iszorg medewerkers i n het functiewaarderi ngssysteem, het

u

itvoeren van

opleidingen, vorming en training o.a. gericht op bekwaamheidsverklaringen/accreditatie en voor het project medewerker 3.0.


Pag¡na 7 van 78

Besluit 1. 2.

Wij stellen u voorom het jaarverslag 2013 en deJaarrekening 2013 vastte stellen. Voor de resultaatbestemmlng stellen wlj voor om:

1.

het positleve saldo van de GHOR Brabant-Noord van € 82.230 terug te betalen aan de Veiligheldsregio Brabant-Noord;

2.

het positieve resultaat GGD (excl. GHOR Brabant-Noord) van € 128.145 toe te voegen aan de algemene reserve.


Pagina B van 78

I

Programma Publieke gezondheid

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 28 gemeenten in de

regio's Midden-Brabant, 's-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost. In het GGD-jaarplan 2013 zijn missie, visie strategie als volgt verwoord: Missie De missie van de GGD luidt: de GGD bewaakt, beschermt en bevordeft de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. GGD'ers vinden dat gezondheid de basis is voor een gezond leven: gezondheid telfl Visie

De missie van de GGD heeft zich met GGD Dichtbij vertaald in een nieuwe v¡sie:

-

w¡j dragen bij aan het versterken van de eigen kracht van de burgers; wij willen in coproductie met ketenpartners en burgers gezondheidsverschillen verkleinen;

-

onze kernwaarden zijn betrokken, burgergericht buitengericht en transparant; onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid in professioneel handelen en wij

faciliteren hun hierin;

-

w¡j zijn een opleidings-GGD en staan open voor maatschappelijke stages,

Strategie Aan de hand van de nieuwe visie bepaalden we ook een nieuwe strategie en die vertaalden we naar succesbepalende factoren:

-

Verbeteren van gezondheid van risicogroepen (lage SES) om gezondheidsverschillen te verkleinen, ook bij volwassenen en ouderen, Vergroten van de fysieke en sociale veiligheid van de bevolking vanuit de publieke gezond heidstaa k.

-

Inzetten van effectieve preventieve zorg op maat om toestroom van jeugd naar zwaardere zorg te verminderen Bieden van gezondheidsinformatie en beleidsadvies op maat op het niveau van

populaties en/of gebieden.

-

Inrichten en inregelen van transparante bedrijfsvoering afgestemd op de vraag van

-

Versterken van competenties van management en medewerkers die passen bij de in- en externe ontwikkelingen.

-

Maatschappelijke betrokkenheid tonen.

de opdrachtgevers.

laarstukken 2013 GGD Hart voor Brabant

Pagina 9 van 78

Speerpunten Het Algemeen Bestuur benoemde de volgende speerpunten:

1.

gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;

2,

gezonde omgeving: door een bijdrage te leveren voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;

3.

vitale bevolking: door te investeren in preventie'

De inzet en behaalde resultaten binnen het programma Publieke gezondheid zijn uitgebreid

verantwoord in de hiernavolgende portefeuilles Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid'


Pagina 10 van 78

1.1

Portefeuille Leefomgeving

1,1.1 Wat zijn de ontwikkelingen? Landbouw en veeteelt zijn in onze regio van groot belang. De dichte bevolking van mens en dier vergroot de kans op besmetting tussen dieren en mensen in de komende jaren.

Voorkomen van besmettingen is niet altijd mogelijk, dus het is nodig dat we alert blijven en snelle interventies doen als dat nodig is. Een goede surveillance is daarvoor essentieel. Het Nationaal Programma Preventie (NPP) onderkent gezondheidsbescherming als één van de drie uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Humane, veterinaire en milieukundige situaties signaleren die de gezondheid bedreigen, zoals voedselveiligheid, zoönosen, antibiotica-resistentie, nieuwe infectieziekten en milieurisico's, zoals geurhinder en fijn stof.

Het Nationaal Programma Preventie van (VWS, 2013) signaleert dat er ook in de gezondheidsbevordering nog veel uitdagingen liggen. We worden steeds ouder maar zijn ook vaker chronisch ziek zijn wat mede wordt veroorzaakt door ongezonde leefstijl. Ook zijn er nog steeds grote gezondheidsverschillen tussen groepen/ vooral hoog en laag opgeleiden, Daarnaast is gezondheid van invloed op de kwaliteit van leven en participatie in de samenleving,

1,1.1 f

Wat hebben we in 2Ol3 gedaan?

nfectieziektebestrijdin g

De aangiftecijfers zijn lager dan begroot. Dat komt vooral door minder aangifte van

gevallen van kinkhoest, Dit is een ziekte die de laatste jaren erg in opkomst was. In 2013 waren er 331 aangiften van kinkhoest (2012: L407). Hoewel er bij onze GGD slechts 11 meldingen van mazelen waren, waren

erdoorde

mazelenuitbraak wel veel publieksvragen hierover. Samen met de jeugdartsen nodigden we kinderen uit de risicogroep uit voor extra vaccinaties. We kregen veel vragen van particulieren en van instellingen zoals scholen en kinderopvang over maatregelen ter voorkoming van verspreiding. Daarnaast kregen we meldingen van vermoedens van mazelen en hadden we te maken met mazelenpatiënten die in een andere regio gemeld waren, maar activiteiten hadden gehad in ons werkgebied,

We verstuurden 9 mailingen naar huisartsen, specialisten, apothekers en basisscholen. De

onderwerpen: van hoofdluis, teken en tijgermug tot aan een update van de mazelenepidemie. We hielden de ontwikkeling van infectieziekten in de reqio in de gaten. Er is onder andere

regelmatig overleg met arts-microbiologen om opvallende bevindingen te bespreken, We schreven, samen het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) drie beleidsadviezen, over

ag ra

rische kinderopvang, gezondheidseffectscreening en een

verkenning van een cultureel historisch terrein in de gemeente Oisterwijk (in opdracht van


Pagina 11 van 78

de provincie/Arcadis) over de mogelijke verontreiniging van afval en/of bodem door

miltvuur en chroom. We publiceerden tien artikelen, waarvan drie in internationale tijdschriften en gaven 31

presentaties, vaak naar aanleiding van vragen van scholen in het beroepsonderwijs. Tijdens de paasdagen stond een informatiestand bij outdoor winkel De Wit te Schijndel over de ziekte van Lyme, een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking' Landbouw en veeteelt zijn in onze regio economisch van groot belang. De dichte bevolking

van mens en dier in onze regio zal de kans op besmetting tussen dieren en mensen in de komende jaren vergroten. Mensen kunnen ziek worden van dieren, Voorkomen is moeilijk, dus we blijven alert. We houden contact met veehouders om samen mogelijke ziekten te signaleren en mogelijk door monitoring van veehouders vroegtijdig op het spoor van zoönosen kunnen komen, We blijven ook aandacht vragen voor het gebruik van antibiotica

in de veehouderij. Een landelijke werkgroep waarin we participeren helpt de retail in Nederland om de nodige eisen te stellen binnen het kader van een duurzame veehouderij

(een vervolg op het rapport van de commissie van Doorn). Voor de aantallen zie paragraaf 1.L.2.

Hierbij merken we op dat het aantal meldingen niet direct de hoeveelheid aan werkzaamheden representeert. Dat is erg afhankelijk van de specifieke infectieziekte waar de

melding over gaat. Zo is een kinkhoest-melding in het algemeen slechts een administratieve afhandeling terwijl bijvoorbeeld een geval van scabiës (schurft) in een verpleeghuis (zoals in Tilburg in 2013 twee maal aan de orde) veel inzet vraagt.

Technische hygiënezorg Voor de kinderopvang introduceerden we in 2072 een aangepaste werkwijze in de vorm van risicoprofielen met de kleuren rood, oranje, geel en groen, aflopend van hoog risico naar laag. Hierdoor is er minder toezicht waar dat kan en meer waar dat nodig is. De toezichthouders en de gemeenten zijn in het algemeen tevreden over deze nieuwe werkwijze. Het aantal onderzoeken bij de gastouders is aanmerkelijk hoger dan begroot omdat er veel nieuwe gastouders of gastouderlocaties bij kwa men. Voor de aantallen zie paragraaf 7.7.2. Tu

berculosebestrijd ing

Het aantal meldingen van tuberculose (tbc) is in 2013 relatief stabiel, De daling zette zich na 2007 niet verder voort, ten opzichte van 2OL2 is er een stijging.


Pagina 12 van 78

Gevallen van positieve tbc en van besmettingen vuaarvoor preventieve medicatie nodig is

¡TBC-aang¡fren

in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant 20O5-2O13

¡preventieve medicatie

160

140 120 100

80 60 40 20 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

In 2013 zijn vooral meer mensen die preventieve medicatie krijgen. Deze mensen zijn besmet, maar ze hebben nog niet de ziekte tuberculose; om dat te voorkomen slikken zij dus preventieve medicatie.

In alle gevallen van een actieve tuberculose informeert de GGD het gemeentebestuur zo snel mogelijk over de situatie en is het meestal ook nodig om tijdig een persbericht hierover te versturen. Dit draagt bij aan het voorkomen van onrust, Volgens verwachting nam het aantal screeningen van gedetineerden af door een ander

systeem van screenen in de penitentiaire inrichtingen. Maar het aantal screeningen in de regio Noordoost-Gelderland en Limburg - waarvoor we onze bus en personeel inzetten - is hoger dan begroot. Voor de aantallen zie paragraaf L.L.2.

Soa bestrijding Via een regeling stelt het rijk geld ter beschikking om het werk voor de soa bestrijding en seksuele gezondheid uit te voeren. De behoefte aan een spreekuurconsult blijft groot.

Het vindpercentage in 2013 was !6,4o/o (2072: 15,8olo). De stijging van het aantal gevonden soa's is te verklaren uit ons aangescherpt beleid in het callcenter rond het reserveren van consultplaatsen voor de echte risicogroepen. Het aantal klanten voor de aanvullende seksuele hulpverlening (Sense) is iets minder dan de begroting, In vergelijking met de andere GGD'en in Noord-Brabant heeft onze GGD -


Pagina 13 van 78

ook verhoudingsgewijs - de meeste klanten gezien. We blijven investeren in outreach-

activiteiten, waardoor we hopen de jongeren op verschillende manieren te kunnen bereiken, ook via social media (twitter en chat). Het preventieproject jongeren is onderdeel van de Sense activiteiten vanu¡t de regioteams.

Aantal uitgebreide soa-onderzoeken met (purper) of zonder (paars) positieve soa-test in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant, 2OO6-2O13

ISOA-

8000

ISOA+

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Reizigerszorg Het aantal immunisaties en het aantal klanten nam af ten opzichte van de begroting. Het aantal bezoekers daalde. Een oorzaak is onder andere de stroom berichten over de economische crisis en daardoor minder reizigers. Ook het mooie weer in Nederland tijdens de zomer kan een rol spelen. Per 1 april verhuisde de locatie in het Bernhovenziekenhuis van Veghel naar Uden en

startten we in Oss in een samenwerking met de huisartsen in het Anton Jurgenhuis. Voor de aantallen zie paragraaf L.L.z,


Pagina 14 van 78

Aantal reizigers en omzet 2006 - 2013

lreizigers --+omzet

30000

€ 2.500.000

25000

€ 2.000.000 20000

€ 1.500.000 15000

€ 1.000.000 1

0000

€ 500.000

5000

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€0 2013

Medische milieukunde Het aantal publieksvragen was lager dan we hadden begroot. We verzorgden 14 algemene voorlichtingen in gemeenten over onder andere intensieve veehouderijen, bodemverontreiniging en een over straling (telefoonmasten, elektriciteitsmasten, etc.), We verstuurden meer beleidsadviezen (proactief), over bestemmingsplan buitengebied, bodemverontreiniging, straling, intensieve veehouderijen, geluid en lucht. Voor het

landelijk milieuproject bezochten we 7 scholen. In mei stopten we daarmee, vanwege het stoppen van de subsidie. Voor de aantallen zie paragraaf L.t.2.

Forensische geneeskunde De stijgende lijn in het aantal lijkschouwen zetzich voort. Dit wordt vooral veroorzaakt

door het groeiende aantal onderzoeken naar aanleiding van een euthanasie (252). Het aantal diensten voor derden komt overeen met begroting. Voor de aantallen zie paragraaf t.L.2.


Pagina 15 van 78

Aantal gevallen van lijkschouw (bij twiifel aan natuurlijk overlijden of euthanasie) 2O07 - 2013 800

I

700

I

I

2010

2011

600 500

I I I I I I I I I II II t I I I II -

400 300

200 '100

0

I

2007

2008

2009

aan natuu

2012

2013

e

Publieksinformatie en documentatie Naast de eigen website (27L986 bezoekers) bieden we ook publieksinformatie aan via (eigen) themasites (de regionale alcoholwebsite, de landelijke Sense-site, een CJG-website voor 9 gemeenten, het Regionaal Kompas) en twee grote voorlichtingscampagnes (Think before you drink en Sense). Op alle vestigingen geven we voorlichting aan bezoekers (spreekkamer- en wachtkamer-

voorlichting). Naar schatting bezochten ongeveer 68.000 mensen een GGD-locatie. Het verstrekken van foldermaterialen blijft achter bij de prognose omdat we besloten om te besparen op drukwerkkosten, Papieren folders gaan we versneld digitaliseren.

In 2013 ontwikkelden we experimenten waarmee we onze dienstverlening proberen te verbeteren. Sociale media bieden daarvoor kansen. Zo ontstonden tot nu toe een landelijk twitter-account (@deschoolarts), een speciaal twitteraccount voor jongeren (@ggdjongeren), online Twitterspreekuur in Midden-Brabant en de regio 's-Hertogenbosch en het intern opleiden van professionals (70) over mediawijsheid. Het corporate Twitteraccount @ggdhvb had 1.587 volgers. We verstuurden 193 tweets. Het account @ggdjongeren had 2.944 volgers. We verstuurden 668 tweets, Voor de aantallen zie paragraaf t.L.2.

Alcohol preventieproject Het regionaal alcoholproject Think Before You Drink begon dit jaar aan de tweede fase, Met als start een succesvolle carnavalscampagne, waarbij we 'offline' jongeren opzochten

tijdens de carnavalsoptochten en hen stimuleerden om 'online', via de sociale mediakanalen een keus te laten maken over hun eigen alcoholgebruik. Ook verstevigden we de samenwerking met de GGD West Brabant, waardoor een aantal zaken (o.a. beheer


Pagina 16 van 78

website, coördinatie nieuwsbrieven en campagnes) efficiënter en sneller georganiseerd kunnen worden,

In verschillende gemeenten organiseerden we samen met horecaondernemers en CJG's 'Uit met Ouders', die een vervolg krijgen vanwege het grote succes, De veranderingen in de Drank- en Horecawet leidden ertoe dat we veel presentaties gaven bij gemeenteraden over het belang van de (regionale) aanpak van het alcoholgebruik bij de jeugd. Ook de zomercampagne bereikte veel jongeren en ouders. Natuurlijk zijn er in de gemeenten alcoholinterventies op basis- en voortgezet onderwijs en bij sportverenigingen, die zich richten op de jeugd én hun ouders, Ook is een deel van de inzet gericht op het borgen van de alcoholinterventies. uitgangspunt is aanhaken bij bestaande structuren.

we pasten onze voorlichting aan de nieuwe wet aan. Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol bij 18 jaar. Verder mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank bij zich hebben op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages/ enz. Voor de aantallen z¡e paragraaf 1.L2.

Preventie overgewicht De preventie van overgewicht (van kinderen) kreeg onverminderd aandacht, we

investeerden in de samenwerking tussen de nulde-, eerste- en tweede lijn, welzijnswerk, sportorganisaties, gemeenten en de private sector. In een aantal gemeenten gebeurde dat dat onder de paraplu van het JoGG-project: Jongeren op Gezond Gewicht: Veghel, Dongen, Tilburg, Cuijk, 's-Hertogenbosch (en Oss vanaf maart 2074).Inmiddels oriënteren meer gemeenten zich op de meerwaarde en haalbaarheid van deze aanpak. we ondersteunen de gemeenten op maat zoals bij de projectleiding, het aanleveren van gegevens, het ontwikkelen en uitvoeren van preventie, het ondersteunen van scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen en het optimaliseren van de aanpak van overgewicht. De gemeenten Veghel en 's-Hertogenbosch zijn pilotgemeente voor de uitvoering van het LEFF-project (Lifestyle, Energy, Fun & Friends): een nieuwe interventie bij kinderen met

overgewicht. In andere landen bleek deze interventie effectief te zijn, Andere gemeenten

zijn op verschillende manieren ook bezig met de integrale aanpak van overgewicht, anders dan via JOGG. Ook hierbij boden we ondersteuning. Voor de aantallen zie paragraaf 1.7.2.

Gezonde School De Gezonde School is een aanpak die scholen helpt om structureel en integraal aandacht

te besteden aan gezondheid en een gezonde leefstijl en dit te borgen binnen het schoolbeleid. We ondersteunden scholen hierbij. De behoefte van de school is daarbij het uitgangspunt: wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen het belangrijkst om aan te pakken? In het najaar van 2013 konden scholen een subsidieaanvraag doen bij het programma #Jeugdimpuls, Ze konden advies op maat aanvragen, een geldbedrag en/of ondersteuning bij het uitvoeren activ¡teiten. Bij het advies op maat en de ondersteuning bij


Pagina 17 van 78

de uitvoering van activiteiten was onze inzet aan de orde, 39 Scholen in ons werkgebied zagen hun aanvraag gehonoreerd (landelijk: 279 scholen.) Voor de aantallen zie paragraaf 1.2.2 Jeugd.

Preventie en chronische ziekten (o.a. diabetes) In 's-Hertogenbosch werken we met de Diabetesvereniging, het Jeroen Bosch ziekenhuis en de zorggroepen Chronos en BeRoEmD samen aan de Diacorner. Ook in Oss werkten we

samen in de Diacorner en droegen we bij aan een betere samenwerking met relevante

partijen met als doel het zelfmanagement van diabetespat¡ënten te verbeteren. In Dongen werkten we samen met zorggroep Zorroo en Nederlands Diabetes Federatie aan een sluitende keten leefstijl met als doel chronische ziekten terug te dringen.

In

OSs

werkten we samen met o.a. het Sport Expertise Centrum, fysiotherapeuten,

apothekers en huisartsen om chronisch zieken vaker te laten sporten in verenigingen door o.a. vrijwilligers van sportverenigingen meer competent te maken om chronisch zieken te begeleiden.

Voor de aantallen zie paragraaf

I 1.2.

Sociaal economische gezondheidsverschillen Het wijkgezondheidswerk voerden we conform de begroting uit, met activiteiten vooral in

Tilburg en's-Hertogenbosch.

In Tilburg kwam de verbinding tussen groen en gezondheid tot ontwikkeling. Met veel verschillende partners is het platform Speelnatuur opgericht dat tot doel heeft de bewustwording van het effect van groen op gezondheid en de ontwikkeling van meer groen in de wijk en op schoolpleinen. Daarnaast vroegen bewoners veel ondersteuning bij het opvoeden van hun kinderen. Vooral gezonde voeding en bewegen, opvoeden in twee culturen en mediabewustzijn vroegen veel aandacht. Voor de aantallen zie paragraaf L.L.z. Gezond heidsmonitors en toekomstverkenningen

In 2013 presenteerden we de resultaten van de ouderenmonitor. We werden vier keer uitgenodigd door seniorenplatforms, gemeenten en eerstelijns organisaties om deze resultaten te bespreken.

tot 11jaar). Het aantal uren van de (plus)projecten is hoger dan begroot, De projecten zijn: doelgroep segmentatie jeugd en

In het

4e kwartaal verstuurden we de jeugdmonitor (0

alcohol, implementatieonderzoek landelijke handreiking gemeenten/ tools voor effectieve samenwerking preventie-curatie, kennismakelaar, Grip op determinanten maatschappelijke

onrust, bemoeizorg in de jgz, monitor sociaal kwetsbare groepen/ Schakelkracht en inzet bij GGD NL. Het pilotproject effectieve wijktools preventie-curatie voerden we uit in drie gemeenten (Bernheze, Boxtel en Tilburg), samen met gemeenten en Robuust, Het doel is om per wijk de gezondheid en het zorggebruik in kaart te brengen en met burgers, gemeenten en


Pagina 18 van 78

professionals ¡n de w¡jk de dialoog te voeren over een gezamenlijke aanpak van de belangrijkste problemen. Voor de aantallen zie paragraaf

Lt.2.

Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid De uitvoering van deze activiteiten vinden plaats in de regio.

In Midden-Brabant en de Meierij maakten we samen met gemeenten een regionaal gezondheidsbeleidsplan.

Voor de aantallen zie paragraaf 1-L.z.


Pagina 19 van 78

t.1.2

Wat hebben vìte gerealiseerd?

Activiteiten Meld ingen

meldinge n

2.000

1.545

'23olo

Adviezen bij publieksvra gen

a

dvie zen

2.100

!,847

-I2a/o

Surveilla nce

uren

1.200

1.159

-3o/o

Beleidsadviezen Regiefunctie en netwerk Outbreak management

uren

200

223

I2o/o

Onderzoek Prevent¡eve objecten Artikelen P rese ntâ ties

uren

aantal aantal

Meldingen b¡nnen de wettelúke termijn

o/o

Act¡v¡te¡ten

u

ren

1.200

801

-33o/o

u

ren

500

206

-59o/o

uren

600

696

L60/o

1.000

L87

-8

6

9

50%

18

31

72o/o

95

99

4o/o

1 o/o

7: Technische

Advies en ondersteuning van burgers

uren

200

342

7 Lo/o

Beleidsadvisering aan gemeenten Begeleiding van risicovolle evenementen en instellingen

uren

800

609

-24o/o

uren

800

551

-3lo/o

Controle pe uterspeelzalen Controle kinderopvang Controle gastouders Diensten voor derden

aantal aantal aantal

100

181

8lo/o

900

888

-Io/o

600

805

34o/o

ren

2.000

2.426

2Io/o

60

52

-I3o/o

75

97

29o/o

700

677

-3o/o

2.500

2,425

-3o/o

1.600

1.458

-9o/o

screeningen

300

336

L2o/o

screeningen

900

762

-T5o/o

700 2.200

449

-360/o

3.r92

45o/o

Ad¡v¡teiten

u

2:

Aangiftes nieuwe patiënten met TBC Aangiftes recente besmetting met TBC Preventie door BCG-vaccinat¡es Screening door rö ntgenfoto's Screening door Mantouxtesten Screening va n risicogroepen

st Ju st¡t¡ële I n r¡chtin gen Screeningen gedet¡neerden e¡gen werkgebied Rö ntg e nfoto's: - Regio Breda - Regio Gelre-Ilssel en Limburg

aangiftes aangiftes va ccina ties screeningen screeningen

Dìen

Centra Ie Opva n g As

foto's foto's

ie lzoekers

Screeningen asielzoekers: - lste screening¡ eigen werkgebied HvB - Vervolqscreening eigen werkgebied HvB

scfeeninge n

100

L54

54o/o

scree n¡nge n

200

232

l60/o


Pagina 20 van 78

Ad¡vite¡ten

3:

seksueel

SOA (-spreekuur)

clië nte n

6,500

6.839

5a/o

rtnerwaa rschuwing Collectieve prevent¡e SOA/HIV* Co llectieve preve ntie Sensex

aantal uren

1.100

1.156

5o/o

1.000

462

-L4o/o

uren

2.800

1.909

-32o/o

Su rve illa nce

uren

100

L07

7o/o

Sense

cliënten

500

323

-35o/o

15

L6,4

9o/o

Pa

vindpercenta ge bij SOA-ondezoek

Act¡v¡te¡ten

4:

Immunisaties Reizigers kla nten (consu lten) Gezond heidsbeschermende prod ucten Klanten Hepatitus B beroeps gebonden g

roepen

Activ¡te¡ten

aantal aantal aantal

32.000

aantal

5

13.000

28.183 18.218 10.166

1-400

1.358

22.O00

-L2o/o -L7o/o -22o/o -3o/o

: Medische m¡l¡eukunde

Adv¡ezen bij publieksvragen en klachten

adviezen

280

252

-LOo/o

Adviezen bij lokaal beleid Deelname begeleidingsgroepen klanbordgroepen

adv¡ezen

10

18

80o/o

4

-2Oo/o

/

Collectieve voo rl¡chtin g Proactieve beleldsadviezen

aantal aantal

15

L4

-7olo

aantal

5

I

L67o/o

aantal

2

4

IOOo/o

themasites ca mpa gnes

2

2

Oo/o

2

2

0o/o

5

3

0o/o

Ondersteuning bij publieksevenementen Wachtka mer voorlichting GGD

aantallen evenementen

2

2

0o/o

wachtka mers

78

78

Oo/o

Brochures

aantallen

200.000

135.038

'32o/o

Online dienstverlening

socia I media

5

4

-20o/o

Milie

uprojecten

Act¡v¡teiten

6a : Pu blieks ¡nformat¡e en docu

(Dig¡ta le) informatleverstrekking

rmatie GGD websites Pub lie ks info

Ad¡vite¡ten

mentatie

6b: Alcohol

Prevent¡eve interventie Themat¡sche beleidsondersteuning

uren uren

Preventieve interventie Thematische beleidsondersteuning

uren uren

Preventieve interventie Thematische beleidsondersteuning

259

220

-l5o/o

690

5t7

-25o/o

2.242

2.006

-Llo/o

67

50

-25o/o

uren

560

560

0o/o

uren

300

225

-25o/o

.laarsiltkken ?011 GGD Hart voar Brabant

Pagina 21 van 78

6c: Roken

Act¡v¡te¡ten

Preventieve interventie Thematische be le¡dsonderste un¡ng Adiv¡te¡ten

uren

94

24

-74o/o

uren

106

77

-27o/o

6d:

Preventieve interventie Innovatle

uren

280

226

-L9o/o

uren

242

t82

-25o/o

Preventieve ¡ntervent¡e Thematische beleidsondersteuning

uren

1.871

1.680

-10o/o

uren

100

75

'25o/o

Preventieve interventie

uren

130

130

0olo

Thematische beleidsondersteuning

uren

230

ra7

-l9o/o

Preventieve interventie

uren

95

77

-l9o/o

ijkgezo nd he¡dswerk

uren

230

230

Oo/o

Preve ntieve interve ntie

Activ¡te¡ten

6e: D¡abetes

6f: Soc¡aal econom ¡sche

Act¡vite¡ten W

uren

55

55

Oo/o

heidswerk

uren

2.769

2.769

Oo/o

ijkgezo nd he¡dswerk

uren

2.425

2.455

to/o

Gezondheidsmon¡torentoekomstverkenn¡ng uren

7.05L

4.590

-35o/o

Gezondheidsmonitorentoekomstverkenning

3.345

4.076

22o/o

W ijkgezond

W

Activite¡ten

Act¡v¡te¡ten

7a

: Gezondheids mon itors en

7b:

uren

lokaal 397

397

Oo/o

4.8 51

5.023

4o/o

0

0

Oo/o

uren

277

0

-lOOo/o

Lijkscho uwingen

aantal

600

Diensten voor derden

aantal

1.600

Ondersteunen nota lokaal gezondhe¡dsbele¡d Ondersteunen lokaal gezondheidsbeleid overig Thematisch onderzoek

uren

Ondersteunen nota lokaal gezondheidsbeleid Onderste unen lokaal gezond heidsbele id ove rig

uren

673

Adiviteiten

u

ren

uren

0

8: Forens¡sche


L2o/o

1.585

'Io/o

Pagina22 van 78

1.2

Portefeuille Jeugd

1.2.1 Wat zijn de ontwikkelingen? Bezuinigingen en nieuwe workloadmodellen Vanwege de dreigende financiële tekorten namen we in de loop van 2013 aanvullende

bezuinigingsbesluiten met als doel deze te verminderen. Daarom zetten we een aantal

tijdelijke inhuurcontracten stop, In de loop van het jaar bleek echter dat de overige bezuinigingen op materiële uitgaven onvoldoende waren om de gevolgen van deze lagere formatie ten opzichte van het uit te voeren werk op te vangen. Hierdoor ontstonden achterstanden. We bekeken ook of - tijdelijke - aanpassing van het oproepschema van kinderen een oplossing kon bieden voor de werkdruk. Dit leidde tot vragen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uitgangspunt voor de inspectie: zij wilde een

onverkort uitvoeren van de Richtlijn contactmomenten, behalve als er officieel toestemming was voor een pilot. We kozen er daarna voor om een aantal knelpunten in de personele bezetting op te lossen om zo de achterstanden in te lopen en nieuwe achtersta nden te voorkomen.

achterstand 0-4 achterstand 4-19

1.635 1.584

5/6 ia riqen

704

10/1 1 ia rioen

Voortoezet Onderwiis Onderzoek op Indicatie achte rsta nd Pu blie ke Gezo nd he id Asie lzoe ke rs

Totaal

€ 60.350 € 66.294 € 2t.577

€0

0

t.597 391

€ 61.168 € 49.590

€ 258.983

Ter financiering van de resterende achterstanden in 2014 stelden we aanvullend nog € 200.000 uit de algemene reserve beschikbaar, zie ook paragraaf 4.5. Om in de toekomst goed te kunnen sturen op de inzet voor de jeugdgezondheidszorg ontwikkelden we een nieuw workloadmodel. Dit leidde tot verschuiving van formatie tussen regio's om zo tot een evenredige bezetting te komen. Om in de toekomst beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van kinderen, gezinnen, scholen en wijken is het van belang de jeugdgezondheidszorg meer op maat aan te bieden. Ook is het van belang dat de jgz haar meerwaarde kan inbrengen in de ontwikkelingen in het lokale jeugdveld. Op dit moment is hiervoor binnen het workloadmodel geen ruimte. Dit betekent dat we, in overleg met de Inspectie, startten met de ontwikkeling van een nieuw basispakket zodat we in de toekomst optimaal kunnen bijdragen aan het sociale domein,


Pagina 23 van 78

Basispakket jgz 2O15 - Start koplopersgroepen Om het basispakket jgz vorm te geven, startten we in november met het project Basistaken JGZ 2OL5. Een belangrijk onderdeel van dit project zijn de koplopersgroepen in Landerd, Schijndel en Drunen. Deze bestaan uit integrale jgz-teams. Voorwaarde voor de werkwijze is dat alle kinderen jeugdgezondheidszorg krijgen zoals beschreven in het rapport van de Commissie De Winter. We gaan werken met een nieuw oproepschema. Op indicatie zijn er voor risicokinderen en -gezinnen extra consulten, huisbezoeken, telefonisch of emailcontact en kortdurende begeleiding in de vorm van enkele gesprekken. Het team in Landerd heeft de voorbereidingen al afgerond; in Drunen en Schijndel

zijnze

nog in volle gang. De groepen starten in februari 2014, De ervaringen van de koplopersgroepen zijn voor de zomer van 2014 bekend en we verwerken ze in het invoeringsplan voor het nieuwe basispakket jgz. De Inspectie ging

akkoord met het starten van deze koplopersgroepen. We hopen voor de zomer 2014 een besluit te kunnen nemen over het nieuwe basispakket zodat dit in 2015 is ingevoerd,

Doelstellingen portefeuille Jeugd In de beheersbegroting voor de portefeuille Jeugd staan zes tactische doelstellingen, die we vertaalden in de ambities voor 2013 en de jaren daarna. 1. We ontwikkelen de JGZ n¡euwe stijl (door) waarin we op maat en flexibel JGZ aanbieden aan kinderen en gezinnen en starten met de invoering;

2. we versterken de verbinding met de huisartsen en andere ketenpartners; 3. we definiëren welke lichte ondersteuning de GGD biedt aan jeugd en waar de grens met hulpverlening ligt en wij passen onze ¡nzet hier op aan;

4. 5.

we geven de informatie- en adviesrol jeugd in overleg met gemeenten verder vorm; we onderzoeken of het digitaal dossier JGZ breder kan worden ingezet in het lokale

jeugdveld en implementeren eventuele besluiten hierover;

6. we onderzoeken welke bijdrageJGZ kan leveren bij de transitie

Passend Onderwijs en

implementeren eventuele besluiten hierover. Met de start van het project Basispa kket JGZ 20L5 voeren we doelstelling 1 en 3 uit

Over de andere doelstellingen is het volgende te melden, We investeerden bij de jgz en ook de andere taken veel in het aansluiten bij ontstane

samenwerkingsverbanden en in het sociale domein. Nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de samenwerking overgewicht in een wijk in 's-Hertogenbosch, deelname aan verloskundig samenwerkingsverband, aansluiten bij huisartsenoverleg in Oss, integratie

van preventie en curatie door samenwerking met Jeroen Bosch Ziekenhuis en start van het ketenoverleg ADHD, deelname aan de Stuurgroep Basis GGZ in Midden-Brabant, overleg met samenwerkingsverband primair onderwijs en maatschappelijk werk over het versterken van de interne zorgstructuur.


Pagina 24 van 78

Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Vanaf 1 oktober 2013 werken alle medewerkers met hetzelfde digitale dossier. In 2013 zijn pilots gestart rond de Databasisset, Zorgmail (beveiligd emailverkeer met partners) en het sturen van SMS-jes aan ouders (om hen te herinneren aan hun afspraak). Ook staken we veel energie in het verbeteren van de rapportages, zodat we in 2014 aan gemeenten beleidsinformatie ter beschikking kunnen stellen. Voortgang transities Jeugdzorg/Wmo/Passend Onderwijs Jgz- en andere GGD-medewerkers blijven nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de

gemeentelijke transities; ze zijn heel actief in nieuwe (integrale) wijkteams, frontlineteams en cjg-teams en participeren in veel samenwerkingsverbanden, Per regio overleggen we met gemeenten en onderwijs over de manier waarop de jgz deel uitmaakt van de zorgstructuur binnen de (voor)schoolse situatie en de wijze waarop de koppeling te maken is tussen onze inzet en de ontwikkelingen rond de transities Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Ook overleggen we in de gemeentelijke samenwerkingsverbanden hoe de jeugdarts betrokken kan worden bij de toegang naar specialistische zorg. De druk van de bezuinigingen en het nog niet kunnen flexibiliseren van het basispakket jeugd in 2014 leidde tot een strak workloadmodel waarin een aantal transitieactiviteiten

niet meer mogelijk zijn die de GGD tot dan altijd zonder (extra) betaling op verzoek van de gemeenten uitvoerde. Daarom besloot het Algemeen Bestuur op 19 februari 20L4 om voor 2014 eenmalig € 500.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om de inzet in het sociale domein te kunnen blijven doen en de tijd te kunnen overbruggen tot we het nieuwe basispakket invoeren.

Contactmoment adolescenten Het Algemeen Bestuur koos in juni 2013 voor de variant waarin de drie commissies jeugdgezondheidszorg per regio een besluit nemen over de inzet van de middelen.

Inmiddels blijkt in de praktijk dat er inderdaad sprake is van maatwerk en daarmee van regionale verschillen.

L.2.2 Wat hebben we gedaan? Omdat de tijdsregistratie nog niet volledig op orde is, zijn de gerapporteerde uren bij de prestatie-indicatoren gebaseerd op de tijdsregistratiesystemen, aangevuld met informatie van de managers en de inhoudelijke systemen,


Paglna 25 van 78

Basispakket uniform Neonatale screening en hielprik Intake huisbezoek IGZ Consultatieburea u Jaarcohort 5/6 jaarx laarcohort 10/11 jaar (PO en REc)x laarcohort L3/I4 jail (VO en REC)* In loo pspree ku ren

Uren

8,826

8.777

-lo/o

Ure n

t7,653

18.390

4o/o

18.187

9o/o

Aa nta

I

1

1.389

11.596

2o/o

Aa nta

I

t2.756

12.301

'4o/o

Aa nta

I

13.004

13.029

Oo/o

Uren

5.62t

6.335 5.799

26o/o

108.313

Uren

1

L3o/o

Uren

4.592

Telefonische consulten/spreekuur/ma il spreekuur Huisbezoek, extra consulte n, controles, spreekuur, mail 4-19 Hu¡sbezoek op indicatie Activiteiten kinderen niet ¡n zorg 0-4

Uren

16.652

L9,2t5

L5o/o

Uren

5.546

8.369

5Lo/o

Uren

L1.844

8.922

'25o/o

Uren

3.644

1.870

-49o/o

Prenatale zorg en bijeenkomsten

Uren

868

554

-360/o

Rijksva ccinatieprog ra mma

Vaccinaties

34.1 56

37.276

Logopedische screening (Interne) consu ltat¡e psychosocia le o ntwikkeling

Uren

5.135

-2Oo/o

Uren

6.438 420

396

-6o/o

Gezonde School activiteiten Aa ndachtsveld kinderm¡sha ndeling

Uren

4.322

1,760

-59o/o

Uren

663

-29o/o

Alcoholx

Uren

936 884

Gedrag en Opvoeding Gezondhe idsonderzoek

Ure n

L.237

1.481

20o/o

Ure n

180

223

24o/o

Zo rgtea ms

9o/o

xAlcohol wordt verantwoord bij portefeu¡lle Leefomgeving

e scree n i ng/ h ¡ e I p ri k, i nta ke h u i sbezoe k ig z, co nsu I tatieb u rea u Het aantal uren neonatale screening/hielprik, intake huisbezoek, consultatiebureau (CB), inloopspreekuur, telefonische consulten, prenatalezorg en bijeenkomsten hangt direct samen met het aantal geboorten. De gerealiseerde uren zijn hiermee in lijn' N eo na ta I

Daarnaast heeft het percentage kinderen'niet verschenen zonder bericht'een belangrijke invloed op het aantal in te zetten uren. Dit aantal ligt gemiddeld rond de9o/o' Doordat ouders en kinderen niet volgens afspraak op het consultatiebureau komen, gaat tijd verloren en moeten we kinderen opnieuw oproepen. Om dit aantal terug te brengen,

startten we met een pilot waarbij ouders via een sms een herinnering krijgen. Verder zien we dat de problemen bij kinderen toenemen waardoor we per kind gemiddeld meer tijd moeten besteden. Hierdoor laat het product consultatiebureau in uren een overschrijding zien van 9olo' Doordat we afscheid moesten nemen van tijdelijke medewerkers, konden we de effecten

niet opvangen en ontstonden er achterstanden. Inloopspreekuur en telefonische consulten/ Prenatale zorg en bijeenkomsten De stijging van het aantal uren inloopspreekuur en telefonische consulten (14olo) is het

gevolg van het feit dat ouders vaker vragen stellen en meer bellen en/of mailen, Verder hebben ouders méér vragen, vragen over meer thema's en gaat het om complexere situat¡es. Door meer risicogericht te werken besteedden we hier meer t¡jd aan dan begroot. Maar er is over het algemeen minder en een wisselende animo voor prenatale zorg en bijeenkomsten.


Pagina 26 van 78

Jaarcohorten 5/6 jaar en 10/17 jaar en klas 2 voortgezet onderwijs (VO)

In 2013 voerden we

meer onderzoeken uit dan begroot. De aantallen gezondheidsonderzoeken 10/11jaar (primair onderwijs, PO en REC) zijn iets lager dan begroot. De aantallen onderzoek klas 2 VO zijn conform begroting. 2o/o

Zorgteams We nemen deel aan alle zorgteams

/

zorgadviesteams zowel in het basis- als in het

voortgezet onderwijs, met uitzondering van een VO-school in Schijndel, Ook nemen we deel aan een aantal zorgteams in ROC's. Zorgstucteren vragen enorm veel inzet van ons in de praktijk. Daardoor zetten we in 2013 meer uren in dan begroot. Ook zijn uren die begroot waren voor Gezonde School activiteiten geboekt onder zorgteams, omdat in zorgteams ook de collectieve zaken van een school, bv overgewicht aan de orde komen. Huisbezoek op indicatie en huisbezoek, extra consulten, controles, spreekuur, maÌl 4-19

Bij huisbezoek op indicatie zette de daling door (-25o/o). Hier staat tegenover een stijging

bij huisbezoek, extra consulten, controles, spreekuur, mail 4-19 (+51olo). Ook dit is waarschijnlijk een kwestie van registratie en is er uiteindelijk een lichte stijging. Dit past in onze nieuwe manier van werken, waarbij wij extra aandacht geven aan risicogroepen/gezinnen.

Activiteiten kinderen niet in zorg 0-4 De

tijd die we aan dit product besteden, verantwoorden we in het product

consultatiebureau, Als een kind niet komt, bellen we in de hiervoor geplande tijd zo

mogelijk de ouder. Het feit dat we meer tijd besteedden aan het consultatiebureau gaat waarschijnlijk ten koste van dit product. Ook is het denkbaar dat activiteiten bij andere items zijn ondergebracht en is er dus sprake van ruis in de registratie. Toch blijft het aantal gerealiseerde uren sterk achter bij de begroting (-49o/o). Rij ksva cc i n a t i e p ro g ra m m

a

Het aantal vaccinaties is hoger dan begroot, door een hoger opkomstpercentage. Logo ped i sche scree n i ng

Bij een enkele logopedist is sprake van een achterstand. Maar lagere aantal kan ook liggen aan welke items in de tijdregistratie meegeteld worden bij het berekenen van de uren van

logopedische screening. Het kan gaan om: de selectieonderzoeken van de schakelklas, mailcontact over de screening, invoeren kinderen in Kidos en nakijken van de vragen-

lijsten. Dit zijn onderdelen van de logopedische screening, maar ze worden op andere items geregistreerd, We onderzoeken of dit inderdaad het geval is, ( I nte rne ) co n su lta ti e psychosocia I e

o

ntw i kke

Ii n g

Het verschil tussen begrote en gerealiseerde uren is niet significant.


Pagina 27 van 78

Gezonde school activiteiten Als gevolg van de bezuinigingsopdracht en de veranderingen binnen de jeugdgezondheidszorg werft de GGD vanaf 2013 niet meer actief 'nieuwe scholen'. In

plaats daarvan ondersteunen verpleegkundigen en artsen collectieve activiteiten -zoals aanpak overgewicht- op scholen. Het is de bedoeling om op termijn alle scholen (primair en voortgezet onderwijs en MBO) te ondersteunen in het werken aan gezondheid door losse activiteiten op het gebied van gezondheid te verbinden met behulp van een

structurele en planmatige aanpak. Een sociaal verpleegkundige enlof jeugdarts en een GVO-medewerker verzorgen deze ondersteuning. Om efficiënt en effectief te werken aan een Gezonde School via deze planmatige aanpak hanteren wij vier modules die handvatten

geven voor:

-

de oriëntatie op de aanpak (draagvlak en organiseren van een Gezonde School);

het bepalen van thema's en activiteiten die goed passen bij de school en deze uitvoeren;

-

het beschrijven van alle informatie over gezondheid, de activiteiten en wensen in een school-gezondheidsplan;

-

het (tussentijds) evalueren en zichtbaar maken wat is bereikt en het bepalen en vastleggen van nieuwe gezondheidsthema's bepalen.

Aa nd a chtsve

I

d ki nd erm i sh a nd e I i ng

Het aantal uren is lager dan begroot. De inzet verschilt ook per regio door het voorkomen

van (vermoeden van) kindermishandeling. In Midden-Brabant was veel inzet nodig vanwege de signalen van een onveilig klimaat in het religie-onderwijs en twee casussen van kindermishandeling. In het najaar was er extra inzet voor de nascholing van artsen en verpleegkundigen en het door ontwikkelen van de aandacht voor dit thema. Gedrag en opvoeding

Het aantal uren inzet is 19olo hoger dan begroot.

Lokaal accent en plustaken

Met een aantal gemeenten hebben we pas laat in het jaar concrete afspraken gemaakt om

het lokaal accent invulling te geven.


Pagina 28 van 78

1.3

Portefeuille Veilig heid

1.3.1

Wat zijn de ontwikkelingen?

Per 1 januari 2013 is de portefeuille Veiligheid ingesteld met de bedoeling veiligheid en publieke gezondheid te integreren. Belangrijkste doelstelling: het veiligheids- en crisis-

bewustzijn van alle GGD-medewerkers bevorderen. Dat betekent een meer generalistische en minder specialistische benadering van publieke gezondheid, De inspanningen en resultaten staan hieronder bij Algemeen. De portefeuille omvat de fysieke en sociale veiligheid. De fysieke veiligheid kan worden bedreigd door gevolgschade van ongevallen, calamiteiten en rampen, bijvoorbeeld in de

vorm van vroegtijdig overlijden, letsel en fysieke of psychische gezondheidsschade. Bij sociale veiligheid gaat het meer om schade die mensen elkaar aandoen, zoals criminaliteit,

overlast en huiselijk geweld. De wettelijke taak die de GGD hierin heeft, is: de gevolgen van fysieke en sociale veiligheidscrises zoveel mogelijk voorkomen, beperken en bestrijden. Bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering zoeken we waar mogelijk de samenwerkíng,

harmonisatie en afstemming met de GGD West-Brabant.

1.3.2

Wat hebben we gedaan?

Algemeen Om de integratie van publieke gezondheid en veiligheid te bevorderen richtten we ons op het binnen de organisatie bevorderen van de integrale bredere kijk op publieke gezondheid en veiligheid en de aansluiting bij de burger. We legden verbindingen met de

focusverandering die nodig is om invulling te kunnen geven aan de transities in het publieke domein en de competenties die GGD-medewerkers daarbij nodig hebben. Daarmee krijgt veiligheid ook via die routes aandacht. Het gaat hier om een cultuurverandering, waarvan veiligheid al een integraal aspect is, die al merkbaar is in bijvoorbeeld de realisatie van frontlijnteams en de training Oplossingsgericht werken die we in 2013 voorbereidden en in 2014/2oL5 aan alle GGD-medewerkers gaan geven.

Rampenopvangplan en psychosociale hulpverlening De psychosociale hulpverlening (PSH) en het GGD-rampenopvangplan (GROP) richten we opnieuw in overleg met het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid en de GGD WestBrabant. Onder de titel "GRIP op Veiligheid" stelde we een plan van aanpak Veiligheid en gezondheid 2014 op. Dit plan realiseren we in 2014 en in het voorjaar van 2Ol4 staat de herziene organisatie er.

In 2013 waren er geen incidenten waarvoor we het GROP moesten opschalen. Voor het GROP waren ook geen uren begroot, terwijl dat vooral voor de beleidsontwikkeling en het opleiden, trainen en oefenen, wel nodig is.


Pagina 29 van 78

Het aantal PSH-incidenten nam flink toe, waarbij de GGD regelmatig de regie voerde en

bijstand verleende. Dat resulteerde in een flinke overschrijding van het aantal uren, Een ontwikkeling waarvan we verwachten dat deze zich verder door zal zetten.

Vangnet en advies Bij de verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid legden we de focus op sociale veiligheid. In het najaar 2013 bepaalden we de prioriteiten. Daarnaast legden we de verbinding met de gevolgen van de gemeentelijke transities, waarbij we verwachten dat de bemoeizorgtaken zullen toenemen. We gaan ons oriënteren op de behoefte van gemeenten en de gezamenlijke inspanningen met partners bij het voorkomen dat vooral de

zorgwekkende zorgmijders met complexe problemen in de toekomst tussen de wal en het schip vallen. Door outreachend te werken willen we de tijdige signalering, en daarmee de

preventie, bevorderen.

In totaal was er een kleine overschrijding. De herinrichting vroeg de nodige aandacht en inspanning.

en advies

Act¡v¡te¡ten

ngnet- en adviestaa lvbemoeizorg Ondersteunen reg iefunctie OGGZ Onw¡kkeling OGGZ

uren

2.400

1.808

-25o/o

uren

800

ren

150

942 202

35o/o

Vangnet- en adviestaalvbemoe¡zorg Verpleegkundig spreekuur op locatie Soc¡aa l-med ische va ng netzorg

uren spreekuren consulten

175

t75

0o/o

t20

396

23Oo/o

75

pm

Vangnet- en adviestaaVbemoeizorg

uren

1.750

1.899

9o/o

Vangnet- en adviestaaVbemoeizorg Ondersteunen regiefunctie OGGZ Onwikkeling OGGZ Verpleegkundig spreekuur op locatie Sociaa l-med ische va ng netzorg

uren

4.325 800

3.882 942

-I0o/o

uren uren

150

202

35o/o

spreekuren consulten

t20

396 pm

230olo

Va

Act¡v¡te¡ten

2:

u

75

I8o/o

l8o/o

¡ncídenten

Beleidsonde rsteuning

uren

t75

t7a

2o/o

Inc¡dentenondersteuning PSHI

uren

150

633

322o/o


Pagina 30 van 78

Financiën

2.

2.1

Algemeen

De exploitatie van de GGD sluit af met een positief resultaat van €210.375. Dit is inclusief

het positief saldo van € 82.230 bij de GHOR Brabant-Noord, die wij beheren voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Omdat de GGD ook optreedt als beheerder van deze gelden voor derden moet er dus nog een correctie plaatsvinden, De exploitatie van de GGD zelf sluit met een positief saldo van

€

L28.L45. Dit is inclusief

de inzet van bestemmings-/algemene reserves van € 1,287.457, waartoe het bestuur heeft besloten, Het behaalde bedrijfsresultaat is de resultante van onze inspanningen om binnen de gestelde budgettaire kaders te blijven. Een toelichting op de resultatenrekening staat in paragraaf 4.7.

2.2

Bezuinigingen

In 2010 stelde het Algemeen Bestuur dat, vanwege de te verwachten bezuinigingen op het Gemeentefonds, ook de GGD moest bezuinigen.

ln2012 en 2013 bezuinigde de GGD, op verzoekvan de gemeenten, €L,70 miljoen (circa 10olo van de inwonersbijdrage). Daarvan drukte € 700.000 in 2OL2 nog niet op de exploitatie, maar kon uit de reserves worden bekostigd. In 2013 drukten deze bezuinigingen volledig op de exploitatie. De inzet bij de beleidsbegroting 2013 was om € 700,000 te bezuinigen op vooral:

-

de huisvesting (€ 350,000 op backoffice/frontoffice) We dachten hierbij aan een strategisch huisvestingsbeleid, het saneren van

overbodige locaties (GGD-gebouwen en consultatiebureaus dicht bij elkaar) en de keuze van de vestigingsplaats van het backofficegebouw. Bij het opstellen van de

beheersbegroting was duidelijk dat we deze bezuinigingen niet op deze wijze

(t¡jdig) konden realiseren, Het opstellen van een strategisch huisvestingsbeleid voor de consultatiebureaus en de backoffices vergde meer inzicht en tijd. Inmiddels werkten we hiervoor een concept huisvestingsvisie uit. Naar verwachting

vindt hierover in 2074 bestuurlijke besluitvorming plaats.

-

de samenwerking tussen organisaties en instellingen (€ 200.000) De samenwerking met de GGD West-Brabant op gebied van inkoop en

aanbesteding leverde positieve resultaten op/ maar de taakstelling van

€ 100.000

uit de beoogde samenwerking met ziektekostenverzekeraars en huisartsen leidde niet tot resultaat,

-

de expansie van Hét Servicecentrum (€ 100.000)


Pagina 31 van 78

We beoogden een lagere bijdrage voor de GGD door een uitbreiding van het aantal

klanten, maar dit is niet gerealiseerd. Inmiddels hebben we deze expansiekoers verlaten. Verder waren er in 2013 hogere loonkosten bij de jgz van € 400.000 door de integratie van de 0- tot 4-jarigenzorgt terwijl we vanaf 2012 structureel € 600,000 als bezuiniging invulden ten gunste van de gemeenten. In de beheersbegroting 2013 realiseerden we de dekking van deze bezuinigingstaakstelling door een verlaging van het budget flexibele personele schil. De gevolgen hiervan werden in de loop van 2013 zichtbaar: geen verlenging van aflopende inhuurcontracten, wat noodzaakte tot een aanpassing van werkwijzen en werkprocessen. Gelet op deze ontwikkelingen hebben we de bezuinigingstaakstellingen 2013 bij het opstellen van de beheersbegroting 2013 via de kaasschaafmethode en taakstellende plusopbrengsten verwerkt in de exploitatie. Tegenvallers in de uitvoering hiervan noopten in 2013 tot aanvullende en alternatieve bezuinigingen in de bedrijfsvoering: onder andere het uit- en afstel van bedrijfsinvesteringen, de uitgaven voor analoge en digitale communicatie, de uitgaven voor personeelsvoorzieningen en facilitaire dienstverlening, Ter realisering van een sluitende begroting 2014 voerden we aanvullende maatregelen door op het gebied van de herinrichting van werkprocessen, het ontwikkelen van nieuwe workloadmodellen, de herschikking van personele inzet over teams/regio's en bezuinigingen op materiële- en personele kosten. De uitwerking hiervan is staat in de in december 2013 vastgestelde beheersbegroting 2014,


Pagina 32 van 78

Bijzondere o nderwerpen

3.

3.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandvermogen brengt tot uitdrukking in hoeverre de GGD in staat is financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt het weerstandvermogen gedefinieerd als de verhouding tussen:

-

de weerstandcapaciteit, zijnde de middelen en voorzieningen waarover de GGD

beschikt om niet begrote kosten te dekken;

-

alle risico's waarvoor geen (dekkings-)maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Algemene reserves zijn bedoeld als financiële buffer, om niet voorzienbare tegenvallers te kunnen opvangen. Mutaties op de algemene Reserves moeten worden bekrachtigd door het Algemeen Bestuur. Bestemmingsreserves worden ingesteld voor een specifieke doelstelling en moeten worden opgeheven als deze is bereikt, Voordeze reserves wordt een bestedingsplan opgesteld, Bestemmingsreserves lenen zich naar hun aard niet voor een normering, deze worden ingesteld op grond van een bestuursbesluit. De algemene reserve maakt het ook mogelijk om "intern te bankieren". De minimale

geëiste renteopbrengst van € 480.000 gaat terug naar de gemeenten door een in het verleden doorgevoerde korting op de inwonersbijdrage en een kostendekking bij de GGD. Het maximale plafond is nodig om de volledige € 480.000 te realiseren. De lagere stand

van het vermogen van de GGD Hart voor Brabant leidt tot een vermindering van de renteopbrengst. Deze is in 2013 binnen het totaal van de exploitatie gedekt, in plaats van hiervoor de inwonersbijdrage te verhogen, Het Algemeen Bestuur bepaalde in maart 2003 en november 2005 de minimale omvang van de algemene reserve (weerstandsvermogen) op € 750.000: een egalisatiereserve

basispakket van minimaal € 250,000 en voor aanvullende diensten en markttaken een minimum van € 500,000. Als maximale hoogte stelde hij in juni 2008 vast: € 5,10 miljoen. Bedragen boven het afgesproken maximum in de algemene reserve worden terugbetaald naar de gemeenten of zullen via een voorstel voor het Algemeen Bestuur ingevuld worden.


Pagina 33 van 78

Per 31 december 2013 is de stand van de reserves € 9,89 miljoen, waarvan:

-

algemene reserve € 3,13 miljoen (incl. onbestemd resultaat 2013, exclusief resultaat GHOR Brabant-Noord 2013)

-

bestemmingsreserves:

o o

reserves derden € 1,63 miljoen;

reserve huisvesting € 5,13 miljoen.

De paragraaf risico's brengt in beeld wat de belangrijkste risico's zijn en hoe we daarmee

omgaan. Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als inkomstenkant. De stand van de algemene reserve (eind 2013) is voldoende voor de dekking van de in

paragraaf 3.2 benoemde en gekwantificeerde risico's:

Pe

rso nee

I

Voortga ng digita l¡sering kind doss ie r

Pe

rsioe noverd ra cht

Huisvesting (leegstand verhuur)

Aa

nvullende d¡enstverlening

nnb

middel

sturing door management

nnb

o,o4

hoog

beste mming sreserve

0

o,2L

hoog

voolz iening

0

0,15

hoog

verwerkt in begrot¡ng 2014

0

0,31

laa g

voorz¡ening en stur¡ng door ma nagement (beperkte

0,29

invloed ) pm

laa g

beve llig ingsma atreg ele n

pm

0,20

hoog

beste mm¡ng sreserve

0

0,83

laa g

vooziening bovenmatig verlof

0,52

BTW risico (Omzetbelastin g)

0,30

hoog

voor¿iening

0

BTW r¡sico (GcDplus/Bureau GMV)

o,o7

hoog

uitwerken nieuwe scenario's

o,o7

Publieke Gezondheid Asielzoekers

0,11

middel

Vernieuwing werkwijze JGZ

0,50

middel

herziening basispa kket jeugd

0 -0,3

0,10

hoog

verwerken in meeûaren beqroting 2016

0,10

0,47

middel

contra ctue le on derha nde linge n

o,47

pm

hoog

dotering of onttrekking algemene reserve

pm

ICT

Achtersta ndè n

Ve

rlof

Ve n

sa ld

i

nootsch

a

psbe la sting plicht

ove rhe id sbed rljve n

Huisvesting (f¡nancier¡ng Vogelstra at)

tndexering gemeentelljke bijdra ge

0,11


Pagina 34 van 78

De risico's

3.2

Bij het risicobeleid maken we een onderscheid tussen twee typen risico's: beleidsrisico's zijn de risico's die door het bestuur aanvaard zijn als consequentie

van het gevoerde beleid; bedrijfsrisico's zijn alle risico's die zijn verbonden aan de jaarlijkse reguliere begrotingsuitvoering en bedrijfsvoering, Ze zijn dus inherent aan onze beleidsuitvoering en bedrijfsvoering en kunnen sterk uiteenlopen, De meest significante bedrijfsrisico's zijn benoemd. Binnen de planning & control

cyclus houden we de vinger aan de pols treffen we adequate maatregelen bij financiële knelpunten. We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de GGD een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting

kunnen opvangen/ zullen we de algemene reserve moeten aanspreken of moet deze als buffer dienen. Er zijn geen regels voor het geval de algemene reserve moet worden aangevuld; hier zullen we handelen naar de financiële situatie van dat moment.

3.2.1

Bedrijfsrisico's

Personeel Na de kanteling van GGD Dichtbij was het inregelen van de nieuwe organisatie een grote

prioriteit. Een gevolg van de beperking van inhuur was een hogere algehele werkdruk. Maar het ziekteverzuimpercentage bleef met 4,360/o onder de gestelde norm van 4,5o/o.

Met nieuwe personele capaciteitsbegrotingen (workloadmodellen), gebaseerd op de werkprocessen, vindt er in 2014 een herallocatie van personeel plaats om de werkdruk evenwichtig te verdelen over de regio's. Maar ook om de werkdruk voor de individuele medewerker beheersbaar te houden. De in deze workloadmodellen ontwikkelde en gehanteerde normstellingen voor activiteiten wordt in 2O74 op basis van

praktijkervaringen kritisch gevolgd. Daarnaast verscherpten we de productiviteitsnormen (hogere productiviteit per fte). Beiden kunnen leiden tot fricties en daarmee

tot productieverlies en aanleiding vormen

voor bijstellingen in de normeringen.

Voortgang digitalisering kinddossiers De afronding van digitalisering van de kinddossiers was gepland in 2013, maar dit liep

enige vertraging op, onder andere doordat bleek dat het aantal te digitaliseren dossiers substantieel groter was dan geraamd. Door deze vertraging benutten we de bestemmingsreserve niet volledig in 2013, ln 2O74 moeten nog de volgende acties worden uitgevoerd

om het project te kunnen afronden:

-

digitalisering en indexering van ca. 80.000 dossiers van voor 2008;

digitale overdracht van deze dossiers aan of de GGD of externe hosting;


Pagina 35 van 78

-

digitalisering in indexering van ca. 20.000 dossiers vanuit de oude thuiszorgorganisaties waarvoor geen overdrachtstoestemming is gegeven of de kinderen inmiddels zijn overleden;

-

op basis van substitutie-eisen voor zorgdossiers overgaan tot vernietiging van dossiers conform de hiervoor geldende regelgeving.

De inzet is om dit project in2OL4 af te ronden met de resterende beschikbare middelen

vanuit deze bestemmingsreserve (€ 170.000).

Pensioenoverdracht Bij de overgang van de jgz 0-4 jarigen van de thuiszorgorganisaties is met het PensioenfondsZorg en Welzijn en ABP overeengekomen dat zij collectieve waardeoverdracht mogelijk maken. In het overdrachtsprotocol staat dat de eventuele kosten van deze collectieve waardeoverdracht voor rekening komen van de GGD en van de individuele medewerker. Het ABP heeft deze kosten voor de GGD in kaart gebracht. Om de collectieve waardeoverdracht te effectueren is voor beide pensioenfondsen een

dekkingsgraad vereist van 105Vo gedurende drie aaneengesloten kwartelen. Omdat hiervan nog geen sprake was in de afgelopen periode kon deze waardeoverdracht nog niet plaatsvinden. Gezien de huidige ontwikkeling van de dekkingsgraden bij pensioenfondsen verwachten we dat in20L4 aan deze eis wordt voldaan, Ook heeft de Nederlandsche Bank nieuwe voorschriften opgesteld voor collectieve waardeoverdracht. Daarom verwachten we

dat deze eind 2014 begin 2015 geëffectueerd wordt, de hiermee verbonden kosten € 210.000 zijn eind 2013 voorzien,

Huisvesting Het aantal huurders van de GGD neemt af en het blijkt lastig om leegstand te voorkomen.

Dit leidt tot het risico van lagere huuropbrengsten. Vooralsnog schatten we de opbrengsten 2014 ongeveer € 150.000 lager in dan 2013.

Aanvullende dienstverlening Ongeveer een derde van de omzet van de GGD (€ 14,3 miljoen) komt uit plustaken. Hierover loopt de GGD het gebruikelijke ondernemersrisico. Jaarlijks vormen we een voorziening voor oninbare vorderingen waarmee het risico is afgedekt (en ook door een verbeterd debiteurenbeheer). Uitgaande van een risicomarge van2o/o op de omzet is sprake van een financieel risico op de kosten van de

bedrijfsvoering van € 290.000. Plustaken worden contractueel vastgesteld op basis van inzet van uren. Het feitelijk risico

wordt bepaald door het volume van de feitelijke inzet evenals een juiste en volledige wijze van tijdregistratie hiervan, Het management moet hier via tijdsregistratie nog beter op gaan sturen.


Pagina 36 van 78

ICT De risico's van lCT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de

reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en ketenpartners hogere veiligheidseisen. Daarnaast moet de GGD voldoen aan de NEN-normeringen voor de zorg en aan accou nta ntseisen.

Technisch hebben we al veel geregeld. In 2013 werkten we een en ander uit rond Awareness (gefinancierd vanuit HSC). In 2014 voeren we dit Awarenessprogramma uit en

maken we een begin met de invoering van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem en met het inrichten van specifieke lB-processen. Daarnaast realiseren we het projectplan Zorgmail en werken we de kosten daarvan uit, samen met de GGD West-Brabant. De invoering volgt in 20t4. Ook volgen diverse projecten rond de verbetering van de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Achterstanden In 2013 ontstonden er achterstanden in de screening van kinderen in diverse leeftijdsgroepen, vooral in Midden-Brabant en de regio 's-Hertogenbosch. Voor het inlopen van deze achterstanden maakten we binnen de reguliere exploitatie 2013 ruimte

vrij (€

100.000) en daarnaast besloten we om aanvullend € 200.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Het grootste deel daarvan benutten we in 2014; we verwachten de achterstanden in mei 20L4 te hebben ingelopen.

Verlofsaldi Het resterend verlof van een medewerker aan het einde van een kalenderjaar gaat automatisch over naar het volgend jaar. Wettelijk is bepaald dat verlof dan niet mag vervallen. Vanwege de beheersbaarheid voegen we daaraan de beperking toe dat

overschrijving kan plaatsvinden en dat de medewerker dit schriftelijk aanvraagt als het meer bedraagt dan twee weken naar rato dienstverband (maximaal T2 uur)

Dit heet bovenmatig verlof. Eind 2013 bedragen de totale verlofsaldi € 830.000, waarvan € 310,000 (bovenmatig

verlof) als reservering op de balans staat. Daarom resteert er een risico van € 520,000; hiervan is de kans dat het risico zich voordoet echter laag.

Btw-risico In 2011 voerden we een boekenonderzoek uit voor de jaren 2008 t/m 20LO in het kader van de omzetbelasting. Over de resultaten van dit onderzoek bereikten we geen overeen-

stemming met de Belastingdienst en hieruit zullen financiële verplichtingen voortkomen. Met de verkregen instemming van de Belastingdienst konden we een aantal btw-dossiers

afwikkelen: de bij de samenwerkingsovereenkomst met GHOR Brabant-Noord, met de GHOR Midden- en West-Brabant en de werkwijze van Hét Servicecentrum. Het overleg met

de Belastingdienst resulteerde ook in een nieuwe praktische werkwijze voor tot de


Pagina 37 van 78

toepassing van een mengpercentage voor de GGD Hart voor Brabant bij het doorschuiven

van btw-verrekening naar de gemeenten in het kader van het btw compensatiefonds, De afhandeling van de overige btw-dossiers (o.a. steekproefresultaten 2009-2010) wacht nog op afronding door de Belastingdienst. Ten opzichte van dit dossier heeft een kleine

bijstelling plaatsgevonden in de hoogte van de getroffen voorziening € 280.000' Voor de Stichting GÇpnrus en het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid is sprake van een toekomstig btw-heffing, Zij belasten de kosten aan de deelnemende GGD'en belastingvrij

door, Dit was fiscaal mogelijk omdat de Belastingdienst hen zag als een besloten kring. Vanaf 1 januar¡ 2014 keurt de Belastingdienst de besloten kring niet meer goed. Ze schuift de intrekking van de goedkeuring door naar 1 januari 2015. bereidt haar opheffing voor en brengt de overblijvende taken vanaf 1 januari 2015 onder bij de deelnemende GGD'en: het Klantadviescentrum bij de GGD Hart voor Brabant. Het Klantadviescentrum valt dan binnen de exploitatie van GGD Hart voor De Stichting

GGDprus

Brabant, wat een doorbetalingsverplichting rondom personeel met zich mee brengt. Het

zorgt echter niet voor een btw-claim. Het Bureau GMV werkt in 2014 met de deelnemende GGD'en een aantal scenario's uit ter vervanging van de huidige constructie, wat dan verder afgestemd wordt met de Belastingd ienst.

Voor 2015 leidt dit voor de GGD tot een kostprijsverhoging van maximaal € 70.000, maar ook hier is er dan geen sprake van een btw-claim,

3.2.2

Beleidsrisico's

Publieke gezondheid asielzoekers (PGA) Begin januari bereikten het COA en PGV Nederland (nieuwe naam van GGD Nederland) overeenstemming over de PGA in 20L4. De definitieve overeenkomst wordt in de eerste maanden van 2014 opgesteld, op basis van een overeenkomst voor een periode van 2 jaar met een optie van 2 keer een verlenging van 1jaar.

In de definitieve overeenkomst is een korting van 8olo afgesproken, waarbij een gedeelte gedekt wordt door de bijstelling op basis van de realisatie en door een bezuiniging op de dienstverlening door PGV Nederland Hierdoor blijven de bezuinigingen voor de afzonderlijke GGD'en beperkt. Op basis van het overleg tussen de COA en PGV Nederland blijkt dat in de toekomst verder

bezuinigd wordt vooral op het meerwerk jgz en de gezondheidsvoorlichting en op de landelijke werkzaamheden van de PGV Nederland. Daarnaast heeft de GGD een aantal permanent gedetacheerde medewerkers vanuit de voormalige Medische Opvang Asielzoekers die niet volledig inzetbaar zijn. Dit kan leiden

tot extra jaarlijkse kosten voor vervanging tot een maximum van € 110.000'

Vernieuwing werkwijze jgz ln 20L4 bereiden we ons voor op de ontwikkelingen/ flexibilisering van het basispakket vanaf 2015. We willen deze flexibilisering inzetten om meer op maat en afhankelijk van de


Pagina 38 van 78

zorgbehoefte kinderen te ondersteunen, maar ook om op maat te kunnen aansluiten bij de lokale zorgstructuren; de transitieactiviteiten. Maar wanneer deze flexibilisering niet de geraamde tijdwinst oplevert, zet dit de financiering van de transitieactiviteiten onder druk. Voor het overbruggingsjaar 2014 is dit afgedekt door eenmalige dekking vanuit de algemene reserve van € 500.000. Structureel vanaf 2015 schatten we het risico in de bandbreedte van € 0 - € 300.000,

nootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven Het kabinet streeft er naar om op Prinsjesdag 2014 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen over de vennootschapsplicht voor overheidsondernemingen. Het voornemen is hierbij uit te gaan van een vormgeving waarbij concurrerende overheidsondernemingen

Ven

belastingplichtig worden ongeacht de rechtsvorm waarin ze worden gedreven. Daarbij

wordt een vrijstelling geboden voor overheidstaken. De wetswijziging zal 1 januari 2016 in werking treden. Onder deze wijziging vallen onder andere het verstrekken van vaccinaties tegen ziekten die onder andere in de tropen voorkomen en advisering over hygiëne aan bedrijven en instellingen, Een eerste globale benadering geeft als gevolg van heffing vennootschapsbelasting een financieel risico weer van circa € 100.000 per jaar.

Huisvesting In 2003 is er voor de financiering van de huurkosten van de GGD-locatie aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch een aanvullende inwonersbijdrage afgesproken van de gemeenten in de regio 's-Hertogenbosch, de zogenaamde autonome kosten (€ 270.000). De looptijd van deze afspraak is 15 jaar, tot en met 31 december 2018. Daarnaast levert de belegging van de opbrengst van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de huisvestinglasten. Ook dit beleggingsproduct heeft een looptijd van 15 jaar, tot 31 december 201g. De huurovereenkomst van het pand aan de Vogelstraat heeft echter een looptijd tot

31 december 2079. Dit resulteert in een risico ter grootte van € 470.000. We proberen dit risico in 2O74 te beperken door onderhandelingen met de verhuurder.

Indexering gemeentelijke bijdrage De door het bestuur vastgestelde indexeringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen

volgt de systematiek van de gemeente Tilburg. Hierin zit een correctiecomponent over de twee voorgaande jaren, wat resulteeft in een gewogen nominale ontwikkeling, bij de voorjaarsnota en begroting. Deze kan afwijken van de nominale ontwikkeling van het betreffende boekjaar bij het opstellen van de beheersbegroting (incidentele indexeringsverschillen). Deze verschillen kunnen zowel positief als negatief zijn voor de GGD waarbij beide scenario's worden gemuteerd op de algemene reserve.


Pagina 39 van 78

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor zijn eigen huisvesting huurt de GGD al haar gebouwen. Daarnaast hebben de één gebouw in eigendom dat we verhuren aan de Regionale Ambulancevoorziening' De GGD is verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud van een deel van zijn

huurpanden. Daarnaast geldt specifiek voor de locatie in's-Hertogenbosch dat de kosten van normaal eigenaarsonderhoud verlegd zijn naar de GGD. Voor al dit onderhoud van gebouwen is er een meerjarenonderhoudsplan, dat we jaarlijks actualiseren. Dit plan dient als basis voor de bepaling van de stand van de onderhoudsvoorziening per jaareinde. De GGD heeft verder dienstauto's, ICT-voorzieningen en medische instrumenten die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen.

Bedrijfsvoer¡ng

3.4

Bedrijfsvoering is: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de GGD te realiseren. De bedrijfsvoering ondersteunt daarmee het programma uit de

begroting. Het gaat om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitair (ook wel: PIOFACH). Kortom: alle rand voorwaardelijke zaken, die goed geregeld moeten zijn wil de organisatie haar primaire processen goed kunnen managen. De PIOFACH-taken zijn voor de uitvoering belegd bij Hét Servicecentrum (HSC). Het

management van HSC heeft voor de PIOFACH-functies dus een secundaire verantwoordelijkheid, Op gebied van bedrijfsvoering realiseerden we in 2013 de volgende zaken:

-

opstellen personele capaciteitsbegrotingen (workloadmodellen Jeugd en Leefomgeving);

-

verbeteren sturingsinstrumenten rond tijdschrijven en productiviteit van medewerkers en teams;

-

uitlijnen van producten en begroting in relatie tot urenverantwoording (tijdsch rijfsystemen)

-

;

uniforme en centrale rapportage generator voor de tijdschrijfsystemen.

Personeel Binnen HSC is de ondersteuning belegd van de processen bij instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Ook staan diverse HR-adviseurs ter beschikking van het management en directie. Human capital is de belangrijkste pilaar van de GGD voor het realiseren van zijn doelstellingen, De GGD beschikt over hoogwaardig opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten en diensten leveren. Ter borging van de kwaliteit van het personeel stimuleren we de opleiding en training van medewerkers.


Pagina 40 van 78

Opleidingen

voor opleidingen, cursussen en symposia is er een budget van 1,5olo van de totale loonsom. Dit budget gebruiken we vooral voor het vergroten van de vaardigheden en het borgen van de bekwaamheid, accreditaties en registraties van de medewerkers en management. Vooral het managementdevelopmentprogramma is een groot traject waarin we in 2013 in investeerden (€ 120.000). Daarnaast gaven we in totaal voor overige opleidingen, trainingen, accreditaties en registraties ruim € 280.000 uit. Verder ontwikkelden we, vanuit de uitgangspunten van GGD Dichtbij, het opleidingsprogramma ambtenaar 3.0 voor alle medewerkers. De start staat gepland in 2014. Functieboek Voor alle functies bij de GGD stelden we een nieuw generiek functieboek op, op basis van het huidige en ongewijzigde functiewaarderingssysteem FUWAMET. we pasten de bijbehorende regeling op een beperkt onderdeel aan en lieten haar vaststellen.

Ingangsdatum:

1

januari 2OL4. Voor HSC-medewerkers loopt een apart traject,

In dienst gekomen

52

Uitdienst getreden

63

Intern andere functie (doorstroom)

3

Bestand totaal per 3L-L2-2013

739

Het verlooppercentage is 7,680/o Op

l

januarl 2013 vond de organisatiewijziging van de GGD plaats: alle medewerkers

kregen een plaatsing in een nieuwe regio en/of team. Door de bezuinigingen hebben we diverse tijdelijke aanstellingen niet verlengd. Verder is het verlooppercentage ook wat hoger door uitdiensttreding als gevolg van pensionering. Formatie in fte

Bestuur en Organisatie

L2,6L

11,62

-0,99

Jeugd

4L,32

36,2L

-5,11

Leefomgeving

70,6L

65,t2

-5,49

1,00

1,00

0,00

Midden Brabant

118,07

109,53

-8,54

's-Heftogenbosch

82,45

8L,44

-1,0

Brabant Noordoost

90,55

91,89

1

Veiligheid

m¡

1

34

W


Pagina 41 van 78

Arbeidsomsta nd igheden Samen met de Arbodienst vond de ziekteverzuimcontrole en re-integratiebegeleiding

plaats en voerden we acties uit volgens de Wet verbetering poortwachter, Met de Arbodienst maakten we afspraken over de inzet van dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, Met GGD Nederland maakten we centrale afspraken over de traumaopvang van medewerkers die beroepshalve betrokken waren bij ernstige gebeurtenissen. Daarnaast waren er interne vertrouwenspersonen waar medewerkers een beroep op kunnen doen wanneer zij bijstand willen bij het oplossen van problemen,

Ziekteverzuim

Kort verzuim (0 t/m 7 dagen)

0,80o/o

Middenlang verzuim (8 t/m 43 dagen)

0,73o/o

Lang verzuim (44 tlm 365 dagen)

2,78o/o

Langdurig verzuim (> 365 dagen)

0,650/o

Het normpercentage voor ziekteverzuim voor 2013 was 4,5o/o.

Kwaliteit De GGD is in 2013 tweemaal geaudit volgens de HKZ-norm en behaalde weer het

certificaat. Omdat er in april drie minors waren, was er in november een tussentijdse lichte certificeringstoets. Een minor (de beleidscyclus) is daarna gesloten, de minors op de (medische) bekwaamheidsverklaringen en de beoordelingscyclus blijven nog open en komen in april 2014 terug tijdens de reguliere toets. Tijdens de externe audits bij de consultatiebureaus waren kindveiligheid en cold chain aa nd

achtspu nten.

De herinrichting van kwaliteitsprocessen en de uitvoering daarvan heeft na de kanteling

van de organisatie enige tijd gekost, We verbeteren het proces rondom de systeembeoordeling en voeren het in september 20L4 uit. In 2014 ontwikkelen we een managementsysteem voor informatiebeveiliging en voegen dit samen met het bestaande mogelijk af te slanken - kwaliteitsmanagementsysteem,

In het voorjaar van 2014 voeren we een verkort medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Klachten In totaal ontvingen we in 2013 109 klachten (2072:89). Daarvan werkten we75o/o binnen de geplande afhandeldatum af ( 20L2: 54o/o), Binnengekomen zetten we vlot ter afhandeling doorgezet naar de juiste persoon, De klachten gaan vooral over inhoud (37o/o ) en organisatie (4oo/o), communicatie (77o/o).

Jaa¡slukkctt 2013 GGD Hatt vûctt' Bl'abant

Pugirru 42 vurr 78

Bin

nengekomen klachten per gemeente

heze

2

Maasdonk

Boekel

0

Mill

Boxmeer

0

Oisterw ijk

0

Boxte

2

Oss

4

Cuijk

1

Schijndel

1

Dongen

5

Sint Anthonis

1

Gilze en Rijen

6

Sint-Mich

Goirle

1

Sint-Oedenrode

Grave

2

Tilburg

Haaren

0

Uden

2

s-Hertoge nbosch

13

Veghel

3

Heusden

2

Vught

2

2

Waalwijk

2

1

Buiten werkgebied

1

4

Onbekend

9

Be rn

Hilva La

I

renbeek

nde rd

Loon op Zand

0

en Sint Hubert

ie lsg

este

1

1

I

1

40

Verbetercyclus We registreerden in 2013 in totaal 123 interne verbeterrappoften

Klantonderzoek In 2013 voerden we bij de primaire processen 6 klantonderzoeken uit, resulterend in de (rapport)cijfers 7,1 tot 8.2. Verder voerden we nog 2 indirecte klantevaluaties uit, waaruit o.a. naar voren kwam dat de GGD meer vraaggericht zou moeten werken en de zichtbaarheid van zijn medewerkers in de wijk en de bekendheid van de GGD-producten ook zou moeten vergroten. Ook zou er regelmatig overleg met gemeenten moeten zijn

over de aansluiting van de GGD-inzet bij de prioriteiten van de gemeenten.

Klantenraad Er kwam een nieuwe klantenraad die onder andere informatie kreeg en advies gaf over het

systeem, de frequentie en de vorm klanttevredenheidsmetingen, de benadering en het bereik van risicogroepen, de organisatie van en de communicatie door het nieuwe klantcontactcentrum.

Informatievoorzien inglautomatiserin g ICT is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met een adequate inrichting van de bedrijfsvoering van een organisatie. De GGD heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om haar ICT landschap goed in te richten, waarbij in 2013 de harmonisatie naar één elektronisch kinddossier is afgerond. De afronding digitalisering van dossiers en de realisatie van een managementinformatie module voor Kidos vindt plaats in 20L4.


Pagina 43 van 78

Organisatie Met de herstructurering per

l

januari 2013 ging de organisatie over op een matrix

inrichting, Onder de directie staan drie regiodirecteuren waarvan ieder ook verantwoordelijk is voor één van de drie portefeuilles, De uitvoering is onder andere belegd bij negen integrale regioteams.

Planning & control Planning & control heeft als taken het opstellen van richtlijnen en planningen, het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering aan bestuur, directie en management. De opdrachten op het gebied van planning en control sluiten aan bij de al genoemde

inspanningen ter borging van juiste en volledige informatie binnen de organisatie. Daarnaast zal de p&c-cyclus een steeds groter prospectief karakter gaan krijgen, wat ook haar uitwerking moet krijgen op het management.

In 2013 investeerden we veel in de ontwikkeling van workloadmodellen, Onderdeel hiervan zijn diverse normstellingen waarop gedurende 2013 en verder strakke sturing van het management is vereist, Dit betreft vooral:

-

realisatie van productiviteit per discipline; realisatie van normt¡jden; genormeerde no-show percentages niet overschrijden c.q. reduceren; kosten binnen budget houden; realiseren gebudgetteerdeopbrengsten; voorkomen overschrijdingen van gemaximeerde urenafspraken vanuit lokale accenten en plus afspraken,

Om dit inzichtelijk te maken is een juiste en volledige urenregistratie essentieel. De

instrumenten om deze informatie aan te leveren, ontwikkelden we in 2013.

Facilitaire zaken/huisvesting Na de overname van de consultatiebureaus inclusief de facilitaire ondersteuning maakten

we een aanzet met de herziening van het huisvestingsbeleid. Doel is om te komen tot een doelmatige en efficiënte huisvesting in de regio's met als neveneffect dat we kunnen besparen op de huisvestingskosten. De uitgangspunten bespraken we in ambtelijke en

bestuurlijke overleggen per regio. Daarna volgt er een eindrapport voor het bestuur. Door een herschikking van taken in combinatie met de inzet van de huismeesterfunctie en

het logistieke proces in de regio's kunnen we de inzet van een externe koerier zoveel mogelijk beperken en bespaarden zo € 90.000. Verzending van de post via een 72-uurs dienst levert € 30.000 op, aanbesteding van de koffievoorziening en de sanitaire voorzieningen op termijn ieder ook € 30.000. We startten met het inkopen en invoeren van een verplichtingenadministratiesysteem. Doel is om te kunnen voldoen aan de vraag om management- en stuurinformatie,


Pagina 44 van 78

structuur aan te brengen in het aangaan van verplichtingen in combinatie met een gedegen en gebruiksvriendelijk inkoopsysteem. Uitrol vindt in 2014 plaats. Het gebruik van het nieuwe archiefsysteem zullen we verder optimaliseren,

3.5

Financiering

Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de jaarrekening een financieringsparagraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:

-

het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's; het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisat¡e;

het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel; het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel.

Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren, Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede

komt aan de GGD zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit. Voor 2013 geldt, conform de wet, voor de GGD een kasgeldlimiet van € 3,90 miljoen (8,2o/o van het begrotingstotaal). De renterisiconorm bedraagt, conform de wet, voor 2013

€ 9,51 miljoen (2Ùo/ovan het begrotingstotaal). Omdat de GGD in 2013 geen kortlopende kredietfaciliteiten heeft en ook geen langlopende schulden heeft uitstaan, voldoen we aan de wettelijke eisen. Hieronder staande liquiditeits- en solvabiliteitsratio's van de afgelopen drie jaar:

2013 2012 Liquiditeitsratio (obv current ratio) 0,83 0,7O Solvabiliteitsratio 57o/o 49o/o

2011 1,19 560/o

De belegging van de opbrengst (€ 3,40 miljoen) van het vroegere GGD-gebouw aan de

Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som

(€2,13 miljoen) aan het eind van de 15 jarige looptijd (2018) is gegarandeerd.

De

belegging omvat een tweetal componenten: een obligatie uitgegeven door Barclays Bank Plc. en een

vrij belegbare deel wat gehedged is in derivaten uitgegeven door Morgan

Stanley en gekoppeld aan de Dow Jones Eurostoxx 50 index. Er is hier extra zekerheid aangebracht door een collateral in te stellen. Ultimo 2012 heeft de 10e en laatste click plaatsgevonden van het vrij belegbare deel, Dit heeft in januari 2013 geresulteerd tot de realisatie van een eenmalige opbrengst van

€ 1,05 miljoen, die we toevoegen aan het

vermogen van de GGD.


Pagina 45 van 78

De marktwaarde per 31 december 2073 bedraagt € 2,92 miljoen en is daarmee hoger dan

de boekwaarde van € 2,58 miljoen. De boekwaarde is gebaseerd op de geamortiseerde kostprijs. De overige hieraan verbonden onttrekkingen (€ 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaar) uit een

bestemmingsreserve (€ 1,20 miljoen) verantwoorden we bruto/ vanwege verslagtechnische regelgeving. Overstap huisbankier en schatkistbankieren. Op 1 november stapten we over naar de Bank Nederlandse Gemeenten. Eind 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat publiek-

rechtelijke lichamen geen overtollige middelen (banktegoeden) mogen aanhouden/ maar verplicht zijn deze in de schatkist te storten. Voor de GGD heeft dit op korte termijn geen gevolgen omdat wij geen overtollige middelen hebben. Vanaf 2018 kan dit wel financiële gevolgen hebben omdat dan sprake is van een vrijval in de belegging in vastrentende obligaties. Voor zover dan sprake is van vrij beschikbare (overtollige) liquide middelen zullen deze gedwongen herbelegd worden bij het Rijk. Gelet op de zeer beperkte rendementsvergoeding van het Rijk zal dit vanaf 2018 de exploitatie fors onder druk zetten. Voor het verplicht schatkistbankieren hebben we in 2013 alle maatregelen doorgevoerd om uitvoering te kunnen geven aan het verplicht schatkistbankieren. Met ingang van december zijn wij hiertoe overgegaan.

3.6

Verbonden part¡jen

Formeel is alleen de Stichting G6p0lus een verbonden partij. De samenwerkingsverbanden

worden in paragraaf 3.7 toegelicht.

3.6.1

Stichting

GQPnrus

De GGD'en in Brabant en Zeeland richtten deze stichting in 2006 op, met als doel de

gezamenlijke belangenbehartiging

1. 2.

:

Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de GGD'en' Het beheren en gebruiken van de door de GGD'en beschikbaar gestelde fondsen en het uitvoeren van activiteiten.

3. 4. 5.

Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten. Het ondersteunen van de GGD'en bij de uitvoering van specifieke taken. Het verrichten van alle overige activiteiten, die het doel kunnen bevorderen.

De GGD West-Brabant is penvoerder. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de

directeuren van de deelnemende GGD'en. QÇgnrus

bereidt in 2OL4 haar opheffing voor en brengt de overblijvende taken vanaf

1

januari 2015 onder bij de deelnemende GGD'en, Zie ook paragraaf 3.2.!.


Pagina 46 van 78

3.7

Samenwerkingsverbanden

De GGD Hart voor Brabant acteert in diverse samenwerkingsverbanden zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Academische werkplaatsen, infectieziektebestrijding en talloze andere op

lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hieronder lichten we de twee samenwerkingsverbanden toe met de grootste financiële impact op de GGD.

3.7.L

Hét Servicecentrum

Hét Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD West-Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord, met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken, control en kwaliteit, De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte

administratie ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties.

In paragraaf 4.12 vindt u de resultatenrekening 2013 van HSC.

3.7.2

Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid) De GGD'en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving door de inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD'en zijn zelf verantwoordelijk voor de producten van het Bureau GMV. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is

penvoerder, De directeuren van de deelnemende GGD'en sturen het bureau aan.

3.8

Rechtmatigheid

De GGD volgt voor de rechtmatigheidsaspecten de Kadernota 2Ot2 van de Commissie BBV. Door de Financiële verordening, de controlebepalingen en de hieruit voortvloeiende

nota's voldoet de GGD aan de wetten en regels rond het financieel beheer. Actualisering van deze stukken staat gepland voor 2014. De externe accountant moet vanaf 2004, naast een oordeel omtrent de getrouwheid, ook een oordeel omtrent de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten,

lasten en balansmutaties opnemen in zijn accountantsverklaring.


Pagina 47 van 78

4.

Jaarrekening

4.1

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2013

Bernheze

A. Donkers

Boekel

H. Willems

Boxmeer

W. Hendriks-van Haren

Boxtel

T. de Man-Pollman

Cu

W. Hillenaar

ük

Dongen

M. Starmans-Gelijns

Gilze en Rijen

W. Starreveld

Goirle

S. Sperber

Grave

G. Adams

Haaren

J, van den Brand

s-Hertoge nbosch

G. Snijders J. Weyers

Heusde n H

ilva re n bee k

La

nde rd

W. van Engeland B. Roks P. Raaijmakers

Loon op Zand

W. Ligtenberg

Maasdonk

R.

Mill en Sint Hubert

E. van Schipstal

Oisterwijk

M. Pieters

Oss

H. Hoeksema

Schijndel

P. Roozendaal

Sint Anthonis

R. Aben-Bellemakers

Sint-Michie lsgestel

J. Maas

Sint-Oede nrode

J. Hendriks-van Kemenade

Tilburg

M, Frenk R.

Weterings

T. Vonk

Uden Veg he

van de Ven

I

R.

van Rinsum

Vug ht

W. Seuren

Waalwijk

H. Heuverling


Pagina 48 van 78

Samenstelling Dagelijks Bestuur op 31 december 2O13 De heer W. Hillenaar, voorzitter De heer R. van Rinsum De heer G. Snijders De heer H, Hoeksema Mevrouw J. Hendriks-van Kemenade De heer R. Weterings De heer S. Sperber

Directie in 2O13 H. Backx, voorzitter van de directie; A. van der Zijden, directeur.

4.2

Grondslagen voor waarder¡ng van act¡va en pass¡va

Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt

vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd

gebleven ten opzicht van voorgaand jaar.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen

wordt niet afgeschreven, Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden, Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.


Pagina 49 van 78

Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen beleggingen, die bestemd zijn om de

uitoefening van de werkzaamheid van de onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden De aanwezige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen wegens oninbaarheid,

Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden, Rekening-courant schulden zijn opgenomen onder de schulden aan

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Reserves Reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen nodig is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nodig zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, De onderhoudsvoorziening (groot onderhoud) wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn geoormerkte gelden van derden en worden ook conform behandeld.

4.3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over hetjaar, De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.


Pagina 50 van 78

Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop

zij betrekking hebben. Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt

in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de eftectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.


Pagina 51 van 78

4.4

Balans per 31 december 2013 3t-t2-20L2

3t-12-2013 €

€

€

€

Act¡va I

Materiële vaste activa

9.4t6.992

to.472.364

2.582.22r

2.685.630

56.406

45.965

Financiële activa Beleggingen liquide middelen

2

Voorraden Vlottende activa

3

De

biteu ren

Vorderingen op verbonden

4 paftijen 5

6

Overige vorderingen en overlopende activa

L.662.307

2.405.6t3

9.872

0

2.L19.943

1.696.038

Liquide middelen Totaal activa

3.792.t22

4.101.651

t.6t7.463

2.509.5L7

17.465.204

19.als.L27

Passiva 7

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Onbestemd resultaat

I

3.004.884

3.794.384

6.762.855

6.t52.276

2to.375

-138.992

Voorzieningen

9.978.1r4

9.807.668

L.OOr.446

618.991

Vlottende passiva Schulden aan kred ietinstellingen 9 Cred iteu re n Schulden aan verbonden 10 pa rtijen Belastingen en premies 11 sociale verzekeringen Overige schulden en

t2

overlopende passiva

Totaal passiva

300.593

1.616.427

966.920

2.243.93L

68.090

0

r.7L2.633

2.3L2.724

3.437.407

3.215.386

6.485.644

9.388.468

17.465.204

19.815.127


Pagina 52 van 78

4.5 I

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Aanschañruaarde per 01-01-2013

Cumulatieve afsch rijvinge

Boekwaarde per

O

n

1-O1-2O13

Investeringen Des

investe ringe n

Afschrijvingen Vrijval afschrijv¡ngen

Boekwaarde per 31-12-2O13 Afschrijvingspercenta ges

Gronden en

Bedrijfs-

Inven-

Terreinen

gebouwen

ta rissen

€

€

€

Automatis. a ppa

Ve rvoe

ratuur

rs-

middelen

€

€

Medische

Totaal

Overige

lnstru me nte

n

Activa

€€

€

669.089

6.s76.160

3.585.387

4.589.620

676.873

1.369.092

0

1.945.397

2.685.273

2.097.550

405.823

222.345

t.283.646 18'749.a67 921.7t4 8.277.sO2

669.089

4.630.763

900.114

2.492.O70

27I.O50 L.146.747

362.532 10.472.365

0

45.637

30t.254

237.030

62.681

48.574

0

0

0

0

32.97t

0

0

242.O94

247.687

478.692

119.571

138.107

8.770 o

0 0 0 1s.936 0 0 669.089 4,434.306 953.681 1.850.408 L97.l-25 1.057.154 255.230

2o/o

-

5o/o

tOo/o

2Oo/o

-

33o/o

20o/o

LOo/o


32.971

L76.072 1.742.223

0

Oo/o

703.a86

LOo/o

-

f 5.936

9.4]-6.992

2Oo/o

Pagina 53 van 78

2

Voorraden

31-12-2013 3t-12-2lJL2

3

€

€

Vaccins

48.608

38.066

Reizigersproducten

7,800

7.899

Totaal

56.406

45.965

31,-12-2lJ13

3t-L2-20t"2

€

€

Nominaal

1.682.989

2.45L.930

Voorziening dubieuze debiteuren

(20.682)

(46.317)

1,.662.307

2.405.613

Debiteuren

In de debiteuren zijn de volgende vorderingen met verbonden partijen/ samenwerkingsverbanden opgenomen

:

31'12-2013

3L-L2-2l¡12

€

€

Stichting GGD plus

288.933

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

82.O87

273.28t (10s.20e)

371".l)2lJ

168.072

In de debiteuren zijn vorderingen op openbare lichamen opgenomen van totaal € 6O2.5t4

(20t2: €927.606).


Pagina 54 van 78

4

Vorderingen op verbonden partijen

31-12-2013 3L-12-2012 Stichting GGD plus

€

€

9.872

0

9.472

o

Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courant verhoudingen wordt geen rente berekend, Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

5

Overige vorderingen en overlopende activa

3r-t2-2o13 3L-t2-20L2

6

€

€

Vooruitbetaalde bedragen

7.20r.775

493.6t7

Voorschotten

30.611

27.960

Omzetbelasting

0

6.372

Overige

887.557

1.168.089

2.1L9.943

1.696.038

Liquide middelen

31-12-2013 3L-12-2012 €

€

Banken

1.605.879

2.502.r49

Kruisposten

8,546

3.550

Kas

3.038

3.818

L.617.463

2.509.517

Onder de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De liquide middelen staan

volledig ter vrije beschikking.


Pagina 55 van 78

7

Eigen vermogen Stand

Resultaat

Dotatie

Onttrekking

Stand

1-1-2013

bestemming

2013

2013

3t-12-20L3

€

€

€

€

€

Algemene ReserYe

650.508

3.004.884

3.794.384

-138.992

0

0

0

200.000

0

200.000

306.435

0

0

196.328

110.107

47.662

0

0

0

47.662

Reserve wachtgeld TBC COA

285.25t

0

0

0

285.251

Reserye exploitat¡e tubercolose screening

979.566

0

0

161.000

818.566

Reserue EKD Reserve Huisvesting

34B.B9B

0

0

r79.627

769.277

4.L84.464

0

t.o47.528

100.000

5.131.992

Reserue weersta ndvermogen

Bestemmingsreserves Reserve wegwerken achte rsta nden

Reserve IZB (O,L9 per inwoner) Reserve digitalisering TBC Plus

Stand voor resultaat bestemming

9.946.660 -138.992 L.247.52A L.287.4s7

9.767.739

Onbestemd resultaat GGD HvB 2013

-138.992

138.992

0

-L28.t45

t28.r45

Onbestemd resultaat GHOR BN 2013

0

0

0

-82.230

82.230

Totaal E¡gen Vermogen

9.807.668

1.247.528 l.O77,OA2 9.978.114

De stand van de Algemene Reserve van de GGD Hart voor Brabant bedraagt per 31-12-2013 € 3.133.029,2iinde de

algemene reserve inclusief het onbestemd resultaat 2013 van de GGD Hart voor Brabant (exclusief de GHOR BN)'


Pagina 56 van 78

Algemene reserve In 2013 hebben de volgende mutaties op de Algemene Reserve plaatsgevonden: - verwerking van de resultaatbestemming 2012; onttrekking van € 140.000; - verwerking van het resultaat GHOR Brabant-Noord 2012, uitbetaling aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord van € 260.000 (conform resultaatbestemming 20L2)¡

-

onttrekking, conform beheersbegroting 2013 en besluit AB voor de compensatie indexverschil 2013 van € 390.000.

Bestemmingsreserves Hieronder lichten we de mutaties op de bestemmingsreserves toe:

-

dotatie van € 200.000 bestemmingsreserve 'wegwerken achterstanden'conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 21 oktober 2013;

-

een tijdelijke onttrekking van € 0,19 per inwoner, totaal

€ 190.000 uit de

bestemmingsreserve infectieziektebestrijding (IZB) voor de dekking voor de extra

formatie voor de achterwachtfunctie (beheersbegroting 2013);

-

een tijdelijke onttrekking van

€ 160.000 uit de bestemmingsreserve

tuberculosebestrijding (tbc)voor de gederfde inkomsten door verminderingen van verkoopcontracten (beheersbeg roting 20 13)

-

;

€ 180.000 uit de bestemmingsreserue elektronisch kinddossier (ekd) voor de dekking van de hieraan verbonden projectkosten. Door uitloop wordt

een onttrekking van

deze reserve pas in 2014 volledig benut, hierdoor resteert er eind 2013 € 170.000 (beheersbegroting 2013, jaarstukken 2012 en jaarstukken 2OL3);

-

de dotatie van € 1 miljoen aan de reserve huisvesting 's-Hertogenbosch op basis van

de beleggingsopbrengst (bestuursrapportage 20 13- 1) ;

-

een structurele onttrekking,

tot 2018, van € 100.000 uit de bestemmingsreserve

huisvesting voor de dekking van de hogere huisvestingskosten van het huidige pand in 's-Hertogenbosch (beheersbegroting 20 13).


Pagina 57 van 78

I

Voorzieningen

Onttrekking

Stand

o1-o1-2013

Dotatie 2013

2013

31-12-2013

€

€

€

€

353.384

115,

0

468.494

0

0

55.000

153.500

0

23.928

L29.572

57.L07

424.795

133.522

348.380

618.991

539.905

t57.45lJ

1.001.446

Stand

Onderhoudsvoorzieni ng

Voorziening huisvesting Oss 55.000

1

10

Voorziening CJG'sHertogenbosch (Stichting sToP) Voorziening bovenformatief personeel

Totaal

voorzieningen

Onderhoudsvoorzien ing Voor al het onderhoud van gebouwen heeft de GGD een meerjarenonderhoudsplan opgezet. Conform dit plan doteren we jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening Ook onttrekken we er jaarlijks uit naar aanleiding van dit onderhoudsplan'

Voorziening huisvesting Oss De GGD huurt een pand in Oss en verhuurt dat onder. Er zijn geen contractuele afspraken tussen de GGD en de onderhuurder om bij vertrek het pand weer in de oorspronkelijke staat te brengen, Hierdoor is er sprake van een financieel risico waarvoor we een voorziening troffen. Voor 2013 hoeven we geen onttrekkingen ten laste van deze voorziening te doen.

Voorziening CJG's-Hertogenbosch (Stichting STOP) De voorziening exploitatie resultaat CJG betreft de geliquideerde Stichting STOP waarvan de GGD Hart voor Brabant vereffenaar is. Deze voorziening is gevormd in verband met een wachtgeldrisico en het risico van nagekomen kosten. Het betreft hier de resterende middelen vanuit de betreffende st¡cht¡ng, In 2013 zijn voor een bedrag van bijna € 20'000 nagekomen kosten onttrokken.

Voorzien ing bovenformatief personeel Binnen HSC is, als gevolg van het maken van definitieve afspraken met enkele boventallig verklaarde medewerkers in het verleden, een voorziening getroffen ter dekking van wachtgeldregelingen. Daarnaast was er een dotatie aan de voorziening bijzondere personeelsproblemen voor een niet-actieve medewerker'


Pagina 58 van 78

De GGD Hart voor Brabant heeft op dit moment geen vooziening bovenformatief personeel.

9

Crediteuren In de crediteuren zijn geen schulden aan verbonden partijen opgenomen

1O Schulden aan verbonden

partijen/ samenwerkingsverbanden

31-12-20r3 3t-L2-2fJ1,2 Stichting

GGDPlus

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

€€ 7.074 67.Ot6

0

68.O90

o

0

Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courant verhoudingen wordt geen berekend. Over aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

1l

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2013 3t-L2-2lJI2 €

€

Omzetbelasting

18.001

0

Loonheffing en sociale lasten

t.694.632

2.3L2.724

1.7t2.633

2.3L2.724


Pagina 59 van 78

t2

Overige schulden en overlopende passiva

31:12:2O13 3l-L2'2O12 €

€

Verlofgelden

307.155

3L2.52t

Nog te betalen bedragen

2.722.443

2.364.294

Vooruitontvangen bedragen

273.465

109,931

GGD West-Brabant

7L.220

165.882

RAV

0

Over¡ge

62.735

254.4t5 4.342

3,437.4lJ7

3.21s.386


Pagina 60 van 78

13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen t¡d. s-Hefr

5!irtr¡n orrr¡t

o€nboJctr. V¡altwee

onbeoâ¡ld

6

Jd¡n 30-9.2015 OhbÞôrâld t 1-s-?nl a

lon!an 3llz. 30ld.

6

onbco¡eld onbdôâ.ld 1l-3-?ntn

ieu5den lllvarEnbesk

onbÊoââld

oñbêoaald

nlbum. Dalemdr.ef

18.16 a t? ß6t a 7.5æ

1

Måend

e

1.56 e

1

Meend I lazt

€

Ma¿ndEn

30-6.2018

¡lbure, Hoodènrelhd nlbur¿ D¡dc¡ntanl¿ãn nlhur¿ ô¡dorôt.nl.rñ

31-12-2020

Jdenhout s-Henoqenborch. Vo@l*reet

onbeo¡¡ld

1

J¿¡r

al-12-2019

I

l¡er

1l¡âr

)st. Raadhul5hofIOUDI

1-?n?n

30-4-2017

13 Maanden

i.680

e e

2.181

a

c

74.46

a

93.md

a

9!.108

¡5,047

e

10.186

€

n,055

€ e € €

e a

a

74.4n ¡ 6t3

€

23.176 ?3.0?0

e

18.1Æ

a

l?

c

13.?53

ßß5

1.56

€

a

€

3.æ1 ?r.301

a

?.181

a

?0a-?!a

G

?54088

€

e

74.4n

e

81.115

€

€

104292

f

92.?81

€

a

161.492

¿6tt

a

6.140

?lq

a

t.t39

e

ß.964 e

c

23.964

e a

697A39 ¿

€

115.m € 1740 a

2m.133

e

51,480

e

ior¿n!-tuêllê

¡.d

¡r

c

5

ln-t

c

r9 € a

3.æ1 ?1.!01

a

a

(

Drl.ñdr.tr

r!F

¡j

c

1Ja¡r 1laâr

3r-3-2021

llieftllk

e a

Mr¡nddn

7î-10-7î1?

(¡atrheuvel

nlhúrr.

3

mltn

Mr¡nden

t7

2.D1.351

€

697839 e

(184035

t

2ßa

e c

385.904

a

1740

71-17-1ñ77 ñlh're

l.rk.l

ñ¡fih.ld.m.iá¡t

lJair

31-12-2011

Ensc}Et

a

a lJaar

onbåpaald ôñbåDa.ld

Barrham

so!kel

I meÊnd | )eàt

1-8-2020

E@

c

1-¿-?014

31.12-2017

31-3-?014

Haasdl

onb.oeåld

1 Jaar

H.eiwllk-Dlnther

onb.bârld

1

l..r

c

17160

60,5{ {169 D.tnn

€

Lt69 a

e

19.ânn

a

¡9.¡nn a

24.505

c

e

137

€

537

a

11Á7 a

71.ß7

24505

20

24î a

e a

7631

a

1Î

10.604

t

12.114

iî flt

€ a

50.1m

& ntl

a

tn

€

c

2.t96 37.249 e

€

176? e

x7.249 t7.431

€

a L

ith

Oç..

€ e

2.06 e

2.016

onb.o..ld

c

!82 e a

t.5s2

onbê¡ââld

¡.ã3s

an

NlJtalroda Nulând

tutôñ luroÊñ
ó(< etôñ

¡n-q-rntl

an

[reñ
0rr, Larøaaf

1J..r

30-9-2û16

1-11-2017

d Mthonlt tlnt&denrode

1 J¡.r 1J..r

onb.tra¿ld

Onb.D¡åld

8.

€ e

9t9 € 29.2m

e €

45.995

a

,t.la1

¿

19.!67

a

24.t99 ll.tú

16.U 5 t.0dn

€ e a

It 9& a

19.555

139

c

19.565

24é9 e

u4

Måanden

e

l Jmr

e

11.200

a

t7.6t7

37-L2-20L7 31-12-2014 31-1t-?n16

lJaâr

6 a

i

€

¡ortal

onb.þ.¿ld

nnb

r-Heft ooenbo3ch. Grcan v¡n Pdnstenrlâân

31-12-2017

3

3

c

31-12-2014 a1-11-2i14

;úallk a¡l.nd

!.535

ñn

114

e €

11.200

a

17.474

e € a

27.n6 l6a tl,

urll

ladlnaibesk Jolk.l

€

1ô.9-tn1! 31-12-201{

L g75

€

2¿.131

c

17Û00

a

51_000

c c c

J.âr

€

32.æ0

€

9€.!00

0

I J¡år

€

?9.098 I q?n

€ a

c

33.282

a

c

86.?38

e

25.625

I hzr

lóllnd.l tldrirkaertel

3l-5-2020 z1-12-1017 17-17-7i17

,5,500

2¿1t1

a

I l5¡r

h.r

I

e a a

f €

a

6¡.000

133.128

c

216.334

c a

6.233

e

a ¡9.t& a 47363

130,800 28.09€

t-9?0

I

rt

95,555

i

30-6.2025

3t-17-7¡L4

71.666

e

iñþal logm¡lên, Grcd. Wielenl..n

€

77.n6 c

€

1

r-Harto!onborch, Pelmboomdrr.t

23.889

e

s?,7t4

e a

86.238

f

151.911

100.932

c

14?.0t9

c

itt.¡47

a

a

€

e

33,741

10t.t53

ia6.ltl

qn-c-tn1! itraat

;HeÉorenbo!d,

'61&

10.8¿2

a

10.842

onb.D¡.ld

€

7-7-7076

a

ii

a

t¡ 7\n

l¡¡r

a

6 10.d, ¿ t9.tn a

74813

nnb

€ €

31-12-2015

Helf

thêuvêlþasr¡É

OnbcÞâeld 31.12-?019

I J.er

1

e

qnn

19.950

€

21.6e4 ?.777

a

tî ¡n

c 39.06 c

¡.tnn c


t9.

ñn

e c

¡9.t57

1lt.stû

Pagina 61 van 78

4.6

Overzicht baten en lasten programma Publieke gezondhe¡d (Resultatenrekening over 2013) Realisatie

Beg

roting

Rea

lisat¡e

2013

2013

20L2

€

€

€

30.789.673

30.882.916 r0.286.287

30.3t4.4r7

Baten

14 Opbrengsten basistakenpakket Opbrengsten plusta ken Opbrengsten ma rktta ken Opbrengsten secunda ¡re diensten Overige opbrengsten Onttrekking voorzienin gen Totale Baten

10.607.935

r.477.852

72.296.862

t.641.544

3.355.070

1.699.000 3.354.089

2.02t.t75

r.730.294

r.335.547

t.834.439

75.363

6.911

74L.507

48.036.187 47.564.750

4a.A49.944

Lasten

15 16 17

29.734.156

29.406.925

29.854.018

Afsch rijvings koste n

1.133.014

r.04r.424

Huisvestingskosten

4.793.265

1.311.690 5,042.919

6.1 50.1 54

Overige bedrijfskosten Kosten Hét Service Center

7.762.522

7.644.872

9.347.289

5.5L8.767 115.110

5.375.051 115.110

5.566.215 115.110

Personeelskosten

Dotatie voorzieningen Totale Lasten

18

Financiële Baten en Lasten RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIIFSVOERING

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT VOOR

MUTATIE RESERVES

Toevoeging Reserve Onttrekking Reserve RESULTAAT NA

MUTATIE RESERVES

49.Os6.834 48.896.567

52.074.21O

-t.o20.647 -1.331.817

-3.224.266

132.59t

1.19r.095

t70.44A

-t,199.226

0

0

253.t27 -2,971.L39 35t.L97

0

0

0

o

o

35t,t97

L70.44A -1.199.226 -2.6t9.942 -r.247.528

0

-620.623

1.287.456

r.t99.226

3.101.573

zto.37s

o

-134.992


Pagina 62 van 78

Toelichting op overzicht baten en lasten (de resultatenrekening)

4.7

In 2013 stelden we de begroting en beheersbegroting 2014 van de GGD Hart voor Brabant op. De presentatie van de exploitatiebegroting is vanaf deze stukken licht gewijzigd. Aansluitend op deze wijziging en vooruitlopend op de vergelijkende cijfers voor de

jaarstukken 2014 en verder hanteren we ook in de jaarstukken 2013 deze herziene presentatie. Afwijkingen tussen de beheersbegroting 2013 en de realisatie 2013 verklaren we hieronder voor zover de afirvijking meer bedraagt dan € 50.000, O p b re

ng sten ba si sta ke n pa

kket

De bijdrage voor de uitvoering van de taken in het kader van Publieke Gezondheid

€ 170.000 lager dan begroot, waarbij de lagere opbrengst ook resulteert in lagere personele kosten, Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit het

Asielzoekers (PGA) zijn

Rijksvaccinatieprogramma € 80.000 hoger dan begroot omdat we meer kinderen vaccineerden dan begroot, Per saldo een daling van € 90.000. Opbrengsten plustaken De totale opbrengsten zijn

€ 370.000 hoger dan begroot en bestaan vooral uit project Q-koorts Herpen II € 70.000 meer SOA onderzoeken € 80.000

- regionale/gemeentelijke projecten - GHOR - immunisatiescontract Brandweer - vermindering Tranzo/ZonVw projecten - externe vertrouwenspersoon - CJG-activiteiten Land van Cuijk

€ 30.000 € 80.000 € 50.000 € 50.000 (nadelig) € 60.000

€ 50.000

Opbrengsten ma rktta ken

Dit betreft de opbrengsten uit het product reizigerszorg. Door de economische situatie in 2013 daalde het aantal reizen naar verre bestemmingen sterker dan waar we in de begroting rekening mee hielden. Daarnaast hadden populaire bestemmingen in het Midden-Oosten en Afrika in 2013 te kampen met ernstige politieke onrust en daardoor

negatieve reisadviezen door het rijk, Hierdoor daalde de omzet met € 220.000.

Jaarstukken 2013 GGD l-lart voor Brabant

Pagina 63 van 78

Overige opbrengsten Het surplus ten opzichte van de begroting van € 390,000 komt volledig door nagekomen opbrengsten uit voorgaande jaren:

- zorgopleidingen 2012 - uitvoeringsbijdrage TBplus 2012 - overdracht reserveringen Pantein/Vivent - afrekening Hepatitis B zOtZ - soa-onderzoeken en EPD 2012 - liquidatie uitbetaling OVO 2012 - afrekeningen diverse projecten 2012 - afrekening huisvesting 20t2 - huisvestingsopbrengsten - diversen O

€ 60.000 € 40,000 € 40.000

€ 50.000 € 30.000 € 20,000 € 20.000 € 40.000 € 40.000

€ 50.000

ntt re kki ng voo rzi e n i ng en

De toekenning van enkele voorzieningen bij de jaarstukken 2012 vond plaats toen de

beheersbegroting 2013 al was vastgesteld, daarom namen we deze posten niet op in de beg roti ng.

Personeelskosten De personeelskosten omvatten zowel medewerkers met een ambtelijke aanstelling als

uitzend-/payroll constructies. In de eerste bestuursrapportage hielden we aanvankelijk rekening met een overschrijding van € 500.000, wat leidde tot maatregelen met personele gevolgen. Daarom konden we de overschrijding beperken tot € 190'000. Er zijn ook nog andere personeelskosten. Enerzijds was er in 2013 een overschrijding bij

de reiskostenvergoedingen van € 120.000. Daarnaast hadden we de reservering voor de collectieve pensioenoverdracht van de oud-thuiszorg medewerkers van € 210.000 niet begroot en leidde de uitbreiding per

l

januari 2012 van het personeelsbestand tot een

onvoorziene verhoging van werknemersverzekeringen van € 50.000. Maar deze overschrijdingen worden gecompenseerd door voordelen op de posten opleidingen (€ 110,000) en overige personeelskosten (€ 140,000). Dit resulteert in een overschrijding ten opzichte van het budget overige personeelskosten van totaal € 130'000. Het totaal van bovenstaande componenten resulteert in de gepresenteerde overschrijding van ruim € 320.000. Afschrijvingskosten

In 2013 besloten we om enkele investeringen door te schuiven naar 20t4. Hierdoor ontstaat een incidentele besparing van € 100.00 in 2013. Daarnaast deden we een aantal geplande investeringen later dan gepland in 2013 of stelden die uit tot 2014 of ze komen niet, waardoor het totale voordeel uitkomt op € 180.000,


Pagina 64 van 78

Huisvestingskosten Per 1 januar¡ 2013 gingen de huurpanden van de consultatiebureaus contractueel over

naar de GGD. Bij het opstellen van de beheersbegroting was er nog geen volledig inzicht in de kosten van deze nieuwe huurpanden. Voor enkele zaken maakten we schattingen die nu te hoog blijken te zijn, wat leidt tot een voordeel van € 200.000. Daarnaast besloten we

begin 2013 op basis van de financiële positie en het huisvestingsplan wat in ontwikkeling was tot uitstel van onderhoud op bepaalde locaties, wat leidde tot een voordeel in 2013 van € 50.000.

Ove rig

e bed rij fskosten

De bedrijfskosten laten per saldo een budgetoverschrijding zien van

€ 130.000. Dit betreft

onder andere kosten voor:

-

uitbetaling resultaat GHOR aan de Veiligheidsregio Brabant Noord van € 260.000; lagere overige kosten zoals drukwerk, porti, communicatie en wagenpark,

Kosten Hét Servicecentrum Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bleef binnen de begroting. De overschrijding bij de kosten wordt veroorzaakt door de financiële afwikkeling vanwege de door de reorganisatie ontstane boventalligheid van medewerkers. Een gespecificeerd kostenoverzicht van Hét Servicecentrum staat in paragraaf 4.L.2.


Pagina 65 van 78

l4

Opbrengsten basistakenpakket 31-12-2013

3t-L2-2lJt-2

€

€

bijdrage 0-4 jarigen Structurele bijdrage elektronisch kinddossier (ekd)

27.516.9rO

27.4L3.975

1.278.974

L.2L8.467

Rij ksvacci nati eprog ra m ma

L.993.789

1.681.981

Inwonersbijdrage

/

30.7A9.673 30.3L4.4r.7

15 Personeelskosten 3L-t2-2lJ13

3L-t2-2l¡12

€

€

Lonen en salarissen

79.752.965

19.533.832

Sociale lasten

5.374.437

4.9L7.723

Personeel derden

2.A64.OrL

3.7L5.793

Overige personeelskosten

t.742.743

1.686.670

29.734.!56

29.854,O18

16 Huisvestingskosten

31-12-2013 3r.-12-2lJL2 €

€

Huur en servicekosten

4.Its.642

5.649.146

Belastingen en heffingen

40.757

31.819

Onderhoud- en schoonmaa kkosten

636,866

397.759

0

77.430

4.793.265

6.150.154

Overige


Pagina 66 van 78

17 Overige bedrijfskosten

31-12-2013 3t-L2-2lJ12 €

€

Autokosten

164.462

191.857

Kantoorkosten

547.232

1.839.625

Diensten derden

3.583.004

4.180.190

Uitbetaling resultaat derden

257.507

328.230

Overige

3.216.3L7

2.407.347

7.762.522 9.347.289

18 Financiële baten en lasten

31-12-2013 3t-1.2-2lJ12 €

€

Leningen U/G

0

75.000

Rekening-courant

46.976

77.946

Beleggingen

L.I44.ILg

100.181

1.191.O9s

253.127


Pagina 67 van 78

4,A

Kasstroomoverzicht20l3 Realisatie

Beg

rot¡ng

Rea

lisatie

2013

20 13

2012

€

€

€

270.375

-457.328

- 738.992

L.726.287 -39.929

t.247.6L6

-L3r.762 -2.480.950

Kasstroom uit operationele

activiteiten ltaat (voor bestem Aanoassinoen voor: Res u

m

ing)

Afschrijvingen

Mutatie reserves

382.455

Mutatie voorzieningen

2.068.813

Mutatie Mutatle Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

457.328 -a7.25L

r.6t7.693

-29.587

-2.642.299

werkkaoitaal: voorraad

vorderingen overlopende activa kortlopende schulden overlopende passiva

Totaal kasstroom uit operationele

activiteiten

-to.44r

0

4.767

733.434 -423.905 -3.L24.845

0

222.02t

0

216.520 tL7.BO2 2.295.543 -2.079.655

-2.603.736

0

554.977

-324.54A

0 0

1.160.36s

-2,226.314

Kasstroom u¡t i

nvesteringsactiviteiten -703.886

Investeringen Desinvesteringen Financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit i nvesteringsactiviteite n

-1.306.727

32.97r

0

103.409

0

-s67.506

-t.306.727

-3.216.238 L.360.740 99.818

-1.755.680

Kasstroom uit ina ncieri ngsactiviteiten Aflossingen op ontva ngen langlopende leningen f

Totaal kasstroom uit f i na ncieri ngsactiviteiten

0

0

0

o

o

o

Mutatie Liquide Middelen

-892.054

-146.362

Liquide middelen per begin boekjaar

2.509.5r7 t.617.463 -892.O54

1.800.862

6.491.511

1.654.500

2.509.5t7

Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie Liquide Middelen


-L46.362

-3.981.994

-3.981.994

Pagina 68 van 78

4.9

Toelichting op het kasstroomoverzicht 2Ol3

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit/voor interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.


Pagina 69 van 78

4.LO

Bijdrage 2013 per gemeente L c)

L

L

(¡t

(, C¡

6l

Ê

frl

sg

tl¿ "6 0=

ER !r

;s

c

t

Ê

,EË

o t o 6

-q¡ 6> go

(,

Èb OJ oß

gü

Gilze en Rijen

o g

o

Ê

9Ë >vc

cJ t LXc o Àõ=o OJ: õ6'r 6# o !.¿

oc 3!¡ c6 '-o o-

E!o o¡Ê rro t!Ê

È8

rlo ll

.g

Ë

o 6 o

11)

Ël q,

g' 6 L

o¡

l( !gc

Eg tt, c

oro r! 5Eú, {rÉ OF a=

fl

å

sa

o9 6tD

åË

25.203 25.655

11,66

1.56

0,00

1,66

1,56

L3,22 1a )7

299.t37 265.906

¡¡

:1 oô:õ=

¡6

o F

293.867

22.805

11,66

1,56

0,00 0,00

Heusden (Drunen)

25.006

1

1,66

L,56

0,00

t3,22

291.5

Hilvarenbeek

7r,66

1,56

0,00

L3,22

L7

Loon op Zand

t5.047 23.064

11,66

1,56

26A.926

25.773

tL,66

1,5 b

0,00 0,00

L3,22

Oisteru¡jk

\3,22

300.5

Tilburg

zo7.5t0

Waalw¡jk

46.389

2.419.567 540.896

Boxte

t3,22 t3,22 t4,16 L4,t6 74,L6

211.13 3

Go

irle

I

Haarên Heusden (Vlijmen)

1

1,66

1,56

1,56

30.285

7t,66 I1,66

I,5b

0,00 0,00 o,94

t3.622

11,66

18.1 07

1,56 1,56

4,94 o,94

1

6

5

5.448 1

3

5iJ.!25

158.83 3

Sch¡jndel

23.Ot7

11,66 17,66

1,56

o,94

74,16

26A.378

's-Hertogenbosch

t4r.857

11,66

1,56 1,56

25.816

11,66 11,66

14,t6 14,t6

1.654.053

28.134

0,94 o,94

t4,t6

3

29.758

11,66

1,56

0,94 0.11

L7,66 11,66

I,5 þ

Boxmeer

9.967 28.388

ijk

24.642

1

1,66

1,56

Gra vè

12.800

1r,66

1,56

La nde rd

15.066

11,66 11,66

1,56

11,66

1,5 o

Sint-M¡ch

¡e

lsg este

I

Vug ht Be rn

heze

Boeke

Cu

I

Maasdonk

11.265

Mill en S¡nt Hubert

10.935 84.653 11.805 17.909 40.803

Oss

Sint Anthonis Sint-Oedenrode Uden

37.552 TOTÂÂL

t

-n?t-t1?

1,56

1,5 6

1,56

fg

E o Ê

rtI

o N 0 Oc OF 8:

!

39.316,98 40.021,80

0

297.1-73

0

343.935

35.575,80

0

39.008,94 23.473,32

0

254.274 284.864

0

\9r.267

35.979,84 40.205,88

0

274.O3L

0

323.7 t5,95

0

27L.834 2.447.534

72.366,84 47.244,90

0

2L.250,32 28.247,94

28.468 12.805 L7.O21

:!¡ Ê t¡¡

536.909 338.250

It6.9t2 2L6.758

c

g!,L ütE oo Nq c,

:o

vI

o

€¡

o9

c

Er

o L J (,L 6r.:: -.9

ßO

äË

27.508 47.234

31.387 32.226 27.947

29.730 16.119

31.830 19.504

38.627 33.947

27.878 3t.977 245.933

€E ãE

302.358 44.776 46.601 32.637 16.981

â.t

54.704 3A.524 L7.475 23.049

EH Ë_

Ëã ßF 3€ o::t 689.2s3 756.554 613.441 676.997 425,8LL 645.442 674.477 s.739,LO7

L.249.65L 452.210 359.912 s 13.190 651.654 4.O54,7L4 764.24L

35.906,92 227.296,92

21.636

233.086

64.287

133.346

t.716.633

26.446 24.267

290.267

01.015

43.889,04 40.272,96

161.959 42.787

281.658

21.469

13,33

346.978

46.422,44

0,11 0,11

13,33

1

16.215

t5.548,92

3.273 1.096

370.20t t34.768

IJ,JJ

33 1.004

44.285,28

3.123

3 5

7.510

30.064 10.581 33.224

0,11 0,11

IJ,JJ

2A7.326

38.44L,92

2.7tt

13,33

t49.248

19.968,00

1.408

297.779 757.487

30.495 12.080

3L.377 16.169

a37.4A6 292.224 ao5,238 688.128 3s6.359

0,11 0,11

13,33

175.670

23.502,96 L7.573,40

t.657

7C q^ô

I4.645 t4.632

t9.769

4LO.753

15.139

17.058,90 13 2.0 5 8,98 18.415,80

1.203

11.33 2

9.312

13.801 105.313 15.670

330.424 300.294 2.3s7,695 339.a16

27.938,O4 63.652,98 çÊ 5R1 12

4.488

1,66

1,56

11,66

1,56

0,11 0,11 0,11

11,66 11,66

1.56 1,56

0,11 0,11

156

o_11

1

o

¡tt

ËE

F!

ål

0t

o 3 t! o gt o

ßo l¡q

Ë.ä E

Ê

o

o

5

CI

C

L

o

J (!

l¿

!'õ := r!

E6d

Dongen

o 3

Ê

o

q¡

Ê

324.042

131.3

5

0

L27.502 987.054 137.646 13,33 13,33 13.33

208.819 475.763

4?7 Rq6

7.239

1.299

t.970 4

111

1

150.491 129.398 1.0 5 2.528 752.499 205.533 498.196 4C5-838

71.4?9 L4.287 10.608 38.672

45.542

28.366 167.430 36.809 33.023 40.547 14.018 36.O92

701,.705

22.886

477.7 54

51.353 48.778

1.132.126 1_Oqô_766

L-o¿2-R13 7-6a1-22? 30{l.a99 1"2.273.r.26 1,2a8.781 I.278.972 2ß-7ES.833


Pagina 70 van 78

4.LL

Bezoldiging topambtenaren conform WNT

l

januari 2013 trad de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking. ln20L4 moeten organisaties rapporteren over 2013 volgens de Op

WNT.

Deze WNT-regels behelzen onder andere:

-

topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dan het wettelijke maximum: de WNT-

norm; Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling.

-

topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm;

-

een ontslagvergoeding is maximaal € 75.000; bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Voor gemeenschappelijke regelingen zijn de directeur en het bestuur topfunct¡onaris in de zin van de wet. Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT

zijn de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 20t4, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. De GGD Hart voor Brabant herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d.27

februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen rond externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de GGD geen verantwoording af over externe niet topfunctionarissen.

WNT-norm voor 2O73 De WNT-norm voor 2013 is €228.599.

In deze tabel staat het inkomen van de directeur van de GGD Hart voor Brabant en de vergoedingen aan het Algemeen Bestuur. Hoewel het Algemeen Bestuursleden geen vergoedingen ontvangen/ conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant, zijn wij verplicht om dat hier weer te geven.

Naam en functle

Topfunctiona ris

Dienstbetrekklng

Beloning

Bela stba re Voozienlngen Duur va n Omvanq vaste en ten behoeve het dienstvan hèt va rla bele Totale (herrekend van beloningen verband in d lenstverb e) wNT betaalbaar op onkosten- bezold¡g¡ng het Jaar (in and in het verg oed ing norm jaar (fte) termijn dagen)

en

H.A.M. Backx Dlreatê r r A. van der Züden

ja

ja

Ja

nee

r

Directeur* vta

€ 145.767

€

€

e 145.767

€

€

€

€

365

n.v.t

1,0

n,v.t

GGD West Brãbant


Pagina 71 van 78

€ 228.599 n.v.t

il

E Naam

Topfunctionaris

Dlenstbetrekking

Belon¡ng

Belastba re omvang duur van Voozieningen vaste en van het het dienstten behoeve (herrekend Tota le va ria bele verband in d¡enstverb van beloningen e) WNT onkosten- bezold¡g¡ng het jaa r (ln and ¡n het betaalbaar op norm vergoed¡ng jaär (fte) dage n) termijn

€

€ € €

ia

M qtârmnc-Gêllin.

iâ iã

'1.

vân alên Brâ nl

iã

nee

G. Snijders

l.

Wevers W vãn Fnnplân¡ R eôLc

iâ iâ lâ

n

F vâñ q.hiñ<ìâ

ta

iã

nee

ia R. '1.

€

Aben-Belleru Mââc

I Hañdr¡Lc-wân ramênâ.|ê M. Frenk

F¡ vâñ R¡nsilm

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

iâ

nee

ia

nee

€ €

f € € € € €

€

€ € € € 6 € € € € € € €

€

6'

ñ.v.t.

€

n.v.t. n.v.t.

€ €

€

€ € €

€ €

€ €

f € €

€ € € €

n-v.f

.

n.v.f

.

n.v.f

.

€ €

n.v.t-

€

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€

Jaarstukken 20J3 GGD Hart voor Brabant

€ e € € €

f € € €

ñ-v-t-

F

Pagina 72 van 7B

4.L2

Verdeling kosten HSC 2013 per kostensoort Realisatie

Begroting

Realisatie

2013 €

2013 €

2012 €

Bedrijfslasten: Sa la ris ko ste n

Personeel derden Overige personeelskoste Afschrijvingskoste

n

n

7.rL2.703 480.629 t74.779 609.208

7.420.069

6.4L5.997

332.930

2.OO9.L46

274.575 62L.584

266.565 167.558

t.523.t70

L.L70.729

r.362.249

Toevoeg ing voorzie ning

348,380

97.375

153.191

Algemene kosten Inte rne dienstverlening

86.903

759.27t 326578

785.782

Ove

rige bed rijfs koste

n

735.90s 207.998

Onvoorzien

0

11.279.675 11.OO3.111 11.160.488

Som der bedrijfslasten

71.279.675- 11.003.111-

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

39.014-

10.875-

11.160.488-

L4.34t-

11.318,689- 11.013.986- tr.r74.829-

Te verdelen kosten

voor Brabant GGD West Brabant RAV Midden West Noord Veiligheidsregio MWB GGD Noord- en Oost Gelderland GGD Hart

5.518.765 3.050.756 2.012.953 288.452 447.763

5.375 051 2.987 467

1.932 526 280 076 438 866

5.680.165 3.140.760 2.003.942 349.962

RESULTAAT

Toelichting Algemeen Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van Hét Servicecentrum bleef binnen de begroting. De

overschrijding bij de totale kosten van HSC wordt veroorzaakt door de financiële afwikkeling vanwege de door de reorganisatie ontstane boventalligheid van medewerkers, die uit oogpunt van fiscaliteit direct b¡j HSC verantwoord dienen te worden in plaats van bij de klantenorganisaties. Hét Service Centrum sluit hierdoor af met een negatief resultaat van € 3O4.705. Dit bedrag wordt verrekend volgens de kostenverdeelsleutel over de samenwerkingspartners van HSC,


PaginaT3 van 78

Salariskosten De salariskosten vertonen een onderschrijding in relatie tot de begroting van €3O7.367 Dir

wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

verschuiving personeel derden (voordeel € 81.000); kosten en uitkeringen m.b.t, UWV (voordeel € 22.000); op een later tijdstip of niet invullen van vacatureruimte (voordeel € 147.000); de verwachte loonstijging 2013 is lager uitgevallen (voordeel € 207.000);

personele mutaties, waaronder in- en uitstroom (nadeel € 162.000).

Personeel derden De kosten van personeel derden

zijn€t47.699 hogerdan begroot,

De overschrijding wordt

voornamelijk veroorzaakt door:

-

Leiding: budget van € 10.000 niet expliciet besteed aan personeel derden. Facility management: € 32.000 boven begroting. Mede door uitdiensttreding en uren vermindering van medewerkers (€ 16.000), benoemt verschuiving personeel derden bii 3.2 sa

-

lariskosten.

Financiën: € 50.000 boven begroting. Met het oog op het formatieplan 2014 is besloten om de inhuur van een financieel medewerker te verlengen, Een deel wordt opgevangen door uren vermindering van een financieel medewerker (€ 11.000), benoemd bij verschuiving personeel derden 3.2 salariskosten,

-

ICA Automatisering: € 72.000 onder begroting. Er is een voordeel opgetreden ten opzichte

van de begroting vanwege de toetreding van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit voordeel compenseert de overschrijding op de kostenposten van o,a. software- en hardware kosten en datalijnen,

-

HRS; € 90.000 boven begroting. Ter borging van de continuïteit van de afdeling en dienst-

verlening aan de klanten was verlenging van inhuur noodzakelijk.

-

Communicatie & Informatie: € 60.000 boven begroting. Betreft inhuur op vacatureruimte welke benoemd zijn bij verschuiving personeel derden 3.2 salariskosten (€ 54.000).

Ove ri g e pe rso nee

I s koste

n

De kosten voor de overige personeelskosten zijn € 99.795 lager dan begroot. De onderschrijding

wordt voornamelijk veroorzaakt door de post studiekosten. Studiekosten (voordeel € 113.900) Studiekosten worden begroot op basis van

Informatisering en ICA Automatisering en

4o/o

2o/o

van de totale loonkosten voor de disciplines ICA van de totale loonkosten voor de overige

disciplines. In het afgelopen jaar is weinig aandacht besteed aan individuele opleidingen/ maar waren er voornamelijk collectieve bijeenkomsten voor alle medewerkers van HSC. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn

€ L2.376 lager dan begroot. Dit onderdeel vereist geen nadere

toelichting.


Pagina 74 van 78

Overige bed rijfskosten De overige bedrijfskosten zijn € 352.447 hoger dan begroot en worden voornamelijk veroorzaakt

door: Salarisadministratie (nadeel € 20.650) De kosten van de loonstroken verbonden aan de toetreding van |JGZ bij GGD Hart voor Brabant

zijn te laag geraamd. Onderhoud

/

aanschaf hardware (nadeel € 118.000)

De materiële kosten verbonden aan de implementatie van het nieuwe serverpark zijn te laag geraamd,

Onderhoud

/

aanschaf software (nadeel € 78.500)

De licenties van Microsoft voor SQL omgeving van

juli tot en met december 2012 zijn na het

jaarwerk 2072 aan HSC in rekening gebracht, Hierdoor zijn voor een half jaar dubbele kosten in 2013 geboekt (€ 65.750). Onderhoud en kosten dataverkeer (nadeel € 103.200) Voor circa € 70.000 heeft de overschrijding betrekking op de upgrades die hebben plaatsgevonden voor de RAV Brabant MWN in verband met een e-learning omgeving. In 2014 is dit weer teruggedraaid Autokosten en dienstreizen (nadeel € 18.500) Over de hele breedte wordt een toename van autokosten en het gebruik van dienstauto's geconstateerd. Algemene kosten De algemene kosten tonen een onderschrijding van het budget van €10.473. Dit onderdeel

vereist geen nadere toelichting. Toevoeg i ng voo rz i en i ng

Voorziening bijzondere personeelsproblemen (€ 348.380) Als gevolg van het maken van definitieve afspraken met enkele boventallig verklaarde medewerkers in het verleden, is een voorziening getroffen ter dekking van wachtgeldregelingen, Daarnaast heeft een dotatie aan de voorziening bijzondere personeelsproblemen plaatsvonden voor een niet-actieve medewerker. I nte rne

d i en stve rl en

i ng

De toetreding van GGD Noord- en Oost-Gelderland per

!-4-20t3 heeft geleid tot een

aanpassing

van de begroting, hetgeen een effect heeft gehad op de interne verdeling van de overheadkosten

Dit resulteert in een afwijkend bedrag ten opzichte van de begroting per 1-1-2013 (voordeel € 23.366).


Pagina 75 van 78

Onvoorzien De post onvoorzien wordt begroot bij HSC Leiding. In onderstaand overzicht staan de kosten

weergegeven die in de loop van het jaar ten laste hiervan zijn geboekt.

€

Onvoorzien Ondersteuning inrichting afdeling

HRS

Fuwa traject GGD HVB/HSC P

rojectle

id e

r

pe

rsonee I sa

la

ris- e n informatiesystee m

326.574

€

L2.522

€

50.663

€

t9.602 82.747

HRS

€

Eenmalige Onvoorziene kosten Microsoft licenties

€

35.424

ICA Automatisering

€

35.424

Foutieve advertentie plaatsing GGD WB

€

5.427

Externe advisering OR Herstructurering HSC Leiding

€

L.746

€

82.614

€

a9.787

Totaal

€

2lJ7.998

Verschil

f

-118.580

Financiële baten en lasten De rentelasten van de activastaat zijn € 63,000 hoger dan begroot, dat vooral wordt verklaard

door de rente over het serverpark, die niet was opgenomen in de begroting, Hier staan ook hogere financiële baten tegenover.

In de begrotingswijziging van 1-4-2013 zijn voor GGD Noord- en Oost-Gelderland rentelasten begroot voor € 10.875 m.b.t. het serverpark. De rentebaten die hier tegenoven staan zijn niet in de begroting opgenomen bij de discipline Leiding, De Deutsche Bank heeft rentekosten van € 9.000 in rekening gebracht in verband met een

negatief banksaldo in de eerste maanden van 2013. Eind 2012 heeft een voorfinanciering aan HSC plaatsgevonden voor het serverpark door drie

klantenorganisatie. Over een periode van vier jaar wordt deze voorfinanciering aan de klanten terugbetaald met een rentetarief van

2o/o

per jaar over het resterend bedrag per jaar. In 2013 is

in totaal € 30.000 aan rente betaald aan de klantenorganisatie. In de begroting was hier per abuis geen rekening mee gehouden.


Pagina 76 van 78

4,L3

Single information Single Audit; SiSa

Hinicterie van Binnenl¡ncse Zaken en

loninkriilsrelades

SiSa biilage verantwoordingdnüormatie 2013 op grcnd van artikel 3 van de Regeling inüormatsverstrukting dsa

OR r)

H3

en hulpwrlening + anvullende curatieve besûijding

¡n

geronden $aar T) in het naorgingsgebied

ondezoeken $aarT) in het

æzorgingsgebied.

gezondheid

16.618

Aad ænþole D1 lndif;atc.mumner H3/03

Aa,,ldæntolê D1

Aard conþole D1

H3/02

lndicatomummer H3 2.477

16.107


Pagina 77 van 78

5.

Overige gegevens

5.1

Voorstel resultaatbestemming

5.1.1

AfrekeningGHOR-budgetmetVeiligheidsregioBrabant-Noord

De GGD voert de GHOR-taken uit voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bestuurlijk is afgesproken dat

nadelige en voordelige exploitatieresultaten verrekend worden met die veiligheidsregio. De rijkssubsidie en de gemeentelijke bijdrage lopen ook via de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Op basis van bovenstaande stellen wij voorom het positieve saldo over 2013 van €82.230 terug te betalen aan de Veiligheidsregio.

5.r,,2

Algemene reserves

De exploitatie van de GGD Hart voor Brabant, exclusief de GHOR, sluit over boekjaar 2013 af met een positief

resultaat van € 128,145. We stellen voor om dit resultaat conform vigerend beleid aan de algemene reserves te doteren.

5.2

Gebeurten¡ssen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële impact voorgedaan


Pagina 78 van 78

In.t:ifì,: Riny Hoogedoorn

Recommend Documents