Inhoudsopgave. Vastgesteld 23 mei

JAARDOCUMENT 2010

Inhoudsopgave 1. Voorwoord Raad van Bestuur 1.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging 1.2 Bestuur en vaststelling maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

4

Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.1.1 Strategische ontwikkelingen Pluryn 4.1.2 Toekomstparagraaf de Bolster 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1 Doelstellingen 2010 4.2.2 Beleid de Bolster 4.2.3 ICT-ontwikkelingen 4.2.4 Huisvesting, kwaliteit van gebouwen 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Scholing en professionalisering 4.3.2 Deelname Pluryn aan onderzoeksprojecten 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.4.3 Toegankelijkheid van Pluryn voor de klantvraag 4.4.4 Veiligheid en bedrijfshulpverlening 4.4.5 Incidentmeldingen 4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van het werk 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid

5

Verwachte ontwikkelingen in 2011

Vastgesteld 23 mei 2011

2

1. Voorwoord Raad van Bestuur Met plezier presenteren wij u hierbij het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de stichting Pluryn over het verslagjaar 2010. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dat doen we vanuit meer dan 130 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. We zijn er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Daarbij richten we ons vooral op mensen met een complexe problematiek. Ons doel is om mensen binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. In de laatste jaren constateerden wij dat er een toenemende behoefte bestaat aan adequate opvang voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren met een gedragsstoornis. Dit vraagt om oplossingen die zich bevinden op het snijvlak van LVG-zorg, Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deze sectoren zouden beter moeten samenwerken op het gebied van jongeren met een multiproblematiek om de jongeren betere kansen op een goede toekomst te bieden. In dit licht hebben wij in 2010 het fusieproces met De Hoenderloo Groep ingezet. Deze fusie maakt het mogelijk te gaan denken vanuit de jongere en maximale zorg te bieden op het vlak van behandeling, dagbesteding, wonen, onderwijs, arbeidsintegratie, vrije tijd en gezin. Jongeren mogen daarbij geen hinder ondervinden van financieringsstromen en stelsels. Met deze fusie bundelen wij de in beide organisatie aanwezige kennis, brengen we financieringsstromen bij elkaar en passen die ongedeeld toe op jongeren. Bovendien zijn we, dankzij de schaalvergroting die we met de fusie genereren, in staat dit voor lange tijd te doen. Voor medewerkers heeft de samenwerking het voordeel van een grotere organisatie en daardoor betere ontplooiingsmogelijkheden. Naast deze majeure ontwikkeling timmeren we ook op vele andere terreinen onverminderd aan de weg. Zo was zelfregie van cliënten een van de meest belangrijke doelstellingen in het afgelopen jaar. Dat zal ook in de komende jaren zo blijven. We zijn als cliënten en medewerkers gezamenlijk op reis gegaan, op zoek naar de manieren waarop we cliënten kunnen stimuleren, ondersteunen en maximaal de mogelijkheid geven hun eigen leven vorm te geven. We hebben daarin ons einddoel nog niet bereikt. Dat hebben we pas als de cliënten aangeven dat ze in hun eigen situatie optimale zeggingskracht ervaren. Wat verder elk jaar weer opvalt, zijn de vele initiatieven en activiteiten die binnen Pluryn worden ondernomen en uitgewerkt. Dat heeft enerzijds te maken met de professionele opstelling in de organisatie, waarbij we ons steeds afvragen of we de goede dingen doen. Maar ook met veranderende eisen die de maatschappij en cliënten aan onze dienstverlening stellen. Alle onderdelen zijn hiermee aan de slag, ieder vanuit hun eigen specifieke invalshoek, maar gevoed door een heldere en duidelijke missie en visie. Samenvattend kunnen we terugblikken op een goed jaar: voor de cliënten, voor de medewerkers én voor de organisatie. Het merendeel van onze doelstellingen hebben we kunnen realiseren en ook financieel hebben we een goed jaar gedraaid. Inmiddels is de blik al weer op de toekomst gericht. In deel 5 van dit verslag geven we u een korte inkijk. Met dit jaardocument verschaft Pluryn informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2010 zijn ontplooid. Tevens legt Pluryn hiermee verantwoording af aan de verschillende groepen stakeholders. Wij wensen u veel leesplezier toe. Drs. Rob de Jong – voorzitter Raad van Bestuur Pluryn Dhr. Hans van Schaik – lid Raad van Bestuur Pluryn


3

1.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging Voor u ligt het Maatschappelijk verslag 2010 van Pluryn. Uitgangspunten Het Maatschappelijk verslag is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van de Regeling Verslaglegging WTZi. Het maakt onderdeel uit van de totale jaarverantwoording 2010. De jaarrekening en de kwantitatieve gegevens van DigiMV maken eveneens onderdeel uit van de jaarverantwoording. Verder hanteerden we ook ditmaal de uitgangspunten van Corporate Governance. Toepassing van deze uitgangspunten leidde in 2006 onder meer tot de vaststelling van een ‘Pluryn Corporate Governance beleid’. Aan de hand daarvan konden we de beoogde bestuurlijke transparantie binnen onze organisatie handen en voeten geven. In hoofdstuk 3 komen we hierop terug. In 2009 zijn de laatste onderdelen uit de Pluryn Governance Code geïmplementeerd. Dit betekent dat Pluryn volledig op basis van de hierin geformuleerde uitgangspunten functioneert. Proces De voorbereiding en opstelling van dit maatschappelijk verslag is gebaseerd op interne procedures, richtlijnen van het Ministerie van VWS en komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Vele medewerkers uit de organisatie leveren vanuit hun taak en verantwoordelijkheid een specifieke bijdrage. Het jaardocument is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Reikwijdte Alle onder Pluryn ressorterende functies zijn in deze jaarverantwoording meegenomen. De Bolster (Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal onderwijs), verder in het verslag aangeduid als De Bolster, maakt eveneens onderdeel uit van deze jaarverantwoording. Voorheen legde De Bolster separaat verantwoording af aan het ministerie van OCW. Echter met ingang van het verslagjaar 2010 maken scholen (met door OCW bekostigde onderwijsfunctie en onderdeel van een gehandicaptenzorginstelling) deel uit van de jaarverantwoording zorginstellingen. Een aantal voor het onderwijs verplichte onderwerpen wordt in de loop van dit verslag verder uitgewerkt. We geven geen of nauwelijks informatie ‘over de grenzen van de eigen rechtspersonen heen’, zoals enkele in afzonderlijke rechtspersonen verankerde samenwerkingen met derden. We noemen ze wel, maar voor het overige verwijzen we naar de verslagen van deze samenwerkingsverbanden zelf. De organisatieonderdelen zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar op criteria, prestatie-indicatoren, financiële indicatoren etc. We streefden naar volledigheid en betrouwbaarheid in de aangeboden informatie. Samenwerkingsrelaties met derden gaan we aan om tot een zo sluitend mogelijke ketenzorg te komen voor de betrokken cliëntgroepen. We geven de informatie over de samenwerking in de zorgketens waarin we intensief investeren, vanwege het grote belang voor de cliënten. Immers, met name voor jongere cliënten is het van groot belang dat de zorg goed aansluit op behandeling/verblijf bij Pluryn. Verbetering van kwalitatief verantwoorde zorg voor cliënten vormt de belangrijkste drijfveer voor ons strategisch beleid. Maar ook de toenemende concurrentie, als gevolg van het in beweging komen van de marktverhoudingen, is onderdeel van de strategische afwegingen van Pluryn. Pluryn bevindt zich voor het merendeel van haar activiteiten in werkgebieden waar sprake is van meerdere aanbieders. In de analyse van Ernst & Young ‘Governance in de zorg’, jaarverslagen 2009 – meting 2010, uitgevoerd op de jaardocumenten van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland, kwam Pluryn tot een totaalscore van 8.74 en stond daarmee op plaats 17 en op de tweede plaats in de sector gehandicaptenzorg.


4

1.2 Bestuur en vaststelling maatschappelijk verslag Het voorliggende Maatschappelijk verslag 2010 werd door de Raad van Bestuur op 12 mei 2011 vastgesteld en door de Raad van Toezicht van Pluryn goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2011. Het Maatschappelijk verslag is opgesteld conform de voorschriften jaarverantwoording 2010, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bestuurssamenstelling per 31 december 2010 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Dhr. H. van Dijk - voorzitter Drs. R. de Jong - voorzitter Dhr. L. Barendregt - lid Dhr. H. van Schaik - lid Mw. Mr. H. Hodiamont–Kroon - lid Prof. Dr. G. Hummels - lid Dhr. T. Meijer - lid Drs. G. Siemons – lid Ondertekening door de Raad van Toezicht Raad van Bes


5

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Postadres Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza

Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Pluryn Utrechtseweg 316 6862 BC Oosterbeek Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek 088 7792010

Apeldoorn/Zutphen 600-1090 Arnhem 600-1092 Nijmegen 600-1091 09129395 [email protected] www.pluryn.nl

2.2 Structuur van het concern Pluryn onderscheidt de volgende centrale vestigingen: De Beele te Voorst Het Hietveld te Beekbergen Jan Pieter Heije te Oosterbeek De Winckelsteegh te Nijmegen Werkenrode Jongeren te Groesbeek Werkenrode Volwassenen te Nijmegen Groesbeekse Tehuizen te Groesbeek Kemnade te Groesbeek REA College Pluryn te Nijmegen De Bolster (Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs) De Seyshuizen te Nijmegen/Haarzuilens


6

Juridische structuur tot en met 31 december 2010

Organisatiestructuur tot en met 31 december 2010


7

De onderdelen onder de Raad van Bestuur, binnen Pluryn Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) genoemd, worden aangestuurd door een RVE-manager. Er zijn twaalf RVE’en Dienstverlening, zeven RVE’en Services & Control en één RVE Behandeling. De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van hun eenheid en leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Maatschappelijke ondernemingen De Stichting Blixem exploiteert een winkel/lunchcafé. Dit initiatief vloeit voort uit een samenwerking tussen Groesbeekse Tehuizen en Werkenrode Jongeren en kan inmiddels terugzien op 12,5 jaar succesvol ondernemen. Dit feit werd in 2010 uitbundig gevierd. Een lid van de Raad van Bestuur van Pluryn heeft zitting in het tweehoofdig bestuur van de Stichting Blixem. De resultaten van Blixem zijn meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Pluryn. De andere maatschappelijke ondernemingen van Pluryn, zoals Coffyn, Theeschenkerij Bloesem, Nezzo, Brood op de Plank, Werkzin, Mon Desir en de zorg- en geitenboerderij maken deel uit van de RVE Dagbesteding. Stichting Cardo is een maatschappelijke onderneming van Pluryn (zie ook 4.6. van dit verslag). Stichting Cardo zet zich in om integratie en participatie van mensen met een handicap in de samenleving te bevorderen. Hiertoe ontwikkelt Cardo veelal activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Stichting Cardo is voor haar inkomsten afhankelijk van een groep van ruim 110 sponsors en een aantal fondsen. De activiteiten van de Stichting Cardo worden gevormd door: Cardo Theater Cardo Artiestenbureau Cardo Sportief Tour Cardo Scholierentour All The Way Music: artiestenbureau voor talentvolle musici met een handicap De resultaten van Cardo zijn meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Pluryn. Segmentering In de jaarrekening 2010 wordt de navolgende segmentering toegepast: Zorgkantoor Arnhem Zorgkantoor Nijmegen Zorgkantoor Apeldoorn Arbeid Onderwijs Overigen Toelatingen Pluryn beschikt over alle toelatingen met betrekking tot AWBZ gefinancierde Gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. De centrale vestiging Pluryn Werkenrode Volwassenen (LG-zorg) beschikt eveneens over al deze toelatingen, echter exclusief de functie Behandeling. Medezeggenschapstructuur op hoofdlijnen Medezeggenschap cliënten Pluryn heeft ervoor gekozen de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt vorm te geven. Primaire uitgangspunten hierbij zijn: Cliënten vullen zoveel als mogelijk zelf én als eerste de medezeggenschap in. Vertegenwoordigers vullen alleen daar aan waar cliënten niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen en dan alleen vanuit het cliëntperspectief en niet vanuit verwantenperspectief. Het verwantenperspectief is immers terug te vinden in de ouderverenigingen of verwantencommissies.


8

De nadruk van de medezeggenschap cliënten ligt zo laag mogelijk in de organisatie, namelijk daar waar cliënten wonen, werken, leven. Zoveel mogelijk zal de informatie daarom voor ieder toegankelijk worden aangeboden.

De uitgangspunten in de dagelijkse praktijk Op elke centrale vestiging is een cliëntenraad aanwezig. Elke lokale cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) Pluryn. De Raad van Bestuur is de overlegpartner van de CCR. De lokale raden overleggen met de manager Dienstverlening van de betreffende vestiging. In 2010 zijn bij alle raden de samenwerkingsovereenkomsten vernieuwd en door de beide overlegpartners getekend. In de CCR worden de belangrijke kaders en algemene beleidsnotities besproken en adviesaanvragen voorgelegd. Adviezen worden soms eerst voorgesproken op de locaties. Zo ontstaat een structuur waarbij medezeggenschap op het niveau van het wonen, werken en leren wordt ingevuld. De CCR kent een tweetal commissies: de financiële commissie de commissie Individuele Plannen (ondersteuningsplannen) De CCR overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht, eenmaal met het Zorgkantoor Nijmegen en eenmaal met de vertrouwenspersoon cliënten van Pluryn. Alle lokale raden overleggen, naast het reguliere overleg met de manager Dienstverlening, minimaal eenmaal met de Raad van Bestuur en eenmaal met de coördinator Medezeggenschap. In 2010 waren er negen lokale raden; De Winckelsteegh, Werkenrode Jongeren, Werkenrode Volwassenen, Groesbeekse Tehuizen, Dagbesteding, REA College Pluryn, Het Hietveld, De Beele en Jan Pieter Heije. De cliëntenraad voor de nieuwe werkwoonvoorziening Kemnade is in oprichting. In de overbruggingsfase zijn de adviezen voor Kemnade gegeven door de CCR. Ook voor het behandelcentrum De Seyshuizen is de medezeggenschap aan de CCR gedelegeerd. De snel wisselende cliënten (om de zes weken) maakt de invulling van een cliëntenraad erg moeilijk. Er worden daarom op De Seyshuizen cliëntenraadplegingen gehouden en naar aanleiding daarvan worden adviesaanvragen afgehandeld door de CCR. Dit staat vermeld in de brochure van De Seyshuizen, die aan alle cliënten verstrekt wordt. In deel 3.5 van dit jaardocument gaan we nader in op de activiteiten van Centrale Cliëntenraad en de lokale raden. De medezeggenschap wordt ondersteund door het bureau Medezeggenschap. Medezeggenschap medewerkers De medezeggenschap medewerkers functioneert in lijn van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad (OR) telt 17 zetels. Twee daarvan worden ingevuld door de voorzitter en de secretaris. Ter ondersteuning van de OR functioneert een ambtelijk secretariaat. Een ambtelijk secretaris/adviseur maakt hier onderdeel van uit. De OR kent een drietal vaste commissies: Financiële commissie Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en Sociale Zaken Commissie Achterban Daarnaast functioneren verschillende ondernemingsraadleden in stuurgroepen en werkgroepen binnen Pluryn. Om de onafhankelijkheid van de OR te waarborgen, doen zij dit op persoonlijke titel. In deel 3.6 van dit jaardocument gaan we nader in op het jaarverslag van de Ondernemingsraad.


9

2.3 Kerngegevens

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

De publieke dienstverlening van Pluryn richt zich op mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en strekt zich uit over alle levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd. Onderdelen van Pluryn zijn: Intramurale voorzieningen voor mensen met verstandelijke handicaps, inclusief MCG en EVG; Orthopedagogische behandelcentra voor LVG (jongeren); Een woontrainingscentrum voor LG-jongeren, inclusief jongeren met NAH of chronische ziekte; Semimurale voorzieningen voor volwassenen met lichamelijke handicaps/NAH en volwassenen met verstandelijke handicaps; Dagactiviteitencentra voor volwassenen met lichamelijke handicaps/NAH en volwassenen met verstandelijke handicaps; Een ambulant dienstverleningsaanbod met betrekking tot woonondersteuning/begeleiding en behandeling aan jongeren en volwassenen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps; De Seyshuizen, behandelcentrum voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek bij kinderen met een handicap; REA College Pluryn Arbeid. Hier worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en training toegerust om vervolgens te kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De core business is kwalificatie en het doel is plaatsing op de arbeidsmarkt. De Bolster, school voor speciaal onderwijs in Voorst. Samenhangend met de voorzieningen voor jongeren/(jong)volwassenen zijn er diverse onderwijsmogelijkheden voor cliënten van Pluryn. Deze activiteiten vallen buiten de AWBZ-financiering (OC&W financiert het aangeboden speciaal onderwijs, het UWV financiert de aangeboden beroepsopleidingen). De prestaties van de Bolster, school voor speciaal onderwijs en onderdeel van Pluryn, worden overeenkomstig de besluitvorming van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, meegenomen in het nu voorliggende verslag. Tenslotte zijn er diverse maatschappelijke ondernemingen opgezet onder de vlag van Pluryn, soms in samenwerking met andere partijen.

2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten.

Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (excl. cliënten dagactiviteiten en WMO-zorg Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar


Aantal/bedrag 1414 1395 319 468

1563

509.358 496.116

10

Kerngegevens Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst in 2010 Aantal FTE personeelsleden in loondienst in 2010 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * inclusief het aantal medewerkers met een zogenoemd ‘nul-urencontract’

Aantal/bedrag 80.576 126.648 2797 1899 134.798.411 118.670.962 16.127.449

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van Pluryn voor de regionale voorzieningen omvat Gelderland, Oost-Brabant en NoordLimburg. Een aantal specialistische voorzieningen kent een landelijke instroom. Dit zijn de orthopedagogische behandelcentra voor jongeren Jan Pieter Heije en De Beele, Werkenrode Jongeren en het behandelcentrum voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek De Seyshuizen. Zorgkantoorregio’s Regio Apeldoorn, Zutphen e.o. Arnhem Nijmegen Noord- en Midden-Limburg Utrecht

2.4 Samenwerkingsrelaties Mensen met een handicap zijn vaak afhankelijk van verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Pluryn bundelt de krachten met andere aanbieders om ondersteuning en zorg op elkaar af te stemmen. Zo maken we het de cliënt zo gemakkelijk mogelijk. Wij organiseren de ondersteuning dus rond de cliënt en niet andersom. We werken daarvoor samen met verschillende organisaties en instellingen, naast onze eigen maatschappelijke ondernemingen. Onderstaande opsommingen zijn niet limitatief, maar geven een goed beeld van het maatschappelijk speelveld (zie ook 4.6) waarin Pluryn actief is. Vele vormen van samenwerking Pluryn kent vele vormen van samenwerking, met een groot aantal partners. Het betreft zowel samenwerkingsovereenkomsten en convenanten als deelnames aan werkgroepen/stuurgroepen etc. Samenwerking kan plaatsvinden op beleidsmatig en uitvoerend niveau, op ad hoc basis, tijdelijke basis of permanente basis. De samenwerking kan betrekking hebben op een individuele cliënt, een groep cliënten en een gehele doelgroep. Al deze vormen van samenwerking hebben direct of indirect als doel de dienstverlening aan mensen met een handicap nog verder te verbeteren.


11

Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt De Hoenderloo Groep REA College Nederland

Jobstap

Onderwijscentrum ZuidGelderland (Werkenrode School) Stichting MAAT


Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.) Intentieverklaring Voorbereiding fusiebesluit Stichting bestaande uit: REA College Pluryn, bestaande uit REA College locaties Werkenrode/Groesbeek, Groningen en Hoensbroek (deze bedienen OostNederland) Heliomare (bedient West-Nederland en de regio Rotterdam/Den Haag) Bartiméus (bedient Midden-Nederland) Juridische entiteit

Plaatsbekostiging

Samenwerkingsovereenkomst tussen 14 partijen in de regio Nijmegen

Wat is het doel van de samenwerking? Bestuurlijke fusie per 01-012011 een feit Scholing- en re-integratieactiviteiten ten behoeve van Wajongers met grote afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen en op elkaar afstemmen

Voorschakeltrajecten voor cliënten van Jobstap bij Coffyn Samen met REA College Nederland vormgeven van samenwerking in keten dagbesteding–werk. Strategisch beleidsplan Opzetten aparte rechtspersoon (stichting) waarin Jobstap en Pluryn participeren (Puur-G), om structureel aanbod PGBproducten voor mensen met een licht verstandelijke handicap, structureel vorm te geven één kind, één plan

Bestuurlijke overleggen: accorderen voorstellen werkgroepen Waalsprong: ontwikkelen van geïntegreerde dienstverlening en buurtstation in Laauwik Managersoverleg: opstellen jaarplan en volgen ervan Vormgeven 24-uurs alarmopvolging Alternatieven voor cliënten die geen of een lagere indicatie hebben als gevolg van de pakketmaatregelen Ontwikkelen van een planningskader voor Wijchen Aanpak verslaving in de VG Bestuurlijk overleg servicewijk Groesbeek en samenwerkingsovereenkomst met jaarplan Kinderen van mensen met een

12

Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt

Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.)

Wat is het doel van de samenwerking?

Tarcisiusschool Nijmegen

Intentieverklaring voor bestuurlijke overdracht en samenwerking Tarcisiusschool en De Bolster

ROC Nijmegen

Convenant met REA College Pluryn

Gemeente Nijmegen, dienst inwoners

Projectovereenkomst met REA College Pluryn

Boaborea

Lidmaatschap REA College Pluryn

ROC Nijmegen ROC Nijmegen en OVDB

Samenwerkingsovereenkomst Projectplan

Gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen

Samenwerkingsovereenkomst

ROC Apeldoorn/Deventer/Zut phen Zorginstellingen Vivence, De Eik, Zonnehuizen Etty Hillesum College


verstandelijke handicap Hatert, servicewijk: geïntegreerde dienstverlening Keten onderwijs-zorg-arbeid Ontwikkeling en afstemming onderwijs aan LVG-leerlingen Onderzoek naar de mogelijkheden van een onderwijs/zorgarrangement voor SGEVG-clienten van De Winckelsteegh Dienstverlening aan ROCstudenten met een handicap Ontwikkelen van steunpunt Studie & Handicap als 3e lijnsvoorziening Terugdringing voortijdig schoolverlaten van studenten met een handicap Brancheorganisatie voor o.a. reintegratiebedrijven en jobcoachorganisaties Leerafdeling Leerafdeling Groesbeekse Tehuizen Opleiden van mensen in de bijstand door BBL-contracten (project Care4you bij De Winckelsteegh) Leerafdeling

Plaatsbekostiging

Één kind, één plan

Gezamenlijke huisvesting

Kennisdeling en het voorkomen en terugdringen van schooluitval Deelname van cliënten van verpleeghuis Vrijthof aan dagactiviteitenprogramma’s Dienstverlening/behandeling voor kinderen/jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek en een vermoeden van psychische en/of psychiatrische stoornissen in een Multifunctioneel Centrum (MFC) Bevordering van geïntegreerde zorg voor mensen in alle levensfasen

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Service Level Agreement

Karakter en Leo Kannerhuis

Maatschapstructuur

Samenwerkingsverband binnen de provincie Gelderland van hulpverlening aan

Convenant ‘Samenwerking hulpverlening aan mensen met een autisme spectrum stoornis’


13

Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt mensen met een autisme spectrumstoornis IKO (Integraal Kankercentrum Oost)

Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.)

ZZG Zorggroep

Voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst

’s Heeren Loo ’s Heeren Loo, Zorggroep Maas & Waal, Gemeente Beuningen Woningbouwcorporatie Talis, Nijmegen

Intentieverklaring

Koraalgroep

Samenwerking via tussenstichting Pluraal

Variant ’s Heeren Loo Lindy de Jong Mediawerk Zetnet RIBW Kalorama Verian Atlant Zorggroep Stichting Paardrijden Gehandicapten St. Maartenskliniek Iriszorg Sprengenland

Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst



Overeenkomst

Wat is het doel van de samenwerking?

Samenwerking rond palliatieve zorg voor verstandelijk gehandicapten Palliatief consulent aanwezig Ontwikkeling gezamenlijke zorgcentrale/meldbank Nachtzorg en BHV ten behoeve van woongroep De Eigenheimers Stuurgroep woonzorgcomplex Winssen Stuurgroep: mogelijkheid van gezamenlijke bouwprojecten bespreken Huisvesting voor bijzondere doelgroepen ontwikkelen Expertisecentra voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek Cliëntparticipatie: Ontwikkelen methodiek gericht op daadwerkelijk participeren van cliënten in beleidsontwikkeling, op basis van eigen onderzoek Onderaannemerschap Onderaannemerschap Onderaannemerschap Onderaannemerschap Onderaannemerschap Hoofdaannemerschap Onderaannemerschap Samenwerking Samenwerking Doorstroming cliënten Samenwerking Samenwerking

14

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Pluryn baseert zich in haar bestuurlijke structuren en processen op de Zorgbrede Governance Code. Uitvoerige discussies over de uiteindelijke inrichting van deze structuren en processen leidden in 2006 tot de opstelling en vaststelling van de ‘Health Care Governance Code Pluryn Werkenrode Groep’. Deze is uitgangspunt bij het opstellen van de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Met name wat betreft de interne transparantie vormt deze code een essentiële aanvulling op de Zorgbrede Governance Code. In 2010 is de Pluryn Governance Code getoetst aan de vernieuwde Zorgbrede Governance Code. Hierbij bleek dat de Pluryn Governance Code in lijn is met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Zorgbrede Governance Code 2010. Besloten werd om in het licht van het lopende fusietraject het definitief vaststellen van de Pluryn Governance Code in mei 2011 te laten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de nieuwe Raad van Bestuur en de nieuwe Raad van Toezicht van de op te richten Pluryn Hoenderloo Groep. Pluryn ziet in ‘good governance’ een evenwichtige afweging tussen de zeven kernthema’s van governance, namelijk: Verantwoorden aan stakeholders; Toezicht houden op het bestuur van de organisatie; Besturen op prestatie-indicatoren; Beheersen van risico’s; Vertrouwen geven aan het bestuur van de organisatie; Stimuleren van de medewerkers; Benutten van kansen. Pluryn geeft in haar organisatieontwikkeling blijk van de verankering van het proces tot permanente verbetering van de interne processen, die voornoemde kernthema’s dienen. De Pluryn Governance Code geldt ook voor De Bolster. Er zijn geen afwijkende afspraken voor het onderwijs. In 2009 is een bestuur- en managementstatuut opgesteld voor De Bolster. In dit statuut worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur en de directie en tussen de directie en de locatieleiders geregeld. Het statuut is met instemming van de medezeggenschapsraad. Het managementstatuut is een van de instrumenten om te komen tot een interne risicobeheersing- en controlesystematiek. De financiële planning- en controlcyclus is een ander instrument. Dit instrument zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 3.2 Raad van Bestuur Naam Drs. Rob de Jong

Bestuursfunctie Voorzitter

Dhr. Hans van Schaik

lid


Nevenfuncties Lid bestuur VGN Lid bestuur REA College Nederland Voorzitter RvT Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG), tot 1 december 2010 Voorzitter RvT Jobstap Voorzitter Blixem Lid bestuur Spieringfonds Lid Geitenboerderij Horst Lid bestuur SBB Voorzitter bestuur Puur-G Lid Raad van Toezicht Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG), vanaf 1 december 2010

15

Pluryn past de Zorgbrede Governance Code integraal toe. Er is een bestuursreglement van toepassing, waarin de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Het bestuursreglement gaat ook in op de besluitvormingsprocedure binnen de Raad van Bestuur, de wijze en structuur van vergaderen en de waarneming bij afwezigheid. Daarnaast zijn in het reglement, in aansluiting op de Governance Code, regelingen opgenomen ten aanzien van openbaarheid, belangenverstrengeling en externe verantwoording. Tenslotte geeft het reglement aanwijzingen ten aanzien van medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Het bestuursreglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de bestuurders volgt de adviezen op dit gebied van de NVZD en de NVTZ (beloningscode bestuurders in de zorg). De in het verleden gemaakte afspraken met de zittende leden van de Raad van Bestuur worden gerespecteerd. De arbeidsovereenkomst met beide bestuurders bevat een vertrekregeling. Deze regeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De door de NVZD geadviseerde wijzigingen, waaronder jaarlijkse salarisindexering, worden besproken in de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur worden tweejaarlijks beoordeeld op basis van een 360° beoordelingssystematiek. De evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht vindt eveneens tweejaarlijks plaats.

3.3 Raad van Toezicht Voorwoord Raad van Toezicht In het hiernavolgende vindt u het verslag van de Raad van Toezicht. Zoals al eerder is benoemd kenmerkt het functioneren van de Raad van Toezicht Pluryn zich door een tamelijk unieke paradox. Enerzijds besteedde de Raad van Toezicht, in samenwerking met de Raad van Bestuur, veel energie aan de doorontwikkeling van de ‘Pluryn Corporate Governance Code’ en de implementatie van de hieruit voortvloeiende actiepunten. Anderzijds impliceert deze Pluryn Corporate Governance Code juist een dermate transparante bestuursstijl en open vertrouwelijke informatie-uitwisseling, dat het functioneren zich juist kenmerkt door een mix tussen formele afstand en informele betrokkenheid, tussen toezicht en goedkeuren van jaarstukken en 'countervailing power' voor de Raad van Bestuur. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht vanuit de eigen rol meegedacht in het fusietraject met De Hoenderloo Groep. In dat traject was een zogenoemde mandaatgroep ingesteld, bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht van Pluryn en drie leden van de Raad van Toezicht van de Hoenderloo Groep. De mandaatgroep voorzag in een voorlopige toetsing op belangrijke onderdelen van het fusieproces. Daarnaast heeft de mandaatgroep beide Raden van Toezicht geadviseerd over het te nemen finale fusiebesluit. Deze manier van werken heeft tegelijkertijd de basis gelegd voor het functioneren van de Raad van Toezicht van de Pluryn Hoenderloo Groep. Cruciaal blijft uiteraard de kwaliteit van haar onafhankelijke, maatschappelijk kritische, toezichthoudende taken ten aanzien van het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit in een goede verstandhouding tot de Raad van Bestuur, alsook in een wederzijds vertrouwen in elkaars rolvervulling en integriteit. H. van Dijk Voorzitter Raad van Toezicht Pluryn


16

Samenstelling Raad van Toezicht Naam

Aandachtsgebied

(Neven)funties

Dhr. H. van Dijk (voorzitter)

Strategie

Mw. mr. A.M.E. Hodiamont-Kroon (lid)

Juridische zaken/ Jeugd

Prof. dr. G.J.A.Hummels (lid)

Financiën/HCG

Dhr. T.A.M. Meijer (lid)

Politiek/ Ketenzorg

Lid bestuur Stichting Carion te Rheden Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Veluwezoom Voorzitter bestuur Stichting Noodopvang te Rheden Voorzitter bestuur Stichting Agro Casa te Wageningen Voorzitter bestuur Stichting Couvee te Oosterbeek Voorzitter bestuur Stichting Renesse te Oosterbeek Penningmeester bestuur Stichting Promage te Arnhem Lid bestuur GOMA te Arnhem Lid Adviescommissie Erkenning Leerbedrijven van het Kenniscentrum Aequor te Ede Stichting bibliotheek tot 1juli 2010 Stichting Noodopvang tot 1 april 2010 Rechter-plv bij de rechtbank Den Bosch (familiekamer) Voorzitter klachtencommissie UMC St Radboud te Nijmegen Voorzitter Stichting Vrienden van De Winckelsteegh Directeur marketing en verkoop, SNS Asset Management Hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving, Universiteit Maastricht Voormalig voorzitter praktische commissie verantwoord beleggen van de Nederlandse Pensioenfondsen Adviseur Nivra, diverse pensioenfondsen en goede doelenorganisaties Lid van de Raad van Advies van Dreamcatcher Foundation Nederland Lid van de Advisory Board van het Initiative for Responsible Investment, Kennedy School of Government, Harvard University Voorzitter bestuur Stichting Food Valley, Wageningen Voorzitter Centrum voor Immobilisatie (CIM), Gouda Voorzitter Stuurgroep Precisielandbouw van het Ministerie van LNV, Den Haag Voorzitter Groenplatform GEO/ICT van het Ministerie van LNV Den Haag Voorzitter Raad van Toezicht Wijnbouwcentrum Nederland, Groesbeek Voorzitter bestuur Stichting Magister Vini,


Bijgewoonde vergaderingen 5 van 5

5 van 5

5 van 5

5 van 5

17

Naam

Aandachtsgebied

Drs. G.H.A. Siemons (lid)

Algemene zaken en Zorg

Drs. A.L.M. Barendregt (lid)

Bekostiging van de zorg

(Neven)funties Den Haag Voorzitter Nationaal Bakkerij Gala (NBG), Wageningen Lid van het Curatorium Leerstoelenfonds Voedingscentrum Nederland, Den Haag Bestuurslid van Brabant Medical School (BMS), Tilburg Bestuurslid van Gehandicaptensport Nederland, Bunnik Lid van de Adviesraad Plant Sciences Group Wageningen UR (PSG), Wageningen Lid van de Adviesraad Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), Den Haag Bestuurslid Special Olympics Nederland (SON), Bunnik Directeur/eigenaar Siemons Consult Voorzitter Raad van Bestuur Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Lidmaatschap Codecommissie Geneesmiddelenreclame Lid Raad van Toezicht Zuidwester Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Lid Raad van Advies van de NZa Bestuurslid van de SUO

Bijgewoonde vergaderingen

5 van 5

5 van 5

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Er bestaan geen relaties en er is ook geen sprake van belangenverstrengeling tussen de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en Pluryn. Evenmin is er sprake van een eventuele ‘afhankelijkheid’ die kan voortvloeien uit relationele of familiebanden tussen het lid van de Raad van Toezicht en Pluryn. Een zeer relevant onderdeel van de visie op governance is de wijze waarop de toezichthouder en het bestuur met elkaar omgaan. Pluryn is transparant in alle onderwerpen die relevant zijn voor een goed bestuur, respectievelijk de uitvoering van dat bestuur en de zaken die voor de direct belanghebbenden van belang zijn. Het bestuur van Pluryn levert deze transparantie niet alleen naar de Raad van Toezicht maar ook naar de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als ‘Countervailing power’ voor de Raad van Bestuur. We staan de Raad van Bestuur bij met raad, zonder ons met de dagelijkse gang van zaken in te laten. De Raad van Toezicht van Pluryn kent een cultuur van vertrouwen, hetgeen echter geen afbreuk doet aan haar controlerende rol op het brede terrein van dienstverlening en de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen Pluryn. Dankzij de gestructureerde verslaggeving zijn wij als Raad van Toezicht permanent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en de realisatie van doelen. Buiten de reguliere vergaderingen om schakelt de Raad van Bestuur leden van de Raad van Toezicht in op specifieke gebieden. Deze werkwijze vergroot de slagkracht van zowel bestuur als toezichthouder. Om reden van specifieke deskundigheid en continuïteit is een tweetal commissies binnen de Raad van Toezicht werkzaam. Eén commissie houdt zich specifiek bezig met de remuneratie van de Raad van Bestuur. Een tweede commissie houdt zich bezig met de audit issues binnen Pluryn. De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand, waarbij we ons ervan vergewissen over alle relevante informatie te beschikken die nodig is om onze taak professioneel te kunnen uitvoeren. Bij de uitvoering van onze toezichthoudende taak baseren we ons op de transparante cultuur van Pluryn, de professionele


18

informatieverstrekking door de Raad van Bestuur en betrekken we indien gewenst externe deskundigheid (bijvoorbeeld in de persoon van de accountant). Informatie aan de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ontvangt tijdig alle informatie van de Raad van Bestuur die nodig is voor een adequaat functioneren. In de regel gebeurt dit ter voorbereiding op of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. In ieder geval verwachten we dat de Raad van Bestuur ons op de hoogte houdt van: • Ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting; • De ontwikkeling van aangelegenheden, waarbij voor de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is; • Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; • Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; • Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie. • Gerechtelijke procedures; • Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur ons regelmatig rapporteert over: • De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; • Zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaardocument. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, ontvangen de leden van de Raad van Toezicht daarvan vooraf bericht van de Raad van Bestuur. Publicaties krijgen we achteraf in kopie toegezonden. Ieder lid van de Raad van Toezicht behandelt alle informatie en documentatie, die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden. Specifieke informatie aan de Raad van Toezicht Behoudens informatie die voor de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad volgens wet- en regelgeving door de Raad van Bestuur beschikbaar gesteld moet worden, ontvangt de Raad van Toezicht de volgende informatie van de Raad van Bestuur: • Notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur; • Notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur; • Overzicht van de lopende activiteiten op het gebied van samenwerkingsverbanden (nieuw of • bestaand) en ontwikkelingen (zgn. activiteitenoverzicht); • Periodiek een overzicht van de financiële status van de instellingen (rentabiliteit, solvabiliteit, kwaliteit en risico’s van materieel belang). Activiteiten Raad van Toezicht In het verslagjaar 2010 kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in een reguliere vergadering bijeen en stonden de volgende onderwerpen op de agenda van de respectievelijke vergaderingen:


19

Vergadering maart • Ontwikkelingen Kemnade. • Goedkeuring voorlopig besluit tot fusie: Stichting Pluryn Exploitatie, Stichting Vrienden van de Winckelsteegh en Steunfonds Werkenrode. • Indexering salaris leden Raad van Bestuur conform advies NVZD. • Gewijzigde taakverdeling Raad van Bestuur. • Goedkeuring statuten van de stichting (niet zijnde zorgstichtingen) zodanig aan te passen dat geen accountantscontrole hoeft plaats te vinden. • De Raad van Toezicht gaat akkoord met de door de Raad van Bestuur ingezette koers zowel inzake De Hoenderloo Groep alsook de scholen. • Goedkeuring wijziging rooster van aftreden, in die zin dat benoeming van twee nieuwe leden niet in gang wordt gezet in verband met mogelijke fusie met De Hoenderloo Groep. Vergadering april • Akkoord uitgangspunten fusie De Hoenderloo Groep en goedkeuring tekenen intentieverklaring. • Goedkeuring rapportage fusie. Vergadering mei • Goedkeuring jaarrekening 2010. • Goedkeuring jaardocument (maatschappelijk verslag) 2010. • Goedkeuring Strategisch Vastgoedplan. • Instemming fusievoorstel Stichting Steunfonds Werkenrode met Stichting Pluryn Exploitatie. Vergadering oktober • Fusie steunstichtingen. • Aankoop panden in St. Maartensvlotbrug. Vergadering december • Besluitvorming formalisering bestuurlijke fusie van Stichting Pluryn en Stichting De Hoenderloo Groep. • Besluitvorming wijziging van de statuten Stichting Pluryn, Stichting Pluryn Exploitatie. • Samenstelling Raad van Toezicht Pluryn Hoenderloo Groep. • Reglementen Raad van Toezicht en Raad van bestuur Pluryn Hoenderloo Groep. • Goedkeuring begroting 2011. • Goedkeuring jaarplan 2011. • Goedkeuring concept statuten stichting Pluraal.

Auditcommissie Onverlet de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, de financiële verslaglegging en de naleving van de regelgeving. Tijdens de vergadering van de auditcommissie over het jaardocument en de jaarrekening is de extern accountant aanwezig bij de volledige behandeling van dit agendapunt. De auditcommissie kwam viermaal bijeen. Besproken zijn de volgende onderwerpen: • Kwartaalcijfers, inclusief prognose productieontwikkeling. • Halfjaarcijfers. • Jaarrekening 2009. • Accountantsverslag 2009. • Rapportage AO/IC. • Rapportage risicomanagement en verzekeringsbeheer. • Stand van zaken bouwprojecten en financiering.


20

• • • • • •

Strategisch vastgoedplan. Verslag interim-controle Ernst & Young en reactie management Pluryn. Kaderbrief. Verkoop aandelen steunfonds Werkenrode. Controleplan 2011. Begroting 2011. Leden auditcommissie Dhr. A. Barendregt (voorzitter) Dhr. G.J.A. Hummels Mevr. A.M.E. Hodiamont-Kroon

Functie Raad van Toezicht Lid Lid Lid

Remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht. De commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de aandachtspunten die voortkomen uit de tweejaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. Leden Remuneratiecommissie Dhr. H. van Dijk Dhr. T.A.M. Meijer

Functie Raad van Toezicht Voorzitter Lid

Rooster van benoeming en aftreden van de Raad van Toezicht Naam Dhr. H. van Dijk Mw. A.M.E. Hodiamont Dhr. T.A.M. Meijer Dhr. G.H.A. Siemons Dhr. G.J. A. Hummels Dhr. A.L.M. Barendregt

Benoemd bij Pluryn 1992 1994 2001 2000 1 januari 2005 1 september 2008

1)

Herbenoemd 1 juli 2006 1 juli 2006 1 juli 2006 1 juli 2006 1 januari 2009

Aftredend 1 juli 2010 > 1 januari 2011 1 juli 2010 > 1 januari 2011 1 juli 2011 1 juli 2011 1 januari 2013 1 september 2012 (1e termijn)

Het moment van aftreden van de twee eerst genoemde leden is in verband met de op handenzijnde fusie met De Hoenderloo Groep en de samenstelling van de Raad van Toezicht Pluryn Hoenderloo Groep doorgeschoven naar 1 januari 2011.

3.4 Bedrijfsvoering Planning- & Controlcyclus De bestuursfilosofie van Pluryn is zoals reeds eerder gememoreerd, gebaseerd op de principes van integraal management. Managers zijn verantwoordelijk voor het volledige ‘reilen en zeilen’ van hun eenheid (RVE). De kaders voor de bedrijfsvoering worden uitgezet middels de beleidscyclus (planning- & controlcyclus). Een belangrijk onderdeel van deze beleidscyclus zijn de periodieke beleidsdagen. Hieraan nemen deel de Raad van Bestuur en alle RVE-managers (Dienstverlening, Behandeling en Service & Control). Tijdens één van deze beleidsdagen (in mei) worden de speerpunten van beleid voor het volgend jaar vastgesteld. De input van de dag wordt onder andere gevormd door: • Strategisch beleidsplan/Meerjarenbeleidsplannen.


21

• • • • •

Evaluatie op RVE-niveau van de realisatie van de doelstellingen uit het voorgaande jaar, de aandachtspunten die hieruit voortvloeien voor het komende jaar en de ontwikkelingen die de verschillende RVE’en signaleren. Bevindingen uit de cliënten- en medewerkersraadpleging, indien uitgevoerd. Systeembeoordeling (directiebeoordeling) met betrekking tot geschiktheid en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg en belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving, die van belang kunnen zijn voor de koers van Pluryn. De uitgevoerde strategische risicoanalyse.

De speerpunten van beleid worden vastgelegd in de zogenoemde kaderbrief. Elk speerpunt krijgt een eigenaar, die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking. De kaderbrief, opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, bevat tevens de begrotingsuitgangspunten. Eind juni is deze kaderbrief voor de managers beschikbaar. Het management maakt de speerpunten van beleid en begrotingsdoelstellingen ‘SMART’ in een RVEjaarplan en een RVE-begroting. Na vaststelling worden hieruit het concernbeleidsplan en de concernbegroting samengesteld. De managers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van hun doelstellingen. Hierover leggen zij verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt volgens een vast format, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de Balanced Scorecard Methodiek. De managementrapportages (MARAP’s) vormen de basis voor het kwartaalgesprek tussen Raad van Bestuur en de RVE-manager. Naast de driemaandelijkse MARAP wordt maandelijks, per RVE en voor Pluryn als totaliteit, een aantal financiële, sociale, productie- en wachtlijstparameters gevolgd. Ter verdere ondersteuning van de bedrijfsvoering is een samenhangend, ICT-ondersteund managementinformatiesysteem geïmplementeerd (Cognos). Vanaf januari 2010 is het financiële perspectief operationeel. In de loop van 2010 is het cliënten- en personeelsperspectief operationeel gemaakt. In 2011 wordt de stuurinformatie middels een dashboard aan het management beschikbaar gesteld. In 2010 zijn alle team- en clusterleiders budgetverantwoordelijk geworden voor de opbrengsten en kosten. Maandelijks ontvangen ze stuurinformatie op de aandachtsgebieden: cliënten, financiën en personeel. Hierdoor wordt het mogelijk om op resultaten te sturen en effectief en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in ZZP’s. Door de verantwoordelijkheden naar het middenkader te delegeren, zijn wij in staat om veel flexibeler in te spelen op externe omstandigheden als bijvoorbeeld bezuinigingen. Voor 2011/2012 zal de P&Ccyclus verder worden aangescherpt om de cyclus nog meer af te stemmen op de cliëntprocessen.

Risicomanagement en risicobeheersing In 2008 vond, met externe ondersteuning, een integrale strategische risicoanalyse plaats. Deze was onder meer gebaseerd op de notitie ‘Verandering van Perspectief’, beleidsvisie Pluryn 2008–2010. In een plenaire workshop, waarin de Raad van Bestuur en de RVE-managers waren vertegenwoordigd, zijn volgens een bepaalde methodiek de risico’s in kaart gebracht.


22

De vijf belangrijkste risicogebieden zijn in 2009 en 2010 verder uitgewerkt: Risicogebied Huisvesting en faciliteiten

Risico’s Financierbaarheid Gebruiksaantrekkelijkheid Veiligheid

Leiderschap en organisatiecultuur

Onvoldoende richting De cliënt onvoldoende centraal stellen

Interne controle

Personeel

Onvoldoende inzicht en sturing op doelstellingen en financiële- en zorgprestaties Potentie om medewerkers binnen te halen, te belonen en te behouden

Projectmanagement

Onvoldoende projectmanagementvaardigheden

Beheersing Opstellen strategisch vastgoedplan Invoering fasemodel investeringen Benoemen proceseigenaren veiligheidsonderwerpen Zelfregie als thema Competentie Gericht Werken als instrument Doelgroepbenadering Zorgprogramma’s Verbeteren managementinformatie en treasury- en controlfunctie

Kweekvijvertraject Samenwerking onderwijs Werkplein Gezondheidsmanagement Gerichte werving Duidelijke projectstructuren Benoemen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De risico’s zijn als speerpunt van beleid in de kaderbrief benoemd en zijn opgepakt. In de managementrapportages (MARAPS) wordt over de voortgang gerapporteerd. In 2010 zijn de volgende nieuwe risicogebieden toegevoegd: Risicogebied Toekomst AWBZ Normatieve Huisvestingscomponenent (NHC) Uitvoeren bouwprogramma

Risico’s IQ grens Jeugdzorg WMO Onzekerheid tarieven

Overschrijden bouwbegroting Niet realiseren van bestek

Beheersing Intensieve samenwerking Jeugdzorg en LVG Per investering Businesscase opstellen Diverse scenario’s doorrekenen Intern projectmanagement Digitaal projectendossier Verplichtingen vastleggen

In 2011 wordt het risicomanagement per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid geïmplementeerd. Het invoeren van de Normatieve Huisvesting Component met betrekking tot kapitaallasten in de AWBZ (voornemen 01-01-2012) kan voor zorgaanbieders grote gevolgen hebben. Pluryn heeft op dit moment voor ongeveer 65 miljoen euro aan investeringsprojecten in uitvoering. De onzekerheid over de hoogte


23

van de tarieven is op dit moment het grootste probleem. Daarnaast heeft Pluryn een boekwaardeprobleem (slooppanden) van ongeveer 15 miljoen euro. Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) In het kader van de verantwoording inzake de naleving van de Regeling AO/IC AWBZ-Zorgaanbieders concludeert de Raad van Bestuur dat Pluryn ultimo 2010 dat de situatie weer verder is verbeterd ten opzichte van 2009. De accountant heeft geen beperkingen aangegeven in de afgeven controleverklaring. Alle cliënten zijn terecht in zorg genomen. Met betrekking tot de periodieke rapportages kunnen we melden dat er over 2010 vier maal gerapporteerd is aan de Raad van Bestuur. De AO/IC rond de juiste, volledige en tijdige aanlevering van de productie en de facturering/verantwoording aan het Zorgkantoor is verbeterd. Dit geldt ook voor de interne controle (IC) op het vastleggen van gesignaleerde fouten in de administratie en het uitvoeren van correcties. In 2010 zijn de procedures van de Centrale Cliënten Administratie geëvalueerd en herschreven. In 2010 is de intramurale zorg op cliëntniveau gefactureerd. Vanaf juli 2011 wordt ook de extramurale zorg op cliëntniveau gefactureerd. Pluryn is hier klaar voor. De zorgkantoren hebben de administratieve processen gedurende het jaar als goed beoordeeld. In het najaar van 2010 voerde het Zorgkantoor een materiële controle uit bij de Groesbeekse Tehuizen. Uit de controle is een aantal verbeterpunten met betrekking tot het Individueel Plan geconstateerd. Deze worden in 2011 projectmatig opgepakt. In 2010 zijn er geen fraudegevallen geconstateerd. In 2010 is binnen de gehele organisatie het project Webbased Kasbank Boek geïmplementeerd. Door het vergroten van de transparantie met betrekking tot kashandelingen worden de mogelijkheden tot fraude verder beperkt.

3.5 Cliëntenraad De structuur van de medezeggenschap is reeds in hoofdstuk 2.2. uiteengezet. In het volgende gedeelte gaan we in op de ondersteuning van de cliëntenraden en de door hen uitgebrachte adviezen. Ondersteuning van de medezeggenschap cliënten Uniek is de invulling van een bureau Medezeggenschap. In de vorm van dagbesteding werken in het verslagjaar dertien cliënten aan hun medezeggenschap. Met ondersteuning van twee activiteitenbegeleiders werken ze notulen uit, maken agenda's, bereiden achterbanbijeenkomsten voor, volgen gerelateerde opleidingen en zoeken juridische vragen uit. Mede hierdoor is een goede borging van de medezeggenschap in de organisatie mogelijk. Stagiaires van verschillende scholen volgden hun stage bij dit bureau. In 2010 werd door de toegenomen personele bezetting een verhuizing naar een grotere locatie noodzakelijk. Ook kwam er een officiële brochure met de naam ‘Werken bij bureau Medezeggenschap’. Trots was de medezeggenschap van cliënten dan ook toen eind 2010, na de HKZcertificatie, het certificaat gegeven werd met de opmerking dat Pluryn het ‘Walhalla van de medezeggenschap is’. Personele ondersteuning van de medezeggenschap Coördinator medezeggenschap Er is een coördinator medezeggenschap voor 18 uur per week, die de inhoudelijke coaching van de ondersteuners voor haar rekening neemt en sturing geeft aan het bureau medezeggenschap. De coördinator maakt deel uit van het landelijk netwerk functionarissen medezeggenschap van Raad op Maat. Ondersteuners


24

De cliëntenraden hebben lokaal en centraal recht op ondersteuning van een intern ondersteuner. Deze ondersteuners vervullen geen andere functie binnen Pluryn. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. De functiebeschrijving is gebaseerd op de landelijk gegeven richtlijnen van de koepels. De elf raden (waarvan die van Kemnade in oprichting) hebben 48 uur (1.33 fte) per week aan ondersteuners tot hun beschikking. Bureau Medezeggenschap Bij het bureau Medezeggenschap is in 2010 een tweede (assistent) activiteitenbegeleider in dienst genomen. Beide activiteitenbegeleiders worden betaald uit de opbrengst van de ruim 1.000 dagdelen dagbesteding van de dertien cliënten. Eén van de activiteitenbegeleiders behaalde een BHV-diploma. Cliëntenraden hebben binnen Pluryn recht op… • …ondersteuning bij hun netwerkcontacten. Ondersteuning op maat is er geweest voor de CCR-voorzitter die deelnam aan de Goudagroep, het netwerk van meerdere CCR-voorzitters in het land. Daarnaast is meegedaan aan de monitoring van de LSR, een bijeenkomst van namenbank LSR en een grote pilot van Raad op Maat naar een spelmethodiek om medezeggenschap te evalueren. Van dat laatste is een speciale themadag gemaakt binnen Pluryn. • …financiële ondersteuning. Dit is in 2010 neergelegd in een notitie ‘Faciliteiten medezeggenschap’. In de notitie is beschreven dat cliëntenraadsleden recht hebben op financiële vergoedingen van administratieve zaken en vergaderkosten, telefoonkosten, reiskosten en overige zaken (attenties, etentjes). • …informatie en publiciteit. In 2010 is een speciale map gemaakt voor nieuwe raadsleden. Daarin zitten naast de wet WMCZ en de beleidsnotitie ‘Medezeggenschap bij Pluryn’ ook de samenwerkingsovereenkomst, informatie over beroepsregelingen, het huishoudelijk reglement, de folder Inspraak en het jaarverslag van de medezeggenschap van het afgelopen jaar. Ook in 2010 is het jaarverslag van de medezeggenschap eenvoudig vertaald en naar alle cliënten van Pluryn toegestuurd. Raden geven lokaal een eigen nieuwsbrief uit en centraal heeft de CCR een eigen nieuwsrubriek in het cliëntenblad. Om de adviesrechten beter te kunnen bespreken is contact gezocht met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Dat leidde tot een afstudeeropdracht aan drie studenten Pedagogiek om een methodiek te ontwikkelen die kan helpen de verschillende adviesaanvragen beter te bespreken. …scholing. In 2010 is een in company scholingsdag door Raad op Maat gegeven over de rechten van cliënten. Ook hebben voorzitters van de raden de interne opleiding Voorzitterschap gevolgd. Twee raadsleden hebben bij de LSR de cursus Brandveiligheid gevolgd. Met deze cursus hebben zij alle raden van Pluryn gediend en hebben op alle locaties een themavergadering geleid over dit onderwerp. Commissie van vertrouwenslieden De medezeggenschap is aangesloten bij de landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.


25

Adviezen en beleidsissues CCR in 2010 Raad CCR

Advies/beleidsissue Profiel cliëntenraadsleden opnieuw vastgesteld.

CCR

Besluit dat Medezeggenschap Seyshuizen via CCR gaat. Advies over begroting 2009. Adviezen over Kemnade zijn uitgebracht door CCR. Advies over internetprotocol. Opmerkingen: Vul ‘doelgroepen’ aan met ‘woongroepen’. Zaken regelen op doelgroepenniveau is te ruim omschreven. Juist op het niveau van woongroepen kunnen er (significante) verschillen zijn die een eigen aanpak noodzakelijk maken. Verantwoordelijkheid: ‘zelf verantwoordelijk’ is wat kort door de bocht. Ook medewerkers van Pluryn hebben dan hierbij een verantwoordelijkheid. Ethiek beleid is in themabijeenkomst besproken met de manager behandeling. Advies CCR: ook een cliënt moet mee kunnen doen aan moreel beraad. Kennis genomen van ontwikkelingen zelfregie. Digitalisering Individuele plannen: CCR is op de hoogte gehouden via informatiebijeenkomsten. Speciale themabijeenkomst over de adviesaanvraag intentieverklaring bestuurlijke fusie Pluryn en De Hoenderloo Groep. Advies positief, mits bouwplannen prioriteit blijven houden. Advies fusie Pluryn–DHG eveneens positief. Jaarrekening: De CCR zal er in de toekomst goed op letten dat de hoogte van het eigen vermogen zich verhoudt tot het geld wat besteed wordt aan ‘de zorg’. Adviesaanvraag kadernotitie middelengebruik. Adviesaanvraag kadernotitie seksualiteit. Adviesaanvraag Cardo (wordt RVEvrijetijdsbesteding) Adviesaanvraag intentieverklaring samenwerking Tarciciusschool:

CCR CCR CCR

CCR

CCR CCR

CCR

CCR

CCR CCR CCR CCR


Uitkomst/Terug te zien in beleid Dat een raadslid moet kunnen samenwerken is toegevoegd aan het profiel. In brochure Seyshuizen opgenomen. Positief. In januari 2011 start Kemnade met een eigen cliëntenraad. Advies positief. N.a.v. het internetprotocol is begin 2011 een moreel beraad gehouden waar een cliënt aan deelnam.

Afgesproken is dat waar mogelijk ook de cliënt zal worden betrokken bij een moreel beraad. Een aantal raden is ingeschakeld bij de zelfregieprojecten op locatie.

Raad van Bestuur heeft aangegeven dat (ver)bouw op locatie prioriteit heeft.

Positief advies.

Positief advies met opmerkingen. Positief advies. Loopt door in 2011. Loopt door in 2011.

26

Raad CCR

Advies/beleidsissue Ongevraagd advies m.b.t. functie clusterleider. Voorlopig negatief. CCR vreest kostenverzwaring door hogere salarissen.

Uitkomst/Terug te zien in beleid In 2011 heeft RvB het voorstel toegelicht en aangegeven dat deze organisatiewijziging al in 2004 had moeten worden ingevoerd, bij het opheffen van de directielaag. Na de toelichting is voorlopig negatief advies omgezet in een positief advies.

De lokale cliëntenraden zijn eveneens erg actief geweest. Het voert te ver om alle activiteiten in het kader van dit jaardocument mee te nemen. Zij hebben gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht en hebben middels de directe lijn met de manager van de centrale vestiging de stem/inbreng van cliënten kunnen (waar)borgen.

3.6 Ondernemingsraad Jaarverslag 2010 van de OR van Pluryn In juni 2010 zijn er verkiezingen voor de OR gehouden. Het aantal kandidaten was in vier van de zes kiesgroepen groter dan het aantal zetels. Dus er moesten daadwerkelijk verkiezingen worden gehouden. Het resultaat is dat alle zetels bezet zijn en er vier reservekandidaten in vier kiesgroepen zijn. De OR ervaart het medezeggenschapsklimaat in Pluryn als zeer positief. Met wederzijds respect worden de overleggen gevoerd waarbij verschillen van mening en visie geen negatieve weerslag hebben op het proces. In november 2010 legde Carla Lichtenberg haar voorzitterschap van de OR neer. De OR heeft Macha Denekamp gekozen als nieuwe voorzitter van de OR. Ter instemming voorgelegde voorgenomen besluiten: Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden De OR is van mening dat het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zorgvuldig is samengesteld en zeer gebruiksvriendelijk is. Belangrijk voor de medewerkers is daarnaast ook dat er een goed inzicht wordt verschaft in de gevolgen die het gebruik maken van het meerkeuzesysteem heeft op het gebied van de sociale zekerheid. De OR heeft dan ook zijn instemming gegeven. Kaderregeling jaargesprek De OR heeft ingestemd met de kaderregeling. Enkele voorwaarden die zijn gesteld zijn: de beoordeling dient op een minder schoolse manier te worden vormgegeven. Onderzocht zal worden of de 360 graden feedback methodiek in Pluryn een meerwaarde zou kunnen bieden. Na een jaar (medio 2011) zal er een evaluatie plaatsvinden. Centraal Opleidingsplan Het voorgelegde plan krijgt de instemming van de OR. De OR huldigt het standpunt dat er een sterke relatie bestaat tussen het volgen van opleidingen en de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten. Het benutten van de budgetten is dan ook zeer wenselijk. Afgesproken is dat in september 2011 een overzicht zal worden verstrekt van de mate waarin de budgetten tot dan toe zijn benut. Arbeidstijdenaanpassing REA College Hoensbroek De OR heeft na contact gehad te hebben met de medewerkers van het REA College Hoensbroek ingestemd met een aanpassing van de arbeidstijden.


27

Roostersystematiek Het Hietveld De OR heeft ingestemd met twee van de drie voorstellen tot verandering van de roostersystematiek (invoering van de 24-uurszorg) in Het Hietveld. Het invoeren van de consignatiedienst en de opheffing van het nachtdienstteam, waarbij deze medewerkers onder de woongroepen vallen, hebben de instemming van de OR. Een van de voorwaarden die de OR stelde, is dat medewerkers op vrijwillige basis kunnen participeren in de 24-uurszorg. Het streven is erop gericht om in voorkomende gevallen maatwerkoplossingen te zoeken. Voor medewerkers nieuw in dienst (vanaf 6 november 2010) geldt dat deze in de 24-uur zorg werkzaam zijn en ook de nachtdiensten gaan draaien. De ter advisering voorgelegde voorgenomen besluiten in 2010 zijn de volgende: Centraal klantenbureau De OR heeft positief geadviseerd het voorgenomen besluit om de aansturing van het centraal klantenbureau bij de afdeling Marketing & Communicatie onder te brengen. Hierbij volgt de OR de voortgang. Decentraal klantenbureau Het voorgenomen besluit behelst het onderbrengen van het decentrale klantenbureau onder de afdeling Marketing & Communicatie. De OR verwacht dat dit de coördinatie van hoe om gegaan wordt met potentiële klanten zal verbeteren. De OR heeft dan ook positief geadviseerd. Visiedocument Kemnade Het voorgelegde document waarin de visie met betrekking tot de activiteiten in Kemnade worden beschreven, is positief door de OR ontvangen. De OR heeft geadviseerd op korte termijn aan de teambuilding te werken en de adequaatheid van de inschaling te onderzoeken. Businessplan Werkplein De OR geeft een positief advies inzake het businessplan Werkplein. In zijn advies vraagt de OR aandacht voor een duidelijke definiëring van het begrip flexwerker. Inzicht wil de OR in de evaluaties die er zullen plaatsvinden. Bestuurlijke fusie Pluryn - De Hoenderloo Groep De OR heeft positief geadviseerd over de in het kader van de samenwerking tussen Pluryn en De Hoenderloo Groep voorgelegde intentieverklaring. De OR ziet duidelijke meerwaarden voor Pluryn die de samenwerking met De Hoenderloo Groep heeft. Aandachtspunt voor de OR is het oog hebben voor mogelijke cultuurverschillen. Verder heeft de OR benadrukt dat de in Pluryn ingezette ontwikkelingen geen hinder dienen te ondervinden van het aangaan van deze samenwerking. De advisering over de bestuurlijke fusie zal geschieden in het begin van 2011. Voeding Groesbeekse Tehuizen Ter advisering is aan de OR het voorgenomen besluit voorgelegd om de medewerkers voeding in de Groesbeekse Tehuizen boventallig te verklaren. De OR heeft eerder met de Raad van Bestuur afgesproken dat de betrokken medewerkers al vroegtijdig de mogelijkheid krijgen aangeboden om zich om te scholen of naar andere werkzaamheden om te kijken. Vanaf het begin is er gehandeld in de geest van het sociaal plan dat er voor deze verandering is overeengekomen met de vakbonden.


28

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid De reeds in het vorige Jaardocument aangeduide keuzes in het kader van de beleidsnota ‘Verandering van Perspectief’ bepaalden ook in 2010 mede het beleid: vergroten en bevorderen van interne inhoudelijke synergie; vergroten ketensamenwerking en bevorderen adequate transities voor cliënten; kwaliteitsverbetering dienstverlening d.m.v. onder meer competentiegericht werken, teamcompetentieontwikkelingstrajecten en talentontwikkeling. De bepaling van toekomstig beleid werd in 2010 in toenemende mate bepaald door de voorbereiding van de fusie met de Hoenderloo Groep. Medio 2010 is bepaald dat het opstellen van een nieuwe strategienota één van de eerste opdrachten is van de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie.

4.1.1

Strategische ontwikkelingen

Er zijn momenteel een aantal strategische ontwikkelingen gaande die invloed hebben op de inrichting van ons (toekomstig) aanbod. Het gaat daarbij onder andere om: AWBZ-functie naar gemeenten. Verlaging IQ-grens (1 jaar uitgesteld, mogelijk worden er alternatieven gezocht zoals bezuinigingen in scheiden wonen/zorg). Transitie jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdGGZ en LVG-jongeren naar gemeenten, beoogde invoerdatum 2016. - Voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg van De Hoenderloo Groep eerst nog decentralisatie van penvoerder Zuid-Holland naar alle provincies en stadsregio’s per 2012 met budgetgarantie en vanaf 2013 op basis van vraag/budget per provincie/stadsregio. Passend onderwijs (1 jaar uitgesteld, invoering beoogd schooljaar 2013/2014). Werken naar vermogen. Deze ontwikkelingen grijpen in elkaar. Er is over de hele linie sprake van bezuinigingen (inverdieneffecten) door verwachte toename efficiëntie en samenhang en door meer inzet op eigen verantwoordelijkheid en sociale structuren. Ontwikkelingen op het ene terrein hebben invloed op een ander gebied (waterbedeffect). Bijvoorbeeld de verlaging van de IQ-grens. Ook dreigen er mogelijk effecten van samenloop van maatregelen voor bepaalde kwetsbare doelgroepen. De gemeenten gaan een sleutelrol spelen vanuit de basisgedachte van de WMO, dat burgers mee kunnen doen aan de samenleving. Dit door leefbaarheid in de wijk, een samenhangend voorzieningenaanbod, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers, maatschappelijke opvang etc. Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdzorg in brede zin (preventie, signalering, opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, LVG, jeugdGGZ). Voor burgers met beperkingen dient de gemeente een aanbod te doen zodat ook deze mensen kunnen participeren in de samenleving (compensatiebeginsel). Gemeenten willen hun nieuwe verantwoordelijkheden voor op een eigen wijze vormgeven (kanteling). Focussen op mogelijkheden voor (informele) ondersteuning, op resultaten. Gemeenten zullen ook keuzes gaan maken in de wijze van inkopen of subsidiëren van zorg. Zij hebben ervaring opgedaan met aanbesteding via de thuiszorg. Gemeenten moeten regionaal gaan samenwerken bij de inkoop van zorg (een verplichting vanuit het rijk). Pluryns missie en toekomstvisie Pluryn wil zich handhaven en verder ontwikkelen als een betrouwbare zorgaanbieder en dienstverlener voor brede groepen mensen met handicaps, die we - naar hun behoefte - ondersteuning bieden in alle levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd.


29

Binnen dat kader vormt de zorg- en dienstverlening aan jonge mensen met (ook ernstige) multiproblematiek een bijzondere focus voor Pluryn. Samenwerking met (keten)partners in onder meer jeugdzorg en (jeugd)psychiatrie wordt daartoe verder geïntensiveerd.

Wat betekent dit voor de Pluryn en vanaf 1 januari 2011 de Pluryn Hoenderloo Groep? Wij richten ons op volwassen en jongeren met complexe zorgvragen. Wij gaan uit van zelfregie en van de ondersteunings- en hulpvraag van de cliënt. Doel is kansen te creëren voor een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk bestaan in de samenleving. Zowel op het terrein van wonen, arbeid/dagbesteding als vrije tijd en sociaal netwerk. Wij ontwikkelen integrale zorgprogramma’s, inclusief arbeid/dagbesteding en onderwijs. Residentiële voorzieningen blijven belangrijk in ons aanbod, wel flexibel en vraaggericht. Wij zeggen geen ‘nee’ aan de voordeur. Cliënten moeten geen last hebben van verschillende financieringsstromen en regelgeving. Binnen de jeugdzorg en LVG zullen wij in ons aanbod vormgeven in de vorm van trajecten, in samenwerking met andere zorgaanbieders. Wij zetten in op stevige vormen van samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners zijn van belang om cliëntgroepen een volledig aanbod te kunnen geven en zo nodig om gezamenlijk nieuw of vernieuwend zorgaanbod te ontwikkelen. Kwaliteit van bestaan en zelfregie zijn bepalende elementen in ons werk. ‘De klant aan het stuur’ is een uitgangspunt dat teruggevonden moet worden in al het professioneel handelen van onze organisatie. Pluryn ligt op koers met een krachtige, interne beweging tot verbetering van het inhoudelijk functioneren van alle medewerkers (via competentiegericht werken, teamcompetentieontwikkelingsprocessen, etc.), van het management (via talentontwikkelingstrajecten en het concretiseren van de thema's ‘aanspreken, ondernemen en innoveren’) en van de interne inhoudelijke synergie (via organisatieaanpassingen, zorgprogramma's per doelgroep, zelfregie etc.). We leveren kortom, zoals voorgenomen, majeure interne inspanningen om tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening te komen. Pluryn beschikt over veel expertise in meerdere sectoren van de zorg- en dienstverlening aan mensen met handicaps, ook in ketensamenhang met niet-AWBZ gefinancierde sectoren als jeugdzorg, onderwijs, arbeidsre-integratie en ziekenhuiszorg. Het R&D-beleid van de organisatie moet, onder meer door samenwerking met de wetenschappelijke wereld, zorg dragen voor onderhoud en uitbreiding van die expertise. De concrete verbinding van een aantal Pluryn-programma’s met de onderzoekscapaciteit van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit is daarvan een voorbeeld. Pluryn erkent het belang van ambulante zorg en ondersteuning, voorafgaand, naast en opvolgend aan residentiële zorg. De ontwikkelingsinspanning op het terrein van ambulante zorgverlening zal daarom verder worden opgevoerd, mede gemotiveerd vanuit de meerwaarde die een samenhang tussen residentiële zorg voor cliënten enerzijds en ambulante systeemondersteuning anderzijds naar onze overtuiging heeft. Punt van zorg daarbij wordt gevormd door de budgettaire ontwikkelingen met betrekking tot extramurale AWBZ-functies. Pluryn vreest dat deze trend een vertragende werking kan hebben op extramuralisering van zorg en daarmee op een adequaat gefaciliteerde terugkeer van cliënten in de samenleving. 4.1.2

Toekomstparagraaf De Bolster, school voor speciaal onderwijs

Gezien de financiële situatie van de De Bolster is het van belang positieve exploitatieresultaten te behalen, om zo het eigen vermogen te kunnen aanvullen tot een positief saldo. De eerste stap hiertoe is in 2010 gezet met het behalen van een positief resultaat. De begroting zoals opgenomen in onderstaande tabel geeft een neutraal resultaat. De eventuele extra vergoedingen die in 2011 worden


30

ontvangen zullen, voor zover zij geen bestedingsverplichting hebben, niet worden ingezet en zullen worden gebruikt ter aanvulling van de reserves door het behalen van een positief resultaat. De totale baten zijn voor 2011 lager begroot dan de realisatie van 2010. In 2010 werd een aanvullende bekostiging vanwege de groeitelling ontvangen. Deze is voor 2011 niet begroot. Hierdoor zullen de totale rijksbijdragen lager zijn dan in 2010. De overige overheidsbijdragen zijn eveneens lager begroot. Voor 2011 worden geen gemeentelijke vergoedingen eerste inrichting verwacht. Bij de overige baten is de ESF-subsidie niet begroot. Daarnaast zullen deze baten lager zijn doordat er geen sprake meer is van een detacheringsvergoeding. De totale lasten zijn eveneens lager begroot dan de realisatie van 2010. De personele lasten zullen dalen doordat er geen sprake meer zal zijn van dubbele directeurslasten. De afschrijvingslasten zijn op ongeveer hetzelfde niveau begroot. De huisvestingslasten zijn lager begroot. Er wordt uitgegaan van een lagere exploitatievergoeding voor het gebouw in Apeldoorn. De overige instellingslasten zijn lager begroot. Hier zijn de ESF-lasten nog niet in opgenomen. Op de overige instellingslasten zal worden bezuinigd om te komen tot een neutraal resultaat. Begroting de Bolster 2011 in samenvattende vorm Realisatie 2010 Begroting 2011 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

3.557.443 61.533 732.132 4.351.108

3.483.062 24.000 237.360 3.744.422

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten

3.298.032 18.713 244.338 415.316 3.976.399

3.185.869 18.083 219.415 320.492 3.743.859

Saldo baten en lasten

374709

563

Financiële baten en lasten

-804

-500

Nettoresultaat

373.905

63

4.2 Algemeen beleid verslagjaar In deze gedeelte doen wij verslag van een aantal activiteiten die in 2010 binnen Pluryn zijn ondernomen. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de kaderbrief en de jaarplannen 2010 . De opsomming van de activiteiten betreffende het algemene beleid van Pluryn bevat de belangrijkste doelstellingen op concernniveau en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd (paragraaf 4.2.1). De kaderbrief wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur uitgebracht (zie ook hoofdstuk 3.4. van dit verslag).

4.2.1

Doelstellingen

Doelstellingen Voorbereiden en tot stand brengen


Mate van realisatie Intentieverklaring ondertekend 17 mei 2010.

31

Doelstellingen van bestuurlijke fusie met De Hoenderloo Groep Opstellen strategisch beleidsdocument 2010-2014 Stakeholdersonderzoek (verwijzers, zorgkantoren en andere belangrijke partijen). 350 online vragenlijsten zijn uitgezet. Herpositionering en herinrichting klantenbureau.

Uitwerking zelfregie voor cliënten, op basis van mogelijkheden en beperkingen. Uitvoering periode 2009 -2011.

Opstellen van zorgprogramma’s voor de verschillende doelgroepen. Drie hoofdcategorieën van doelgroepen: • Mensen met een Licht Verstandelijke handicap (LVG) Deelprogramma’s: - LVG Intensief - LVG Residentieel - LVG Ambulante dagbehandeling - LVG IWIB - LVG IOG • Mensen met een Lichamelijke handicap (LG) Deelprogramma’s: - Jongeren met gedragsproblemen - Jongeren met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) - Jongeren met diabetes


Mate van realisatie Bestuurlijke fusie een feit 01-01-2011. De uitwerking hiervan is in het licht van eerder genoemde fusie doorgeschoven naar 2011 en inmiddels voortvarend ter hand genomen. Onderzoek uitgevoerd in november/december 2009. Resultaten gebundeld en verwerkt in een notitie. Verbeterpunten vastgesteld. Actieplan uitgeschreven. Stuurgroep klantenbureau opgericht. De medewerkers klantenbureau gepositioneerd in RVE Marketing. Visie klantenbureau nieuwe stijl geschreven en geaccordeerd door RvB en MT en OR. Projectplan opgesteld om de zes decentrale klantenbureaus tot één bureau te smeden. Processen en procedures van klantenbureau nieuwe stijl vastgelegd. Terugkoppeling medewerkers klantenbureau en stuurgroep klantenbureau over procedures en bevoegdheden. Toelichting aan OR over klantenbureau. Er zijn enkele nieuwe medewerkers aangetrokken. Locatie Oosterbeek is gekozen als kantoor voor het klantenbureau. 1 februari 2011 front-office van start. Sinds 1 april 2011 is klantenbureau volledig operationeel. Deze doelstelling wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. In 2010 werd het volgende gerealiseerd: Benoemen van pilotgroep per RVE. Workshop voor de pilotgroepen. Concept zelfregiefactoren toetsen aan praktijkvoorbeelden. Alle zorgprogramma’s zijn inmiddels op de locaties ontwikkeld in samenwerking met verschillende gedragswetenschappers en hoofdbehandelaars. Alle programma’s zijn goedgekeurd door het lijnmanagement. De zorgprogramma’s worden op de locaties doorontwikkeld in een werkgroep bestaande uit een gedragswetenschapper, teamleider, groepsbegeleider, cliënt of cliëntvertegenwoordiger. Het gaat hierbij om de borging van verdere ontwikkeling en implementatie van het programma op de locatie.

32

Doelstellingen - Jongeren met een matig tot licht verstandelijke beperking - Jongeren met een autisme spectrum stoornis - Volwassenen met een Lichamelijke Aandoening (LG) - Volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) • Mensen met een Verstandelijke handicap (VG) Deelprogramma’s: - Mensen met een lichte verstandelijke handicap en zeer ernstige gedragsproblemen - Mensen met een verstandelijke handicap regulier (VG regulier)

Mate van realisatie

Ontwikkelen elektronisch Individueel plan. Opstellen en vaststellen strategisch huisvestingsplan Pluryn. Opstarten R&D Platform (Research & Development), dat een coördinerende, stimulerende en faciliterende rol gaat spelen in Pluryn als kennisorganisatie.

Teamcompetentieontwikkeling (TCO): Eind 2010 hebben alle teams het TCO-programma kwantitatief én kwalitatief (klussenlijst) afgerond. Cliëntparticipatie: Ontwikkelen methodiek gericht op daadwerkelijk participeren van cliënten in beleidsontwikkeling, op basis van eigen onderzoek. Dit samen met de Koraalgroep. Vaststellen ethiekbeleid. Doel van het beleid: ‘levende’ aandacht voor reflectie en stilstaan bij morele vragen is een vanzelfsprekend onderdeel van de praktijk van alledag. Op alle gebieden en in alle echelons. Kwaliteitslag in teamleiderslaag met als doel invulling te geven aan besturingsfilosofie waarbij integrale verantwoordelijkheid op een zo laag mogelijk niveau wordt nagestreefd.


Deze doelstelling wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. Gerealiseerd.

Startnotitie vastgesteld. Coördinator R&D gezocht en gevonden. Onderzoek opgestart naar lopende en gewenste onderzoeken. Verdere acties uitgesteld. Eerst vervlechten van R&D Pluryn en R&D De Hoenderloo Groep. Afronding van TCO als zodanig heeft plaatsgevonden en plaatsgemaakt voor structurele teamontwikkeling. TCO is een integraal onderdeel geworden van het HRinstrumentarium. Projectvoorstel is geschreven en er wordt gezocht naar externe financiering. Binnen het projectvoorstel worden in het onderzoeksdesign vier locaties met elkaar vergeleken(twee Pluryn en twee Koraalgroep). Eerste onderzoek uitgevoerd door cliënten Hietveld op het Hietveld. Commissie Ethiek in april ingesteld De commissie treedt ook op als aanspreekpunt voor vragen om moreel beraad op werkvloer. In 2010 vond twaalf keer moreel beraad plaats over concrete morele vragen/dilemma’s, met een gespreksleider via de commissie ethiek. Functieprofiel vastgesteld. differentiaties: clusterleider, teamleider. proces om tot personele invulling te komen is gerealiseerd.

33

Doelstellingen In bedrijf brengen van werkwoonvoorziening Kemnade, een voorziening voor mensen geïndiceerd voor Zorgzwaartepakket (ZZP) VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag.

Voorbereiden intranet voor cliënten

Samenwerking Pluryn Arbeid. De samenhang in de dienstverlening aan jonggehandicapten die bij Pluryn aankloppen voor een traject richting werk, wordt verbeterd. Bij de intake zal nauwgezet worden nagegaan of de gevraagde dienstverlening vanuit een integraal perspectief door Pluryn kan worden aangeboden. Waar dat het geval is zal in samenwerking met het centraal coördinatiepunt een integraal traject worden ontwikkeld. In 2010 zullen minimaal 10 van dergelijke trajecten worden opgezet. Expertisefunctie binnen ROC’s en HBO verder ontwikkelen en uitbreiden. Het overgrote deel van de jonggehandicapten volgt op dit moment onderwijs binnen de ROC’s en HBO instellingen. Daar ontbreekt het vaak aan specifieke expertise in het grensvlak van onderwijs en arbeid voor jongeren met een beperking. Door expertise van REA College in te zetten kan (dreigende) schooluitval worden voorkomen en zullen meer jongeren met een handicap de eindstreep halen en


Mate van realisatie Realisatie bouw voor 1e 24 cliënten en ruimtes Werk en Vrije Tijd (sportzaal): gerealiseerd per september 2010. Acquisitie 24 cliënten (fase 1): gerealiseerd > intrek per oktober 2010 (cliënten uit het hele land. Werving 50 medewerkers (verblijf, werk, vrije tijd en behandeling): gerealiseerd per september 2010. Imago Kemnade landelijk neerzetten: gerealiseerd per september 2010 (verwijzersdag, diverse mailings, netwerkbijeenkomsten). Realisatie diverse startzaken zoals: introductie/training/scholingsprogramma voor medewerkers (3 weken); gereed maken dag/werkprogramma’s, IP’s, diverse protocollen (M&M/nachtzorg/bewegingsvrijheid/enz.); invoeren overlegstructuur; opzetten cliëntenraad. Onderzoek naar internetgebruik en -behoefte onder Pluryncliënten. Voorbereiden opstart intranet voor cliënten. Intranet voor cliënten, Plurynplein geheten, is van start gegaan in april 2011. Alle cliënten hebben een inlogcode en een informatieboekje ontvangen. Vanaf het eerste begin is het druk op het Plurynplein. Er zijn meer dan 10 trajecten in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Er zijn 40 klanten daadwerkelijk met een gecombineerd traject gestart. In 2011 wordt de samenwerking Pluryn Arbeid verstevigd en voortgezet in een samenwerkingsverband tussen Dagbesteding, Arbeidsintegratie, Jobstap en Werkzin. Met als doel een integraal sluitend aanbod naar de klantopdrachtgevers in regio. Het coördinatiepunt heeft nu linken naar het klantbureau van Pluryn.

In 2010 heeft dit geleid tot een convenant met ROC Nijmegen waarin de samenwerking wordt bestendigd en uitgebreid. Gezamenlijk is er een aanvraag voor een project preventie uitval naar de gemeente Nijmegen uitgegaan en gehonoreerd. In 2011 is er projectsubsidie landelijk aangevraagd bij het UWV om de problematiek rondom uitval op ROC’s nader te onderzoeken en ondersteuning te bieden op de beroepspraktijkvorming en transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jongeren met een functiebeperking.

34

Doelstellingen daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Voor die cursisten die uitvallen, kan aansluitend een maatwerktraject op REA College georganiseerd worden. Pluryn Arbeid behaalt voor het einde van 2010 opnieuw het Equass Assurance certificaat voor de drie vestigingen (Nijmegen, Groningen, Hoensbroek). De meerwaarde van het Equass is drieledig: Het werken aan het Equass leidt tot een resultaatgerichte werkwijze. Daarbij is niet het verkrijgen van het certificaat, maar het proces voorafgaand hieraan de winst. Het maakt ons slagvaardiger. Binnen het Equass worden andere eisen gesteld dan binnen het Blik op Werk Keurmerk. Equass is meer extern gericht op de markt en op de inhoud van de dienstverlening. Het maakt ons marktgerichter. Het hebben van een extern keurmerk kan een meerwaarde hebben voor de PR. Het werkt onderscheidend. Hierdoor heeft het REA College Pluryn zich ontwikkeld van kleine speler tot grootste partij binnen het REA College Nederland.


Mate van realisatie

Halverwege 2010 heeft het REA College Pluryn gekozen om zelf weer op te gaan voor het certificaat. Eind 2010 hebben we een Europese subsidie aangevraagd om EQUASS in een aantal Europese landen te implementeren. REA College is de hoofdaanvrager en de REA College Nederland partners Heliomare en Bartimeus participeren in dit project.

35

4.2.2

De Bolster (Stichting voor Christelijk Speciaal onderwijs te Voorst)

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, wordt over een aantal onderwerpen specifiek verantwoording afgelegd. Deze zijn achtereenvolgens: Interne en externe ontwikkelingen onderwijs Intern: Kwaliteit: basisarrangement onderwijs inspectie (zie onderwijs/kwaliteitszorg). Financieel: positief exploitatieresultaat 2010 met kleine reserve op balans 2011. Onderwijskundige ontwikkeling: gericht op ontwikkelingsperspectief en opbrengsten en resultaten. Extern: Samenwerking met andere scholen (zie externe contacten). Kwaliteitswet 2012 voor het speciaal onderwijs (gericht op ontwikkelingsperspectief en opbrengsten/resultaten). Passend Onderwijs. Personele formatie per einde verslagjaar Aantal personeelsleden de Bolster Aantal FTE de Bolster

52 personen 51,1 fte

Onderwijs/kwaliteitszorg De Bolster heeft in de afgelopen twee jaar een flinke kwaliteitsslag moeten maken en ook gemaakt. Eind 2008 kwam de Onderwijsinspectie tot de conclusie dat het onderwijs van De Bolster van onvoldoende kwaliteit was. Die conclusie werd gebaseerd op de kwaliteitstekortkomingen van de systematiek van de leerlingenzorg. Er werden tekortkomingen vastgesteld in de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de onderwijstijd en de naleving van wettelijke voorschriften. De inspectie heeft toen voor De Bolster een aangepast arrangement vastgesteld. Op basis van het inspectiebezoek en het aangepaste arrangement is een verbeterplan opgesteld. Dit is in 2009 en 2010 uitgevoerd. In september 2010 heeft de Onderwijsinspectie een nieuw bezoek uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek was, dat de inspectie geen belangrijke tekortkomingen in de onderwijskwaliteit constateerde. De inspectie heeft aan De Bolster het basisarrangement voor het toezicht toegekend. De inspectie gaf als algemeen beeld in haar rapport: De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op De Bolster voor voortgezet speciaal onderwijs als voldoende. Het systeem van leerlingenzorg is bepalend voor het oordeel van de inspectie. Drie van de vier normindicatoren van dit kwaliteitsaspect zijn als voldoende beoordeeld. Uit de documenten en gesprekken over de systematische kwaliteitszorg blijkt dat dit systeem in ontwikkeling is. Ongeveer de helft van de daarbij horende indicatoren is voldoende. De voorwaarden voor de systematische kwaliteitszorg dragen op één na voldoende bij. Het onderwijsleerproces is overwegend van voldoende kwaliteit. Dit geldt ook voor het schoolklimaat. In 2010 zijn de eerste resultaatgerichte doelstellingen voor het schoolplan 2011-2014 vastgesteld. In het eerste concept van het schoolplan zijn de aanwezige beleidsnoties, ontwikkelde structuren e.d. opgenomen. In december 2010 heeft een analyse van het bestaande schoolplan plaatsgevonden. In februari 2011 zal het eerste concept van het schoolplan gereed zijn. Het schoolplan zal worden uitgewerkt in jaarplannen. Twee belangrijke onderdelen zijn: Borging en doorontwikkeling leerlingenzorg.


36

Ontwikkeling onderwijsaanbod arbeidstraining en -toeleiding binnen de Bolster, ook in samenwerking met De Beele, Het Hietveld, Jan Pieter Heije, de Tarcisiusschool en het Hoenderloo College.

Onderwijsprestaties de Bolster De onderwijsresultaten van de Bolster worden sinds 2008-2009 geanalyseerd. De resultaten bestaan uit het behalen van certificaten/diploma's, de stages en de uitstroom. De cliëntenraad van De Bolster heeft in 2009 expliciet aangedrongen op de mogelijkheid voor leerlingen om diploma's en certificaten te kunnen verwerven gedurende de schoolloopbaan. Dit heeft geleid tot een versnelling van de invoering van IVIO-examens en de versterking van de KPC-certificering. In 2010 is hiermee verder gegaan. Het aantal certificaten en diploma's dat in 2010 is behaald is hoger dan in 2009. In 2010 zijn de volgende aantallen certificaten behaald: 191 KSE-certificaten (IVIO); 27 branchecertificaten (o.a. KPC); 5 certificaten specialisatie VSO (portfolio); diploma's assistenopleiding (niveau 1); 6 andere certificaten. Met het stimuleren van het behalen van certificaten en het bieden van de benodigde ondersteuning geeft De Bolster een duidelijke invulling aan haar opdracht, namelijk het bieden van onderwijs. Afgeronde stages 2010 afgezet tegen die van 2009

Betaalde stages Stages bij De Bolster Stages bij De Beele Stages bij externe locaties Stages in de zachte sector Stages in begeleide vorm aangeboden Stages in regulier bedrijfsleven Stages op dagbestedingsniveau Voorschakeltraject WSW

2010 8 2 15 5 22 32 78 3 3

2009 9 2 21 5 14 0 46 6 0

Totaal

168

103

In het schooljaar 2009-2010 is er voor het eerst, op alle locaties, gewerkt met het doorlopen van de begeleide arbeidstraining door de leerlingen. Leerlingen gaan gedurende twaalfmaal mee met een ‘werkmeester’ naar een regulier bedrijf om daar te ‘werken’. Het inzetten van deze vorm heeft tot gevolg dat er, aan het begin van het arbeidtrainingstraject, inzicht verkregen wordt in het niveau van een aantal (basis)competenties van de leerlingen. Door verbeterde samenwerking met de bedrijven in de regio en door de formatieve uitbreiding van de stagebegeleiding is het aantal stages over de hele linie toegenomen, met name het aantal stages in begeleide vorm en het aantal stages in het reguliere bedrijfsleven. Overzicht uitstroom 2010 in vergelijking met 2009

Betaalde stages Stages bij de Bolster Stages bij de Beele Stages bij externe locaties Stages in de softe sector


2010 8 2 15 5 22

2009 9 2 21 5 14

37

Stages in begeleide vorm aangeboden Stages in regulier bedrijfsleven Stages op dagbestedingsniveau Voorschakeltraject WSW

32 78 3 3

0 46 6 0

Totaal

168

103

Het beleid voor het schooljaar 2010-2011 is erop gericht om de arbeidstoeleiding door intensieve begeleiding door een externe jobcoach verder te ontwikkelen, waardoor de uitstroom verder verbeterd kan worden. In het jaarplan ‘Ontwikkeling onderwijsaanbod Arbeidstraining en –toeleiding binnen De Bolster’ wordt hierop verder beleidsmatig ingegaan. Kernpunten daarbij zijn onder andere de ontwikkeling van het ATC, synergie realiseren binnen Pluryn en met collega scholen en het instellen van een uitstroomcoördinator. Doorstroom naar regulier onderwijs (ROC/AOC) kent een significante groei. Mede als gevolg van het ingezette beleid van certificering en diplomering van de leerlingen ontstaat ook een groeiende behoefte bij leerlingen aan vervolgonderwijs. Het jaarplan ‘Borging en doorontwikkeling leerlingenzorg’ geeft het beleid aan in het licht van ontwikkeling van uitstroomprofielen, waaronder vervolgonderwijs. Samenwerking met derden De Bolster De Bolster maakt onderdeel uit van Stichting Pluryn. Deze band komt tot uiting bij een groot aantal leerlingen binnen de school dat ook gebruik maakt van de diensten van het orthopedagogisch behandelcentrum De Beele, een ander onderdeel van Pluryn. De uitgangspunten en doelstellingen van Pluryn sluiten naadloos aan op de doelen die vanuit onderwijs gesteld worden. De Bolster sluit aan op een aantal ontwikkelingen binnen Pluryn en streeft naar een groeiende betrokkenheid van de leerling bij het eigen onderwijsarrangement. In dat kader is er sprake van samenwerking en uitwisseling tussen De Bolster en Pluryn. Dit betreft niet alleen de inhoudelijke doelstellingen voor de leerlingen, maar ook op het gebied van administratie, personeel, beleid en beheer. In Apeldoorn wordt samengewerkt met de gemeente en de onderwijsinstellingen Oscar en De Ambelt. De Bolster is in hetzelfde gebouw gevestigd als Oscar en De Ambelt. Aan de samenwerking zal de komende jaren meer vorm worden gegeven. In de gemeente Deventer zal eveneens sprake zijn van gedeelde huisvesting met een onderwijsinstelling van het Etty Hillesum. Het doel van de samenwerking en de gedeelde huisvesting is kennisdeling en het voorkomen en terugdringen van schooluitval. In 2010 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van duurzame samenwerking tussen Pluryn en de Tarcisiusschool in Nijmegen. In oriënterende gesprekken zijn de Tarcisiusschool en Pluryn tot de conclusie gekomen dat zij elkaars expertise kunnen versterken en hun krachten kunnen bundelen door middel van duurzame samenwerking. De gesprekken hebben geleid tot een intentieverklaring om het bestuur van de Tarcisiusschool over te dragen aan de Raad van Bestuur van Pluryn Hoenderloo Groep. Na een eventuele bestuursoverdracht zullen zowel de Tarcisiusschool als De Bolster onder de Pluryn Hoenderloo Groep vallen. Beide scholen blijven als organisatorische entiteit en met een eigen naam bestaan, maar er zal sprake zijn van samenwerking op die terreinen waar het meerwaarde oplevert.

4.2.3

ICT-ontwikkelingen Pluryn

Binnen Pluryn ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) een niet meer weg te denken onderdeel. ICT is een onderdeel geworden van de processen waardoor informatie altijd en overal beschikbaar moet (kunnen) zijn. Om gegevens toegankelijk te maken en uit te wisselen zijn adequaat ingerichte informatiesystemen en een betrouwbare infrastructuur onmisbaar.


38

Wat betreft de bestaande systemen en applicaties is de aandacht van de afdeling ICT vooral gericht op standaardisatie , beheer en gebruikersondersteuning. Dit is van belang om de continuïteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid van de ICT-voorzieningen naar de toekomst toe te kunnen waarborgen. Belangrijke mijlpalen hierbij zijn:

Meerjaren ICT-beleidsplan dat is vastgesteld en geborgd binnen de Raad van Bestuur. De voortgang van de diverse activiteiten wordt bewaakt in de ICT-stuurgroep. Het jaarplan ICT is voorzien van SMART-doelstellingen, waarvan de voortgang structureel wordt besproken in de diverse vormen van overleg. Verder zijn zaken als flexibel werken al geruime tijd een vanzelfsprekendheid binnen de organisatie. Het Microsoft Dynamics CRM systeem is geïmplementeerd om de vragen van de cliënt nog beter in kaart krijgen en vast te leggen en de dienstverlening aan de cliënt nog beter en transparanter te laten verlopen. Het digitale archiefsysteem Decos is ten behoeve van het cliëntendossier operationeel. Decos wordt verder uitgebouwd zodat ook alle contracten en besluitvormingsdocumenten van de Raad van Bestuur en de managementteams hierin op een uniformen manier kunnen worden opgeborgen. Binnen het managementinformatiesysteem (MIS) is een dashboardfunctionaliteit ontwikkeld met daarin de een borging van de diverse prestatie-indicatoren (KPI’s). Verder is er een intranet voor cliënten opgezet en zijn er internetverbindingen gerealiseerd voor de diverse doelgroepen binnen Pluryn. De uitrol van een Pluryn breed Voip systeem is in volle gang met daarin totale migratie naar een breed 088 nummerplan voor de gehele organisatie. Keuzes met betrekking tot standaardisatie van domotica en zorgoproepsysteem zijn gemaakt en migratie trajecten zijn op diverse locaties ingang gezet.

Gegevensbeveiliging Er is een beveiligingsplan opgesteld overeenkomstig de norm NEN 7510. Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed: • Beleid en strategie: keuze van de belangrijkste informatiesystemen en bepalen van de continuïteitseisen, bepalen van het basisbeveiligingsniveau, inrichten van de plancyclus van informatiebeveiliging, opstellen en vaststellen van het beveiligingsbeleid. • Organisatie: taken en verantwoordelijkheden, coördinatie, eisen gesteld aan contracten en contacten met externen • Beheer van de middelen voor de informatievoorziening • Beveiligingseisen ten aanzien van personeel: beveiligingsaspecten bij aanname van personeel, tijdens de taakuitvoering en bij beëindiging van het dienstverband. • Aanschaf, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen • Ontwikkelen van continuïteitsmaatregelen en calamiteitenplan • Omgaan met en leren van beveiligingsincidenten. Dit alles wordt bewaakt binnen Identity manager. Verder is functiescheiding tussen de diverse applicaties ingeregeld door Technisch en Functioneerbeheer te scheiden en wordt er binnen alle applicaties gewerkt met autorisatieschema’s. Deze zijn vastgelegd en geborgd binnen de AO/ICafspraken die binnen de organisatie gelden. De technische kwaliteitsbewaking van de systemen is ingeregeld door middel van een externe audit die eens per kwartaal wordt uitgevoerd. Belangrijkste ICT-veranderingen en plannen Voor 2011 staat de migratie van het gehele serverpark richting Windows 2008 op de planning. Migratie van de Office suite naar de 2010 versie. Implementatie bedrijfsbreed van het elektronische digitaal plan voor cliënten. Uitfasering van alle groepsaccount. Bredere inzetbaarheid van Topdesk als storingmeldingsysteem over meerdere afdelingen, inclusief SLA borging en bewaking.


39

Opzet van een 24/7 calamiteitendienst. Implementatie van Identity Management Systeem en Sentinel Log Management Systeem.

4.2.4

Huisvesting, kwaliteit van gebouwen

2010 is op het vlak van nieuwbouw en verbouw een erg druk jaar geweest. In totaal liepen er in 2010 42 nieuwbouw c.q. renovatieprojecten. Hiervan zijn eind 2010 nog 26 projecten in uitvoering. Binnen nu (2010) en maximaal vier jaar wordt zo’n honderd miljoen euro geïnvesteerd in de huisvesting van cliënten, op verschillende locaties. Een korte bloemlezing: Jan Pieter Heije De terreinaccommodatie van Jan Pieter Heije in Oosterbeek ondergaat de komende jaren een metamorfose. De nieuwbouw is in december 2010 gestart. Op het terrein is de bouwactiviteit volop zichtbaar. In september 2012 beschikken alle 84 cliënten over nieuwe huisvesting. Het Hietveld Na jaren wachten, is eind 2010 het grote nieuwbouwproject op Het Hietveld gestart. De nieuwbouw is in een viertal bouwfases onderverdeeld: start bouw, de eerste steen, het hoogste punt en de oplevering. De nieuwbouw voor in totaal 72 cliënten vervangt de bestaande woonpaviljoens. In maart 2012 moet het project zijn afgerond. De Winckelsteegh Op het terrein van De Winckelsteegh is in augustus 2010 gestart met de bouw van acht nieuwe groepswoningen. In eerste instantie zijn panden gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van twee woningen voor vier groepen van zes cliënten. Daarmee zijn de plannen voor nieuwbouw voor 88 cliënten van De Winckelsteegh werkelijkheid geworden. De komende twee tot drie jaar laat Pluryn fasegewijs acht nieuwe gebouwen bouwen, met 88 woonplekken voor cliënten. Werkenrode Jongeren De bouw van zorgwoningen voor 24 cliënten van Werkenrode Jongeren die op de Monnikskap zitten, bij het Dominicus College is gestart. Ze staan vlak bij het project Rosa de Lima in Nijmegen. De renovatie van één van de woonpaviljoens op het Werkenrodeterrein was in 2010 een feit, een tweede is in voorbereiding. Voor de RVE Vastgoed betekent dit topdrukte en alle hens aan dek. In 2010 zijn de volgende inspanningen verricht om te komen tot een professionele, transparante en ondersteunende afdeling, die op een verantwoorde wijze de ten dienste staande middelen aanwendt voor een kwalitatief hoogwaardige vastgoedportefeuille. Om een transparante projectadministratie te verkrijgen, is het faseverantwoordingsmodel omgezet in een geautomatiseerde omgeving (DECOS). Zijn er interne projectleiders benoemd die de directievoering overnemen van externe adviesbureaus. Is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van Pluryn standaarden die gebruikt gaan worden voor de diverse cliëntengroepen. Is de samenwerking met de EAD is geïntensiveerd. Voorafgaande aan elke investering wordt in gezamenlijk overleg een businesscase gemaakt. Is het overdrachtsmoment van een opgeleverd gebouw naar de technische dienst wordt verbeterd en vastgelegd in een protocol. De applicatie TOPDESK is ingevoerd voor de technische dienst. Alle vragen/klachten/opdrachten worden hiermee op een uniforme manier vastgelegd.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het algemeen kwaliteitsbeleid van Pluryn richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Kernwaarden hierbij zijn: de vraag van de cliënt centraal, regie over het


40

eigen leven en maatwerk in een veranderende maatschappij. De Raad van Bestuur voert een beleid van kwaliteitsborging dat is gericht op het bereiken van het kwaliteitsniveau dat nodig is voor het voldoen aan redelijke eisen van cliënten en opdrachtgevers en tot het voldoen aan eisen volgens wet- en regelgeving en andere bepalingen. Om dit te bereiken is een structurele beheersing van de bedrijfsprocessen noodzakelijk. Zowel van het primair proces als de ondersteunende processen. Daartoe werkt Pluryn met een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op onder andere de HKZ en EQUASS kwaliteitsnormen. Kwaliteitskeurmerken

Pluryn* REA College Pluryn REA College Pluryn Behandelcentrum De Seyshuizen

Naam keurmerk HKZ certificaat Equass Excellence Blik op Werk Equass Assurance

Expiratiedatum 1 februari 2014 21 november 2010 1 juli 2012 2 februari 2012

Audit uitgevoerd door DNV Auditor in dienst van EPR Tüv Auditor in dienst van EPR

*M.u.v. REA College Pluryn en behandelcentrum De Seyshuizen.

Kwaliteitsmanagementsysteem Vanuit de optiek van bovenstaande hoofddoelen heeft Pluryn een kwaliteitssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee de kwaliteit van het primaire proces en van de ondersteunende processen structureel en systematisch worden getoetst en beheerst. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de kwaliteitsbeheersing en daarmee, naast de goede werking en evaluatie, voor de instandhouding en waar mogelijk voor de continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Door de RVE-structuur is gekozen voor decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Managers zijn integraal verantwoordelijk voor hun onderdeel. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen is een tweede belangrijk uitgangspunt, dat moet leiden tot het feit dat overal binnen de organisatie het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitssystematiek wordt begrepen en in praktijk wordt gebracht. Het proces van plannen, vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid is niet alleen van toepassing op de planning & controlcyclus, maar zeer zeker ook op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de vraag van de cliënt en de hieraan gekoppelde ondersteuning. Een belangrijk hulpmiddel om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem te checken, zijn de interne audits. In 2010 zijn ruim 100 auditgesprekken gevoerd. Dit op basis van een op centraal niveau opgestelde jaarplanning. Geconstateerde tekortkomingen zijn op het niveau van de RVE opgepakt en verwerkt in een verbeterplan. In 2011 wil Pluryn aan de belangrijkste primaire- en secundaire processen kwaliteitsindicatoren verbinden, zodat sturen en verbeteren meer expliciet kan worden opgepakt.Door middel van de planning & controlcyclus, wordt op basis van driemaandelijkse managementinformatie gestuurd. Ook andere metingen zoals de AO/IC, de Balanced Score Card en de klachten- en incidentmeldingen bieden de Raad van Bestuur en RVE-managers handvatten tot een effectieve sturing en waar gewenst bijsturing.

4.3.1

Scholing en professionalisering

Competentiegericht werken Door middel van basismethodiek competentiegericht werken (CGW), wordt Plurynbreed gewerkt, aan de speerpunten om zowel het verbeteren van de zorgkwaliteit als het vergroten van zelfregie voor de cliënt te ontwikkelen en te waarborgen. Om dit te bewerkstelligen wordt prioriteit gegeven aan de


41

professionalisering van begeleiders door middel van een basistraining Competentiegericht Werken (CWG), vervolgtraining CGW en coaching-on-the-job (COTJ). Om te komen tot een gedegen competentiegerichte basishouding van begeleiders zijn er op verschillende locaties vele meerdaagse trainingen gegeven. Zo werd er in 2009 bijna dagelijks op een van de locaties wel een training gegeven. In 2010 is aan deze trainingen vervolg gegeven. Echter, de frequentie van de trainingen lag in 2010 lager dan voorgaande jaren, omdat het merendeel van de (persoonlijk)begeleiders reeds in eerdere jaren geschoold is. In 2010 is het zwaartepunt van CGW verlegd van trainingen naar daadwerkelijke toepassing van de methodiek door middel van coaching on the job. Het doel van coaching on the job is om de aangeleerde vaardigheden uit de trainingen te kunnen toepassen in de praktijk. Om dit te realiseren, zijn er twee coaches aangetrokken. De coaches begeleiden gedragswetenschappers en teamleiders structureel in hun proces om het team te coachen op CGW. In 2010 hebben de coaches voornamelijk gebruik gemaakt van het middel videofeedback. In teamverband werden videobeelden van interacties tussen cliënt en begeleider methodisch besproken. In 2010 heeft de projectgroep CGW het COTJ-traject opnieuw beschreven en ingedeeld in een viertal te doorlopen fases. Aan de hand van dit plan is de COTJ ingezet op Jan Pieter Heije. Als onderdeel van het COTJ-traject vinden er ook structureel intervisie bijeenkomsten voor gedragskundigen en teamleiders plaats. Inmiddels is het coachingstraject uitgebreid naar De Beele en het Hietveld. Wanneer de Groesbeekse Tehuizen en De Winkelsteegh de trainingen CGW hebben afgerond, zal ook op deze locaties de coaching plaats gaan vinden. Ten behoeve van de implementatie van de methodiek CGW is er op elke locatie een implementatiecommissie actief. Elke afzonderlijke commissie zet zich in om de methodiek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eigen doelgroep. Daarnaast wordt er een promotieonderzoek CGW uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek beoogt o.a. de effecten van het competentiegericht werken op behandelstrategieën van begeleiders te meten. Stand van zaken trainingen competentiegericht werken t/m 2010

2006 2007 2008 2009 2010 Totaal aantal geschoolde medewerkers1

Basistraining 20 groepen 19 groepen 6 groepen 22 groepen 3 groepen 967 medewerkers

Vervolgtraining 7 groepen 37 groepen 7 groepen 6 groepen 605 medewerkers

Inzet coaching-on-the-job 2010 (COTJ) Locaties Jan Pieter Heije Werkenrode Het Hietveld

Percentage leefgroepen 83% 2 teams COTJ ingezet in 2011

Percentage buitenhuizen 15% COTJ ingezet in 2011

1

exclusief teams RVE LG Volwassenen en RVE Dagbesteding. Zij volgden een geïntegreerd programma competentiegericht werken/teamcompetentieontwikkeling.


42

Locaties De Beele Groesbeekse Tehuizen De Winckelsteegh

Percentage leefgroepen COTJ ingezet in 2011

Percentage buitenhuizen COTJ ingezet in 2011 COTJ ingezet in 2011

Prognose: COTJ wordt eind 2011 ingezet

Prognose: COTJ wordt eind 2011 ingezet

Professionalisering ondersteuning Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Pluryn heeft in 2010 een projectleider NAH benoemd met de bedoeling hierdoor meer bekendheid te geven aan niet-aangeboren hersenletsel, binnen en buiten Pluryn. Meer specifiek gaat het om: Ontwikkelen/vormgeven NAH en zorgprogramma. Versterken expertise en ketenzorg. Versterken netwerken en ketenzorg. In grote lijnen zijn in 2010 de volgende zaken gerealiseerd: Voor de begeleiding van kinderen en jongeren met NAH betekende dit de markt op met het nieuwe ambulante product Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling ( IOG-NAH). Dit resulteerde in een toename van IOG. Tevens neemt Pluryn deel aan het onderzoek naar gezinsbegeleiding via het kennisinstituut Vilans. Dit alles leidde tot veel publiciteit: in de krant (De Gelderlander) en in het vakblad voor ouders (Balans Magazine); in de opleiding van artsen (revalidatie-artsen en bij kinderoncologie); op het nationale hersenletselcongres in Ede en het internationale hersenletselcongres in Washington DC. Bij de volwassenenzorg van Werkenrode was er in eerste instantie behoefte aan verbinding van de bestaande zorg. Via het op te richten NAH-servicecentrum is er de mogelijkheid om een betere toegangspoort voor de zorg van Pluryn te creëren, met als doel meer inclusie voor de cliënt en een betere bekendheid van Pluryn. Na veel voorbereiding en contactlegging met potentiële verwijzers, opent dit centrum begin 2011 zijn deuren in een multifunctioneel gebouw. Binnen de volwassenenzorg is er tevens intern een inhaalslag gemaakt op het gebied van deskundigheid. Voor alle medewerkers van de voorzieningen is er de gelegenheid geweest om deel te nemen aan de NAH-basiscursus. Hierop aansluitend zijn de voorbereidingen getroffen voor een NAH-specialistencursus, een combi van deskundigheidsbevordering, supervisie en intervisie. Daar waar nodig zijn andere locaties (De Beele, Kemnade, het Klantenbureau) kort bijgeschoold over de problematiek bij NAH. In 2010 zijn tevens voorbereidingen getroffen voor de differentiatie van wonen bij NAH. Het betreft: • Een woonvorm voor mensen met NAH en ernstige gedragsproblematiek (NAH+). • Een woonvorm voor mensen met NAH, die te weinig gedrag vertonen, niet tot actie komen (NAH-), binnen een bestaande woonvorm. • Een trainingshuis voor jongeren met NAH van 18 tot 24 jaar. Binnen Dagbesteding van Werkenrode heeft momenteel ongeveer 50% van de cliënten NAH. Bij Wonen is dit rond de 40% (in de grote woonvormen iets minder en bij ambulante ondersteuning iets meer) Er is een zorgprogramma voor Werkenrode Jongeren en Werkenrode Volwassenen geschreven. Tot voor kort was de NAH-expertise van Pluryn beperkt tot de regio Nijmegen en ruime omgeving. In 2010 is er begonnen met de uitbreiding hiervan. In 2011 zal gestart worden met de ontwikkeling van een dergelijk netwerk in Noord-Limburg, gekoppeld aan de al bestaande woonvormen aldaar, onder andere in Venlo. Ter verbetering van het lotgenotencontact in de samenleving, is er in 2010 een aantal NAH-cafés opgericht in de regio. Pluryn heeft samen met andere instanties succesvol het NAH-café in het Land van


43

Maas en Waal (op AC Druten) en in Nijmegen (in café Van Buren) opgericht. Voor de jongeren is Pluryn een eigen NAH-jongerencafé voor de regio gestart in Cardo. 4.3.2

Deelname Pluryn aan onderzoeksprojecten

Methodiekontwikkeling gezinsinterventie LVG Er is binnen het LVG-deel van Pluryn literatuuronderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte gezinsinterventies voor deze doelgroep. Gedragswetenschappers hebben acht hedendaagse interventieprogramma's met elkaar vergeleken en op basis van dit onderzoek gekozen voor de methodiek ‘3x groei’, ontwikkeld bij PI-research. Er zijn in 2010 zeven medewerkers getraind in deze methodiek, waarbij de vertaalslag naar de LVG-sector nog wel het nodige vraagt. Bij deze vertaalslag wordt Pluryn ondersteund, waarbij onze ervaringen gebruikt worden om deze methodiek aan te passen voor de LVG-sector. Om deze vertaalslag ook te onderbouwen, heeft Pluryn hiertoe onderzoek uitgezet dat in 2011 en 2012 uitgevoerd zal worden. Consortium 'Sterker op eigen benen' Dit consortium heeft tot doel de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan te verbeteren. Met name door academisering van de discipline AVG hoopt dit consortium dit doel te bereiken. Binnen het consortium lopen vier onderzoeksprojecten (genetisch onderzoek naar de oorzaak van de verstandelijke handicap; onderzoek naar gehoor en spraakstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap; valpreventie bij ouderen met een verstandelijke handicap; onderzoek naar schakelvaardigheden bij mensen met een verstandelijke handicap en een stoornis in het autistisch spectrum). Deze zijn afhankelijk van de startdatum nagenoeg afgerond of reeds afgerond. Vanuit deze onderzoekslijnen worden nu implementatietrajecten uitgezet en er worden ideeën uitgewerkt over nieuwe onderzoeksprojecten die eind 2011 kunnen gaan starten. Lectoraat Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) Pluryn is een van de medefinanciers van dit lectoraat en neemt deel aan de kenniskring van dit lectoraat. Het doel van het lectoraat is om in kaart te brengen welke competenties begeleiders nodig hebben voor een zo goed mogelijke begeleiding van cliënten met een verstandelijke handicap. Hiertoe zijn in 2009 drie verschillende onderzoekslijnen opgestart (onderzoek naar de competenties van medewerkers in de zorg vanuit het perspectief van onderwijs, cliënten zelf en hun verwanten; onderzoek naar de wijze waarop omgegaan wordt met de sociale netwerken; versterken van relationele banden vanuit het perspectief van menslievende zorg). De onderzoekslijnen zijn in 2010 afgerond. De komende jaren wordt ingezoomd op het omzetten van deze kennis naar de praktijk van alledag middels interventies die door de deelnemers aan het lectoraat ontwikkeld gaan worden. Pilotstudie Neurofeedback Binnen Jan Pieter Heije is in 2009 een pilotstudie gestart naar de effecten van neurofeedback op de behandeling van LVG-jongeren, met kenmerken van ADHD. De pilotstudie heeft een onderzoeksgroep van 10 deelnemers, waarbij N=1 onderzoek wordt verricht. In 2010 is dataverzameling en -analyse afgerond. De oorspronkelijke planning om in 2010 ook het artikel te schrijven, is door onvoorziene omstandigheden niet gehaald. Hierdoor loopt dit project nog door in 2011. Verwachting is nu dat het artikel voor de zomervakantie 2011 af is. Het artikel zal een coproductie zijn van EEG Resource Institute en Jan Pieter Heije. 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten 4.4.1

Kwaliteit van zorg

Om de kwaliteit van de dienstverlening transparant te maken, worden binnen Pluryn verschillende activiteiten ondernomen. Pluryn hecht veel waarde aan de dialoog met de cliënt over de door


44

hem/haar ervaren dienstverlening. Het individuele ondersteuningsplan komt tot stand op basis van de vraag van de cliënt en de cliënt heeft vanzelfsprekend een belangrijke inbreng bij de evaluatie en bijstelling hiervan. Vraagsturing, zelfregie, maatschappelijke participatie en inclusie zijn in deze de belangrijkste cliëntwaarden. Kwaliteitskader gehandicaptenzorg In 2009 nam Pluryn deel aan de eerste meting zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg. Voor het onderzoek werd Pluryn opgedeeld in twaalf informatie-eenheden (IE’s): De Beele, Hietveld wonen, Hietveld dagbesteding, Jan Pieter Heije centrumvoorziening, Jan Pieter Heije buitenvoorzieningen, De Winckelsteegh wonen, De Winckelsteegh dagbesteding, Werkenrode Jongeren, Werkenrode Volwassenen wonen, Werkenrode Volwassenen dagbesteding, Groesbeekse Tehuizen wonen, Groesbeekse Tehuizen dagbesteding. Het prestatieoverzicht dat door Zichtbare Zorg op het niveau van de informatie-eenheid werd aangemaakt, was voor de medewerkers slecht toegankelijk. Er werden slechts kale cijfers en indicatoren benoemd, waar deze voor stonden, kon slechts met behulp van de oorspronkelijke vragenlijst en de toelichting hierop achterhaald worden. Hierdoor bleef de waarde van het resultaatoverzicht beperkt tot verantwoordingsinformatie en de verbeterinformatie waarop de branche had gehoopt bleef toekomstmuziek. Pluryn heeft de prestatieoverzichten van deze eerste meting vrijgegeven in DigiMV 2009. De uitkomsten van deze eerste meting waren, afgezet tegen de sector, overwegend positief. Een punt dat in onze werksystematiek aanscherping behoeft, lag op het vlak van de systematische risicoinventarisatie en de vastlegging van gemaakte afspraken in het individueel plan van cliënten. De tijd tussen de presentatie van de uitkomsten van de eerste meting en de uitrol van de tweede meting was te kort om echte goede verbeterafspraken te maken en door te voeren. In het nu in ontwikkeling zijnde elektronisch individueel plan krijgt de risico-inventarisatie een vaste plaats. Tweede Meting zorginhoudelijke indicatoren kwaliteitskader 2010 Ondanks roerige tijden en het opschorten van de deelname van de VGN aan de stuurgroep kwaliteitskader, nam Pluryn in 2010 deel aan de tweede meting zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg. De ZiZo-portal voor het invoeren van de meetgegevens sloot op 26 januari 2011. De IE-indeling van 2009 is ongewijzigd gebleven in 2010. De resultatenoverzichten van de tweede meting zijn door Pluryn geaccordeerd in DigiMV. Hiermee hebben we verantwoording afgelegd over de kwaliteit van de door ons geleverde prestaties. Eerst op 29 april waren de prestatieoverzichten voor de zorgaanbieder beschikbaar in de ZiZo-portal. Er is derhalve geen gelegenheid geweest om de resultaten te analyseren vóór de afronding van het jaardocument 2010. In de toelichting op de resultaatoverzichten in DigiMV heeft Pluryn aangegeven dat ‘de rapportage een beeld geeft van de prestatie (score’s) van de verschillende informatie-eenheden (IE) op de uitgevraagde domeinen en enig inzicht biedt in deze prestatie t.o.v. die van een vergelijkbare cliëntenpopulatie. De kwaliteit van de gebruikte indicatoren is niet van dien aard, dat een kwalitatieve vergelijking tussen zorgaanbieders op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. De indicatoren voldoen niet aan de kenmerken validiteit, vergelijkbaarheid, registratiebetrouwbaarheid en statistische betrouwbaarheid. Er kunnen derhalve door derden geen conclusies aan de scores worden verbonden’. Pluryn en haar onderscheiden informatie-eenheden gebruiken de uitkomsten, ondanks de onvolkomenheden in het instrument, voor interne lering en verbetering. Vanzelfsprekend zullen de verschillende cliëntenraden hierbij worden ingeschakeld. Cliëntervaringsonderzoek In 2010 zijn op dit vlak verschillende activiteiten ontwikkeld, nadat Pluryn eerst heeft gewacht op de ontwikkeling van de CQ-index voor de gehandicaptenzorg. Medio dit verslagjaar bleek dat het ontwikkelde instrument slechts geschikt was voor mensen met een licht verstandelijke handicap. De sector heeft inmiddels het streven naar één instrument, dat geschikt is voor alle doelgroepen, losgelaten. Naar verwachting is eind 2011 duidelijk welke instrumenten zorginstellingen kunnen


45

inzetten om na te gaan hoe cliënten denken over de dienstverlening en de toegevoegde waarde op hun kwaliteit van leven. De uitkomsten moeten in ieder geval bruikbaar zijn voor interne verbetering en als vervolg daarop ook voor externe verantwoording. Het Hietveld (CQ-index) Het Hietveld is één van de vijf organisaties in de gehandicaptenzorg die in 2010 de CQ-index, voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, hebben ingezet. Echter zolang het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van de CQ-index niet is afgerond kunnen/mogen gegevens niet verwerkt worden tot bijvoorbeeld keuze/vergelijkingsinformatie. Kort iets over onderzoek en uitkomst. In december 2010 zijn door bureau Facit 40 cliënten geïnterviewd (20 cliënten dagbesteding en 20 cliënten wonen). In januari 2011 vond een eerste terugkoppeling plaats aan de manager van Het Hietveld. De uitkomsten zijn over het algemeen als positief aan te merken. Vanzelfsprekend heeft er terugkoppeling naar de cliëntenraad plaatsgevonden en zal de cliëntenraad zijn inbreng hebben in het opstellen van verbeterpunten, -doelstellingen en evaluatiemomenten. Dit proces wordt in 2011 verder uitgerold. Eveneens werden de uitkomsten bekend gemaakt in de nieuwsbrief voor verwanten. De Beele en de Jan Pieter Heije (C-toets) Door de Stichting Alexander is in november 2010 met behulp van de C-toets een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten én ouders/verwanten. Bij cliënten gebeurde dit via een persoonlijk interview. De interviews werden uitgevoerd door medewerkers van De Beele en Jan Pieter Heije, die door de Stichting Alexander zijn opgeleid. Bij de uitvoering van de interviews mocht betrokken interviewer geen zorgrelatie hebben met de te interviewen cliënten. Aan ouders/verwanten werd een schriftelijke vragenlijst toegezonden. Resultaten interviews met cliënten Aan de cliënten werden drie open vragen voorgelegd. Wat zou de instelling volgens jou kunnen verbeteren? Wat vind je goed bij de instelling? Tot slot was er ruimte voor het maken van opmerkingen. Aan de jongeren werden 24 stellingen voorgelegd. Drie antwoordcategorieën waren mogelijk: ja, nee of een beetje. De stellingen hadden betrekking op contact, deskundigheid, de groep, informatie, doel en resultaat. Daarnaast kregen de cliënten ook nog een viertal door De Beele geformuleerde stellingen voorgelegd. Ik ben het ermee eens om op De Beele te wonen, ik voel mij serieus genomen, ik heb genoeg te doen in mijn vrije tijd en ik weet wat de cliëntenraad doet.

Totaalscore cliënten op de stellingen

De Beele (24 stellingen) Jan Pieter Heije (23 stellingen)

Aantal interviews 85

< 1.00 (meer cliënten negatief, dan positief) 0

88

0

Tussen 1.00-1.50 (voldoende) 5 stellingen

Tussen 1.50-2.00 (goed) 19 stellingen

8 stellingen

15 stellingen

De hoogste score op De Beele (1.82) kreeg de stelling ‘Ik verwacht dat ik mijn doelen haal’. De laagste score (1.15) kreeg de stelling ‘Ik weet wat de cliëntenraad doet’. De hoogste score op Jan Pieter Heije (1.81) was voor de stelling ‘De groepsleiding helpt mij met mijn problemen’. De laagste score (1.14) was voor de stelling ‘De groepsleiding helpt mij bij het invullen van mijn vrije tijd’.


46

Resultaten vragenlijsten ouders/verwanten Alle ouders/verwanten kregen een vragenlijst thuisgestuurd. In de vragenlijst stonden 24 stellingen die gingen over het contact De Beele-ouders, verloop van de behandeling, informatie, doel en resultaat. Respons ouders/verwanten Aantal uitgezette vragenlijsten ouders 130 300

De Beele Jan Pieter Heije

respons

percentage

54 77

41.5% 26%

Totaalscore ouders/verwanten op de stellingen

De Beele (24 stellingen) Jan Pieter Heije (26 stellingen)

< 2.50 (meer ouders positief dan negatief) -

2.50 – 2.75 (score is aandachtspunt) 1 stelling

2.75 – 3.0 (voldoende) 4 stellingen

3.0 of hoger (goed) 19 stellingen

-

-

6 stellingen

20 stellingen

Over het algemeen beoordeelden ouders van De Beele de stellingen positief. De meest negatief beoordeelde stelling is stelling 24, die spreekt over de bekendheid met de verwantenraad. Dit duidt erop dat een groot aantal ouders niet weet wat de verwantenraad doet. Men is het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De ouders van Jan Pieter Heije hebben voornamelijk goed gescoord op de categorieën ‘Doel en resultaat’, ‘Verloop van de hulp’ en ‘Contact’. De laagste score (2.94), maar nog altijd ruim voldoende, werd gehaald op de stelling ‘Als er een incident heeft plaatsgevonden met mijn kind, word ik daarvan meteen op de hoogte gesteld’. Rapportcijfer Op een schaal van 1 tot 10 konden jongeren en ouders een rapportcijfer uitdelen. Waarbij tussen 6 en 8 als voldoende wordt gezien en boven de 8 als goed. Onderzoeksgroep Jongeren Beele Ouders Beele Jongeren JPH Ouders JPH

Rapportcijfer 6.84 7.67 7.01 7.21

Plan van aanpak Eind december heeft een eerste terugkoppeling van de resultaten plaatsgevonden door de Stichting Alexander. De cliënten- en verwantenraad en begeleiders op zowel De Beele als Jan Pieter Heije zullen de resultaten verder bespreken. Dat moet vervolgens leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak. Uitvoering van dit plan in 2011. De Bolster De rol van de ouders en leerlingen bij het onderwijs wordt mede als cruciaal gezien voor het welslagen van de leerling. Dit betekent dat De Bolster de ouders en leerlingen niet alleen wil betrekken bij het 'eigen' handelingsplan, maar ook een algemeen beeld wil hebben over de tevredenheid van zowel ouders als leerlingen. In april/mei 2010 is een tevredenheidenquête onder ouders/verzorgers en leerlingen van De Bolster gehouden. De resultaten zijn vastgelegd in rapportages en intern uitvoerig besproken.


47

Uitgezette vragenlijsten leerlingen Uitgezette vragenlijsten ouders/verwanten

Aantal 220

respons 152

percentage 69%

122

39

32%

Verbeterpunten naar aanleiding van enquête: Betrokkenheid ouders vergroten door middel van initiatieven vanuit de school, waaronder: nieuwsbrief, schoolkrant, telefonisch contact, huisbezoek, 10-minutengesprekken, ouderavonden. Daarnaast aansluiting en afstemming met De Beele in contacten met ouders. Gezamenlijke studiedagen De Beele/De Bolster waaronder: Fact trainingen, competentieontwikkeling doelgroepspecifiek, pedagogisch klimaat en ontwikkelingen binnen de school en het onderwijs. Ontwikkeling van een helder pedagogisch didactisch klimaat, waarin gewenst gedrag wordt vastgesteld, geoefend en beloond. De bejegening tussen leerling/leerling en leerling/leerkracht moet gekenmerkt worden door wederzijds respect binnen een duidelijke structuur. Veiligheid blijft een voortdurend aandachtspunt. Een pestprotocol wordt hierbij concreet uitgewerkt. Verbeteren van de externe communicatie door verbeteren van website, folder, schoolgids. Ontwikkeling van uitstroomprofielen (vervolgonderwijs, (gesubsidieerde) arbeid en (arbeidsmatige) dagbesteding moeten de leerlingen voldoende perspectief en inzicht bieden in hun onderwijsleertraject. Daarnaast wordt het handelingsplan met hen besproken en ter ondertekening aan hen en ouders voorgelegd (wettelijk kader). Cliënten Hietveld doen ervaringsonderzoek bij clienten Hietveld Zijn de cliënten van Het Hietveld tevreden over de invulling van hun vrije tijd ’s avonds? Een groepje cliënten heeft dit onderzocht. Het Hietveld leidde hen op tot ‘cliëntonderzoeker’. De onderzoekers hadden gesprekken met andere cliënten over besteding van vrije tijd. De resultaten hebben zij gepresenteerd aan het management en aan de Raad van Bestuur. Dit initiatief is een onderdeel van het project Cliëntparticipatie bij Het Hietveld. De cliëntengroep heeft zelf gekozen voor een methodiek, dataverzameling, manier van presentatie, de uitvoering en monitoring van de consequenties van de resultaten. Zo ontstaat een meer democratische dialoog en besluitvorming. Hierdoor verdwijnt grotendeels de machtsongelijkheid tussen cliënten en medewerkers. Het project past binnen het Plurynbeleid om cliënten meer zelfregie te geven. En de resultaten? 57% van de geïnterviewde cliënten is ontevreden met het huidige aanbod van activiteiten in de avonduren. 73,3% vindt een muzieksoos een leuke oplossing. De cliënten gaven vier beleidsadviezen: De groep adviseert de warme maaltijden te betrekken van een andere leverancier. Dit advies is doorgegeven aan de voedingscommissie. Auto’s rijden te snel over het terrein en de onderzoekers geven het advies om verkeersdrempels aan te leggen. Dit punt neemt Pluryn bij de herinrichting van Het Hietveld mee. Het advies om de Plurynlogo’s van de busjes te verwijderen is al opgevolgd. Cliënten willen graag een mengpaneel en microfoons om muziek te (leren) maken. De cliëntengroep is tevreden met het verloop en de resultaten van het onderzoek. De groep vindt het belangrijk dat het management naar de presentatie heeft willen luisteren en beleidszaken hierop heeft aangepast. Het Hietveld gaat door met cliëntparticipatie en het project heeft al een nieuwe opdracht binnen. Planning cliëntervaringsonderzoek 2011


48

In 2011 zullen de Groesbeekse tehuizen, Werkenrode jongeren en Werkenrode volwassenen een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. De Winckelsteegh gaat ouders/verwanten om hun mening vragen. 4.4.2

Klachten

Het kan gebeuren dat cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn. Pluryn stimuleert hen om klachten of problemen eerst daar te bespreken waar ze zich voordoen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden of cliënten/wettelijk vertegenwoordigers hiervoor niet kiezen, dan kent Pluryn drie vormen van klachtopvang en klachtbemiddeling. Nieuwe cliënten worden hierover geïnformeerd door de cliëntfolder ‘Hoe los ik een klacht op?’ en jaarlijks is de klachtopvang een thema in het blad ‘Nieuws voor cliënten’ De cliëntvertrouwenspersoon De cliëntvertrouwenspersoon is in dienst van Pluryn, maar vervult geen andere cliëntgerichte taken. Haar vast standplaats ligt geografisch centraal binnen het gebied waar Pluryn actief is. Veel tijd is besteed aan voorlichting over de functie vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de cliëntvertrouwenspersoon de opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond en is actief in twee landelijke netwerken voor cliëntvertrouwenspersonen. Aantal contacten van cliënten met de cliëntvertrouwenspersoon 2010 90

2009 76

2008 33

Aard van de besproken onderwerpen Thema’s Zorg en begeleiding Dwang Bejegening Verblijf Organisatie Algemeen Persoonlijke problemen

2010 28 0 26 9 10 11 6

2009 28 3 13 6 6 13 9

2008 13 0 5 5 0 8 2

Bemiddelingsresultaat: 80 cliëntcontacten zijn afgerond. Waarvan 73 positief en 7 waarin er geen verandering in de situatie is gekomen, maar toch als positief ervaren dat er aandacht voor is geweest. Één cliëntcontact niet naar tevredenheid van cliënt kunnen oplossen. Negen cliënt begeleidingsituaties lopen nog. Interne Bemiddelingscommissies Binnen elke centrale vestiging van Pluryn is een interne bemiddelingscommissie actief. Cliënten kunnen een beroep doen op bemiddeling, als er sprake is van een (dreigend) conflict of waar verduidelijking nodig is van de situatie voor de cliënt. In de zin van de wet is de bemiddelingscommissie geen beslissingsbevoegd orgaan, maar is zij eventueel het voortraject van een externe klacht. Cliënten hebben het recht om direct bij de externe klachtencommissie hun klacht neer te leggen. De cliënten kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon bij de begeleiding naar de bemiddelingscommissie. Twee uitzonderingen op de vastgestelde werkwijze interne bemiddelingscommissie: Bij bemiddelingsvragen/klachten die seksuele intimidatie betreffen, wordt de procedure seksuele intimidatie gevolgd.


49

Indien de bemiddelingsvraag/klacht van dien aard is dat er sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten en dat er juridische maatregelen genomen moeten worden, informeert de interne bemiddelingscommissie de RVE-manager. In dat geval bepaalt de RVE-manager de te volgen route.

De interne bemiddelingscommissie van de hoofdvestiging bestaat uit drie personen en vervangers, dit is afhankelijk van de doelgroep. De bemiddelingscommissie bestaat bij voorkeur uit: Een maatschappelijk werker Een teamleider Een orthopedagoog Deze functionarissen hebben ook plaatsvervangers. In het geval leden van de bemiddelingscommissie te direct betrokken zijn bij de hulpverlening van de betrokken cliënt en/of hun belangenbehartigers, voeren hun plaatsvervangers het gesprek. Om de drie jaar worden er nieuwe leden benoemd. De leden en de voorzitter worden benoemd door de directie op voordracht van het locatiemanagement. Deze voordracht gaat voor advies naar de CR van desbetreffende organisatie. Aantal bemiddelingsvragen 2010 per hoofdvestiging

Jan Pieter Heije

Aantal bemiddelingsvragen 7

Naar tevredenheid cliënt opgelost

De Beele Groesbeekse tehuizen

1 8

Werkenrode (Volwassenen, Jongeren en REA College) Het Hietveld De Winckelsteegh

3

4 van 7. 1 zaak is nog lopende. 1 cliënt heeft geen gehoor gegeven aan uitnodiging en niet meer gereageerd op brief van bemiddelingscommissie. In één situatie waren al maatregelen genomen. 1 van 1 5 van 8 1 zaak loopt nog 1 zaak geen klacht van een cliënt 1 zaak klacht externe organisatie 3 van 3

4 0

4 van 4 -

Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC) Pluryn is aangesloten bij deze gezamenlijke klachtencommissie. De procedure die de externe klachtencommissie hanteert, is mede gebaseerd op de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen) en de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) en is vastgelegd in de klachtenregeling Pluryn. De cliënt heeft het recht om een klacht direct bij de externe klachtencommissie neer te leggen. Samenstelling Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen: Mr. AE.A.M. Kerckhoffs (voorzitter) Mw. Drs. R Rours (secretaris) Mw. Mr R. Koeneman (lid, plaatsvervangend voorzitter) Mw. Z. Sperling (lid) Mw. Drs. H. Govers (lid) Mw. I. Maring (lid)


50

Drs. F.J.A. Schreel (plaatsvervangend lid) Dhr. Statema (lid) Dhr. Hameleers (lid) Ambtelijk secretaris: Mw. Mr. W.G.H. Corté Mw. Mr. F.E.A.M. Tesser Ingediende klachten 2010 9

2009 5

2008 4

In 2010 zijn negen klachten bij de klachtencommissie ingediend. Klacht 1 werd gegrond verklaard. Oordeel/aanbeveling: Om via een empathische brief te communiceren met verwanten en cliënten. Klacht 2 werd op twee punten gegrond verklaard en op 1 punt ongegrond verklaard. Oordeel/aanbeveling: de GKC adviseert de directie van Pluryn om met kracht de al gestarte initiatieven voort te zetten om de structurele kloof tussen de mogelijkheden ten aanzien van zelfstandigheid tussen twee locaties op een methodische wijze te overbruggen. Klacht 3 niet gegrond verklaard. Op grond van de stukken die zijn ingebracht, kan niet worden vastgesteld dat Pluryn te weinig zorg aangeboden heeft. Klacht 4 GKC heeft aan klagers aangegeven dat het voor de commissie niet mogelijk is om uitspraak te doen over algemene klachten over het door instelling gevoerde beleid. Klagers worden verzocht om hun klachten te herformuleren. Klacht 5 werd ongegrond verklaard. Klacht 6 werd op twee punten gegrond verklaard en op twee ongegrond verklaard Klacht 7 werd op drie punten gegrond verklaard. GKC adviseert de directie van Pluryn om de leidinggevende(n) met nadruk voor te houden dat het nemen van maatregelen het grootste effect heeft wanneer die maatregelen draagvlak vinden bij cliënten en hun vertegenwoordigers en bij de medewerkers. Klacht 8 werd op drie punten gegrond verklaard en op een punt ongegrond verklaard. Klacht 9 is bemiddeld door een lid van de klachtencommissie. Uitkomst was dat de bewoner, ondanks de toelichting van het behandelingsteam, het besluit onrechtvaardig blijft vinden. 4.4.3

Toegankelijkheid van Pluryn voor de klantvraag

Geen drempels bij zorgaanvraag De klant is het belangrijkste en staat centraal. Het klantproces is leidend en de keten en organisatiestructuur volgen. Vanuit die gedachte is het klantenbureau van Pluryn in 2010 ingericht als hét centrale gezicht van de organisatie. Er is één sterk klantenbureau met één gezicht, één stem en één telefoonnummer. Het klantenbureau beantwoordt op adequate, klantvriendelijke manier en kwalitatief hoogstaand de vraag van de cliënt. Dat moet leiden tot verbeteren van de service en kwaliteit van klantprocessen (sneller, beter, klantvriendelijker). Tevens is er aandacht voor het optimaliseren van de ‘instroom en doorstroom’ van klanten zodat zij snel de producten, diensten en (woon)voorzieningen krijgen waar zij om vragen. Het klantenbureau fungeert ook als ‘servicebureau’: vraagbaken, informatie, advies, coördinatie, begeleiding, klantonderzoek en ‘after-sales’. De toegankelijkheid voor cliënten wordt naast het persoonlijke contact ook vergroot door een toegankelijke website. Hierop kan de klant en de verwijzer zijn eigen pagina’s vinden. Waarop onder meer een zorgaanvraag in drie stappen en een


51

zoekmodule op diensten, doelgroep en regio. Pluryn haalt waar mogelijk drempels bij de zorgaanvraag weg. Aantal aanmeldingen 2010 Aantal cliënten dat zich in 2010 bij Pluryn heeft gemeld Totaal 1149 cliënten

Zorg in Natura 1123 cliënten

PGB 28 cliënten

Aantal cliënten dat niet in zorg werden genomen Totaal 286 cliënten

afgewezen 77 cliënten

Intern doorverwezen 76 cliënten

Ingetrokken 133 cliënten

Aantal aanmeldingen per centrale vestiging

De Beele Jan Pieter Heije Het Hietveld Groesbeekse Tehuizen Werkenrode Volwassenen Kemnade Werkenrode Jongeren De Winckelsteegh De Seyshuizen (behandelcentrum)

Aantal aanmeldingen (diverse producten/diensten) 76 301 82 113 181

Aantal wachtende cliënten (diverse producten/diensten) per 31-12-2010 16 52 12 34 31

71 123 73 129

10 25 5 66

Aantal wachtenden 251 cliënten waren 31 december 2010 wachtende op zorg- en dienstverlening van Pluryn. Wachttijd De wachttijd is afhankelijk van locatie en gewenste dienstverlening. In overleg met de cliënt proberen we de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Soms lukt dit door te starten met een ‘second best’ oplossing. Gemiddelde duur van de opname Doelgroep VG-cliënten Jeugdige LVG-cliënten LG-jongeren LG-volwassenen met verblijfsindicatie

Duur van de opname Zeer langdurig in zorg Gemiddeld 4 tot 6 jaar Gemiddeld 4 jaar Langdurig in zorg

De klantenbureaus signaleerden in 2010 de volgende trends in het aanmeldingenpatroon: LVG Jongeren behandelcentra: Blijvende behoefte overbruggingszorg. Aantal aanmeldingen voor dagbehandeling is gestegen.


52

Afgegeven indicatie komt met regelmaat niet overeen met aanwezige problematiek bij de cliënt. Het aantal (bovenregionale) aanmeldingen van SGLVG/SGEVG-cliënten blijft groot, ZZP VG7. Er zijn veel aanmeldingen geweest voor de nieuwe locatie Kemnade. Landelijk is er veel behoefte aan dit aanbod. Alle vijf borginstellingen hebben cliënten aangemeld. Aantal aanmeldingen van cliënten met bijkomende psychiatrische problematiek en cliënten met verslavingsproblemen blijft stijgen. Het aantal aanmeldingen vanuit jeugdzorg stijgt. Bij Werkenrode (LG) blijven veel vragen binnenkomen van cliënten met een sectorvreemde indicatie zoals psychiatrische grondslag, somatische grondslag en VG-grondslag. Groeiende vraag naar zorg voor autisten hoog niveau. Aantal aanmeldingen van mensen met NAH stijgt. Stijgende vraag van jong volwassenen LG voor kleinschalig wonen. Aantal aanmeldingen voor De Seyshuizen is toegenomen, voor zowel de zinlijkheidtraining als behandeling voor eetproblematiek. -

4.4.4

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Sinds enkele jaren staat bedrijfshulpverlening hoog op de agenda van Pluryn. In 2010 zijn de in 2009 opgestelde plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd om tot een optimale BHV te komen. De Arbo stuurgroep heeft het initiatief genomen om een aantal malen per jaar met de BHVcoördinatoren samen te komen. In deze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld, maar vooral ook gekeken naar de afspraken die gemaakt zijn om een adequate BHV-organisatie in de hen betreffende RVE aanwezig te hebben. Uit deze informatie en de uitkomsten van de testen die ter plaatse zijn uitgevoerd, blijkt dat het doel wat gesteld is ‘bijna’ is gehaald. Het ‘bijna’ staat voor een oproepsysteem op de Jan Pieter Heije, dat meegenomen gaat worden in de nieuwbouw. De opleiding van medewerkers, de herhaling hiervan, het oefenen met en zonder cliënten, het actueel houden van calamiteitenplan, allemaal cruciale onderdelen van de bedrijfshulpverlening zijn zover wij kunnen beoordelen op orde. Dit is geen teken dat we er zijn, maar dit is meer dat de beginstappen goed gezet zijn en het aan ons is om dit verder te verfijnen, maar vooral ook de prioriteit blijven meegeven die dit onderwerp zo verdient. Veiligheid voor cliënten en medewerkers is en blijft een essentieel aandachtspunt.

4.4.5

Melding incidenten personen (MIP)

Pluryn kent een centrale MIP-commissie. Dat wil zeggen: De commissie is breed samengesteld en alle meldingsformulieren worden op één adres verzameld. Per kwartaal wordt er een overzicht aangemaakt van de binnengekomen meldingen. Per RVE en daarbinnen per teamleider wordt inzichtelijk hoeveel en in welke categorie medewerkers (bijna)incidenten hebben gemeld. In het kader van de ongevallenregistratie voor de Arbeidsinspectie heeft de commissie besloten de letselmeldingen te gebruiken als informatie voor deze registratie.


53

Totaal aantal meldingen 2010

3500 3000 Vallen

2500

Agressie

2000

Medicatie

1500

Verpleegtechnisch

1000

Anders Totaal aantal meldingen

500 0 2010

2009

Op basis van de kwartaalcijfers worden de managers schriftelijk gewezen op zaken die de MIPcommissie zijn opgevallen. In 2010 betrof dit voornamelijk het lage aantal meldingen bij specifieke RVE’s waarbij dit niet past bij de aard van de dienstverlening. Daarnaast zijn er brieven uitgegaan naar aanleiding van het hoge aantal meldingen van niet verkregen medicatie. Verbeterplan 2011 Mede op basis van een bezoek van de IGZ kon worden geconcludeerd dat de plan-do-check-actcyclus (als het gaat om incidentmeldingen) op cliëntniveau, niet voldoende is geborgd. De IGZ heeft Pluryn gevraagd om hier verbeteracties op uit te zetten. Inmiddels is door de Raad van Bestuur en het management het volgende verbeterplan vastgesteld: Een MIP-commissie per hoofdlocatie wordt ingesteld. De medewerkers die zitting hebben in de MIPcommissies zijn zelf werkzaam op de betreffende locatie, zodat het proces directer gevolgd kan worden en lijnenen kort zijn. De MIP-commissie wordt voorgezeten door de RVE-manager van de hoofdlocatie. In april 2011 wordt op twee locaties gestart met decentrale MIP-commissies. Deze commissies zullen ondersteund worden door het nieuwe digitale meldsysteem. Medio juni 2011 zal deze nieuwe werkwijze geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Daarna zal deze vernieuwde werkwijze over heel Pluryn worden uitgerold. Eind 2011 zal de centrale MIP-commissie in samenspraak met de decentrale MIP-commissies de nieuwe werkwijze in zijn geheel evalueren. Verder blijft de centrale MIP-commissie de meldingen van de afdelingen van Service en Control verwerken. Tevens blijft de commissie verantwoordelijk voor het jaarverslag waarin de trends van het afgelopen jaar en de aanbevelingen voor het nieuwe jaar zullen worden weergegeven.

4.5

Kwaliteit t.a.v. medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid Algemene kengetallen personeel Aantal medewerkers in dienst Aantal fte Gemiddeld percentage dienstverband Aantal vrouwelijke medewerkers Aantal mannelijke medewerkers


2797 1899 0.64 2005 792

54

Ratio vrouw/man Gemiddelde leeftijd Gemiddelde duur dienstverband

2,53 40,99 7,66

De personeelsomvang van Pluryn is toegenomen, zowel in aantal medewerkers als in fte. Het gemiddeld percentage dienstverband is nagenoeg gelijk gebleven. Het overgrote merendeel (71,68 %) van het personeel is vrouw. Dit is iets minder dan in 2009 (72,46%). De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk gebleven. Leeftijdsopbouw personeel leeftijdscategorie < 25 jaar 25-35 jaar 35-45 jaar 45-55 jaar 55-65 jaar

aantal 336 699 531 755 476 2797

% 12 25 19 27 17 100

De leeftijdsopbouw van het personeel is weinig veranderd. We zagen al dat de gemiddelde leeftijd nagenoeg gelijk is gebleven. Er vindt wel een lichte verschuiving in de leeftijdscategorieën plaats, maar niet noemenswaardig. Beschikbaarheid en verloop van personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Waarvan personeel met cliëntgebonden functies Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Waarvan personeel met cliëntgebonden functies

645

228,14

591

209,30

405

138,64

362

123,78

We zagen al eerder dat het totale personeelsbestand is toegenomen. De in- en uitstroom is inclusief de 0-uurders, waardoor het beeld qua aantallen medewerkers vertekend kan zijn. Het personeelsverloop in termen van uitstroom is fors afgenomen ten opzichte van 2009 en bedraagt ongeveer 8% van het personeelsbestand (in fte). De instroom is met 12% gelijk gebleven. De instroom van het personeel in loondienst bedroeg in 2010 645 personen. Hierbij is een stijging te zien t.o.v. 2009. Ook de instroom van personeel met cliëntgebonden functies is gestegen. De uitstroom is gedaald t.o.v. 2009, evenals de uitstroom van personeel met cliëntgebonden functies. Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar

Totaal personeel

9

3

Personeel met cliëntgebonden functies

4

1


55

Ten opzichte van 2009 is het totaal aantal vacatures, inclusief de moeilijk vervulbare vacatures, nagenoeg gelijk gebleven. Wel stonden er aan het eind van het jaar minder cliëntgebonden functies open. Verzuim Personeelsformatie Verzuim totaal personeel in loondienst Verzuim personeel met cliëntgebonden functies

Percentage 5,77 5,56

Het verzuimpercentage is in 2010 gedaald tot 5,77 %. Het verzuimpercentage van personeel met cliëntgebonden functies is gedaald tot 5,56 %. Algemene toelichting op het beleid Het HRM-beleid van Pluryn is gericht op het optimaal investeren in het persoonlijk talent en op het bewerkstelligen van een actieve houding van onze medewerkers ten aanzien van de strategie van Pluryn. Hierbij draait het om het scheppen van een situatie waarbij medewerkers in staat worden gesteld en gestimuleerd om naar vermogen bij te dragen aan de strategische keuzes en daarmee ook hun persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Het Plurynconcept ‘zelfregie’ is daar een belangrijke schakel in. Hiertoe zijn in 2010 de volgende aandachtsvelden benoemd en opgepakt: Competentie- en loopbaanontwikkeling In 2010 hebben diverse HR-instrumenten in het kader van competentieen loopbaanontwikkeling hun verdere beslag gekregen:talentmanagement/ kweekvijver, Team Competentie Ontwikkeling (TCO) en competentiegericht werken. TCO is binnen Pluryn als HR-instrument nog steviger verankerd en een vast onderdeel geworden op de teamagenda. Talentmanagement heeft in 2010 in het teken gestaan van de kweekvijver, ontwikkelpotentieel voor de functie van clusterleider. Er zijn acht deelnemers geselecteerd die een gevarieerd traject doorlopen van opleiding, competentieontwikkeling en projectopdrachten. De eerste positieve uitstroomresultaten worden in de loop van 2011 verwacht. Competentiegericht werken is als instrument in 2010 verder uitgerold over de organisatie, middels verdiepingsmodules en coaching on the job. Het doel is competentieen loopbaanontwikkeling een integraal onderdeel te laten zijn van het HRM-instrumentarium. Dit alles onder de kapstok van ‘zelfregie’. Inzetbaarheid personeel Inzetbaarheid van personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief, is in 2010 een belangrijk thema geweest. Er zijn diverse initiatieven in gang gezet om efficiënte (denk aan de ZZP’s) en effectieve (denk aan de juiste kwalificaties) personeelsinzet concreter vorm te gaan geven, zowel aan de instroomkant als op het gebied van interne mobiliteit en flexarbeid. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, de eenduidige profilering van Pluryn als aantrekkelijk werkgever, zijn verdere goede stappen gezet. Tevens heeft in 2010 Werkplein als de marktplaats van vraag en aanbod van personeel verder gestalte gekregen. Bedrijfszorgconcept Ook in 2010 is verzuimaanpak en duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema geweest op de HRagenda van Pluryn. De ingezette verdiepingsslag en het sturen op gedrag heeft verdere invulling gekregen. Een resultante is de verdere daling van het verzuimpercentage in 2010. Beroepspraktijkvorming Pluryn is in 2009 bekroond tot beste leerbedrijf in de zorg! Niet alleen zijn de doelstellingen gerealiseerd (15% van het totale medewerkersbestand bestaat uit leerlingen (BBL/BOL), het beleid is strategisch (o.a. in diverse samenwerkingen) en operationeel (kwaliteit van begeleiden) verankerd. In 2010 zijn er onder de Zowijs-vlag (samenwerkingverband tussen zorginstellingen gehandicaptenzorg en onderwijsinstellingen in de regio Arnhem Nijmegen) verdere stappen gezet om beroepspraktijkvorming nog meer te verbeteren, de kwaliteit van het onderwijs en de


56

samenwerking daarin op te pakken en scherper in te zetten op voldoende instroom van personeel in de gehandicaptenzorg. Externe samenwerking Het Zowijs-project is hierboven al benoemd. Daarnaast zijn we ook in 2010 actief betrokken bij de werkgeversvereniging Salus Gelria. Deze werkgeversvereniging richt zich met name op het faciliteren en ondersteunen van de leden op het gebied van personeelsvoorziening, vanuit het besef dat bepaalde (verwachte) knelpunten op de arbeidsmarkt effectiever in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden. De P&O-organisatie Aan de hand van een 0-meting, in 2009 uitgevoerd onder interne klanten, hebben we nog meer zicht gekregen op de optimale invulling van onze dienstverlening. De verbetering van de dienstverlening is in 2010 verder opgepakt. Een verdere invulling van de P&O-organisatie kan niet los gezien worden van de op stapelstaande fusie met De Hoenderloo Groep (per 1 januari 2011). Om binnen deze nieuwe organisatie zorg te kunnen dragen voor een professionele en eenduidige toepassing van het HRM-beleid, hebben we uitgangspunten geformuleerd ten behoeve van de herinrichting van de HR-organisatie. Dit moet in 2011 verder zijn beslag krijgen.

4.5.2

Kwaliteit van het werk

Medewerkersraadpleging In de tweede helft van 2010 heeft Pluryn een nieuwe medewerkerstevredenheidsraadpleging uitgezet, uitgevoerd door Effectory. De resultaten daarvan zijn eind 2010 gepresenteerd. Onderstaande tabel bevat de gemiddelde score van geheel Pluryn afgezet tegen de gemiddelde score van de sector.

Algemene tevredenheid medewerkers Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Directe collega’s Direct leidinggevende Tevredenheid RVE Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning Pluryn

Score Pluryn 7.2 7.3 5.8 7.7 7.0 6.6 6.5 5.0 6.7

Benchmark VGN 7.2 7.3 6.3 7.8 7.1 6.9 6.3 5.4 6.9

Qua medewerkerstevredenheid zit Pluryn inmiddels op het gemiddelde van de branche, een stijging ten opzichte van 2007. Wel zijn er verschillen te constateren per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). De resultaten worden begin 2011, in samenspraak met de medewerkers, omgezet in concrete actieplannen per team. Arbeidsomstandigheden In 2010 is gestart met de heroriëntatie op de arbodienstverlening. Er vond een evaluatieplaats van de arbodienstverlening door de huidige dienstverlener en de verbetermogelijkheden door het inzetten van andere aanbieders werd onderzocht. In 2011 zal dit project worden afgerond met een advies aangaande de vormgeving van de arbodienstverlening voor de komende jaren. Dit moet leiden tot verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Pluryn. RI&E Op de Groesbeekse Tehuizen is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak zoals opgesteld in 2009. In 2010 heeft er een technische RI&E plaatsgevonden binnen de RVE Dagactiviteiten van Pluryn. Deze RI&E is conform wet- en regelgeving positief getoetst door een extern deskundige.


57

Vertrouwenspersoon In de arbeidsomstandighedenwetgeving is bepaald dat een werkgever zijn werknemers dient te beschermen tegen de gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting (voorheen aangeduid met het begrip Ongewenste Omgangsvormen). In deze wetgeving wordt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gedefinieerd als ‘de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen’. Waarbij onder stress verstaan wordt een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. Vanaf 1 juli 2009 dienen werkgevers tevens een actief beleid te voeren tegen discriminatie op de werkvloer. Per die datum is discriminatie toegevoegd aan PSA in de Arbowet. Pluryn heeft een beleid inzake ongewenste omgangsvormen. Medewerkers die problemen ervaren op dit gebied kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Ook kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling. Pluryn heeft met Arbo Unie een overeenkomst voor de invulling van de functie van vertrouwenspersoon. Meldingen bij de vertrouwenspersoon 2010 2009 2008

7 meldingen 8 meldingen 8 meldingen

In alle gevallen kon volstaan worden met één of enkele gesprekken ter ondersteuning en advies. 4.6 Samenleving Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kerntaak van Pluryn. In haar historie zoekt Pluryn sinds jaar en dag de grenzen van de AWBZ op om maatschappelijk te ondernemen. En waarom? Om voor de cliënten zoveel mogelijk plekken midden in de samenleving te realiseren, waar invulling kan worden gegeven aan de levensdomeinen wonen, werken, leren en vrije tijd. Zodoende realiseren we daadwerkelijke integratie. Geïntegreerde dagbesteding De vermaatschappelijking van de dagbesteding is, naast bovengenoemde integratiegedachte, een tweede pijler onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het creëren van sociaal gewaardeerde rollen voor de cliënten krijgt hierbij steeds meer de aandacht. Hoewel dit wat meer binnen de AWBZ tot ontwikkeling komt, is ook hier de leidende gedachte om samenwerkingen vanuit de AWBZ te realiseren met het midden- en kleinbedrijf. Enerzijds doet Pluryn dit door het opzetten van maatschappelijke ondernemingen in de samenleving met een functie voor de buurt, gemeenschap anderzijds door met voor cliënten werkplekken te realiseren in het reguliere bedrijfsleven of organisaties. Pluryn heeft een aantal maatschappelijke ondernemingen (dagbesteding) die enerzijds gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden bij de cliënten waardoor optimale participatie bereikt kan worden. Anderzijds hebben deze ondernemingen een grote aantrekkingskracht voor de omgeving door de producten en diensten die zij leveren. Te noemen zijn: Ontbijt/lunchcafé en cadeauwinkel Blixem te Nijmegen. Print- en copyshop Nezzo te Druten. Theeschenkerij Bloesem in Herpen. Koffiebranderij Coffyn te Nijmegen Bakkerscafé Brood op de Plank te Nijmegen. Het bakkerscafé is een gezamenlijk initiatief van Pluryn, de Driestroom en RIBW Nijmegen .


58

In alle ondernemingen wordt gewerkt met duurzame producten. De ondernemingen zijn commercieel succesvol en de begeleiding is van een hoge kwaliteit. Ze bieden ruimte voor mensen met lichte maar ook met meer zware en/of complexe beperkingen. Zowel de werkzaamheden als de begeleiding of ondersteuning worden aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt. In 2010 is Pluryn voortvarend doorgegaan met het opzetten van bedrijvenprojecten, waarbij cliënten met begeleiding binnen bedrijven en organisaties ondersteunende werkzaamheden verrichten. In dit kader wordt samengewerkt met: • ZZG Zorggroep, verpleeghuis Irene (een verpleegafdeling voor psychogeriatrische patiënten). • Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. • Betaald Voetbal Organisatie NEC te Nijmegen. • Connexxion, vervoersbedrijf • Gemeente Nijmegen, directie Inwonerszaken • Natuur- en educatiecentrum Slabroek, Nistelrode • Stichting Hulphond te Herpen Samenwerkingsrelaties Begeleide Arbeid en Activiteiten in de Samenleving (B.A.A.S) Kinderdagverblijf de Mallemolen, Groesbeek KION Nijmegen Speeltuin De Leemkuil, Nijmegen Maison de Boer Molen De Vlinder, Deil NEC Openbaar zwembad Druten Openbare bibliotheek Druten Mikado School Druten Montessorischool Groesbeek en Nijmegen De Goede Zorg Landal Greenpark Voor Pluryn betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen een voortdurende afweging van belangen van onze cliënten, van de organisatie en van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Het betekent ook dat wij zo goed mogelijk zicht moeten hebben op de noodzaak, de kosten en de effecten van onze zorg. Stichting Cardo Stichting Cardo is een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Stichting Cardo zet zich in om integratie en participatie van mensen met een handicap in de samenleving te bevorderen. Hiertoe worden veelal activiteiten ontwikkeld op gebied van cultuur en sport. Stichting Cardo is voor haar inkomsten afhankelijk van een groep van ruim 110 sponsors en een aantal fondsen. Cardo Theater Dit is het eigen theater van Pluryn op het terrein van Werkenrode. Zowel publiek, vrijwilligers en artiesten die er optreden bestaan uit mensen met en zonder handicap. In 2010 zijn er 15 optredens geweest met ongeveer 7.000 bezoekers. De groep van sponsors is voor elke voorstelling uitgenodigd. Cardo Artiestenbureau Talenten met een handicap krijgen een podium bij Cardo Artiestenbureau. In 2010 zijn er vele spraakmakende optredens geweest waaronder de officiële opening van het WK Zwemmen voor Gehandicapten in Eindhoven en een matineeconcert in de Stevenskerk in Nijmegen tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. De eerste helft van 2010 had Cardo Artiestenbureau ARN als hoofdsponsor en in de tweede helft was dat PGGM. In 2010 zijn er 5 nieuwe artiesten toegetreden tot het artiestenbureau.


59

Cardo Sportief Tour Medio 2010 is de overeenkomst met de Johan Cruyff Foundation en de Johan Neeskens Foundation met twee jaar verlengd. Dat betekent dat er in de komende jaren weer ongeveer 20 sportmiddagen per jaar met de selectie van een betaaldvoetbalteam en kinderen met en zonder handicap worden georganiseerd. Cardo Scholieren Tour In het schooljaar 2010-2011 wordt voor de laatste keer de Scholieren Tour georganiseerd. Dit is een samenwerking met het Revalidatiefonds. Middelbare scholieren met handicap gaan op bezoek bij leeftijdsgenoten zonder handicap en andersom. Deze ontmoetingen worden afgesloten met een culturele avond en een landelijke finale. Kijk op Talent In opdracht van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is in 2010 Kijk op Talent georganiseerd door Stichting Cardo. Kijk op Talent was een talentenjacht voor mensen met een visuele handicap. In totaal hebben 50 kandidaten in 4 auditierondes, twee halve finales en een finale in de grote zaal van Theater De Flint in Amersfoort, gestreden om een plekje bij Cardo Artiestenbureau. Evenementen Voor Foot Locker Europe is een sportdag georganiseerd op het terrein van Werkenrode. Foot Locker schonk twee complete Wii sets aan Kemnade en voor vele duizenden Euro’s aan sportkleding en schoeisel voor het kerstgeschenk voor cliënten van Pluryn. Tijdens de Sportief Tour van NEC bij Werkenrode waren de sponsors van Cardo uitgenodigd om te komen kijken en voor een drankje en buffet. Een netwerkbijeenkomst waar sponsors, Pluryn medewerkers en cliënten elkaar ontmoeten. Samenwerkingstabel Cardo Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt Businessclub Cardo (125 leden)

Hoe is de samenwerking geformaliseerd?

Diverse fondsen (Johan Cruijff Foundation, Johan Neeskens Foundation, Revalidatiefonds, Bartiméus Sonneheerdt) Vele artiesten, sportmensen en anderen

Samenwerking in overeenkomst vastgelegd.

Wat is het doel van de samenwerking? Daar waar mogelijk inzetten ter realisatie van projecten ten behoeve van cliënten en/of stageplekken. De fondsen financieren projecten/concepten.

Ondersteunen stichting Cardo bij de realisatie van evenementen als Cardo theater, Cardo Sportief Tour, Cardo Scholierentour, Cardo artiestenbureau.

Milieu en duurzaamheid Pluryn streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In het kader daarvan staat duurzaamheid hoog op de agenda en moet het duurzaamheidsdenken in alle lagen van de organisatie doordringen. Voor 2011 is voorzien in een jaarplan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In 2010 was een ‘denktank’ duurzaamheid actief. In deze denktank kwamen medewerkers vanuit de verschillende RVE’en bijeen om met elkaar ideeën te ontwikkelen met betrekking tot bijvoorbeeld terugdringing energiegebruik of duurzaam bouwen/verbouwen.


60

Een paar voorbeelden: Microvezelsysteem Dat schoonmaakmiddelen een zware belasting vormen voor het milieu is een bekend gegeven. Enkele jaren geleden is vanuit het Facilitair Bedrijf een onderzoek ingesteld naar alternatieven. Dat leidde tot een overstap op het microvezelsysteem. Het werken met dit systeem reduceert het gebruik van schoonmaakmiddelen en de fysieke belasting van medewerkers is door het werken met dit systeem afgenomen. Het uiteindelijke schoonmaakresultaat is hetzelfde. Ook met schoonmaakbedrijven zijn afspraken gemaakt over de middelen die ze gebruiken. Gescheiden afval Kranten bij het oud papier, glas in de glasbak en groenafval bij het GFT. Pluryn stimuleert het bewustwordingsproces bij cliënten en medewerkers en faciliteert het gescheiden inzamelen met materialen en hulpmiddelen. Energie besparen Bij verbouwing en nieuwbouw van woongroepen kijkt Pluryn nadrukkelijk naar energiebesparende maatregelen. Het is essentieel dat we bij de aankoop van apparatuur goed kijken naar het energieverbruik. Dit kan soms betekenen dat een apparaat duurder is in aanschaf, maar het energieverbruik lager ligt. In het inkoopbeleid van Pluryn heeft dit aspect een vast plaats gekregen, zodat er zorgvuldige afwegen gemaakt kunnen worden. Verantwoord bosbeheer De meeste centrale vestigingen liggen te midden van prachtig natuurschoon. Aan het in stand houden van dit waardevolle groen, hecht Pluryn veel waarde. Ongebreideld kappen en bouwen is niet aan de orde. Ook de gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid in en zal niet toestaan dat groen wordt aangetast. Het onderhoud van bomen en struiken op onze terreinen verdient veel aandacht. Minder papierverbruik Dat Pluryn ooit een papierloze organisatie zal worden, is een utopie. Dat neemt niet weg dat er maatregelen zijn getroffen om het papierverbruik terug te dringen. Zo zijn er kopieermachines aangeschaft die dubbelzijdig kopiëren en die ook documenten kunnen scannen en verzenden, zodat uitprinten niet nodig is. Groen wagenpark Het gebruik van gemotoriseerde vervoersmiddelen is belastend voor het milieu. Om deze reden least Pluryn louter vervoersmiddelen die in hun klasse voldoen aan de gestelde milieueisen. Auto’s die Pluryn in eigendom heeft, voldoen aan het milieulabel groen. Meetbare resultaten: Door de denktank duurzaamheid zullen bovenstaande onderwerpen worden voorzien van haalbare doelstellingen om de belasting van het milieu te verminderen en zichtbare besparing te genereren. Begin 2011 worden deze aan alle onderdelen binnen Pluryn gepresenteerd.

4.7 Financieel beleid Het jaar 2010 was financieel gezien een positief jaar. De bedrijfsopbrengsten stegen licht met 0.5% De bedrijfskosten met ruim 6%. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het realiseren van de bestemmingsreserves. Pluryn is in control door een strikte hantering van de planning- en controlcyclus. Deze cyclus omvat een stelsel van begrotingsregels en jaarplannen per resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) met meetbare grootheden. De informatievoorzienig is juist en tijdig. De maandrapportages zijn gemiddeld na 17 werkdagen van het verstrijken van de periode beschikbaar. Per kwartaal wordt er ook gerapporteerd over de balanspositie. Vanaf januari 2010 zijn de maandrapportages digitaal


61

gepubliceerd door middel van ons Management Informatie Systeem. Hiermee worden ook de cijfers op teamniveau gerapporteerd. Er is sprake van een directe aanspreekcultuur op behaalde resultaten. Alle bedrijfsonderdelen (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) dienen in hun eigen exploitatie te kunnen voorzien. In 2010 is dit in enkele gevallen niet helemaal gelukt. Voor een deel is dit te wijten aan niet adequate bekostiging, bijvoorbeeld de ZZP-tarieven voor de LG-doelgroep. Ook in Noord- en Midden Limburg maakt de kleinschaligheid een goede bedrijfsvoering lastig. Vanaf 1 januari 2010 worden de cijfers van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Voorst geconsolideerd in de Pluryn cijfers. Het bestuur en toezicht wordt vanuit de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Pluryn ingevuld. Ook is er in 2010 een fusie geweest tussen Pluryn en twee steunstichtingen: Vrienden van de Winckelsteegh en de steunstichting Werkenrode. Het eigen vermogen is in 2010 licht gegroeid tot ruim 23.2% van de omzet. Gelet op de toenemende bedrijfsrisico’s door de veranderde bekostiging (ZZP, NHC, aanbestedingstrajecten, bouw) en de onzekerheden in de overheidsplannen voor de AWBZ, blijft verdere versterking van de financiële positie noodzakelijk om de continuïteit in de zorgverlening aan onze cliënten te waarborgen. De omzet van Pluryn is als volgt opgebouwd: AWBZ intramuraal AWBZ extramuraal Arbeid/onderwijs Overig

82.9% 8.0% 8.2% 0.9%

De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de huisvesting van onze cliënten. De huisvestingsplannen van Pluryn bedragen voor de komende drie jaar ongeveer € 90 miljoen. Dit betreft zowel projecten met betrekking tot nieuwbouw, renovatie als verbouwingen. Pluryn stelt alles in het werk om deze plannen, die noodzakelijk zijn voor de realisatie van een optimale zorgverlening, in de komende jaren tot uitvoering te brengen. Om de besluitvorming te stroomlijnen is een fasemodel ontwikkeld. Alle investeringsprojecten worden onderbouwd door middel van een business case. De onzekerheid over de hoogte van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) maken de besluitvorming over investeringsprojecten erg complex. Bij het doorrekenen van de business case moeten er aannames voor de nog onbekende tarieven worden gemaakt. De besluiten die nu genomen worden, werken 30 tot 40 jaar door. Het is dan ook vanzelfsprekend dat op korte termijn duidelijkheid van de overheid over het in de toekomst te hanteren kader van groot belang is. Vooruitlopend op deze duidelijkheid heeft het bestuur al positief besloten op diversen projecten met een investeringsbedrag van ongeveer 65 miljoen. Deze projecten zijn inmiddels in uitvoering. De projecten De Winckelsteegh, Jan Pieter Heije en Het Hietveld zijn conform de richtlijnen uit de bouwimpuls voor 1 januari 2011 van start gegaan. Voor de financiering van de bouwplannen is inmiddels een financiering met de ING afgesloten. Aan de onderbouwing van de plannen worden hogere eisen gesteld door banken en garantieverstrekkers. Dit is een goede zaak, niet in het minst voor interne doeleinden. Van belang is wel dat er concurrentie tussen de banken blijft. Pluryn heeft het vertrouwen dat haar hechte financiële positie en de degelijkheid van de renovatie- en vernieuwingsplannen, borg staan voor de doorlopende financiering in de toekomst. Door een verbeterd treasurybeleid is Pluryn in staat bij de


62

financiering van de plannen een bedrijfseconomisch evenwichtige balans te scheppen tussen inzet van eigen en vreemd vermogen. Ratio’s 2010 Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde segmenten Resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde segmenten

Verslagjaar Vorig jaar -0.93 % 5.34 % 12.38 % 2.01 %

Liquiditeitratio In absolute getallen

Verslagjaar Vorig jaar 0.34 0.71

Solvabiliteitratio Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)

Verslagjaar Vorig jaar 23.36 % 21.97 % 23.22 % 22.94 %

Gedurende het jaar wordt er door de manager Financiën intensief samengewerkt met de externe accountant. In 2011 wordt de internal auditfunctie verder uitgebouwd. De controleprogramma’s, de uitkomsten van de interim controle en het opstellen van de jaarrekening wordt door de accountant besproken met de Raad van Bestuur en de audit commissie vanuit de Raad van Toezicht.


63

5. Verwachte ontwikkelingen in 2011 Ambities en uitgangspunten Het meerjarenbeleid van Pluryn heeft tot doel antwoord en richting te geven binnen de grote omgevingsveranderingen die de komende jaren te zien zullen geven. De bestuurlijke fusie met De Hoenderloo Groep is daarbij een maatgevende factor. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit samengaan goede voorwaarden biedt om de verschuivingen in wet- en regelgeving en de te verwachten ombuigingen professioneel én vindingrijk tegemoet te treden, vanuit een breed spectrum van kennis en ervaring. Zowel Pluryn als De Hoenderloo Groep focust daarbij op de cliënt met multiproblematiek, die gebaat is bij een afgestemd en integraal dienstverleningsaanbod dat ‘levensfaseproof’ is en over de verschillende levensdomeinen heenreikt. Een geïndividualiseerd aanbod per cliënt is daarbij noodzaak en dus standaard. De erkenning en bevordering van zelfregie van cliënten is hierbij uitgangspunt, hetgeen tot uitdrukking komt in een complementair dienstenaanbod waarin de doelstellingen van de cliënt centraal staan. Diens vermogens en mate van zelfredzaamheid vormen het vertrekpunt voor een complementaire aard van zorg- en dienstverlening. Ondersteuning naar behoefte is het kenmerk. Strategische prioriteiten: 1. De ontwikkeling van integrale zorg- en onderwijsprogramma’s voor cliënten met sectoroverstijgende problematiek. Dit zal vorm krijgen in zowel dagprogramma’s als in residentiële varianten. 2. Trajectmatig ingerichte zorg waaraan de verschillende dienstverleningsdomeinen ondergeschikt zijn. Op het spoor van de cliënt zullen frictieproblemen niet meer voorkomen. Eén voordeur voor alle diensten is voor de cliënt daarbij het startpunt. Aan die deur zal geen ‘nee’ worden verkocht. 3. Versterken arbeidsintegratie. ‘Werken naar vermogen’ verlangt van de organisatie een sterke gerichtheid op alle vormen van arbeid ten behoeve van cliënten. Vanuit een sterke traditie op dit punt zal hier ook in de komende periode volop op worden ingezet. 4. Onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe, innovatieve zorgprogramma’s en samenwerkingsvormen zullen worden ontwikkeld. Onderzoek en Ontwikkeling is daarbij voor Pluryn en De Hoenderloo Groep van essentieel belang. 5. Versterken van het onderwijs. Het focus op jonge cliënten met multiproblematiek vraagt bijzondere aandacht voor de rol van het onderwijs, niet alleen voor de residentiële cliëntengroep maar ook ten behoeve van de extramurale, regionale functies van de organisatie. Het uitbouwen van ‘leren op afstand’ is daarbij een belangrijk doel. 6. Eerstelijnsondersteuning ontwikkelen. Gelet op het grote belang van het nabij zijn van zorg en ondersteuning , is aanwezigheid in buurten en wijken van essentieel belang. Pluryn en de Hoenderloogroep zullen zich met name naar gemeenten laten kennen als een betrouwbare en ‘logische’ partner in het aanbieden van zorg en diensten aan burgers. Samenwerking met ketenpartners is daarbij een even voor de handliggend als noodzakelijk uitgangspunt. 7. Integratie ondersteunende diensten. Om de primaire processen adequaat te kunnen ondersteunen is een eenduidige inrichting van de ondersteunende organisatieonderdelen/afdelingen/teams noodzakelijk. In 2011 zal daartoe uitvoering gegeven worden aan de activiteiten zoals beschreven in het projectplan ‘Integratie van ondersteunende diensten’ dat integraal onderdeel uitmaakt van het fusiebesluit Pluryn-Hoenderloo Groep.


64

Inhoudsopgave. Vastgesteld 23 mei

Recommend Documents