College van Bestuur Tilburg
BESLUITENLIJST ons kenmerk 14B004716 datum 04-07-2014
datum bespreking 24 juni en 1 juli 2014 bespreking Vergadering College van Bestuur
van S. Diemont telefoon 088 525 8173
Besluiten van 24 juni 2014:
Besluit 2014-114 Kwartiermaker AOC In 2007 is een start gemaakt met het Avans Ondernemerscentrum (AOC) als experiment binnen het toenmalige meerjarenbeleidsplan. In de afgelopen jaren is het AOC uitgegroeid tot een groep die vraagstukken uit het werkveld, op een interdisciplinaire en praktijkgerichte manier, verbindt met vraagstukken uit het onderwijs. Het AOC heeft echter nog steeds de positie van pilot. Dit is niet wenselijk vanwege het succes van de pilot, het draagvlak intern met uitbreiding naar Den Bosch, maar zeker ook vanwege externe redenen zoals het waarmaken van een kenniscentrum in de regio, one-stop-shop voor externen, continuïteit bieden aan de steeds grotere vraag naar langdurige samenwerking met steeds meer partijen zoals Gemeente Breda, Brabants Landschap, valorisatieplan West en Midden Brabant, 5 sterrenregio, et cetera. Het College heeft zich de vraag gesteld of het inrichten van het AOC als een organisatieonderdeel, vergelijkbaar met de diensteenheden, versnippering tegen kan gaan, een gezicht naar de buitenwereld kan bewerkstelligen en valorisatieactiviteiten, die natuurlijk voor een groot deel bij de academies en expertisecentra plaatsvinden, kan bundelen. Het antwoord op de vraag is ja. Het College van Bestuur neemt derhalve het voorgenomen besluit van het AOC een nieuwe organisatorische eenheid te maken, net als de diensteenheden en het LIC rechtstreeks vallend onder het College van Bestuur, waarin Avansbreed invulling gegeven wordt het ondersteunen van de academies en expertisecentra bij het vervullen van hun valorisatieopdracht. Tevens ontwikkelt deze eenheid beleid ten aanzien van de valorisatietaak en het ondernemerschapsonderwijs. In deze eenheid worden ‘het loket’, het huidige AOC en de huidige valorisatieactiviteiten, waaronder starterslift en ondernemerslift, geïntegreerd. Het College van Bestuur benoemt Clemens van den Broek als kwartiermaker van deze eenheid en geeft hem de opdracht als eerste een implementatieplan op te stellen dat voorziet in de eenheid per 1 januari 2015. Het implementatieplan dient, voorzien van advies van BE&C en de diensteenheden in september terug te komen op het CvB. Nadrukkelijk zal de kwartiermaker in zijn planvorming ook de directeuren van de academies betrekken; het netwerk O&K is het platform waar later in 2015 de uitwerkingen aan de orde zullen komen.
Het besluit, inclusief plan, wordt na accordering door het College van Bestuur voorgelegd aan de AMR. Het advies moet tevens aangeven of de datum van 1 januari 2015 haalbaar is.
Besluit 2014-115 Manager expertisecentrum Sustainable Business Het College van Bestuur benoemt de heer Nies Rijnders per 1 oktober 2014 tot manager van het expertisecentrum Sustainable Business.
Besluit 2014-116 Manager expertisecentrum Duurzame Innovatie Het College van Bestuur benoemt mevrouw Maya van den Hen Heuvel per 1 september 2014 tot manager van het expertisecentrum Duurzame Innovatie.
Besluit 2014-117 Voorzitter stuurgroep expertisecentrum Sustainable Business Het College van Bestuur benoemt de heer Edwin Verlangen per 1 oktober 2014 tot voorzitter van de stuurgroep van het expertisecentrum Sustainable Business. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. De hiervoor beschikbare facilitering van 0,2 fte op seniordocentniveau (ter ontlasting van het eigen takenpakket) gaat ook per 1-9-2014 in.
Besluit 2014-118 Aanvullend budget studieverlof masters Het College van Bestuur besluit elke academie een aanvullend budget toe te kennen voor 2014 voor het verlenen van studieverlof aan docenten die een masteropleiding volgen. Het totale bedrag voor Avans in 2014 is € 1.111.452. Het bedrag per academie is afhankelijk van het aantal docenten dat een masteropleiding volgt in 2014. Vanaf september 2014 is dit een inschatting op basis van de huidige gegevens en het aantal aanvragen bij de lerarenbeurs van DUO. Dit aanvullend budget wordt beschikbaar gesteld vanuit het MJB-budget.
Besluit 2014-119 Benoemingen voorzitters examencommissies Het College van Bestuur benoemt per 1 september 2014: mevrouw C.C.P. Reincke-Blom tot voorzitter van de examencommissie ASB/ASH mevrouw G. Fokkema tot voorzitter van de examencommissie CE/IBL/SBRM/ABC de heer W. Stadegaart tot voorzitter van de examencommissie AGZ de heer A. van Zundert tot voorzitter van de examencommissie AVD de heer J. Withaar tot voorziitter van de examencommissie BKH/HRM de heer J.P.F. Schilderinck tot voorzitter van de examencommisise AC/BE de heer P. Klijn tot voorzitter van de examencommissie Engeneering de heer T. Ketelaars tot voorzitter van de examencommissie Bouw & Infra de heer M. Huysmans tot voorzitter van de examencommissie ICT de heer C. Vermeer tot voorzitter van de examencommissie CMD/Com voor 1 jaar de heer W. van Gils tot voorzitter van de examencommissie ATGM mevrouw J. Mestriner tot voorzitter van de examencommissie AKV mevrouw M. Swaans tot voorzitter van de examencommissie BSK/IV de heer H. van Gils tot voorzitter van de examencommissie ASIS de heer Th. Pullens tot voorzitter van de examencommissie PABO
Besluiten van 1 juli 2014
Besluit 2014-120 ViA Economie Het College van Bestuur besluit: Het College het project VIA-E te continueren en stelt voor 2014 een budget van k€ 250 uit het vernieuwingsbudget ter beschikking. Eind 2014 wordt, op basis van een evaluatie met betrekking tot daadwerkelijke aantallen cursisten, eventueel vervolgbudget voor 2015 toegekend. Het College besluit om het overschot van k€ 359 vrij te laten vallen (t.g.v. vernieuwingsbudget). Het College geeft de volgende randvoorwaarden mee: Het College verlangt van het project een adequate administratie, inclusief gebruik van Corsa ten aanzien van in- en uitleen. . Het College vraagt DP&O te checken of de O&O plannen consistent zijn met de voorgenomen planning van VIA-E. Het College vraagt de stuurgroep de nieuwe doelstellingen/kwalitatieve evaluatiemethode m.b.t. deelname gevorderden te laten voorzien van onderliggende meetbare prestatie indicatoren/doelstellingen en deze uiterlijk in blok 1 van studiejaar 2014/2015 te communiceren aan de directies van de deelnemende academies. Het College wil dat in de volgende aanvraag de tussentijdse onderzoeksresultaten van het LIC meegenomen worden en dat hier op gereflecteerd wordt.
Besluit 2014-121 Programma Deeltijd Het College van Bestuur besluit: €720.000 uit het vernieuwingsbudget toe te kennen aan het Programma Deeltijd ter dekking van de uitgaven in de periode januari – juli 2014; De norm voor de onderwijsontwikkeling Deeltijd vast te stellen op 75% van de norm voor voltijd. Dit betekent dat er €613.500 uit het vernieuwingsbudget toegekend wordt aan de Academie Voor Deeltijd voor de verdere ontwikkeling van de economische deeltijdopleidingen in de periode september 2014 – juni 2018; Incidenteel € 250.000 uit het vernieuwingsbudget toe te kennen ter dekking van de kosten van de projectgroep Curriculumontwikkeling; €15.000 uit het vernieuwingsbudget toe te kennen aan de Academie Voor Deeltijd ten behoeve van de communicatie over het ontwikkeltraject (inhuur van ondersteuning vanuit DMCS); Het Programma Deeltijd per 1 augustus 2014 op te heffen. De resultaten van het programma worden overgedragen aan de staande organisatie; Voor de inrichting van de ruimtes van AVD in ’s Hertogenbosch een bedrag van Euro 20.560,70 ten laste van het investeringsbudget toe te kennen onder de noemer “Algemene groei Huisvesting Den Bosch”.
Besluit 2014-122 Extern lid examencommissie Het College van Bestuur besluit dat: Vanaf 1 september 2014 elke examencommissie een extern lid kent, in de zin van ‘een externe deskundige’ van buiten de opleiding(en).
Deskundigheid van het externe lid Elk lid van de examencommissie (dus ook het externe lid) is gebonden aan de - voor examencommissie relevante- Avans reglementen en regelingen. Welke specifieke deskundigheid dit lid moet bezitten is afhankelijk van de samenstelling van de examencommissie en de daarin reeds opgenomen kennis en expertise. Elke examencommissie moet beschikken over kennis van en over: - het beroep / beroepenveld - de WHW (juridische kennis) - toetsing of de borging van de kwaliteit van de examinering. In alle gevallen is het externe lid een lid dat vanuit een onafhankelijke positie de examencommissies adviseert en helpt vanuit de helikopterrol. Het lid zal derhalve niet bij de standaardvergadering van een examencommissie aanwezig zijn en nooit de rol van voorzitter of secretaris kunnen vervullen. De ‘externheid’ van het lid Afhankelijk van de gewenste deskundigheid kan het externe lid gezocht worden in het relevante werkveld of buiten de opleiding/academie. Het College heeft een voorkeur voor een deskundige uit het werkveld, maar laat de keuze aan de academies en examencommissies. De inzet en bekostiging van het externe lid De inzet van het externe lid bedraagt rond de 6 vergaderingen op jaarbasis. Dit betekent een inzet van maximaal 24 uur. In eerste instantie wordt het externe lid voor een jaar benoemd. Is het externe lid buiten Avans Hogeschool werkzaam dan wordt de 24 uur, inclusief de reiskosten vergoed volgens detachering (andere hogeschool) of de IB-47 procedure (vergoeding via salarisadministratie). Is het externe lid binnen Avans Hogeschool werkzaam dan vindt vergoeding plaats via inleen-uitleen. Voor de vergoeding van het extra lid stelt het College van Bestuur voor het eerste jaar 15*24*55 = € 19.800 ter beschikking uit het strategisch budget, te verdelen over de 15 commissies. Het bedrag wordt volgend jaar in de planningsbrief meegenomen.
Besluit 2014-123 Aanvulling op protocol Gesprekkencyclus Ontwikkelingen binnen de hogeschool zijn van invloed op de wijze waarop de hogeschool de gesprekkencyclus inzet. Met verschillende geledingen in de organisatie zullen de komende periode gesprekken worden gevoerd over een ‘moderne’ gesprekkencyclus. Voor de korte termijn wil het College wel twee aanvullende bijlagen opnemen. Het College van Bestuur stelt de volgende aanvullende bijlagen bij het Protocol gesprekkencyclus vast: Bijlage A Gesprekkencyclus en coördinatiemechanismen Bijlage B Gesprekkencyclus en lectoraten expertisecentra Het College van Bestuur legt de vastgestelde documenten ter instemming voor aan de AMR, inclusief ter informatie de begeleidende notitie.
Besluit 2014-124 Kaderregeling examencommissies Het College van Bestuur stelt de kaderregeling examencommissies 2014-2015 voorlopig vast. Het College legt de kaderregeling ter instemming voor aan de AMR.
Besluit 2014-125 Minor Business Development & Biobased Economy Het College van Bestuur besluit een budget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de Minor Business Development Biobased Economy.
Besluit 2014-126 Advies budgetten AKV en OCW frictiegelden Het College van Bestuur besluit m.b.t. reguliere- en specifieke budgetten van de AKV voor de periode 2014 t/m 2016, als volgt: Reguliere budgetten: - De AKV geen extra regulier budget voor 2014 toe te kennen (i.r.t. bandbreedte). - De specifieke reguliere budgetten te handhaven conform bestande budgetmodellen (i.r.t. kunstonderwijs en diensttaken). - Het budgetmodel niet aan te passen. Specifieke budgetten: - De AKV!St. Joost na 2014 geen aanvullende middelen meer ter beschikking te stellen voor groot onderhoud curricula (€ 284,4K van de reservering (€ 460,8K) is reeds toegekend) en de reservering van de resterende middelen (€ 176,4K) volgens besluit 11-12-2012 in te trekken. De eerstvolgende aanspraak op geld voor grootonderhoud curriculum vast te stellen op 2020). - De AKV|St. Joost te verzoeken de verantwoording over de frictiegelden (besteding van reeds toegekende extra budgetten waarvan de activiteiten/kosten zijn te labelen aan frictiegelden) over 2013 en 2014 op te stellen en conform eventuele eisen die het ministerie hieraan stelt te verantwoorden. - De AKV|St. Joost voor 2015 en 2016 de door het ministerie van OCW toegekende frictiegelden ter beschikking te stellen (2015; € 240.300 en 2016; € 316.546). Dit onder de conditie dat de AKV|St. Joost borgt dat besteding plaatsvindt binnen de gestelde voorwaarden en dat aan de verantwoordingseisen wordt voldaan. Budgetten AKV!St. Joost vanaf 2017: - T.b.v. de kaderbrief 2017 de specifieke budgetten van de AKV in april/mei 2016 te herijken.
Besluit 2014-127 Aanvraag financiën doorontwikkeling AVB Het College van Bestuur besluit: akkoord te gaan met het plan zoals dit is verwoord in het document “Academie voor Veiligheid en Bestuur op weg naar 2020”, onder voorwaarde dat de onderwijsvisie geïmplementeerd wordt. Voor de uitvoering van het plan de volgende budgetten toe te kennen: - € 240.000 voor uitvoering groot onderhoud curricula van de opleidingen BSK en IV ten laste van het vernieuwingsbudget. - € 53.800 voor organisatieontwikkeling ten laste van het strategisch budget.
Besluit 2014-128 Promotiebekostiging ASB (J. de Jong) Het College van Bestuur besluit een vergoeding voor 0,4 FTE toe te kennen aan ASB onder de voorwaarden van de regeling promotiebekostiging, ten behoeve van Jeanet de Jong (0109-2014 tot en met 31-08-2018). De middelen zijn afkomstig uit de promotievoucher / O&O gelden.
Besluit 2014-129 Promotiebekostiging ASB (J. Koolen) Het College van Bestuur besluit een vergoeding voor 0,4 FTE toe te kennen aan ASB onder de voorwaarden van de regeling promotiebekostiging, ten behoeve van Joyce Koolen (0109-2014 tot en met 31-08-2018). De middelen zijn afkomstig uit de promotievoucher / O&O gelden.
Besluit 2014-130 Managementreactie op Validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek Het CvB besluit de VKO managementreactie goed te keuren.
Besluit 2014-131 Definitieve besluitvorming Verplicht vrije dagen 2015 Het College van Bestuur besluit, na verkregen instemming van de AMR, de verplicht vrije dagen voor 2015 vast te stellen op: - vrijdag 2 januari 2015; - maandag 16 februari 2015; - dinsdag 17 februari 2015; - vrijdag 15 mei 2015; - maandag 28 december 2015; - dinsdag 29 december 2015; - woensdag 30 december 2015; - donderdag 31 december 2015.
Besluit 2014-132 Definitiefase Programma Finance 2020 Het College van Bestuur besluit: - Akkoord te gaan met de aanpak van de definitiefase zoals in het voorstel beschreven. - Uit het vernieuwingsbudget toe te kennen: * euro 124.000,- (€ 75.000 voor 2014 en € 49.000 voor 2015) ten behoefte van de interne kosten voor programmamanagement en programmasupport; * euro 121.000,- (schatting) (€ 73.000 voor 2014 en € 48.000 voor 2015 ) voor de externe ondersteuning bij het vooronderzoek *)1. - De portefeuillehouder te mandateren voor het gunnen van de aanbesteding op basis van het gunningsbesluit en tot het tekenen van de contracten *)2. *)1 Het exacte bedrag volgt als uitkomst van de gunningsbeslissing in de meervoudig onderhands aanbestedingsprocedure. In de aanvraag voor de volgende fase van het aanbestedingstraject (project finance 2020) zal o.b.v. de evaluatie van de definitiefase zo nodig financiële dekking worden aangevraagd voor de eventuele meerkosten. *)2 Bij een substantiële overschrijding van de geschatte kosten van euro 121.000 zal dit in het gunningsbesluit worden onderbouwd.
