^i TU;,,

__jXAr^^E2EpORDRECHT_

K1™^ I**"" ^"^ i?"^ /> 5^ ( ff"%

GbSCAND

Ontvangei^**/^^ Qertteenteraad 5 Presidium Commissia __ ©rilite |^ OlVisama

• .... Lfej^ai.4

Aan de gemeenteraden van de 19 deelnemende gemeenten van Regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

f

/-'.a

.1 i/^I TU;,,. („

20ofeortwOnderwerp Conceptbegroting 2009

Bijlage(n) 1

Datum 2-S-aprll 2008 Behandeld door/tel.nr. M.de Nooijer 078-64800657

Geachte gemeenteraad, Bijgaand zenden wij u conform artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling de ontwerp-regiobegroting 2009 en de meerjarenbegroting tot en met 2012, Conform eerder genoemd artikel zljn de uitgangspunten voor kaders van de conceptbegrotlng 2009 ter advisering voorgelegd aan het raadsledenplatform op 16 aprll 2008. Het raadsledenplatform heeft positief geadviseerd. Integrale advisering over de begroting vindt plaats op 23 juni 2008. De begrotingsstukken worden vandaag aangeboden aan het algemeen bestuur; vaststelling zal plaatsvinden in de vergaderlng van 25 juni 2008. Uw eventuele reacties op de begrotingsstukken zullen bij de behandellng door het algemeen bestuur worden betrokken. Wij willen u nog wijzen op de jaarlijkse informatiebijeenkomsten rond de Jaarstukken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de informatiebijeenkomsten nu per subregio A s avonds georganiseerd. Voor daze bijeenkomst worden portefeuillehouders financiin, leden van het raadsledenplatform, raadsleden, ambtenaren flnancien, secretarissen en griffiers van de gemeenten uitgenodigd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

G^MEENTERAAD DORDRECHT

Hoog chtend, het d gelijks bestuur van Regie Zuid-Holland Zuid, de s€:retar!s,

de voo;

C.H.AJ. van Netten

RJ.G. Bandell

Zuid->l8l!a.1d Zuid, NonrdEndijU ?f,0, 3311 RR ttoniiei.i1:, Pastfaus :i6'5, 3300 A3 Dordrecht f 078 648 06 00 f OV8 MH 05 01

Beg rot ing 2009 REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

Colofon © April 2008

Dit is een uitgave van Regie Zuid-Holland Zuid, POSttiUS 365, 3300 A3 DORDRECHT.

Bezoekadres:

Noordsndijk 250, 3311 RR DORDRECHT Vormgeving hulsstfjl

Van den Berg en Van Schaik

Drukwsrk

Drukkerlj Jonkheer v.o.f.

Digitals productle

Drukkerij Jonkhesr vjj.fc

CoSrdinatie

Mevr. drs. M. de Nooljer De heer A.C. Roelands Regiostaf Zuid-Holland Zuid

Productiebegeleiding

Mevr. A.R. Wagemans, Regiostaf Zuid-Holland Zuid

Oplage

250

Veornadere Inf&rmatte kufit u contact opnsmsn met het Secrstarlaat van de Reglostaf, telefoon 078 6480 600 of e-mail [email protected]. Zie ook yyww.rtiailpjeftz.nl. NIets ult dsze uitgave mag worden vsrveelvoudlgd, opgsslsgen in een geautomatlseerd gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in snlgs vorm of op snlgm wijz®, hetzij elektronisch, mechanlsch, door fotokopiegn, opnamen, ofSnlge anders manler, zander vQQrafiiasnde schriftelljke toestemming van efe uitgever.

^

1

vJ'

»

vi

*

INLEIDING..

1.1 1.2

Voowoord,,.,, Bestuur

1.3 1,4

Leeswijzer,... Samenvatting

2

...

,....

,

,,

,

2.1

Programma's

2.1.1 2.1.2

Multidisciplinaireveiligheid.,,, Brandweer ,..

14

.,.,.14 ,,„„,,,

,.

2.1.3 Volksgezondheid 2.1.4 Ambulancezorg

~

2.1.5

Milieu...........

2.1.6

Regiosiaf

2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2

Subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden .,..„. Subregio HoekschsWaard...., — Paragrafen Risico's en weerstandsvermogen..... Bedrijfsvoering...

2.2.3

Verbonden partijen

** Q „,

1 s )

— „,„..,....

..14 ..17

,

23 ...26

, ,

31 34

,

,.,..,.37 ....38 ...40 40 ..............42

, ,

....47

2.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 2.2.5 Financiering en treasury........ 2.2.6 Rechtmatigheid 3

1 •*

FINANCl£N

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

'^ r) _ ^

,

7 8

,

$ f>

O w

,

3 ,.4

PROGRAMMABEGROTING........

H

-J

,3

,,

4 5

......47 .,,,48 49

»

Programmabegroting 2009 ,......„. Ontwikkeling inwonerbijdrage en budgettalre ruimte. Aanpassing beleid egalisatiereserve accres Meerjarenramingtotenm©t2012.... Begrotingskader en uitgangspunten Autorisatie vervanging activa

INWONERBIJDRAGEN 2009 VASTSTELLING

Daarnaast maakt de bijgevoegde CD-ROM integraal deal uit van de bagroting.

BEOROTING 2009 Reglo Zuld-Holland Zuid

.50

,,,

50 ..51 .53 53 ....55 5.5 57 58

BEGROTINO 2003 Regie Zuid-Holland Zuid

i -l.l

Voorwoord

De gemeenschappelijke regeling bestaat in 2009 at 16 Jaar. In die tjjd is de Regie ZuidHolland Zuid geleidelijk van gedaante veranderd, Er zon taken bijQekomen en taken afgevallen, Taxizaken, BWS (Besluit Wonlnggebonden Subsidies) en huisartsenvervoer hebben tot het taakpakket behoord. Het 3eugd Preventie Team en de Programmaraad voor radio en televisie zrjn er als nleuwe taken bijgekomen. Er is door gemeenten budget verstrekt voor het meldpunt zorg en overlast. In de toekomst zai ook de Wet op da Veiligheidsragio op de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid van toepassing 2ijn, Het gaat dan met name over aanpassing en aanscherplng van wetteiyke bepallngen op het gabisd van velligheid. groot deel van onze gemeenschappelijke dlensten houdt zich bezig met (fysieke) veillgheid. Het is een terrein waarop het van het grootste belang is dat wij alien een duidelijke, efficiSnte en effectieve uitvoeringsorganisatie hebben, De veiligheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekers staat immers voorop. Overigens zal er steeds enter nadruk komen te liggen op de comblnatle van rampen- en crisisbeheersing en risicobeheersing, Uiteindelok willen wij alien dat risico's nooit bewaarheid worden. In 2009 zal met de gemeenten een discussif gevoerd gaan worden over de rol van gemeenten en de GGD in het kader van de jeugdgezondheidszorg en de centra voor jeugd en gezin. Op dft moment is veel daarom nog vaag en onduldelijk, maar er zal een mo* ment komen dat onze gemeenten met het vraagstuk van regie, sturing en uitvoering te maken gaan krijgen, Ook staat ons een nleuwe wet 'publieke gezondheid' tt wachten. De wet is een vervanging van de Wet Collectieve Preventieve Volksgezondheid, de wet op de infectieziekten en de Quarantalne wet. Wij zien het jaar 2009 met vertrouwen tegemoet. Wij alien, gemeentebesturen en raden zijn elgenaar van de Reglo Zuid-Holland Zuid, en kunnen onze eigen toekomst en die van de regio-organisatie vormgeven. Laten wij daarmee proflteren van de voordelen die dit coltectieve eigendom met zich meebrengt. Voordelen In kwalSteit, continuteit, samenhang en ervarlng.

3 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

1.2

Bestuur

w

*

De gemeenschappelrjke regaling Regio Zuid-Holland Zuid is aangegaan door de gemeenten Alblasserdam, Binnenrnaas, Cromstrrjen, Dordrecht, Giissenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nleuw-Lekkerland, Qud-Beijerland, Papendracht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht De Regio Zuid-Holland Zuid functioneert slnds 2 September 1993. •DoeS ®n taken De Regio Zuid-Holland Zuid heeft ten doel vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur een bijdrage te Isveren aan het behartigen van gemeenschappelijke beSangen van de deeSnemende gemeenten teneinde een evenwichtige ontwikkeling van het gabied als

geheel te bevorderen, zowel in verhoudlng tot zijn omgeving als in provinciaal en nationaal verband. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio tot taak het behartigen van de belangen op o.a. het terrein van: milieu, regionale brandweer, reglonale meldcentrale, reglonale ambulancevoorziening, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, open bare orde en veiligheid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, ruimteljjke ordening, economi© en arbeidsmarkt, landbouw, natuur en landschap, recreatie en toerisme, onderwljs, social© zaken, cultuur. Bestuyriijk© prganisiilis Bestuursorganen De Regio kent drie bestuursorganen: - het algemeen bestuur; - het dagelijks bestuur; - de voorzitter. Bestuurscornmissies Het algemeen bestuur heeft ingevolge artikel 36 van de gemeenschappelijke regellng bestuurscommissies ingesteld, dat zijn: - het Veiligheidsbestuur; - hit Bestuur Alblasserwaard - Vijfheerenlanden (subregionaal bestuur); - de Commissie Hoeksche Waard (subregionaal bestuur); - de Programmaraad; - de Stuurgroep 3eugd Preventie Team. Adviescommissies Het algemeen bestuur heeft ingivolge hoofdstuk 6 van de regellng de volgende adviescommissias ingesteld: - het Raadsltdenplatform; - de Portefeuillehouderoverleggen. Algemeen bestuur Elke gemeenteraad vaardigt 66n collegelid af in het algemeen bestuur. Verder wtjst elke gerneenteraad een vast plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. De 19 leden van het algemetn btstuur hebben een gewogen stem naar rato van het inwoneraantal van hun gemaente. De voorzitter is het 20s lid van het algemeen bestuur. De voorzitter heeft in beglnsel zelf g<@en stemrecht.

BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland 2uid

A ^ m '

' n ||

0 || ||| @

ftj f) O ^ '") 1 '1

"^ ^

W 9

•

Dagelljks bsstuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ten hoogste vier andere leden. Het dagelUks bestuur bestait momentesl ult de volgende leden Portefeullle Voorzitter, Algemene en Bestuurllike Zaksn, GHOR Plaatsvervangend voorzitter, Brandweer Milieu Vplksgezohdheid, Middelen Ambutancezorq, RED

Naairt . RJ.G. Bandell (Dordrecht) P. Dssels (Gorinchem) D,A. van Steense! (Dordrecht) KJ.G. Kats (Llesveld) G.A.A.J. Janssen (Cromstrlien)

.

Venn na@r P. Ussels RJ.G. Bandell G.A.A.J, Janssen D. van Staensel KJ.G, Kats

Voorzitter Da voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen een bestuursorgaan van het openbaar lichaam, maar bij de Regio Zuid-Holiand Zuid heeft de voorzitter geen zalfstandige bevoegdheden, BestuurscDnfimlssles VeiHgheldsbe$tuur In juni 2005 heeft het algemeen bestuur besloten tot de installing van de bestuurscommissie Veiligheidsbestuur. In een verordening zjjn taken, samenstelling en werkwQze van het Viiligheidsbestuur geregeld. Het Veiligheidsbestuur Is In januari 2006 formeel van start gegaan, Met de vormlng van het Veiligheidsbestuur wordt gevolg gegeven aan kabinetsbeleid met betrekking tot de velllgheidsregio's, dat in wetgeving wordt vastgelegd. De veiligheidsreglo's moesten per 1 juli 2006 voldoen aan minimaal negen basisniveaus. Een van deze niveaus is dat er een geTntegreerd bestuur is voor Brandweer en GHOR, dat verantwoordelijk is voor zowel beheer als beleid met betrekking tot brandweer, GHOR, multidisciplinaire rampen- en crislsbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Met dg vorming van het Veiligheldsbestuur wordt aan deze vereisten voldaan, temeer daap het Veiligheldsbestuur een personele unie vormt met het Regionale College van de pofitie. Het algemeen bestuur heeft besloten de bevoegdheden die het op grond van de gemeenschappelijke regeling en de wet heeft op bovengenoemde taken te delegeren aan het Veiligheidsbestuur. Programmaraad In juli 2003 is de Programmaraad ingesteld als bestuurscommisste van de regio. De deelnemende gemeenten voldoen daarmee aan een verplichting ingevolge de Mediawet om een programmaraad in te stellen en in stand te houden In een gebled waar &&n technisch gekoppeld kabelnetwerk is. De gemeenten hebben deze taak overgedragen aan de regio. In een verordening zijn taken, samenstelling en werkwijze van de programmaraad geregeld. De Programmaraad adviseert eigenstandig aan de exploltant van het kabelnetwerk over een deel van de door te geven programma's. Behalve de instelling en instandhouding van de Programmiraad hiift het regiontil bestuur geen inhoudelljke invloed of bemoelenis. De Regio bthtert wel het budget voor de Programmaraad. Enkele gemeenten zijn vrljgesteld van deelname aan deze taak, omdat hun kabelnet is gekoppeld aan een kabelnet van een andare aanbieder buiten de regio. Medio 2008 wordt ook het kabeinet van Alblasserdam technisch ontkoppeld van de reglonaie aanbieder. Alblasserdam zal zich moeten aansiuiten brj @in andere programmaraad, De gemeente Ridderkerk daarsntegen draagt om dezelfdi reden a! sinds de aanvang bij aan de Programmaraad Zuid-Holland Zuid. Subregionaal bestuur Het zwaartepunt van strategische beleldsontwlkkeling op veel terreinen ligt met name bij de in subregionaal verband sarnenwerkende gemeenten. Bij Regio Zuid-Holland Zuid Hgt het zwaartepunt bij de door regional® dlensten uit te voeren taken en staf- en steunfunctles. De gemeenten stellen vooral In subregionaal verband de prlorltelten voor inztt van de subregionale btleidscapacitelt en het nemen van budgettaire besllsslngen.

BEGROTINC3 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

De gemeenten In de subregio's hebben voor zulke thema's relatlef autonome subregionale bestuurscommlssles ingesteld als onderdeel van Regio Zuid-Holland Zuid. In de gemeenschappelijke regeling zijn eind 1999 bepalingen opgenomen voor overdracht van taken en bevoegdheden aan speciaal daartoe ingestelde bestuurscomrnissies. Op voordracht van de betreffende gemeenten regelt het aigemeen bestuur de daadwerkelljke instelling en werkwjjz® van de subreglonale besturen. De Commissie Hoeksche Waard ging najaar 2005 formeel van start. Eerder bestonden in deze vorm al: het Drechtstedenbestuur (1999 tot 2007) en het Bestuur Alblasserwaard Vijfheerenlanden (2003). Inmlddels wordt voorzien dat d© twee resterende subreglonale besturen zullen opgaan in zelfstandige gemeenschappelijke regeiingen. De formele voorbereiding voor de Gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard - Vijfheerenlanden is inmiddels begonnen. Naar verwachting is deze regeling in januari 2009 operationeel an kan de bestuurseommissle worden opgeheven. Stuurgroep Jeugd Preventie Team (JPT) Per 1 januari 2007 hebben de gemeenten de uitoefening van gemeenschappelijke taken - met Inbegrlp van finandeel beheer en coordinatie - met betrekking tot de instandhouding van het Jeugd Preventie Team overgedragen aan de Regio, Voor het financieel beheer en de coordinatie van deze taak is de bestuurscommissie "Stuurgroep JPT' ingesteld. De werkwijze en samenstelling van deze Stuurgroep is bij verordening geregeld. In de Stuurgroep zijn alls samenwerkingspartners vertegenwoordigd. De Stuurgroep formuleert en bewaakt de door het Bureau Jeugdzorg te leveren prestatie in nauwe samenwerktag met de gemeenten en de subregionale besturen. De Stuurgroep is door middel van de begroting verantwoordlng verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Advlescom Bij de uitvoering van regional© taken is de gemeentelijke inbreng van groot belang. Daarorn heeft het algemeen bestuur de gemeentelijke portefeuillehouders een belangrijke adviserende rol gegeven, voor zowel de overgedragen als de niet-overgedragen taken. Bij de niet-overgedragen taken komt ult het portefeulllehouderoverleg naar voren welke rol de regio kan spelen. Bij de overgedragen taken gaat het om de vraag welke taakuitoefenlng portefeuillehoudirs wtnsen als klant en opdrachtgever, De leden van het dagelijks bestuur zijn in beginsel voorzitter van het een portefeulllehouderoverleg. Raadsledenplatform Het regional© bestuur ligt in het verlengde van het duaal georganiseerde gemeentebestuur. In dit verband hebben de deelnemende gemeenten besloten dat raadsleden geen deal meer kunnen uitmaken van het regionaal bestuur. D@ raden voeren hun kaderstellends en controlerende taak immsrs al uit in hun eigen gemeente. Wei is en/oor gekozen de gezamenlijke gemeenteraden een adviserende posltle te geven in het zogtnaamdi Raadsledenplatform. Hierin vaardigt elke gemeenteraad ult zUn midden ien lid af. Tevens wijst elke gemeenteraad een vast plaatsvervangend lid aan, De voorzitter van de Regio is voorzitter van het Raadsledenplatform. Het Raadsledenplatform ziet toe op de naleving van de flnancieie kaders en adviseert in ieder geval over vaststelling van begroting en rektning en de vaststelling van verordaningen en beleidsplannen, Bezwaarschrlftencommlssie Voor de behandeling van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van bsstuursorganen van de Regio is in 1994 d@ Commissie van advies voor bezwaar- en beroepschrlften ingesteld. D© cornmissie kent vijf leden die door het algemeen bestuur worden benoemd. Dt vooraitter en plaatsvervangend voorzitter zgn externe leden. De overige drie leden zijn lid van het algemeen bestuur. iezwaarschriften gericht tegen besluiten batreffende de ambtelljke rechtspositte worden behandeld in een daartoe speciffek ingestelde cornmissie.

6 BEGROTING 2008 Regio Zuid-Holland Zuid

U !

f| \*5

'"> O ^ *"*"* ^

9 '^

1.3

Leeswijzer

De regiobegroting voldoet aan het Bestuit begrotlng en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De regiobegroting fungeert als sen van de sturingsinstrumenten in het totale regionale beleid. Per programma wordt een toelichting gegeven op de producten, activlteiten en budgetten. Daarnaast worden de paragrafen (weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen) geactualiseerd. Voor gedetailieerde Inforrnatle op sectorniveau wordt verwezen naar de gegevens op de bijgevoegde CD-ROM. De paragrafen lokale hefflngen en grondbeleid (conform BBV eveneens verplichte paragrafen) komen in de regiobegroting niet voor, omdat deze onderwerpen niet van toepassing zijn op de regio Zuid-Holland Zuid. De begroting 2009 is opgesteld conform de uitgangspunten vastgesteld door het dagelljks bestuur in d© vargadering van 7 december 2007. Deze z|jn terug te vinden in hoofdstuk 3.5. De meerjarenraming is samengesteld op basis van een constant loon- en prijspell. Derhalve is per programma geen meerjarenperspectief opgenomen, maar is het perspectief geconsolideerd opgenomen in hoofdstuk 3.4.

7 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

1.4

Samenvatting

MtJltidfScipilnalr® Veiligheld / VelllgheldsregS© Het programma Multidisclpllnalre Veiligheid omvat het gehele beleidsveld van de rampenbeheerslng, rampenbestnjding, crisisbeheerslng, en alle schakels van de Veiligheidsketen. Dlt zijn pro-actie, preventie, preparatie, repress!© en nazorg, Het Veiligheidsbestuur streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrljdlng en crisisbeheerslng. Om de huidige goede positle te handhaven en vender uit te bouwen zijn aanvullende maatregelen noodzakeiljk. Het Veiligheidsbestuur wil een vergaande regionale impuls om dlt te bewerkstelligen, Dit is gaconcretiseerd in een bestuuriijke opdracht Deze opdracht is vastgelegd in 'Vtriclaring van de Lutte IF. De insteek is om binnen twee jaar de kwaliteit van de rampinpestrijding en crlsisbeheersing gerlcht en aanmerkelijk te verbeteren. Het Veiligheidsbestuur heeft opdracht gegeven tot de vorming van het Programma Versterklng Risico- en Crisisbeheersing. Dit programma is de basis voor alle activiteiten en projecten van de Veiligheidsregio. In dit programma zijn ook de doelen van het plan opgenomen. In de verklaring van De Lutte is het volgende opgenomen rn.b.t. de multidisciplinalre projecten en activiteiten: 1. Voer een veiligheidssoan uit, die op het brede terrein van risico- en Crisisbeheersing inzicht genereert in de stand van zaken per gemeente en regionaal. 2. Vervaardig een regionaal toetsingskader risico- en Crisisbeheersing, met minimaal te behalen afspraken op het gebied van kwaliteit. Dit toetsingskader wordt door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. 3. Elke gem@ente maakt, met ondersteuning van de regio, op basis van de veiligheldsscan en het toetsingskader ©en veiligheidsbeleidsplan, waarjn het te behalen veillgheidsnlveau wordt benoemd en de maatregelen worden beschreven om dit niveau te behalen. Er dient te worden voldaan aan de onder 2. bedoelde afspraken, waarblj rulmte is voor lokaal maatwerk. 4. Breng in het eerstvolgende Veiligheidsbestuur een plan van aanpak met bttrekking tot bovenstaande punten. 5. Versterk, aanvullend op de gemeentelijke veiligheidsvoorzieningen @n met oog voor maatwerk, de risico- en Crisisbeheersing in de regio in de vorm van een gelijknamig regionaal programma. 6. Betrek het Veiligheidsbestuur bij de diverse aspecten van risieo- en crislsbeheersing, zowel mono- als multidiseiplinair, door het in staatte stellen de juiste bestuurlljk keuzes te maken, structureel leermomenten te delen en het bestuur een rol te geven in da bageleiding van projecten en pilots. 7. Gief vorm aan het veiligheldsmanagementteam en, met dit team, aan de ultvoering van de genomen bestuursbeslulten binnen dt budgettalre kaders. Rapporteer hlerover regelmatlg aan het Dagelrjks Bestuur van het Veiilgheldsbestuur. 8. Geef prloritelt aan: - de rampenbestrijding op het water. Tref in 2008 concrete maatregelen ter verbetering; - de voorbereiding en uitvoerlng van de oefening van di Taskforc© Management Overstromlngen (TWO), mit spiciale aandacht voor de processen van bevolkingszorg; - borging van en rapportage over de versterking van de kwaiiteit van de gemeentelijke kolom in het kader van de Crisisbeheersing en rampenbestrijding, met bijbehorende ondersteuning van de co&rdinerend gimaentesecretaris vanult het budget TMO. 9. Geef ultvoering aan de notitie 'Brandweer Zuid-Holland Zuid op weg naar 2012'. 10. Onderzoek de mogelijkhedtn tot het multidiscipllnalr organiseren van de BedrijfsOpvangregeling bij Traumatlsche gebeurtenissen (BOT),

B BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

H H f| ™) 1 '~1 1 '^ '^ "1 O 1 © • ® ' '

f

^

^

11. Formuleer een samenhangend en afgewogen risico- en crisiscommunicatiebeleid, inclusief verwachtingenmanagement, gekoppeld aan speclfieke regionale risico's. Houd hierbij ook rekening met de ontwikkeilng van het basisnet. 12, Onderzoek de consequents van deze afspraken voor de organisatieontwikkeling van de Gemeenschappelijke Meld Central© en de kwaliteit van de multldlsciplinaire informattevoorziening. Programma Brandweer 2009 is het tweede jaar voor de uitvoering van de bestuurlijke opdrachten vastgelegd in 'Verklaring van de Lutte II'. Het gaat met name om de uitvoering van een aantal innova* tieve pilots, de incidentbestrijding op het water en de uitvoering van de wet op de Veiligheidsrggio, In 2009 moet duidelijk worden in hoeverre het huidige programma crisisbeheersing zal leiden tot een structurele organisatleaanpassing. Voorts zal 2009 worden gebruikt om de brandwetr op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Het is niet uit te sluiten dat In 2009 gemeentelijke korpsen uit de regio op basis van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten zullen aanhaken b^ de regionale brandweer, Dit zai dan leiden tot tussentijdse begrotingsaanpassingen, In 2009 zal de vraag aan de orde komen of de materleellogistieke functie en het vtrzorgen van opieidingen moeten leiden tot organisatieaanpassing.

Forensische De afdeling Forensische Geneeskunde verzorgt medische dienstverlening en advisering in opdracht van Justitie en de Politie Zuid-Holland-Zuid, Hiervoor zijn 13 arisen bij toerbeurt 24 uur per dag beschikbaar. Het werkgebied omvat de gehele Regio Zuid-Holland Zuid, in totaal 485.000 inwoners. De taken zrjn medische zorg voor arrestanten en gedetineerden, psychiatrische beoordelingen op polltiebureaus, het uitvoeren van lijkschouwen, het afnemen van materiaal ten behoeve van alcoholbepaling en DNA-profilering en het verrichten van onderzoek en rapportage bij geweidpleging en zedenzaken. Letselspreekuur Sinds .1 februari 2007 zijn er letselspreekuren voor polititdistrict I In Dordrecht, die in november 2007 als pilot zijn uitgebreid met preekureh voor de politiedistricten II en III in Gorinchem en Oud-Beijerland, In het letselspreekuur onderzoekt een forensisch arts de slachtoffers van (hulselijk) geweld, mishandeling en berovlng als aangifte is of wordt gedaan bij de Politie in het kader van strafrecht. Nleuwbouw arrestantencomplex In 2008 is het nieuwe arrestantencomplex in Dordrecht opgaleverd. Met de opening van het nieuwe complex met 55 cellen, zullen de bestaande eomplexen in Dordrecht en Sliedrecht sluiten, waarmee het nieuwe complex het enige arrestantencomplex zal zqn in de politieregio Zuid-Holland-Zuid. Door de omvang is voor de invoerlng van een dagelljks spreekuur voor de arrestanten gekozen. Buiten het spreekuur om blijft de mogelUkheid bestaan om op elk gewenst moment om een bezoek door de dienstdoende arts te vra-

Certlflcerlng In 2006 is het HKZ certificeringtraject ingezet, conform hat model voor de Forensische Geneeskunde dat ontwikkeid is door GGD Nederland. In 2008, ulterlijk 2009 hoopt de afdeling Forensische Geneeskunde gecertificeerd te raken/te zijn. ledere nieuwe arts bjj de GGD wordt, na een intensieve inwerkperiode, ingezet voor de forensische dlensten. Nadat voldoendt praktijkervaring is opgedaan, dienen aanvullende opieidingen te worden gevolgd. In 2008 en 2009 zal er ruimte zrjn voor een arts om de opleiding forensische geneeskund© te volgen.

9 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBQ) De afdeling GBO wil een gezon.de leefstljl en een gezonde leefomgeving bevorderen en zo bUdragen aan een betere levenskwalltelt voor alle inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Dit doel willen wij bereiken door het optimaliseren van de gezondheidsbescherming enerzljds en het bevorderen van de gezondheid anderzijds, aan de hand van de volgende strategleSn: - het bieden van belaidsmatige en procesmatige ondersteuning van gemeenten bfj het ontwikkelen, invoeren en evalueren van integraal gezondheldsbeleid; - het adviseren over gezondheidseffecten bg nieuw (gezondheids)beleld van alle aanpalende beleidsvelden, zoals jeugd, onderwljs, huisvesting, veiligheid etc. als ook ruimtelijki ontwikkelingen; - het ondirsteunen van gemeenten door de regie op de uitvoering van programmatische preventie te realiseren; - het adviseren over de aanpak van gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen, de organisatie van preventie projecten en -programma's en het stimuleren en afstemmen van partijen die een preventietaak hebben. De beleidsfunctie wordt afdelingsoverstijgend ingezet. Dat wil zeggen dat de beleidsmedewerkers van de GGD verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding van hit MT en in een gezameniijk overleg de beleldsontwikkelingen op zowel strategisch als operationeel niveau ultwerken. De speerpunten voor 2009 zijn: het samen met de gemeenten ontwikkelen, invoeren en evaluatie van integraal gezondheidsbeleid; kennlsontwikkeling met betrekking tot accountmanagement en relatiebeheer; projectondersteuning waar het gaat om de uitvoeringsregie van regionale projecten. Naast de algemene beleidsadvisering, waarvoor binnen de afdeling GBO formatie beschikbaar Is, wordt vanuit de lijnafde* lingen in beperkte mate specifieke beleidsadvisering geleverd, gericht op de ontwikkeltaken van de GGD (bv. OGG2). Naarmate intern meer integraal gewerkt wordt aan gezondheidsproblernen zal meer behoefte ontstaan aan projectbegeleiding en -ondersteuning, die niet afdelingsgebonden is. Een actieve opstelling van de GGD wordt mogelijk bij het peilen van behoeften van gemeenten, het ontwikkelen van nieuwe producten of het vinden van co-financiering van fondsen of sponsors. De functie epidemiologie wordt ingezet voor de uitvoering van de wettelijk verplichte pellingen en onderzoeken. In 2009 ligt de nadruk op het maken van schoolprofitlen basisen voortgezet onderwijs, en factsheets over alcohol, depressie, overgewicht en binnenmilieu. De gemeenten ontvangen een beleidsadvies op grond van het geanalyseerde onderzoeksmateriaal. Ook dlt jaar rapporteren wij aan de inspectie voor de volksgezondheld over de Indlcatoren van de gezondheidszorg* Door een structureel tekort aan formatie (1,0 fte) kunnen wij maar in beperkte mate voldoen aan onze wettelijk verplichte taak. Dt functie gezondheidsbevordering wordt ingezet in de realistring van de speerpunten uit de regionale nota gezondheidsbeleid (overgewicht, binnenmilieu, psychosociale problematlek by jeugd en ouderen, alcohol) en andere relevant® beleidsnota's, zoals verslavingspreventie. In opdracht van de gemeenten voert de afdeling de regiefunctie uit in de uitvoaringsprogramma's. Bijzondere inspanning wordt gtleverd op h@t vormgeven van de informatie aan het publiek. Publieksinformatie is een wettelijke teak van de GGD die is ondergebracht bij de afdeling GBO. De functie moat worden uitgebreld voor het actueel houden van Sociale Kaarten in voorbereiding voor schoolgezondheldsbeleid en de regio" nali thema's ovt rgewlcht, psychosociale problematiek en binnenmilieu. Dt formatie moat worden uitgebreid met 0,6 fte voor aen documentalist. Jeugdgezondheidszorg Het begrip 'centra voor jeugd en gezin' krijgt steeds miir aancSaeht in ons werkgebied. De invulllng die bedacht wordt verschilt per gemeente en is nog in het stadium van gedachte-ultwlsseling. In 2010 most er in elke gemetnte sen laagdrempellge voorzianlng zijn, Het wettelijke werk van de 3GZ bestaat uit een uniform deel en een maatwerkdeel.

10 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

n m A A m n m n

n ^ '") /^ ') :"*) 1 """i '^ '"*> ^ O '~^ © ® 0

'^

^ ,^

Beide vormen gezamenlUk het basistakenpakket Ha doorrekening op basis van de geldende norm ontbreken de basisformatie en de financitn om dit goed uit te voeren.

,„,, •J ^ "?

Bij de aansturing van 0-19 jarigen moeten verschillende modellen de revue passeren. sin organisatie die verantwoorderrjk wordt voor de aansturing lijkt haalbaar. Of dit in het private of publleke dornein moet is nog de vraag. Het ilektronisch Kind Dossier is sen elektronische registratiesysteem waarin van elk kind dat in Nederland geboren wordt, wordt vanaf 2008 een dossier aangelegd. De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, krijgen middelen via het ministerie om een gedeelte van de invoering en implementatie te betalen, De GGD vindt dat de organisatie die verantwoordelijk wordt voor de 0-19 daarin ieidend dient te zijn. De JGZ-afdeling 4-19 wordt in 2009 opnieuw ingericht en georganiseerd. De aankomende gebledscongruentie zal een onderwerp zijn om opnieuw de organisatietegenhet licht te houden,

ft

* m

™ A * ^ ^ v ->! ^ ^ ,^ .*-,, "\ *j ^ •) -^ -)

^ f*l f% fil

Deskundigheidsbevordering op veel gebieden zal extra inzet en middelen vragen. Werken in een wijk, welllcht andere leeftijdsgroepen, elektronische dossiers, minder op scholen aanwezig zijn, allemaal waardevolle ontwikkelingen die vragen om beschouwing en een andere werkhouding van de professionals. Ook intern worden er stappen gemaakt; een constructieve samenwerking met de afdeling epidemiologie, goede en tijdige advisering op basis van ingevoirde gegivens, het methodisch sa men werken aan de gezonde school, allemaal zaken die van groot belang zijn om meer integraai te werken. Dit alles ook nog vanuit een andere positie die de GGD in wil nemen. Algemene Gezondheidszorg Voor wat betreft Vangnet en Advies is er in de afgelopen jaren door de GGD, ketenpartners en de gemeente Dordrecht enorm geYnvesteerd in de openbare geestelijke gezondheidszorg. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de afdeling algemene gezondheidszorg veel meer armslag gekregen dan de jaren voorheen. Met de daarmee gerealiseerde structuur van Meldpunt en zorgnetwerken blijkt dat er veel problematiek aangepakt kan en nog moet worden. In de komende jaren ligt er veel werk voor de gemeenten en de diverse instellingen op de terreinen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, huiselgk geweld en verslavingszorg. De GGD heeft door haar positie in de netwerken en ketens sen belangrijke voortrekkersrol. Belangrijk speerpunt is de bestrijding van huiselljk geweld. In de subsidieaanvragen op dit terrein is er veel aandacht voor deze rol en ook de Rijksoverheid heeft extra geld ter beschikking gesteld. Samenwerking met GGD'en in zuidelUk Zuid-Holland op het terrein van de infectieziektebestrijding en milleukunde zal steeds belangrijker worden om de kwetsbaarheid te beheersen, met een goed georganiseerde back-office en herkenbare siagvaardlge frontoffices moet het mogelijk zijn om in de regio Zuid-Holland Zuid een sterk© organisatie op te zetten. Dit geldt met name voor de producten van de algemene infectieziektebestrljding, soa- en sensepoli, technische hygienezorg, tuberculosebestrijding en medische milleukunde. GHOR De GHOR slaat een brug tussen openbaar bestuur en de partners In de geneeskundig hulpverlening, teneinde het verlenen van verantwoorde zorg onder rampen- en crisisomstandigheden in stand te houden. Er dient aandacht te worden besteend aan de multidlsclplinaire samenwerking en integratie in Siet kader van het Prdgramma versterking risicoen Crisisbeheersing Veillgheidsregio Zuid-Holland Zuid, Verder moet worden genoemd dat er In de feltelljke uitvoering accenten worden getegd op het realiseren van het optimale niveau van verantwoorde zorg, het adequaat voorbereid zijn daarop en het maer accountgerlcht ondersteunen van de klanten (gemeenten en ketenpartners). Tenslottt wordt een beleidsmatig actiev© bijdrage geleverd aan het Veiligheldsplan Zuid-Holland Zuid (model plan risico- en crisisbeheerslng).

11 BEGROTINO 2009 Regio Zufd-Holland Zuid

Programma Ambulancezorg De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) stuurt vanuit de vestiging In Zwijndrecnt een zestal ambulanceposten aan. De RAV bestaat uit d© Ambulancedienst en de Meldkamer Ambulancezorg . De RAV is een professionele organisatie die, in goede samenwerking met ketenpartners In de zorg, adequate ambulancezorg levert. In 2009 wordt, gelet op de afloop van bestaande huurcontracten, naar vervangende huisvesting gezocht voor de arnbuiancepost Dordrecht. Programma Het programma Milieu is momsntaal nog niet uitgewarkt vanwege de organisatiaontwikkeling die de sector Mjlieudienst doormaakt. De programmabegroting is pro-forma samengesteld, passend binnen de begrotingskaders 2009. In het najaar 2008 zal een gew'rjzigde begroting worden gepresenteerd waarbij ook de financiering van de dienst aan de orde zal worden gesteld. Programma Regfpstaf Het algemeen bestuur heeft op 28 februari 2007 ingestemd met de deelname van de Regio Zuid Holland Zuid aan het Servicecentrum Drechisteden (SCD). Het SCD Is een organisatieonderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Zwljndrecht, Dordrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, Slledrecht, Papendrecht en de organisatles Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden participeren in het SCD. In het SCD zijn per 1 april 2008 de middelenfuncties zoals: finantiSn, automatisering, informatisering, juridische zaken, communicatie, personeelszaken en facilitaire zaken van alle betrokken organisaties ondergebracht In deze begroting is nog met de oude organisatiestructuur rekening gehouden. Deelname aan het SCD is voor Regio Zuid-Holland Zuid budgettair neutraal. Ondersteuning Gevudo De regio zal in 2009 ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling GEVUDO de functies secretaris, financiele admlnlstratie en control, archief, secretariaat en verslaglegging vervullen. Ten behoeve hiervan is een aparte dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

REO Het product 'regionaal profileren economisch beleid' wordt uitgevoerd middels het secretariaat van het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (REOZHZ). Het REOZHZ fungeert als het intermediate overlegorgaan tussen provincie en de gemeenten in de drie subregio's van de Regio ZHZ en de gemeenten op Goeree-Overflakkee, Inhoudelijke aansturing van het secretariaat vindt plaats vanuit de provincie (college van G.S.), alsook vanuit (een lid van) het Dagelljks Bestuur. Binnen de bevoegdheden van het REOZHZ loopt tot September 2008 een apart traject (qua aansturing en qua middelen (financien en menskracht)) ter zake duurzame herstrueturering bedrijvtnterreinen (het Uitvoeringsprogramma Decor). V66r de zomer 2008 vindt besluitvorming plaats over een mogelijk vervolg van Up Decor en daarrnee van de activiteiten in 2009. De werkzaamheden van het REOZHZ in 2009 worden beschreven in hit Activiteitenprogramma REOZHZ 2009 dat eind 2008 zal worden vastgesteid. Belangrijke onderwerpen hierln zijn de vertaling van provincial© economiseh nota's naar regionaal beleid, advisering op het gebied van bedrijventerreinen, kantonen, detailhandel, toerisrne, berelkbaarheid, kenniseconomie en de regionale afstemming op economisch gebied. Het secretariaat REOZHZ voert bovengenoemde activiteiten In facilitaire zin uit.

|| m |f| || n , i **) f

j

^ '1

1 *) 1 "") *> '^ 111 ® H

JPT Per 1 januari 2007 hebben de gemeenten de uitoefening van gemeenschappelijke taken - met inbegrip van financteel beheer en codrdinatle - met betrekking tot de instandhouding van hit Jiugd Preventie Team overgedragen §an de Rsgio. D@ Regio voerde de incassofunctte voor de gemeentelijke bijdragen al uit. Voor de Regio is de uitoefening van daze taak budgettair neutraal, De gemeentelijke bijdragen worden geheil doorbateaid

^ "

12

"*

aEGROTINO 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

^

aan het Bureau Jeugdzorg. Voor het finaneieel beheer en de coOrdinatie van deze taak is de bestuurscommissie 'Stuurgroep JPT' ingesteld. De werkwijze en samenstelling van deze Stuurgroep is bij verordening geregeld. In de Stuurgroep zijn alle samenwerklngspartners vertegenwoordigd. De Stuurgroep formuleert de door het Bureau Jeugdzorg te leveren prestatie en legt over de geleverde prestatie verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Programmaraad De technologische ontwikkelingen op het gebied van media-aanbod zijn voor de Minister van OCW waarschijnlijk aanleiding om de Mediawet, en de positie van de programmaraden daarln, te herzien. Programmaraden zijn bedoeld om de consument invloed te geven op verdeling van schaarse kabelruimte, Hoewel deze schaarste in absolute zin door de technologische ontwikkelingen aan het verdwijnen is, zal de gemiddilde eonsument vooralsnog van de kabelaanbleder afhankelijk blijven. In die zin vervult ook de programmaraad Zuid-Holland Zuid zijn rol. Niettemin zijn er ontwikkelingen gaande die deze rol aantasten. De programmaraden die de kabelexploltant adviseren, waaronder de Programmaraad ZuidHolland Zuid, hebben bezwaar gemaakt bij het Commissariaat voor de Media tegen het besluit dat UPC de adviestermijnen met 1 jaar mag veriengen naar 2 jaar. Dit betekent een uitholling van de positie van de programmaraden. De kosten van deze procedure worden gedekt vanuit de koepelorganisatie kabelraden.nl, die door het ministers© van OCW wordt gefinancierd. Hoewel de programmaraad onafhankelijk van het reglonaai bestuur dient te functioneren, zullen wij de geschetste ontwikkelingen nauwlettend volgen. Program ma A! blasserwaard»V3 jf heerenlanden Vooralsnog blijft de Bestuurscommissie onderdeel van Regio Zuid-Holland Zuid tot het moment dat er deflnltleve besluitvorming zal z|jn over de uitwerking van de verzelfstandiging. In de begroting 2009 wordt diar nog geen rekening mee gehouden. Een inventarisatie van de gevolgen en de daaraan verbonden financiele aspecten zal in de loop van 2008 plaatsvinden. De begroting 2009 zal dan worden aangepast. Als uitgangspunt zal worden gehanteerd dat de bij deze begroting vast te stellen inwonerbijdrage voldoende moet zijn voor een zelfstandige nieuwe organisatie, Programma Commissie Hoeksche Waard werkt samen aan een krachtige subregio binnen de Regio Zuid-Holiand Zuid. Dit doet zij onder het motto Mokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet'. De Hoeksche Waard moet economisch, sociaal en ruimtelijk z6 aantrekkelijk zijn dat het er goed toeven is voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Geografische, maatschappelijke en economische kenmerken brengen mee dat in de Hoeksche Waard in tal van opzlchten spratai is van regionale samenhang van beiangen van burgers en instellingen, waarop van de gemeenten ook een samenhangend antwoord wordt verwacht. De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemienten, rnaar geiet op de geograflsche entiteit en het grote gemeenschappelijke belang bij te verwachten strategische ontwikkelingen als gevolg van de ligging van de Hoeksche Waard, is het noQdzakelrjk dat er 44n gesprekspartner is voor regionale ruimtelijke beiangen. De niet vrrjblijvende samenwerking richt zich in het bijzonder op besluitvorming over strategische ontwikkelingen in en van de Hoeksche Waard, dus ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en inriehting (waaronder landschap en natuur en infrastructuur), economie, volkshuisvesting en rgcreatie en toerisme. De samenwerking richt zich eveneens op de uitvoering en verdare ontvvikkeling van de Structuurvisie Hoeksche Waard en het daarbij vastgestelde uitvoeringsprogramma, de ruimtelijke an strategisehe belangtn van het gebied bij de mogeHjke ontwikkeling van het bovenregionale bedrijventerrein Hoeksche Waard, beslissingen over regionale volkshuisvestingsbelangen en - vaak in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta • projecten op het gebied van GroenBlauw. Commissie Hoeksche Waard hecht grote waarde aan een open communicatie &n zo nodlg op uitvoering gerichte samenwerking met de regio Drechtstedan, andere aangrenzende regio's en hst Waterschap Hollandse Delta. 13 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2 2.1

Programme's

2.1.1 Multidisdplinaire veiligheid

•a. Binnen twee jaar de kwaliteit van de rampenbestrijding en Crisisbeheersing gerlcht en aanmerkelljk te verbeteren. b. Producten en activStejteft Deelprogramma Veiligheid, Bestuur & Risicobeheersing

Betrekken Veiligheidsbestuur bij de diverse aspacten van risico- en Crisisbeheersing door haar in staat te stellen de jufste bestuurlijke keuzes te maken, structures! leermomenten te delen en haar een rol te geven In de begeleiding van projecten en pilots. Opstellen regionaal toetsingskader risico- en Crisisbeheersing met mlnlmaal te behalen afspraken op het gebied van kwaliteit Onderzoek naar consequantles van de uitvoering van de programmaopdrachten voor de organisatleontwlkkeling van de GMC en de kwaliteit van de multldisciplinaire informatievoorziening. Omzetteii hgidlge regionaal beheersplan rampenbestrijding ZuidHolland Zuid naar het regionaal beleidsplan Veiligheid Ontwikkelen natwerkkaarten voor partnerschappen Opstellen gevalideerds rislcoanalyse en een valide en betrouwbare methods van risico-inventarisatie en rlsicoweging. Ontwikkelen kwaliteltsmanagamantsysteem waarbij de volgende processan zijn gecertificeerd: 1. het Gecoordineerde Regionale Incidentanbestrijdings Procedureproces (GRIP); 2. het beheer van C/P20QO; 3. het operationeel communicatleproces; Maak met betrekking tot de fysfeke veiligheid een risJco-inventarisatle. Formuleer een samenhangend beleid risicocommunlcatle, inclusief verwachtlngenmanagement, gekoppeld aan speclfieke regionale risico's, inbegrepen de risicoaspecten van het baslsnet.

Deelprogramma Gemeentelijke Kolom

Ondersteunen coOrdlnerend gemeentesecretaris Ultvoeren veiligheidsscan op het brede terrein van risico- en crisisbeheerslng Vervaardigen gemeentelijke velllgheldsbeleldsplannen waarin het te halen velligheldsniveau wordt benoemd en maatregelen worden beschreven om dit niveau te halen Omzetten huidige gemeentelijke rampenplannen naar een regionaal crisisplan ZHZ Formuleren samenhangend btleid crisiscommunicatie Formuleren bestuurlijke afspraken over positie, rol en samenwerking van de gemeenten, gebasesrd op afspraken over de participate van de gemeenten In de gMP-structuur. . . Het organissren van een grote wateroefening in het kader van de Taskforce Management Overstromingen in november 2008. Afstemmen regionale preparatie, oefenlng en nafase met het deelproject TWO. Zorgdragan voor de afstemmlng van regionale preparatie, oefsning en nafase in het deelproject TWO met het vast te stellen en nog te ontwikkelen ragionale incidentmanagement. Afspraken maken met alle buurregio's en partners ovar (interregionale) steun en bljstand bij rampenbestrijding en crisisbeheerslng Up-to-date houden protocol GRIP zodat het GRIP-stelsal zonder fouten en gedurande tenminsta 72 uur vanaf de eerste opschallng continue kan functloneren 1. Bestuurlijk vaststellen 'harde' GMP-piketten en bljbehorende opkomsttijden binnen de vsiligheidsregio; 2. Bakand makan van protocol GRIP; 3. Organiseren registratiesysteem voor de aanwezighaid van alls ope= rationale functionarissen in de GRIP-modules; 4. Introduceren van jaarlijkse profcheck voor GRIP-funetionarissen. Vaststellen kwaliteite- en presta'clsovereenkomst tussen VMT en GMC met daarin afspraken over! ^__

Deelprogramma Crisisbeheersing

14 BEQROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

1. 2.

een genormeerde verwerklngstljd van 112-meldlngen; het onder bepaalde condltles en bij bepaalde niveaus van opschaling separaat (kunnen) afhandelen van Incldenten en daarmae verband houdende eisen aan opschallng en bazstting; 3. eisen te stellen aan de competentles van de centralist voor wat betreft Intake en uitglfte voor rnultidisciplfnaira incidenten (Inbegrepen afspraken over profchecks bij GMC-centralisten); 4. het kunnen genereren van vallde uitruk- en prestatlegegevens op basis van een werkbaar en gevalideerd statusprotocol; 5. de certlficering van te leveren GMC-diensten. Organiseren een goada interface tussen het PVRC en de GMC om alle aspecten van commandovoering en informatiemanagamant structureei geborgd en kwalitatief hoogwaardig te kunnen uitwisselen: 1. herzie, in afstemming met de GMC en andere diensten de regionale 'fleetmap' voor het gebruik van C20DQ, zodanig dat deze voor de Crisisbeheersing eenvoudlg en doeltreffend hanteerbaar is; 2. rftaak een regionaal protocol voor het operationeel comrnuniceren met C2000 en P2000 (verblndlngsprotoeol); 3. zorg ervoor dat het operattoneel en technisch beheer van C2000/P2000 structureei geborgd Is In de GMC; 4. zorg ervoor dat op alls aspecten waar nodig de GMC van de juiste gegevens, informatie en protocollen wordt voorzlen, nodig om als GMC ten aanzien van het crisisbeheersingsproces kwalitatief hoogwaardig te kunnen functioneren. Inrichten ROT als multimediaai centrum voor besluitvormingsondersteunlng en inforrnatiemanagement, In overeenstemming met het actiecentrum brandweer: 1. maak en onderhoud een gevuld en goed beheerd geautomatlseerd systeem van crlslslnformatlemanagement, aan te bieden als beslujtvormingsondersteunend en Informatiedelend dashboard voor hst ROT en andere partners In GRIP; 2. eenduidig sfi op een locatie beheren van plannen, procedures an protocollen 3. Uitwerksn 10 belangrijkste crlslsscenarlo's voor de regio ZHZ In checklists voor de beslultvormlngsondarsteunlng van het ROT en het RBT; 4. zorgdragen dat operationeel leidlnggevenden aan het CoPl en ROT compstentiegericht worden geworven, geselecteerd, opgeleid en geoefend. Qnderzoeken mogelijkheden tot het multldisclpllnalr organiseren van de bedrijfsopvangregellng bij traumatlsche gebeurtenissen. Opstallsn protocol voor multidiscipllnalr incldentevaluatie en onderzoek op nivaau VMT/velllgheldsbestuur en formularen beleid over de best mogelijke wijze van het verwerken van evaluatleresultatsn en te leren lessen.

*"*>

In 2009 zal (naar verwachting) de Wet op de Veiligheidsregio in werking treden. Ook de zogenaamde "kwaliteits AMvB' treedt dan in werking. In de nieuwe wet en de AMvB worden nadere, strengere eisen gesteld aan de oparationele prestaties van de huipdiensten. In 2008 is gestart met het Programma Versterking Risico- en Crisisbeheersing. In 2009 zal dit Programma doorlopen. Het streven is om per 1 januari 2010 een definitieve organisatievorm voor de Veiligheidsregio bepaald te hebben. Da begroting geeft een beeld van de totale kosten en baten die in de Veiligheidsregio orngaan. Begin 2008 zijn deactiviteiten van het Bureau Multidiscipiinaire Voorbereiding ®n Integraal Meerjaren Oefenbeleidsplan Rampenbestrijding ondergebracht in het project 'Programma Versterking RSsico en Crisisbeheersing' (PVRC). Da begroting van dit project Is hierna opgenomen. Op dit moment is nog geen duidiiykheid omtrent de groei van de Bijzondere Doeluitkerlng Rampenbestrijding (BDUR) an de eventuele toekenning van de convenantgelden. Deze posten zijn P.M. opgenomen.

15 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Begroting Programma Vergterklng Rfsico en Crisisbeheersing Preduciein Resultaat voor bestemming Mutatles reserves

RaaSiSEiia 2007

Kantlfig 2008 na wijxSgine

,UiSfenl

Etaitenl

Saldo

294

ISO 144

144144

lastcnl 882

7

Satenl

Satdti

613

269-

Rawing aa!39 lastenl 643

Batersi 650

Sa!do 7

. . . . . . 7-

Resultaat Te verwachten extra baten

294

294

888

613 275

Resultaat na bestemming

294

294

688

888

275275

643 7

650 -

7 7-

650

650

0

Voor het meerjarenperspectlef wordt verwezan naar hoofdstuk 3,4, De specificatis van de baten en lastan is als volgt weer te geven. Lasten Personeelskosten Rels- en verblijfkosten Opleidingskosten Kosten oefeningen rampbestrijdingsteams Kostan oefeningen (1MOC) Onderhoud regionaal coordinatlecentrum Kosten informatiemanagement Bijdrage in exploitatlekosten Cedric Bureaukosten Projectkosten totaal Baten Aandeel sectoren Overige bijdragen Convenantgelden Hogere rljksbijdrage Rente reserves fotaal batan

Bedragen In € 50.000

9.000 25.000 50.935 204,328 14.000 100,000 80.783 44.500

63.957 §42.303 376.655 265.848 P.M. P.M. 7.490

r>

r\ 16

BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1.2 Brandweer a. De regionale brandweer staat voor een hoogwaardige brandweerzorg (brandbestrljding en hulpverlening) door de krachten van alle 19 brandwaerkorpsen in de regio te bundelen. Daarnaast werkt de regionale brandweer aan een veilige leefomgeving voor de burgers in de regio door samen met andere (huipverlenings)organisaties risico's op een ramp of crisis te beheersen of te voorkomen.

Het realiseren van de DVO Dor drecht Net regelen van bijstand bij het beperken en bestrijden van brand en de hulpverlening bij ongevallen en rarnpen. ' Het bevorderen en coordlneren van afspraken met betrekking tot operationele lelding bij de bestrijding van brand, onaevallen en .Tampan. Corrects uitvoering van taken in het kader van het beslult rampen zware ongelukken 1996 en het beslult exteme velHqheld Inrlchtlngen Brandweer is in control

Evaluatieverslagen van Inzet

Overeengekomen prljs/prestatie afepraak Organisatleplan brandweer

Evaluatieverslagen van ROToefenlngen (Regionaal Operationeel Team) en van inzetten.

Organisatleplan brandweer en Gecoprdlneerde Regionale Incidentanbestrijdlngs- Procedureregeling

Rampen Zware Ongelukken Besluit Rampen Zware Ongelukken en Besluit Externe Veiligheid Inrlch- en Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen tlngen Kwallteltshandboek

Begrotings- en P&C richtlQnen ZuidHollandZuld _

b. Producten Korpsleiding

Regionale Brandweerzorg

'1

Het geven van lelding aan de regionale brandweer Het verzorgen van de verantwoordlngsdocumenten In het kader van de planning en control. Het verzorgen van wettelijke voorbereidende regionale brandwaertaksn voorbsrelden op de co6rdlnatle bij de bs§trijding van rampen en zware ongevallen (ultbesteed aan Programma Versterking Risico Crisisbeheersing) voorbereiden op de organisatie voor het optreden van de brandweer in bultengewone omstandlgheden het verzorgen van oefenlngen met het oog op het optreden In groter verband en opieidingen . , .__ Het verzorgen van wettelijke ultvoerende regionale brandweertaken het regelen van de operatlonele leiding bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen {ultbesteed aan Programma Versterking Risico Crisisbeheersing ) hit verzamelen en evalueren van gegeyens ten behoeve van de waarschuwlng en alarmerlng van de bevolking in gevai van een ramp of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan het waarschuwen van de bevolking door mlddel van het slrenenet hat verkennen van gevaarl|jkfe stoffen en het verrlchten van ontsmetting het beschlkbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van bijstand Met verzorgen van wettelijke organlsatorische regionale brandweertaken het vaststellen van een beheersplan (ultbesteed aan Programma Versterking Risico Crisisbeheersing) het vaststellen van een organisatieplan het vaststellen van een instructle voor het parsoneel het aanschaffsn en beheran van gemeenschappelijk materieel het instellen en in stand houden van een reqionale brandweeralarmcsntrale H©t verzor§«n van wettelilke adviserende regionale brandweertaken het adviseren van de colleges van burgamaester en wathoudsrs op het gebied van de brandpreventie het adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders ter zake van voorbereidende maatregelen op het gebied van de brandbestrijding en brandbeperking In bepaalde objecten het adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders over het aan* sehaffen van materieel het adviseren over net aroepsrislco en de mogelljkheden tot voorbereldlng van

17 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval (Beslult externe veiligheid Inrichtlngen), Het adviseren in het kader van het-Eteslult.rlsica_'8jware_onaevaJlen_:Lg99 Het verzorgen van taken volgens de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid het monitoren van de ultvoering van de gemeentelijke brandwaerbeleidsplan-

nen

Lokale brandweerzorg

Materieel ioglstleke zorg

Programma Versterking Risico en Crisisbeheersing

Spooraone Tweeds Post (MFHP) Overige projecten

het in stand houden van een regeling waarin advlseurs gevaarlljke stoffen opereren ten behoeve van de operatlonele lelding bij de bestrijding van een brand, ramp of zwaar ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn het coordlneren van het regionaal rampenbestrljdingsteam (onderdeel van programma versterking risico en Crisisbeheersing) het zorgdragen voor coordinatie van de periodieke doorllchting rampenbeheer-slng die wordt ultgevoerd door het rijk (onderdeel van programma versterking risico en Crisisbeheersing) het regelen van bijstand bij het beperken en bestrijden van brand en bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen het zorgen voor onder meer de flnancitle afspraken met betrekking tot bijstandsverlening het bevorderen en coordineren van afspraken met betrekking tot operationele leiding bij de bestrijding van brand, ongevallen en rampen het adviseren van gemeentebesturen op het gebied van proactie het installen, uitvoeren, evalueren en het doen van eventuele voorstelien tot aanpassing van intergemeentelijke piketregelingen het organiseren van regionale brandweerwedstrljden het regionaal bestuur participeert geheel of gedealtelijk in de exploltatie van een regionaal oefencentrurn . net verzorgen van afgeleide plantaken gemeentelijke ratnpenplannen (onderdeel van Programma versterking risico en Crisisbeheersing) gemeentelijke rampbestrijdlngsplannen (onderdeel van Programma versterking risico en crisisbeheersinfl) Het verzorgen van de brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht het uitvoeren van de in de DVO opgenomen doelstellingen het realiseren van de doelstellingen binnen het beschikbare DVO-budget deelnemen aan een benchmark en inventarlseren mogelijke innovatiemogelijkheden . Het verzorgen van de materieel logistieke behoefte bij brandweerkorpsen en andere hulpverleningsdiensten In de regio Zuid-Holland Zuid het uitvoeren van het regionaal materieellogistiek beleid uitvoeren van Inkoop, verwerving, onderhoud en beheer materieel het realiseren van de doelstellingen binnen het gestelde budgettaire kader ontwikkelen en in stand houden van een onderwljsleerbedrljf (zware) motorvoertulgen

Tinminste Invulling/ultvoerlng geven aan de volgende taken: voorbereidsn op de cofirdlnatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen; het regelen van de operationele lelding bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen; het vaststellen van een beheersplan het coordineren van het regionaal rampenbestrljdingsteam het zorgdragen voor coGrdlnatie van de periodieke doorlichtlng rampenbeheersing die wordt ultgevoerd door het rljk het bevorderen en coordineren van afspraken met betrekking tot operationele leiding bij de bestrijding van brand, ongevallen en rampen gemeenteHjke rampenplannen qemeentelljke rampbestrljdingsplannen Realiseren van maatregelen ult de veiligheldsstudle Spoorzone Het tenminste realiseren van aen tweede uitrukpost voor de lokale brandweerzorg van de gemeente Dordrecht ^_^ Bij de regionale brandweer Is een interne projectenlljst beschlkbaar van de overige projecten.

18 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

c» De budgettering van de regionale brandweer is gebaseerd op het beslult van het algerneen btstuur van d@ regio Zuid-Holland Zuid van 27 februari 1997, nr. 97/160.

De volgende budgetteringsregels liggen hieraan ten grondsiag. 1. De gemeentelljke bijdrage per inwoner wordt geTndexeerd met het aecrespercentage (deze bijdrage bestaat uit 3 basiscomponenten namel|jk de b'tfdragen Compensatiegelden brandweerwet 1985, de bijdragen gemeenten in verband met het vervallen van de Interimregeling rijksbljdragen 1993 en de bijdrage per inwoner). 2. Vrljvaltende kapitaailasten worden in minderlng gebracht op de bijdrage per inwoner

3. Kapitaailasten voortvloeiende uit vervangingsinvesteringen uit di (goedggkeurde) meerjarenbegroting worden ten laste van de bijdrage per inwoner gebracht. 4. Overige iasten uit de (goedgekeurde) mierjarenbegroting worden ten laste van de bijdrage per inwoner gebracht. 5. Niet gelEndexeerde rijksbijdragen worden verhoogd met het accrespercentage en komen ten laste van de bijdragen van de gemeenten. Bij de bepaling van de inwonerbijdragen voor de regionale brandweerzorg is nog geen rekenlng gehouden met de splitsing van de mono- en multidisciplinaire taken/functies passend binnen de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de overdracht van functfes aan het Servicecentrum Drechtsteden. Berekening bijdragen gemeenten Budget volgens begroting 2009 inciusief aanpassing accres 2008 4/49%. 1. Bijdragen gemeenten Compensatiegelden Brandweerwet 1985 Bij: nacalculatle 3,92% Bij: accres 4,49%

€ € €

327.956 12.795 15.300

Budget 2009 2. Bijdragen gemeenten In verband met vervallen van de Interim-regeling rijksbijdragen 1993 8|j: nacalculatie 3,92% Bij: accres 4,49% Budget 2009

€ € €

3. Inwonerbijdrage Brj: nacalcuiatie 3,92% Bij: accres 4,49% Budget 2009

€ 3.435.362 € 134.032 € 160.266 € 3.729.660

B|j: correctte M1B 2009

€

€

356.051

€

237.749

218.988 8,544 10.216

10.528

Totaal budget aan inwonerbijdrage 2009

€3.740.188

Totaal budget 2009

£.4*333*955

De totale inwonerbijdrag® bedraagt € 3.740488 en dit betekint per inwoner een bijdrag© van € 7,84. Indien de bovenstaande drie componenten van de gemeenttlijke bijdragen worden gesaldeerd, dan leidt dit tot een bijdrage van € 9,09 per inwoner.

19 BEGROTIN© 200S Regio Zuld-Hollancf Zuid

OntwikkalMg inwonerbifdrage

De stijging van de algemene inwonerbijdrage van € 7,20 in 2008 naar € 7,84 in 2009 (toename € 0,64) kan worden verklaard door: - Autonome dntwikkeling (accres verhoging 3,9% en 4,49%) € 0,62 - Meerjarenperspectief 2009 € 0,02 Budget lokale brandweerzorg Dordrecht In de begroting 2009 is de lokale brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht opgenomen. Bij de bepaling van het budget is het jaar 2008 als uitgangspunt genomen, Binnen het budget zijn de volgende mutaties verwerkt: - kapitaailasten van de onroenende activa en de storting in het onderhoudsfonds orngezet in een post "huur Oranjepark' » de kapitaailasten zijn gebaseerd op een rentepercentage van 5,1% (conform het percentage voor de overname van de roerende activa) - het budget is ge'mdexeerd met de binnen de regio afgesproken gewogen percentages van lonen en prijzen - het personeelsbudget is aangepast voor de effecten van het arbeidstijdenbesluit conform het collegebesluit van de gemeente Dordrecht. Het effect van de nieuwe CAO-afspraken random het loopbaanbeleid/levensloop van reprassief personeel in verband met de afschaffing van de oude Functloneel LeafdtijdsOntslagragsling is nog niet verwerkt. In 2008 zal sen nieuwe calculatie plaatsvinden om nauwkeurig te bepalen met welke omvang het budget aangepast moet worden. Het opgenomen DVO-budget 2009 voor de uitvoering van de lokale brandweerzorg vtn de gemeente Dordrecht heeft nog het karakter van een indicatief bedrag. Dit most nog geformsliseerd worden door deze gemeente.

20 BEGROTING 2009 Rsgio Zuid-Holland Zuid

o

ExploJtatiebegroting 2009 Hieronder is de gecomprimeerde productbegrotlng weergegeven, Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4, Bedragen In de tabel luiden x € 1.000 Producten


Rsallaaiia 2007 Ustenl Batani 2.783 687 5.411 3.163 8.784 1,790 6,615 23.593

6.574 -41 12.214 -11.379

Dekkingbron: DVO budget Dorclrecht Bijdragen gemeenten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Saldo -2.096 -2.248 -6.994

8.720 3.962

44

416

Raming 2009 Raming 2008 ha wUzlslna Laatsnl Batan| Saldo Lastenl Satan I Saido 5.153 772 -4.381 S.985 3.787 -2.198 4.164 1,526 -2.668 4.827 404 4.423 5,278 243 -5.035 6.276 309 -5.967 1.120 0 1.010 1.010 0 1.120 688 688 0 1.209 1.216 7 16.323 4.239 -12.084 19.417 6.836 -12.581

8.720 3.962

8.094 3.982

8.094 3.982

1.303 16.323 16.315 30 38 -372

-8 19.417 8 365

8.441 4,334

19.611 171

194 -194

0

931

Reaultaat na bestemming

8.441 4.334

0

Begrotingsanalyse In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. B&dragw x € f.008 Inc.

umm

Vcordshn Struct.

Inc.

NaMm Struct

186

186

Steipost

2.362-

407-

Kapitaailasten Ovarige goederen en diensten Reserveringen

605

Suhtotaal

791

1.315-

BATEN Steipost Personael van derden Overlge goederen en diensten Inkomensoverdrachten Reserveringen Verrekeningen DVO b(|drage Donireoht Bijdrage per inwoner

Totaftl effactsn

2.3624071.316-

605 407-

3.877-

78-

3.293781.541 1,229 254-

1.541 1.229 254-

132 24

A B C 0 E

f G H

24 347 352

Subtotaal

166

3.469

TOTAAL QENERAAL VOOH BESTEMMING

$47

3.489

947

3.4S&

2.462

332-

8.S77-

Resultaatbestemmlng TOTAAL GEMERAAL NA

739-

3.SV7-

A. Steipost In de begroting 2008 was een steipost opgenomen van het verschil tussen de aeerespercentages an de verwachte loon- en prysontwikksllng 2008. Conform de richtlijnen 2009 is de Vrlje' accresruimte (ad € 296.739) gestort in de egalisatiereserve accres, In tegensteliing tot 2008 is de steipost voor de DVO-bijdrage komen te vervallen. Voor 2009 is net budget berekend door het budget 200? te Indexeren met het gewogen gerniddelde percentage van lonen an prijzen. Daardoor ontstaat geen Vrije' accresruimte meer.

21 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

B. Personeelskosten De toename van de personeelskosten wordt verklaard door de verwerking van de loonkosten van de in regionale dienst getreden lokale commandanten, de verwerking van de effecten van het arbeidstijdenbesluit voor de lokale brandweerzorg Dordrecht, de uitbreiding van de formatie voor onder meer de operationele preparatie en oefenen en de indexering met de loonontwikkeling. C. Kapitaaltasten In de begroting 2009 zijn de kapitaailasten verwerkt van de roerende activa, dat dienstbaar is voor de uitvoering van de brandweerzorg voor de gemeente Dordrecht, In de begroting 2008 waren deze lasten als 'huur' verwerkt aangezien toen nog geen duidelijkheid bestoncl random de fiscale afwikkaling. D, Overige goederen en diensten In de begroting 2009 is de verwachte ormet van de regionale school met € 100.000 verhoogd ten opzichte van de begroting 2008. De nieuw begrote omzet Ifgt meer in de tijn met de werkelijkheid. Aangezien de regionale school budgettair neutraal wordt opgenomen in de begroting zijn ook de lasten met dit bedrag verhoogd. In de begroting 2009 is tevens het project ^Programme Verbetering Risico- en Crisisbeheersing' opgenomen. Ook dit project is uitefndelfjk budgettair neutraal opgenomen maar leidt zowel aan de baten- als lastenzijde tot een verhoglng van € 642,500. In de begroting 2009, in tegensteliing tot de begroting 2008, zijn de kosten voor de bemanning van de blusboot (€ 128.000) onder deze kostencomponent verwerkt. Deze bemanning wordt ingehuurd vanuit het repressieve korps Dordrecht. Door de komst van het product 'MateriSle logistieke zorg' zijn de budgetten voor onderhoud van het materieel opgenomen bij de gebruikers. Aangezien dit voor de Materieel logistieke diinst interne klanten zijn, ontstaat een zogenaamde Intercompany' varhouding. De verhoging van deze lasten en baten zijn in de begroting niet geSlimineerd. Tot slot is de indexering ten opzichte van 2008 ook een verklaring voor de verschillen. £ Reserveringen In de begroting 2008 was de subsidiebljdrage voor het project Spoorzone verwerkt via een storting in de voorziening (ad € 688.000).

n n ^ || ^ H |i| "l •^

"i 1

F, Steipost Bij het opstellen van de begroting 2009 is een batenstelpost niet meer aan de orde, G. Personnel van derden De loonkosten van de in regionaal dienst getreden lokale commandanten worden doorbelast aan de betreffende gemeenten, H, Qverige goederen tn diensten De toename ten opzichte van de begroting 2009 wordt met name vtrklaard door de effacten die onder de lasten zrjn toegelicht. L Inkom^nsoverdrachten In de begroting 2009 Is rekening gehouden met de groei van de BDUR-gelden zoals deze bekend zijn voor het jaar 2008. Het betreft hier een vtrhoging van het budget met circa € 433.000. De begroting 2008 is nog niet aangepast aan dlt bedrag. Bovendien is nog geen rekening gehouden met een verhoging die verwteht mag worden door de landelijke toekenning van extra gelden voor externe veiligheid.

22 BEQROTINQ 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

^ ^ J

l

'""> ^ ® H 0

2.1.3 Volksgezondheid a. Doelstellingen Het bswaken en beschermen van de volksgezondheid door mlddel van gezondheidsonderzoeken, preventieve acties, het geven van voorlichting over gezonde leefstijl en het plegen van epidemiologisch onderzoek naar de gezondheidsbeleving van inwoners. Visie De GGD Zuid-Holland Zuid is een onafhankelijke, inhoudelijk deskundige organisatie op het gebied van openbare en collectieve gezondheidszorg an derhalve een onmisbare partner in de keten van preventie en zorg, Ze biedt een samenhangend geheel van diensten op het gebied van gezondheidsbevordering, epidemiologisch onderzoek en (beleids)advisering voor een diversiteit aan klanten, waarrne© zij voortdurend in gesprek is, Samenwerking met partners binnen en buiten de GGD is daarin van groot belang. De GGD heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt die ook. Z|j vindt haar legitimate in de Wet collectieve volksgezondheid en werkt op basis van wetenschappelijke inziehten. De GGD is helder In haar rol, positie en producten en sterk in haar uitvoering, coSrdinerende taken, beleidsondersteuning en advisering. De GGD staat voor wat zij doet en straalt dat ult, M/ss/e De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid. b. Producten en act:i¥lteiten De volgende activiteiten hebben in 2009 prioriteit;

Jeugdgezondheidszorg

'1

Algemene gezondheidszorg (infectleziekten bestrijding, vangnettaken, Medische milieukunde) Gezondheidsbevordering en onderzoek Forensische geneeskunde

1. 2. 1. 2.

Invoering centra voor jeugd en gezln. Invoerlng van het IKD (Elektrgnlsch klnddossler) Vangnet en advles met als speerpunt de bestrijding van hulselijk geweld Samenwerking met GGD' en in zuidelljk Zuid-Holland op het terrein van de infectiezlektebestrljding en milieukunde

1. 2,

Voorbereiding herhaiing onderzoek gezondheidsrnonitor (2007-2011) Beleldsadvisering, met name gerlcht op overgewicht, psychosociale problematiek en blnnenm|lleu. Certificering HKZ eind 2008 ulterlljk 2009 ff)\t betreft het kwallteltsmodel voor de zorg, te vermet ISO-certifieering). __*___,

e. Budgettaire kaders De salarisramingen voor df begroting 2009 zijn gebaseerd op di toigistane formatie per 1 januari 2008. Bij de rarningtn is rekening gehouden met de reguliere periodieke verhogingen en de inflatiecorrectie op de salariskosten voor 2009 (3,2%). Tevens is de vacatureruimte geraamd op basis van de toegestan© formatie per 1 januari 2008. Voor de overige kosten is een infiatiecornactie toegepast van 2,5 %. De inwonerbijdrage voor 2009 is gebaseerd op de begroting 2008 vermeerderd met de nacalculatie 2008 van 3,92% en de accresontwikkeling 2009 van 4,49%, Door het algemeen bestuur is op 26 nqvember 2007 besloten dat met ingang van di begroting 2009 voor Heldpunt Zorg in Qvarlast structureei een inwonerbijdrage van € 0,28 opgenomen wordt Hiirna is de programma begroting weergegeven. Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4. Alia bedragen luiden x € 1.000.

23 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Saining 2908 na raifzioina tteiiHsaila 2i 107 UWtttll MMttl saltSo Lasten Baton Saldo

Prbdiictm Algemene gezondhaldsaorg Jeugd gezondheidszorg Gezondheldsbavordsrlng en onderzosk Forensische geneaskunde GHOR

4.650 8.852 742 289 1.753

Inwonerbijdrage VG Bljdrags WMO projecten Verrakenlng met concern

2.294 5.981 224 356 1.876

-2.356 -2.871 -518 67 123

S.615

5.615

16,286 271 16.557

Mulattos rasarves Resultaat na bestemming

fib

Ss.Me

39 99

310 16,656

SaMo

3.429 7.688 1.286 317 1.921

2.086 4.790 137 380 1.921

-1,344 -2.898 -1.149 63 0

5.553 299

5.553 299

46

-75 381 -381 6

1.737

5.655

5.655

46

46

68 121

l5'.2^ 15.224 77 79 1-5.303 18,303

•2

14.830

15.211

2 $

382

1

175 368

Stelposten

Resultaat voor bestemming

BMih

-1.696 -2.920 -1.130 43 0

2.151 5.092

3.847 8.012 1.305 325 1.737

1

Steimln^Zi W

iUasstsus

15.212

15.212

Begrotingsanalyse De begroting 2009 laat een sluitende exploitatie zien. De lasten en baten zijn geactuali* seerd op basis van de reallsatle 2007. Voor een aantal posten is nu een raming opgenomen, waarmee tot en met 2008 onvoldoende geen rekening gehouden werd. Concreet kunnen genoemd worden de kosten voor GBA an mobiele telefonie. Tevens zijn de baten tegen het licht gehouden, met name de subsidlestromen en projectgelden in relatie tot de personele lasten en inhuur derden. Geconcludeerd kan worden dat de GGD op koers ligt, conform vastgesteld meerjarenbeleidsplan. Bij het Opstellen van de begroting is uitgegaan van de financiering van bestaand beleid. Met de gemeente Dordrecht zijn met betrekking tot de plustaken gewijzigde budgettair neutrale afspraken gemaakt. In het volgend overzicht wordt op noofdlijnen de analyse 2009 ten opzichte van 2008 toegeiicht: S«*a^ej» x €i.OOO JTnc.

Woordielen Strtici.

Inc.

Mvcteten Struct.

Saldosffeclsn

toisai

personele kosten overlge organlsatiekosten

98 377

93 377

Subtotaal

475

475

BATEN

vergoedingen rente reserves verrekenlhgen Inwonerbljdrage Subtotal

52389276

76

182-

ssi Resultaatbestemmlng

A B

C D E F

3SS

369SSI

52389276 106-

.itoafyso vsrwljxing

369-

3SS-

A. Personeelskosten Het voordeel op de personele kosten wordt met name veroorzaakt door het vervallen van bovenformatief personeei en vervallen van de actlviteit logopedie. 6. Qverige organisatiekosten Het voordeel op de overige organisatiakosten wordt met name veroorzaakt, door het vervallen van de activiteit baarmoederhalskankeronderzoek (BHKO). C Vergoedingen Het nadeel op de baten betreft het saldo van de vervallen bijdragen voor BHKO en verhoging van projectgelden.

24 BEGROTING 2009 Fteglo Zuid-Holland Zuid

D. Rente reserves Het nadeel wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van rente vanwege de afgenomen reserves, £ Verrekeningen Er worden door herijking van afepraken tussen de GGD en RAV minder lasten worden doorbelast aan de RAV. In de raming is begrepen de overeengekomen bijdrage voor da Veiiigheidsregio. P. Inwonerbijdrage Per saldo laat de inwonerbijdrage een stijging zien van € 76.000. Het betreft een saldo van toename accres en de verlaging van de plusbijdragen van Dordrecht, G. Resultaatbestemming Dit betreft de storting in de egalisatiereserve accres.

*•)

"•*

••*>

25

BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1.4 Ambulancezorg a. DoelstelllnBen De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op basis van de geldende financiele en wettelijke kaders. De ifhandeiing van da melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers.

ProducHe Kwaliteit ambulaneevervoer Betrokkenheid personeel

Aantai rltten (exci, Ipze en vws-ritterO Correcte diagnose Spjoedyeryoer Al < IS min Spoedvervoer A2'< 30 rn|n Formale klachten Zlekteverzulm Kennlsniveau personeel (selectieve profcheck)

25.100

24.600

24,615

100% 95% 95%

100% 95% 95%

93,0%

100% 97,3% 4,5%

100% score 5- 100% score 5jaarlijkse prof- jaarlljkse profcheck check

100%

b. Producten/activiteiten en resultatan Meldkamer ambulance-

Zorgindicatie, zorgtoewljzlng en zorgcoSrdlnatie Reglevoerlng op paraathetd van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement

Ambulance hulpverlening

Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvraaen Verzorgen van ambylancerltten In de Regio Zuid Holland Zuid Chauffeursdlensten voor hulsartsen buiten kantooruren

Beoogde resultaten 2009 Ambulance hulpverlening

Terugdringen van het overachrljdlngspercentage van de responsetijd tot de Iandelljk geaccepteerde faalkans van 5% van het aantai spoedritten. Dlfferentiatie en ultbreidlng van de beschlkbaarheid van ambulances met gebrulkmaklng van de extra beschikbaar gekomen budgetten. Met aangrenzende Regie's samenwerkingsafepraken over doelmatlger inzet van ambulances In de grensgebieden. Het uitbraiden van de samenwerklngsafspraken met de ketenpartners in de zorg, met de nadruk op huisartsen en ziekenhuizen. Het in gebruik nemen van een online plannlngsgysteem ten behoeve van het Bvervoer in samsnwerking met de ziekenhuizen in de regjo.__ In 2008 Is gestart met de invoering van het project Moblete Data Transmlssie (MDT) op een 4-tal ambulances; digitate rltbonnen welke al tijdens het vervoer van de patient vanuit de ambulance, incl, alle (medische)gegevens, aan de zlekenhuizeri kunnen worden doorgezonden, Dlt systeem dient in 2009 te functioneren op alle voertulgen

C.

Voor de ambulancedianst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Ds financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheai gebudgetteerd. Jaarlijks wordgn met de ziektekostenverzekeraars afspraken ge» rnaakt over het aantai te vergoeden ambuianceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de reallsatle van het voorgaands jaar. Deze productleafspraak is tevens de basis voor het budget van de Centrale Post Ambulancavervoer, De budgetten volgen etn eigen ontwikkeling voor wat betreft de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwlkkeling.

26 BEGRQTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

De begroting voor de ambulancezorg is voorlopig gebaseerd op d© uitgangspunten volgens de begrotingsvoorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetvoorschriften. De Regionale Ambulancevoorziening verzorgt voor de huisartsenpost in Gorinchem de levering van een chauffeur voor de ditnsten buiten Hieronder is de gscomprimeerde productbegrotlng weergegeven, Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4. Alle bedragen lulden x C 1.000. fyoducteji

H«Mi»!sMis 300?

Raming 2008 na vvijzJQlng

Hamlng 3909

LaaSenl

Ratal]

Saldo

Ambutencehulpverlenlng Meldkamsr ambulancezorg Faclllterlrtg hulsartsen

9.571 1,158 264

8.819 1.161 261

-752 3 -3

Lastsnjj 9.932 1.192 228

3alen| 8.811 1.152 250

Saldo -1.121 -40 22

Lastenl 10.BSS 1.226 205

Satenl 10.863 1,215 208

Resultaat voor bestemming Mutatles reserves

10.993

10.241

-752

11.352

10.213 1.139

-1.139 1.139

12.286

12.286

0

Resultaat na bestemmlnq

10.993

10.241

-752

11.352

11.352

0

12.286

12.286

0

SaM0 8 41 3

Begrotlngsanalyse De finaneieli begroting 2009 wijkt af van de begroting 2008. Hit resultaat voor bestemming 2009 is sluitend in wijkt € 1.139.000 positief af van het begrote resultaat 2008. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2008 de kosten van FLO werden geraamd als kostenpost, terwrjl nu op basis van recente informatie mag worden verwacht dat de tarieven overeenkomstig worden aangepast. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven,

27 BEGROTINQ 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

fl«flrafjNMtx€

1.000

v Worn/Mm Xnc. Sfriice.

Personeelslasten Huisvestingskosten Kapltaalslastan

62

Sector specific ke kosten

41

toe.

-SaUo-

580-

36 10

T&taml

A B c

41

0

20103

749-

40

lastew .MKA Personeelslasten Overige lasten

E

600-

171717-

Analyse

48.210

149-

Overige materiile kosten Subtotaal

Mwfefm Staiefc

17-

H I

17-

Lastem Chajifft huitartMii

Parsoneelslasten

TsiiasI tastten Budget Overige inkomsten BATEN MKA Budget Overige Inkomsten Satan

23

103

23

23 23

69

6U-

505

505 1.224

63

63

1,224

Overige Inkomsten

42-

O F G

42-

1.224 TQTAM.

¥oojs

aa-

Resultaatbestemming

1.139

terms, A. Personeelskosten € 482.000 negatief D© salariskosten zijn € 580,000 hoger dan begroot in 2008. Dit wordt deels veroorzaakt doordat in de begroting 2008 3,0 fte aan vaeaturgruimte niet onderkend was. Daarnaast wordt de stijging deels veroorzaakt door de nieuw afgesloten CAO en nieuw aangetrokken medewerkers. De salarislasten van daze medewerkers worden gefinancierd vanuit de Spoorzonegeiden GHOR. Jaarlijks wordt € 97.500 besehlkbaar gesteld (zii ppbrengst detacheringen) ter verbetering van de beschikbaarheid / paraatheid. Het incidentele voordeei van € 68.000 betreft lagere kosten Functioneel Leeftijds Ontslag; dit houdt verband met dt leeftijdsopbouw van het personeelsbastand. De overig© personeilskosten z(jn € 36.000 lager dan beg root. Deze post is in de begroting 2009 ve'rlaagd naar aanleiding van de werkelijke kosten 2007. Met de GHOR is een convenant afgesloten voor de periode 2006-2009 inzake door medewerkers van de RAV vervulde diensten ten behoeve van d« GHOR. De extra kosten zijn opgenomen ondsr de pirso-

28 BEGROTINO 2009 Reglo Zuid-Holland Zuid

neelskosten. Deze kosten bedragen ongeveer € 232.000. De hiervoor ontvangen bijdrage van de GHOR ad € 232.000 is opgenomen onder de opbrengsten gedetacheerd personeel. B. Huisvestingskosten € 10.000 positief Dlt voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de zakelijke lasten zijn aangepast aan de hand van de werkelijke kosten 2007. C Kapitaailasten € 149.000 nadelig In 2007 is de staat activa herzisn. Mede in verband met de invoering van Mobiala Data Transmissie z|jn zowel in de begroting 2008 als 2009 de investeringen opgenomen voor in totaal 14 reanimatieapparaten (€ 25.000 per stuk). Vanwege het felt dat het een ander apparaat betreft als de tot nu toe in gebrulk zijnde dient, vanwege sen andere bedieningswijze, in een beperkt tijdsbestek te worden overgestapt. Overigens bedratgt het budget vanuit de zorgverzekeraars voor de kapitaailasten € 851.000, D. Sectorspecifieke bedrijf$ko$t@n C 41.000 positief Dit voordeel heeft met name betrekking op de onderhoudskosten van de voertuigen. Daarnaast is het materiaalverbruik € 30.000 hoger begroot naar aanleiding van de werkelijke kosten 2007 en toename van het aantai ritten. £ Overige materie'le kosten €20.000 negatief Dit nadeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen. Daarnaast zijn de kosten afboeking oninbare vorderlngen opgehoogd naar aanleiding van de werkelijke kosten. De doorberekening ICT is aangepast en betreft ingaande 2009 alleen nog de personele kosten. F, Budget €505.000 positief Het verantwoorde budget is afgestemd op de met de zorgverzekeraars gemaakte productieafspraken 2008 naar aanleiding van de gerealiseerde productie 2007. De productieafspraken 2008 gaan uit van 500 declarable ritten meer ten opzichte van 2007. Daarnaast heeft sinds het opstellen van de begroting 2008 indexatie van een groot aantai in de rekenstaat opgenomen normbedragen plaatsgevonden. G. Overige baten € 950.000 positief en gedetacheerd personeel € 274.000 positief De hogere opbrengst gedetacheerd personeel wordt veroorzaakt door de opbrengst Spoorzonegelden GHOR (€ 98.000), de doorberekening gedetacheerd personeel Meldkamer (€ 59.000) en de doorberekening aan het bureau opieidingen GGD vanwege de inzet medewerkers RAV (€ 17.000). Deze gelden zijn beschikbaar vanaf 2008, maar waren nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2008. Daarnaast is in de begroting 2009 rekening gehouden met een hogere vergoeding gedetacheerd personeel traumaeentrum (€ 50.000) en GHOR convenant (€ 42.000). In afwachting van de uitspraak van Nza wordt er in dezg begroting van ultgegaan dat de kosten van de FLO-problematiek volledig wordt gedekt. Hiervoor is ein opbrangst geraamd van € 958.000. M. Personeelskosten €17.000 negatief De stijging betreft deals autonome salarlsstijgingen gedurende de loop van het jaar, Daarnaast is hierin begrepen d@ BTW-last Inzake het GHOR convenant ad € 11.000 welke binnen de expioitatie achtarblljft, I, Sectorspecifieke bedhjfskosten € 18.000 negatief Dit betreft met name de hogere doorberekening inzake kosten Centrals Financieie Administrate en ICT; 15% van deze kosten wordt vanuit de Ambulancedienst doorbemkend aan de Meldkamer, Deze doorberekening is € 11.000 hoger dan btgroot in 2008.

29 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

J, Inkomsten MKA € 63.000 positi&f Het verantwoorde budget is afgestemd op de met de zorgverzekeraars gemaakte productiaafspraken 2008, naar aanleiding van de gereallseerde productie 2007. De productisafspraksn 2008 gaan uit van 500 declarable ritten meer. K. Personeelslasten € 20,000 positief en overige inkomsten € 24.000 negatief De overeenkomst met de huisartsenpost Gorinchem gaat uit van sen afbouwregeling. De RAV levert de chauffeurs, Indian een chauffeur elders een functie aanvaardt, komt de nieuwe chauffeur in dienst van de huisartsenpost Gorinchem. In 2009 wordt daarom geen 4,5 fte, maar nog maar 3,8 fte aan formatie geleverd, Dit is structureei en leidt derhalve tot een daling in de personeelskosten alsmede tot een daling van de inkomsten.

30 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1.5 Milieu a. De doelstelling van de sector is het voldoen aan de prestatieafspraken met de gemeenten met een kostendekkende exploitatie, Da prestatieafspraken liggen per gemeente vast in jaarplannen en in regionale programma's. Uitgangspunt is dat de dienst tenminste 90% van deze prestaties realiseert. Da dienst zil de 'outcome' van haar prestaties in over-leg met de gemeenten pogen te definilren. De mate waarin de dienst bijdraagt aan een gezonde, veilige en leefbare, vitale regio zal daarbij tot uitdrukking worden gebracht.

b» Producten/actlvlteiten en resuitaten De producten en activiteiten verschillen per gemeente en andere opdrachtgevers. Het totaal van producten en aetiviteiten is de prestatie van de dienst. Aan de uitvoering van taken op het terrein van Bouwen/OOV voor Dordrecht liggen vastgestelde tarieven, eventueel verwerkt In productprijzen ten grondslag. In het kader van de samenwerking met DCMR en Provincie zal actief op wederz'udse kennis specialisatie worden Ingezet Voor de milieudienst ligt dit op het terrein van transport en mobiliteit, passend bij het specifleke en unieke profiel van Zuid-Holland Zuid. Met de gemeenten In Zuid-Holland Zuid zullen afspraken worden gemaakt rond de bijdrage van de milieudienst aan de uitvoering van de Wabo* c, Exploltatie Budgettaire kaders De voorllggende begroting heeft een voorlopig karakter en is tot stand gekornen door de begroting 2008 als basis te nemen en daarop accres en indexering toe te passen. Er is een voorstel in voorbereiding om voor het boekjaar 2009 te komen tot een andere indexering van de tarieven. De gevolgen hiervan voor 2009 zjjn op dit moment nog niet helemaai te overzien. De resuitaten van de mogelijke herijking van de tarieven zulien worden verwerkt tot een begrotingswijziging 2009. Op basis van de accresontwikkeling zijn de tarieven met respectievelljk 3,92% verhoogd (nicalculatie 2008) en vervolgens verhoogd met het accres 2009 van 4,49%. Rekenkundlg resulteert dit in een verhoging van 8,S9% van de budgetten. De loonkosten zijn verhoogd met een nacalculatie 2008 van 1,05%, en een geprognosticeerde stijging 2009 van 3,2% dit resulteert in een stijging van 4,28% De overige kosten z|jn verhoogd met een nacalculatie van 0,05% en verhoogd met een verwachte stijging voor 2009 van 2,5%, resulterend in een totale stijging van 2,55%. 70% van de begroting wordt bepaald door personele lasten en 30% door de overige kosten; dit resulteert in een indexpercentage van 3,76%. Uit de productieafspraken die met de gemeenten zljn gemaakt over 2008, vloeit voor dat de omzet naar verwachting zal stijgen ten opzichte van eerdere rarningen. Daar staat tegenover dat de verwachte subsidie inkomsten een terugval laten zien. Hieronder is di gecomprimeerde begroting weergegeven. Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4, Alle bedragen luiden x-€ l.OOO.

31 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

omschrijving

realisatie 2007

begroting 2008 gew

begroting 2008

begroting 2009

LASTEN Personeelslasten Kapitaailasten Kosten ondersteuning & huisvesting Overige bedrijfskosten Additionele productkosten Beatuurskosten

8.096.458 325,962

omsehrfjving

471,272

8.825.649 471.272

9,157.838 489.010

1.855,411

1.856.706

2. 191 .245

2.256.440

495.272

630.281

630.281

654.004

1,493.375

649.055

649.055

673.485

599.497

402.844

122.297

129.535

206

16,500

16.600

17.121

Onvoorzien TOTAAL LASTEN

8.887.061

12.866.181

realisatie 2007

12.913.718

12.90S.29S

begroting 2009

begroting 2008 gew

begroting 2008

13.377.432

BATEN 1.168.204

1.283.268

1.393.450

608.103

499.957

526.899

Programmasubsidies

1,098.973

920.897

920.897

Gemeentebegrotlngen Milieu

7.677.386

8.494,595

9.223.942

Taken via kostenraming

2.685.427

1.897,223

2.060,119

35.639

35.639

38.699

Regionale taak Instandhoudingsbijdrage

Overige baten TQTAAL ItaMiltaat voor b®si®mm frig

12.806,976 12.80S.97S n

en *JAI5

V9nfiiV«>

13.271 .732 *iK^ f\4A

aPQ.V*^

13.131.880 225^81

14.164.006 786.574

R€8ULTAATSBESTEMMING ONTtREKIONQEN Algemene reserve Egalisatle accres

59,205

123.274

145.856

348.555

932.430

STORTINGBI

Algemene reserve Egalisatie accres Rssylteat na bettoriwnlng

358.014 0

0

0

0

Personeelslasten De personeeislasten beslaan verreweg het grootste deel van de begroting van de sector (de salarissen en werkgeverslasten in verband met vast© en tijdelijke medewerkers), Andere belangrijke componenten zijn uitgaven in verband met opieidingen en vervoersregelingen.

32 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Kapitaailasten Dlt betreft de afschrijving op investeringen van de milieudienst en de rente die in verband met hiervoor ter beschikking gestelde kredleten verschuldigd is. Kosten ondersteuning en huisvesting Het betreft hier de kosten die Intern worden doorbelast in verband met huisvesting, P&O, facilitaire zaken, flnanclefi en ICT. Overige bedrijfskosten Geraamd zijn kosten die voor de regutiere bedr(jfsvoering gemaakt worden, zoals gebrulk- en llcentiekosten, R&D, fcwaliteitsborging, documentatiematerlaal, reproductiekosten, representatiekosten en kosten voor teambuildings activiteiten. Additionele productiekosten Het betreft hier out-of-pock@t-kosten die samenhangen met de activiteiten van de specifieke taakvelden. Dit omvat raming van budget dat nodig is om, naast eigen personeel, externe capacitelt vereist om de taken van de dienst voltedig te kunnen uitvoeren. Bestuurskosten Deze kosten hebben voor een groot deel betrekking op de kostentoerekening van ondersteunende diensten. De verplichte reserveringen in de egalisatiereserve accres zijn als onderdeel van de resultaatbestemrning geraamd, Begrotlngresultaat Het geraamde nadelig resultaat van € 145.856 wordt ten laste gebracht van de algemeni reserve. Deze komt hierdoor rekenkundig negatief te staan. In het najaar wordt gerapporteerd in het kader van de mogelijke herziening van de indexerlng van tarieven. Uitgangspunt is dat dan een sluitende begroting wordt gepresenteerd; de nu voorliggende begroting zal op dit punt in ieder geval moeten worden aangepast. Meerjarenperspectief Vanwege het voorlopig karakter van de begroting van de Milieudienst is gein ontwikkeling van het meerjarenperspectief opgenomen. Uitgegaan is van ©en constant loon- en prljspeil.

33 BEGROTINQ 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1.6 Regiostaf

a. Ooelstelltngen De Regiostaf heeft als doalstelling: - Bestuursondersteunlng strategische beleidsontwikkeling (concemsturing) - Regiobreed ondersteunen en faciliteren van de primaire processen op bedrijfsvoeringgebied (o.a Financiele administratie, P&Q, ICT, Huisvesting, Facilitate dienstverlening en Juridische zaken). Di te teveren producten bestaan op hoofdlijnen uit: - Bestuursondersteuning en beleidsadviezen

- Faciiitaire dienstverlening - Beheerstaken De Programmaraad en REO zijn als overgedragen taken bij de Regiostaf ondergebracht. Bij het opstellen van de begroting 2009 is geen rekening gehouden met het Servicecentrum Drechtsteden.

b. Producten en acfcivitaiten Huisvesting

ICT Facilitaire dienstverlening Gedetacheerd personeel (VCC) P&O Regionaal bestuur Programmaraad Jeugd preventie team Reglosecretaris en control Directie en control Advisering en ondersteuning REO

Strategische beleidsontwikkeling Facilitaire dienstverlening Juist en effectief uitvoeren van beheerstaken

**>

BWS

Alg. baten/lasten Onvoorzlen Veiligheldsbureau CFA Regionaal profileren economisch beleid

be jaarschljf 2009 van het Droaramma van de erovincie realiseren. Bydragen aan de realisering van een gssdifFerentleerd aanbod van bedrijventerreinen. Secretariaten voeren en adviseren op een breed economisch terrain aan het REO, het bestuur van de regio, de subreglonale commlssles, gemeenten en provincie.

€«

De budgettaire kaders zijn vastgelegd in de begrotingsvoorschriften. Op de inwonerbijdragen is een positieve nacalculatle van 3,92% toegepast voor het jaar 2008. Voor 2009 een stijging van de inwonerbljdragen berekend van 4,49%. Voorts vioait ult de ontwikkeling van kosten en het accres voort dat ir ©en cumuiatieve budgetruimte gereserveerd is van € 50.096. Vanuit de budgeQafen 2007, 2008 en 2009 zijn stortingen opgenomen van respectievelljk € 4,077, € 25,657 en € 20.362. Ontwikkeling salariskosten De silarisramingen voor de btgroting 2009 zijn gebaseerd op de toegestane formatse per 1 januari 2008. Bij de ramingen is rekening gehouden met de reguliere periodieke verhogingen en de inflatlecorrectle op de saiariskosten voor 2008 (3,2 %}.

34 BEGROTINO 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

O

Ontwikkeling materi&e kosten Voor de overige kosten is een irtflatiecorrectie toegepast van 2,5 %, Hieronder is de gecomprimeerde begroting 2009 weergegeven. Voor het meerjarenperspectief wordt vtrwezen naar hoofdstuk 3.4. BedragenxC 1 .000 Omsehrijvlng kostenplaats/ product Huisvesting

ICT

Facilitaire dienstverlening

VCC P&O

Regionaal bestuur Programmaraad Jeugd preventie team Reglosecretaris en control pirectie en control Advisering en ondersteuning

REO

Realisatie

200?

Lasten

Baten

715 510 618 1.191 967 66 32 0 264 0 1.211

145

Edueatle BWS

Alg. baten/lastan Onvootzieh Velllgheldsburo

CFA Voormallg personeel Resultaat voor bestemming Mutatles reserves Resultaat (posltlsf) Totaal

Saldo

-47 668 655 145 464 -154 0 1.191 999 32 0 -66 17 49 0 0 IS -246 0 0 139 -1.072 38 0 0

183

5

S

170 33 0 294 764 82

170 1,578 0 150 598 16

7.068

6.883

•185

82

294

212 •27 0

27

7.177

7.177

1.545

0

-144 -166

-66

Begroting

2008

Lasten

Baten

Saldo

Bagrotlng

2009

Lasten

Baten

Saldo

603 800 197 760 782 22 625 642 17 0 5 5 1.029 1.060 31 51 0 -51 49 49 0 290 290 0 289 0 -289 178 0 •178 1,092 37 -1,055 0 90 90 0 0 0 80 80 0 0 1.653 1.653 171 0 -171 0 264 264 25 813 838 42 15 -27

627 783 764 164 99S $8 47 287 308 186 1.034 99 0 52 93

179

6.767

6.907

140

0

-180

232

92

-140

6.606 6.606

0

6.999

6.999

0

6.426 6.605 180

31 308 889

175 802 783 0 0 764 164 0 998 0 -56 0 5 -42 0 287 0 -308 0 -186 8 •1,026 40 -59 0 0 52 0 1.807 1.714 -31

308 889

31

0 0

-31

De totale inwonerbijdrage bij de Regiostaf wordt geraamd op € 1.727.800. Het gaat concreet om: Algemene inwonerbijdrage (GR) € 1,612.000, Programmaraad € 49.500 en REO € 66.300. De begroting 2009 laat ten opzichte van 2008 afwijkingen zien, Hieronder wordt op hoofdiijnen een analyse gegeven op kostensoorten.

Inc.

Voondslan Struct

ine.

NaOelen Slniet.

LASTEN Personeelslasten Kapilaallasten overtge uitgaven Subtotal)/

Salilosfffcinn

Toital

1481818173331.

r

391-

BATEN Inkomensoverdrachten Overlga goederen en dlenaten

2B 379

Sublotael

407

TQTML GEMERAAL VOOR BESmiWIHQ

407

436 3S1*

45-

RssultaatbeStemmltiQ

m-

A Personeelslasten

35 86QROTINQ 3009 Regio Zuid-Holland Zuid

De verhoging van de personele lasten 2009 wordt vooral veroorzaakt doordat in 2008 de salarislasten voor het vervoerscoSrdinatie centrum niet geraamd waren, Tevens is bij de centrale financieJe administratie een formatie uitbreiding geraamd van 2 fte (interne overplaatsing van de brandweer naar de regiostaf). Daarnaast heeft de reguliere loonindexering een verhogend effect.

B Kapitaailasten De gering hogere kapitaailasten worden veroorzaakt door de indexaring van de vervangingsinvesteringen in het meerjarenlnvesteringsplan. C Overige uitgaven De hogere lasten worden vooral veroorzaakt door d@ regultene prijssndexering, de hogere lasten voor het bedrijfsrestaurant en de opgenomen lasten voor de ondersteuning van de Gevudo (de beide laatste budgettair neutraal).

D Jnhuur derden De inhuur derden betreft de capaciteit t.b,v. de archieffunctie en ICT ondersteuning.

£• Inkomensoverdrachten •Dlt voordeel wordt veroorzaakt door de hogere inwonerbijdrage van per saldo € 28,290.

F Overige gbederen en diensten De hogere baten betreffen een bijdrage van de brandweer in de loonkosten van de CFA in verband met overgekomen personeel, een bijdrage in de lasten voor het bedrijfsrestaurant, een hogere bijdrage vanuit de Veiligheidsregio, vergoeding loonkosten vervoerscoordlnatie centrum (zfe ook A) en de vergoeding van de Gevudo (zie C),

G Doorbelastingen Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere interne doorberekenlngen vanuit de bedrijfsvoerlng. H Resultaatbestemming Het betreft hier de storting in de egalisatiereserve accres.

36 BEQROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1,7

SubregioAlblasserwaard-Vijfheerenlanden

a. De doelstalling van de samenwerking is het realiseren van een economisch, sociaal an ruimtelljk aantrekkelijke subregio voor zowel inwoners, bedrijven ais bezoekers van de regio. Voor de realisatie van deze doelstelling is een werkwijze gekozen van het werken met vler programmalijnen. Deze programmalijnen zrjn: - iconomie en Toerisme - Ruimtelijke Inrichting (incl. Verkeer en Vervoer en Wonen) •- Plattelandsontwikkeling - Sociale Leefbaarheid en Veiligheid Deze programmaiynen worden ondersteund door Bestuursondersteunlng. In dit programma zijn alle ondersteunende activiteiten ondergebracht. b, Produst@n?

en

rflosflfSwwiMiraSHiftSifl iBston Programme Beafcaffsoneterateunlng Proffer™™ Eeoriomls & Toorisme Program™ Rulmtollllw QMMng Prasnanma PleHelan*ontwlfckcllng Programme Sodsla (_afcaarhsld Rotultaatvoorbostommlnfl Mutates nworw* Ratuiirat nabastammltKi

RonliMtloZCO? baten

»M»

laslon

Beaming 2058 Baton

321.776 16.888 408.639 118.93? 888.736

321.245 14.202 462483 109.420 588,736

531 4.786 83,8449,517

313,8)5 20,008 287,808 79.310 508.033

317.533 • 309.407 83.383 908.033

1.467.086 6.399 1.463.4E5

1.4te.O!!C 1.*9e,(Me

36.000' 6.399 32.001.

1418.708

saldo 4.42820.000 11.499. 4,073.

Inslsn

Bsgrollnt)2009 baton

347.027 20.400 S27.105 83.277 610.171

349.688 S28.6S8 86.557 010,171

1,75820.400 1.437 3.280-

1.218.788

1.488,880 _ 1.48M80

1.472.0S2 16.798 1.438.880

10.763 16.798-

1.218.73B

. 1218.796

saldo

Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4. Het programma sluit nagenoeg neutraal. De personele bezetting is ongewijzigd, Rekening is gehouden met de invulling van de vacature op het secretariaat. Nog geen rekening is gehouden met het niet meer afnemen van een aantai taken van de Regio Zuid-Holland Zuid, indien de verzelfstandiging wordt gerealiseerd. Economie en Toerisme Een budget is opgenomen voor di inleen van personeei ter ondersteuning van de ontwikkgling van een toeristische visie voor het gebied, Rulmteiijke ontwikkeling Projecten als AIS - A27 en Merwede-Ungelijn zullen vanuit dit programma worden ondersteund. De aparte inwonerbijdrage Gebiedsprofiel wordt daarom gehandhaafd. Dit is eveneens het geval met de aparte bijdrage Regionaal Platvorm Verkeer, De uitvoering van de activiteiten op grand van het Besluit Wonlnggebonden Subsidies zijn eveneens in dit programma opgenomen. Met de eventuate vrijval binnen deze activiteiten is nog geen rekening gehouden. De aparte btjdrage voor de Regionale Volkshuisvestingscommissie wordt gehandhaafd. In dit programma worden de loonkosten gedekt via een bijdrage van de 8 deelnemende gsmeenten (per gemeent© € 7.600), De aparte bijdrigt voor de landschapscoordinator blljft gehandhaafd, De opgenomen baten betreffen de verwachte subsidies voor 2009. Hieruit worden de voorgenomen activiteiten volgens de meerjarenraming voor dlt programma bekostigd, D© begroting Is opgemaakt voor de consolidate In de begroting van Regio. Een nadere uitwerking van deze begroting zal in de loop van 2008 plaatsvinden; wijzigingen zullen dan ter besluitvorming worden aangeboden,

37 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.1.8 Subregio Hoeksche Waard a. PoefstelMng Commissie Hoeksche Waard werkt samen aan een krachtlge subregio binnen de Regio Zuid-Holland Zuid. Pit doat zij onder het motto Mokeai wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet'. De Hoeksche Waard moet economisch, sociaal en ruimtelijk 20 aantrekkelUk zrjn dat het er goed toeven is voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Geografische, maatschappelljke en economische kenmerken brengen mee dat in de Hoeksche Waard in tal van opzichten sprake is van regionale samenhang van beiangen van burgers en Instellingen, waarop van de gemeenten ook een samenhangend antwoord wordt verwacht. Ix Produetan^ activiteiten en De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten, maar gelet op de geografische entiteit en het grote gemeenschappelijke belang bij te verwachten strategische ontwikkelingen als gevolg van de ligging van de Hoeksche Waard, is het noodzakelijk dat er Mn gesprekspartner is voor regionale ruimtelijke beiangen, De niet vrijblijvende samenwerking richt zich in het bijzonder op besluitvorming over strategische ontwikkeiingen in en van de Hoeksche Waard, dus ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en inriehting (waaronder landschap en natuur en infrastructuur), economie, volkshuisvesting en recreitie en toerisme. De samenwerking richt zich ©veneens op de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Structuurvisie Hoeksche Waard en het daarbij vastgestelde uitvoeringsprogramma, de ruimtelijke en strategische beiangen van het gebied bU de mogelijke ontwikkeling van het bovenregionale bedrpventerrein Hoeksche Waard, beslissingen over regionale volkshuisvestingsbelangen en - vaak in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta - projecten op het gebied van GroenBlauw, Commissie Hoeksche Waard hecht grote waarde aan een open communicatie en ,zo nodig op uitvoering gerichte sa^ menwerking met de regio Drechtsteden, andere aangrenzende regie's en het Waterschap Hollandse Delta.

c. Exploltatie In deze begroting is uitgegaan van da bestuurlijk vastgestelde kaders. Met de deelnemende gtmeenten is in dit kader ifgesproktn, dat tr sprake is van een gewogen lastenstijging van 2,99 %. De inwonerbijdragen zijn aangepast met een afgesproken percentage van 4,49. Een nieuw meerjarig ' Projecten boik' is door het bestuur van de Commissie Hoeksche Waard nog niet vastgesteld, derhalve zijn geen nieuwe projecten in de begroting opgenomen. Op het moment, dat vaststelling van het 'Projectenboek' een ftit is, zal door middel van een begrotingswijzlng de primaire begroting worden aangepast. Tevens zullen in deze begrotingswijziging ook eventuele projecten die volgen uit het meedarenprogramma worden opginomen. Deze begroting 2009 wordt ttr besluitvorming (vaststelling) voorgelegd aan bestuur van de Commissie Hoeksche Waard. De begroting 2009 is als volgt samen te vatten: agsttHiracQrnm!salsSio.iite':ria_Waariti

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Programma Eeonornlschs Zaken Prt^ramma Valkshutevestlng Programma RecrBatle en Toerlsme Proramma Bestuur Rasultaat voor rasultaatbestemmlng Mutatles reserves

lasten

Mart

saldo

2.628.Q05 46.170 101.347 191.977 533.114 3.S00.613 135,015

2007 2.532.469 95,536 46.170 100.000 1.347 106.477 65.500 933388 S2.3 40,274 150.744 3.6S,357 >1.3 135.025

l»ien

Sagrottug 200S 'oaten

2.592.955 60.725 104.400 281.850 S25.4M 3.565.344 135.025

100.000 130.500 573,853

MuisMei bsgrotrng aoos 77.581 17JSS 60.725 14.SSS3.0534,400 151.350 44,87348.16S 448.439214.00963.26S 135.025 naWo

Voor het rneerjarenpirspectief wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2. In de geconsolideerde prograrnmabegroting is het geraamde positieve resultaat als storting In de algemene reserve van dit programma verwerkt waarmee het neutraal sluit. De wljzigingen in de begroting 2Q09 (t.o.v, d© gewijzigde begroting 2008) zijn ptr programma globaal als volgt toe te lichteni 38 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Het saldo op het programma geeft een voordeel van € 77.500, In 2008 waren incidentele pesten in de ramingen opgenomen voor 'Uitwerklng Streekplanherzienlng' en "Uitwerking Structuurvisie'. Programma Economische Zaken Het saldo op het programma is € 14.500 nadeiiger, Dit betreft hoofdzakelijk projectkosten in de vorm van onderhoudsbudget bij het onderdeel Biodiversiteit.

Programma Volkshufsvesting Het saldo op het programma is beperkt nadeiiger € 3.000. Dit betreft slechts de normals prijsstijging, bfl dit programma zijn geen inhoudtlijke begrotingsaanpassingen toegepast Programma Recreatie en Toerisme Het saldo op het programma is € 45.000 nadeiiger. Dit is hoofdzakelrjk het gevolg van een opgenomen post voor recreatie en marketing (€ 31.000) en verhoging budget beheer & onderhoud recreatieve voorzieningen (€ 14.000),

o

Programma Bestuur en Middelen Het voordelig saldo op het programma is € 48.000 en betreft voornamelljk de verhoging van de inwonerbijdragen. Op onderdelen heeft herschikking van de beschlkbare middelen plaatsgevonden, dit heeft echter geen toename van kosten tot gevolg. De inwonerbijdragen voor 2009 zijn aangepast met het afgesproken percentage van 4,49%. Het verloop van de inwonerbijdrage is als volgt: OmscMjviitg AantaS htworietris

Algemeen Bljdrags ult vrljval Aanvullende bijdrage subtotaal algemeen Straekplanharziening subtotaal programma's Totaal

Totaaibedrag Pat iitwon«r Vertioging SS.705 85.S70 Ssgroot Begraot Per TotaaS •R^cculns HeHkm 200S 2009 inwoner 2007 2008 6,61 6,90 0,31 25.570 7,2 1 617,673 0,08 7.119 1,79 1,87 1,95 1S7.135 1,75 1,83 1.9JI 163,«24 0,08 7.031 10,15 10,60 0,48 39.720 11,08 948.433 0 0 m,-is ts,m ii,08 948.433 Or4@ m,fW

39 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

2.2

Paragrafen

2.2.1

Risico's en weerstandsvermogen

Risicoprofiel Weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waar gten maatregelen voor zijn getroffan ensrzijds, en de capacitei'c van middelen en mogeiijkheden die da organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV, art. 11). Regio Zuid-Holland Zuid loopt risico's, Ben deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzienlngen, -creeren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controls, Om te voorkomen dat de regio bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende beleidswijzigingen moet doorvoeren, dient de regio weerstandseapaciteit te bezitten om tagsnvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit waarover de Regio beschikt bestaat uit (stille) reserves. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat om zogenaamd 'geoormerkt' geld waarover niet vrij beschikt kan worden. De omvang van het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre de regio In staat is om niet afgedekte risico's op te vangen. Ultimo 2006 is een risicoanalyse voor de diverse sectoren uitgevoerd met als voornaamste doel de bepaling van het weerstandsvermogen. Per sector heeft een inventarisatie plaatsgevonden van materiile risico's, Op basis van deze inventarisatie is een risicoproflel bepaald. Dit risicoprofiel wordt vervolgens gerelateerd aan de omzet. Rislcoproflel Zeer laag risicoprofiel Laag risicoproflel Laag - gemlddeld risicoprofiel Gemiddeld risloproflel Gemlddeld - hoog risicoprofiel Hooq risicoprofiel

Benodlgde omvang weerstandswarmogen 0% van de structurele omzet 2,5% van de structurele omzet 5,0% van de structurele omzet 10,0% van de structurele omzit 15,0% van de structurele omzet 20,0% van de structurele omzet

[

Het onderzoek geeft een nulmeting van het risicoprofiel. Om vorm en inhoud te geven aan risicornanagement, vindt een continue actualisatie plaats. Weerstandsvermogen In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van het bepaalde risicoprofiel voor de sectoren en het geraamde aanwezige weerstandvermogen per 31 december

2009,

Regiostaf/concarn GGD Milieudienst Brandweer1

Ambulaneedienst Totaal

Laag Laag-gemlddeld Laag-gemiddeld Gemlddeld Gemiddald

0,1 mln, 0,5 mln. 0,6 mln, 0,4 mln. ItOmln.

mln.

€ € -/- € € -/- € -/- C

0,0 mln. 0,3 mln. 0,1 mln. 0,4 mln. 0,9 mln. ;0,3..mln.

-AC -/-€ -/-€ -/-€ -/-€

0,1 mln. 0,2 mln. 0,7 mln. 0,0 mln. 1,9 mln.

mte.

Indien alleen wordt uitgegaan van de algemene reserves, is de omvang van de vermogensposltie vooralsnog onvoldoende om de vermelde risico's op te vangen. Enige nuancering is daarbij wel gewenst. In de reserves van de RAV zijn de gevolgen van de FLO» problematiek 2006 e.v. verwarkt. Indien de tarieven van de Ambulancedienst worden aangepast, zullsn da daarmee vrljkomende middelen wear aan d«s desbetreffende reserve 1

Betreft illeen de Regionale brandweer; in de geprognosticaerde varmogenspositie Is het wesrstandsvermogen van ds DVO Dordrecht wel betrokken, 40 BEGROTING 2007 Rsglo Zuid-Holland Zuid

A

worden toegevoegd; over de jaren 2006 en 2007 is de schatting dat tenmlnste ca. € 1,0 mln. zal worden vergoed. Verder is het zo dat, gelet op d© hoogte van de bestemmingsreserves en gegeven het feit dat het algemeen bestuur in geval van een calamiteit de bestemming van reserves kan wijzigen, er weinig reden tot zorg Is. Risicobeeld 1. 2. 3. 4. 9 ^ w m

<* m ^ ;s;!;, ® ~ ' „. J -J 1

, •^ -^ -s, -. ^ f^ @ II H /-•) f! f^ r^ ft

Prictiekosten door wegvallen marktsegment. Geen volledige doorbeiasting kostprijs i.v.m. toenemende concurrentie. Transparantie en flexibiliteit interne bedrijfsvoering. Langlopende contracten (huur),

Rggionale brandweer i. Afnameverpllchting oefencentrum: de jaarlijkse resultaatsverplichting staat onder druk door de daling van de omzet van d@ regionale school en deels door afname van de formatie. 2. Door ouderdom van de blusboot is de verwachting dat de brandweer in de toekomst te maken krrjgt met stijgende onderhoudskosten waartegen over geen (externe) dek^'ns staa'3. In 2007 is de Hollandse Brandweer en HulpverleningsBond (HBHB) ontbonden. Deze rechtspersoon was gevestigd bij de regionale brandweer in Dordrecht en bood opleidingtn aan voor de geheie provincie Zuid-Holland op het niveau van onderbrandmeester tot en met brandmeester. Voor de uitvoering van deze taken werd gebruik gemaakt van het personeel, in dienst bij de regionale brandweer ZHZ. Door deze ontbinding is dit personeel bovenformatief geworden. Vooralsnog is de verwachting dat deze kosten -tot en met 2009 gedekt kunnen worden uit een voorziening. 4. De mogelijke introductie van de kwaliteits-AMVB in 2009 stelt hogere eisen aan de uitvoering van de brandweerzorg en de kwaliteit van het personeel. RAV

1. Financieringsrisico hogere personeelskosten door problematlek bezwarende functies: De Ambulancedienst heeft een verplichting jegens haar werknemers inzake het functioneel leeftrjdsontslag (hierna; FLO). In de CAO 2005-2007 is besloten per 1 januari 2006 het FLO af te schaffen en een nieuw stelsel in te voeren voor werknemers in bepaalde bezwarende functits. Voor werknemers die op het moment van het vervalltn van de FLQ-regeling al in dienst waren en recht hidden op FLO is een overgangsregeling getroffen (hierna: overgangsregeling FLO). Zowel de nieuwe regeling als de overgangsregeling bevatten diverse keuzemogelijkheden voor de werknemers, De uiteindelijke keuze van de werknemer bapaalt in belangrijke mate de omvang van de verplichting voor de Ambulancedienst. Door een extern bureau zijn de extra FLOkosten berekend die publieke ambulancediensten hebben In vergeUjking met particuliere dlensten. Door de 19 overheidsambulancediensten in Nederland is namsns alle betrokken ambulancevervoerders een claim bij het Mlnisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Wederlandse zorgautoriteit (Nza) ingediend. In eerste instantie heeft Nza de uitspraak gedaan dat de zorgverzekeraars in daze zaak geen partij zijn. Op 14 januari 2008 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de beslisslng van het tea vernietigd. Het College stelde vast het om onverrnijdbare kosten ging en achtte voldoende vast komen te staan dat de ambulancediensten door de kostenontwikkelingen thins voor financiele problemen zouden worden gesteld. Zeer recent heeft de NederlandSi Zorg Autoriteit verklaard dat het bezwaar gedeeltelijk gegrond is en dat zij besloten heeft om in afwachting van de uitkomsten van een ondarzoek naar de arbeidsvoorwaarden van de publieke ambulancediensten, bij wijze van Qvergangsmaatregel, €0% van de geraamde kosten op te nemen in de budgetten voor de jaren 2006 tot en met 2008. De NZA verwacht uiterlijk 1 november 2008 het ondtrzoek naar de aanvaardbare kosten voor d@ overgangsregeling te hebben afgerond en de definitive vergoeding voor de kosten van d© nieuwe arbeidsvoorwaarden In sen tariefsbeschikking te hebben verwerkt. 2. Uft een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem blijkt dit, ingevolge ds arbeidst|jdanwet, net als bij de brandweer, ook bij ambulancediensten -de wachtdiensten voiledig moetsn worden meegeteld als werktijd. Nu tellen de aanwezlgheidsdiensten mtar 41 BEGROTING 200S Regio Zuid-Holland Zuid

voor 30% mae als werktijd. Volgens het hof in een uitspraak over de roosters bij de ambulancedienst in Gelderland-Zuid is dit niet toegestaan. Hoe verstrekkend de gevolgen zijn van de uitspraak, is nog moeilijk te bepalen, Vanwege het feit dat de publieke ambulancediensten onder de gemeente-CAQ vallen, bulgt de Vereniging Naderla ndss Gemeenten zich nog over de uitspraak. De consequentie van deze uitspraak zou zijn dat wachtdfensten als werktijd worden geteld, Dit betekent voor de Ambulancedienst dat extra formatie nodig is om de paraatheid te garandtr-en. 1, Veranderende wetgeving in de nabije toekomst. Met ingang van 2008 heeft deregulering van de milieuwetgeving via hit Activiteitenbesiuit vorm gekregen. Administratieve lasten voor hit bedrijfsleven gaan omlaag, maar de ultvoeringslasten voor de overheid de eerste jaren zeker niet. Met de gemeenten zrjn raamafspraken gemaakt, waarblnnen de dienst zich op nieuwe wetgeving (WABO, Nieuwe WRO) en andere uitvoeringsmethoden kan voorbereiden, binnen de bestaande financiele kaders van de gemeenten. 2 Verschuivend opdrachtgeverschap van gemeenten naar andere verbanden (subregio's en Veiligheidsregio) voor advies en beheerstaken, Deze verschuivingen zijn in veel gevallen onduideiijk, impliciet en niet gsheel consequent, waardoor het opdrachtnemerschap van de milieudienst onder druk staat. 3. Ook is zichtbaar dat de overheid bij haar taakuitoefening ook civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld door bedrijven en burgers. Dit legt een grotere druk op kwaiitelt en taakuitvoering, Het financiile risico van deze civielrechtelijke aansprakelijkheid laat zich moeilijk kwantificeren. Regiostaf en 1. Frictiekosten door invosring Veiligheidsregio. 2. Frictiekosten door wegvallen marktsegment, 3. Frictiekosten door verzelfstandiging subregio's.

4. Renterisico, Vermogenspositie Hierni wordt de geprognosticeerde vermogenspositie van de Regio weergegeven, OmsehrQvIitg

5>»oeMoas SALDO per

Rant*

1-1-2009

Algamana nntsrvas Concern Regiostaf Brandwear GGD RAV Mllleudienst Tptaal

766.326 324.37S 237.919 10,302 •1.333.822

WSSMEEUbERINGgN TJ.v.de Ontvangen avariga vSMploitaila subsidlaS ioavaeafaocyg

43.692 9.699 53.381

*

14.736 46.503 24.389 29.747

174,500 5.000 296,739 342,086

346355 2,727573

1JS.37S .

932.430 3.750,753

TQTML SSSSRVSS

t.m&.3&s

3.S3.7S5

a.750.755

2,2.2

664.331 609.806 776.486

f^^rv^f ktfi^ftf?

-

SostammlRBsracai-v.sE ContBm Regiostaf Brandweer QGD RAV Milieudienst T»taa!

328. 19S

VERMINDGRIN8EN PROBHOSS T.g.v> de T.g.v. Overige SAtaOpar sxplaiSatfa andero ontlrek- 31-J2-2009

.«

t,

1.139,000 145.856 1.284.868

-

-:

810.018 334,074 901.081135.5543,07,457

92.000 170.924

517.431 623,834 760.010 1.148,319

£92.924

^.ssg-sM

1.280.985

-

1,347.780

*

4.43S.03S

Bedrijfijvoering

D@ze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoerlng, De bedrijfsvoering bestaat uit all© beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma's en prastaties 20 effectief en efflclSnt mogelijk te realiseren.

42 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

o

3

& Op het terrein van personeel en organisatie zijn de volgende (externe) ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn op onze organisatie.

* ^

Vergrjjzing en uitstroom Bin van de ingrijpendsts ontwikkelingen waar wij de komende deeennia mee te makan krijgen is de uitstroom van personeel in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 20 jaar zal om die reden driekwart van onze medewer* kers vertrekken. De komende 10 jaar zullen dat alleen al zo'n 150 medewerkers zijn. Een andere ontwikkeling die daarop Ingrijpt, is het felt dat de arbeidsrnarkt krapper wordt. Deze tendens is nu al ingezet en de eerste gevolgen daarvan zijn voelbaar. Het wordt moeliijkir om aan personeel te komen, de reacties op vacatures lopen terug. Dlt betekent dat wij de komende jaren moeten zorgen dat wg ten aantrekktUjke werkgever zjjn voor potentiele medewerkers en dat wij optimaal gebruik moeten maken van het zittende personeel.

* ill ** ^ ^ ,^l

Ontgroening en instroom Instroom zal steeds meer inspanning vragen. We vissen met veel instances en bedrijven in dezelfde vijver. In wat maakt ons dan onderscheldend? Zijn we in staat daarbij aan te sluiten bij wat medewerkers motiveert? In algemene zin gelden hierbij voor een overheidsorganisatte als de onz© de volgende overwegingen (vanuit medewerkers bekeken): ~ Aard van de werkzaamheden moet uitdagend en afwisselend zijn - Behoefte aan zelfstandigheid

^

- Flexibiliteit in type werkverband

J _ ,J !%

* m

* m

^ ^* "% /

>, •^ -1 -, • ->, -•«, -\ /^ S||

0 ll ^

f| 0 f^

- Goede werksfeer - Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden werken over het algemeen gunstig - Geld wordt niet zozeer gezien als motivator, rnaar kan wel ontmoedigend werken Belangrijkste redenen om te vertrekken zijn2: - Te weinig carrieremogelijkheden - Slecht management Om medewerkers toch meer aan de organisatie te binden zijn voor de komende jaren door het management de volgende thema's geformuleerd, die uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling van HRH beleid binnen de regio Zuid-Holland Zuid: Leldinggeven aan professionals De regio Zuid-Holland Zuid heeft te maken met professionals die zelfstandig werken en sorns zelfs een eigen beroepscode hebben (arisen, verpleegkundigen). Deze professionals zijn in hog© mate zsl'f verantwoordelijk voor hun handelen en er is minimaal toezicht vanuit de organisatie. Deze sltuatie steit specifieke eisen aan de werknemers. Brandweermensen, ambulancepersoneel, arisen en verpleegkundigen, toezichthoudirs en handhavers: ze worden allemaal geacht zelfstandig een afweging te maken over welke actie of welk advles gevraagd wordt. Dit hieft consequenties voor onder meer de wijzt van aansturen en ieidinggeven @n voor de vraag waar professionals behoefte aan hebben. Wat hebben ze nodig om hun werk goed te kunnen doen en d© goede dingen te doen? Wat motlveert hen? Wat ontrnoedigt of frustreert hen? 2008 en 2009 zullen in het teken staan van visieontwikkeiing ten aanzian van leiding gaven aan professionals. Vervolgens moet de zienswijzt wordtn ingtbsd en dit vraagt inspanningen op het gebied van opleiden, trainen en coachan. Hierbij gaat het ongetwijfeld om cultuuraspecten. Om daar verandering in aan te brengen zullen we ook in later© jaren activiteiten moetan ontploolen,

Mobiliteit De komsnde jaren moeten we ons buigen over het vraagstuk van de mobiliteit. Wat willen w(j als organisatie bereiken? En hoa zorgen wij voor een gezonde in- door en uitstroom? Wat kenmerkt de organisatie nu en wat moet er gebiuren om op da toekomst

2

(bron: onderaoek van Tempo-Team door onderzoeksbureau Intervlew.NSS 43 BEGROTING 2009 Fteglo Zuid-Holland Zgid

voorbereid te zijn? Welke houding en welk gedrag vraagt dit van onze medewerkers en leidinggevenden? Welke instrumenten kunnen hierblj ondersteunen?

Integriteit Integriteit is een speerpunt de komende tijd, Hiermee willen we invulling geven aan da voornemens die het kabinet heeft uitgesproken om als overheid 'Good Governance' te laten zien. Op het gebied van integriteit zullen we in 2008 een risico onderzoek houden (selfassessment via BZK). De uitkomsten van dit onderzoek zullen we gebruiken om met leidinggevenden in gesprek te gaan. De uitkornsten daarvan zullen leiden tot concrete voornemens en acties die doorlopen in 2009. Arbobeleid De Arbocommissie zal in 2009 blijvend aandacht schenken aan RI&B's (Risico Inventarisatie en Ivaluatie). Het gaat hier om de wettelijke taak om reile arbeidsrisico's te Inventariseren en planmatig aan te pakken, teneinde improductiviteit, uitval en gevaarlijke situaties te voorkomen. De praktijk leert dat dit proces blljvend onder de aandacht dient te worden gebracht, Het is niet vanzelfsprekend dat dit onderwerp als cyclisch proces is opgenomen in de bedrijfsvoering. Daarnaast brengen (interne) verhuizingen, reorganisaties of aanschaf van nieuwe productlemiddelen altgd nieuwe werksltuaties met zich mee voor individuele of groepen medewerkers. Dergilrjke veranderlngen betekenen dat de bestaande Risicoinventarisatie, dan wel de planning van aanpak regelmatig herzien dient te worden, De regio kent een groot aantai functionarissen dat tijdens de functie-uitoefening te maken heeft met publiekscontact In het kader van de regeling 'omgaan met agressie en gtweld' zal in 2009 het nodige worden gedaan aan scholing van deze groep medewerkers, zodat zij in staat zijn in voorkomende situaties adequaat op te treden , Op het niveau van de medezeggenschsp zijn drie thema's actueel: de landelijke dalende belangstelling voor OR-werkzaamheden, de interne veranderingen binnen de regio door het instellen van een COR en een externe ontwikkeling: het instellen van een NOR. Dalende belangstelling Deelname aan de madezeggenschap staat ook binnen Regio Zuid-Holland Zuid onder druk. Dit blijkt ondermeer uit het felt dat er bij slechts een van de sectoren -de Brandweer- daadwerkelgk verkiezingen in 2008 hebben plaatsgevonden. De gemiddelde leeftijd van de leden van de OR'n ligt gemiddeld boven de 40. Ook kampen de OR'n met vacatures. De opkomst percentages bij de verkiezingen staan al jaren onder druk. Samen met de COR wil de werkgever dlt thema in 2009 op de agenda ptaatsen. Interne verandering De structuur van de OR-organiSitie is in 2008 gewljzigd. Vanaf april 2008 is er voor de regio een central© ondernemingsraad en per sector een ondernemingsraad. De regiodirecteur-secretaris is als WOR-bestuurder de overiegpartner voor de COR. In de COR worden onderwerpen van gemeenschappelijk belang van Regio Zuid»Holland Zuid behandeid. In de tweede helft van 2008 worden afspraken gemaakt over de behandeling van onderwerptn van algsmeen belang. In 2009 dienen dize ifspraken ts worden gerealiseerd en geconcretlseerd zodanig, dat duidelijk is welke onderwerpen op COR en welke op OR niveau worden behandeld, Externe verandering Voor de organlsatles binnen d© GR Drechtsteden is door de gezamenlijke secretarissen besloten op proef voor een pesriode van 2 jaar een Netwerk Ondernemingsraad Raad (NOR) in te stellen. Di verwachting is dat de NOR stirt find 2008. De NOR zou gaan over thema's die rneer dan een gemeente ©f regionale organisitie raken (bijvoorbeeld zaken op HRM en personeelsbeleld). Op deze ontwikkeling dient Regio Zuid-Holland Zuid in 2009 ook in te spelen. 44 BEQROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Voornemens voor 2009 Voor de medezeggenschap wordt 2009 een jaar met belangrijke veranderingen. Deze zijn weer het gevoig van de veranderingen binnen de Drechtsteden, zoals het instellen van sen SCD. Zorgdragen voor een goede afstemming van de medezeggenschap binnen de regio en binnen de NOR is een belangrijkt opgav© voor zowel de werkgever als de medezeggenschapsorganisaties. De relatie van de medezeggenschapsorganen met de achterban Is belangrijk. Hoe deze in te vullen en de belangstelling voor OR werkzaamheden onder de aandacht te brengen, is eveneens een thema dat in 2009 op de agenda wordt geplaatst Met de nieuwe werkwijze hopen wrj dat de belangstelling voor deelname aan de medezeggenschap toeneemt. Planning & Control De ontwikkelingen op het gebied van planning en control stemmen tot tevredenheid en zullen in 2009 verder worden doorgezet. Het gaat daarblj om de volgende zaken: 1. Interne auditing 2. Inbtdden van strategisch HRM beleid binnen Planning & Control 3. Verankering van nieuwe werkwjjzen in processen Wat wU op papier hebben geregeld, moet ook daadwerkelijk praktijk worden. Accent komt daarbij te liggen op signaleren en verbeteren. Auditing zal worden Ingezet als ontwikkelinstrument: door gesprekken met betrokkenen en rapportage over de resuitaten verwachten wij dat de kwailteit van de organisatie nog verder kan worden verbeterd. Op het gebied van visie- en strategiebepaling zijn er ontwikkelingen om ook strategisch HRM een plaats daarin te geven. Dit zal ingebed worden in de Planning & Controlcyclus zodat zichthaar is welke vorderingen wordtn gemaakt. De ontwikkelingen in de Drechtsteden, met name de totstandkoming van het Servlcecentrum Drechtsteden (SCD), hebben impact op de bedrijfsvoering van de Regio ZuidHolland Zuid. De continuTteit van de bedrijfsvoering, met nieuwe werkwijzen in procedures, heeft de voile aandacht vanuit management en control.

Juridisch

Organisatorische veranderingen bij de regio volgen elkaar snel op. In 2009 wordt verder gebouwd aan de Veiligheidsregio in zullen de gevolgen van het Servicecentrum Drechtsteden en de verzelfstandiging van de subregionale besturen zichtbaar worden, Doorgaans gaan dergtiijke veranderingen gemoeid met aanpassingen in (interne) regelgeving. Wellicht ook zal de Gemeenschappelijke regeling op bepaalde punten moeten worden herzlen, Het ligt voor de hand dat de Organisatieregeling en aanverwante regeige-ving, zoals mandaten, opnieuw onder de aandacht komen. Ook zijn er voornemens om de Financiele verordening te actualiseren. S|j het verzekeringspakket komt de nadruk te liggen op het aan het Servicecentrum Drechtsteden uitbesteed beheer, Volledlge actualisering van het pakket is inmiddels afgerond en alle uitvoarende werkzaamheden zijn overgedragen. Voor de regio zelf komt de nadruk te liggen op juridische en financiele control. Wanneer analyse ultwijst dat (financiele) risico's moeten worden afgedekt, wordt naar een passende formula gezocht.

45 BEGROTINC3 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Organlsatlesfnictuur • v

De organlsatiestructuur ziet er nu als volgt uit.

subrag&nala teak

Organisatieontwikkelisig Voor een goede begeleiding van organisatieveranderingen die zich regelmatig aandienen is op coneernniveau ©en budget geraamd van afgerond € 400.000. Hiervan is ruim de heift beschikbaar voor algemene doeleinden en da andere helft is gelabeld voor de ontwikkeling van de Veiligheidsregio. Bij di begrotingsfaehandeling 2008 op 27 juni 2007 is voor ontwikkeling van de Veiligheidsregio structureei budget (€ 171,000) afgezonderd vanuit de accresruimte in de inwonerbijdragen; een speciflcatie is opgenomen in hoofdstuk 3.3 van de begroting 2008. Het betreffende bedrag is ook in deze bagroting (hoofdstuk 3.3) vgrmeld.

O

n

'1

46 BEGROTING 2009 Regio Zuld-HoRand Zuid

2.2,3

Verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen van de Regio Zuid-Holland Zuid.

Zuid-Holland Zuid Investerlngs BV.

Zuid-Holland Zuid Participate BV.

Safety Center Zuid-Holland CV

Safety Center College CV

2.2.4

Deze BV heeft tot doel het verhuren van het oefenterreln op de Dortse kil III aan Safety Center Zuid Holland CV(SCZH) en het onderhouden van dlt oefenterreln, _ Commandlte in de Commanditair Vennootschap Safety Center Zuid Holland CV(SCZH) waarln Safety Center Holland BV beherend vennoot is. In de CV werken een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ samen om hoogwaardige multidisciplinair oefenen mogelijk te maken. Het commerciSle netwerk van een marktpartij en de kennls die wij als overheid kunnen Inbrengen, zijn hier gacombineerd. In de CV hebben een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ met name als doel het opleiden en oefenan van velllgheidspersoneal an het aanbieden van bedrljfsvaardigheidstralninflen...

100% aandeelhouder.

De BV maakt de realisatie van het oefenterreln mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel.

100% aandeelhouder.

De BV maakt de exploitatie van het oefenterreln mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoproflel.

Vooralsnog geen.

MiddelsZuidHolland Zuid Participatie BV 51% belang.

De CV explolteert het multidiselplinaire oefenterreln.

Vooralsnog geen.

Middels ZuidHolland Zuid Participatle BV 49% belang.

Op efficiente wijze faciliteren opleldlngsprogramma's

vooralsnog geen.

Onderzoek naar uitbreiding met een oefentunnel en hlghrlse building'

v

Onderhoud kapitaalgoederen

Regio Zuid-Holland Zuid heaft kapltaalgoederen in bezit in de vorm van ambulanceposten, brandweermaterieel, ambulances en dienstauto's, automatisering en kantoorinventarissen. Hit BBV ge©ft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege d© soms grote bedragen en risico's die aan kapitaiigoederen z'rjn verbonden. Bij Rigio Zuid-Holland Zuid wordt gewerkt met onderhoudsplannen en prbgrammi's met vervanglngsinvesteringen. De lasten van het onderhoud zijn In de budgetten verwerfct, de gevolgen van de vervangingen z|jn in het meirjarenperspectief en de inwonerbijdragtn (mat name voor de Brandwetr) opgenomen, Vervangingen in de sfeer van ICT en kantoorinventaris dienen binnen d© bestaande budgetten plaats te vinden. Uitbreidingen worden afeonderlijk voorgelegd.

47 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Hollarid Zuid

2.2.5 Financiering en treasury Inteiding De treasuryparagraaf is voor de begroting verplicht gesteld op grond van de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet fido)- In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasurytaken, het risieobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de flnancieringspositie, Taken In het treasurystatuut is de organisatie van de treasuryfunctle aangegeven. Binnen de treasury-organisatie kunnen de volgende taken onderscheiden worden: - risicobeheerslng; - kas- en saldobeheer; - financiering van de regio; - beheer marktrelaties; - planning & control; - advies. De treasurytaak risicobeheersing tracht te sturen op de financiele risico's die de regio ioopt. De treasurytaak kas- en saldobeheer stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik van verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten van het betalingsverkeer en zorgt voor het afromen van said! op de diverse rekenlngen-courant. Verder wordt op basis van een korte llquiditeitspianning het saldo door middel van dag- en kasgeld en deposite's naar nut gestuurd. De taak financiering van de regio zorgt voor de invulling van de lange termijn liquiditeitsbehoefte. De treasurytaak beheer marktrelaties heeft betrekking op het onderhouden van relaties met banken en financiele instellingen. De treasurytaken worden binnen de Regio Zuid-Holland Zuid uitgevoerd door de directeur van de Regiostaf. De directeur Regiostaf rapporteert aan het dagelijks bestuur. In de uitvoering van de treasuryfunctie wordt hij geadviseerd door de treasurycommissie. Kasgeldlimiet Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle kortlopende flnancleringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet fido bepaald op basis van een percentage van de omzet in de begroting. Voor 2009 bedraagt deze limiet 8,2% van € 68 mln. (omvang begroting excl. subregio's) = € 5,6 mln. Wettelijk gezien is dit de ruimte die de regio heeft voor de (voor)financiering van de bedrijfsactiviteiten op de korte termijn. De liqulde middelen betreffen rekening-courant tegoeden en deposito's en komen voort uit de financiering van het lopen.d bedrijf en de bestemmfngsreserves, waarbij de BWS-reserves een prominente positie innemen. De huidige financiiie positie geeft geen aanleiding om op di korte termijn maatregelen voor te stellen. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de Wet fido aangemerkt, alle flnancieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan e£n jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaaide aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgeno* men en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange financiering wordt beperkt tot de In da wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypisch langiopende laningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is spreidlng van het renterisico over de jaren. In 2004 is de laatste langlopende lening afgelost. Naar de huidige inzichten zal de voorziene omvang van de leningenportefeuille per eind 2008 ook nihil zijn. Concreet betekent dlt voor de regio ook voor 2009 een renterisiconorm van € 0 geldt, De wettelijke ruimte onder de renterisiconorm voor eventutil nieuw aan te trekken financiering is dus strikt genomen nihil. Gegeven de uitzonderlijke sttuatie van het ontbreken van langlopend® leningen waarin de regio verkeert, zal zo nodig met hit ministerie en de provincie (als wettelijk toezichthouder) voorafgaand aan het aantrekken van nieuwe langlopende finandering overlegd worden, 48 BEQROTINQ 2009 Rsglo Zuid-Holland Zuid

. ..

lJ

,•*» ^ ^ <w*

m H ^ 3 f$ ^ <"} "j '1 *) ") 1 ) .f) "> '1 ^ ^ "^ ^ ® 0 ^ ^ ^ ^ ' '

' ^

Financiering op korte en langere termijn In de begroting 2009 is een financieringstekort geraamd van € 5,1 mln. Dit tekort wordt conform het vigerende beleid samen met de exploitatie van het lopende bedrijf, vooralsnog met kort geld (voor)gefmancierd. Daarblj zijn de BWS-reserves eveneens overeenkomstig bestaand beleid buiten beschouwing gelaten. Het aantrekken van middelen op langere termijn is ntet voorzten. De van de gemeente Dordrecht overgenomen activa in verband met de dienstverleningsovereenkomst irandweer worden met korte termijnmiddelen gefinancierd. 2.2.6 Rechtmatigheid Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Provincles en Gemeenten (hierna: BAPG) dient vanaf het jaar 2004 expliciit verantwoordlng te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiele beheershandelingen van de Regio Zuid-Holland Zuid. De rechtmatigheid is vanaf 2004 ook expliciet onderdeel van de accountantscontroli. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regeigeving voornameHjk de kaderstelling van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de flnandele rechtmatigheid, ook de niet-financiele rechtmatigheid In control' is. Ter beheersing van de rechtmatigheid heeft de regio de volgende maatregelen genomen. 1. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 november 2007 zijn de programma's afgebakend en is de accountant aangewezen. 2. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 december 2004 is een inventarisatie vastgesteld van wet- en regeigeving waarmee de regio te maken heeft. Hieraan is een risicoanalyse gekoppeld waarln tevens de noodzakelijke beheersmaatregelen zrjn benoemd om bedoelde risico's te mitigeren. Hiermee is een intern systeem van rislcobeheerslng geTmplementeerd op de niet-financiele rechtmatigheid. 3. In de vergaderlng van het algemeen bestuur van 29 november 2006 is het 'Protocol voor de accountantscontrole 2006 en 2007 van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid' vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen bestuur wenst om te gaan met inzet van controletolerantles en met begrotingsafwykingen. In de loop van 2008 zal een herziening van dlt protocol plaatsvinden. Hiermee heeft de regio de infrastructuur voor een goede beheersing van de rechtmatigheid gelegd. De Regio Zuid-Holland Zuid heeft vanaf 2004 tot en met 2007 een goedkeurende verklarlng ontvangen over de rechtmatigheid.

40 BEQROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

5.1

Programmabegroting 2009 RCallsaHe 3007

ProarEsmma

SEgrotlng 200S

Bngrottag 2S99

Saton| 162 17.624 16.516 1D.2SB 12.745 6.503 1.013 64,SSi

Lastenl 288 17.275 16.286 10.949 12,673 6.687 600 64.757

Soldo -126 349 230 -SSI 72 «*M 413 93

Baten| 413 13.963 15.348 10.213 13,236 6.606 £06 62,485

Lflatonl 888 15.960 15.928 11,352 12.878 6.426 S06 63,938

Saldo »Z75 3 -BBO -1.138 353 130 0 -3.4SS

Baten! 308 19.611 IS.211 12.286 14.164 6,599 3Q2 68.481

144 41 141 0 100 378 0 304

18 114 272 0 231 168 12 814

120 -72 -131 0 -131 211 -12 -W

275 39 0 1,139 3S8 0 0 IMl

0 42 SO 0 0 180 0 XIZ

375 -3 -SO 1.139 358 -ISO 0 i.SS9

0 171 1 0 146 92 0 410

SS.571

84

64.296

1.485 2.882 4.367

1.446 2.893 4.339

38 -11 8,705

1.219 3.562 4,m

MirtsUes reserves subraglo'a Subregio AV Subregio HW suototaal mutatles reserves subtegSo's

130 134 264

136 34 170

~S 100 94

Seraamd rasutoat na AaMmmfiigr suttmglo'is

4.SSO

4.SHS

133

4.7M.

70.385

70.080

XOS

89.077

Muwdiseipiinww vetljgheid aeglonste Brandwser Volksgezondheid Ambulancezorg Mllteu Re_lostaf Concern Gsraamcf renultsat ZHZ voor testemrnlng Hutatlea reserves ZHg MuBdlsclpllnalra yeHlgbeld Regionale Brandweer VdksgazondrBW Ambulantezorg Milieu Regiostaf concern Resuluttbesteoimlng ZHZ Gatwout resu/Jsat ZHZ na besiemmlitji Gsraamfl yasultaat subraglo'a Subregio AV Subregio HW Genmrmt resulteat subreglo's vmr bestemming

TOTAAL eSNMHML mOAAHD HMSULTAAt HA BSSTBMMIMG

SS.BSS

S4.310

SS

GB.aS.1

1.219 3.379 4,598

2.438 S.941 9,379

1.472 3.779 S.ISi

0 0

0 183

U 183

0

183 4.781 68.992

Lfl2itan| 308 19,417 14.830 12.28S 13.377 6.459 302 65.979 0 365 382 0 932 232 0 1.911

SS.891

Saldo 3 194 3S1 0 783* 140 0 1.5O.1 0 -194 -331 9 -787 -140 0 -1.503

O

1,489 3565 5.054

-S7 Z14 197

17 0

0 214

17 -214

183

17

214

-1S7

B

5.29S

5.2S58

0

BH

74.JS9

71.1SS

0

£gallsatlereserve accres In de programmabegroting 2009 Is - conform de begrotingsrichtlijnen - een raming opgenomen als gevolg van de financiele ruimte in de inwonerbijdragen c.a, vanwege een hoog acerespercentage. Zie ook de hoofdstukken 3.2 en 3.3. Op basis van deze ultgangspunten wordt per 31 december 2009 een egallsatlereserve accres geraamd van € 1,9 mlljoen. Reaiostaf Brandwear Hilleudienst

0,1 m|n. 0,4 mtn.

GGD

0,3 min.

GHOR

ti.l mln.

Totaal

a o

0,9 mln.

1,9

De bovengrens voor de egalisatlereserve is bepaald op 5% van de omvang van de inwonerbijdngen inclusief de omzet van de Milieudienst, die eveneens met het accres meebeweegt. Indien de reserve het plafond overstijgt, worden 'overtolllge middelen' bij de jaarrekening - dus acnteraf - teruggegtvtn (bisloten door het algemeen bestuur op 27 juni 2007). Het plafond van de reserve bedraagt € 1,3 mHJoen, Op grond van de huidige richtlijnen zal bij de jaarrekening 2009 - dus achteraf - een teruggave van inwonerbijdragen van € 0,6 min. aan de orde zijn, Deze restitutie is nog niet in de cljfers verwerkt.

60 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

n

Inwonerbijdragen 2009 Srandwcar

teiosiaf

Begroting 2008

€

3,39

Begrotlngswl]zlglng prcgrammaraad Begrotlngswvjzlglng meldpunt zorg en overlast Nacalculatle accres 2008; 3,9% Aecres 2009: 4,49% lnwonadi||draga 2COB

€ € € £

0,OS

e

0,03 0,15

€ £ €

•«i

€

8f$4, C

. .

iMiSlQudScnst

„.

8,35

t

3,49

0,33 0,39

€ C € €

0,14 0,16

€ C € €

3,79

C

.9,07

€ .

.

S

.,,._sea 12,73

SHoa

e

1,90

e e

0,28 0,57 € 0,61 €

.14,19

€

0,07 0,09 &M»

Bovenstaande cijfers zrjn gebaseerd op de aecrespercentages van de begrotingsrichtlijnen 2009 en dus exclusfef de effecten van mogelijke restituties. QntwSlckelliip Inwonerbyclragen € 16,00

3.2

Ontwikkeling inwonerbijdrage en budgettaire ruimte

Huidige richtlijn Deze begroting is samengesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen 2009. Essentieel onderdeel van deze richtlijnen is de bestemming van de budgettaire ruimte binnen het accres. Het deel van het accres dat niet nodig is voor dekking van de loon- en overige kosten werd tot en met 2007 door middei van een steipost in de begroting afzonderlijk in beeld gehouden. Vanaf de begroting 2008 wordt deze steipost structureei gestort in een egalisatiereserve accres per sector, Doelstelling van deze reserves is om ze in minder goede tijden aan te spreken. De bovengrens voor de egalisatieresen/e is bepaald op 5% van de omvang van de inwonerbijdragen inclusief de omzet van de Milieudienst, die eveneens met het accres meebeweegt. Indien de reserve het plafond overstljgt, worden "overtollige middelen' bij de jaarrekening - dus achteraf - teruggegeven. Deze lijn is vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 juni 2007. Bij de vaststelling van de begroting 2008 heeft het algemeen bestuur daarnaast bepaald dat een deel van de accresruimte 2007 reeds op deze wijze moest worden verwerkt, Op basis van deze uitgangspunten is de begroting 2009 opgesteld en zijn de stortingen in de egalisatiereserve bepaald. In de begrotingscijfers 2009 is het structureei effect verwerkt van de budgettaire ruimte 2007, 2008 en 2009. Wij lichten dat hierna toe. Geraamde budgett&ire ruimte 2009 JaarschHf 2007 Het voordelig versehil tussen het accres en de kostenontwlkkellng was in de primaire begroting 2007 vastgesteld op 1,05% en bidroeg € 227.000. Daaraan werd via de positiive nacalculatie over 2007 van 0,57% nog toegevoegd/ waardoor over het budgetjaar 2007 de steipost ultkwam op € 332.000. Conform besluitvorming van het algemeen bestuur op 27 juni 2007 wordt de budgettaire ruimte 2007 als volgt aangewend.

51 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Aanwemflng budgettfeire rtiimte 2307 Bestemmen voor onderhoud vaade organisatie (op concernniveau) Dienstbudget GGD verhogen tar compensate van omzetverliezen Versterking dienstbudget Milieudienst in verband met frlcliekosten voormalig personeel Instellen egalisatiereserve aeeres Reserveren voor nacalculatle accres Totaal structurele aanwending vanaf begroting 2008

egalisatiereserve €

100.000

€

70.000

€ € € €i .

70.000

: :i ;j

70.000 £ 22.000 € .332,000.im:;€i;i;:m:;;r

70.000 22.000 M.OOCI...

.3aa.recmtf.2008 De totale budgettaire ruirnte 2008 (reeds gemeld bij de vaststelling uitgangspunten begrotlng 2008 en de nacalculatte) bedraagt € 712.6143. Ook voor wat betreft het accres van 2008 is dus sprake van een meer dan volledlge dekking van de loon- en prjjsontwlkkelingen. De ruimte als volgt aangewend: AanwendlAg tastnettalr® nilmte 2003 Financiering meldpunl zorg en overlast voor 2007 en 2008 (AB besluit 28 november 2007) Reserverlng ontwikkeling van de Veiligheidsregio (AB besluit 27 Juni 2007) Restant vpedlng egalisatiereserve accres Totaal structurele aanwending vanaf begroting 2008

Egalisatiereserve €

218.400

€

171.000

... €.............323.214.........€_ _J__._...

323.21^

Conform besluitvorming van het algemeen bestuur van 26 november 2007 vindt er voor 2007 en 2008 een onttrekking ad. € 109,200 per jaar plaats voor de financiering van nieuw beleid ten behoeve van het Meldpunt zorg en overlast. vanaf 2009 wordt deze activiteit regulier gefinancierd via de inwonerbijdragen en valt ook deze budgettaire ruimte structureei vrij ten gunste van de egalisatiereserve accres. 3aarschitf 2009 Het voordelig verschil tussen het accres 2009 en de kostenontwikkeling is naar verwachting 1,5% (4,49%-2,99%) of € 763.972. Dit bedrag is geraamd als storting in de egalisa* tiereserve accres. Ramlnq eqglisatigreserve aecres eind 2009 De bovenstaande budgettaire ruimte vanuit de jaarschijven 2007, 2008 en 2009 wordt volgens de bestaande richtlijnen gereserveerd. De geprognostieeerde stand ultimo 2009, dus inclusief de opbouw van de begrotingen 2007 en 2008, is weergegeven in onderstaande tabil. Regiostaf

0,1 mln.

JBrandweer Milieudienst GGD GHOR

0,4 mln. 0,9 mln. 0,3 mln.

Totaal

1,9 MCk

Op basis v@n de begrotingsrichtlijnen 2009 komt de egalisatiereserve accres eind 2009 uit op circa € 1,9 miljoen. Het plafond bedraagt € 1,3 miljoen, Kortom, het opstellen van de bagroting conform de richtlijnen zou leiden tot ten hoge restituti© aehteraf: aankondiging van een geraamde teruggave van inwonerbijdragen bij de jaarrekening 2009 van € 0,6 mln. Bij dit bedrag dient echter een kanttekening geplaatst te worden. Het accrespercentage dat bij de begrotingsrichtlijnen is gehanteerd wordt naar alle waarschljnlljkheld in het najaar 2008 neerwaarts bijgesteld. De maartcireuliir© 2008 (van het Gemeentefonds) last een actueel lager accres zien. Als wij op basis van deze gegevens re-

3

Voor de volledlgheld tosnadrukken wij dat deze voeding structural doorwarklng heeft. 52 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

@

kenen, komt de eindstand 2009 van de egalisatiereserve op € 1/6 mln. in plaats van € 1,9 mln. Dit is echter nog steeds € 0,3 mln. boven het plafond van € 1,3 mln.

3

3,3

d

Tijdens de behandeling van de eonceptbegroting 2009 hebben zowel de portefeuillehouders flnancien van d© gemeenten als het Raadsledenplatform geadvlseerd om de werking van de egalisatiereserve op twee punten aan te passen. Deze kunnen als volgt kort worden samengevat: vooraf restitueren in plaats van achteraf en een groeimodel voor wat betreft het berelken van het plafond.

w w ® ® ® ^ •'•$ ^ n

^ *•' _ ^ f*\; v

N •-, -^

'1

,-^ ^ H H II '-)

Aanpassing beleid egalisatiereserve accres

Vooraf restitueren D§ gevolgen van het accres, de voortdurende stijging van inwonerbijdragen c.q. accresgerelateerde omzet met restitutie achteraf, leidt tot ongewenste bijverschtjnselen (o.a. hoge inwonerbijdragen/tarieven). Het heeft de voorkeur om geen hoger accres te innen dan nodig is om de gewenste egalisatiereserve te bireiken; het meerdere kan beter direct op de inwonerbijdragen worden gekort. Wij stellen u voor deze voorstellen over te nernen. Groeimodel Wjj stelien voor om daarnaast een 'groeimodel' te hanteren voor wat betreft het plafond van de egalisatiereserve. Voor 2009 is het streven om 4% van het plafond te beraiken, in 2010 door te groeien naar 5%. Een lager plafond bij een gelijkbiijvend accres betekent een hogere restitutie (de baten worden immers hoger terwrjl deze middelen kostentechnisch gezien niet direct nodig z_in), Concreet zou dit betekenen dat in 2009 € 0,85 min, kan worden gerestitueerd. Begrotingswjjziging 2009 Samenvattend stellen wij voor om in te stemmen met het vooraf restitueren van accres boven het gestelde plafond en het plafond van de egalisatiereserve accres voor 2009 op 4% te bepalen en voor 2010 en latere jaren op 5%. In het najaar 2008 zal aan de hand van de septembercirculaire de actuele accresontwlkkeling worden berekend die vervolgens zal leiden tot een integrale begrotingswijziging; immers, met de huidige gegevens zullen de inwonerbOdragen 2009 behoorlljk dalen. Dan kan de precieza vsrlaging worden berekend. Behandeling van deze begrotlngswijziging kan plaats vinden in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 november 2008. De gtmeenten zullen op ambtelijk niveau indicatlef over de te verlagen inwonerbijdragen 2009 worden geTnformeerd. 3.4

Meerjarertrarning tot en met 2012

Hieronder is hit metrjarenperspectief weergegeven. Uitgangspunt voor dlt perspectief is een constant loon- en prijspeil, gebaseerd op het begrotingsniveau 2009. Het ramen van inflatiecornsctie op inwonerbijdragen en kostensoorten na 2009 wordt niet realistisch geacht De begroting 2009 is onder andere gebaseerd op de accresgegevens (basis voor de ontwikkeling van de inwonerbijdragen) uit het najaar van 2007. Reele percentages voor de jaren tot en met 2012 zijn op dit moment niet te bepalen en zouden slechts een re» kenkundige functie hebben, Dit betekent ook dat mogelijke stortingen in de egalisatiereserves accres op een constant prijspeil zijn gebaseerd en dus zijn bepaald op de ruimte die Is geraamd in de btgroting 2009. Ook in dit meerjaren beald is er daarom vanuit gegaan dat bij de jaarrekening 2009 een restitutie van € 0,6 mln. zal plaats vinden uit de egalisatiereserve accres. Verdere mutaties in de egalisatiereserve accres zijn niet geraamd.

S3 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

?ra_rammo'a fftfftftattW.* 3 JrWtt- '

Multldlsclpllnalra Velllgheld Brandweer Volksgezondheid Ambulaneevooreiening Milieudienst Regiostaf Concern AlBljSSSerwaand vrjflieerenlanden Hoeksehe waard SaraBhid rasultaist voor besteimnlng

Mutaties reserves MuteHiss reserves suftregie's Gsraamd rsaultaat na baatemtwng

Raiftlnq 3011 Raming 5>qi)p tantffil 3010 . Lustenl Satcnl Soldo Lnstanl 3aten| Saldo Lastenl Battshf Saldo 308 308 0 308 308 0 308 308 0 384 259 18.970 19.354 19.417 19.611 194 24.124 24.383 14.882 15.211 329 14.830 1S.211 381 14.882 13.211 329 0 0 12,286 12.286 12.286 12.286 0 12.286 12.286 0 13.3?? 14.164 78? 13.377 13.377 0 14310 14.310 6.374 6.599 225 6.374 6.599 225 6.459 6.599 140 302 302 0 302 302 0 302 302 0 1.489 1.472 -17 1.489 1.472 -17 1,489 1,472 -17 3.S6S 3.779 214 3365 3.779 214 3.565 3.779 214

F^amlnn 2012

•jUBstasni -£i$tig!n| SMrfiJb 308 18.968 14.882 12.286 14.310 6.374 302 1.489 3.S6S

308 19.368 15.211 12,286 14.310 6.599 302 1.472 3.779

0 400 329 0 0 225 0 -17 214

72.033 1.911 214

73.732 410 17

1.699 -1.502 -197

76,707 971 214

77.717 158 17

1.010 -813 -197

72.486 979 214

73.621 41 17

1.135 -938 -1?7

72.484 995 214

73.635 41 17

1.151 '954 -197

74.159

74.159

0

77.892

77.892

0

73.679

73.679

0

73,693

73.693

0

Meerjarenperspectief inwoneirbijdragen Ontwlkteilng isjwojsas-SIjdragssi {mutalie t.o.v. 2009} Aftopplng hoog accres Brandweer

PiO

a®ii

2Qia

P.M. + € 0,15

P.M. + € 0,40

P.M. + € 0,41

hooo accres In hoofdstuk 3.3. is aangegeven dat de egalisatiereserve in de jaren 2009 en 2010 het gewenste plafond zal bereiken. Bij ongewijzigde gegevens is in het begrotingsjaar 2010 (gedeeltelijk) en vanaf het begrotingsjaar 2011 (geheel) geen reservering meer nodig, De inwonerbijdragen kunnen dus structureei neerwaarts worden bflgesteld. Voorlopfg wordt een pro memorie raming opgenomen. In het najaar 2008 zal bij de op te stellen begrotingswijziging een indicatie van de nieuwe meerjarenramingen worden gegeven. Aan de gemeenten zal op ambtelljk niveau een globale indicatie van het te wijzigen meerjarenperspectief worden gegeven. Brandweer Bij de Brandweer is conform de meerjarenbegroting sprake van mutaties in de inwonerbijdragen. Een overzicht van de in de planperjode geraamde vervangingsinvesteringen noodzakelijk om de continuiteit te waarborgen - is opgenomen in de beheersbegroting,

'1

54 BEQROTIMG 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

3.5

Begrotingskader en uitgangspunten

Kader 2009 In de onderstaande tabel zrjn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2009 opgenomen. Daarnaast zijn in de kolom 2008 de mutaties (nacalculatie) aangegeven tan opzichte van de oorspronkelijke begroting 2008. Offrfsitfeef aantai inwoners 1/7/2007 (CBS)

.2009

2008

476.829

477.156 3,92%

nacalculatie accraspercentage t/m 2008 4,49%

accrespercentage 2009

0,05%

Prijspeil overige kosten 2008 2,5%

Prijspeil overige kosten 2009

1,05%

Prijspeil loonkosten 2008 3,2%

Prijspeil loonkosten 2009

6%

incidentele loonontwlkkeling 2009

Onveranderd

socials lasten 2003 Onveranderd

sociaie lasten 2009 Rente omslagpercentage Budgettaire ruimte

7%

7%

Egallsatie reserve accres

Egalisatle reserve accres

Conform 2008

Conform 2007

Rente toevoeglng reserves geaccordeerd nieuw beleid tot en met 2009 Meerjarenramlngen 2010 t/m 2012

Conform meerjarenraming beijrotino, 2008 Op basis van prijspell 2009

Voor de bepaling van de accresontwikkeling en de inzet van budgettaire ruimte wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2. Omslagrente De omslagrente is voor 2009 gesteld op 7%. Dit percentage is toegerekend aan de investeringen, De regio werkt met een omslagrente. De liquide middelen worden centraal beheerd en het renteresultaat wordt op regionlveau gepresenteerd. Op basis van actuele ontwikkelingen is het renteresultaat voor 2009 geraamd op € 302.000. De renterestitutie wordt geraamd op het gemiddelde van de werkelijke resuitaten van de afgelopen drie jaar. In de begroting is er van uitgegaan dat dit renteresultaat zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten ( € 0,63 per inwoner). Inwonerbijdragen Bij de financiering van de regioactiviteiten door middei van inwonerbijdragen wordt het relevant© budget jaarlijks verhoogd met het afgesproken accrespercentage van het Gemeentefonds. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld, Het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiele gevolgen van bestuursbesiulten (Buraps, meerjarenbegroting et cetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het accrespercentage, Dairuit volgt dan het Inwonerbijdragen budget voor de nteuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend, Omdat de inwoneraantallen van de negentlen aangesloten gemeenten jaarlijks muteran, verandert ook d© gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. In het jaar 2009 is deze verandering nauwelijks zlchtbaar ten opzichte van 2008 omdat het aantai inwoners beparkt is gedaaid. 3,6

Autorisatle vervanging activa 55 BEQROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Wij stellen u voor in te stemmen met de volgende routinematige vervangingsinvesteringen. Saeisr

OmMtirQvIng

.ledrag

Regiostaf

Werkstations Laptops Pda's Overige computer apparatuur Licenties Licentias financiele administratie Beamers Frankeermachlne Meubllatr

128.000 15,600 6.000 3.400 225.600 72.000 4.500 4.000 21.000 480.100

irandweer

Waterongevallenwagen Dordrecht Watarongevallenwagen Zwljndreeht Dienstauto Kantine inventaris Vloerbedekking kantoren Sport-en fitnassrulmte Vervanglng GCC Hefbrug 14.000 kg Compressor Zaagtafel Uitleescomputer Compressor 2

86.000 86.000 40.500 * 25.600 * 25.600 * 51.100 * 25.500 * 25.600 5.200 10.200 8.200 30.700 420.200

Milieudienst

Inventaris Meat- en onderzoeksapparatuur Apparatuur wachtdlenst Pigitalisering Archief

GGD

Vervanglng dlenstwagen Investerlngen ICT Elektorlsch medlsch dossier Automatisch defibrillatoren

20.000 100.000 100.000 8.000 228.000

RAV

Gebouwen Ambulances Medische apparatuur Overige medische Inventaris Automatisering

65.000 306.000 205.500 3.000 78.000 657.SOO

7,000 5.741 5,762 55,048 73.551

X€l,-

* kredieten ten behoave van de lokale brandweerzorg Dordrecht

56 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

o

4

4 3SSS

asida

II

•i* 8^S

sli§

ii^

I 9*88 sisssga p».in « N to w Id

tirj<£<£

*4

mm

Ssl

8816*88

.(:d •£ £ $

C38S8SS! V M M

rtr ii I*

mm 1*1 ip &

SSS2JS3

viyitpt

m

»H

lsSH

Q m S p»

•f * 8i H Si * * »•* » rj W i-l-lN

w lili 4

Naast inwonerbijdragen heeft de Milieudienst budgetafspraken met de gemeenten gemaakt; deze bedragen zijn in bovenstaande tabal niet opgenomen. Voor het Jeugd Prevsntleteam zrjn de door te betalen bedragen opgenomen,

57 BEGROTING 2009 Regto Zuld-Hglland Zuid

s

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 18 april 2008,

Het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holltnd Zuid de secretaris, de voorzitter,

C.H.AJ. van Netten

RJ.G. Bandell

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid in de openbare ver.gaderlng van 25 juni 2008,

n De secretaris,

voorzitter,

58 BEGROTING 2009 Regio Zuid-Holland Zuid

Centrum .Drechtsteden

<5C/O<j? / H'3,5

Voor

Datum 30 mei 2008 Ann SBC/CC

van SCD/AQB/DIV DooiUsanumnw 078 - 800 71 76

afdoening brief aan de gemeenteraad

Aan SBC/CC Enige weken geleden ontving u van service-aenheid DIV een behandelkopie van eeti brief aan de Gemeentsraad ter voorbereidlng van een advies. De brief is behandeld in de Gemeenteraadsvergadering van 20 mei 2008 an bijgaand doe ik u het originee) met vermslding van het raadsbesluit ter verdere behandeling toekomen.

In de hoop u hiermede van dianst te zijn geweest,

met vriendelijke greet, ssrvice-eenheid DIV Eveline Bomas