Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14
Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties
meldportaal.fiu-nederland.nl
Heeft u problemen of vragen bij het gebruik van het meldportaal, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Servicepunt FIU-Nederland,
[email protected] of 0793458777, geopend op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.
1. Inloggen 2. Meldrapport verzenden 3. Overzicht 4. Berichtenverkeer 5. Mijn Meldportaal 6. Beheer
1. Inloggen Klik op Login in de zwarte balk:
V a. V
Voer hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u heeft gekozen bij het invullen van het regisratieformulier. Nadat u dit juist heeft ingevuld, krijgt u onderstaand scherm met de keuzemogelijkheden:
2. Meldrapport verzenden Kies “Meldrapport verzenden” en vervolgens “Nieuw meldrapport” om een XML meldrapport naar de FIU-Nederland te versturen:
Dit leidt tot het volgende scherm:
Via “Browse” kunt bladeren op u computer om zo het gewenste XML meldrapport te selecteren. Nadat u het meldrapport heeft geselecteerd kiest u op “Verzenden” om het geselecteerde XML rapport naar de FIU te zenden.
U krijgt bij succesvolle verzending het volgende bericht te zien:
Indien u een meldrapport opstuurt in .xml formaat, kunt u een bijlage bijvoegen. Indien u meldt in .zip formaat kan dat niet. De mogelijkheid tot het bijvoegen van een bestand wordt automatisch getoond:
U klikt op ‘Browse’ en kiest het bestand dat u wilt bijvoegen. Vervolgens klikt u op Bestand bijvoegen, daarna verschijnt dit bestand boven de scrollbalk:
U kunt meerdere bestanden op deze wijze toevoegen. Heeft u alle bestanden correct toegevoegd, dan klikt u op ‘Verzenden’. De bestanden zijn nu toegevoegd aan uw meldrapport.
3. Overzicht Via de link “ga naar de lijst met verzonden meldrapporten” of “Overzicht” en dan “Verzonden meldrapporten” komt u in het overzicht met de door uw instelling verzonden meldrapporten.
Dit overzicht ziet er als volgt uit:
Bovenaan de lijst verzonden meldrapporten staat het laatst verzonden rapport, in dit geval 666_25a.xml. In de laatste kolom vindt u de status van uw XML meldrapport. Kort nadat u uw meldrapport heeft verzonden, verschijnen hier diverse begrippen die de verwerking van uw meldrapport aanduiden. De belangrijkste voor u zijn: Bij Status Failed Validation is er in het meldrapport een fout geconstateerd. Het rapport is niet bij de FIU-Nederland aangekomen. U klikt op het vergrootglas voor de status om de melding te zien. Indien dit de melding ‘Reporting Entity does not match user’ betreft, betekent dit dat het MeldID dat in het meldrapport is opgenomen niet overeenkomt met het MeldID da hoort bij uw gebruikersnaam en wachtwoord. Controleert u dit MeldID en verzendt het rapport opnieuw. Bij overige meldingen van Failed Validation kunt u contact opnemen met het
[email protected]. Bij de Status Geaccepteerd is uw meldrapport door de FIU-Nederland ontvangen en technisch goedgekeurd. Het is dan nog wel mogelijk dat u aanvullende vragen op basis van de melding ontvangt.
Via het zoekscherm kunt u de verzonden meldrapporten filteren op datum, naam melder en status meldrapport:
4. Berichtenverkeer Via “Berichtenverkeer” communiceert u met de FIU en de FIU met u.
Klikt u op Berichtenverkeer, dan ziet u de volgende mogelijkheden in de linkerkolom:
Het berichtenverkeer bestaat uit diverse mappen. Al uw meldrapporten die door FIUNederland zijn geaccepteerd, staan in de gelijknamige map ‘Meldrapport geheel geaccepteerd’. Dit geldt ook voor de mappen ‘gedeeltelijk geaccepteerd’ en ‘geweigerd’. In de map Overige correspondentie komen overige berichten te staan die u aan de FIU verzendt of de FIU aan u.
De balk boven de berichten:
= Selecteren = Opvolgen = Prioriteit = Bijlage
Klikt u op nieuw bericht, dan krijgt u het volgende scherm:
Wilt u een bestand bijvoegen, klik dan op ‘Bestand toevoegen’:
U klikt op ‘Browse’ en kiest het bestand dat u wilt bijvoegen. Vervolgens klikt u op Bestand bijvoegen, daarna verschijnt dit bestand boven de scrollbalk en ziet u onder de scrollbalk ‘Bestand succesvol verzonden’:
U kunt meerdere bestanden op deze wijze toevoegen. Heeft u alle bestanden correct toegevoegd, dan klikt u op het kruisje om af te sluiten:
De bestanden zijn nu toegevoegd aan uw bericht aan de FIU-Nederland.
5. Mijn Meldportaal Kiest u “Mijn Meldportaal”, dan krijgt u de mogelijkheid uw wachtwoord en de eigen gegevens aan te passen:
“Verander wachtwoord” leidt tot:
Kiest u voor “Gebruikersdetails”, dan ziet u:
U kunt hier uw eigen gegevens aanpassen. N.B. Uw nieuw ingevoerde contactgegevens worden niet automatisch aan FIUNederland gemeld. U dient deze gegevens tevens te mailen (via Berichtenverkeer) naar FIU-Nederland.
6. Beheer Heeft u zich als eerste gebruiker namens uw organisatie aangemeld, dan bent u de hoofdmelder en kunt u in de zwarte balk ook nog de keuze ´Beheer´ aanklikken.
In dit menu kunt u submelders (de andere meldende personen van uw organisatie) bepaalde rechten verlenen of afnemen. Omdat dit gedeelte in de huidige versie nog in het Engels is, vragen wij u met ons
[email protected] contact op te nemen indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Wij zullen u hierbij dan begeleiden.
Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal meldportaal.fiu-nederland.nl
If you experience problems in using the reporting portal, please contact the FIU Netherlands Service Point,
[email protected] or +31(079) 3458777, open on weekdays from 9.00 a.m. to 5.00 p.m..
1. Logging in 2. Uploading a transaction report 3. Submitted reports 4. Messages 5. My goAML / My Reporting Portal 6. Management
1. Logging in Click Login in the black bar:
Enter the username and the password you provided in the registration form. After you have entered this correctly, the following screen with options is displayed:
2. Uploading a transaction report Select ‘New Reports’ and then ‘XML Upload’ in order to send an XML report to FIU-The Netherlands:
Use ‘Browse’ to find and select the XML report you wish to submit. After having selected the report, choose ‘Upload’ in order to send the selected XML report to FIU.
If you submit a report in XML format, you can add an appendix. If you use the ZIP format, this is not possible. The possibility to append a file is shown automatically. Click ‘Browse’ and select the file you want to add. Next, click ‘Attach file’, after which this message will be displayed above the scroll bar: You can add several files in this way. Click ‘Upload’ when you have added all files correctly. The files have now been added to your transaction report.
If the transmission was successful, the following message will be displayed:
3. Submitted Reports To view the status and a summary of the reports submitted by your organisation, you go to ‘Submitted Reports and then to ‘XML Reports’:
Through the magnifier a summary is available only for the day you uploaded the report. For safety reasons, the summary with details of the transaction, is removed the next day.
The most recently submitted report is at the top of the list of submitted reports. The last column displays the status of your XML report. Shortly after you have sent the report, various indications about the processing of your report will be displayed here. The most important for you are: The status ‘Failed Validation’ indicates that an error was found in the report. The report has not been received by FIU-The Netherlands. Click the magnifying glass in front of the status in order to see the message. If the message reads ‘Reporting Entity does not match user’, this means that the Reporting ID in the report does not match the Reporting ID linked to your username and password. Check this Reporting ID and resend the report. For other Failed Validation messages, please contact
[email protected]. The status ‘Processed’ means that your report has been received and technically approved by FIU Netherlands. You may still receive supplemental questions on the basis of the report. Use the search screen to filter the submitted reports for date, reporter name and report status:
4. Messages ‘Message Board’ is used for communication between you and FIU-The Netherlands only:
The ‘Messageboard’ consists of various folders. All your reports that have been accepted by FIU Netherlands are in the folder named ‘Report Fully Accepted’. The partially accepted and the rejected reports are in the folders ‘Report Partially accepted’ and ‘Report rejected’ respectively. The folder ‘Manual’ will contain free text messages that you send to FIU or that FIU sends to you.
The bar above the messages:
= Select = Follow up = Priority = Appendix
If you click on ‘New message’, the following screen is displayed:
If you wish to add a file, click ‘Add attachement’:
Click ‘Browse’ and select the file that you want to add. Next, click ‘Attach file’, and this file will be displayed above the scroll bar, and under the scroll bar you will see ‘File succesfully uploaded’:
You can append several files in this way. When you have correctly appended all files, click the cross to close the screen:
The files have now been appended to your message to FIU-The Netherlands.
5. My Reporting Portal / My goAML If you select ‘My goAML’, you will be able to modify your own password and your own details. ‘Change Password’ opens this screen:
If you choose ‘User details’, you will see:
You can modify your own details here. Please note: your modified contact details are not reported automatically to FIU-The Netherlands. You should also send these details by e-mail (through ‘Messageboard’) to FIU-The Netherlands.
6. Management If you have registered as the first user on behalf of your organisation, you are the principal reporter and you are authorised to click the option ‘Admin’.
Using this menu, you can assign rights to subreporters (the other reporting individuals in your organisation), or remove these rights. We request you to contact
[email protected] if you want to use this option. We will provide assistance.
