HIRDETMÉNY A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága – az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27. napján megtartásra került Küldöttgyűlésen meghozott határozatokról a következők szerint: 1/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet 2014. évi hitelintézeti beszámolójáról, működéséről, gazdálkodásáról és a testületi munkáról szóló írásbeli és szóbeli igazgatósági beszámolót egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Egyhangúan jóváhagyja a 2015. évi tevékenység legfontosabb tervszámait, üzletpolitikai célkitűzéseit. Felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az elhangzott javaslatok figyelembe vételével a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés 2/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló jelentését egyhangúan elfogadja és jóváhagyja. Felelős: Felügyelő bizottság elnöke Határidő: azonnal 3/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet 2014. évi hitelintézet beszámolójáról valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadja, jóváhagyja és a megadott záradékot tudomásul veszi. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: 2015. május 31. 4/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet 2014. december 31-i mérlegét a Felügyelő bizottság javaslata szerint 3.475.328.051 Ft mérleg főösszeggel és -6.680.436 Ft negatív adózás előtti eredménnyel egyhangúan jóváhagyja. A negatív adózás előtti eredmény felosztását az alábbiak szerint határozza meg: Eredményfelosztás 1. -6.680.436 Ft Adózás előtti eredmény 2. Adófizetési kötelezettségek 1.844.000 Ft 3. -8.524.436 Ft Adózott eredmény 4. Általános tartalék képzése, felhasználása (-,+) 8.524.436 Ft 5. Osztalék 0 Ft 6. 0 Ft Mérleg szerinti eredmény
1
Felelős: főkönyvelő Határidő: 2015. május 31. 5/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje 2014. december 31-én 45.834.700,- Ft, összege megegyezik a Cégbíróságon nyilvántartott bejegyzett összeggel. A részjegy állomány értéke 2013. 12. 31-hez képest 260 e Ft-tal csökkent, ezért az osztatlan vagyon értékét eredménytartalékából egészíti ki a Takarékszövetkezet. Felelős: főkönyvelő Határidő: 2015. május 31. 6/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a hálózatfejlesztésre fordított befejezett beruházásokat egyhangúan tudomásul veszi az alábbiak szerint: Beruházás megnevezése Bekerülési értéke Épületeken végrehajtott beruházások 0 Ft Műszaki és egyéb gépek, berendezések 7.317 e Ft Felelős: Igazgatóság elnöke, főkönyvelő Határidő: 2015. május 27. 7/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 29 tag kilépését és 3 fő belépését a tagnyilvántartással egyezően egyhangúan tudomásul veszi. A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése szerint megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet taglétszáma 2014. december 31-én 471 fő, mely teljes egészében a legalább 10.000,-Ft értékű alap részjeggyel rendelkezők létszáma, a részjegy állomány 6,260 millió Ft. A Küldöttgyűlés a tagsági jogviszony megszűnésekkel kapcsolatos elszámolásokat jóváhagyja, ill. megerősíti. Felelős: Igazgatóság elnöke, főkönyvelő Határidő: 2015. május 27., illetve 2015. június 26. 8/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangú szavazatával az Alapszabály 12. pontja szerinti Közösségi alapot a 2014. év eredménye terhére nem gyarapítja és rendelkezésre álló állomány hiányában terhére juttatást, kifizetést a 2015. évre nem engedélyez. Felelős: főkönyvelő Határidő: 2015. május 31. 9/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet 2015. évi pénzügyi és üzletpolitikai tervét az írásos és szóbeli előterjesztés szerint az alábbi főbb mutatókkal, ill. tervszámokkal egyhangúan hagyja jóvá, megerősítve az Igazgatóság 18/2015.(03.27.) sz. - 2015. éves mérleg- és eredménytervét, üzleti tervét és stratégiai tervét jóváhagyó – határozatát, melyben meghatározásra kerültek az egységekre lebontott tervfeladatok is: 2
Bázis 2014.12.31. Taglétszám (fő) Részjegy állomány (e Ft) Saját tőke (e Ft) Betétállomány (e Ft) Államp.+ Bef.jegy áll. (e Ft) Befektetési számla (db) Hitelállomány (e Ft)
471 6.260 430.477 2.925.158 47.803 33 782.964
Mérlegfőösszeg (e Ft) 3.475.328 Bevételek (e Ft) 401.124 Ráfordítások (e Ft) 212.198 Költségek (e Ft) 195.606 Adózás előtti eredmény (e Ft) -6.680
Terv Tervfeladat 2015.12.31. ___ 455 96,6 % 6.100 97,4 % 464.703 108,0 % 2.919.308 99,8 % 249.301 521,5 % 184 557,6 % 1.335.735 170,6 % 3.554.256 422.671 213.471 189.200 20.000
102,3 % 105,4 % 100,6 % 96,7 % -%
Továbbá a Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a tervekben év közben szükségessé váló korrekciókat hajtsa végre. Felelős: Igazgatóság elnöke, vezető beosztású dolgozók Határidő: 2015. december 31. 10/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának a következő egy évre, ill. a 2015. évi mérleg auditálására egyhangúan megválasztja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező Skurek Barnáné egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: 001863), an.: Tamás Ilona, Lakcíme: 3714. Sajópálfala, Akác utca 33., díjazását havi 175.000 Ft + Áfa összegben állapítja meg. A megbízás 2015. június 1-től 2016. május 31-ig tart. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló szerepel a kamarai nyilvántartásban, kötelező felelősség biztosítással rendelkezik, így megfelel a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény idevonatkozó előírásainak. A Küldöttgyűlés a megbízási szerződés megkötésére felhatalmazza a szövetkezet elnökét. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: 2015. június 1. 11/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóság által felállított Jelölőbizottságot, ill. annak tagjait megerősíti tisztségében. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal 12/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot a következők szerint: Tóth Sándor szendrői küldött – szavazatszámláló bizottság elnöke 3
Bári Ernőné szendrői küldött - szavazatszámláló bizottság tagja Drencsán Balázsné rudabányai küldött – szavazatszámláló bizottság tagja Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal 13/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től – 2020. május 31-ig) az Alapszabály 3.3.1. pontjában foglaltak szerint dr. Istenes Ibolyát 42 szavazattal Láng Tibornét 42 szavazattal Molnár Istvánnét 42 szavazattal Pálinkásné Ivanics Irmát 42 szavazattal Petró Jánosnét 42 szavazattal Szabó Editet 42 szavazattal Üveges Attilát 42 szavazattal Veres Józsefet 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatósági tagjává. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től – 2020. május 31-ig) az Alapszabály 3.4.1. pontjában foglaltak szerint Barnóczki Lajost 42 szavazattal Bátka Imrét 42 szavazattal Monár-Kis Zsófiát 42 szavazattal Solymári Bélánét 42 szavazattal Takács Bélánét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának tagjává. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: 2015. május 31. 14/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 5 éves időtartamra (2015. június 1-től – 2020. május 31-ig) Petró Jánosnét 42 szavazattal megválasztotta a takarékszövetkezet Igazgatóságának elnökévé. A Küldöttgyűlés ugyancsak megválasztotta 5 éves időtartamra (2015. június 1-től – 2020. május 31-ig) Bátka Imrét 42 szavazattal a takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának elnökévé. A határozatot a Küldöttgyűlés függő hatállyal fogadja el a 2013. évi CCXXXVII. Törvény 14.§.(1) e) pontjára figyelemmel, a határozat a Felügyeleti engedély megadása nyomán lép hatályba. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: 2015. május 31. 4
15/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés a választott tisztségviselők javadalmazását – 2015. január 1-i hatállyal – az alábbiak szerinti bruttó összegben határozza meg: - igazgatósági tagok részére havi bruttó - igazgatóság elnöke részére havi bruttó - felügyelő bizottsági tagoknak havi bruttó - felügyelő bizottság elnökének havi bruttó
29.500 Ft 56.500 Ft 29.500 Ft 56.500 Ft
Ha a testületi tag igazolatlanul távol marad, és nem teljesíti kötelezettségeit, arra az időszakra tiszteletdíj nem fizethető. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: folyamatos 16/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés 41 fő igen szavazatával és 1 fő (Petró Jánosné) tartózkodása mellett megerősíti és jóváhagyja az Igazgatóság 10/2014/Ig. számú határozatával megállapított magasabb vezető állású elnök alapfizetését (fejlesztés 5%), továbbá megállapítja, hogy a 2014. évben teljesítményfüggő elnöki prémium kifizetés nem történt. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a 2015. évi bérfejlesztési lehetőség keretein belül az elnök alapbérének rendezésére és a 2015. évi prémium feladatok kitűzésére, majd a teljesítés alapján a kifizetés engedélyezésére. Felelős: Igazgatóság Határidő: 2015. december 31. 17/2015.05.27./KGY. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés egyhangúan egyetért azzal, hogy a Takarékszövetkezet 2015. évben is tagja legyen az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségnek (OTSZ), mint érdekképviseleti szervnek és fenntartásához hozzájárul. A hozzájárulás mértékét az érintett szerv jóváhagyott költségvetése szerinti összegben állapítja meg. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: 2015. december 31. Takarékszövetkezet Igazgatósága
5
