f. Bapak Richard Kartawijaya, Direktur Jakarta, 15 April 2016

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

Jakarta, 15 April 2016 Nomor : 15 /NOT/IV/2016

Kepada Yth :

Hal

PT. First Media Tbk.

: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite401

PT. First Media Tbk.

Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950

Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat")

({PT. First Media

Tbk.",

berkedudukan

di

Jakarta

Selatan

"Perseroan")

yang telah diselenggarakan

Hari/Tanggal

: Jumat, 15 April 2016

Waktu

: 14.25 WIB -15.28

Tempa]

: Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta

(selanjutnya

disingkat

pada :

WIB

Jalan Prapatan 44 - 48 Jakarta 10110

Kehadiran

: - Dewan Komisaris

a. Bapak Drs. Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris b. Bapak Prof. DR. Didik J. Rachbini, Komisaris Independen c. Bapak Drs. Nanan Soekarna, Komisaris Independen d. Bapak Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM, Komisaris Independen

- Direksi

a. Bapak Ali Chendra, Presiden Direktur b. Bapak Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur c. Bapak Ir. Harianda Noerlan, Direktur Independen c. Bapak Dicky Setiadi Moechtar,

Direktur

d. Bapak Johannes Tong, Direktur e. Bapak Anthony Chandra Kartawiria, Direktur

f. Bapak Richard Kartawijaya, Direktur

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarfa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A. Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

Bapak Ir. Harianda Noerlan

- Corporate Secretary: Pemegang Saham/

1.682.706.390 saham (96.5869%) dari total

kuasanya

1.742.167.907 saham.

I. MATA ACARA RAPAT: /

1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan

Laba Rugi Perseroan

Desember 2015, serta memberikan

untuk

tahun

pembebasan

buku

yang

berakhir

pada tanggal

dan pelunasan sepenuhnya

31

(acquit et de

charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 2.

Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroati dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

3.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pemberian

-Akuntan 4.

wewenang

kepada Direksi Perseroan

buku Perseroan tahun buku 2016 dan

untuk

menetapkan

jumlah

honorarium

Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;

Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, gaji, bonus

dan atau

remunerasi

lainnya

bagi anggota

Direksi

tunjangan,

dan Dewan

Komisaris

Perseroan;

II. PEMENUHAN

1.

PROSEDUR HUKUM

Menyampaikan

UNTUK PENYELENGGARAAN

pemberitahuan

tentang

Mata

Acara

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya NO.SB-006jCSLjRUPSjIIlL2016 2.

Menyampaikan

pengumuman

RAPAT :

Rapat

Umum

Pemegang JI

disebut dengan "0JK

)

Saham

melalui surat

tanggal 1 Maret 2016; tentang

rencana penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 8 Maret 2016 dan menyampaikan

bukti iklan pengumuman

pemberitahuan

Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 3.

Mengumumkan

Panggilan Rapat Umum

tersebut kepada Otoritas

tanggal 8 Maret 2016;

Pemegang Saham Tahunan

melalui

surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 24 Maret 2016 dan menyampaikan panggilan tersebut

kepada Otoritas

tanggal 24 Maret 2016.

iklan dalam bukti iklan

Jasa Keuangan melalui surat No. SB-OlljCSL/IIi/2016

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282,HT.03,02-TH,2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt, 1 JI. R,P'Soeroso No, 42 A. Jakarta Pusat Telp, 021-3912189 - 3912192, Fax, 021-3912192 E-mail: andalia39@yahoo,com

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan

atas Laporan Tahunan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan berakhir

pada tanggal

Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

31 Desember 2015, serta memberikan

pembebasan

dan pelunasan

/

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; Rapat memberikan

kesempatan

kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

pendapat terkait dengan Mata Acara

.•..

"

Rapat Pertama; Pada kesempatan saham yang

tanya-jawab

hadir

yang

terse but terdapat

mengajukan

pemegang saham dan/atau

pertany-aan

dan atas pertanyaan

kuasa pemegang

tarsebut

diberikan

penjelasan oteh Direksi Perseroan; Bahwa .pada

pengambilan

keputusan

tidak

menyatakan tidak setuju atau memberikan

ada

pemegang

saham

atau

kuasanya

yang

suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan tidak

setuju

musyawarah

maupun

keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyata.kan

yang memberikan

suara blanko,

dengan demikian

dan mufakat dengan suara bulat memutuskan

menyetujui

Rapat berdasarkan

usulan keputusan Mata

Acara Rapat Pertama. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah: 1.

Menerima dan menyetujui

Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris untuktahun

buku yang berakhir

rencana kerja dan pengembangan 2.

Mengesahkan

pad a tanggal 31 Desember 2015, serta

Perseroan;

neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 serta memberikan

pembebasan

charge) dalam arti seluas-Iuasnya

kepada seluruh

Perseroan atas tindakan

pengurusan

dan pelunasan sepenuhnya

dan pengawasan

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,

(acquit et de

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan

selama tahun

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; Rapat memberikan hadir

untuk

kesempatan

mengajukan

kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

pertanyaan

dan/atau

memberikan

pendapat

terkait

dengan

Mata

AcaraRapat Kedua; Pada kesempatan tanya-jawab

tersebut

tidak ada pemegang saham dan/atau

kuasa pemegang

/

saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa

pada

pengambilan

keputusan

tidak

menyatakan tidak setuju atau memberikan

ada

pemegang

saham

atau

kuasanya

yang

suara abstain (blanko) dengan demikian pengarnbilan

keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham vang menyatakan tidak

setuju

maupun

musyawarah

yang memberikan

suara blanko, dengan demikian

dan mufakat dengan suara bulat memutuskan

menyetujui

Rapat berdasarkan

usulan keputusan Mata

Acara Rapat Kedua. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah: Menyetujui

kebijakan

Perseroan tidak membagikan

dividen

kepada pemegang

saham untuk

tahun buku 2015.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Perseroan

tahun

menetapkan

buku

jumlah

2016

dan

honorarium

pemberian Akuntan

wewenang Publik

kepada

tersebut

Direksi

Perseroan

beserta

persyaratan

buku untuk lain

penunjukannya; Rapat memberikan

kesempatan

kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan

pendapat terkait dengan Mata Acara

Rapat Ketiga; Pada kesempatan

tanya-jawab

tersebut

tidak ada pemegang saham dan/atau

kuasa pemegang

saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa

pada

pengambilan

keputusan

menyatakan tidak setuju atau memberikan

tidak

ada

pemegang

saham

atau

kuasanya

yang

suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak

setuju

maupun

yang memberikan

suara blanko, dengan demikian

Rapat berdasarkan

Andollo Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

musyawarah

dan mufakat dengan suara bulat memutuskan

menyetujui

usulan keputusan Mata

Acara Rapat Ketiga. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah: Menyetujui

memberikan

menunjuk/mengangkat yang memenuhi

kuasa kepada Direksi dan/atau

Dewan Kornisaris Perseroan

Kantor Akuntan Publik yang terdaftar

standar internasional

Neraca, Perhitungan

di OTORITAS JASA KEUANGAN dan

sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa

Laba-Rugi dan bagian-bagian

lain Laporan

Keuangan

Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan Perseroan untuk menetapkan

untuk

jumlah honorarium

Perseroan

untuk

wewenang kepada Direksi

Akuntan Publik tersebut

beserta persvaratan

lain penunjukkannva

•

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penetapan serta Penentuan honorarium,

tunjangan,

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

gaji, bonus dan atau remunerasi

lainnya bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Rapat memberikan

kesempatan

kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

pendapat terkait dengan Mata Acara

Rapat Keempat;

.

Pada kesempatan tanya-jawab

tersebut

tidak ada pemegang saham dan/atau

kuasa pemegang

saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; Bahwa

pada

pengambilan

keputusan

tidak

menyatakan tidak setuju atau memberikan

ada

pemegang

saham

atau

kuasanya

yang

suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; Bahwa hasil dari pengambila_n keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak

setuju

musyawarah

maupun

yang memberikan

suara blanko,

dengan demikian

dan mufakat dengan suara bulat memutuskan

menyetujui

Rapat berdasarkan

usulan keputusan Mata

Acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah: a.

Menyetujui

menetapkan

ditutupnya

Rapat sampai

Perseroan untuk tahun

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dengan

penutupan

Rapat Umum

buku 2016 yang akan diselenggarakan

susunan sebagai berikut :

sejak tanggal

Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017, dengan

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Oi Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hok Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.p.Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

Dewan Komisaris : Presiden Komisaris

: Drs. Theo Leo Sambuaga

Komisaris Independen

: Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini

Komisaris Independen

: Prof. DR. H. Muladi, SH

Komisaris Independen

: Drs. Nanan Soekarna

Komisaris Independen

: DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH

Direksi: Presiden Direktur

: Ali Chendra

Wakil Presiden Direktur

: Irwan Djaja

Dlrektur Independen

: Ir. Harianda Noerlan

Direktur

: Dicky Setiadi Moechtar

Direktur

: Johannes i[ong

Direktur

: Edward Sanusi

Direktur

: Maria Clarissa Fernandez Joesoep

b. -Menvetujui Perseroan

Pemberikan untuk

wewenang

melakukan

dan

segala tindakan

hak substitusi

sehubungan

dengan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut

termasuk

untuk

akta

menyatakan

memberitahukannya peraturan Dewan

kembali

Komisaris

keputusan

kepada Menteri

perundang-undangan

menandatangani

tersebut

dalam

semua permohonan

Menyetujui

pemberian

honorarium,

tunjangan,

tersebut

dalam

wewenang

kepada

Penetapan tetapi

Notaris,

Direksi susunan

tidak terbatas

dan selanjutnya

Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan

yang berlaku, mendaftarkan Daftar

Perusahaan

susunan anggota Direksi dan

dan

untuk

mengajukan

serta

dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada

yang dikecualikan sesuai_dengan peraturan c.

kuasa dengan

perundang-undangan

kepada

gaji, bonus dan/atau

Presiden remunerasi

yang berlaku.

Komisaris

untuk

menentukan

lainnya bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan

dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal15

April 2016

di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris Di Jakarta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003 Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.RSoeroso No. 42 A, Jakarta Pusat Telp. 021-3912189 - 3912192. Fax. 021-3912192 E-mail: [email protected]

Demikian resume ini disampaikan

mendahului

salinan dari akta tersebut

kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

di atas, yang segera saya