Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság április 22-i ülésére

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Ikt.sz.: 766-2/2009.

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae véleményezése (sopianae)*

Örökség

Non-profit

Kft

taggyűlési

napirendi

pontjainak

II. A Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. április 23-ára, 10.00 órára (illetve határozatképtelenség esetén 2009. április 27-ére 10.00 órára) összehívta a társaság Taggyűlését az alábbi napirendi pontokkal (meghívó mellékelve): 1. Beszámoló és határozathozatal a társaság 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről 2. Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről A Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. ügyvezetője megküldte a Baranya Megyei Önkormányzat részére a Társaság 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és 2009. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez mellékeltünk. A 2008. évet a Társaság 37 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta, működését Pécs MJ Város Önkormányzatától, mint többségi tulajdonostól kapott 66.000 eFt működésre átadott pénzeszközből, 22.179 eFt egyéb támogatásból – köztük a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján adott 2 millió forint támogatásból – és 276 eFt központi költségvetés által juttatott forrásból, valamint 31.932 eFt vállalkozási tevékenységből származó bevételből végezte. Az üzemeltetés tekintetében a 2008. július 1. napjával hivatalba lépett új ügyvezető az alábbi stratégiai irányokat jelölte ki: • • • •

a Cella Septichora és a világörökségi helyszínek valódi látogatóközpontként való üzemeltetése, azok tartalommal, élettel való megtöltése, attrakciók fontossága, értelmezések, élményszerűség erősítése, a célcsoport fókuszálása a turisták mellett a városlakók felé is, nagyobb hangsúly a helyi identitás erősítésére, az EKF kapcsán a világörökségi helyszínek 2010-ben stratégiai helyszínként való értelmezése.

Az új ügyvezető a 2008. év második felében jelentős változtatásokat vezetett be. A jegyárak tisztázásra kerültek, a korábban nem differenciált jegyárak egyszerűbbé váltak. Holt időszakban kettő, főszezonban négy beépített napi tárlatvezetés került bevezetésre, melyhez a szervezeti struktúra is hozzáigazításra került: a pénztáros és tárlatvezető funkciók összevonásra kerültek, melynek megfelelően minden látogatót fogadó animátor egyben idegenvezető is. Jelenleg a Kft. négy idegen nyelven bármikor tud csoportokat fogadni. 2008-tól fizetőeszközként elfogadható a kultúra, művelődési, üdülési csekk is, valamint

bevezetésre került a bankkártyás fizetési rendszer. A saját bevételek növelés céljából a nyitvatartási idő a látogatók igényeit figyelembe véve módosult. A jegyárakba plusz szolgáltatások kerültek beépítve, növelve ezzel a látogató felé a hozzáadott érték érzését. A társaság gondoskodott négynyelvű árusítható kiadványok és szóróanyagok kiadásáról, a promóció érdekében elektromos hírlevél és ehhez kapcsolódó email címlista lett kialakítva. Sor került az éjszakai világítás beüzemelésére és az azonos időpontokba beépített programok kialakítására is. A hatékony gazdálkodás és olcsóbb üzemeltetés érdekében a meglévő szerződések felülvizsgálatra kerültek, mely alapján a néhány felmondásra került. A károk mérséklésére a Társaság lépéseket tett az üvegtető védelme érdekében: a közelben elmenő gépjármű forgalom mérséklésére forgalomkorlátozó táblák kerültek kihelyezésre. A tevékenységek szabályozott keretek között történő végzésére az ügyvezető Szervezeti és Működési Szabályzatot és Közbeszerzési Szabályzatot léptetett hatályba. Sor került több állagmegóvó és fejlesztési intézkedésre is: • • • • • • • • • • • •

a hangosítás kialakításra került, a világítótestek cseréje, zárcserék, ajtók, klímák, javíttatása megtörtént, a betonfalak konzolozásra kerültek, az üvegtető sérüléseinek és a beázások kijavítása megtörtént, Vízvető, térelválasztó került kialakításra, Éjszakai szellőzés megoldása megtörtént, a bejárat fölött felirat került elhelyezésre, a szükséges székek beszerzésre kerültek, Mobiltelefon központok kerültek kialakításra, Figyelmeztető táblák kerültek elhelyezésre, Braille írásos tájékoztató anyagok lettek elkészítése, Belépő kártyarendszer került kialakításra.

A Látogatók száma és az ebből származó bevétel az alábbiak szerint alakult: Belépőjegy típusok Ingyenes látogatók Kedvezményes jegy Apáca utca jegy Cella Septichora jegy Kombinált jegyek Összesen:

Fő 3410 118 219 27 266 5 670 36 683

Bevétel (Ft) 0 54 200 63 300 22 122 750 3 246 450 25 486 700

A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. létszáma 5 fővel csökkent, munkakörök átalakítására került sor. A hagyományos pénztáros és tárlatvezető helyett animátori munkakörök kerültek kialakításra. Az animátorok egyszerre kezelik a pénztárat, idegen nyelven tárlatot vezetnek és egy-egy további szakterület figyelése is hozzájuk tartozik. A Társaság létszáma így 2008. december 31. nappal 17 fő, melyből 2 fő 4 órás részmunkaidős. A létszám csökkenéséből származó eredmények jórészt a 2009. évben fogják éreztetni hatásukat. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Consulting Kft., a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József látja el.

A Kft. könyvvizsgálója jelentésében megállapította, hogy az egyszerű éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2008. évi beszámolót hitelesnek tartja és javasolja a tulajdonosoknak annak elfogadását. A Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervét illetően a társaság bevételének egy részét a jegyárbevétel jelenti (46.427 eFt), mely részben fedezni fogja az üzemeltetéssel járó terhek költségeit. A társaság bevételeinek másik részét a Pécs MJ Város Önkormányzata támogatása teszi ki, mely 2009-ben 55.000 eFt. A reprezentatív ingatlanok – Cella Septichora, nyugati várfalsétány – bérbeadása, konferenciák vagy magán célú rendezvények lebonyolításából szintén bevétel keletkezhet, ám ennek nagyságrendje jóval kisebb, mintegy 5.000 eFt. Ajándéktárgyak értékesítéséből is számít bevételre a társaság, ennek tervezett értéke 3.000 eFt. Ezen felül a Társaság bevételként tervez a Baranya Megyei Önkormányzattól származó 2.000 eFt összegű, üzemeltetési szerződés alapján történő támogatásra, valamint 15.000 eFt forrásra pályázatokból. Az összes tervezett bevétel 126.427 eFt. 2009-ben a társaság költségeit, ráfordításait a bevételekkel megegyezően 126.427 eFt-ra tervezte, melyben a személyi költségek 56.700 eFt-tal szerepelnek, mely 15.938 eFt csökkenést mutat az előző évi tényhez képest. A terv teljesítését elősegíti, hogy a TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) szervezet megalakulásával a Kft. létszáma 2009-ben újabb 3 fővel csökken. A dologi költségek várhatóan 40.127 eFt-t tesznek ki, míg a marketing költségek 9.300 eFt, a rendezvényekhez kapcsolódó költségek 15.000 eFt, aí felújítási és beruházási költségek 4.300 eFt lesznek. A Társaság a tervezhető költségeken felül további 1.000 eFt vis major kerettel számol. Miután a beszámoló a könyvvizsgálói vélemény szerint is megbízható és valós képet ad a Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az 1-es napirendi ponttal kapcsolatban javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője támogassa igen szavazatával a társaság mellékelten is csatolt 2008. évi egyszerűsített beszámolójának, valamint 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadását. A 2-es napirendi pontban tárgyalandó, az előterjesztéshez szintén csatolt 2008. évi üzleti tervet szintén elfogadásra javaslom. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2009. április 23-i (határozatképtelenség esetén 2009. április 27-i) taggyűlésén a „Beszámoló és határozathozatal a társaság 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről” című napirendi pont, valamint a „Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről” című napirendi pont megszavazását „igen” szavazatával támogassa. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről a taggyűlésen. Határidő: 2009. április 23. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 2009. április 17. Pávkovics Gábor s.k. a bizottság elnöke

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: Telefonszáma:

7621 Pécs, Szent István tér 17.

Statisztikai számjel:

21505854-9103-599-02

Cégjegyzék száma:

02-09-072441

A beszámoló fordulónapja:

2009. március 31.

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 Cégjegyzék száma

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17.

Előzetes Egyszerűsített éves beszámoló 2008.01.01-2008.12.31.

Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A tétel megnevezése b A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

11 Keltezés:

Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 23264 0 20056 6885 6038 16379 14018 143317 4209 119923

0

19185 7167 173748

2749 47 0

2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

11176 5900 2527

31279


12

"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A tétel megnevezése b D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.

26 Keltezés:

Előző év c 15559 13500

Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatárolások

141818 16371

Források összesen

173748

Előző év(ek) módosításai d 0

e 15595 13500

1429

2058

630

37

141818

0

1443

1443 14241 0


Tárgyév

31279


21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 31787 26595

A tétel megnevezése b I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

63365 35097 57726 3901 860

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VIVII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Keltezés:

-2432 163 5 158 -2274

96144 35778 72638 8438 6434 0

0 0

2957

2957 683 53 630 630

0 0 0


-549 122 48 74 -475 526 526 51 14 37 37

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám a 1

A tétel megnevezése b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.

16 17 18 19

14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

20 21

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Előző év

Tárgyév

c

d 0

0

0

0

0

0

0

0

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 23 24 25 26 27 28 IV.

Keltezés:

Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 2009. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

1

PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT Kft. ÜZLETI TERV 2009. I. BEVEZETŐ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 434/2002. 10.03. sz. közgyűlési határozatával 2002ben megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t, melyet 2002. november 5-én jegyzett be a Baranya Megyei Cégbíróság Cg. 02-14-000085 számon. A Kht. célja Pécs város épített és kulturális örökségének védelme, helyreállítása, népszerűsítése, tudományos feldolgozása. A társaság, együttműködő partnerek és kötelezettségek Az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000. novemberében Pécs ókeresztény temetőjét felvette a „Világörökségi listára”. Ennek egyik feltétele volt az a szándéknyilatkozat, melyet a 2000. évben Pécs M.J.V. Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Pécsi Egyházmegyével, a Baranya Megyei Önkormányzattal, az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, az Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen írt alá, és fogadott el. Ebben a felek kinyilvánították, hogy együttműködve kívánják irányítani a világörökségre felterjesztett együttes gondozását, melyre a kezelési terv alapján működő szervezetet hoznak létre. Ezt a működtető társaságot Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint alapító hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben vált a Kft. tagjává. Jelenleg − Pécs Megyei Jogú Város, − Bararnya Megyei Önkormányzat. − Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájával szerződések állnak fenn.

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

2

A működés fő területei I. Pécs város kulturális örökségének védelme, megőrzése, a területet érintő infrastruktúra fejlesztése. II. Az emlékek hasznosítása és üzemeltetése egységes rendszer szerint, a tulajdonosok, kezelők felhasználók közötti koordináció III. A világörökség bemutatása, megismertetése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása. IV. A világörökséghez kapcsolódó szellemi örökség, s kapcsolatrendszerben lévő lehetőségek kihasználása. V. A világörökségi helyszínek, és az azokat övező védelmi zóna, a város régészeti és történeti értékeinek feldolgozása, fejlesztése.

II. HELYZETELEMZÉS 1. Működés 2009. július 1 után értelmezésbeli változások: -

a Cella Septichora és a világörökségi helyszínek, nem mint múzeum hanem valódi látogatóközpontként való üzemeltetése, melynek legfőbb szempontja a tartalommal, élettel való megtöltése

-

ehhez kapcsolódó élményláncok kialakítása témák köré felfűzve

-

attrakciók fontossága, értelmezések, magyarázatok erősítése

-

a célcsoport fókuszálása a turista mellett a városlakók felé is, ezáltal a helyi identitás erősítésére nagyobb hangsúly kerül

-

EKF kapcsán, 2010-ben stratégiai helyszínként való értelmezése

2. A Kft. munkaszervezete, személyi feltételei A szervezeti struktúrában idén jelentős változások történtek. Júliusban 5 fő leépítésére került sor; a munkakörök átalakítása történt, s teljesen új szervezeti struktúra állt fel. A TDM szervezet létrejötte újabb 3 fő távozását jelenti a cégből.


3 Így a Kft. alkalmazotti rendszere 2009-ben: -

1 fő ügyvezető igazgató

-

1 fő szakértő

-

1 fő titkár

-

1 fő pénzügyi menedzser

-

1 fő projekt menedzser

-

1 fő takarító (részmunkaidős – 4 órás)

-

1 fő örökség menedzser

-

1 fő informatikus, grafikus

-

1 fő koordinátor, értékesítési menedzser

Cella Septichora Látogatói Központ -

1 fő karbantartó

-

4 fő animátor

-

1 fő takarító (részmunkaidős – 4 órás)

Ókeresztény Mauzóleum, Apáca utcai sírépítmények -

1 fő teremőr, takarító

Nyugati Várfal Sétány -

1 fő parkőr, udvaros

Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr.Schubert Magdolna, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat Vörös Gábor látja el látja el. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozásával a Felügyelő bizottság öttagúra bővült. A testület tagjai: Ágoston Zoltán, Dr. Schmidt Pál, Németh Balázs, Horváth Zoltán és Ifj. Koltai Péter. 3. Épület, eszközök A Kft bejegyzett székhelye, Pécs Esze T. u. 5. szám alatti épület ingatlan is változott, mivel Pécs M. J. Város Önkormányzata átadta a létrejövő TDM szervezet számára. Így két épületrész maradt a kft használatában, mindkettő a Szent István tér 17 alatt található. A Kft.-


4 hez tartozó hátsó terület, két felépítménnyel (Barokk pavilon, négyzet alapú pavilon) és a hozzákapcsolódó várfalsétány jelenleg a Kft. tulajdonában van. Jelentős változás történt a cég eszközállományában, mivel a TDM szervezet számára a taggyűlés és a FEB által jóváhagyott eszközök átadásra kerülnek. A ROP pályázat befejezése után az egységes működtetés lehetőségét biztosítva az alábbi épületek és ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és hasznosítása - a tulajdonosokkal kötött szerződések értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. feladata: 1. Városi tulajdonú ingatlanok és épületek Pécs MJV. Közgyűlésének 537/2006 (11.09) sz. határozata értelmében 2006. november 9.-től: −

„Védőépület megnevezésű Cella Septichora műemlék együttes ingatlan”

−

a Nyugati Várfalsétány az ott található barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon

−

Északi Várfalsétán

−

Káptalan utcai Török-kút

2. Megyei tulajdonú ingatlan a Baranya Megye Önkormányzattal kötött szerződés értelmében 2007. március 1.-étől −

az Apáca utca 8. sz, alatti sírépítmények üzemeltetése

3. Magyar Állami tulajdonú ingatlanok: A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződés értelmében 2007. március 15.-től −

Ókeresztény Mauzóleum

−

Apáca utca 14. - Későrómai sírkápolna

III. A 2009-as gazdasági év bevételeinek és költségeinek tervezése 1. Bevételek A társaság bevételeinek nagy részét a Városi Önkormányzat támogatása teszi ki. Ez a 2008-as évben 50.000.000 Ft. A Baranya Megyei Önkormányzat is hozzájárult a Kft. működéséhez 2 000 000 Ft-tal. A következő évben a Világörökségi helyszínek helyzetbe hozásához 10%-os emelést tervezünk, amellyel méltóvá tehető a 2010-es kulturális főváros év helyszínéhez, s pótolhatóvá válhasson az előző évek hiányosságai.


5 Szponzori támogatás a tervezés szempontjából bizonytalan forrás, várhatóan egy-egy célfeladat megvalósításához tudjuk majd igénybe venni, pl.: rendezvények szervezéséhez. Az önkormányzati támogatáson felül a tervezhető bevételek elsősorban a pályázati pénzek,

valamint

az

ajándékértékesítésből

származó

bevételek.

Az

ajándékértékesítésből származó bevétel nagymértékben függ először a beruházástól, s a termékek legyártatásától, az idegenforgalomtól és a turisztikai szervezetekkel kötött megállapodástól. A kft. nem rendelkezik sem újragyártott, sem kifejlesztett ajándéktárgyakkal, kiadványokkal. Az elmúlt év tapasztalata óvatosságra int, a tervezett üzleti terv bevétele közel 60 millióval maradt el a tervezettől. Jelenlegi állapotban tendencia: a turizmus csökkenése, a helyi lakósság nehéz bevonása, a fizetőképes kereslet romlása. A bevétel volumene nagyban függ a világörökségi helyszínek népszerűsítésétől, ezért a 2009 évben (a TDM szervezet leendő munkáját figyelembe véve) a legszükségesebb marketing munkát szem előtt tartva, egy-két fontos kommunikációs eszközre helyeztük a hangsúlyt. (pl. honlap) 2. Kiadások, költségek Állandó költségek: 1. adminisztráció 2. fogyóeszközök 3. tárgyi eszközök 4. alkalmazottak bére 5. szakértők juttatásai 6. kiküldetések 7. épületek fenntartási költségei 8. reprezentációs költségek Mindazon költségek, melyek a Kft. alapvető személyi és tárgyi szükségleteinek megteremtéséhez elengedhetetlenek. Tartalmazza az alkalmazottak béreit, az irodák működési, fenntartási költségeit.


6 Változó költségek, szakfeladat tervezett megvalósítása 1. fogadási feltételek javítása 2. marketing 3. rendezvények 4. pedagógiai program 5. nemzetközi együttműködés 6. termékfejlesztés elindítása

2009 FOGADÁSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA, TERVEZÉS, BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS

Állagmegőrzés, világörökségi cím megőrzése A pécsi világörökség turisztikai vonzerő fejlesztése c. ROP pályázat kiemelt feladatként kezelte a Cella Septichora feltárását, majd bemutathatóvá tételét. Az építésnek és a pályázati menedzsmentnek nem csak a VÁTI által felállított igen szigorú elszámolási és beszámolási rendnek kell megfelelnie, hanem a hatályos régészeti és műemlékvédelmi jogszabályoknak is. A világörökségi rang kapcsán a különböző korok emlékeinek megőrzési kötelezettsége, és a megkülönböztetett gondosság fokozottan jelentkezik, hiszen a nemzetközi szakmai szervezetek, mint az UNESCO és az ICOMOS is „figyeli” a pécsi eseményeket, az ő előírásaiknak és elvárásaiknak is meg kell felelni. A váratlanul előkerült leletek, az építészeti és a régészeti- szakmai érdekek mentén keletkező konfliktusok következménye, hogy a kivitelezés során tartalmi módosítások születtek, melyek számos problémát vonnak maga után: a nem megfelelő szigetelés miatt a XX. számú sírkamra oly mértékben kap nedvességet, hogy több cm vastag moharéteg telepedett meg rajta, ami visszafordíthatatlan állagromlást eredményezhet. A jelenlegi helyreállítás költsége: ................................................................ 8 millió Ft, melyből a következő évben csak a legszükségesebb állagmegóvást terveztük.


7 A beruházás gyorsasága, a pályázati rendszer merev szabályai és nehezen átalakítható feltételrendszere miatt a kivitelezés számos megoldatlan problémát hagyott maga mögött. o

Néhány világítás egyáltalán nem, vagy nem megfelelően készült el (átvezető lépcső teljesen sötét)

Becsült költségek: a garanciák érvényesítése mellett .................................... 2 millió Ft A Rop-pályázat sajátossága miatt, nem lehetett pénzt visszatartani a későbbi, rendeltetésszerű használat során felmerülő problémák javítására, ezért minden utólagos kár az üzemeltetést terheli. o Víz-szivárgási problémák o Gépek meghibásodása Becsült javítási költségek:.............................................................................. 1 millió Ft A technológia újszerűsége még előre nem látható, de már most jelentkező problémákat vetnek fel o Az üvegfödém tömítésébe fúródó tűsarkú cipők hajszálrepedéseket hoznak létre, amelybe folyamatosan szivárog a víz. o Az üvegfödém karcosodik, nem bírja a gyalogos, biciklis, csúszkálós terhelést. Becsült javítási költségek: .............................................................................. 1 millió Ft Számos befejezetlen dolog maradt, ami azonban a minőség rovására megy o A kerteknél nincs kiépítve öntözőrendszer, o a Cella Septichora bejárati kapu vízeséséhez sem a vízforgató, sem az elvezető csatorna nem készült el, o az Északi várfalsétány kertjeire nem került megfelelő humuszréteg, stb. (ennek részletes megfogalmazása megtörtént az Északi várfalsétány PVV zrt. által átvett területen.) Becsült költségek: öntözőrendszer .................................................................. 2 millió Ft Ezt a tételt a következő évben nem terveztük, amennyiben pályázati úton forrást tudunk rá szerezni, mindenképpen szükséges a megvalósítás.


8 Minderre rakódik a lakossági károkozás, a vandalizmus, a folyamatos lopások okozta károk javítása. (Hiányzik a fent említett megfigyelő kamerarendszer kiépítése.) o Park lámpa-bíráinak, padjainak ellopása o Betört üvegfelületek o Szent István téri világítótestek tönkretétele Becsült javítási költségek: részleges költségviselés....................................... 1 millió Ft Ókeresztény Mauzóleum problémái: vizesedés, vízelvezetés a lépcsők

előtt,

szennyvízbűz,

elavult

villamossági

vezeték,

feliratozás megrongálódása Becsült javítási költség: .................................................................................. 1 millió Ft Ezt a tételt sem terveztük külön, de a probléma megoldását evidenciában tartjuk. Tervezés, beruházás, fejlesztés Barokk pavilon rendbetétele, a nyugati várfalsétány bekapcsolása a város életébe Becsült költség. .............................................................................................. 8 millió Ft A Barokk pavilon rendbetétele elengedhetetlen a nyugati várfalsétány bekapcsolásához a város vérkeringésébe. A Becsült költség töredékét terveztük az üzleti tervbe, de pályázati úton keressük a megoldást. Plazma TV-k cseréje Becsült költség. .................................................................................................. 500 e Ft Fénymásológép vásárlás..................................................................................... 800 e Ft kültéri infrastruktúra: sátor, fény és hangtechnika, székek beszerzése Becsült költsége: ........................................................................................... 5 millió Ft A kültéri infrastruktúra a rendezvények lebonyolításához szükséges, mellyel méltó helyszínként tudunk megjelenni a 2009-2010-es évben. Ennek a költségnemek szintén csak egy részét terveztük az üzleti tervbe, s pályázatok útján próbálunk majd forrást szerezni.


9 Bemutatás népszerűsítés, marketing: A TDM szervezet létrejötte nem váltja ki a Világörökség marketing feladatait. Amíg a TDM szervezet Pécs városára koncentrál, a szállodai, vendéglátói forgalmat kapcsolja össze a kulturális értékekkel, addig a kft. feladata a saját népszerűsítésnek megszervezése. A marketing jelentősége és szükségessége az idei év látogatószám és jegybevételének alakulásakor már látszott. 2008-ban elenyésző a marketing tétele a könyvelésnek, s talán ennek következménye is , hogy a nyitási évhez képest felére esett vissza a látogatók száma. Szükséges a táblarendszer korrekciója, kiegészítése, elavult az információs ártábla, hiányzik néhány belső kiegészítő magyarázó tábla, egyes útbaigazító feliratok korrekcióra szorulnak, idegen nyelven történő kiírások pótlandók Becsült bekerülési költség: ............................................................................ 1 millió Ft Az egy évvel ezelőtt elkészült szóróanyagok, ismertetők, képeslapok elfogytak, utánpótlásuk elengedhetetlen Bekerülési költség: ......................................................................................... 2 millió Ft A ROP keretén belül megkövetelt kültéri projekt tájékoztató táblarendszer tönkrement, pótlásuk és újabb tájékoztató és iránymutató táblák gyártása az EKF évre való felkészülésben elengedhetetlen. Becsült költség: A turisztikai tájékoztatást szolgáló táblák költségvállalása megosztható, vagy áthárítható lesz a TDMsz budgéjére, Szükség van a világörökségi honlap teljes átalakítására, felhasználó baráttá való alakítására, megfelelő információk idegen nyelvű elérésére, online jegyvásárlásra Becsült költség: ............................................................................................... 2 millió Ft Szükséges lenne új termékek, ajándéktárgyak fejlesztésére, a kreatív ipar szellemében minden művészeti ágra kiterjedő, piaci keresletre épülő marketing-termék fejlesztésekre és kivitelezésre. Időzítése 2010-re célszerű és elengedhetetlen. Becsült elindítási költség:................................................................................ 2 millió Ft A turizmushoz kötődően szükség van a kapcsolatok továbbfejlesztésére, a meglévő hálózati lehetőségek intenzívebb kihasználására (szakmai tapasztalatcsere, közös pályázati forrásszerzés). Hiányzik az EKF-fel történő kommunikációs előny bekapcsolása


10 Fontosnak tartom a Világörökségi helyszínek újrapozícionálását, a kulturális ipar szellemiségében rendezvényekkel való megtöltését. Rendezvényekhez kapcsolódó marketing költség: ......................................... 2 millió Ft Nem építettük be külön a marketing tételekbe. Elengedhetetlen egy-két fontos kommunikációs felületen való megjelenés, fizetett hirdetések kihasználása Hiányzik a centrális kapcsolatrendszer, amely szervezetten és koncepciózusan felépíti az iskoláktól a vállalatokig a Kft. szakmai, kapcsolati-tőke és szponzori hálózatát. Pedagógiai programok: Idén is tervezzük a Gyermekrajz és Irodalmi Pályázatot, mely iránt az előző években nagy volt az érdeklődés. Továbbra is működtetjük a középiskolásoknak szóló örökségi szakkört. Havi rendszerességgel tartjuk a Világörökségi Baráti Kör összejöveteleit, amelyen mindig szép számmal megjelennek a pécsi értékek iránt érdeklődők. Továbbképzéseket szervezünk idegenvezetőknek, melynek célja az újonnan megnyíló világörökségi helyszínek jobb megismerése. Folyamatban van a pedagógusok örökség-módszertani továbbképzése is. Idén is tervezzük az „Évezredek Öröksége” műveltségi játékot, melyben 5-6. osztályos tanulók mérik össze tudásukat városunk kulturális értékeivel kapcsolatban. A játék célja a lakóhelyhez kötődés erősítése, a helyi értékek játékos formában történő megismerése és a gyermekek helyszínre csábítása. Összes bekerülési költség:..................................................................................... 5 millió Ft Nemzetközi együttműködés: AVEC, Hálózatépítés, Projektek Az AVEC egyesület (Európai Kulturális Városok Hálózata) tiszteletbeli elnöke Pécs városa, mint az egyik alapító, vezető szerepet tölt be. Ez a hálózat egyike Európa legjelentősebb önkormányzati szervezeteinek, fő tevékenységei között szerepel a kulturális örökség védelme és hasznosítása. Pécsre hárulnak továbbá a hálózatirányítással, és az egyesület keletPécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

11 európai bővítésével kapcsolatos teendők. Tagdíj: .............................................................................................................600 000 Ft URBACT Nemzetközi pályázaton veszünk részt, amely a kreatív ipart segíti elő az örökségmenedzsment területén Önrész: ............................................................................................................ 2 millió Ft Magyarországi Történeti Városok Szövetsége Olyan Önkormányzatokat fog össze, melyek feladatuknak tekintik a kulturális és épített örökség megóvását, hasznosítását, turisztikai fejlesztését. Ezek megvalósítására szövetséget hoztak létre, hogy konferenciákon, tanácskozásokon megoszthassák egymással tapasztalataikat, és együttműködjenek kiadványok készítésében, valamint hazai és EU-s források megszerzésében. Bejegyzése folyamatban van. TDM szervezet Tagdíj: .............................................................................................................100 000 Ft Hét karéj avagy Septem Artes Liberales projekt A világörökségi helyszínek bevonása a város művészeti életébe, a Kulturális Főváros 2010 évre való felkészülés stratégiai helyszíneként. Bekerülési költség: ........................................................................................ 10 millió Ft


Pécs, 2009. április 7. Iktatószám: 65/09 M E G H Í V Ó A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. április 23-án, csütörtökön 10.00 órai kezdettel Taggyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helyszíne: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7624 Pécs, Szent István tér 17. Napirendi pontok: 1. Beszámoló és határozathozatal a 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről. 2. Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről. A társasági szerződés értelmében a társaság könyvvizsgálóját és a könyvelő iroda vezetőjét is meghívjuk, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, 2009. április 27-én, hétfőn 10.000 órai kezdettel, azonos napirendi pontokkal újra összehívjuk. Tájékoztatom arról, hogy a megismételt taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Mellékletek: −

− −

2008. ÉVI BESZÁMOLÓ 1. Szakmai beszámoló 2. Egyszerűsített éves beszámoló 3. Kiegészítő melléklet az egyszerűsített beszámolóhoz 4. Közhasznú jelentés 5. Közhasznú eredmény-kimutatás 6. Független könyvvizsgálói jelentés 7. Teljességi nyilatkozat 8. FEB ülés jegyzőkönyve 2009. ÉVI ÜZLETI TERV FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Üdvözlettel: Bozóky Anita ügyvezető Kapják: 1. Dr. Tóth Bertalan,, Pécs MJV alpolgármestere 2. Dr. Hargitai János, Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke 3. Zimonyi József könyvvizsgáló 4. Kolber Imre ügyvezető, Kolpert Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft.

5. Dr. Schubert Magdolna, ügyvéd PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. ● T/F. +36 72 510-628, 510-629 ● E-mail: [email protected] Adószám: 21505854-2-02

Dr. Tóth Bertalan alpolgármester Pécs Megyei Jogú Város Alpolgármestere Pécs Széchenyi tér 1. 7621 Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke Pécs Széchenyi tér 9. 7621 Kolbert Imre ügyvezető Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. Pécs Rákóczi u. 1. 7621 Zimonyi József könyvvizsgáló Pécs Nagy Jenő u. 26. 7624

PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. ● T/F. +36 72 510-628, 510-629 ● E-mail: [email protected] Adószám: 21505854-2-02

PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. ● T/F. +36 72 510-628, 510-629 ● E-mail: [email protected] Adószám: 21505854-2-02

PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT.

2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Pécs, 2009. március 31

2 A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. Címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Képviseli: Bozóky Anita, ügyvezető igazgató Adószáma: 21505854-2-02 Alapítás dátuma: 2002. október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: 02-14-000085/3 Bírósági bejegyzés dátuma: 2002. november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: 2004. március 4. Statisztikai számjele: 21505854-9252-571-02 Eg.bizt. törzsszáma: 126670110 Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje13 500 000 Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Bozóky Anita, Pécs, 7621, József u. 17/1 A Felügyelő Bizottság Tagjai: 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő 12. 2. Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u. 1. 3. ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4. Dr. Németh Balázs, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, kassák u. 18. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem A költségvetésből kapott célszerinti juttatások és felhasználása Tulajdonos önkormányzatoktól kapott támogatások: Pécs MJV Önkormányzata 66 000 eFt - Közhasznú feladatok ellátása Baranya Megyei Önkormányzat 2 000 eFt - Működési költségek

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

3 Költségvetéstől: BM Munkaügyi Közpt. Egyéb közhasznú bevétel

276 eFt 22 179 eFt

- Pályakezdő munkanélküliek támogatása - Memo, aktiválás

A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. a támogatásokat a társasági szerződésben foglalt közhasznú feladatok megvalósítására használta fel. A társaság vagyonának felhasználása A közhasznú társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2002-ben 3 millió Ft törzstőkével. 2004-ben a társaság tulajdonosává vált a Baranya Megyei Önkormányzat is, és a törzstőkét a tulajdonosok 13,5 millió forintra emelték. A Kft vagyona a 2008. üzleti évben 37 eFt-tal nőtt, mely összeg a társaság 2008. évi tevékenységének adózott eredménye. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2008-ben: A szervezet vezető tisztségviselőjének személyében 2008. július 1-jén változás történt. A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. ügyvezetője járulékokkal együtt 2 891 700 Ft/fő javadalomban részesült. A FEB tagok nem részesültek javadalmazásban. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. Tartalmi változtatások 2008-ban: - jegyárak tisztázása, a korábban nem differenciált jegyárak egyszerűbbé válása - fix beépített napi tárlatvezetések holt időszakban kettő, szezonban négy - szervezeti struktúra átalakítása - minden látogatót fogadó animátor egyben idegenvezető, jelenleg 4 idegen nyelven bármikor tudunk csoportot fogadni - csekkelfogadás (különféle csekkek elfogadásának beépítése (kultúra, művelődési, üdülési csekk) - bankkártya elfogadás - nyitvatartási idő módosítása – látogató-szempontú kialakítása - beépített plusz szolgáltatások (ugyanazon a jegyáron igénybe vehető többletszolgáltatás – a hozzáadott érték fokozása) - árusítható, 4 nyelvű szóróanyagok kiadása - éjszakai világítás beüzemelése - elektromos hírlevél kialakítása, ehhez kapcsolódó Emiles címlista kialakítása - azonos időpontba beépített programok kialakítása - néhány meglévő szerződés felmondása, olcsóbb üzemeltetés kialakítása - tilos tábla kihelyeztetés – üvegtető védelem - festések, takarítások, tábla eltüntetések a Szent István térről - ROP lezárása, számla aktiválások mindhárom partner felé - szabályzatok kialakítása (Szmsz, közbeszerzés) - Garanciák érvényesítése


4 Gyakorlati: - technikai felszereltség növelése (hangosítás kialakítása) - posztamensek kialakítása - világítótestek cseréje, zárcserék, ajtók, klímák, javíttatása - kiállítás a kiállításban – betonfalak bekonzolása - Műszaki problémák javítása: üvegtető, beázások megoldása - Műszaki problémák: zárcsere, vízvető, térelválasztó kialakítása - Éjszakai szellőzések megoldása - felirat elhelyezése a bejárat fölött, Cella Septichora bevezetése - székek beszerzése - Üvegtető – parkolás-gátló beszerzése - Mobiltelefon központok kialakítása - Figyelmeztető táblák elhelyezése - Braille írásos tájékoztató anyagok elkészítése - Belépő kártyarendszer kialakítása A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Megvalósított szakmai rendezvények − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Évezredek öröksége 2008. műveltségi játék általános iskolásoknak Kulturális Örökség Napjai, 2008. szeptember 15-16. A Világörökség Baráti Kör rendezvényei B.Soós Klára belsőépítész kiállítása Jegenyés János emlékkiállítás Pécs/Baranyai Művészek Adventi Vására „Kritikai minták” Fül/Szöveg – a Pannon Filharmonikusok margójára KeresztHuzat társulat Örkény estje Messiaen kamaraest Gyerekprogram a Magyar Kultúra Napján Egy éves a Cella Septichora Látogató Központ Húsvétváró a Cella Septichora Látogató Központban Akció a világörökség méltó környezetéért Múzeumok éjszakája Mária-Magdolna Nap a Cella Septichora Látogató Központban Szent István napi meglepetés Nemzetközi kapcsolat – AVEC

Bozóky Anita ügyvezető


Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: Telefonszáma:


Statisztikai számjel:

21505854-9103-599-02

Cégjegyzék száma:

02-09-072441

A beszámoló fordulónapja:

2009. március 31.

Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel


A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2008. év

Előzetes Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költsébvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebből 1%………………… 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

63280 63280

91455 91455

720 62260 0 300 0 0 0 0 0 0 0 34992 98272 62838 22600 37169 2512 554 3 0

276 69000

Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

22179 0 0 0 0 0 0 31932 123387 91418 26519 53840 6254 4769 36 0



A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása Sorszám a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 34751 1. Anyagjellegű ráfordítások 12499 2. Személyi jellegű ráfordítások 20556 3. Értékcsökkenési leírás 1389 4. Egyéb ráfordítások 306 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) 69459 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 241 H. Adófizetési kötelezettség 53 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 188 442 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tisztelet díjak 2. Személyi jellegű kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

31918 9259 18798 2184 1665 12 123336 14 14 0 37 41222 48881 80 7737 16020 800

6=$.0$,%(6=È02/Ï D3pFV6RSLDQDHgU|NVpJ1RQSURILW.IWpYLPXQNiMiUyO 3pFV 0HJ\HL -RJ~ 9iURV gQNRUPiQ\]DWD |U|NVpJ NH]HOpVL pV PHQHG]VPHQW VWUDWpJLiMiQDNYpJUHKDMWiViUDEHQOpWUHKR]RWW|QiOOyWiUVDViJD3pFV6RSLDQDH gU|NVpJ 1RQSURILW .IW EDQ LV NLHPHOW IHODGDWiQDN WHNLQWHWWH D] 81(6&2 YLOiJ|U|NVpJL OLVWiUD IHONHUOW 3pFV 6RSLDQDH yNHUHV]WpQ\ WHPHWĘMpQHN D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWyN|]SRQW pV N|]YHWOHQ N|UQ\H]HWpQHN D 6]HQW ,VWYiQ WpUQHN PHQHG]VPHQWMpW 6]HUYH]HWLpOHW6]HPpO\LIHOWpWHOHN $ 3pFV6RSLDQDH gU|NVpJ .IW ~M IXQNFLyMD D YLOiJ|U|NVpJL KHO\V]tQHN ]HPHOWHWpVH EHQ IĘUH HPHOWH DONDOPD]RWWL OpWV]iPiW D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQWEDQ SpQ]WiURV WiUODWYH]HWĘ IĘ UpV]PXQNDLGĘV WDNDUtWy NH]GWH PHJ PXQNiMiW PiUFLXViSULOLViEDQ $ FpJ iWYpWHOpNRU D] DNWXDOL]iOW ]OHWL WHUY MHOHQWĘVKLiQ\WPXWDWRWWH]pUWDV]HUYH]HWLVWUXNW~UDiWJRQGROiViUDpViWV]HUYH]pVpUH NHUOW VRU ËJ\ D OpWV]iP IĘYHO FV|NNHQW D PXQNDN|U|N WHOMHV iWDODNtWiViUD NHUOW VRUDKDJ\RPiQ\RVSpQ]WiURVpVWiUODWYH]HWĘKHO\HWWDQLPiWRULPXQNDN|U|NNHUOWHN NLDODNtWiVUD $] DQLPiWRURN HJ\V]HUUH NH]HOLN D SpQ]WiUW LGHJHQQ\HOYHQ WiUODWRW YH]HWQHN pV HJ\HJ\ V]DNWHUOHW ILJ\HOpVH LV KR]]iMXN WDUWR]QDN PDUNHWLQJ QHP]HWN|]LPHQHG]VPHQW« ËJ\D.IWDONDOPD]RWWDLEDQ IĘJ\YH]HWĘLJD]JDWy IĘV]DNpUWĘ IĘWLWNiU IĘSpQ]J\LPHQHG]VHU IĘSURMHNWPHQHG]VHU IĘWDNDUtWyUpV]PXQNDLGĘV±yUiV IĘ|U|NVpJPHQHG]VHU IĘLQIRUPDWLNXVJUDILNXV IĘNRRUGLQiWRUpUWpNHVtWpVLPHQHG]VHU &HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWyL.|]SRQW

IĘNDUEDQWDUWy IĘDQLPiWRU IĘWDNDUtWyUpV]PXQNDLGĘV±yUiV ÏNHUHV]WpQ\0DX]yOHXP$SiFDXWFDLVtUpStWPpQ\HN IĘWHUHPĘUWDNDUtWy 1\XJDWL9iUIDO6pWiQ\ IĘSDUNĘUXGYDURV .OVĘV]DNpUWĘNpQW D WiUVDViJ N|Q\YHOpVpW D.ROSHU .IW D MRJL IHODGDWRNDW6FKXEHUW 0DJGROQD J\YpG D N|Q\YYL]VJiOyL IHODGDWRNDW =LPRQ\L -y]VHI D PĦV]DNLV]DNpUWĘL IHODGDWRNDW D -XUWD 3OXV] .IW D] pMV]DNDL YDJ\RQĘU]pVL IHODGDWRNDW D 3LQWpU /iV]Oy HJ\pQLYiOODONR]yOiWMDHO EHQ |W DONDORPPDO NHUOW VRU WDJJ\ĦOpVUH IHEUXiU pQ PiMXV pQ M~QLXV iQ QRYHPEHU pQ pV GHFHPEHU iQ $ )HOJ\HOĘ %L]RWWViJ QpJ\V]HU PiMXVpQV]HSWHPEHUiQQRYHPEHUpQpVGHFHPEHUiQOpVH]HWW $ )HOJ\HOĘ %L]RWWViJ WDJMDLW D WXODMGRQRVRN NLMHO|OWpN ÈJRVWRQ =ROWiQ 'U 1pPHWK %DOi]V 'U 6FKPLGW 3iO +RUYiWK =ROWiQ pV LMI .ROWDL 3pWHU V]HPpO\pEHQ PHJEt]DWiVXNRNWyEHULJV]yO h]HPHOWHWpV $] gU|NVpJ +i] PXQNiMD D] HOP~OW pYHNEHQ MHOHQWĘVHQ EĘYOW D 523 SiO\i]DW VHJtWVpJpYHO3pFV0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWDQRYHPEHUpQPHJEt]WD D 3pFV6RSLDQDH gU|NVpJ .KWW D &HOOD 6HSWLFKRUD D 1\XJDWL YiUIDOVpWiQ\ pV SDYLORQRN 7|U|N N~W D %DUDQ\D 0HJ\HL gQNRUPiQ\]DW pV D .LQFVWiUL 9DJ\RQL ,JD]JDWyViJ SHGLJ D] ÏNHUHV]WpQ\ 0DX]yOHXP pV D] $SiFD XWFDL ÏNHUHV]WpQ\ VtURN ]HPHOWHWpVpYHO pYL |QNRUPiQ\]DWL G|QWpV V]HULQW NpW pSOHWUpV] PDUDGW D NIW KDV]QiODWiEDQ PLQGNHWWĘD6]HQW,VWYiQWpUDODWWWDOiOKDWy $ 523 SiO\i]DW NHUHWpEHQ D] DOiEEL OpWHVtWPpQ\HN NHUOWHN iWDGiVUD PHO\HN JDUDQFLiOLV KLEDMDYtWiVD ]HPHOWHWpVpW EDQ LV D 3pFV6RSLDQDH gU|NVpJ .IW NRRUGLQiOWD 3pFV6]HQW,VWYiQWpU&HOOD6HSWLFKRUDpVUyPDLVtURNYpGĘpSOHW 3pFV$SiFDX5yPDLVtURNYpGĘpSOHWpQHNIHO~MtWiVD

3pFV6RSLDQDHgU|NVpJ1RQSURILW.IW

pYLV]DNPDLEHV]iPROy

3pFV$SiFDX5yPDLVtUNiSROQDYpGĘpSOHWpQHNIHO~MtWiVD 3pFVÏNHUHV]WpQ\0DX]yOHXPYpGĘpSOHWpQHNIHO~MtWiVD 1\XJDWLYiUIDOVpWiQ\ ,JD]JDWyLVWUDWpJLiPEDQDN|YHWNH]Ę]HPHOWHWpVLLUiQ\LQGXOWHO D &HOOD 6HSWLFKRUD pV D YLOiJ|U|NVpJL KHO\V]tQHN QHP PLQW P~]HXP KDQHP YDOyGL OiWRJDWyN|]SRQWNpQW YDOy ]HPHOWHWpVH PHO\QHN OHJIĘEE V]HPSRQWMD D WDUWDORPPDOpOHWWHOYDOyPHJW|OWpVH DWWUDNFLyNIRQWRVViJDpUWHOPH]pVHNpOPpQ\V]HUĦVpJHUĘVtWpVH D FpOFVRSRUW IyNXV]iOiVD D WXULVWD PHOOHWW D YiURVODNyN IHOp LV H]iOWDO D KHO\L LGHQWLWiVHUĘVtWpVpUHQDJ\REEKDQJV~O\NHUO (.)NDSFViQEHQVWUDWpJLDLKHO\V]tQNpQWYDOypUWHOPH]pVH pYEHQPHJYDOyVXOWYiOWR]WDWiVRN $523NHUHWpEHQDHVpYHOHMpQNpV]OWHOD&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQW D] ÏNHUHV]WpQ\ 0DX]yOHXP pV D] $SiFD XWFDL HPOpNKHO\HNUH YRQDWNR]y NLiOOtWiVL NRQFHSFLy D]RQEDQ PLQW D]W PiU NRUiEEL DQ\DJRNEDQ LV MHOH]WHP D WDUWDOPL PyGRVtWiVRN V]iPWDODQ EHIHMH]HWOHQ pV PHJROGiVUD YiUy SUREOpPiW KDJ\WDN PDJXN P|J|WW $ .g+ HOĘtUiVDL pV D] ]HPHOWHWpV VRUiQ MHOHQWNH]Ę SUREOpPiN WHOMHV N|UĦ PHJROGiViUD EDQ QHP WXGRWW VRU NHUOQL D]RQEDQ D OHKHWĘVpJHNKH] PpUWHQ D N|YHWNH]ĘPHJROGiVRNV]OHWWHN 7DUWDOPLYiOWR]WDWiVRN MHJ\iUDNWLV]Wi]iVDDNRUiEEDQQHPGLIIHUHQFLiOWMHJ\iUDNHJ\V]HUĦEEpYiOiVD IL[EHpStWHWWQDSLWiUODWYH]HWpVHNKROWLGĘV]DNEDQNHWWĘV]H]RQEDQQpJ\ V]HUYH]HWLVWUXNW~UDiWDODNtWiVD PLQGHQ OiWRJDWyW IRJDGy DQLPiWRU HJ\EHQ LGHJHQYH]HWĘ MHOHQOHJ LGHJHQ Q\HOYHQEiUPLNRUWXGXQNFVRSRUWRWIRJDGQL FVHNNHOIRJDGiV NO|QIpOH FVHNNHN HOIRJDGiViQDN EHpStWpVH NXOW~UD PĦYHOĘGpVLGOpVLFVHNN EDQNNiUW\DHOIRJDGiV Q\LWYDWDUWiVLLGĘPyGRVtWiVD±OiWRJDWyV]HPSRQW~NLDODNtWiVD


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

EHpStWHWW SOXV] V]ROJiOWDWiVRN XJ\DQD]RQ D MHJ\iURQ LJpQ\EH YHKHWĘ W|EEOHWV]ROJiOWDWiV±DKR]]iDGRWWpUWpNIRNR]iVD iUXVtWKDWyQ\HOYĦV]yUyDQ\DJRNNLDGiVD pMV]DNDLYLOiJtWiVEH]HPHOpVH HOHNWURPRVKtUOHYpONLDODNtWiVDHKKH]NDSFVROyGy(PLOHVFtPOLVWDNLDODNtWiVD D]RQRVLGĘSRQWEDEHpStWHWWSURJUDPRNNLDODNtWiVD QpKiQ\PHJOpYĘV]HU]ĘGpVIHOPRQGiVDROFVyEE]HPHOWHWpVNLDODNtWiVD WLORVWiEODNLKHO\H]WHWpV±YHJWHWĘYpGHOHP IHVWpVHNWDNDUtWiVRNWiEODHOWQWHWpVHND6]HQW,VWYiQWpUUĘO 523OH]iUiVDV]iPODDNWLYiOiVRNPLQGKiURPSDUWQHUIHOp V]DEiO\]DWRNNLDODNtWiVD6]PV]N|]EHV]HU]pV *DUDQFLiNpUYpQ\HVtWpVH *\DNRUODWL WHFKQLNDLIHOV]HUHOWVpJQ|YHOpVHKDQJRVtWiVNLDODNtWiVD

SRV]WDPHQVHNNLDODNtWiVD YLOiJtWyWHVWHNFVHUpMH]iUFVHUpNDMWyNNOtPiNMDYtWWDWiVD NLiOOtWiVDNLiOOtWiVEDQ±EHWRQIDODNEHNRQ]ROiVD 0ĦV]DNLSUREOpPiNMDYtWiVDYHJWHWĘEHi]iVRNPHJROGiVD 0ĦV]DNLSUREOpPiN]iUFVHUHYt]YHWĘWpUHOYiODV]WyNLDODNtWiVD eMV]DNDLV]HOOĘ]pVHNPHJROGiVD IHOLUDWHOKHO\H]pVHDEHMiUDWI|O|WW&HOOD6HSWLFKRUDEHYH]HWpVH V]pNHNEHV]HU]pVH hYHJWHWĘ±SDUNROiVJiWOyEHV]HU]pVH 0RELOWHOHIRQN|]SRQWRNNLDODNtWiVD )LJ\HOPH]WHWĘWiEOiNHOKHO\H]pVH %UDLOOHtUiVRVWiMpNR]WDWyDQ\DJRNHONpV]tWpVH %HOpSĘNiUW\DUHQGV]HUNLDODNtWiVD


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

0HJYDOyVtWRWWV]DNPDLUHQGH]YpQ\HN eYH]UHGHN |U|NVpJH PĦYHOWVpJL MiWpN iOWDOiQRV LVNROiVRNQDN $ 3pFV 79 .RPPXQLNiFLyV .IW D 3pFVL +tUHN 3pFVL ,IM~ViJL .|]SRQW pV D .,.. (J\HVOHW N|]UHPĦN|GpVpYHO V]HUYH]WN YDODPHQQ\L SpFVL iOWDOiQRV LVNROD UpV]YpWHOpYHO D YHWpONHGĘW |W|GLN pV KDWRGLN RV]WiO\RV WDQXOyN UpV]pUH $ MiWpN FpOMD KRJ\ HUĘVtWVH D J\HUPHNHNEHQ D ODNyKHO\KH] N|WĘGpVW D ÄSpFVLVpJ´ pU]pVpW D PĦHPOpNHN KHO\L pUWpNHN PHJEHFVOpVpUH YpGHOPpUH QHYHOMHQ MiWpNRV IRUPiEDQ LVPHUWHVVHPHJDYiURVNXOWXUiOLVpUWpNHLWpVDNO|QE|]ĘIHODGDWRNNDSFViQD]DGRWW KHO\V]tQUHFViEtWVDDFVDSDWRNDW$WRWyNNLW|OWpVpWPLQGHQKpWHQVHJtWHWWHD3pFV79 QYHWtWpVUHNHUOĘSHUFHVNLVILOP $MiWpNIHEUXiUpQLQGXOWQQHSpO\HVPHJQ\LWyYDO(]XWiQIHEUXiUpViSULOLV N|]|WWDKHWLWRWyNPHJYiODV]ROiVDN|YHWNH]HWW$]HOĘG|QWĘEHMXWRWWFVDSDWRNPiMXV pQPpUKHWWpN|VV]HWXGiVXNDWPHO\VRUiQD7HWW\pUĘOLQGXOYDWt]iOORPiVWpULQWYH D IHODGDWODS NLW|OWpVpW N|YHWĘHQ pUNH]WHN D] gU|NVpJKi] XGYDUiUD $ G|QWĘUH PiMXV pQ NHUOW VRU D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQWEDQ $ G|QWĘW D 3pFV 79 VXJiUR]WD$YHWpONHGĘQEDQFVDSDWLQGXOW$MiWpNJ\Ę]WHVFVDSDWDHJ\KHWHV eV]DNLWiOLDLN|UXWD]iVRQYHWWUpV]WDPiVRGLNKDUPDGLNKHO\H]HWWHNEHOI|OGLXWD]iVW pVHJ\pEGtMDNDWYHKHWWHNiW .XOWXUiOLVgU|NVpJ1DSMDLV]HSWHPEHU $ SURJUDP NHUHWpEHQ D OiWRJDWyN LGHJHQYH]HWĘ NtVpUHWpEHQ pMV]DNDL SURJUDPNpQW LQJ\HQHVHQWHNLQWKHWWpNPHJD&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWRW$PHJKLUGHWHWW LGĘSRQWRN U|YLG LGĘ DODWW EHWHOWHN pV D] yULiVL pUGHNOĘGpVQHN N|V]|QKHWĘHQ WRYiEEL LGĘSRQWRN LV PHJKLUGHWpVUH NHUOWHN gVV]HVHQ NE IĘ WHNLQWKHWWH PHJ LO\HQ IRUPiEDQDSpFVLYLOiJ|U|NVpJHW$OiWRJDWiVpOYH]KHWĘVpJpQHNPHJĘU]pVHpUGHNpEHQ DFVRSRUWRNOpWV]iPiWIĘEHQPD[LPDOL]iOWXN x $&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWPHOOHWWQDSUDFVDND.XOWXUiOLVgU|NVpJ 1DSMDL NHUHWpEHQ D .|]pSNRUL (J\HWHP LV NLWiUWD NDSXLW PHO\ D PHJQ\LWy QQHSVpJQHN LV RWWKRQW DGRWW $ UHQGH]YpQ\W 'U )RQW 0iUWD D 3pFVL 7XGRPiQ\HJ\HWHP %|OFVpV]HWWXGRPiQ\L .DUiQDN .|]pS pV .RUD~MNRUL 7|UWpQHWL7DQV]pNpQHNWDQV]pNYH]HWĘMHQ\LWRWWDPHJ 3pFV6RSLDQDHgU|NVpJ1RQSURILW.IW

pYLV]DNPDLEHV]iPROy

6]HUYH]HWWHQOiWRJDWKDWyYROWWRYiEEi x )906]ĘOpV]HWLpV%RUiV]DWL.XWDWyLQWp]HW)DMWDJ\ĦMWHPpQ\HpV3LQFpMH x =VROQD\3RUFHOiQPDQXIDNW~UD x 3pFVL7XGRPiQ\HJ\HWHP%RWDQLNXV.HUW x 1$*<(=(5-Ï)ĥ.(57

±

$FpO

.DWDOLQ

pV

+DUPDWKD

,VWYiQ

J\ĦMWHPpQ\HVNHUWMH $9LOiJ|U|NVpJ%DUiWL.|UUHQGH]YpQ\HLEDQ x IHEUXiU 7HUPpV]HW pV WHFKQLND ± $] ~MUDpUWHOPH]HWW 0RKRO\1DJ\ ±9iUNRQ\L*\|UJ\WiUODWYH]HWpVpYHO x PiMXV $ YiURV PLQW N|]|VVpJ pV D] (.)FtP D YiURVPDUNHWLQJ OHKHWĘVpJHLDIHOYH]HWĘpYHNEHQ x M~QLXV .iUSiWL *iERU UpJpV] $ -DQXV 3DQQRQLXV NXWDWiV HUHGPpQ\HL x QRYHEPHU $ UiNyF]L ~W ± -yNDL XWFD VDUNiQ ]DMOy iVDWiV PHJWHNLQWpVH%HPXWDWWD7yWK=VROWUpJpV] .LiOOtWiVRN %6RyV .OiUD EHOVĘpStWpV] NLiOOtWiVD ± QRYHPEHU $0DJ\DU7HUOHWpV5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL+LYDWDO(XUySDL8QLy5HJLRQiOLV )HMOHV]WpVL $ODS WiPRJDWiViYDO SiO\i]DWL WiPRJDWiV ~WMiQ PHJYDOyVXOW SURJUDP OHJIRQWRVDEE REMHNWXPiW pV EHOVĘpStWpV] WHUYH]ĘMpW PDJDV NLWQWHWpVVHO PpOWiQ\ROWiN (]pUW G|QW|WWQN ~J\ KRJ\ D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQWRW PLQW D YiURV HJ\LN OHKHWVpJHV ~M NLiOOtWyKHO\pW HOVĘNpQW %6RyV.OiUDNLiOOtWiViYDOQ\LWRWWXNPHJ


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

-HJHQ\pV

-iQRV

HPOpNNLiOOtWiV

±

RNWyEHU

$ WUDJLNXV YiUDWODQViJJDO HOKXQ\W )HUHQF]\ 1RpPL GtMDV SpFVL YHJWHUYH]Ę LSDUPĦYpV] -HJHQ\pV -iQRV FVDOiGMiQDN PHJVHJtWpVpUH V]HUYH]HWW NpS]Ę pV LSDUPĦYpV]HWLDXNFLyQDND&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWDGRWWRWWKRQW

3pFV%DUDQ\DL 0ĦYpV]HN $GYHQWL 9iViUD $3pFVL6]pNHVHJ\Ki]iGYHQWL SURJUDPMDLQDN I|OGUDM]L N|]HOVpJH LQVSLUiOWD D 3pFV%DUDQ\DL 0ĦYpV]HN


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

(J\HVOHWH iOWDO V]HUYH]HWW NpS]ĘPĦYpV]HWL NDUiFVRQ\L YiViU PHJUHQGH]pVpW D &HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWEDQPHO\GHFHPEHUiQQ\tOWPHJ Ä.ULWLNDL PLQWiN´ FtPHW YLVHOĘ pStWpV]HWL NLiOOtWiV GHFHPEHU pQ Q\tOWPHJD&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWEDQPHO\YLVV]DWHNLQWpVWDGRWW 3pFVHOP~OWpYpQHNpStWpV]HWLWHUPpVpUH$YiORJDWiVDODSMiWpUWHOPH]pVL Qp]ĘSRQW IHONXWDWiVD NpSH]WH (J\WWPĦN|GĘ SDUWQHU D .RUWiUV 0DJ\DU )RWRJUiILD$ODStWYiQ\YROW


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

ÒMRQQDQPHJMHOHQWNLDGYiQ\RN $ SpFVL $UFNpSHN VRUR]DW PiVRGLN N|WHWH PiUFLXVEDQ MHOHQW PHJ +DOiV] 5XGROI IRWyPĦYpV] SpFVL PĦYpV]HN SRUWUpLW WDUWDOPD]y N|Q\Y EHPXWDWyMiUD PiUFLXVpQNHUOWVRUD&LYLO.|]|VVpJHN+i]iEDQ$N|WHWHW+DUQyF]\gUV V]HUNHV]WHWWH D FVDOiG ELUWRNiEDQ OpYĘ KDWYDQDV KHWYHQHV pYHNEĘO V]iUPD]y IRWyNEyOYiORJDWYD0HJMHOHQWH]HUSpOGiQ\EDQ (OĘNpV]OHWEHQ x +XGiN .ULV]WLQD pV 1DJ\ /HYHQWH UpJpV]HN HONpV]tWHWWpN D0HJIHVWHWW PHQQ\RUV]iJ ± %DUDQJROiV D SpFVL yNHUHV]WpQ\ WHPHWĘEHQ F NLDGYiQ\PiVRGLNNLEĘYtWHWWYiOWR]DWiWPHO\PiUD&HOOD6HSWLFKRUiW pV D IHOWiUiVD VRUiQ HOĘNHUOW OHJ~MDEE UpJpV]HWL HUHGPpQ\HNHW LV WDUWDOPD]]D$N|WHWDQJROQ\HOYĦIRUGtWiVDpVOHNWRUiOiVDLVPHJW|UWpQW x +RQODSIHMOHV]WpV±DUFXODWLWDUWDOPLpVLGHJHQQ\HOYĦYRQDWNR]iVEDQ 0ĦYpV]HWLUHQGH]YpQ\HN )O6]|YHJ ± D 3DQQRQ )LOKDUPRQLNXVRN PDUJyMiUD $ SURJUDPVRUR]DW HJ\WWPĦN|GĘ SDUWQHUH D 3DQQRQ )LOKDUPRQLNXVRN D UHQGH]YpQ\HNHQ

D

PiVQDSL

KDQJYHUVHQ\HN

YHQGpJV]HUHSOĘLYHO

pV

NDUPHVWHUHLYHO WDOiONR]KDW D N|]|QVpJ $ EHV]pOJHWpVHN pV ]HQHL EHWpWHN D PiVQDSLHOĘDGiVEHIRJDGiViWVHJtWLNRO\DQLQIRUPiFLyNDWQ\~MWDQDNPHO\HND PĦYHNPpJPpO\HEEiWpOpVpWWHV]LNOHKHWĘYp$PHJLVPHUWPĦKHO\WLWNRNpVD V]HUHSOĘN pU]pVHL D PĦYpV]HW pV D] DONRWiV HOĘDGiV IRO\DPDWiED HQJHGQHN EHWHNLQWHQL


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

.HUHV]W+X]DW WiUVXODW gUNpQ\ HVWMH $ +DWiURQ 7~OL 0DJ\DURN ;9,, )HV]WLYiOMD

0DJ\DURN

(XUySDL

)HV]WLYiOMD

HOQHYH]pVĦ

UHQGH]YpQ\VRUR]DW HJ\LN SURJUDPMD YROW D V]HSWHPEHU pQ D &HOOD 6HSWLFKRUiEDQ PHJUHQGH]HWW D .HUHV]WKX]DW WiUVXODW .+7 iOWDO V]tQSDGUD YLWW 6HPPL ~MViJ FtPĦ LPSURYL]DWtY ]HQpV HOĘDGiV gUNpQ\ HJ\SHUFHVHNUH 6]tQSDGUD YLWWH 0LNOyV 0HOiQLD (OĘDGyN 6]DEy 9HUD 3iO $QGUiV 8UEiQ 7LERU=HQH6RXQG:RUOG0XVLF]HQHNDU


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

0HVVLDHQ NDPDUDHVW .DUiFVRQ\L HPOpNNRQFHUWUH NHUOW VRU 2OLYLHU 0HVVLDHQIUDQFLD]HQHV]HU]ĘV]OHWpVpQHNpYIRUGXOyMiUDGHFHPEHUpQ D&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWEDQDKRODV]HU]Ę4XDWXRUSRXUOD)LQGX 7HPSV.YDUWHWWD]LGĘNYpJH]HWpUH FGDUDEMDKDQJ]RWWHO

(J\pEUHQGH]YpQ\HN


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

*\HUHNSURJUDP D 0DJ\DU .XOW~UD 1DSMiQ MDQXiU pQ D 0DJ\DU .XOW~UD 1DSMD DONDOPiEyO LQJ\HQHV WiUODWYH]HWpVW EL]WRVtWRWW D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQW D] HOP~OW pYHNEHQ D] eYH]UHGHN |U|NVpJH YHWpONHGĘEHQ G|QWĘEH MXWRWW LVNROiN WDQXOyL V]iPiUD $ SURJUDP NHUHWpEHQ NLVGLiNQp]WHPHJDYLOiJ|U|NVpJLHPOpNHNHW (J\ pYHV D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQW $] pYIRUGXOy DONDOPiEyO D &HOOD 6HSWLFKRUD UpJpV]HWL IHOWiUiViQDN IRO\DPDWDLW EHPXWDWy IRWyGRNXPHQWiFLyEyO UHQGH]WQN NLiOOtWiV $] QQHSL DONDORPEyO NROOpJiLQN UyPDL|OW|]pNEHQYiUWiNDOiWRJDWyNDWpVWDUWRWWDNWiUODWYH]HWpVWPiUFLXV iQ +~VYpWYiUyD&HOOD6HSWLFKRUD/iWRJDWy.|]SRQWEDQPiUFLXV pQ0RVRQ\LeYDQpSLLSDUPĦYpV]pVÄ0DJ\DU.p]PĦYHV5HPHN3iO\i]DW´ GtMD]RWWMD D .DSWiU (J\HVOHW NpSYLVHOHWpEHQ IRJDGRWW NLFVLNHW pV QDJ\RNDW QQHSL WRMiVIHVWpVUH +~VYpW YDViUQDS pV KpWIĘQ D OiWRJDWy N|]SRQW PXQNDWiUVDLUpJLQpSV]RNiVWIHOHOHYHQtWYHPHJOHSHWpVHNNHOYiUWiNDILJ\HOPHV pVV]HPIOHVJ\HUHNHNHW $NFLy D YLOiJ|U|NVpJ PpOWy N|UQ\H]HWppUW iSULOLV iQ D SpFVL 3UDNWLNHU ÈUXKi] PXQNDWiUVDL |QNpQW YiOODOWiN KRJ\ WiUVDGDOPL PXQNiEDQ UHQGEH WHV]LN D )HOVĘ 6pWDWHUHW HOWQWHWLN D V]HPHWHNHW JUDIILWLNHW YpGĘNH]HOpVVHOPHJyYMiNDSDGRNDW$3pFV6RSLDQDHgU|NVpJ.KWPĦN|GpVH VRUiQ PLQGLJ IRQWRVQDN WDUWRWWD KRJ\ D YiURV ODNRVViJiYDO JD]GDViJL WpQ\H]ĘLYHO

V]RURV

NDSFVRODWRW

WDUWVRQ

D

YLOiJ|U|NVpJ

PHJYpGpVH

V]HOOHPLVpJpQHNLVPHUWHWpVHpVQpSV]HUĦVtWpVHpUGHNpEHQ(]DNH]GHPpQ\H]pV HQQHN YROW HJ\LN V]pS SpOGiMD PHO\ HJ\~WWDO |V]W|Q]ĘHQ KDWRWW D 9LOiJ|U|NVpJL%DUiWL7iUVDViJOpWUHKR]iViUDLV 0~]HXPRN pMV]DNiMD -~QLXV pQ V]RPEDWRQ HVWH pV yUD N|]|WW NDSFVROyGYD D] RUV]iJRV UHQGH]YpQ\KH] PHJWHNLQWKHWĘ YROW D &HOOD 6HSWLFKRUD (] DODWW D QpKiQ\ yUD DODWW PLQWHJ\ NpWH]UHQ OiWRJDWWiN PHJ D PĦHPOpNHNHW 0iULD0DJGROQD 1DS D &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQWEDQ M~OLXVpQ0iULDpV0DJGROQDQpYUHNHUHV]WHOWOiWRJDWyLQNLQJ\HQHVHQ FVRGiOKDWWiN PHJ D YLOiJ|U|NVpJHW YDODPLQW D OiWRJDWyN V]iPiUD Ä.HWWHQ HJ\


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

MHJJ\HO´ DNFLyW KLUGHWWQN YDJ\LV EHOpSĘMHJ\ YiViUOiViYDO IĘ WHNLQWKHWWH PHJD]yNHUHV]WpQ\HPOpNHNHW 6]HQW,VWYiQQDSLPHJOHSHWpV$]iOODPDODStWiVpVD]~MNHQ\pUQQHSpQD &HOOD 6HSWLFKRUD /iWRJDWy .|]SRQW D YHQGpJHLW DXJXV]WXV iQ IULVV SRJiFViYDOpVYpOHWOHQV]HUĦHQHOKHO\H]HWWLQJ\HQHVEHOpSĘYHOYiUWD )RJ\DWpNNDO pOĘN YLOiJQDSMD GHFHPEHU iQ Q\tOW QDSRW V]HUYH]WQN D IRJ\DWpNNDO pOĘ HPEHUHN V]iPiUD KRJ\ N|]HOHEE KR]]XN V]iPXNUDDSpFVLYLOiJ|U|NVpJHW$UHQGH]YpQ\HJ\WWPĦN|GĘSDUWQHUHD3pFVL (OVĘ /LRQV &OXE YROW $ QDS VRUiQ MHOQ\HOYL WiUODWYH]HWpVHNNHO YiUWXN D VLNHW OiWRJDWyNDW D YDN pV J\HQJpQOiWy YHQGpJHNHW EUDLOOH tUiVRV WiMpNR]WDWy DQ\DJRNNDO OHWDSRJDWKDWy NLiOOtWiVVDO D PR]JiVNRUOiWR]RWWDN N|]OHNHGpVpW D] DNDGiO\PHQWHVtWHWW NLiOOtWyWpU PHOOHWW IRNR]RWW VHJtWVpJQ\~MWiVVDO VHJtWHWWN $ NLiOOtWyWpUEHQ D IRJ\DWpNNDO pOĘ HPEHUHNNHO IRJODONR]y DODStWYiQ\RN OHKHWĘVpJHW NDSWDN KRJ\ D V]HUYH]HWNHW pV D] iOWDOXN HONpV]tWHWW WiUJ\DNDW EHPXWDVViN D] pUGHNOĘGĘN V]iPiUD $ GpOXWiQ IRO\DPiQ D 9LOiJ 9LOiJRVViJD $ODStWYiQ\VpUOWHPEHUHNEĘOiOOyHJ\WWHVHDGRWWNRQFHUWHW 1(0=(7.g=,.$3&62/$72.e6352-(.7(. $9(&(XUySDL.XOWXUiOLV9iURVRN+iOy]DWD 3pFVUpV]YpWHOHD]$9(&(J\HVOHWpYLWHYpNHQ\VpJpEHQ hOpVHN x PiMXV0HUWROD 3RUWXJiOLD pYHV N|]J\ĦOpVHQ UpV]YpWHO D](.)EHPXWDWiVDD]07976=FpOMDLQDNpVIHODGDWDLQDNEHPXWDWiVD x M~OLXV 3iUL]V %UR OpVHQ UpV]YpWHO pV MDYDVODWRN D] HJ\HVOHWL VWUDWpJLDNLDODNtWiViKR] x RNWyEHU 6]RPEDWKHO\ pYHV YiODV]WPiQ\L OpVHQ UpV]YpWHO pV D 7'0 V]HUYH]HW WXULV]WLNDL IHODGDWDLQDN pV $9(& NDSFVROyGiVL OHKHWĘVpJHLQHN LVPHUWHWpVH x QRYHPEHU±3iUL]V$]$9(&KiOy]DWWDJpUWHNH]OHWH , $PDQGLQH YLVV]DYpWHOH D] $9(& KiOy]DW NRRUGLQiWRUL DQLPiWRUL PXQNDN|UpEH 3pFV6RSLDQDHgU|NVpJ1RQSURILW.IW

pYLV]DNPDLEHV]iPROy

,,$]LQWHUUHJLRQiOLVEL]RWWViJRNHGGLJLHOĘUHKDODGiVD ,,,$]pYHV.|]J\ĦOpVHOĘNpV]tWpVH 3URMHNWHN x ,IM~ViJ pV HXUySDL UpV]YpWHO HVpO\HJ\HQOĘVpJ NXOW~UD 3URMHNW HOĘNpV]tWĘ V]HPLQiULXPRQ7RXUVIHEUXiU UpV]YpWHOpVHJ\Ä&VHOHNYĘ,IM~ViJ´ (8SURMHNWWHUYNLGROJR]iVD7RXUVYiURViYDON|]|VHQ gV]W|QGtM x 3pFVLSiO\i]yVLNHUHVMHO|OpVHD]pYHV$9(&|V]W|QGtMUD+XV]iU,OGLNy3pFV0- 9iURVgQNRUPiQ\]DWD7LV]WVpJYLVHOĘL.DELQHWQHP]HWN|]LSURMHNWPHQHG]VHUH V]HPpO\pEHQ DNL KyQDSRV IUDQFLDRUV]iJL WDSDV]WDODWFVHUpQ YHWW UpV]W D] $9(& (J\HVOHW pV D )UDQFLD .XOWXUiOLV 0LQLV]WpULXP WiPRJDWiViYDO 7DQXOPiQ\~WMD VRUiQ PHJLVPHUNHGHWW D IUDQFLD $9(& WDJYiURVRN |U|NVpJPHQHG]VPHQWpVQHP]HWN|]LSURMHNWPHQHG]VPHQWWHYpNHQ\VpJpYHO x )UDQFLD$9(&J\DNRUQRNSpFVLIRJDGiViQDNHOĘNpV]tWpVHOHERQ\ROtWiVD +tUOHYpO $]pYVRUiQIRO\DPDWRVDQDGWXQNKtUHNHWDKiOy]DWKtUOHYHOpEHDOHJXWROVyV]iPEDQ NO|Q|VHQVRNLQIRUPiFLyMHOHQWPHJ3pFVUĘO 6WUDWpJLD $] HJ\HVOHW PHJUHVHGĘ YH]HWĘL SRV]WMiUD VHJtWHWWQN SiO\i]yNDW NHUHVQL 3pFVUĘO NHWWHQ Q\~MWRWWiN EH SiO\i]DWXNDW PHO\HN N|]O D] HJ\LN SiO\i]yW D SpFVL $OOLDQFH )UDQFDLVHHJ\NRULLJD]JDWyMD PLQWD OHJHVpO\HVHEEHWNLLVYiODV]WRWWDD%URiPD] HOMiUiVHOK~]yGiVDPLDWWDPHJiOODSRGiVDMHO|OWWHOYpJOQHPM|WWOpWUH


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

/È72*$7Ï6=È0

%HOpSĘMHJ\WtSXVRN

)Ę

%HYpWHO)W

,QJ\HQHVOiWRJDWyN

.HGYH]PpQ\HVMHJ\

$SiFDXWFDMHJ\

&HOOD6HSWLFKRUDMHJ\

.RPELQiOWMHJ\HN

gVV]HVHQ


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

675$7e*,$,&e/2.±35,25,7È62. V]iP~ SULRULWiV 0ĦHPOpNYpGHOHP D PĦV]DNL iOODSRW VWDELOL]iOiVD D PĦHPOpNHJ\WWHVPHJIHOHOĘV]tQWĦPHJĘU]pVH V]iP~ SULRULWiV $ &HOOD 6HSWLFKRUD EHPXWDWyKHO\NpQW OiWRJDWy N|]SRQWNpQW YDODPLQW LQWHOOLJHQV Ki]NpQW YDOy PĦN|GWHWpVH PLQĘVpJL WDUWDOP~ pV V]HUYH]HWWVpJĦ UHQGH]YpQ\HN OpWUHKR]iVD pV IHQQWDUWiVD D PĦYpV]HWL pOHW WiPRJDWiVDeOPpQ\Q\~MWiVDWHUPpNpOPpQ\WDUWDORPPDOYDOyPHJW|OWpVH V]iP~ SULRULWiV $ NXOWXUiOLV LSDU YiOODONR]iVDLQDN LQQRYDWtYLWiViQDN IHMOHV]WpVHNXOWXUiOLVLSDUPDQLIHV]WiOyGiVDLQQRYiFLyQDODSXOyNtQiODWIHMOHV]WpV V]iP~SULRULWiV+DWiURNRQiWQ\~OyNXOWXUiOLVSURMHNWHNOpWUHKR]iVDQHP]HWN|]L IRO\DPDWRNEDYDOyEHNDSFVROyGiV V]iP~ SULRULWiV $ YiURV D UpJLy D EHOI|OGL ODNRVViJ WXULV]WLNDL JHQHUiOiVD NRPSOH[ WXULV]WLNDL WHUPpNFVDOiGRNpOPpQ\OiQFRN NLDODNtWiVD YDODPLQW D NDSFVROyGyPLQĘVpJLV]ROJiOWDWiVLKiWWpUPHJV]HUYH]pVH V]iP~ SULRULWiV $ KRVV]~ WiY~ NXOWXUiOLV SLDFpStWpV D YLOiJ|U|NVpJ OiWRJDWyIRUJDOPiQDNpVEHYpWHOHLQHNQ|YHOpVHPHJN|]HOtWYHD]|QIHQQWDUWiVW V]iP~ SULRULWiV %HOVĘ SLDF NLIHMOĘGpVpQHN HOĘVHJtWpVH UHJLRQiOLV pV WpUVpJL HJ\VpJHVDUFXODWLHOHPHNNLIHMOHV]WpVH V]iP~SULRULWiV.XOWXUiOLV)ĘYiURVVWUDWpJLDLKHO\V]tQH


pYLV]DNPDLEHV]iPROy

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság április 22-i ülésére

Recommend Documents