Kerekegyháza Város Önkormányzat 6041. Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 4822 -1/2016. EMLÉKEZTETŐ
Készült: 2016. február 15-én 15.00 órakor a Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott intézményvezetői értekezletről. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós Gyurkovics Balázsné Hallainé Kis Mária Németh Mariann Szabó Marianna Csorbáné Takács Erika Halcsikné Szabó Ágnes Ferencz Péter
polgármester jegyző igazgató általános iskola óvodavezető művelődési ház intézményvezető HSZK vezető bölcsődevezető pénzügyi irodavezető ügyvezető (VG Nonprofit Kft, Kálbelkommunikációs Kft. ) Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző
Vincze Miklós jegyző köszöntötte a megjelenteket az intézményvezetői költségvetési egyeztetésen. A költségvetés elfogadása előtt intézményvezetői egyeztetést kell lefolytatni az államháztartási törvényben foglaltak szerint. A leadott anyagok, illetve az eltelt időszakban felmerültek figyelembevételével készítettük el a költségvetést. A bejelentett igényeket igyekeztünk minden esetben figyelembe venni, hogy az intézményeink ebben az évben is megfelelő színvonalon tudjanak működni. Normatívákat alapszolgáltatások alapján készítettük el. A személyi juttatások az adott jogszabályi előírások figyelembevételével kerültek meghatározásra, az átsorolások megtörténtek, a minimálbér módosulását figyelembe vettük, a nyugdíjazások következtében felmerülő többletfoglalkoztatást, jubileumi jutalmakat figyelembe vettük. Dologi kiadásokat a 2015. évi tényadatokkal terveztük, a minimális mértékű infláció miatt. A karbantartási munkálatokat, fejlesztéseket a VG Nonprofit Kft látja el ebben az évben is. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Hallainé Kis Mária óvodavezető elmondta, a Fő utcai óvoda épület külső homlokzatának felújítása, festése nagyon fontos lenne. Szükség lenne még egy laptop beszerzésére, mert a jelenlegi készülék már használhatatlan. Vincze Miklós jegyző elmondta, az óvodánál a teljes létszám figyelembevételével terveztük a pedagógusok bérét. A ruházati költségtérítést 15.000 Ft összegben állapítottuk meg egységesen minden intézménynél. A benyújtott igényeket felülvizsgálva, óvoda külső homlokzat felújítása szerepel, és a tervek között szerepel még az új óvoda pályázat is amellyel egy 6 csoportos új óvoda lesz a Park utcán kialakítva. A pályázattal kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. A melegítő konyha kialakítása is be van tervezve a pályázatba. A felszabaduló két óvoda hasznosítására önkormányzati kötelező feladatokat terveznünk.
A kis összegű tárgyi eszközök között szerepelnek az elhasználódott eszközök cseréje. Önkormányzati szinten is figyelembe vesszük és külön intézményenként is be van tervezve az informatikai fejlesztés. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, az igényeket megvizgáltuk, kis összegű tárgyi eszközök a beruházásoknál szerepelnek. A beruházások között említené az útfelújítást. Tudni kell, hogy az új óvoda pályázat esetében nagy esélyünk van, hogy sikeres lesz a pályázat. Viszont az útfelújítási fejlesztést be kell vállalni és azt terveztük, hogy megpróbáljuk a bölcsőde, óvoda könnyebb megközelítése érdekében azt megvalósítani. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az utat nyilván szeretnénk felújítani még ebben az évben, de nem biztos, hogy tavasszal. Hallainé Kis Mária óvodavezető elmondta, a szülők nagyon fognak örülni az új útnak. Megkérdezte, hogy a fülöpházi tagóvodáról mikor tudhatjuk meg, hogy mi teljesül, gondol itt a festésre. Halcsiné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, egyeztet a testülettel, idén is tervezik a közmunkások felvételét, akik az ilyen jellegű munkálatok elvégzésében közreműködnek. A telephely kiadásainak finanszírozása a társulási megállapodás alapján Fülöpháza Község Önkormányzatát terheli. A költségvetés alapján a normatívákat szétbontjuk a kiadásokat megosztjuk, és annak az egyenlegét Fülöpháza önkormányzat fizeti. Humán Szolgáltató Központ Szabó Marianna intézményvezető elmondta, ha az új óvoda megépül, akkor felszabadulnak helyiségek, a Fő utcai óvodára gondoltak, ami a jelenlegi épületük mellett van. Megkérdezte, hogy a gépjármű kiadások hol jelennek meg. A számítógépek nagyon fontosak, hiszen újabb jelentési kötelezettséget róttak rájuk. A HSG-n keresztül perceket is jelenteni kell, hogy egy ellátottnál mennyi percet töltenek a gondozók. Négy település ellátottját rögzítik. Ez két óra pluszt jelent a rögzítőnek. A klíma, a mosogatógép és az étkeztetéshez edény be lett-e tervezve? A reggeli gyerekszálltás kerül veszélybe, mert a közfoglalkoztatott ki fog esni, mivel nevelőszülő és nem tudja ezt vállalni. Vállalná, ha kapna érte külön juttatást, csak megbízás alapján. Nevelőszülői jogviszonya létesül, az munkaviszonynak minősül. A gyerekek egy órakor történő hazaszállítása nagyon korán van a szülőknek. Át kell gondolni, hogy jó-e így a rendszer. Dr. Kelemen Márk polgármester a gyerekszállítással kapcsolatban elmondta, meg kell nézni a közfoglalkoztatott listát, és keresni kell valakit. ha nem működik, akkor jön a megbízási szerződés lehetősége. Ha az sem működik, akkor keresünk valami más megoldást. Vincze Miklós jegyző elmondta, a támogató szolgálat esetében a tetőcserét nem terveztük, ha az óvoda pályázat nyer, akkor felszabadul két helyiség. Az egyiket megkapná a HSZK, vagy a Rákóczi utcai óvoda vagy az Andrássy utcai óvoda épülete lesz kiváltva. Kerékpár tárolót megnézzük. Nem gondolná, hogy újabb garázst be kellene építeni. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, sajnos nem a Fő utcai óvoda épülete lesz kiváltva, mert BM-es pályázat van a tető felújítása miatt és 5 év óvoda működtetés, 10 év önkormányzati tulajdon fenntartása a vállalás. Ha nem közfeladatra használjuk akkor be kellene tudni az értékesítés összegét, és így csökkenne a támogatás. Gépjárművel kapcsolatban az 1.300.000 Ft betervezésre került a dologi kiadások közé.
2
A számítógéppel kapcsolatban amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja akkor azonnal új gépet szereznek be. Csertő Attilával fog egyeztetni. Ugyanis most már büntetés jár, pénzbirság, ha nem időben rögzítik az adatokat. Vírusírtót muszáj lenne telepíteni. Van egy keret az önkormányzaton, az önkormányzat fejleszt ingyenes használatra átadja a HSZK részére. Egy-egy gépet a társulás be tud szerezni, de milliós fejlesztést nem tud finanszírozni. Sajnos súlyos probléma sorba fagynak le a gépek. A klíma be lett tervezve. A szociális étkeztetési edény beszerzéssel várjunk addig, amíg az ANTSZ elfogadja. és várjuk meg az iskola konyha pályázatot. A mosogatógép ami az iskolában van nagyon tökéletes lenne a humán szolgáltatóhoz, mert az iskolában nem bírja a terhelést. Vincze Miklós jegyző elmondta, Ferencz Péter figyelembe veszi a felmerült karbantartási igényeket. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető nem javasolta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat esetében 100.000 Ft-nál nagyobb önrész vállalását. Településenként mindenkinek leosztottak 140.000 Ft-ot, ezért 540.000 Ft-ot el kellett költeni 2015. évben, mert nincs lehetőség a műszaki tartalom csökkentésére. Be lett tervezve a szinpadi függöny, amennyiben a testület támogatja, a szinpadi függönymozgató motor és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat megpróbáljuk pályázatra betenni. A tavalyi számák alapján lett az összeg tervezve 600.000 Ft körül van. Vincze Miklós jegyző elmondta, szerepel még a kérések között a riasztó. Annak a költsége is be lett tervezve. Kerekegyerdő Bölcsőde Csorbáné Takács Erika bölcsőde vezető elmondta, a ház állaga kezd penészedni. amit le is irt. A nádtető néhol nagyon csúnya azt át kellene nézni. A szociális helyiségeket és a konyhát évente meszeltetni kell. A folyosót és az átadót tisztító festéssel ellátni. Homokozó kialakítására lenne még nagy szükség. Vincze Miklós jegyző elmondta, a festést mindenképpen meg fogjuk oldani. Megpróbálkozunk a nyári szünettel, de egyeztetést igényel. A fenntartási időszakban nem tudunk hozzányúlni az esőbeálló átalakításához. Polgármester úr kérte, hogy ahova szükséges árnyékolók kerüljenek beszerzésre. A homokozó le lesz süllyesztve. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, árnyékolót kellene szerelni a homokozók, mászókák fölé, ahol a gyerekek játszanak. Amennyiben van rá szükség és igény is van, nyilván a jogszabályi feltételeknek megfelelően és a balesetveszély megelőzését szem előtt tartva. A házhoz nem tudunk hozzányúlni, csak a jövő évi költségvetésben. A ház külső burkolatát a Városgazdasági Nonprofit Kft. nézze meg évente többször, és a penészt le kell takarítani. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, igaz, hogy 2011. szeptember 01-től ténylegesen megkezdték a működést, a pénzügyi zárást követően 5 év és ez az időpont 2017. januárban fog lejárni. A pedagógusbér be lett tervezve 2016. január 01-től. Továbbképzéseket is beterveztek. A festést és a homokozó kiépítését a Városgazdasági Nonprofit Kft. végzi majd el. Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3
Gyurkovics Balázsné intézményvezető elmondta, a művészeti iskolában szükség lenne egy polcos szekrényre, az megvásárolható-e. Az udvari játékok karbantartása szükségessé vált, mert így balesetveszélyesek. Az iskola alapítványa is vállalná a költségek egy részét. Az udvaron lévő pályát övező drótkerítés cseréjére is szükség lenne, mert több helyen szakadást észleltek. Komoly sérüléseket okoz a tanulóknak. Fontos még, hogy a C épület külső szigetelésében burkolásában több helyen leválás, repedés észlelhető, ennek javítása sürgős lenne. A festés még sürgős feladat ami belefér, ami nem fér bele azt majd a szülőkkel megoldjuk. Megkérdezte, hogy a konyha bővítéssel kapcsolatban van-e fejlemény? Megkérdezte, hogy elképzelhető lenne az, a konyha mellett egy másik helyiség biztosítása technika teremnek. Jövőre plusz egy osztálytermet kell biztosítani a gyerekek részére. Bútorzat szempontjából a szőnyegek szégyenletesek. A közfoglalkoztatás nem működik a konyhán, a kisegítő személyzetnél. Sajnos a közfoglalkoztatott listából nem találni megfelelő munkaerőt. Mészáros Gáborék készítettek egy önkormányzati kockázat értékelést minden intézmény szerepel a dokumentumban, de az iskolára vonatkozó részt nem találja. Segítséget szeretne kérni, hogy azt hol találja. Sem az épületre, sem a technikai dolgozókra vonatkozóan nem talált az iskolára vonatkozó részt. 1 fő nyugdíjba fog vonulni. Nem tudja, hogy ezt már jelezték-e a kollegák az önkormányzat felé. Vincze Miklós jegyző elmondta, vannak olyan tételek, amelyeket nem biztos, hogy minden szempontból figyelembe tudunk venni. Az önkormányzati kockázat értékelésnek utána fog nézni. A pálya körüli drótkerítést a Városgazdasági Nonprofit Kft. fogja megnézni. A nyugdíjba vonulását még nem jelezték. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, 2016. február 29-ével lejár a mostani közfoglalkoztatás. Szertne kérni egy listát, hogy kik lesznek a következő közfoglalkoztatásban. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, a művészetoktatásra 350.000 Ft-ot kapunk működési bevételt, a térítési díj 30 %-a és annak megfelelő összegű dologi kiadást tervezett. Családóra be van tervezve. Erre jön az 1.000.000 Ft szakmai feladatokra, jelenleg az a dologi kiadásoknál szerepel, de egy rendeletmódosítással áttehető a beruházásra. A festés a Városgazdasági Nonprofit Kft. költségvetésében jelenik meg, mint feladat. Meg kell nézni, mennyi fér bele. A szekrény megvásárolható, van rá keret. A játszó eszközök javítása mindenképpen szükséges, mert büntetéssel jár, és balesetveszélyes. A konyha bővítésével kapcsolatban elmondta, az építési engedély meg van, a pályázatnál előnyt élveznek akik tavaly forráshiány miatt el lettek utasítva. Nagyon reménykedik, hogy sikeres lesz a pályázat, ha nem, akkor muszáj lesz kitalálni valami megoldást, pl. egy főzőüst beszerzése szükséges lenne. A pályázat a konyha fejlesztéséről szól, de átgondoljuk, mert lehet hogy oda fel kell venni munkaerőt. Egészségügyi vagy különböző más okok miatt főállású alkalmazott is kiesik egy-egy időszakra. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a kérések összességében teljesítve lettek ami a zavartalan működéshez szükségesek. Azon betervezett összegek felhasználása amelyek bizonyos feltétel bekövetkeztével fog megvalósulni szerinte tiszta. Összességében aránylag jó feltételekkel összeállított költségvetés lesz. Biztos alapokon nyugszik. Olyan dolgok, amelyek nagyon fontosak akár balesetveszély elhárítása, prioritást élveznek és azonnal jelezzék az önkormányzat felé. Azonnal intézkedünk és elhárítjuk.
4
A tartalék a folyamatos feladatok biztonságos ellátása mellett, a tervezett fejlesztések megvalósításához kell, ahol 100 %-os támogatású a pályázat ott is ki kell egészíteni, legalább 10 % önrésszel, merülnek fel kapcsolódó kiadások. Vannak olyan feladatok amelyek munkahely-teremtő beruházások fejlesztések alapján létesülnek ezek hosszú távon megalapozzák a jövőnket.
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, igyekezett összeszedni amit az intézmények leírtak. Volt olyan intézmény ahol munkaruházatra többet kértek. A szeptemberi béremelés is be lett dolgozva. A tartalék viszonylag magasnak tűnik, nem igazán indokolt lenne eladósodni. Az óvoda pályázat igaz, hogy 100 %-ban támogatott, de a bölcsőde esetében is voltak bizonyos játszó eszközök, amelyek nem elszámolhatóak. Az óvodának is lesz önrésze. Nem igazán lesznek olyan pályázatok amelyek 100 %-ban támogatottak.
Kmf. Vincze Miklós jegyző
5
