AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás mőködésének 2014. évi tapasztalatairól
ELİTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. május 28-i ÜLÉSÉRE
ELİTERJESZTİ:
Ács Rezsı polgármester
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Pál József igazgatóság-vezetı Dr. Horváth Annamária oktatási referens
ELİADÓ:
Ács Rezsı polgármester
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
HATÁROZAT SZÁMA: …./2015. (…) …. határozat …./2015. (…) …. határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1 + 11 oldal
116elotv1
Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról (a továbbiakban: Társulás) szóló 2015. március 4-én kelt egységes szerkezető társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulási Tanács elnöke minden év április 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak Társulás elızı évi tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, illetve a társulási cél megvalósulásáról. A megállapodás szerint a beszámolót Társulás valamennyi tagjának meg kell küldeni. A következıkben ismertetem a beszámolót:
I. Társulás 2014. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás elıirányzatainak alakulása adatok: ezer Ft- ban Kiemelt elıirányzat Személyi Juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési kiadások összesen Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek összesen Támogatásértékő mőködési bevételek összesen Mőködési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Tárgy évi bevételek Tárgy évi kiadások Egyenleg
2013. év
2014. év
80 841 21 435 50 125 522 152 923 0 0 0 152 923 15 602 137 466 153 068 0 0 0 0 153 068 145 155 420 152 932 2 488
115 174 31 938 49 674 0 196 786 0 191 191 196 977 15 271 181 955 197 376 0 0 0 0 197 376 399 197 857 196 977 880
Változás eFt- ban 34 333 10 503 -451 -522 43 863 0 191 191 44 054 -331 44 489 44 308 0 0 0 0 44 308 254 42 437 44 045 -1 608
Változás %ban 142,5 149,0 99,1 0,0 128,7 ######### ######### ######### 128,8 97,9 132,4 128,9 ######### ######### ######### ######### 128,9 275,2 127,3 128,8 35,4
116elotv1
2 1. Bevételek: A költségvetési bevételek a 2014. évi költségvetési évben nem érték el az eredeti elıirányzatot akárcsak a költségvetési kiadások, ugyanakkor meghaladták a 2013. évi teljesítést.
Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.
A költségvetési bevételek és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg közel azonosak, ugyanakkor az elıirányzat teljesítések lényegesen meghaladják a 2013. évi teljesítéseket.
A gazdálkodás szempontból lényeges, hogy a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.
116elotv1
3
2. Kiadások: A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendezıdések miatt szintén azt a tényt kell kiemelni, hogy a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgyévi kiadásokat, melynek következtében a mőködési egyenleg pozitív egyenleggel zárt. Lényeges még az a tény is, hogy a dologi kiadások nem emelkedtek.
II. Társulás mőködésének szakmai értékelése a következı:
1. Társulás megalakulása (elızmények) és célja 2007. szeptember 1-jétıl jött létre Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (egyik intézménye – akkori nevén – a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde). 2008. augusztus 4-én alakult meg Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (a szedresi óvoda akkor az I. Béla Gimnázium tagintézményeként mőködött tovább). Mindkét társulás jogi személyiség nélküli társulás volt, mely 2013. június 30-ával megszőnt. Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata hozta létre 2013. július 1i hatállyal a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda) fenntartására. (Az óvoda tagintézményei: Szekszárdi 2. Számú Óvoda
116elotv1
4 Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája, illetve Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagóvodája.) Társulás célja a hatékonyabb és célszerőbb óvodai, bölcsıdei és családi napközis ellátások biztosítása.
2. A Társulási Tanács mőködése, az önkormányzatok szakmai együttmőködése Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2014 folyamán 5 ülést tartott, s döntéseit valamennyi alkalommal egyhangúlag hozta. A települési önkormányzatok több esetben elızetesen véleményezték a Társulási Tanács elé kerülı ügyeket. Az üléseken az alábbi döntések születtek:
1. 2014. február 14.: Határozat száma 1/2014. (II.14.) 2/2014. (II.14.) 3/2014. (II.14.) 4/2014. (II.14.) 5/2014. (II.14.) 6/2014. (II.14.) 7/2014. (II.14.)
8/2014. (II.14.)
Határozat tárgya Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Közbeszerzési Szabályzatáról Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Beszerzési Szabályzatáról Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésérıl Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015-2017. közötti idıszakra vonatkozó középtávú tervérıl a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetésérıl szóló 8/2013. (XI.19.) TT határozat módosításáról a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi nyári nyitvatartási rendjérıl a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi szervezeti és mőködési szabályzatáról Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatának módosításáról a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosultságról a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi mőködésével összefüggésben
2. 2014. március 31.: Határozat száma 9/2014. (III.31.) 10/2014. (III.31.)
Határozat tárgya a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi óvodai beíratási felhívásáról lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
116elotv1
5 3. 2014. április 24.: Határozat száma 11/2014. (IV.24.) 12/2014. (IV.24.) 13/2014. (IV.24.)
Határozat tárgya Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi zárszámadásának és szakmai beszámolójának elfogadásáról a 2013/2014. nevelési év értékelésének szempontjairól részvételrıl az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatására kiírt IPR-14 kódszámú pályázaton
4. 2014. június 25.: Határozat száma 14/2014. (VI.25.) 15/2014. (VI.25.)
Határozat tárgya a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) TT határozat módosításáról a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjairól
5. 2014. december 17.: Határozat száma 16/2014. (XII.17.) 17/2014. (XII.17.) 18/2014. (XII.17.) 19/2014. (XII.17.) 20/2014. (XII.17.) 21/2014. (XII.17.) 22/2014. (XII.17.) 23/2014. (XII.17.) 24/2014. (XII.17.)
Határozat tárgya a Társulási Tanács elnökének megválasztásáról a Társulási Tanács alelnökének megválasztásáról Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) TT határozat 2. számú módosításáról a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évének munkájáról a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervérıl a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjainak elhelyezésérıl és az óvodai csoportok összevonásáról a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi bölcsıdei és családi napközis szakmai programjainak jóváhagyásáról lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
A 2. Számú Óvoda 2014/2015. nevelési évi szakmai munkájáról, eredményeirıl az intézményvezetı a Társulási Tanács által elfogadott értékelési szempontok alapján 2015. július közepéig fog beszámolót küldeni a fenntartónak és a társult önkormányzatoknak.
116elotv1
6 3. Gyermeklétszám alakulása a közösen fenntartott intézményben 1. Társulás által fenntartott intézményben ellátott óvodások számát az alábbi táblázat szemlélteti (a felvehetı maximális gyermeklétszám a 2013/2014. és a 2014/2015. nevelési évben Szekszárdon 171 fı, Szedresben 75 fı, Medinán 25 fı): Nevelési év Idıszak 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015.
október május október május október május október május október május október május október május
Ellátottak száma Szekszárd Szedres Medina Összesen 154 75 18 247 167 86 23 276 151 66 20 237 175 74 28 277 169 67 24 260 183 79 27 289 175 64 28 267 187 75 27 289 171 68 26 265 176 74 27 277 148 67 23 238 157 67 26 250 150 60 20 230 158 64 20 242
A társulási forma korábban is biztosította a kisebb településeken a gyermeklétszám, s ezzel együtt az óvoda megmaradását. (A 2011-2012-es években megnövekedett gyermeklétszám azonban Szekszárdon inkább a születések számával függ össze, s annak következménye, hogy az óvodáskorúakká válók létszáma emelkedett.) 2013-ban a gyermeklétszám Szekszárd esetében csökkenést mutatott, s egyelıre ez a létszám állandósulni látszik. (2008-ban még 339, 2012-ben 312, 2013-ban 258 gyermek született Szekszárdon, a születések száma 2014-ben 304.)
2. Az ellátott bölcsıdések száma az intézményben (a felvehetı maximális létszám 14 fı): Nevelési év Ellátottak száma (Szekszárd) 2008/2009. 14 2009/2010. 14 2010/2011. 14 2011/2012. 14 2012/2013. 14 2013/2014. 14 2014/2015. 13
3. A családi napközis ellátottak száma (a felvehetı maximális létszám Szekszárdon 5 fı, Medinán 7 fı):
Nevelési év
Ellátottak száma
116elotv1
7
2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015.
Szekszárd Medina Összesen 7 7 5 7 12 4 7 11 3 7 10
4. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei 1. Társulás – a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezéseivel összhangban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl rendelkezı 15/1998. (IV.30.) NM rendeletre tekintettel – az alábbi álláshelyeket biztosítja az intézményben 2013. szeptember 1-tıl: 2013/2014. és 2014/2015. nevelési év Szekszárd Szedres Medina Összes Óvoda csoportok száma Álláshelyek óvodapedagógus óvodatitkár dajka pedagógiai asszisztens gondozó és takarító egyéb összes
7
3
1
10
16 1 7
6 3
2 1
24 1 11
2
1
-
3
-
1*
-
1*
26
11
3
40
*
Az álláshellyel járó költségeket a Társulási Tanács 5/2013. (VII.13.) TT határozata, illetve 15/2014. (VI.25.) TT határozata alapján, a társulási megállapodás IV. fejezet 3.4. d) pontjának megfelelıen, Szedres Község Önkormányzata viseli. 2013/2014. és 2014/2015. nevelési év Szekszárd Szedres Medina Összesen Bölcsıde csoportok száma Álláshelyek kisgyermekgondozó dajka egyéb összes
1
-
-
1
2 1 3
-
-
2 1 3
116elotv1
8 2013/2014. és 2014/2015. nevelési év Szekszárd Szedres Medina Összesen Családi napközi csoportok száma Álláshelyek családi napközis nevelı egyéb összes
1
-
1
2
1,5 1,5
-
1,5 1,5
3 3
A foglalkoztatottak létszáma a 2013/2014. és a 2014/2015. nevelési évben is 46 fı, üres álláshely nincs. Az alkalmazottak végzettsége a jogszabályi elıírásoknak megfelel. A vezetık száma az Nkt. elıírásai szerint biztosított: 1 fı intézményvezetı, 1 fı helyettes és a tagintézmények élén 1-1 fı tagintézmény-vezetı látja el az irányítást. 2. Az intézmény mőködésének épület- és tárgyi feltételei 2014-ben biztosítottak voltak: Épületek: •
•
•
•
Szekszárdon a 2013/2014. nevelési évre a Mérey utcai épületben jelentıs felújítások zajlottak: megtörtént a nyílászárók cseréje, a főtéskorszerősítés (padlófőtés kialakítása), a légcsere biztosítása a csoportszobákban. Volt épületszigetelés, megújult a külsı vakolat, lezajlott a villamoshálózat cseréje, energiatakarékos lámpatestek beszerelése. Napelemekkel mőködı melegvízellátást is kialakítottak. A Kadarka utcai épületben a villamoshálózat és a főtésrendszer felújítása, épületszigetelés, vakolatcsere kezdıdött 2014-ben, mely miatt az épület csoportjainak más épületekben történı elhelyezésérıl kellett gondoskodni. A csoportok a 2015/2016. nevelési évet már a felújított épületben kezdhetik meg. A szedresi óvodaépület felújítási tervei elkészültek (a legfontosabb feladatok: a mosdók, közlekedıfolyosók felújítása, az akadálymentesítés, a nyílászárócsere, az udvari épületek felújítása). Az önkormányzat továbbra is pályázat benyújtását tervezi, pályázati lehetıséget remél. A medinai tagóvodában a bio főtési rendszer és a dolgozói öltözı kialakítása, napelemek telepítése, nyílászárók cseréje, épületszigetelés, vakolatcsere történt meg.
Tárgyi eszközök: •
•
A szükséges eszközök megfelelı mennyiségben és minıségben álltak rendelkezésre a helyi óvodai pedagógiai program cél- és feladatrendszerének megvalósításához. A berendezési tárgyak állapota megfelel az elvárásoknak. Eszközbeszerzésre mindegyik épületben szinte teljes egészében a kiegészítı erıforrások nyújtanak fedezetet. Az óvodaudvarokon elhelyezett játékeszközök 100%-osan megfelelnek az EU-s követelményeknek (a szabványoktól eltérı mászóeszközöket el kellett távolítani), emiatt azonban jelentısen beszőkült a gyermekek mozgásos tevékenységének
116elotv1
9
•
lehetısége. Az udvarok felújítása mindegyik óvodaépületben elsıdleges feladatként jelentkezik a következı években. A szedresi tagóvodában problémaként fogalmazódott meg, hogy a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos pályázaton elnyert eszközök folyamatos karbantartása, pótlása, valamint a könyvtár bıvítése a költségvetésben rendelkezésre álló keretbıl nem megoldható.
A 2014/2015. nevelési évre vonatkozó további részletes adatokat a nevelési év végén elkészülı intézményi beszámoló tartalmaz majd.
5. Társulási cél megvalósulásának értékelése 1. A gyermeklétszám adatai alapján megállapítható, hogy a szülık a körzetben lakó gyermekeket mindhárom településen továbbra is szívesen viszik a körzetileg illetékes óvodába. Az óvodai gyermeklétszám a születések számának változását, illetve a lakóhelyváltozást követve alakul, módosul. 2. A szakmai együttmőködés a székhely intézmény és a tagintézmények között úgy valósul meg, hogy közben a tagintézmények önállósága megmarad (a tapasztalatok átadását, az egymástól való tanulás lehetıségét valamennyi érintett nagyra értékeli). 3. A társulási tanács üléseinek megszervezése, a döntés-elıkészítés folyamata, a társulás gazdálkodási tevékenységének ellátása megnövelte a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkaterheit, s többletfeladatot jelent a tanács munkájában résztvevı önkormányzati delegáltaknak is. A munkafolyamatok mára kialakultak, az együttdolgozás nagyobb problémák nélkül folyamatos. 4. A társulási forma 2014-ben csak a családi napközi mőködtetésében jelentett plusz költségvetési forrást a központi normatíva igénylésekor (a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklet III. 3. jb) pontja alapján az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a volt igényelhetı). A társult önkormányzatok számára elsısorban az jelent könnyebbséget, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói végzik az óvoda fenntartásával kapcsolatos szakmai és gazdálkodási feladatokat.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2015. május 13.
Ács Rezsı polgármester
116elotv1
10
Határozati javaslat
Határozat tárgya: Szekszárd-Szedres-Medina zárszámadása és szakmai beszámolója
Óvodafenntartó
Társulás
2014.
évi
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló 2015. március 4-én kelt egységes szerkezető társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a Társulás 2014. évi zárszámadásáról és szakmai tevékenységérıl szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
Határidı: 2015. május 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester
116elotv1
