ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás – Zirc tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda, Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság .
Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet közös fenntartásában állapodtak meg 2008. március 1-jei hatállyal. Az intézményfenntartó társulás neve : Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás –Zirc, melyben a gesztor önkormányzat a megállapodás alapján Zirc Városi Önkormányzat, a társult önkormányzat pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat. A társulási megállapodás 16. pontja alapján a gesztor önkormányzat polgármestere évente legalább egyszer beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról mind a képviselő-testületnek, mind a megyei közgyűlésnek. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vezetése elkészítette a 2008. évi működésről a beszámolót , melyet mellékelek jelen előterjesztésemhez. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2009. április 14.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat ……./2009.(….) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás –Zirc 2008. évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2008. évi működéséről I. A Kórház gazdasági helyzete A Kórház a 2008. évi költségvetési évre vonatkozó főbb gazdálkodási adatok (2008. december 31-i állapot): 2008.
Bevételek
Kiadások
Egyenleg
444 181 eFt
429 847 eFt
14 334 eFt
Lejárt határidejű szállítói tartozások 30-60 60-90 90 napon napon napon túli belüli belüli
Le nem járt szállítói tartozások
30 napon belüli
2007.
4 554 eFt
9 050eFt
7 855eFt
7 242eFt
45 197
73 898 eFt
2008.
9 054 eFt
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen
II. A Kórház strukturális mutatói Ágyszámok Akut ágyszám (db)
2006.12.31. 2007.04.01. 2008.12.31.
Krónikus ágyszám (db)
62 0 0
Összesen (db)
20 137 137
82 137 137
Járóbeteg szakrendelések Szakrendelés
2008.12.31.
15
OEP finanszírozott szakrendelések száma (db) Gondozó Szakambulancia
0
0
Összesen
15
OEP szakrendelések heti szakorvosi (sz.) és nem szakorvosi (nsz.) óraszáma Szakrendelés Gondozó Szakambulancia Összesen
2008.12.31.
sz. nsz.
291 46
0 0
0 0
291 46
III. Az intézmény működését befolyásoló tényezők A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2008. évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek az előző évekhez képest - főleg az üzemeltetési költségek csökkenésénél (személyi juttatások, anyag beszerzés) jelentkeztek érzékelhetően.
1. Tulajdonosi-fenntartói támogatás az adósságállomány rendezésére A 2007 év végén és 2008 év elején meghozott döntések hatása, 2008. májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását. Az adósságállomány kezeléséről 2008 év elején tárgyalást kezdeményezett a fenntartó ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. 2008. március hónapban, megoldásként a két intézmény társulási megállapodást kötött, mely során a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 40 millió Ft, Zirc Város Önkormányzata 6,9 millió Ft vissza nem térítendő és a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT további 7 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a 60 napon túli adósság állományunk csökkentésére. A fenti intézkedés hatására 2008. április hónapban a 60 napon túli adósság állományunk szinte teljes mértékben eltűnt. 2. EüM pályázati támogatás visszavonása 2008. január hónap első napjaiban Intézményünktől az OEP visszavont 13,8 millió Ft finanszírozást (a Veszprém Megyei intézményi struktúra átalakítás „sikertelensége” miatt). Ez a visszavonás súlyosan érintette Kórházunkat, mivel az összeg az akkori egy havi finanszírozásunk kétharmadát jelentette. Akkor az aktuális likviditási problémát a bankszámlánkon zárolt összeg ideiglenes feloldásával sikerült megoldanunk. A zárolt összeg március hónapban visszapótlásra került. 3. ÖM pályázati támogatás létszámleépítésre A költség racionalizálás során 2008. március hónapban 5 fő létszám leépítésére került sor. Megszüntetésre került az éjszakai portaszolgálat, és a telefonközpont digitalizálásával a telefonközpont szolgálat, valamint a beteghordók létszáma is csökkent. A létszámleépítés költségeinek fedezésére, a Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztérium felé 2,8 millió Ft értékben – ezt az összeget a Kórház el is nyerte. 4. EüM pályázati támogatás struktúraváltoztatás segítésére A Kórház az EüM által „a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” kiírt pályázaton 24,8 MFt támogatást nyert el, melynek felhasználási határideje 2008. december 31. volt. Az Egészségügyi Minisztérium a Pénzügyminiszterrel egyetértésben ezt a határidőt 2009. december 31-ig hosszabbította meg. A támogatás felhasználásának szakmai programjában – a TIOP 2.1.3. pályázati célok miatt – módosítás szükséges, ezek átvezetése folyamatban van. A támogatást a Kórház elkülönítetten, külön alszámlán tartja nyilván és kezeli. 5. OEP finanszírozási változások A 2008. év során az OEP finanszírozási rendszer – a Kórházat érintően – lényegesen nem módosult.
2008. nyarán az OEP és az ÁNTSZ országosan felmérte a krónikus fekvőbeteg szakellátó osztályok infrastrukturális és személyzeti adottságait, ennek megfelelően „A”, „B” besorolású, és „besorolás nélküli” minősítéssel illették, melynek finanszírozási vonzata is van. Kórházunk Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya „B” típusú besorolást nyert, ezzel finanszírozási szorzója 2008. június hónaptól, mint tárgyhónaptól 1,2-ről 1,4-re módosult, a 2008. szeptemberi kifizetésről jelentősen növelve a bevételeket, javítva a gazdálkodás egyensúlyát és bővítve a Kórház mozgásterét. 6. OEP finanszírozási maradvány részesedés A 2008. decemberében a gyógyító-megelőző kassza maradványának terhére 7 627,4 eFt többlet OEP juttatásban részesült, mely szintén tovább javította az intézmény gazdálkodási mutatóit. 7. Karitatív szervezetek adományai A 2008. évben három alkalommal, összességében 3 MFt becsült értékben jutott a Kórház adományokhoz külföldi szervezetek, adományozók jóvoltából. Az adományok ápolást segítő eszközöket, egészségügyi felhasználású textíliákat, munkaruhát, egyszer használatos eszközöket, szakmai anyagot tartalmaztak. Az adományok egy részét a Kórház alaptevékenysége, működése során hasznosította, míg egyes eszközöket – amelyek az időközben bekövetkezett szerkezetváltás miatt nem használhatók, pl. szülészeti eszközök, újszülött ellátást támogató eszközök – a megyei kórház részére értékazonos eszközcsere keretében átadásra kerültek. 8. A „Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány” támogatásai A 2008. évben az Alapítvány támogatásának köszönhetően 3 új számítógép beszerzése, valamint korszerű takarítógépek üzembe állítása történhetett meg – a takarító kocsik cseréjével együtt. Az alapítványi támogatás értéke 2008 évben 2.132.714 Ft.-ot tett ki. Mindez jelentősen javította a Kórház takarító szolgálatának hatékonyságát, jelentős – más, eddig elhanyagoltabb területekre átcsoportosítható – humán erőforrás-kapacitást szabadítva fel.
IV. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodás területén alapvetően 2008. II. félévében került sor több intézkedésre – elsősorban a javuló gazdálkodási egyensúlynak köszönhetően. 1. Beruházások A 2008. év során építési jellegű beruházás nem történt, viszont – a korábbi évekhez viszonyítva – jelentősebb eszközbeszerzések történtek: − Megújult az orvosi és a gazdasági informatikai rendszer, ezzel párhuzamosan a kiszolgáló hardver eszközök területén is bővítést és korszerűsítést hajtott végre az intézmény, − Megújult és korszerű gépekkel egészült ki a takarítás eszköztára,
− Új gépkocsi (Ford Fusion) került beszerzésre a 10 éves és a végletekig leamortizált Suzuki Swift helyett, − Áttekintésre került a műtői tevékenység eszköztára. Az egynapos sebészeti ellátások szolgáltatásaihoz szükséges kéziműszer állomány kiegészítésre került, − A gyógytorna tevékenység eszközei megújításra kerültek. 2. Eszközracionalizálási program A 2008. év során felmérésre kerültek azon eszközök, melyek az intézményi struktúra, és ezzel a nyújtott szolgáltatások megváltozása miatt a jövőben a Kórház részére használati értéket nem képviselnek, de egyébként állapotuk jó vagy kifogástalan. Ezen eszközöket a Kórház más szolgáltatók részére megvételre felajánlja vagy értékarányos eszközcsere keretében hasznosítja. 3. Átfogó selejtezési program A 2008. év során felmérésre kerültek azon eszközök, melyek állapotuk vagy az orvosi/műszaki technológia változása miatt a jövőben egészségügyi/létesítmény fenntartási szolgáltatások biztosítására alkalmatlanok. Ezen eszközökből jelentős mennyiség található a Kórház saját raktáraiban, illetve külső raktárakban elhelyezve. Ezen eszközök selejtezésre kerülnek, az így felszabaduló helyiségek egyéb célokra hasznosíthatók.
V. Szakmai tevékenység A Kórház a krónikus fekvőbeteg szakellátás, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. 1. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. Az osztályok ágykihasználtsági mutatói tendenciában folyamatos javulást mutatnak, ezzel stabil bevételi lehetőséget biztosítanak. A továbbiakban – a piaci helyzet megszilárdítása érdekében – az ellátás mennyiségi mutatóinak rendezését követően a minőség javítása jelent kihívást, ehhez a szakember létszám feltöltése/növelése, a munkarend optimalizálása szükséges. 2. Járóbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet az új épületekben alkalmas, megfelelő, a régi szakrendelői épületben rendkívül elavult. A járóbeteg szakrendelések teljesítménye megfelelő, az éves finanszírozási volument kitöltötte. 2008. évben nem működött a gasztroenterológiai szakrendelés (8 óra/hét) és 2008. szeptember 01-től – a szakorvos nyugdíjba vonulásával – a fül-orr-gégészeti szakrendelés (10 óra/hét) 3. Egynapos sebészet
A 2007. májusában kiírt pályázaton a Kórház 1 000 beavatkozás/év kontingensre nyert el finanszírozást, ennek 10%-t sem sikerült teljesíteni 2008. szeptember 30-ig. 2008. év II. felében sikerült biztosítani a folyamatos aneszteziológiai szakember hátteret (orvos és szakasszisztens), rendezésre és rendszerezésre került a műtő eszközparkja – az ennek során feltárt – nem leltári, hanem szakmai – eszközhiányok pótlásra kerültek. Ezzel minden feltétel (szakmai és finanszírozási) adott ahhoz, hogy akár heti 3-4 napon, akár napi 6 beavatkozás elvégzésére is sor kerülhessen.
VI. Személyi változások o 2008. március 31-ével az intézmény gazdasági vezetője nyugdíjba vonult. o 2008. április 01-ével Varsányi Attila közgazdászt (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) bízta meg az Intézmény igazgatója a gazdasági vezetői feladatok ellátásával. o 2008. július 31-től Zirc Városi Önkormányzat az intézmény igazgatói teendőinek ellátásával dr. Tótth Árpád orvost, egészségügyi szakmenedzsert bízta meg. o 2008. október 01-től a Zirc Városi Önkormányzat – pályázatot követően, a Veszprém Megyei Önkormányzat előzetes támogató véleményének ismeretében – dr. Tótth Árpád orvost, egészségügyi szakmenedzsert 5 év határozott időtartamra kinevezte a Kórház igazgatójává.
VII. Humán erőforrás helyzete A Kórház struktúraváltásából adódó humánerőforrás változást, 2008 évben tudtuk érvényesíteni. Engedélyezett létszámunk: 2007. december 31.-én: 136 fő
2008. december 31.-én: 110 fő
Betöltött álláshelyeink száma: 2007. december 31.-én: 112 fő
2008. december 31.-én: 101 fő
Egyéb jogviszonnyal rendelkezők (megbízási; közreműködői szerződéssel) 2007. december 31.-én: 16 fő
2008. december 31.-én: 18 fő
2008 évben az Intézmény gyógyító szakmai tevékenységének emelése és a magasabb finanszírozási szorzószám elérésének érdekében minimálisan növelni kellett 2007 évről 2008 évre az egyéb jogviszonyban alkalmazott dolgozók számát. Szerződést kötöttünk többek között pszichológussal, logopédussal, gyógytornásszal, az egynapos sebészet végzéséhez aneszteziológussal és műtétes orvosokkal. A jelenlegi (2008 év végi) humánerőforrás állományunk részben elegendő a megfelelő szakmai munka végzéséhez. Néhány területen (pl: szakorvos) szükséges lehet a bővítés a szakmai színvonal emelése érdekében.
VIII. Peres ügyek, jogi eljárások 2008. évben a Kórház jogerősen pert vesztett egy gasztroenterológus szakorvos ellen, a bíróság az elmaradt, ki nem fizetett megbízási díjak kamatokkal növelt összegét megtéríteni rendelte. A Kórház két további szakorvossal azonos tárgyú perben állt – mivel itt a pervesztés az előző ügyben született jogerős végzést követően biztos volt, a Kórház az érintettek jogi képviselőjével peren kívüli tárgyalást kezdeményezett, mely végül egyezséggel zárult. A Kórház mind a jogerős ítéletben rögzített, mind a peren kívüli egyezségekben vállalt kötelezettségeit 2008. december folyamán rendezte, így a feleknek egymással szemben további követelései nincsenek. A Kórház ezzel megszabadult a könyveiben rendre kimutatott 90 napon túli szállítói tartozásoktól is (ezek kizárólag a peresített követeléseket tartalmazták). 2008-ban további 1 (munkaügyi) per volt folyamatban, melynek lezárása 2009. I. negyedévében várható – a Kórház megbízott jogi képviselőjének tájékoztatása szerint itt a Kórház pernyerése várható. Jogi téren megemlítendő még, hogy a Kórház általános jogi képviseletét, illetve jogi tanácsadási tevékenységet egy zirci ügyvédi iroda látja el 2008. október 01-től. (Eddig a Kórháznak e tevékenységre szerződése nem volt.)
IX. Társadalmi elismerések A Házipatika.com internetes portál által hirdetett szavazáson a Kórház a „Környezet és Tisztaság” kategóriában I., az összesített versenyben III. helyezést ért el.
X. A 2009. évben megoldásra váró kiemelt feladatok o A TIOP 2.1.3. keretében 2008. szeptember 15-én kiírt, 2009. január 16. beadási határidejű pályázat benyújtása. A támogatás elnyerése új, korszerű kistérségi járóbeteg szakellátási központ építéséhez, felszereléséhez. o Az Intézményi struktúra átalakítás kapcsán 2007 évben kapott 24,8 millió forint EüM támogatás felhasználásáról szakmai koncepció előkészítése és döntés szükséges – a járóbetegellátási pályázat függvényében. o Az egynapos sebészeti tevékenység intenzitásának növelése, o Saját bevételeinket növelni szükséges a már említett térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével, illetve más területeket (élelmezés) a szolgáltatások külső felek részére történő értékesítésével. o Átfogó selejtezési program lezárása. o Átfogó eszközracionalizálási program lezárása. o Intézményi érdekeltségi rendszer kialakítása és működtetése, o Belső és külső kommunikáció fejlesztése, működtetése, o Intézményi szabályzatok módszeres felülvizsgálata, korszerűsítése (SzMSz, Térítési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat, stb.) figyelemmel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeire is.
XI. Összefoglalás 2008-ban a fokozott megszorító intézkedésekkel és tulajdonosi-fenntartói támogatással sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni. Ennek mentén viszont megállapítható, hogy létszámleépítéssel a költségek csökkentése nem várható, a jelenlegi létszámmal a működés fenntartása – a betegellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül – még éppen megoldható. További megtakarítások a működés optimalizálásától, a szervezettség mértékének növelésétől várhatók. A javuló, emelkedő bevételeknek köszönhetően a gazdálkodás mozgástere megnőtt, a Kórház áldozhatott a fejlődést szolgáló informatikai beruházásokra és a szakmai tevékenységet segítő eszközök beszerzésére is. Összefoglalásul elmondható, hogy az Intézmény a 2008. évet stabil gazdálkodással, pozitív eredménnyel zárta, és a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával – amennyiben az egyéb külső körülmények drasztikusan kedvezőtlen irányba nem változnak (finanszírozás, energia árak, adóterhek)– a 2009. évre is kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet prognosztizálható. Zirc, 2009. április 05.
dr. Tótth Árpád igazgató
Varsányi Attila gazdasági igazgató
