DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

MIK

DUNAFERR „FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

1. módosítás

pít vá n

y

1. oldal (50)

DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Telefon:

+36/25 581-072

Weblap:

www.acelalapitvany.hu

E-mail:

[email protected]

lal a

Cím:

cé


"A

(MIK)

tás

ért

MUNKAERŐPACI SZOLGÁLTATÁSOK

Készítették:

Dátum: 2016.11.10.

ko

zta

……………..………………………….. Poszpischil László DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Kuratóriumának titkára

lal

……………..………………………….. Horváth Mónika DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány munkatársa Jóváhagyás dátuma: 2016.11.25.

og

Jóváhagyta:

RR

"F

…………………………………….… Dr. Sevcsik Mónika DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Kuratóriumának elnöke

Ellenőrzött példány: igen

nem

FE

(MIK tartalma nincs naprakész állapotban)

Dokumentumbirtokos megnevezése:

Nyilvántartási szám:

DU

NA

……………………………………….

………………

E Minőségirányítási Kézikönyvet tilos a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány írásos engedélye nélkül részben, vagy egészben másolni!

ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



MIK 1. módosítás

y

2. oldal (50)

pít vá n

Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV HATÁLYBELÉPTETÉSE ........................... 3

2.

DUNAFERR „FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY ÉS PIACI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA ............................................................................. 4

lal a

1.

Az Acélalapítvány létrehozásának céljai ................................................................................................... 4

2.2.

Az Acélalapítvány jelenlegi tevékenysége.................................................................................................. 5

2.3.

Az Acélalapítvány piaci környezete és érdekelt felei ................................................................................ 6

"A

cé

2.1.

MINŐSÉGPOLITIKA ........................................................................................................ 7

4.

A CÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE .............................................................................. 8

ért

3.

Szervezeti felépítés...................................................................................................................................... 8

4.2.

Szervezeti szereplők ................................................................................................................................... 8

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (DFA-MIR) ..................................................... 10

zta

5.

tás

4.1.

5.1.

DFA-MIR folyamatstruktúra .................................................................................................................. 10

lal

ko

5.2. VEZETÉSI FOLYAMATOK .................................................................................................................. 12 5.2.1. Kuratóriumi feladatok ........................................................................................................................ 12 5.2.2. MIR vezetői feladatok ........................................................................................................................ 13

og

5.3. FŐFOLYAMAT ........................................................................................................................................ 17 5.3.1. Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások (DFA-1) ........................................................ 17

SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE..................................................... 44

FE

6.

RR

"F

5.4. TÁMOGATÓ FOLYAMATOK .............................................................................................................. 22 5.4.1. Kommunikáció ................................................................................................................................... 22 5.4.2. Beszerzés ........................................................................................................................................... 25 5.4.3. MIR teljesítményértékelés ................................................................................................................. 29 5.4.4. MIR fejlesztés .................................................................................................................................... 33 5.4.5. Dokumentált információk kezelése .................................................................................................... 37

FORMANYOMTATVÁNYOK ....................................................................................... 45

8.

A SZABVÁNYPONTOK ÉS A MIK FEJEZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT ........ 47

DU

NA

7.




MIK 1. módosítás

y

3. oldal (50)

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV HATÁLYBELÉPTETÉSE

pít vá n

1.

lal a

A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány (röviden Acélalapítvány, mozaikszóval DFA) minőségirányítási rendszerét (rövidítve MIR) és e rendszer alapdokumentumát, a minőségirányítási kézikönyvet (rövidítve MIK) az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány előírásainak megfeleltetve állítottuk össze. Minőségirányítási kézikönyvünk felépítése nem követi az ISO 9001:2015 szabvány fejezeteit, annak felépítését az Acélalapítvány tevékenységeihez illesztve alakítottuk ki.

"A

cé

Minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott szakkifejezések és meghatározások az ISO 9000:2015 szabvány előírásainak felelnek meg, belső felülvizsgálatainkat pedig az ISO 19011:2011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához szabványban leírtak szerint végezzük.

tás

ért

A minőségirányítási rendszer bevezetésével kifejezett célunk, hogy az Acélalapítványnál végzett tevékenységek jól átláthatóak, érthetőek, könnyen irányíthatóak, fejleszthetőek legyenek, és ennek következtében szolgáltatásaink megfelelősége folyamatosan biztosított legyen.

zta

Az Acélalapítvány tanúsíttatni kívánt tevékenységi köre – azaz a minőségirányítási rendszer alkalmazási területe – a következő:

MUNKAERŐPACI SZOLGÁLTATÁSOK

lal

ko

Az Acélalapítvány minőségirányítási rendszerében nem alkalmazzuk az ISO 9001:2015 szabvány 7.1.5. Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások, valamint a 8.3. A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése pontok követelményeinek megfelelő tevékenységeket, mivel nem rendelkezünk mérőeszközökkel, illetve nem foglalkozunk terméktervezéssel.

"F

og

A minőségirányítási kézikönyvben megfogalmazott követelmények az Acélalapítvány működési területén minden olyan funkcióra érvényesek, melyek közvetve, vagy közvetlenül az alapítvány szolgáltatásainak minőségét befolyásolják, ezért a minőségirányítási kézikönyv alkalmazása az Acélalapítványnál kötelező érvényű, a leírt elvárások, szabályok a cég teljes tevékenységi területén érvényesek.

FE

RR

A minőségirányítási kézikönyvben megfogalmazott elvárások, szabályok alkalmazását a kézikönyv jóváhagyásának napjától elrendelem, azokat kötelezővé teszem a szervezet minden dolgozója és a szervezet megbízásából szolgáltatást végzők számára.

DU

NA

Dunaújváros, 2016. november 07. Poszpischil László DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány Kuratóriumának titkára




MIK 1. módosítás

y

4. oldal (50)

DUNAFERR „FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY ÉS PIACI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

2.1.

Az Acélalapítvány létrehozásának céljai

pít vá n

2.

lal a

Az Acélalapítvány alapítója a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt, az alapítás időpontja 1994. július 1. Az Alapító Okiratban megfogalmazott célok a következők:

ért

"A

cé

„Az Alapítvány fő célja az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt., illetve az ISD DUNAFERR Zrt. részvételével működő és az ISD DUNAFERR Zrt. Kollektív szerződésének hatálya alá tartozó dunaújvárosi székhelyű, illetve telephelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági vagy iparszerkezeti okokból megszűnt, vagy megszűnik.”

zta

tás

Az Alapító Okirat 2003-ban a társadalmi felelősségvállalás elvét szem előtt tartva került módosításra – ezzel lehetővé vált a nyitás, az Acélalapítvány országos és helyi munkanélküliség kezelésében való szerepvállalása is. Kezdetben az előcsatlakozási alapok (PHARE), később Európai Uniós és hazai finanszírozású, az alapítói célokhoz illeszkedő foglalkoztatási célú pályázatokon elnyert támogatások felhasználására vált lehetőség.

lal

ko

Az Acélalapítvány hitvallását a tanácsadási szolgáltatás szerepéről, céljáról, feladatairól Brammer, Shoestrom és Abreg (l989) a pályafejlődési tanácsadás feladatairól írt gondolatai fejezik ki a legjobban:

DU

NA

FE

RR

"F

og

„A tanácsadásunk elsődleges célja elérni azt, hogy a klienseink elhiggyék magukról, hogy képesek saját maguk dönteni életük alakulásáról. Úgy véljük, hogy fontos segítenünk a kliensnek megérteni, hogy választásaik és döntéseik egy kiterjedt fejlődési kontextus elemei. Másrészt úgy is segíthetünk a döntéshozatalban és pályájuk tervezésében, hogy bővítjük tudásukat önmagukról, a munkakörnyezetről és más, a pályával kapcsolatos döntéseket befolyásoló tényezőkről. Szintén fontos, hogy a klienseink hozzájuthassanak az álláskereséshez, előmenetelük biztosításához, életstílusuk megváltoztatásához szükséges információkhoz. Tanácsadóként segítenünk kell abban is, hogy aki hozzánk fordul, az felismerje, milyen hatása van az álláslehetőségeknek, előmeneteli esélyeknek más életszerepekre. S nem utolsó sorban fejlesztenünk kell klienseik azon készségeit, hogy önállóan számoljanak az átmeneti helyzet lehetőségeivel, és képesek legyenek kezelni azokat.”




y

5. oldal (50)

Az Acélalapítvány jelenlegi tevékenysége

pít vá n

2.2.

MIK 1. módosítás

Az ISD DUNAFERR Zrt. társadalmi szerepvállalásának fontos eleme, hogy jelentős alapítványi vagyonnal gazdálkodva igyekszik gondoskodni arról, hogy a vállalatcsoporttól leépítésre kerülő munkavállalók mielőbb visszakerüljenek a munka világába – e cél érdekében az alapítványi forrásokat jelentős állami támogatás is kiegészíti.

"A

cé

lal a

Az ISD DUNAFERR Társaságcsoportból kikerülő munkaerő szakképzettsége igen széles palettán helyezkedik el mind horizontálisan, mind vertikálisan. A leépített munkavállalók között megtalálható a gazdasági, műszaki, humán, stb. szakterületeken felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, és a nehéz fizikai munkát végző szakmunkás, vagy a képzettség, szakma nélküli segédmunkás is. A csoportos létszámleépítés által kiváltott helyzet kezelésére az Acélalapítvány speciális programot dolgozott ki, hogy az elbocsátott munkavállalók minél hamarabb újra biztos megélhetést találjanak maguknak.

ko

zta

tás

ért

Az Acélalapítvány működése az elmúlt évek környezeti változásaihoz igazodva és a szakmai tapasztalatokra építve átalakult, működésének legfontosabb eleme az alapítványi támogatottak „munka közelben” tartása lett. Legfontosabb célunk, hogy minél előbb munkahelyet találjanak saját álláskeresési tevékenységük, illetve a munkaköri felajánlások eredményeként. Az Acélalapítvány számos eszközzel, kapcsolat- és együttműködési rendszerrel segíti elő, hogy a programba bevont személyek munkát találjanak, akár átképzések, új szakmák megszerzésének lehetőségével. Fontos, hogy a támogatottak és a kapcsolatrendszerbe tartozó munkáltatók mindkét fél érdekében egymásra találjanak, a támogatottak minél előbb megtalálják helyüket a munkaerőpiacon.

og

lal

A célt szem előtt tartva egyrészről többféle előnyös lehetőséget kínálunk a munkáltatóknak, másrészről kapcsolatot tartunk a munkahelyteremtésben érdekelt szervezetekkel. A támogatási program keretében a támogatottak munkahelyének megtalálását több lehetőség is biztosítja.

"F

Az Acélalapítvány együttműködik a kapcsolatrendszerébe tartozó, a térségben fellelhető munkáltatókkal – így a megüresedett munkahelyeket könnyen felderíti. A támogatottak első kézből értesülhetnek az álláshelyekről, amelyek a kiválasztás során a támogatottaknak felajánlásra kerülnek.

DU

NA

FE

RR

A foglalkoztatók számára is előnyös megoldást kínálva teszi vonzóvá az Acélalapítvány a támogatottak foglalkoztatását az ipar, a kereskedelem vagy a szolgáltatások területén. Lehetőség nyílik arra is, hogy a program támogatottjainak foglalkoztatására vállalkozást alapítsanak, vagy a támogatott alapítsa meg saját cégét az Acélalapítvány segítségét felhasználva.




y

6. oldal (50)

Az Acélalapítvány piaci környezete és érdekelt felei

pít vá n

2.3.

MIK 1. módosítás

lal a

Dunaújvárosra és környékére alapvetően az ipari tevékenységek jellemzőek. A régióban mind nagyvállalatoknál, mind közepes és kisméretű vállalkozásoknál is nagy számban adódnak munkaerő elhelyezkedési lehetőségek. További munkalehetőségek kínálkozhatnak a bejárással megközelíthető környező városokban: Budapesten, Székesfehérváron, Dunaföldváron, Pakson, Százhalombattán, stb. is. Áttelepedéssel elérhető munkakörök vannak Győrben, Tatabányán, Szegeden, Sopronban, Miskolcon, stb. is.

"A

cé

Lehetőségként merülhet fel a támogatottak részéről új vállalkozás létrehozása, mely akár valamelyik nagyvállalat beszállítójaként is prosperálhat a jövőben.

ért

Az Acélalapítvány figyeli a mindenkori piaci trendet, a munkáltatók és az álláskeresők igényét, a témában megjelenő pályázatokat, a piac által igényelt szaktudást, szakmákat – és mindenkor ahhoz igazítja támogató tevékenységét.

tás

Az Acélalapítvány érdekelt feleit szemlélteti a következő ábra: ISD DUNAFERR társaságok

ISD DUNAFERR érdekvédelmi szervezetek (Vasas Szakszervezeti Szövetség; DUNAFERR Ifjúsági Szervezet; ISD DUNAFERR Zrt Központi Üzemi Tanács)

Magyar Állam Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft

DFA szolgáltatásokat igénybevevők (VEVŐK)

Dunaújvárosi járáshoz tartozó önkormányzatok

Civilek lakosság, civil szervezetek

Bankok (OTP, CIB)

lal

Ø

DFA-val szerződött külső szolgáltatók

zta

Alapítás időpontja: 1994.07.01.

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

ko

DFA érdekelt felei

(ISD DUNAFERR Zrt; ISD Power Kft; ISD Kokszoló Kft; DUTRADE Zrt)

og

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány (DFA) Alapítás időpontja: 1994.08.01.

"F

Ø

DU

NA

FE

RR

DUNAFERR Labor nKft.




y

7. oldal (50)

MINŐSÉGPOLITIKA

pít vá n

3.

MIK 1. módosítás

A Minőségpolitikai Nyilatkozat az Acélalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott alapítói célokkal összhangban került megfogalmazásra.

lal a

Az Acélalapítvány Minőségpolitikai Nyilatkozata tükrözi a vezetésnek a minőségi teljesítés, szolgáltatásnyújtás iránti elkötelezettségét. Az Acélalapítvány nem csak a szolgáltatását igénybevevők, hanem minden érdekelt fél, partner által megfogalmazott követelmény, elvárás teljesítését fontosnak érzi.

"A

cé

A Minőségpolitikai Nyilatkozatot mindenkinek – aki az Acélalapítvány nevében munkát végez – ismernie kell.

DU

NA

FE

RR

"F

og

lal

ko

zta

tás

ért

A Minőségpolitikai Nyilatkozat közzététele oktatásokon, valamint elektronikus és papír alapon történő szétosztással valósul meg. Az Acélalapítvány minőségpolitikáját közzétette, az a szervezet honlapján megtalálható. (www.acelalapitvany.hu)




y

8. oldal (50)

Szervezeti felépítés

Az Acélalapítvány szervezeti felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

lal a

ALAPÍTÓ

pít vá n

A CÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

4.1.

MIK 1. módosítás

KURATÓRIUM

(3 fő)

elnök (1fő)* titkár (1fő)** alapítói képviselő (1 fő)* kurátorok (13fő)

tás

ért

"A

cé

FELÜGYELŐ SZERV

MUNKASZERVEZETEK

ko

zta

Előkészítő bizottság (13fő)*** Befektetési bizottság (3fő)

OPERATÍV ÜGYVITELI CSOPORT titkár (1fő)** munkatárs (2fő) gazdasági vezető (1fő)

lal

* Az alapítói képviselő a Kuratórium tagja – aki jelenleg a Kuratórium elnöke. ** Az operatív ügyviteli csoport vezetője a titkár – aki egyben a Kuratórium tagja. *** Az előkészítő bizottság összetétele az adott programokhoz kapcsolódóan kerül kiválasztásra.

Szervezeti szereplők

og

4.2.

"F

A szervezeti szereplők feladatait, felelősségi- és hatáskörét az Acélalapítvány Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Kuratórium

RR

a)

FE

A kuratórium felel az Acélalapítvány eredményes, gazdaságos, a jogszabályok előírásainak megfelelő működéséért. A kuratórium döntéseket hozó, delegált tisztségviselőkből álló fórum. Rendszeres időszakonként ülésezik, meghatározott napirend szerinti ügyeket tárgyal. Munkáját bizottságok, megbízottak segítik. Az Acélalapítvány jogásza a Kuratórium tagja, a működés és a döntések jogi megfelelése így biztosított.

DU

NA

A kuratórium minimum évente áttekinti a MIR működését, és határozatot hoz annak jövőbeni esetleges módosításáról, fejlesztéséről.




y

9. oldal (50)

Titkár

pít vá n

b)

MIK 1. módosítás

A titkár Kuratórium tagja, az Acélalapítvány működését operatívan irányító választott tisztségviselő. A titkár a minőségirányítás területén a vezetőség képviselője – mint ilyen hatáskörrel rendelkezik és felelősséggel tartozik a következő elvárások teljesüléséért: Irányításával megvalósul az ISO 9001:2015 szabvány előírásainak megfelelő működési rend, a MIR működéséhez szükséges folyamatokat létrehozzák, bevezetik és működtetik.

−

A kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van a MIR működéséről: eredményeiről, problémáiról, kockázatairól, fejlesztési szükségleteiről, stb.;

−

Feladata továbbá, hogy tevékenységének tükrében bizonyítani lehessen, hogy a szervezetnél a vevők (az alapítványi támogatottak, a munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánók) igényeit teljes mértékben figyelik, megértették és kezelik.

−

Irányításával folyamatosan fejlődnie kell a cégnél a minőségtudatosságnak, a vevői követelmények érvényesülésének.

ért

"A

cé

lal a

−

c)

tás

A titkár a MIR összes folyamatában jogosult az esetlegesen felmerült eltérések, problémák kezelésére, az intézkedések meghozatalára. Munkatárs

lal

ko

zta

Az Acélalapítványnál operatív munkát végző saját alkalmazott. Feladata az Acélalapítvány működésével kapcsolatos általános irodavezetői feladatok ellátása: kuratóriumi ülések jegyzőkönyv-vezetése, támogatási igények fogadása, ügyforgalom bonyolítása, adminisztrációs ügyek intézése. A munkatárs gyakorlatilag a szolgáltatási és támogató folyamatok mindegyikében részt vesz – ezekben szakmai és adminisztratív feladatokat egyaránt végez.

og

Az Acélalapítványnál munkaköri leírás foglalja össze a munkatárs feladatait, függelmi viszonyát és a munkakör betöltéséhez elvárt feltételeket (végzettség, tapasztalat, ismeretek). d)

Gazdasági vezető

"F

Az Acélalapítvány gazdasági tevékenységét ellátó választott tisztségviselő. e)

Munkaszervezetek

FE

RR

A munkaszervezetek felépítését, személyi összetételét minden esetben a Kuratórium határozza meg. A következő munkaszervezet típusok léteznek: - Előkészítő bizottság; - Befektetési bizottság; - egyéb ad-hoc bizottságok.

DU

NA

f)

Felügyelő szerv

A Felügyelő szerv tagjait az alapító nevezi ki. Feladata annak vizsgálata, hogy az Acélalapítvány működése és gazdálkodása megfelel-e az Alapító Okirat és a jogszabályok előírásainak, valamint a kuratórium döntéseinek. ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



5.1.

DFA-MIR folyamatstruktúra VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS

lal a

¾ Kuratóriumi feladatok

y

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (DFA-MIR)

10. oldal (50)

pít vá n

4.

MIK 1. módosítás

cé

Kuratóriumi döntések a támogatások odaítéléséről. Erőforrások biztosítása az Acélalapítvány működtetéséhez. ¾ MIR vezetői feladatok

ért

"A

Politika és célok meghatározása, vezetőségi átvizsgálás, kockázatok és lehetőségek elemzése. Az Acélalapítvány működésének irányítása. FŐFOLYAMATOK: DFA szolgáltatások

zta

tás

¾ DFA-1. Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások TÁMOGATÓ FOLYAMATOK

ko

¾ Kommunikáció

lal

Kapcsolattartás a vevővel, az érdekelt felekkel, belső kommunikáció. ¾ Beszerzés

og

Kiemelt jelentőségű külső erőforrások beszerzése és normál beszerzések.

"F

¾ MIR teljesítményértékelés

Belső auditok tartása, folyamatosan végzett elemzések, értékelések.

RR

¾ MIR fejlesztés

¾ Dokumentált információk kezelése

Külső és belső előíró, valamint igazoló dokumentumok, adatok kezelése.

DU

NA

FE

Belső oktatás, nemmegfelelőségek és helyesbítő tevékenységek.




MIK 1. módosítás

A MIR működési struktúrája a PDCA elvnek megfelelően lett kialakítva. [P] Tervezés (PLAN)

pít vá n

y

11. oldal (50)

lal a

A tervezési folyamat jelentős hangsúlyt kap a vezetői tevékenységekben: minőségpolitika kialakítása; üzleti tervezés; célok, tervek meghatározása; erőforrás tervezés; szolgáltatás tervezés; szolgáltatás fejlesztés, kockázatok és lehetőségek elemzése, stb. [D] Végrehajtás (DO)

"A

cé

A folyamatok működtetése az előíró dokumentumokban leírtak szerint történik, az előírások betartása biztosítja a rendszer megfelelő és hatékony működését. [C] Ellenőrzés (CHECK)

ért

Az előíró dokumentumokban leírt követelmények betartása ellenőrzéssel, elemzéssel, valamint a folyamatok rendszeres felülvizsgálatával (pl. auditok) történik.

tás

[A] Beavatkozás (ACT)

Az ellenőrzések megállapításainak visszacsatolása a következő módokon történhet meg:

zta

- a napi operatív tevékenységben Pl. döntés a szolgáltatási folyamatok nemmegfelelőségéről, azok helyesbítéséről, stb.

ko

- a vezetőségi átvizsgálásokon Pl.: belső audit megállapításai, éves tervekhez kapcsolódó jelentések, stb.

og

lal

A megfelelően képzett munkaerő, a működési folyamatok szabályozottsága és folyamatos javítása, fejlesztése biztosítja az egyenletes, jó minőségű szolgáltatások nyújtását, a tagvállalatok, a partnerek és egyéb érdekelt felek megelégedettségét.

DU

NA

FE

RR

"F

A folyamatok figyelemmel kísérése, elemzése rendszeres.




y

12. oldal (50)

VEZETÉSI FOLYAMATOK

pít vá n

5.2.

MIK 1. módosítás

5.2.1. Kuratóriumi feladatok

A kuratóriumi feladatok és a működésére vonatkozó szabályok részletezését az Acélalapítvány Alapítói Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza.

"A

cé

lal a

A kuratórium gondoskodik az Acélalapítvány működéshez szükséges feltételrendszer biztosításáról a szolgáltatások megfelelőségének biztosítása érdekében. A kuratóriumi döntéseket a kuratórium tagjai hozzák meg az általában havonta összehívott kuratóriumi ülésen a titkár által előkészített előterjesztés alapján. Az előterjesztések előkészítő munkálataiban, az előterjesztések kimunkálásában a titkáron kívül részt vesznek az Acélalapítvány nevében tevékenykedő munkaszervezetek és az operatív ügyviteli csoport tagjai is.

ért

A kuratóriumi előterjesztésben a következő időszakban megvalósítandó támogatási kérelmek és minden, az Acélalapítvány tevékenységét érintő és döntést igénylő témák szerepelnek. A kuratórium döntése minden esetben írásban, a kuratóriumi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

tás

Előfordul, hogy az alapítványi támogatottak egyénileg nyújtanak be segély iránti kérelmet. Az egyéni kérelmek elbírálását is a kuratórium végzi – a döntés ez esetben is a kuratóriumi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

zta

A kuratóriumi feladatok ellátását az alábbi ábra szemlélteti.

kimenet KURATÓRIUMI FELADATOK ELLÁTÁSA

RR

"F

og

bemenet - megvalósítandó szolgáltatások, támogatások igénye (előterjesztések) - támogatottak egyéni kérelmei (egyéni kérelmek) - az Acélalapítvány működtetéséhez szükséges erőforrásigények és egyéb feltételek igénye (előterjesztések)

HR igény - kuratórium tagjai - ellenőrző testület tagjai - munkaszervezetek tagjai - operatív ügyviteli csoport tagjai

lal

- adminisztrációs eszközök - kommunikációs eszközök - irodák, tárgyalók

ko

Eszközigény

- alapítványi támogatási döntések (kuratóriumi jegyzőkönyv) - döntés az Acélalapítvány működtetéséhez szükséges erőforrásokról (kuratóriumi jegyzőkönyv) utasítások, eljárások

FE

elvárások

- vonatkozó jogszabályok elvárásainak figyelése, figyelembevétele - döntéshozatal minden, az előterjesztésekben szereplő témáról - költségkereten belül történő gazdálkodás - átlagosan havi egy ülés megtartása

DU

NA

-

Alapító Okirat SZMSZ MIK FNY-007 Kuratóriumi előterjesztés FNY-008 Kuratóriumi jegyzőkönyv




y

13. oldal (50)

pít vá n

5.2.2. MIR vezetői feladatok a)

MIK 1. módosítás

Vezetőség képviselője

lal a

A MIR vezetői feladatokat a kuratórium titkára, mint a vezetőség képviselője végzi. A MIR vezetői feladatok a következők: jogszabályi és egyéb követelmények figyelése és érvényre juttatása az Acélalapítvány működése kapcsán;

-

minőségpolitika megfogalmazása;

-

minőségtervezés, célok meghatározása;

-

kockázatok és lehetőségek elemzése;

-

szükséges erőforrások rendelkezésre állásának figyelése, elemzése – szükség esetén jelzés megtétele a kuratórium felé;

-

a MIR működésének folyamatos vizsgálata, elemzése, módosítások, helyesbítő tevékenységek a megfelelőség érdekében;

-

évente a MIR vezetőségi átvizsgálása.

tás

ért

"A

cé

-

zta

A titkár felelős az Acélalapítvány megfelelő működtetéséhez szükséges infrastruktúra és a munkahelyi munka- és tűzvédelmi feltételek biztosításáért: A berendezések, eszközök megfelelő állapotáért, a szükséges tárgyi eszközök, anyagok, karbantartások, javítások beszerzéséért, koordinálásáért.

-

Az eszközök működtetésének szervezett körülmények között történő biztosításáért, hogy azok baleset- és üzembiztonsága állandó jelleggel megfelelő legyen.

-

A létesítmények szabályszerű működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáért.

-

A munkavégzéshez, a partnerek fogadásához, a dokumentumok, feljegyzések tárolásához megfelelő irodahelyiségek rendelkezésre állásáért. (Az irodahelyiségek felszereltségével kapcsolatban figyelembe kell vennie az alkalmazottak jelzéseit is.)

-

A munkavégzés helyén dolgozókkal be kell tartatni a törvényi, jogszabályi, a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat.

"F

og

lal

ko

-

RR

A munkahelyeken törekedni kell a kedvező munkahelyi légkör kialakítására, a csoportok és egyének közötti súrlódási pontok felszámolására.

DU

NA

FE

A titkár feladata továbbá a munkavállalókat az Acélalapítvány folyamatait érintő kérdésekben megfelelő minőségű, illetve mennyiségű információval ellátni.




y

14. oldal (50)

Vezetőségi átvizsgálás

pít vá n

b)

MIK 1. módosítás

lal a

A kuratórium titkárának a MIR teljesítményéről beszámolási kötelezettsége van a kuratórium felé. A MIR vezetőségi átvizsgálását évente egyszer, célszerűen egy kuratóriumi ülésen a titkárnak kell megszerveznie. A vezetőségi átvizsgálás bemeneti információit és kimeneti döntéseit egyaránt kötelezően dokumentálni kell.

cé

A titkárnak dokumentáltan elő kell terjesztenie a kuratórium tagjai elé a MIR teljesítményének bemutatására a következő témákat: - Előző időszak értékelése (Jelentés vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről) - Következő időszak tervezése, célok meghatározása

"A

E témákat külön dokumentumként a kuratóriumnak beterjeszteni.

lal

ko

zta

tás

ért

A Jelentés vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről tartalmi elemei: - változások az Acélalapítvány szervezetében, működésében - változások az Acélalapítvány külső környezetében és érdekelt feleiben pl. jogi, társadalmi, alapítói, stb. változások - kockázatok elemzése pl. költségek, erőforrások, stb. - lehetőségek kihasználása - előző évi célok megvalósulásának vizsgálata; - vevői visszajelzések elemzése pl. vevői elégedettség kiértékelése, esetleges panaszok, stb. - nemmegfelelőségek, helyesbítő tevékenységek, belső audit jelentések összegzése; - egyéb elemzések, aktuális információk.

"F

og

A kuratórium áttekinti az előterjesztett témákat és döntéseket hoz: - Dokumentáltan jóváhagyja, vagy módosítva hagyja jóvá a következő időszakra vonatkozó célokat (20xx. évi minőségcélok); - Dokumentáltan rögzíti a MIR vezetőségi átvizsgálás megállapításait, változtatási igényeit, új elvárásait (MIR vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve).

DU

NA

FE

RR

A MIR vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve tartalmi elemei: - MIR lényeges változtatási igények; pl. szabályok módosítása, szervezeti szereplők feladatainak újraosztása, stb. - fejlesztési lehetőségek; pl. új tevékenységek bevezetése, új tanúsítások megszerzése, stb. - erőforrásigények.




y

15. oldal (50)

Célok meghatározása

pít vá n

c)

MIK 1. módosítás

cé

lal a

Az általános és mérhető minőségcélok a minőségpolitikával összhangban kerülnek megfogalmazásra az alábbi szempontok figyelembevételével: - A szolgáltatás igénybevevőinek és az érdekelt felek elvárásainak felmérése; - Benchmark adatok megismerése; - Új módszerek, önköltség-csökkentő eljárások alkalmazásának igénye; - Előző időszakok teljesítménymutatóinak elemzése; - A rendelkezésre álló erőforrások felmérése; - A munkavállalók folyamatos képzésének igénye.

ért

"A

A 20xx. évi minőségcélok a szervezet adott évben elérni kívánt céljait rögzíti. Célok lehetnek pl.: folyamatokra vonatkozó elvárások, mutatószámok; képzések, oktatások tervezése; szolgáltatás-fejlesztési terv; beruházási terv; karbantartási terv; stb.

Kockázatok elemzése

zta

d)

tás

A minőségcélok megvalósulását elemezni kell – teljesülésükről az éves jelentésben be kell számolni a kuratórium felé.

A vezetőségnek el kell végeznie a folyamatokban megállapítható kockázatok elemzését. A kockázatelemzést évente felül kell vizsgálni. A kockázatelemzés menete a következő: Táblázatban kell összesíteni a folyamatokban előforduló olyan eseményeket, hibalehetőségeket, melyek kockázatot jelenthetnek. A feltérképezett eseményeket, hibalehetőségeket három szempont szerint kell értékelni. A szempontokat az alábbi táblázat tartalmazza.

ko

-

og

lal

-

"F

előfordulás valószínűsége

előfordulás észlelhetősége

RR

bekövetkezés hatásának súlyossága

kicsi

közepes

nagy

1 3 1

2 2 2

3 1 3

NA

FE

A kockázatok összesített értékét a három osztályzat szorzata adja, azaz a kockázatok összesített értéke 1-27-ig változhat. A legnagyobb pontszámot kapott kockázatokra prioritási sorrendben intézkedést kell meghatározni. Előfordulhat, hogy egy kockázat gazdaságosan nem, vagy az Acélalapítványon belüli intézkedésekkel nem kezelhető – akkor az intézkedés elmarad, de az intézkedés elmaradását mindenképpen röviden indokolni kell.

DU

A kockázatokról rövid értékelést kell szerepeltetni az éves jelentésben. ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



y

16. oldal (50)

Lehetőségek elemzése

pít vá n

e)

MIK 1. módosítás

lal a

A vezetőségnek célszerűen elemeznie kell a jövőben rejlő lehetőségeit is. A lehetőségek elemzését célszerű évente minimum egyszer ötletbörzén (brainstorming) megtenni. A folyamatokon végighaladva át kell gondolni a lehetőségeket, pl.: - erőforráshoz jutás lehetőségeinek számbavétele – pályázati lehetőségek; - szolgáltatások bővítése vagy kiegészítése; - folyamatok újragondolása vagy minőségjavítása; - informatikai háttér bővítése-korszerűsítése; stb..

cé

A lehetőségekről rövid értékelést kell szerepeltetni az éves jelentésben.

"A

A MIR vezetői feladatok ellátását az alábbi ábra foglalja össze: eszközigény - adminisztrációs eszközök - kommunikációs eszközök - irodák, tárgyalók

ért

- kuratórium - titkár - munkatárs

zta

MIR VEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSA

lal

ko

- alapítói elvárások - jogi, gazdasági és munkaerőpiaci környezet változásai - érdekelt felek igényei - működési feltételek kialakításának, biztosításának igénye - MIR tapasztalatok, eredmények

tás

bemenet

og

(nemmegfelelőségek, helyesbítő tevékenységek, auditok eredményei, szolgáltatást igénybevevők értékelései, stb.)

"F

- Egyéb aktuális információk

RR

-

FE

- évente minimum egy vezetőségi átvizsgálás megtartása - ISO 9001 tanúsítás megszerzése és megtartása - évente kockázatelemzés végzése, lehetőségek meghatározása

-

NA

kimenet

- MIR teljesítményének elemzése (Jelentés vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről) - Következő időszak céljainak kitűzése (20xx. évi célok) - MIR vezetőségi átvizsgálás megállapításai, eredményei (MIR vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve) - munkaköri feladatok meghatározása - szervezeti szereplők feladatainak meghatározása

elvárások

DU

HR igény

-

utasítások, eljárások Alapító Okirat SZMSZ MIK FNY-023 Munkaköri leírás FNY-024 Jelentés a vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről FNY-025 Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve FNY-026 Kockázatértékelés




y

17. oldal (50)

FŐFOLYAMAT

5.3.1. Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások (DFA-1)

pít vá n

5.3.

MIK 1. módosítás

lal a

Az Acélalapítvány szolgáltatási folyamatát mutatja be az alábbi ábra. A folyamatában vevőként az alapítványi szolgáltatásokat igénybevevő személyt értelmezzük, a szolgáltató pedig az Acélalapítvány.

DFA-1-1

ért

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

"A

DFA SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYLŐ MUNKAERŐ & OUTPLACEMENT ELVÁRÁSOK

cé

BEMENET

tás

DFA-1-2

DFA-1-3

zta

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT BEFOGADÁSA

ko

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, KURATÓRIUMI DÖNTÉS

lal

DFA-1-4

og

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE

DFA-1-5

RR

"F

ÉLETÚT PROGRAM DFA-1-6

DU

NA

FE

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

Munkaszerződés megkötése DUNAFERR Labor nKft-vel

Munkavégzés kölcsönzött státuszban

DUNAFERR Labor nKft-nél a munkaszerződés megszűnése

KIMENET

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKRE FELKÉSZÍTETT MUNKAERŐ & OUTPLACEMENT ELVÁRÁSOK TELJESÜLÉSE


MIK



1. módosítás

pít vá n

y

18. oldal (50)

BEMENET: DFA szolgáltatásokat igénylő munkaerő & outplacement elvárások

lal a

A bemenetnél megjelenő „outplacement elvárások” alatt olyan humánpolitikai eszköz alkalmazását értjük, amely segítséget nyújt az elbocsátott dolgozó és a munkáltató számára is a leépítésből eredő pszichológiai, szociális, jogi hatások feldolgozásában és az álláskeresésben. Az alapító ISD DUNAFERR társaságok ezt az outplacement elvárást szem előtt tartva hozták létre az Acélalapítványt, mely a mai napig meg kíván ennek az elvárásnak felelni.

cé

DFA szolgáltatásokat igénylő munkaerő – az Acélalapítvány „vevői” a következők lehetnek: - ISD DUNAFERR társaságoktól kikerülő munkavállalók, - egyéb, a DFA szolgáltatásait igénylő szervezetek munkavállalói.

DFA-1-1:

tás

ért

"A

Az ISD DUNAFERR társaságok esetében az alapítványi támogatás, a munkaerőpiaci szolgáltatások alatt egy már bejáratott szolgáltatáscsomagról beszélhetünk, melynek felvázolása e fejezetben történik meg. Amennyiben az alapítványi támogatást, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat az ISD DUNAFERR csoporton kívüli szervezet igényli, úgy az e folyamattól való mindennemű eltérést – azaz a szolgáltatások pontosítását, tartalmát, finanszírozását – szerződésben kell rögzíteni. Támogatási pályázat előkészítése

DFA-1-2:

"F

og

lal

ko

zta

Akik pontosan szeretnék megismerni, hogy milyen konkrét anyagi és egyéb lehetőségeket jelentenek az Acélalapítvány szolgáltatásai, azoknak írásban nyilatkozniuk kell adataik felhasználásáról (Adatfelhasználási nyilatkozat az Újrakezdés Dunaferr Létszámleépítési Programban való részvételhez). Az ISD DUNAFERR társaságoktól kikerülő személyek esetén az Acélalapítványhoz kerül személyi adatlapjuk, melyet az elbocsátó társaság személyügyi szervezete bocsát ki. Az Acélalapítvány szolgáltatásainak megismertetése céljából az Acélalapítványnál dolgozók konkrét tájékoztatást adnak az ISD DUNAFERR társaságoktól kikerült személyeknek az Acélalapítványba kerülés utáni lehetőségeikről és kötelezettségeikről (Nyilatkozat a támogatási formák megismeréséről; Nyilatkozat a támogatási formák megismeréséről - MELLÉKLET/kalkuláció). Támogatási pályázat befogadása

FE

RR

Az Acélalapítvány szolgáltatásait megismerő és igénylő személyeknek támogatási pályázatot kell benyújtaniuk az Acélalapítványhoz. A pályázó személynek a támogatási pályázat előkészítésében az Acélalapítvány munkatársai segítséget nyújtanak (Pályázati kérelem a támogatás elnyerésére).

DU

NA

A pályázat benyújtásához szükséges egy, a pályázó egészségi alkalmasságát igazoló dokumentum beszerzése is (I. fokú munkaköri alkalmassági vélemény). Akik az információk megismerése után nem kívánnak élni az Acélalapítvány szolgáltatásainak lehetőségeivel, úgy azoknak írásban kell nyilatkozniuk erről. (Elutasító nyilatkozat az Acélalapítvány által felajánlott támogatásról). ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



MIK 1. módosítás

y

19. oldal (50)

Támogatási pályázat elbírálása, kuratóriumi döntés

lal a

DFA-1-3:

pít vá n

Az Acélalapítvány munkatársai megvizsgálják a szolgáltatást igénylő által megírt és benyújtott pályázati kérelmet, és amennyiben az mind a tartalmi, mind a formai elvárásokat tekintve megfelelő, valamint rendelkezésre áll a pályázó orvosi alkalmasságról szóló igazolás is, úgy befogadják a pályázatot, hogy az a Kuratórium elé kerülhessen elbírálásra.

DFA-1-4:

Támogatási megállapodás megkötése

"A

cé

Az Acélalapítványhoz befogadott pályázatok az Acélalapítvány kuratóriumhoz kerülnek elbírálásra. Az Acélalapítvány titkára előterjesztések formájában tárja a kuratórium elé a pályázatokat, a döntések pedig kuratóriumi jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre (Kuratóriumi előterjesztés; Kuratóriumi jegyzőkönyv). A kuratórium havonta ülésezik – a döntések tehát havonta tudnak megszületni a pályázatok elfogadásáról vagy visszautasításáról.

ért

A kuratórium által elfogadott pályázatok alapján támogatási megállapodások megkötésére kerülhet sor. (Megállapodás a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány támogatásának megvalósítására).

Életút program

ko

DFA-1-5:

zta

tás

A támogatási megállapodással egyidőben a támogatott munkaszerződést ír alá az Acélalapítvány által alapított, munkaerő kölcsönzéssel is foglalkozó céggel, a DUNAFERR Labor nKft-vel (rövidítve: DL nKft). A támogatási időszakban a DL nKft-n keresztül a támogatottnak kölcsönzött munkavállalóként lehetősége van munkát vállalni más cégnél is.

Az Életút program részletei külön szabályozásban kerültek meghatározásra (DFA-1-5).

lal

Az Életút program rövid összegzése a következő:

"F

og

A kuratórium döntése után az Acélalapítvány és a támogatott között megállapodás jön létre. A megállapodásban egyénre szabott szolgáltatási csomag kerül rögzítésre, melyet a támogatott és az Acélalapítvány munkatársa a lehetőségeket mérlegelve közösen határoznak meg

RR

Az egyénre szabott szolgáltatási csomag – az un. „ Életút program” – mentorálási és képzési tevékenységeket egyaránt tartalmazhat, elemei a következők lehetnek: - Mentorálás. Személyes szakmai „Életút terv” kidolgozása a támogatott igényei alapján és a munkaerő-piaci lehetőségek, adottságok figyelembevételével.

NA

FE

Az életút terv a szakterületen megszokott egyéni fejlesztési tervtől több, hiszen az egyéni fejlesztési tervben foglaltak megvalósításához a támogatási időszak alatt folyamatos mentori segítséget kap a szolgáltatást igénybevevő személy (Információs adatlap, Mentori munkanapló, Egyéni tanácsadás jelenléti ív).

DU

- Oktatások, képzések, átképzések a sikeres újrakezdés, más munkakörre alkalmassá tétel céljából (Képzési kérelem; Képzési együttműködési megállapodás); ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



MIK 1. módosítás

y

20. oldal (50)

pít vá n

- Mentális segítségnyújtás a munkahely elvesztése okozta lelki problémák enyhítésére, megszüntetésére; - Aktív munkahely keresési támogatás (Adatfelhasználási nyilatkozat az Újrakezdés Dunaferr Létszámleépítési Programban elkészült önéletrajz harmadik félhez való továbbításáról);

lal a

- Csoportos és egyéni munkaerőpiaci tanácsadás; - Vállalkozóvá válás elősegítése, tanácsadás; - Egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások.

cé

- Rendkívül indokolt esetben szociális segély nyújtása (Szociális segélykérelem);

"A

Általános szabály, hogy minden alkalommal, amikor a szolgáltatást igénybevevő személy találkozik az Acélalapítványt képviselő személlyel, jelenléti ívet kell vezetni (Jelenléti ív, Egyéni tanácsadás jelenléti ív).

tás

ért

A mentorálás(ok) és a képzés(ek) történhetnek egymás után, egymással párhuzamosan, illetve lehetnek olyan képzések, melyeknél az időbeni sorrend is meghatározott – természetesen ezt figyelembe véve rögzítik az életút program időrendjét.

zta

Az Acélalapítvány szolgáltatását igénylő munkavállalók esetében lehetőség van a DL nKft révén átmeneti munkalehetőség biztosítására is (Adatlap munkahely/munkakör felajánlására).

DFA-1-6:

ko

Az alapítványi támogatási időszak 1 év, de a támogatott kérelme és a kérelem kuratóriumi elfogadása esetén ez 2 x 0,5 évvel meghosszabbítható (Nyilatkozat hosszabbítással kapcsolatos tájékoztatásról, Kérelem az Alapítványi támogatás meghosszabbításához). Támogatási megállapodás megszűnése

RR

"F

og

lal

A támogatási időszak végén megszűnik a támogatási megállapodás az Acélalapítványnál (Nyilatkozat önfoglalkoztatóvá válásról; Nyilatkozat a támogatás megszűntetéséről), valamint ezzel egyidőben megszűnik a támogatott szerződése a DL nKft-nél is. Az alapítványból történő kikerüléskor egyszeri újrakezdési támogatás biztosítása lehetséges (Újrakezdési támogatási kérelem). A támogatási időszak végén a szolgáltatást igénybevevő személlyel ki kell töltetni egy kérdőívet, mely a szolgáltatások értékelésére szolgál (Szolgáltatást értékelő kérdőív). KIMENET: Munkaerőpiaci igényekre felkészített munkaerő & outplacement elvárások teljesülése

DU

NA

FE

A folyamat alatt a szolgáltatást igénybevevő személyek munkaerőpiacra lépésének esélyei megnőnek. Az Acélalapítványnál töltött időszakban lelki segítséget kaphatnak, időt nyernek a munkaerőpiaci tájékozódásra, megtanulnak önéletrajzot írni, állásokra pályázni – és nem utolsó sorban akár képzésben, átképzésben is részesülhetnek.


MIK



1. módosítás

y

21. oldal (50)

pít vá n

Az alapítványi támogatás folyamatát az alábbi ábra szemlélteti. eszközigény

HR igény

- kuratórium - operatív ügyviteli csoport - mentorok, oktatók (titkár, munkatárs, külső szolgáltatók)

lal a


kimenet

cé

bemenet - ISD DUNAFERR társaságoknál a leépítésekben érintett munkavállalók (személyi adatlap)

"A

ALAPÍTVÁNYI - munkaerőpiaci igényekre TÁMOGATÁS, felkészített munkavállaló (nyilatkozatok, MUNKAERŐPIACI megállapodások, SZOLGÁLTATÁSOK szerződések, kérelmek (DFA-1)

ért

- DFA szolgáltatásait igénylő, nem ISD DUNAFERR szervezetek munkavállalói

tás

- Outplacement elvárások

- a támogatásban részesülők és a támogatást igénylő jelentkezők aránya (%)

lal

ko

- A képzési támogatásban részesülők és a képzési támogatást igénylők aránya (%)

zta

mutatószámok, elvárások

og

- a szolgáltatást igénybevevők összesített megelégedettségi mutatója (1-5 pont)

"F

- elhelyezkedési mutató a szolgáltatásban részesülők nyilatkozatai alapján (%)

- lásd a szöveges részben behivatkozva) utasítások, eljárások

-

Alapítói Okirat SZMSZ MIK DFA-5-1 Életút program DFA-5-1-1 Szociális segélyezés szabályzata - DFA-5-1-2 Képzési támogatásra vonatkozó szabályzat - DFA-5-1-3 Újrakezdési támogatási szabályzat

DU

NA

FE

RR

- FNY-001 – FNY022; FNY-027; FNY-031 formanyomtatványok




y

22. oldal (50)

TÁMOGATÓ FOLYAMATOK

pít vá n

5.4.

MIK 1. módosítás

5.4.1. Kommunikáció

lal a

Kommunikáció alatt mind a szóbeli, mind az írásbeli, valamint a külső felekkel és az Acélalapítványon belüli információcserét, információáramlást értjük. A kommunikációs folyamatban válaszok születnek a miről? – mikor? – ki-kivel? – hogyan? kommunikál kérdésekre. Információs rendszernek nevezzük a kommunikációra felhasznált összes kommunikációs csatornát.

"A

cé

A pontos információáramlás – a külső és belső kommunikáció – az Acélalapítvány folyamataiban mind a „vevőkkel” (szolgáltatást igénybevevők), mind az egyéb érdekelt felekkel, mind az Acélalapítványon belül rendkívül fontos. Kommunikáció történhet: szóban (tárgyalás, értekezlet, megbeszélés, elbeszélgetés, mentorálás, oktatás, konzultáció,interjú a sajtóban, …);

-

írásban (ajánlat, szerződés, jegyzőkönyv, emlékeztető, levél, tájékoztató kiadvány, e-mail, sajtóban megjelenő cikk, interjú,közlés, …);

-

web-oldalon megjelenített információkkal (http://acelalapitvany.hu/)

-

közös informatikai adatbázisban történő információ-rögzítéssel.

tás

ért

-

ko

zta

Külső – mind írásbeli, mind szóbeli – kommunikációra a sajtó, a külső hatóságok, az állami szervek felé az Acélalapítvány teljesítéséről, munkájáról kizárólag a kuratórium elnöke és titkára jogosultak.

lal

Szóbeli kommunikációra a szolgáltatási folyamatokban a támogatottakkal, a szolgáltatást igénybevevőkkel a mentorok és oktatók (ezek a személyek lehetnek az Acélalapítvány titkára, munkatársa, szerződött külső szolgáltatók alkalmazottai) egyaránt jogosultak.

og

Belső kommunikációt az Acélalapítvány nevében munkát végzők – saját munkavállalók, delegált, vagy szerződött szereplők – folytathatnak egymással.

RR

"F

A támogatottakkal, szolgáltatást igénybevevőkkel minden szóbeli, mind írásbeli kétoldalú kommunikáció esetén – amennyiben a kommunikáció tárgya a folyamat valamelyik szereplőjére nézve fontos információt, adatot, lehetőséget tartalmaz – rögzíteni kell a következőket: - kik a kommunikáló felek (pl. Acélalapítvány képviselője, vevő, más érdekelt fél, stb.);

FE

- dátum, (pontos időpont), helyszín; - kommunikáció témájának meghatározása, - kommunikáció módjának megadása (pl. mentorálás, tájékoztatás, stb.);

DU

NA

- írásbeli kommunikáció esetén ezek az információk kiegészülhetnek az írásban közölni kívánt téma kifejtésével.




MIK 1. módosítás

pít vá n

Amennyiben egy témában változás történik, úgy a rögzített adatokat aktualizálni kell:

y

23. oldal (50)

- kik a változásban érintett kommunikáló felek (Acélalapítvány képviselője és a másik fél: vevő, más érdekelt fél, stb.); - változás dátuma, (pontos időpont), helyszín;

lal a

- a kommunikáció módosult témájának megadása. A kommunikáció folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.

HR igény

+

kuratórium tagjai operatív ügyviteli csoport tagjai munkaszervezetek tagjai ellenőrző testületek tagjai külső szolgáltatók szolgáltatást igénybevevők

ért

"A


zta

ko

KOMMUNIKÁCIÓ

og

lal

- DFA-n belüli információ megosztási igény jelentkezik

tás

bemenet

- Információközlés vagy információigény az érdekelt felektől – kiemelten a szolgáltatást igénybevevőket

cé

eszközigény

kimenet

- információ az érdekelt felek számára (szóbeli információ, levelek, e-mail, sajtóhírek, weboldal, stb.) - információ a szolgáltatást igénybevevők számára (tájékoztatók, útmutatók, ajánlatok, szórólap, sajtó, weboldal, stb.) - DFA-n belüli információ megosztás (jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, adatbázisban megjelenő információk, stb.)


utasítások, eljárások

"F

- szolgáltatást igénybevevők kommunikációra vonatkozó elégedettségi mutatója (1-5 pont) - kommunikációra vonatkozó nemmegfelelőségek száma (db/év) - CSR jellegű tájékoztatás kialakítása, fejlesztése

Alapítói Okirat SZMSZ MIK FNY-011 Egyéni tanácsadás jelenléti ív - FNY-027 Jelenléti ív

DU

NA

FE

RR

-


MIK



1. módosítás

dokumentált információ típusa

írja: jegyzőkönyvvezető

Kuratóriumi jegyzőkönyv

kuratórium előzetes jóváhagyása szükséges-e?

IGEN

kuratórium elnöke és titkára

Közhasznúsági jelentés

kuratórium elnöke

Megállapodások a támogatottakkal

kuratórium elnöke vagy titkára

IGEN

Nyilatkozatok átvételének igazolása

kuratórium titkára; kuratórium munkatársa

NEM

Tájékoztató levelek a támogatottnak

kuratórium titkára; kuratórium munkatársa

NEM

Minőségpolitika

kuratórium elnöke

IGEN

kuratórium elnöke

IGEN

ko

zta

ért

"A

cé

Kuratóriumi éves beszámoló

tás

ellenőrzi és hitelesíti: kuratórium titkára

Minőségirányítási Kézikönyv (MIK)

IGEN IGEN

kuratórium elnöke és/vagy titkára

IGEN

Minőségirányítási rendszer formanyomtatványai (FNY)

kuratórium titkára

NEM

Minőségirányítási rendszer éves céljai


IGEN

Minőségirányítási rendszer vezetőségi átvizsgálásának jegyzőkönyve


IGEN

Kockázatértékelés


NEM

Nemmegfelelőségi jelentések


NEM

Helyesbítő tevékenység dokumentumai

kuratórium titkára**

NEM**

Beszerzési ajánlatkérés


NEM


IGEN

NA

FE

RR

"F

og

lal

Minőségirányítási rendszer szabályzatai

Beszerzési szerződés

DU

lal a

Acélalapítvány nevében aláíró, jóváhagyó (ha szükséges)

pít vá n

Kommunikáció írásbeli megnyilvánulása esetén a dokumentumok aláírási rendje

y

24. oldal (50)




MIK 1. módosítás

Acélalapítvány nevében aláíró, jóváhagyó (ha szükséges)*

dokumentált információ típusa

pít vá n

y

25. oldal (50)

kuratórium előzetes jóváhagyása szükséges-e?


szerződött partnereknek küldött levelek

kuratórium elnöke és/vagy a kuratórium titkára

Tájékoztató kiadványok az Acélalapítvány szolgáltatásairól

a kuratórium titkárának jóváhagyása szükséges a nyomdába küldés vagy sokszorosítás előtt

NEM

weblapon megjelenő információk

a kuratórium titkárának jóváhagyása szükséges az információk, dokumentumok honlapra történő kikerülése előtt

NEM

emlékeztetők

az aktuális megbeszélésen, értekezleten arra kijelölt személy

NEM

mindenki, aki az Acélalapítványnál dolgozik vagy annak nevében munkát végez.

NEM

cé

"A

ért

tás

zta ko

NEM

NEM

lal

e-mailek

og

Megjegyzések:

Általános szabály, hogy a titkár akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke az aláírásra jogosult személy.

"F

*

lal a

Beszerzések (külső erőforrások) értékelése

DU

NA

FE

RR

** Helyesbítő tevékenységek dokumentumait általában a titkár írja alá. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tevékenység jelentősége nagy, úgy azt az elnök elé terjeszti, és a kuratórium tagjait bevonva döntenek.




MIK 1. módosítás

pít vá n

y

26. oldal (50)

5.4.2. Beszerzés

értjük.

lal a

Beszerzés alatt külső erőforrások: szolgáltatások, termékek beszerzését Az Acélalapítványnál a beszerzéseket az két csoportban értelmezzük: a) Kiemelt jelentőségű külső erőforrások (szolgáltatás/termék) beszerzése b) Normál beszerzések a) Kiemelt jelentőségű külső erőforrások (szolgáltatás/termék) beszerzése A kiemelt jelentőségű külső erőforrások beszerzése alatt a következőket értjük:

"A

cé

Kiemelt jelentőségű külső erőforrások: azok a szolgáltatások, vagy termékek, amelyek az Acélalapítvány szolgáltatásainak minőségét alapvetően befolyásolják, így e beszerzések felügyeletére nagyobb hangsúlyt kell fektetni – értékelni kell ezeket, valamint az értékeléseket nyilván kell tartani. A külső erőforrás kiemelt jelentőségéről az Acélalapítvány titkára dönt.

tás

ért

Kiemelt jelentőségű külső erőforrás értékelése: egy bizonyos beszállító egy bizonyos szolgáltatásának vagy termékének értékelését értjük alatta, nem csupán a beszállító cég értékelését. (Magyarázat: egy külső partner esetén előfordulhat, hogy egyik szolgáltatása vagy terméke megfelelő, egy másik viszont nem.)

zta

Kiemelt jelentőségű külső erőforrás kiválasztás (első beszerzés eldöntése) szempontjai: - a beszállító által felmutatható referenciák, tapasztalat; - termék esetén a műszaki paraméterek, a megfelelőség bizonyítása (CE-jel, stb.); vállalási paraméterek (szolgáltatás ára, teljesítési határidők, fizetési feltételek, …); a beszállító jogi, pénzügyi stabilitása, adózási fegyelme; a beszállító érvényes ISO 9001 tanúsításának megléte előnyt jelent; oktatási-képzési szolgáltatási tevékenység esetén felnőttképzési engedély megléte (ahol ez értelmezhető) előnyt jelent.

lal

ko

-

og

Kiemelt jelentőségű külső erőforrás értékelés (további beszerzés eldöntése) szempontjai: szakmai szempontból megfelelő volt-e az Acélalapítványnál nyújtott szolgáltatás minősége, vagy a termék használat közbeni minősége; betartotta-e a teljesítési határidőket; szolgáltatás esetén könnyű volt-e vele együtt dolgozni, kommunikálni; időközben változott-e a beszállító pénzügyi stabilitása, adózási fegyelme; külső partner által nyújtott szolgáltatás, vagy termék megfelelő dokumentálása; külső szolgáltató szolgáltatását igénybevevők értékelésének feldolgozása után a vevői elégedettség mutatói.

"F

-

FE

RR

-

DU

NA

Kiemelt külső szolgáltatók megfelelőségének jelölése: - Megfelelő szolgáltató: - Korlátozással megfelelő szolgáltató: - Nem megfelelő szolgáltató:

„M” „KM” „NM”




MIK 1. módosítás

y

27. oldal (50)

pít vá n

„M”-re értékelt külső erőforrás beszerzésének minőségi akadálya nincs, hiszen a külső erőforrás minden szempontot figyelembe véve pozitív értékelést kapott.

lal a

„KM”-re értékelt külső erőforrás esetén a szempontok közül egy, vagy max. kettő nem az Acélalapítvány elvárásai szerint teljesül. További beszerezés e külső erőforrás esetén csak úgy lehetséges, hogy fel kell hívni a beszállító külső partner figyelmét minőségjavításra a szükségesnek ítélt témában, majd meghatározott időtartam után számon kell kérni rajta a fejlődési eredményeket.

cé

„NM”-re értékelt külső erőforrás esetén nem, vagy csak rendkívül indokolt esetben szabad a külső partnertől újabb ajánlatot kérni, vele szerződni.

"A

Külső partnerek szolgáltatásáról, vagy termékéről és azok tejesítésének értékeléséről adatbázist kell létrehozni, vezetni, aktualizálni (FNY-032 Beszerzett termékek/szolgáltatások jegyzéke), melynek tartalmaznia kell a külső szállítók fontos adatait és a külső szolgáltatások, termékek mindenkori értékelését is.

ért

Kiemelt jelentőségű külső erőforrás beszerzésének lépcsői:

tás

1) Döntés külső erőforrás igénybevételéről. Annak vizsgálata, hogy mely külső szállító partnertől mely szolgáltatás, vagy termék beszerzése jöhet szóba. 2) Külső erőforrás vizsgálata

lal

ko

zta

Ha a beszerezni kívánt külső erőforrás az adatbázisban már szerepel: „M” értékelés esetén: ajánlatkérés Ö ajánlat elbírálása Ö megfelelő ajánlat esetén szerződéskötés. „KM” értékelés esetén: döntés az ajánlatkérés lehetőségéről az előző tapasztalatok függvényében Ö ajánlatkérés Ö ajánlat elbírálása Ö megfelelő ajánlat esetén szerződéskötés „NM” értékelés esetén: ez a külső erőforrás nem választható.

og

Ha a beszerezni kívánt külső erőforrás az adatbázisban még nem szerepel:

RR

"F

Az erőforrásról információkat (termék esetén akár mintát) kell beszerezni, és az alapján az első értékelést el kell végezni. „M” értékelés esetén: ajánlatkérés Ö ajánlat elbírálása Ö megfelelő ajánlat esetén szerződéskötés. „KM” értékelés esetén: döntés az ajánlatkérésről az egyéb lehetőségek függvényében Ö ajánlatkérés Ö ajánlat elbírálása Ö megfelelő ajánlat esetén szerződéskötés „NM” értékelés esetén: ez a külső erőforrás nem választható.

FE

3) Döntés a külső erőforrás beszerzéséről.

DU

NA

4) A külső erőforrás aktuális értékelésének (M, KM, NM) a külső erőforrások adatbázisban történő rögzítése.


MIK



1. módosítás

pít vá n

y

28. oldal (50)

b) Normál beszerzések

ért

"A

cé

lal a

Normál beszerzés: azoknak a külső erőforrásoknak (szolgáltatás, vagy termék) a beszerzése, amelyek az Acélalapítvány működéséhez ugyan szükségesek, de az Acélalapítvány szolgáltatását lényegesen nem befolyásolják (pl. anyagok, tárgyi eszközök, egyéb szolgáltatások). A normál beszerzési folyamatban is történik mérlegelés (megfelelőség felmérése, ár, határidőre történő beszerezhetőség, fizetési feltételek, …), de ezeknek a külső erőforrásoknak az értékelése a külső erőforrások adatbázisában nem történik meg. Normál beszerzések esetén is lehetőség van azonban nem-megfelelőségi jelentés (NMJ) felvételére, és zárulhat úgy az eset kiértékelése, hogy ezt a szolgáltatást vagy terméket az Acélalapítvány a továbbiakban nem szerzi be. A beszerzéssel kapcsolatos értékeléseket a titkár, az adatnyilvántartást, a kapcsolódó dokumentált információk megőrzését az Acélalapítvány titkára és munkatársa egyaránt végezhetik.

eszközigény

ko

zta

- adminisztrációhoz szükséges eszközök - kommunikációs eszközök - irodák, tárgyalók

tás

A külső erőforrás beszerzés folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.

bemenet

-

kuratórium titkár munkatárs gazdasági vezető kimenet

BESZERZÉS

"F

og

lal

- DFA szolgáltatásaiban szükségszerű, de belső erőforrással nem megoldható feladatok igénye - a munkához szükséges anyag, eszköz, energia stb. igény jelentkezik.

HR igény

- ajánlatadás (ajánlatok) - szerződéskötés (szerződések) - kiválasztott külső erőforrás teljesítésének értékelése



RR

- beszerzési reklamációk száma (db) - „M” értékelésű beszerzések aránya az összes kiemelt jelentőségű beszerzéshez viszonyítva (%) - szolgáltatást igénybevevők külső erőforráshoz (oktatók, mentorok) kapcsolható elégedettségi mutatója (1-5 pont)

- MIK

FE

- FNY-028 Beszerzett termékek/szolgáltatások jegyzéke

DU

NA

- Segédlet a külső erőforrások értékeléséhez




MIK 1. módosítás

y

29. oldal (50)

pít vá n

5.4.3. MIR teljesítményértékelés

Az Acélalapítványnál működő MIR teljesítményének értékelését több tevékenység folyamatos végzése teszi lehetővé – ezek a tevékenységek a következők: a) belső auditok tartása

lal a

b) folyamatos elemzések, értékelések

cé

A MIR teljesítményének értékeléséhez hozzátartoznak a tanúsító cég által végzett külső auditokon feltárt eltérések, egyéb értékelések is. a) Belső auditok tartása

"A

Audit: Módszeres, független és dokumentált folyamat objektív bizonyíték megszerzésére és objektív értékelésére annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

vonatkozó

tás

Auditbizonyíték: Az auditkritériumokra ténymegállapítások, vagy egyéb információk.

ért

Auditkritériumok: Hivatkozási alapként használt irányvonalak (politikák), eljárások vagy követelmények összessége, amellyel az objektív bizonyítékot összehasonlítják. és

igazolható

feljegyzések,

lal

ko

zta

A belső minőségügyi audit célja annak igazolása, hogy a minőségirányítási rendszer a tervezettnek megfelelően és hatékonyan működik. A belső minőségügyi auditot csak megfelelően képzett és felkészült auditorok végzik, akik függetlenek a felülvizsgált területtől. Belső auditnak az MSZ EN ISO 19011:2012 szabványban megfogalmazott irányelvek szerint kell történnie. Az auditnak választ kell adnia a következő kérdésekre: Megfelel-e a szervezet minőségirányítási rendszere az Acélalapítvány által meghatározott saját követelményeknek? Megfelel-e a szervezet minőségirányítási rendszere az ISO 9001:2015 szabvány által meghatározott követelményeknek? A minőségirányítási rendszer eredményesen valósul-e meg?

og

-

"F

-

audit időpontok; az auditorok személye; a felülvizsgált folyamat(ok) és az arra érvényes auditkritériumok; a felülvizsgálatban érintett személyek,

NA

FE

-

RR

Az Acélalapítvány minőségirányítási rendszerének teljes alkalmazási területét érintő belső auditot kell végezni minden évben legalább egyszer. Az audit lefolytatására vonatkozóan audittervet kell összeállítani. A belső audittervnek tartalmaznia kell a következő információkat:

DU

Az Acélalapítvány a belső auditok tartását megoldhatja mind belső, mind külső erőforrással.




MIK 1. módosítás

y

30. oldal (50)

pít vá n

A külső partner kiválasztását a beszerzési folyamatban leírt szabályok szerint kell végezni, és elő kell írni az auditot végző külső szolgáltató kiválasztására vonatkozóan a következőket: ISO 9001 tanúsítvány ISO 19011 szabványnak megfelelő auditok tartása Megfelelő tapasztalat, gyakorlat az auditok tartása terén – és az ezzel kapcsolatos referenciák felmutatása.

lal a

-

cé

Az Acélalapítvány titkárának feladata a belső auditok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása, valamint az auditok eredményeinek tükrében a további feladatok végrehajtása/végrehajtatása: a bizonyított nemmegfelelőség(ek) okának megszüntetésére helyesbítő tevékenység.

"A

A titkárnak az auditok megállapításairól a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van (lásd 20xx. évi jelentés vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről).

ért

A MIR belső auditok tartása folyamatot az alábbi ábra szemlélteti.

tás

eszközigény

ko

bemenet

zta

- adminisztrációhoz szükséges eszközök - kommunikációs eszközök - irodák, tárgyalók

BELSŐ AUDITOK TARTÁSA

og

lal

- ISO 9001 szabvány követelményei - MIR dokumentumok, feljegyzések - előző külső/belső auditok eredményei

-

HR igény titkár munkatárs gazdasági vezető külső szolgáltató kimenet

- audit megállapítások (auditjelentés) - audit NM-re meghatározott intézkedések (helyesbítő tevékenység intézkedései) utasítások, eljárások

"F


- audit nemmegfelelőségek (db/év) - pozitívumok, kiemelkedő eredmények (db/év) - fejlesztési lehetőségek (db/év)

- MIK

DU

NA

FE

RR

- FNY-030 Belső audit jelentés




MIK 1. módosítás

pít vá n

y

31. oldal (50)

b) Folyamatos elemzések, értékelések

Az Acélalapítványnál a szolgáltatási folyamatok figyelemmel kísérése és mérése biztosítja, hogy e folyamatok megfeleljenek az elvárásoknak. Az Acélalapítvány által végzett rendszeres elemzések, értékelések a következők:

MIR eltérések, nemmegfelelőségek észlelése a folyamatokban. Ezek lehetnek formális, tartalmi, kommunikációs, vagy egyéb nemmegfelelőségek.

-

Vevői visszajelzések vizsgálata Vevői visszajelzések lehetnek pozitívak és negatívak (reklamációk, panaszok) egyaránt.

-

Szolgáltatási célok megvalósulásának elemzése Ezek az elemzések lehetnek:

"A

cé

lal a

-

∗ Egyéni fejlődési tervek megvalósulásának elemzéseiből nyert mutatók,

ért

∗ szolgáltatási folyamatból nyerhető jellemzők statisztikus elemzése, stb.

kérdőíves felméréssel, személyes interjúval, egyéb módon.

ko

-

zta

tás

A vevői visszajelzéseket folyamatosan figyelni, értékelni szükséges. Vevői elégedettséget kell mérni minden szolgáltatási folyamat befejeződésekor. Az információk feldolgozását el kell végezni, és az eredményeket a vezetés tudomására kell hozni. A vevői elégedettség mérése történhet:

og

lal

Előfordulhat, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők, támogatottak panaszt tesznek, reklamálnak a szolgáltatási folyamatban általuk tapasztalt hiba végett. A reklamációkat minden esetben ki kell vizsgálni.

"F

Az Acélalapítvány ügyviteli operatív csoporton belül a felsorolt elemzéseket, értékeléseket minden alkalommal célszerű értelmezni, átbeszélni, és belőlük a következtetéseket levonni.

RR

Az elemzésekről, értékelésekről készülő összefoglalók, megállapítások a kuratórium számára bemutatásra kell, hogy kerüljenek éves jelentés, esetleg egyéb jelentések formájában.

DU

NA

FE

Az elemzések, értékelések megtörténtéért és az eredmények kuratórium felé történő beszámolásáért a titkár felel.


MIK



1. módosítás

A MIR elemzési, értékelési tevékenységeket az alábbi ábra szemlélteti. eszközigény

HR igény

adminisztrációhoz szükséges eszközök kommunikációs eszközök irodák, tárgyalók IT eszközök

-

titkár munkatárs gazdasági vezető külső szolgáltató

bemenet

lal a

-

pít vá n

y

32. oldal (50)

kimenet

"A

cé

- DFA működési jellemzői (támogatási költségek, működési költségek, pályázati források, szolgáltatásban résztvevők létszáma, külső szolgáltatók számosságának igénybevétele, nemmegfelelőségek, helyesbítő tevékenységek, stb.)

- nyilvános közhasznúsági jelentés

FOLYAMATOS

ÉRTÉKELÉSEK

- a kuratóriumnak bemutatásra készülő éves és időszakos beszámolók - 20xx. évi jelentés vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről

zta ko

- vevői panaszok mutatószámok, elvárások

VÉGZÉSE

tás

- egyéni fejlesztési tervek megvalósulási eredményei - szolgáltatást igénybevevők elégedettségi vizsgálatának eredményei

ért

ELEMZÉSEK,


lal

- DFA közhasznúsági jelentés mutatói - szolgáltatást igénybevevők elégedettségi mutatói, trendek

og

- Alapító Okirat - SZMSZ - MIK - FNY-031 Szolgáltatást értékelő kérdőív

"F

- szolgáltatást igénybevevők reklamációinak száma

- MIR nemmegfelelőségek száma (db)

DU

NA

FE

RR

- súlyosnak ítélt kockázatok (db)




MIK 1. módosítás

5.4.4. MIR fejlesztés Az Acélalapítványnál működő MIR fejlesztési lehetőségek a következők: a) nemmegfelelőségek kezelése, helyesbítő tevékenységek

lal a

b) belső oktatások

pít vá n

y

33. oldal (50)

a) Nemmegfelelőségek kezelése, helyesbítő tevékenységek Nemmegfelelőség (eltérés): Egy követelmény nem teljesülése

"A

cé

Helyesbítő tevékenység: Tevékenység egy nemmegfelelőség okának kiküszöbölésére, az ismétlődés megelőzésére.

ért

A MIR szabályozó eszközeinek meg kell akadályozni olyan szolgáltatás létrejöttét, felhasználását, amely nem felel meg az előírt, elvárt követelményeknek. Mindent meg kell tenni az eltérések, nemmegfelelőségek azonosításának érdekében, mielőtt az a szolgáltatást igénybevevőket is érintené.

tás

Az Acélalapítvány MIR főbb nemmegfelelőségei, eltérései lehetnek: beszerzett külső erőforrások nemmegfelelőségei; eltérései;

-

a szolgáltatásnyújtás folyamatában előforduló nemmegfelelőségek, eltérések;

-

belső audit által feltárt nemmegfelelőségek, eltérések;

-

külső audit által feltárt nemmegfelelőségek, eltérések;

-

vezetőségi átvizsgálás során feltárt nemmegfelelőségek, eltérések;

-

szolgáltatással kapcsolatban beérkező vevői reklamációk;

-

érdekelt felek által jelzett problémák.

lal

ko

zta

-

RR

"F

og

A nemmegfelelőségek észlelése esetén az Acélalapítvány nevében munkát végző és szerepkört vállaló minden személy feladata azok jelzése a titkár felé. A titkár feladata a felmerülő nemmegfelelőségek, eltérések azonosítása, dokumentálása, elbírálása – meg kell állapítania azt az okot, vagy okokat, amelyek a nemmegfelelőséget előidézték. A nemmegfelelőségek dokumentálása Nemmegfelelőségi jelentés formanyomtatványon történik.

FE

A titkár feladata a nemmegfelelőség okának ismeretében meghatározni azokat a helyesbítő tevékenységeket, amelyek alkalmasak a nemmegfelelőség megszüntetésére – ezek dokumentálása a Helyesbítő tevékenység formanyomtatványon történik.

DU

NA

Az Acélalapítvány szolgáltatásaival kapcsolatban beérkező vevői reklamációk nyilvántartását a munkatárs végzi, a kivizsgálás és jogosnak ítélt reklamáció esetén a helyesbítő tevékenység meghatározása a titkár feladata. A reklamáció kivizsgálásáról mindenképpen kivizsgálási jegyzőkönyvet kell készíteni. Nem megalapozott reklamációt írásban (levél, e-mail) vissza kell utasítani. Amennyiben a vevő a


MIK



1. módosítás

y

34. oldal (50)

pít vá n

visszautasítást nem fogadja el, úgy közös tárgyalást kell folytatni a megegyezésig – ha ez nem lehetséges, akkor jogi úton kell megoldani a vitás kérdéseket.

lal a

A nemmegfelelőségek, reklamációk értékelését, az azokra hozott helyesbítő tevékenységek eredményességének megállapítását minimum évente meg kell tenni. Az eredményeket az éves vezetőségi átvizsgálási jelentésben szerepeltetni kell. A nemmegfelelőségek kezelését, a helyesbítő tevékenységeket az alábbi ábra szemlélteti. HR igény

cé

eszközigény -

ért

bemenet - Belső, feltárt eltérések, nemmegfelelőségek (audit NM, egyéb NM)

kimenet

tás

NEMMEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE,

HELYESBÍTŐ

- szolgáltatást igénybevevők reklamációi, panaszai

TEVÉKENYSÉGEK


lal


- Helyesbítő tevékenységek eredményei

ko

- érdekelt felek jelzései

zta

- Külső auditon feltárt NM;

-

Alapító Okirat SZMSZ MIK FNY-032 Nemmegfelelőségi jelentés - FNY-033 Helyesbítő tevékenység

og

- MIR nemmegfelelőségek száma (db)

titkár munkatárs gazdasági vezető külső szolgáltató

"A

- adminisztrációs eszközök - kommunikációs eszközök - IT eszközök

"F

- Helyesbítő tevékenységek, intézkedések száma

DU

NA

FE

RR

- felvett és lezárt NMJ-k aránya




MIK 1. módosítás

y

35. oldal (50)

pít vá n

b) Oktatás, képzés

Az Acélalapítvány működésében a képzés és oktatás fogalmak definiálását a következőképpen értelmezzük:

lal a

Képzés (külső iskolarendszerű képzés): Külső szolgáltató által tartott iskolarendszerű képzéseket értünk a fogalom alatt. Az iskolarendszerű képzések lehetnek általános képzések és szakképzések egyaránt. A képzéseken való részvétel iskolalátogatási igazolással, bizonyítvánnyal, tanfolyami bizonyítvánnyal, stb. igazolható.

"A

cé

Oktatás (belső oktatás): az Acélalapítványon belüli ismeretszerzést, az ismeretek alkalmazásának, rendszerezésének, elemzésének megismerését, tanulását értjük alatta. Az ismeretek lehetnek a MIR folyamatok működtetésére, módosítására vonatkozó, a minőségpolitika és a szervezeti célok megismerésére irányuló, a dokumentumok kezelésével kapcsolatos, az irodai és IT eszközök kezelésére vonatkozó, stb. ismeretek egyaránt.

ért

Éves képzési-oktatási tervezés

tás

A titkárnak egy éves időszakra vonatkozóan meg kell határoznia az Acélalapítványnál dolgozókra vonatkozó képzési-oktatási tervet, és az ehhez szükséges forrásokat. A képzési-oktatási tervet a kuratóriummal el kell fogadtatni. A képzési-oktatási terv elkészítésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: megfelelés a minőségpolitikának – a minőségcélok teljesítése, a személyi állományt érintő változások, a személyi állomány tudása, ismerete értékelésének eredményei, szolgáltatási tevékenységben bekövetkező változások, fejlesztések, bővülő, módosuló vagy új partneri igények, állami jogalkotás, szabályozások változása – új szakképesítés igénye jelenhet meg, ismétlődő nemmegfelelőségek megszűntetésére vonatkozó elvárás, meglévő oktatási erőforrások lehetőségeinek figyelembe vétele.

zta

-

og

lal

ko

-

Képzések engedélyezése

RR

"F

A munkavállalók iskolarendszerű képzésben való részvételét a titkár a kuratórium által elfogadott éves képzési-oktatási terv alapján engedélyezi. Ad-hoc jelentkező képzési igény (pl. megváltozott jogszabályok, új szolgáltatási tevékenység, stb.) esetén a titkár az igényt a kuratórium elé terjeszti, és csak a kuratórium jóváhagyása után lehet a jelentkezést a szükséges képzésre indítani.

FE

Belső oktatások megtartása

DU

NA

A munkavállalók számára évente egy alkalommal ismereteik frissítése céljából MIR oktatást, valamint munka- és tűzvédelmi oktatást kell tartani. Az oktatások külső erőforrás bevonásával is megoldhatóak. A munkavállalókat rendkívüli oktatásban kell részesíteni: -

a munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, a munkavégzés követelményeinek változásakor, új folyamatok bevezetésekor, ISO 9001

„ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



y

36. oldal (50)

új munkavállalók esetén, tevékenységek, jogszabályok, szabványok módosításakor.

pít vá n

-

MIK 1. módosítás

Az Acélalapítvány nevében eljáró belső és külső szervezeti szereplőknek is ismerniük kell a szervezet minőségpolitikáját, céljait, működési szabályait, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások megfelelősége biztosított legyen – ez is belső oktatással biztosítható.

lal a

A szakmai és/vagy minőségirányítási tematikájú belső oktatásokat az Oktatási napló formanyomtatványon kell dokumentálni, míg a munka- és tűzvédelmi oktatást a Munkavédelmi naplóban. Az oktatások megtartásáért/megtartatásáért a titkár felel.

cé

Munkavállalók teljesítményének értékelése

"A

A munkavállalók teljesítményének értékelése, minősítése évente történik, egy előre egyeztetett értékelő beszélgetés során. Az értékelést a titkár végzi a munkavállalóval. Képzési, oktatási, teljesítményértékelési dokumentumok kezelése

ért

Az Acélalapítvány munkaköri leírásainak és a személyi minősítéseinek nyilvántartásáért, gondozásáért és megőrzéséért a titkár felel.

tás

Az oktatási, képzési tevékenységeket az alábbi ábra szemlélteti.

og

- képzési igények

RR

"F

- belső oktatási igények

- kuratórium - operatív ügyviteli csoport tagjai - külső szolgáltató

- adott évbeni képzési, oktatási tervek; (DFA éves tervében szerepel)

OKTATÁS, KÉPZÉS

- megvalósult képzések (iskolalátogatási igazolás, iskolai bizonyítvány, tanfolyami tanúsítvány, stb.) - megvalósult belső oktatások (oktatási napló; munkavédelmi napló, egyéb oktatást igazoló dokumentumok)

FE


DU

NA

- Megvalósult beiskolázások, belső oktatások tervezetthez képesti mutatószáma.

HR igény

kimenet

lal

bemenet

ko

- adminisztrációs eszközök - kommunikációs eszközök - oktatási terem felszereléssel

zta

eszközigény

utasítások, eljárások -

Alapító Okirat SZMSZ MIK FNY-034 Oktatási napló


MIK



1. módosítás

y

37. oldal (50)

pít vá n

5.4.5. Dokumentált információk kezelése

a) Az Acélalapítvány minőségirányítási rendszerének dokumentumai (iratai) ÉRDEKELT FELEK

lal a

(alapító, partnercégek, támogatottak, állam, önkormányzatok, lakosság, stb.)

ALAPÍTÓ

ért

OKIRAT

"A

cé

ELVÁRÁSAI

zta

tás

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Minőségügyi Kézikönyv (MIK)

lal

ko

Egyéb szabályozó (előíró) dokumentumok: szabályzatok, formanyomtatványok, útmutatók, segédletek, stb.

"F

og

Feljegyzések (igazoló dokumentumok): előterjesztés, jegyzőkönyv, mentori munkanapló, jelenléti ív, számviteli bizonylat, stb. A dokumentumokat hívjuk iratnak is.

FE

RR

Az Acélalapítvány működését meghatározó legfontosabb alapdokumentumok az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat. Az Acélalapítvány az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei alapján összeállított Minőségirányítási Kézikönyvben határozta meg minőségirányítási rendszerének fő szabályait.

DU

NA

Az Acélalapítvány belső szabályozó dokumentumai: - Alapító Okirat - Szervezeti és Működési Szabályzat - Minőségirányítási Kézikönyv - szabályzatok - formanyomtatványok ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



MIK 1. módosítás

y

38. oldal (50)

pít vá n

Az Acélalapítvány külső szabályozó dokumentumai: - jogszabályok - szabványok - egyéb külső forrásból származó követelmények Pl. engedélyezési előírások, pályázati előírások, stb.

lal a

b) A dokumentálás (iratkezelés) követelményei Általános követelmények

tás

ért

"A

cé

Az Acélalapítvány MIR szabályozó dokumentumaira és azok használatára vonatkozó szabályok a következők: - címmel, azonosítóval kell rendelkezniük; - kiadásuk csak jóváhagyás után történhet meg – az Acélalapítvány kuratóriumának be kell terjeszteni jóváhagyásra, a jóváhagyó aláíró minden esetben a kuratórium elnöke; - jóváhagyásuk kizárólag papír alapon történhet meg; - kiosztásuk ellenőrzötten, Dokumentum birtokosok jegyzékén (FNY-035) történhet meg; - a visszavont dokumentumok eredeti, aláírt példányát meg kell őrizni. az érvénytelen, kinyomtatott dokumentumokat meg kell semmisíteni.

ko

zta

A szabályozó dokumentumok előkészítése/előkészíttetése, felügyelete, módosítása és a kuratórium elé jóváhagyásra történő beterjesztése a titkár feladata. E dokumentumok eredeti példányát kinyomtatott, aláírt formában az Acélalapítvány munkatársa őrzi.

RR

"F

og

lal

Az elektronikus adattárból kinyomtatott dokumentumok nem ellenőrzött példányoknak tekinthetők. A szabályozó dokumentumok használata előtt mindenkor meg kell győződni arról, hogy az aktuális módosítási számú, érvényben lévő dokumentumot használjuk-e. A szabályozó dokumentumokat a következő események esetén automatikusan felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat azt eredményezi, úgy azokat módosítani szükséges: - a MIR-t érintő kuratóriumi döntések, - az Acélalapítvány működését érintő jogi, gazdasági, munkaerőpiaci változások, - az ISO 9001 szabvány változása, - új folyamatok bevezetése, meglévő folyamatok módosulása.

DU

NA

FE

A szabályozó dokumentumok módosítását a következőképpen kell jelölni: - kisebb volumenű módosítás esetén a módosult szövegrész mellett – a jobboldali margónál – függőleges vonalat kell húzni; - ha a dokumentum alapvetően – legalább 50%-ban megváltozik, úgy a dokumentum módosítási számát növeljük, és mellette * jelölést kell alkalmazni. Külső szabályozó dokumentumok (szabványok, jogszabályok, stb.) figyelését, nyilvántartását, őrzését meg kell oldani – ez az Acélalapítvány titkárának a felelőssége. Az Acélalapítvány minden alkalmazottja felelős a MIR dokumentumok védelméért, megőrzéséért a dokumentum használata alatt. ISO 9001 „ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A DOKUMENTUMNAK NEM JELENT-E MEG MÓDOSÍTÁSA VAGY NINCS-E VISSZAVONVA!”



MIK 1. módosítás

y

39. oldal (50)

pít vá n


A MIK a minőségpolitikát, a rendszer folyamatait, azok kapcsolódását, kölcsönhatásait, a működési szabályokat, a feladatokat és felelősségeket, a dokumentálás szabályait írja elő. A MIK élőfejében minden oldalon fel kell tüntetni az alábbi információkat: DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány és a szervezet logója, Minőségirányítási Kézikönyv felirat, MIK és a módosítási szám, oldalszám (összes oldalszám)

lal a

-

A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány címe és elérhetőségei; Minőségirányítási Kézikönyv felirat és annak rövidítése (MIK); MIK érvényességi tartománya - tanúsított folyamatok megnevezése; MIK készítőjének, jóváhagyójának megnevezése, aláírása, az aláírás dátuma; MIK ellenőrzöttségének állapota - ellenőrzött példány esetén a dokumentumbirtokos és a nyilvántartási szám feltűntetése; figyelemfelhívó szöveg a MIK jogvédettségére vonatkozóan.

-

tás

ért

"A

-

cé

A MIK fedőlapja a következő adatokat tartalmazza:

Szabályzatok

DU

NA

FE

RR

"F

og

lal

ko

zta

A szabályzatok részletes előírásokat fogalmaznak meg a folyamatok elvárt, helyes működtetésére vonatkozóan. A szabályzatokra vonatkozó formai előírások a következők. Szabályzat fejlécében: - a szervezet logója; - DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány megnevezése; - a szabályzat címe; - szabályzat azonosítója és módosítási száma; - oldalszám (összes oldalszám). Szabályzat fedőlapján: - a szabályzat címe; - szabályzat azonosítója és módosítási száma; - készítő és jóváhagyó megnevezése; - jóváhagyás dátuma (ez egyben a hatálybalépés dátuma is). Szabályzat belső felépítése: A szabályzat tartalmi elemeit a készítő szabadon választja meg néhány kötelező elemet kivéve: - a szabályzat kiadásának célja; - a folyamat, tevékenység leírása - kapcsolódó formanyomtatványok megnevezése.


MIK


1. módosítás


y

40. oldal (50)

pít vá n

Formanyomtatványok

Azonosításuk a következőképpen történik:

cé

-

lal a

A feljegyzések, bizonylatok – azaz az igazoló dokumentumok – formai, tartalmi kialakítását előíró mintákat nevezzük formanyomtatványoknak (MIK 7. pont). Formanyomtatványok lehetnek saját szerkesztésű és a kereskedelemből beszerzett formanyomtatványok egyaránt. A szabályozó dokumentumokban hivatkozott formanyomtatványok a szabályozó dokumentumok jóváhagyásakor kerülnek elfogadásra. A saját szerkesztésű formanyomtatványok kialakításánál, jóváhagyásánál, módosításánál a következőkre kell ügyelni:

"A

FNY-015_2. verzió, ahol: FNY = formanyomtatvány rövidítése, 015 = a nyomtatványt azonosító futósorszám, 2. verzió = a formanyomtatvány módosításának száma.

ért

A formanyomtatvány verziószáma független a kapcsolódó szabályzat verziószámának változásától. A formanyomtatványok módosítása, vagy megszüntetése esetén gondoskodni kell az érvénytelenné vált, kinyomtatott és fel nem használt formanyomtatványok begyűjtéséről és selejtezéséről. A formanyomtatvány címében, megnevezésében nem szabad rövidítéseket alkalmazni.

tás

-

zta

-

ko

A kereskedelemből beszerzett nyomtatványtípusokat az azokon feltüntetett típusjelzésekkel és megnevezésekkel kell azonosítani.

lal

A saját szerkesztésű formanyomtatványok élőfeje a következőképpen van kialakítva:

"F

og

DUNAFERR „FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY Formanyomtatvány megnevezése

FNY-XXX_0. verzió

1. oldal (1)

RR

A saját szerkesztésű formanyomtatványok élőlába a következőképpen van kialakítva: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Tel: +3625/581-072, E-mail: [email protected]

FE

Feljegyzések (bizonylatok)

DU

NA

Feljegyzéseknek nevezzük a működés megfelelőségét igazoló dokumentumokat, iratokat. A feljegyzések általában a formanyomtatványok kitöltött, aláírással hitelesített változatai. A feljegyzések fajtájukat tekintve lehetnek előterjesztések, jegyzőkönyvek, munkanaplók, jelenléti ívek, képzést igazoló okiratok, számviteli és egyéb bizonylatok, egyéb feljegyzések.




MIK 1. módosítás

y

41. oldal (50)

cé

lal a

pít vá n

A feljegyzések készítésének általános követelményei: - Az iratokat (a másolati példányokat is) jól olvashatóan kell kitölteni. - Javításuk egyszeri áthúzással (az eredeti feljegyzés olvasható maradjon), a helyesbítésnek az áthúzott szöveg közvetlen környezetében történő beírásával, a javítást végző személy aláírásával és dátumozással történhet. A javításnak úgy kell megtörténnie, hogy egyértelmű legyen mit – ki – mikor javított ki. - A feljegyzések hitelességét az arra jogosult személynek aláírással, dátummal kell igazolni. - A feljegyzéseket egyedi azonosítóval (pl. iktatószám) kell ellátni. - A feljegyzéseket értelemszerűen kell kitölteni – követelmény a jó olvashatóság.

"A

A feljegyzések megőrzése történhet papíros és elektronikus (pl. beszkennelt dokumentum) formátumban egyaránt.

tás

ért

Amennyiben olyan témát kell lejegyezni, melyhez nincs elfogadott formanyomtatvány, úgy készülhet feljegyzés csak tartalmi követelmények, elvárások alapján is. Mindenképpen fel kell tűntetni ezeken a feljegyzéseken is a lejegyezni kívánt téma megnevezését, a lejegyezni kívánt információkat (események, adatok, egyebek), a feljegyzés időpontját, a feljegyzés létrehozóját, valamint a feljegyzést aláírással kell hitelesíteni.

zta

Irattárazás

ko

A papír alapú feljegyzések irattárazásának célja iratok biztonságos megőrzése, az iratokon való gyors, pontos tájékozódás és a feleslegessé vált iratok szabályozott módon történő selejtezése, a vonatkozó törvényi és egyéb előírások figyelembevételével.

"F

og

lal

Az Acélalapítványnál a megállapodásokat, szerződéseket, kérvényeket – minden, személyes adatokat tartalmazó és két fél részéről aláírt dokumentumot – papíros formátumban irattárazni kell, és biztonságosan meg kell őrizni azokat. A papír formátumú dokumentumok irattárazásért az Acélalapítványnál a munkatárs felelős. E dokumentumok nagy része elektronikusan (beszkennelve) is tárolásra kerül az Acélalapítvány saját IT-adatbázisában – az IT adatbázis kialakításáért, felügyeletéért a titkár felel.

RR

Az Irattári terv (FNY-037) két részre tagolódik: - szabályozó (előíró) dokumentumok irattári tervére, - feljegyzések (igazoló dokumentumok) irattári tervére.

DU

NA

FE

Az irattári tervek tartalmazzák e dokumentumok témánkénti csoportosítását, tételszámát, a minimálisan előírt megőrzési időket (ettől csak felfelé lehet eltérni, ha azt bármilyen belső, vagy külső érdek indokolja).




MIK 1. módosítás

y

42. oldal (50)

lal a

pít vá n

A feljegyzések megőrzési időtartamát egyedileg kell szabályozni, az alábbi szempontok figyelembevételével: - A szolgáltatást igazoló feljegyzések megőrzésének időtartama min. 10 év. - A minőségirányítási rendszer működését dokumentáló feljegyzések megőrzésének időtartama 3-5 év. - A szolgáltatás során keletkező egyéb jellegű feljegyzések megőrzési ideje 1-2 év. A megőrzési időt a tárgyév zárásától kell számítani.

ért

"A

cé

Az iratokat az Irattári Tárolási Jegyzéken (FNY-036) kell iktatni, majd le kell fűzni az iratrendezőben, és meg kell őrizni a selejtezésig. Az Irattári Tárolási Jegyzék az iratrendezőben tárolt iratok tartalomjegyzéke, amely a tárolt dokumentumok keletkezésének időbeni sorrendjében tartalmazza a dokumentum megnevezését és azonosítóját. Amennyiben egy-egy iratgyűjtőben gyűjtött iratok száma azt lehetővé teszi, a dossziéban több éves anyag is elhelyezhető – ilyen esetben a dosszién belül az egyes évfolyamokat jól láthatóan és egyértelműen külön kell választani. Iratrendezők címkézése

zta

tás

Az iratrendező címkét olvashatóan kell kitölteni, és az iratrendező dosszié gerincére maradóan fel kell ragasztani. Az iratrendező címkékre az iratgyűjtőben elhelyezett anyagok megnevezését és az iratok keletkezésének évszámait kell jól láthatóan ráírni.

EGYÉB

TÁRGYÉV 20……

IRAT-RENDEZŐ SORSZÁMA

DU

NA

FE

RR

"F

og

lal

ko

MEGNEVEZÉS




MIK 1. módosítás

y

43. oldal (50)

lal a

pít vá n

Az alkalmazottak részére – bizonyos esetekben az érdekelt felek részére is – a dokumentumoknak hozzáférhetőknek kell lenniük. A minőségügyi iratok használati módjai lehetnek: - Betekintés (B): Az irat a helyszínen megtekinthető és tanulmányozható, de arról feljegyzés, másolat nem készíthető. - Másolat (M): Az iratról a helyszínen feljegyzés, vagy engedélyezés alapján másolat készíthető.

"A

cé

A rendszer dokumentumainak és az archivált dokumentumoknak a másolása csak a titkár engedélyezésével történhet. A tároló helyiségnek és/vagy a tároló szekrénynek védenie kell az elhelyezett iratokat a környezeti ártalmaktól, sérüléstől. Iratok felülvizsgálata, selejtezése

ért

Az éves periodikus felülvizsgálat során meg kell állapítani, hogy a minőségügyi irat megőrzési határideje lejárt-e. Ha igen, az irat dokumentálva selejtezhető. A selejtezés időpontjára nézve irányadó az adott ügykörben, időrendben keletkezett utolsó dokumentum, feljegyzés dátuma.

zta

tás

A selejtezett iratokat megbízhatóan kell megsemmisíteni. Kivétel ez alól az az irat, amely az Acélalapítvány számára további értéket képvisel, későbbi fejlesztő munkához, esetleg társaságtörténeti elemzéshez forrásul szolgálhat. Ezek "ÉRVÉNYTELEN" megkülönböztető jelzéssel elkülönítve (archiválva) megőrizhetők, de az esetleges elosztott példányokat minden dokumentum birtokostól vissza kell vonni.

ko

A feljegyzések idő előtti selejtezését is csak az Acélalapítvány titkára engedélyével lehet megtenni.

lal

Szakmai anyagok és a megrendelők dokumentumai

DU

NA

FE

RR

"F

og

A szakmai dokumentumokat, valamint a külső társaságok, intézmények és vállalkozások ideiglenesen birtokolt dokumentumait a saját minőségügyi iratokra vonatkozó irattárolási szabályok szerint kell rendezni, tárolni. A szakmai anyagok jelentős része besorolható a minőségirányítási rendszer egyes témaköreibe.




Az Acélalapítvány belső szabályozó dokumentumai: Alapító Okirat (AO)

-

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

-


-

DFA-5-1

Életút program

-

DFA-5-1-1

Szociális segélyezés szabályzata

-

DFA-5-1-2

Képzési támogatásra vonatkozó szabályzat

-

DFA-5-1-3

Újrakezdési támogatási szabályzat

"A

cé

lal a

-

y

SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

44. oldal (50)

pít vá n

5.

MIK 1. módosítás

-

DU

NA

FE

RR

"F

og

lal

ko

zta

tás

MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány

ért

Az Acélalapítvány külső szabályozó dokumentumai:




y

FORMANYOMTATVÁNYOK (BIZONYLATI ALBUM)

Folyamat azonosító

DFA-1-2 DFA-1-2

lal a

cé

Támogatási pályázat előkészítése Támogatási pályázat előkészítése Támogatási pályázat befogadása Támogatási pályázat befogadása Támogatási pályázat befogadása

"A

DFA-1-2

Adatfelhasználási nyilatkozat az Újrakezdés Dunaferr Létszámleépítési Programban való részvételhez Nyilatkozat a támogatási formák megismeréséről Nyilatkozat a támogatási formák megismeréséről MELLÉKLET (kalkuláció)

Támogatási pályázat előkészítése

DFA-1-5

ÉLETÚT PROGRAM

DFA-1-5 DFA-1-5 DFA-1-5

ÉLETÚT PROGRAM ÉLETÚT PROGRAM ÉLETÚT PROGRAM

lal

og

RR

DFA-1-4

"F

DFA-1-3

ÉLETÚT PROGRAM

DFA-1-5

ÉLETÚT PROGRAM

FE

DFA-1-5

ÉLETÚT PROGRAM

DFA-1-5

ÉLETÚT PROGRAM Támogatási megállapodás megszűnése Támogatási megállapodás megszűnése

NA

DFA-1-5

DFA-1-6

DU

DFA-1-6

FNY-001 FNY-002 FNY-003

Pályázati kérelem a támogatás elnyerésére

FNY-004

I. fokú munkaköri alkalmassági vélemény

FNY-005

Elutasító nyilatkozat az Acélalapítvány által felajánlott támogatásról

FNY-006

Kuratóriumi előterjesztés (tartalmi előírás)

FNY-007

Kuratóriumi jegyzőkönyv (tartalmi előírás)

ko

DFA-1-5 DFA-1-5 DFA-1-5

Támogatási pályázat elbírálása, kuratóriumi döntés Támogatási pályázat elbírálása, kuratóriumi döntés Támogatási megállapodás megkötése ÉLETÚT PROGRAM ÉLETÚT PROGRAM ÉLETÚT PROGRAM

DFA-1-3

Keletkező iratok azonosítása

ért

DFA-1-1

Keletkező iratok megnevezése

tás

DFA-1-1

Folyamat megnevezése

zta

DFA-1-1

45. oldal (50)

pít vá n

6.

MIK 1. módosítás

Megállapodás a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány támogatásának megvalósítására Információs adatlap Egyéni tanácsadás jelenléti ív Mentori munkanapló Adatfelhasználási nyilatkozat az Újrakezdés Dunaferr Létszámleépítési Programban elkészült önéletrajz harmadik félhez való továbbításáról Szociális segélykérelem Képzési kérelem Képzési együttműködési megállapodás Nyilatkozat hosszabbítással kapcsolatos tájékoztatásról Kérelem az Alapítványi támogatás meghosszabbításához Megállapodás a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány támogatásának meghosszabbítására Adatlap munkahely/munkakör felajánlására

FNY-008 FNY-009 FNY-010 FNY-011 FNY-012 FNY-013 FNY-014 FNY-015 FNY-016 FNY-017 FNY-018 FNY-019 FNY-020

Nyilatkozat a támogatás megszüntetéséről

FNY-021

Újrakezdési támogatási kérelem

FNY-022




y

MIK 5.4.2.

Beszerzés

MIK 5.4.3. MIK 5.4.3. MIK 5.4.4. MIK 5.4.4. MIK 5.4.4.

MIR teljesítményértékelés MIR teljesítményértékelés MIR fejlesztés MIR fejlesztés MIR fejlesztés Dokumentált információk kezelése Dokumentált információk kezelése Dokumentált információk kezelése

MIK 5.4.5. MIK 5.4.5.

FNY-024

FNY-025

FNY-026

Jelenléti ív Beszerzett termékek/szolgáltatások jegyzéke Szolgáltatási szerződés (tartalmi előírás beszerzések szerződéseire) Belső auditjelentés Szolgáltatást értékelő kérdőív Nemmegfelelőségi jelentés Helyesbítő tevékenység Oktatási napló

FNY-027 FNY-028

Dokumentum birtokosok jegyzéke

FNY-035

Irattári tárolási jegyzék

FNY-036

Irattári terv

FNY-029 FNY-030 FNY-031 FNY-032 FNY-033 FNY-034

FNY-037

DU

NA

FE

RR

"F

og

lal

ko

MIK 5.4.5.

Kockázatértékelés

cé

MIK 5.2.2.

pít vá n

MIK 5.4.1. MIK 5.4.2.

MIR vezetői feladatok ellátása MIR vezetői feladatok ellátása Kommunikáció Beszerzés

MIK 5.2.2.

lal a

Jelentés a vezetőségi átvizsgáláshoz a MIR teljesítményéről (tartalmi előírás) Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve (tartalmi előírás)

"A

MIR vezetői feladatok ellátása

46. oldal (50)

FNY-023

ért

MIK 5.2.2.

Munkaköri leírás

tás

MIR vezetői feladatok ellátása

zta

MIK 5.2.2.

MIK 1. módosítás




MIK fejezetek

RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK

3.

MIK 1. MIK 1.

A SZERVEZET KÖRNYEZETE

4.

MIK 2.

A szervezet környezetének megértése Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása A minőségirányítási rendszer és folyamatai VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS

4.1.

MIK 2.3. MIK 1.

Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése

MIK 5.1.

DFA_MIR folyamatstruktúra

MIK 1.

Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Az Acélalapítvány létrehozásának céljai Az Acélalapítvány jelenlegi tevékenysége Minőségpolitika Vezetési folyamatok

tás

4.3.

zta

4.4.

ko

5.

MIK 2.1.

Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség

lal

5.1.

MIK 2.2.

og

MIK 3. MIK 5.2.

Általános előírások

"F

5.1.1.

RR

MIK 1. MIK 3.

Vevőközpontúság

5.2.

Politika A minőségpolitika kialakítása A minőségpolitika kommunikálása

MIR 5.4.3. MIR 5.4.4. MIK 3. MIK 3. MIK 3. MIK 5.4.5.

Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Minőségpolitika MIR vezetői feladatok Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások MIR teljesítményértékelés MIR fejlesztés Minőségpolitika Minőségpolitika Minőségpolitika Dokumentált információk kezelése

Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök

MIK 4.1. MIK 4.2.

Szervezeti felépítés Szervezeti szereplők

FE

5.1.2.

NA

MIK 2.3.

ért

4.2.

cé

2.

Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány és piaci környezetének bemutatása Az Acélalapítvány piaci helyzete és érdekelt felei Az Acélalapítvány piaci helyzete és érdekelt felei

lal a

MIK 1.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

"A

1.

y

A SZABVÁNYPONTOK ÉS A MIK FEJEZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT ISO 9001:2015 szabvány követelményei

DU

47. oldal (50)

pít vá n

7.

MIK 1. módosítás

5.2.1. 5.2.2.

5.3.

MIK.5.2.2. MIK 5.3.1.




6.2.

y

A változások tervezése

7. 7.1.

MIR vezetői feladatok MIR teljesítményértékelés

MIK 5.2.2. MIK 5.4.3. MIK 5.2.2. MIK 5.4.3. MIK 5.4.4. MIK 5.4.5.

MIR vezetői feladatok MIR teljesítményértékelés MIR vezetői feladatok MIR teljesítményértékelés MIR fejlesztés Dokumentált információk kezelése

MIK

7.5.1.

Általános előírások

MIK

7.5.2.

Létrehozás és frissítés A dokumentált információk felügyelete

MIK 5.4.5. MIK 5.4.5.

Dokumentált információk kezelése

"A

Dokumentált információ

Vezetési folyamatok A cég szervezeti felépítése MIR vezetői feladatok DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány és piaci környezetének bemutatása Alapítványi támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások (DFA1-6: Támogatási megállapodás megszűnése) MIR teljesítményértékelés Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése A cég szervezeti felépítése MIR fejlesztés MIR vezetői feladatok MIR fejlesztés Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Minőségpolitika MIR fejlesztés Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetése Minőségpolitika Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Kommunikáció Minőségirányítási Kézikönyv fejezetei Minőségirányítási Kézikönyv fejezetei Dokumentált információk kezelése

7.1.4.

MIK 5.2. MIK 4. MIK 5.2.2. MIK 2.

A folyamatok működési környezete

ért

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.

TÁMOGATÁS Erőforrások Általános előírások Munkatársak Infrastruktúra

MIK 5.2.2. MIK 5.4.3.

cé

6.3.

MIK 5.3.1.

7.3.

Tudatosság

og "F 7.5.3.

MIK 5.4.3. MIK 1. MIK 4. MIK 5.4.4. MIK 5.2. MIK 5.4.4. MIK 1. MIK 3. MIK 5.4.4. MIK 1. MIK 3. MIK 5.3.1.

Kommunikáció

RR FE NA

tás

Felkészültség (kompetencia)

lal

7.2.

7.5.

DU

Szervezeti ismeretek

ko

7.1.6.

Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások

zta

7.1.5.

7.4.

pít vá n

TERVEZÉS A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek Minőségcélok és az elérésük megtervezése

6.1.

48. oldal (50)

lal a

6.

MIK 1. módosítás

MIK 5.4.1.




y

Működéstervezés és -felügyelet

8.2.

A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

8.2.4.

A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltoztatása

8.3.4.

RR

8.3.6.

DU

NA

FE

8.4.

8.4.1. 8.4.2. 8.4.3.

MIK 5.4.2.

Beszerzés

MIK 5.4.2. MIK 5.4.2. MIK 5.4.2. MIK 5.4.1.

Beszerzés Beszerzés Beszerzés Kommunikáció

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

tás

zta

Általános előírás A tervezés és fejlesztés megtervezése

DFA-1-5. MIK 5.3.1. DFA-1-5. MIK 5.3.1. DFA-1-5. MIK 5.3.1.

A tervezés és fejlesztés bemenetei A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei

DFA-1-5. MIK 5.3.1. DFA-1-5. MIK 5.3.1.

A tervezés és fejlesztés kimenetei

"F

8.3.5.

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

ko

8.3.3.

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

lal

8.3.2.

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

og

8.3.1.

DFA-1-5.

Kapcsolattartás a vevővel

Termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése

8.3.

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

cé

8.2.3.

A cég szervezeti felépítése Minőségirányítási rendszer Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program

"A

8.2.2.

MIK 4. MIK 5. MIK 5.3.1.

lal a

8.1.

8.2.1.

49. oldal (50)

pít vá n

MŰKÖDÉS

ért

8.

MIK 1. módosítás

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

A tervezési és fejlesztési változtatások

A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete Általános előírások A felügyelet típusa és mértéke Információk a külső szolgáltatók részére


MIK



DFA-1-5. MIK 5.3.1.

Azonosítás és nyomonkövethetőség

8.5.6.

Változáskezelés

DFA-1-5. MIK 5.4.5 MIK 5.4.5 MIK 5.4.3. MIK 5.3.1.

MIR 5.4.3.

MIR teljesítményértékelés

MIR 5.4.3. MIK 5.3.1. MIK 5.4.3. MIK 5.4.4. MIK 5.2.2. MIK 5.4.3. MIK 5.4.3. MIK 5.2.2. MIK 5.2.2.

MIR teljesítményértékelés Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások MIR teljesítményértékelés MIR fejlesztés MIR vezetői feladatok MIR teljesítményértékelés MIR teljesítményértékelés MIR vezetői feladatok MIR vezetői feladatok

MIK 5.2.2.

MIR vezetői feladatok

MIK 5.2.2.

MIR vezetői feladatok

MIK 5.4.4.

MIR fejlesztés

MIK 5.4.4.

MIR fejlesztés

MIK 5.2.2. MIK 5.4.4.

MIR vezetői feladatok MIR fejlesztés

ért

DFA-1-5. MIK 5.4.5 MIK 5.3.1.

A termékek és szolgáltatások kibocsátása

8.7.

A nem megfelelő kimenetek felügyelete

9.1.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés Általános előírások

DFA-1-5. MIK 5.4.5 MIK 5.3.1.

zta

tás

8.6.

9.1.3.

RR

9.2. 9.3.

9.3.1.

FE

9.3.2.

10.

DU

NA

10.1.

10.2. 10.3.

Vevői elégedettség

"F

9.1.2.

og

9.1.1.

lal

ko

9.

9.3.3.

y

DFA-1-5. MIK 5.4.4 MIK 5.4.5

Dokumentált információk kezelése MIR teljesítményértékelés Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Dokumentált információk kezelése Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Dokumentált információk kezelése Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program MIR fejlesztés Dokumentált információk kezelése

"A

8.5.4. 8.5.5.

A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona Megóvás Kiszállítás utáni tevékenységek

8.5.3.

lal a

8.5.2.

A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása

Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Alapítványi támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások Életút program Dokumentált információk kezelése

cé

8.5.1.

DFA-1-5. MIK 5.3.1.

50. oldal (50)

pít vá n

MIK 5.3.1.

A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása

8.5.

1. módosítás

Elemzés és értékelés Belső audit Vezetőségi átvizsgálás Általános előírások A vezetőségi átvizsgálás bemenetei Vezetőségi átvizsgálás kimenetei FEJLESZTÉS Általános előírások Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység Folyamatos fejlesztés


DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Recommend Documents