Na základ požadavku notá ky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zú astní valné hromady spole nosti Rybá ství P erov a.s. a bude osv d ovat usnesení valné hromady k bodu 4) po adu jednání notá ským zápisem, p edstavenstvo spole nosti up es uje text návrhu usnesení k bodu 4) po adu jednání valné hromady tak, aby toto usnesení netrp lo vadami, které by mohly zp sobit jeho nicotnost. Nov navrhovaný text usnesení k bodu 4) po adu jednání zní: Valná hromada spole nosti Rybá ství P erov a.s., se sídlem P erov, gen. Štefánika 5, I : 476 75 756, rozhodla, takto : Obchodní spole nost Rybá ství P erov a.s., se sídlem P erov, gen. Štefánika 5, I : 476 75 756, se pod izuje zákonu íslo 90/2012 Sb. o obchodních spole nostech a družstvech jako celku, a to zm nou stanov spole nosti a tato zm na stanov nabývá ú innosti dnem, kdy bude zve ejn n zápis této skute nosti do obchodního rejst íku zp sobem umož ující p ístup podle zákona o ve ejných rejst ících právnických a fyzických osob. Stanovy obchodní spole nosti Rybá ství P erov a.s., se sídlem P erov, gen. Štefánika 5, I : 476 75 756, se tedy v souvislosti s pod ízením se zákonu o obchodních spole nostech a družstvech m ní v plném rozsahu a nahrazují se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb. novým úplným zn ním stanov spole nosti, v tomto zn ní: lánek I Založení a vznik spole nosti, rozhodné právo Akciová spole nost Rybá ství P erov, a.s. (dále jen „spole nost“) byla založena jednorázov Pozemkovým fondem eské republiky se sídlem v Praze, T šnov 17 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základ zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení §172 odst. 2, 3 a §171 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku). Spole nost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejst íku. Tyto stanovy se ídí platnými obecn závaznými právními p edpisy eské republiky, zejména zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen „ob anský zákoník“), a zákonem . 90/2012 Sb., zákon o obchodních spole nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. lánek II Obchodní firma a sídlo spole nosti Obchodní firma spole nosti zní: Rybá ství P erov, a.s. identifika ní íslo: 476 75 756 Sídlo: P erov, gen. Štefánika 5 Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku vedeného Krajským soudem v Ostrav oddíl B, vložka 751. Internetové stránky spole nosti jsou umíst ny na adrese www.rybyprerov.fishnet.cz . Na internetových stránkách spole nosti jsou uve ej ovány pozvánky na valnou hromadu a uvád ny další údaje pro akcioná e. lánek III P edm t podnikání spole nosti Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Využívání rybník , speciálních rybochovných za ízení a jiných vodních ploch k produkci pl dku, násadových, tržních a genera ních ryb.
Zaryb ování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provád ní hospodá ské t žby ryb v ur ených nádržích. Chov kachen a hus, produkce násadových vajec, líhnutí mlá at vodní dr beže a provád ní výkrmu jate ních kachen, hus a výkrmu hrabavé dr beže. P eprava všech druh a kategorií ryb, výrobk z ryb, násadových vajec a dr beže, provád ní neve ejné silni ní dopravy. Zpracování sladkovodních ryb a dr beže. Koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej. Zabezpe ování investi ní výstavby, modernizací a rekonstrukcí a provád ní oprav a údržby základních prost edk v etn meliorací zúrod ování rybni ních ploch. Poskytování a zprost edkování prací a služeb. Provád ní odbah ování rybni ních ploch. Zprost edkovatelská innost v oblasti obchodu a služeb Pronájem movitých a nemovitých v cí Zajiš ování sportovního rybolovu v povolených rybá ských revírech. Zprost edkovatelské služby. Lesnictví, t žba d eva a poskytování služeb v myslivosti. lánek IV Trvání spole nosti Spole nost je založena na dobu neur itou.
lánek V Výše základního kapitálu a jeho splacení
Základní kapitál spole nosti iní 66,780.000,00 K sedmsetosmdesáttisíc korun eských). Základní kapitál spole nosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.
(slovy:
Šedesátšestmilión
lánek VI Po et a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcioná
Základní kapitál spole nosti uvedený v lánku V je rozd len na 66.780 (slovy: Šedesátšesttisíc sedmsetosmdesát) kus kmenových akcií zn jících na jméno o jmenovité hodnot 1.000,00 K (slovy: Jedentisíc korun eských) v listinné podob a nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“). Spole nost je oprávn na vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve form hromadné listiny rozhoduje p edstavenstvo. Akcioná má právo na vým nu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemn p edstavenstvo spole nosti. P edstavenstvo je povinno písemn vyzvat akcioná e k vým n hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho m síce ode dne doru ení jeho žádosti o vým nu. Lh ta pro p edložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nep edloží-li akcioná ve stanovené lh t hromadnou listinu k vým n , zaniká jeho právo na danou vým nu; tím není dot eno právo akcioná e požádat o vým nu op tovn . Hromadnou listinu, která byla vzata z ob hu, p edstavenstvo zni í. Náklady na první vým nu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za
jiné hromadné listiny nese spole nost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být p evodem d lena na podíly. Listinné akcie jsou neomezen p evoditelné. Spole nost vede seznam akcioná vlastnících listinné akcie. Do seznamu akcioná spole nosti se zapisuje ozna ení druhu akcie, její jmenovitá hodnota pop ípad íselné ozna ení akcie, jméno a bydlišt nebo sídlo akcioná e, íslo bankovního ú tu vedeného u osoby oprávn né poskytovat bankovní službu ve stát , jenž je plnoprávným lenem organizace pro spolupráci a rozvoj a p ípadné zm ny t chto údaj . Do seznamu akcioná se zapisuje také odd lení nebo p evod samostatn p evoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke spole nosti je akcioná em vlastnícím akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcioná . Spole nost zapíše nového vlastníka do seznamu akcioná bez zbyte ného odkladu poté, co jí bude zm na osoby akcioná e prokázána. V p ípad , že akcioná zp sobil, že není zapsán v seznamu akcioná nebo že zápis neodpovídá skute nosti, nem že se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu spole nost na základ této skute nosti neumožnila ú ast na valné hromad nebo výkon hlasovacího práva. lánek VII Po et hlas spojený s jednotlivými akciemi, zp sob hlasování na valné hromad Hlasovací právo je spojeno s akcií a ídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnot 1.000,00 K je spojen jeden (1) hlas. Celkový po et hlas ve spole nosti iní 66.780 (slovy: Šedesátšesttisíc sedmsetosmdesát) hlas . Hlasování na valné hromad probíhá aklamací za sou asného použití hlasovacích lístk . lánek VIII Orgány spole nosti 1) 2)
Spole nost zvolila dualistický systém vnit ní struktury. Orgány spole nosti jsou: a) Valná hromada b) P edstavenstvo c) Dozor í rada lánek IX Valná hromada – základní ustanovení Valná hromada je nejvyšším orgánem spole nosti. Akcioná i vykonávají své právo podílet se na ízení spole nosti na valné hromad . Tyto stanovy nep ipoušt jí hlasování na valné hromad nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prost edk , v etn koresponden ního hlasování. Akcioná se zú ast uje valné hromady osobn nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromad musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla ud lena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcioná e musí být ú edn ov en. Akcioná je oprávn n ú astnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího po tu hlas jednoho akcioná e. Akcioná p ítomný na valné hromad je oprávn n požadovat a obdržet na valné hromad od spole nosti vysv tlení záležitostí týkajících se spole nosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysv tlení pot ebné pro posouzení obsahu záležitostí za azených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcioná ských práv na ní. Tyto stanovy ur ují, že každý akcioná má pro p ednesení své žádosti p im ený asový limit, jehož délku ur uje p edsedající valné hromady. Akcioná m že žádost o vysv tlení podat i písemn , p i emž rozsah písemné žádosti není omezen;
písemná žádost musí být podána po uve ejn ní pozvánky na valnou hromadu a p ed jejím konáním. Vysv tlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne spole nost akcioná i p ímo na valné hromad . Není-li to vzhledem ke složitosti vysv tlení možné, poskytne je akcioná m ve lh t do 15 dn ode dne konání valné hromady, a to i když to již není pot ebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcioná ských práv na ní. Informace obsažená ve vysv tlení musí být ur itá a musí poskytovat dostate ný a pravdivý obraz o dotazované skute nosti. Vysv tlení m že být poskytnuto formou souhrnné odpov di na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysv tlení se akcioná i dostalo i tehdy, pokud byla informace uve ejn na na internetových stránkách spole nosti nejpozd ji v den p edcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcioná m v míst konání valné hromady. Jestliže je informace akcioná i sd lena, má každý další akcioná právo si tuto informaci vyžádat i bez spln ní postupu dle p edchozího odstavce 5) t chto stanov. P edstavenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysv tlení zcela nebo áste n odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo p ivodit spole nosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnit ní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního p edpisu, nebo je požadované vysv tlení ve ejn dostupné. Spln ní podmínek pro odmítnutí poskytnout vysv tlení posoudí p edstavenstvo a sd lí d vody akcioná i. Sd lení o odmítnutí poskytnout vysv tlení je sou ástí zápisu z valné hromady. Akcioná je oprávn n uplat ovat návrhy a protinávrhy k záležitostem za azeným na po ad valné hromady. Hodlá-li akcioná uplatnit protinávrh k záležitostem po adu valné hromady, doru í ho spole nosti v p im ené lh t alespo p t (5) pracovních dn p ed konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy ur itých osob do orgán spole nosti. P edstavenstvo oznámí akcioná m zp sobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady zn ní akcioná ova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doru eno mén než 2 dny p ede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na n byly v hrubém nepom ru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Akcioná má právo uplat ovat své návrhy k záležitostem, které budou za azeny na po ad valné hromady, také p ed uve ejn ním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doru ený spole nosti nejpozd ji 7 dn p ed uve ejn ním pozvánky na valnou hromadu uve ejní p edstavenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doru ené po této lh t se obdobn použije p edchozí odstavec 8) t chto stanov. Práva spojená s listinnou akcií je oprávn na vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcioná . Akcioná se ú astní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se ú astní lenové p edstavenstva a lenové dozor í rady. lenu p edstavenstva musí být ud leno slovo, kdykoliv o to požádá. Jestliže je na po adu jednání valné hromady n který z bod , o jehož rozhodnutí se vyžaduje po ízení notá ského zápisu, zajistí p edstavenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromad p ítomnost notá e. O ú asti dalších osob na valné hromad m že rozhodnout p edstavenstvo nebo len p edstavenstva pov ený zahájením a ízením valné hromady do doby zvolení p edsedy valné hromady, dále pak p edseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysv tlení ani uplat ovat návrhy.
lánek X Valná hromada - svolávání Valnou hromadu svolává p edstavenstvo alespo jednou za ú etní období. Valnou hromadu svolává p edstavenstvo, pop ípad jeho len, pokud ji p edstavenstvo bez zbyte ného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud p edstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. P edstavenstvo svolá valnou hromadu bez zbyte ného odkladu též poté, co zjistí, že celková ztráta spole nosti na základ ú etní záv rky dosáhla takové výše, že p i jejím uhrazení z disponibilních zdroj spole nosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti o ekávat, nebo z jiného vážného d vodu, a navrhne valné hromad zrušení spole nosti nebo p ijetí jiného vhodného opat ení.
V p ípad , kdy spole nost nemá zvolené p edstavenstvo nebo zvolené p edstavenstvo dlouhodob neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho len, svolá valnou hromadu len dozor í rady; len dozor í rady m že valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadujíli to zájmy spole nosti a sou asn navrhne pot ebná opat ení. P edstavenstvo spole nosti nejmén 30 dn p ede dnem konání valné hromady uve ejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách spole nosti www.rybyprerov.fishnet.cz a sou asn ji zašle všem akcioná m vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcioná . Pozvánka musí být na internetových stránkách spole nosti uve ejn na až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základ žádosti kvalifikovaných akcioná platí lh ty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základ rozhodnutí soudu, obsahuje alespo : firmu a sídlo spole nosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, ozna ení, zda se svolává ádná nebo náhradní valná hromada, po ad valné hromady, v etn uvedení osoby, je-li navrhována jako len orgánu spole nosti, rozhodný den k ú asti na valné hromad , pokud byl ur en, a vysv tlení jeho významu pro hlasování na valné hromad , návrh usnesení valné hromady a jeho zd vodn ní. Není-li p edkládán návrh usnesení podle p edchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjád ení p edstavenstva spole nosti ke každé navrhované záležitosti; sou asn spole nost na svých internetových stránkách bez zbyte ného odkladu po jejich obdržení uve ejní návrhy akcioná na usnesení valné hromady. Jestliže má být na po adu jednání valné hromady zm na stanov spole nosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespo charakterizovat podstatu navrhovaných zm n a návrh zm n stanov musí být akcioná m k nahlédnutí v sídle spole nosti ve lh t stanovené pro svolání valné hromady. Spole nost ve svém sídle umožní každému akcioná i, aby ve lh t uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu zm ny stanov. Na toto právo spole nost akcioná e upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Je-li na po adu jednání valné hromady schválení ádné, mimo ádné, konsolidované ú etní záv rky a v zákonem stanovených p ípadech i mezitímní ú etní záv rky anebo rozhodnutí o rozd lení zisku nebo o úhrad ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje ú etní záv rky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše vlastního kapitálu a hospodá ský výsledek po zdan ní. Spole nost sou asn uve ejní ú etní záv rku na svých internetových stránkách alespo po dobu 30 dn p ede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení ú etní záv rky. Pro svolávání valné hromady na základ žádosti kvalifikovaných akcioná platí p íslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Valná hromada m že rozhodnout, že n které ze záležitostí za azených na po ad valné hromady se p eloží na p íští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcioná e, ledaže s tím tento akcioná souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí spole nost akcioná m zp sobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a t mito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespo 1 týden p ed p vodn oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcioná m, kte í se na valnou hromadu dostavili podle p vodní pozvánky, s tím pojené ú eln vynaložené náklady. V p ípad , že byla valná hromada svolána z podn tu kvalifikovaných akcioná , je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcioná i. P i p ípadném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dot eny lh ty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podn tu kvalifikovaných akcioná . Tyto stanovy ur ují, že bez spln ní požadavk zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada m že konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcioná i. Ustanovení t chto stanov spole nosti o lh t a zp sobu uve ejn ní pozvánky na valnou hromadu platí obdobn i v p ípad , svolává-li valnou hromadu dozor í rada nebo jiný svolavatel. V p ípad , že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly p ed konáním valné hromady uve ejn ny na internetových stránkách spole nosti nebo jsou v písemné form
k dispozici akcioná m na valné hromad , není t eba je, s výjimkou návrhu na zm nu stanov, na valné hromad íst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.
lánek XI Valná hromada - evidence p ítomných akcioná
a schopnost usnášení
Prokazování totožnosti akcioná a zástupc akcioná probíhá p i prezenci tak, že akcioná – fyzická osoba se prokáže platným pr kazem totožnosti. Zmocn nec akcioná e na základ plné moci je povinen se prokázat platným pr kazem totožnosti a odevzdat osob pov ené spole ností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení lánku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcioná e - právnické osoby odevzdá sou asn originál výpisu z obchodního rejst íku zastupované spole nosti, ne starší než t i m síce, nebo jeho ú edn ov enou kopii. Kopie tohoto výpisu bude p ílohou listiny p ítomných akcioná na valné hromad . P ítomní akcioná i se zapisují do listiny p ítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifika ní íslo právnické osoby nebo jméno a bydlišt fyzické osoby, která je akcioná em, pop ípad jejího zástupce, ísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji oprav ují k hlasování, pop ípad údaj o tom, že akcie neoprav uje k hlasování. Pokud spole nost odmítne zápis ur ité osoby do listiny p ítomných provést, uvede tuto skute nost do listiny p ítomných v etn d vodu odmítnutí. Tyto stanovy ur ují, že správnost listiny p ítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený p edseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady p edstavenstvo, potvrzuje správnost listiny p ítomných svolavatel nebo jím ur ená osoba. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou p ítomni akcioná i vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota p esahuje 30% základního kapitálu. P i posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nep ihlíží k akciím nebo vydaným zatímním list m, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo t chto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto do asn hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá p edstavenstvo zp sobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a t mito stanovami, je-li to stále pot ebné, bez zbyte ného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným po adem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení p edchozího odstavce 3) t chto stanov; lh ta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dn a pozvánka nemusí obsahovat p im ené informace o podstat jednotlivých záležitostí za azených na po ad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcioná m zašle nejpozd ji do 15 dn ode dne, na který byla svolána p vodní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozd ji do 6 týdn ode dne, na který byla svolána p vodní valná hromada. Záležitosti, které nebyly za azeny do navrhovaného po adu p vodní valné hromady, lze na náhradní valné hromad rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcioná i. Záležitosti, které nebyly za azeny do navrhovaného po adu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za ú asti a se souhlasem všech akcioná spole nosti. Akcioná nevykonává své hlasovací právo je-li v prodlení se spln ním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepen žitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osob , s níž jedná ve shod , má být prominuto spln ní povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce lena orgánu spole nosti pro porušení povinností p i výkonu funkce, v jiných p ípadech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním p edpisem. Omezení výkonu hlasovacího práva podle p edchozího odstavce 6) t chto stanov se vztahuje i na akcioná e, kte í jednají s akcioná em, který nem že vykonávat hlasovací právo, ve shod . Omezení výkonu hlasovacího práva podle p edchozího odstavce 6) t chto stanov neplatí v p ípad , kdy všichni akcioná i jednají ve shod . lánek XII P sobnost valné hromady
Valná hromada rozhoduje usnesením. Do p sobnosti valné hromady náleží rozhodování o zm n stanov, nejde-li o zm nu v d sledku zvýšení základního kapitálu pov eným p edstavenstvem nebo o zm nu, ke které došlo na základ jiných právních skute ností, rozhodování o zm n výše základního kapitálu a o pov ení p edstavenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodování o možnosti zapo tení pen žité pohledávky v i spole nosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodování o vydání vym nitelných nebo prioritních dluhopis , volba a odvolání len p edstavenstva, volba a odvolání len dozor í rady, schválení ádné, mimo ádné nebo konsolidované ú etní záv rky a v p ípadech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní p edpis, i mezitímní ú etní záv rky, rozhodnutí o rozd lení zisku nebo jiných vlastních zdroj , nebo o úhrad ztráty, rozhodování o podání žádosti k p ijetí ú astnických cenných papír spole nosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vy azení t chto cenných papír z obchodování na evropském regulovaném trhu, rozhodnutí o zrušení spole nosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, ur í-li tak stanovy, schválení návrhu rozd lení likvida ního z statku, schválení p evodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho ásti, která by znamenala podstatnou zm nu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zm nu v p edm tu podnikání nebo innosti spole nosti, rozhodnutí o p evzetí ú ink jednání u in ných za spole nost p ed jejím vznikem, schválení smlouvy o tichém spole enství, v etn schválení jejích zm n a jejího zrušení, další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy sv ují do p sobnosti valné hromady. Valná hromada si nem že vyhradit rozhodování p ípad , které do její p sobnosti nesv uje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. Tyto stanovy sv ují do p sobnosti valné hromady též rozhodování o: zm n stanov, nejde-li o zm nu v d sledku zvýšení základního kapitálu pov eným p edstavenstvem nebo o zm nu, ke které došlo na základ jiných právních skute ností, rozhodování o pachtu závodu spole nosti nebo jeho ásti tvo ící samostatnou organiza ní složku, ud lování pokyn p edstavenstvu; valná hromada m že zejména zakázat lenu p edstavenstva ur ité právní jednání, je-li to v zájmu spole nosti, jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a pln ní podle § 61 zákona o obchodních korporacích; lánek XIII Valná hromada - jednání Valná hromada zvolí p edsedu, zapisovatele, ov ovatele zápisu a osobu nebo osoby pov ené s ítáním hlas . Hlasování o volb t chto osob probíhá najednou. Do doby zvolení p edsedy ídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem ur ená osoba. Totéž platí, pokud p edseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ov ovatel zápisu nebo osoba pov ená s ítáním hlas , ur í je svolavatel valné hromady. Valná hromada m že rozhodnout, že p edsedou valné hromady a ov ovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada m že rozhodnout, že p edseda valné hromady provádí rovn ž s ítání hlas , neohrozíli to ádný pr b h valné hromady. Jednání valné hromady ídí od svého zvolení p edseda valné hromady, který je oprávn n vyhlásit p estávku v jednání a rozhodnout o dalším pr b hu jednání, nastane-li situace ne ešená platnými obecn závaznými právními p edpisy nebo stanovami spole nosti. Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za sou asného použití hlasovacích lístk p evzatých u prezence. Valná hromada m že p ijmout jiné usnesení o zp sobu hlasování.
Každé usnesení, o n mž se na valné hromad hlasuje, jednozna n formuluje p edsedající valné hromady. Odvolání a volba len p edstavenstva a dozor í rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání i volb každého lena samostatn . Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dn ode dne jejího ukon ení. Zápis podepisuje zapisovatel, p edseda valné hromady nebo svolavatel a ov ovatel nebo ov ovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo spole nosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno p edsedy, zapisovatele, ov ovatel zápisu a osoby nebo osob pov ených s ítáním hlas , popis projednání jednotlivých záležitostí za azených na po ad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledk hlasování a obsah protestu akcioná e, lena p edstavenstva nebo dozor í rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se p iloží p edložené návrhy, prohlášení a listina p ítomných. Akcioná m že požádat p edstavenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho ásti po celou dobu existence spole nosti. Nejsou-li zápis nebo jeho ást uve ejn ny ve lh t podle p edchozího odstavce 6) t chto stanov na internetových stránkách spole nosti, po izuje se jejich kopie na náklady spole nosti. lánek XIV Valná hromada - rozhodování P i uplat ování návrh a protinávrh souvisejících s po adem jednání valné hromady se nejd íve hlasuje o návrhu p edstavenstva. Není-li tento návrh p ijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému p edloženému návrhu v po adí, v jakém byly p edloženy do té doby, než je p edkládaný návrh nebo protinávrh schválen. Veškeré návrhy p ítomných akcioná musí být podány do za átku hlasování o tom bodu po adu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrh k návrh m, jejichž obsah byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v p ípad , že o rozhodnutí valné hromady musí být po ízen notá ský zápis. V tomto p ípad je akcioná povinen doru it písemné zn ní svého návrhu nebo protinávrhu spole nosti nejmén p t pracovních dn p ede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgán spole nosti. Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas p ítomných akcioná , nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k p ijetí ur itého usnesení v tšinu jinou. O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notá ského zápisu, musí být po ízen notá ský zápis. Notá ský zápis o rozhodnutí o zm n stanov musí obsahovat též schválený text zm ny stanov. Tyto stanovy nep ipoušt jí rozhodování valné hromady per rollam. lánek XV Postavení a p sobnost p edstavenstva Statutárním orgánem spole nosti je p edstavenstvo. P edstavenstvu p ísluší obchodní vedení spole nosti. Nikdo není oprávn n ud lovat p edstavenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dot en § 51 zákona o obchodních korporacích. P edstavenstvo zajiš uje ádné vedení ú etnictví, p edkládá valné hromad ke schválení ádnou, mimo ádnou, konsolidovanou, p ípadn mezitímní ú etní záv rku a v souladu se stanovami také návrh na rozd lení zisku nebo úhradu ztráty. Hlavní údaje z ú etní záv rky ur ené stanovami spole nosti uve ejní p edstavenstvo zp sobem stanoveným zákonem obchodních korporacích a t mito stanovami pro svolání valné hromady alespo 30 dn p ede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je ú etní záv rka k nahlédnutí. Uve ejní-li spole nost ú etní záv rku na svých internetových stránkách alespo po dobu 30 dn p ede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení ú etní záv rky, v ta první se nepoužije. Spole n s ú etní záv rkou uve ejní p edstavenstvo tímtéž zp sobem také zprávu o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je sou ástí výro ní zprávy podle jiného právního p edpisu, zpracovává-li se.
P edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole nosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo t mito stanovami sv eny do p sobnosti jiného orgánu nebo lena p edstavenstva podle ust. § 156 odst. 2 ob anského zákoníku. P edstavenstvo se p i své innosti ídí platnými obecn závaznými právními p edpisy, t mito stanovami a usneseními valné hromady. P edstavenstvu p ísluší zejména: zabezpe ovat obchodní vedení, v etn ádného vedení ú etnictví spole nosti, Rozhodovat o koncep ních a strategických otázkách spole nosti, zejména v oblasti finan ní, obchodní a investi ní politiky, o výši investic v etn nákupu a prodeje cenných papír , ud lovat a odnímat prokuru, svolávat valnou hromadu a organiza n ji zabezpe ovat, zajistit zpracování a p edkládat valné hromad ke schválení: zprávu o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy sou ástí výro ní zprávy zpracovávané podle zvláštního právního p edpisu, ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, pop ípad též i mezitímní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku nebo úhradu ztráty spole nosti vzniklé v uplynulém ú etním období, p ípadn návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let, strategii dalšího rozvoje spole nosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcioná , vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními p edpisy a stanovami spole nosti; P edstavenstvo je oprávn no pov it zam stnance spole nosti ur itou inností vnit ním p edpisem nebo písemným pov ením. Pov ený zam stnanec je tímto spole ností zmocn n ke všem právním úkon m, k nimž p i této inností obvykle dochází. lánek XVI Složení a funk ní období p edstavenstva leny p edstavenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nep ítomnou na valné hromad , pokud dala navrhovateli slib, že v p ípad zvolení funkci p ijme. P edstavenstvo spole nosti má 4 leny. P edstavenstvo volí a odvolává svého p edsedu a místop edsedu. lenem p edstavenstva m že být jen fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let, která je pln svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osv d en, se m že stát lenem p edstavenstva, jen oznámila-li to p edem valné hromad ; to neplatí, pokud od skon ení insolven ního ízení uplynuly alespo t i roky. Byla-li lenem p edstavenstva zvolena osoba, která tomu není podle ob anského zákoníku zp sobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li len p edstavenstva po svém zvolení do funkce zákonnou zp sobilost být lenem p edstavenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dot ena práva t etích osob nabytá v dobré ví e. Funk ní období jednotlivých len p edstavenstva je deset (10) let. Op tovná volba lena p edstavenstva je možná. len p edstavenstva nesmí podnikat v p edm tu innosti spole nosti, a to ani ve prosp ch jiných osob, ani zprost edkovávat obchody spole nosti pro jiného. len p edstavenstva nesmí být lenem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným p edm tem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. len p edstavenstva se nesmí ú astnit na podnikání jiné obchodní korporace jako spole ník s neomezeným ru ením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným p edm tem podnikání. len p edstavenstva m že ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doru eným spole nosti. Nedojde-li k jiné dohod , zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou m síc od doru ení prohlášení. P edstavenstvo, jehož po et len zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, m že jmenovat náhradní leny do p íštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního lena p edstavenstva se nezapo ítává do doby výkonu funkce lena p edstavenstva,
lánek XVII Svolávání a zasedání p edstavenstva P edstavenstvo zasedá nejmén jednou za t i m síce. Zasedání p edstavenstva svolává p edseda p edstavenstva nebo místop edseda p edstavenstva, nebo p edsedou nebo p edstavenstvem pov ený len p edstavenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozd ji 3 dny p ed p edpokládaným termínem zasedání. P edstavenstvo lze svolat také usnesením z p edchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni lenové p edstavenstva, lze zasedání p edstavenstva svolat i prost edky sd lovací techniky. P edseda je povinen svolat zasedání p edstavenstva vždy, požádá-li o to n který z len p edstavenstva nebo dozor í rada písemn s udáním d vodu. Zasedání p edstavenstva se koná obvykle v sídle spole nosti. lenství v p edstavenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby len zmocnil pro jednotlivý p ípad jiného lena p edstavenstva, aby za n ho p i jeho neú asti hlasoval. P edstavenstvo m že podle své úvahy p izvat na zasedání i jiné osoby. Jednání p edstavenstva se m že zú astnit len dozor í rady, jestliže o to dozor í rada požádá. Zasedání p edstavenstva ídí p edseda, v p ípad jeho nep ítomnosti místop edseda p edstavenstva. O pr b hu zasedání p edstavenstva a p ijatých rozhodnutích se po izují zápisy podepsané p edsedou p edstavenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží lenové p edstavenstva, spole nost k archivaci, výpis p íslušné ásti osoby p edstavenstvem ur ené k pln ní úkol . V zápisu z jednání p edstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové p edstavenstva, kte í hlasovali proti jednotlivým usnesením p edstavenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno n co jiného, platí, že neuvedení lenové hlasovali pro p ijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další inností p edstavenstva nese spole nost.
lánek XVIII Rozhodování p edstavenstva P edstavenstvo je zp sobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len . K p ijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání p edstavenstva je zapot ebí, aby pro n hlasovala nadpolovi ní v tšina všech len p edstavenstva. Jestliže s tím souhlasí všichni lenové p edstavenstva, m že p edstavenstvo u init rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém p ípad se však k návrhu rozhodnutí musí vyjád it písemn všichni lenové p edstavenstva a rozhodnutí musí být p ijato jednomysln . Rozhodnutí u in né mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejblíže následujícího zasedání p edstavenstva. Veškerou organiza ní innost spojenou s rozhodováním mimo zasedání p edstavenstva zajiš uje p edseda p edstavenstva, v dob jeho nep ítomnosti místop edseda p edstavenstva. lánek XIX Práva a povinnosti len p edstavenstva Kdo p ijme funkci lena p edstavenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s pot ebnými znalostmi a pe livostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této
pé e ádného hospodá e schopen, a to musel zjistit p i p ijetí funkce nebo p i jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe d sledky. lenu p edstavenstva náleží za výkon jeho funkce odm na dohodnutá ve smlouv o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou. Valná hromada m že rozhodnout, že lenu p edstavenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma. Vztah mezi spole ností a lenem p edstavenstva se ídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce lena p edstavenstva, která musí být schválena valnou hromadou.
lánek XX Jednání a podepisování za spole nost Kdo spole nost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu oprav uje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za spole nost podepisuje, p ipojí k jejímu názvu sv j podpis, pop ípad i údaj o své funkci nebo o svém pracovním za azení. P edstavenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá p sobnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu ve ejné moci nesv í jinému orgánu spole nosti. Za p edstavenstvo ve všech záležitostech jedná navenek p edseda p edstavenstva spole n s místop edsedou p edstavenstva nebo spole n t i lenové p edstavenstva. P edstavenstvo pov í jednoho lena právním jednáním v i zam stnanc m spole nosti. Podepisování za spole nost se d je tak, že k názvu spole nosti i otisku razítka spole nosti p ipojí sv j podpis p edseda p edstavenstva spole n s místop edsedou p edstavenstva nebo spole n t i lenové p edstavenstva.
lánek XXI Postavení a p sobnost dozor í rady Dozor í rada dohlíží na výkon p sobnosti p edstavenstva a na innost spole nosti. Dozor í rada se ídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo t mito stanovami. Porušení t chto zásad nemá ú inky v i t etím osobám. Nikdo není oprávn n ud lovat dozor í rad pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly p sobnosti p edstavenstva. Dozor í rada je oprávn na nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spole nosti a kontrolovat, zda jsou ú etní zápisy vedeny ádn a v souladu se skute ností a zda se podnikatelská i jiná innost spole nosti d je v souladu s jinými právními p edpisy a stanovami. Toto oprávn ní mohou lenové dozor í rady využívat jen na základ rozhodnutí dozor í rady, ledaže dozor í rada není schopna plnit své funkce. Dozor í rada p ezkoumává ádnou, mimo ádnou, konsolidovanou, pop ípad také mezitímní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku nebo na úhradu ztráty a p edkládá svá vyjád ení valné hromad . Dozor í rada ur í svého lena, který zastupuje spole nost v ízení p ed soudy a jinými orgány proti lenu p edstavenstva. Dozor í rada p edkládá valné hromad i p edstavenstvu svá vyjád ení, doporu ení a návrhy. Pov í svého lena ízením valné hromady do doby zvolení jejího p edsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozor í radou a valnou hromadu nezahájil pov ený len p edstavenstva. Vyžadují-li to zájmy spole nosti, je dozor í rada oprávn na požadovat, aby na po ad jednání valné hromady svolávané p edstavenstvem byly za azeny záležitosti navržené dozor í radou. Dozor í rada je však povinna p edložit tento požadavek p edstavenstvu v takovém p edstihu, aby záležitosti navrhované na po ad jednání mohly být sou ástí uve ejn né pozvánky na valnou hromadu.
lánek XXII Složení, ustanovení a funk ní období dozor í rady leny dozor í rady volí a odvolává valná hromada. Dozor í rada má dva leny. lenové dozor í rady volí svého p edsedu. Pro leny dozor í rady platí ustanovení lánku XVI odst. 3), 5) až 7) t chto stanov obdobn . len dozor í rady nesmí být zárove lenem p edstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávn nou podle zápisu v obchodním rejst íku zastupovat spole nost. Funk ní období lena dozor í rady je deset (10) let. Op tovná volba lena dozor í rady je možná. lánek XXIII Svolávání a zasedání dozor í rady Dozor í rada se schází podle pot eby, nejmén dvakrát do roka. Zasedání dozor í rady svolává její p edseda nebo nebo p edsedou pov ený len dozor í rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doru ena, nerozhodne-li dozor í rada jinak, nejmén 10 dní p ed jejím zasedáním. Dozor í radu lze svolat také usnesením z p edchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni lenové dozor í rady, lze její zasedání svolat prost edky sd lovací techniky. innost dozor í rady ídí její p edseda. P edseda je povinen svolat zasedání dozor í rady vždy, požádá-li o to n který z len dozor í rady nebo p edstavenstvo, pokud sou asn bude uveden naléhavý d vod jejího svolání. Zasedání dozor í rady se koná obvykle v sídle spole nosti. lenství v dozor í rad je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby len zmocnil pro jednotlivý p ípad jiného lena dozor í rady, aby za n ho p i jeho neú asti hlasoval. Dozor í rada m že podle své úvahy p izvat na zasedání i jiné osoby. O pr b hu zasedání dozor í rady a p ijatých usneseních se po izuje zápis, který podepisuje p edseda dozor í rady a ur ený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny len , jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží lenové dozor í rady a spole nost k archivaci. Náklady spojené se zasedáním i s další inností dozor í rady nese spole nost. lánek XXIV Rozhodování dozor í rady Dozor í rada je zp sobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobn p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len . K p ijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozor í radou je zapot ebí, aby rozhodnutí bylo p ijato jednomysln . Jestliže s tím souhlasí všichni lenové dozor í rady, m že dozor í rada u init rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém p ípad se však k návrhu rozhodnutí musí vyjád it písemn všichni lenové dozor í rady a rozhodnutí musí být p ijato jednomysln . Rozhodnutí u in né mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozor í rady. Veškerou organiza ní innost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozor í rady zajiš uje p edseda dozor í rady.
lánek XXV Práva a povinnosti len dozor í rady lenové dozor í rady se ú astní valné hromady spole nosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní innosti. lenové dozor í rady vykonávají p sobnost dozor í rady dle zákona o obchodních korporacích a t chto stanov. Pro ostatní p ípady platí ustanovení lánku XIX t chto stanov obdobn . lánek XXVI Ú etní období, vedení ú etnictví Ú etním obdobím je kalendá ní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním p ípad jinak. Spole nost je povinna zajiš ovat ádné vedení ú etní evidence v souladu s obecn závaznými p edpisy. Po skon ení ú etního období sestavuje spole nost ádnou a konsolidovanou ú etní záv rku podle obecn závazných p edpis . ádná, mimo ádná, konsolidovaná a mezitímní ú etní záv rka musí být sestavena zp sobem odpovídajícím obecn závazným právním p edpis m a ú etním p edpis m tak, aby ve všech významných ohledech v rn zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál spole nosti a výsledek hospoda ení.
lánek XXVII Zp sob rozd lení zisku a úhrady ztráty spole nosti O rozd lení zisku nebo zp sobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu p edstavenstva p edkládá valné hromad své vyjád ení dozor í rada. O rozd lení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Spole nost nesmí rozd lit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcioná e, pokud se ke dni skon ení posledního ú etního období vlastní kapitál vyplývající z ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky nebo vlastní kapitál po tomto rozd lení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozd lit mezi akcioná e. Valná hromada m že stanovit podíl len p edstavenstva a lena dozor í rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozd lení. Valná hromada m že rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho ást rozd lí ve form dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho ást z stane zatím nerozd len. Takto nerozd lený zisk lze rozd lit rozhodnutím další valné hromady. Valná hromada m že rozhodnout, že zisk nebo jeho ást použije na zvýšení základního kapitálu spole nosti. P edpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spole nosti je, že ú etní záv rka byla ov ena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údaj zjišt ných nejpozd ji ke dni, od n hož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest m síc . Jestliže však spole nost z jakékoliv mezitímní ú etní záv rky zjistila snížení vlastních zdroj , nem že použít údaje z ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky, ale musí vycházet z této mezitímní ú etní záv rky. Valná hromada m že rozhodnout o úhrad ztráty snížením základního kapitálu spole nosti, p eú továním ztráty na ú et neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozd leného zisku uplynulých let.
lánek XXVIII Rezervní fond a další fondy spole nosti Spole nost nevytvá í rezervní fond. Spole nost m že na základ usnesení valné hromady vytvo it jiné fondy, pokud valná hromada sou asn stanoví pravidla pro jejich vytvo ení a použití. lánek XXIX Dividendy Akcioná má právo na podíl na zisku spole nosti (dividendu), který valná hromada podle hospodá ského výsledku schválila k rozd lení. Tento podíl se ur uje pom rem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnot akcií všech akcioná . Spole nost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpe í spole nosti výlu n na ú et akcioná e uvedený v seznamu akcioná . P edstavenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a zp sob její výplaty zp sobem ur eným zákonem a t mito stanovami pro svolání valné hromady. lánek XXX Zm ny výše základního kapitálu, finan ní asistence
Na postup p i zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí p íslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. P ipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z ob hu v etn losování akcií. P ednostní právo akcioná na úpis i t ch akcií, které neupsal jiný akcioná dle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylu uje ve druhém p ípadn v každém dalším upisovacím kole. Spole nost je oprávn na poskytovat finan ní asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Podíl na zisku lze rozd lit též ve prosp ch len orgán spole nosti, zam stnanc , tichého spole níka. lánek XXXI Zrušení a zánik spole nosti Spole nost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu ve ejné moci nebo dosažením ú elu, pro který byla ustavena, a z dalších d vod stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení spole nosti rozhoduje valná hromada. Po zrušení spole nosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jm ní nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Valná hromada m že zm nit rozhodnutí o likvidaci, dokud ješt nedošlo k napln ní ú elu likvidace. Spole nost m že být zrušena s likvidací dnem ur eným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho ú innosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu ve ejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozd jší. Zrušuje-li se spole nost p i p em n , zrušuje se bez likvidace dnem ú innosti p em ny. Byl-li osv d en úpadek spole nosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po spln ní rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela neposta ující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skon ení insolven ního ízení n jaký majetek.
Zp sob provedení likvidace spole nosti p i jejím zrušení se ídí obecn závaznými právními p edpisy. O zp sobu vypo ádání likvida ního z statku rozhoduje valná hromada. Likvida ní z statek bude rozd len mezi akcioná e v pom ru odpovídajícím splacené jmenovité hodnot jejich akcií. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbyte ného odkladu, jmenuje ho soud. Spole nost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejst íku. lánek XXXII Postup p i dopl ování a zm n stanov Ke zm n stanov dochází rozhodnutím valné hromady o zm n stanov. P ijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož d sledkem je zm na obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zm n stanov. Je-li na po adu valné hromady usnesení o schválení zm ny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných zm n a obsahovat upozorn ní pro akcioná e, že jsou oprávn ni nahlédnout zdarma v sídle spole nosti do návrhu zm n stanov. O rozhodnutí o zm n stanov je po izován notá ský zápis. Notá ský zápis o rozhodnutí o zm n stanov musí obsahovat též schválený text zm ny stanov. P edstavenstvo je povinno bez zbyte ného odkladu uložit zm ny stanov, stejn jako úplné zn ní stanov do sbírky listin obchodního rejst íku. Ostatní zm ny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají ú innosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají ú innosti pozd ji.
lánek XXXIII Oznamování Skute nosti stanovené obecn závaznými právními p edpisy a t mito stanovami uve ej uje spole nost zp sobem stanoveným pro tyto skute nosti. Pozvánku na valnou hromadu uve ej uje p edstavenstvo spole nosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejmén 30 dn p ede dnem konání valné hromady na internetových stránkách spole nosti www.rybyprerov.fishnet.cz a sou asn ji zašle všem akcioná m vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcioná . Pozvánka musí být na internetových stránkách spole nosti uve ejn na až do okamžiku konání valné hromady. P edstavenstvo, neníli svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uve ejn ní pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách spole nosti. Není-li možné zve ejnit protinávrh akcioná e se stanoviskem p edstavenstva zp sobem stanoveným pro uve ejn ní pozvánky na valnou hromadu, zve ejní se na internetové stránce spole nosti na adrese www.rybyprerov.fishnet.cz a sou asn bude k dispozici v sídle spole nosti.
lánek XXXIV Výkladová ustanovení V p ípad , že se n které ustanovení stanov, a už vzhledem k platnému právnímu ádu eské republiky, nebo vzhledem k jeho zm nám ukáže neplatným, neú inným nebo sporným, anebo n které ustanovení chybí, z stávají ostatní ustanovení stanov touto skute ností nedot ena. Namísto neplatného, neú inného nebo sporného ustanovení nastupuje bu ustanovení
p íslušného obecn závazného právního p edpisu, které je svou povahou a ú elem nejbližší zamýšlenému ú elu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního p edpisu, zp sob ešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. Problematika, která není upravena t mito stanovami se ídí platnými obecn závaznými právními p edpisy. Spole nost se t mito stanovami pod izuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s ú inností ke dni zve ejn ní zápisu o pod ízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejst íku. lánek XXXV Právní pom ry spole nosti a ešení spor innost spole nosti se ídí platnými obecn závaznými právními p edpisy eské republiky. P ípadné spory mezi akcioná i a spole ností, spory mezi spole ností a leny jejích orgán , budou ešeny smírnou cestou. Nepoda í-li se vy ešit takový spor smírn , bude k jeho projednání a rozhodnutí p íslušný soud a to – nevylu ují-li to ustanovení obecn závazných právních p edpis – soud místn p íslušný podle sídla spole nosti.
lánek XXXVI Ú innost stanov Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 22. kv tna 2015. Od tohoto dne pln nahrazují dosud platné stanovy spole nosti, v etn jejich zm n a dopl k a k témuž dni nabyly ú innosti.
P edstavenstvo spole nosti Rybá ství P erov, a.s.:
P edseda p edstavenstva
Místop edseda p edstavenstva
len p edstavenstva
