Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Petrosea 2012 Sebagai salah satu agenda tahunan Perusahaan, Petrosea telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan 2012 pada hari Kamis, 29 Maret 2012 di Ritz Carlton Hotel Jakarta. Acara dimulai pada pukul 10.00 pagi dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sebagai penutup Public Expose digelar untuk memberikan informasi kepada media dan publik pada umumnya tentang hasil rapat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan yaitu: 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut: Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Angaran Dasar Perseroan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan sebagai berikut: 1. a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusan dalam tahun 2011, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011. c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. d. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba‐Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA112 0061 PTRO HA, tertanggal 1 Maret 2012 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut: a. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$ 21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yanag ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar
saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date). b. Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan. c. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. d. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khsusu, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Komite Human Capital Perseroan akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku‐buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. 4. A. Menyetujui untuk mengangkat: Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris; Bapak Azis Armand sebagai Komisaris; Bapak Rico Rustombi sebagai Komisaris; Bapak Simon F. Sembiring sebagai Komisaris Independen; Bapak Sriyanto sebagai Komisaris Independen; Bapak Anies Baswedan sebagai Komisaris Independen; B. Menyetujui untuk mengangkat: Bapak Wadyono Suliantoro sebagai Presiden Direktur; Bapak TG. Shankar sebagai Direktur Tidak terafiliasi; Bapak Hendrick U. Ibrahim sebagai Direktur; Bapak Gregrory Anderson sebagai Direktur; Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur; Bapak Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur; untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
: Bapak Richard Bruce Ness : Bapak Azis Armand : Bapak Rico Rustombi : Bapak Simon F. Sembiring : Bapak Sriyanto : Bapak Anies Baswedan
DIREKSI Presiden Direktur Direktur Tidak terafiliasi Direktur Direktur Direktur Direktur
: Bapak Wadyono Suliantoro : Bapak TG. Shankar : Bapak Hendrick U. Ibrahim : Bapak Gregrory Anderson : Bapak Johanes Ispurnawan : Bapak Paulus Lucas Gandhanya
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini. Selamat kepada seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. ---------------------------------------------------------------------------------------
As one of the corporate annual agenda, Petrosea held its 2012 Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting on Thursday, 29th March 2012 at The Ritz Carlton Hotel Jakarta. The event began at 10.00 am with agenda of Extraordinary Meeting and followed with the Annual General Meeting. As a closing, the Public Expose allowed the media and public in general to obtain information form the Board of Director regarding the result of the meeting. The Extraordinary General Meeting has approved the amendment of: 1. Article 17 paragraph (3) of Articles of Association of the Company to become as follows: The Business Plan and Budget of the Company shall be submitted to the Board of Commissioners no later than 45 (forty five) days before the commencement date of the following fiscal year. 2. To give the Company’s Board of Director the authority to do all necessary act related to the amendment of Article 17 paragraph (3) of the Company’s Article of Association include to make statement in front of the Notary. Below are the amendment approved on the Annual General Meeting: 1.
a. To accept the management report from the Board of Directors and the supervisory report from the Board of Commissioner regarding activities and administration of the Company for the financial year ended December 31, 2011. b. Provide exemption (acquit et de charge) solely to the Board of Commissioners on supervisory duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors on their management duties in 2011, so long as the action is reflected in the Financial Statements in 2011. c. Accept the Company’s Annual Report for the year ended December 31, 2011. d. To ratify the Balance Sheet and profit & Loss of Company for the year ended December 31, 2011 as audited by Public Accountant Osman Bing Satrio & Partners (Deloitte) with reasonable opinion in all material aspect describe on report No. GA112 0061 PTRO HA, dated 1 March 2012.
2. To approve the use of Net Profit of the Company for the year ended 31 December 2011 as follow: a. To be distributed as Final Dividend in the amount of US$ 21,057,280.40 or for 1.008.605.000 issued and paid shares or in the amount of US$ 0,0209 per shares based on the Bank of Indonesia middle rate per the date shareholders’ resgistration who reserve the right of Final Dividend in 2011 (Recording Date).
b. The remaining Net Profit of the Company after the final dividend amount will be used as retained earnings to strengthen the capital of the company’s. c. To grant authority to the Board of Directors to determine the amount, the schedule and procedure of the dividend distribution. d. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration, privilege and the bonus of the employee, members of Board of Directors and Board of Commissioners with recommendation from the Human Capital Committee. 3. Agreed to give an authority to the Board of Commissioners to appoint the Auditors of the Company to audit for the accounting year ending 31 December 2012 and to authorize the Board of Directors to fix their remuneration and any other requirements of this appointment. 4. To approve the appointment of: Mr. Richard Bruce Ness as President Commissioner; Mr. Azis Armand as Commissioner; Mr. Rico Rustombi as Commissioner; Mr. Simon F. Sembiring as Independent Commissioner; Mr. Sriyanto as Independent Commissioner; Mr. Anies Baswedan as Independent Commissioner;
To approve the appointment of: Mr. Wadyono Suliantoro as President Director; Mr. TG. Shankar as unaffiliated Director; Mr. Hendrick U. Ibrahim as Director; Mr. Gregrory Anderson as Director; Mr. Johanes Ispurnawan as Director; Mr. Paulus Lucas Gandhanya as Director; for 2 (two) years period of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company in year 2014 Therefore, since the closing of the Annual General Meeting in 29 March 2012, the structure of Petrosea Board of Commissiners and Board of Directors are as follow: BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner : Mr. Richard Bruce Ness Commissioner : Mr. Azis Armand Commissioner : Mr. Rico Rustombi
Independent Commissioner Independent Commssioner Independent Commissioner
: Mr. Simon F. Sembiring : Mr. Sriyanto : Mr. Anies Baswedan
BOARD OF DIRECTORS President Director Unaffiliated Director Director Director Director Director
: Mr. Wadyono Suliantoro : Mr. TG. Shankar : Mr. Hendrick U. Ibrahim : Mr. Gregrory Anderson : Mr. Johanes Ispurnawan : Mr. Paulus Lucas Gandhanya
Congratulations to all Board of Commissioners and Board of Directors.
