Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB”
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Suwandi Wiratno Presiden Direktur
Dewan Direksi
Albertus Alex Hermanto Direktur
Dewan Direksi
Simon Tan Kian Bing Direktur
Dewan Direksi
Jenny Tjandra Direktur
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB”
Agenda
¾Perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan
Perubahan Susunan Direksi & Komisaris Perseroan
Amendment of Board of Directors & Commissioners
Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris
• Pengangkatan Dewi Anggesty Sah Bandar sebagai Direktur Operasional Perseroan. • Pengunduran diri Tan Siddharta sebagai Komisaris Independen Perseroan. • Pengangkatan I Nyoman Tjager sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Susunan Direksi Perseroan
Presiden Direktur
: Suwandi Wiratno
Direktur
: Albertus Alex Hermanto
Direktur
: Simon Tan Kian Bing
Direktur
: Jenny Tjandra
Direktur
: Dewi Anggesty Sah Bandar
Susunan Komisaris Perseroan
Presiden Komisaris
: Robbyanto Budiman
Wakil Komisaris
: Rita Mas’Oen
Komisaris
: Garibaldi Thohir
Komisaris
: Sanjay Kapoor
Komisaris Independen
: Mahendra Wardhana
Komisaris Independen
: I Nyoman Tjager
CV Dewi Anggesty Sah Bandar • •
Tempat / Tanggal Lahir : Sukabumi, 25 Desember 1965 Pendidikan : 1993 : Magister Manajemen Keuangan Gajah Mada University (UGM), Yogyakarta 1988 : Sarjana Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor
•
Pengalaman Kerja : Mei 2008 – sekarang 2006 – 2008 2003 - 2006 1996 - 2003
1989 - 1996
: Chief Operation Officer PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. : Operation Director PT Para Multi Finance : Head of Indirect Retail Financing Division - Commercial Banking Group PT. Bank Mega, Tbk. : PT. Bank Universal, Tbk - Head of Audit Quality Assurance Division – IA Group - Head of Credit Quality Assurance Department – Commercial Banking - Head of Credit Policy Department – Retail Banking : PT. Orix Indonesia Finance - Credit Analyst & Credit Committee - Sr. Marketing Officer – Automotive Division & Heavy Equipment Division - Officer – Electronic Data Processing Division - Management Trainee
CV I Nyoman Tjager • •
•
Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, Bali / 30 Maret 1950 Pendidikan : • Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogakarta • Pascasarjana Ekonomi Fordham University, New York – USA • Program DOKTOR Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Pengalaman Kerja: 2008 - Sekarang 2003 - Maret 2008 2001 - 2005 2000 2000 2000
: : : : : :
1999
:
1997
:
1991 1990 1988
: : :
1980
:
1978
:
Wakil Komisaris Utama PT Indocement Tbk. Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Bank Lippo Tbk. Staf Ahli Menteri Negara BUMN – Bidang KUK Kementerian BUMN Direktur Jendral (Dirjen), Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan Sekretaris Menteri Negara / Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal Deputi Menteri/ Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan PUBMN, Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kantor Meneg PM-BUMN Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kepala Biro Perundang – Undangan dan Bantuan Hukum, BAPEPAM, Departemen Keuangan Kepala Biro Hukum BAPEPAM, departemen Keuangan Kepala Bagian Pemeriksaan & Evaluasi, BAPEPAM Departemen Keuangan Kepala Sub Bagian Pengendalian & Evaluasi, BAPEPAM, Departemen Keuangan Kepala Sub bagian Hukum dan Perundang – Undangan Biro Hukum – BAPEPAM, Departemen Keuangan Staf Biro Hukum BAPEPAM, Departmen Keuangan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB”
Public Expose
Agenda
¾ Kinerja Operasional ¾ Kinerja Keuangan
Kinerja Operasional Operation Performance
Jaringan Usaha
Networks Regional
Jumlah Cabang 2007 1H08
Jakarta, Ciputat, Tangerang
13
13
Bogor & Bekasi
8
8
Jawa Barat
12
12
Jawa Tengah
18
18
Jawa Timur & Kalimantan
22
24
Sumatera Utara
13
17
Sumatera Selatan
9
11
Bali & Sulawesi
7
12
102
115
Total
Kinerja Pembiayaan
Unit Financing 32%
Kinerja Pembiayaan
Net Financing
35%
Rp Milyar
Rp Milyar
Kinerja Keuangan Financial Performance
Neraca
Financial Highlight Rp Milyar
June '07
June '08
+/- %
Jumlah Aktiva
5,126
4,111
-20%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih
4,759
3,512
-26%
Jumlah Kewajiban
4,524
3,737
-17%
602
374
-38%
Jumlah Ekuitas
Laporan Laba Rugi
Financial Highlight Rp Milyar
June '07
June '08
+/- %
Pendapatan Bunga
463
511
10%
Beban Bunga
299
268
-11%
Pendapatan Bunga - bersih
163
243
49%
Pendapatan Operasional Lain - Lain
117
160
38%
Beban Operasional Lain - Lain
210
265
26%
Laba Sebelum Penyisihan Piutang ragu - Ragu
70
138
97%
Penyisihan Piutang Ragu - Ragu
57
107
86%
Laba Sebelum Beban Pajak
13
31
145%
9
22
143%
Laba Bersih
ROA
ROA 5.85% 6.00% 1.88%
4.00%
0.54%
2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -5.02%
-6.00% 2005
2006
2007
1H08
ROE
ROE 40.00%
26.83% 14.58%
5.88%
20.00% 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% -68.58%
-80.00% 2005
2006
2007
1H08
Public Expose
