POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B, vložka 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve čtvrtek 23.6.2016 od 13.00 hodin v sídle společnosti. Pořad jednání valné hromady: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti Volba a odvolání členů představenstva společnosti Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2015 včetně stanovení rozhodného dne, způsobu a termínu vyplácení dividend Určení auditora Závěr valné hromady
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2. pořadu jednání valné hromady Navrhovaná usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Odůvodnění Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence.
Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce. K bodu 3. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti. K bodu 4. a 5. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci uvedených dvou bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a dále pak s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2015. V rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady pak budou valné hromadě společnosti předloženy předmětné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 ke schválení. K bodu 6. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení. K bodu 7. pořadu jednání valné hromady Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis.Kč): Aktiva celkem 1 361 875 Pasiva celkem 1 361 875 Dlouhodobý majetek 504 821 Provozní výsledek hospodaření 32 613 Oběžná aktiva 854 871 Výsledek hospodaření za účetní období 27 168
Hlavní údaje konsolidované Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva
účetní závěrky 934 456 258 740 675 716
za rok 2015 (v tis.Kč): Pasiva celkem Konsolidovaný provozní výsledek Konsolidovaný zisk po zdanění
934 456 43 265 33 835
Navrhované usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za r. 2015 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2015, t.j. zisku ve výši 27 168 441,91 Kč takto: Část zisku ve výši 22 588 984,- Kč bude jako dividenda ve výši 4,- Kč na akcii vyplacena akcionářům.
Zbývající část zisku ve výši 4.579. 457,91 Kč bude zúčtována na účet 428 nerozdělný zisk min. let Odůvodnění Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty. Vzhledem k tomu, že společnost v roce 2015 vytvořila zisk, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit akcionářům společnosti dividendu. K bodu 8. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Vzhledem k tomu, že členovi dozorčí rady Štěpánu Košíkovi končí výkon jeho funkce dne 18.3.2017, tedy před obvyklým termínem pro konání řádné valné hromady, zařadilo představenstvo společnosti tento bod na program valné hromady, a za účelem obnovení funkčního období na další tři roky navrhuje odvolání a opětovnou volbu uvedeného člena dozorčí rady, a to s účinností k datu 18.3.2017. K bodu 9. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Volba a odvolání členů představenstva patří do působnosti valné hromady. Představenstvo zařadilo tento bod na pořad valné hromady, aby bylo možné projednat a hlasovat o změnách v obsazení představenstva. Návrhy k tomuto bodu je možné doručit nejpozději v den konání valné hromady. K bodu 10. pořadu jednání valné hromady Navrhované usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. rozhoduje o výplatě dividend ze zisku společnosti za rok 2015, stanovuje rozhodný den pro výplatu dividendy a určuje termín, podmínky a způsob výplaty dividend takto: 1. Výše dividendy Dividenda na jednu akcii se stanovuje ve výši 4,- Kč před zdaněním. 2. Rozhodný den Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie První novinové společnosti a.s. (dále jen „emitent“) k rozhodnému dni 16.6.2016. V případě, že emitent nabude k rozhodnému dni pro výplatu dividendy vlastní akcie, bude zisk připadající na tyto akcie převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. 3. Termín splatnosti dividendy Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne 23.6.2016, tj. ke dni 23. 9. 2016. Pro posouzení včasnosti provedení úhrady dividendy je rozhodující den, kdy byla částka dividendy poukázána ve prospěch bankovního účtu příjemce dividendy nebo příjemci vyplacena v hotovosti v sídle emitenta. Poukázáním se rozumí odepsání příslušné částky z bankovního účtu emitenta. Úrok z prodlení souvisejícího s výplatou dividendy nezaviněné emitentem nebude emitent hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, jejíž běh počíná dnem 23. 9. 2016.
4. Místo a způsob výplaty dividendy 4.1. První výplata dividendy První výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí emitenta. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v centrální evidenci cenných papírů. Výplata dividendy bude provedena následujícím způsobem: 4.1.1. Akcionářům – právnickým osobám Výlučně bezhotovostním převodem z účtu PNS na účet akcionáře na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem. Toto sdělení musí být podepsáno s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob oprávněných za akcionáře jednat nebo zástupcem akcionáře na základě plné moci, na které musí být podpis příslušných osob také úředně ověřen. Dále musí být spolu s tímto dokumentem současně přiložen platný originál výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, případně jeho úředně ověřená kopie. Obec, či město na místo výpisu z obchodního rejstříku předá úředně ověřené usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora). K vystavení žádosti o výplatu dividendy bankovním převodem může akcionář využít formuláře, který je dostupný na internetových stránkách PNS či mu ho PNS zašle na vyžádání. Písemné sdělení o bankovním spojení spolu s příslušnými dokumenty akcionář doručí do sídla PNS nejpozději do 5 pracovních dnů před stanoveným termínem splatnosti dividendy. Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo v daném smluvním státě (daňový domicil) a prohlášení, že jsou skutečnými vlastníky dividendy a že tato dividenda je podle daňového práva daného smluvního státu považována za jejich příjem. Veškeré předkládané dokumenty či listiny musí být v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem do češtiny. 4.1.2. Akcionářům – fyzickým osobám Bezhotovostním převodem z účtu PNS na bankovní účet akcionáře na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem doručeného do sídla PNS nejpozději do 5 pracovních dnů před stanoveným termínem splatnosti dividendy. V případě hrubé dividendy vyšší než 500,- Kč musí být podpis akcionáře na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen. V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být v případě hrubé dividendy vyšší než 500,- Kč podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen. Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo v daném smluvním státě (daňový domicil) a prohlášení, že jsou skutečnými vlastníky dividendy a že tato dividenda je podle daňového práva daného smluvního státu považována za jejich příjem. Veškeré předkládané dokumenty či listiny musí být v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem do češtiny. 4.2. Opětná výplata dividendy Akcionářům, kterým se nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda PNS opětně vyplacena na základě individuální žádosti akcionáře a jím sdělených výplatních
dispozic, přičemž pro postup při opětné výplatě dividendy platí výše popsané podmínky první výplaty přiměřeně. 5. Zástavní právo a správa akcií V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, platí ustanovení § 1328 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník , přičemž pro postup při výplatě dividendy zástavnímu věřiteli platí přiměřeně též toto usnesení. V případě, že ve výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro výplatu dividend je namísto majitele zaknihovaných akcií uveden správce, je tento správce povinen předložit veškeré dokumenty k uplatnění práva na dividendu za tyto akcie ve stejném rozsahu jako vlastník akcií (akcionář) dle článku 4.1. přiměřeně a navíc doložit, kdo je skutečným vlastníkem příjmu z dividend za akcie, které jsou předmětem správy.
K bodu 11. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. Paragraf 17 Zákona o auditorech mimo jiné stanoví, že nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární zástupce společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou.
Upozornění pro akcionáře Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 12.45 hod. do 13.00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 16.6.2016. Akcionář- fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Materiály k jednání valné hromady jsou den před jejím konáním k nahlédnutí v sídle společnosti od 8.00 – 15.00 hod a dále pak v den konání valné hromady u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání.
Představenstvo První novinové společnosti a.s.
