Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně Vyšetřování hospodářské trestné činnosti
Policie České republiky Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
Činnost policie je řízena následující právní úpravou: zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zák. č 40/2009 Sb., trestní zákoník zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tzv. trestní řád) + Blanketní právní normy
Organizační struktura policie ČR
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín telefon - ústředna: 974 661 111 fax: 974 661 900 datová schránka: w6thp3w e-mail:
[email protected] www: www.policie.cz KŘP ZLK
ÚO Vsetín ÚO Zlín ÚO Uh. Hradiště
4
délka hranic se sousedními kraji
Olomoucký kraj 116 km
Ředitel Náměstek ředitele pro SKPV
Odbor obecné kriminality Odbor hospodářské kriminality - šetří věci dle § 17 zák. č. 141/1961 Sb., tr. řádu - nebo u škody vyšší jak 5 000 000,- Kč - řízení v prvním stupni koná krajský soud - trestní sazba nejméně 5 let odnětí svobody
Oddělení obecné kriminality Oddělení hospodářské kriminality - šetří věci dle § 16 zák. č. 141/1961 Sb., tr. řádu - škoda do 5 000 000,- Kč - Řízení v prvním stupni koná okresní soud
Náměstek ředitele pro vnější službu Pořádková policie Dopravní policie
Fáze trestního řízení
prověřovaný
obviněný
Provádí policie
odsouzený
obžalovaný
Provádí státní zástupce
Fáze prověřování - v rámci útvaru OHK provádí policista tzv. „operativec“ - činnost spočívající ve vyhledávání důkazních prostředků a zadokumentování probíhající nebo již dokonané trestné činnosti, - pachatel v této fázi zpravidla ani neví, že je policií prověřován. Prověřování je odhaleno až při provádění domovních prohlídek nebo prohlídek jiných pozemků a prostor dle ust. § 83 a 83a tr. řádu. - jsou nasazovány podpůrné operativně pátrací prostředky dle ust. § 72 zákona o policii nebo operativně pátrací prostředky dle trestního řádu v ust. § 158b až 158e. - je využíváno odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu dle ust. § 88 tr. řádu k zajištění dalších důkazních prostředků,
- je prováděno finančního šetření za účelem zjištění majetkových poměrů prověřovaných osob a odčerpání výnosů z trestné činnosti.
Fáze prověřování Finanční Finanční šetření šetření ve vztahu k pachateli
Cenné papíry
Bankovní účty Bezpečnostní schránky Banky
Nemovitosti
Katastr nemovitostí
Pojištění
Odčerpání výnosů
Různé společnosti
Zbraně
Zajištění finančních prostředků
Informační systémy
Jiné majetkové hodnoty Stavební spoření Penzijní fondy Letadla Lodě Auta
Zabavení majetku
Fáze prověřování Operativně Operativně pátrací pátrací prostředky prostředky 1. problematika zakotvena v zákoně o Policii České republiky Policista je při předcházení trestným činům, při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby oprávněn používat podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou
a) Informátor (§ 73) b) krycí prostředky (§ 74), jako např. krycí doklad (§75) c) zabezpečovací technika (§ 76), d) zvláštní finanční prostředky (§ 77).
2. problematika zakotvena v trestním řádě Možné použít u prověřování zvlášť závažné trestné činnosti a zločinů u nichž je horní trestní sazba stanovena minimálně na 8 let odnětí svobody, anebo u nichž je Česká republika vázána různými mezinárodními dohodami. a) předstíraný převod (§ 158c) b) sledování osob a věcí (§ 158d) c) použití agenta (§ 158e)
Fáze vyšetřování - V rámci útvaru OHK provádí policista tzv. „vyšetřovatel“ - Začíná po ukončení prověřování. - Započata zahájením trestního stíhání ve smyslu ust. § 160/1 tr. řádu a sdělením obvinění ze spáchání konkrétního trestného činu. - Právo obviněného na prostudování spisového materiálu - Návrh na podání obžaloby dle ust. § 166/3 tr. řádu - Celý spisový materiál putuje na státní zastupitelství a v další fázi činnost provádí státní zástupce v rámci hlavního líčení
Skončení prověřování § 159a - Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být zejména a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, nebo b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání. (2) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží usnesením věc, je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11. (amnestie, promlčení, není souhlas poškozeného, již bylo rozhodnuto, atd.) (3) Státní zástupce nebo policejní orgán může před zahájením trestního stíhání usnesením odložit věc, jeli trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2 písm. a) nebo b). (skutek se nestal nebo není trestným činem)
(4) jestliže z výsledků prověřování vyplývá, že nastaly okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c). Může jen státní zástupce. (bylo rozhodnuto jiným orgánem, skutek je zcela bez významu vedle trestu obviněného za jiný trestný čin (5) pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání (§ 160). Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání zahájí.
Oddělení hospodářské kriminality
Naše problematika: Autorská práva a duševní vlastnictví Korupce a trestná činnost úředních osob Internetová kriminalita
Neoprávněné podnikání Podvody a zpronevěry Daňová problematika Hry a loterie Úpadkové delikty Životní prostředí Finanční šetření
Oddělení hospodářské kriminality Problematika Autorských práv a duševního vlastnictví
1. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením § 268 tr. zákoníku - pachatel uvádí do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou
2. Porušení chráněných průmyslových práv § 269 tr. zákoníku - pachatel neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru
3. Padělání a napodobení díla výtvarného umění § 271 tr. zákoníku - pachatel padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora
Oddělení hospodářské kriminality Korupce a trestná činnost úředních osob
1. Přijetí úplatku dle ust. § 331 tr. zákoníku 2. Podplácení dle ust. § 332 tr. zákoníku 3. Nepřímé úplatkářství dle ust. § 333 tr. zákoníku 4. Zneužití pravomoci úřední osoby dle ust. § 329 tr zákoníku 5. Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti dle ust. § 330 tr. zákoníku 6. Neoprávněné nakládání s osobními údaji dle § 180 tr. zákoníku 7. Zneužití informace a postavení v obchodním styku dle § 255 tr. zákoníku 8. Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 tr. zákoníku 9. Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 tr. zákoníku 10. Pletichy proti veřejné dražbě dle § 258 tr. zákoníku Korupci je možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.
Oddělení hospodářské kriminality Internetová kriminalita
1. Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle ust. § 230 tr. zákoníku (Krádež identity) Pachatel musí nejprve získat cizí počítačovou identitu. Děje se tak nejčastěji odcizením elektronických dat (hesla, přístupové údaje atd.), a to zpravidla neoprávněným kopírováním dat (skimming), lstivým vylákáním údajů (phishing) či nedovoleným vniknutím do cizího počítače (hacking). Jedná se o tzv. identity theft.
V druhé fázi pachatel zneužije neoprávněně nabytou identitu. Cílem bývá vesměs majetkový prospěch, tzv. identity fraud. Z právního hlediska se jedná o klasický podvod a judikatura v tomto směru přizpůsobuje výklad novým informačním technologiím. V řídkých případech může být cílem pouhé poškození oběti, např. tím, že bude pod jeho jménem vystupovat v sociálních sítích typu Facebook, a může se dopustit např. trestného činu poškozovaní cizích práv.
Obrana:
"Zásadně neklikejte na odkazy v nevyžádaných emailech. Nikdy nevyplňujte hesla nebo citlivé údaje na základě pouhého podnětu z e-mailu."
Oddělení hospodářské kriminality Neoprávněné podnikání Hry a loterie
1. Neoprávněné podnikání podle ust. § 251 tr. zákoníku - pachatel neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání
2. Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry dle § 252 tr. zákoníku - Pachatel neoprávněně provozuje loterie nebo podobné sázkové hry - Aktuální problém „Kvízomaty“.
3. Poškozování spotřebitele dle ust. § 253 tr. zákoníku - pachatel na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele - pachatel ve větším rozsahu uvede na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.
4. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ust. § 254 tr. zákoníku - pachatel účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nevede nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo takové záznamy změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a současně tak ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně
Oddělení hospodářské kriminality Podvody a zpronevěry
1. Zpronevěra dle ust. § 206 tr. zákoníku - pachatel si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
2. Podvod (obecný) dle ust. § 209 tr. zákoníku - pachatel jiného uvede v omyl, jeho omylu využije, nebo mu zamlčí podstatné skutečnosti , v důsledku čehož tato osoba způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
3. Pojistný podvod dle ust. § 210 tr. zákoníku - pachatel uvede nepravdivé údaje nebo hrubě skreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva plnění z pojištění.
4. Úvěrový podvod dle ust. § 211 tr. zákoníku - pachatel při sjednávání smlouvy o úvěru nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě skreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.
5. Dotační podvod dle ust. § 212 tr. zákoníku - pachatel v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.
Oddělení hospodářské kriminality Trestné činy proti životnímu prostředí
§ 293 a 294 tr. zákoníku Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 294 z nedbalosti) - pachatel úmyslně (či z nedbalosti) znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí, anebo úmyslně (či z nedbalosti) takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění
§ 297 tr. zákoníku - Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek pachatel byť i z hrubé nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla
§ 298 tr. zákoníku - Neoprávněné nakládání s odpady - pachatel byť i z nedbalosti přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.
Spolupráce s dalšími institucemi během vyšetřování trestných činů Celní správa Tlumočníci
Znalci
Finanční úřad
Ministerstvo financí (FAÚ)
Úřad práce Odbor analytiky
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Okresní správa soc. zabezpečení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Činnost finančně analytického útvaru MV Co je FAÚ ? - finanční zpravodajská jednotka pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu
Úkol FAÚ: - centrální státní orgán pro sběr a analýzu oznámení o podezřelých obchodech - podává trestní oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu - kontroluje uplatňování zákona číslo 61/1996 Sb. povinnými osobami - spolupracuje se zahraničními zpravodajskými jednotkami (FIUs)
Oprávnění FAÚ: - přístup k informacím od povinných osob - přístup k informacím daňového řízení - nařízení odložení splnění příkazu klienta - místní šetření a požadování vysvětlení
činnost FAÚ se opírá o: 18.12.1995 - podpis Štrasburské úmluvy - platnost pro ČR od 1.3.1997 15.02.1996 - zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - účinnost od 1.7.1996
- vyžadování informací od PČR, zpravodajských služeb a jiných státních orgánů - ukládání pokut - podnět k odnětí podnikatelského oprávnění
Některé případy našeho oddělení 1. Úvěrový podvod
- operativní cestou zjištěno, že do banky (poškozená ČSOB) v pátek 31. 8. opět přijde žadatel o úvěr (sociálně slabý – bez zaměstnání) ve výši 500.000,Kč, přičemž dokládá padělané potvrzení o zaměstnání ve firmě P.H.R., s.r.o..
Vyčlenili se 2 operativci, kteří se do banky dostavili před příchodem žadatele/podezřelého. Tento je předveden k podání vysvětlení. Pachatel při sjednávání úvěru uvedl nepravdivé údaje o výši svého příjmu a opatřil si falešné razítko
V průběhu výslechu sdělil, že vše vyřizoval muž jehož identitu nezná. Ze zajištěného telefonu je však zjištěno, že se mají setkat téhož dne odpoledne. Pod tíhou důkazů se nakonec dozná.
Některé případy našeho oddělení 2. podvodně pobírané dávky na bydlení § 209 TZ
Zjistili jsme, že ubytovna v Otrokovicích vystavuje potvrzení o ubytování sociálně slabým, aniž by tam byli ubytováni (poškozený stát ČR). Tímto získá ubytovna dávky ve výši 3,5 tis/osobu a „ubytovaný“ 3,2 tis jako dávku sociální pomoci.
Otrokovice Ubytovna pro sociálně slabé „Restaurace“
Náš postup: Operativně za spolupráce s kolegy z cizinecké policie jsme provedli šetření na místě. Z tohoto vyplynula nutnost provedení domovní a nebytové prohlídky. Současně s tímto zažádáno o zadržení podezřelé - majitelky ubytovny Ing. J. CH. Před provedením úkonů operativně zjištěno, že Ing. J. Ch. má 2 děti. Zajištěno hlídání a spolupráce s OSPOD.
2. podvodně pobírané dávky na bydlení § 209 TZ Ing. J. Ch. byla po prohlídkách vyslechnuta. Díky dobré práci vyšetřovatele a systematicky vedenému výslechu bylo získáno doznání podezřelé, která při podání vysvětlení § 158/6 TŘ uvedla také okolnosti i další podvodně ubytované osoby, které PČR nebyly předtím známy. Následovalo sdělení obvinění. Proti kterému si samozřejmě podala stížnost, ve které uvedla: „POPÍRÁM, ŽE BYCH VĚDOMĚ VYSTAVOVALA POTVRZENÍ O UBYTOVÁNÍ OSOBÁM, O KTERÝCH BYCH VĚDĚLA, ŽE NA UBYTOVNĚ NIKDY NEBYDLELY. OSOBY, KTERÝM JSEM POTVRZENÍ VYSTAVILA NA UBYTOVNĚ BYDLELY.“
Jednalo se o logickou a promyšlenou obhajobu. Nyní obviněné musíme prokázat, že věděla o ubytovávání lidí „pouze na oko/kvůli razítku“. Kdybychom k případu přistupovali klasickým způsobem nemáme již téměř možnost, jak její jednání prokázat. OVŠEM díky aktivnímu přístupu pracovníků OHK máme k dispozici tento videozáznam:
V současné době máme 13 pachatelů (další přibudou) a 1 spolupachatelku Ing. J. Ch. Prověřování již skončilo, kdy se nyní cca ¾ roku budou dělat úkony ve vyšetřování, než bude spis ukončen.
Některé případy našeho oddělení 3. Udání padělané bankovky § 233 TZ
Dne 9. 6. 2013 došlo k předložení padělku bankovky v nominální hodnotě 2.000,-Kč na BČS RobinOil ve Zlíně.
Schází aluminiový pásek
Nedotisklá číslice „0“
Zajištěn kamerový záznam s fotografií pachatelky. Bankovka zadržena a předána na zkoumání do ČNB.
Některé případy našeho oddělení 3. Udání padělané bankovky § 233 TZ
Dne 03. 07. 2013 dochází ke ztotožnění pachatelky podle fotografie ze záznamu kamer. Téhož dne operativní cestou provedeno šetření k pobytu pachatelky. Následující den si pro ni jdeme přímo na ubytovnu, kde není hlášena. U výslechu se doznává a popisuje podrobnosti útěku od BČS a následné oblečení bundy, aby ji hlídka PČR neztotožnila dle popisu.
Velmi dobrou psychologickou prací vyšetřovatele pachatelka doznává další trestnou činnost - úvěrový podvod, kterého se dopustila ve F-M (zaslán poznatek). Následně předána pracovníkovi OOK-por. Pavlíček, kterému uvádí poznatek k problematice TOXI. Poté sděleno obvinění a dne 18.10.2013 podán NPO.
Něco málo ze statistiky… Nápad a objasněnost trestné činnosti na území zlínského kraje za období od 1.1.-31.8.2013 a 2014
Z toho na úseku HK za období 1.1.-31.8.2014
Něco málo ze statistiky…
Přehled Finančního šetření
za období od 1.1.-31.8.2013 a 2014
Děkuji za pozornost npor. Mgr. Bc. Robert Mařák Vedoucí oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně tel. 974 666 340
Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012
