Meerjarenprogramma

Meerjarenprogramma 2014 – 2017.

Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad op maandag 1 september 2014.

Versie 03.

1

Inhoudsopgave: 1. Inleiding.

blz. 3

2. Profiel

blz. 4

3. Structurele activiteiten.

blz. 5

4. Stand van zaken Meerjarenprogramma 2012-2015

blz. 6

5. Meerjaren programma 2014-2017

blz. 8

6. Financiën.

Blz. 8

6.1 Beloningsbeleid.

Blz. 8

6.2 Financiële Meerjarenprognose Kogerkerkgemeente 2014-2017

Blz. 9

2

1. Inleiding Op 3 december 2012 heeft de kerkenraad het meerjarenprogramma 2012-2015 vastgesteld. Dit meerjarenprogramma was een actualisatie van het meerjarenprogramma 2011-2014. De meerjarenprogramma’s zijn een uitwerking van het profiel van onze gemeente. Dit profiel vond zijn basis in de op 14 april 2009 gehouden gemeenteavond. In 2014 vond een update plaats. Het profiel is beschreven in hoofdstuk 2. Afgesproken is dat het meerjarenprogramma jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarbij wordt vastgesteld welke beleidsvoornemens het afgelopen seizoen zijn gerealiseerd. Bij de openstaande beleidsvoornemens wordt gekeken of het voornemen nog steeds actueel is en in het meerjarenprogramma moet blijven staan (al dan niet aangepast qua inhoud of termijn). Tevens wordt bezien of nieuwe beleidsvoornemens moeten worden toegevoegd. In hoofdstuk 3 wordt de balans opgemaakt over de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014. Ook dit keer is weer door veel gemeenteleden een forse inspanning verricht om onze kerkelijke gemeente verder te activeren, waarbij wederom een belangrijke rol was weggelegd voor de klankbordgroep, die als ondersteuning voor de kerkenraad functioneert. Resultaten seizoenen 2012-2013/2013-2014. • Wederom vonden een aantal goed geslaagde zincafé’s plaats. • Er werden zowel in januari 2013, als in januari 2014 oecumenische diensten gehouden, samen met de rooms katholieke kerk, de gereformeerde kerk en het apostolisch genootschap. • Op 19 december 2012 heeft wederom een geslaagde interreligieuze kerstmaaltijd in de Kogerkerk plaatsgevonden. • De maaltijdbijeenkomsten voor dertigers en veertigers werden voortgezet. • Met andere kerken in de regio zijn oecumenische vespers gehouden in de 40 dagen tijd. • De Kogerkerk is erkend als Groene Kerk. Planning 2014-2017. In hoofdstuk 5 wordt een schematisch overzicht gegeven van plannen voor de komende jaren. Daarbij worden de volgende thema’s onderscheiden: Opinie, Vieren, Pastoraat, Diaconie, Cultuur en Bestuur. De opzet van het meerjarenplan is aangepast. Dit mede om te voldoen aan de eisen om als lokale gemeente de Anbi-status te behouden. Zo is er geen opsplitsing meer in seizoenen en is een apart overzicht gemaakt van structurele activiteiten. Ook zijn het gemeenteprofiel en een hoofdstuk over de financiën toegevoegd. In augustus 2014 heeft de kerkenraad, samen met de klankbordgroep, een beraadsdag gehouden om na te denken over de toekomst van de gemeente. Het verder nadenken en verwerkelijken van de resultaten van deze dag is een aandachtspunt in het overzicht in hoofdstuk 5.

3

2. Profiel De Kogerkerkgemeente (officieel de Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – geïnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor mensen dichtbij en veraf. Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daarin vinden wij van belang: - een stijlvolle liturgie met ruimte voor stilte en bezinning - goede exegese - prediking die bemoedigt, raakt en inspireert. Een maal per maand delen we met elkaar brood en wijn. De diensten vinden iedere zondag plaats in de Kogerkerk, een klein monumentaal kerkgebouw in het hart van Koog aan de Zaan, met een historisch orgel en een koororgeltje. De gemeentezang wordt begeleid door twee vaste organisten, die ieder door hun eigen speelwijze een bijzonder karakter aan de diensten geven. Wij zingen uit het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in mei 2013 is uitgekomen. Regelmatig participeert een zanggroep, gevormd door enkele gemeenteleden in de eredienst. De gemeente vormt een kleine, vrij hechte gemeenschap, waarin wij proberen op eigentijdse wijze inhoud te geven aan ons geloof. Wij doen ons best om nieuwkomers welkom te heten en zich bij ons thuis te laten voelen. De kerenraad wordt bijgestaan door een klankbordgroep die vrijwel altijd deelneemt aan de kerkenraadsvergadering. Veel vrijwilligers zetten zich op zondag en door de week in voor tal van activiteiten – van het schoonmaken van kerk en bijgebouw tot het organiseren van activiteiten op het gebied van inspiratie en bezinning. Zo wordt bijvoorbeeld in de wintermaanden maandelijks een ochtendbijeenkomst voor ouderen georganiseerd. Er is een hechte en actieve bezoekgroep die met regelmaat de oudere gemeenteleden bezoekt. We participeren in het IDBZ (Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek) o.a. in de werkgroep Jodendom, Christendom en Islam, in het Zaans Interkerkelijk Noodfonds en in de commissie Voorbereiding kerkdiensten met verstandelijk gehandicapten. De Voedselbank heeft een uitdeelpunt in het bijgebouw. De diaconie ondersteunt financieel een aantal buitenlandse projecten. Vanuit de diaconie houdt de werkgroep Duurzaamheid zich bezig met vragen rond duurzaamheid en de invulling die hieraan in onze gemeente gegeven kan worden. De werkgroep richt zich op acties waarmee we als kerk bijdragen aan een goede omgang met de aarde. Ook via duurzaamheid kan de kerk ertoe bijdragen dat volgende generaties hun kansen op welvaart en welzijn behouden. Dankzij de activiteiten van de werkgroep is de Kogerkerkgemeente aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken. In de wintermaanden wordt een veelkleurig scala van activiteiten georganiseerd van bijbelstudie en geloofsgesprek tot een maandelijkse gezamenlijke maaltijd en een handwerkgroep. Van oudsher heeft de gemeente een bijzondere band met de vrijzinnige gemeenschap binnen de Protestantse kerk. Deze band is op tal van terreinen merkbaar, onder meer op het gebied van activiteiten rond Inspiratie en bezinning. Ongeveer 8 maal per jaar verschijnt het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’. Wekelijks verschijnt de (digitale) Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente.

4

3. Structurele activiteiten 2014-2017 Nr. 1.

5

Activiteit Jaarlijks organiseren van 2 zincafé’s.

Beoogd doel Structurele activiteit

Actie door Kerkenraad

2.

Thema Opinievorming/ Cultuur Vieren

Jaarlijkse oecumenische dienst in kerken Koog-Zaandijk (januari).

Bevorderen oecumenische samenwerking.

3.

Vieren

Houden van oecumenische vespers in de 40 dagen tijd.

Bevorderen oecumenische samenwerking.

4.

Diaconie/ Vieren

Structurele activiteit

5.

Bestuur

6.

Bestuur

7.

Bestuur

8.

Bestuur

Eén of twee keer per jaar medewerking verlenen aan een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking Uitvoeren meerjarig onderhoudsplan Kogerkerk en Stolp, inclusief aanvraag subsidies. Doorgaan naar het zoeken van nieuwe ambtsdragers en leden van de klankbordgroep. Jaarlijks overleg met het bestuur van de afd. Zaanstreek van de VVP. Vaststellen Meerjarenprogramma

Predikant in samenspraak met kerkenraad en klankbordgroep. Predikant in samenspraak met kerkenraad en klankbordgroep. Diaconie, kerkenraad en klankbordgroep.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Pastoraat

16.

Bestuur/Diaconie

Organiseren en evalueren actie kerkbalans Verhuren kerk en Stolp aan derden Vaststellen jaarrekening kerkrentmeesters Vaststellen begroting kerkrentmeesters Vaststellen jaarrekening diaconie Vaststellen begroting en collecterooster diaconie Voortzetten activiteit voor de groep 20 – 40 (maaltijdgroep). Activiteiten in het kader van de groene kerk.

Continuïteit onderhoudssituatie gebouwen. Structurele activiteit Structurele activiteit Structurele activiteit

Kerkrentmeesters. Kerkenraad en klankbordgroep Kerkenraad

Structurele activiteit Structurele activiteit Structurele activiteit Structurele activiteit Structurele activiteit Structurele activiteit Versterken eigen gemeenschap.

Kerkenraad en klankbordgroep. Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters Kerkenraad Kerkenraad Diaconie en kerkenraad Diaconie en kerkenraad Predikant

Maatschappelijke functie van de kerk.

Diaconie, Kerkenraad en klankbordgroep.

4. Meerjaren programma 2012 – 2017, realisering seizoenen 2012-2013/2013-2014. Nr.

Thema

Activiteit

Beoogd doel

1.

Organiseren van 2 zincafés per jaar.

Structurele activiteit

2.

Opinievorming/ Cultuur Vieren

3.

Vieren

Bevorderen oecumenische samenwerking. Bevorderen oecumenische samenwerking.

4.

Diaconie/ Vieren

5.

Vieren

6.

Pastoraat

7.

Pastoraat

Begin 2013 opnieuw een oecumenische dienst in KoogZaandijk organiseren. Aan andere kerken in de regio een voorstel doen voor het houden van oecumenische vespers in de 40 dagen tijd. Eén of twee keer per jaar medewerking verlenen aan een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking Invoering nieuw liedboek. Een eenstemmig zanggroepje voor het oefenen van liederen is inmiddels gevormd. Mogelijkheden onderzoeken voor een gezongen responsie bij de voorbede. Voortzetten activiteit voor de groep 20 – 40 (maaltijdgroep). Ontwikkelen activiteit voor de groep 40 – 60.

8.

Diaconie

Maken bestedingsplan vrijgemaakte diaconale reserves.

Diaconale aanwezigheid in de samenleving.

9.

Diaconie

Bevorderen oecumenische samenwerking.

10.

Diaconie

11.

Diaconie

12. 13.

Cultuur Bestuur

14.

Bestuur

Afspraken maken over nieuwe meerjarige financiële bijdragen met het IDB en het diaconaal inloophuis De Bron. Bespreken toekomstvisie werkgroep Jodendom, kerk en Islam. De Kogerkerk heeft zich aangesloten bij de Groene Kerk. Het houden van een visconcert (voordracht en muziek) Evalueren beleidscyclus en het in samenspraak met de gemeenteleden in 2009 ontwikkelde profiel. Doorgaan naar het zoeken van nieuwe ambtsdragers en leden van de klankbordgroep.

6

Structurele activiteit

Resultaat seizoen 2012-2013/ 2013-2014. Wederom een aantal succesvolle zincafé’s georganiseerd. Oecumenische diensten gehouden in januari 2013 en januari 2014. Vespers hebben plaatsgevonden in 2013 en 2014, is daarmee een structurele activiteit geworden. Is structurele activiteit geworden.

Verdere verhoging van de kwaliteit van onze kerkdiensten.

Zanggroepje gevormd. Nieuw liedboek ingevoerd oktober 2013.

Versterken eigen gemeenschap.

Is structurele activiteit geworden.

Versterken eigen gemeenschap.

Doorgeschoven naar seizoen 20142015. Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Is gerealiseerd met invoering met invoering meerjarenbegroting voor diaconie. Afspraken gemaakt voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Reactie gegeven.

Bevorderen oecumenische samenwerking. Maatschappelijke functie van de kerk. Eenmalig. Continuïteit gemeente

Niet gerealiseerd. Heeft nog niet plaatsgevonden.

Structurele activiteit

Is structurele activiteit geworden.

Is structurele activiteit geworden.

15.

Bestuur

Verder verkennen mogelijkheden regionale samenwerking binnen de PKN.

Continuïteit PKN in Zaanstad.

16.

Bestuur

Structurele activiteit

17.

Bestuur

18.

Bestuur

19.

Bestuur

In het kader van regionale samenwerking wordt ook een jaarlijks overleg gehouden met het bestuur van de afd. Zaanstreek van de VVP. In het kader van regionale samenwerking wordt onderzocht of we kunnen participeren in de oecumenische vieringen in de wijk Westerwatering (schoolgebouw Het Baken). Uitvoeren meerjarig onderhoudsplan Kogerkerk en Stolp, inclusief aanvraag subsidies. Nadenken over financiële positie van de gemeente en kijken naar mogelijkheden om het structurele tekort terug te dringen.

20. 21.

Bestuur Bestuur

22. 23. 24. 25. 26. 27.

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur

Vaststellen Meerjarenprogramma 2012 – 2016. Maatregelen nemen ter verbetering financiële Administratie. Intensivering verhuur beleid. Organiseren en evalueren actie kerkbalans. Vaststellen jaarrekening kerkrentmeesters. Vaststellen begroting kerkrentmeesters. Vaststellen jaarrekening diaconie Vaststellen begroting en collecterooster diaconie

Structurele activiteit Meer inzicht in financiële administratie. Verbetering financiële positie Structurele activiteit. Structurele activiteit. Structurele activiteit. Structurele activiteit. Structurele activiteit.

7

Continuïteit PKN in Zaanstad. Bundeling kerkelijke activiteiten ten westen van de spoorlijn. Continuïteit onderhoudssituatie gebouwen. Continuïteit gemeente

Na overleg met PG Zaandam en GK Koog-Zaandijk in 2011 opnieuw overleg met PG Zaandam wegens wisseling personele bezetting aldaar. Verzoek tot overleg GK Koog-Zaandijk door deze herhaaldelijk afgewezen. Uiteindelijk volledige breuk met GK Koog-Zaandijk Deelname aan half jaarlijks gesprek prot. Gemeente in Zaanstreek-Noord. Is structurele activiteit geworden.

Heeft contact plaatsgevonden. Gemeenschap in Westerwatering is nog niet toe aan participatie van derden. Is structurele activiteit geworden. Aanvraag gedaan voor een meerjarige bijdrage uit het solidariteitsfonds. Deze aanvraag is toegewezen in vorm van garantiesubsidie van €15.500=; €12.000= en €10.500= voor de jaren 2013 t/m 2015 met de mogelijkheid van verlenging in 2016 en 2017 . Is structurele activiteit geworden. Gerealiseerd, nieuwe penningmeester kerkrentmeesters benoemd. Gerealiseerd, meer verhuur inkomsten. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd.

5. Meerjaren programma 2014 – 2017, actiepunten Nr. 1.

Thema Pastoraat

Activiteit Ontwikkelen activiteit voor de groep 40 – 60.

Beoogd doel Versterken eigen gemeenschap.

2..

Bestuur

Continuïteit PKN in Zaanstad.

3.

Bestuur

Continuïteit gemeente.

Kerkenraad.

4.

Bestuur

Continuïteit gemeente.

5.

Pastoraat

Verder verkennen mogelijkheden regionale samenwerking binnen de PKN. Evalueren beleidscyclus en het in samenspraak met de gemeenteleden in 2009 ontwikkelde profiel. Planvorming n.a.v. beraadsdag kerkenraad en klankbordgroep in augustus 2014. Hernieuwen afspraken/werkwijze inzake bezoekwerk.

Actie door Predikant, kerkenraad en klankbordgroep.. Kerkenraad.

Kerkenraad en klankbordgroep. Predikant, kerkenraad, klankbordgroep en bezoekmedewerkers.

Haalbare en goede invulling geven aan pastoraat/bezoekwerk.

6. Financiën. 6.1 Beloningsbeleid. De predikant wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen van de PKN. De bestuurders ontvangen geen beloning.

8

plandatum Seizoen 20142015. Seizoen 20142015. Januari 2015.. Seizoen 20142015. Seizoen 20142015.

6.2 Financiële Meerjarenprognose Kogerkerkgemeente 2014-2017 Bij ongewijzigd beleid, zonder bijdrage van de solidariteitskas. Omschrijving

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016

prognose 2017

Bijdragen gemeenteleden Collectes en giften Opbrengst verhuur

€ 33.000 € 10.000 € 15.000

€ 33.000 € 11.000 € 15.000

€ 33.000 € 12.000 € 16.000

€ 33.000 € 12.000 € 16.000

Totaal opbrengsten

€ 58.000

€ 59.000

€ 61.000

€ 61.000

Predikantsplaats & preekbeurten Kerkelijke gebouwen Adm, Beheer, Representatie Kerkdiensten, Gemeent. Activiteiten Gez. Kosten Geref / Herv Bijdragen aan PKN

€ 39.500 € 19.500 € 3.500

€ 39.500 € 19.500 € 3.500

€ 39.500 € 19.500 € 3.500

€ 39.500 € 19.500 € 3.500

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 500 € 3.000

€ 500 € 3.000

€ 500 € 3.000

€ 500 € 3.000

Totaal exploitatiekosten

€ 69.000

€ 69.000

€ 69.000

€ 69.000

Exploitatieresultaat

€ 11.000-

€ 10.000-

€ 8.000-

€ 8.000-

Dotatie voorzieningen

€ 1.000 € 8.000 € 10.000-

€ 500 € 8.000 € 10.000-

€ € 8.000 € 10.000-

€ 500€ 8.000 € 10.000-

Resultaat

€ 12.000-

€ 11.500-

€ 10.000-

€ 10.500-

Rentesaldo Div baten en lasten

9