JEGYZŐKÖNYV
amely készült a 9640. sorszám alatt nyilvántartásba vett Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.) 2008. február 21-én 16:00 órakor, az Alapítvány székhelyén tartott kuratóriumi ülésén. Jelen vannak: -
Béni Gabriella a Kuratórium elnöke, dr. Köpeczi Bócz Tamás a Kuratórium elnökhelyettese, Mátrai Balázs a Kuratórium titkára, Kiss Tibor alapítványi munkatárs, meghívott, dr. Varga Aranka az UPTREND Kft. meghívott képviseletében, Csontó Béla meghívott, Bertalan Tamás meghívott, dr. Halasi Vanda ügyvédjelölt dr. Rosner Gábor egyéni ügyvéd meghívott helyett.
A Kuratórium tagjai megválasztják Béni Gabriellát levezető elnöknek, dr. Köpeczi Bócz Tamást a jegyzőkönyvvezetőnek, és Mátrai Balázst a jegyzőkönyv hitelesítőjének. A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra, azon valamennyi kuratóriumi tag megjelent, így a Kuratórium határozatképes. A levezető elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendet. Béni Gabriella kuratóriumi elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2008. február 17-én javaslatot tett a másik két kuratóriumi tag felé arra, hogy az Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a közhasznú beszámoló elfogadásáról a Kuratórium a jelen ülésen tárgyaljon. Béni Gabriella a kapcsolódó anyagokat ezzel egyidejűleg megküldte a kuratóriumi tagoknak. Erre tekintettel a Kuratórium elnöke új napirendi pontként javasolja az Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló jelentésének és a közhasznú beszámolójának elfogadásával kapcsolatos kérdések megtárgyalását. A levezető elnök szavazást rendel el az alábbi napirend elfogadása tárgyában: Napirend: 1. 2. 3. 4. 5.
Az Alapítvány szabályzatainak elfogadása. Az Alapítvány tevékenységének évközbeni, előzetes értékelése. Az Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata. Az Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló jelentésének és a közhasznú beszámolójának elfogadásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. Egyebek.
1
1/2008. (II. 21.) sz. határozat A kuratórium tagjai a javasolt napirendet elfogadják. A szavazatok száma: Igen: Nem: Tartózkodás:
3 0 0
1. napirendi pont A levezető elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az a 5/2007. (VII. 24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Alapítvány befektetési, pénzügyi és iratkezelési szabályzatát, pályáztatási és szerződéskötési rendjét, a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Ügyrendjének módosítását a kuratóriumi elfogadást megelőzően az Alapítvány könyvvizsgálója és Felügyelő Bizottsága előzetesen véleményezze és döntsön azok elfogadásra javasolhatóságáról. A Felügyelő Bizottság 2/2007. (X. 29.) sz. határozatával a javaslataik alapján módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot, az annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot, Iratkezelési Szabályzatot, Pályáztatási Rendet és Szerződéskötési Rendet, valamint a Kuratórium Ügyrendjét a Kuratórium számára aláírásra javasolta. Az Alapítvány könyvvizsgálója 2007. december 7-én kelt, és a Kuratórium elnökének címzett elektronikus levelében a szabályzatok elfogadását javasolta. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 2/2007. (VII. 24.) sz. határozat A Kuratórium tagjai az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, az annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot, Iratkezelési Szabályzatot, Pályáztatási Rendet és Szerződéskötési Rendet, valamint a Kuratórium Ügyrendjét elfogadják. A szavazatok száma: Igen: Nem: Tartózkodás:
3 0 0
2. napirendi pont Béni Gabriella kuratóriumi elnök ismerteti a megjelentekkel az Alapítvány pénzügyi helyzetét, amely során kitér arra, hogy tételesen milyen bevételei és milyen kiadásai voltak az Alapítványnak az elmúlt kettő év folyamán, valamint hogy jelenleg mekkora forrással rendelkezik az Alapítvány.
2
Béni Gabriella ismerteti az Alapítvány 2008. évre vonatkozó fő stratégiai irányvonalát, amely a felnőttképzés folytatását és kiterjesztését, a képzési helyek kialakítását, a munkaerőközvetítés megvalósítását, beindítását, az ITE Regionális Akadémiák és a Wiki – humánhálózat fejlesztését, illetve alternatív programok beindítását jelenti. Béni Gabriella előadja, hogy a 2008. évben előreláthatólag a Nemzeti Civil Alapprogram Pályázat, a Magyar Telekom, új partnerekként a MÁV, az IT Systems és a HumanSoft támogatásai és befizetései, továbbá a F_email projekt folytatásához benyújtott pályázat, illetve a munkaerőközvetítésből befolyó összegek jelenthetik a bevételi forrást. A 2008. évre előirányzott kiadások a látássérültek és a Sopronkőhidai fegyintézetnek nyújtott támogatásból, a Magyar Telekommal folytatott projekt, és a jövőbeli új partnerek szolgáltatási költségeiből, a regionális képzőhelyek kialakításának, a F_email projekt folytatásának és a munkaerőközvetítés beindításának és folytatásának költségeiből fog állni. A levezető elnök ezt követően felkéri Bertalan ismertesse a felnőttképzéssel kapcsolatos tevékenységeket a Kuratóriummal.
Tamást, hogy alapítványi
Bertalan Tamás előadja, hogy az elmúlt évben sikeres projekt zárult le a Magyar Telekommal. A Magyar Telekom megkereste az Alapítványt azzal, hogy hálózati szakember hiánnyal küzd és ebben az Alapítvány segítségét kéri. Az Alapítvány ezt az igényt több regionális munkaügyi központ felé jelezte, amely szervezetek a Magyar Telekom felé irányították a jelentkezőket. Ezt követően az Alapítvány már a Magyar Telekom által kiválasztott hallgatóknak szervezett kettő szemeszteres hálózati informatikai oktatást. A kurzusokat és a vizsgáztatást a Pécsi Regionális Képző Központ, az LSI Informatikai Képző Központ, valamint a kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola végezte. A vizsgákat valamennyi jelentkező sikeresen letette. A Magyar Telekom a frissen végzett szakemberekből hármat már alkalmazott. Bertalan Tamás tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a MÁV Zrt-vel egy hasonló együttműködés körvonalazódik. Dr. Köpeczi Bócz Tamás javasolja, hogy a fenti sikeres projektet kommunikációs szempontból kellene kiaknázni akként, hogy brosúrát vagy prospektust kellene készíteni róla és azt a jelenlegi és a jövőbeli partnerek felé kellene terjeszteni. A levezető elnök ismerteti a Kuratóriummal, hogy a Cisco Systems negyven cég bevonásával kutatást végzett, amelyben azt vizsgálták, hogy Magyarországon milyen típusú és mértékű hálózati szakember hiánnyal küzdenek a vállalatok, pontosan milyen igényeik vannak, illetve, hogy az Alapítványon keresztül szakemberképzésben való részvételre van-e igényük. A levezető elnök a vizsgálat eredményeiről szóló kimutatást a Kuratórium részére bemutatja. A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a hazai cégek általában kis számú, kb. 2-3 hálózati szakembert igényelnek, különböző szakismerettel.
3
Dr. Köpeczi Bócz Tamás javasolja, hogy a cégek részletes igényeit csoportosítani kellene és a szakképzést ennek megfelelően kellene kilakítani. A levezető elnök megköszöni a javaslatot és felkéri Csontó Bélát, hogy ismertesse az Alapítványnak a lokális képzési helyek, és a tananyag fejlesztésével kapcsolatos koncepcióját. Csontó Béla elöljáróban előadja, hogy a Magyar Telekom Debrecen irányába is terjeszkedik, és hálózati szakemberek iránti igényeit már jelezte. Ezzel kapcsolatban előadja, hogy a debreceni régióban az oktatást egyelőre a Debreceni Egyetem, valamint a Mechwart András Szakközépiskola végzi. Csontó Béla előadja, hogy a képző központok alapvető célkitűzése a hálózati szakember hiány csökkentése, hálózati és informatikai ismeretek bővítése továbbképzések útján, a Hálózati Akadémiák oktatóinak képzése, továbbképzése, tananyagfejlesztés és versenyek szervezése. A versenyek egyébként a jövőbeli munkavállalók és a munkáltatók közötti kapocsként is működnek, működhetnek. Csontó Béla ismerteti a képzési központokkal kapcsolatos jövőképet. Ismerteti CNA képzéseket, valamint az egyéb, így a jövőbeli OKJ-s képzéseket (Informatikai Hálózat-telepítő és üzemeltető, IT Biztonság technikus, IT Help Desk, Számítógépszerelő-karbantartó, IT kereskedő, IT mentor), Small Bussines Office képzéseket, és ügyfélszolgálati szakemberek továbbképzésével kapcsolatos terveket. A képző központok célcsoportjába tartoznak a diákok, akik iskolarendszerű képzésben, szakkörökön, és/vagy OKJ-s képzéseken vehetnek részt, CNA oktatók, informatikai tanárok, IT cégek munkatársai, ügyfélszolgálati munkatársak. A lokális képzőközpontok kialakításának alapvető feltétele a képzési hely és az oktatók és támogatók megléte. Csontó Béla a fentiekkel kapcsolatban ismerteti a 2008. évre vonatkozó terveket, amely a képzési helyszín, a marketing és a megfelelő oktatási program kiválasztásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Dr. Köpeczi Bócz Tamás az előadottakkal kapcsolatban javasolja, hogy az Alapítvány több, különböző nyelvet ismerő és gyakorlatban is használni tudó oktatókat kell, hogy találjon, illetve képezzen, és ezekkel hosszútávú együttműködési megállapodást kell, hogy kössön annak érdekében, hogy a jó nyelvtudással rendelkező oktatók az Alapítvány segítségével megszerzett ismereteiket az Alapítvány céljainak elősegítése érdekében is kamatoztatni tudják. Béni Gabriella kuratóriumi elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy amint azt már korábban kifejtette az Alapítvány folyamatos megkereséseket kap különböző vállalatoktól, cégektől arra, hogy az igényeiknek megfelelő szakembereket biztosítson, úgymond közvetítsen számukra. Ezen igények tükrében vált nyilvánvalóvá, hogy az Alapítvány eredeti céljainak elérése érdekében, nevezetesen a hálózati szakember hiány csökkentése érdekében, így az Alapítvány kiemelt közhasznú céljának, a foglalkoztatás bővítésének és a munkanélküliség csökkentésének érdekében az Alapítvány munkaközvetítői tevékenységet kíván folytatni. Az ilyen jellegű 4
tevékenység folytatásának a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltétele az, hogy az Alapítvány Alapító Okirata a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatására való utalást tartalmazza. Erre tekintettel a kuratórium elnöke az Alapító Okirat ilyen irányú módosítását a következő napirenden kívánja javasolni. A tevékenység végzéséhez szükséges továbbá egy teljes állású, megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállaló felvétele, amelynek anyagi háttere az előző évek mérlegei alapján, valamint az idei üzleti terv megvalósulása esetén biztosítottnak látszanak. Béni Gabriella előadja továbbá, hogy az Alapítvány magánmunkaközvetítői tevékenységét a 2007. július 24-én már ismertetett saját adatbázis, valamint egy, a jövőben kialakításra kerülő közösségi, önkéntes portál igénybevételével fogja folytatni. A közösségi portálra való regisztráció önkéntes jellegű lenne, ahová olyan személyek regisztrációját várná az Alapítvány, akik hálózati oktatásban vesznek, vagy vettek korábban részt. Ezen a portálon keresztül lehetne tájékoztatni a tagokat a projektekről, fejlesztésekről. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 3/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai elfogadják a 2008. évi üzleti tervről szóló beszámolókat. A Kuratórium tagjai az Alapítvány anyagi helyzetének, a megelőző évek mérlegeinek és az idei év üzleti tervének tükrében támogatják, hogy az Alapítvány a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából elősegítse magán-munkaközvetítés útján, és ennek megvalósítása érdekében a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint eljárjon. A szavazatok száma: Igen: Nem: Tartózkodás:
3 0 0
3. napirendi pont A levezető elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium 6/2007. (VII. 24.) sz. határozatával elfogadott módosításokon túl, az Alapítvány eddigi működését figyelembe véve javasolni kívánja az alapítónak, hogy az Alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítsa. 4.1. második bekezdésében „Az Alapítvány konkrét alábbi kiegészítését és bővítését javasolja: -
céljai”-nak
az
„az informatikai hálózati ismeretek és az eLearning rendszerek korszerűsítése, népszerűsítése, terjesztése, tananyagfejlesztés, rendezvények, konferenciák, műhely-munkák előkészítése és szervezése, 5
-
-
informatikai, oktatási és oktatás-módszertani fejlesztések, innovációk megvalósítása, a hazai és nemzetközi oktatási intézmények oktatási közösségben való működésének és együttműködésének elősegítése, ösztönzése és javítása, a hálózati szakemberhiány csökkentése, szakember-utánpótlás biztosítása magán-munkaközvetítés útján, felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely működtetése és fenntartásának támogatása, felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, az informatika magas színvonalú oktatása érdekében felnőttképzési intézmény alapítása és működtetése, hálózati ismereteket nyújtó intézmények, oktatók és diákok támogatása, nemzetközi projektekben való részvétel, kiadványok tervezése, készítése, kiadása.”
Új rendelkezésként az alábbiakat javasolja: „7.10. A Kuratórium kuratóriumi ülés tartása nélkül is határozhat – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő tűzésével írásban kell közölni a kuratóriumi tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le. A szavazás eredményéről, a határozatról, valamint annak keltéről (az utolsó szavazat beérkezését követő nap) a kuratóriumi tagokat a Kuratórium elnöke az utolsó szavazat beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a tárgyalására össze kell hívni.”
Kuratóriumot
a
határozattervezet
A korábbi 7.10. pont helyett az alábbi 7.11. pontot javasolja: „7.11. A Kuratórium külön határozatával a kuratóriumi tagok részére díjazást állapíthat meg. A kuratóriumi tagság ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerült kiadásokat a tagok részére az Alapítvány megtéríti.” Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 4/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai az Alapítvány Alapító Okiratának módosításával egyetértenek és kérik az alapítót, hogy az Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítsa. 4.1. második bekezdésében „Az Alapítvány konkrét alábbi kiegészítését és bővítését javasolják:
céljai”-nak
az
6
-
-
„az informatikai hálózati ismeretek és az eLearning rendszerek korszerűsítése, népszerűsítése, terjesztése, tananyagfejlesztés, rendezvények, konferenciák, műhely-munkák előkészítése és szervezése, informatikai, oktatási és oktatás-módszertani fejlesztések, innovációk megvalósítása, a hazai és nemzetközi oktatási intézmények oktatási közösségben való működésének és együttműködésének elősegítése, ösztönzése és javítása, a hálózati szakemberhiány csökkentése, szakember-utánpótlás biztosítása magán-munkaközvetítés útján, felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely működtetése és fenntartásának támogatása, felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, az informatika magas színvonalú oktatása érdekében felnőttképzési intézmény alapítása és működtetése, hálózati ismereteket nyújtó intézmények, oktatók és diákok támogatása, nemzetközi projektekben való részvétel, kiadványok tervezése, készítése, kiadása.”
Új rendelkezésként az alábbiakat javasolják: „7.10. A Kuratórium kuratóriumi ülés tartása nélkül is határozhat – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő tűzésével írásban kell közölni a kuratóriumi tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le. A szavazás eredményéről, a határozatról, valamint annak keltéről (az utolsó szavazat beérkezését követő nap) a kuratóriumi tagokat a Kuratórium elnöke az utolsó szavazat beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a tárgyalására össze kell hívni.”
Kuratóriumot
a
határozattervezet
A korábbi 7.10. pont helyett az alábbi 7.11. pontot javasolják: „7.11. A Kuratórium külön határozatával a kuratóriumi tagok részére díjazást állapíthat meg. A kuratóriumi tagság ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerült kiadásokat a tagok részére az Alapítvány megtéríti.” A szavazatok száma: Igen: Nem: Tartózkodás:
3 0 0
7
4. napirendi pont A levezető elnök kéri, hogy a Kuratórium tagjai az Alapítvány 2007. évi beszámolóját és közhasznú jelentését fogadják el. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 5/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai elfogadják az Alapítvány 2007. évi beszámolóját és közhasznú jelentését. A szavazatok száma: Igen: Nem: Tartózkodás:
3 0 0
5. napirendi pont Az „egyebek” napirendi pont alatt hozzászólás, érdemi kérdés nem vetődött fel. Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte részvételt és a Kuratórium ülését 18:45 perckor bezárta.
a
kmf.
Béni Gabriella levezető elnök
dr. Köpeczi Bócz Tamás jegyzőkönyvvezető
Mátrai Balázs jegyzőkönyv hitelesítő
8
