Jaarverslag Samenspel

Samenspel

Jaarverslag 2005

De kernen waarin Surplus actief is Circonflex

De Markenlanden

Verzorgingshuis

Thuiszorg

Fijnaart Klundert Lage Zwaluwe Terheijden Zevenbergen (2x) Zevenbergschen Hoek

Verpleeghuis Zevenbergen

Steunpunt Zevenbergen Willemstad Moerdijk

Welzijn

Pluspunt

Etten-Leur Fijnaart Hoeven Klundert Lage Zwaluwe Made Oudenbosch Oud-Gastel Rijsbergen Standdaarbuiten Terheijden Zevenbergen Zevenbergschen Hoek Zundert

Etten-Leur Dinteloord Fijnaart Hoeven Hooge/Lage Zwaluwe Klundert Oudenbosch Rijsbergen Terheijden Wagenberg Willemstad Zevenbergen Zundert

���������

�������� �����������

�����������

����������� ����������

�������

�����

Etten-Leur Hoeven Oud-Gastel

Kinderopvang Etten-Leur Hoeven Prinsenbeek Rijsbergen Zundert

Organisatiestructuur Surplus Raad van Toezicht Surplus

Raad van Bestuur Surplus

Bestuurssecretariaat/ Stafbureau

Directie Circonflex

Directie De Markenlanden

Personeel, Organisatie en Opleidingen

Directiesecretariaat

Personeel en Organisatie

Financieel Economische Zaken

Facilitaire Zaken

Financiën en ICT

Directiesecretariaat

Thuiszorg Verpleging en Verzorging

Welzijn

Behandeling en Begeleiding

Kinderopvang

Welkom bij Surplus Surplus bestaat uit: • Circonflex stichting voor zorg en wonen • De Markenlanden stichting voor thuiszorg, welzijn en kinderopvang Surplus is actief in de West-Brabantse gemeenten: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert, Breda en Steenbergen. 01

Pastoor van Kessellaan 16 4761 BH Zevenbergen T 0168 35 05 00 F 0168 35 05 55 E [email protected]

Kijk ook op www.surpluszorg.nl www.circonflex.nl www.markenlanden.nl

Samenspel Wie zijn cliënten het beste wil bieden, kan niet in z’n eentje opereren. Daarom organiseert Surplus samenspel. Tussen individuen. Tussen organisaties. Tussen eerste en tweede lijn. Daar plukken onze cliënten de vruchten van.

02

Inhoud Voorwoord

04

Strategie en samenleving

07

Zorg, altijd nabij

11

Welzijn, actief en betrokken

17

Kinderopvang, oog voor kwaliteit

21

Een levendige organisatie

25

Bouwen naar behoefte

29

Medezeggenschap

32

Bijlagen

33

03

Voorwoord Terugkijkend was 2005 een jaar van strategische omwentelingen, in een zorgmarkt die voortdurend in beweging is. Maar ook intern is veel werk verzet. De Surplus-organisatie heeft op alle fronten hard gewerkt aan verbetering van haar producten en aan een goede sfeer voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het behalen van het HKZcertificaat door de sector Kinderopvang. Ook mag de organisatie trots zijn op de A-status die het Zorgkantoor heeft toegekend aan de sector Thuiszorg. De Raad van Toezicht heeft met waardering kennisgenomen van de wijze waarop Surplus heeft gewerkt aan het opbouwen van deskundigheid rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de wijze waarop de organisatie hierover in gesprek is gegaan met de gemeenten in haar werkgebied. Een andere overheidsregeling die de belangstelling van de Raad van Toezicht had, was de kaderregeling AO/IC (administratieve organisatie en interne controle). Ook deze regeling heeft grote consequenties voor de dochterstichtingen van Surplus, met name administratief.

04

Toezicht De Raad van Toezicht heeft de jaarrekeningen van 2004 van de afzonderlijke instellingen en de geconsolideerde jaarrekening van Surplus goedgekeurd, evenals de kaderbrieven en de begrotingen voor het jaar 2006. Door tussentijdse financiële rapportages houdt de Raad van Toezicht continu de vinger aan de pols.

Advies De Raad van Toezicht functioneerde ook in 2005 als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur op basis van de expertise van zijn leden. Een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam, was de wens van Surplus om één accountant te selecteren voor Surplus en haar dochterstichtingen. De Raad van Toezicht is betrokken geweest bij dit selectietraject. De plannen van de voorzitter van de Raad van Bestuur om zijn directietaken voor Circonflex begin 2006 over te dragen aan twee adjunct-directeuren, heeft van harte de instemming van de Raad van Toezicht.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Voorwoord

Hiermee ontstaat ruimte voor de Raad van Bestuur om zich volledig vrij te maken voor bestuurlijke taken. De Raad van Toezicht ondersteunt het voornemen om in 2006 externe deskundigheid in te zetten voor de ontwikkeling van een nieuwe Surplusstructuur en marktpositionering. De Raad zal deze trajecten met aandacht volgen en waar nodig van advies voorzien.

Eén doel dat ons bindt De Raad spreekt de hoop uit dat iedereen die bij Surplus betrokken is, zich de komende jaren met eenzelfde elan kan wijden aan het doel dat ons allen bindt: klaar staan voor de inwoners van West-Brabant die ondersteuning wensen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en kinderopvang. Drs. J. Van de Wetering, voorzitter Raad van Toezicht

05 Raad van ToezichtR Naam De heer drs. J. van de Wetering De heer drs. J.W. van der Spek De heer H.A.M. Claessen De heer P. den Dunnen De heer J. Elzinga Mevrouw A. in ‘t Veld – Blonk De heer J.W.E. de Wijs De heer mr. G.N. van den Bosch

Woonplaats Zevenbergen Terheijden Alphen aan de Rijn Drimmelen Made Willemstad Goirle Breda

functie voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid lid namens ondernemingsraad lid namens cliëntenraden

SAMENSPEL T W E TEwee

kunnen meer dan één Thuiszorg, Hooge Zwaluwe

Strategie en samenleving Missie Surplus Surplus richt zich op inwoners van WestBrabant die ondersteuning wensen op

Surplus is thuis in zorg, wonen, welzijn en kinderopvang. Juist die breedte is onze kracht. In samenspel met onze partners kunnen we iedere cliënt een arrangement op maat bieden. Kleinschalig en dichtbij. Maatschappelijk ondernemen staat centraal: de mens is de maatstaf.

het gebied van zorg, wonen, welzijn en 2005: groei en optimisme kinderopvang. Surplus heeft aandacht voor iedere klant, met extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. 07 We richten ons op het welbevinden van mensen, ook in relatie tot hun sociale omgeving. Surplus doet haar werk zodanig, dat mensen de regie over hun

Hoewel 2005 een intensief jaar was voor Surplus en haar dochters, mochten we ook onze zegeningen tellen. Zo is de sector Thuiszorg van De Markenlanden tegen alle verwachtingen in gegroeid. De Markenlanden verkreeg bovendien, als één van de weinige zorginstellingen in het werkgebied, de A-status van het zorgkantoor. Een enorme waardering voor de kwaliteit van onze thuiszorg. Ook de sector Kinderopvang van De Markenlanden en de sector Verpleging en Verzorging van Circonflex hebben dankzij de nodige inspanningen de afgesproken bezetting gehaald. Alleen voor onze sector Welzijn was 2005 een zorgelijk jaar, als gevolg van de recessie en gemeentelijke bezuinigingen op maatschappelijk werk. Versterking van deze sector heeft onze volle aandacht.

leven kunnen blijven voeren, rekening Sterk in ketenzorg houdend met individuele mogelijkheden. Surplus is vraaggericht, flexibel, werkt deskundig, professioneel en waar nodig multidisciplinair.

Surplus heeft zich in 2005 grondig voorbereid op de komst van de WMO, in goed overleg met de gemeenten in ons werkgebied. Zo hebben we onze visie op zorg en welzijn uitgewerkt in relatie tot de WMO en beschreven in een visiedocument. Onze kracht zit ‘m in de ketenzorg die we bieden: Surplus heeft een aanbod in alle negen prestatievelden van de WMO en onderhoudt goede relaties met diverse instellingen en gemeenten in het werkgebied. Daardoor creëren we de samenhang die nodig is om op individueel niveau problemen te signaleren, aan te pakken en maatschappelijke uitval te voorkomen. Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft Surplus reeds de advisering

rondom de WVG ter hand genomen. Deze prettige samenwerking loopt in ieder geval tot eind 2006. Naast de WMO is Surplus ook actief in ketenzorg, als het gaat om AWBZ-functies. Zo zijn de ketens rondom CVA-zorg en gerontopsychatrische zorg in 2005 verder versterkt.

Externe samenwerking Externe samenwerking stond voor Surplus hoog op de agenda in 2005. Enerzijds om hoogwaardige ketenzorg te kunnen bieden, anderzijds om onze positie in de markt verder te verstevigen. In 2005 zijn diverse samenwerkingspartners in beeld geweest. Zo is een intentieverklaring ondertekend met Zorgkruispunt de Werve, een verzorgingshuis in Breda, waarin is vastgelegd dat De Werve toe wil treden tot Surplus. In 2005 is afgesproken dat we De Werve gaan ondersteunen bij de extramurale zorgverlening in Breda. Ook thuiszorgorganisatie De Zorgverlener in Tilburg heeft laten weten dat zij wil aansluiten bij Surplus.

08

Verder hebben we voorbereidingen getroffen om in 2006 een huisartsenpraktijk in Terheijden over te nemen. Door samen te werken met een huisarts willen we een sluitende keten creëren tussen eerste en tweede lijn. Bovendien dragen we zo bij aan de continuïteit van de huisartsenzorg in Terheijden. Eind 2005 hebben twee kinderopvangcentra in Steenbergen en Dinteloord aangegeven zich te willen aansluiten bij Surplus. Zij gaan in 2006 deel uitmaken van onze sector Kinderopvang. Voor de sector Welzijn zijn we in 2005 op zoek gegaan naar samenwerkingspartners, om onze ambities op het gebied van welzijn en maatschappelijke steunsystemen beter uit de verf te laten komen.

Kwaliteit Kwaliteitszorg heeft voortdurend hoge prioriteit in onze organisatie. Surplus is van mening dat zorg, wonen, welzijn en kinderopvang voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar moeten zijn, maar dat je nooit mag beknibbelen op kwaliteit. Om die kwaliteit objectief en meetbaar te maken, heeft Surplus ervoor gekozen om in de gehele organisatie het kwaliteitssysteem HKZ in te voeren. In navolging van de sector Kinderopvang die eind 2005 het HKZ-certificaat behaalde, streven ook de sectoren Welzijn en Thuiszorg van De Markenlanden en Circonflex naar certificatie eind 2006.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Strategie en samenleving

In 2005 is landelijk veel commotie geweest over de kwaliteit van de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. Op basis daarvan heeft de Inspectie diverse instellingen bezocht, waaronder vrijwel alle locaties van Circonflex. De conclusie is dat de zorg op onze locaties voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg.

Organisatie De integratie van De Markenlanden en Circonflex heeft ook in 2005 weer vooruitgang geboekt. Op diverse niveaus in de organisatie zijn gezamenlijke projecten opgezet. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor het samengaan van de ondersteunende afdelingen. Het streven is om de integratie eind 2006 af te ronden. Ondertussen is ook het front office voor Surplus volop in ontwikkeling. Het doel is één ingang te creëren voor iedereen die informatie of advies wil over het aanbod van Surplus. De oprichting van diverse Pluspunten en het telefonische ‘Loket Surplus’ zijn een belangrijke stap in deze richting. Omdat de Surplus-organisatie zich gaandeweg verder uitbreidt, zullen we in 2006 onze organisatiestructuur opnieuw onder de loep nemen. Ook de gewenste marktpositionering van Surplus krijgt in 2006 de volle aandacht.

Toekomst De vergrijzing van de samenleving is een feit. Surplus ziet dit echter niet als een zorgelijke ontwikkeling. De positieve kant is juist dat er een groep vitale ouderen op de markt komt, die in staat is om langer bij te dragen aan de samenleving, onder meer in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vanuit onze dagelijkse ervaring met ruim 850 vrijwilligers, weten we hoe waardevol deze mensen zijn en hoe we hen op de juiste manier kunnen mobiliseren. Onze uitdaging voor de toekomst is om in alle kernen van ons werkgebied goede eerste en tweedelijns voorzieningen te creëren voor de inwoners. Surplus voelt zich prettig in haar rol als maatschappelijk ondernemer en is ook bereid om risico’s te nemen. Waar het om gaat is dat we elkaar als volwaardige partners beschouwen: vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten, overheid en instellingen. In samenspel met elkaar kunnen we iets moois tot stand brengen voor de generaties van nu en later.

09

SAMENSPEL WERKEW Nerken

aan vooruitgang Verpleeghuis Sancta Maria, Zevenbergen

Zorg, altijd nabij Sector Zorg Zorg is de grootste sector binnen Surplus. Maar liefst 750 medewerkers van De Markenlanden en circa 800 medewerkers

Wie zorg nodig heeft, wil dat meestal het liefst aan huis, in de vertrouwde omgeving. Zorg die snel beschikbaar is. Gepland of ongepland. Dag of nacht. Surplus maakt het mogelijk. Maar ook als thuis wonen niet meer gaat, bieden we een goed alternatief in onze verzorgings- en verpleeghuizen. Kwaliteit van leven staat daarbij altijd voorop.

van Circonflex zijn hierin actief. Zij bieSterk herstel thuiszorg den zorg aan mensen van alle leeftijden. Thuiszorg, maar ook zorg in de aanleun11 woningen, verzorgingshuizen of in het verpleeghuis. We werken in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Zundert. De Markenlanden • thuiszorg (gespecialiseerde verzorging, alphahulp, intensieve thuiszorg, verpleging en persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging) • dagverzorging Circonflex • 3 steunpunten voor ouderen • 7 verzorgingshuizen • 1 verpleeghuis • dagbehandeling • extramurale zorg • dagverzorging • geriatrisch centrum

De vraag naar thuiszorg is weer aangetrokken in 2005, na een tegenvallend resultaat in 2004 voor De Markenlanden. Medewerkers zetten met vereende krachten hun schouders onder het bezuinigingsplan en wisten de productiviteit in 2005 omhoog te brengen van 67% naar maar liefst 71%. Niet alleen de efficiënte manier van werken, maar ook het lage ziekteverzuim droeg hieraan bij. De verwachting is dat Thuiszorg De Markenlanden weer snel terug is op het oude niveau: in 2006 hopen we weer net zoveel klanten te kunnen helpen als in 2003. Arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen, waarop tijdelijk werd bezuinigd, kunnen dan weer een nieuwe impuls krijgen. De benchmark van 2005 laat zien dat de bezuinigingen niet hebben geleid tot ontevredenheid. Klanten waardeerden de thuiszorg met een 8,5 en ook de score van 7,5 voor medewerkertevredenheid gaf aanleiding tot optimisme.

Nachtzorg aan huis In 2005 is Thuiszorg De Markenlanden gestart met nachtzorg in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen. Dit gebeurt in samenwerking met thuiszorgorganisatie Mark en Maas. Cliënten reageerden enthousiast op het aanbod en het aantal aanvragen nam zienderogen toe. Daardoor konden we eind 2005 al twee nachtteams inzet-

ten. Nachtzorg houdt in dat een thuiszorgmedewerker één a twee keer per nacht een kijkje gaat nemen bij de cliënt. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en daarmee de kwaliteit van leven. In 2006 beginnen we met nachtzorg in de gemeenten Moerdijk en Halderberge.

Ongeplande zorg Ook is Thuiszorg De Markenlanden in 2005 voor het eerst gestart met het bieden van ongeplande zorg in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen. Bijvoorbeeld aan cliënten die ten val komen of onverwacht hulp nodig hebben. De cliënt kan de thuiszorg oproepen via een alarmknop in de eigen woning. Een medewerker van het mobiele team gaat er dan onmiddellijk op af, of het nu dag of nacht is. Op deze manier willen we mantelzorgers ondersteunen en eraan bijdragen dat een cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hoewel ongeplande zorg bieden niet direct rendabel is, vinden we de meerwaarde voor onze cliënten zo groot, dat we blijven kijken naar mogelijkheden om het aanbod uit te breiden. In 2006 willen we ongeplande zorg ook in Drimmelen, Moerdijk en Halderberge aanbieden.

Extramurale zorg 12

Niet alleen De Markenlanden, maar ook Circonflex biedt zorg bij mensen thuis. Dit gebeurt extramuraal, vanuit de steunpunten, verzorgingshuizen en het verpleeghuis. Met name bij de steunpunten komen veel aanvragen binnen. Onder meer bij steunpunt Willemstad zagen we een sterke stijging van het aantal wijkbewoners dat een beroep doet op zorg. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het laagdrempelige karakter van de steunpunten. Mensen lopen er gemakkelijk binnen.

Verpleeghuiszorg aan huis We verleenden in 2005 ook enkele malen verpleeghuiszorg bij mensen thuis, met name in Roosendaal en omgeving. Circonflex nam hier de extramurale behandeling voor haar rekening, uitgevoerd door de verpleeghuisarts, terwijl Thuiszorg West-Brabant en De Markenlanden de verpleging en verzorging op zich namen. Als in 2006 de indicatiestelling versoepelt, verwachten we dat dit zorgaanbod een hoge vlucht zal nemen. Ook de zusters van klooster ‘In Caritate’ in Roosendaal mochten in 2005 op ons rekenen. Vanuit onze bestaande samenwerking met St. Elisabeth in Roosendaal heeft Circonflex in dit klooster verpleeghuiszorg en aanvullende zorg geboden.

Polikliniek De paramedici van verpleeghuis Sancta Maria behandelen mensen zowel thuis als in de polikliniek. In 2005 is onder meer eerstelijns fysiotherapie geboden aan cliënten van verzorgingshuis Fendertshof in Fijnaart. Verder heeft de polikliniek haar inhoudelijke expertise uitgebouwd op het gebied van longaandoeningen. In het geriatrisch centrum van verpleeghuis Sancta Maria worden thuiswonende ouderen multidisciplinair onderzocht. Meestal gebeurt dit op verzoek van de huisarts. Speciale aandacht ging in 2005 uit naar valpreventie. Vanaf 2005 kunnen ook ouderen met valproblemen naar het geriatrisch centrum worden verwezen voor multidisciplinair onderzoek. Vallen heeft grote gevolgen voor de zelfstandigheid van de cliënt en kwaliteit van leven. Door tijdig onderzoek kunnen veel valincidenten worden voorkomen.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Zorg, altijd nabij

Aanleunwoningen In de aanleunwoningen binnen ons werkgebied kan men zowel medewerkers van De Markenlanden als van Circonflex tegenkomen. Zij werken nauw met elkaar samen, en vervangen elkaar in drukke tijden of bij ziekte. Deze samenwerking loopt goed, omdat heldere afspraken zijn gemaakt over wie de regie voert. Dit gebeurt volgens het ringenmodel. Circonflex coördineert de zorg in de eerste ring: het verzorgingshuis of het steunpunt en de (aanleun)woningen eromheen. De Markenlanden - en andere thuiszorgorganisaties - zijn verantwoordelijk voor de zorg in de tweede en derde ring: het dorp en de buitengebieden. In 2005 hebben we afgesproken om ook in de tweede en derde ring nauwer te gaan samenwerken.

Dagverzorging De vraag naar dagverzorging is in 2005 wederom gegroeid. Dagverzorging wordt geboden vanuit een verzorgingshuis of steunpunt. Het is bedoeld voor thuiswonende ouderen die overdag extra hulp nodig hebben. Doordat zij door de week de dagverzorging bezoeken, worden de mantelzorgers ontzien en kan de cliënt langer thuis blijven wonen. Zowel De Markenlanden als Circonflex bieden het product dagverzorging aan en stemmen deze zoveel mogelijk op elkaar af. Circonflex breidde haar dagverzorging in 2005 uit naar Klundert, Terheijden en Willemstad. De Markenlanden heeft haar dagverzorging vanaf 2005 ook op zaterdag en zondag opengesteld, omdat blijkt dat veel ouderen moeite hebben het weekend door te komen. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan groepsopvang van specifieke doelgroepen. Zo is De Markenlanden gestart met een dagverzorging voor CVA-patiënten, die uitbehandeld zijn in het verpleeghuis. Verder heeft De Markenlanden een eigen vervoersdienst opgezet, in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers. In 2006 zal ook het rolstoelvervoer in eigen hand worden genomen.

Verzorgingshuizen De bezetting in de verzorgingshuizen is al enkele jaren stabiel en ligt rond de 98%. De verzorgingshuizen hebben geen of slechts korte wachtlijsten. We zien dat mensen langer thuis blijven wonen en als dat echt niet meer kan, vaak rechtstreeks naar het verpleeghuis gaan. Ook de verouderde huisvesting van onze verzorgingshuizen speelt een rol. We verwachten dat onze huizen na de nieuwbouw en renovatie weer een grotere aantrekkingskracht zullen uitoefenen, omdat de leefomgeving sterk verbetert. In het algemeen zien we dat de zorgzwaarte in onze verzorgingshuizen nog steeds toeneemt. Daarom is de groepsverzorging voor cliënten met psychogeriatrische problemen verder uitgebreid. In 2005 zijn ook de tijdelijke opnames en crisisopnames in het verzorgingshuis opnieuw gestegen.

13

Verpleeghuis De bezetting in het verpleeghuis was in 2005 gemiddeld 98%, maar liep eind 2005 op tot meer dan 100%. Deze hoge bezetting konden we realiseren dankzij enkele organisatorische aanpassingen. Daardoor kunnen we sneller en flexibeler reageren op zorgvragen dan voorheen. Voor het verpleeghuis zijn nauwelijks wachtlijsten. Het verpleeghuis nam in 2005 wederom deel aan het jaarlijks, landelijk decubitusonderzoek van Universiteit Maastricht. We kwamen daarbij goed uit de bus, ondanks dat onze cliënten een hoog risico op decubitus hebben. Ons percentage cliënten met decubitus daalt jaarlijks en is lager dan het landelijk gemiddelde.

Psychogeriatrie Het concept ‘Kleinschalig wonen’ is in 2005 verder ontwikkeld. Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe verpleeghuis, zijn de psychogeriatrische afdelingen gaan werken met kleine groepen van 8 cliënten die samen één huiskamer delen. Uit een evaluatie in 2005 blijkt dat cliënten het kleinschalig wonen als zeer plezierig ervaren. Het biedt meer rust, overzicht en structuur. Voor medewerkers betekent de nieuwe manier van werken uiteraard een omslag in het denken, die in de nieuwbouw het best uit de verf zal komen. Scholing wordt in 2006 heel belangrijk.

Palliatieve zorg 14

De palliatieve zorg is in 2005 verder geprofessionaliseerd. Kennisbevordering en nazorg stonden centraal. In dit kader werden diverse thema-avonden georganiseerd en was er opnieuw een drukbezochte ‘Week van de palliatieve zorg’. Verder is een omvangrijk, multidisciplinair pijnproject gestart in samenwerking met de Fontys Hogeschool in Eindhoven. We werken aan een adequate manier om pijnklachten bij terminale cliënten te verminderen.

Reactivering CVA Verpleeghuis Sancta Maria maakt deel uit van de CVA-zorgketens Roosendaal en Breda. Samen met ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties werken we aan een betere zorg voor CVA-patiënten. In 2005 is de samenwerking met de revalidatiearts geïntensiveerd, zijn er scholingen verzorgd voor medewerkers en hebben we nazorg-bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers. Het verpleeghuis kreeg tevens een positieve beoordeling in een regionale evaluatie van CVA-ketenzorg.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Zorg, altijd nabij

Gerontopsychiatrie Ouderen met psychiatrische problemen komen we zowel in onze verzorgingshuizen als in het verpleeghuis tegen. Ook onze thuiszorgmedewerkers ontmoeten regelmatig ouderen die zichzelf verwaarlozen of afwijkend gedrag vertonen. Om probleemsituaties tijdig te signaleren en de juiste zorg te kunnen bieden, werken we samen met GGZ Westelijk Noord-Brabant en GGZ Breda. De GGZ biedt individuele ondersteuning aan psychiatrische cliënten in onze verzorgingshuizen. Omgekeerd hebben we onze expertise ook ingezet op locaties van de GGZ. In 2006 gaan we deze zinvolle wisselwerking verder uitbouwen en vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Pluspunten in opkomst De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als ze wat minder mobiel worden of zorg nodig hebben. Om dat mogelijk te maken, werkt Surplus aan het inrichten van centraal gelegen Pluspunten. Vanuit een Pluspunt kunnen ouderen dag en nacht een beroep doen op zorg. Ook kunnen zij er informatie en advies inwinnen, gebruik maken van dagverzorging en deelnemen aan tal van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Een Pluspunt is er voor iedereen: niet alleen voor zorgbehoevende ouderen, maar ook voor vitale ouderen uit het dorp. 15 Toekomst We willen deze Pluspunten de komende jaren realiseren in alle dorpen binnen ons werkgebied. Dat doen we zowel in bestaande voorzieningen (verzorgingshuis of steunpunt) als in nieuwe woonzorgcomplexen. Een belangrijke partner bij de bouw zijn woningcorporaties. Doordat zij bereid zijn om te investeren in huisvesting en elektronische voorzieningen, kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Primeur voor Oud-Gastel Hoogtepunt in september 2005 was de opening van het eerste Pluspunt in Oud-Gastel, door gedeputeerde Augustijn. De prachtige oude kapel van Oud-Gastel is geheel in stijl gerenoveerd in samenwerking met Woningstichting Bernardus en Stichting Bejaardenzorg Oud-Gastel. Per week bezoeken zo’n 250 ouderen dit laagdrempelige Pluspunt. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn hierbij betrokken.

Pluspunt Etten-Leur In het voorjaar van 2006 opent ook Pluspunt Etten-Leur zijn deuren. Het Pluspunt wordt gevestigd in een gloednieuw woonzorgcomplex met 150 appartementen voor ouderen. Dankzij flinke investeringen van de woningstichtingen in Etten-Leur en Geertruidenberg, is een prachtig Pluspunt tot stand gekomen van waaruit Surplus zorg, welzijn en diensten gaat leveren aan de inwoners van Etten-Leur. De bewoners van het woonzorgcomplex waren in 2005 nauw betrokken bij het kiezen van een inrichting en activiteitenaanbod voor het Pluspunt.

SAMENSPEL V E R L E GJe grenzen

verleggen Skatebaan jongerenwerk, Hoeven

Welzijn: actief en betrokken Sector Welzijn De sector Welzijn van Surplus is er voor jong én oud. De Markenlanden

Welzijn is onmisbaar voor een goede kwaliteit van leven. De sector Welzijn wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten en hen actief bij hun sociale omgeving betrekken. Zo kunnen zij op een volwaardige wijze aan de samenleving deelnemen.

heeft deze sector onder haar hoede. Nieuwe kansen Met ruim 60 medewerkers zijn we actief in de gemeenten Drimmelen, EttenLeur, Halderberge, Moerdijk en Zundert. 17 Het

hoofdkantoor

is

gevestigd

Zevenbergen. Onze dienstverlening omvat: • 13 teams voor algemeen maatschappelijk werk • sociaal-cultureel werk (4 jongerencentra en 1 vrijwilligerscentrale) • ouderenwerk (klussendienst, alarmering, maaltijdservice, pluspunten) • 5 bureaus sociaal raadslieden

in

In 2005 hebben wij ons voorbereid op de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die op 1 januari 2007 van kracht wordt. Voor de sector Welzijn van De Markenlanden biedt de WMO nieuwe kansen. De goede naam die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen we hooghouden door marktgericht te werken zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Om ons aanbod helder in kaart te brengen, hebben wij in 2005 voor onze afdelingen maatschappelijk werk, sociaalcultureel werk en ouderenwerk een productenboek met bijbehorende tarieven ontwikkeld.

Samenwerking Door onze samenwerking met andere sectoren en afdelingen van Surplus kunnen wij een geïntegreerd productenpakket aanbieden. Ook hebben we vorig jaar de banden met andere partners in de regio verder aangehaald. Hun dienstverlening kan, in combinatie met ons aanbod, de positie van Surplus verder versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om instellingen

uit de verslavingszorg, psychiatrie, (verstandelijk) gehandicaptenzorg, cliëntondersteuning en mantelzorg. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tot samenwerking met andere regionale welzijnsorganisaties die eenzelfde visie op hulpverlening hebben als Surplus.

Kwaliteit en innovatie De sleutelwoorden voor het behoud van ons ‘marktaandeel’ zijn kwaliteit en innovatie. We moeten overigens alle zeilen bijzetten om ons hoge kwaliteitsniveau te bewaken. Sommige gemeenten passen namelijk de jaarlijkse indexering niet toe op hun subsidies voor maatschappelijk werk, waardoor wij vorig jaar minder te besteden hadden. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal hulpvragen. Per saldo verrichten we dus meer werk met minder personeel.

Schuldhulpverlening

18

Door deze beperkte financiële ruimte hebben we vorig jaar weinig nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk werk. Wel hebben we onze deelname aan het project Stop Huiselijk Geweld voortgezet. Dit project is een initiatief van de gemeenten in West-Brabant, waarbij diverse instellingen samenwerken om huiselijk geweld te bestrijden en aan zowel slachtoffers als plegers actief hulp te bieden. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar de schuldhulpverlening. Vergeleken met 2004 hebben we vorig jaar bijna twee maal zoveel schuldhulpverleningstrajecten in gang gezet. Ook bij het Bureau Sociaal Raadslieden zien we een soortgelijke tendens. Beide vormen van dienstverlening voorzien in alle gemeenten in een groeiende behoefte.

Schoolmaatschappelijk werk De Wet op de Jeugdzorg die op 1 januari 2005 in werking is getreden, heeft de positie van het maatschappelijk werk binnen de lokale jeugdzorg versterkt. Zo hebben wij op 1 juni 2005 het schoolmaatschappelijk werk op scholen voor voortgezet onderwijs overgenomen van Bureau Jeugdzorg. Het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen was al in onze handen. Samen met deze vorm van dienstverlening is ook de opvoedingsondersteuning overgegaan naar Surplus. Voor de ondersteuning aan ouders van kinderen van nul tot twaalf jaar werken wij samen met de Thuiszorg en de GGD.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Welzijn, actief en betrokken

Jongeren In 2005 heeft het jongerenwerk van Surplus zich nadrukkelijker geprofileerd. Er is een nieuwe naam met logo ontwikkeld om herkenbaar en eenduidig naar buiten te treden. Dit is gepresenteerd tijdens de opening van het nieuwe, eigentijdse jongerencentrum Tune Inn in Zevenbergen. Met een drugspreventieproject, een project rondom waarden en normen, zaalvoetbal voor Marokkaanse jongeren en maatschappelijke stages hebben onze hulpverleners het jongeren- en straathoekwerk een krachtige impuls gegeven.

Menu Surplus Vorig jaar zijn de maaltijddiensten van Circonflex en De Markenlanden geïntegreerd in Menu Surplus. Dagelijks krijgen 850 klanten verse maaltijden, thuis of in de instelling waar ze verblijven. De bezorging aan huis is in handen van ruim 200 vrijwilligers. Uit een klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2005 is gehouden, blijkt dat de klanten Menu Surplus met een 8,8 waarderen. De bezorging door vrijwilligers scoorde maar liefst een 9.

Vrijwilligers Dit resultaat sterkt ons in de overtuiging dat vrijwilligers de ogen en oren zijn van onze organisatie. Zij nemen niet alleen de maaltijdbezorging voor hun rekening, maar werken ook als chauffeur op de PlusBus, bij de klussendienst, de alarmering of de opvang van vluchtelingen. In Halderberge hebben we vorig jaar een pool van vrijwilligers opgezet, die zich met name in een grote belangstelling van jongeren mag verheugen.

Loket Surplus In 2005 zag Loket Surplus het levenslicht. Loket Surplus is het telefonische front office van de afdeling ouderenwerk en Menu Surplus. Klanten kunnen op weekdagen tijdens kantooruren bellen voor informatie en advies over allerlei vormen van dienstverlening waar zij behoefte aan hebben. In september 2005 hebben we afscheid genomen van mevrouw Rie Crijnen, adjunct-directeur Welzijn. In de veertig jaar dat ze voor onze organisatie heeft gewerkt, heeft ze veel tot stand gebracht. Ze is opgevolgd door de heer Erwin Höppener.

19

SAMENSPEL L U I S T E Luisteren REN

naar wat de ander te zeggen heeft Kinderdagverblijf Oberon, Etten-Leur

Kinderopvang, oog voor kwaliteit Sector Kinderopvang

richt zich op kinderen van 0 tot 13

Ouders die werk en zorgtaken willen combineren, kunnen bij Surplus aankloppen voor kinderopvang. Samen met hen delen wij de verantwoordelijkheid voor hun kind. Daarbij staan kwaliteit en continuïteit voorop.

jaar. De Markenlanden heeft deze

Wet Kinderopvang

De sector Kinderopvang van Surplus

sector onder haar hoede. U vindt ons in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Halderberge en Zundert. Met onze 150 21

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet Kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. De overheidssubsidie is vervallen. Ouders sluiten een overeenkomst met een geregistreerde kinderopvangvoorziening en betalen zelf de rekening. Via overheids- en werkgeversbijdragen krijgen zij vervolgens een deel van de kosten terug.

ervaren en enthousiaste medewerkers Klanten behouden bieden we dagelijks aan bijna 1200 kinderen betrouwbare en betaalbare opvang. We beschikken over: • 1 centraal bureau kinderopvang • 7 kinderdagverblijven • 7 locaties voor buitenschoolse opvang • gastouderopvang

Tegen de - landelijke - verwachtingen in heeft deze wet de vraag naar kinderopvang bij De Markenlanden niet erg negatief beïnvloed. Mede door onze tijdige en gedegen informatievoorziening aan de ouders hebben wij onze klanten kunnen behouden. In samenwerking met de sector Welzijn hebben wij bijvoorbeeld een spreekuur ingesteld waar ouders terecht konden voor uitleg over de financiele aspecten van de wet. Inmiddels hebben veel ouders ervaren dat de nieuwe wet voor hen niet of nauwelijks financieel nadelig uitpakt.

HKZ-certificering Als commerciële dienstverleners hechten wij veel belang aan kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en betaalbare kinderopvang. De overheid en onze klanten stellen hoge eisen aan onze dienstverlening. Mede dankzij deze expertise en de inzet van onze medewerkers hebben wij eind 2005 het HKZ-certificaat behaald. Met dit externe keurmerk laten we niet alleen zien dat we aan alle wettelijke eisen

voldoen; het is ook een manier om ons positief te onderscheiden van andere - particuliere - aanbieders van kinderopvang. Het maakt bovendien onze bedrijfsvoering en de bijbehorende tarieven inzichtelijk voor klanten en andere betrokkenen.

Nieuwe klanten Net als in voorgaande jaren hebben we ons in 2005 ook gebogen over de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo willen we bijvoorbeeld nieuwe klanten aan ons binden in de kleinere kernen waar Surplus geen kinderopvanglocaties heeft. Via de ‘franchiseformule’ vangen gastouders maximaal vier kinderen in hun eigen huis op. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid om gastouders bij het gezin thuis te laten werken en de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving op te vangen. Desgewenst kunnen ook huishoudelijke taken worden verricht. In samenwerking met Menu Surplus willen wij bovendien starten met het aanbieden van warme maaltijden in de kinderdagverblijven. In combinatie met nog ruimere en flexibele openingstijden kan deze service een welkome aanvulling zijn voor werkende ouders.

Tussenschoolse opvang 22

Sinds enkele maanden is de sector Kinderopvang van Surplus bezig met de voorbereiding van tussenschoolse opvang op basisscholen. De overheid wil namelijk vanaf 1 augustus 2006 de verantwoordelijkheid voor het overblijven bij de schoolbesturen leggen. Ook dat biedt nieuwe kansen voor onze dienstverlening. Aan de scholen in en wellicht buiten ons werkgebied kunnen wij niet alleen gekwalificeerde begeleiding leveren; wij nemen zonodig ook de catering en facturering voor onze rekening.

Brede School Onze sector is al geruime tijd betrokken bij het project Brede School in Etten-Leur. Een brede school is een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezin, met de school als middelpunt. Het doel daarvan is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Onze gesprekspartners zijn onder andere

Surplus

Jaarverslag 2005 • Kinderopvang, oog voor kwaliteit

scholen, de gemeente en instellingen voor muziek, cultuur, sport en hulpverlening. Kinderopvang De Markenlanden doet mee met de voor- en vroegschoolse educatie binnen de gemeenten. Samen met onze collega’s van de sector Welzijn (schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg) bekijken wij hoe wij onze pedagogische expertise kunnen inzetten om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.

PR en marketing Vorig jaar hebben we onze planmatige aanpak van public relations en marketing verder gestalte gegeven. Voor bestaande en nieuwe klanten hebben wij folders, advertenties en nieuwsbrieven ontwikkeld. Tijdens open dagen hebben belangstellenden een kijkje op onze locaties kunnen nemen. In aansluiting op deze gerichte doelgroepenbenadering hebben we tevens onze front office verbeterd. Deze fungeert nu als eerste ingang en aanspreekpunt voor de ouders. Ook de back office, waar de financiële en administratieve verwerking plaatsvindt, is nog efficiënter ingericht.

Schaalvergroting Tot slot: de kinderopvang opereert landelijk in een krimpende markt, met een teruglopende vraag en een groeiend aanbod, onder andere van particulieren. Desondanks heeft de sector Kinderopvang van Surplus in 2005 haar marktaandeel kunnen handhaven en met een sluitende begroting gewerkt. Voor 2006 verwachten we onze positie te kunnen verstevigen, deels door onze dienstverlening verder uit te breiden en deels door schaalvergroting. Daarbij denken we niet alleen aan het openen van nieuwe locaties; wij onderzoeken ook de mogelijkheden tot samenwerking met of overname van (kleinere) kinderopvangbedrijven om zodoende de kosten van ondersteuning en overhead efficiënter te verdelen.

23

SAMENSPEL H E T R EDat C Esmaakt PT

naar meer Restaurant Ons Genoegen, Zevenbergen

Een levendige organisatie Bij Surplus zijn circa 1900 medewerkers en ruim 850 vrijwilligers actief,

Onze medewerkers zijn het gezicht van Surplus. Het aanspreekpunt voor onze cliënten. Daarom spannen we ons in om hun betrokkenheid, deskundigheid en werkplezier te vergroten.

verspreid over diverse locaties in WestEenduidig personeelsbeleid Brabant. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zevenbergen. De Markenlanden telt 1015 medewerkers en 315 vrijwilligers. Bij Circonflex werken 890 personeelsle25 den en 540 vrijwilligers.

Een eenduidig personeelsbeleid met een gedegen ondersteuning van iedere medewerker: dat is de gedachte achter de samenvoeging van de personeelsafdelingen van Circonflex en De Markenlanden. In 2005 zijn beide afdelingen op één locatie samengebracht om in 2006 de integratie daadwerkelijk te kunnen voltooien. Vanuit onze vernieuwde afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen (P,O&O) zijn wij de leidinggevenden en andere medewerkers van Surplus nog beter van dienst op het gebied van arbeids- en arbozaken, loopbaanbegeleiding, verzuim en reïntegratie en wet- en regelgeving.

Integratie afdelingen In 2005 zijn ook voorbereidingen getroffen voor de integratie van de financiële, facilitaire en ICT-afdelingen van Circonflex en De Markenlanden. Die samenvoeging krijgt eind 2006 concreet gestalte. Het vormt de basis voor een uniforme werkwijze en het verder ontwikkelen van specialistische functies. Ook gaan we ons buigen over de informatie- en communicatie-infrastructuur voor de gehele organisatie.

Aan de slag Naast veranderende wetgeving rondom levensloopregelingen en ziektekostenverzekeringen hebben we ons in 2005 ook voorbereid op de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet, die op 1 januari 2006 de WAO heeft vervangen, stelt ‘werken naar vermogen’ centraal. Ons verzuim- en reïntegratieproject ‘Aan de slag’ speelt daarop in. Het doel daarvan is het ziekteverzuim terug te dringen en de uitstroom door arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. Met tal van (arbo)maatregelen en voorzieningen creëren we een gezonde werkomgeving in de breedste zin van het woord.

Laag ziekteverzuim De resultaten van dit beleid zijn positief. Vooral de sector Thuiszorg heeft vorig jaar een zeer laag ziekteverzuim van 5% genoteerd. Deze score is mede het gevolg van de E3-methode (ergonomie, efficiency, effectiviteit) waardoor het aantal gewrichtsklachten drastisch is afgenomen. In zijn algemeenheid laten ook de andere afdelingen en sectoren van Surplus sinds medio vorig jaar een dalend ziekteverzuim zien. De daling was het sterkst bij Circonflex, met een daling van 1,2% op het ziekteverzuimpercentage. Met de aanstelling van een eigen bedrijfsarts in 2004 houden wij de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers in eigen hand. Daarnaast doen wij met het nieuwe beleid dat in 2006 van kracht wordt nadrukkelijk een beroep op de medewerkers om zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen.

26

Ontwikkeling personeelsbeleid Ook het leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft onze aandacht. Veel van onze medewerkers oefenen een fysiek of mentaal zwaar beroep uit, dat bijvoorbeeld op oudere leeftijd wellicht een te groot beslag op hen legt. De Universiteit Tilburg gaat hiernaar onderzoek doen. Met de conclusies en aanbevelingen willen wij ons beleid verder gestalte geven, rekening houdend met het carrièreverloop, de ambities en lichamelijke conditie van medewerkers.

Opleidingen Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers die beschikken over de juiste competenties: dat is het doel van ons opleidingenbeleid. Dit beleid omvat allerlei initiatieven voor meerjarenscholingsplannen, in- en doorstroming en vernieuwingsprojecten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Via de gemeente Moerdijk hebben wij hiervoor verschillende aanvragen ingediend, die inmiddels gehonoreerd zijn. Dankzij deze subsidies kunnen wij aanzienlijk meer geld investeren in opleidingen voor onze medewerkers.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Een levendige organisatie

Vrijwilligersbeleid Uniek is het vrijwilligersbeleid dat we in 2005 hebben opgesteld. Bij Surplus werken ongeveer 850 vrijwilligers die voor Circonflex en De Markenlanden van onschatbare waarde zijn. Deze mensen willen wij graag voor langere tijd aan ons binden. Daarom hebben wij voor alle sectoren en afdelingen van Surplus een standaard vrijwilligersovereenkomst ontwikkeld zodat vrijwilligers goed geïnformeerd zijn over hun taken, regelingen en de begeleiding door beroepskrachten. In 2006 wordt dit nieuwe beleid geïmplementeerd.

Functiewaardering Vorig jaar hebben we de laatste hand gelegd aan de functiewaardering voor de gezondheidszorg (FWG) binnen de sector Thuiszorg. Bij Circonflex hadden we al een uniform systeem voor de inschaling, waardering en beschrijving van alle functies. Nu ook de FWG voor de sector Thuiszorg is afgerond, werken we binnen Surplus met drie overzichtelijke systemen voor functies in de zorg, welzijn en kinderopvang.

Resultaatgericht werken Net als in 2004 stond integraal management ook vorig jaar op de agenda. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen worden vanuit het MT gedelegeerd naar leidinggevenden en ondersteunende diensten. Met behulp van prestatieafspraken en gedragscodes stimuleren we resultaatgericht en efficiënter werken in onze organisatie.

Nieuwe systemen Circonflex en De Markenlanden hebben in 2005 gekozen voor een gezamenlijke applicatie voor de financiële administratie. Circonflex heeft de implementatie al afgerond; voor De Markenlanden staat dit voor eind 2006 in de planning. Inmiddels is ook de nieuwe versie van het personeelsinformatie- en salarisverwerkingssysteem ingevoerd.

27

SAMENSPEL B O U W EVele N handen

maken licht werk Pluspunt, Oud-Gastel

Bouwen naar behoefte Bouwen is bij Surplus aan de orde van de dag. Iedere dag werken we aan tal van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

29

De aanleiding kan divers zijn: • de locatie is toe aan een opknapbeurt; • de wetgeving stelt andere eisen aan gebouwen; • de visie op wonen verandert: wonen en zorg niet langer onder één dak, kleinschalig wonen en meer ruimte voor privacy; • de vergrijzing, die zal leiden tot een tekort aan aangepaste woonvormen voor ouderen; • de wens om verschillende functies onder één dak te brengen.

Nieuwe generaties hebben nieuwe wensen. Zo lang mogelijk zelfstandig. Ruimte om jezelf te zijn. Kleinschalig wonen. Een sfeervolle omgeving. Goede voorzieningen in de buurt. Zorg op afroep. Surplus vertaalt al deze wensen, samen met haar partners, naar bouwprojecten op maat. Bouwprojecten voor ouderen hebben de overhand binnen Surplus. Ons verpleeghuis Sancta Maria, maar ook de verzorgingshuizen St. Antonius Abt, Fendertshof en Huize Zevenbergen zijn aan renovatie of vervanging toe. Daarnaast werken we aan nieuwe woonzorgcomplexen en Pluspunten in dorpen en wijken waar behoefte is aan specifieke woonvormen voor senioren. Daarmee willen we een antwoord bieden op de sterke vergrijzing in verschillende kernen.

Partners Bij onze bouwprojecten werken we samen met een aantal deskundige partners. Bijvoorbeeld met Veron, de zusterstichting van Circonflex, maar ook in samenspel met diverse woningstichtingen. Hoogtepunten in 2005 waren de opening van het nieuwe Pluspunt in Oud-Gastel en Jongerencentrum Tune Inn in Zevenbergen. In het overzicht hiernaast presenteren we de stand van zaken van onze bouwprojecten eind 2005.

Huidige bouwprojecten Bouwproject Wat komt er?

30

Partners (naast Surplus)

Voortgang in 2005

Pluspunt Oud-Gastel

74 woningen met Pluspunt

Woningstichting Bernardus en Stichting Bejaardenzorg Oud-Gastel

Afronding en opening

Pluspunt Etten-Leur

150 woningen met Pluspunt

Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

Afronding

Vervangende nieuwbouw verpleeghuis Sancta Maria en verzorgingshuis Huize Zevenbergen

• 50 verzorgingsappartementen • 25 kleinschalige woongroepen voor elk 6 verpleeghuiscliënten • 86 nieuwe aanleunwoningen

Veron

Start bouw aanleunwoningen, die als interimvoorziening gaat dienen tijdens de sloop van verpleeghuis en verzorgingshuis.

Renovatie en uitbreiding verzorgingshuis St. Antonius Abt in Terheijden

• 60 verpleeghuiskamers • 42 verzorgingsappartementen en • dagbehandeling voor 10 cliënten

Veron en WSG

Europese aanbesteding uitgezet

Nieuwbouw • 50 verzorgingsWSG verzorgingshuis appartementen Fendertshof in Fijnaart • een verpleegunit met 30 bedden van het verzorgingshuis Jeugd- en kindcentrum in Zundert

Jongerencentrum Tune Inn in Zevenbergen

Start bouw aanleunwoningen die als interimvoorziening gaat dienen tijdens de sloop

Scouting, peuterspeelzaal, jongerenwerk, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang Afronding en opening

Surplus

Bouwprojecten in de toekomst Bouwproject Wat komt er?

Jaarverslag 2005 • Bouwen naar behoefte

Partners (naast Surplus)

Voortgang in 2005

Renovatie of vervangende nieuwbouw verzorgingshuis De Westhoek in Zevenbergen

• 56 verzorgingsappartementen • 84 aanleunwoningen

Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen en Stichting Woningbouw Zevenbergen

Aanvraag ingediend bij College Bouw

Renovatie en uitbreiding verzorgingshuis Mauritshof in Klundert

Uitbreiding met een verpleegunit van 15 bedden

Brabants Noordwesthoek

Plannen ingediend bij College Bouw

Nieuwbouw verpleeghuis in Breda

• verpleegunit met 30 bedden • circa 40 verzorgingsappartementen

Zorgkruispunt De Werve en WSG

Planvorming

Nieuwbouw woonzorg- 24 seniorencomplex en zorginfra- appartementen met structuur in Wagenberg zorginfrastructuur

Woningstichting Volksbelang in Made

Planvorming, aankoop grond

Nieuwbouw woonzorg- 24 seniorencomplex in appartementen met Zevenbergen zorginfrastructuur

Stichting Woningbouw Zevenbergen

Planvorming

Nieuwbouw woonzorg- Circa 20 woningen voor Woningcorporatie Goed Wonen complex en Pluspunt senioren en mensen met in Hooge Zwaluwe een verstandelijke beperking. Met zorginfrastructuur

Stedebouwkundig ontwerp en bestemmingsplan voorbereid

Nieuwbouw woonzorgcomplexen met Pluspunt in Breda, Zundert en Zevenbergen

Planvorming

Vervangende nieuwbouw verzorgingshuis De Ganshoek in Lage Zwaluwe

Diverse woningbouwcorporaties

• 60 verzorgingsWSG appartementen • een verpleegunit met 15 bedden en een aantal aanleunwoningen

Planvorming

31

Medezeggenschap Cliëntenraad In 2005 is een aanzet gegeven tot de oprichting van één centrale cliëntenraad voor Surplus, die zich met name zal bezighouden met strategisch en financieel beleid. De oprichting is gepland op 1 april 2006. Deze centrale raad zal de belangen behartigen van de sectoren Zorg, Thuiszorg en Welzijn van Surplus. De sector Kinderopvang valt hier niet onder. Deze sector heeft de medezeggenschap georganiseerd via ouderraden. De cliëntenraad van De Markenlanden functioneerde in 2005 door omstandigheden op een laag pitje. De medezeggenschap binnen Circonflex verliep in 2005 via acht lokale raden en één centrale raad. De centrale cliëntenraad van Circonflex bracht o.a. positief advies uit over het kwaliteitsplan voor Circonflex. Ook is uitgebreid gediscussieerd over het strategisch beleid van Circonflex. Een punt van zorg was de oprichting van de centrale cliëntenraad voor Surplus. Dit houdt in dat de centrale cliëntenraden van Circonflex en De Markenlanden in 2006 worden opgeheven. De leden vragen zich echter af of de afstand tot de achterban niet te groot wordt. Daarom is besloten om een informeel cliëntenplatform voor Circonflex op te richten. Ook vindt men dat er een goede communicatielijn moet komen tussen de centrale cliëntenraad van Surplus en de decentrale raden.

Ondernemingsraad

32

De centrale ondernemingsraad (COR) van Surplus bestond in 2005 uit twee leden van De Markenlanden en twee leden van Circonflex, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast hebben beide dochterorganisaties hun eigen ondernemingsraad. In 2005 is veel tijd geïnvesteerd in een goede samenwerking en communicatie tussen de COR en de decentrale ondernemingsraden. Het reglement van de COR is aangepast en ondertekend in het bijzijn van de Raad van Toezicht. De COR heeft een positief advies gegeven over het verzuim- en reïntegratieproject waarmee Surplus wil starten. Verder is ingestemd met de levensloopregeling voor Surplus, de uitbreiding van de pilot ‘extramurale zorg’ en de overname van een huisartsenpraktijk. De COR heeft zich tevens gebogen over ontwikkelingen rondom de WMO, het strategisch beleid van Surplus en diverse samenwerkingverbanden. De COR is positief over de wijze waarop zij door de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd: tijdig, helder en in voldoende mate.

Surplus

Jaarverslag 2005 • Bijlagen

Functionarissen Surplus Raad van Bestuur/directieraad Naam De heer drs. B.I. Awad, MHA Managementteam De Markenlanden

Functie voorzitter Raad van Bestuur

De heer drs. E.A.A. van Mansum De heer J.J. van Kleef, MBA-H Mevrouw M.A.V. Crijnen Mevrouw M.J.J. Brandel, MBA-H Mevrouw drs. A.J.J. Vermeulen-den Biggelaar Mevrouw R.C.M. Zwinkels-Kuijpers Managementteam Circonflex

directeur De Markenlanden adjunct-directeur Thuiszorg adjunct-directeur Welzijn, tot 1 september 2005 adjunct-directeur Kinderopvang adjunct-directeur Financiën en ICT hoofd Personeelszaken

De heer drs. B.I Awad, MHA Mevrouw M.M. Maas-Jongerius, verpleeghuisarts De heer drs. A.L. Maranus De heer C. Schipper De heer drs. P.W. Barendsen Mevrouw drs. L. Schipper

directeur Circonflex adjunct-directeur Behandeling en Begeleiding adjunct-directeur Verpleging en Verzorging manager Financieel Economische zaken hoofd Personeel, Organisatie en Opleidingen secretaris Raad van Bestuur/hoofd Stafbureau

Centrale ondernemingsraad (COR) Naam Mevrouw M. Brooijmans-Reuser, voorzitter Mevrouw F. van Zwieten, vice-voorzitter Mevrouw E. Jacobs, secretaris Mevrouw P. Kapitein, vice-secretaris, Mevrouw C. van de Goorbergh, ambtelijk secretaris

Organisatie Circonflex De Markenlanden De Markenlanden Circonflex De Markenlanden

Cliëntenraad De Markenlanden Naam Sector Mevrouw drs. W.M. Sijtsma, voorzitter Kinderopvang Mevrouw M. Asselbergs Thuiszorg Mevrouw Ir. C. Asselbergs Thuiszorg Vacature Welzijn Tot 22 augustus 2005. Daarna heeft de cliëntenraad zichzelf opgeheven en hebben de leden van de cliëntenraad afscheid genomen in afwachting van de totstandkoming van de centrale cliëntenraad van Surplus. Cliëntenraad Circonflex Naam De heer H.C. Dudok, voorzitter De heer H.J. Lips, secretaris Mevrouw A. van den Berg-van Beers Mevrouw S. van Dueren den Hollander-Lankhuijzen De heer A. Veld De heer J.G. Klompenhouwer Mevrouw T. Broere-Kuijpers De heer G. van Schaik De heer P.J. Nefs De heer W. Latour Mevrouw R. Farla-Broere De heer D.W. van de Ree De heer J. van Nieuwenhuijzen De heer W. Ansems Mevrouw L. Polak-Heil

Locatie Sancta Maria Sancta Maria Mauritshof St. Antonius Abt St. Antonius Abt St. Martinus De Westhoek De Westhoek Huize Zevenbergen Huize Zevenbergen Fendertshof Fendertshof De Ganshoek De Ganshoek

33

Thuiszorg Producten Huishoudelijke verzorging 1 (HV1) Huishoudelijke verzorging 2 (HV2) Persoonlijke verzorging Verpleging Activerende thuiszorg Dagverzorging Dagverzorging (in deelnemersdagdelen) Vervoer dagverzorging (in ritten retour)

2004 aantal uren 76.996 255.931 163.586 17.777 14.208

2005 aantal uren 76.036 295.189 111.558 24.787 10.879

2004 36.379 13.806

2005 20.677 19.217

Kinderopvang Producten

34

Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Gastouderopvang

2004 bezettingspercentage 68,04 54,31 97,00

2005 bezettingspercentage 66,37 50,17 89,58

2004 aantal cliënten 2.882 234 5.074 496

2005 aantal cliënten 2.877 327 6.500 617

Welzijn Maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Schoolgericht maatschappelijk werk Bureau sociaal raadslieden Schuldhulpverlening Sociaal cultureel werk Loket leefbaarheid Vrijwilligerscentrale Accommodatiegericht jongerenwerk Straathoekwerk Ouderenwerk Maaltijden (aantal bezorgde maaltijden) Alarmering (aantal aansluitingen) Klussendienst (aantal uitgevoerde klussen) Plusbus (aantal gemaakte ritten) 1 Maaltijden geleverd door De Markenlanden 2 Maaltijden geleverd door Menu Surplus

2004 aantal ingezette uren 25 15 55 72

2005 aantal ingezette uren 20 10 54 86

2004

2005

50.3321 860 188 6.468

255.4882 970 62 7.670

Surplus

Jaarverslag 2005 • Bijlagen

Verpleeghuis Aantal verpleegdagen Verpleegafdelingen Psychogeriatrie Somatiek reactivering Somatiek intensieve zorg

2004

Totaal

2005

45.302 9.278 23.621

40.504 12.115 23.992

78.201

76.611

Aantal dagbehandelingsdagen Dagbehandeling psychogeriatrie Dagbehandeling somatiek

5.495 2.115

4.236 2.515

Totaal

7.610

6.751

97,56% 93,17%

98,10% 88,83%

59

47

Jaarbezettingspercentage Verpleging Dagbehandeling Geriatrisch centrum Aantal onderzoeken

35

Verzorgingshuizen en steunpunten Fendertshof De Ganshoek Huize Zevenbergen Mauritshof St.Antonius Abt St. Martinus De Westhoek Steunpunten Totaal

Bezetting per 01-01 (cliënten)

Bezetting per 31-12 (cliënten)

Jaarbezettingspercentages

Kortdurend verblijf (dagen)

Extramurale zorg (dagen)

Dagverzorging (dagen)

Aanvullende verpleeghuiszorg Individueel Combinatie (dagen) (dagen)

35 58 68 51 21 24 63

34 55 69 48 24 25 59

101.28 99.81 99.71 95.67 99.75 99.94 93.75

22 265 474 890 0 0 988

2.128 2.602 1.677 1.255 551 2.388 4.426 3.307

1.547 1.197 935 0 0 561 1.431 341

1.766 6.829 6.535 3.721 1.997 1.843 3.897

5.876 4.436 2.944 4.702 3.756 5.974 6.039

320

314

98.06

2.639

18.334

6.011

26.588

33.727

Klachten De klachtencommissies ontvingen twee formele klachten van cliënten over Surplus. De meeste andere klachten konden worden opgelost na interne bemiddeling.

Personeel Circonflex

Verpleeghuis Inclusief behandeling en begeleiding Verzorgingshuizen en steunpunten Ondersteunende diensten Totaal De Markenlanden

Beheer Thuiszorg Welzijn Kinderopvang Totaal

gemiddeld aantal personeelsleden (aantal medewerkers) 2005 2004 368 410 112

356 404 137

890

897

gemiddeld aantal personeelsleden (aantal medewerkers) 2005 2004

gemiddeld aantal personeelsl. obv 100% (aantal fte) 2005 2004 217 253 67

221 212 80

537

513

gemiddeld aantal personeelsl. obv 100% (aantal fte) 2005 2004

gemiddeld aantal vrijwilligers 2005

2004

169 354 16

210 237 20

539

467

gemiddeld aantal vrijwilligers 2005

2004

42 752 62 159

46 742 63 168

28 352 43 109

29 351 47 119

1 34 265 15

0 19 248 15

1.015

1.019

532

546

315

282

36

Ziekteverzuim Ziekteverzuim % ziekteverzuim <1 jaar exclusief zwangerschapsverlof % zwangerschapsverlof % langdurig ziekteverzuim >1 jaar

Circonflex 2005 2004 5,3 0,9 0,1

6,5 1,1 0,2

De Markenlanden 2005 2004 4,9 1,3 0,1

5,7 1,1 0,3

Balans en resultatenrekening De vastgestelde resultatenrekeningen inclusief balans van Surplus, Circonflex en De Markenlanden zijn op te vragen bij www.jaarverslagenzorg.nl.

Coördinatie mw. drs. E. de Schrijver en mw. drs. L. Schipper, Surplus Tekst & advies Metafoor Communicatie, Waalwijk Ontwerp Cragt Communicatie & Creatie, Boxtel Fotografie Wim Roefs, Loosbroek Druk Lecturis, Eindhoven