g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri

g>

SZÍ KI N ( S I j á r I K Z r i

121/2012 sz. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata Verzió:2

Készítette: Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály Adatbiztonsági szint: PBB

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

Verzió: 2

VEZERIGAZGATOI UTASITAS a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

S 2 f P f K f S f iXTf r 2 * 1

V erziókövetési jegyzék

A z ö sszes fejezet

• o • • • • •

A z ö sszes fejezet

V erzió szám :

M ódosítás/tartalom rövid leírása és indokolása:

¡Módosított, törölt, hozzáadott fejezet:

• • • •

• • • • • • • •

Rugalm as szervezeti formák (projektek, bizottságok, testületek és fórumok) meghatározása, Irányítási rendszer fogalmának és elemeinek bővítése, vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, munkáltatói jogkör gyakorlásának felülvizsgálata, kiegészítés Társaság minden munkavállalójára vonatkozó jogokkal, és kötelezettségekkel, szervezeti egységekhez rendelt feladatok pontosítása, a beruházási és üzemeltetési tevékenység a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe kerül, illetve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Kockázatkezelési Osztály a Biztonsági Igazgatóság keretében folytatja munkáját Társaságbiztonsági Osztály néven. A Társaság fő tevékenységének feltüntetése, SZMSZ több pontot érintő átstrukturálása, a M agyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felelős vállalatirányítási elveinek alkalmazása az Ajánlásnak megfelelően, szabályozási rendszer felépítésének módosítása,új szabályozási szint létrehozása, mely a Tulajdonos, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elfogadását igényelő szabályozásokat tartalmazza,valamint a körlevelek átsorolása, a stratégiai tervezés, belső kontrollrendszer és kontrolling, riportolás hangsúlyozása, kockázatmencdzsment- és belső kontrollrendszer fejlesztésének, felügyeletének meghatározása, Üzletfejlesztési Fórum létrehozása, szervezeti átalakítások, projektek szétbontása stratégiai és szakmai projektekké, stratégiai beszámolók és projektbeszámolók beépítése, teljesítménymenedzsment rendszer megerősítése, kisebb szervezetek közötti felelőséget érintő változtatások

1.

V erzió h atály ossá g á n ak kez dete: 2 013.ja n u á r

i.

2.

2 015.ja n u á r 1.

A korábbi verzió az új verzió kiadásának napjáig hatályos, az új verzió - ha másként nem rendelkezik - annak aláírását (kiadását) követő napon lép hatályba. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatálybalépés napja a kiadás napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kiadás időpontját.

Adatbiztonsági szint: PI3B File: SZMSZ_2015_VIGutasftás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 2/48

121/2012 sz. VEZERIGAZGATOI UTASITAS

rr x

y

Verzió: 2

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

V ii r iS TS fl ^T fK ZfT

T A R T A L O M JE G Y Z É K VERZIÓKÖVETÉSI JEGYZÉK...............................................................................................................2 A SZABÁLYOZÁS TÁRGYA, CÉLJA................................................................................................... 7 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA................................................................................................................. 7 A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA................................................................................................................... 7 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.................................................................................................................7 1.AZONOSÍTÓ ADATOK ALAPÍTÁS, JOGÁLLÁS........................................................................ 7 1.1.

A S z e r e n c s e j á t é k Z r t . a z o n o s í t ó a d a t a i ................................................................................ 7

1.2.

A S z e r e n c s e j á t é k Z r t . a l a p í t á s a ............................................................................................... 7

1.3.

A z ALAPÍTÓ I JOGOK GYAKORLÁSA ..................................................................................................... 7

1.4.

A SZERENCSEJÁTÉK ZR T. JOGÁLLÁSA..........................................................................................................8

1.5.

A TÁRSASÁG FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE......................................................................................................... 8

1.6.

A Tá r s a s á g

k ü l d e t é s e .................................................................................................................................8

2.A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI......................................................................................................8 2.1.

KÖZGYŰLÉS.......................................................................................................................................................... 8

2.2.

IGAZGA TÓSÁG ..................................................................................................................................................... 9

2.3.

F e l ü g y e l ő b iz o t t s á g .....................................................................................................................................9

2.4.

Ve z é r ig a z g a t ó .................................................................................................................................................9

3.A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE.............................................................................................................9 3.1.

A KÉPVISELETI ÉS CÉGJEGYZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI............................ 9

3.2.

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ENGEDÉL YEZÉSE.................................................................................................. 10

3.3.

PÉNZINTÉZETI ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG, PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA.................... 10

l.A TÁRSASÁG VEZETÉSE................................................................................................................... 11 1.1.

Á ltalános

e l v e k , k ö v e t e l m é n y e k ......................................................................................................11

1.2.

A TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKA VÁLLALÓI.................................................................................... 11

1.3.

A Ve z é r ig a z g a t ó

1.4.

A VEZETŐK ÁLTALÁNOS FELADATAI, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE............................................... 13

f e l a d a t a i É s h a t á s k ö r e i .................................................................................... 12

1.4.1.

Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l a d a t o k ........................................................................................................... 13

1.4.2.

Á l t a l á n o s v e z e t ő i h a t á s k ö r ö k ........................................................................................................13

1.4.3.

Á l t a l á n o s v e z e t ő i f e l e l ő s s é g e k ..................................................................................................... 14

1.5.

A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS FÓR UMOK/ESZKÖZÖK.......................................... 14

1.5.1.

V e z e t ő i é r t e k e z l e t ....................................................................................................................................14

1.5.2.

S z a k m a i v e z e t ő i é r t e k e z l e t e k .......................................................................................................... 15

1.5.3.

Ü z l e t i F e j l e s z t é s i F ó r u m ...................................................................................................................... 15

1.5.4.

B iz t o n s á g i F ó r u m .........................................................................................................................................15

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 3/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

rC"X

VEZERIG AZG AT OI UTASITAS *2 1 P . r K C t f f Á T H

Verzió: 2


ZP1

1.5.5.

E t ik a i B i z o t t s á g .....................................................................................................................................16

1.5.6.

P r o j e k t e k ....................................................................................................................................................16

1.5.7.

E g yéb

1.6.

v e z e t ő i k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z ö k ................................................................................ 16

A VEZETŐK IIEL YETTESÍTÉSE.................................................................................................................... 17

1.6.1.

A V e z é r ig a z g a t ó

1.6.2.

Á ltalános

1. 7.

h e l y e t t e s ít é s e ..................................................................................................17

v e z e t ő i h e l y e t t e s ít é s i s z a b á l y o k ....................................................................17

A MUNKÁLTA TÓI JOGOK GYAKORLÁSA...................................................................................................... 17

2.A T Á R S A S Á G M IN D E N M U N K A V Á L L A L Ó JÁ R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z A B Á L Y O K ........................................................................................................................................................... 20 2.1.

A MUNKA VÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.................................................................................20

2.2. M u n k a k ö r - á ta d á s , - á t v é t e l ................................................................................................................ 20 3.A T Á R SA SÁ G IR Á N Y ÍT Á S I R E N D S Z E R E ............................................................................................ 20 3.1.

A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI TÉR VEZÉSI RENDSZER................................................................................. 21

3.2.

DÖNTÉSI-HA TÁSKÖRI RENDSZER..............................................................................................................21

3.3.

A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER......................................................................................................................... 25

3.4.

A Z ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER.........................................................................................................................27

3.5.

A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE............................................................................................................ 27

3.6.

A STRA TÉGIAI ÉS ÜZLETI KONTROLLING RENDSZER...............................................................................28

III. A S Z E R E N C S E JÁ T É K Z R T . M U N K A S Z E R V E Z E T E ....................................................................29 1.V E Z É R IG A Z G A T Ó I K Ö Z V E T L E N S Z E R V E Z E T E K ........................................................................29 1.0.1.

VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG ( V T ) .................................................................................................... 29

1.0.2.

H atályon

1.0.3.

ÜZLETFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OSZTÁLY (Ü F M I)................................................29

k ív ü l h e l y e z v e

2.K E R E S K E D E L M I 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.

2013.

ja n u á r

I.- n a p j á n ................................................................29

ÉS JÁ T É K S Z E R V E Z É S I IG A Z G A T Ó S Á G ( K J I ) ......................................30

KERESKEDELEM SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (K S Z F )................................................................................ 30 É r t é k e s ít é s S z e r v e z é s i O s z t á l y (É S Z O ).................................................................................. 30 L o g is z t ik a i O s z t á l y ( L Ó G ) .............................................................................................................. 30 JÁTÉKENGEDÉL YEZÉSI ÉS SZER VEZÉSI FŐOSZTÁL Y (J S Z F ) .............................................................. 31

2.2.1.

JÁTÉKENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY............................................................................... 31

2.2.2.

A 33/2012 SZ. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 2012. ÁPRILIS 1.

NAPJÁN......................................................................................................................................................................... 31 2.2.3.

S o r s je g y O s z t á l y ....................................................................................................................................31

2.2.4.

A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGA TÓI UTASÍTÁSSÁ L HA TÁL YON KÍVÜL HEL YEZVE 2011. ÁPRILIS 1.

NAPJÁN......................................................................................................................................................................... 32 2.2.5.

A 42/2011. SZ. VEZÉRIGAZGA TÓI UTASÍTÁSSÁ L IIA TÁL YON KÍVÜL HEL YEZVE 2011. ÁPRILIS 1.

NAPJÁN......................................................................................................................................................................... 32 2.2.6. 2.3.

A z ÚJSZMSZMÓDOSÍTÁSSAL HA TÁLYONKÍVÜL HELYEZVE 2015. JANUÁR 1. NAPJÁN......... 32 ÉRTÉKESÍTÉSI RÉGIÓK (K ÉR, M É R , P É R , S Z É R ) ...............................................................................32

Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 4/48

í

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

1

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

S7fRTKCtriATfK7M

2.3.1.

Verzió: 2


É r t é k e s ít é s S z e r v e z ő O s z t á l y (M i s k o l c i ,P é c s i , S z e g e d i É r t é k e s ít é s i R é g ió

ESETÉBEN), FŐVÁROSI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ OSZTÁLY/MEGYEI ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZŐ O s z t á l y (K ö z p o n t i É r t é k e s ít é s i R é g ió

e s e t é b e n ) ..............................................................................32

2.3.2.

H á l ó z a t i Ü g y in t é z ő i O s z t á l y ........................................................................................................32

2.3.3.

L o t t ó z ó k .................................................................................................................................................... 32

2.4. 2.4.1.

I n t e r a k t í v J á t é k F ő o s z t á l y ( I J F ) ...................................................................................................... 33 O d d s K ö z p o n t ........................................................................................................................................... 33

2.4.2.

I n t e r a k t ív Ü z l e t i I n t e l l ig e n c ia O s z t á l y .............................................................................. 33

2.4.3.

A z ÚJ S Z M S Z MÓDOSÍTÁSSAL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 2015. JANUÁR l.-É N ................... 33

2.4.4.

I n t e r a k t ív É r t é k e s ít é s i O s z t á l y .................................................................................................33

2.4.5.

ÜGYFÉL-ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY.......................................................................................................... 34

2.5.

ÜGYFÉLSZOLGÁLA TI OSZTÁL Y .....................................................................................................................34

2.6.

K a r it a

t ív

Os z t á l y ( K A R )......................................................................................................................... 34

3.M A R K E T IN G ÉS K O M M U N IK Á C IÓ S IG A Z G A T Ó S Á G (M K D .................................................... 34 3.1.

IGAZGATÓ-1ÍELYETTES, SZÓVIVŐ................................................................................................................ 34

3.1.1.

K o m m u n ik á c ió s

3.1.2.

T á r s a d a l m i F e l e l ő s s é g v á l l a l á s i O s z t á l y (C S R )..............................................................35

3.2.

o sztá ly

(K O M ).................................................................................................... 34

M a r k e t in g F ő o s z t á l y (M F O )................................................................................................................ 35

3.2.1.

M a r k e t in g

3.2.2.

So r so lá si

o sztá ly

o sztá ly

(M A R K )........................................................................................................... 35

(S O R S )................................................................................................................. 36

4 .G A Z D A S Á G I IG A Z G A T Ó S Á G (G I)............................................................................................................. 36 4.0.1.

A 42/2011. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE 2011.

ÁPRILIS 1. NAPJÁN...................................................................................................................................................... 37 4.0.2. 4.1.

G a z d a s á g i S z e r v e z é s i O s z t á l y (G S Z O )..................................................................................... 37 Ga z d a s á g i F ő o s z t á l y (G F O )................................................................................................................... 37

4.1.1.

P é n z ü g y i O s z t á l y (P Ü O ).....................................................................................................................37

4.1.2.

S z á m v it e l i O s z t á l y (S Z Ó )................................................................................................................. 37

4.1.3. 4.2.

K ö z p o n t i E l s z á m o l t a t ó O s z t á l y (K E O )................................................................................. 38 H u m á n F ő o s z t á l y (H F O )......................................................................................................................... 38

4.2.1.

M u n k a e r ő - g a z d á l k o d á s i O s z t á l y (M G O )..............................................................................38

4.2.2.

M u n k a e r ő - f e j l e s z t é s i O s z t á l y (M F O ) .....................................................................................38

4.2.3.

B érelszá m o lá si

4.2.4.

K é p z é s - s z e r v e z é s i O s z t á l y (K S Z O )............................................................................................. 39

4.3.

és

TB Ü g y in t é z é s i O s z t á l y (B T B )............................................................ 39

K o n t r o l l in g F ő o s z t á l y (K F O )..............................................................................................................39

4.3.1.

ÜZEMGAZDASÁGI OSZTÁLY (Ü G O )..................................................................................................... 39

4.3.2.

P o r t f o l ió - k e z e l é s (P K )..................................................................................................................... 40

4.4.

B e r u h á z á s i é s Üz e m e l t e t é s i F ő o s z t á l y (B Ü F O ).........................................................................40

4.4.1.

B e r u h á z á s i O s z t á l y (B R O ).............................................................................................................. 40

4.4.2.

K ö z p o n t i Ü z e m e l t e t é s i O s z t á l y (K Ü O ).................................................................................. 40

4.4.3.

H á l ó z a t i Ü z e m e l t e t é s i O s z t á l y (H Ü O ).................................................................................. 40

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végIeges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 5/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

VEZERIGAZGATOI UTASITAS Wtniccmíif ► /n

Verzió: 2


5.JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG (JEI)...........................................................................41 5.0.1. 5.1.

J o g i O s z t á l y ( J O G ) ............................................................................................................................... 41 I g a z g a t ó h e l y e t t e s .......................................................................................................................41

5.1.1.

E l l e n ő r z é s i O s z t á l y (E L Ő )..............................................................................................................41

5.1.2.

P a naszkezelési

és

H á l ó z a t e l l e n ő r z é s i C s o p o r t (P K H C S ).......................................... 41

6.INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG (IND..........................................................................................42 6.1.

Te r m e l é s i R e n d s z e r e k F ö o s z t á l y ( T R F ) ........................................................................................42

6.1.1.

J á t é k R e n d s z e r O s z t á l y (JK O ).......................................................................................................42

6.1.2.

D ir e k t F o g a d á si O s z t á l y (D F O ).................................................................................................... 42

6.1.3.

A d a t f e l d o l g o z á s i O s z t á l y (A F O )................................................................................................43

6.1.4.

T e r m in á l O s z t á l y (T O ).......................................................................................................................43

6.2. 6.2.1.

IGAZGA TÓHEL YETTES.......................................................................................................................43 I r o d a i O s z t á l y (IR O )............................................................................................................................43

6.2.2.

I n f o r m a t ik a i K ö z p o n t i S z o l g á l t a t á s o k O s z t á l y (I K S Z O ).........................................44

6.2.3.

C a l l C e n t e r O s z t á l y ( C C O ) ........................................................................................................... 44

7.BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG..........................................................................................................44 7.0.1. 7.1.

O b je k t u m v é d e l m i O s z t á l y (O V O )................................................................................................44 IGAZGATÓHELYETTES...................................................................................................................... 44

7.1.1.

I n f o r m á c ió v é d e l m i O sz t á l y (IV Ó ) ............................................................................................. 45

7.1.2.

T á r s a s á g b iz t o n s á g i O s z t á l y (T B O )........................................................................................... 45

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK.................................................................................................... 45 MÓDOSÍTANDÓ SZABÁLYOZÁSOK.................................................................................................45 HATÁLYUKAT VESZTŐ SZABÁLYOZÁSOK - ................................................................................45 MELLÉKLETEK........................................................................................................................................45 SZIGNÓTÁBLA.......................................................................................................................................... 48

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_20I5_VIGutasítás_véglcges

Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 6/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

rr x

Verzió: 2

VEZERIGAZGATOI UTASITAS ^/lEiKr^tiÁrfKiti


A SZABÁLYOZÁS TARGYA, CÉLJA Az utasítás célja a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának 2014. november 25-i 54/2014 számú igazgatósági határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) egységes szerkezetben történő kiadása.

A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára és szervezetére. Tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi működési folyamatára. Jelen utasítás rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve:

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:

Szerencsejáték Zrt.

Székhelye:

1015 Budapest, Csalogány u.

Adószáma:

10580204-2-44

Cégjegyzék szám:

01-10-041628

30-32.

1.2. A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál 01-01003466/03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: 1991. január 1.

1.3. A z alapítói jo g o k gyakorlása A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. sz. mellékletében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társasági részesedés. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGiitasitás_véglegcs

Készítette: UFMl

Oldalszám: 7/48


0

KoriAm '/t i

Verzió: 2


1.4. A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető.

1.5. A társaság f ő tevékenységi köre A Társaság Alapító Okirat szerinti fő tevékenysége a szerencsejáték szervezés, és fogadásszervezés. E tevékenység jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve a 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvénnyel kiadott Polgári Törvénykönyv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (továbbiakban SZÉF) határozatai állapítják meg. A szerencsejáték szervezés, fogadásszervezés hatósági engedélyezéshez kötött tevékenység. Az engedélyezést a hatósági felügyelet gyakorolása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya látja el.

1.6. A Társaság küldetése A Társaság küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse, és eközben hozzájáruljon a társadalmi értékteremtés folyamatához.

2.

A T ársaság vezető szervei A -

Társaság vezető szervei: a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, a Vezérigazgató.

A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság hatáskörét mindenkor hatályos, a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott ügyrend határozza meg.

2.1. Közgyűlés A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja a Társaság Alapító Okiratában rögzített hatáskör alapján.

Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_v<5gleges

Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 8/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz. ö S7UUKC»n*T

Verzió: 2


2.2. Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti.

2.3. Felügyelöbizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköreit a Társaság Alapító Okirata, illetve a Felügyelőbizottság Ügyrendje rögzíti.

2.4. Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. A Vezérigazgató feladatait és hatásköreit jelen SZMSZ II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg.

3.

A Társaság cégjegyzése A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján jelen SZMSZ állapítja meg. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: - a Vezérigazgató önállóan, - két igazgatósági tag együttesen, - az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy - egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosult munkavállalók a vonatkozó igazgatósági határozatban meghatározottak szerint gyakorol ják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi.

3.1. A képviseleti és cégjegyzési jo g gyakorlásának általános szabályai

A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZJ2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 9/48

%


r

^ZtFINOFlXm /fi

Verzió: 2


cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapító Okiratával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az 1983. évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. A Társaság hivatalos levelezésével, bélyegzőhasználatával kapcsolatos szabályokat a Vezérigazgató belső szabályozásban határozza meg.

3.2. Pénzügyi teljesítés engedélyezése Pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik.

3.3. Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak pénzintézet részére történő bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá. Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül - a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolják.


Készítette: UFMI

Oldalszám: 10/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

rr x

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS S7ierKr«nATlK'/ 11

Verzió: 2


II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Á ltalános elvek, követelm ények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: -

-

a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és vezetői fórumok, a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén.

A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: -

a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához, a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése.

A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani.

1.2. A Társaság vezető állású m unkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni.

Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_V(5gleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 11/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

rc %

Verzió: 2

VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS piNryfiATr* ni


Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Vezérigazgató-helyettes Az 1. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését. Igazgatóik) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelvettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt, általános helyettesítésre kinevezett vezető, továbbá igazgatóhelyettes a Vezérigazgatói Titkárság vezetője. Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezetőik') A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető. Régióvezetőfk) Általános és szakmai irányítás szempontjából játékszervezési igazgató alá tartoznak.

a régióvezetők

akereskedelmi

és

Osztályvezetőik) Szakmailag homogén tevékenység (tevékenység-csoport) ellátására létrehozott szervezeti egységek vezetői.

1.3. A Vezérigazgató fela d a ta i és hatáskörei A Vezérigazgató kiemelt feladatai: -

A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: -

-

a Társaság munkaszervezetének irányítása, a jogszerű működés biztosítása, a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása.

a tervszerű, eredményes működés érdekében: -

a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése,


Készítette: UFMI

Oldalszám: 12/48


Verzió: 2


szirikc«*MT/f ?n

-

a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetése,

-

a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása,

-

külső kapcsolatok ápolása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése, fejlesztése,

-

a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint.

A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság hatáskörébe. A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja.

1.4. A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége

1.4.1.

Általános vezetői feladatok

Minden vezető feladata: az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, folyamatosságának biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése, kulcs teljesítmény mutatóinak meghatározása, a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok, stb.) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása.

1.4.2.

Általános vezetői hatáskörök

A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 13/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

kJ

VEZERIGAZGATOI UTASITAS

Verzió: 2

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.7. pontja szerint, a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában meghatározott "döntési-hatásköri rendszer" tartalmazza, a kötelezettségvállalás szabályait vezérigazgatói utasítás rendezi.

1.4.3.

Általános vezetői felelősségek

Minden vezető felelős: a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni.

1.5. A vezetői komm unikációs és koordinációs fórum ok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást, vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi, illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. Az egyes vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató vezérigazgatói utasítás keretében gondoskodik.

1.5.1.

Vezetői értekezlet

Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: hetente, vagy szükség szerint Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 14/48

feladatok

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

rc %

VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS \ 7trir.TsfK iír

Verzió: 2


Zot

Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője, (mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján, írásos dokumentum készül, amelyet az illetékes vezető ismertet az értekezlet alkalmával. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a Vezérigazgatói Titkárság feladata.

1.5.2.

Szakmai vezetői értekezletek

Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témákban feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése.

egyeztetés,

Összehívják és vezetik: Vezérigazgató-helyettes, igazgatók Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői, további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján.

1.5.3.

Üzleti Fejlesztési Fórum

A fórum célja - a Társaság mindenkori stratégiai céljaival és a hatályos törvényi szabályozással összhangban - az üzleti és piaci lehetőségek, valamint az aktuális termék és szolgáltatási kínálat folyamatos elemzése, értékelése és üzleti fejlesztési irányok meghatározása a vevői igények minél teljesebb kielégítése érdekében. A fórum rendeltetése, hogy rendszeresen tekintse át és értékelje valamennyi üzleti jellegű fejlesztési koncepciót és kezdeményezést, vitassa meg a cél érdekében felmerülő legfontosabb üzleti kérdéseket, illetve a döntés előkészítésben leginkább érintett szakterületek vezetőinek részvételével javaslatokat fogalmazzon meg a Vezérigazgató számára.

1.5.4.

Biztonsági Fórum

A fórum célja az információbiztonsági szabványok által meghatározott előírások betartásának felügyelete, valamint a belső audit vizsgálatok alapján annak javítása. A Biztonsági Fórum fő rendeltetése, hogy a Vezérigazgató számára a releváns döntéseket előkészítse, helyesbítő, javító intézkedésekre tegyen javaslatot. Feladata továbbá, hogy a kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működtetésére és a releváns kockázati követelményekre javaslatot tegyen.


Készítette: UFMI

Oldalszám: 15/48

0

121/2012 sz. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

IKrsriATfF. ŰRI

1.5.5.

Verzió: 2

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság célja az Etikai Kódexben foglalt vállalati normák teljesítésének figyelemmel kísérése, amelynek keretében állásfoglalást készít az elé kerülő etikai kérdésekben, és erről az érintett munkavállalókat, a Vezérigazgatót, valamint az érintett munkáltatói jogkört gyakorló vezető(k)et tájékoztatja. Javaslatot tesz az Etikai Kódex módosítására, illetve évente jelentés készít az etikai normák vállalati tel jesítéséről.

1.5.6.

Projektek

A projektek olyan egyszeri feladat ellátására létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több közvetlen vezető irányítása alá tartozó szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és ezen szervezeti egységek munkavállalóinak együttdolgozását igénylik. A projektek Projekt Alapító Dokumentummal rendelkeznek és az elért eredményekről Projekt Záró Jelentés formájában számolnak be.

1.5.6.1. Stratégiai projektek A stratégiai projektek olyan speciális projektek, amelyek a Társaság stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, kiemelt jelentőségű üzleti és funkcionális feladatok megvalósítását biztosítják több igazgatóság, vagy vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység közös munkája révén. Működésük kereteit a Vezérigazgató által jóváhagyott Projekt Alapító Dokumentum határozza meg előre meghatározott eredményelvárásokkal, elkülönült feladat-, ütemés erőforrás tervekkel, kockázatkezelési és kommunikációs akciókkal. A stratégiai projektek Vezérigazgató által kijelölt projektvezető irányításával, az érintett szakterületek delegált projekttagjainak részvételével működnek a Projekt szponzor és a Projektirányító Bizottság felügyelete alatt. A stratégiai projektek előrehaladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése folyamatosan ellenőrzi és azokról az Igazgatóság számára - a Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett - rendszeresen köteles beszámolni. A követelmények teljesüléséről, a felmerült kockázatok kezeléséről, illetve a felhasznált erőforrásokról a Projekt Záró Jelentésben kell beszámolni, amelynek elfogadásáról a Vezérigazgató dönt.

1.5.6.2. Szakmai projektek A szakmai projektek - a stratégiai projektektől eltérően - valamely üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatójának kezdeményezésére alakulnak, felügyelete alatt működnek. Az elért eredményekről, a bekövetkezett és kezelt kockázatokról a működtető üzleti és/vagy funkcionális terület igazgatója beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezérigazgató felé. A projektek létrehozásának, működtetésének és Vezérigazgató belső szabályozásban jogosult rögzíteni.

1.5.7.

beszámoltatásának

szabályait

a

Egyéb vezetői kommunikációs eszközök

A vezetői kommunikáció írásos eszköze a tájékoztató levél, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokum entum . Elsődleges Adatbiztonsági szint: PBB Kile: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 16/48

121/2012 sz. VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS S 7 1 FI

Verzió: 2


ÚTI f / t i

célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben. A vezetés a Társaság működésével, fontosabb eseményeivel, a Társaságot érintő legfontosabb környezeti változásokkal kapcsolatos információk megosztására belső levelezési rendszert és intranetét alkalmaz, illetve vezetői és munkavállalói fórumokat, partnertalálkozókat szervez és működtet, ahol lehetőséget biztosít interaktív kommunikációra is. Az itt megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

1.6. A vezetők helyettesítése

1.6.1.

A Vezérigazgató helyettesítése

A Vezérigazgatót távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A Vezérigazgató távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgató-helyettes gyakorolja: a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók - kivéve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja, illetve minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapító Okirata, a Tulajdonos, vagy az Igazgatóság kizárólag a Vezérigazgatót hatalmazták fel.

1.6.2.

Általános vezetői helyettesítési szabályok

A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést a vezető teljes feladat- és hatáskörében teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja teljes felelősség mellett. A Vezérigazgató-helyettes és az igazgatók akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén jelen SZMSZ-ben meghatározott általános helyettes (Vezérigazgató-helyettes vagy igazgatóhelyettes) helyettesít a kiemelt munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével. Ennek hiányában a közvetlen felettes látja el a helyettesítést, és haladéktalanul köteles gondoskodni a további helyettesítésről.

1 . 7. A m unkáltatói jo g o k gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában: Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: ÜFM1

Oldalszám: 17/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

VEZERIGAZGATOI UTASITAS meiK! sitim zm

-

Verzió: 2


a munkaviszony létesítését, módosítását, megszűntetését, a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását, a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését, a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását, a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését, a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást, a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését, rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek:

Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_V[Gutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 18/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

Verzió: 2

VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

*71*1KTMlATf» ÍM

Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (l.sz. táblázat)

A döntés tárg y a

1.

2.

3.

K á r té r ít é s 50 e z er forint felett

T a n u lm á n y i s z e rz ő d é s

Előkészítés, egyeztető koordináció

Vélemény, Jav a slat

E lőterjesztés

Döntés

Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Érintett szervezetek vezetői

Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Vezérigazgató

Vezérigazgató helyettes


Vezérigazgató

K ie m e lt m u n k á l ta t ó i jo g o k * g y a k o rlá s a :

3.1. Vezérigazgató helyettes 3.2. igazgatók

Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató helyettes

3.3. igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, osztályvezetők, régió vezetők

illetékesség szerint: Vezérigazgató helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes

3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak

4.

Érintett szervezetek vezetői

M in d e n m á s m u n k á lta tó i jo g g y a k o rlá s a minden munkavállaló vonatkozásában

Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint

Vezérigazgató

Igazgatóság


Vezérigazgató

Igazgató, Vezérigazgató helyettes

Közvetlen felettes

Belső szabályozás szerint

Illetékes szervezetek vezetői és Vezérigazgató helyettes

Közvetlen felettes, kicrtcsítósi rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló***

Belső szabályozás szerint

Illetékes szervezetek vezetői

Vezérigazgató Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, régióvezetők Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők**, kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló***

* K iem elt m u n k á lta tó i jo g o k : m unkaviszony létesítése, m ódosítása, megszűnése, javadalm azás, 50 ezer forint alatti összegű kártérítés, rendkívüli m unkavégzés elrendelése, további m unkaviszony, vágy m unkavégzésre irányuló egyéb jo g v iszo n y létesítésének engedélyezése. ** A z osztályvezetőt a m unkavégzéssel összefüggő utasítási és szám onkérési jo g illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó m unkavállalók m unkaszerződés szerinti m u n ka id ő m unkaidőkereten belüli, m unkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optim ális m űködtetése érdekében a kiem elt m unkáltatói jo g o k közül a lottózóban foglalkoztatott m unkavállalók m unkaszerződésében szabályozott m u nkaidő m ódosítási jo g a is m egilleti. Ezen túlm enően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet 1.6.2. pontjának előírásai vonatkoznak. *** A kiértesítés rendjére és kapcsolódó eljárásokra vonatkozó szabályozás szerinti utasításadási és el lenő) z é s ij og tekit itetéb en. Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_véglegcs

Készítette: UFMI

Oldalszám: 19/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

X 9-)


Wiririr
2.

Verzió: 2

A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok

2.1. A munkavállalók jo g a i és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelessége, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthasson véleményt vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: -

-

-

-

a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani, munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, rendkívüli események bekövetkezésekor a kiértesítési rend szerint intézkedésre jogosult munkavállaló által kiadott feladatot végrehajtani, baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre teljesíteni, tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni, a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson, külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben állást foglalni, nyilatkozni, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott, valamint a Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében - a közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett - mindazon információkat haladéktalanul továbbítani azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat a hatáskörébe tartozik.

2.2. M unkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvezve, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg.

3.

A Társaság irányítási rendszere

Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (SZMSZ II. fejezet 1.1. pont).

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGutasítás végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 20/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

A

VEZERIGAZGATOI UTAS1TAS l7(»IKr
Verzió: 2


Az irányítási rendszer célja a társasági folyamatok egységes és összehangolt működtetése, folyamatos fejlesztése a felelős játékszervezés erősítése, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében. Mindez az irányító, üzleti és a szolgáltató/támogató folyamatok szervezeti struktúrát átszelő menedzselésén keresztül, egyértelmű felelősségi rendszerben valósul meg, amely a munkaszervezet kialakításának is az alapja (SZMSZ III. fejezet). Az irányítási rendszer alkotóelemei: -

a stratégiai és üzleti tervezési rendszer, a döntési- hatásköri rendszer, a szabályozási rendszer, az ösztönzési rendszer, a belső kontrollok rendszere és a stratégiai és üzleti kontrolling rendszer.

Az irányítási rendszerhez kapcsolódik a különböző eljárási és magatartási kötelezettségek meghatározása is, amelyek kiadásáról a Vezérigazgató belső szabályozásban rendelkezik.

3.1. A stratégiai és üzleti tervezési rendszer A Társaság hosszú távú stratégiája átfogó környezeti és piaci elemzések alapján, a legjobb gyakorlatok felhasználásával a hosszú távú üzleti és belső működésre vonatkozó fejlesztési irányokat jelöli ki. A célok meghatározásában fontos szerepe van a környezeti, üzleti és működési kockázatok figyelembevételének, a Társaság kockázatviselési és kockázatkezelési képességének. A Társaság hosszú távú stratégiájának tulajdonosi elfogadása után évente részletes üzleti és funkcionális stratégiai elemzések készülnek, amelyek stratégiai projekteket, munkafeladatokat és Kulcs Teljesítmény Mutatókat (KTM) határoznak meg a környezetei hatások és a kockázatok újraértékelésével. A tulajdonosi elvárásokat is érvényesítő üzleti terv egy adott időszakra - általában egy évre határozza meg az elérendő gazdasági célokat, igénybe vehető erőforrásokat. Mind a Társaság hosszú távú stratégiája, mind pedig az üzleti terv valamennyi egység számára célt és feladatot határoz meg és irányt mutat az egységes vezetői cselekvéshez. A stratégiai céllebontás és felülvizsgálat, valamint az üzleti tervezés folyamatát a Vezérigazgató külön belső szabályozásban jogosult rögzíteni.

3.2. D öntési-hatásköri rendszer A vezetőknek, az operatív "helyi" ügyek, a folyó munkák irányításához kapcsolódó általános vezetői hatásköreit az SZMSZ. II. fejezetének 1.4.2 pontja szabályozza. A munkaszervezeten kívüli, igazgatósági, felügyelőbizottsági vagy tulajdonosi jóváhagyást igénylő esetekben az "Igazgatósági, felügyelőbizottsági és tulajdonosi döntések” című 2. sz. táblázatban foglaltak szerint jogosultak a Társaság vezetői a döntések meghozatalában való részvételre. Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_vcglegcs

Készítette: UFMI

Oldalszám: 21/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

A

Verzió: 2

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS *7i rTNorfA-Tfkn i


Az előteijesztések, beszámolók, tájékoztatók Igazgatóság, terjeszthetőségéről minden esetben a Vezérigazgató dönt.

illetve

Felügyelőbizottság elé

A munkaszervezeten belüli kötelezettségvállalások rendjéről, valamint a folyamatok mentén történő további hatáskör és felelősség megosztásról a Vezérigazgató külön belső szabályozás keretében gondoskodik.

Igazgatósági, felügyelőbizottsági és tulajdonosi döntések (2. sz. táblázat)

A döntés tárgya

Előkészítő, egyeztető koordinációt végző

V élem ényt, jav aslato t adó

Minőségirányítási vezető

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Üzletfejlesztési és minőségirányítási osztályvezető

Vezérigazgatóhelyettes

Igazgatók

1./ A Társaság hosszú távú stratégiájának elfogadása, módosítása. 2/

Üzleti terv elfogadása, illetve döntés nemzetközi terjeszkedésről.

E lőterjesztő

D öntés előkészítő

Vezérigazgató

Igazgatóság

Vezérigazgató

Igazgatóság

Közgyűlés

-

Igazgatóság

Döntéshozó

Közgyűlés

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.

Vezérigazgató helyettes, Minőségirányítási vezető

4./

Az Etikai Kódex és az esélyegyenlőségi terv elfogadása.

M arketing és kommunikációs igazgató

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók

<. i

A számviteli politika elfogadása.


Igazgatók

V ezérigazgató helyettes

-

Igazgatóság

M inőségirányítási vezető

Biztonsági igazgató, Jogi és ellenőrzési igazgató

Vezérigazgató

-

Igazgatóság

A javadalmazási szabályzat elfogadása.


Igazgatók, Minőség-irányítási vezető

8./

Éves ellenőrzési terv elfogadása.

Ellenőrzési igazgatóhelyettes

V ezérigazgató helyettes, Igazgatók


-

Felügyelőbizottság

qj

A pénzgazdálkodási és a


Igazgatók


Igazgatóság

Közgyűlés

V ezérigazgató helyettes

Igazgatók

Vezérigazgató

-

Igazgatóság

^!

6./

^!

A kockázatmenedzsment és belső kontroll irányelvek és főbb kockázati területek elfogadása.

befektetési szabályzat, valamint az osztalékpolitika elfogadása. IG és tulajdonosi döntési hatáskörbe tartozó befektetési 10./ javaslatok és beruházások m egtérülés vizsgálata a kapcsolódó döntések részeként.


Igazgatók

Készítette: UFMI

Vezérigazgató

Vezérigazgató -

Vezérigazgató

Igazgatóság

Közgyűlés Igazgatóság

Oldalszám: 22/48

*71n

0

121/2012 sz. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 2n


A döntés tárg y a


A számviteli törvény szerinti konszolidált és éves beszámoló 1 í •/ elfogadása, az adózott eredmény felhasználása.


Üzleti terv beszámolók, évközi beszámolók, integrált éves üzleti jelentés, illetve egyéb igényelt üzleti jelentések elfogadása.

'

j^ !


E lőterjesztő

D öntés előkészítő

D öntéshozó

Igazgatók

Vezérigazgató

Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

-

Igazgatóság

-

Igazgatóság

-

Igazgatóság


Igazgatók

A Társaság hosszú távú stratégiájáról és a stratégiai projektjeinek megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadása.


Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, projektvezetők

Vezérigazgató

A kockázatmenedzsment irányelvek és belső kontroll rendszer működéséről szóló éves beszámoló elfogadása.


Biztonsági igazgató, Ellenőrzési igazgató-helyettes

Vezérigazgató

^

15./

j^ i

Vezérigazgatói Titkárság igazgató helyettese

Féléves és éves ellenőrzési beszámoló elfogadása.


- az 500 millió fo rin to t elérő vagy m eghaladó költségvetésű b eru h ázáso k m egindítása. -

-

A Társaság támogatási tevékenységéről beszámoló elfogadása.

Üzleti tervben nem részletezett, de:

11.1

a 250 millió forintot m eghaladó, de az 500 millió forin to t el nem érő költségvetésű b eru h ázáso k m egindítása.

Verzió: 2

Illetékes szakterület igazgató vagy Vezérigazgatóhelyettes

Felügyelő bizottság

-

Vezérigazgatói Titkárság igazgatóhelyettese

-

-


-


Vezérigazgató

Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Igazgatóhelyettesek, Régióvezetők

Illetékes szakterület Igazgató, vagy Vezérigazgató helyettes

Vezérigazgató helyettes, Igazgatók, Igazgatóhelyettesek, Régióvezetők

Vezérigazgató


Igazgatók

Vezérigazgató

Igazgatóság

-


Igazgatóság

Gazdálkodó szervezet alapítása, 18./ megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése, vagy átruházása, valamint a tulajdonolt társaságok közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő m an d átu m m egadása 500 millió fo rin to t elérő vagy m eghaladó egyedi ügylet esetén.

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZM SZ2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Igazgatóság

Oldalszám: 23/48

Közgyűlés


Verzió: 2


! n


A döntés tárg y a A tulajdonolt társaságok közgyűlésén/ taggyűlésén képviselendő m an d átu m m egadása 250 millió fo rin to t m eghaladó, de 500 millió forintot el nem érő egyedi ügylet esetén. Az egy partnerrel kötendő egyedi műveletek (a 19./ szerencsejáték termékek értékesítésére kötött ügynöki szerződések, a belső szabályzatban rögzített pénzintézetekkel kötött egyedi pénzügyi műveletek, valamint a 20. és 21. pontok kivételével), amennyiben azok összege:


Illetékes szakterület igazgató, vagy Vezérigazgató helyettes


Igazgatók

Vezérigazgató helyettes, Igazgatók,

E lőterjesztő

Döntés előkészítő

Döntéshozó

Vezérigazgató

-

Igazgatóság

Vezérigazgató

Igazgatóság

Közgyűlés

- az 500 millió fo rin to t eléri, vagy m eghaladja. Illetékes szakterület igazgató, vagy Vezérigazgató helyettes

- a 250 millió forin to t m eghaladja, de az 500 millió forin to t nem éri el. Értékesítési hálózat fejlesztésére, korszerűsítésére, valamint új 20 / játékok bevezetésére, meglevők fejlesztésére vonatkozó egyedi műveletek, amennyiben azok összege:

I litelek felvétele, amennyiben azok:

Vezérigazgató


Vezérigazgató helyettes, Igazgatók, Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság igazgatóhelyettese, régióvezetők


Vezérigazgató helyettes, Igazgatók, Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság igazgatóhelyettese, régióvezetők

Vezérigazgató


Igazgatók, Igazgatóhelyettesek

Vezérigazgató

Vezér igazgató helyettes

Igazgatók, Igazgatóhelyettesek

Jogi és ellenőrzési igazgató


- az 500 millió fo rin to t eléri vagy m eghaladja.

- a 250 millió fo rin to t m eghaladja, de az 500 millió fo rin to t nem éri el.

Vezérigazgató helyettes, Igazgatók

-

Igazgatóság

Igazgatóság Vezérigazgató

Közgyűlés

-

Igazgatóság

Igazgatóság

Közgyűlés

- az 500 millió forintot elérik vagy meghaladják. - a 250 millió forintot meghaladják, de az 500 millió forintot nem érik el.

22./

Bírói egyezség jóváhagyása 100 millió forint per-tárgyérték felett.

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZM SZ2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Vezérigazgató

-

V ezérigazgató

Oldalszám: 24/48

Igazgatóság

Igazgatóság

1 2 1 /2 0 1 2 sz.


Verzió: 2


W i n KririATfK ? n

3.3. A szabályozási rendszer A szabályozások a Társaság működését érintő jogszabályok alkalmazásának rendjét, továbbá a működési folyamatok megvalósításának szabályait rögzítik, amelyek kötelezettségeket, illetve jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, végrehajtásuk számon kérhető, a kötelezettségek megsértése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók. A szabályozási rendszer felépítése, hierarchiája (3. sz. táblázat)

SZINTJE

KIADÓ

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

I. Tulajdonos

alapítói határozat

II.

Igazgatóság, Felügyelőbizottság

- igazgatósági határozat, - felügyelőbizottsági határozat

III.

Vezérigazgató

- vezérigazgatói utasítás - vezérigazgatói körlevél

IV.

Vezérigazgató-helyettes, Igazgató, Vezérigazgatói Titkárság igazgatóhelyettese

- igazgatói utasítás - igazgatói körlevél

V.

Régióvezető, Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság igazgatóhelyettese

- értékesítési utasítás - értékesítési körlevél

Alkalmazási szabályok, alapelvek: A szabályozási rendszer elemei nem lehetnek ellentétesek az Alapító Okirattal, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló döntéseivel. A szabályozási rendszer elemeinek a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A hatályba lépését megelőzően nem állapíthat meg, vagy nem tehet terhesebbé kötelezettséget, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást szabályéi lenessé. A hatályba lépés időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az alkalmazásra való felkészülésre, illetve a végrehajtásra. A szabályozási rendszer nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozási rendszer hierarchiájában alacsonyabb szintű szabályozási elem nem lehet ellentétes a magasabb szintű szabályozási elemmel. Az azonos szinten levő szabályozási elemek közül azonos szabályozási körre vonatkozóan mindig a legkésőbbi időpontban hatályba lépett szabályozást kell irányadónak és követendőnek tekinteni.

Adatbiztonsági szint: PBB Fi le: SZM SZ2015_VIGutasítás_vcgleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 25/48

0

Cl NI ^ ( | . < ! (>

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS /P l

Verzió: 2


Alapítói, igazgatósági, felügyelőbizottsági határozatok A tulajdonosi joggyakorlás alapvető dokumentumai, amelyek a Társaság működtetésére vonatkozóan fogalmaznak meg döntéseket, rendelnek el követendő szabályokat, határoznak meg feladatokat.

Vezérigazgatói utasítások A Társaság egészének működésére vonatkozó, jelen SZMSZ III. fejezete alapján több igazgatóság feladatkörét is érintő folyamatokat, és/vagy valamennyi munkavállalót érintő általános elveket, szabályokat kizárólag vezérigazgatói utasítással kell kiadni. A vezérigazgatói utasítások körét és tárgyát a Vezérigazgató határozza meg, aki bármely szabályozási területen jogosult szabályozás kiadására, illetve delegálására.

Vezérigazgatói körlevelek A Vezérigazgató által kiadott, a Társaság egészének napi üzemszerű működésére vonatkozó, egyszeri kötelezettséget, illetve jogot és kötelezettséget tartalmazó felhívás, feladat meghatározás.

Igazgatói utasítások Az SZMSZ III. fejezete, vagy vezérigazgatói utasítás felhatalmazása alapján az adott igazgatóság, vagy a Vezérigazgató Titkárság feladatkörébe rendelt, részletes végrehajtási szabályok kiadására, illetve irányításuk alá tartozó szervezeti egység(ek) tevékenységére és működésére vonatkozó szabályozások. Több igazgatóság, egy vagy több igazgatóság, és/vagy a Vezérigazgatói Titkárság SZMSZben meghatározott feladatkörét érintő szabályozás Együttes igazgatói utasítással is kiadásra kerülhet.

Igazgatói körlevelek A Vezérigazgató-helyettes, vagy bármely igazgató által kiadott, az SZMSZ III. fejezete alapján az adott Igazgatóság feladatkörébe tartozó témában keletkezett napi üzemszerű működésére vonatkozó, egyszeri kötelezettséget, illetve jogot és kötelezettséget tartalmazó felhívás, feladat- meghatározás.

Értékesítési utasítások Az adott értékesítési terület működésére, tevékenységére vonatkozó részletes szabályozások.

Értékesítési körlevelek Az adott értékesítési terület napi üzemszerű működésére vonatkozó, egyszeri kötelezettséget, illetve jogot és kötelezettséget tartalmazó felhívás, feladat- meghatározás. A szabályozási rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vezérigazgató külön szabályozás keretében határozza meg. Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VK3utasítás_vcg!eges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 26/48

12 1 /2 0 1 2 sz.

A

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS V 7 f P > r K f < f 1 -tT ÍK Z f l

Verzió: 2


3.4. A z ösztönzési rendszer Az ösztönzési rendszernek - a társasági stratégiai és üzleti célok elérését kell elősegítenie, - motiválnia kell a Társaság szempontjából kívánatos teljesítményekre, a gazdasági eredmények növelésére, - a célok eléréséhez olyan követelményeket kell megfogalmaznia, amelyek - mind a munkavállalói csoportok, mind az egyének esetében - reálisak, teljesíthetőek és mérhetőek, - elő kell segítenie a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősség érvényesítését. A fenti alapelveket érvényesítő differenciált érdekeltségi szabályokat és a szabályokban bekövetkező változásokat a Kollektív Szerződés rögzíti, míg az ösztönzési rendszer egyes elemeinek működéséről és működtetéséről külön belső szabályozások rendelkezhetnek.

3.5. A belső kontrollok rendszere A belső kontroll tevékenységek a stratégiai és üzleti célelérést szolgálják azáltal, hogy a jelentősebb üzleti döntések meghozatala előtt, az operatív működtetés közben, valamint a meghozott döntések eredményeinek utólagos kiértékelésével és szükség szerinti intézkedésekkel csökkentik a célelérést jelentősen befolyásoló kockázatokat. A kontroll tevékenységek működtetésében a munkavállalók és a vezetők egyaránt részt vesznek.

A folyamatba épített ellenőrzés A vezető felelős az általa irányított szervezet, illetőleg tevékenység ellenőrzési rendszerének kialakításáért, eredményes működéséért és a tapasztalatok hasznosításáért. A folyamatba épített ellenőrzés valamennyi munkavállaló feladata, amelyet a folyamatokat alkotó tevékenységek olyan jellemző pontján kell végrehajtani, ahol mérhetők és beazonosíthatók (dokumentálhatók) a lehetséges kockázatok. Az egyes folyamatok kontrolijait és az ellenőrzés szempontjait (szükség szerint a követendő eljárást) előre meg kell határozni. A folyamatokba épített ellenőrzés célja a kockázatok csökkentésén kívül, hogy biztosítsa a munkavállalók személyes felelősségének növelését a végrehajtás minden szakaszában.

Belső infonnációbiztonsági auditok A belső információbiztonsági auditok célja, hogy a Társaság valamennyi folyamatában az információ bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani lehessen az ISO 27 001 és a WLA SCS előírások alapján. A Társaság Infonnációbiztonsági Irányítási Rendszere (IBIR) adja a keretet az auditok elvégzéséhez a Biztonsági Fórum szakmai ellenőrzése alatt. A belső információbiztonsági auditok működéséről a Vezérigazgató külön belső szabályozásban rendelkezik. Adatbiztonsági szint: PBB Filc: SZMSZ_2015_VlGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 27/48

121/2 0 1 2 sz.

Verzió: 2


*/inki'fiátr»/ pi

A függetlenített belső ellenőrzés A belső ellenőrzés éves terv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét. Célja, hogy módszeres és szabályozott eljárással értékelje a társaság működésének külső jogszabályoknak és belső szabályozásoknak való megfelelőségét. A belső ellenőrzés működéséről a Vezérigazgató külön szabályozásban rendelkezik.

Kockázatmenedzsment és belső kontroll rendszer működésének vizsgálata A vizsgálat célja, hogy szisztematikusan áttekintésre kerüljenek a kockázatmenedzsment és belső kontroll irányelvek gyakorlati megnyilvánulásai, kiértékelve azoknak társasági folyamatokra és ezáltal a stratégiai célok elérésére gyakorolt hatását. A fejlesztési javaslatok kidolgozásának legfőbb szempontja, hogy az irányelvek mennyire segítik a Társaság környezeti változásokhoz való alkalmazkodási és kockázatvállalási képességének növelését.

3.6. A stratégiai és üzleti kontrolling rendszer A belső kontrollok működtetésén kívül szükség van a stratégiai és operatív üzleti célok elérésének folyamatos nyomon követésére. Ehhez szükséges egy olyan átfogó kontrolling rendszer működtetése, amely megfelelően méri és értékeli az eltéréseket a tervezett és tényleges vállalati teljesítmények között, valamint javaslatokat fogalmaz meg az eltérések csökkentésére. Ennek érdekében a Társaság vezetése az alábbi kontrolling elemeket működteti: -

a stratégia megvalósításáról szóló éves beszámoló, valamint a rendszeres és eseti számviteli, valamint üzleti kontrolling beszámoló az Igazgatóság és Tulajdonos számára, a stratégiai projektek havi és negyedéves beszámoló rendszere, a Kulcs Teljesítmény Mutatók (KTM) nyomon-követési rendszere, illetve a vezetői információs rendszer.

A beszámolók tartalmazzák az aktuális időszakra vonatkozó projektek, akciók megvalósulásának szöveges értékelésén kívül a terv-, tény- és várható költség és bevételi adatok összehasonlítását, azok elemzését, a teljesítményelvárások elemzését, a terv teljesüléséhez szükséges esetenkénti korrekciós lépések leírását. A KTM nyomon-követési rendszer és vezetői információs rendszer naprakészen biztosítják az információt a legfontosabb üzleti paraméterek alakulásáról. A kontrolling rendszer egyes szabályozásban rendelkezik.


elemeinek

Készítette: UFMI

működéséről

a

Vezérigazgató

Oitlalszáin: 28/48

külön

belső

1 2 1 /2 0 1 2 sz.


0

Verzió: 2


' 7 i r í K r < f l A r t »: Z ü t

III. A SZ E R E N C SE JÁ T É K ZR T. M U N K A SZ E R V E Z E T E 1.

Vezérigazgatói közvetlen szervezetek

Rendeltetésük: A munkaszervezet hatékony irányításához szükséges vezérigazgatói és kapcsolódó vezető testületi döntések előkészítése, stratégiai, üzletfejlesztési, társaságirányítási, folyamatszervezési és kockázatkezelési szempontú megalapozása, a döntéshozatallal kapcsolatos tevékenységek szervezése, adminisztrációja.

1.0.1. Vezérigazgatói Titkárság (VT) Ellátja a Vezérigazgató és a vezető testületek titkársági feladatait, koordinálja a vezérigazgatói közvetlen szervezeteket érintő adat- és információáramlást. Biztosítja a nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges szakmai kiküldetések szervezési tevékenységét, szervezi a nemzetközi rendezvényeken való szakmai képviseletet, valamint a nemzetközi vonatkozású hazai rendezvényeket. Eves kiküldetési tervet készít és nyomon követi a megvalósítást. Koordinálja a Társaság támogatási (mecenatúra és szponzorálási) tevékenységét, ellátja az ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, valamint vezeti a nyilvántartásokat. Évente beszámolót készít az alapítói, igazgatósági, felügyelőbizottsági határozatok megvalósulásáról, illetve a Társaság támogatási tevékenységéről az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve a Tulajdonos részére. A szervezeti egység vezetője: igazgatóhelyettes 1.0.2.

H atályon kívül helyezve 2013. ja n u á r l.-n a p já n

1.0.3. Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály (ÜFMI) Az üzletfejlesztés tekintetében feladata a Társaság termék- és szolgáltatás portfoliójának elemzése, kívánatos pozíciójára, fejlesztési irányokra javaslattétel. Az üzleti fejlesztési igények előzetes elemzése, megtérülési, hatás és érintetti vizsgálatok elvégzése illetve megrendelése. Új, innovációt jelentő termékekre, szolgáltatásokra, valamint értékesítési csatornákra ötletek gyűjtése, generálása és menedzselése, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tevékenységek koordinálása, az alkalmazási lehetőségek vizsgálata, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, készíttetése. Feladata még a fentiek alapján az üzleti fejlesztési fórum döntési javaslatainak előkészítése, a döntések megvalósításának nyomon-követése. A minőségirányítás tekintetében feladata a hosszú távú társasági stratégia lebontásának, felülvizsgálatának koordinálása, javaslattétel stratégiai célkitűzésekre, akciókra (ezen belül projektekre és munkafeladatokra). Nyomon követi a stratégia megvalósítását, összehangolja a különböző stratégiai kezdeményezéseket és erről beszámolót készít az Igazgatóság és a Tulajdonos részére. A működés hatékonyságának növelése érdekében koordinálja a Kulcs Teljesítmény Mutató Rendszer fejlesztését, segíti alkalmazását, ezzel összhangban a munkavállalói teljesítmények javítására szervezetfejlesztési akciókat kezdeményez. Biztosítja a társasági folyamatok, szabályozások, és a szervezeti struktúra összehangolt fejlesztését és összhangban tartását. Koordinálja a társasági kockázatmenedzsment, valam int belső kontroll rendszer fejlesztését, évente beszámolót készít az Igazgatóság számára azok működéséről, eredményességéről. Adatbiztonsági szint: PBB Fi le: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 29/48

121/2012 sz. VEZERIG AZG AT 01 UTASITAS

I c .J

Verzió: 2


S ?l P l K C S flA tf K 2 (1

A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.

Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság (KJI)

Rendeltetése: Az igazgatóság feladata a Társaság hagyományos (személyes ügyfélkapcsolatokon alapuló) és interaktív kereskedelmi, játékszervezési, hálózatirányítási, továbbá logisztikai, és kereskedelmi alapképzési feladatainak ellátása, valamint a karitatív értékesítő hálózat működtetése. A Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hálózatfejlesztés, optimalizálás, valamint termékgondozás. A szervezeti egység vezetője: igazgató

2.1.

Kereskedelem Szervezési Főosztály (KSZF)

Rendeltetése: A főosztály feladata a felelős játékszervezés alapelveinek megfelelő hagyományos (személyes ügyfélkapcsolatokon alapuló) szerencsejáték értékesítés tervezése, szervezése, szabályozása, az értékesítő hálózat optimalizálása, kereskedelmi alapképzési és logisztikai feladatainak ellátása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

2.1.1.

Értékesítés Szervezési Osztály (ÉSZO)

Az Osztály feladata a Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hagyományos értékesítő hálózat támogatása, működésének koordinálása, fejlesztése, optimalizálása, hatékonyságának elemzése. Az árbevételi tervek elkészítésének kiemelt feladata mellett fontos szerepet kap az értékesítési adatok folyamatos monitorozása. Összeállítja és folyamatosan aktualizálja a partneri szerződéses feltételeket, illetve az értékesítő hálózat működtetéséhez kapcsolódó eljárási szabályokat. A központi partnerekkel értékesítési szerződéseket köt, esetükben nyomon követi és elemzi a szerződés szerinti fedezettartalmakat. Kezdeményezi a szükséges értékesítési aktivitásokat, kidolgozza az értékesítési versenyt a hagyományos kereskedelmi csatornákon, meghatározza a sorsjegy ellátmányokat. Elkészíti és folyamatosan aktualizálja a kereskedelmi alapképzéshez szükséges tananyagokat, oktatási segédleteket. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.1.2.

Logisztikai Osztály (LÓG)

Az osztály feladata a Társaság kereskedelmi tevékenységének támogatása és kiszolgálása. A stratégiai termékekkel kapcsolatos készletgazdálkodási feladatok elvégzése, valamint az értékesítőhelyek ezen anyagokkal történő folyamatos és zavartalan ellátása. Ezen kívül gondoskodik az értékesítés támogatását-, valamint az értékesítőhelyek folyamatos és zavartalan működését biztosító anyagok előállításáról és a külső beszállítóktól érkező anyagok megfelelő időben történi kijuttatásáról. Folyamatosan elvégzi az értékesítőhelyekről beérkező anyagok válogatását, valamint ezek törvényi előírások és belső szabályozások szerint kezelését. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 30/48


0


S M f l K r s f lí,T(K 7 FT

2.2.

Verzió: 2

J á té k e n g e d é ly e zé si és S ze rv e zé si F ő o sztá ly (JSZ F )

Rendeltetése: A számsorsjátékok, fogadások, sorsjegyek hatósági engedélyeinek és azok módosításainak beszerzése, a szerencsejátékok folyamatos gondozása -, a szükséges módosítások végrehajtása, kapcsolattartás a szerencsejátékok szervezését felügyelő hatósággal A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

2.2.1.

Játékengedélyezési és Elemzési Osztály

Az osztály összeállítja a társaság kínálatában lévő számsorsjátékok, fogadások engedélyezési dokumentációit (játékterv, részvételi szabályzat, költségterv, index, gyakorlati útmutató), megszerzi a szervezéshez szükséges hatósági engedélyeket. Számsorsjátékokra vonatkozó módosítási javaslatokat készít, feladat- és ütemtervet dolgoz ki és terjeszt elő jóváhagyásra. Elkészíti a számsorsjátékok és sportfogadások indításáról, folyamatos működtetéséről, módosításáról, valamint beszüntetéséről szóló szabályozást, eljárásrendet a szükséges ütemtervvel együtt. Vizsgálja és elemzi a külön- és ajándéksorsolásos akciók hatékonyságát, a nemzetközi játékok forgalmát. Javaslatot készít az át nem vett nyeremények elkülönített alapjainak felhasználására, illetve az EuroJackpot értékesítési árára előre rögzített algoritmus segítségével. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.2.2.

A 33/2012 sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2012. április 1. napján

2.2.3.

Sorsjegy Osztály

A Sorsjegy Osztály feladata az éves sorsjegy-kibocsátási terv összeállítása a nemzetközi trendeknek, a felelős játékszervezési irányelveknek, valamint a társasági egységes termék és vállalati brandnek, arculati elemeknek megfelelően, új sorsjegyek termékfejlesztése, legyártatása és piaci bevezetése, valamint a már piacra bevezetett sorsjegyek folyamatos szervezése. Az érintett szakterületek bevonásával kidolgozza az éves sorsjegy bevezetési és lezárási ütemtervet, melynek mentén a sorsjegyek piaci be- illetve kivezetése megtörténik. Összeállítja a sorsjegyek szervezésével kapcsolatos engedélyezési dokumentációkat, végzi a sorsjegykibocsátáshoz, értékesítéshez kapcsolódó szabályozási feladatokat valamint tartja a kapcsolatot az illetékes hatósággal. Intézkedik a sorsjegyek szervezésével kapcsolatosan felmerülő jelenségek kezelésére, közreműködik az ajándék- és különsorsolásos akciók kidolgozásában. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető


Készítette: UFMI

Oldalszám: 31/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

VEZERIGAZGATOI UTASITAS WtrtKr'riATfK

Verzió: 2


2.2.4.

A 42/2011. sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2011. április 1. napján

2.2.5.

A 42/2011. sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2011. április 1. napján

2.2.6.

A z új SZ M SZ módosítással hatályon kívül helyezve 2015. január 1. napján

2.3.Értékesítési Régiók (KÉR, M ÉR, PÉR , SZÉR) Rendeltetésük: Feladatuk a szerencsejáték és egyéb értékesítés területi szintű szervezése, az értékesítési hálózat területi szintű irányítása a felelős játékszervezési normatívák betartásával, valamint a kereskedelem szakmai, irányítási normák érvényesítésével az értékesítési helyeken. A Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hálózatfejlesztés, optimalizálás területi szintű megvalósítása. A szervezeti egység vezetője: régióvezető

2.3.1.

Értékesítés Szervező Osztály (Miskolci,Pécsi, Szegedi Értékesítési Régió esetében), Fővárosi Értékesítés Szervező Osztály/Megyei Értékesítés Szervező Osztály (Központi Értékesítési Régió esetében) Az osztály feladata a hálózatfejlesztés, optimalizálás területi szintű megvalósítása, az értékesítő hálózat területi szintű támogatása, irányítása, felügyelete és minősítése a szabályozásokban és a felelős játékszervezési normatívákban foglaltak betartatásával. A régió árbevételi tervét értékesítőhelyi szintig továbbontja. Kezeli az értékesítési szerződéseket, a szerződéses adatokat nyilvántartja és folyamatosan karbantartja, továbbá nyomon követi a szerződés szerinti fedezettartalmakat, illetve a fizetési kötelezettségek teljesítését. Ellenőrzi és értékeli a területi képviselők munkatervének megvalósulását, gondoskodik az alapvető kereskedelmi képzések végrehajtásáról. Ütemezi és annak megfelelően lottózói rovancsolásokat, pénzügyi ellenőrzéseket végez. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.3.2.

Hálózati Ügyintézői Osztály Az osztály feladata az Értékesítés Szervező Osztály szervezési és ellenőrzési tevékenységének támogatása adminisztrációs és egyéb háttérfeladatok ellátásával, egyéni szerződéses partnerek tevékenységével kapcsolatos adminisztráció ellátása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.3.3.

Lottózók

Feladatuk a Társaság által forgalmazott termékek közvetlen értékesítése a fogyasztóknak, a felelős játékszervezési elvek, értékek, valamint az ügyrendi, pénz és értékkezelési szabályok, és a biztonsági elvárások betartásával. A játékra nem jogosító (gyártás hibás v. lopott) sorsjegyek visszaküldése, jelentése, sorsjegy reklamáció felvétele, továbbítása és a kapcsolódó kifizetés intézése. Készpénzben kifizethető kisnyeremények ellenőrzése és kifizetése, kisnyeremények átutalással történő kifizetés igénylésének, nagy összegű nyeremények, kiilönsorsoláson elért nyeremények nyereményigénylésének felvétele és továbbítása. Felszólamlások felvétele és továbbítása, és a kapcsolódó kifizetések intézése. Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VÍGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 32/48


0

Verzió: 2


S 7 l Ff NCSÍ I *. Tf F ?FT

Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások, reklamációk jegyzőkönyvezése és továbbítása. A szervezeti egység vezetője: üzletvezető

2.4.

Interaktív Játék Főosztály (IJF) Rendeltetése: A Társaság interaktív értékesítési csatornáinak üzleti üzemeltetése, és üzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztése. Regisztrált játékos bázis ügyfélértékének növelése, a csatornák standardizálása, illetve az interaktív értékesítési csatornákon a folyamatos játék és fogadás szervezése, ügyfél ellenőrzési feladatok ellátása. A szervezeti egység vezetője: igazgató-helyettes

2.4.1.

Oclds Központ Feladata a sportfogadások fogadási ajánlatainak összeállítása, az egyes eseményekhez nyereményszorzók meghatározása és a fogadások pénzügyi kockázatkezelésének biztosítása, a fogadási ajánlatokban a szükséges módosítások elvégzése, a hivatalos eredmények megállapítása és a nyeremény-kifizetéshez szükséges adatbevitelek elvégzése. A bukmékeri fogadások esetében elvégzi a kívánatos visszafizetési arány eléréséhez szükséges játékszervezői intézkedéseket. Fejleszti a sportfogadáshoz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat, elvégzi a szükséges adatszolgáltatást a nemzetközi sportfogadási monitoring rendszer részére. Ellátja az interaktív sportfogadási oldal üzleti információinak tartalommenedzsment feladatait, aktualizálja a fogadási ajánlatot, fogadási információkat, kezeli az ügyfél kiszolgálást támogató komponenseket. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.4.2.

Interaktív Üzleti Intelligencia Osztály Elsődleges feladata az interaktív értékesítési csatornákon beérkező új játékosok megszerzését és a meglévő regisztrált játékosok hatékony megtartását célzó üzleti elemzések elvégzése, üzleti ajánlatok kidolgozása, termékekhez és szolgáltatásokhoz promóciók kialakítása. Mindezeken keresztül a játékosok elégedettségének, ügyfélértékének növelése. A CRM folyamatok fejlesztéséhez, kampányok célcsoportjainak leválogatásához, ügyfél szegmentáció aktualizálásához elemzi és értékeli az interaktív értékesítés adatait, kezeli az interaktív játékos adatbázist. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.4.3.

2.4.4.

A z ú j SZ M SZ módosítással hatályon kívül helyezve 2015. január 1.-én

Interaktív Értékesítési Osztály A Társaság interaktív értékesítési csatornáinak és platformjainak üzleti szempontú egységesítése és üzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztése. Az interaktív csatornák stratégiai partnereinek felkutatása és kezelése, viszonteladói hálózat üzleti üzemeltetése, és az ezekkel kapcsolatos egyedi interaktív hirdetési modellek kialakítása és kezelése. Termékek, akciók, ajánlatok, promóciók interaktív-piacra vitele és értékesítése.

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGutasítás_v<íglegcs

Készítette: UFMI

Oldalszám: 33/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

A

kJ


^ 71 f ( K I ' f 1ÁT í » n

Verzió: 2


1


2.4.5.

Ügyfél-ellenőrzési osztály Az interaktív csatornákon megjelenő regisztrációs adatok, fogadási minták, pénzügyi tranzakciók ellenőrzése, különös tekintettel a pénzmosás elleni küzdelemre és a pénzügyi visszaélések megelőzésére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.5.

Ügyfélszolgálati Osztály A különböző kommunikációs csatornákon keresztül beérkező ügyfélmegkeresések standardok alapján történő megválaszolása, szükség esetén az illetékes osztályokhoz történő továbbítása, a megkeresések életciklusának végigkövetése, regisztrálása, ezekről rendszeres riportok készítése. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

2.6.

Karitatív Osztály (KAR) Az osztály feladata a karitatív hálózat meglévő és új értékesítőhelyi lehetőségei személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, forgalmi elemzése a hálózat üzemeltetési és fejlesztési célok figyelembe vételével, valamint a karitatív hálózat üzemeltetése. Feladata a felelős játékszervezési elvek, értékek érvényesülésének, valamint az ügyrendi, pénz és értékkezelési szabályok, és a biztonsági elvárások betartatása az értékesítés során. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

3. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság (MKI) Rendeltetése: A Társaság marketing, kommunikációs és társadalmi felelősségvállalási tevékenységének tervezése, szervezése és megvalósítása, továbbá a nyilvános számsorsolások, a külön- illetve ajándéksorsolások lebonyolítása. A szervezeti egység vezetője: igazgató

3.1.Igazgató-helyettes, szóvivő'

Feladatköre: A Társaság kommunikációs és társadalmi felelősségvállalási tevékenységének összehangolása. Vállalati brand, arculati elemek meghatározása, fejlesztése. A Társaság szóvivője képviseli a Társaságot a sajtónyilvánosság előtt. Megszólalásait a szervezeti egységekkel való konzultáció támogatja.

3.1.1.

Kommunikációs osztály (KOM) Feladata a társasági, a termék image és értékesítés támogató aktivitások kommunikációs akciókkal való támogatása, a médiaszereplések és megjelenések, a sajtókapcsolatok, a


Készítette: UFMI

Oldalszám: 34/48


íc y

Verzió: 2


t/t*i Nrif|Arfk 7m

Társaság hírnevét befolyásoló összes belső és külső offline, online, közösségi média kommunikációs csatorna tervezése, fejlesztése, szervezése, működtetése és felügyelete. Tervezi és szervezi a Társaság összes külső és belső rendezvényét, kitelepülését, vélemény-nyilvánítási fórumát, közösségi eseményét, működteti a belső kommunikációs csatornákat, felügyeli a szerződött kommunikációs ügynökségek tevékenységét. Tervezi és menedzseli a szóró és üzleti ajándékok beszerzését, tervezi a vállalati arculati elemeket, eszközöket, felügyeli azok alkalmazását. Elkészíti, frissíti a kríziskommunikációs akcióterveket és krízishelyzet esetén menedzseli a kommunikációs teendőket a válságstábban. Gondozza a játéktörténeti archívumot. A kommunikációs tevékenység hatékonyságának növelése érdekében figyelemmel kíséri a legújabb kommunikációs trendeket, eszközöket, és igény szerint alkalmazza azokat. Méri a kommunikációs tevékenység eredményeit és elemzi azokat, majd az eredmények ismeretében akcióterveket készít. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

3.1.2. Társadalmi Felelősségv állalási Osztály (CSR) Az elfogadott üzleti stratégia végrehajtása során fejleszti az érintettekkel való kapcsolattartás rendszerét, ellenőrzi a CSR és a társasági felelős játékszervezési elvek megvalósulását, kidolgozza és rendszeresen méri a társasági CSR szempontok érvényesülésének mutatóit, és szervezi az ezekhez kapcsolódó tanúsítási eljárásokat. Tervezi, segíti és szervezi a belső vállalati önkéntes programokat, a vállalat külső karitatív és felelős játékszervezési akcióit, a vállalati díjakra történő jelentkezést, pályázatokat. Összeállítja a társadalmi felelősségvállaláshoz és a felelős játékszervezéshez kapcsolódó társasági szintű jelentéseket, gondozza az Etikai Kódexet és az Esélyegyenlőségi tervet. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

3.2.

M arketing Főosztály (MFO)

Rendeltetése: A Társaság termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó márka irányvonalak meghatározása és azok rendszeres felülvizsgálata, a marketing tevékenység tervezése, szervezése, és megvalósításának társasági szintű felügyelete, továbbá a sorsolási tevékenység tervezése, szervezése és lebonyolítása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

3.2.1.

Marketing osztály (MARK) A marketing osztály feladata a Társaság valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkozó márka-irányvonalak kijelölése. Ezen alapulva a Társaság marketing tevékenységének* piaci és fogyasztói információkon nyugvó tervezése, kidolgozása, gondozása és célcsoport-specifikus megvalósítása.

Adatbiztonsági szint: PBB Fi le: SZM SZ2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 35/48


Verzió: 2


Wt kiki ' f K t i í

A marketing kutatások keretében az osztály feladata a piaci és fogyasztói információk gyűjtése, rendszerezése, elemzése, és az információk társaságon belüli megosztása. A reklámozási tevékenység keretében az osztály feladata termékekhez kapcsolódó marketing-kommunikációs aktivitások*, kampányok*, illetve értékesítés-ösztönző promóciók* célcsoport-orientált tervezése, kidolgozása a KJI megrendelése alapján. A Marketing Osztály felel a termékek és szolgáltatások támogatásához kapcsolódó kreatív feladatok szervezéséért, valamint a társasági igényeknek megfelelő online és offline médiafelületek* tervezéséért és a médiavásárlási tevékenységéért. *A kizárólag interaktív értékesítési csatornán értékesített term ékekre és szolgáltatásokra az általánostól eltérő belső szabályok és szervezeti m unkam egosztás vonatkozik, am elyet a Vezérigazgató belső szabályozásban rögzít.


3.2.2.

Sorsolási osztály (SORS) A Sorsolási Osztály feladata a számsorsolások, a külön-, és ajándéksorsolások nyilvános, biztonságos és szabályos lebonyolítása, valamint az eseti akciók nyereményátadásának szervezése. Az osztály alapfeladatához kapcsolódva gondoskodik a sorsolási eszközök karbantartásáról és hitelesíttetéséről. A Társaságra illetve az egyes termékekre vonatkozó márka-irányelvek alapján az osztály látja el a sorsolási műsorok, - valamint a kommunikációs terület megrendelése alapján és felügyeletével - a magazinműsorok, valamint az eseti arculaterősítő dokumentumfilmek gyártatásának előkészítését és szerkesztési felügyeletét. A külön-, és ajándéksorsolások lebonyolításához kapcsolódóan intézkedik a nyeremények átadásáról, átutalásáról, a 2 MFt feletti különsorsolásra vonatkozó nyeremény igazolások kiadásáról, őrzéséről. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.

Gazdasági Igazgatóság (GI) Rendeltetése: A Társaság pénzügyi, emberi és fizikai erőforrásainak menedzsmentje: az üzleti tervezés, a pénzügyi, számviteli és kontrolling, a humán erőforrás gazdálkodás szakmai irányítása, valamint az általános rendeltetésű tárgyi eszközökhöz és az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházási, gazdálkodási, karbantartási és üzemeltetési tevékenység teljes körű biztosítása. A portfolióba tartozó leányvállalatok esetében a számviteli és a humán gazdálkodásba tartozó feladatok ellátása megbízás alapján. A szervezeti egység vezetője: Vezérigazgató-helyettes

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VlGutasílás_vcgIeges

Készítette: UFM1

Oldalszám: 36/48

121/2012 sz. VEZER1GAZGATOI UTASITAS S7iptKoriAiit n i

4 .0 .1 .

Verzió: 2


A 42/2011. szám ú vezérigazgatói utasítás hatályon kívül helyezte 2011. április 1. n ap ján

4.0.2. Gazdasági Szervezési Osztály (GSZO) A Gazdasági Szervezési Osztály feladata a Társaság gazdasági folyamatainak szervezése, az ügyviteli folyamatok támogatása szoftverek bevezetésével, betanításával. A gazdasági ügyviteli informatikai rendszerek törzsadatainak karbantartása, interfészek futtatása, jogosultságok beállítása, minőségbiztosítási rendszerekhez igazítása, változás- és incidenskezelés, az adatbázisok karbantartása és üzemeltetése, a felhasználók segítése. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.1.

Gazdasági Főosztály (GFO) Rendeltetése: A Társaság pénzügyi, adózási, számviteli, elszámoltatási tevékenységeinek szervezése, működtetése. A szerencsejátékokra jogszabályban előírt időközi és végelszámolási kötelezettségek teljesítésének irányítása, koordinálása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

4.1.1. Pénzügyi Osztály (PÜO) Feladata a Társaságnál és leányvállalatainál a banki és házipénztári pénzforgalom lebonyolítása és könyvelése, utalások végrehajtása, pénzkezelés, külföldi kiküldetésekhez valutaellátmány biztosítása és elszámoltatása, kimenő számlák készítése és kezelése, a vevők, adósok analitikus nyilvántartása. A törvényben előírt adókötelezettségek (*) teljesítése és az ezzel összefüggő ügyintézés, adatszolgáltatás és koordináció. Befektetésés likviditásmenedzsment, heti operatív pénzforgalmi tervek készítése, az ideiglenesen szabad pénzeszközök hasznosításának bonyolítása. (*) Bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás (kivéve: játékadó, a nyereményeket terhelő szia, társasági adó, helyi iparűzési adó és innovációs járulék), bevallás, adó- és adóelőleg fizetés, bizonylatok kiállítása és megőrzése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés, ide nem értve a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói és kifizetői adó- és járulék kötelezettségeket.


4.1.2. Számviteli Osztály (SZÓ) Feladata a Társaságnál és leányvállalatainál a gazdasági események könyvelése, a havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a számviteli beszámolók összeállítása, a számviteli politika, a számlarend és a számviteli törvényben előírt egyéb kötelezettségek szabályozása. A szállítói számlák elektronikus folyamatban történő feldolgozása, szállítói folyószámlák kezelése, az immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások egyedi analitikus nyilvántartása, az eszközök és források állományában bekövetkezett változások könyvelése. A fizetendő játékadó és nyereményszja, a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék megállapítása és a HIPA bevallása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető


Készítette: UFMI

Oldalszám: 37/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

A

VEZERIGAZGATOI UTASITAS SiirisruiATfK/ t i

Verzió: 2


4.1.3. Központi Elszámoltató Osztály (KEO) Feladata az értékesítőhelyek központi elszámoltatásának szervezése és irányítása, a lottózói üzleti pénztárak működtetési szabályainak meghatározása, fejlesztése. Az értékesítő partnerek forgalmazásának heti pénzügyi elszámoltatása, folyószámlák kezelése, a bevételek inkasszálása, a negatív számlaegyenlegek rendezése. A vállalkozók lejárt tartozásainak monitorozása, behajtására intézkedések kezdeményezése, az óvadéki számlákkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilvántartás, adatszolgáltatás és banki ügyintézés. A lottózói pénztárforgalom könyvelésének felügyelete, a pénztárnaplók és bizonylatok ellenőrzése, pénztárhiányokkal és többletekkel kapcsolatos ügyintézés. Sorsjegyekkel kapcsolatos elszámolások, elszámoltatások ügyintézése. A szerencsejátékokat terhelő kötelezettségek elszámolása, az át nem vett nyeremények elkülönített alapjainak kezelése és a jogszabályban előírt havi időközi és végelszámolási kötelezettségek szervezése és teljesítése. A szerencsejátékok nagy és jelentős összegű nyereményeinek banki kifizetése, nyereményigazolások kiadása, a nyeremények kifizetéséhez kapcsolódó bizonylatkezelés. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.2.

H umán F őosztály (HFO) Rendeltetése: A Társaság stratégiai és üzleti elképzeléseinek megvalósításához szükséges strukturált munkaerő igény elemzése, tervezése, humánpolitikai eszközökkel történő biztosítása, munkáltatói megállapodások előkészítése, javaslatok készítése, munkavállalók fejlesztése és ezekhez kapcsolódóan a humán tevékenységek folyamatos fejlesztése mind az anyavállalat, mind pedig a leányvállalatok vonatkozásában. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

4.2.1. Munkaerő-gazdálkodási Osztály (MGO) Feladata társasági és szervezeti egység szintű létszámterv javaslatok készítése. Elkészíti, kezeli, a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói dokumentum tervezeteket, iratokat, nyilatkozatokat, valamint a Kollektív Szerződés módosítását. Előkészíti a tárgyévi szabadság kiadást, menedzseli a csoportos létszámcsökkentést. Végzi a teljesítménymenedzsment (TM) kitűzések és értékelések nyilvántartását, működteti az ösztönzési és érdekeltségi rendszereket, a bérgazdálkodást. Teljesíti a jövedelmekre vonatkozó közzétételi kötelezettséget, működteti a Munkarendi programot, valamint a támogató HR informatikai rendszert, rendszerfejlesztési javaslatokat dolgoz ki. Fejleszti és szabályozza a béren kívüli juttatások rendszerét, valamint szervezi a foglalkozás-egészségügyi ellátást és kezeli a gondoskodó elbocsátást. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.2.2. Munkaerő-fejlesztési Osztály (MFO) Feladata a toborzás és a kiválasztás, valamint a beillesztés folyamatának fejlesztése és menedzselése, a betöltendő pozíciók meghirdetése, a kilépő interjúk lebonyolítása. Méri és összehasonlítja a munkavállalói kompetenciákat az üzleti/stratégiai igényekkel, munkaköri követelményekkel, képzés-fejlesztési terveket dolgoz ki a vezetői igények alapján. Összeállítja és előterjeszti a karrierterveket és a vezetői utódlás terveket. Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VICnitasítás_végleges

Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 38/48

0

S/IPIKr?F|\Tff

1 2 1 /2 0 1 2 sz.


Verzió: 2


Zf t T


4.2.3. Bérelszámolási és TB Ügyintézési Osztály (BTB) Feladata a munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos - hatáskörébe tartozó - feladatok és kötelezettségek teljes körű ellátása, a nyilvántartások naprakész vezetése. Elvégzi a bér és egyéb személyi jellegű juttatásokkal, társadalombiztosítási ügyintézéssel és az ehhez tartozó, adózással, járulékokkal, és ezek könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Működteti a munkaügyi, bér, TB informatikai rendszeralkalmazást, fejlesztési javaslatokat, ajánlásokat készít. A foglalkoztatással kapcsolatos bejelentéseket, adatszolgáltatásokat és bevallásokat, valamint a szakterületet érintő rendszeres és eseti bevallásokat, adatszolgáltatásokat elkészíti és benyújtja az illetékes külső szervek, hatóságok részére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.2.4. Képzés-szervezési Osztály (KSZO) Feladata a szakmai és kereskedelmi képzések szervezése, a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése. Képzési programok tematikáinak kidolgozása, a képzésekhez szükséges tananyagok, segédletek összeállításának koordinálása, a képzéseket tanúsító bizonyítványok kiadása, kötelező adatszolgáltatások biztosítása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.3.

Kontrolling Főosztály (KFO) Rendeltetése: A gazdasági folyamatok számszerű és elemző értékelése, előrejelzések készítése, a tervkészítés folyamatának koordinálása, valamint az üzleti terv végrehajtásának monitorozása. A Társaság kontrolling rendszerének és az erre alapozott vezetői információs rendszer működtetése, a szolgáltatási és vállalkozási portfolió kezelése, a leányvállatok tervezési munkájának támogatása. A szervezeti egység vezetője: igazgató-helyettes

4.3.1. Üzemgazdasági Osztály (ÜGO) Feladata a tervezési folyamat koordinálása, szintetizálása, az üzleti tervjavaslat összeállítása, leányvállatok pénzügyi terveinek előkészítése, valamint javaslattétel a költség és beruházási keretek felosztására. A terv végrehajtásának monitorozása, negyedéves beszámolók és prognózisok összeállítása. Tulajdonos részére adatszolgáltatás a terv végrehajtásáról az anyavállalat és a többségi tulajdonban lévő leányvállalatok vonatkozásában. Az éves beszámoló, az üzleti jelentés összeállítása, gazdaságossági számítások, elemzések készítése, statisztikai adatszolgáltatás. A gazdasági igazgatóság és a vezérigazgatói közvetlen szervezet operatív üzemgazdasági feladatainak ellátása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFM1

Oldalszám: 39/48

121/2012 sz. VEZERIGAZGATOI UTASITAS S / t P l Ni


/ n

4.3.2.

Verzió: 2

P ortfolió-kezelés (PK) Feladata a Társaság többségi tulajdonban lévő leányvállalatok vonatkozásában a tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása, követelmények támasztása, a gazdasági teljesítmény monitorozása és a mindezekhez kapcsolódó döntések előkészítése a döntésre jogosult testületek, illetve az alapítói jogokat gyakorló részére. A portfolióba tartozó társaságok tevékenységéhez kapcsolódó jelentések készítése. Javaslattétel a testületek felállítására, tisztségviselők kiválasztására az alapítói jogokat gyakorló részére.

4.4.

Beruházási és Üzemeltetési Főosztály (BÜFO) Rendeltetése: A Társaság általános célú ingóvagyonával és valamennyi, kezelésében lévő ingatlanával kapcsolatos beruházási, gazdálkodási, üzemeltetési és fenntartási feladatok teljes körű ellátása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető

4.4.1. Beruházási Osztály (BRO) Tervezteti és megvalósítja az ingatlanokon végzett beruházásokat, ennek keretében felmért és elfogadott igényeknek megfelelően, szervezi és felügyeli a kivitelezési munkákat, lebonyolítja az elkészült beruházások műszaki átadás-átvételét, érvényesíti a garanciális és szavatossági időszak tartama alatt a Társaságot megillető jogokat. Ellátja a Társaság ingatlangazdálkodási (értékesítés, vásárlás, bérbeadás, bérbevétel) feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.4.2. Központi Üzemeltetési Osztály (KÜO) Biztosítja a Társaság központi létesítményeinek általános célú üzemeltetését, javítását. Megtervezi és megszervezi a Társaság munkavállalóinak általános célú anyaggal és készlettel, továbbá hálózati vezetékes eszközökkel történő ellátását, elvégzi az azok használatához tartozó ellenőrzéseket, elszámolásokat és adminisztrációt. Társasági szinten ellátja a vagyon-, felelősség- és személybiztosításhoz tartozó ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a személyi használatú, valamint a központi feladatokhoz rendelt társasági tulajdonú gépjárművek teljes körű üzemeltetéséről. Végzi a Társaság gáz- és villamos energia beszerzéséhez kapcsolódó előkészítő feladatokat. Végrehajtja a központi ügyiratok külső és belső postázási, nyilvántartási feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.4.3. Hálózati Üzemeltetési Osztály (HÜO) Ellátja a Társaság saját értékesítő helyeinek, régiószékházainak és egyéb ingatlanjainak (oktatótermek, vendégszobák, területi képviselői irodák, raktárak) teljes körű üzemeltetési feladatait, biztosítja azok folyamatos üzemmenetét. Előkészíti a regionális objektumokat érintően az ingatlangazdálkodáshoz nem kapcsolódó, bérleti, továbbá üzemeltetési szerződéseit. Gondoskodik a Társaság tulajdonában lévő, - az értékesítési régiók számára biztosított - gépkocsik teljes körű üzemeltetéséről. Koordinálja a kereskedelmi régiók ügyiratainak külső és belső postázási, nyilvántartási feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ 2015_VIGutasítás_v<íglcgcs

Készítette: UFMI

Oldalszám: 40/48


A


S7lF1NOHÁTÍK7l>T

5.

Verzió: 2

Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság (JEI) Rendeltetése: Koordinálja, irányítja és felügyeli a Társaság jogi és ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tevékenység szakmai irányításának kivételével. A szervezeti egység vezetője: igazgató, vezető jogtanácsos

5.0.1. Jogi Osztály (JOG) A Jogi Osztály alapvető feladata, hogy a jogtanácsosokra vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködjön a Társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylő feladatok megoldásában, ellássa a Társaság jogi képviseletét, elősegítse és figyelemmel kísérje a Társaság jogszerű működését. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

5.1.

Igazgat óh elyettes Feladatköre: A nemzetközi standardokkal összhangban a Társaság független, objektív ellenőrzési rendszerének és tevékenységének működtetése, melynek keretében módszeres és szabályozott eljárással vizsgálja a társasági folyamatokat, értékeli és javaslatot tesz azok javítására. A Társaság egészére kiterjedően belső ellenőrzési és panaszkezelési, továbbá valamennyi értékesítőhely vonatkozásában hálózatellenőrzési tevékenységet végez, amelyről rendszeresen beszámol a Vezérigazgatónak, és a Felügyelőbizottságnak. Munkájáról éves és féléves beszámolót készít a Felügyelőbizottság, és a Tulajdonos részére.

5.1.1. Ellenőrzési Osztály (ELŐ) Az osztály kockázatelemzésen alapuló, éves ellenőrzési tervében szereplő, továbbá ad hoc, cél- és utóellenőrzéseket végez. Nyomon követi a jelentéseiben megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtását, elemzi, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, kezdeményezi a hibák megszüntetését, javaslatot fogalmaz meg a módosításokra. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

5.1.2. Panaszkezelési és Hálózatcllenőrzési Csoport (PKHCS) Eves munkatervben rögzített, továbbá ad hoc, cél-és utóellenőrzések keretében ellenőrzi az értékesítő hálózat előírásszerű működését és kereskedelmi munkáját, valamint szervezi és koordinálja a külső partner bevonásával történő ellenőrzési tevékenységet (próbavásárlás). Nyilvántartja, kivizsgálja/ kivizsgáltatja, elbírálja és megválaszolja a Társasághoz írásban beérkező panaszokat. Ellátja a fogyasztóvédelmi referens jogszabályban meghatározott feladatait. A szervezeti egység vezetője: vezető menedzser


Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 41/48


Vu? Sírernor|/Uó 2»i 6.

Verzió: 2


Informatikai Igazgatóság (INI) Rendeltetése: A Társaság üzleti tevékenységének továbbá társasági stratégiájának, alapelveinek, szabályozásainak megfelelő informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése. A szervezeti egység vezetője: igazgató

6.1.

Termelési Rendszerek Főosztály (TRF) Rendeltetése: A Társaság szerencsejáték értékesítését kiszolgáló - termelési - informatikai rendszerek működtetése, a működéshez szükséges ügyeleti beosztások biztosítása, kiszolgáló környezet megfelelő műszaki színvonalának fenntartása, rendszerhozzáférések koordinálása, üzleti igényeknek megfelelő fejlesztések informatikai támogatása, informatikai fejlesztések végrehajtása. A terület vezetője: főosztályvezető

6.1.1. Játék Rendszer Osztály (JRO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli a termelési központi rendszereket, az azokat kezelő felhasználókat támogatja, üzem közben felmerülő hibákat kezeli, lejelenti a szállítók felé és azok javítását koordinálja. A folyamatos üzemvitelhez elvégzi a külső szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket illetve üzemhibák esetén koordinálja azok javítását. Meghatározott feladatokkal részt vesz sorsolási műsorok nyertes keresési tevékenységében, kíilönsorsolások lebonyolításában, elvégzi a nyereményalapok meghatározását, biztosítja az elszámolási adatok előkészítését és a sorsolási eredmények közzé tételét, egyéb adatszolgáltatást más szervezeti egységek és NAV felé ügyeleti rendszerben, Megtervezi, előkészíti, megvalósítja, koordinálja, felügyeli a termelési központi rendszerek beruházásait, fejlesztéseit, éles üzembe helyezését, karbantartási munkák koordinálását. Koordinálja a Társaság számítógépes értékesítési rendszerére épülő játékokkal kapcsolatos specifíkálási, játékterv előkészítési és bevezetési feladatokat. Elvégzi a nyeremények ellenőrző kiszerelését és támogatást nyújt a nagynyeremények kifizetésének jóváhagyási eljárásában. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

6.1.2. Direkt Fogadási Osztály (DFO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli és az üzleti igényeknek megfelelően fejleszti az internetes, telefonos, ATM-s és sms-es játék és fogadási rendszereket és azok hardver környezetét. Információt szolgáltat a Direkt Fogadási Rendszerekben lévő adatokról elszámolási, adatbányászati rendszerek felé illetve segíti a Társaság egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit és folyamatosan egyeztet külső szolgáltatókkal. A fogadásokhoz, kifizetésekhez, elszámolásokhoz szükséges technikai feladatokat elvégzi. Támogatja a rendszer felhasználóinak munkáját és megfelelő erőforrásokat és jogosultságot biztosít azok munkájához. A telefonos és internetes pályázati rendszereket üzemelteti, segítséget nyújt a pályázati rendszerek adataiból történő sorsolásokhoz. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 42/48

1 2 1 /2 0 1 2 sz.

kJ


Verzió: 2


F t N C S f l Á T f R ' / FT

6.1.3. Adatfeldolgozási Osztály (AFO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli a központi termelési rendszerek 1T infrastruktúráját. Megtervezi, előkészíti, megvalósítja, koordinálja, felügyeli a köztes rendszer szoftver és IT infrastruktúrájának, valamint a termelési rendszer IT infrastruktúrájának beruházásait, fejlesztéseit. Információt szolgáltat a termelési központi rendszer alrendszereiben lévő adatokról. Értékesítési pontok készletgazdálkodási igényeit, feladatait támogatja. Végzi a központi termelési rendszer, stúdió nyertes kereső üzemeltetését ügyeleti rendszerben. Támogatja, felügyeli a különböző automatikus adatszolgáltatási kötelezettségeket. Új és időszakos értékesítési pontok beüzemeléséhez szükséges központi feladatokat elvégzi és támogatja azok végponti élesítését. A különböző értékesítési rendszerek eléréséhez, szükséges egységes adminisztratív környezetet üzemelteti, fejleszti, felhasználóknak megfelelő támogatást és jogosultságot biztosítja. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

6.1.4. Terminál Osztály (TO) Karbantartja, javítja, műszakilag felügyeli a kihelyezett terminálokat, azok telepítését előkészíti, elvégzi az üzembe helyezést valamint a terminálok nyilvántartásához szükséges adminisztratív tevékenységeket ellátja. A szükséges alkatrészeket biztosítja, kezeli a csereeszköz és alkatrész raktárakat, a karbantartáshoz szükséges javító és karbantartó anyagokat eljuttatja a helyi bázispontokra. Működteti a technikusi hálózatot, munkájukat koordinálja, felügyeli, havi elszámolásokat és karbantartási terveket elkészíti. Elvégzi az aktuális szoftververzió letöltéseket, verziókövetéseket, terminál hardverfrissítéseket. Azonosítja a terminál hardverek típushibáit és javaslatokat tesz azok kezelésére, javítására. Az új típusú játékszelvényeket és hőpapírokat teszteli. Az Irodai Osztály koordinációjával elvégzi a lottózókba kitelepített számítástechnikai eszközök és megoldások második szintű támogatásának rá osztott feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

6.2.

Igazgatók elyettes Feladatköre: A Társaság irodai informatikai igényeinek kiszolgálása, a kiszolgáló megoldások proaktív fejlesztése, az irodai tevékenységek automatizáltsági szintjének folyamatos fejlesztése.

6.2.1. Irodai Osztály (IRO) Feladata a Társaság számítástechnikai infrastruktúrájának és irodai alkalmazásainak, adatbázisainak egységes üzemeltetése, támogatása, a számítógépes eszközök felügyelete, karbantartása, adatbázisainak mentése. Vonatkozó informatikai fejlesztések kezdeményezése, koordinálása. Számítástechnikai fejlesztések előkészítése, megvalósításának felügyelete. Számítástechnikai, valamint mobil hangés adatkommunikációs eszközök beszerzésének előkészítése, megvalósítás felügyelete, az eszközök üzembe helyezése, karbantartása, raktározása, számítástechnikai eszközök nyilvántartása. Belső felhasználók számára help-desk üzemeltetése, bejelentések adminisztrálása, kezelése. Számítástechnikai licencek kezelése. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Adatbiztonsági szint: PBB Fi le: SZMSZ 2015_VIGutasítás_végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 43/48


rC 7 ^ l ó s/i pim»fiXrf► 7ti

Verzió: 2

a Szerencsejáték Zrt. S zerezeti és Működési Szabályzata

6.2.2. Informatikai Központi Szolgáltatások Osztály (IKSZO) Fejleszti, felügyeli és üzemelteti a lokális számítástechnikai hálózatokat és a külső telephelyekkel való adatkapcsolatokat. Üzemelteti és felügyeli a szolgáltatásait támogató informatikai rendszereket, adminisztrálja a hotline adatbázist, az Ügyfélszolgálat üzemelés-technikai feltételeit biztosítja. Elvégzi a Társaság összes telephelyére és értékesítési pontjára, illetve adatkapcsolati partnerére vonatkozóan az on-line kommunikáció tervezését és kiépítését, menedzseli a szolgáltatókat és azok szolgáltatásait. A magas rendelkezésre-állású üzemeltetést biztosítja, a hibaelhárítást felügyeli. Szervertermek, kiszolgálókat üzemeltető helységek speciális igényeit meghatározza, monitorozza. A Társaság telefónia megoldásait felügyeli. Felügyeli és koordinálja az Informatikai igazgatóság ISO és WLA/SCS minősítésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatait. Menedzseli az informatika határvédelmi megoldásait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

6.2.3. Call Center Osztály (CCO) Komplex üzemeltetési (hot-line) ügyfélszolgálat működtetése, on-site hibaelhárítások irányítása, nyomon követése. A technikusi hálózat működését segítő GPS-rendszer működtetése. Értékesítési pontok termékkel kapcsolatos problémáinak kezelése, a megoldások támogatása. Értékesítési technikai problémák első szintű kezelése, szükség szerinti eszkalálása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

7.

Biztonsági Igazgatóság Rendeltetése: A Társaság biztonságvédelmi és információbiztonsági feladatainak tervezése, szervezése, valamint a megvalósulás felügyelete. Társasági szinten ellátja a munka-, tűz-, baleset-, polgári és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A szervezeti egység vezetője: igazgató, aki ellátja a Titokvédelmi Felügyelő és a Biztonsági Fórum elnökének feladatkörét.

7.0.1. Objektumvédelmi Osztály (OVO) Végzi a személy- és vagyonvédelemmel összefüggő preventív intézkedések, beruházások, élőerős őrzések, pénz-és értékszállítások szervezését, a biztonságtechnikai eszközök beszerzését, a mechanikai és elektronikai rendszerek karbantartásának, javításának koordinációját továbbá ellátja a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzéseket és ügyviteli feladatokat. Végzi a biztonságtechnikai eszközök távfelügyeletéhez kapcsolódó tevékenységet, szervezi és végrehajtja a feladatkörét érintő ellenőrzéseket és oktatásokat. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

7.1.

Igazgatóhelyettes Feladatköre: A Társaság teljes területén a személyek, a vagyontárgyak és az objektumok, valamint az adatok és az információk biztonságával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, a

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás végleges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 44/48

121/2012 sz. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS a Szerencsejáték Zrt.

SnHKCStlATÍK2KI

Verzió: 2

Szervezeti és Működési Szabályzata számítástechnikai eszközök és folyamatok informatikai biztonsági felügyelete, továbbá a válsághelyzetek megelőzésével és bekövetkezésével kapcsolatos információbiztonsági hatásvizsgálatok elkészítése. Ellátja továbbá az Adatvédelmi Felelős, illetve az üzletmenet folytonossági (továbbiakban: BCM) főfelelős feladatkörét.

7.1.1. Információvédelmi Osztály (IVÓ) Végzi a Társaság számítástechnikai és egyéb elektronikai, valamint kommunikációs rendszereinek információbiztonsági és sérülékenység vizsgálatát, szervezi azok külső belső auditálását. Kidolgozza és fejleszti a szükséges határvédelmi, informatikai biztonsági eljárásokat, meghatározza a hozzájuk tartozó szolgáltatási feltételeket, elvárásokat. Ellátja az Információbiztonsági felelőshöz és az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IB1R) felelőshöz rendelt tevékenységeket, továbbá működteti a Társaság informatikai monitorozó és védelmi eszközeit. Hatáskörében irányítja a biztonsági incidensekkel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a személyes adatok védelmét, ellátja a Társasági iratok és bélyegzők kezelésével kapcsolatos szabályozási és felügyeleti feladatokat, gondoskodik a titkos ügykezelési eljárások érvényesüléséről. Végrehajtja és társasági szinten felügyeli a társasági információbiztonsági irányítási rendszer működtetéséhez kötődő feladatokat, kidolgozza a fejlesztési javaslatokat. Szervezi és végzi a feladatkörét érintő ellenőrzéseket és oktatásokat. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

7.1.2. Társaságbiztonsági Osztály (TBO) Kivizsgálja és elemzi a Társaság működése során felmerülő visszaélésekre utaló eseményeket, a kivizsgálás alapján intézkedéseket kezdeményez és kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal. Társaságbiztonsági szempontokból elemzi és értékeli a Társasággal gazdasági kapcsolatba kerülő vállalkozásokat, együttműködő partnereket, valamint a védett munkaköröket. Döntés előkészítő javaslatokat dolgoz ki a társaságbiztonsági szempontok hatékonyabb érvényesítésére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

K A PC SO L Ó D Ó SZ A B Á L Y O Z Á SO K 3/2014 sz. vezérigazgatói körlevél a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról és a kapcsolódó intézkedésekről

M Ó D O SÍT A N D Ó SZ A B Á L Y O Z Á SO K A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló 3/2014 sz. vezérigazgatói körlevél alapján érintett szabályozások

H A T Á L Y U K A T V E SZ T Ő SZ A B Á L Y O Z Á SO K M ELLÉKLETEK 1. A/B sz. melléklet: a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti felépítése


Készítette: UFMI

Oldalszám: 45/48

121/2012 sz. VEZERIG AZGAT 0 1 UTASITAS

if i

V e rz ió : 2


S 7 T I t T N CS r [ATI K ZRT.

1/A. ábra A Szoroncoojátók Zrt szorvozotl folópltóso

IG AZGATÓSÁG

FELÜ G YELŐ BIZO TTSÁG

V ezé rig azg a tó Vozóngozgatóí Titkárság

Uzlotfcjlosztósi ó s Minónóglrányltási Osztály Mlnősógtrányllás

Kommunikáción Osztály 1arsaaalmi Folol6s6ógvóllalásl OnztaJv

So r s o l á s i

Osztály

Lsei: 1/B szorvozotl ábra I -

Csoport, funkció Közvotlon szokmol Irányítás ós folügyolot

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_vcglcgcs

Készítette: ÜFMI

Oldalszám: 46/ 48

121/2012 sz. VEZERIGAZGAT OI UTASITAS

Ö

Verzió: 2


S í r i t i N r ^ r i A T ! v; '/. r t .

1/B. ábra A Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság szervezeti felépítése

Keroskodolom Szorvozósl Főosztály

Értékesítés Szervezési Osztály Logisztikai Osztály

Adatbiztonsági szint: PBB File: SZMSZ_2015_VIGutasítás_véglcges

Készítette: UFMI

Oldalszám: 47/48


0 S/lFIKl 'f|ÍTf>

/P l

Verzió: 2

a Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzaja

SZ IG N Ó TÁ BLA Megfelelőségi szignók:

Ugykörfelelős szervezeti egység vezetője:

Tartalmi összhang vizsgálat:

Jogi megfelelőség:

Szervezeti egység vezető név, beosztás Talyigás Péter Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztályvezető Talyigás Péter Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztályvezető Dr. Horváth Edina Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Szignó

X /K

u Cv

CÜji

Szakmailag érintett vezetők szignója: Szervezeti egység Gazdasági Igazgatóság Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály

Adatbiztonsági szint: PBB Fi le: SZMSZ 2015_VIGutasítás_végleges

név, beosztás Szabóné Horváth Éva Vezérigazgató-helyettes Dr. Horváth Edina Jogi és Ellenőrzési Igazgató Talyigás Péter Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztályvezető

Készítette: UFMI

Szignó j

C p íL

A f

Oldalszám: 48/48

g> SZÍ KI N ( S I já r I K Zri

Recommend Documents