DÉDÁSZ Rt április 16-i. közgyûlése

Letöltve: 2004. április 9.

DÉDÁSZ Rt. 2004. április 16-i közgyûlése


Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság

A DÉDÁSZ Rt. 2004. április 16-i közgyûlése

meghirdetett napirendi pontjai

1. A társaság 2003. üzleti évének zárása a./ Az Igazgatóság jelentése a 2003. évi gazdálkodásról; javaslata a 2003. évi éves beszámoló jóváhagyására, az eredmény felosztására b./ A Felügyelõ Bizottság jelentése az éves beszámolóról és az eredményfelosztásról c./ A Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és eredményfelosztásról d./ Döntés az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a Könyvvizsgáló 2003. évre vonatkozó § jelentésének elfogadásáról, § a mérleg, az eredmény megállapításáról, § az adózott eredmény felhasználásáról. 2. Felügyelõbizottsági tag megválasztása 3. Könyvvizsgáló megválasztása 4. Felügyelõbizottsági tagok és a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 5. a./ Társaság nevének megváltoztatása b./ Alapszabály módosítás (a 2003. évi Gt. módosításokkal való összhang megteremtésének érdekében) 6. Döntés vezetõi munkakörökrõl


Dél-dunántúli áramszolgáltató Részvénytársaság DÉDÁSZ Rt. 2004. április 16-i közgyûlése

határozati javaslatai 1. napirendhez: 1/2004. sz. határozat: A társaság 2003. évi éves beszámolójáról és az eredmény-felosztási javaslatról szóló felügyelõ bizottsági jelentés közgyûlés általi elfogadásáról. Elõterjesztõ: Felügyelõ Bizottság elnöke Elõterjesztési anyag: Felügyelõ Bizottság jelentése (1/1. sz. melléklet) 2/2004. sz. határozat: A társaság 2003. évi éves eredményérõl és az eredmény-felosztási javaslatról szóló könyvvizsgálói jelentés közgyûlés általi elfogadásáról. Elõterjesztõ: Társaság könyvvizsgálója Elõterjesztési anyag: Független könyvvizsgálói jelentés (1/2. sz. melléklet) 3/2004. sz. határozat: A társaság 2003. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentés, éves beszámoló és eredmény-felosztási javaslat közgyûlési elfogadásáról. Elõterjesztõ: Igazgatóság elnöke Elõterjesztési anyag: Éves beszámolóból mérleg- és eredménykimutatás (1/3. sz. melléklet) 4/2004. sz. határozat: A közgyûlés az Igazgatóság 2003. évi gazdálkodásról szóló jelentését, éves beszámolót, eredmény-felosztásról szóló javaslatát a Felügyelõ Bizottság jelentésének és Könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével elfogadva. a társaság 2003. évi mérlegfõösszegét: 60.098.895,-eFt-ban, az adózás utáni eredményét 2.996.434-eFt-ban, az osztalék mértékét 2.979.771,-eFt-ban, s a mérleg szerinti eredményét 16.663,-eFt-ban állapítja meg. Az osztalék a részvény névérték 10 %-ának felel meg. Elõterjesztõ: Igazgatóság elnöke Elõterjesztési anyag: szóbani, a határozati javaslattal egyezõ 2. napirendhez 5/2004. sz. határozat: A közgyûlés a munkavállalói képviselõként Üzemi Tanács által jelölt Nagy Fáró Tibor urat a Felügyelõ Bizottság tagjává választja. Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: Szóbani


3. napirendhez 6/2004. sz. határozat A közgyûlés a PriceWaterhouseCoopers kft.-t, a 2004. üzleti év könyvvizsgálójává újraválasztja, Ludwig Hammerl úr könyvvizsgálatért felelõs személy újbóli kijelölését jóváhagyja. Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: Szóban

4. napirendhez 7/2004. sz. határozat A közgyûlés 2004. május 1-tõl a Felügyelõ Bizottság elnöke részére … … … … … … … .. Ft/hó, tagjai részére … … … … … … … … … .Ft/hó, a társaság Könyvvizsgálója részére a 2004. évi könyvvizsgálatért 8.500.000,-Ft/év + ÁFA díjazást állapít meg. Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: Szóban

5. napirendhez 5. a./ ponthoz: 8/2004. sz. határozat: A közgyûlés a társaság nevét 2004. július 1-i hatállyal E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság megnevezésre módosítja, a társaság eddigi rövidített nevét (DÉDÁSZ Rt.) megszünteti. Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: Szóban 5.b./ ponthoz: 9/2004. sz. határozat: A közgyûlés a alapszabály preambulumát, a társaság cégnevét érintõ 1.2. pontját, a telep- és fióktelepeket érintõen az 1.3.2, illetve az 1.3.3. pontját, a tevékenységi kör kiegészítését illetõen az 1.5. pontját, a társasági törvény módosításra tekintettel az alapszabály 2.6. (2.6., 2.6.1-2.6.5. új pontok), 3.1.4.3. pontját, 3.1.7.2. a., f., m., n., s., t. pontját (közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó egyes ügyek), a 3.1.7.8 pontját, 3.2.2.2.pontját, 3.2.2.4. (új pont) pontját, a 3.3.4. (iv) pontját, valamint a hirdetmények közzétételi helyét módosító 7. pontját a mellékelt elõterjesztéssel egyezõen módosítja azzal, hogy a jelen határozat szerinti alapszabály módosítás 2004. július 1. napjával lép hatályba. A közgyûlés elfogadja a fentiek alapján a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát ugyancsak 2004. július 1-i hatállyal. A közgyûlés elrendeli, hogy az Igazgatóság a jelen határozatot tartalmazó jegyzõkönyvet és az ahhoz mellékelt alapszabály módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a törvényes határidõn belül változás bejegyzése végett a cégbírósághoz nyújtsa be. Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: 5 .b. 1. sz. Alapszabály módosítása 5, b, 2, sz. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály


6. napirendhez 10/2004. sz. határozat A közgyûlés a Mt. 188/A § (1) bek. alkalmazásával a munkáltató mûködése szempontjából az alábbi munkaköröket vezetõi munkakörré minõsíti: ügyvezetõ igazgató, hálózati operatív igazgató, osztályvezetõ, régió vezetõ, kontrolling vezetõ, vezetõ jogtanácsos, lakossági ügyfelek értékesítési szervezet vezetõ, üzleti ügyfelek értékesítési szervezet vezetõ Elõterjesztõ: Közgyûlés elnöke Elõterjesztés: Szóban



2004. április 16-i közgyûlés I/1. sz. melléklet A FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Felügyelõ Bizottság a társaság üzletmenetérõl, a Felügyelõ Bizottság elnökének rendszeres beszámolói, valamint az Igazgatóság jelentései útján részletes tájékoztatást kapott. A Felügyelõ Bizottság az elmúlt üzleti év során a társaságirányítás lényeges kérdéseinek megvitatására és döntéshozatal céljából 4 ülést tartott. Az ülések központi témái a hatékonyságot és az eredményesség fokozását szolgáló, a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását jóváhagyó döntések voltak, így került sor a prioritásként kezelt kinnlevõség csökkentés érdekében a Kinnlevõség Kezelõ Szervezet létrehozására, a hálózati terület új szervezetének kialakítására, és egyes feladatok kiszervezésére. A Felügyelõ Bizottság meggyõzõdött az ügyvitel szabályszerûségérõl és az alapszabályban rögzített illetékessége keretein belül meghozta a hatáskörébe tartozó döntéseket. A 2003. évben szeptember 1-i hatállyal változás állott be a társaság Igazgatóságában, a Felügyelõ Bizottság hatáskörében eljárva Hermann Wackerhage úr lemondását elfogadta, és Manfred Bechtel urat a Felügyelõ Bizottság tagjává megválasztotta. A DÉDÁSZ Rt. 2003. üzleti évérõl készült éves zárását a PriceWaterhouseCoopers Kft. mint a közgyûlés által megbízott könyvvizsgáló megvizsgálta és hiteles záradékkal látta el. A Felügyelõ Bizottság saját vizsgálata után az Igazgatóság 2003. évi beszámolóját és javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról elfogadta, s egyetértõleg tudomásul vette, az ellen nem emelt kifogást. Az év során megváltozott a Felügyelõ Bizottság összetétele. Farkas Anita felügyelõ bizottsági tag helyét Barát Tamás vette át. A Felügyelõ Bizottság az Igazgatóságnak és minden munkatársnak köszönetét fejezi ki munkájukért és az elmúlt év jó eredményéért.

Konrad Kreuzer Felügyelõ Bizottság elnöke


2004. április 16-i közgyûlés I/2. sz. melléklete


2004. április 16-i közgyûlés 1/3. sz. melléklet 1

0

7

3

2

6

1

4

4

0

1

0

2

5

1

1

4

0

2

Statisztikai számjel

0

2

-

1

0

-

0

6

0

0

Cégjegyzék száma

DÉDÁSZ Rt.

a vállalkozás megnevezése

7626. Pécs, Rákóczi út 73/b, 72/441-022

a vállalkozás címe, telefonszáma

2003. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés:

Pécs, 2004. január 9.

A vállalkozás vezetõje (képviselõje)

Paluska Zoltán s.k. Kajdy János s.k


1

0

7

3

2

6 1

4

4

0

1

0

1

1

4

0

2


0

2

-

1

0

-

0

6

0

0

2

5

1 1

Cégjegyzék száma

DÉDÁSZ Rt MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban Sorszá m

A tétel megnevezése

a b 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

2002.12.31

Elözö év(ek) módosítá

c

d

2003.12.31

e

40 147 946

50 672 516

56 048

69 893

03.

Alapítás átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékü jogok

13 363

9 101

06.

Szellemi termékek

42 685

60 792

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott elõlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 40 058 239

50 568 194

09.

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 11.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok

27 836 642

32 207 541

12.

Müszaki berendezések, gépek, jármüvek

10 281 332

15 917 707

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek

355 904

580 825

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

1 584 361

1 862 121

16.

Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 33 659

34 429

33 659

34 429

17.

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.) 19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése


1

0

7

3

2

6

1

4

4

0

1

0

2

5

1

1

4

0

2


0

2

-

1

0

-

0

6

0

0

1 2

Cégjegyzék száma

DÉDÁSZ Rt MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

a 26. 27.

A tétel megnevezése

b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)

2002.12.31

Elözö év(ek) módosításai

2003.12.31

c

d

e

9 878 745

9 091 103

819 309

701 419

805 475

691 199

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

31.

Késztermékek

9 526

5 871

32.

Áruk Készletre adott elölegek

4 246

4 287

33. 34.

II. KÖVETELÉSEK (35-39. sorok)

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevök)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévö váll. szemben

38.

Váltókövetelések Egyéb követelések

39.

62

62

8 065 955

7 765 245

7 921 436

6 342 161

14 538

230 574

129 981

1 192 510

40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)

29 000

29 000

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

29 000

29 000

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények,saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 964 481

595 439

855

955

44.

45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 46. 47. 48.

Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idõbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

963 626

594 484

80 159

335 276

49.

Bevételek aktív idõbeli elhatárolása

43 531

302 311

50.

Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

36 628

32 965

50 106 850

60 098 895

51. 52.

E S ZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)

Keltezés:……………………………………………………. Pécs, 2004. január 9.

---------------------------------------------A vállalkozás vezetõje (képviselõje)







2004. április 16-i közgyûlés 5.b.1. sz. melléklete

A Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A DÉDÁSZ Rt. évi rendes közgyûlése 2004. április 16. napján a Társaság Alapszabályát 2004. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja. 1.)

A Preambulum 3. bekezdése a következõ szöveggel egészül ki: „A társaság Közgyûlés a … ../2004.(04.116) Kgy.h. sz. határozatával a társaság cégnevét 2004. július 1-i hatállyal E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság megnevezésre változtatta.”

2.)

A Preambulum utolsó bekezdése

„A következõ okirat a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság 2004. január 12. napjától hatályos Alapszabálya. A korábbi módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály hatályát veszti.” törlendõ,:

helyébe az alábbi szöveg lép:

„A következõ okirat az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság 2004. július 1. napjától hatályos alapszabálya, egyidejûleg a korábbi módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapszabály hatályát veszti.” 3.)

Az Alapszabály 1.2. pontja

„ 1.2. A Társaság cégneve Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság A Társaság rövidített elnevezése:

DÉDÁSZ Rt.


-2-

A Társaság idegen nyelvû elnevezése: angolul: rövidítve:

South-West Hungarian Electricity Supply Company Limited by Shares DÉDÁSZ Co. Ltd.

németül: rövidítve:

Stromversorgungs-Aktiengesellschaft Süd-Transdanubiens DÉDÁSZ AG.

oroszul:

Akcionyernoje obscsesztvo po elektrosznabzseniju jugo-zapadnoj Vengrii A/O DÉDÁSZ”

rövidítve: törlendõ,

helyébe a következõ szöveg lép:

1.2.

„A Társaság cégneve

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság A társaság idegen nyelvû elnevezése:

4.)

angolul:

E.ON South-West Hungarian Electricity Supply Company Limited by Shares

németül:

E.ON Stromversorgungs-Aktiengesellschaft Süd-Transdanubiens

oroszul:

E.ON Akcionyernoje obscsesztvo po elektrosznabzseniju jugozapadnoj Vengrii”

Az Alapszabály 1.3.2., ill. 13.3. pontjai

1.3.

A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

1.3.1. A társaság székhelye: „1.3.2. A társaság telephelye:

H-7626 Pécs, Rákóczi út 73/b. Pécsi Kirendeltség 7634 Pécs, Malomvölgyi út 2.


-3-

1.3.3. A társaság fióktelepei: Dunaújvárosi Kirendeltség 2400 Dunaújváros, Verebély u. 11. Kaposvári Kirendeltség 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b. Keszthelyi Kirendeltség 8360 Keszthely, Georgikon u. 24. Nagykanizsai Kirendeltség 8800 Nagykanizsa, Király u. 1. Siófoki Kirendeltség 8600 Siófok, Kisfaludy u. 18. Szekszárdi Kirendeltség 7100 Szekszárd, Keselyûsi út 2.” törlendõ, helyébe az alábbi szöveg lép

„1.3.2. A Társaság telephelye:

7634 Pécs, Malomvölgyi út 2.

1.3.3 A Társaság fióktelepei:

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57. 8360 Keszthely, Georgikon u. 24, 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 2.”

5-)

Az Alapszabály 1.5. pontja („A Társaság tevékenységi köre: „) kiegészül a: „70 20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenységgel.


-4-

6.)

Az Alapszabály újonnan felvett 2.6. pontja „2.6Jegyzési elsõbbségi jog, átvételi elsõbbségi jog 2.6.1 Ha az alaptõke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvényjegyzés elsõ tizenöt (15) napján részvényeik, illetve kötvényeik arányában a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsõbbség illeti meg. Ha az alaptõke felemelésére zártkörû forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog értendõ. 2.6.2 A Társaság Igazgatósága az alaptõke pénzbeli hozzájárulás ellenében történõ felemelésérõl szóló döntést követõ 2 (kettõ) munkanapon belül kezdeményezi a jelen Alapszabály 7. pontjában meghatározott hirdetményi lapokban a hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket és kötvényeseket a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának lehetõségérõl, a jegyezhetõ részvények névértékérõl, illetve kibocsátási értékérõl, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló idõszak kezdõ és zárónapjáról. A kezdõ nap nem lehet korábbi, mint a hirdetménynek a hirdetményi lapokban történõ közzétételét követõ nap. A Társaság a részvényes vagy a kötvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának feltételeirõl elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek egy része a jegyzési elsõbbségi joguk alapján általuk jegyezhetõ részvények számát meghaladó mennyiségû részvényt kíván jegyezni és egyes részvényesek jegyzési elsõbbségi jogukat nem gyakorolják, úgy a meglévõ részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak az egyes meglévõ részvényesek által jegyzési elsõbbségi joguk alapján nem lejegyzett - többletrészvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétõl – lefelé kell kerekíteni a jegyezhetõ részvények darabszámát. 2.6.3 A Közgyûlés - az Igazgatóság írásbeli elõterjesztése alapján - a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlását a leadott szavazatok 3 -es többségével kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az elõterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsõbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az elõnyöket, amelyek a jegyzési elsõbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az elõterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyûlési elõterjesztések tárgyalásának általános szabályaival.


-5Az elõterjesztés elfogadásáról a Közgyûlés a jegyzési elsõbbségi jog kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. A jegyzési elsõbbségi jog kizárására irányuló határozati javaslatról az alaptõke felemelésérõl szóló határozati javaslatot megelõzõen kell döntenie a Közgyûlésnek. Az Igazgatóság a Közgyûlés ezen határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejûleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelõ közleménynek a Társaság hirdetményi lapjaiban történõ közzétételérõl. 2.6.4 Ha az alaptõke felemelése új részvények zártkörû forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptõke felemelésérõl döntõ határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - feljogosítanak a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékérõl és kibocsátási értékérõl. 2.6.5 Ha az alaptõke felemelése új részvények zártkörû forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptõke felemelésérõl döntõ határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben és amilyen mértékben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jogukkal vagy a közgyûlés az elsõbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékérõl és kibocsátási értékérõl.”

7.)Az Alapszabály 3.1.4.3. pontja „3.1.4.3.A közgyûlési meghívóban és a hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyûlés helyét, napját, idõpontját és a Közgyûlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a Közgyûlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyûlés helyét és idejét. kiegészül az alábbi bekezdéssel: „Amennyiben a közgyûlési napirendi pontok között alaptõke leszállítás is szerepel, a meghívónak tartalmaznia kell a leszállítás okára és végrehajtásának módjára ( ide értve annak feltüntetését is, ha feltételes alaptõke leszállításra kerül sor) vonatkozó tájékoztatást.”


-6-

8.)

Az Alapszabály 3.1.7.2. pontja: „3.1.7.2. (a)

A Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és – ha a Gt. illetve a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – módosítása;

szöveg törlendõ, s helyébe „(a) döntés az alapszabály megállapításáról és – ha a Gt. illetve a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – módosításáról;” szöveg lép (f) „döntés osztalékelõleg fizetésérõl;” szöveg törlendõ, s helyébe „(f) döntés osztalék elõleg fizetésérõl, kivéve ha a Gt. vagy a jelen Alapszabály másként rendelkezik;” szöveg lép „(m) az alaptõke felemelése és leszállítása, kivéve a jelen Alapszabály 3.2.2.2. pontja szerinti alaptõke emelést;” szöveg törlendõ, helyébe „(m) az alaptõke felemelése, kivéve a jelen Alapszabály 3.2.2.2. pontja szerinti alaptõke emelést; (n) alaptõke leszállítása; „ pontok szövege lép Az eddigi n., o., p pontok jelölése o., p., q jelölésre változik. A jelenlegi s. pont szövege helyébe az alábbi szöveg kerül: „(s) döntés a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;” A jelenlegi (s) pont jelölés (t)-re módosul változatlan alábbi szöveggel: „(t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a jelen Alapszabály közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.”


-7– 9.)

Az Alapszabály 3.1.7.8. pontja törlendõ,: „3.1.7.8 A Közgyûlés a jelen Alapszabály 3.1.7.2 (a)-(c), (i) és (n) pontjaiban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz. Minden más, a közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdésben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok egyszerû többségével határoz a Közgyûlés.” helyébe az alábbi szöveg lép „3.1.7.8.A közgyûlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz a jelen Alapszabály 3.1.7.2. (a)-(c), (i), (n), (o) és (s) pontjaiban felsorolt ügyekben, valamint akkor, ha a közgyûlés a külön törvény szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzését követõen az eljárás megzavarására alkalmas lépésrõl – így a részvénytársaság alaptõkéjének felemelésérõl, saját részvényeinek megszerzésérõl – határoz. Minden más a közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdésben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok egyszerû többségével határoz a közgyûlés.”

10.) Az Alapszabály 3.2.2.2. pontja törlendõ,:

3.2.2.2.”Az Igazgatóság jogosult az alaptõkének a jelen Alapszabály hatályba lépésétõl számított öt (öt) éven belül legfeljebb a jelen felhatalmazáskori alaptõke évi 25 %-ával (huszonöt százalékával) történõ felemelésére. Az Igazgatóság jelen felhatalmazása valamennyi alaptõkeemelési típusra és módra vonatkozik. Az alaptõkének az Igazgatóság által történõ felemelésének a feltétele, hogy az alaptõke emelést elhatározó igazgatósági határozat meghozatalára a Szavazatelsõbbségi részvény tulajdonosát képviselõ igazgatósági tag igen szavazatával kerüljön sor. Az Igazgatóság által történõ alaptõke emelés során az Igazgatóság jogosult illetve köteles a jelen Alapszabályt módosítani.” helyébe az alábbi szöveg lép


-8-

3.2.2.2.”Az Igazgatóság jogosult az alaptõkének 2004. július 1.napjától számított öt (öt) éven belül legfeljebb 29.797.710.000,-Ft alaptõke évi 25 %-ával (huszonöt százalékával) történõ felemelésére. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása új törzsrészvény kibocsátás és az alaptõkén felüli vagyon terhére történõ alaptõkeemelési típusra és módra vonatkozik. Ez esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy az alaptõke felemeléséhez szükséges közbensõ mérleget – a Felügyelõ Bizottság elõzetes jóváhagyása mellett – elfogadja. Az alaptõkének az Igazgatóság által történõ felemelésének a feltétele, hogy az alaptõke emelést elhatározó igazgatósági határozat meghozatalára a Szavazatelsõbbségi részvény tulajdonosát képviselõ igazgatósági tag igen szavazatával kerüljön sor. Az Igazgatóság által történõ alaptõke emelés során az Igazgatóság jogosult, illetve köteles a jelen Alapszabályt módosítani, valamint a cégbírósági bejelentéssel egyidejûleg intézkedni a tõkeemelésrõl szóló határozat tartalmának megfelelõ közlemény cégközlönyben való közzétételérõl.” 11.) Az Alapszabály az alábbi új 3.2.2.4. ponttal egészül ki:

„ 3.2.2.4. Az Igazgatóság jogosult – a jogszabályi feltételek fennállása esetén, a Felügyelõ Bizottság elõzetes jóváhagyása mellett – osztalékelõleg kifizetésérõl dönteni. Ez esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy az osztalék elsõbbség kifizetéséhez szükséges közbensõ mérleget – a Felügyelõ Bizottság elõzetes jóváhagyása mellett – elfogadja.”

12.) Az Alapszabály 3.3.4.(iv) pontja az alábbi (e), (f) bekezdéssel egészül ki: ( 3.3.4. „A Felügyelõ Bizottság hatáskörébe tartozik: (iv)igazgatósági intézkedések megvizsgálása; A Felügyelõ Bizottság elõzetes jóváhagyása szükséges:) „ (e) az Igazgatóság osztalékelõlegrõl szóló döntéséhez.” „ (f) közbensõ mérleg igazgatósági elfogadásához”


-9-

13.) Az Alapszabály 7. pont szövegébõl a „Magyar Hírlap” törlendõ, helyébe „Világgazdaság” szöveg lép:” ’7. Hirdetmények A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap Világgazdaság címû napilapban, a jogszabályban elõírt esetekben pedig a Cégközlönyben, továbbá a BÉT mindenkor hatályos Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatban meghatározott közleményeket a BÉT hivatalos lapjában is közzéteszi.” Az Alapszabály fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradnak. Pécs, 2004. április 16.

Közgyûlés elnöke

Jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõ részvényes

DÉDÁSZ Rt április 16-i. közgyûlése

Recommend Documents