CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 Calon anggota Dewan Komisaris s.d RUPST 2019 YOSHIO TAKEGAWA, Kandidat Komisaris (Baru) Warga Negara Jepang, berusia 53 tahun, dilahirkan di Jepang pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo Univ. of Science (Industrial Engineering) pada tahun 1988. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Jabatan saat ini di AGC adalah sebagai Regional President, Asia General Div., Automotive Company. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan oleh AGC untuk menggantikan Tatsuo Sugiyama yang mendapatkan tugas baru pada Grup AGC.
Calon anggota Direksi s.d RUPST 2019 TAKEO TAKEI, Kandidat Presiden Direktur Warga Negara Jepang, berusia 56 tahun dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Hitotsubashi University pada tahun 1984 dan meraih Master of Business Administration dari University of Michigan Ann Arbor pada tahun 2001. Riwayat Jabatan Bergabung dengan AGC sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 22 Juni 2012 dan berakhir pada RUPS tahun 2016. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Presiden Direktur Perseroan adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni 2016. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham 1
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AGC yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan kembali oleh AGC sebagai Presiden Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019. E. DAVID SATRIA SOETEDJA, Kandidat Wakil Presiden Direktur Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti jurusan Teknik Mesin pada tahun 1985. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010-2015. Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Wakil Presiden Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Tjahjana Setiadhi. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Beliau dicalonkan kembali oleh PT Rodamas sebagai Wakil Presiden Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
KAZUO NINOMIYA, Kandidat Direktur (Baru) Warga Negara Jepang, berusia 47 tahun dilahirkan di Fukuoka, Jepang pada tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Sophia University, Tokyo, Japan pada tahun 1993. Riwayat Jabatan Bergabung dengan AGC sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang. Jabatan saat ini di AGC adalah sebagai Leader pada Production Technology Control G, Production Technology Management Div, Asia Pacific General Div, Building & Industrial Company. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AGC yang juga 2
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan oleh AGC untuk menggantikan Mitsuhiro Yoshikado yang mendapatkan tugas baru pada Grup AGC.
NAOMASA TANIGUCHI, Kandidat Direktur Warga Negara Jepang, berusia 53 tahun, dilahirkan di Shiga, Jepang pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di School of Engineering, Kyoto University Jepang pada tahun 1988. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014 menggantikan Takashi Hirotsu. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan kembali oleh AGC sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
KUNIHIDE MURAGISHI, Kandidat Direktur (Baru) Warga Negara Jepang, berusia 48 tahun, dilahirkan di Hyogo, Jepang pada tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Meiji University, Tokyo, pada tahun 1992. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 3
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 1992 sampai dengan sekarang. Jabatan saat ini di AGC adalah sebagai Leader pada Purchasing G, Kashima Plant. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan oleh AGC untuk menggantikan Sadayoshi Shinotsuka yang mendapatkan tugas baru pada Grup AGC.
PRASETYO AJI, Kandidat Direktur Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan jurusan Teknik Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 1985. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1986 sampai dengan sekarang.Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni 2005 menggantikan Soleh Dagusthani. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Beliau dicalonkan kembali oleh PT Rodamas sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
4
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 MICHITAKA GOTO, Kandidat Direktur Warga Negara Jepang, berusia 50 tahun, dilahirkan di Oita, Jepang pada tahun 1966. Menyelesaikan pendidikan di Kyushu University pada tahun 1990. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur Perseroan adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan kembali oleh AGC sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan 31 Juli 2017. TAKUJI KOHAMA, Kandidat Direktur (Baru) Warga Negara Jepang, berusia 50 tahun, dilahirkan di Kanagawa, Jepang pada tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan di Keio University, Tokyo pada tahun 1990. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Jabatan saat ini di AGC adalah sebagai Leader pada Accounting T, Accounting G, Finance & Control Div. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan oleh AGC sebagai Direktur efektif mulai 1 Agustus 2017 sampai dengan RUPS tahun 2019 untuk menggantikan Michitaka Goto yang mendapatkan tugas baru pada Grup AGC. 5
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017
TJIO FERRY SUSANTO, Kandidat Direktur Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dilahirkan di Jombang pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Petra. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 sampai dengansekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni 2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Beliau dicalonkan kembali oleh PT Rodamas sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
RUSLI PRANADI, Kandidat Direktur Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 1993. Lulus Ujian Negara Akuntansi Profesi pada tahun 1995 dan mendapatkan Register Negara untuk Akuntan dengan nomor D-14.772. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni 2011 dan diangkat sebagai Direktur Independen berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Beliau dicalonkan kembali oleh PT Rodamas sebagai Direktur 6
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017 untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
SHIGEKI YOSHIBA, Kandidat Direktur Warga Negara Jepang, berusia 51 tahun, dilahirkan di Saitama Prefecture, Jepang pada tahun 1965. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo Metropolitan University pada tahun 1988. Riwayat Jabatan Bergabung dengan AGC sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Menjabat sebagai General Manager AGC Glass Company Building & Industrial General Div. Asia Div. di Singapore. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur Perseroan adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni 2016. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari AGC, yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Beliau dicalonkan kembali oleh AGC sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
Mohamad Amien, Kandidat Direktur Independen Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, dilahirkan di Pagar Alam, Palembang pada tahun 1966. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti jurusan Teknik Listrik pada tahun 1990. Riwayat Jabatan Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang.Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan E. David Satria Soetedja. Beliau Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. 7
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA ACARA RUPS 9 JUNI 2017
Beliau dicalonkan oleh PT Rodamas sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan sampai dengan RUPS tahun 2019.
8
