1 Agenda 1 Perubahan Susunan Anggota Dewan dan Direksi Perseroan2 Penjelasan Agenda 1 Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham Seri A Dwiw...
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan Agenda 1 Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, memiliki hak ekskulif terkait dengan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Term of Office Expires Rinaldi Firmansyah Direktur Utama
Komisaris Utama
Arief Yahya
P. Sartono
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dari ½ bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
Tanri Abeng
Direktur Enterrise and Wholesale
Komisaris Independen
Arif Arryman Komisaris Independen (wafat pada 7 September 2010)
Hingga saat ini, Perseroan belum menerima nama calon dari Pemerintah yang diusulkan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian maka Perseroan tidak dapat menyediakan informasi sebagai bahan Rapat.
Agenda 2
Penyesuaian masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat .
Faisal Syam Direktur Human Capital & General Affair
Diangkat 29 Juni 2007 Masa Jabatan berakhir 29 Juni 2012
Bobby A.A. Nazief Komisaris
Diangkat 19 September 2008 Masa Jabatan berakhir 19 September 2013
Indra Utoyo Direktur Information Technology & Supply
Diangkat 28 Februari 2007 Masa Jabatan berakhir 28 Februari 2012
RUPST 2012
Ketentuan Anggaran Dasar tentang masa jabatan Ketentuan ttg masa jabatan dalam anggaran dasar adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya
RUPST 2013
Konsep penyesuaian yang diusulkan Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum RUPS Tahunan, masa jabatannya mulai dihitung setelah ditutupnya RUPS Tahunan tersebut.
Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan 6 (enam) bulan atau lebih sebelum RUPS Tahunan, RUPS Tahunan tersebut diperhitungkan sebagai RUPS Tahunan yang pertama dalam perhitungan masa jabatannya
Usulan Keputusan Agenda 2
Menyetujui penyesuaian masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat, sehingga:
masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2007 yang seharusnya berakhir pada tanggal 28 Februari 2012 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2012.
masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPST tanggal 29 Juni 2007 yang seharusnya berakhir pada tanggal 29 Juni 2012 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2012.
masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 19 September 2008 yang seharusnya berakhir pada tanggal 19 September 2013 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2013.
Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan perubahan data Perseroan tentang penyesuaian jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan.
