mjgÁDFÓ^
BUDAPEST F Ő V Á R O S
^.ol^^JU
XVI. KERÜLETI Ö N K O R M Á N Y Z A T ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Módosító indítvány a 2015. évi költségvetési rendelettervezethez Kovács Péter Polgármester részére
HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A 2015. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Az „Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" között a „Felhalmozási célú központosított támogatások" előirányzaton a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen 16 000 E Ft került tervezésre a költségvetésben. (Előterjesztés 16. oldal, rendelettervezet 1.1.A. melléklet 63. sor) 2015. február 9-én jutott tudomásunkra a támogatás pontos összege, amely 15 905 766 Ft (15 906 E Ft). Az eltérés a tervezettől 94 E Ft. Javasolom, hogy a fejlesztési céltartalék terhére a bevételi előirányzat 94 E Ft-tal kerüljön csökkentésre (forrás: „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül", rendelettervezet 5. melléklet 59. sora).
Budapest, 2015. február 10.
Azonosító: 239022 Kitöltő: Admin Lezárva: 2015.02.05. 23:45:06
PDF készült: 2015.02.06. 13:07:19
BELÜGYMINISZTÉRIUM POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI
ÁLLAMTITKÁR
2- . ^ U i ^ J L
Iktótszám: BMÖGF/7-3/2015.
TÁMOGATÓI OKIRAT részére (a továbbiakban: Kedvezményezett) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4. pont Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések b.) alpont Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Támogatás összege 15 905 766 Ft
A támogatás folyósítása három részletben történik az alábbiak szerint Folyósítás Összeg (Ft) I. ütem
5 301 922
II. ütem
5 301 922
III. ütem
5 301 922
A Kvtv. alapján kapott támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. A támogatás felhasználása 2016. december 31-ig, a fent meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében lehetséges. A támogatással a Kedvezményezett az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el a Magyar Állam kincstár felé. Amennyiben a Kedvezményezett a Kvtv. alapján átadott pénzeszköz révén kamatbevételhez jut, a kamatbevételt köteles e támogatott célra elkülöníteni és annak megvalósítása érdekében felhasználni, az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeknél erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni
1/2
S»S^
"I.UVie
Uék [xJh ^
^ ^ ^ ^
PDF készült: 2015.02.06. 13:07:19
A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkelezési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond - erről írásban tájékoztatja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes igazgatóságát - és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti. A jogtalanul igénybe vett összeg után az önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A Kincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik. A visszafizetés teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A támogatási jogviszony létrejöttéhez a kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak tekintjük, ha a Kedvezményezett 2 munkanapon belül nem tesz nyilatkozatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben.
Az Áht 50. § (1) bekezdés valamint az Ávr. 75. § alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója •fflegfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, •harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, •fflköltségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, •Ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel a fejlesztés megkezdését megelőzően rendelkezni fog.
A támogatói okirat elfogadását a Kedvezményezett részéről akként kell tekinteni, hogy a fenti feltételeknek megfelel. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2015. február 05. Üdvözlettel: "a Miniszter nevében és megbízásából" Pogácsás Tibor sk.
Kapják 1 .£z. pld. Kedvezményezett elektronikus formában 2.£z. pld. Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága elektronikus formában 3.a. pld. Irattár
2/2
a 2015. február 9-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből. NAPIREND:
2.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Előadó: Szatmáry László KFÜB elnöke
HATÁROZAT: 9/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének javaslatát megtárgyalta, előterjesztés 46. oldalán lévő: 3. Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési kiadások 3/3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Aszfaltos j árdaj avítás költségvetési javaslatban tervezett keret 7.000 E Ft-tal történő megemelését javasolja, melynek forrásaként a bizottság a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg, így összesen 31.835 E Ft éves keret elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Határidő: 2015. február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 10/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének javaslatát megtárgyalta, előterjesztés 72. oldalán lévő: 7. Beruházások 7/2. Egyéb építmény beszerzés, létesítés F.) Tervezések, szabályozási, rendezési tervek II.) 2.) A KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készíttetése költségvetési javaslatban tervezett keret 4.000 E Ft-tal történő megemelését javasolja, melynek forrásaként a bizottság a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg, így összesen 8.000 E Ft éves keret elfogadását javasolja a Képviselő testületnek. Határidő: 2015. február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
J2 - <=>{dü^HATÁROZAT: 11/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (II. .) önkormányzati rendelet elfogadását a 9/2015. (II. 9.) KFÜB és 10/2015. (II. 9.) KFÜB javaslataival kiegészítve Határidő: 2015. február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás Kmf.
Gilyén Ince sk. jegyzőkönyv hitelesítő
Szatmári László sk. KFÜB elnöke
A kivonat hiteléül: Baranyai Zsolt műszaki ügyosztályvezető Budapest, 2015. február 11.
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI Ö N K O R M Á N Y Z A T ^ ^ Varga Hona képviselő
.
«.
Tárgy: Módosító indítvány a 2015. évi költségvetési rendelethez
* a_
^ •^
c
c x
^ ^' ^
Kovács Péter Polgármester részére Helyben
Tisztelt Polgármester Úr! A 2015. évi költségvetéshez az alábbi módosító indítványt terjesztem elő: A XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat intézményeiben, a szakorvosi ellátásban több szakrendelésnél, kéthárom hónapos várólisták alakultak ki, amelyek többek között finanszírozási okokra vezethetőek vissza. Az Intézmény 2015. évre tervezett fő bevételi forrásai: - OEP: 888.737 eFt - Saját, működési bevételek: 71.909 eFt Önkormányzati támogatás: 44.345 eFt A fenti adatokból megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás az Intézmény működési bevételeinek csupán a 4,4%-a. Mivel az Önkormányzat tudomásom szerint, amúgy is csak az alapellátást támogatja, az Intézmény pedig a szakorvosi ellátásra előre láthatólag semmilyen támogatást nem tud igénybe venni, ezért sem létszámemelésre, sem a rendelési idők növelésére támogatás nélkül nincs lehetősége. Tudni kell, hogy a 2006-ban megállapított TVK (teljesítés volumen korlát) alapján, a járóbeteg ellátásban kerületünknél csak a EX kerület kap kevesebb OEP finanszírozást TVK/főre számolva, ami azt jelenti, hogy budapesti viszonylatban, jelenleg súlyosan alulfinanszírozottak vagyunk. (1. sz. melléklet) Más fővárosi önkormányzat egészségügyi szolgálatának finanszírozását is tanulmányoztam a fellelhető adatok alapján és azt tapasztaltam, hogy még a szomszédos XV. kerületi Önkormányzat is, például 2013ban, 159.696 eFt-al, az intézmény teljes működési bevételének 12 %-ával támogatta a saját intézményét, de vannak önkormányzatok, amelyek ennél sokkal jelentősebb működési támogatást adnak, annak ellenére, hogy az OEP-től nagyobb finanszírozást kapnak. (2. sz. melléklet) A fentiek alapján javaslom, hogy a XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működési kiadásaira, a járóbeteg ellátás javítása érdekében, a támogatási keretet a teljes bevétel 10 %-ra, azaz 106.738 e Ftra emeljük. A működési támogatás 62.239 eFt-al való megemelésének forrásául az Ikarus Sportpálya parkolójának előrehozott beruházására betervezett keretet, az Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának 6/A melléklet 17. sorát jelölöm meg. Budapest, 2015. február 11.
Tisztelettel,
2?/A . -meAl ^VcJtet Kerületek 1. Budavári II. Budavári III.Budavári IV.Ujpest V. Belváros VI. Terézváros VII.Ker. VIII. Józsefváros IX. Ferencváros X. Ker. XI.Ker. XII.Ker. XIII.Ker. XIV.Ker. XV.Ker. XVI.Ker. XVII.Ker. XVIII.Ker. XIX.Ker. XX.Ker. XXI. Csepel XXII.Ker. XXIII.Ker.
Létszám
Járó TVK
24 728,00 88 729,00 123 729,00 98 374,00 27 289,00 4 212,00 82 222,00 82 222,00 61 576,00
173 137 361 677 567 604 445 704 267 398 328 981
139 000,00 56 544,00 119 531,00 120 148,00 80 218,00 72 000,00 78 250,00 99 225,00 61 610,00 63 971,00 76 339,00 21 000,00
járóTVK/fő
572,00 769,00 482,00 232,00 405,00 700,00
4072 4587 4530 9798 7810
526 561 900,00 234 830 450,00
6404 3813
632 959 782,00
4553
479 492 484 619 356 218 285 721
135,00 522,00 080,00 564,00
4011 4033 4440 3968
529 540 882,00 356 218 080,00 379 152 459,00
8595 5568 4966
Az Egészségügyi Intézmény létszámának, bevételeinek és kiadásainak alakulását 2007. évtől 2013. évig a 4. számú melléklet mutatja be, a 2013. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként pedig az 5. számú melléklet.
Működési bevételek Az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működési bevételének bemutatása forrásonként: •
OEP: 991 822 eFt
•
Saját bevétel: 101 269 eFt
•
Önkormányzati működési támogatás: 159 696 eFt
•
Központi költségvetési támogatás: 20 467 eFt
•
Előző évi pénzmaradvány: 54 031 eFt Összesen: 1 327 285 eFt
A teljesség igénye nélkül megállapítható, hogy Intézményünk működési bevételeinek kb. 74,7%-a az E. Alapból, kb. 7,6%-a saját bevételből és kb. 12%-a a fenntartótól származott. Az E. Alapból származó bevételek összehasonlítása során megállapíthatjuk, hogy 2013ban az E. Alapból - ide nem értve a nemzetközi egyezményes ellátásokat - összesen kb. 991 MFt támogatást kapott az intézmény szemben a 2012-es kb. 995 MFt egészségbiztosítási bevétellel. Az egzakt bevételi számadatokat és abszolút, illetve relatív változásokat a lenti tábla prezentálja.
38
4-
Md&Ju
Előzetes kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2015. február 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből
1. NAPIREND Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére
Határozat 04/2015. (11.10.) KKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet „Egyéb működési célú kiadások" közt szereplő „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" a) pontjában (előterjesztés 61. oldalán) található Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretet (KKB hatáskör) során szereplő 7.000.000 Ft-ot 8.000.000 Ft-ra módosítsa, melynek fedezetét a Rendelettervezet 5. melléklet 55. sor: „Önkormányzat általános működési tartaléka" költségvetési sorból biztosítsa. Határidő: Felelős: Szavazás:
2015. február 18. Ifi. Mizsei László elnök 9 igen - egyhangú
A kivonat hiteléül:
Jármay Katalin Irodavezető
Budapest, 2015. február 16
Előzetes kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2015. február 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből
1. NAPIREND Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére
Határozat 05/2015. (11.10.) KKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a 04/2015. (11.10) KKB módosító határozattal elfogásra javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetését. Határidő: 2015. február 18. Felelős: ljj. Mizsei László elnök Szavazás: 8 igen -1 tartózkodás - 0 nem A kivonat hiteléül:
Jármay Kami'Un Irodavezető
Budapest, 2015. február 16.
Ács Anikó Fidesz frakció vezetője, képviselő
Tárgy: Módosító javaslat a 2015. évi költségvetéshez Tisztelt Polgármester Úr! Mint, azt Ön is tudja a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház idén elnyerte a Közművelődési Minőségi Díjai Ezzel a legmagasabb szakmai elismeréssel Magyarországon csak néhány intézmény büszkélkedhet, évente csupán egy intézmény nyerheti el Ez a kimagasló eredmény a Corvin Művelődési Ház kollektívájának a hosszú ideje torló kiemelkedő kulturális munkáját dicséri. Javaslom, hogy a Corvin Művelődési Ház költségvetését emelje meg a képviselőtestület 5 millió forinttal, melyet a dolgozók elismerésére és újabb rendezvényekre költhetnek. Forrásként az általános működési tartalékkeretet jelölöm meg. Budapest, 2015. február 17. Ács Anikó
költségvetési módosító indítvány
G. Tárgy: költségvetési módosító indítvány Feladó: Mizsei László <
[email protected]> Dátum: 2015.02.17. 11:38 Címzett: Kovács Péter
CC: Nyíri Ildikó
A
^J.
\
'
Tisztelt Polgármester Úr! Ez úton kérem a csatolt előterjesztésem befogadását. Tisztelettel:
ifj. Mizsei László Önkormányzati képviselő Lehet Más A Politika Bp. XVI. ker. 06-30-414-1031 —Mellékletek:
6_szamu_modosito_inditvany_konyvtar.doc
21 bájt
2015.02.17. 12:06
G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT j2_ ifj.MIZSEI LÁSZLÓ KÉPVISELŐ Tárgy: Módosító indítvány a 2015. évi költségvetési rendelettervezethez Kovács Péter Polgármester részére
HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A 2015. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Javasolom, hogy a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó Ervin Könyvtár „Olvasó Liget Projektjének" támogatására az Önkormányzat költségvetésében 350 E Ft kerüljön elkülönítésre a rendelettervezet 7. mellékletében az „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" előirányzaton belül egy külön soron. A 350 E Ft-ból az Önkormányzat a Könyvtár udvarában végzett kertrendezési munkákat támogatná. Forrásul a rendelettervezet 5. mellékletében az 59. soron tervezett „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzatot jelölöm meg.
Budapest, 2015. február 17. Tisztelettel: Ifj. Mizsei László képviselő sk.
^[d^t
Költségvetés módosítók
imap://10.10.0.6:143/fetch>UID>.INBOX>25454?header=print
Tárgy: Költségvetés módosítók . í^ieJjui^ (e>f Feladó: János Abonyi Dátum: 2015.02.17. 11:12 Címzett: [email protected], [email protected], Nyíri Ildikó CC: Sebők László <[email protected]>, Zoltán Vajda Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Péter! Mellékelten küldöm a holnapi költségvetési vitához a módosító javaslatainkat, a rendelet módosító javaslatokat és a csatlakozó határozati javaslatokat! Üdvözlettel: dr.Sebők László, Vajda Zoltán és Abonyi János nevében: Abonyi János
Abonyi János [email protected] 06209664712
Mellékletek:
1/1
módosító javaslatok 2015. ktgvetés.xlsx
21 bájt
rendelet módosítók.docx
21 bájt
Csatlakozó hat. jav.docx
21 bájt
Csatlakozó hat. jav. 2..docx
21 bájt
2015.02.17. 12:05
Ssz. Tétel
Módosító indítványok a 2015. évi költségvetéshez Költségvetési sor Jav. összeg Forrás Önkormányzat általános működési 5. sz melléklet 38. sor 600X42.500.- Ft tartaléka 25.000.- E Ft (új)
1.
Babakötvény állami támogatásának megduplázása
2.
Díszpolgári cím és a XVI. Kerületért kitüntetésért járó pénzjutalom emelése 3./A. melléklet 14. sor 500.- E Ft
Önkormányzat általános működési tartaléka
3.
Iskola kezdési támogatás bevezetése felmenő rendszerben
4.
5. sz. melléklet 48. civil szervezetek működési támogatása sor
Önkormányzat általános működési tartaléka Önkormányzat általános működési tartaléka Intézmények részére r e n d e l k e z e s r e álló működési tartalék Önkormányzat általános működési tartaléka Fejlesztési céltartalék Önkormányzat általános működési tartaléka
5. sz. melléklet 39. sor (új)
620X16.000.- Ft 9.920 E Ft.-
2.000.- E Ft
5.
intézmények jutalomkerete
1 %-os növelés 2-ről 3 %-ra 31.500.- E Ft
6.
Parkfenntatás
3/C melléklet 2. sor
7.
Aszfaltos járdajavítás 3/C melléklet 14. sor 10.000.- E Ft
8.
Játszótereken játszószerek javítása
3/C melléklet 5. sor
3.000.- E Ft
3.000.- E Ft
Költségvetési sor
5. sz. melléklet 55. sor
5. sz. melléklet 55. sor
5. sz. melléklet 55. sor
5. sz. melléklet 55. sor 25.000.- E Ft 5. sz melléklet 54. sor 6.500.E Ft. 5. sz. melléklet 55. sor
5. sz. melléklet 55. sor 5. melléklet 58. sor
5. sz. melléklet 55. sor
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Tárgy: 21/2015. (Költségvetési rendelet) számú előterjesztéshez
2015. évi Költségvetési rendelet 7.§ (7) pont: A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő a XVI. Kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben.
Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán
aláírás
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Tárgy: 21/2015. (Költségvetési rendelet) számú előterjesztéshez 2015. évi Költségvetési rendelet 15.§ (1) pont: A polgármester a szeptemberi testületi ülésen átfogó tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a költségvetés első féléves teljesítéséről.
Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás
Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével - a 2016. évi költségvetés tervezésénél kezdeményezze a gépjármű adó 50-50%-os megosztását a jelenlegi 60-40 %-os arányról. Kezdeményezze továbbá a 7 éve változatlan köztisztviselői illetményalap emelését. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. április 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán
aláírás
Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez
A képviselő-testület - figyelembe véve a kerületi sportfejlesztéseket és a sport élet fellendülését - kezdeményezi a Centenáriumi Általános Iskola sportisko lává alakítását. Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes szervekkel az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket végezze el. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás
Csatlakozó határozati íavaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja egy 24 órás, állandó gyermekorvosi ügyelet létrehozásának lehetőségét a kerületben. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.
Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán
aláírás Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja a fiatalok (12. évfolyamra járók) jogosítvány szerzéséhez való önkormányzati hozzájárulás lehetőségét. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.
Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán
aláírás
KIVONAT
A-
^<ÍoJL
KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2 0 1 5 . FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
2.Napirendi pont: Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetének véleményezése
A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el: 1 4 / 2 0 1 5 . (II. 16.)
E.SZ.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 2 0 1 5 . évi költségvetésének beruházási előirányzatát emelje meg 471 3 0 0 Ft + ÁFA, összesen 5 9 8 551 Ft összeggel, informatikai fejlesztés céljára, a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" keret terhére. Határidő: 2015. február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú
Budapest, 2015. február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné
A kiállítás dátuma 2015. február 17.
Módosító javaslat
_
. .
,
A Flash-com Kft felmérte a Napraforgó Szolgálat (és minden más intézmény) informatikai rendszerét. Szakvéleményük alapján a következő ütemezést javasolják: „2015.évben 5-6 db használt PC / notebook + Win 7 Prof Ref. 5-10 db Office 2013 Std. Academic (Ezek 5-ös pakkokban vásárolhatók így ennyit vagy ennek többszörösét lehet beszerezni) 2 db monitor a CRT-k helyett 2016. évben 4 db új PC + Win 8.1 / 1 0 Prof. 4 db monitor 5-10 db Office 2013 Std. Academic (Ezek 5-ös pakkokban vásárolhatók így ennyit vagy ennek többszörösét lehet beszerezni) Ez függ attól, hogy hány gépre kell mindenképpen az MS Office 1-2 db központi nyomtató 1 db server gép vásárlás vagy felújítás 2017 - 2018 - 2019.évben 1 db NAS egység cseréje vagy felújítása (2017) 4 db új PC + Win 8.1 / 1 0 Prof. 4 db monitor 2020. évben pedig kezdődhet a most beszerzett használt gépek cseréje, és a folyamatos tervezés következtében a stabil működési feltételek megteremtése. Természetesen a kisebb költségvetésű eszközök (pl.: hálózati eszközök) cseréjét nem ütemeztük mivel ezek költségét tekintve nem jelentős." Mindebből az alábbiak beszerzését tartják elengedhetetlennek: Megnevezés
Leírás
PC-Használt
Lenovo / HP / Dell Intel - C2D 2160,2 Gb DDR2 Ram, 160Gb HDD, DVD RW
PC-ÚÍ J
Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen 4
21 900 Ft
87 600 Ft
Flash Tower Intel-G1840 / 4Gb/ 120 Gb SSD / DVD RW
Notebook - Használt
Lenovo / HP / Dell -15", Intel C2D 2160, 2 Gb DDR2 Ram, 160Gb HDD, DVD RW
Notebook - Ui uj
Lenovo G50 -15,6", Intel N3530, 4Gb, 500Gb HDD, DVD RW
Operációs rendszer - Használt
MS Win 7 Professional HU Ref.
Operációs rendszer - Új
MS Win 7 Professional HU OEM
. . Iroda, szoftvercsomag
MS Office Standard HU SNGL QLP NL Academic
Monitor
BENQ 21,5" GL2250HM
.
2
50 000 Ft
100 000 Ft
__ _ _ 85 000 Ft
. - Ft
15 000 Ft
90 000 Ft
34 500 Ft
- Ft
n
6
c 5
2
„ 2 6
c n n 5
c +
C t
°° *
30 600 Ft
c
* , ,°°
a 1 3 2
nn
5
P t R
61 200 Ft
Nettó összesen
471 300 Ft
Áfa 27%
127 251 Ft
Bruttó összesen
598 551 Ft
Tekintettel a fentiekre, az alábbi határozati javaslatot teszem: Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének, hogy a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének beruházási előirányzatát emelje meg 471 300 Ft + AFA, összesen 598 551 Ft összeggel, informatikai fejlesztés céljára, a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" keret terhére. Határidő: 2015. február 18. napján tartandó Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József bizottsági elnök (Elfogadása egyszerű többséget igényel)
KIVONAT
KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ, NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
2.Napirendi pont; Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetének véleményezése Előterjesztő: Varga Ilona képviselő
15/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat: Varga Ilona képviselő módosító indítványát, mely szerint javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működési kiadásaira, a járó beteg ellátás javítása érdekében, a támogatási keretet a teljes bevétel 10 %-ra, azaz 106.738 e Ft-ra emelje. A működési támogatás 62.239 e Ft-al való megemelésének forrásául az Ikarus Sportpálya parkolójának előrehozott beruházására betervezett keretet, az Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának 6/A melléklet 17. sorát jelöli meg, az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem támogatja. Határidő: 2015. február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 1 igen, 1 nem, 5 tartózkodás
Budapest, 2015. február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné
x
^
"Míézményi referens
A kiállítás dátuma 2015. február 17.
KIVONAT
KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
2.Napirendi pont: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetének véleményezése A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:
13/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az alábbi határozatot: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló ..../2015. (II. .) önkormányzati rendeletét. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18 § (2) bekezdés a) pontja alapján.) Határidő: 2015. február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Budapest, 2015. február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné —7 jegyzőkönyv hitelesítő
Dohrí>síné Ladjánszki Tímea * Intézményi referens
39
A kiállítás dátuma 2015. február 17.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága
Kiegészítés a 21/2015. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez Előzetes kivonat a Kulturális és Sport Bizottság 2015. február 16-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:
Napirend: 7
5. A „Javaslat Budapest Főváros X J ! . kerületi Önkormányzat költségvetésére" tárgyú Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése
2015.
évi
31/2015. (EL 16.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló] önkormányzati rendeletet. Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a Polgármestert értesítse. Határidő: 2015. február 18-i Képviselő-testület} ülés Felelős: Horváth János bizottsági elnök ' Szavazás: 6 igen, egyhangú Budapest, 2015. január 18.
Horváth János s.k. Bizottság elnöke
A kivonat hiteléül:
Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető
Antalóczy Csaba s. k. j egyzőkönyv-hitelesítő
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. február 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből
Napirend 6. A 2015. évi költségvetés-tervezet véleményezése
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúságés Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy alkossa meg a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét.
Ács Anikó s.k. bizottsági elnök
Budapest, 2015. február 16.
Majorné Szabó Etelka intézményi referens
Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k. jegyzőkönyv hitelesítő
