Bijlage 1 Achtergrond directieleden en leden van de Raad van Commissarissen Directeuren GasTerra GasTerra wordt statutair bestuurd door een hoofddirecteur (CEO) en drie algemeen directeuren met specifieke aandachtsgebieden. Zij zijn voor onbepaalde tijd benoemd. De algemeen directeuren zijn algemeen procuratiehouder; zij vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van de hoofddirecteur. De samenstelling van de directie van GasTerra is als volgt:
drs. Gertjan Lankhorst Chief Executive Officer Gertjan Lankhorst is geboren op 22 december 1957 te Amsterdam. Hij werkte van 1982 tot 1986 op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 begon hij op het ministerie van Economische Zaken als medewerker van de directie Algemene Economische Politiek. Vervolgens bekleedde hij verschillende functies binnen het ministerie, onder andere directeur Olie en Gas (1996-1999), directeur Marktwerking (1999-2003) en directeur-generaal van Energie (2004-2005). Op 1 september 2006 is hij benoemd tot Chief Executive Officer van GasTerra. Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam, Algemene Economie (afgestudeerd in 1984) Bevoegdheid Bestuurder, zelfstandig bevoegd
drs. Maurice de Wilde RC Chief Financial Officer – per 15 januari 2013 Maurice de Wilde is op 20 september 1971 geboren in ‘s-Hertogenbosch. In 2000 trad hij in dienst bij Shell, hier vervulde hij meerdere functies. Maurice de Wilde was onder meer werkzaam als Finance Manager in Oman en Asset Finance Manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. In zijn laatste functie werkte hij vanaf 2009 als financieel directeur in Gabon. Daar was hij verantwoordelijk voor financiële zaken, IT en inkoop. Voorafgaand aan zijn werkzaamheden bij Shell heeft hij bij PriceWaterhouseCoopers en bij Lyondell Chemical gewerkt. Opleiding Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfseconomie (afgestudeerd in 1995) en Register Controller (afgestudeerd in 1999) Bevoegdheid Algemeen procuratiehouder
1 | GasTerra Jaarverslag 2012 | achtergrond directieleden en leden rvc
drs. Jacob Kielman Chief Commercial Officer Jacob Kielman is geboren op 30 september 1951 te Winschoten. Van 1973 tot 1974 werkte hij bij de Cartonfabriek Union in Oude Pekela als directie-assistent. Van 1977 tot 1981 was hij stafdocent binnen de Stichting Opleiding Sociale Arbeid MBO en HBO. Vervolgens werd hij medewerker organisatie-advies bij de PTT, Telefoondistrict Groningen. In 1983 trad Jacob Kielman in dienst bij Gasunie. Hier begon hij als stafmedewerker Kapitaalmarkt op de afdeling Treasury. Vervolgens werd hij chef van de afdeling Kapitaalmarkt, Vreemde Valuta en Geldmarkt. In 1989 volgde de benoeming tot projectleider Gasinkoop. Van 1990 tot 1996 was hij chef Gasverkoop Industrie en daarna chef Treasury en Economie. Op 15 februari 2000 werd hij benoemd tot directeur Gasinkoop. Later was hij directeur Lange Termijnmarkten bij GasTerra. Sinds 2010 is hij Chief Commercial Officer. Opleidingen Rijksuniversiteit Groningen, Bedrijfseconomie (afgestudeerd in 1977) Bevoegdheid Algemeen procuratiehouder
ir. Anton Broenink Chief Operating Officer Anton Broenink is geboren op 26 mei 1957 te Hengelo. In mei 1981 trad hij in dienst bij Esso Nederland B.V. (ExxonMobil), waar hij verschillende functies in zowel Nederland als het buitenland bekleedde. Van 1981 tot 1983 was hij engineer in het Logistieke Departement Esso Benelux en achtereenvolgens op de raffinaderij van Esso in Rotterdam. Aansluitend was hij van 1984 tot 1986 senior engineer bij Exxon Research & Development en bij de Flexicoking Unit van Esso te Rotterdam. In de periode van 1986 tot 2002 heeft hij vervolgens een verscheidenheid aan functies vervuld, variërend van Supply Operations Manager tot European Optimization Advisor en het managen van enkele projecten. In 2002 werd hij benoemd tot Gas Marketing Manager bij de afdeling ExxonMobil Gas Marketing. Op 1 juni 2007 trad Anton Broenink in dienst van GasTerra als lid van het directieteam. Opleiding Universiteit Twente Enschede, Chemische Technologie (afgestudeerd in 1981) Bevoegdheid Algemeen procuratiehouder
Directeuren GasTerra Naam
Functie
Bevoegdheid
Datum van benoeming
drs. Gertjan Lankhorst
Chief Executive Officer
Zelfstandig bevoegd
1 september 2006
drs. Maurice de Wilde RC
Chief Financial Officer Algemeen procuratiehouder
15 januari 2013
drs. Jacob Kielman
Chief Commercial Officer Algemeen procuratiehouder
1 juli 2005
ir. Anton Broenink
Chief Operating Officer Algemeen procuratiehouder
1 oktober 2007
2 | GasTerra Jaarverslag 2012 | achtergrond directieleden en leden rvc
Samenstelling Raad van Commissarissen GasTerra De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij GasTerra. De Raad van Commissarissen bestaat uit acht leden waarvan één lid wordt benoemd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter; de Minister van Economische Zaken moet deze benoeming goedkeuren. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een College van Gedelegeerde Commissarissen aan, dat uit vijf leden bestaat, waarvan één lid een door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie benoemde commissaris is. De Raad kan zijn bevoegdheden delegeren aan het College, voorzover deze delegatie geen inbreuk maakt op taak en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. Statutair is vastgesteld dat jaarlijks in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders twee leden van de Raad van Commissarissen aftreden, volgens een door loting vast te stellen rooster. De raadsleden die aftreden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar. Opvolgende leden van de Raad van Commissarissen nemen op het rooster de plaats van hun voorgangers in.
Raad van Commissarissen GasTerra Naam
Bevoegdheid
Datum van benoeming
Bestuurstermijn
mr.drs. C.W.M. Dessens
Gedelegeerd Commissaris
1 januari 2006
Herkiesbaar in 2013
drs. D.A. Benschop
Gedelegeerd Commissaris
1 mei 2011
Herkiesbaar in 2012
ir. J.D. Bokhoven
Gedelegeerd Commissaris
ir. P. Dekker Lid Raad van Commissarissen drs. M.E.P. Dierikx
Gedelegeerd Commissaris
drs. J.C. De Groot Lid Raad van Commissarissen ir. J.M. Van Roost
Gedelegeerd Commissaris
drs. A.P.N. van Veldhoven Lid Raad van Commissarissen
1 november 2007
Herkiesbaar in 2015
1 juli 2005
Herkiesbaar in 2013
2 juli 2011
Herkiesbaar in 2014
1 januari 2006
Herkiesbaar in 2012
1 juli 2005
Herkiesbaar in 2014
31 maart 2011
Herkiesbaar in 2015
mr.drs. C.W.M. Dessens Stan Dessens is geboren op 30 oktober 1947 in Vlaardingen. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gelegeerde Commissarissen. Vanaf 1974 werkte hij op het ministerie van Economische Zaken, bij het directoraat-generaal voor Industrie en voor Energie. Van 1988 tot 1999 was hij directeur-generaal Energie. In 1999 werd hij benoemd tot directeur-generaal Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie. Sinds 2005 is hij zelfstandig werkzaam. De heer Dessens heeft diverse bestuursfuncties, waaronder voorzitter van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, bestuurslid van de stichting Meld Misdaad Anoniem en voorzitter van de Executive Board van het CATO (CO2 Afvang Transport en Opslag)project. Opleiding Universiteit Leiden, Natuurkunde (afgestudeerd in 1972) en Rechten (afgestudeerd in 1974)
drs. D.A. Benschop Dick Benschop is geboren op 5 november 1957 in Driebergen. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. Hij heeft in verschillende functies in de Tweede Kamer en de PvdA gewerkt. In 1994 richtte hij zijn eigen consultancy onderneming op. Tussen 1998 en 2002 keerde hij terug naar de politiek als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok. In 2003 trad hij in dienst bij Shell in het Europese gasbedrijf Shell Energy Europe. Hij verhuisde begin 2006 naar Kuala Lumpur waar hij leiding gaf aan de Gas & Power business (LNG en GTL) in Maleisië. In 2009 werd hij Vice-President Strategy voor de Royal Dutch Shell Group. Per 1 mei 2011 is hij President-directeur van Shell Nederland en Vice-President Global Gas Market Development. Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam, Geschiedenis (afgestudeerd in 1984)
3 | GasTerra Jaarverslag 2012 | achtergrond directieleden en leden rvc
ir. J.D. Bokhoven Jan Dirk Bokhoven is geboren op 4 maart 1957 in Rotterdam. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. Vanaf 1982 tot en met 2001 bekleedde hij diverse functies bij onder andere Conoco, Veba en Clyde. In 2001 trad hij in dienst bij EBN als Technical Manager. Vanaf 2007 is hij Directievoorzitter van EBN en eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van EBN. Opleiding Technische Universiteit Delft, Petroleumwinning (afgestudeerd in 1983)
ir. P. Dekker Pieter Dekker is geboren op 16 juli 1950 in Wassenaar. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Vanaf 1977 bekleedde hij diverse functies binnen Shells aardgasorganisatie, onder andere in Londen en Calgary. In 1997 kwam hij terug naar Nederland en werd hij verantwoordelijk voor Shells participatie in het Nederlandse Gasgebouw, met name voor de aardgasverkoopactiviteiten. Hij is eveneens lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en verantwoordelijk voor Shell’s participatie in een gasbedrijf in Griekenland en in het windenergieproject NoordzeeWind in Nederland. Opleiding Universiteit Delft, Technische Natuurkunde (afgestudeerd in 1975)
drs. M.E.P. Dierikx Mark Dierikx is geboren op 5 juni 1953 in Vlissingen. Hij is Gedelegeerd Commissaris van GasTerra. Na zijn studie was hij enkele jaren werkzaam bij Esso Chemie in de marketing. Daarna koos hij voor een carrière bij het Ministerie van Economische Zaken. Hier was hij aanvankelijk actief op het terrein van het Nederlands industrie- en technologiebeleid, vanaf 1992 op het terrein van Buitenlandse Economische Betrekkingen en vanaf 1994 in de functie van directeur Economische Samenwerking en Exportbeleid. In 1996 maakte hij de overstap naar het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur Azië en Oceanië, tevens plaatsvervangend Directeur Generaal Regio- en landenbeleid, om in 2000 weer terug te keren bij het ministerie van Economische Zaken als vrijgestelde plaatsvervangend Directeur Generaal Buitenlandse Economische betrekkingen. Vanaf 2004 werkte de heer Dierikx bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als Directeur Generaal Water. Van 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 was hij Directeur Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. Per 1 juli 2011 is de heer Dierikx benoemd tot Directeur Generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken. Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam, Organische Scheikunde, met bijvakken biochemie en economie (afgestudeerd in 1979)
drs. J.C. De Groot Jos De Groot is geboren op 22 mei 1958 in Groningen. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Na zijn studie bekleedde hij verschillende functies binnen het Ministerie van Financiën. In 2002 maakte hij de overstap naar het Ministerie van Economische Zaken waar hij directeur Energieproductie werd. Sinds 2006 is hij directeur Energiemarkt en verantwoordelijk voor marktwerking en voorzieningszekerheid binnen de energiesector. Opleiding Rijksuniversiteit Groningen, Algemene Economie (afgestudeerd in 1982)
4 | GasTerra Jaarverslag 2012 | achtergrond directieleden en leden rvc
ir. J.M. Van Roost Joost Van Roost is geboren op 13 april 1955 in Leuven. Hij is gedelegeerd commissaris van GasTerra. Vanaf 1979 bekleedde hij verschillende functies binnen ExxonMobil. Sinds 1999 was hij Upstream Directeur van ExxonMobil Benelux. Na het samensmelten van Exxon met Mobil werd hij president van ExxonMobil Benelux in 2000. Daarnaast is hij directeur Aardgas en CEO van Esso Nederland BV en CEO van ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Opleiding Katholieke Universiteit Leuven, Elektronisch werktuigbouwkundig ingenieur (1977), University of Michigan, M.Sc. in Nuclear Engineering (1978), MBA (1983)
drs. A.P.N. van Veldhoven Alexander van Veldhoven is geboren op 29 november 1973 in Waalwijk. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Vanaf 1999 bekleedde bij diverse functies bij ExxonMobil, onder andere in Londen, Hannover en Houston. In zijn huidige functie als Gas Marketing Manager vertegenwoordigt hij ExxonMobil in het Nederlandse Gasgebouw. Opleiding Universiteit Maastricht, Bedrijfseconomie (afgestudeerd 1999)
5 | GasTerra Jaarverslag 2012 | achtergrond directieleden en leden rvc
