BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN. PERSEROAN TERBATAS PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk. Nomor : 53.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk Nomor : 53.-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-05-2011 (dua puluh Mei dua ribu sebelas). --14.10 (empat betas Ilewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat --------Saya, FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan narna-namanya akan disebutkan -----p a da ba g i a n a kh i r akta ini _----------------------------------------------------------------------Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT PANCA GLOBAL ----------SECURITIES Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di ---Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Suite 1706 A, Jalan Jendral Sudirman Kavling -2-53, Jakarta 12190 yang anggaran dasarnya berturut-turut ------------diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia: --------------------------------- tanggal 04-05-2001 (empat Mei dua ribu satu) nomor: 36 Tambahan -------nomor: 2871; ------------------

--------------------------

tanggal 04-05-2001 (empat Mei dua ribu sate) nomor: 36 Tambahan -------nomor: 2872; ---------------------------------------------------------------------------------tanggal 18-11-2003 (delapan betas Nopember dua ribu tiga) nomor: 92, Tarbahan nomor: 11587;---------------------------------------------------------------

- tanggal 13-07-2004 ( tiga betas Juli dua ribu empat ) nomor:56, Tambahan -nomor: 558/L/2004; ----------------

---------------------------------------------

- tanggal 03-09 -2004 ( tiga September dua ribu empat ) nomor:71, Tambahan I nomor: 8713; ----------------------------------------------------------------------------------tanggat 24-09 -2004 ( dua puluh empat September dua ribu empat) ----- -----nomor:77, Tambahan nomor : 9589; ------------------------------------------------------

-.

tanggal 16-12-2005 (enam betas Desember dua ribu lima) nomor:100, I Tambahan nomor: 1181 ; -------------------------------------------------------------- ...._

-diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 -Tentang Perseroan Terbatas dengan akta nomor 6, tanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukurn Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusannya tanggal 10-07-2008 (sepuluh Juli dua ribu delapan)

---

Nornor: AI-IU-39828.AI-I.01.02.Tali un 2008, diubah dengan akta nomor: 32 -tanggal 14-05-2009 (empat betas Mei dua ribu sembilan) dibuat dihadapan saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahunan Perubahan Anggaran Dasartelah diterima clan dicatat dalam Database Sisminbakum Menteri Hukum Dan I-lak Asasi Manuasia Repubik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.11810 tanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan), terakhir diubah dengan akta Nomor: 55, tanggal 21-06-2010 (dua puluh satu Juni dua ribu sepuluh) dibuat-dihadapan saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalani Database Sisminbakum Menteri Hukun3 Dan Hak Asasi Manuasia Repubik Indonesia Nomor: AHU-Al-1.01. 10.09236 tanggal 25-03-2011 ( dua puluh lima Maret due ribu sebelas ). ----------------------------------------------------------------------------------Untuk selanjutnya PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk dalam akta ini akan disebut Perseroan . ------------------------------------------------------------------Berada di Layang-Ieyang Business Center The Energy Building 29th Fl.,

SCBD Lot 11 A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, agar membuat Berita Acara nmengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat" ), Rapat dilangsungkan pada hari, 2

tangga[ dan jam ser-ta tempat seperti tersebut diatas . ----------------------------------Telah hadir dalarn Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -------I.

Para a n 9 g ota D i re ks i P e rs e roa n ; ----------------------------------------------------1. Tuan HENDRA HASAN KUSTARJO, lahir di Bogor, pada tanggal -------06-04-1964 (enam April seribu sembilan ratus enam puluh empat), ------[

Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat ---------tinggal di Jakarta Barat, Kebon Jeruk Indah E.10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan; -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5208.060454.0162, yang berlaku hingga tangga l 06-04-2014 (enam April dua ribu empat belas); --menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; --------------------------------------------------------------------------------2. Tuan TRISNO LIMANTO, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal ----------22-06-1966 (clua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh ------enam), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Jakarta Barat, Kavling Polri Blok 6111644, Rukun Tetangga 011, -----Rukun Warga 006, Kelurahan Wijaya Kusurna, Kecamatan Grogol ------Peta m b u ra n ; ------------------------------------------------------------------------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. : 09.5202.220666.0187 yang berlaku hingga tanggal 22-06-2011 (dua puluh dua Jun] dua ribu ---------s e b e l a s) . --------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---------Perseroan; --------------------------------------------------------------------------------3. Wanita THERESIA YOLANDA MANGUNDAP, lahir di Manado, pada --r tanggal 03-04-1972 (tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --Direktur- Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -------

Jakarta Barat, Puiau Anyer 1128, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,

------

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nor-nor : 09.5208.430472.5508, yang berlaku hingga tanggal 03-04-2011 (tiga April dua ribu sebelas); -menurut keterangannya dalarn hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --------------------------------------------------------------------___ __11. Para anggota Dowan Komisaris Perseroan; ----------------------- ----------1. Tuan CHENGWY KARLAM, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 18-11-1970 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh ---puluh), Komiaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon jeruk Blok C I nomor: 57, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan;------------------------------------------------ ---- ---- -Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5208.181170.5522 yang berlaku hingga tanggal 18-11-2011 (delapan belas November dua ribu sebelas). --------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan_ --------------------------------------------------------2-

Nyonya FARIDA EVA RIYANTI HUTAPEA, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 26-12-1949 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Prambanan 1-3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaaan, Kecamatan Menteng; ---------------------------------------------------------------------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5006.661249.0496, yang berlaku hingga tanggal 26-12-2011 (dua puluh enam Desember .t

dua ribu s e b elas). ----------------------------- -- ----------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ------Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Tuan SULIANTO, lahir di Jambi, pada tanggai 30-03-1965 (tiga puluh --Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima ), Komisaris Perseroan, --Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Gang -----Delima Ill, Nomor 81, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -------- Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan; -----Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5202.300365.0344 -----yang berlaku hingga tanggal 30-03-2014 (tiga puluh Maret dua ribu -----empat belay); ----------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya da.lam hal ini bertindak selaku Komisaris ------Perseroan; --------------------------------------------------------------------------------III. Para Pemegang Saham Perseroan;___________________________________________________ 1. Tuan HENDRA HASAN KUSTARJO tersebut diatas; -------------------------menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk diri -------sendiri sefaku pemilik dan pemegang 215.000.000 (dua ratus lima -------b e[ a s j u ta) saham Pe rse ro a n; -------------------------------------------------------2. Tuan TRISNO LIMANTO tersebut diatas; -----------------------------------------menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk did -------sendiri selaku pemilik dan pemegang 50.000.000 (lima puluh juta) - - saham Perseroan; ----------------------------------------------------------------------3.

MASYARAKAT sejumlah 243.980.500 (dua ratus empat puluh tiga juta sebilan ratus delapan puluh ribu lima ratus) saham Perseroan. --------

-Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ini -------sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -------------

ditandatangani oleh para peniegang saham danlatau kuasanya tersebut dan dilekatkan pada minuta akta ini.------------------------------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan Rn Tuan CHENGWY KARLAM selaku Komisaris Utama Perseroan. berda Surat Fenunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 13-05-2011 ( tiga betas, ribu sebelas) he indak svfaku Femimp'n Rapat. -Bahia s helurn Rapat dimulai. Pemimpin Rapat telah memperfihatkan pada -s saya. Notaris Daftar Pemegang Saham Perseroan dan menjamin sepenuhnya hahvra pemilik saham yang termuat daiam Daftar Pemegang Saham Perseroan

tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki -oieh pemegang saham yang Nadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pernegang Sahan-r Perseroan pada tanggal 04-05-2011 (empat Mei dua ribu sebelas ) sampai dengan pukul 16.00 (enam betas ) Waktu Indonesia Barat. -Selanjutnya Pemimpin Rapat memberitahukan :-------------------------------

-

A. Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 anggaran dasar---Perseroan, telah dilakukan pengumuman pemberitahuan dalam 2 (dua) ---Surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" dan surat kabar " Marian Ekonomi Neraca" masing-masing pada tanggal ---20-04-2011 (dua puluh April dua ribu sebelas). -bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3 anggaran dasarPerseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily " dan surat kabar -"I-larian Ekonomi Neraca" masing - masing pada tanggal 05-05-2011 (lima Mei dua ribu sebelas) yang berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------- PT P A N C A GLOBAL SECURITIES Tbk 6

------------------------------------------- PANGGILAN --------------------------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) -------- DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB) --Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pernegang Saham --untuk menghadiri Rapat Umunn Pernegang Sahara Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) Perseroan yang ---akan diselenggarakan pada : ----------------------------------------------------------Han i I Ta n g g a l

J u neat, 20 Me i 2010 ----------------------------------------

Waktu

: Jam 14.00 - selesai -----------------------------------------

Tempat

: Layang-layang Business Center -----------------------The Energy Building 29"' FL, SCBD Lot 11 A -------JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 1 21 90 ----

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut : -----------------------------------------1

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan -Ko m i s a ri s Ta h u n B u ku 2010. --------------------------------------------- ------

2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2010. --------3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 201 1 dan -------pernberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. --------------------------------------------------------4.' Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan memberi kuasa --------kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan --t u n j a n g a n a n g g ota Direksi - ------------------------------------------------------Agenda R U P S L u a r B is sa : ----------------------------------------------------------1. Peningkatan modal disetor yang berasal clan Kapitalisasi Agio saham menjadi saham bonus. ------------------------------------------------------------7

2. Pembahasan Studi Kelayakan tentang perubahan Kegiatan Utama Perseroan. -----------------------------------------------------------------------3. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. ------------------------Catatan : -----------------------------------------------------------------------------1

Perseroan tidak mengirinikan undangan tersendiri kepada -------Pemegang Saham, iklan panggilan ini dianggap sebagai ------Undangan. -----------------------------------------------------------------.

n 2. Yang berhak hadir dalarn Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, balk yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun -yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalann Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 4 Mei 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.------------------------ 3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang --bermaksud untuk menghadiri Rapat , dapat mendaftarkan diri ------melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pernegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR. ---------------------------- ----4. a. Pemegang Sahara yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang --nmmereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam ----

p eni u n g u to n s u a ra .-------------------------------------------------b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama I jam kerja di kantor Perseroan, Gd. Bursa Efek Indonesia TowerS

I -Lt.l7suite 1706A, Jl. Jenci. Sudirman Kav.52-53 Jakarta ------12190 atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT BlueChip Mulia, Gd Bina Mulia I Lt.4, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10 -Jakarta 12950.----------------------------------------------------------------5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat ---diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas ---pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham ------berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran ---Dasar dan perubahannya yang terakhir Pemegang Saham dalam -Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi -Te rtu l i s U n to k R a p at (KT U R).----------------------------------------------6. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011.-------------7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat ---Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat --hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.-------------------------------------------------- Jakarta, 5 Mei 2011 -------------------------------------------------------- PT P a n ca Global Se cu ti e s Tbk -------------------------------------------------------------- Direksi Perseroan ---------------------------------bahwa selernbar dari surat kabar-surat kabar yang memuat pengumunan pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tersebut diatas dilekatkan pada-m i n u to akta m l . ------------------------------------------------------------------------B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -04-05-2011 (empat Mei dua ribu sebelas) jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 674.623.110 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam 9

ratus dua puluh tiga ribu seratus sepuluh) saham, dengan ' nilai nominal -Rp 100 ,00 (seratus rupiah) setiap saham . --------------------------------------i C . Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah ----- -508.980.500 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu --lima ratc.us) saham atau lebih kurang 75,447 % (tujuh puluh lima koma empat puluhempat persen ) dari seluruh jumlah saham yang telah ---- ----dikeluarkan dalam Perseroan , sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 1.a -anggaran dasar Perseroan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat . ------------------------------------- -_-..Y.... -Bahwa Agenda Rapat i ni adalah : _______________________________--____________--._.__-1

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, --pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh). ----------------

2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh). ------------------------------------------------------------------------------__..r 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. ------------------------------------ -_ 4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris den memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi . -------------------------------------------------------------------Agenda Pertama Rapat ini yaitu : ------------------------------------------------Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan -Komisaris Tahun Buku 2010 (sepuluh). ---------------------------------Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pada scat pemegang saham -----10

memasuki ruangan Rapat, Perseroan telah membagikan Laporan Tahunan ----untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) kepada para pemegang saham yang hadir dalarn Rapat ini. Dalam Laporan Tahunan tersebut telah dilampirkan -----perhitungan laba rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagaimana tercanturn dalam --laporannya Nomor: R.2.2/036/03!11 tanggal 10-02-2011 (sepuluh Eebruari dua ribu sebelas) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ---------------------------Sesuai dengan ketentuan yang cliatur dalam Pasal 67 ayat (1) --------------------Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----------selanjutnya disebut "UUPT", Laporan Tahunan untuk tahun buku 2010 (dua ---ribu sepuluh) telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan --------------Kornisaris Perseroan. ----------__----------------------------------------------------------------Direksi telah mengumumkan bagian dari Perhitungan Tahunan, yaitu berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal ----31-12-2011 (tiga puluh sate Desember dua ribu sepuluh) dalam 2 (dua) Surat -Kabar Harlan investor Daily dan Harlan Ekonomi Neraca pada tanggal ----------23-03-2011 (dua puluh tiga Maret dua ribu sebelas) Berta menyampaikan bukti iklannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BE]).-----------------------------------Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) juga telah di -----------sampaikan kepada BAPEPAM-LK dan BE[ pada tanggal 21-03-2011 (dua --------------------------------------------------

uluh satu Mare[ dua ribu sebelas

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HENDRA HASAN KUSTARJO selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) . -----------------------------------------------------------------------II

Tuan I-IENDRA HASAN KUSTARJO selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan sebagaimana ternyata dari lampiran yang dilekatkan pad minuta akta ini yang pada pokoknnya antara lain sebagai berikut : ----------------------Kecenderungan perekonomian global yang semakin membaik, meskipun tetap dibayangi oleh (crisis hutang di Eropa, memberikan kesejukan bagi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Keadaan ini tidak terlepas dengan dukungan performa beberapa negara pilar -------perekonomian dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, China, clan -India yang kinerjanya terns membaik. Indonesia secara ekonomi makro ---telah mengalarni pertumbuhan ekonominya mencapai 6 , 1 % (enam koma sate persen ), melampaui target Anggaran Dan Pendapatan Belanja -------Negara Perubahan (APBNP) 2010 (dua ribu sepuluh) yang semula dipatok di 5,8 % (lima (coma delapan persen). ---------------------------Situasi kondusif itu memberi implikasi positif bagi industri pasar modal Indonesia sehingga terefleksikan mela€ui kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efelc Indonesia (BEI) pada akhir perdagangan selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh), ditutup pada posisi 3.700 ( tiga ribu tujuh rates) atau menguat sebesar 46 % (empat puluh enam persen)

-

dibandingkan posisi penutupan akhir tahun 2009 ( dua ribu sembilan) yang berada pada posisi 2.534 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat). --

-

Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BEI juga mengalarni peningkatan sebesar 60 , 6 % (enam puluh koma enam persen) dari Rp 2,019 triliun (dua koma no] sembilan belas triliun rupiah) pada --akhir tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp 3,244 triliun ( tiga koma dua ratus empat puluh empat triliun rupiah) pada akhir perdagangan 12

tanggal 330-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh). Total nilai ---transaksi saham di BEI sepanjang tahun 2010 (dua ribu sepuluh) ----------mencapai Rp 1.249 triliun (seribu dua rates empat puluh sembilan triliun rupiah). Angka ini meningkat sebesar 23,1 % (dua puluh delapan koma --sate persen) dari total nilai transaksi saharn sepanjang tahun 2009 (dua -ribu Sembilan) sebesar Rp 975 triliun (sembilan ratus tujuh puluh lima ----triliun rupiah). Dernikian juga, nilai transaksi rata-rata harian mengalami --peningkatan dari Rp 4,1 triliun (empat koma sate triliun rupiah) per hari ---pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi Rp 5,1 triliun (lima koma ---satu triliun rupiah) per hari pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Dilihat ---dari nilai bersih transaksi saham yang dilakukan oleh investor asing, ------sepanjang tahun 2009 (dua ribu sembilan) terjadi aliran masuk dana asing (net inflow of foreign capital) sebesar Rp 13,8 triliun (tiga belas koma -----delapan triliun rupiah). Angka ini meningkat cukup signifikan sepanjang -tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi Rp 26,7 triliun (dua puluh enam ---koma tujuh triliun rupiah). Patut disyukuri, berkat pengalarnan dan ---------dukungan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan telah menunjukkan kemampuannya mernanfaatkan situasi ekonomi yang kondusif dalam -----nnelaksanakan kegiatan usahanya, sepanjang tahun 2010 (dua ribu -------sepuluh) kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan cukup -----------memuaskan. Hal ini terlihat dari meningkatnya Laba Usaha sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 10,5 miliar (sepuluh koma lima miliar rupiah) dibandingkan tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sebesar Rp 8,1 ----miliar (delapan koma sate miliar rupiah). Pendapaian ini tentunya tidak ---terlepas clad meningkatnya Pendapatan Usaha Perseroan yang cukup ---signifikan mencapai Rp 31,3 miliar (tiga puluh satu korna tiga persen) atau 13

mengalami peningkatan sebesar 110,6 % (seratus sepuluh koma enam person) dibandingkan posisi tahun 2009 (dua ribu Sembilan) sebesar ----Rp 14,9 miliar (enmmpat betas koma sembilan miliar rupiah)- Disamping itu faktor kedisiplinan manajemen dalarn menerapkan pengawasan biaya ---yang ketat namun tetap mempertimbangkan efektifitas bagi operasional -Perseroan juga turut memberikan kontribusi positif. Pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan telah berhasil membukukan Laba Bersih. sebesar Rp 18,2 miliar (delapan belas koma dua miliar rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar 12,7 % (dua helas koma tujuh person ) dari periode sebelumnya yaitu Rp 16,2 miliar (enam belas koma dua miliar rupiah).---- Pencapaian atas laba bersih ini merupakan pencapaian laba bersih tertinggi sejak Perseroan didirikan. Perseroan menyadari bahwa tantangan untuk tahun 2011 (dua ribu sebelas ) mempunyai karakteristik tersendiri, tidak terlepas dengan perekonomian Indonesia yang akan mendapat pengaruh dari meiuasnya dampak lanjutan krisis Eropa ------merupakan tantangan tersendiri . Pasainya, Uni Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor nonmigas Indonesia yang potensial , tentu berlanjutnya Krisis Eropa pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke kawasan tersebut yang pada gilirannya bisa menghambat ekspansi ekonomi pada 2011 (dua ribu sebelas).--Ditambah tantangan yang bersumber di dalam negeri, seperti diketahul, setelah ter-tunda delapan tahun, pemerintah bertekad mewujudkan ------terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga -------pengawasan sektor keuangan yang baru selambat-lambatnya akhir tahun ini. Saat ini, Rancangan Undang Undang OJK tengah di bahas di DPR. Jika OJK benar terbentuk pada tahun ini, berarti pada 2011 (dua ribu 14

sebelas) merupakan tahun pertama operasional lembaga tersebut_ (ni ---- artinya, akan terjadi perubahan clan transformasi secara mendasar dalam tatanan sektor keuangan di Indonesia pada 2011 (dua ribu sebelas) ------ --dimana pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan Bank --------Indonesia (BI) clan supervisi lembaga keuangan nonbank, seperti ----- ----asuransi, dana pension, clan lembaga pembiayaan yang selama ini di -----bawah otoritas Bapeparn-Lembaga Keuangan akan dipindah dan menjadi kewenangan OJK, disamping itu menjadi tantangan tersendiri bagi --------pernerintah untuk bisa merumuskan formUlasi terbaik sekaligus -------------mewujudkan OJK sebagai lembaga pengawasan yang independen, kuat, dan kredibel yang mampu mengubah pengelolaan sektor keuangan di ----Indonesia menjadi j a u h le bi h ba i k.-----------------------------------------------------Direksi beserta seluruh Karyawan disertai dukungan dari Pihak Otoritas Pasar Modal dan para pernegang saham berkeyakinan bahwa Perseroan akan memiliki prospek usaha yang baik untuk masa-masa yang akan -----datang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya -----kepada para nasabah atas kepercayaan dan dukungannya selama ini dan semoga apa yang telah terjalin selama ini terus dipertahankan demi ------meraih sukses bersarna di masa depan.---------------------------------------------Selesai menyampaikan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 ( dua ribu ----------sepuluh) Tuan 1-IENDRA HASAN KUSTARJO selaku Direktur Utama ------------Perseroan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pemimpin Rapat ---untuk melanjutkan Rapat ini . -------------------------------------------------------------------Pemimpin Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa oleh karena laporan ------tahunan termasuk pula didalamnya Iaporan tentang togas pengawasan yang -telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selarna tahun buku 2010 (dua ribu 15

-- -

sembilan) , untuk itu sesuai dengan ketentuan dalarn Pasal 116 butir C ----

---

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Dewan Komisaris akan memberikan laporan tentang togas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2010 (dua ribu se uluh -Tuan Cl-IENGWY KARLAM selaku Komisaris Utama Perseroan --------------menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut Tahun 2010 ( dua ribu sepuluh) merupakan tahun yang cukup balk bagi perekonornian Indonesia pada umumnya dan Industri Pasar Modal --Indonesia pada khususnya , walaupun diawali dengan guncangan krisis hutang di Yunani yang secara pesat meluas ke negara Eropa lainnya. Di samping itu, juga timbul tantangan dimulainya pemberlakuan pasar bebas antara ASEAN dan CHINA atau ASEAN-China Free Trade Agreements (ACFTA) yang diduga bisa mengancam kelangsungan usaha untuk -berbagai sektor industri manufaktur di Indonesia, yang bahkan sebelum ACFTA berlaku , telah mengalarni kesulitan untuk bersaing dengan produk China, sehingga wajarlah tahun 2010 ( dua ribu sepuluh) diawali dengan berbagai kekhawatiran akan adanya dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia . ------------------------------------------------------------- _---_-Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasannya kekhawatiran itu akhirnya ticlak terbukti. Pada akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Indonesia berhasil mencatat cadangan devisa sebesar US$ 96 miliar (sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dari hanya US$ 51 (lima puluh satu miliar rupiah) pada tahun 2009 ( dua ribu sembilan ) yang juga mendorong penguatan nilai tukar rupiah sebesar 19 % (sembilan belas -persen), tertinggi di antara negara-negara Asia. Pertumbuhan ekonomi -Indonesia al(himya mencapai 6 , 1 % (enam koma sate persen ), lebih tinggi 16

dari 4,6 % (empat koma enarn persen) yang dicatat pada tahun -------------sebelumya. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh) mencapai US$ 700 miliar (tujuh rates miliar rupiah) dan -----memasukan Indonesia ke dalam G-20, kumpulan 20 (dua puluh) negara dengan nilai ekonorni terbesar di dunia. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2010 meningkat menjadi US$ 3.005 (tiga ribu lima Dollar Amerika Serikat), kenaikan signifikan dibandingkan hanya -----------US$ 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) pada --tahun 2009 (dua ribu sembilan). ------------------------------------------------------Aktivitas Pasar Modal Indonesia juga dapat berjalan dengan semarak, yang di cerminkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa ----Efek Indonesia yang pada akhir perdagangan Tahun 2010 (dua ribu ------sepuluh) ditutup pada posisi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus), menguat 46 % (empat puluh enam persen) dibandingkan dengan posisi penutupan pada hari perdagangan terakhir tahun 2009 (dua ribu sembilan). Dengan --------demikian, I1-ISG Bursa Efek Indonesia mer€.rpakan indeks saham dengan kinerja terbaik pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dibandingkan dengan indeks-indeks saham lainnya di kawasan Asia Pasifik. Kondisi makro yang sangat mengagumkan itu telah memberikan -----------pengaruh positif terhadap kinerja Perseroan, dimana sepanjang tahun ----2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang cukup impresif dengan peningkatan pendapatan usahanya mencapai -----110,6 % (seratus epuluh koma enam persen) dibandingkan posisi tahun -sebelumnya. Kinerja yang baik ini diperoleh terutama melalui kontribusi kegiatan Perantara Perdagangan Efek dan dengan produktivitas yang ----bagus, Perseroan mampu mencetak keuntungan bersih sebesar Rp 18,2 17

f milyar (delapan betas koma dua miiiar rupiah) Kinerja i'vf4-,naijenien yang mangesankan tentu tidak teriepas dad adanya, upaya penerapan Tata Ketola Perusehaan yang balk pada Perseroan. Dewan Komisaris secara konsisten mefaksanakan fungsi pengawasan --terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, dimana pengawasan internal menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilaksanakan dan tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek optinialisasi ----pelayanan kepada para nasabah. Disamping itu, Dewan Komisaris juga -turut mendorong proses implementasinya beberapa ketentuan yang -menempatkan Perseroan sebagai perusahaan yang patuh pada regulasi yang berlaku_ -----------------------------------------------------------------------

-

Dewan Komisaris juga mendukung untuk Managemen mengikuti ----momentum perubahan regulasi oleh Pihak Otoritas Pasar Modal yang - --dalam periode terakhir ini lebih ditekankan pada aspek kehati-hatian, --dimana Perseroan sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sudah - --merupakan keharusan untuk selalu mampu merespon berbagai peraturan yang bermuara pada upaya memenuhi prinsip transparansi serta berpartisipasi aktif dalam menyongsong implementasi atas ketentuan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ----

Pendanaan Teroris oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi -Keuangan (PPATK). -------------------------------------------------------- -Dewan Komisweis menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi to dan loyalitas yang telah mereka berikan, Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, relasi usaha dan Jang saham atas kepercayaan dan dukungannya, serta kepada is

Badan Pengawas Pasar Modal dan LK maupuri Bursa Efek Indonesia -atas bimbingan, pengawasan melekat serta saran-saran dalam -------------meningkatkan tata kelola Perusahaan. ----------------------------------------------Dewan Kornisaris berharap agar apa yang sudah kita capai tentunya ------melalui kerjasama yang telah terbina dengan balk agar dapat ---------------I

dipertahankan dan selalu berusaha untuk ditingkatkan dari waktu ke -------

waktu. -Pernimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegangsaharn dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. ---------------------------Karena tidak ada pertanyaan, maka Pernimpin Rapat mengusulkan agar ------Rapat memutuskan : ------------------------------------------------------------------------------Menerima balk clan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), termasuk laporan tahunan Direksi dan ----Laporan tugas pengawasan Dewan Kornisaris Perseroan; ----------------Menerima balk dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 --(tiga puluh satr.i Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh --Kantor Akuntan Publik Doll, Bambang, Sudarmadji dan Dadang sesuai laporan Namur: R.2.21036I03/11 tanggal 10-02-2011 (sepuluh Februari dua ribu sebelas) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", -------dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan -------- ----Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selarna. tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), ----sepanjang tinclakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan ---19

perhitungan Iaba rugi tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh). -Pernimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham dantatau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Agenda Pertama Rapat ini sebagaimana telah dikemu ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -----------------------

-

-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan atau suara blanko, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat memutuskan : ------------.--

Menerima balk dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh sate Desember dua ribu sepuluh). termasuk laporan tahunan Direksi dan -- -Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang sesuai laporan Nomor: 8.2.2/036103/11 tanggal 10-02-2011 (sepuluh Februari -dua ribu sebelas) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan dernikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan --Komisaris Perseroan dari tanggung j awab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selanna tahun buku 2010 ( dua ribu sepuluh), --sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan ---perhitungan laba rugi tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh)_ -------- -Agenda kedua dalam Rapat i ni, yaitu : -Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu 20

Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu --------sepulr€h). -------------------------------------_---------_-.--------------------------------------Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Sebagaimana tercatat dalam neraca clan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah disahkan clalam agenda pertama, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 18.223.708.5311,- ---(delapan belas miliar dua ratus dr_€a puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus ti g a p u l u h sate rupiah) . ----------------------------------------------------Diusulkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu ---------sepuluh) sebesar Rp 18.223.708.531,- (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh sate rupiah) -tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut : -----------------------------------a

Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibukukan --------sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 -----Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar --Perseroan_ ------------------------------------------------------------------------------

b. Sebesar Rp 5.396.984.880,- (lima miliar tiga ratus sembilan puluh ---enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus --delapan puluh rupiah) akan dibagikan dalam bentuk deviden tunai, -yang akan dibagikan kepada 674.623.110 (enam ratus tujuh puluh --empat juta enarn ratus dua puluh tiga ribu seratus sepuluh) saham atau sebesar Rp 8,- (delapan rupiah) per saham yang akan --------dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Sahara Perseroan per tanggal ---16-06-2011 (enam belas Juni dua ribu sebelas). ------------------------21

I

c. Sebesar Rp 12.776.723.651,- (dua betas mi!iar tujuh rates tujttI puluh enam juta tujuh rates dua puluh tiga ribu enarn ratus lima p situ rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. --------------Selanjutnya sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen ----

tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : ---------------------------------------------------------memotong sebagian dari dividers tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pernbayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan ---atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, - . dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian

I

dividen tunai tersebut di atas. -------------------------------------------Mengumumkan dalam 2 (dua) Surat kabar tentang tata cara --------pembayaran dividen tunai tersebut. ------------------------------------- --- ---

-Penmmimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang -

saharn danlatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. --------------- --Karena tidak ada pertanyaan, Pernimpin Rapat kemudian mengusuikan agar

Rapat memutuskan menyetujui Agenda Kedua sebagaimana telah -- -- --dikemukakan diatas_-----------------------------------------------------------------Pemimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham danlatau kuasanya apakah Rapat secara rnusyawarah untuk mufakat ----menyetujui usulan Agenda Kedua Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? -------------------------

-- -

-Karena tidal ada pemegang saham danlatau kuasa pemegang saham yang --

mengajukan keberatan atau suara blanko, maka Rapat dengan suara bulat secara musyawarah clan mufakat memutuskan : ----________________-_______--______ Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu --------sepuluh) sebesar Rp '18.223.708.531,- (delapan betas miliar dua ratus dua puluh tiga jute tujuh rates delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) -tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut : ----------------------------------- a. Sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dibukukan -------sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 --Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan. ---------------------------------------_----------_----------------------b. Sebesar Rp 5.396.984.880,- (lima miliar tiga rates sembilan puluh enam jute sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akan dibagikan dalam bentuk deviden tunai, yang akan dibagikan kepada 674.623.110 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus sepuluh) saham atau sebesar Rp 8,- (ctelapan rupiah) per saham yang akan ---------dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---16-06-2011 (enam betas Juni dua ribu sebelas). -----------------------c. Sebesar Rp 12.776.723.651,- (dua betas miliar tujuh ratus tujuh -puluh enam juta tujuh rates dua puluh tiga ribu enam ratus lima ----puluh sate rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. -------------------Selanjutnya sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut --------diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ------melakukan segata tindakan dalam metaksanakan pembayaran dividen ----tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi 23

tidak terbatas untuk : -------------------------------------------------------------I

«

menzotong sebagian clad dividen tunai yang akan diterima ---

'`

pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan clikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban ---- -pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan -perpajakan yang berlaku. ------------------------------------------- --a

menetapkan danlatau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas. ----------------------------------------------Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut_ -------------------------------------

-Agenda ketiga dalam Rapat ini, yaitu : ---------------------------------------Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.----------------------------------

=--

-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : ---------------Diusulkan untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang

--

terdaftar di BAPEPAM dan/atau BAPEPAM - LK sebagai Akuntan Publik --Perseroan, amok mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya. -----------------------------------------------------------Pemimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. -----------------

-

-Karena tidak ada pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar1) 4

Rapat menyetujui Agenda Ketiga sebagaimana telah dikemukakan diatas.- - -Pemimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ------dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----------menyetujui usulan Agenda Ketiga Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? ------------------------------------Karena tidak ada pemegang saharn danlatau kuasa pemegang saham yang -mengajukan keberatan atau suara blanko, maka Rapat dengan suara bulat --secara musyawarah dan mufakat memutuskan : ----------------------------------------Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan --------persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ----yang terdaftar di Bapepam - LK sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh sate Desember dua ribu sebelas) dan memberi ---wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah ------------honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. -Agenda Kee m p a t d a l a ni Ra p a t ini, ya i to : ---------------------------------------------Penetapan honorarium Komisaris dan memberi kuasa kepada Dewan -Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota ------Direksi s e rta togas dan wewenang Direksi. -----------------------------------------Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----------------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ----------------------Namun oleh karena sampai saat ini belum ada usulan dari pemegang ------saham untuk menentukan besarnya honorarium Dewan Komisaris maka ---diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui mernberikan kuasa dan ----------25

v.'owonang kepada Tuan HENDRA HASAN KUS T ARJO selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 31,87 % (tiga puluh sate delapan puluh tujuh persen) saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan trrnjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2011 (dua ribu sebelas) sampai -dcngan dise[enggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2012 (dua ribu ----dua belas). --------------------------------------------------------------------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan gaji, uang jasa clan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ------------------------------------------------------------------Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan , maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2010 (dua ribu sepufuh ) sampai -----dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2011 (dua ribu --------------------------------------------------

..._

Sehubungan dcngan ha[ tersebut diatas dengan ini diusulkan untuk : -- 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Tuan HENDRA HASAN KUSTARJO selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 31,87 % (tiga puluh satu koma delapan puiuh tujuh persen) saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan -tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan Jerggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2012 (dua ribu dua -26

bolas). -------------------------------------------------------__-----------------------------2.' Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan --untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para ------anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada ----tahun 2012 (dua ribu dua belas).-----------------------------------------------------Pemimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. ----------------------------Karena tidak ada pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar-Rapat menyetujui Agenda Keempat Rapat sebagaimana telah dikernukakan. ---Pemirnpin Rapat kernudian menanyakan kepada para pemegang saham ------dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ------------menyetujui usulan Agenda Keempat Rapat in] sebagaimana telah ----------------dikernukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain? ----------------Karena tidak ada pemegang saharn dan/atau kuasa pernegang saham yang -mengajukan keberatan atau suara blanko, maka Rapat dengan suara bulat ----secara musyawarah dan mufakat memutuskan : --------------------------------------1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Tuan HENDRA -HASAN KUSTARJO selaku pemegang saham utama Perseroan yang -memiliki 31,87 %(g ti a i)u1uh sate koma deli pan puluh tujuh persen) ----1 saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan ---------tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris ---terhitung sejak bulan Januari 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan --diselenggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2012 (dua ribu dua -- - belas). ---------------------------------------------------------------------------------

------

2. Menyetujui pe€impahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -----27

untuk menentukan g aj i, uan g j asa dan tunjan g an lainn y a ba g i p ara s=.:{ anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2011 (du€a A sebelas) sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 20-12 (dua ribu dua betas).---------------------------------------------Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalarn Rapat ini, maka Perimpin Rapat menutup Rapat, pada pukul 14.40 (empat betas tewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------------------------------------

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimanaperlu. ----------------------------------------------------------------------_--------------Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap l a i ri n ya .-------------------------------------------------------------------------------------_----------------------------------------- D E M I K I A N LA H AKTA N I ---------------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada had dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -------------------- ----

Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Bandung, Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga -. -

04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat; dan ---Tuan 1-loneng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 ------(sembilan betas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun -Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan --Cikarang Utara; -----------------------------------------------------------------

-keduanya pegawai saya, Notaris untuk sementara berada di Jakarta sebagaisaksi-saksi. -------------------------------------------------------------------------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan CHENGWY 28

KARLAM tersebut di atas, saksi-saksi dan saya , Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggaikan ruangan. ---- -----------------------------------Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitii sate coretan dengan --------------penggantian dan sate coretan tanpa penggantian _ --------------------------------------Asti akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya . --------------------------"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA" Notaris di Jakarta

+-EATHIA!-I 1-IELMI, SH

79