BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA. PERSEROAN TERBATAS PT BANK QNB INDONESIA Tbk. Nomor : 16

Dokumen ini hanya bersifat rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/ persidangan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi PT Bank QNB Indonesia Tbk melalui email [email protected]

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT BANK QNB INDONESIA Tbk Nomor : 16 -Pada hari ini, Jumat, tanggal 09-10-2015 (sembilan Oktober dua ribu lima belas).------------------------------------------------------------------------------------------------Pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.------------Saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri – saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -------------disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----------------------------------------------------Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT BANK QNB INONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di QNB Tower 18 ---Parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik --------Indonesia tanggal 25-01-1957 (dua puluh lima Januari seribu sembilan -----ratus lima puluh tujuh) Nomor: 8 Tambahan Nomor: 43, anggaran dasar ---tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan anggaran --dasar penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik --------Indonesia tanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) --Nomor: 33, Tambahan Nomor: 11314; -------------------------------------------------diubah dengan akta saya, Notaris Nomor: 35, tanggal 23-07-2014 (dua ----puluh tiga Juli dua ribu empat belas) yang telah memperoleh persetujuan -Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --------Keputusannya Nomor: AHU-06136.40.20.2014 Tentang Persetujuan --------1


Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank QNB -----------------Indonesia Tbk tanggal 24-07-2014 (dua puluh empat Juli dua ribu empat ---belas); -------------------------------------------------------------------------------------------terakhir diubah dengan akta saya, Notaris Nomor : 37 tanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) yang Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database -----Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indoneisa Nomor: AHU-0004611.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal -------------24-03-2015 (dua puluh empat Maret dua ribu lima belas); ------------------------Untuk selanjutnya PT BANK QNB INDONESIA Tbk dalam akta ini akan ---disebut “Perseroan”.-------------------------------------------------------------------------Berada di QNB Tower Lantai 3, 18 Parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman ------Kavling 52-53, Jakarta Selatan; ---------------------------------------------------------------Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan -diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk -----------selanjutnya disebut ”Rapat”), Rapat dilangsungkan pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; ------I.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :-------------------------------------------1. Tuan SUROTO MOEHADJI, lahir di Banyuwangi, pada tanggal ---------12-03-1952 (dua belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), --Komisaris Independen Perseroan tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cipete Dalam ---Nomor 5A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak; ----------------------------------------------------2


pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------------Kependudukan: 3174071203520002, yang berlaku seumur hidup; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----merangkap Komisaris Independen Perseroan.--------------------------------2. Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA, lahir di Bone, pada tanggal ---------02-12-1957 (dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) ----bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Griya BNI Simprug Nomor: 203, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Selatan, --Kecamatan Kebayoran Lama; -------------------------------------------------------pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------------Kependudukan: 3174050212570001, yang berlaku hingga tanggal ----02-12-2015 (dua Desember dua ribu lima belas); -----------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ------merangkap Komisaris Independen Perseroan.---------------------------------II.

Anggota Direksi Perseroan:-----------------------------------------------------------1.

Tuan ANDREW MCGREGOR DUFF, lahir di Wau, pada tanggal -------10-05-1955 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima), -------Warga Negara Australia, untuk sementara bertempat tinggal di ---------The Peak Apartment, Renais Tower, Unit 53A, Jalan Setiabudi Raya -Nomor: 9, Jakarta Selatan ; ---------------------------------------------------------pemegang Paspor Negara Australia Nomor: E4037277, yang berlakuhingga tanggal 20-12-2020 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh); -Pemegang Kartu Izin Terbatas Nomor: 2C21JE5459-P, yang berlaku hingga tanggal 21-04-2016 (dua puluh satu April dua ribu enam belas); -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------3


Utama Perseroan.---------------------------------------------------------------------2.

Tuan AZHAR BIN ABDUL WAHAB, lahir di Johor, Malaysia pada ----tanggal 21-03-1969 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Malaysia, untuk sementara bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Capital Residence Tower II Unit 30-A -SCBD Lot 24, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53; ----------------------pemegang Paspor Negara Malaysia Nomor: A27782999, yang --------berlaku hingga tanggal 26-05-2018 (dua puluh enam Mei dua ribu -----delapan belas); -------------------------------------------------------------------------pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor: 2C21JE7081-P, yang berlaku hingga tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam ------belas); ------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------

3.

Tuan RUSLI, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 17-02-1971 (tujuh --belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur -------Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----Utara, Muara Karang E.I.S/86, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga ---002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan; --------------------------------pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172011702710009, yang berlaku hingga tanggal 17-02-2017 (tujuh belas Februari dua ribu tujuh belas).-------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------

4.

Tuan LLOYD ROLSTON, lahir di Perth, Australia, pada tanggal --------4


29-05-1958 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Australia, untuk sementara -----------bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim Nomor. ---9-10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013 Kebayoran Baru; -------Pemegang Paspor Negara Australia Nomor: E 4102543 yang berlaku hingga tanggal 03-04-2023 (tiga April dua ribu dua puluh tiga); ----------Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor: 2C21JE8511-P, yang berlaku hingga tanggal 13-07-2016 (tiga belas Juli dua ribu enam ----belas); ------------------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------5.

Tuan HERY SYAFRIL, lahir di Medan, pada tanggal 08-09-1969 -------(delapan September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ---Kebon Kacang 39 nomor: 24, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang; ----------------------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171070809690007, yang berlaku hingga tanggal 08-09-2016 (delapan September dua ribu -----enam belas); ----------------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------

6.

Tuan WINDIARTONO TABINGIN, lahir di Banjar Negara, pada --------tanggal 08-09-1961 (delapan September seribu sembilan ratus enam-puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -------Tangerang Selatan, BSD Anggrek Loka Blok AR/18 Sektor 2-3, Rukun 5


Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong; ---------------------------------------------------------------------------------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3674010809610002, yang berlaku hingga tanggal 08-09-2017 (delapan September dua ribu -----tujuh belas); -----------------------------------------------------------------------------Untuk sementara berada di Jakarta. --------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------7.

Nyonya NOVI MAYASARI, lahir di Bandung, pada tanggal ---------------27-11-1971 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus tujuh ---puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----Timur, Jalan Bulak Barat III Nomor 19 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit; -----------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------Kependudukan: 3175076711710001 yang berlaku hingga tanggal -----27-11-2017 (dua puluh tujuh November dua ribu tujuh belas); ------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --------Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------.

III. Pemegang Saham Perseroan;---------------------------------------------------------1.

Tuan LIM CHOON PENG, lahir di Singapura, pada tanggal 28-08-1965 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), -karyawan dari Qatar National Bank SAQ, Warga Negara Singapura, --bertempat tinggal di 135 Sunset Way, Clementi Park # 09-12, --------Singapore 597158; --------------------------------------------------------------------pemegang Pasport Negara Singapura Nomor: E2760926L, yang ------6


berlaku hingga tanggal 29-06-2017 (dua puluh sembilan Juni dua ribu tujuh belas); -----------------------------------------------------------------------------Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Power Of Attorney tertanggal 02-09-2015 (dua September dua ribu lima belas) yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Konsuler ------Indonesia di Doha Qatar, tanggal 03-09-2015 (tiga September dua ribu lima belas) Nomor: 1030/Leg/9E/2015 yang aslinya dilekatkan pada -minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama QATAR NATIONAL BANK SAQ yang didirikan berdasarkan hukum Negara Qatar, berkedudukan di Qatar dan berkantor pusat di QNB Building, Al Corniche, C-Ring Road, Doha, Ad Dawhah, Qatar (PO Box 1000 Doha Qatar); ------------------------------------------------------------------------------------dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 7.232.691.746 (tujuh -----miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ---ribu tujuh ratus enam puluh enam) saham dalam Perseroan.-------------2.

MASYARAKAT, selaku pemilik dan pemegang 67.255.034 (enam ---puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat) --------saham dalam Perseroan.------------------------------------------------------------

IV. Undangan; -----------------------------------------------------------------------------------1.

Tuan EDI PURNOMO, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11-06-1957 (sebelas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur ----------PT Adimitra Jasa Korpora, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading Indah NF I/5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa 7


Gading; ----------------------------------------------------------------------------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------Kependudukan: 3172061106570002, yang berlaku hingga tanggal ----11-06-2016 (sebelas Juni dua ribu enam belas); -----------------------------menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi ------Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, hadir atas undangan -------Direksi Perseroan. -------------------------------------------------------------------2.

Tuan DJOKO SARWONO, lahir di Solo,pada tanggal 07-08-1950 ----(tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara -------Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Radio --Dalam Nomor 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru; --------------------------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------------Kependudukan: 3174070708500006 yang berlaku seumur hidup; -------menurut keterangannya hadir atas undangan Direksi Perseroan. -------

-Para Pemegang Saham yang hadir sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tersebut di atas, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ------------------------------------------------------------------------------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,---------penghadap Tuan Suroto Moehadji, selaku Komisaris Independen Perseroan --tersebut di atas, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris bertindak selaku Pemimpin Rapat. ------------------------------------------------------------------------Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan Suroto Moehadji tersebut di -atas telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ------8


Perseroan tertanggal 16-09-2015 (enam belas September dua ribu lima belas) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat yang ---------diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek --------Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat -----dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan ----------membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ----------Perseroan pada tanggal 16-09-2015 (enam belas September dua ribu lima ----belas) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. ------- Selanjutnya Pemimpin Rapat memberitahukan :---------------------------------------A. Bahwa Rapat ini mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan ----kepada para pemegang saham. --------------------------------------------------------Pokok-pokok tata tertib Rapat sebagai berikut: -------------------------------------1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----------------------------2. Kuorum ------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1.a.) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh ---pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh ----Perseroan dengan hak suara yang sah. ------------------------------------------3. Keputusan Rapat ------------------------------------------------------------------------Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1.c.) Anggaran Dasar Perseroan, --------Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 9


dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam ------Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------B. Bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otorititas Jasa Keuangan ---Nomor: 32/POJK.4/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) dan Pasal 12 ayat 4, ayat 6 dan ayat 9 Anggaran Dasar -------Perseroan, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----1. Pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) pada tanggal 25-08-2015 --(dua puluh lima Agustus dua ribu lima belas); ---------------------------------2. Pengumuman Rapat pada tanggal 02-09-2015 (dua September dua ribu lima belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian Kontan. ------------------------3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 17-09-2015 (tujuh belas September --dua ribu lima belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian Kontan. -------------Pemanggilan Rapat tersebut di atas berbunyi sebagai berikut : ----------PANGGILAN -----------------------------------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --------------------------PT BANK QNB INDONESIA Tbk ---------------------------------------------------PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang ---para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang -----Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan ---pada: ---------------------------------------------------------------------------------------Hari/tanggal : Jumat, 9 Oktober 2015 --------------------------------------------Waktu

: Pukul 10.00 WIB s/d selesai --------------------------------------

Tempat

: QNB Tower, Lantai 3 -----------------------------------------------18 Parc, SCBD, Jl. Jend. SudirmanKav. 52-53, Jakarta --10


Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Pengurus Perseroan ----------Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat ----------------Berdasarkan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi ------------Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 dan penunjukkan Direktur Independen Perseroan. -----Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan www.qnb.co.id dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal --------------Penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan -------Rapat: --------------------------------------------------------------------------------------1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil ---------keputusan yang mengikat jika dalam Rapat lebih dari ½ (satu per ---dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -------------------------------------------------------------------------------2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. --------------------------------11


Ketentuan Umum -----------------------------------------------------------------------1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan ----resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. ----------2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat -----adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16-09-2015 (enam belas September dua ribu lima belas) pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat sebagai pemegang sub rekening pada -----------PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan ------tanggal tersebut; --------------------------------------------------------------------3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harap mendaftarkan diri melalui Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/ Bank Kustodian) untuk -------------mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”); --------------4. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum ------memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan kepada -------petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (”KTP”) atau --tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar terakhirnya serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR. ----------------5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh ----

12


kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang ------bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan -------Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun ---suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. --------------------------------------------------b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa -------Korpora dengan alamat Plaza Property Lt. 2 Jl. Perintis ------------Kemerdekaan, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jakarta Timur. -----------------------------------------------------------------------------c. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, sudah harus diterima oleh BAE ---selambatnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 pukul -----16.00 WIB. -----------------------------------------------------------------------6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, ----------dimohon dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya ----sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. --------Jakarta, 17 September 2015 ---------------------------------------------------------PT Bank QNB Indonesia Tbk --------------------------------------------------------Direksi --------------------------------------------------------------------------------------Bahwa selembar dari surat kabar yang memuat Pengumuman, dan ---Panggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini. --------C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----16-09-2015 (enam belas September dua ribu lima belas) yang di terbitkan 13


oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah --------------8.757.145.997 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ------empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham. ----------D. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, -------selanjutnya Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah ---hadir dan/atau diwakili sejumlah 7.299.946.780 (tujuh miliar dua ratus -------sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau sejumlah 83,36 % (delapan puluh tiga ----koma tiga enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat 2 (1.a) Anggaran Dasar --Perseroan, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil -----------keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------------------------------E. Sebelum memasuki acara Rapat dan untuk memenuhi peraturan Otoritas -Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan ---Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pimpinan Rapat menjelaskan terlebih dahulu yaitu : -----------------------------------------------------I. Kondisi Umum Perseroan. ---------------------------------------------------------Selama semester I tahun 2015 (dua ribu lima belas), total aset ------------Perseroan meningkat sebesar 11% (sebelas persen) yakni dari Rp 20,8 triliun (dua puluh koma delapan triliun Rupiah) pada akhir tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp 23,1 triliun (dua puluh tiga koma satu triliun Rupiah) di akhir Juni 2015 (dua ribu lima belas). -----------------------14


Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pemberian kredit sebesar 22% (dua puluh dua persen) atau Rp 3,3 triliun (tiga koma tiga triliun Rupiah), dari Rp 15,1 triliun (lima belas koma satu triliun Rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp 18,4 triliun (delapan belas koma empat triliun Rupiah ) di akhir Juni 2015 (dua ribu lima belas). Melebihi rata-rata pertumbuhan kredit nasional sebesar 14%-16% (empat belas persen sampai enam belas persen).---------------Perolehan simpanan Perseroan juga mengalami pertumbuhan sebesar 17% (tujuh belas persen) atau Rp 2,8 triliun (dua koma delapan triliun Rupiah), dari Rp 16,2 triliun (enam belas koma dua triliun Rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp 19 triliun (sembilan belas triliun Rupiah ) di akhir Juni 2015 (dua ribu lima belas). Sementara ratarata pertumbuhan simpanan nasional berkisar pada 13%-15% (tiga -----belas persen sampai lima belas persen).-----------------------------------------Per Juni 2015 (dua ribu lima belas) , Perseroan berhasil membukukan -laba bersih sebesar Rp 29,6 miliar (dua puluh sembilan koma enam ----miliar Rupiah). Jauh lebih besar dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama di tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang sebesar Rp 10,3 miliar (sepuluh koma tiga miliar Rupiah). -----------------------------II. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat. ----------------

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. ------Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan ----------pemungutan suara. -------------------------------------------------------------------------III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -----------

Pertanyaan dan/ atau Pendapat --------------------------------------------------------15


Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat -akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau --------kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --------sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan ----dengan mata acara rapat yang dibicarakan. ----------------------------------------IV. Mata Acara Rapat ----------------------------------------------------------------------------

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat pada hari ini adalah Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -------------------------------------------Pimpinan Rapat selanjutnya memulai membahas dengan Rapat. ------------------Mata Acara Rapat satu-satunya, yaitu : -------------------------------------------------Perubahan susunan Pengurus Perseroan. --------------------------------------------Pemimpin Rapat selanjutnya menyampaikan : ----------------------------------------Pada tanggal 01-09-2015 (satu September dua ribu lima belas), Perseroan ----telah menerima surat pengunduran diri Tuan Hery Syafril dari jabatannya ------sebagai Direktur Perseroan. Memperhatikan pasal 15 ayat 12.b Anggaran -----Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -------------Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ---setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----------------------------------------------Perseroan telah menerima surat dari Qatar National Bank selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 82,59% -----(delapan puluh dua koma lima puluh sembilan persen), tertanggal 02-09-2015 (dua September dua ribu lima belas) yang mengusulkan pencalonan Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan juga telah memberikan rekomendasi atas pencalonan 16


tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank QNB Indonesia Tbk Nomor: 01/RNC-MOM/VIII/2015 --------tanggal 11-08-2015 (sebelas Agustus dua ribu lima belas). --------------------------Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan pada poin V.4 Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal ---------20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas) Peraturan Nomor I-A ----tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang ------Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perseroan wajib memiliki Direktur Independen. Berdasarkan usulan Direksi Perseroan, Dewan Komisaris ---------menyetujui penunjukan Tuan Windiartono Tabingin untuk diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan juga telah memberikan rekomendasi atas pencalonan tersebut sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank QNB Indonesia Tbk Nomor: 02/RNC-MOM/IX/2015 tanggal 08-09-2015 (delapan ---September dua ribu lima belas). -------------------------------------------------------------Bahwa pengangkatan Nyonya Novi Mayasari selaku Direktur Perseroan, telah-mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat --------Nomor: SR-182/D.03/2015 tanggal 02-10-2015 (dua Oktober dua ribu lima -----belas), perihal: Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper -----Test) atas Pengangkatan Direktur PT Bank QNB Indonesia Tbk. -------------------Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan pasal 15 ayat 9 dan ayat 12 (b) serta pasal 18 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------------------------------------------1. Menerima baik pengunduran diri Tuan Hery Syafril sebagai Direktur -----Perseroan. Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya 17


Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hery -----Syafril atas kontribusinya kepada Perseroan selama menjabat sebagai -Direktur Perseroan. --------------------------------------------------------------------2. Menyetujui pengangkatan Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris ------Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). ----------3. Menyetujui penunjukkan Tuan Windiartono Tabingin untuk diangkat -----sebagai Direktur Independen Perseroan dan pengangkatan tersebut ---berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27-02-2015 (dua puluh -tujuh Februari dua ribu lima belas) dan akan berakhir pada saat ----------ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). --------Bahwa pengangkatan Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris -----------Independen Perseroan akan efektif terhitung sejak tanggal persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). ---------Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------Perseroan sejak ditutupnya Rapat sebelum Tuan Djoko Sarwono --------sebagai Komisaris Independen Perseroan memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) adalah -sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Direksi : -----------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama

: Tuan Andrew McGregor Duff;-------------------

Direktur

: Tuan Azhar bin Abdul Wahab;------------------

Direktur

: Tuan Rusli;------------------------------------------18


Direktur

: Tuan Lloyd Rolston;--------------------------------

Direktur Independen

: Tuan Windiartono Tabingin;---------------------

Direktur

: Nyonya Novi Mayasari; ---------------------------

Dewan Komisaris : --------------------------------------------------------------------Komisaris Utama

: Tuan Ali Ahmed Z A Al Kuwari;-----------------

Komisaris Independen : Tuan Suroto Moehadji;---------------------------Komisaris Independen : Tuan Muhammad Anas Malla;-----------------Komisaris

: Tuan Grant Eric Lowen;---------------------------

Komisaris

: Tuan Muthu Chidambaram;---------------------

Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----setelah Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris Independen Perseroan ----memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) adalah sebagai berikut: ------------------------------------------Direksi ------------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama

: Tuan Andrew McGregor Duff;------------------

Direktur


Direktur

: Tuan Rusli;-------------------------------------------

Direktur


Direktur Independen

: Tuan Windiartono Tabingin;----------------------

Direktur

: Nyonya Novi Mayasari;----------------------------




: Tuan Grant Eric Lowen;--------------------------19


Komisaris

: Tuan Muthu Chidambaram;----------------------

Komisaris Independen : Tuan Djoko Sarwono;-----------------------------Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut ----diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dengan tidak mengurangi hak --Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan ----------perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus --------pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------Republik Indonesia. -------------------------------------------------------------------------Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pembawa Acara untuk ----------membacakan secara singkat Daftar Riwayat Hidup dari Tuan Djoko Sarwono --selaku calon Komisaris Independen Perseroan. -----------------------------------------Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang-saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan.-Karena tidak ada pertanyaan, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada --Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat sebagaimana telah dikemukakan diatas. ----------------------------------------------------------------------Pemimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ------apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang -----diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan ----atau suara abstain ? -----------------------------------------------------------------------------Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -20


mengajukan keberatan atau menyatakan abstain, maka Rapat dengan suara -bulat secara musyawarah dan mufakat memutuskan :---------------------------------1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri Tuan Hery Syafril sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak ------ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada -----Tuan Hery Syafril atas kontribusinya kepada Perseroan selama ----------menjabat sebagai Direktur Perseroan. --------------------------------------------2. Menyetujui pengangkatan Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris ------Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). ----------3. Menyetujui penunjukkan Tuan Windiartono Tabingin untuk diangkat -----sebagai Direktur Independen Perseroan dan pengangkatan tersebut ---berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27-02-2015 (dua puluh -tujuh Februari dua ribu lima belas) dan akan berakhir pada saat ----------Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ---------diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). ---------------Bahwa pengangkatan Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris -----------Independen Perseroan akan efektif terhitung sejak tanggal persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). ---------Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------Perseroan sejak ditutupnya Rapat sebelum Tuan Djoko Sarwono --------sebagai Komisaris Independen Perseroan memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) adalah -sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------21


Direksi : -----------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama

: Tuan Andrew McGregor Duff;-------------------

Direktur


Direktur

: Tuan Rusli;-------------------------------------------

Direktur


Direktur Independen

: Tuan Windiartono Tabingin;---------------------

Direktur

: Nyonya Novi Mayasari; ---------------------------





Komisaris

: Tuan Muthu Chidambaram;---------------------

Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----setelah Tuan Djoko Sarwono sebagai Komisaris Independen Perseroan ----memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) adalah sebagai berikut: ------------------------------------------Direksi: -----------------------------------------------------------------------------------Direktur Utama

: Tuan Andrew McGregor Duff;------------------

Direktur


Direktur

: Tuan Rusli;- ------------------------------------------

Direktur


Direktur Independen

: Tuan Windiartono Tabingin;----------------------

Direktur

: Nyonya Novi Mayasari;----------------------------

Dewan Komisaris : --------------------------------------------------------------------22


Komisaris Utama




Komisaris

: Tuan Muthu Chidambaram;----------------------

Komisaris Independen : Tuan Djoko Sarwono;-----------------------------Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya ----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ---------diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dengan ----tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----------memberhentikan sewaktu-waktu. ---------------------------------------------------4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan --------perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam -----suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan ---------mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia. ---------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 10.50 Waktu Indonesia Barat. --------------Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan ---------dimana perlu. --------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap lainnya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---23


tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---------------------------------- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-081973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat; dan ---------------------------------------------------------------------------------------- Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara; keduanya pegawai saya, Notaris untuk sementara berada di Jakarta, sebagai -saksi-saksi. -----------------------------------------------------------------------------------------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para --------------pengahadap dan saksi-saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh penghadap Tuan SUROTO MOEHADJI tersebut diatas, saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. -------Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu dua coretan dengan --------------penggantian.---------------------------------------------------------------------------------------- Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. --------------------------“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA” Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

24

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA. PERSEROAN TERBATAS PT BANK QNB INDONESIA Tbk. Nomor : 16

Recommend Documents