Beleidsplan Aletta Jacobs Fonds 2014- 2015
1
Auteur: Antia Wiersma
1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2014-2015 van het Aletta Jacobs Fonds. Dit fonds is gericht op particuliere donoren van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De middelen die het fonds verwerft worden ingezet ter financiering van bijzondere projecten die niet uit reguliere subsidie bekostigd kunnen worden. Het Aletta Jacobs Fonds is van oorsprong een fonds dat zich op stimulering en ondersteuning van de beoefening van vrouwengeschiedenis richt. Een van de rechtsvoorgangers van Atria, Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, heeft dit fonds ingesteld. In 2012 is Aletta gefuseerd met E-Quality tot Atria. Het fonds heeft zijn positie binnen het instituut behouden, als apart fondsenwervend vehikel gericht op particuliere donoren. De brede doelstelling van het fonds, financiering van bijzondere projecten, is gehandhaafd. In paragraaf 2 zal nader worden stilgestaan bij de beleidsmatige positionering van het fonds binnen het nieuwe kennisinstituut en de gevolgen daarvan voor het Aletta Jacobs Fonds. In paragraaf 3 treft u een analyse aan van de inkomsten in 2012 en 2013 alsmede een overzicht van de bestedingen. Tevens komen in paragraaf 4 de geplande activiteiten voor de komende jaren aan bod, evenals de verwachte bestedingen. In paragraaf 5 tenslotte treft u meer informatie aan over de ANBI status en de gevolgen van de aangescherpte regelgeving rondom deze fiscale status.
2. Doelstelling, doelgroepen en boodschap fonds 2.1 Doelstelling en positionering fonds Het fonds is opgericht om het kennisinstituut te ondersteunen in zijn werkzaamheden. Het fonds financiert innovatieve projecten en activiteiten die niet uit de reguliere subsidie betaald worden. Voor de fusie lag de nadruk van de te financieren activiteiten op die activiteiten die de geschiedenis van vrouwen zichtbaar maakten. In het nieuwe instituut, dat een bredere doelstelling heeft (zie hiervoor het Beleids- en Werkplan 2014 – 2015 van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) zal het fonds ook worden aangewend voor bredere emancipatoire projecten. Dit betekent dat de positionering van het fonds ruimer geformuleerd zal worden in de communicatie met de (potentiele) donateurs. 2.2 Doelgroepen fonds Het fonds richt zich op verschillende doelgroepen, te weten: a) Bestaande donateurs, onder verdeeld in: a. Major donors (schenken meer dan € 100 per jaar) b. Donors (schenken € 50 tot € 100 per jaar) c. Kleine donors (schenken tot € 50 per jaar) b) Voormalige donateurs Donateurs die in het verleden gedoneerd hebben maar dat nu niet meer doen. c) Potentiële donateurs Bezoekers van activiteiten georganiseerd door Atria (al dan niet in samenwerking met zijn partners) en bezoekers van bibliotheek d) Eenmalige donateurs
2
Vooral geworven via crowfundingacties opgezet door Atria ter financiering van een bijzondere activiteit.
2.3 Boodschap fonds De boodschap van het fonds is dat dankzij de bijdrage van donateurs het kennisinstituut innovatieve projecten en activiteiten kan uitvoeren die niet uit de reguliere subsidie bekostigd kunnen worden maar die van belang zijn voor het vastleggen, bewaren en presenteren van de geschiedenis van vrouwen. Of projecten die de emancipatie van vrouwen ondersteunen. Concrete voorbeelden zijn de 'oral history' interviews waarin levensverhalen van bijzondere vrouwen worden vastgelegd op video. Verhalen die niet te vinden zijn in papieren archieven en die anders verloren zouden gaan, maar die wel een unieke en waardevolle bijdrage leveren aan de geschiedschrijving. Maar ook Atria´s deelname aan tentoonstellingen zoals 1001 vrouwen én evenementen als Tedx Women Amsterdam vallen binnen de door het fonds gefinancierde activiteiten.
3 Terugblik 2012 en 2013 3.1 Terugblik 2012 In 2012 heeft het Aletta Jacobs Fonds actief geworven onder (potentiele) donateurs. De in 2010 en 2011 ingezette differentiëring, in toon, vraagstelling en informatievoorziening aan donateurs is voortgezet. Daarnaast is wederom ingezet op het verkrijgen van machtigingen zodat een vaste inkomensstroom gerealiseerd werd. 3.2 Opbrengst 2012 In totaal is € 6632 ontvangen (ter vergelijking, in 2011 was het € 6267,50). Dit bedrag is opgebouwd uit drie componenten: 1. € 3382 aan machtigingen; 2. € 3150 aan eenmalige stortingen; 3. € 665 als cadeau van Marjet Douze voor haar afscheid, bijeengebracht door gasten op haar afscheid. Het gemiddelde bedrag dat de donateurs gaven bedroeg in 2012 € 126,25 (ter vergelijking, in 2011 was het gemiddelde bedrag € 89,55). 3.3 Activiteiten 2012 In 2012 heeft het Aletta Jacobs fonds twee mailingen verzorgd richting donateurs. In januari een algemene fondswervende mailing en in juni/juli een informerende mailing met daarbij een kaartenset als bedankje voor de trouwe donateurs én een vrijkaart voor de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht in Museum het CatharijneConvent in Utrecht voor alle aangeschrevenen. Tevens is een vernieuwde folder ontwikkeld die op evenementen en activiteiten van het instituut actief is verspreid.
3
3.4 Terugblik 2013 2013 was het jaar van het bouwen aan het nieuwe kennisinstituut. Positionering van het instituut en het Aletta Jacobs Fonds daarin zijn nader bekeken en vastgesteld. Dit heeft geleid tot ‘een jaar in de luwte’. Er is niet actief geworven en er is zeer beperkt gecommuniceerd met de donateurs. Tevens was 2013 het jaar van enkele grote (geoormerkte giften) aan het fonds. 3.5 Opbrengt 2013 3.5.1. Legaten In 2013 mocht het Aletta Jacobs Fonds een drietal schenkingen uit legaten ontvangen van in totaal € 25.000. Alle drie de legaten zijn geoormerkt en zullen conform deze oormerking worden besteed. 3.5.2. Donateurs In totaal is € 3854,50 ontvangen aan reguliere stortingen. Hierbij moet opgemerkt worden dat er in 2013 geen fondswervende mailing verzonden is en dit bedrag dankzij machtigingen verkregen is. Het gemiddelde bedrag dat de donateurs gaven in 2013 is daardoor lager dan in 2012 en bedroeg € 83,80. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde bedrag in 2011. 3.6 Activiteiten 2013 In 2013 zijn er geen (fondswervende) activiteiten ontplooid. Wel is er een algemeen informerende mailing over de fusie en naamswijziging van het instituut in februari 2013 verstuurd. De folder is geactualiseerd en wederom actief verspreid bij evenementen en activiteiten. 3.7 Bestedingen 2012 en 2013 In 2012 en 2013 heeft het Aletta Jacobs de volgende projecten gefinancierd en uitgaven gedaan: - Financiering van het OH project MARVA (€ 5794); - Adoptie van Aletta Jacobs in het 1001 vrouwen project (€ 100); - Reservering voor realisatie van tentoonstelling- en boekproject 1001 vrouwen (€ 12.100); - Geldprijs Aletta van Nu 2012 (€ 1000).
4. Beleid 2014 en 2015 In de loop van van 2014 zal de positionering van het fonds binnen het nieuwe kennisinstituut verder worden aangescherpt. Tevens zal onderzocht worden of het fonds een aparte juridische status moet verkrijgen in plaats van de financieel-administratieve status die het nu heeft. Deze aparte status hangt nauw samen met aangescherpte regelgeving rondom de ANBI-status die het kennisinstituut heeft. Zie hiervoor ook paragraaf 5. 4.1 Reguliere mailing Zowel in 2014 als in 2015 zullen tenminste eenmaal per jaar reguliere mailingen worden verstuurd (gedifferentieerd in toon en vraagstelling naar soort donateur). Het in het verleden ingezette beleid om
4
machtigingen te verkrijgen zal worden voortgezet mits de nieuwe bancaire regels (i.v.m. invoering van IBAN) dit toelaten. 4.2 Kleine donateurs naar hoger plan Het fonds kent van oudsher een groot aantal kleine donateurs. Dat zijn donateurs die minder dan € 50 per jaar schenken. Hoewel elke euro welkom is, zal in de komende periode ook gekeken worden hoe deze donateurs het beste benaderd kunnen worden om hen te bewegen meer te schenken. 4.3 Nieuwe activiteiten Atria trekt een nieuwe manager Publieksdiensten aan in het vroege voorjaar van 2014. Binnen het takenpakket van deze manager valt het ontwikkelen van nieuwe op fondsenwerving gerichte activiteiten in het kader van het Aletta Jacobs Fonds. 4.4 Samenhangende donateur strategie Het in 2013 voorzichtig ingezette beleid tot het ontwikkelen van een samenhangende donateur- strategie en de bijbehorende financiële doelstelling zal in 2014 en 2015 door het Managementteam van Atria verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Doel van deze strategie is het dusdanig ontwikkelen en aanhalen van relaties dat het instituut grote schenkingen en legaten in de (nabije) toekomst mag tegemoet zien. 4.5 Bestedingen 2014 en 2015 Als voorgenomen bestedingsdoelen voor de jaren 2014 en 2015 is een aantal voorstellen door het Managementteam van Atria goedgekeurd. 1. Ondersteuning van oral history project 40 jaar vrouwenopvang/Blijf van mijn Lijf in 2014 Besteding in 2014: € 9.000 2. Ondersteuning oral history project Feministische Hoogleraren – deels geoormerkt uit legaat (€ 10.000), deels uit reguliere inkomsten (€ 10.000) – uit te voeren in 2015. 3. Onderzoeksproject naar de effecten van Wet Inburgering in nauwe samenwerking met UvA uit geoormerkt legaat (€ 10.000), besteding in 2014. 4. Prijzengeld Aletta van Nu 2014 - € 1.000 4.6 Financiële doelstelling 2014 en 2015 Het fonds heeft als voorgenomen financiële doelstelling inzake de fondsenwerving voor de jaren 2014 en 2015 een groei te realiseren. IJkjaar is 2012 waarin ruim € 6600 is opgehaald. Gezien de vooralsnog aanhoudende financiële crisis moet het groeidoel beperkt zijn. Doelstelling voor 2014 is € 7500 (een groei van bijna 15%) en voor 2015 tenminste € 8000 aan reguliere schenkingen te realiseren (een groei van ruim 20% t.o.v. 2012).
5. ANBI status Vanaf 1 januari 2014 geldt nieuwe publicatieplicht voor instellingen met de ANBI status. Deze regels hebben ook effect voor het Aletta Jacobs Fonds.
5
5.1 Nieuwe publicatieplicht De huidige ANBI-voorwaarden worden uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. ANBI’s moeten de volgende gegevens aan elke belanghebbende beschikbaar stellen: 1. naam, de officiële en eventueel ook de meer populaire naam; 2. RSIN, dit nummer wordt ook van belang voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting; 3. contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en bijvoorbeeld telefoonnummer en emailadres; 4. doelstelling, dat wil zeggen kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden; 5. actueel beleidsplan, waarbij kan worden volstaan met een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan; 6. de samenstelling van het bestuur (de functies en niet de namen van de personen) en het beloningsbeleid, van de bestuurders, maar ook het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel van de ANBI. Volstaan kan worden met een verwijzing naar een van toepassing zijnde cao of salarisregeling; 7. een verslag van de uitgeoefende activiteiten; 8. inzage in de financiële huishouding, fondswervende instellingen zijn verplicht tot publicatie van een (samenvatting van de) balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting. Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een andere regeling. Deze kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de in het kader van de bestedingen gemaakte reserveringen en het verloop daarvan, met toelichting. Zij hoeven dus geen balans te publiceren. Atria zal deze informatie én dit Beleidsplan op zijn eigen website (www.atria.nl) plaatsen bij de informatie over het Aletta Jacobs Fonds.
6
