Beleidslijn Bibob vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp
gemeente Sint-Michielsgestel Beleidslijn Bibob vergunningen Beleidslijn Bibod vergunningen Het college van B&W
Bibob - vergunningen
Opmerkingen m.b.t. de regeling geen
Grondslagen 1. Wet Bibob, art. 3
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. geen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding
3-4-2008
Terugwerkende kracht
Betreft
Ontstaansbron: Inwerkingtreding: Voorstel datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad bron bekendmaking bron bekendmaking
nieuwe regeling
26-2-2008 26-2-2008 Index: 5.012, De Brug, 3 april 2008 De Brug, 3 april 2008 B&W-agenda 26022008
1
Geconsolideerde tekst van de regeling Beleidslijn Bibob bouwvergunningen Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking getreden. Deze wet biedt bestuursorganen de mogelijkheid om zich te weren tegen ongewilde facilitering van illegale praktijken. De wet is van toepassing op het verlenen en intrekken van vergunningen en subsidies en het verstrekken van opdrachten door de overheid (aanbestedingen). In bepaalde sectoren kunnen bestuursorganen gebruik maken van een extra weigerings- en intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen en subsidies. Indien ernstig gevaar bestaat dat criminele activiteiten mogelijk worden gemaakt met behulp van overheidsmiddelen, kan een bestuursorgaan op basis van de wet besluiten een bepaalde vergunning of subsidie niet te verlenen of in te trekken. Bestuursorganen kunnen een beroep doen op de wet Bibob indien er gevaar bestaat dat de gewenste medewerking van het bestuursorgaan gebruikt wordt om criminele activiteiten te ontplooien of te continueren, dan wel ter verkrijging van de gewenste medewerking een strafbaar feit is gepleegd. Als eerste stap zal het bestuursorgaan in die gevallen waarin de Wet Bibob gehanteerd mag worden, extra informatie van de aanvrager of gegadigde vragen. Vervolgens toetst ze de verstrekte informatie aan de beschikbare (openbare) bronnen en eigen informatie. Vaak zal dit eigen onderzoek voor het bestuursorgaan voldoende gronden opleveren om haar beslissing op te baseren. Als er na dit eigen onderzoek nog twijfels over de integriteit van de aanvrager blijven bestaan, bestaat de mogelijkheid een advies van het bureau Bibob te vragen. Toepassing van de wet Bibob bij bouwvergunningen De bouwsector is een groot en belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Met de verlening van bouwvergunningen zijn grote (financiële) belangen gemoeid. Het bouwproces wordt gekenmerkt door een veelheid van partijen en belanghebbenden bij de voorbereiding en oprichting van een bouwwerk en de vergunningverlening. De bouwbranche is door de wetgever aangeduid als een sector die kenmerken vertoont die wijzen op kwetsbaarheid voor criminaliteit. De bouwvergunning is daarom onder de werking van de Wet Bibob gebracht. Op grond van de artikelen 44a en 59 van de Woningwet kan een bouwvergunning worden geweigerd of ingetrokken in het geval van en onder de voorwaarden als vermeld in artikel 3 van de Wet Bibob. In artikel 3 Wet Bibob is bepaald dat een bestuursorgaan een bouwvergunning kan weigeren dan wel intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat deze mede zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen. De bouwvergunning kan tevens worden geweigerd of ingetrokken, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel verleende vergunning een strafbaar feit is gepleegd. De aanvrager van een bouwvergunning is vaak slechts een schakel bij deze zaaksgebonden vergunning. Het is gebruikelijk dat anderen dan de toekomstige eigenaar of gebruiker een bouwvergunning aanvragen (bijvoorbeeld de architect of projectontwikkelaar). Door het zaaksgebonden karakter van de bouwvergunning kunnen echter minder bonafide personen buiten schot blijven. Bovendien is de bouwvergunning na verlening eenvoudig over te dragen. Daarom is het Bibob-instrumentarium ook van toepassing op degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met een aanvrager gelijk kan worden gesteld. Het is niet de bedoeling alle aanvragen voor een bouwvergunning aan een onderzoek op basis van de Wet Bibob te onderwerpen. Dat is niet efficiënt maar ook niet effectief. Het instrument dient met name te worden toegepast waar de kans dat zich criminele activiteiten voordoen het grootst is. Ook wil de
2
gemeente de administratieve lasten, de extra werkzaamheden en verlenging van procedures voor de aanvragers én voor de gemeente zelf beperken. Vanwege het proportionaliteitsbeginsel is een selectieve aanpak wenselijk. Het is immers een zwaar middel dat ingrijpt in de privacy van de aanvragers van een bouwvergunning. Gelet op de nog beperkte ervaring die in het land bestaat met de toepassing van de wet Bibob bij bouwvergunningen wil het college van burgemeester en wethouders het instrument zo gericht mogelijk inzetten. In Sint-Michielsgestel kan de wet Bibob worden ingezet bij alle bouwaanvragen met een bouwsom van meer dan € 750.000 (excl. BTW). De aanvrager voor een vergunning ex artikel 40 Woningwet (reguliere bouwvergunning) voor een bouwwerk als hiervoor genoemd, wordt verzocht bij de aanvraag aanvullende informatie te verstrekken middels een aanvullend (bibob)vragenformulier. Dit aanvullend (bibob)vragenformulier maakt dus onderdeel uit van het reguliere aanvraagformulier. Indien op basis van toepassing van de definitie van het begrip “betrokkene” ook anderen met de feitelijke vergunningaanvrager in verband gebracht kunnen worden, zullen ook zij gevraagd worden dit aanvullende (bibob)vragenformulier in te vullen en maakt ook dit deel uit van de aanvraagprocedure reguliere bouwvergunning. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van; - de door de aanvrager/houder van de vergunning beantwoorde BIBOB-vragen die zijn opgenomen Bibob-vragenformulier bouwvergunningen; (de vragen zijn gebaseerd op artikel 30 van de Wet Bibob en hebben betrekking op zaken als financiering en zeggenschap) . - de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten; - eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder overlegde documenten of informatie; - open bronnen onderzoek. Als wordt besloten tot het vragen van een advies aan het Landelijke Bureau Bibob zal de aanvrager daarvan op de hoogte worden gesteld. De aanvrager kan te allen tijde de bouwaanvraag intrekken. Doet hij dat niet dan zal uiteindelijk in het besluit rekening worden gehouden met het advies van het Landelijk Bureau Bibob. Gevolgen van het onderzoek a.) Als de gemeente op basis van het eigen onderzoek geen aanwijzingen heeft dat er (ernstig) gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen gelden te benutten of strafbare feiten te plegen, zal de vergunning in beginsel kunnen worden verleend indien verder aan de van toepassing zijnde eisen voor de toekenning van een bouwvergunning wordt voldaan. b.) Indien de gemeente genoeg aanwijzingen heeft dat een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob zich voordoet, zal ze de vergunning weigeren of intrekken (tenzij de bouw is voltooid). Bij een mindere mate van gevaar dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten zoals witwaspraktijken kan de gemeente extra voorwaarden aan de vergunning verbinden. c) Indien na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over: • de bedrijfsstructuur, • de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming, • de financiering van het bedrijf, • omstandigheden ten aanzien van de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd, of als de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen, zal de gemeente een advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob.
3
Een toetsing aan de Wet Bibob met behulp van een advies, geldt in beginsel als een uiterste middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy moet de gemeente de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen. Deze eisen brengen mee dat de gemeente eerst, zoals hierboven is uitgewerkt, gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten. Uitzonderingen in nieuwe beleid. De aanvraag bouwvergunning in de hierboven genoemde gevallen zal niet worden getoetst ingeval deze afkomstig is van: • Overheidsinstanties; • Semi-overheidsinstanties; • Toegelaten woning(bouw)corporaties (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning). • Aanvrager, die door een overheidsorgaan gesubsidieerd wordt; Adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) Indien een adviesaanvraag bij het LBB wordt gedaan, wordt de aanvrager van de vergunning daarvan eerst schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze brief bevat de reden van de adviesaanvraag. Deze adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. Indien het Landelijk Bureau Bibob een adviesaanvraag ontvangt, stelt het een onderzoek in en brengt het advies uit over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal gesloten gegevensbronnen (bijv. van justitie, politie en belastingdienst). Het kan daarom een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente. De betrokkene, in dit geval de aanvrager van de vergunning, wordt aan een Bibob-onderzoek onderworpen. In dat kader wordt tevens onderzocht of de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet Bibob. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken bij het onderzoek. In artikel 3 van de Wet Bibob is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten, als die feiten door een ander zijn gepleegd en deze persoon 1. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel 2. zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel 3. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel 4. in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. Al deze (rechts)personen kunnen worden betrokken in het Bibob-onderzoek.
Het Landelijk Bureau Bibob moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan met nog eens vier weken worden verlengd. De beslistermijn voor de gemeente wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het Landelijk Bureau Bibob, maar niet langer dan acht weken. Verdere uitwerkingen: Bijlagen: A. Aanvullend Bibob aanvraagformulier bouwvergunningen NP (natuurlijke personen) B. Aanvullend Bibob aanvraagformulier bouwvergunningen RP (rechtspersonen) C. Toetsingsindicatoren aanvraag bouwvergunningen D. Gebruikerstoelichting Beleidslijn Bibob bouwvergunningen Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt onmiddellijk na publicatie in werking.
4
Sint-Michielsgestel, 26 februari 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.P.G. van de Kerkhof
mr. J.C.M. Pommer
gepubliceerd: de Brug, 3 april 2008
5
BIJLAGE A: AANVULLEND BIBOB AANVRAAGFORMULIER BOUWVERGUNNINGEN NP (NATUURLIJKE PERSONEN) 1. Dit formulier heeft betrekking op een aanvraag om o o o o
Vergunning artikel 3, Drank en Horecawet Exploitatievergunning t.b.v. Horeca Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop, smartshop, growshop) Bouwvergunning voor de bouw van een (serie) woningen en of een bedrijf, waarvan de bouwsom ten minste € 750.000 (excl. BTW en excl. grondkosten) bedraagt
2. Aanvrager: Achternaam Voornamen Geboortedatum
Geboorteplaats
Postcode Plaats Burger Service Nummer 3. Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren Naam onderneming Adres Postcode Vestigingsplaats Nummer van inschrijving KvK Ondernemingsvorm Handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt. Handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vijf jaren gebruik heeft gemaakt
6
O Overleg de meest recente jaarrekening van de onderneming O Indien nieuwe onderneming: overleg het bedrijfsplan Is ten aanzien van de onderneming in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken? O Ja. Indien ja: Rechtbank te
O Nee
Datum Naam Curator
4. Leiding / Zeggenschap / Toezicht Een leidinggevende van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming. Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de aanvrager zijn onder meer aandeelhouders. Zij hebben zeggenschap door middel van de vergadering van aandeelhouders. Geef op Bijlage 1 een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager: - financier - gevolmachtigde - vermogensbeheerder - een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt. 5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen A. Is de aanvrager nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest) bij andere ondernemingen, zoals een: - BV - NV - Stichting - Coöperatieve vereniging - Commanditaire vennootschap - Vennootschap onder Firma - Eenmanszaak - Rechtspersoon naar buitenlands recht O Ja Invullen: Bijlage 2: “Betrokkenheid bij andere ondernemingen”
O Nee
B. Loopt er thans een faillissements(verzoek) dan wel een verzoek om surséance van betaling tegen een van deze ondernemingen? O Ja. Indien ja:
O Nee
7
Rechtbank te Datum Naam Curator
C. Is ten aanzien van één of meer van de in bijlage 2 genoemde ondernemingen in de vijf jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken? O Ja. Indien Ja:
O Nee
Naam onderneming Rechtbank te Datum
6. Arbeidsverleden Heeft de aanvrager de laatste vijf jaren voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst gewerkt? O Ja Vul in Bijlage 3: “Arbeidsverleden”
O Nee Op welke manier heeft aanvrager in zijn levensonderhoud voorzien? Als zelfstandig ondernemer: Via een uitkering: Anders, namelijk;
7. Belastingdienst Heeft de aanvrager achterstallige schulden aan de Belastingdienst en/of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvrager door de belastingdienst? Door ondertekening van deze aanvraag verstrekt u aan de gemeente Sint-Michielsgestel en aan zijn medewerkers het recht, informatie over uw belastingsituatie bij de Belastingdienst na te vragen. 8. Vermogensverschaffers Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen drie jaren vermogen verschaft aan de aanvrager? Gelieve op een als bijlage 4 te kenmerken opgave aan te geven de volgende gegevens van de vermogensverschaffers: Naam (onderneming), (correspondentie)adres, postcode, plaats 9. Financiering Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?
8
o o o
Met eigen vermogen Met vreemd vermogen, via een bankinstelling Anders …………………..( gelieve te vermelden naam (onderneming), (correspondentie)-adres, postcode, plaats
10. Eerder aangevraagde vergunningen Heeft aanvrager in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van ondertekening van deze aanvraag bij een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen aangevraagd, die onder vraag 1 zijn vermeld? O Ja. Indien ja: Om wat voor soort vergunning ging het toen:
O Nee
Bij welke instantie aangevraagd: Werd de vergunning verleend: Door ondertekening van dit vragenformulier stemt aanvrager ermee in dat door het bevoegd gezag van de gemeent Sint-Michielsgestel bij de vergunningverlenende instantie de meest recente gegevens omtrent die vergunningen en de naleving daarvan, worden opgevraagd.
11. Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld: Heeft de aanvrager iemand gemachtigd om namens hem deze aanvraag in te dienen? O Ja. Indien Ja, gegevens hieronder vermelden en bijvoegen schriftelijk en ondertekende machtiging van de aanvrager
O Nee
Naam gemachtigde Voornamen Geboortedatum en woonplaats Adres Postcode Woonplaats Functie en relatie tot aanvrager Burger Service Nummer
9
12. Verklaring en ondertekening: Ondergetekende(n) verklaart dat dit formulier naar waarheid en beste kennis en wetenschap is ingevuld. Datum:
Plaats:
Handtekening
Naam
Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel tot het intrekken van de vergunning. Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Sint-Michielsgestel aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 Wetboek van Strafrecht). Het kan tevens leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning.
Opgave van bijlagen: Bijlage Jaarrekening Bedrijfsplan 1 2 3 4 Machtiging
ja
nee
10
BIJLAGE B: AANVULLEND BIBOB AANVRAAGFORMULIER BOUWVERGUNNINGEN RP (RECHTSPERSONEN) I
Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet Bibob 1.
Dit formulier heeft betrekking op een aanvraag om Vergunnnig artikel 3, Drank en Horecawet Exploitatievergunning t.b.v. Horeca Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop, smartshop, growshop) Bouwvergunning voor de bouw van een (serie) woningen en of een bedrijf, waarvan de bouwsom ten minste € 750.000 (excl. BTW en excl. grondkosten) bedraagt
o o o o
2.
De onderneming o Aanvrager: Is de aanvrager: o Een besloten vennootschap (BV.) o Een naamloze vennootschap (NV.) o Een stichting o Een coöperatieve vereniging o Een rechtspersoon naar buitenlands recht o Zo ja, welk land ……………………………………………….. o Welke rechtspersoon …………………………………………. o Anders, namelijk …………………………………………………………
Statutaire naam van de aanvrager Statutaire vestigingsplaats Feitelijke vestigingsplaats Adres
Nummer:
Postcode
Telefoonnummer E-mailadres Website Inschrijving Kamer van Koophandel Handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt Handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaren gebruik heeft gemaakt Het is aanvrager bekend dat het bevoegd gezag bij de Kamer van Koophandel informatie inwint over hem.
11
o Bedrijfspand Gegevens over het bedrijfspand van waaruit het bedrijf van de aanvrager wordt gevoerd. Het pand is eigendom van aanvrager
Het pand wordt door aanvrager gehuurd
Overleg kadastrale gegevens Het is aanvrager bekend dat het bevoegd gezag van de gemeente Sint-Michielsgestel bij de Rijksdienst voor het kadaster informatie inwint over de kadastrale eigendomssituatie. Overleg huurcontract
Op het bedrijfsadres zijn meerdere bedrijven gevestigd
Vermelding andere gevestigde bedrijven aan hetzelfde adres op separate lijst Bijlage 2b
o Bestaande of Nieuwe onderneming De aanvrager wordt verzocht een ondernemingsplan bij dit formulier te voegen indien het gaat om het starten van een onderneming. Gelieve hierop te vermelden Bijlage 2c Indien aanvrager een reeds bestaande onderneming voert, stemt hij er door ondertekening van dit vragenformulier mee in dat door het bevoegd gezag van de gemeente sint-Michielsgestel bij de Kamer van Koophandel de meest recente gegevens zoals de gepubliceerde (geconsolideerde) jaarrekening en jaarverslag, als bedoeld in Burgerlijk Wetboek, boek 2 artt 394, 391 ea) worden opgevraagd.
3. Leidinggevenden Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming, of is procuratiehouder, of commissaris, gevolgmachtigde of beheerder. a. Wie geven momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen drie jaren leiding gegeven aan de aanvrager? Voeg in ieder geval een lijst bij met vermelding van namen, geboortedata, functies in de onderneming, periode waarin werd of wordt leidinggegeven, van de bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden, beheerders. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als Bijlage 3a Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de aanvrager zijn onder meer aandeelhouders. Zij hebben zeggenschap door middel van de vergadering van aandeelhouders. b.
Wie hebben momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen drie jaren zeggenschap gehad over de aanvrager? Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden: Bijlage 3b
4. Vermogensverschaffers Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen drie jaren vermogen verschaft aan de aanvrager? Gelieve op een als bijlage 4a te kenmerken opgave aan te geven de volgende gegevens van de vermogensverschaffers:
12
Naam (onderneming), (correspondentie)adres, postcode, plaats 5. Financiering Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd? o Met eigen vermogen o Met vreemd vermogen, via een bankinstelling o Anders …………………..( gelieve te vermelden naam (onderneming), (correspondentie)-adres, postcode, plaats 6.
Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld:
Naam Voornamen Adres Postcode / woonplaats Functie Relatie tot aanvrager
13
II
Aanvullende vragen 7.
Gegevens aanvrager Fiscaal nummer: ………………………………………….
8. Betrokkenheid bij andere ondernemingen Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste drie jaren voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld een nv/bv. Stichting, Coöperatieve vereniging, Vennootschap onder Firma of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef daarbij ook aan welke functie de aanvrager heeft/had in die rechtspersoon. Gelieve de gegevens op te nemen op bijlage 8. 9. Schulden / faillissementen / uitstel van betaling Heeft de aanvrager nu of in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van de volgende situaties? Aankruisen indien van toepassing: o Uitstel van betaling o Staat van faillissement Zo ja, dan vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is: •
Rechtbank: ………………………………………
•
Datum:…………………………………………….
•
Curator:…………………………………………..
•
Status:……………………………………………
Heeft de aanvrager schulden bij de Belastingdienst? o
Ja, namelijk …………………..(aard van de schuld)
o
Nee
10. Andere vergunningen Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaren voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier bij een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen aangevraagd, die onder vraag 1 zijn vermeld? o Ja Om wat voor soort vergunning(en) ging het toen? …………………………………………… o Bij welke instantie aangevraagd: ………………………………………………………………. o Wat was de beslissing op de aanvraag: o Verleend o Datum: ………………….. o o
Geweigerd Datum: …………………..
o
Nog in behandeling
14
o Nee Door ondertekening van dit vragenformulier stemt aanvrager ermee in dat door het bevoegd gezag van de gemeent Sint-Michielsgestel bij de vergunningverlenende instantie de meest recente gegevens omtrent die vergunningen en de naleving daarvan, worden opgevraagd. 11. Verklaring: De ondergetekende(n) verklaart/verklaren statutair bevoegd te zijn de aanvrager te vertegenwoordigen danwel volmacht te hebben tot zodanige vertegenwoordiging welke volmacht blijkt uit een bij deze aanvrage gevoegde bijlage. Zij verklaren verder dat dit formulier naar waarheid en beste kennis en wetenschap is ingevuld.
Datum:
Plaats:
Handtekening
Naam
Handtekening
Naam
Handtekening
Naam
Opgave van bijlagen: Bijlage 2b 2c 3a 3b 4a 8
ja
nee
15
BIJLAGE C: TOETSINGSINDICATOREN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN
Toetsingsindicatoren Bibob Onderdeel Vergunningen Dit document is bedoeld voor intern gebruik bij de gemeente Sint-Michielsgestel om te bepalen of het zinvol is om ten aanzien van een vergunningaanvrager een BIBOB-advies aan te vragen bij het Bureau BIBOB. De indicatoren die in de checklist zijn opgenomen zijn opgesteld met het doel om een zo objectief mogelijke beoordeling te kunnen geven van een aanvrage om vergunning. In die zin hebben de indicatoren een directe relatie met de vragen uit de vragenlijsten RP of NP. De werkwijze van de checklist is als volgt: Door de aanvrager wordt het vragenformulier met bijlagen ingediend. De volledigheid van invulling en bijlagen wordt gecontroleerd en beoordeeld. Aan de hand van de antwoorden uit het vragenformulier wordt de checklist ingevuld. Het al dan niet voorkomen van een indicator leidt op zich niet tot het aanvragen van een extern Bibobadvies. Het is vooralsnog niet mogelijk om aan te geven welke indicatoren voldoende reden kunnen zijn om wel over te gaan tot het aanvragen van een nader advies. In de checklist zijn de indicatoren ondergebracht in verschillende categoriën. Deze zijn: - de bedrijfsstructuur - de financiering - persoonlijke omstandigheden Indicatoren
Komt de indicator voor Ja Nee
De bedrijfsstructuur Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur Onduidelijke relatie tussen eigenaar en beheerder Onduidelijke controlestructuur A-tipische activiteit Bedrijf heeft contacten met ‘in het verleden bewezen foute’ bedrijven Onduidelijk ondernemingsplan Geen recente KvK-uitrekstel Geen onderscheid hobby – bedrijf Geen duidelijke scheiding tussen verschillende bedrijven van de aanvrager De financiering Verdachte (herkomst) financiering Ongebruikelijke financieringsstructuur Slechte economische situatie onderneming Verdachte herkomst vermogen Ongebruikelijke vermogensstructuur Ondoorzichtige financiële relaties Aanwezigheid financiële wurgcontracten Afwijkende prijsstelling in branche Persoonlijke omstandigheden A-tipische aanvraag: aanvrager heeft geen noemenswaardige vakkennis Aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd
16
Nadrukkelijk gebruik van “lobbycircuit” Aanvrager staat bekend als stelselmatig wetsovertreder Heeft medewerkers in dienst zonder verblijfsstatus Heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging van bestuurder of ambtenaar Aanvrager heeft zich schuldig gemaakt aan fraude of valsheid in geschrifte De behandelend ambtenaar voelt zich zwaar onder druk gezet door de aanvrager (subjectief oordeel)
17
BIJLAGE D: GEBRUIKERSTOELICHTING BELEIDSLIJN BIBOB BOUWVERGUNNINGEN
Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Wat betekent BIBOB en wat is het doel van de wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten. Waar bestaan de bevoegdheden voor bestuursorganen uit? Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor: het benutten van voordelen uit strafbare feiten het plegen van strafbare feiten of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. Waarom dit formulier? Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvrageers van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit met de bijlage Vragenformulier BIBOB, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. De antwoorden op het formulier geven aan het bestuursorgaan extra informatie over de aanvraag en de aanvrager. Het formulier bestaat uit twee delen, te weten: Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIOB en aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het nader onderzoek door het Bureau BIBOB De procedure Nadat u het vragenformulier mete alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bevoegd gezag of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de wet Bibob. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bevoegd gezag blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijk bureau BIBOB. Indien het bevoegd gezag besluit om advies in te winnen bij dit Bureau, wordt u daarvan uiteraard op de hougte gehouden. Bureau Bibob zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen(Kamer van Koophandel, Kadaster, Politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bevoegd gezag. Indien het Bevoegd gezag op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te treken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u in de gelegenheid te stellen hierover uw zienswijze in te dienen. De termijnen Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bevoegd gezag zal de termijn waarbinnen het moet beslissen over de vergunningaanvraag, worden opgeschort. Bureau BU+IBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen. Het onderzoek van het Bureau kan
18
echter eenmaal met vier weken worden verlengd. De bestaande beslistermijn kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bevoegd gezag verlangt. De lengte van deze opschorting is afhaneklijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken. Belangrijk Onvolledig of onjuist ingevulde vragenformulieren Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3, lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd. Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kian dit op basis van artikel 4, lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze wet. Op grond hiervan kan het Bevoegd Gezag besluiten de vergunning te weigeren. Verdere informatie Voor algemene vragen en informatie over de Wet en het bureau BIBOB kunt u de website van het ministerie van Justitie raadplegen (www.justitie.nl/bibob). Voor specifieke vragen die verband houden met uw aanvraag kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag dat op de aanvraag een beslissing moet nemen. Voor bouwvergunningen is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag.
19
