Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2004. április 16-i éves rendes közgyűlésének határozatai 1 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a társaság 2003. évi – számviteli törvény szerinti – éves beszámolóját 57.865.761 eFt mérlegfőösszeggel és 1.261.674 eFt adózott eredménnyel. 2/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az adózott eredményből 1.187.520 eFt – azaz az alaptőke (jegyzett tőke) 10 %-ának megfelelő összeg – osztalékként kifizetésre kerül. Az adózott eredményből fennmaradó 74.154 eFt eredménytartalékként a társaságnál marad. 3 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 47.949.387 eFt mérleg főösszeggel és 155.642 eFt adózott eredménnyel elfogadta a társaság 2003. évi konszolidált éves beszámolóját. 4 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály 12. számú módosítását. 5 /2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapította és elfogadta, a társaság 2003. december 4-i közgyűlésén megválasztott igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. 6/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2173/2003. (VIII.29.) számú Kormányhatározat, valamint a társaság Javadalmazási Szabályzata Igazgatóság hatáskörébe tartozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót. 7/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ÁPV Rt. Javadalmazási Szabályzata szerint a társaság a VII. kategóriába tartozik. A vezérigazgató bértömegfejlesztési mértékkel megemelt alapbére a kategóriára irányadó alapbérhatárok szélső értékeit nem lépi túl. 8/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Lévay Örsöt (lakcíme: 2089 Telki, Harangvirág u. 22., anyja neve: Sándor Márta) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Antenna Távközlési Rt.ben betöltött igazgatósági tagságához. 1
9/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. László Gézát (lakcíme: 1025 Budapest, Palánta u. 17., anyja neve: Kemenes Éva) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Antenna Torony Rt.ben betöltött igazgatósági tagságához, valamint a Vodafone Magyarország Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához. 10/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Sinkovits Pétert (lakcíme: 1148 Budapest, Lengyel u. 33., anyja neve: Ávéd Márta) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett ÁPV Rt.-ben, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához és a Siesta-Co Kft.-beni tagságához. 11/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Simon Dénest (lakcíme: 2030 Érd, Nóra u. 10., anyja neve: Párkányi Piroska) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett HORIZONT Rt. vezérigazgatói tisztségéhez és ACQUIS COMMUNICATIONS Kft.-beni tagságához. 12/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Sterk Pétert (lakcíme: 2051 Biatorbágy, Lomb u. 16., anyja neve: Mandel Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Besé Kft.-ben betöltött ügyvezetői tisztségéhez, valamint a Szonda Ipsos Kft.-beni, SzondaPhone Kft.-beni tagságához és a GKI Gazdaságkutató Intézet Rt.-beni tulajdoni részesedéséhez. 13/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Várhegyi Évát (lakcíme: 1121 Budapest, Árnyas u. 32/c., anyja neve: Láncz Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Pénzügykutató Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához. 14/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal,ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Füzesi Attilát (lakcíme: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 1., anyja neve: Egervári Magdolna) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett HM VERGA Rt.-ben betöltött igazgatósági tagságához és EUROCAST Kft.-beni tagságához.
2
15/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Szabó Antalt (lakcíme: 8085 Bodmér, Ady Endre u. 4., anyja neve: Láncz Mária) a társaság Igazgatóságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Aranybulla Kft.-beni tagságához és a SOLIDUS Kft.-ben betöltött ügyvezetői tisztségéhez és tagságához. 16/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Kelemen Gábort (lakcíme: 1112 Budapest, Eper u.32., anyja neve: Rőth Zsófia) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta 2004. április 19. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett SKR 2000 Kft. ügyvezetői tisztségéhez és tagságához, a KÖR és PIKK Bt.-beni és az E.L.B. Bt.-beni kültagságához. 17/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Macher Ákost (lakcíme: 1171 Budapest, Rózsaszál u. 9., anyja neve: Erdős Mária) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta 2004. május 29. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Surplus Bt-beni kültagságához, valamint M2-H2 Kft.-beni tagságához. 18/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Kovács Kálmánt (lakcíme: 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 43. anyja neve: Dombi Márta) a társaság Igazgatóságának tagjává választotta 2004. április 19. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyidejűleg hozzájárulását adta nevezett Iglói Lakópark Kft. ügyvezetői tisztségéhez és a Számítunk Bt.-beni kültagságához. 19/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Pitti Zoltánt (lakcíme: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 5., Anyja neve: Csepregi Róza) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig. 20/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Heit Gábort (lakcíme: 1111 Budapest, Bartók Béla út. 20., anyja neve: Fodor Márta) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett PROGRESS 21 Kft.-beni tagságához. 21/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Wéber Juditot (lakcíme: 1141 Budapest, Gödöllői u. 78., anyja neve: Tóth Margit) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig.
3
22/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett Malejkó Norbertet (lakcíme: 3508 Miskolc, Sütő János u. 43., anyja neve: Rosszay Edit) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett NOVA Hungária 2000. Bt.-beni beltagságához és üzletvezetői tisztségéhez. 23/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Lippényi Tivadart (lakcíme: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 24., anyja neve: Árva Mária) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig, egyúttal hozzájárulását adta nevezett Fővárosi Vízművek Rt.-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságához és Innolt Kft.-beni tagságához. 24/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.944.019 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett dr. Horváth Ferencet (lakcíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 100., anyja neve: Szabó Ida) a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig. 25/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jaskó Józsefet (lakcíme: Nagykanizsa, Lazsnak u. 10/3., anyja neve: Jaskó Mária), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig. 26/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Nagy Albertet (lakcíme: 1188 Budapest, Ady Endre u. 103/A., anyja neve: Hász Magdolna), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig. 27/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szilágyi Pétert (lakcíme: 3915 Tarcal, Klapka u. 6/1., anyja neve: Lakatos Margit), mint munkavállalói képviselőt a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta 2004. április 17. napjától a 2006. évi üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2007. április 17-ig. 28/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-ét (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási száma: 001165) a társaság könyvvizsgálójává újraválasztotta. A könyvvizsgáló megbízása 2004. április 17. napjától a 2004. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2005. április 30-ig szól.
4
A közgyűlés egyúttal jóváhagyta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által megjelölt – a könyvvizsgálatért személyében is felelős – Ispánovity Mártonné (lakcíme: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1., anyja neve: Komanovics Éva, kamarai nyilvántartási száma: 003472) kijelölését. 29/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.942.230 szavazattal, ellenszavazat nélkül 36.123 tartózkodás mellett a társaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját valamint a könyvvizsgálónak a 2004. üzleti év könyvvizsgálatáért járó díjazását 2004. április 17-től az alábbiak szerint állapítja meg: Igazgatóság elnöke (Ft/hó): 325.000.- Ft Igazgatóság tagjai (Ft/hó): 250.000.- Ft Felügyelő Bizottság elnöke (Ft/hó): 275.000.- Ft Felügyelő Bizottság tagjai (Ft/hó): 200.000.- Ft Könyvvizsgáló (Ft/év): 11.000.000.- Ft + ÁFA 30/2004. (IV. 16) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 31/2004. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 9.980.142 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ÁPV Rt. kezdeményezését az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága felé, hogy az Antenna Hungária Rt. cégcsoport 2003. évi átszervezése és a 2004. évre tervezett változások hatásaként kerüljön felülvizsgálatra az Antenna Hungária Rt. és az Antenna Hungária Rt. Csoport 2004. évi gazdálkodása, az Antenna Hungária Rt középtávú stratégiájának és 2004. évi tervének felülvizsgálata keretében. Az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága fogalmazza meg a társasági befektetésekkel kapcsolatos hozam (pl. ROE sajáttőke arányos adózás előtti eredmény) és osztalék elvárásait, tekintse át a fejlesztéseket és finanszírozási kérdéseket, továbbá a keresetfejlesztési lehetőségeket. Az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága hozzon intézkedéseket a csoportszintű veszteségforrások feltárására és 2004. június 30-ig tájékoztassa ezekről az ÁPV Rt. illetékes igazgatóságát. Antenna Hungária Rt.
5
