9C0 \ge4 -g 02ej_
IIII111111111111111111111
veiligheidsregio
M PGPD2013042411520765
GPD
24.04.2013
07 65
ZHZ
WITI31117
Aan de Colleges van B&W van de 17 deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Uw k enm erk
Ons kenmerk
Dat um
-
2013/ 1916
18 april 2013
O nderwerp
Bijlage(n)
Aanbieding ontwerp concernbegroting 2014
1
V EgUrt)4d%tdoo2 3 r N. Kaim 088 - 636 53 05
R.2013
Geachte Colleges, Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heef t in haar vergadering v an 12 april jongstleden de ontwerp-concernbegroting v oor het jaar 2014 besproken. Ov ereenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling (GR), ontvangt u bijgev oegd de (ontwerp) concernbegroting 2014. Ten aanzien v an deze begroting geven wij u graag de v olgende bijzonderheden mee: 1. Voor de (ontwerp) concernbegroting 2014 is de nullijn gehanteerd. De nacalculatie ov er 2013 als ook de mutaties in de kapitaallasten, niet zijnde de kapitaallasten van de basis brandweerzorg, zijn wel v erwerkt in de inwonerbijdrage v oor 2014. 2. In de v oorliggende (ontwerp) concernbegroting is nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen en de hieraan verbonden f inanciële gev olgen aangaande: a.
de, per 1 januari 2014, voorziene overhev eling v an de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland v anuit Dienst Gezondheid & Jeugd naar de VRZHZ. Finale bestuurlijke besluitv orming hieromtrent is voorzien in juni 2013;
b.
de reorganisatie v an de organisatie-eenheid brandweer per 1 juli 2013;
c.
de uitwerking v an de 10%- en 15%-bezuinigingsscenario's op de gemeentelijke inbreng per 1 januari 2013 voor de basisbrandweerzorg (box 1) en de ov erhead (box 5);
Pos tbus 350, 3300 A3 Dordrecht, Bezoekadres: Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht, T 0886- 36 50 00, F 078-6 13 97 02, E
[email protected], 1 vvwww.vrzhz.n1
d.
de ontwikkelingen rondom enerzijds de v orming v an een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de daaraan gerelateerde projectkosten en voorgestelde structurele besparingen en anderzijds de samenwerking tussen Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid aangaande de meldkamerf unctie;
e.
de wijze waarop de huisv esting van de brandweer v anaf 2014 zowel qua eigendom als qua beheer is georganiseerd.
Ev entuele budgettaire consequenties naar aanleiding v an genoemde ontwikkelingen zullen middels een of meer begrotingswijzigingen bestuurlijk worden v oorgelegd. W ij verzoeken u de ontwerp-concernbegroting 2014 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Ev entuele gev oelen van de gemeenteraad over deze ontwerpbegroting kan v ia uw college (artikel 29, lid 3 v an de GR VRZHZ) tot uiterlijk 31 mei 2013 schrif telijk ter kennis worden gebracht v an het dagelijks bestuur v an de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, ter attentie van de concerncontroller, de heer A.P.E. v an Deijck, postbus 350, 3300 Ai Dordrecht (ape.v an.deijck@v rzhz.n1). Bestuurlijke behandeling De behandeling van de ontwerp-concernbegroting 2014 v indt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur VRZHZ op 26 juni 2013. Uiteraard zal hiervóór af stemming plaatsvinden met de auditcomnnissie als ook met de ambtenaren f inanciën v an de betrokken gemeenten. Vragen of opmerkingen Met vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met onze concerncontroller, de heer A.P.E. van Deijck: 088-636 5352/06-1325 4000 (ape.v an.deijck@v rzhz.n1). W ij v ertrouwen erop u hiermee v oldoende te hebben geïnf ormeerd. Hoogachtend, Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, De secretaris a.i.,
pagina 2 v an 2
11
13
veiligheidsregi zon
LP I
CONCERNBEGROTING 2 0 1 4
a
pagina 2 van 57
S
CONCERNBEGROTING 2014
pagin a 3 v an 57
eo
Inhoudsopgave A.
Inleiding
1.
V oor w oor d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
............................................................................................... 6
2.
B e s t u u r e n organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Visie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. 3
Mi s s i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
K er n w aar d en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Taken ..................................................................................................... 9
2.6
B e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.7
Ambtelijke organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3.
A l g e m e n e toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3.1
F i n a n c i ë l e en beleidsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3. 4
B i j z o n d e r h e d e n p e r productgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 12
B.
Be l e i ds b e g ro t i n g
1.
P r o d u c t g r o e p p l a n n e n b i n n e n h e t programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................. 15 15
1.1
P r oduc t gr oep 1 - D ir ec t i e V eil igh eid s r egio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1.2
P r o d u c t g r o e p 2 - R i s i c o- en Crisisbeheersing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
1.3
P r oduc t gr oep 3 - B ed r i jf s voer i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.4
P r o d u c t g r o e p 4 - Gemeenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5
P r o d u c t g r o e p 5 - B r a n d w e e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.6
P r o d u c t g r o e p 6 - GHOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7
P r o d u c t g r o e p 8 - GMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
1.8
P r o d u c t g r o e p 9 - P r o j e c t e n en b i j z o n d e r e activiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
B u d g e t t a i r e kaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1
B u d g e t t e r i n g s r e g e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2
B u d g e t D i r e c t i e Brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3
Geldstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.
B ezu i n i g i n g en i n w o n e r b i j d r ag e e n ove r i g e b e g r ot i n g s o p g a ve n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
E x p l o i t a t i e b e g r o t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1
Begrotingsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. 2
M e e r j a r e n r a m i n g 2014-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21
24
4. 3
O v e r z i c h t v a n i n c i d e n t e l e b a t e n en l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
P ar agr af en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
30
5.1
Risico's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
5. 2
Weerstandsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5. 3
V e r l o o p van r e s e r v e s e n voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 4
Verzekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. 5
Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
37
pag ina 4 van 57
si
5.6
V er bonden par t i jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
5.7
O n d e r h o u d kapitaalgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
5.8
F i n a n c i e r i n g en treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
5.9
R ec h t mat igh eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
C.
Financiële
50
1.
P r og r am mab eg r ot in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2.
O n t w i k k e l i n g inwonerbijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
3.
B eg r ot i ng s kader en uit gang s pu nt en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
D.
Gemeentelijke
E.
Vaststelling
begroting .............................................................................
bijdragen
....................................................................... 56
......................................................................................... 57
pagin a 5 v an 57
II
A.
I nl ei di ng
1.
Vo o r w o o r d
Voor u l igt de c oncernb egro ting 201 4 va n h et 'prog ram m a Veili ghei dsregio' van de Veiligheid sregio Zu id-Hollan d Zuid (VRZHZ). De VRZHZ is in 2009 op gericht, ter uitvo ering van de i n 20 10 i n werkin g getreden W et veil igheidsr egio 's. In 201 4 zal de VRZ HZ zi ch, na ast het reg uli ere werk op het g ebi ed van r am p enb est rij din g, crisisbeheer sing, brand weerzorg en GHOR, rich ten op de u itvoering v an de eisen die de W et veiligheidsregi o's aan de gem eenschap pelijke regeli ng stel t. Daarb ij ligt de nad ruk op: het t ot s tan d br en gen v an d e wet teli jk v ereis te p lan fi gu ren; het vol doen a an d e n ieu we oper ati onele wett eli jke ba sisv ereist en; het on der steunen b ij de inr ich tin g v an de ram pen bes tri jdi ng vol gen s d e W vr; de ord en ing va n het in fo rm a tiem a nag em ent vo lgens de ei sen v an de W v r; het v erd er verb ind en m et de OZ HZ ten aan zi en va n W ab o en exter ne veil igh ei d; het v ersterken van de ri sico- en c risi scom m unica tie; het v er st er ken v an d e inc id en tb es tri jd in g op het wa ter; de in tr odu ct ie v an kwal it eit szor g en co m p etent iem a nag em en t; de v ers ter kin g va n d e b and en m et de par tner s i n c ris isbeheersi ng; het l eren van les sen uit g rote inc iden ten.
W ijziging W et veiligheidsregio's Bij de behan delin g van het wetvoor stel v eiligh eidsr egio's in de Eers te Kam er heeft de toenm a lig e m in ist er va n BZK to egezeg d d at de wet na twee j aa r g eëv al ueerd zou word en om te bezien ho e d e wet i n de pr ak ti jk werk t. In h et vo or jaa r va n 2 01 2 is in o pdr ac ht va n de minister van V8t.1 de voorbereiding van de evaluatie W vr gestart. Medio 2013 worden de onderzoeksresult aten vo orgelegd aan de m in ister va n V&J; hier uit volg en m ogelijk enk ele wijzigi ngen v an de W vr die in 20 14 cons equent ies hebben vo or de VRZHZ.
Dooront wikkeling brandweer In 2 013 is de r egi onal iser ing en reo rgan isat ie van de Directie Br andweer afg eron d. In 2 014 kri jg t d e inb ed din g van wett el ijk e en ni et- wetteli jke t aken in de cl us ter s en af del in gen v erd er bes lag . Dit m ede m et d e d aa rbi j h orend e o ntwik kel ing en in an der e wet sgebi eden d an de W v r. Eventuele fin anciël e im pli caties van d e reorg anisat ie zij n nog n iet in deze begroti ng ver werkt. Ten a anzien van de f inanc iële posit ie va n de produ ctgro ep wo rden inves terin gen, inko optr ajec ten, adm ini stra tiev e or gani sati es en i nter ne c ontr ole nad er o p el kaar afg estem d. In d e retr ai te v an m aa rt 2 01 3 heef t een pr es en ta ti e pl aa ts gevo nd en h oe h et ( best uu rl ij k) tra ject za l lop en i nza ke d e u it werki ng v an de 10 % en 15 %- sc ena ri o's o p de gem een tel ij ke inb reng p er 1 j an ua ri 2 01 3 vo or d e ba si sb ra ndweerzor g (b ox 1 ) en d e ov er head ( bo x 5) . In m eer jar en- beg rot ing sperspecti ef wor dt de eff ectu eri ng van een b est uurl ijk e s cen ari okeuze gekopp eld a an de vierj aarsbeleids period e van het beleid splan VRZHZ . Dit betek ent d at de bezui nig in g uit er li jk per 201 6 kan wor den i ng ebo ek t.
pagi na 6 van 57
IS
is
In d e 2 e hel ft va n 201 3 wo rdt d e u it wer ki ng best uur li jk vo or gel eg d waa rn a b eg in 20 14 definit ieve besluitvo rm ing k an plaa tsvinden over de scen ario's. Aan d at vo lum e wor dt ov er igens per 201 4 toegevo egd h et bedra g uit b ox 4 (hu is ves ti ng) d at aan d e exp loita tie v an d e per 2014 over te dragen hui svest ing g ehan gen i s. Di t is m ede afha nkelij k v an de gek ozen va stg oed vor m a ang aand e d e b ran dweerk azernes . Hier toe vi ndt in 2013 best uurli jke beslu itvo rm ing pla ats.
Meldkamer De m in ister van Veiligh eid en Just itie heeft in 201 2 bek end gem aakt dat er één landelijke m eld kam erorg anis atie (LMO) k om t m et 10 m eldk am er s, v ersp reid over de vei ligh eids regi o's. Voor de regi o Zu id-Holl and Zuid bet eken t di t d at d e m eldka m er binn en een of enkel e ja ren zal sam eng aan m et de m eldk am er v an de regi o Rott erd am Ri jnm on d. Inm idd el s v ind t hierov er m et Rott erd am -Rijnm ond afs tem m ing pla ats. De m el dkam er van de r egi o Zu id-Holl and Zuid is nu nog in beheer ondergebracht bij de Regiona le Politie ZHZ. De veiligheidsregio's zijn in afwa cht ing va n h et tra nsit ied ocu m en t v an het m in ist eri e, waa rin de ver der e u itwerk ing is vorm gegeven. De hui dige bi jdra ge v an d e VRZHZ in de expl oita tiek ost en v an d e m eldk am er in de reg io ZHZ, zi jnd e het br an dweerd eel ( 20 % v an het g eh eel ), is derha lv e n og op gen om en in deze c oncern begrot ing. O p dit m om en t is h et nog ondui delijk e wel ke fin anciël e bijd rage v an de VRZHZ word t verwach t in geva l van een Land elijk e Meldkam er Or gani satie, m ed e gegeven het 25 % va n het la nd el ij ke m el dk am er bu dg et .
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het bestuur van de gem eenschapp elijke reg eling Publi eke Gezond heid & Jeu gd (Dienst Gezondheid & Jeugd) als ook het best uur van de VRZHZ zijn vo ornem ens om de Regionale Am bula nce Vo orzien ing ui terlij k per 1 janu ari 20 14 ond er te brengen bij de VRZ HZ. De conc ernb egro ting 201 4 va n de VRZ HZ zal h iero p te zij ner tijd wor den aang epas t, m ede afhank elijk van de geko zen ju ridisc he en organ isator ische vorm .
Indexering 2014/ bezuiniging In d e v erg ader ing va n h et a lgem een b estu ur van de VRZ HZ d.d . 7 dec em b er 201 2 is beslo ten om v oor de VRZHZ bet ref fen de het beg rot ing sjaa r 2 014 de zo gena am d e n ull ijn te han dha ven voor de indexering va n de lo nen en prijzen . Dit i n plaat s van d e (binn en alle GR-en) voor gest eld e in dexerin g va n 1, 75% . In de con cern beg roti ng 2 014 van de VRZ HZ i s deze null ijn conf orm verwerk t. T even s zijn de effecten in de kapi taal las ten van de m eer jarenin vest erin gen ver wer kt. Di t m et uit zon der in g v an de kap ita all ast en van b ox 1 ( bas isb ran dweerzorg ), aangezien hier de m ethodiek van de g em iddelde kapitaal lasten is gekozen. Periodiek zal het vastgestelde gem id delde bed rag aan k apitaalla sten word en geactu aliseerd. De VRZ HZ heeft de d oor de gem eent en gevra agd e b ezuin igi ng va n 1 0% va naf 20 12 gereali seerd. Feitel ijk heeft de VRZHZ m eer d an 10% aan bezuinig ing gerealiseerd om dat de voo rg est el de in dexer in g v an 1, 96 % v oo r 2 01 4 ook a cht er weg e is gebl even. Het bet ek ent d at per in wo ner bedr aag t.
pagin a 7 v an 57
Daling rijksdoeluit kering 2012- 2015 De VRZ HZ is voo r d e j aren 2 012 -20 15 gec onf ron teerd m et een dal ing va n d e r ijk sdo elu itk eri ng va n 1, 5% p er ja ar ( c um ul at ief) . Daa rm ee ko m t d e to t al e da li n g in 2 01 5 o p 6% , te weten per ver wer kt zo nd er da arb ij een b er oep t e d oen o p een aa nv ull ing v an de gem eent eli jk e b ij dra ge voo r d eze j aren. 2.
Be s t u u r e n o r g a n i s a t i e
De ( nieuwe) gem eensc happ eli jke reg eli ng VRZ HZ ( feb rua ri 2 013 ) i s aa ngegaa n do or de gem eenten Alblas serdam , Binnen m aas, Crom stri jen, Do rdrecht , Giess enlanden, Gori nchem , Hardinxveld-G iessen dann, Hendrik -Ido-Am bacht, Koren dijk, Leerdam , Molenwaard , OudBeijerlan d, Papen drec ht, Sliedrech t, Strij en, Zederik en Z wijnd rech t. De VRZHZ func tion eert sinds 1 juli 2009. De reg io is door zijn ligg ing een lo gisti ek- en verv oersk noopp unt v an na tiona al en inter natio naal belan g. De reg io is laag gelegen, om gev en en door sned en do or ri vieren en ken m erkt zich d oor een vers ted el ijk t gebied in de kern m et een o verwegend la nd eli jk gebi ed aan d e fla nken. De r egi o b esl aat een o ppervl akt e v an 836 km 2 verdeeld ov er de Hoeks che W aard, Drech tsteden en Al blass erwa ard en Vi jfheerenl anden . On geveer de helf t va n de circ a 478 .000 inwo ner s i s g econ cen treerd in het centr um van de reg io, het Dr ech tst edengebied . Dit geb ied kenm erk t zich teven s door de ves tiging van r isicovo lle in dustri ële bedrijvig heid. Verder is er spr ake va n een ho ge con cen tra ti e v an tra nsp or tbeweg ing en m et g eva arl ijk e sto ffen, zowel over d e weg (A1 5, A16 , A27 , A29, N3 ), het water ( (Ou de) Ma as, de Kil, de Merwede en de Noo rd ), h et s poo r (r eg ul iere sp oo rl ij n over Zwij nd recht - Dor dr ec ht, Kij fh oek, Betu wero ut e en HSL) als per buisleiding. Daarnaast is er sprake van verstedelijking en risicovolle bedrijvigheid in h et oos tel ijk deel van de reg io. De regio wo rdt in het no ord wes ten begrensd do or het Botl ekg ebi ed en de Rot ter dam se hav en en in het zui dwesten d oor het i ndu str iet err ein en hav en gebied va n Moerd ijk en om g ev in g. De VRZHZ k ent vij f b uurr egi o's in 4 p rov inc ies, te weten: Ro tterda m -Ri jnm ond , Gelderla ndZuid, Ut recht, Midden- en W est -Brabant en Hol lands Midden. Met deze regio's bestaa n goede cont act en. Er zijn versch ill ende sa m enwerk ing safs pra ken gem aakt , m et n am e bin nen de provincie Zu id-Holland. 2.1 Do e l s t e l l i n g e n De VRZHZ dien t ter uit voer ing v an d e W et Vei ligh eids regio 's ( W vr) , m eer in het bijzonder de taken zoa ls genoem d in arti kel 10 va n de W vr . Voo r deze b egrot ing is ui tgeg aan van v iger ende wet. Op gr ond van deze wet en de aan wij zin gen van het b est uur van de regio , is de vo lgende doels telli ng vo or de VRZHZ gef orm ul eerd:
De VRZHZ stelt zich ten doel de W et Veiligheidsregio's uit t e voeren, te allen t ijde een gezamenlijke effectieve en eff iciënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbest rijding, brandweerzor g en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen lever en en deskundig en betr ouw baar veiligheidsadviseur te zijn.
pagi na 8 van 57
2. 2
Visie
De VRZHZ is van en voor de gem eenten in Zuid- Holland Z uid en st elt zich in dat op zicht dan ook di enstv erlen end op . Daa rbij geldt de no tie d at cr isisbeheers ing en ram penbes trijd ing f eitelijk worden uitg evoer d doo r ris ico's zoveel en zo go ed m o gelij k te b eheer sen, incid enten adequaat te best rijd en en al s sa m enleving zo goed m og elij k te her stell en u it een o ntwr icht e si tuatie. De VRZHZ hec ht v eel waar de a an h et a ctief on derh ouden va n pa rtnersch appen m et an dere organisaties die een rol spelen in het org aniseren en borgen v an fysieke veiligheid binnen en buit en d e regio. Een en ander va nuit het bes ef dat de l okal e ov erheid een v eran twoo rdel ijke en regisser ende ro l heeft bij ri sicobeh eersing , incid entbest rijding en her stel ui t de on twricht e situat ie, en d at i n da t verb an d na uw m oet wo rd en s am en gewerk t m et an dere p ar ti jen. 2.3
M issie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat voor:
Samen ster k in r isicobeheersing, incident best rijding en herstel uit de ontwr ichte situat ie. De VR Zuid- Holland Zuid st imuleer t en f acilit eer t het samenw erken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen w onen, werken en recreër en wor dt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij rampen en crises te voorkomen en beper ken.
2.4
Kernwaarden
Teneinde invulli ng te k unnen geven aan deze do elstelli ngen en de m iss ie, is een aanta l kernwaar den voor de org anis ati e va n de VR gef orm u leer d. Deze ker nwa arden zi jn: professioneel; dienst baa r; proac tief; han del in gsb ek waa m ; inn ova tief; aans preekba ar; bet ro u wb a ar ; sam enwerkin gsg eric ht. 2.5
Taken
De wet tel ijk e t aken v an de VRZ HZ zij n: het inv entaris eren va n risic o's van branden, ram p en en c rises; het adv iseren van het bevoegd gezag over risic o's van brand en, ram pen en crises in de bij of krac htens de wet aang ewezen geva llen alsm ed e in de gev allen die i n het beleidsplan zijn bepaald; het a dv is eren va n bur gem ees ter en weth oud er s ov er de b ra ndweerzor g; het voo rberei den op de bes tri jdi ng van br and en en h et org ani ser en van de ram penbestrijdin g en cr isisbeheersing; het ins tel len en in sta nd hou den van een b ran dweer; het instellen en in stand houden van een GHOR;
pagin a 9 v an 57
het v oo rzien i n de m eld ka m erfu nc ti e; het aa nsc haf fen en b eheren va n gem een sch app el ijk m a ter ieel; het inr icht en en i n s tand ho uden va n de in form ati evoo rzi enin g b innen d e di ens ten van de veiligh eidsregio en tussen deze diensten en d e andere diensten en organis aties die betrokken zijn bi j de ris ico- en c risisbeh eersing. Daa rna ast vo ert de VRZHZ wett eli jke ad viesta ken u it, vo ort vlo eiende u it and ere wetgevin g d an d e W w. Naast de wettelij ke ta akstelling voert de VRZHZ i n de beleid speri ode d e volg ende nietwett el i jk e ta k en u it : het uitv oer en v an andere taken, die in het kader v an d e d oels tel ling va n de VRZHZ van bel ang zi jn en wa arv an de ui tv oer ing do or de gem eent en na beslu itv orm in g i n h et alg em een b est uu r a an het openb aar l ich aa m wor den o pgedr agen; het ad vis eren v an gem eenten, pro vi nci e en O m gevin gs dienst ZHZ i n h et ka der va n h et bin nen Z HZ on twikk el de 't oet si ngs ka der extern e v ei lig heid' v oor zover het d e wet tel ij ke ad vi es ta ak o vers ti jg t (d e ni et -wet teli jk e ad vi es ta ak ); het in s tand hou den van de infr astr uctu ur v oor een m ul tidi scip lina ir oefenter rein en het doen exploi ter en van een m u ltid isc ipl inai r o efenter rei n i n pu bli ek- priv ate sa m enwerk ing waarto e van uit d e gem eensch appel ijke r egeli ng VRZHZ de ZHZ Inves tering s BV en de ZHZ Participatie BV. zijn opgericht. het reali ser en va n o nderdelen va n het pr ogr am m a ext ern e v eil igh eid v an het m i nis ter ie van Inf ras tru ctu ur en Mil ieu (I &M) en de pr ovi nci e Z uid -Ho lla nd; het tref fen van m aa treg elen in het kad er van de b eheersb aarh eid van ris ico's en de bereikba arh eid voo r het o ptreden van de hul pdienst en i n en ro nd d e s poor zon e in de gem een ten Do r dr ec ht en Z wi jn dr ec ht , i n op dr ac h t va n beid e g em eent en ; het p artic iperen in de co öper atiev e ver enigi ng kennisc entr um fy sieke veil ighei d ZHZ , in sam enwerk ing m et d e g em een te Dor drecht en h et Da Vin ci Col leg e; het o p v er zo ek aa ns cha ff en , o nd er hou den en/ of beheren v an n iet -g em een sc ha ppeli jk m aterieel en va stgo ed. De VRZHZ wil m et nam e een v ers terk te rol spelen in de niet-wettelij ke advi ser ing , op dat de vei lig hei dsc om pon ent ad eq uaa t en t ij dig wo rdt m eeg eno m en in b est uur lij ke af weg ing en aan ga and e rui m t eli jk gebr uik en r ui m teli jke o ntwik kel in g. Di t v ra agt o m een al er te en om g evi ng sbewu ste op st ell in g, in go ede v erb ind in g m et an der e overh eden en bed ri jven. 2.6
Be s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e
Bestuurs oroanen De VRZHZ k ent dr ie b est uur sor gan en: het al g em een b es tu ur ; het d ageli jks b est uu r; de v oo rzit ter. Bestuurscom m issies Het algem een bestuu r heeft in gevo lge art ikel 23 van de gem eensc hap peli jke reg elin g VRZHZ nog geen b estuursco m m issies i ngesteld.
pagi na 10 van 57
e
Adviescommissies Bij de gemeenschappelijke regeling VRZHZ zijn de volgende adviescommissies ingesteld: een commissie van advies voor brandweeraangelegenheden (CAB); een commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV); een bestuurlijke auditcommissie. 2.7
Am b t e l i j k e o r g a n i s a t i e
De VRZHZ wordt geleid door de algemeen directeur, tevens commandant van de brandweer. De algemeen directeur werkt voor de dagelijkse leiding aan de organisatie samen met een managementteam dat bestaat uit de integraal managers op het tweede organisatieniveau. Het managementteam richt zich op bedrijfsvoeringsaangelegenheden. Naast het managementteam van de VRZHZ is een Operationeel Veiligheidsoverleg (OVO) ingesteld, waaraan onder voorzitterschap van de algemeen directeur deelnemen: de korpschef van politie; de directeur brandweer, tevens uitvoerend regionaal commandant; de directeur publieke gezondheid; de coördinerend gemeentesecretaris; het hoofd risico- en crisisbeheersing; de directeur meldkamer. 3.
Al g e m e n e t o e l i c h t i n g
3.1
Fi n a n c i ë l e e n b el e i d s b e g r o t i n g
De begroting van de VRZHZ is ingericht volgens de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting bestaat uit één programma, zijnde het programma Veiligheidsregio (Wvr). Binnen het programma Veiligheidsregio (Wvr) zijn zeven productgroepen onderkent, overeenkomstig de productverantwoordelijke organisatieonderdelen van de VRZHZ. Per productgroep wordt een toelichting gegeven op de producten (een combinatie van activiteiten en resultaten). Tevens zijn de paragrafen risico's en weerstandsvermogen, verzekeringen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en treasury opgenomen. De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid (conform BBV eveneens verplichte paragrafen) zijn niet in de begroting van de VRZHZ opgenomen, daar deze onderwerpen voor de gemeenschappelijke regeling VRZHZ niet van toepassing zijn. De meerjarenraming is samengesteld op basis van een constant loon- en prijspeil. Per productgroep is een meerjarenperspectief opgenomen. 3.2
Ui t g a n g s p u n t e n
De inwoneraantallen die zijn opgenomen in de begroting 2014 gelden ook als uitgangspunt bij de opstelling van de jaarrekening (op grond van de gemeenschappelijke regeling, artikel 35, lid 2).
pagina 11 van 57
me
3. 4
Bi j zo n d e r h e d e n p e r p r o d u c t g r o e p
Onderst aan d word en per pr odu ctg roep d e b ela ngri jks te pun ten va n a and ach t t oeg eli cht . Voor een o ver zi cht v an de pr od uct gr oep en in d e VRZ HZ wo rdt v erwezen na ar het o rg ano gr am in parag raaf 5.5 van de b elei dsbegrot ing. Produc tgroep 1 - Directi e Veil igheid sregio Bij deze pr odu ctg roep wo rden oo k o ver koep elende con cer naan gel egenhed en, person eel en organisatie, concerncont rol en belei ds- en bestu ursondersteu ning (inclus ief P&O) in bes cho uwi ng gen om en. Productgroep 2 - Risic o- en Crisi sbeheersinq In 2 01 4 kr ij gt h et t hem a 'bo venr eg io na le s am enwer ki ng ' in t oenem end e m a te a an da ch t. Naa r aanleidin g va n de resu ltat en va n de lan delij ke p rojectgro ep Boven regio nale sam enwer king zal de m inister van V81.1 een beleidsreactie form uleren. Naar verwachting wordt in 2014 voor een aan ta l t hem a's bov en reg io nal e sa m en werki ng geïm plem enteer d. Deze im p lem enta tie heeft d irec t een wijzi gin g in pro ced ures , in ter ne p lann en, opl eidi ng, tra ini ng en o efenin g tot g evo lg, welk e in 201 4 wor den b est en dig d. Een verwa cht e i m pu ls in 20 14 is te verwa cht en van uit d e s am envo egi ng va n d e m eld kam er in de v eili ghei dsregio's Ro tter dam - Rijn m ond en Zui d-Ho llan d Zu id. Het sam envoegen van m eld kam ers za l l eiden t ot dru k o p ha rm o nis ati e v an d e a an de m el dkam er ger ela teerde processen. Dit zowel op lan delijk niveau als tussen de beide veiligheidsregio's. Als onderdeel van het continuït eitsplan van de VRZHZ zal in 2 013 voor de m ultidisciplinaire cri sis org an isa tie h et ver bi ndi ngs pla n wor den u itg ewerk t. In 201 4 wor den even tuele ver bet eri ng en in de verbi ndi ngs st ruc tuu r g eë ffectu eer d. Pro duc tgr oep 3 - Bedr ijf svo eri ng
Vastgoed Vóó r 1 ja nu ar i 20 14 m o et en d e eers te ar ra ng em en ten voo r het beheer v an een deel v an h et 37 ob ject en tellen de va stgo ed in geb ruik bij de VRZHZ zijn geor ganis eerd . Dit kan op d e hu idige m a nier zo als a fg esp ro ken m et d e g em eenten in een br uik leen overeen kom st o m n iet tot h et in vo lled ige eigen dom en b eheer bij de VRZHZ . Di t is een door de afzon derl ijke gem eenten te m ak en k eu ze en a fweg in g. Voor 7 van de 37 pa nden i s d ie k euze i ngekad erd do or het feit d at deze p and en geb ouwd zijn na 2 005 . Dit bet ekent dat herzienin g ( op een deel) va n d e bi j d e b ouw gedec lar eer de BTW pla ats vin dt in dien de gem eente de k euze m aa kt dit pa nd ni et vó ór 1 j an uar i 2 01 4 a an de VRZ HZ te lev eren ( en deze BTW daa rm ee a ls kos ten m o eten word en ver ant woo rd) . Bij lev ering vó ór 1 j anu ari 201 4 zal her zienin g bi j u itzond eri ng niet wo rden t oeg epa st. Daarn aast geldt dat voor de gehele vastg oedpo rtef euill e een visi e en plan m oet zijn opges teld voo r d e wijze waa rop het eigend om , het b eheer en fa cil ita ire o nderst eun ing v oor de ko m en de jaren i s g eor gani seerd. Da arbi j zijn de vra ags tuk ken in eig en beh eer uit voeren , ui tbesteden bin nen h et regio na le net werk en de k aders vo or aa nbest edi ng va n bel ang o m a nt woo rd en op te fo rm ul eren en b esl ui ten te nem en.
pagi na 12 van 57
I&A en CIO Het beh eer en beleid voor d e ICT gebeurt bij d e VRZHZ sinds 2013 g eheel zelf en in eig en beheer, i nclusi ef een operat ioneel 24/7 onders teunend piket voor de ICT- crisis organi satie. Met de a anbesteding en im p lem entat ie v an de t echn isc he i nfra stru ctu ur en so ftware in 2 013 en parallel aan de fysiek-geogr afische regional isering van de brandweer is bin nen de afdeling bedr ijf svo eri ng een on der steunend "bu rea u I CT" in ger ich t. Dit bu rea u ziet to e o p h et beh eer van de inf rast ruc tuu r, appa rat uur en sof twa re. In 201 4 m oet de b eleids kan t b eho rend bij de CI O-f un cti e word en ing er ich t en i ngevul d.
Regionale facilitaire ondersteuning Parall el aa n de u itwer king v an het vast goed vraags tuk i n 2014 en v erder m oeten de f acili taire keuzes wor den gem aak t en u itg ang spu nten bepaa ld. Di t ha ngt vo or een gr oot deel o ok aan de uiteind elijke inric hting en keu zes vo or vas tgoed. Afha nkelijk da arva n k an g eko zen wor den voo r een eendu idi g sy steem i n eigen beheer of uit besteed gekop peld aa n de keu zes voo r d e ar rang em enten vo or v astg oed . Het l igt in d e r ede dat er daa rom een hyb rid e sys teem k om t v an cen tr aal in ei gen b eheer to t u itb est eed extern of uit gev oer d doo r d e afzond er lij ke gem eenten. Pro du ct gr oep 4 - G em eent en Deze begro tin g ziet to e o p d e s itu ati e waar in de gem een tel ijk e t aak 'h et (vo orb ereiden o p h et) organ iser en v an d e ra m pen best rijd ing en d e cr isisb eheersin g' ( nog) niet do or g em eenten aan het bestuur van de VRZHZ i s overgedr agen. De ov erdr acht van deze taa k is niet ver plic ht v olgen s de W vr . Bij een eventuele ta akov erdr acht kan deze begrot ing op eni g m o m en t techn isch wi jzig en. Pr od uc tg ro ep 5 - Bra nd weer In 20 13 i s de regi onali seri ng en reo rgani sati e van de Direc tie Brand weer afgerond . In 2014 kri jgt de in beddi ng van wett eli jke en ni et -wettelij ke ta ken in de cl us ter s en a fdeli ngen v erd er besl ag. Di t m ede m et de daa rbi j h oren de ont wikk eli ngen in an der e wetsg ebi eden da n d e W vr. Ten aan zien v an de financ iële p ositie van d e prod uctgro ep wor den in vester ingen, inkoo ptraj ecten, ad m ini strat ieve orga nisat ies en in terne con trole nad er op elka ar a fgest em d. Productciroep 6 - GHOR Ten a anzien va n de produ ctgr oep G HOR zijn er in 201 4 geen bi jzond erhed en t e m el den. Pro du ct gro ep 7 - Niet ingevuld Eind 20 11 heeft een herst ruc turerin g v an de tak en en ver ant woor del ijk hed en bin nen de VRZHZ plaat sgevo nden. Hier bij i s Dienst O nders teun ing Uitvoering (prod uctgr oep 7 ) opg eheven en zijn de m ateri eel-tec hnische taken ondergebracht bij de Directi e Brand weer. De facil itaire dien stv erlenin g, b eheer en explo ita tie van het oefent err ein, de leer- en o nderwij sfu ncti e a lsm ede het beheer v an v astg oed en r oerende zaken is ond ergebrac ht b ij d e Af deli ng Bedri jfsvoer ing.
pagi na 13 van 57
Prod uct gro ep 7 i s i n d e b egr oti ng 2 014 ni et nad er ing evu ld en word t g ereser veerd voo r h et, na bestuu rlijk besl uit, eventu eel i nhuizen va n de Region ale Am bula ncevoo rzien ing ( RAV). In d e o ver ige on derd elen v an de fin anci ële en belei dsb egro tin g word t p rod uctg roep 7 ni et nader in gevul d. Productgroep 8 - GMC Het vei lig hei dsb est uur is veran twoo rdelij k v oor het i n s tan d h ouden v an de m el dka m er . Echt er, om dat de GMC in beheer is bij de politie ZHZ, is de GMC financieel-begrotingstechnisch alleen voor di e t aken op gen om en wa arv oor de VRZ HZ een fac tuu r o ntva ngt va n d e po lit ie. De verant woord ing o ver d e GMC als p roduc t is echter voo r het geheel ond erdeel van deze begr oti ng, va nwege de best uur sveran two ord eli jkheid. Er is een c onv enan t g esl oten t uss en het algem een b estu ur va n de VRZHZ en het toenm alige reg ional e col lege poli tie. In het regeer ak ko or d is o pgeno m en da t er é én m el dk am ero rg an is at ie k om t m et dr ie m eld kam erl oca ties . Na o nderzoek en c ons ulta tie va n b etro kken p art ijen heeft de m in ist er van Veil igheid en J ust itie in gest em d om te kiezen voor een m o del m et ti en m eld kam ers. va n af 20 2 0 ( 25 % v a n h et la n del ij k e m el d ka m er b ud g et ) .
Bin nen deze pro duc tgr oep wo rden p roj ect en en bi jzo ndere act ivi tei ten veran two ord , zoal s h et project Spoorzone.
pagi na 1 4 va n 57
a
B.
Beleidsbegroting
1.
Productgroepplannen binnen het programma
1. 1 Doelstelling De directie stuurt de organisatie van de VRZHZ aan in overeenstemming met de eisen van de Wvr en de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, met als doel de organisatie te positioneren en te laten functioneren als een betrouwbare en presterende veiligheidsregio en als een deskundig en gerespecteerd veiligheidsadviseur. Tevens is de voor de aansturing relevante beleids- en bestuursondersteuning, personeel en organisatie en concerncontrol ondergebracht in de productgroep directie. Producten Activiteit Leiding, aansturing en ontwikkeling
Secretaris bestuur
Externe vertegenwoordiging
Operationeel leiderschap
Integraal Control
Resultaat Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie doorontwikkelende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement. Toetscriteria: Bestuursrapportage en jaarrekening. Medewerkers tevredenheidsonderzoek. Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming. Toetscriteria: kwaliteit en tijdigheid van de bestuursstukken en verslaglegging. Volgen van de procedures betreffende beleids- en besluitvorming zoals vastgelegd in regelgeving. Toetsbaarheid aan W ob. Tevredenheid bestuur. De VRZHZ wordt extern beschouwd als een gezagvolle en professionele organisatie die ten aanzien van de invulling van de W vr en vraagstukken van rampenbestrijding en crisisbeheersing in landelijke optiek bijdraagt aan de visie- en meningsvorming. Toetscriteria: interne en externe communicatie (media-uitingen), deelname aan en lid van regionale en landelijke organisaties en overleggen. Peerreviews. De permanente beschikbaarheid en vertegenwoordiging van het multidisciplinair operationeel leiderschap op alle operationele niveaus in de crisisstructuur van de VRZHZ, onder de eindverantwoordelijk van de operationeel leider. Toetscriteria: de 24/7-bezetting en kwaliteit van deze functies op de verschillende niveaus van incident- en rampenbestrijding. Een goed doorlopen planning- en controlcyclus met de tastbare producten (begroting, jaarrekening). De beschikbaarheid van P&Ckaders voor de gehele organisatie en de communicatie daarvan. Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, begrotings- en verantwoordingsdocumenten, auditbeleid en -instrumenten en de
pagina 15 van 57
a
Ac t i v i t e i t Belei ds - en bes t uur s onder s t euni ng
Resultaat f i nanc i ël e r es ul t at en, P&C - c yc l us en - agenda. Kw al i t a t i ef ho ogw aar d i ge bel ei ds - en bes t uur s ond er s t eun i ng en per s oneel s di ens t ve r l eni ng en al s t as t bar e pr oduc t en de bes t uu r s s t u kken, de w ebs i t e van de V R Z H Z , al s m ede h et be l ei d en de r egel i ngen voor per s oneel en or gani s at i e. T oets c r it eri a: aanw e zi ghe i d be l ei d , bes t uur s s t uk ken e n doc um en t en, aant a l l en advi ezen.
1. 2 Doelstelling De productg roep Risico - en Crisi sbeheersing richt zic h op de uit voering va n alle wett elijke taken ( W v r), i nb egr ep en d e d aa ra an verb on den a lg em ene m aa tregelen v an b es tuu r, v oor zov er het geen m on odi sci pli nai re tak en zij n. Zij vo rm t de verbi ndi ng tus sen de pa rtn ers en hu lpv erlen ing sdi ens ten en b evo rd ert en on der st eun t d e s am enwerk ing bi nn en en van ui t d e VRZHZ. Haar focus richt zich op drie onderscheiden deelprocessen: opl eid en; tr ai n en en oefen en (O T 0) ; risicobeheersing en crisisbeheersing. Zij besteedt in het bij zon der aa nda ch t a an de ond ers teu ni ng van en de verb ind ing m et d e g em eent en vo or wat betr ef t d e ra m p enb es tr ijd in g en ad vi seert d e co örd in er end g em eentesecr etaris en de advies groep gem eentesec retari ssen veilig heid d aarbij . Tev ens besteedt zij i n het bijzond er aan dac ht aan de go ede sa m en wer king m et d e g em eens cha ppelij ke m el dcentr ale (GMC), vooral in de aansluiting tussen de GMC en het regionaal crisiscentrum . W aar m ogelijk streeft zi j een t hem ati sche aa npa k va n v raa gst ukken n a, zoal s o p h et gebi ed van wat erv eil igheid en ver voersv eilig heid. Producten Ac t i v i t e i t O pl ei den, t r ai nen en oef enen
Ris ic obeheer si ng
Resultaat D e voor t dur e nde bes c hi kb aar h ei d van c om p et en t e, goed opg el ei de, geoef ende en get r ai nde voo r het m ul t i di s c i pl i nai r op er at i onel e de el i nzet bar e func t i onar i s s en en t eam s . T oets c r it eri a: bezet t i ng va n f unc t i es e n kw al i t ei t van de f unc t i onar i s s en, aanw ez i ghei d bel ei d, op l ei di ngen , t r ai ni n gen en oe f eni ngen, kw al i t ei t s m et i ng, aanw ezi ghe i d opl ei d i nqs - en oef enpl an nen en - k al ender s . Een ac t ueel r i s i c opr of i el van de VR Z H Z en daar van af gel ei d kw al i t at i ef hoogw aar di g advi es t e n aanzi en van r i s i c om i t i gat i e, s pat i al e p l anni ng en ri s i c oc om m uni c at i e. Kw al i t at i ef hoogw aar di g advi es op s t rat egi s c he dos s i er s zoal s de vor m i ng van h et B as i s net , de b ehee r s i n g va n de Spoo r zon e en het VR O M-dos s ier Ext er ne Vei l i ghei d. T oets c r it eri a: aanw ezi ghei d en kw al i t ei t r i s i c oprof i el , t oets i ng r i s i c opr of i el dor gem e ent e r ad en, kw a l i t e i t e n w aar d er i ng a dvi e zen en c om m uni c at i em i ddel en.
pag ina 1 6 v an 57
a
Activ iteit Crisisbeheersing
le
C
Resultaat Een rond de klok operationeel en paraat regionaal crisiscentrum (RCC) en een betrouwbaar en onderhoudbaar systeem voor de ondersteunende processen: melden & alarmeren, opschalen & afschalen en leiding & coördinatie, conform wet- en regelgeving. Toetscriteria: rond de klok beschikbaarheid en inzetbaarheid van de totale faciliteit, volgens de wettelijke kwaliteits- en tijdsnormen gesteld aan organisatie, opkomst en beschikbaarheid.
1.3
Pr o d u c t g r o e p 3 - B e d r i j f s v o e r i n g
Doelstelling De productgroep Bedrijfsvoering heeft tot taak de directie en het management van de VRZHZ proactief te ondersteuning bij het kunnen aansturen en beheersen van de bedrijfsvoering, zowel waar het betreft de facilitaire zaken, ICT, financiën, inkoop, verzekeringen en kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM). Daartoe wordt nauw afgestemd met de directie, alsmede de concerncontroller. Producten Activiteit Financiën
Beheer en exploitatie oefenterrein
Vastgoed en roerende goederen
Facilitaire dienstverlening
ICT
Resultaat Een optimale ondersteuning van de directie en het management voor financiën en advies (gevraagd en ongevraagd). Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, en de financiële resultaten. De ambtelijke en administratieve ondersteuning van de binnen de VR belegde statutaire functie van directeur Investerings BV en Participatie BV binnen samenwerkingsovereenkomst met de commerciële partners en de uitvoering van de daarbij behorende taken. Toetscriteria: aanwezigheid en actualiteit van Samenwerkingsovereenkomst, financieel resultaat Commanditaire Vennootschap, aantal vergaderingen. Het beheer alle vastgoed en duurzame roerende goederen in eigendom bij de VRZHZ. Het beheer en onderhoud inclusief de gebruikseigendomsverhouding is georganiseerd. Toetscriteria: aantallen vastgoed, waarde, benchmark, kosten beheer, aanwezigheid en beschikbaarheid van (afzonderlijke) arrangementen voor alle panden in beheer/ gebruik bij de VRZHZ. Het bieden van facilitaire dienstverlening op maat voor geregionaliseerde onderdelen van VR. Toetscriteria: aanwezigheid materieel en facilitair beleid, klanttevredenheid, klachten, kwaliteitssystemen, kosten per eenheid product (benchmark). Het technisch beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur, werkplekautomatisering en applicaties, telefonie en randapparatuur bij de VRZHZ. Chief information officer (do). De aanwezigheid van de CIO voor het actuele beheer van het informatiebeleid. Toetscriteria: Beschikbaarheid netwerk, ICT-beleid, helpdesk, klachten, kosten per eenheid, aanwezigheid actueel VRZHZ-breed informatiebeleidsplan.
pagina 17 van 57
e
Ac t i v i t e i t In k o o p
Ver zeker i ngen
Ar bo
Resultaat D e bes c hi k baar hei d van een c en t r al e i nko opf unc t i e en - or gani s at i e, di e vol do et a an de w et t el i j ke r egel s va n i nk oop e aan bes t edi n g en al ge m ene ef fi c iency. T oets c r it eri a: Aanw ezi ghei d e n beken dhei d van i nt e r n i nko opbel ei d en r e gel s , a ant al , om van g en do or l o opt i j d va n i nk oo pt r aj ec t e n, be he er de over ee nko m s t e n. D e b es c h i kba ar he i d van d e ve r zek er i ngs f unc t i e e n - o r gan i s at i e voor per s one el , m a t er i eel en over i ge zaken m et daa r i n he t pol i s beheer en de sc hadeaf handel i ng. T oets c r it eri a: Aanw ezi ghei d, vol l edi ghei d en ac t ual i t ei t pol i s s en, ver zeker i ngs bel ei d en pr oc e dur e s , aa nt al s c ha dem e l di n gen e n - a f hand el i n gen. H et beh eer va n het V R Z H Z - b r ede Ar boc ont r ac t m e t de A r bodi en s t i nc l us i ef het ac c ount m an age m ent en de R I& E voor de VR Z H Z . T oets c r it eri a: Ac t ueel en behee r d c ont r ac t , aan w ezi ghe i d ac t ue l e en ui t gevoer d e R I&E.
1.4 Doelstelling De pr odu ct gr oep g em een ten h eeft to t doel de sa m enwerk in g b in nen d e reg io op h et gebi ed van d e gem een teli jke cris isbeheer sing (fy siek e vei ligh eid) en ram p enbestri jdin g te coö rdin eren en te bevor der en , Z ij bevor dert eveneens de k wal it eit va n de gem eenteli jke pr oc ess en do or de coörd iner end gem eentes ecretaris (sen ), d e adv iesg roep gem eentesecr etari ssen vei ligheid en de ver ga der in g van a m b ten ar en ra m p enb es tr ijd in g m et a dvi es t e o nd er steun en bi j de ui to efeni ng va n h un werk . Producten Ac t i v i t e i t C oor di nat i e van de voor ber ei di ng op de gem e ent el i j ke r am p enb es t r i j d i ng en cr is is beheer si ng
Li ai son en s ecr et ari aat AGV
O nde r s t eun i ng van de coör di ner end gem eent es ec r et ar i s
Resultaat H et n aar t evr ed enhei d f un c t i on er en al s c ent r a al i n f or m a t i e- en ke nni s b ur eau voor de gem eent el i j ke dec ent r al e r am penbes t r i j di ngs f unc t i onar i s s en ( i . c . AR B' s ) , s p ec i f i ek voor ' hun' pr oc es s en en i n het bi j zonde r het behe er van de boven l oka l e r egel i nge n vo or voor a l het r eg i ona l e r am pb es t r i j di ngs t eam . T oets c r it eri a: c ent r aal bel ei d, r egel i ngen, bes c hi kbaar hei d en bezet t i ng r am p bes t r i j di n gs t e am . D e a m bt el i j ke voor ber ei di ng en o nde r s t e uni ng van de a dvi es gr oep gem e ent e s ec r et a r i s s en vei l i gh ei d ( AG V) d . m . v. h et voer en van het s ec r et ar i aa t , de a gen da vor m i ng en he t bew ak en va n d e voo r t gan g. T oets c r it eri a: aant al l en ver gader i ngen m et kw al i t ei t s c r i t er i a ( t i j di g, vol l edi g , ) ui s t ) . D agel i j ks e bes c hi k baar hei d en onder s t euni ng van de c oö r di ner end gem eent e s ec r et ar i s ( s en) i n zi j n r ol en f unc t i e e n voor zi t t er van de AG V.
pagi na 18 van 57
1. 5 Doelstelling De p rod uctg roep br and weer zor g is belast m et het u itvo eren va n d e in de W vr en and ere wetgeving gen oem de reg iona le ta akst elli ng i n de bran dweerketen vo lgen s de vast gest elde zor gno rm en het l everen v an de br and weerzorg aa n gem een ten d ie m id dels een ov er een kom st taa ko verd rac ht b ra ndweerzor g hun b ra nd weerzor gt aken va n de regi on al e b ra nd weer af nem en. Producten Ac t i v i t e i t Pr oac t i e br andw eer zor g
Pr event i e br andw eer zor g
Pr epar at i e br andw eer zor g
Resultaat Pr of es s i o neel advi es ( w et t e l i j k en n i et w et t e l i j k, op ver zoek e n ni et op ver zo ek) aan g em ee nt ebe s t ur en en par t ner s i n de r egi o Z H Z op he t ge bi ed van pr oa c t i e en br a ndw e er z or g en d aar voor t e bes c hi k ken over de i nhoudel i j ke en kw al i t at i ef hoogw aar di ge k enni s en c apac i t ei t . T oet s cr i ter ia: aanw ezi ghe i d bel ei d ( kenni s ) , aant al advi ezen en k w al i t ei t . Pr of es s i onee l advi es ( w et t el i j k en ni et - w et t e l i j k; op ve r zoek en ni et op ver zo ek) aan g em ee nt ebe s t ur en en par t ner s i n de r egi o Z H Z op he t ge bi ed van br a ndp r event i e d aar voo r t e be s c h i kk en o ver de i n houd el i j ke en kw al i t at i ef hoogw aar di g e kenni s en c apac i t ei t . T oet s cr i ter ia: aanw ezi ghei d bel ei d ( kenni s ) , a ant al l en advi eze n en kw al i t ei t . Pr of es s i onee l advi es ( w et t el i j k en ni et - w et t e l i j k; op ve r zoek en ni et op ver zo ek) aan g em ee nt ebe s t ur en en par t ner s i n de r egi o Z H Z op he t ge bi ed van pr ep ar a t i e en b r an dw ee r zo r g e n da ar voor t e bes c hi kk en over de i nhoudel i j ke en kw al i t at i ef hoogw aar di ge kenni s en c apac i t ei t . H et i n s t and houden , bes c hi kb aar e n i nz et baa r heb ben va n r eg i onaa l br a ndw ee r m at e r i eel en - per s onee l . H et c oör d i ner en e n voor b er ei den van de i nzet van l ok aal m at er i eel en per s onee l voo r de ui t voer i ng van r egi o nal e br a ndw e er t a ken, m et i n het b i j zond er de i ns t a ndhoud i ng, o pl ei di ng en oef en i ng va n per s oneel
voor die taken.
Repr ess i e brandw eer zor g
T oet s cr i ter ia: aanw ezi ghei d bel ei d ( kenn i s ) , aant al l e n advi ezen e n kw al i t ei t . H et ver zor g en van de bas i s b r and w ee r zor g i n d e ge m ee nt e n do or het bes c hi k baar he bben en hou den van vo l doe nde opgel ei d en geoef end per s on eel e n goe d onde r houd en m a t er i ee l om aan d eze t a ak i n vul l i ng t e ku nn e ge ve n. H et voe r en van de ope r at i on el e l ei di ng bi j de r e gi onal e br and w eer i n zet t en en d e ui t voe r i ng van de r egi onal e br andw eer z or gt aak. H et b es c hi kbaar heb ben e n goe d f un c t i o ner en van het r egi o nal e br and w eer ac t i ec ent r um . T oet s cr i ter ia: D e op kom s t t i j de n en de b es c hi kbar h ei d van vo l doe nde o pgel e i d en get r ai nd per s on eel b i j ee n ui t r uk vo or br and of hul p ver l e ni ng. Inze t eval ua t i e s en de beoor del i ng van d e r egi on al e aans t ur i ng en l ei di ng bi j i nze t t en van de O VD , HOVD en R CVD. D e aanw e zi ghei d van be l ei d, e val uat i es ys t em at i ek, en eval uat i es . Benc hm ar k k os t e n p er e enhe i d pr od uc t T evr ed enh ei d kl ant ( g em e ent e) .
pagi na 1 9 va n 57
Ac t i v i t e i t N azor g br a ndw ee r zor g
Leer - en onder w i j s f unc t i e
Al gem ene logi s t i eke func t i e
Resultaat D e bes c hi kbaar hei d van r egi onal e na zor g voor het ei ge n per s one el i n de vor m van BO T - t e am s en a f s p r ake n m e t e xt er ne s pec i al i s t en en onder s t eun i ng. T oets c r it eri a: aanw ezi ghei d bel ei d, B O T - t eam s , a f s pr aken en kw al i t ei t . Een l eer - on der w i j s s ys t eem m et ver bi nd i ng en e n af s pr aken m et l o kal e en r egi ona l e onde r w i j s i n s t el l i n gen voo r het u i t w i s s e l en van kenni s , er var i ng en l eer l i ngen. D eze f unc t i e i s nog i n ont w i kkel i ng. T oets c r it eri a: aanw ezi ghei d belei d, aant al l en l eer l i ngen, s t agebegel ei der s , door s t r oom s nel hei d, pr oduc t i vi t ei t , aant al ond er w i j s i ns t el l i ngen w aar m ee relat ie. Een w er ke nd m ul t i di s c i pl i nai r l og i s t i ek c o nc ept vo or de i n s t andhou di ng van de c apac i t ei t , bes c hi kbaar hei d en s l ag kr ac ht van r epr es s i eve m i ddel en zow el in de voor ber ei dende al s de r epr es s i eve f as e. T oets c r it eri a:
aanwezigheid beleid, evaluaties van de logistieke functie bij inzetten.
1. 6 Doelstelling De p ro d uc tg ro ep GHOR is b ela st m et het u it vo eren va n d e in de Mi- en a nd er e wetg ev in g geno em de tak en v oor de o rgan isat ie v an d e gr oots chal ige geneesku ndig e hu lpverlen ing. De GHOR voer t deze ta ken uit door deze hul pverl enin g en zorg te orga niser en v anui t de afstem m ing m et d e dag elijks e reg ulier e zor g(cap acitei t) en door hier over s pecia le af sprak en te m ak en m et g en ees kun di ge en gezon dh eid sk und ige ( zor g) ins tel li ngen. Producten Ac t i v i t e i t Ris icobeheersi ng
Cri sis beheersi ng
Her s t el en nazor g
Resultaat D e r es ul t at en va n r i s i c o beheer s i ng ( G H O R ) zi j n g er i c ht o p het vo or kom en, beper ke n en be heer s i n g van m ogel i j ke r i s i c o' s en r es t ef f ec t en en het bevo r de r en van m a at r e gel en en voor zi e ni ng en i n de b ehe er s i ng er van. T oet sc r i t er i a: Pr es t at i e- i ndi c at or en i nt egr aal m anagem ent s ys t eem G H O R VR Z H Z ( i nc l . Ar i s tot eles ) D e r es ul t at en van c r i s i s beheer s i ng ( G H O R ) zi j n ger i c ht op het voor ber ei den, inr i c ht en en i n s t and houden van de c r i s i s or gani s at i e G H O R , de t aa ku i t voe r i n g van c om m an do voe r i ng en r e gi e en de ko pp el i ng m e t de cri si sorgani satie VR. T oets c r it eri a: Pr es t at i e- i ndi c at or en i nt egr aal m anagem ent s ys t eem G H O R VR Z H Z ( i nc l . Ar i s tot eles ) . D e r es ul t at en van her s t el e n nazo r g ( G H O R ) zi j n g er i c h t op het eval uer en en het l er end/ he r s t el l end ve r m ogen van de c r i s i s or gan i s at i e G H O R t i j dens en na c r i s i s be s t r i j di n g op kor t e en l ange t er m i j n. D a ar naas t i s er a andac ht voor de genees kun di ge en gezondhe i ds kundi ge ef f ec t en van c r i s es op l anger e t er m i j n. T oet sc r i t er i a: Pr es t at i e- i ndi c at or en i nt egr aal m anagem ent s ys t eem G H O R VR Z H Z ( i nc l . Ar i st otel es ) .
pagi na 2 0 va n 57
Ac t i v i t e i t Bel ei d en kw al it ei t s m a n a g em e n t
Resultaat D e r es u l t a t en van be l ei d e n kw al i t ei t m a nage m en t vanu i t h et Bur eau VR / G H O R zi j n ger i c ht op pr of es s i o neel onder s t eunen van bes t uur en m ana gem e nt van d e ve i l i g hei d s r eg i o e n de ket enpa r t ne r s i n de genees k undi ge hul pver l eni ng. T oet s cr i ter ia: Pr es t at i e- i ndi c at or en i nt egr aal m anagem ent s ys t eem G H O R VR Z H Z ( i nc l . Ar is t ot el es) .
1.7 Doelstelling De Gem eenschap pelijke Meldcentrale (GMC) h eeft to t taak de in d e W vr g enoem de m eldk am ert aken ten aanzi en va n het m el den en ala rm eren, o pscha len en afs chal en, l eidin g en coör din ati e en in for m ati em a nag em en t u it te v oer en voor de po liti e, de bran dweer, de am bulancedienst en de ram penbestr ijding en crisisb eheersing (de m u ltidisciplinaire taa ku it voeri ng ). Producten Ac t i v i t e i t Mul ti di sc ipl inai re t aak ui t voer i ng
Br an dw e er t aak
G enees kundi ge hul pver l eni ng Pol i t i et aa k ( m . u. v. pol i t i et a ak ar t 22 pol i t i ew et )
Am b ul an c ever vo er
Resultaat H et i n s t an d h oude n, or ga ni s er en en ui t voe r en van de m el dka m er f unc t i e voor de m ul t i di s c i pl i nai r e t aakui t voer i ng. T oet s cr i ter ia: aant al l en i nze t t en, eval uat i es , kl ac ht en. H et i n s t and h oud en en ui t vo er e n van de m e l dk am e r f u nc t i e vo or de br a ndw eer t aa k. T oet s cr i ter ia: aant al l en i nze t t en, eval uat i es , kl ac ht en. H et i n s t and ho ude n en ui t oer en van de m el d kam er f unc t i e vo or genees kund i ge hul pver l eni ng. T oet s c r i t er i a: aant al l en i nzet t en, eva l uat i es , kl ac ht en. H et i n s t and hou den en u i t voer e n va n de m el dkam er f unc t i e voor de p ol i t i e. T oet s c r i t er i a: aant al l en i nzet t en, eva l uat i es , kl ac ht en.
H et i n s t an d hou den e n u i t voe r en van de m e l dk am er f un c t i e voo r h et am bu l an c eve r vo er . T oet s c r i t er i a: aant al l en i nzet t en, eva l uat i es , kl ac ht en.
1. 8 Doelstelling De p rodu ctgr oep proj ecten en bij zond ere acti viteiten heeft t ot d oel alle pro ject en en bi jzon dere activ iteit en di e in de VR bij een van d e an dere produ ctgro epen zijn ondergebr acht bedr ijfs voer ingt echn isch goed en jui st t e ku nnen beh eers en.
pagi na 2 1 va n 57
Producten Project Spoor zone
2.
D o e l st e l l i n g H et r e al i s e r en van he t pr oj ec t S poor z one b i nnen de da ar voo r ges t el de (f i nanc i ël e) kader s .
Bu d g e t t a i r e k a d e r s
De VRZ HZ ha nteer t de budget taire kaders zo als deze oo k voo r de GR-en Om gev ingsd ienst ZHZ, Dien st G ezond heid & J eugd en Drech tsted en worden geb ruik t. Basis vorm t de begr oti ngs ric htli jn 201 4, zoal s d oor het da gel ijk s b estu ur in de verg aderin g v an 3 1 o kto ber 2012 en het al gem een bes tuur in de ver gaderin g v an 7 decem b er 2012 is va stgesteld a ls ook de c onc ernb egr otin g 2 013 van de VRZ HZ. 2. 1
Bu d g e t t e r i n g s r e g e l s
De vo lgen de b udgetter ings regel s li ggen aan de begr otin g van de VRZHZ ten gr onds lag: 1. De gem een tel ij ke b ij dra ge p er i nwo ner wo rd t g eï nd exeer d m et de pr ij so nt wi kkeli ng v an het Bruto Binnenlands e Product (BBP), zoa ls weergeg even in de septem ber circulaire gem een t ef on ds ; 2. De m ut ati es op de (m eerj ari ge) ka pit aal las ten wo rden g eco rri geerd op de bij dra ge per in wo ner. Con for m h et bes lui t v an het al gem een b est uur va n 7 decem ber 2 012 is de nu lli jn aan geh oud en voo r d e c on cer nbegro ti ng 201 4. 2. 2 Bu d g e t Di r e c t i e Br a n d we e r In de b eg ro tin g va n de pr od uc tg ro ep Br an dweer wor dt d e tot al e br an dweer zo rg , bes ta an de u it de l okal e en de reg ion ale zorg , i nged eeld in zog ena am de boxen. Dit geeft de m ogel ijk heid om de k ost en per bo x i nzi cht eli jk te m ak en zoda t d e f ina nci eri ng ook per b ox (op m a at) vas tgesteld kan wo rden:
2. 3
Bo x 1. 2. 3. 4.
Omschrijv ing Bas i s br andw eer zor g Kl as s i eke r egi ona l e br andw eer t aken Pl u s a r r a ng em e nt en ( a f ge s p r ok en m a at w er k) H ui s ves t i ngs kos t en
5.
O ver head
6.
Pr oj ec t en e n over i ge a c t i vi t ei t en
Dekking 1 1 9x C z ui ver e b as i s z or g t a ken w a r m en ko ud E 19x i nw oner b i j dr age, BD U R 1 19 x C bi j zond er e pl u s t ak en ( opt i one el ) Af ha nke l i j k va n h ui s ves t i ng s ar r ang em e nt een kos t end ekk end bed r ag pe r hu i s ves t i ng D e b er ek end e be nod i gde over he ad al s gevol g van regional i ser ing Pr oj ec t ens ubs i di es en over ige f i nanci er i ngen
Geldst rom en
De beg rot in g v an de VRZHZ kent de vo lgende g eld str om en: rijks bijd rage (BDUR/ BDVR); in wo nerb i jd ra ge; subsidies en projectfi nanciering; fac tu ra bele in ko m s ten v an i nt er ne kl an ten; fa ct ur ab el e in ko m s ten va n extern e kl an ten; winstafdrachten van de Zuid-Holland Zuid Participatie BV.
pagi na 22 van 57
Rilksbildrage (BDUR/BDVR) De verwacht e rijksbij drage voor 2014 op b asis van de circulair e BDUR 201 3 is C5.53 4.954. Dit com pen satiem ogel ijkheid voo r de VRZHZ vana f 1 ja nuari 2014 . Hiervan was ov erigens al (per com pen satie voor onder m eer de G HOR en de m eldk am er. Daarm ee is de f eitel ijke extra uitzett ing C1 .21 8.6 05. Med e o m d at het b udg et vo or de explo it ati e v an de br an dweerk azern es (bo x 4 ) b ij de gem eent en is on der geb rac ht , k an op di t m om ent geen vo lledig beel d word en gegeven va n h et wer kel ijk verwa cht e BTW - nad eel. Na ar ver wac hti ng is het to egeken de bed rag bedu idend t e l aag vas tges tel d, wat beteken t da t d e VRZHZ (er van uit gaa nde dat er een bijst elli ng p laat svin dt) een extra taa kstellin g kr ijgt opgelegd van uit rijk sniv eau. In wo n er bi j dr ag e De in wonerbijd rage voor de concernbegroti ng 2 014 i s va stges teld op C4.92 5.790 . De bijd rage
Ten opzi chte van de inwo nerb ijdr age, zoa ls o pgen om en in de b egro ting 201 3, l eidt dit tot een sti jgi ng van C4 4.4 27 van de in won er bij dra ge. Di t word t v erk laa rd doo r: - n aca lcu lat ie 20 13 (0, 98 % v an de inwon erb ijd rag e) C 47 . 37 3 - m u ta ti e m eer ja renb eg ro ti ng 2 01 3 C 44 . 42 8 C 91.801
Nacalculatie 2013 De na calc ulat ie v an 2 013 i s bepaal d op een bij stell ing van de i nwon erbij drag e m et 0, 98%. Het bes tuu r h eef t hier i n h aa r v erg aderi ng op 7 d ecem b er 201 2 m ee in ges tem d.
Mutatie meerjarenbegr ot ing 2014 Con for m v igeren d b eleid wor dt de m ut ati e(s ) v an de kap ita all ast en in de kom end e j aren t en opzich te va n h et afg el open b eg rot ing sja ar (2 013 ) v er wer kt in de in won er bij dra ge. Voor 20 14 kapi taa llas ten uit bo x 1 (ba sisb ran dweerzo rg) om d at h ier de m et hodi ek van de gem i ddelde kapit aall asten ov er een period e va n 20 jaar wor d to egep ast. Verdeling niks- en inwonerbijdrage over r) ro d u ctcwo epen De concernbegroting 201 3 (inclusief de inm iddels vastgest elde begroti ngswijzigin gen) is als basis gebr uikt voor de v erdel ing v an de rij ks- a ls oo k de inwo nerbi jdrag e over de produ ctgr oepen . De dali ng v an de rij ksbij drag e voo r 20 14 (s chat ting C68. 000) is i n de bud get ver del ing o ver de pr odu ctg ro epen m eeg eno m en. Overig ens za l in 201 3 word en geëv alueerd of een d ergelijk e ui tspl itsi ng o ver de p rodu ctgr oepen een to egev oegd e wa arde heeft, a ang ezi en di t d e ind ruk wekt da t de ko sten v an de (wet tel ijk e) ta ken i n een di rec te relatie aan d e inwo nerbij drage respec tievel ijk ri jksbij drage verbon den zi jn. Deze cau sale r elatie is niet s trak te bepalen.
pagi na 2 3 va n 57
Pr o d u c t g r o e p
1 2 3 4 5 6 8 9
Di rect ie Risi co- en cri si sbeheer si ng Bedr i j f s voer i ng G em een t en Br and w eer GHOR GMC Pr oj ec t en
Totaal C9.224.022
Rijksbijdrage C5.534.954
IWB C 4.925.790
C 2. 2 69. 614
C 2. 24 6. 4 69
C 23. 145
C 106. 743 C 4. 02 4. 6 67 C 1. 18 5. 1 07
C 61. 339
C 84. 155 C 45. 404 C 3. 04 9. 8 46
CO
CO
CO
C 1. 22 6. 2 16
Wo rijksbijdrage
0/ 0 I W B
99%
1%
79% 89% 57% 24% 38% 22% 0%
21% 11% 43% 76% 62% 78% 0%
IWB p er in wo ner in C
CO356
Subsidies en projectfi nanciering In de beg ro tin g 2 014 zijn vo ora ls nog geen su bsi dies en/ of pro jectg eld en op gen om en, aang ezien di t so ort m idd elen con form de BBV- rich tlij nen pas in d e exploi tati e verwer kt m ogen worden in dien de kost en zich voor doen . W an neer aan de orde, wo rdt dit door een beg rot ing swi jzigi ng ing eb rac ht. Di t bet ref t d an on der m eer de vergo ed ing en in het k ader v an het p rojec t Spo orzon e als ook voor de ka ssier sfunc tie t en aa nzien van sam en werki ngsverbanden zoals Veiligheidshuis en Veiligheidssociëteit. Factu rabele i nkom sten van int erne kla nten Het betr eft i nko m s ten v an verri ch te werkzaa m heden v oo r k la nten bin nen d e VRZ HZ en b inn en de geogr afische regio Zu id-Holla nd Zuid. Fact ura bel e i nko m st en v an ext ern e k lan ten Dit zi jn ink om s ten v an ver ric ht e werk zaa m heden v oor kl ant en bu iten d e VRZ HZ en de reg io Zuid-Holland Zuid. W instafdrachten van Zuid-Holland Zuid Participatie BV Zuid-Holland Zuid Participatie BV neem t in een PPS-constructie deel in het oefenterrein in Dordr echt . De exp loit atie van het oefenter rein is o nder gebr acht in een CV, waari n de ZHZ Parti cipat ie BV een kapi taali nbren g heeft. I ndien deze CV winst genereer t, wo rdt d eze winst naa r ra to va n de k api ta al deeln em in g uit gekeer d a an d e ven no ten (48 % vo or ZHZ per 1 j an ua ri 2010). Bi j separaa t besluit kan de Z HZ Parti cipatie BV deze wi nst uitkeren aan d e VRZHZ. 3.
Be z u i n i g i n g e n i n wo n e r b i j d r a g e e n o v e r i g e b e g r o t i n g s o p g a v e n
De VRZ HZ heeft va nui t de deelnem ende gem eent en een ta ak stelli ng op gel egd gekr egen v an 5% i n 20 11 en ad di ti on eel 5 % in 2 01 2 en v er der e ja ren va n de ( ui tein d el ij ke) in wo nerb ij dr ag e
zij n c onf orm i n d e b egr oti ng en van de VRZHZ v erwerk t. Het alg em een best uur heeft bi j de va sts tel lin g va n d e b egr oti ngsr ich tli jnen 2 013 bes lot en dat ten a anzien v an d e i nd exa ti e v an d e g em een teli jke b ijd ra gen d e nul li jn wo rdt g eh ant eerd. Het han teren va n d e nu ll ij n b et ek en t een a an vu ll en de ta ak st el li ng va n 1, 98 % ( perc en ta ge prijs ontwikkeling van het Brut o Bin nenl ands Prod uct (BBP)). Uitei ndel ijk heeft het bes tuur ing est em d m et een na cal cul at ie op de co ncernb egr oti ng va n 0 ,98 %.
pag ina 2 4 v an 57
oe NI al I I
Vanaf 2013 is de VRZHZ tevens geconfronteerd met een beëindiging van de bijdrage van de (voormalige) GR Regio Zuid-Holland Zuid in de ontwikkeling van de VRZHZ (in 2012 nog
Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen 2014 besloten dat ten aanzien van de indexatie van de gemeentelijke bijdragen ook de nullijn wordt gehanteerd. Het hanteren van de nullijn betekent een aanvullende taakstelling van 1,75%. Naast de genoemde taakstelling wordt de VRZHZ nog geconfronteerd met een dalende BDUR
2014 een extra taakstelling op de VRZHZ rust vanwege het vervallen van de mogelijkheid voor BTW-compensatie en het, in onvoldoende mate, compenseren hiervan via de BDUR.
4.
Ex p l o i t a t i e b e g r o t i n g
Hieronder is de gecomprimeerde programmabegroting voor de VRZHZ voor 2013 weergegeven. bedragen x C1.000) P r o g r a mm a La s t e n
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
37.581
-25
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
1.075
-443
58
123
65
69
171
102
38.656
-468
57.193
57.193
0
50.091
50.091
0
37.606
37.581
Resultaat voor bestem m ing
37.606 1.518 39.124
Resultaat na bestem ming
Lasten
Raming 20 14 !B a t e n !S a l d o
-25
Veiligheidregio
Mutaties reserves
Ramin g_ 20 13 n a wij z i gi ng La s t e n 'Ba ten !S a l d o
Realisatie 2012 !B a t e n !S a l d o
In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. bedragen x C1.000 Product groepen La s te n
Realisatie 2012 'Ba ten 'Saldo
R a mi n g 2 0 1 3 n a w i j z i g i n g 'Ba ten 'Saldo La s t e n
Lasten
Raming 20 14 !B a t e n !S a l d o
Directie
4.554
3.971
-583
2.391
2.392
1
3.221
3.235
14
Risico- en crisisbeheersing
1.465
1.599
134
1.474
1.474
0
1.464
1.464
0
2255
2255
0
1.473
1.473
0
3.987
3.987
0
106
107
1
107
107
0
107
107
0
22.348
22.349
49.460
49.388
-72
38.900
38.778
-122
1.375
1.395
1 20
1.318
1.324
6
1.431
1.437
6
0
0
0
855
912
57
912
912
0
912
912
0
4.648
4.993
345
0
0
0
0
0
0
37.606
37.581
-25
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
1518
1.075
-443
58
123
65
69
171
102
39.124
38.656
-468
57.193
57.193
0
50.091
50.091
0
Bedrijfsvoering Gem eenten Brandw e erzorg GHOR Ondersteuning uitvoering GMC Projecten
Resultaat voor bestem m ing Mutaties reserves Resultaat na bestem ming
0
Indien het budget, gerelateerd aan de dienstverleningsovereenkomst inzake de basisbrandweerzorg voor de gemeenten Dordrecht en Molenwaard, in de cijfers van de begroting 2013 na wijziging geëlimineerd wordt, kan onderstaand beeld worden gegeven. pagina 25 van 57
a
s
(bedragen x C1.000)
Exclusief DVO Dordrecht en De W aard Productgroepen I
I
R a mi n g 2 0 1 3 n a ' w i j z i g i n g [Baten 'Saldo La s t e n
3.221
3.235
14
1.474
1 0
1.464
1.464
0
1.473
1.473
0
3.987
3.987
0
107
107
0
107
107
0
37.342
37.270
-72
38.900
38.778
-122
1.318
1.324
6
1.431
1.437
6
912
912
0
912
912
0
0
0
0
0
0
0
45 .0 17
44.952
-65
50.022
49.920
-102
58
123
65
69
171
102
45 .0 75
45.075
0
50 .0 91
50 .0 91
0
Directie
1.3 91
2.392
Risico- en crisisbeheersing
1.474
Bedrijfsvoering Gem eenten Brandw eerzorg GHOR
La s te n
Raming 20 14 'Saldo 1Ba ten
0
Ondersteuning uitvoering GMC Projecten
Resultaat voor bestem m ing Mutaties reserves Resultaat na bestem ming
4.1 Be g r o t i n g s a n a l ys e De b egr oti ng 201 4 is gebas eer d o p d e ui tga ngs pun ten , zo als op gen om en i n de begro tin g 2 013 en de beg ro tin gsr ich tl ijn en 201 4. In 2 012 heeft de b est uur lijk e b eslu itv orm ing pla atsg evo nden in zak e de regio nali ser ing van de bran dweer. Deze region ali seri ng is p er 1 ja nua ri 2 013 een feit. Daa rm ee wo rden de diens tv er len in gs ov ereen ko m s ten m et d e g em eent en Do rd rech t en Mo lenwa ar d per 1 j an ua ri 2013 beë indi gd. De tec hni sch e v erwerk ing hi erv an is nog ni et ver wer kt in de bes tuu rli jk vastgesteld e begr oting 201 3 na wi jzi gi ng m a ar za l wor den m eeg en om en in de regi onal iser ing van de bran dweer wel t echn isc h verwer kt i n d e op geno m en cij fers van de als één enkele po st onder de lasten opgeno m en. Inm iddels is de uits plitsing naar de vers chil len de k ostenpo sten ver wer kt i n een b egro ting swi jzig ing, di e ec hter no g ni et b est uurl ijk voor vaststelling is voorgelegd. Van af 2 01 3 wer kt d e pro du ct gr oep Dir ec ti e Bra nd weer m et zo gena am d e bo xen. Bij de jaa rs tuk ken 2 01 3 en verder zal i nzich t geg ev en wo rd en in de r es ult at en per b ox. Dit b etekent dat in ter ne ver rek eni ngen i n d e c ons ol ida tie (zogenaa m de 6. 2 p ost en) vo or de con cernb eg rot in g n iet g eë lim in eer d kun nen wor den . Dit l eid t tot een (g eli jk e) to ena m e va n de lasten en baten voor de VRZHZ als geheel, a angezien d e dienstverlen ende produ ctgro epen (dir ecti e VR, b edri jfsv oer ing) hun int ern e ba ten en daar aan geko ppelde last en opho gen ter gr oo tt e va n het ov er eeng ek om en b ed ra g va n de d iens tv er leni ng . Daar naas t verval t per 1 jan uari 201 4 de m o geli jkheid v oor de VRZHZ om m id dels de tran spar anti em ethod e BT W te co m pen seren vi a d e gem een ten bij het BTW -com pen sati efon ds. Vanaf d eze da tum zi jn all e acti viteit en van de VRZ HZ, zo als deze voo rtkom en uit de W et Veiligheidsr egio's, niet m eer com pensabel. Van uit het m ini sterie van V&J zijn de veili gheid sregi o's m iddels een lu m p-su m ver goed ing g ecom p enseerd. De VRZHZ heeft hier voor
pagi na 26 van 57
nog geen exact i nzich t is h et verwach te (g em iddelde) jaarl ijkse BTW -n adeel , is het b edrag voora lsnog vera ntwo ord b ij de pro ductg roep 'Dir ectie Veil ighei dsregio'. In d e tweede helft van 2013 kan op b asis van de d an b esch ikba re werkel ijke kos ten over 2013 inzicht geg even worden in de i m plica ties va n het vervall en van het BT W -com p ensatierecht. Ondersta and is een verg elij king opg eno m en van de c oncernb egro ting 201 4 en de concernbegrot ing 2013 na (bes tuurl ijk goed gekeurde) wi jzig ing en in clus ief de c orrectie van het b udg et va nwege h et beëin di gen v an de di en stv er len in gso vereenk om s ten t en beho eve v an de b asi sbr and weerzor g v oor de gem een ten Do rdr ech t en Mo len waa rd. Het tota le ( afgeron de) vers chil tus sen de conc ernb egro tin g 20 14 en de con cer nbeg roti ng 2 013 na wijzi gin g bedraa gt: tota le las ten /ba ten con cer nbegro tin g 2 014 tota le last en/ bat en c onc ern begr oti ng 2 013 na wij zig ing tota al te ver kla ren las ten /ba ten C 5.0 16 .0 00 Ind ien ec ht er r ek en in g wo rd t geho ud en m et d e v er werk in g va n de i nt er ne d iens tv er leni ng vanui t m et nam e de prod uctg roep en Di rect ie VR en Bedri jfsv oeri ng aa n de prod uctg roep Bran dweer, wordt het tot aal van de l asten (en b aten ) ho ger. Deze begrot ings wijzigin g is al wel opges teld m aar nog n iet b estuu rlijk vast gesteld. Dit za l bij de eerste best uurli jke r appor tage over 2013 plaa tsvin den. Daar bij is het ef fect tussen de begr otin g 201 4, d ie al wel rekening houd t m et deze i nter ne d ien stverlen ing, en de b egro tin g 20 13 i nclu sief de nog niet bes tuurlijk vastg estel de begroti ngswi jzigi ng aa nm erk elijk klei ner. Het t otal e (a fger onde) versch il tu ssen de conc ernb egro ting 2014 en de c oncernbegrot ing 2013 inclusi ef nog niet bestuur lijk v astges telde wijzigi ng bed raagt: tota le last en/ bat en c onc ern begr oti ng 2 014 na wij zig ing C50 .09 1.0 00 tota le l ast en/b aten co ncer nbegrot ing 201 3 na wi jzig ing subtotaal C 1. 06 9. 00 0 af: aanvullende com pensatie BTW 2014 1.2 18 .0 00 tota al te ver kla ren las ten /ba ten 14 9. 00 0
pagi na 2 7 va n 57
Nade len
V oo rde len
Bedr age n x C1. 000
Struct.
Inc.
Totaal
An alys e
Struct.
Inc.
ve r wij z in g
LAS TE N
Personeelslasten Kapitaallasten Personeel van derden Overige goeder en en diensten Reserveringen
Su bt ot aa l
-44 25 148 20
0
193
0
0 -44 25 148 20
-44
149
-20 -85 -16
-20 -85 -16 45 -68 -5
A B
c D E
BATE N
Rente reserves Vergoedingen voor pers oneel Overige goederen en diensten Inkomens over dr ac ht en niet- ri jk Inkomens overdracht en r ij k Reserveringen
45 -68 -5
Su bt ot aa l
0
45
0
-194
-1 4 9
T O T A AL G E N E R A AL V OO R BE S TE M M I N G
0
238
0
-238
0
0
238
0
-238
0
G H J K
Resultaatbbestemming T OT AAL G E N E R A AL N A BE S TE M M I N G
A.
Personeelslasten ( lasten; geen resultaat)
Van weg e h et vol gen v an de nul lij n t us sen de begro tin g 201 4 t en opzich te va n d e b egr oti ng 2013 na wij zigi ng is h et b udg et v oor loo nko sten niet g ewij zig d. Derh alve is er een bud gett air neutra al ef fect.
B. Het b etreft h ier de s tijg ing van d e ka pita alla sten van de investeri ngen , di e gekopp eld zijn aan de pro du ctg ro epen m et u itzon der ing v an de in vesteri ngen ten beho eve v an het b ur eau O pleiden en Onderwijs , afd eling Materieel Logi stiek en de investeri ngen vanui t box 1 (b asisb randweerzorg) . De investeri ngen van het burea u Op leid en en Ond erwij s en de a fdel ing Mater ieel Logis tiek wor den opgenom en in de i nteg rale kos tpri js. Voor de i nves teri ngen van uit box 1 is een g em id deld budg et v oor kapi taall asten af gespr oken . De m ut aties in de k apita alla sten van de ov eri ge i nvest er ing en wo rd en in h et m eer ja ren p ers pect ief v an de i nwo nerb ijd ra ge m eeg e-
C. In de beg ro tin g 2 01 3 n a wij zig ing i s een pr oject (VAVAZ) op gen om en, da t v óó r 1 ja nu ari 20 14 is afg ero nd. De hi erm ee gep aar d g aan de bat en, veran two ord on der de po st 'ov eri ge goeder en en d ien sten ', is o ok geël im i neer d waard oor er fei teli jk een bud gett air neu tra al r esu ltaa t o ntstaat.
pagi na 28 van 57
D. In d e b egr oti ng 201 3 n a wijzigin g i s een pro jec t ( ROAZ) opg enom en, da t v óór 1 jan uar i 2 014 deren en d iens ten', is ook g eëli m ineerd waardo or er fei teli jk een bu dgett air neutr aal resul taat ontstaat. Daarnaas t heeft een actua lisatie v an de beg roting v an de GHO R plaatsg evonden, m ed e om dat een d eta ch er in g v an een m edewerk er va na f 201 4 is k om en te v erv al len.
E.
Reserver ingen (lasten, voordeel C20.000)
Voor het ops tell en v an d e begrot ing 2014 is voo rals nog aang enom en d at h et a lgem een best uur ins tem t om het n ega ti eve ja ar res ult aa t 2 01 2 t en la ste v an de al gem ene r eserv e t e b rengen. Hier door neem t de algem en e reserv e a f wa ard oor de toe te rekenen ren tela st ook is afgenom en. Feitel ijk is dit een b udgetta ir n eut raa l resul taa t om dat de toegek ende rente (on der de baten, letter F) o ok voo r een gelijk bedra g lager is.
F.
Rente reserves (baten, nadeel C20.000)
Zie h ierv oor d e gegeven toelicht ing onder de last en bi j de post 'reservering en'.
G.
Vergoedingen voor personeel (baten, nadeel C85.000)
De d eta cher ing van een m edewerker b ij d e p rodu ctg roep GHOR h oud t per 1 jan uar i 20 14 op. Hierd oor verva lt d eze b ijdr age.
H.
Overige goederen en dienst en (bat en, nadeel C16.000)
Dit betreft enerzijds een dal ing v an de baten vanwege de projecten ROAZ en VAVAZ, die binnen de p rodu ctgr oep GHOR in 201 3 wo rden ont vang en. Zie hier voo r oo k de rel atie m et de gegeven to elic htin g on der de p ost 'overige go eder en en di ens ten' ond er d e b aten . Bi nnen de prod uctg roep Di rect ie b ran dweer heeft ook een act ual isat ie v an de t e verwa chten ba ten plaa tsg evon den waa rdo or een lich te dali ng van de baten wordt verwac ht.
Inkomensover dr acht en niet- rijk ( baten, voordeel C45. 000) I. De m uta ties in de ka pita all ast en v an de over ige in vest eri ngen wo rden i n het m eer jaren p erspect ief v an de in wo ner bi jdr ag e m eegen om en. Voor 2 014 b etekent di t een to en am e v an
J.
Inkomensoverdracht en r ijk (bat en, nadeel C68. 000)
De BDUR ( ri jks bij dr age) d aal t in 201 4 m et 1, 5% ten o pzi ch te van 2 013 . Dit betreft een b edr ag eindelijk e gecum u leerd e ta akst elli ng o p de BDUR op 6% k om t.
K. De k api taa llas ten va n enkel e i nvester ing en wor den ged ekt doo r een ont trek kin g u it d e r eserve kapitaall asten. Aa ngezien lineair wordt afg eschreven (gelijk afschrij vingsbed rag, dalende rentela st) daal t de ja arli jkse ont trek kin g ui t deze r eser ve.
pagi na 2 9 va n 57
a
4. 2
M eerjarenrami ng 2014-2017
Hieronder is de gecomprimeerde meerjarenraming van het programma Veiligheidsregio voor de VRZHZ weergegeven. Pro g ra m m a Veiligheidregio
Ra m in g 2 0 1 6 Ra m in g 2 0 1 5 Ra m in g 2 0 1 4 IS a ltio la s te n /Ba te n kSaido la s t e n ;Sa ld o La s te n La s te n La s te n 49.897 r 49.880 -100 49.983 49.920 -102 49.980 50.022
Resultaat voor beste mming Mutaties reserves
50.022 69
49.920 171
Resultaat na bestemming
50.091
50.091
-102 102
49.980 66
49.880 166
50.046
50.046
-100 100
49.983 65
49.897 151
50.048
50.048
Ra m in g 2 0 1 7 le me n ' S a ldo La s te n 49.977 49.894 -86
-86 86
49.977 64
49.894 147
50.041
50.041
-83
-83 83
In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. Pro d uc tg roe p e n Directie Risico- en crisisbeheersing Bedri jfsvo ering Gemeenten Brandwe erzorg GOOR GMC Projecten
Ra m in g 2 0 1 7 Ra m in g 2 0 1 6 Ra m in g 2 0 1 5 Ra m in g 2 0 1 4 / S a ldo IS a lc io li kt e n le ste n la a i e n IS a ld o ISa id o p l a te n La s t e n La s te n La s t e n La s te n 15 3.214 3.230 16 3.229 3.212 3.226 14 3.214 3.235 3.221 14 1.462 1.474 1.474 1.462 1.460 1.460 1.464 1.464 3.987 3.987 3.987 3.987 3.987 3.987 3.987 3.987 97 97 97 97 97 97 107 107 _ 38.755 -106 38.772 -107 38.861 -120 38.879 -122 38.880 38.760 38.900 38.778 1.432 1.439 7 1.432 1.438 6 1.438 6 1.437 6 1.432 1.431 912 912 912 912 912 912 912 912 -
Resultaat voo r be stemming Mutaties reserves
50.022 69
49.920 171
Resultaat na bestemming
50.091
50.091
-102 102
49.980 66
49.880 166
50.046
50.046
-100 100
49.983 65
49.897 151
50.048
50.048
-86 86
49.977 64
49.894 147
50.041
50.041
-83 83
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de totale inwonerbijdrage over de periode 2013-2016 inzichtelijk gemaakt. bedr aaen x C1.000 Om s ch r i j v i n g
2014
2015
2016
2017
Inw oner bi jdr age pr im i t i eve begr oti ng voor gaand j aar
4. 881
4. 926
4. 954
4. 962
Mut at ie m eerj arenbegroti ng Op te nem en inwonerbi jdrage in c oncernbegroti ng
45
28
8
-10
4. 926
4. 954
4. 962
4. 952
Dit leidt tot onderstaande bijdrage per inwoner (bijdrage van 2014 tot en met 2017 op basis van 483.024 inwoners): Om s ch ri j v i n g
2014
2015
2016
2017
Bijdrage per inwoner i n C
10, 20
10, 26
10,27
10,25
4.3
O v e r zi c h t v a n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n
De begroting 2014 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Dit verklaart ook het feit dat de productgroep Projecten (vooralsnog) zonder saldo is begroot. Indien gelden beschikbaar zijn voor deze productgroep, worden deze afzonderlijk middels een begrotingswijziging en na bestuurlijke vaststelling opgenomen. De opgenomen incidentele baten en lasten hebben enerzijds betrekking op de kapitaallasten van activa, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten en anderzijds op de rente die wordt toegevoegd aan de reserves. Onderstaand wordt voor het programma 'Veiligheidsregio', uitgesplitst naar de onderliggende productgroepen en in meerjarenperspectief, een inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten als ook de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
pagina 30 van 57
Pro du c tg roe p La s t e n
Ramin g 20 14 'Baten 'Sa ldo
Ramin g 20 15 !Baten ! Saldo
La s t e n
La s t e n
Ramin g 20 16 !Baten ! Saldo
La s t e n
Raming 20 14 !Baten 'Sa ldo
Dr r e c t i e VR R e n t e b e l e g d e r e s e r ve 0
14
14
14
14
0
- 171
166
14
14
14
14
0
- 166
151
15
15
15
15
0
- 151
147
16
16
16
16
Br a ndw ee r zo r g Kapi taallasten
171
R e n t e b e l e g d e r e s e r ve
49
49
49
-122
6
6
6
6
0
-69
66
171
171
69
171
10 2
240
240
0
171
46
46
46
-120
6
6
6
6
0
-66
65
166
166
66
16 6
100
232
23 2
0
166
44
44
44
- 107
6
6
6
6
0
- 65
64
151
151
65
151
86
21 6
21 6
0
151
-147 41
41
41
-106
7
7
7
7
147
147
64
147
83
211
21 1
0
147
GH O R R e n t e b e l e g d e r e s e r ve 0
Reserves S t o r t i n g r e n t e r e s e r ve s
69
On tt r e k k i n g k a p i t a a l la s te n
Re s u lt a a t n a b e s t e mmi n g
5.
Pa r a g r a f e n
5. 1
Risico's
-64
Een risico is een m ogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belem m ert . Vanuit deze d efinitie zijn d e risico's voor de VRZHZ benoem d. De risico's wor den af gedek t d oor h et treffen van m a atr eg elen, waa ro nder h et af slu iten v an ver zek eri ngen, het v orm en van v oor zienin gen , het cr eër en va n b est em m ing sr eserves en h et inrich ten v an de adm in istrat ieve organ isatie en i nterne cont role. Uit externe beoordeling (20 12) is het ris icoprofiel vo or de VRZHZ op gesteld. De r isico's kom en voor t ui t h et k ara kter van het sa m en werk ing sver band al s gem eensch appelij ke r egeling of worden ver oorza akt door exter ne o ntwik kelin gen. Derh alve zijn de g eïnventari seer de ri sico's in drie cat egor ieën ond erverdeeld: risico's in d e interne bed rijfsvoering; risic o's verb onden aa n het kar akter va n de gem eensc happ elij ke r egel ing; risic o's vanui t de externe om gev ing. In o nder sta ande tab el word t een s am en vat ting geg even va n d e bepaal de risi coca teg orieën. R i s i c o g e b i ed
R i s i c o b e d ra g
Be n o d i g d wee rst and s-
Int e r ne be dr i j f s voer i ng
C 1. 447. 500
C 2 62. 500
GR -breed
C 1. 417. 500
C 261 . 750
Ext e r ne on t w i kke l i n gen
C PM
C PM
Totaal
C 2.865.000
C 524.250
v e rm og en
pagi na 3 1 va n 57
In ter ne bed ri j fs v oer in g Europees a anbesteden
Impact
K an s
Cat eg o rie
I/S
4
Be n o d i g d wee rst and s-
ri si co
v e rm og en 20%
S
Ri s ic obes chr ii vinq D oor ver hogi ng van d e s c haal gr oo t t e van de V R Z H Z i s de kans o m bi j i nkoo pt r aj ec t en de Eur opes e dr em p el bedr age n t e ove r s c h r i j d en m eer w aar s c hi j nl i j k g ew or den. Bi j over s c hr i j d i ng van de dr em pel b edr a gen voo r di ens t en, l ever i ngen en w e r ken di ent een c ent r a al gec oör di neer d Eur opees aanbes t edi ngs t r aj ec t t e w or den door l open. D i t vr aagt naas t een pr oc edur e l e bo r gi ng ook om een c ul t uur w i j zi gi ng.
H et r i s i c o op h et ( onbew us t ) ni et
vol doen aan de Eur opes e R i c htl i j n i s hoog. Im p ac t / r i s i c obe dr aq Een onj u i s t of ont er ec ht ui t g evoer de Eur opes e aanbe s t edi ng kan t ot een j u r i di s c h ges c hi l l ei de n m et d e m ogel i j k b enade el de par t i j . D i t kan l ei den t ot een n i euw e aanbe s t edi ngs p r oc ed ur e, s c ha debet al i ng en/ of ee n eve nt uel e boet e. Cu ltu u r
Impact
Kans
Categorie
I/S
ri si co PM
Be n o d i g d wee rst and sv e rm og en PM
S
Ri s ic obes c hr i j vi nq D oor de r e gi ona l i s er i ng van d e br a ndw ee r kan een ' kol om m e ns t r uc t uur ' ont s t a an. H i er doo r ka n bi j d e ve r s c h i l l ende pr odu c t gr o epen een ei gen b eheer s s t r u c t uur ont s t aan i n pl a at s van een c o nc er nbr e de i nt e gr al e b eheer s s t r uc t uur . H et r i s i c o bes t aat d at m o gel i j k ni e t de m ees t opt i m al e keu zes i n de b edr i j f s voer i ng w or d en g em aa kt . Im p ac t / r i s i c obe dr aq D e i m pa c t b et r ef t het s ub opt i m aa l i nvul l i n g ge ven aan de be dr i j f s voe r i ng van de VR Z H Z . Werkko st enreg eli ng
Impact
Kans
Categorie
I/S
3
M
Be n o d i g d wee rst and s-
ri si co
v e rm og en 10%
S
Ri s ic obes c hr i i vi nq D e w et t el i j k ver pl i c ht e i nvo er van de w er kko s t e nr e gel i ng kan voor a l neg at i e ve ef f ec t en h ebben voo r de D i r e c t i e Br an dw e er en haa r vr i j w i l l i ge r s . D e w er kkl edi ng ver t ege nw o or d i gt een be l an gr i j k dee l van de ver s t r ekt e ver goedi n g. H i er doo r w or dt vo or de vr i j w i l l i g er s d e bi j dr age one ven r ed i g ho og, w at zon de r e en c o m pe ns a t i e vanu i t de VR Z H Z m oge l i j k t ot een ui t s t r o om van vr i j w i l l i ger s kan l ei den. Im p ac t / r i s i c obe dr aq H et r i s i c obedr a g i s ge r aam d o p bas i s van he t ui t ga ngs punt dat de VR Z H Z de br andw eer vr i j w i l l i ger s f i nanc i eel c om p ens eer t voor de neg at i eve ef f ec t en van de w er kko s t en r eg el i ng. Opleiding- en oefenkosten
Impact
Kans
Categorie
I/S
M
M
3
Be n o d i g d wee rst and s-
ri si co I
v e rm o ge n 10 0/0
Ri si cobes chri jving D oor per s onee l s ver l oop ( r e l at i ef veel p er s oneel dat t eg el i j ke r t i j d m et pe ns i oen g aat ) e n o pbo uw van he t p er s onee l s b es t and i s op en i g m om ent t e ve r w a c ht en dat veel per s o neel m oet w or den o pgel e i d t ot m a ns c h ap of bevel voe r der . D eze pi ek i n opl e i di ng en l ei dt t ot dr uk op het o pl ei di ng s budget . Een ander r i s i c o i s dat door t oenem ende ei s en de kos t en voor het o ef ene n s t i j gen. Im p ac t / r i s i c obe dr aq D e i m pac t van e en pi ek i s doo r een b el angr i j k deel w egg eno m en doo r da t de m o gel i j kh ede n do or de s c ha al ver gr ot i n g om o pl ei di ngen r egi on aal e s pr ei d en zi j n ver g r oot . D oor de di r ec t e koppe l i ng m et he t pr i m ai r e pr oc es i s het ook w ens el i j k deze pi ek t e egal i s er en en ook al s zodani g i n de be gr ot i ng op t e n em en.
pagi na 32 van 57
I n v l e c h t i n g R AV
Kans
Impact
Categorie
I/S
ri si co M
M
PM
Be n o d i g d weerst andsvermog en PM
S
Ri si c obes c hr ii vinq Met het i nvl ec ht en van de R AV ont s t aat h et r i s i c o dat ni et al l e j ur i d i s c he af s pr ake n ( zoal s de m an daat s t r uc t uur ) bi nnen de VR Z H Z i n l i j n w or d en geb r ac ht m et d e ver e i s t en van de z or gver ze ker aar s . D e zor gve r zek er aa r s m oet en hi e r m ee i ns t em m en . H i er doo r k unn en m og el i j ke c l ai m s on vol doend e zi j n a f gedekt . Im pa c t / r i s i c obed r aq D e i m pac t i s af hankel i j k van al l e m ogel i j ke r ec ht en en ver p l i c ht i nge n d i e w or den ove r ge nom en. Vo or een kw ant i f i c er i ng m oet eer der een nader e ana l ys e pl aat s vi nden. Sa f e t y C e n t e r
Impact
Kans
Categorie
I/S
ri si co M
L
3
Be n o d i g d weerstan dsv erm ogen 10%
S
Ri si cobesc hr ij vi ng D oor een ver m i nder de vr aag naar t r ai ni ngs f ac i l i t ei t en dr ei gt het f i nan c i ël e r es u l t aat van h et Sa f et y C ent e r onder d r uk t e s t a an. D e l a at s t e j ar e n w e r den pos i t i eve r es ul t a t en van ui t h et Sa f e t y C e nt er on t van gen . In de b egr ot i ng w or d t vo or z i c ht i ghe i ds h al ve r e keni ng g ehou den m et een r es ul t aat van ni hi l . Budget t ai r e ef f ec t en zul l en voor al op t r eden a l s het S af et y C en t er ver l i es gaat dr aai en. Im pa c t / r i s i c obed r ag D e i m pac t van h et r i s i c o val t ook s am en m et het BT W - bel as t w or d en per 1 j anu ar i 20 14 van de ver r i c h t en t r ai ni ngen. H i er bi j i s een eer s t e i ns c hat t i ng van C 200. 000 ge m a ak t . P-be heer we er i n ei gen beh eer
Impact
Kans
L
Categorie ri si co
I/S
2
I
Be n o d i g d weerst andsv erm ogen 5%
Ri s ic obes chr ij vinq D oor d e ui t t r edi n g ui t het S C D kom t het per s o neel s b eheer w eer i n ei gen b eheer . D e i nr i c ht i ng en af r ond i ng van het aa nbes t e di ngs t r aj ec t i s ve r t r aag d, w aa r door i nzet van ui t he t SC D i n h et l e kw ar t aa l va n 20 13 n od i g i s om i n de over gang s f as e de s al ar i s ver w er ki ng- en bet al i ngen ui t t e vo er e n. D e ze ext r a i nz et va l t ni e t o nde r h et bes t a ande c ont r ac t m et het SC D e n l e i dt t ot e xt r a eenm al i ge kos t en. Im p ac t / r i s i c ob edr aq D e i m pac t bes t aat u i t he t he bben van d ubbe l e l a s t en i n 201 3 d oor dat i n de over g an gs f as e no g g ebr ui k ge m aa kt m oe t w or d en van de di ens t ve r l e ni n g van het SC D , w at over het eer s t e kw ar t aal C 9 6. 00 0 be t r ef t en voo r Pdi ens t ver l eni ng. Ontbre ken k walit eitsb eleid
Impact
Kans
Categorie
I/S
ri si co L
L
PM
Be n o d i g d weerstan dsvermog en PM
I
Ri s ic obes chr ij vinq Bi nnen de VR Z H Z o nt br eekt een i nt egr aal e n ges t r u c t ur eer d kw al i t ei t s bel ei d, w aar door r i s i c o' s kunnen w or den gel ope n o p h et geb i ed va n h et ( on t br eke n van) kw al i t ei t . Im p ac t / r i s i c ob edr aq D i t r i s i c o heef t m et nam e i m pac t op de bedr i j f s voer i ng en l eidt ni et di r ec t t ot een fi nanc ieel r is i c o. T o t a a l i n t er n e b e d r i j f s v o e r i n g
1
i C1 .4 47 .5 00
C2 62 .5 00
pagina 33 v an 57
Sam enwerking i n de GR Be z u i n i g i n g e n
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
ri si co 4
Be n o d i g d wee rs ta nd sv e rm og en 20%
S
Ri s ic obes c hr i j vi nq D e b egr ot i n g van V R Z H Z s t aa t o nder dr uk d oor opg el e gde t aaks t el l i ngen. Ver s c hi l l ende ( pr oduc t ) onder del en zi j n zodani g a f gebouw d dat hi er al l e ' r e k' ui t i s . D e bel ei ds r ui m t e van d e di r ec t i e va n de V R Z H Z i s bepe r kt om t ot ( nog ) ef f i c i ën t e r e ui t voer i n g van d e t ak en t e ko m e n. Ver de r e be zui ni gi nge n kun nen l ei den t ot negat i eve fi nanc i ële r esul t at en. Im p ac t / r i s i c o be dr aq Voor het ver der bez ui ni gen op d e t o t al e br andw eer z or g w or den di ver s e s c e nar i o' s b er ekend. D e keuze voor een sc enar i o heef t di r ec t gevol gen voor de f i nanc i ël e c ons equent i es en geef t daar m ee de i m pac t van di t r i s i c o w eer . BT W- p ro b le m a t ie k
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
ri si co PM
Be n o d i g d wee rst and sv e rm og en PM
S
Ri si c obes c hr ij vinq Per 1 j a nuar i 20 14 k om t de B T W - c om pe ns at i e t e ve r val l en w aar door BT W een kos t en ver hogen d ef f ec t heef t . Z ond er c om pe ns at i e s t aat de begr ot i n g on der dr uk door d at m et d eze kos t ens t i j gi ng ge en r eken i ng i s g ehou den. Im p ac t / r i s i c o be dr aq D e i m p ac t b et r ef t h et ni et m e er kun ne n c om p en s er en van be t aa l de bt w o ver i n ves t e r i n gen en m a t er i el e a ank open . H et r i s i c o b edr aa gt gr o f w eg C 1 . 47 0. 000 ( 2 1% ove r C 7 . 00 0. 000 ) . Meldkamer
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
PM
Be n o d i g d wee rs ta nd s-
ri si co
v e rm og en PM
S
Ri s ic obes c hr i i vi nq D oor l ande l i j ke bezu i ni gi ngs m a at r egel en i s een s am envoegi ng van de g eza m e nl i j k e m el d ka m er s van Z H Z en R ot t er dam - R i j nm on d w aar s c hi j n l i j k. Een bel eids m at i ge keu ze vo or ee n m el dk am e r i n R o t t e r d am ka n l ei den t ot een kos t enver ho gi ng di e ni et ( di r ec t ) w o r dt gec o m pe ns ee r d. Im p ac t / r i s i c obe dr aq D e i m pac t i s s t er k af ha nkel i j k van de bes t uur l i j ke keu ze d i e na ar ver w ac ht i n g beg i n 2 01 3 w or dt g em a ak t en daar m ee ( t i j d el i j k) op PM gezet . Ov e rn ame v ast go ed
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
M
3
Be n o d i g d wee rst and s-
ri si co S
v e rm og en 10%
Ri s ic obes c hr i j vi nq O p di t m om e nt l i gt he t f i nanc i ë l e r i s i c o voor de 40 br andw e er kazer nes i n de r egi o bi j d e des be t r ef f en de gem e en t en . N a d e o ve r na m e van he t vas t go e d k om t het f i na nc i ël e r i s i c o ( onder h oud, w aa r dedal i ng, et c . ) voor r ekeni ng va n de V R Z H Z . Im p ac t / r i s i c o be dr aq D e i m pac t i s s t er k af ha nkel i j k van de bes t uur l i j ke keu ze d i e na ar ver w ac ht i n g beg i n 2 01 3 w or dt g em a ak t en daar m ee ( t i j d el i j k) op PM gezet .
pag ina 3 4 v an 57
Berei kb aar h eid
Kans
Impact
Categorie
I/S
ri si co M
Be n o d i g d weerstan dsvermog en PM
S
PM
Ri s ic obes chr ii vinq D oor ext r a be zui ni g i ng en m oet en m og el i j k f un dam ent el e bes l i s s i nge n over de ber ei kbaar hei d w or de n genom en. Eén van de bezu i ni gi ngs m ogel i j kheden i s het b eper ken van het aa nt al ka zer nes , w a t i nvl o ed kan heb ben op de aanr i j t i j den. Im p ac t / r i s i c obe dr aq H eef t m et nam e i m p ac t op d e bed r i j f s voe r i ng en l ei dt ni et t ot een dir ec t f i nanc i eel r i si c o. To t aal G R- b reed
i
I
£1.417.500
I
£261.750
Externe on twi kkelin gen Kw a l it e i t b e d rij f s v oe ri n g G G D
Impact
Kans
Categorie
I/S
ri si co M
PM
Be n o d i g d weerstan dsv erm ogen PM
I
Ri s ic obes chr il vinq De VR Z H Z f ungeer t veel al al s c oör di nat i em ec hani s m e i n de ket en. Bi nne n d i e ke t en s am enw er k i ng ve r vu l t de GG D een bel angri j ke r ol. Bi nnen de G GD i s een r eor gani s at i e af ger ond en h eef t een her s c hi kki n g va n m e ns en en t a ken pl aat s gevonde n. H i er do or k an de bor gi ng van de ke r nt ake n van de G G D bi nne n d e k et e n o nde r d r uk s t aan. H et r i s i c o bes t aat dat de VR hi er door de ket en ni et o pt i m aa l kan aans t u r en e n ni et de ge w ens t e ac t i vi t ei t en t ot s t and kom en bi j ee n c al am i t ei t . Im p ac t / r i s i c obe dr aq H eef t m et nam e i m p ac t op d e bed r i j f s voe r i ng en l ei dt ni et t ot een di r ec t f inanci eel r i si c o. Langdurige calamiteit
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
ri si co L
PM
Be n o d i g d weerst andsvermog en PM
S
Ri si c obes c hr ij vinq Een l angdur i ge c al am i t ei t s tel t ei s en aan de bezet t i ng t i j den s de c al am i t ei t , m aa r ook bi j d e naz or g e n af w i kkel i ng. O p he t gel i j kt i j di g opt r ed en van ver s c hi l l ende c al am i t ei t en i s de b ezet t i ng van de VR n i et i nger i c ht . In de beg r ot i ng i s ge en r ui m t e op gen om e n voor de ext er ne i nh uur vo or ve r va ng i ng va n r eg ul i er e t ake n. Im pac t / r i s i c obe dr ag H eef t m et na m e i m pac t o p de o per at i es en l ei dt ni et tot een dir ect fi nanc ieel r is i co. Ontb rek en wet teli jke no rm priv ate pa rtn ers
Impact
Kans
Cat eg o rie
I/S
ri si co L
PM
Be n o d i g d weerstan ds-
I
vermog en PM
Ri si c obes c hr ij vinq In de gezond hei ds k et en i s veel al s pr ake va n een ver s ni pper de hi ër ar c hie, door dat m edi sc he s peci al i s t en pr i m ai r vanui t hun ei gen pr of es s i e hand el en. H et t ot s t andbr engen van een un i f o r m e , s t r ak ke en af d w i ng bar e a ans t uri ng door de G H O R w or dt hi er door bi j c al am i t ei t en bem oei l i j kt . D i t kan l ei den t ot c l ai m s . Im p ac t / r i s i c ob edr aq H eef t m et nam e i m p ac t op d e bed r i j f s voe r i ng en l ei dt ni et t ot een di r ec t f inanci eel r i si c o.
pagi na 3 5 va n 57
Cl a im s
Impact
Kan s
Cat eg o rie
I/S
M
M
Be n o d i g d wee rst and s-
ri si co PM
v e rm og en PM
S
Ri s ic obes chr ii vinq N eder l and j ur i di s eer t , w aar door het r i s i c o van a ans pr akel i j khei ds t el l i ng en c l ai m s r eëler w or dt . N aas t het r i s i c o van c l ai m s , l e i dt d i t oo k t o t ext r a i n zet van j ur i di s c he exper t i s e. D i t zi j n m oei l i j k i n t e s c hat t en kos t en. D e bel angr i j ks t e r i s i c o' s zi j n w el i s w aa r ver zeker d, m aar of d e de kki n g t o er ei ken d i s , i s op voor han d ni et t e kw ant i f i cer en. Im pa c t / r i s i c o bed r ad D e i m pac t i s de s c hade di e voor t kom t ui t het ni e t of ont oer ei kend ve r zeker d zi j n bi j een on geval o f c l ai m . D i t i s op voor han d n i et t e kw ant i f i c er en. Af h a n k e l i j k h e i d v a n k e t e n p a r t n e r s
Impact
Kan s
Cat eg o rie
I/S
ri si co L
M
Be n o d i g d weerstan ds-
S
PM
vermog en PM
Ri si cobesc hr ii vi nd
De veiligheidsregio (i.c. de GHOR) heeft bij een incident een c oör di n er ende r ol ( i s de r eg i s s eur van de ket en) , maar heeft geen directe bevoegdheden in het aansturen van de ket en. Di t kan l ei den t ot c l ai m s . Impact/risicobedrag Periodiek screenen van de convenanten op juridische risico's of risico's in de bedrijfsvoering aspecten en beoordelen of deze nog toereikend zijn afgedekt. Tot aal externe ont wikkeling en
5.2
I
PM
I
I PM
We e r s t a n d s v e r m o g e n
Het weersta ndsverm ogen is het ver schil tussen enerzijds de geïdent ificeerde r isico's en anderzijds de weers tandcapaci teit. Voo r ieder r isico word t bepaald wat de fi nanciële om vang is van het geïdent ificeerde risic o. Tevens wordt bepaald of spr ake is van een incidenteel of struc tureel ris ico. Stru cturele ri sico 's wo rden voor een perio de va n vier ja ar m eegeno m en i n de bereken ing en. Di t v anu it het ui tga ngs pun t d at de org ani sat ie bin nen vi er jaa r i n s taa t m oet zijn om t oereiken de m a atregelen te tref fen om h et g esig naleerde risi co a f te dekk en. Op b asis van de uitk om sten van het cl assif iceren en h et kwantifi ceren kan de fin ancië le im p act worden bep aal d. Hi erb ij wo rdt het vol gen de sc hem a g eh ant eer d: R i si co p ro f i el
Ben o d ig d e o m v an g weerst an d sv ermo gen
Zeer l aag Laag Gem i ddel d Hoog
0% 5,0% 10,0% 20,0%
Het ris ico bedr ag (benodi gde bedrag aa n weers tan dsv erm o gen ) wordt al s v olgt bepaa ld: Incidentele risico's: im pact categ orie x kans Structurele risico's: im pa ctca tego rie (bepaal d o ver vier ja ar) x ka ns. Het weers tan dsv er m og en van de VRZHZ b est aat u it het to taa l van de al gem en e r eserve. Het saldo van de al gem en e res erve (excl usief algem ene reser ve DVO Dor drech t) va n de VRZHZ
pagi na 36 van 57
aan hou den va n v ac atu res (u it box 5 ). Daa rm ee zou het weer sta nds ver m o gen op peil zij n. Overig ens b etr eft d it een m om ento pna m e. G elet op de la ndelij ke on twi kkeli ngen ( m eldk am er, btw com pensa tie) zal de risico-inv entarisatie periodiek worden geact ualiseerd. Eénm aal per jaar wordt d eze vo or adv ies v oorgel egd aa n de b estuur lijke audit com m is sie en voor vaststelling aan het dagelijks bestuur.
5. 3
Ve r l o o p v a n r e s e r v e s e n v o o r zi e n i n g e n
Hiern a is een overzich t op geno m en van d e reserv es en voo rziening en d ie per 1 janu ari 2013 aanwezig zij n bi j de VRZ HZ ( op b asis van de jaar stuk ken 2012 ). Vervo lgen s wo rdt hier van een het verwach te verlo op in 2 013 en 2 014 g egeven. On der aan h et ov erzic ht vol gt een kor te toelichti ng per reserve respectievelijk voor ziening. Op bas is van de a anwezi ge alg em ene reser ves, n iet m eegerekend d e alg em ene reserv e DVO
2013 (uitgaande van een positief bestuursbesluit om het negatieve resultaat van 2012 ten laste van de algemene reserve te brengen). Dit vermogen dient om eventuele (onverwachte) tegenvallers op te kunnen vangen. Overigens staan de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid formeel echter garant indien het weerstandsvermogen van de VRZHZ ontoereikend is om de tegenvallers te kunnen opvangen. De VRZHZ wil echter over een gezonde bedrijfsvoering beschikken zodat hiervan naar verwachting geen gebruik wordt gemaakt. B e s t e mmi ng
Sal do 31
res ultaat
de c e mb e r
2013
2014
Saldo 1
Saldo 1
ja nuar i 2 01 3
ja nua r i 2 01 4
Algemene reserve
1.135.545
844.180
36.884
881.064
To t a a l a l g e m e n e r es e r v e
1. 1 35 . 54 5
84 4 .1 8 0
36 .8 84
88 1 .0 6 4
Reserve veiligheidsregio Reserve aandeel BV's oefenterrein Opleiden en Onderwijs Blusboot Dekking kapitaallasten
75.837 36.000 60.980 73.337 1.387.962
75.837 36.000 60.980 73.337 1.247.310
32.052
171.212
75.837 36.000 60.980 73.337 1.108.150
To t a a l b e s t e m m i n g s r e s e r v e s
1. 6 34 . 11 6
1. 4 93 . 46 4
32 .0 52
17 1 . 2 1 2
1. 3 54 . 30 4
2.769.661
2.337.644
68.936
171.212
Oms c h r i j v i n g r e s e r v e
Toev oeging
Ont tre kki ng
Be s t em m i n gs re s erv e s
Resultaat na bestemming Tota al gener aa l
-
2.235.368
In het saldo van de algemene reserve per 1 januari 2013 is ook nog de algemene reserve voor echter specifiek bedoeld ter dekking van onvoorziene kosten bij de uitvoering van de basis brandweerzorg. De reserve zal in 2013 worden gerestitueerd aan de gemeente Dordrecht, aangezien de dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2013 beëindigd is.
pagina 37 van 57
Onderst aan d v olg t p er res erv e een kor te toelic hti ng: Algem ene reserve Deze a lgem ene reserve is bestem d voor de egalisa tie v an in ciden tele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern. Bestem m ing sreserves
Reserve veiligheidsregio Deze res erve di ent als buff er voor ext ra (inc iden tele) k osten al s g evol g va n de im plem enta tie van de W et Veilig heids regio's per 1 okt ober 2010.
Reserve aandeel BV's Oefenterrein Dit is een r eser ve die is g evor m d v oor het aan delen ka pit aal van de t wee in 2005 opg eric hte BV's ten behoeve v an het oef ent errein. Deze r eser ve is d est ijd s gevor m d u it de r eserve oefen terr ein en di ent als buffer in dien het aand elen kapit aal in d e twee BV's v erlor en g aat.
Reserve opleiding en onderwijs De reserv e opl eidi ng en ond erwij s is een best em m i ngsreserv e, bestem d voo r de aans chaf van duu rza am les - en o efenm a ter iaa l en v oor de op van g v an eventu ele on voo rzi ene expl oit ati etekort en van de opl eid ing en. Tev ens wo rdt de kap ita alu itkerin g v an Safety Cen ter Zuid- Holl and CV (F alck ) ja arli jks g edot eerd aan de r eser ve. Indien no dig vind t een ont trek king plaa ts ter dekki ng van de ko sten v oor het o rga nis eren v an oef eni ngen/o pleidi ngen v oor regionale operationele functionarissen.
Reserve blusboot De res erv e b lus boo t i s een bes tem m in gsr eserve, b est em d vo or kos ten va n b uit eng ewo on, ni et voor zien on der hou d va n d e bl usb oot . De verwa chti ng is d at de reserve in de kom ende ja ren zal word en a angespro ken, gel et o p d e ou derd om v an d e hu idig e bl usbo ot.
Reserve dekking kapitaallasten Op gro nd van de ni euwe voorsc hriften Besl uit Begroti ng en Verant woord ing (BBV) is deze res erv e i n 2 00 4 i n h et leven geroepen . Inv est eri ng en die geheel of ged eel telij k word en gef ina nci erd m et r eserv es wor den br uto geact iv eer d. Het bedra g d at wo rdt gefin anc ier d u it een algem ene res erve of een sub sidi e wo rdt in d eze spec ifieke best em m i ngsr eser ve g eboekt. Jaarl ijks wordt een bedr ag aa n afs chrij ving en r entel asten aan deze reserve o nttro kken. Als het wa re wor dt de reser ve ov er de gehel e a fsc hr ijv ing sdu ur va n d e i nv est eri ng verdeeld . Het ren tep erc ent age bespa ard e r ent e i s g eli jk aan het r ent epercenta ge over d e i nvesterin g. Zo wor dt v oo rk om en da t er b ud getta ir e af wi jk ing en o nt st aa n.
Dekkingsreserve activa Op g rond va n ar tik el 6 2, eers te lid van het BBV, worden v aste ac tiva tegen het bed rag van de investering geacti veerd. De aanwezi ghei d v an zogenaam de dekk ing sres erv es m oet in sam enh ang m et deze b epa li ng wor den g ezi en. Dekk ing sreser ves word en in gezet om de kapi taa llas ten van bepaa lde inv esterin gen te dek ken en ontl ast en h et jaa rlij ks budg et. De om v an g va n d e dekk ing sr es er ve m o et v an vo ld oende o m v an g zij n om (een d eel v an ) de
pagi na 38 van 57
kapi taa lla st ged urende de gehel e a fsc hri jvi ngs ter m ij n t e d ekk en. Hi erm ee wor dt voo rko m en dat het d ekk en va n k api taa lla sten naa r d e t oek om s t wor dt ver sch oven. Binnen d e begro ting va n de VRZHZ wor den jaa rlijkse m utaties in de kapita allasten, oorzakelijk gerelateerd aan de v erv angi ngsc yclu s va n de ac tiva , verwer kt i n de bi jdra ge p er i nwon er. Daarm ee zijn d e ka pitaa llas ten in m eerja renperspectief str uctu reel gedekt en is het a anho uden van dekking sreser ves n iet aa n de orde.
Voorzieni ngen (pro duct groep di recti e br andweer) In ond ers taa nd ov erzich t i s het verlo op va n d e v oor zi eni ngen weergegev en in 20 13 en 201 4.
Oms c h r i j v i n g v o o r z i e n i n g
Voorziening onderhoud brandweeruitrusting Onderhoud S8/voertuigen Fhctiekosten opheffing HBHB Spaaruren Tota al gener aal
Saldo 1 januari 2013
Saldo 1 janua ri 20 14
Toev oeging
114.099 114.695 51.097 14.128
36.099 114.695
22.000
294.019
150.794
22.000
Sa l do 31 . de c e mbe r 2014
Aa nw e n di ng
58.099 114.695
-
172.794
Toelichting per voorziening
Voor ziening onderhoud brandweeruit rust ing Deze vo orzi eni ng dien t t er dekk ing van het o nder hou d v an d e d uiku itr ust ing van de reg ion ale dui kteam s . Het bes tuu r h eef t bes lot en om het aa nta l d uik team s terug te br eng en van dr ie team s naa r één tea m . Daarm ee is de j aarl ijks e sto rtin g toereik end.
Voor ziening onderhoud SB/voertuigen De VRZHZ besc hikt o ver twee schu im blus voertu igen, die gefinanci erd zi jn uit het p roject Spoorzo ne. Va nuit het proj ect Spo orzone wordt jaarli jks een vast bedrag beschi kbaar g esteld ten b eh oeve v an het beheer /o nderh ou d va n deze twee v oert uig en . Het on derho ud k an i n de loop der j aren ui t d eze voo rzi enin g g edekt word en.
5. 4
Ve r z e k e r i n g e n
De VRZ HZ heeft ha ar ver zekeri ngspa kket t er voo rbereiding op de regio nalisering v an de brandweer i n 2012 (Eur opees ) aanb esteed. Het poli sbeheer en de af handeling v an sc hades wordt sinds 1 jan uari 2013 d oor d e afdeling Bedrij fsvoering u itgev oerd.
Het pak ket van de VRZHZ bes taa t u it de v olg end e v erzeker ing en: (bes tuu rders) aan spr akelij kheids ver zek eri ng; bran dweer m ol est vr ijwill igers ver zek eri ng; bran dweer o ngeval len vri jwi llig ers verzek eri ng; bra ndweer t rau m a op van g vri jwill igers verzekerin g;
pagi na 3 9 va n 57
bran dweer W GA- hia at vri jwil lig ers ver zek eri ng; cas co ei gendo m m en verzekerin g; coll ecti eve ongevall en v erzekeri ng; fra ude- en b ero vin gsr isi co ver zek eri ng; ga ra gever zekeri ng ; hu ur ders bela ng verzek er in g; in s tr u m en ten - en a pp a ra t uu r ver zek er i ng ; m ili eusc hadeverzeker ing; rec ht sbi js ta ndv er zeker in g; rei sverzekerin g; va ar tu ig en br an dweer v er zekeri ng ; W ABM verzekering; wa genp ar k v er zekeri ng ; werk m a ter ia al b ra n dweer ver zekeri ng ; wer km a ter iaa l BZK ver zek eri ng. 5. 5
Be d r i j f s v o e r i n g
Deze par agra af b esch rijf t d e on twik keli ngen op het geb ied van bedr ijfs voer ing. De bedr ijf svo erin g b est aat uit al le b eheren de, ver ant woor den de en c ont rol eren de act ivit eit en die de or ganis atie in s taat stel len om de voo rgeno m en p rogr am m a's en pres tati es zo eff ectief en efficiënt m ogelij k te rea liseren. Personeel en organisatie
For mat i e De f orm atie va n d e VRZHZ bestaa t u it 208, 49 fte, wa arb ij de v rij wil ligers niet zi jn uit gedr ukt in fte. Binn en de VRZ HZ zi jn m om ent eel 36 5 m ed ewerkers in diens t, waa rva n c irc a 1 51 vrijwilligers. In o ndersta and e t abel is de for m at ie toeg edeeld naa r d e p rodu ctg roepen bin nen de VRZ HZ.
pagi na 40 van 57
Pr o d u c t g r o e p
format ie
bezetting
aantal
aantal
totaal aantal
in f te
in f te
medewerkers
medewerkers
medewerkers
niet-zijnde v ri j w i ll i g e r
zijnde v ri j w i ll i g e r
8, 77
7, 66
10
0
10 '
12, 50
12, 08
13
0
13
Bedr i j f s voer i ng
16, 5
14, 67
16
0
16
G em ee nt en
1, 15
1, 15
3
0
3
Di rec ti e Vei li gheids regi o Ris ic o- en C ri si sbeheer si ng
Br and w eer 9, 18
9, 06
10
0
102
GMC
0
Pr ojec ten
0
o o
o o
o o
o
20 8, 49
22 9, 16
214
151
365
GHOR
T ot aal
0
HRM De ac tivit eiten op het gebied va n Hum an Resour ces Manag em ent zij n geo rden d tot een zevental HR- them a's: 1. Een transparant functiehuis als duidelijker inp ut voor loopbaan en m obiliteit. 2. Ontwi kkelen va n arb eids m arkt beleid en ver beter en v an wervin g & s elec tie, incl usief het vorm gev en van tra ineesh ips , g eric ht op het aan trekken en b ehou den va n g oed gekwali ficeerd e m edewerkers. 3. Ver sterk en perso neels gespr ek ken , zod at ieder e m ed ewerk er weet wa t er va n h em wordt verwacht en welke ontwikkeling da arbij no dig is ( de zgn. POP's). 4. Het verb eteren van res ult aten en prestat ies o.a . d oor houd ing en ged rag (in voer ing Co m p etent i em an a gem en t) . 5. Versterken van Leiderschap. 6. Intensiv eren va n Op leid ing en Ontwikkeling t. b.v. doo rstr oom en m obi liteit. 7. Bev ord eren van een gezond werk kli m aa t.
Medezeggenschap De m edezeggens chap va n de VRZHZ is georga niseerd m et een centr ale ond ernem in gsraad (COR VRZHZ) en een ondernem ingsraad voor de brandweer (OR brw VRZHZ).
Planning & Control De VRZHZ verzorgt geheel zelfstandig haar Planning & Controlcyclus. De organisatie van de VRZHZ i s zo i ngeric ht dat het m ana gem ent daa dwerkelij k zijn m a nag em ent- en sturi ngsv eran twoo rdel ijkh eid kan nem en. Sam en m et de besc hikb are bedr ijfs voer ings tool s en een doordachte planning van P&C-activiteiten is er goede aandacht voor P&C. De nadruk zal daar bij li ggen o p h et ver der ont wik kel en van het i ntegra al m ana ger sch ap, het g unn en van vrij heid in geb ondenheid a an de m anag ers , het in st aat stellen ver ant woor ding te kun nen nem en, h et o nd erk en nen en b en u tt en v an t us s en ti jd se b ij st u ur m o m ent en en h et v oeren va n ver ant wo ord in gsg esp rekken.
2
Inc l us i ef 2 m e dew er ke r s van de vei l i ghei d s s oc i ë t ei t . H i er voor ont van gt de VR Z H Z e en ver g oedi ng van de pol i t i e Z H Z . H i er va n zi j n 2 m ed ew er k er s ge det ac h eer d.
pagi na 4 1 va n 57
Organisatiestr uct uur 3: Het Alg em een Best uu r wo rd t ( verp li ch tend ) gevo rm d uit 1 7 bu rg em eest er s va n de deelnem en de gem eent en. De d irecti evo er ing is i n h and en va n d e a lg em een di rec teu r. De organisati e van de Veil igheidsregio ZHZ is als vo lgt in het or ganigram voor te stellen.
veiligheids
Organogram VRZHL Gemeenschappelijke MekKentrale
ZHZ
Bestu u r
C1=112
Risico - en Crisisbeheersing
Bedr if svuer ing
Brandweer
MIE
5. 6 Ve r b o n d e n p a r t i j e n Onder staa nd i s een overzic ht v an d e ver bond en p arti jen v an d e Regio Zuid- Holl and Zuid weer gegeven. Naam In st elling
Aa r d a c t i v i t e i t e n
Best u u rlijke
Do el v an d e
On t w i kk e l i ng e n /
/ Relatie met
fi n a n c ie ri n g
bet rok ke nhe id
v erbonden
ri si co ' s
programma Z H Z Inve s t er i ngs BV
partij U i t br ei di n g m et een ' oef ent u nnel en
VR Z H Z i s 100% aandeel houder .
D e BV m aa kt de
r en en t e o nde r ho ude n,
D e heer Var kevi s s er
m og el i j k t eg en
al s m ed e t e ver h ur e n a an
is di r ec t eur .
een zo l aag
vanw ege ec ono m i s c he ont w i kkel i n-
Saf et y C ent er Z u i d H ol -
mogel ij k r is i c o-
gen voo r l op i g on-
land C V ( SC ZH ) ,
pr of iel.
hol d gezet .
D e B V m aakt de
In 2 01 4 za l de
expl oi t a t i e van
s am en w er ki ngs over
het oe f ent e r r ei n
D eze BV hee f t t ot doel het o ef en t er r e i n o p de D or dt s e K i l II I t e b eh e-
ZHZ
C om m andi t e i n de
Par ti ci pati e BV
C om m andi t ai r
VR Z H Z i s 1 00% aandeel houder .
real i s ati e van het oe f ent e r r ei n
hi ghri s e bui ldi ng' i s
Cent er Z ui d H ol l and C V ( SC Z H ) w aar i n Saf et y
D e al g em een di r ect eur VR Z HZ i s
een zo l aag
ee nk o m s t m oe t e n w or den he r zi en en m ogel i j k
Cent er H ol l and BV
di r ec t eur PBV
m ogel i j k
aanbes t eed
Vennoot s c h ap Saf et y
behe r end ven noot i s .
m oge l i j k t e gen
risi coprofi el.
3
U i t O r g ani s at i e- & F or m at i e r appor t VR Z u i d- H ol l and Z ui d, t er bes l ui t vor m i n g i n d e ver ga der i ng Al gem e en Bes t uur VR Z ui d- H ol l an d Z ui d d. d . 23- 9- 200 9.
pagi na 42 van 57
Naam Instelling
Aa r d a c t i v i t e i t e n
Be s t u u r l i j k e
Do el v an d e
On tw i kk e li ng e n /
/ R elatie m et
f i n a n c i e ri n g
betrokkenh eid
v erbonden
ri si co ' s
programma Saf et y C ent er Zuid- Holl and C V
partij In d e C V w er ken een m ar kt pa r t i j ( S af et y C e n-
Mi ddel s Z uid- Hol land
De C V expl oi -
Zuid Part i ci pat ie BV
t ee r t he t m ul t i -
D e de el ne m i ng van Zui d- H ol land Z ui d
ter H ol l and) en de R egi o
m e t 48 % de el ne -
dis ci pl inai re
Z H Z s am e n o m ho og-
mi ng.
oef ent er r ei n.
Part ic ipati e BV i n de S af et y C e nt er
waar dige m ult i di s ci pli -
Zuid- Holl and C V i s
nai r oef eni ngen m ogel i j k
af ge bo uw d va n
t e m ak en.
51 % n a a r 4 8 % .
D eze publ i ek pr i vat e s a m e nw e r k i n g vor m t d e s ynt hes e van het be s t e van t w ee w er el d en: he t c om m er c i ël e n et w er k van e en m ar kt p ar t i j en kenni s di e de VR Z H Z kan i nbr e ngen Coöper ati e Ken-
In het KO C Vei li ghei d
In de c o öper at i e
De c oöper at i e
Het KOC Veil igheid
ni s- en Opl ei -
Z H Z w er kt de VR Z H Z s am en m et het R O C DaVi nci C oll ege en de
w er k t de gef or m ul eer d e doel -
ZH Z i s bes t uur l i j k
di ng s - c ent r um
neem t de VR Z H Z voor 1/ 3 de el .
s t el l i ngen ver der
ont w i kke l d, enk el e
ui t ,
pr oj ec t en zi j n ui t gevoe r d, s t age-
Vei li ghei d Z ui dHol l and Zui d
gem ee nt e D or dr e c ht . H et doel i s om , door
ver d er d oor -
pr a kt i j ker va r i ng en t he oret i s c he bas is kenni s m et
ver bi ndi n gen zi j n gel egd. Bes lot en i s
el k aa r t e ve r w e ve n,
de bes t uur l i j ke
fys i eke vei l i ghei d een ext r a i m pu l s t e geven,
ac t i vi t ei t en s t i l t e l eggen, zodat i nt er ne e n e xt er ne ont w i kkel i ngen ku nn en w or de n geï nt egr eer d.
5. 7
Onder houd kapitaal goeder en
De p arag raaf on derh oud wor dt o pgen om en om een hel der en voll edig ov erzi cht te geven in de onderhoud skosten ten beho eve van h et inzic ht in de financië le posit ie van d e VRZHZ. In art ikel 1 2 v an het BBV word t b epa ald da t d e p ara gra af ten m in ste het o nderho ud bev at van wegen, rio ler ing , water , g roen en g ebo uwen. Van deze k api taa lgo eder en dient te wor den aa ng eg ev en : het b elei dska der; de uit het beleidsk ader voor tvloeiend e financi ële consequenties; de vertalin g van de f inanciële consequent ies in de begroting. Voor de VRZHZ zi jn alleen de gebouwen van toep assing. Voor een verder inzicht zal echter ook een p ara gr aaf wor den o pgeno m en m et betr ek kin g tot h et m a terieel v an de VRZHZ.
pagina 43 v an 57
Huisvesting Ein d sep tem b er 20 12 heef t de VRZHZ een n ieu w (in s ep tem ber 201 1 op gel ev er d) ka nt oor pa nd op het Leerp ark te Do rdr ech t i n g ebr uik . Dit pan d k om t da arm ee vol led ig in eig end om van de VRZ HZ. In di t p and wo rdt de VRZHZ on der geb ra cht m et u itzond eri ng van Bedri jfs voerin g, Bra ndweerzo rg Do rdr ech t en Bra nd weerzo rg De W a ar d. Deze ent iteit en wor den o p h et Leer park res pect ievelijk Ora njep ark gehu isvest. De m eerj aren o nd erh oud sb egr ot ing va n het ni eu we kan to orp an d v an de VRZHZ i s n og onderhan den. Naa r verwac htin g is deze m edio 2013 ger eed. Op basi s va n deze p lann ing kan de g ewenst e s tor tin g i n de vo orzien ing gr oot ond erh oud bepaa ld wor den. Vo ora lsn og wor den de eers te ja ren g een gro te u itg av en aa n gr oo t o nd er hou d verwa ch t aan gezi en het een n ieuw pan d betr ef t.
Materieel De VRZHZ besc hikt o ver m a terieel en v oertui gen, d ie vol ledig in eig endom zijn v an de VRZHZ. Er zijn m eer jari ge o nder houd spla nnin gen (ui tera ard excl usief co rrec tief ond erho ud) per voertuig beschik baar. Op basis van deze plannin g wordt een jaa rlijkse kostenca lculatie worden gem aa kt, zod at getoets t kan wor den i n h oeverre d e b es ch ikb ar e ond er hou ds bu dgett en toereik end zij n. De l as ten v an het on derho ud zijn i n de bu dg et ten v er wer kt . De
blusboot is econo m isch af geschrev en en za l nog cir ca een j aar oper ationeel worden ingezet. Het best uur v an de VRZHZ h eef t r ec ent el ijk i ngestem d m et de aan sc haf /b ouw va n een n ieu we de Veiligh eids regio Midd en W est-Braban t. Daarm ee ka n deze reg io o ok gebruik m ak en va n de blusb oot in geval van een c alam i teit . Het hui dige budg et i s toereik end v oor het d agel ijks ond er hou d en kl ei ne verv ang in gen . De gem een te Do rdr ec ht heef t d aa rn aas t aan gegeven d at on derh ou ds ui tg av en wor dt g ec on fr on teer d.
Meer jareninvest eringsplan Er is tev ens een m eerj aren invester ingsp rogr am m a bes chikb aar. De m uta ties in d e ja arli jkse kapi taa lla sten v an het regio naa l m aterieel wor dt m eegen om en i n d e b epa lin g v an de om v ang van de inwonerbi jdr age. O ok de m ut ati es in de k api taa lla sten v an het m a ter ieel, ver bon den aan de dienstv erl eni ng voor de ba sis bra ndweer zor g, word en m eegeno m en in de bep ali ng van de jaa rlijks e verg oeding . Ook de kap itaall asten van het geregional iseerd (daar voor l okaal) m at eri eel wor den m eeg en om en in de bepa lin g van de v erg oedin g voo r de ui tvo er ing v an de basis bran dweer zorg.
pagi na 44 van 57
5. 8
Financiering en treasury
De treas uryparag raaf is voor de begroti ng verp licht gesteld op grond van de W et finan ciering dec ent ral e o ver hed en 200 1 ( W et Fi do) . I n d eze p ara gra af wor dt ing ega an op de treasu ryt aken, het risicobeheer (kasgeldlim iet en renterisico norm ) en de financieri ngspositie.
Taken In h et t reas ury stat uut is de o rgan isa tie van de t rea sury func tie aan gegeven . Bi nnen de treasu ry- org an isa tie ku nnen de vol gen de ta ken on der sch ei den wo rden: risicobeheersing; kas- en sa ldobeheer; financiering van de regio; beh eer m ark trela ties; plannin g & co ntrol; advies. De treasurytaak risicobeheersing tracht te sturen op de financiële risico's die de VRZHZ loopt. De treasu ryt aa k k as- en s ald obeheer s tu urt de ba nk rek eni ngenst ru ctu ur, het geb rui k v an vers chil len de b eta alin stru m en ten, de tot ale kos ten van het betali ngs verk eer en zorg t v oor het afrom en v an s aldi op d e di vers e rekenin gen- cour ant. Verder wordt op basi s van een kor te liq uiditeitsplan ning h et sald o door m iddel van d ag- en kasgeld en deposito's naar nul gestuurd. De taak financieri ng van de VRZHZ zorg t voor de invu llin g va n de la nge term ijn liqu idi teit sbeh oeft e. De t reas uryt aak beheer m ark trel aties heeft betrekking op h et on derho uden van r elati es m et ban ken en fin ancië le in stell ingen . De treasu rytak en wo rden binnen de VR Zui d-Hol land Zuid g ecoör dineerd do or de concern contro ller. De conc erncont roller rappor teert aan het dagel ijks bestuur.
Kasgeldlimiet Met de kasgeldlim i et is in de W et Fi do een norm gestel d voor het m axim um bedra g waar op de gem een te ha ar fin an cië le bedri jfs voeri ng m et k ort lop en de m id del en (l oop ti jd < 1 j aar ) m ag fin anc ier en. Deze no rm bed ra agt 8, 2% va n h et beg rot in gst ota al aa n l ast en vóó r bes tem m in g, dus m et uitzond erin g va n s tort ingen i n reserv es. De kasgeldlim iet wordt in de W et Fido bepaald op basis van een percentage v an de om zet in
kom en vo ort uit de fina nci erin g va n h et l open de b edr ijf en d e b estem m in gsr eser ves. De huidig e fin anciël e pos itie geeft geen aanleiding om op de k orte t erm ij n m aa tregel en vo or te stellen.
Ren terisiconorm Met d e renter isico norm wor dt een ka der gesteld v oor de sp reid ing van d e lo opti jden van lang lopende geldleningen . Het d oel hiervan i s te ko m en tot een s preidin g van d e fluc tuaties in de renter isico's over lang lopen de gel dleni ngen. Dit d oel wo rdt b ereikt door een l im iet te st ellen aan dat deel va n de vas te s chu ld waaro ver het ren tepercen tag e in een bep aal d ja ar m oet worden aang epast aan de gel dende m ark ttari even. Bedoelde a anpas singen van rentepercentages doen zic h voo r bij herf inanc ieri ng en rent eherzienin g. Herfina ncier ing h oudt in d at een v erva ngen de l enin g wo rdt aang etro kken om aan de a flos sing sver plic htin gen van een
pagi na 4 5 va n 57
best aan de l eni ng te v old oen . Renteher zien ing doet zich voo r wann eer de gel dgev er het ren teper centa ge va n een l en ing g edu rende d e loo pt ijd h erziet. In de uitv oeri ngsregeli ng va n de W et Fido is d e ren teri sicon orm bepaa ld o p 20% . De renterisic onor m hou dt i n dat de j aarl ijkse ver plich te af loss ingen en de renteherziening niet m eer m og en bedr ag en da n 2 0% v an h et begr o ti ng st ot a al . Di t b et ek en t d at 2 0 % va n het t ot aa l van de b egro ting aan ren tegevoeligh eid onderhev ig m ag zijn. De twee es sent iële var iabelen voor het bepa len v an h et r enter isic o betreft de jaar lijks e af loss ingen en de r enteh erzi enin gen. Het bed rag hi erv an is de leen rui m te di e j aar lij ks het bed rag va n d e n orm ni et m ag overs chrij den. In o nder staa nde tabel is de berekeni ng v an h et rent eris ico ten opzi chte van de rent eris icon orm vo or de ja r en 20 14 to t en m et 20 1 7 o pg eno m en .
1. 2. 3. 4. 5.
R ent eher zi eni ngen Afl os s ingen R en t er i s i c o ( 1) + ( 2) R ent er i s i c onor m R u i m t e / o ve r s c hr i j di ng ( 4) - ( 3)
2014 0 985 98 5 10 . 00 0 9. 0 1 5
2015 0 1. 013 1. 013 10 . 00 0 8. 9 87
2016 0 1.041 1.041 10 . 0 00 8. 95 9
2017 0 1. 07 0 1. 07 0 10 . 00 0 8. 93 0
Uit bov ens taa nd overzi cht bli jkt da t d e VRZHZ de ko m en de jar en bin nen de ges tel de nor m en blij ft.
Kredietrisico's Kredi etri sico 's o ntst aan ener zijds doo r het verstr ekken va n len ingen en and erzi jds door het vers trekken v an g ara nti es. In h et treasur yst atu ut is b epa ald dat het u itzetten v an geld en all een is toeges taan on der de vo or wa ar de d at d e ui tzet ti ng wor dt g eg ar an deer d (= zo gena am de ein dwaa rd e belegg in g) . Tevens is bep aald da t kred ietrisi co's worden b eperkt door g elden aan uit te zetten bi j fina nciële inst elli ngen of te b eleg gen in p rodu cten m et een m i nim a le k redi etwa ardi ghei d vo or d e la nge loo pti jden v an A/A en v oor de ko rte lo opt ij den va n A-1/ P-1 . Een kredi etwaa rdi gh ei dsb eo ord el in g wor dt verk reg en do or een er ken d ra tin g bur ea u. De VRZHZ heeft per 1 j anu ari 201 3 een b edra g u itst aan bij de gem een scha ppelijk e r egel ing
GR Publieke Gezondheid & Jeu gd (voorheen Regio Zuid-Holl and Zuid). Daarnaast kan de VRZ HZ d e g eh el e g el dl eni ng m et een op zeg term ijn v an twee m aan den opv ra gen. afl oss ing wo rdt derha lve in ja nua ri 201 5 o ntv ang en. De gem eent en in de r egio Zuid- Holla nd Zu id st aan g arant dat de Regio Z uid-Hollan d Zui d aan haar a floss ings- en r entev erplic hting en ka n vol doen.
pagi na 46 van 57
ei
a
ei
De VRZHZ heeft tevens een garantie afgegeven aan de BNG voor de aflossings- en renteverplichtingen die Zuid-Holland Zuid Investerings BV aan de BNG heeft voor de bij de BNG afgesloten lening van deze BV. Deze BV is voor 100% in handen van de VRZHZ. Het door van een reserve ter grootte van dit bedrag. Ook voor het gestorte aandelenkapitaal in de Zuid-Holland Zuid Participatie BV, waarvan de VRZHZ ook 100% aandelenkapitaal in handen heeft, is gedekt middels het aanhouden van een
Organisatiefinanciering Ten tijde van het opstellen van de begroting 2014 heeft de VRZHZ drie langlopende leningen afgesloten.
Len in gn r.
In s t e l l i n g
Dat um over ee n k om s t
Oo rs pr on kelijk bedrag
Re nt e/ aflossing Re n te % datum
40.107.630 BNG 40.107.631 BNG
12-7-2012 12-7-2012
500.000
2,9 9%
4x p j
5.000.000
3,8 5%
4x p j
40.107.633 BNG
12-7-2012
10.000.000
2,6 8%
4x p j
15.500.000
Len in gn r.
In s t e l l i n g
40.107.630 BNG
Dat um over ee n k om s t
Oo rs pr on kelijk bedrag
Sald o 31 Opg en ode ce m be r m e n 2 01 4 2013
Aflossin gen 20 14
Re n t e las ten 2014
473.163 4.946.205
27.648
13.840 189.628
9.339.113 14.758.481
Re nt e/ aflossing Rent e ok da t u m
500.000 5.000.000
2,99% 3,85%
4x p i 4x p j
445.515 4.890.308
40.107.633 BNG
12-7-2012
10.000.000 15.500.000
2,68%
4x p j
8.437.082 13.772.905
Len in gn r.
In s t e l l i n g
Ren te/ aflossing Re n te % datum
40.107.630 BNG 40.107.631 BNG
12-7-2012 12-7-2012
500.000 5.000.000
2,99% 3,85%
4x p i 4x p j
40.107.633 BNG
12-7-2012
10.000.000
2,68%
4x p j
15.500.000
Len in gn r.
In s t e l l i n g
Dat um over ee n k om s t
Oo rs pr on kelijk bedrag
Rente W o datum
40.107.630 BNG 40.107.631 BNG
12-7-2012 12-7-2012
500.000 5.000.000
2,99% 3,85%
4x p i 4x p j
40.107.633 BNG
12-7-2012
10.000.000
2,68%
4x p j
15.500.000
241.273
8.437.082
985.576
444.741
13.772.905
Re n t e las ten 2015
Sald o 31 de ce m be r 2015
28.484
13.004
58.080
187.445
417.031 4.832.228
926.450 1.013.014
216.855 417.303
7.510.632 12.759.891
Sal do 31 Opg en ode ce m be r m e n 2016 2015
Aflossin gen 2016
Re n t e las ten 20 16
417.031 4.832.228
29.345 60.349
12.142 185.176
7.510.632 12.759.891
Ren te/ aflos sing
-
-
Sa l d o 3 1 de c e m b e r 20 1 6 387.686
951.529
191.775
4.771.880 6.559.103
1.041.223
389.094
11.718.668
Sald o 31 Opg en ode ce m b er m e n 20 17 20 16
Aflossingen 2017
Re n t e lasten 2017
387.686 4.771.880
30.233 62.706
11.255 182.819
-
445.515 4.890.308
902.031
Aflossin gen 2015
12-7-2012 12-7-2012
Oo rs pr on kelijk bedrag
-
Sald o 31 Opg en ode ce m be r m e n 2 01 5 2014
40.107.631 BNG
Dat um over ee n k om s t
55.897
Sald o 31 de ce m be r 20 14
Sald o 31 de ce m b er 20 17 357.453 4.709.174
6.559.103
977.288
166.017
5.581.815
11.718.668
1.070.226
360.091
10.648.442
De betaling van rente en aflossing van de drie leningen vinden vier keer per jaar plaats, te weten op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van een jaar.
pagina 47 van 57
oe
Prognose netto vlottende schuld per kwartaal Conf orm de W et F ido dien t in de conc ernb egr otin g een pr ogno se g egev en t e wo rden van de net to vlo ttende sc hul d p er kwa rta al. In on der sta and ov erzich t i s d e p rog nos e o pgenom en van de nett o vl ot ten de s ch ul d aan ga an de 2 01 4: Jaar 1. d e o p g en o m e n g e l de n m e t e e n o o r s p r o n ke l i j k e l o op t i j d va n ko r t e r d a n é é n j a a r 2. d e s c h u ld i n re k e n in g - c ou r a n t 3 . d e vo o r e e n t e r m i j n va n k o r t e r d a n é é n j a a r t e r b e w a r i n g i n d e ka s g e s t o r te g e l d e n va n d e r d e n 4. o ve r i g e g e l d l e n i n g en d i e g e e n o n d e r d e e l u i t m a k e n van d e va s t e schuld Subtotaal V e r m i n d e r d m e t h e t g e za m e n l i j k b e d r a g va n : 5. de c on t an t e g e ld e n i n k a s 6. d e t e g o e d e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t 7. d e o ve r i ge u i t s t a a n de g e l d e n m et e e n r e n t et yp i s c h e l oo p t i j d va n ko r t e r d a n é é n j a a r Ne t to v l o tt e nd e s c hu l d p os i ti e
le kwa rta al
2' kwar ta al
3` kwa rta al
4' kwa rta al
0
o
o
o
0
o
o
o
o 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3.005 300
2 7. 0 0 5 1. 30 0
2 3. 0 0 5 1. 30 0
2 7. 00 5 30 0
2 3. 00 5 300
3.307
8.307
4.307
7.307
3.307
0
0
0
5. 9 Re c h t m a t i g h e i d Ingevol ge h et Bes luit ac cou ntan tsc ont role pr ovin cies en gem eenten (h ier na: Bapg ) di ent expl iciet v eran twoo rdi ng t e wo rden af gelegd over de rec htm a tigh eid van de fin anci ële beheer shand eling en va n de VRZHZ. De r echtm atigheid is ook expli ciet o nderd eel v an de acco unt ants con trol e. Het toetsin gsk ader vo or de r ech tm at igh eid is beha lve alg em ene wet- en reg elg evi ng voo rna m el ijk de ka der stelli ng va n h et alg em een bes tuu r o p d it ond erwerp . Van belang is da t beha lve de finan ciële recht m atigh eid, o ok de niet- financ iële r echtm a tighei d "in control" is. Ter beh eer sin g v an d e r ech tm a tig heid za l d e VRZHZ de vo lgende m a atregel en nem en: In het eerste kwart aal va n 2013 is de actua lisatie van d e risi coanal yse af gerond . Deze risi co- inv enta ris ati e worden u itg evoerd waa rna de noo dza keli jke beheersm a atr egelen ben oem d k un nen wo rden om bed oelde ri sic o's t e m iti geren . Hierm ee k an een i ntern systeem v an r isic obeh eers ing geïm plem enteerd op d e ni et-f inan ciël e rechtm atig heid . In april 201 3 wor dt d e uit werk ing v an d e ris ico- analy se, zoals ook opgenom en in deze begr otin g, b estu url ijk voor gelegd. Bij elk ris ico wor dt een eigen aar ben oem d , di e on der m eer v er ant wo ord eli jk is o m d e beh eer sm aat regel en , v oor zover m og el ijk , i n uit vo er te brengen. Peri odi ek wo rdt m idd els d e m an agem en t- en b est uur sr app or tag es gerappor teerd ov er de ri sico's. Het "Con trol epro toco l vo or d e ac coun tant scon trol e op de jaar rekening 201 3 va n de gem eenscha ppel ijke regel ing Veili gheid sreg io Zu id-Ho llan d Zui d" m o et n og wo rden vas tgest eld . Hieri n i s ond er m eer ui tg ewerkt h oe het a lg em een best uur wens t om te gaa n m et in zet va n c on tro let ol era nti es en m et b eg rot ing saf wi jki ngen.
pagi na 48 van 57
Het dagelij ks b est uur heeft h et intern cont rol epla n en het i nter n c ontr olejaar pla n 20 13 voor de VRZHZ vastgesteld. Hierin zijn onder andere de risico's van verschillende processen vastgelegd en waar op word t g eto etst . O ok voor het b egro tin gsj aar 201 4 zal een der geli jk pla n bestu url ijk worden geaccor deerd. Hierm ee h eeft de VRZHZ de infr astr uctu ur v oor een g oede beh eers ing v an d e rechtm atig heid gelegd. Dit word t o ok b eves tigd do or d e co ntro ler end acco unta nt.
pagina 49 v an 57
C.
Financiël e begr oti ng
1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Pro gra m m a beg rot ing 20 14 Ont wik kel ing i nwo ner bij dra ge In wo n er b i j dr a g en 2 0 1 4 Meer j ar enr a m i n g to t en m et 2 01 7 Beg rot ing ska der en ui tga nsp unt en Kad er 20 14 Om slagrente In wo ner b ij d r ag en Boxbij dra gen Autorisati e vervangi ng activa
pag in a 50 va n 57
1.
Programmabegroting
De gecomprimeerde programmabegroting 2014 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio. P r o g r a mm a Lasten
Realisatie 2012 !B a t e n 'Saldo
Veiligheidregio
37.606
37.581
Resultaat voor bestem m ing
37.606 1.518 39.124
Mutaties reserves Resultaat na bestem ming
Ra mi n q 2 0 1 3 n a w 9 z i g i n g La s t e n !B a t e n !S a l d o
Lasten
R a mi n g 2 0 1 4 !B a t e n !S a l d o
-25
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
37.581
-25
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
1.075
-443
58
123
65
69
171
102
38.656
-468
57.193
57.193
0
50.091
50.091
0
In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ. Produ ctgro epen Lasten
Realisatie 2012 IB a te n !S a l d o
R a mi n g 2 0 1 3 n a w i j z i g i n g 'Baten 'Sa ldo
Lasten
Lasten
Raming 20 14 !B a t e n 'Saldo
Directie
4.554
3.971
-583
2.391
2.392
1
3.221
3.235
14
Risico- en crisisbeheersing
1.465
1.599
134
1.474
1.474
0
1.464
1.464
0
2255
2255
0
1.473
1.473
0
3.987
3.987
0
106
107
1
107
107
0
107
107
0
22.348
22.349
1
49.460
49.388
-72
38.900
38.778
-122
1.375
1.395
20
1.318
1.324
6
1.431
1.437
6
0
0
0
855
912
57
912
912
0
912
912
0
4.648
4.993
345
0
0
0
0
0
0
37.606
37.581
-25
57.135
57.070
-65
50.022
49.920
-102
1518
1.075
-443
58
123
65
69
171
102
39.124
38.656
-468
57.193
57.193
0
50.091
50.091
0
Bedrijfsvoering Gem eenten Brandw eerzorg GHOR Ondersteuning uitvoering GMC Projecten
Resultaat voor bestem m ing Mutaties reserves Resultaat na bestem ming
0
In vergelijking met de begroting 2013 na wijziging dalen de lasten en baten van de productbegroting 2013 na wijziging nog zowel de exploitatiecijfers van de dienstverleningsovereenkomsten voor de basisbrandweerzorg voor de gemeenten Dordrecht en Molenwaard zijn opgenomen als ook de exploitatiecijfers naar aanleiding van de regionalisering. In de eerstvolgende bestuurlijke rapportage over 2013 zal de begrotingswijziging vanwege het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten bestuurlijk voor vaststelling worden voorgelegd.
2.
Ontwikkeling inwonerbijdrage
2.1
Inwonerbijdragen 2014
wing opgenomen.
pagina 51 van 57
2.2 Meer i ar enr a m i n g to t en m et 2 01 7 Uitg angs punt voo r h et m eerj aren pers pec tief is een cons tan t lo on- en p rijs pei l, g ebas eerd op het begr oti ngs ni vea u 201 4. Het r am en van i nfl ati ec orr ec tie op i nwo ner bi jdr ag en en ko stensoor ten na 2014 wo rdt niet realis tis ch g eac ht. De b egr otin g 2 014 is geba seer d o p de pr ijso ntwikkeling Bru to Binnenlan ds Produ ct v oor 2014 (ba sis voor de ontwikkeling van de kost en). Reë le perc ent ag es vo or de ja ren t ot en m et 20 17 zi jn op di t m om en t n iet t e bep al en en zo uden sl echts een r ekenku ndige funct ie hebben; zeker in relatie tot d e eco nom isc he cr isis. Zoals eer der aa ng egeven is echt er vo or 201 4 d e nul lij n aan geh oud en (c onf or m b est uur sb esl uit ). In h et m eer jar enp ersp ect ief zij n wel de wijzigi ngen in de kap ita alla sten a ls g evo lg van de m utat ies u it de m eer ja ren in ves terin gs beg ro tin g opg en om en.
3.
Be g r o t i n g s k a d e r e n u i t g a n g s p u n t e n
3.1 Kader 2014 In de on derst aa nd e t ab el zi jn de u itg an gs pun ten en in dexer ing sp er cen ta ges 2 01 4 o pg eno m en. Daar naas t zi jn i n de kol om 2 013 de m uta ties (na calc ulat ie) aan gegeven ten opzi chte van de oor spr onk eli jke begro tin g. Onder deel
2014
2013
Aant al i nw oner s
483.024
48 1 . 7 9 4 0,98%
Bi j s t el l i ng gem e ent el i j k e bi j dr a ge 2013 Aanpas s i ng gem een t el i j ke bi j dr age 2014
0% 0%
Bi j s t el l i ng pr i j s pei l l oonkos t en 2013 Pr i j s pei l l oonkos t en 2014
0% 3,25%
Bi j s t el l i ng pr i j s pei l over i ge kos t en 2013 Pr i j s pei l over i ge kos t en 2014
0%
Bezui ni gings t aakst el l i ng
R ent e t oevoeg i ng r e s er ves
4% Zi e not i t i e r es er ves en voor zi e ni ngen , vas t g es t el d op 7 d ec em be r 20 12
4% Zi e not i t i e r es er ves en voor zi eni ngen , vas t ges t el d op 7 de c e m be r 20 12
G eac c or dee r d n i euw bel e i d t o t en m et 2014
C on f o r m m e er j a r en r a m i ng be gr ot i n g 20 14
C on f or m m eer j ar enr am i ng beg r o t i ng 20 13
R ent e om s l ag per c ent age ( i n bas i s )
3.2 Om slagrente De o m sla gren te is v oor 201 4 in bas is g eha ndha afd op 4%. Dit perc ent age is t oeg erek end aan de i nvesterin gen , tenzi j a an de bet reff end e i nvesterin gen een di rec t t oewijsb are la ngl opende geld len ing is verbon den . Dan gel dt h et bet ref fen de p erc ent age va n de geldl eni ng.
pagi na 52 van 57
3.3 In won erb i ld r ag en Van af de b eg rot in g 201 3 wo rdt v oo r d e in dexer ing v an de i nwonerb ij dra ge g ebr ui k gem aa kt van de 'prij sontwikkeli ng Bru to Bi nnenla nds Pr oduct ', ten zij het bes tuur h iertoe anders bes luit. In het v er led en werd hi er voo r het a ccr es per centa ge gebr uik t. Voor een n ieu w b egr oti ngs jaa r word t a ls vol gt geh and eld . Het bud get al gem ene in won erb ijdrag e va n vo rig jaar wor dt v erho ogd of v erla agd m et de fina ncië le g evol gen van best uurs besluit en ( Bura ps, m eer jarenbeg roti ng etcet era) . Er onts taat dan een nieuwe basi s, d ie wordt verh oog d m et het ind exerin gsp erc ent age BBP. Daar uit vol gt dan het i nwo nerb ijd rag en bud get voor d e nieu we beg roting . Op b asis v an diezelfde aanta llen wordt o ok afg ereken d. Om d at de inwoneraa nt all en van d e n egenti en aa ngeslo ten g em eent en ja arl ijk s m ut eren, veran der t o ok de g em i ddel de bij drag e p er i nwo ner elk ja ar. Ten aan zien v an de pri m iti eve begro tin g 2 014 heeft het bestu ur bes loten o m d e zogenaa m de nul lij n t e v olg en. Di t b eteken t d at geen i ndexer ing op de explo ita tie wo rdt to egepas t. 3.4 Boxbij dragen Vanaf 1 januar i 2013 is de b randweer gereg ionalis eerd. Bij de k aders r ondom d e regio nalisering is het zog enaam de bo xenm o del v astgesteld . Bij elke box is bepaald wat de bi jdrag e per gem eent e is. Deze b ijdrage is op genom en in d e tabel , zoal s opgenom en i n hoof dstuk D 'Gem eent el ijk e bi jdr ag en '. 3.5 Autorisatie vervanging activa Ondersta and is een over zic ht o pgen om en va n de rou tin em at ige verv ang ings investering en v oor de perio de 20 14 -20 17 . Daa rbi j wor dt op gem er kt d at de verv ang in gsi nv est er ing en , d ie de b asisb ran dweerzo rg rega rderen , no g n iet zij n o pgenom en. Deze in ves teri ngen zullen t e zijner t ijd m iddels een beg rotin gswij zigin g als best uurli jk worden voor geleg d. Het fei t dat deze investeringen nu niet zijn opgen om en, is enerzi jds g erela teerd aan het f eit d at de fina nciël e afwikkeling va n d e o ver nam e v an de roeren de act iva ten b eho eve va n d e b ran dweerzorg no g n iet is gereali seer d. Daa rdoo r i s d e werkelijk e b oek waar de per 1 j anu ari 201 3 ( conf orm de jaa rrekenin g 20 12) v an d e o ver te nem en ro erend e ac tiv a ni et bekend en k an d er hal ve g een m eerj areninvesteringsplan worden o pgesteld. Anderzijd s zijn de bezuinigi ngsscenar io's nog niet uitgewerkt . Mo gel ijk dat enk ele vo ertu igen al s b ezui nig ings m og eli jkheid best uur lijk wo rden vo orgelegd. Daar naa st zij n d e k red iet en van de br and weerzor g ( en daa raa n g erelat eer d d e k red iet en van de productgroepen d irectie VR, Risico - en Crisisbeheersi ng en Bedrijfsvoer ing) opgehoogd m et 21% va nwege het feit dat d e BTW vana f 1 j anuari 2014 niet m eer com p ensab el is . Deze BTW m oet va naf 20 14 ook wo rden g eac tiv eer d waar doo r d e k api taa lla sten p er jaa r o ok toenem en.
pagi na 5 3 va n 57
Productgroep 1: Directie VRZHZ 2014
Omschrijv ing
2015
2016
2017
41 . 2 0 0
D i ens t voer t ui g
Subtotaal productgroep 1
0
41.200
0
0
2014
2015
2016
2017
Productgroep 2: Risico- en Crisisbeheersing Om s c h r i j v i n g Al ar m er i ngs c om pu t er har d w ar e
42 . 5 0 0 36 . 30 0
Hul pm i ddelen R C C
14 5. 20 0
Al ar m er i ngs c om p ut e r c o m m u ni c a t or Pi k et voer t ui g H SIM+ C C
18 . 20 0
Pi ket voer t ui g VF R O T
20 . 60 0 20 . 6 00
Pi ket vo er t ui g IM/ R O T
Subtotaa l produc tgroep 2
42.500
36.300
184.000
2014
2015
2016
20.600
2017
Product groep 3: Bedrijfsvoering Oms chrijv ing I m p l e m e n t a t i e k o s t e n b o e k h o u d s ys t e e m
211.000
B o e k h o u d s ys t e e m
162.000 975.000
IC T - i n f r a s t r u c t u u r
500.000
Pr o j e c t k o s t e n i m p l e m e n t a t i e IC T
Sub to taal produ ct gro ep 3
0
0
373.000
2014
2015
2016
1.475.000
2017
Productgroep 5: Directie Brandweer Reclionale brandweerzor Oms chrijv ing Me e t k o f f e r s
117.700
AGS m aterieel
129.500
V o e r t u i g s p o o r s l o t o ve r b r u g g i n g I V o e r t u i g s p o o r s l o t o ve r b r u g g i n g I I Blusboot
52 . 9 0 0 52 . 9 0 0 4.500.000
D i e n s t vo e r t u i g k l e i n I
25.500
D i e n s t vo e r t u i g k l e i n I I
25.500
D i e n s t vo e r t u i g k l e i n I I I
25.500
D i e n s t vo e r t u i g g r o o t I
54 . 5 0 0
D i e n s t vo e r t u i g g r o o t II
54 . 5 0 0
G IS
90.750
I n ve n t a r i s s c h u i m b l u s v o e r t u i g I
27.900 27.900
I n v e n t a r i s s c h u i m b l u s vo e r t u i g I I
Sub to taal p rod uctg ro ep 5
4.853.000
185.500
146.550
0
pagi na 54 van 57
Afdelina Materieel en Loaistiek Oms chrijv ing
2014
T estappara tuur APK keuri ngen
27.900
T e s t a p a r a t u ur L a b r o n i c
30.300
T estc om put er to estel /gel a atstu kken
2015
2017
5. 3 0 0 12 . 1 0 0
U i t l e es c o m pu t e r Ad e m l u c h t c i l i n d er s
48.400
T estapparatuur werkplaats
Sub to taal produ ct gro ep 5
2016
37.600
58.200
17.400
2014
2015
86.000
0
2016
2017
Bureau Opleiden en Onderwijs Omschrijv ing Di ens t bus Opl ei den en onder w i j s
Subtotaal productgroep 5
54. 500
0
0
54.500
0
2014
2015
2016
2017
0
0
0
ProductaroeD 6: GHOR Omschrijv ing Meubi l ai r Al bl as s er dam / Leer par k
68 . 0 00
Vol ks w a gen T o ur an I
38 . 9 00
Vol k s w a gen T ou r an II
Subtotaal productgroep 6
38. 900
145.800
pagi na 5 5 va n 57
D.
Geme ent el i jke bi j dr a gen
In o nder sta ande ta bel is de b ijd rage per in won er ( incl usi ef b ox 2 va n d e pr odu ctgr oep Bra ndweer) al s ook d e bij dr agen van ui t de bo xen 1 , 3 en 5 o pg eno m en.
Gemee nt en
In w o ne r s 2014
BOXB IJDR AGE
In wo n er bijd rage Bo x 1 per basisg e me e n t e aa n V R ZH Z br a n d we e r (incl box 2)
z org
Box 3 Plustaak (ma at w er k )
Box 5 Ov er h ea d
en o v er ige activ iteiten
1.068.380
4,05%
10.125.615
24,56%
168.525 182.235
1.385.042 1.417.684
5,91%
25.745
801.530
18.469
159.982
1.228.073
5,04%
1.810.875
39.579
297.184
2.602.348
9,23%
17.827.142
55 ,4 2%
199.561 1.209.534
6.619.292
15.290 1.521.473
H.1. Ambacht Papendrecht
28.564 32.016
291.290 326.493
905.437 883.211
Sliedrecht
24.328 44.589
248.092 454.710
267.673
2.729.680
11.742.641
Drechtsteden
Box 4 Huisv esting
131.233
118.607
Zwijndrecht
%
775.316
Alblasserdam Dordrecht
19.569
Tot aal in wo n er Box 6 bi jd r ag e e n Pro jec ten box en
722.296
19.790
1.640.346
0
1.714.475
0
6,63%
Giessenlanden
14.473
147.593
759.276
28.700
136.009
1.071.578
3,00%
Gorinchem
35.127 17.672
358.219 180.216
1.416.623
208.581
2.181.352
7,27%
1.055.419
37.691
197.929 140.245
1.413.571
3,66%
20.663
210.717 296.767
1.124.102
8.500
1.496.074
1.542.122
4,28% 6.02%
137.895
826.005
3.548 22.104
152.755 274.351
130.558
1.331.407
6.723.547
309.124
Binnenmaas
28.985
295.584
1.654.305
90.548
255.342
2.295.779
6,00%
Crom strijen
130.348 110.218
533.785
23.849
Korendijk Oud-Beijerland Stnjen
12.782 10.808
238.476
78.137 21.109
793.294 1.113.639
23.385
805.318 773.022
105.312 119.966 156.569
1.189.176
2,65% 2,24% 4.84%
8.833
90.077
355.004
5.761
66.199
517.041
1,83%
Hoeksche W aard
84.793
864.703
4.121.434
219.404
5.908.929
17, 55%
Hardinxveld-G'dam Leerdam Molenwaard Zederik
29.101 13.522
2.116.788 1.116.852
130.848
2,80%
Alblasserw aard & Vijfheerenlanden
Subtotaal Bijdrage per inwoner
483.024
4.925.790
22.587.622
2.168.874
0
0
-
1.032.137
703.388 3.450.000
0
0
-
9.396.215 27 ,0 3%
33.132.286
10 0 %
10,20
pagi na 5 6 va n 57
in
E.
Vaststelling
Dagelijks bestuur Als ont wer pbegro ting va stg est eld en aan geb oden a an het alg em een bes tuu r op 12 ap ril 20 13.
Het dagelij ks bestuur van de Vei ligheidsregio Zuid-Ho lland Zuid de secretaris a.i.,
de v oo r zi tt er ,
Mw. drs. A.M. van den Berg RA
Drs. A.A.M. Brok
Algemeen bestuur Vastgesteld door h et algem een bestu ur van d e Veiligh eidsregio Zuid-Ho lland Zui d, in de op en ba re v er ga deri ng v an 2 6 ju ni 2 01 3.
de secretaris,
de v oo rzit ter,
drs. C.H.W .M. Post Mcm
Drs. A.A.M. Brok
pagi na 57 van 57
