DATUM VERGADERING
12
1716!
2005
BDLAGE(N)
AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H
AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
5 april 2005
B0500145
waterschap
Hollandse Delta VERZAMELKREDIET 2005
1. Aanleiding De begroting 2005 is door het AB op 3 januari 2005 vastgesteld met daarin opgenomen een investeringsprogramma 2005-2009 (bijlage 9). Dit investeringsprogramma bestaat uit; • investeringen waar reeds een krediet voor gevoteerd is (z.g.n. lopende investeringen). • investeringen die door de voorbereidingscommissie Hollandse Delta zijn geautoriseerd. • investeringen die in 2005 starten en waarvoor in de loop van 2005 uitvoeringskredieten door D&H zullen worden gevoteerd. De investeringskredieten voor de lopende investeringsprojecten zijn reeds in voorgaande jaren door de verenigde vergaderingen van de rechtsvoorgangers vastgesteld. Na afronding van de jaarrekeningen 2004 zal over de stand van zaken met betrekking tot deze lopende investeringen aan het AB worden gerapporteerd. De investeringen opgenomen in de begroting 2005, waarvan de uitvoering in het begrotingsjaar zal beginnen behoeven nog autorisatie door het AB. In navolging op de voorgestelde werkwijze investeringskredieten wordt in onderstaande nadere voorstellen gedaan voor onderscheiden investeringsprojecten die starten in 2005. Het uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van het waterschapshuis zal middels een apart voorstel aan het AB van 12 mei 2005 worden voorgelegd. En is derhalve niet opgenomen in het verzamelkrediet 2005.
2. Voorstel a) Een verzamelkrediet 2005 beschikbaar te stellen van € 45.827.600 b) Het college van D&H te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2005. c) Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.
DATUM VERGADERING
PAGINA
12 Hiel 2005
2 van 12
ONDERWERP
3. Achtergrondinformatie Benodigde (te voteren) uitvoeringskredieten 2005 Het verzamelkrediet bestaat alleen nog uit 'geoormerkte' onderdelen, waarvoor nog geen uitvoeringskredieten zijn geautoriseerd. Dit verzamelkrediet wordt jaarlijks gelijktijdig met de vaststelling van de begroting geactualiseerd voor projecten waarvan de uitvoering in het komende jaar zal starten. In de bijlagen is aangegeven welke onderdelen van het verzamelkrediet pas worden aangewend nadat deze zijn geautoriseerd tot een uitvoeringskrediet. Conform de werkwijze uitvoeringskredieten wordt hierover gerapporteerd via de BURAP. In onderstaande tabel wordt per beleidsveld aangegeven welk krediet benodigd is. Vervolgens worden in de bijlagen per onderdeel de achtergronden nader toegelicht.
X€ 1.000 Investeringen waterkeringen Investeringen watersystemen Investeringen wegen Investeringen zuiveringstechnische werken Vervangingsinvesteringen etc.
Verzamelkrediet 2005 1.590,0 26.171,4 2.139,0 15.128,2 799,0 45.827,6
TOTAAL
De investeringsuitgaven op deze kredieten vindt plaats in de jaren 2005 t/m 2009.
X€ 1.000 2005 2006 2007 2008 2009 Totaal
Uitgaven 24.613,4 10.928,3 6.105,3 2.465,3 1.715,3 45.827,6
Hier bovenop komen nog de investeringsuitgaven op lopende projecten. Over de stand van zaken met betrekking tot lopende projecten zal worden gerapporteerd na afronding van de jaarrekeningen 2004. 4. Motief De motieven voor dit. voorstel zijn als volgt: De investeringen opgenomen in de begroting 2005, waarvan de uitvoering in het begrotingsjaar zal beginnen behoeven nog autorisatie door het AB. 5. Gevolgen a. Financieel: Het verzamelkrediet 2005 heeft betrekking op de in bijlage 9 van de begroting 2005 opgenomen investeringsprojecten. Deze projecten leiden niet tot extra financiële consequenties voor de begroting 2005.
waterschap
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12
ITiei 2005
PAGINA 3 van 12
ONDERWERP
b. Personeel: Geen c. Juridisch: waterschap
Geen
Hollandse Delta
d. Communicatief: Geen e. Wijze van publiceren: EI Niet van toepassing D Intranet D Internet D Ter inzagelegging D Pers 6. Verdere aanpak/procedure Dit voorstel na advisering door de commisies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 18, 19 en 20 april 2005 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur d.d. 12 mei 2005. 7.
Evaluatie
Dijkgraaf en heemraden, secretaris,
mr. J.B. van Gerdingen
1 2 3 4 5
D. Monster
Bijlagen () Investeringen waterkeringen Investeringen watersystemen Investeringen wegen Investeringen zuiveringstechnische werken Vervangingsinvesteringen apparatuur, rij- en tractiemiddelen etc.
DATUM VERGADERING
12 ITiei 2005
PAGINA 4 van 12
ONDERWERP
Bijlage l
Investeringen Waterkeringen Ter Org Projectomschrijving
Verzamelkrediet goedk. D&H 2005
GO
Verbetering Flaauwe werk
40.000
GO
Veiligheidstoetsing primaire waterkeringen
50.000
GO
Verbetering waterkeringen ingev.veiligh. toets.
GO
Renovatie keer-/ en schutsluis Dirksl. Sas
IJS
Afrasteringen IJsselmonde
Hollandse Delta
50.000 125.000 50.000
IJS
Herstel prim. waterkering tgv. toetsing
300.000
*
BD
Versterking duinkust Zuid-west Voorne
250.000
*
-/- 250.000
*
250.000
*
-/- 250.000
*
BD
Subsidie versterking duinkust Zuid-west Voorne
BD
Versterking div. dijktrajecten
BD
Subsidie versterking div. dijktrajecten
GO
Veiligheidstoetsing secundaire waterkeringen
225.000
GW
Geavanc. toetsing kunstw. prim. waterkering
200.000
GW
Versterking Simonsdijkje te Puttershoek Ie fase
250.000
GW
Bijdrage plus paketten beheer dijkgrasland
300.000
#
* #
1.590.000
(*) Wordt voor nadere goedkeuring voorgelegd aan het college van D&H.
(IJS) Herstel prim. waterkering tgv. Toetsing € 300.000 Van de dijkring 17 (dijkring IJsselmonde) zijn twee locaties bij de tweede toetsronde van de veiligheidstoets afgekeurd: • Groote en Kleine Noord, opgevoerde verbeteringskosten in hoogwaterbeschermingsprogramma: € 53.000,• Oostmolendijk, opgevoerde verbeteringskosten in hoogwaterbeschermingsprogramma: € 3.171.000,-, De tweede dijk heeft relatie met plannen van derden (herinrichting Crezeepolder). Indien plannen voor de Crezeepolder te lang aangehouden worden, dient dit project heroverwogen te worden qua uitvoeringstermijn. De kosten ad 300.000 euro zijn door vml. waterschap IJsselmonde opgevoerd als dekking van voorfinancieringskosten.
(VP) Versterking duinkust Zuid-west Voorne € 250.000 en Subsidie versterking diverse dijktrajecten € 250.000 (beide inclusief subsidies € 250.000 ter zake) Op basis van de Veiligheidstoetsing en als gevolg van zwaardere golfbelasting zal de gehele zuidwestelijke kust van Voorne inclusief de kop van Voorne bij een doorkijk van 50 jaar niet aan de vereiste veiligheid voldoen. Op grond hiervan is de Kust van Voorne aangemerkt als (niet prioritaire) zwakke schakel. Het is noodzakelijk op korte termijn inzicht in de versterkingsmogelijkheden te krijgen. Mede omdat De Brielse Dijkring dit al in voorbereiding had, heeft D&H een besluit voor het uitvoeringskrediet voor de studie genomen. Deze planstudie is inmiddels ook gegund.
(GO) Veiligheidstoetsing secundaire waterkeringen € 225.000 Voor de dijkring 25 van de regio Goeree-Overflakkee wordt in het kader van VNK onderzoek uitgevoerd naar de risico's van dijkdoorbraak en inundaties. Er wordt rekening gehouden met aanpassing van onderdelen van de overige waterkeringen als gevolg van recente inzichten. Voor 2005 wordt overigens een marginale investering verwacht.
waterschap
DATUM VERGADERING
12 Hiel 2005
PAGINA 5 van 12
ONDERWERP
(HW) Geavanc. toetsing kunstw. prim.waterkering € 200.000 In de regio Hoekse Waard zijn verschillende dijktrajecten niet door de eerste toetsing gekomen. Via geavanceerd onderzoek moet definitief inzicht komen of deze dijken ook daadwerkelijk versterkt moeten worden of dat ze alsnog binnen de toetsnorm vallen. waterschap
(HW) Versterking Simonsdijkje te Puttershoek Ie fase € 250.000 Uit de Veiligheidstoets voor de regio Hoekse Waard is dit dijktraject in 2004 als primair te versterken project naar voren gekomen. De planvorming is al opgestart door vml waterschap De Groote Waard. Er is hierbij (nog) geen rekening gehouden met opname in het hoogwaterbeschermingsprogramma voor subsidie.
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12
17161 2005
PAGINA
6 van 12
ONDERWERP
BIJLAGE 2
Investeringen Watersystemen Verzamelkrediet 2005
Org
Projectomschrijving
GO
Duurzame scheiding zoet/zout /proj. brakke kreken
50.000
GO
Landschapsontwikkelingsplan - projecten
40.000
GO
Uitwerking waterstructuurplan
50.000
GO
Onderzoek wateraanvoer Volkerak-Krammer
50.000
GO
Projecten Herinrichting Ouddorp West
50.000
GO
Waternood, uitwerking WB21
50.000
GO
Gebiedsgerichte aanpak GO
40.000
GO
Geohydrologische studie
100.000
GO
Beleidsplan technische automatisering
100.000
GO
Maatregelen tegen wateroverlast
600.000
GO
Integraal waterbeheer (uitvoering diverse GGP projecten)
300.000
GW
Herziene toetsing watersyst. analyse 2002
50.000
GW
Stedelijk waterplan Dordrecht (realisatie)
130.000
GW
Opstellen peilbesluiten
100.000
GW
Baggeren grote kreken
275.000
GW
Afwikkeling ruilverkaveling HW Oost
130.000
IJS
Aanleg natuurvriendelijke oevers
IJS
Stedelijk water Hoogvliet
469.220
BD
Aanpassing elektrische inst. Gemaal Oudenhoorn aan NEN
123.000
BD
Baggeren Het Oostenrijk/Vierambachtenboezem
150.000
Benutten duinwater Westvoorne
50.000
BD
Conserveren schuiven en schuifsponn. Spuisluis Rozenburg
65.000
Kreekherstel in de Srypse wetering
BD
Maatregelen n.a.v. faalkansanalyse en normering
BD
Optimalisatie waterhuishouding Spijkenisse
BD
Peilbesluiten
D&H
1waterschap
1Hollandse 1Delta
*
*
90.000
BD BD
Teii •> goedk.
*
600.000
*
1.000.000
*
103.000 95.000
BD
Pilot oplossing grondwateroverlast Westvoorne
BD
Projecten gebiedsgerichte plannen
BD
Uitvoering maatregelen waterbeheersing Putten
3.200.000
*
BD
Uitvoeringsmaatregelen NBW (WB21)
1.000.000
*
50.000 172.000
BD
Vervanging kunstwerken
GO
Baggeren Boezem Dirksland
160.000
GO
Baggeren Zuiderdiepboezem
1.000.000
95.000
*
GO
Deltanatuur - studieproject
GO
Streekplan ZHZ en Integr. Ontw. Plan
60.000
GO
Uitvoering Krekenplan 2010
3.500.000
*
GO
Uitwerking gevolg Kierbesluit/ Deltanatuur
1.150.000
*
GW
Opst. onderhoudsprogramma installaties
155.000
GW
Aanpassen Hania's polder
250.000
*
GW
Afwateringsplan Torensteepolder/HZ polder
500.000
*
GW
Baggeren diversen stedelijk gebied
400.000
GW
Inlaatvoorziening De Zuidpunt
150.000
GW
Inlaatvoorziening Nieuweland te P. hoek
75.000
GW
Nieuwbouw/verv./rev. krooshekreinigers
267.000
GW
Onderh. persleiding gemaal Eendr. + Cromstr.
225.000
140.000
DATUM VERGADERING
12 mei
2005
PAGINA 7 van 12
ONDERWERP
Investeringen Watersystemen (vervolg)
Org Projectomschrijving
Verzamelkrediet 2005
Ter goedk. D&H
GW
Onderhoud gemaal Leenheerse polder
115.000
| waterschap
GW
Oplossen knelpunten waterbeheersing
435.000
* 1Hollandse
GW
Persleiding gemaal London
100.000
GW
Renovatie inlaatvoorziening Stouqiesdijk
500.000
GW
Uitv. stedel. waterpl. Dordt / 's-Gr. / Binnenmaas
905.000
1Delta
* 1
GW
Water op peil (WOP 2)
275.000
IJS
Aanleg oevers Develbos
410.000
IJS
Sted. water HIA Inrichtingsmaatregelen
325.000
*
IJS
Sted. water HIA Oostendam/Kruiswiel
219.667
*
*
IJS
Sted. water HIA Reeweg/Sportpark
102.000
*
IJS
Sted. water HIA Zwijndrecht inrichtingsmaatregelen
381.875
*
IJS
Stedelijk water IJsselmonde
4.993.617
*
26.171.359
(*) Wordt voor nadere goedkeuring voorgelegd aan het college van D&H.
(GO) Maatregelen tegen wateroverlast € 600.000 Op basis van de Watersysteemanalyse is extra waterberging en aanpassing van stuwen benodigd op Goeree-Overflakkee (onderdeel van de Wateropgave). Hieronder staan diverse deelprojecten waarvan enkele al gestart zijn in 2004. Bij diverse projecten werken andere instanties mee en wordt subsidie verwacht.
(HW) Afwikkeling ruilverkaveling HW Oost € 130.000 Uitwerking van de Lijst Geldelijke Regelingen behorende bij deze ruilverkaveling
(IJS) Stedelijk water Hoogvliet € 469.220 De gemeente Rotterdam, de deelgemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een (deelgemeentelijk) waterplan opgesteld. Het gezamenlijke doel van het deelgemeentelijk waterplan is te komen tot een goed beheersbaar ("droge voeten") en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en met gevarieerde en veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan is inmiddels in de uitvoeringsfase.
(VP) Kreekherstel in de Strypse wetering € 600.000 Realisering van minimaal 110.000 m3 waterberging, inrichting van Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en ontwikkelen recreatief medegebruik door vrijmaken van benodigde gronden (circa 60 hectare) middels een kavelruil. Op de in te richten gronden vindt een maaiveldverlaging plaats, waardoor het gebied geschikt wordt voor waterberging t.b.v. peilgebieden waar tekort aan berging is. De PEHS bestaat daardoor uit een moerassige piasdras-zone. Dit project loopt reeds vanuit 2004. Ter bevordering van recreatief medegebruik worden enkele fietspaden aangelegd alsmede een "laarzenpad". Bij dit project werken andere instanties mee en wordt subsidie verleend.
(VP) Maatregelen n.a.v. f aal kansanalyse en normering € 1.000.000 Betreft maatregelen voor de oeverinrichting en waterberging schouwvak V (€ 600.000) en verbetering watersysteem t.b.v. de aanvoer van overtollig water naar bergingsgebied Strypse Wetering (€ 400.000)
(VP) Uitvoering maatregelen waterbeheersing Putten € 3.200.000 Betreft maatregelen die voorkomen uit noodzakelijke aanpassingen in het watersysteem waaronder aanpassing van duikers, stuwen en gemalen.
DATUM VERGADERING
12 ITiei 2005
PAGINA 8 van 12
ONDERWERP
(VP) Uitvoeringsmaatregelen NBW (WB21) € 1.000.000 In het kader van de Watersysteemanalyse is bepaald welke peilgebieden niet voldoen aan de werknorm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Voor de opheffing van de knelpunten moeten aanvullende maatregelen voor de regio Voorne -Putten uitgevoerd worden. (GO) Baggeren Zuiderdiepboezem € 1.000.000 De Zuiderdiepboezem zit in een eigendomsoverdracht van RWS naar het waterschap. Hierbij is de afspraak dat de aanwezige vervuilde specie op kosten van RWS afgevoerd worden behoudens de kosten 'als ware het schone specie'. De koste hiervan en de kosten voor het waterschap van te verwijderen schone specie (tot 0,50 m onder leggerprofiel) bedragen circa € 1.000.000. Opgemerkt wordt dat dit project thans nader wordt uitgewerkt mede in overleg met Deltanatuur in verband met de wens om van deze boezem een brak intergetijdegebied te maken. Hierbij zijn al afspraken gemaakt over de compensatiewerken van de waterfuncties van de boezem. (GO) Uitvoering Krekenplan 2010 C 3.500.000 Op basis van de watersysteemanalyse is extra waterberging benodigd op Goeree-Overflakkee. De kreken zijn hiervan de belangrijkste dragers. Dit krediet betreft met name ook de aanvullingen die bij de kreekaanpassing worden meegenomen voor de compensatie en verbetering t.b.v. een duurzame zoetwateraanvoer die naast waterkwaliteitverbetering in verband met de ongewenste zoet-zout wisselingen in de kreken ook rekening houdt met de compensatie van de blauwalgproblemen op het Volkerak-Zoommeer. Hierbij wordt een integrale aanpak voorgestaan waarbij ook andere functies meeliften zoals natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie. (GO) Uitwerking gevolg Kierbesluit / Deltanatuur C 1.150.000 In het kader van de compensatiewerken voor het Kierbesluit wordt een verbindingszone aangelegd van circa 200 ha aan de noordkant van GoereeOverflakkee. Het hier te maken nieuwe watersysteem biedt voordelen voor waterkeringbeheer, waterkwantiteit en -kwaliteitbeheer. Op basis hiervan is een bijdrage van het waterschap opgenomen in de huidige afspraken. Een aanloopkrediet is in 2004 al gevoteerd door vml wsp Goeree-Overflakkee. (HW) Aanpassen Hania's polder € 250.000 Ter verbetering van de waterhuishoudkundige situatie worden diverse aanpassingen van het watersysteem voorzien. (HW) Afwateringsplan Torensteepolder/HZ polder C 500.00 Ter verbetering van de waterhuishoudkundige situatie worden diverse aanpassingen van het watersysteem voorzien.
waterschap
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12 mei
2005
PAGINA 9 van 12
ONDERWERP
Bijlage 3 Investeringen Wegen
Ter Verzamelkrediet goedk. D&H 2005
Org
Projectomschrijving
GO
Uitvoeren maatregelen verkeersveiligheid fase 2
120.000
GO
Diverse reconstructies wegen
540.000
GW
Reconstructie kruisingen prov. Wegen
166.000
IJS
Uitvoeren beplantingsplan IJsselmonde Vervangen openb. verlichting: boulevard Rozenburg
BD
Duurzaam veilig: fietssuggestiestroken Haasdijk/Kerkweg
108.000
BD
Bijdrage rotonde Henry Fordstraat/Molendijk Zwartew.
125.000
BD
Duurzaam veilig: rotonde Haasdijk
461.000
IJS
42.500
IJS
Maatregelen Munnikensteeg Duurzaam Veilig Aanleg fietspad Pernisseweg/Valkestein
IJS
Renoveren straatmeubilair
75.500
IJS
Maatregelen Verbindingsweg Duurzaam Veilig
IJS
Aanleg Zevenbergsedijkje/Nudenoord
Hollandse Delta
40.000 81.000
BD
*
75.000 95.000 210.000 2.139.000
(*) Wordt voor nadere goedkeuring voorgelegd aan het college van D&H. (VP) Duurzaam veilig: rotonde Haasdijk € 461.000 De Stationsweg - Gemeenlandsedijk in de gemeente Bernisse is een gebiedsontsluitingsweg (80 km/h) welke een belangrijke verbinding vormt tussen de kernen Zuidland en Abbenbroek met de Groene Kruisweg (N218). De aansluiting met de Haasdijk is een locatie waar de afgelopen jaren meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden. De Haasdijk is een belangrijke schakel naar de industriële zone aan de zuid-westzijde van Zuidland en vormt een fietsverbinding binnen het fietsroutenetwerk op Putten. Met de realisatie van een rotonde wordt de verkeersveiligheid op genoemde kruising verbeterd, wordt de doorstroming van het industriële verkeer van en naar Zuidland gegarandeerd en wordt de oversteekbaarheid van fietsers sterk verbeterd. (IJS) Aanleg Zevenbergsedijkje/Nudenoord € 210.000 De betreffende locatie is zeer onoverzichtelijk, inclusief de aansluiting naar het regionale fietspad langs de A16. Van oudsher ligt hier nog overmatige verharding welke nu nog uitsluitend wordt gebruikt als vrachtwagenparkeerplaats. Deze onduidelijke situatie voor zowel de fietsers alsook het autoverkeer leidt vaak tot gevaarlijke situaties. De aanpak van de kruising betreft het verleggen van de rijbaan (inclusief aankoop van grond) en het verwijderen van het overmatige asfalt. Daarnaast zal door middel van verkeersremmende maatregelen en het instellen van een voorrangsregeling de verkeerssituatie verder worden aangepast aan het gewenste verkeersgedrag (verblijfsgebied).
waterschap
*
DATUM VERGADERING
12
mei
PAGINA
2005
10 van 12
ONDERWERP
Bijlage 4
Investeringen Zuivëringstechnische werken Ter Org
Verzamelkrediet goedk. 2005 D&H
Projectomschrijving
HEW Leidingaanpassinqen
150.000
HEW Transportsysteem Abbenbroek HEW Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Strijen
HEW Randvoorziening riolering HEW Modernisering Dokhaven / Sluisjesdijk
1.788.000
*
7.450.000
* * * * *
260.000 2.800.000
HEW Rioolgemaal Rockanje
675.000
HEW Persleiding Zuidland
350.000
HEW Dokhaven reservedelen slibontwatering HEW Dokhaven ombouwen effluentpompen naar ms HEW Sluisjesdijk biogascondensor gasmotoren HEW Sluisjesdijk luchtkoeling gasmotoren
59.000 120.000 75.000 95.000
HEW Dokhaven ventilatiesysteem
100.000
HEW Dokhaven bedrijfswaterleiding 2005 - ZTN334
121.200
HEW Dokhaven vervangen noodverlichtingssysteem
175.000
HEW ZT Oost Algemeen omkapping natte gemalen HEW Awzi Den Bommel roostergoedverwijderaar
50.000 75.000
HEW Dordrecht slibbedrijf vervangen ventilatie slibgebouw
100.000
HEW ZT Oost Algemeen diverse geurmaatregelen
160.000
HEW Awzi Ridderkerk renovatiemaatregelen
115.000
HEW Awzi Heenvliet groot onderhoud en asfalteren terrein
50.000
HEW Awzi Spijkenisse vervangen onderdelen spinselvorming
50.000
HEW Awzi Heenvliet aanpassen PLC installatie
80.000
HEW Awzi Spijkenisse aanp. electr.techn. installatie / besturing
230.000 15.128.200
(*) Wordt voor nadere goedkeuring voorgelegd aan het college van D&H. Transportsysteem Abbenbroek * De zuivering van het afvalwater van de kern Abbenbroek in de gemeente Bernisse vindt plaats in de in 1970 in gebruik genomen afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) Abbenbroek. Door overbelasting en het feit dat de installatie het einde van de technische levensduur nadert, is besloten om Abbenbroek aan te sluiten op de awzi Heenvliet. Dit project omvat de nieuwbouw van gemaal Abbenbroek, de aanleg van een persleiding van dit gemaal naar een inprikpunt op de leiding van gemaal Heenvliet naar de awzi Heenvliet, de aanpassing van de gemalen Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal aan de nieuwe belastingprognoses, alsmede de aanpassing van de awzi Heenvliet. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 1.788.000,00 Afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) Strijen * De zuivering van het afvalwater van de kernen Strijen, Strijen-Sas, Mookhoek (gemeente Strijen) en Schenkeldijk (gemeente 's-Gravendeel) geschiedt in de in 1973 in gebruik genomen awzi Strijen. Door een (dreigende) overbelasting en het feit dat de installatie het einde van de technische levensduur nadert, is uitbreiding en vernieuwing noodzakelijk. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 7.450.000,00
waterschap
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12 mCJ 2005
PAGINA
11 van 12
ONDERWERP
Randvoorziening riolering * In 2004 was voorzien in een bijdrage aan de gemeente Middelharnis ten behoeve van de kern Nieuwe Tonge. Door vertraging in de rioleringswerkzaamheden is dit niet mogelijk gebleken. Uitgangspunt bij capaciteitsbepalingen is een maatschappelijk optimale afstemming tussen riolering en transportsysteem/awzi. Standaard worden hiertoe optimalisatiestudies verricht. Op basis van deze studies wordt in 2005 een bijdrage aan de gemeente Oostflakkee voorzien. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 260.000,00 Modernisering Dokhaven/Sluisjesdijk * De verbetering van onderdelen van het ventilatiesysteem en de verbetering van de luchtbehandelingen en de H2S- en chloor - meetsystemen. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 600.000,00 Aanpassing van beluchting, bemalings- en bezinkingfuncties. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 400.000,00 Het aanpassen van de slibretourpompen, de zandverwijdering, de fosfaatverwijdering en indikking. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 500.000,00 Aanpassing en uitbreiding van electrische systemen, waaronder motorcontrolcenters. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 650.000,00 Diverse aanpassingen op het slibverwerkingsbedrijf Sluisjsdijk, alsmede het treffen van maatregelen tegen schuimontwikkeling. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 650.000,00 Totaal Modernisering Dokhaven. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 2.800.000,00 Rioolgemaal Rockanje * In het Meerjarenplan van ZHEW was voorzien in de verplaatsing van het rioolgemaal Rockanje in 2006. Door combinatie met de bouw van een gemeenschappelijk bergbezinkbassin is op zowel financieel als organisatorisch gebied voordeel te behalen voor het waterschap en de gemeente Westvoorne. Het Extern Programma van Eisen (EPvE) voor dit gemaal zal het college van D&H op 5 april ter goedkeuring worden voorgelegd. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 675.000,00 Persleiding Zuidland * De huidige persleiding tussen rioolgemaal Zuidland en de awzi dateert van 1963 en heeft een te geringe capaciteit om aan de afnameverplichting te kunnen blijven voldoen. Vervan-ging staat gedacht voor 2008. Gelet op een reconstructie van het wegdek van een aantal straten in de kern Zuidland- waar de nieuwe persleiding doorheen is geprojecteerd- in 2005, heeft de gemeente Bernisse aangegeven dat het noodzakelijk is om genoemde werken te combineren. Benodigd in verzamelkrediet 2005 € 350.000,00
waterschap
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12
17161
2005
PAGINA
12 van 12
ONDERWERP
Bijlage 5 Vervangingsinvesteringen etc.
Ter Verzamelkrediet goedk. 2005 D&H
Org
Projectomschrijving
GO
Materieel steunpunten
50.000
GO
Materieel steunpunten
70.000
BD
Bedrijfswagens magazijnen
29.000
BD
Meetapparatuur
24.000
BD
Vervanging bedrijfswagen boezembeheer
30.000
BD
Vervanging tractoren
54.000
BD
Vervanging maaibeten Materieel uitvoering
62.000 180.000
GW
HEW Laboratorium apparatuur - Diverse aanschaf 2005
300.000 799.000
waterschap
Hollandse Delta
DATUM VERGADERING
12
17161
2005
AGENDAPUNTNUMMER KENMERK
waterschap
ONTWERP-BESLUIT: VERZAMELKREDIET 2005
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 5 april 2005; overwegende dat: gelet op: De comptabiliteitsvoorschriften waterschappen (staatscourant 1993, 30); gezien het advies van de commissies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 18,19 en 20 april 2005;
BESLUIT:
1. Een verzamelkrediet 2005 beschikbaar te stellen van € 45.827.600 2. Het college van D&H te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2005. 3. Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.
Dordrecht, 12 mei 2005. Het algemeen bestuur voornoemd, secretaris, waarnemend dijkgraaf,
mr. J.B. van Gerdingen.
D. Monster.
Hollandse Delta
