Vereniging Gelre
Agenda Algemene vergadering op 5 maart 2016 te Huissen
1.
Opening en vaststelling agenda.
2.
Mededelingen.
3.
Verslag algemene vergadering van 7 maart 2015.
4.
Verslag van het bestuur over 2015 (de stukken zijn aan deze agenda toegevoegd): - verslag van de secretaris; - verslag van de penningmeester; * balans per 31 december 2015 met toelichting; * resultatenoverzicht 2015 met toelichting; * begroting 2016; * advies van de controlecommissie; -voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; - benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar.
5.
Bestuurssamenstelling. Prof. dr. J.A.H. Bots is aftredend, hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar maar is bereid als voorzitter aan te blijven tot 1 september. Het bestuur stelt voor hem als voorzitter te laten opvolgen door bestuurslid prof. dr. J.S.L.A.W.B. Roes en draagt als nieuw bestuurslid mr.dr. P.J. van Cruijningen voor, senior onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis van de Wageningen Universiteit.
6.
Publicaties.
7.
Overige activiteiten.
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting.
Vereniging Gelre
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN ‘GELRE’ OP 7 MAART 2015, PANNENKOEKENBOOT TE NIJMEGEN 1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent om 10.00 u de vergadering en verwelkomt de leden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mede dat mw. F. Siero zich onlangs i.v.m. drukke werkzaamheden genoodzaakt heeft gezien terug te treden als bestuurslid. Het bestuur beraadt zich over haar opvolging. 3. Verslag algemene vergadering van 1 maart 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Verslag van het bestuur over 2014 - Het verslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. - Verslag van de penningmeester De penningmeester geeft een toelichting op de financiële gang van zaken in 2014 en op de begroting voor 2015. Hij wijst op het structurele tekort van 6.000 euro, dat een gevolg is van het wegvallen van de provinciale subsidie. Het tekort zal deels worden opgevangen door de scriptieprijs niet meer uit te reiken en de deelname aan het magazine Mijn Gelderland m.i.v. 2016 te beëindigen, deels wordt dit tekort gedekt met een subsidie van het fonds Martens van Sevenhoven gedurende enkele jaren. Het magazine wordt vanaf 2016 dus niet meer aan de leden toegezonden. - Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur De voorzitter meldt dat de controlecommissie heeft geadviseerd decharge te verlenen. Dit advies wordt door de ledenvergadering opgevolgd. De vergadering stemt in met de benoeming van de heren mr. J. van Lookeren Campagne en A. Stern tot leden van de nieuwe controlecommissie. - In 2014 heeft de website een nieuwe vorm gekregen. De heer A.G. Stern, die zich vele jaren als webmaster heeft ingezet, heeft bij die gelegenheid afscheid genomen. De voorzitter bedankt hem met een cadeaubon. Nieuwe webmaster is mw.drs. E.G.J. Fox. 5. Bestuurssamenstelling. De heren dr. J.A.E. Kuijs en drs. R.H.W. Nijhof zijn volgens rooster aftredend, de heer Kuijs is herkiesbaar, de heer Nijhof niet. Het bestuur stelt voor mw. Y.E. Jakobs-Lommers uit Culemborg tot opvolger van de heer Nijhof te benoemen. De vergadering stemt met dit voorstel in. De voorzitter dankt daarop de heer Nijhof voor zijn inzet, ook voorafgaand aan zijn bestuurslidmaatschap in de excursiecommissie. Als symbool voor de overdracht van zijn portefeuille aan mw. Jakobs reikt deze het bord ‘Gelre 1’ over.
6. Statutenwijziging De vergadering gaat akkoord met het wijzigen van de statuten ter verkrijging van de ANBIstatus. 7. Publicaties. Er zijn geen andere voorgenomen publicaties te melden dan het jaarboek. 8. Overige activiteiten. De excursie zal dit jaar naar Culemborg voeren. Mw. Jakobs heeft een programma voorbereid. 9. Rondvraag. - Verzocht wordt de recente jaarboeken die niet op cd-rom zijn verschenen, digitaal beschikbaar te stellen. Het bestuur zal onderzoeken hoe dit via de website te realiseren. - Geïnformeerd wordt naar de reden van de stopzetting van de provinciale subsidie. Die is een gevolg van gewijzigd beleid bij het aantreden van een nieuw college van GS in 2011. Nieuw lid mw. Visser meldt in dit verband dat zij zich, indien zij wordt gekozen tot lid van Provinciale Staten, voor de vereniging zal inzetten. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur. Aansluitend wordt het symposium ‘Gelre en het water’ gehouden (zie voor de onderwerpen het hierover verzonden ledenbericht en de website).
Jaarverslag van ‘Gelre’ over 2015 Leden Op 31 december 2015 telde de vereniging 399 leden en 107 abonnees. Dat betekent dat in totaal 506 personen/instellingen met de vereniging zijn verbonden (netto 8 minder dan in 2014). Ereleden zijn prof. mr. O. Moorman van Kappen, mr. J. Maats, drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije en dr. F.W.J. Scholten. De ledenadministratie werd bijgehouden door mw. M.A.A. Scheepers, verbonden aan het Gelders Archief. Bestuur Tijdens de algemene vergadering traden dr. J.A.E. Kuijs en drs. R.H.W. Nijhof af. De heer Kuijs stelde zich herverkiesbaar, de heer Nijhof niet. De heer Kuijs werd herbenoemd, in de plaats van de heer Nijhof werd mw. Y.E. Jakobs-Lommers benoemd. Op 6 februari trad mw. E.T.G. Siero per direct af, in deze vacature is nog niet voorzien. De overige bestuursleden in 2015 waren prof. dr. J.A.H. Bots (voorzitter), mw.drs. J. Jas (PR/communicatie), prof. dr. J.S.L.A.W.B. Roes en dr. F.J.W. van Kan (secretaris). Algemene vergadering en andere bijeenkomsten De algemene vergadering vond op 7 maart plaats in Nijmegen en werd gevolgd door een symposium met als thema ‘Gelre en het water’ (zie het verslag van deze vergadering). De jaarlijkse verenigingsexcursie werd op 19 september gehouden en voerde naar Culemborg. De bijeenkomst voor de Geldristen, bedoeld voor degenen die onderzoek doen naar de Gelderse geschiedenis, werd op 6 november gehouden in het Gelders Archief. Publicaties De redactie van Bijdragen en Mededelingen Gelre werkte in 2015 aan de totstandkoming van deel CVI van het jaarboek. Het bevat bijdragen over uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis en daarnaast de rubriek boekbesprekingen. De redactie van het jaarboek bestond uit dr. J.A.E. Kuijs (voorzitter), drs. M. Gubbels (secretaris en eindredacteur), dr. P. Brusse, drs. E. de Jonge, dr. J.G.M.M. Rosendaal, mw. drs. M. Smit en dr. M.F.M. Wingens. Het ledenbericht werd in 2015 verspreid als bijlage bij het magazine Gelders Erfgoed dat aan alle leden werd toegezonden. Tijdens de algemene vergadering werd afscheid genomen van webmaster A.G. Stern. Hij werd opgevolgd door mw.drs. E.G.J. Fox.
Jaarrekening 2015 Gelre Bedragen zijn verantwoord op basis van kasstelsel. _______________________________________________________________________________________ Exploitatie Vereniging Gelre Inkomsten Contributies Giften Subsidie Deelnamegelden (netto verantw. onder uitgaven) Verkoop Werken/BMG/CDRoms Rente Algemene baten Totaal inkomsten
2015 begr
2015 rek
16.715,00 275,00 0,00
16.715,00 3.000,00 785,00 500,00
14.452,50 260,00 3.000,00
588,00 2.062,82 19.640,82
21.000,00
632,45 374,49 123,98 18.843,42
17.756,18 3.388,01 664,68 2.297,23 3.463,38 7.950,00 35.519,48
14.400,00 1.900,00 2.000,00 1.400,00 600,00 5.500,00 25.800,00
15.819,34 1.222,39 1.243,82 2.115,89 455,94 5.830,00 26.687,38
-/- 15.878,66
-/- 4.800,00
-/- 7.843,96
Uitgaven Kosten BMG Verzendkosten (porti) Verenigingsactiviteiten (netto) Bestuur en Administratie PR/Website Gelders Erfgoed Totaal uitgaven Saldo
2014 rek
* afwikkeling via Stichting Gelre: Inkomsten BMG Subsidie Overboeking bankkosten Totaal inkomsten Uitgaven BMG Bankkosten Totaal uitgaven Saldo
13.662,34 3.000,00 50,00 16.712,34 13.662,34 42,14 13.704,48 + 3.007,86
Gecombineerd exploitatiesaldo -/- 4.800,00 -/- 4.836,10 __________________________________________________________________________________________ Balans Vereniging / Stichting Gelre Activa Passiva ultimo 2014 ultimo 2015 ultimo 2014 ultimo 2015 Spaartegoed AAB Spaartegoed ING Betaalrek. ING Betaalrek. AAB Voorraden * Bankrek. Stg. Gelre
30.000 12.000 960 1.673 3 ______ 44.637
20.000 12.005 2.277 2.493 3 ______ 36.778 3.008
Alg.Res./E.V. 17.637 Best.-res. Scriptiepr. 25.000 Transitoria: subsidie 2.000
34.778
______ 44.637
______ 36.778 3.008
Eigen Vermogen
2.000
39.786 39.786 __________________________________________________________________________________________ * De Stichting Gelre is in het leven geroepen voor financiële afdoening van wetenschappelijke activiteiten (publicaties) waarvoor subsidiebijdragen kunnen worden ontvangen.
Jrrek Gelre 2015 LV – v2
Toelichting Exploitatie 2015 Inkomsten Contributies: Het betreft betalingen van 399 leden, waarvan 93 abonnees/instellingen en 306 gewone leden. Subsidies: In 2015 is de steunbijdrage ten bedrage van € 3.000 voor het Jaarboek Gelre 2014 ontvangen van de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven. Via de rekening van de Stichting Gelre is in december 2015 bovendien nog een subsidie van dit fonds ontvangen voor het Jaarboek 2015. Uitgaven BMG en Verzendkosten: Het bedrag van € 15.819 is samengesteld uit de volgende componenten: € 12.449 voor de uitgever, € 3.000 voor redactie, € 11 voor de ISBN-registratie, € 358 voor bestelling van extra DVD’s. De hogere uitgaven dan begroot komen voornamelijk voor rekening van gebruik van een extra kleurkatern in het jaarboek. De verzendkosten kwamen met een bedrag van € 1.212 flink lager uit dan was begroot. Per saldo was er voor beide posten een beperkte overschrijding, die deels nog verklaard wordt door de extra bestelde DVD’s. De betaling aan Uitgeverij vanTilt voor druk en porti (in totaal € 13.662,34) is voldaan via de Stichting Gelre. Verenigingsactiviteiten: In de begroting is deze post netto opgenomen voor € 2.000. Ook de realisatie wordt hier netto gepresenteerd; deze bedraagt € 1.244. Bestuur en Administratie: De overschrijding van het geraamde bedrag komt voornamelijk op het conto van notariskosten voor de in 2015 doorgevoerde statutenwijziging i.v.m. de ANBI-status en van nagekomen nota’s over 2014 voor administratieve werkzaamheden en onkosten bij het Archief. PR/Website: Deze post heeft betrekking op serverhuur en domeinregistratie. Gelders Erfgoed (abonnement Mijn Gelderland Magazine): Het gaat om de geraamde € 5.500 plus een bedrag van € 330 aan BTW. De vereniging heeft het abonnement op Mijn Gelderland Magazine voor haar leden per 2016 opgezegd vanwege haar financiële positie. Structurele begrotingstekorten als gevolg van het wegvallen van (structurele) subsidie-inkomsten leidden tot de noodzaak van het terugdringen van het uitgavenniveau. Deze post vervalt dus in het vervolg. Toelichting Balans 2014 Activa / Bezittingen: De activa bestaan uit de saldi van de diverse betaal- en spaarrekeningen. Passiva / Schulden Het Eigen Vermogen (de Algemene Reserve) daalt met de negatieve exploitatieresultaat. De ‘Bestemmingserve Scriptieprijs’ is vervallen resp. opgegaan in de Algemene Reserve. (Besluit ALV van 7 maart 2015). Aan de passiefzijde resteert dan nog de vooruit ontvangen subsidie van de Stadt Kleve ad € 2.000 voor een uitgave in de Werken van Gelre.
Jrrek Gelre 2015 LV – v2
Begroting Gelre 2016
Omschrijving
2015 begroot
2015 rekening
2016 begroot
Inkomsten Contributies Giften Subsidie Verk. BMG/Werken/dvd Rente Algemene baten
16.715 PM 3.000 785 500
14.453 260 6.000 632 374 124
15.000 PM
Totaal inkomsten
21.000
21.843
15.800
14.400
15.819
1.900 2.000 1.400 600 5.500
1.222 1.244 2.108 456 5.830
14.400 PM 1.400 0 1.600 600
25.800
26.679
18.000
-/- 4.800
-/- 4.836
-/- 2.200
Uitgaven BMG Werken Gelre Verzendkosten Verenigingsact. (netto) Bestuur en admin. PR/Website Gelders Erfgoed Totaal uitgaven Resultaat
500 300
