RAADSVOORSTEL
Raadsvoorstel nr
58
Datum B&W-besluit
Portefeuillehouder
13 oktober 2015 en 3 no-
vember 2015
J.Huizenga/H.W.Palm 020-540 4407/4644
[email protected] /
[email protected]
11 november 2015
op
Staf
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Voor de raadsvergadering van
Behandelen in de raadscommissie
Afdeling
wethouder Herbert Raat
Algemeen bestuur en middelen (ABM)
29 oktober 2015
Onderwerp
Aanbieding Programmabegroting 2016 Gevraagd besluit
1. De begroting 2016 vast te stellen. 2. De in de programmabegroting 2016 opgenomen budgetten 2016 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren. 3. Het begrotingssaldo 2016 van € 9.558.000,- positief te verrekenen met de algemene reserve. 4. Conform het meerjarig investeringsschema 2016-2019, zoals gespecificeerd in de vertrouwelijke bijlage, de volgende kredieten te voteren voor 2016: (a) ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 262.380,- voor het onderdeel afvalinzameling en € 400.000,- voor het onderdeel riolering/gemalen; (b) ten laste van de reserves € 3.091.700,- voor vervanging bedrijfsmiddelen. 5. Voor de onder (a) tot en met (k) genoemde subsidieregelingen subsidieplafonds voor 2016 vast te stellen conform de voor deze regelingen vermelde bedragen op de programma’s en in de subsidiebijlage: (a) internationale initiatieven; (b) kleine veiligheidsprojecten voor particulieren; (c) kleine veiligheidsprojecten voor bedrijven; (d) kwaliteitsimpuls onderwijs; (e) Brede school; (f) stimulering amateurkunst; (g) projectmatige activiteiten breedtesport (h) jeugdsportstimulering; (i) promotie Amstelveense kunstenaars; (j) actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland; (k) Monumentenverordening; 6. Via begrotingswijzigingen de effecten van de septembercirculaire gemeentefonds voor 2015 en 2016 te verwerken conform de uitkomsten zoals vermeld in dit raadsvoorstel. 7. De begroting 2016 te wijzigen vanwege het bekend gemaakte voorlopig budget I-deel zoals vermeld in dit raadsvoorstel. WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)
Een inspirerend en robuust program In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 1 juli 2015 heeft u als raad aan de hand van de Kadernota 2016 de bestuurlijke kaders voor de begroting 2016 bepaald. De boodschap van ons college was, dat wij vol enthousiasme de uitdaging zijn aangegaan om in een tijd van ingrijpende veranderingen onze stad klaar te maken voor de toekomst en daarbij de kwaliteiten die we koesteren te behouden. In samenwerking met uw raad besturen, in goed overleg met Amstelveners, bedrijven en instellingen.
[RDV496044.docx] F105/ICT
Pagina
2 van 9
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn wij aan de slag gegaan met als basis de Politieke Agenda 2014-2018 “Ruimte voor Amstelveen”. Samen met u hebben we deze agenda handen en voeten gegeven met het College Uitvoeringsprogramma, met nog een stevige verdiepingsslag via de Kadernota 2016. Dit alles heeft ons in het eerste jaar na ons aantreden een tegelijkertijd inspirerend en robuust program voor deze bestuursperiode opgeleverd. Inhoudelijk hebben we een breed palet aan speerpunten geformuleerd om onze ambities uit te voeren. Financieel hebben we geld vrijgemaakt voor nieuw beleid en maatregelen getroffen voor een structureel sluitende begroting. Ten slotte maken we op langere termijn extra ruimte vrij om het Amstelveense voorzieningenniveau en kwaliteitsbeeld ook in de toekomst in stand te houden. Amstelveen bereikt haar fysieke grenzen en de bestaande wijken en voorzieningen vragen geleidelijk meer aandacht en onderhoud. En nu meters maken Deze hele set van brede bestuurlijke kaderstelling is nu geïntegreerd uitgewerkt in de voorliggende programmabegroting 2016. Na een breed debat met integrale afweging en besluitvorming gaat het nu om het vaststellen van de opdracht voor de uitvoering. Met andere woorden: De Kadernota is het moment van afweging en keuzes, de begroting is het moment van autorisatie. Daarmee biedt de begroting ook het kader voor de verantwoording. De Kadernota 2017 is het volgende ijkpunt voor integrale bestuurlijke kaderstelling. Ruimte voor Amstelveen Handhaving van de Amstelveense standaard staat centraal in onze Politieke Agenda: behoud van de hoge kwaliteit van de leefomgeving en een goed aanbod aan cultuur-, sport-, educatieve en maatschappelijke voorzieningen, waarbij de lokale lasten onverminderd laag worden gehouden en actief wordt gewerkt aan het versterken van de positie van de zwaksten in de samenleving. We oriënteren ons op mogelijke verschuivingen in het voorzieningenniveau en ombuigingen binnen de begroting met de bedoeling de financiële ruimte te creëren om ook op de middellange termijn de kwaliteit van het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Uitgewerkte voorstellen hiervoor zullen we u voorleggen bij de kadernota 2017. Anders besturen Wij willen geen overheid zijn die stuurt op wat niet mogelijk is, wij willen dingen juist mogelijk maken. Veranderingen gaan soms zo snel dat maximale flexibiliteit wordt gevraagd. De inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen komt steeds eerder en krijgt steeds meer betekenis bij de besluitvorming. Dat doen we vanuit het besef dat de gemeente het niet alleen kan en niet alleen wil. Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief, minder regels en een goedkopere organisatie. Decentralisaties: nieuwe taken, minder geld De gemeente krijgt er een omvangrijk takenpakket bij op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd (decentralisaties in het sociale domein). De uitdaging waar de gemeente voor staat is om deze taken met fors minder middelen op een verantwoorde wijze uit te voeren door lokaal maatwerk te leveren. Hoewel er de nodige onzekerheden zijn, zowel inhoudelijk als financieel, is er vooralsnog geen reden tot ongerustheid. Wel onverminderde alertheid.
Pagina
3 van 9
Gevolgen vastgoedcrisis De gemeente voelt de gevolgen van de vastgoedcrisis. Denk aan de leegstand van met name kantoren en het stagneren of stopzetten van bouwprojecten. Dit zet winstafdrachten onder druk, soms moesten zelfs verliezen worden genomen. Dit raakt ook de gemeentelijke organisatie. Er is minder werkaanbod voor die onderdelen van de organisatie die met bouwprojecten te maken hebben. De krimp wordt opgevangen binnen de budgettaire kaders van het fysiek domein door afbouw van de ambtelijke projectcapaciteit. Nog meer nieuwe en blijvende uitdagingen De balans tussen het economisch belang van Schiphol en de leefbaarheid in de regio, het behoud van een sterk economisch profiel in een tijd van teruglopende zakelijke dienstverlening, de overspannen woningmarkt in de regio en in Amstelveen in het bijzonder, veiligheid in alle betekenissen van het woord, de uitwerking van de onderwijsagenda: dit zijn de onderwerpen die van uw raad en van ons inzet en aandacht vragen in deze bestuursperiode. Vanwege de Europese vluchtelingencrisis zal onze aandacht in dit begrotingsjaar ook uitgaan naar de consequenties van het groeiend aantal statushouders dat onze gemeente moet opvangen voor de woningmarkt en het voorzieningenniveau. Organisatie van AA naar Beter Intern wordt onder aansturing van de directie zwaar ingezet op een doorontwikkeling van de organisatie zodat deze blijft voldoen aan de vraagstellingen vanuit bestuur en samenleving in een veranderde en veranderende omgeving. Enerzijds een groei van taken in het sociaal domein, anderzijds een krimp in het fysiek domein. Verder een financiële taakstelling op ondersteunende functies en veranderingen in werkwijzen en werkprocessen (digitalisering, deregulering, “slimmer werken” etc.). Op het niveau van organisatie/bedrijfsvoering is dit een majeure operatie. De paragraaf bedrijfsvoering gaat hier uitvoeriger op in. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)
De programmabegroting bevat per programma bestuurlijke actiepunten en indicatoren. Langs deze weg zijn doelstellingen en acties geformuleerd die tevens een kader bieden om de voortgang te volgen en verantwoording af te leggen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)
De programmabegroting geeft een integraal overzicht van alle programma’s. Aanleiding
Zie de toelichting in de rubriek “Wat willen we bereiken”. Argumenten
Begrotingssaldo Het begrotingssaldo 2016 is ruim € 9,5 miljoen positief. Winstafdrachten grondexploitaties nemen hiervan € 6,5 miljoen euro voor hun rekening. Daarnaast is sprake van een overschot op de structurele begroting van € 2 à 3 miljoen. Dit is het resultaat van de bestuurlijke besluitvorming bij de Kadernota 2016. Op korte termijn versterkt dit de reservepositie, op langere termijn wordt hiermee voorgesorteerd op de omslag van groeigemeente naar beheergemeente. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar het inleidende hoofdstuk Algemeen Beeld van de programmabegroting.
Pagina
4 van 9
Investeringsplan Samen met de begroting leggen wij u ook het investeringsplan 2016-2019 voor. Om de onderhandelingspositie van de gemeente bij aanbesteding niet te schaden ligt de gedetailleerde uitwerking van het investeringsplan vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Het plan beperkt zich tot de onderdelen kostendekkende exploitaties (afvalinzameling en riolering) en vervanging bedrijfsmiddelen (voertuigen/machines). Voor de vervanging bedrijfsmiddelen stellen wij u voor kredieten te voteren tot een bedrag van afgerond € 3,1 miljoen conform de jaarschijf 2016 van het investeringsplan. Dit relatief hoge bedrag wordt veroorzaakt door de vervanging van een aantal inzamelvoertuigen. Deze investeringen komen ten laste van reserves, die structureel worden gevoed vanuit de jaarlijkse begroting op basis van een onderliggend meerjarig vervangingsschema (“ideaalcomplexen”). De kredietvotering riolen vindt voor het overgrote deel plaats via het jaarlijkse uitvoeringsprogramma infra werken (laatstelijk bij de Kadernota 2016). Dit programma omvat echter niet de rioolgemalen. De kredietvotering voor de noodzakelijke investeringen in gemalen maakt onderdeel uit van dit voorstel. Subsidieplafonds Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2012 kan de raad jaarlijks bij de vaststelling van de begroting subsidieplafonds vaststellen. Zo weten aanvragers vooraf wat het maximale subsidiebedrag is dat in het begrotingsjaar kan worden verstrekt. Overschrijding van het subsidieplafond vormt een verplichte weigeringsgrond voor aanvragen. Subsidieplafonds zijn bedoeld om subsidieregelingen met een open einde te begrenzen. Daartoe zijn hiervoor in aanmerking komende regelingen in het raadsbesluit opgenomen. Overigens is ons college, in het bijzonder binnen het sociale domein, bezig de wijze van opdrachtverlening te veranderen. Een verschuiving vindt stap voor stap plaats van (periodieke) subsidieverlening naar (cyclische) aanbesteding en van bestuursrechtelijke subsidieverlening naar privaatrechtelijke inkoop. In de lijsten met subsidies zijn opsommingen gegeven van de (bestuursrechtelijke) subsidies die de gemeente verleent. Dat in de subsidietabellen bij sommige instellingen in 2015 geen subsidiebedrag meer te vinden is, wil niet zeggen dat de inhoudelijke begrotingspost wezenlijk veranderde of verdween. Kanttekeningen
Septembercirculaire gemeentefonds Na de opmaak van het begrotingsboek is de septembercirculaire verschenen. Via dit raadsvoorstel informeren wij u over de uitkomsten hiervan. Daarbij onderscheiden we het budgettaire effect, de ontwikkeling van het Sociaal Domein en overige ontwikkelingen. Budgettair is sprake van een structureel voordeel van 0,7 miljoen euro per 2016. Dit resultaat bestaat samengevat uit drie onderdelen: 1. bijstelling accressen Rijksbegroting (“samen trap op en trap af”) 0,2 miljoen euro 2. reparatie nadeel BAG/studentenhuisvesting 0,2 3. technische mutaties verdeelmaatstaven, c.a. 0,3 totaal budgettair effect septembercirculaire 0,7 De verbeterende economische vooruitzichten hebben een positieve uitwerking op de Rijksbegroting. Hoewel dit in belangrijke mate wordt vertaald in lastenverlichting is er ook enige verruiming van de uitgavenkaders waarin de gemeente meedelen.
Pagina
5 van 9
We hebben u eerder uitvoerig geïnformeerd over een definitiewijziging in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die onbedoeld tot forse nadelige herverdeeleffecten in het gemeentefonds leidde bij gemeenten met veel studentenhuisvesting. Dit is bij de Kamercommissie onder de aandacht gebracht en desgevraagd heeft de Minister in de commissiebehandeling toegezegd de mogelijkheden te bezien om tot enige vorm van reparatie te komen. Het resultaat hiervan is in de septembercirculaire verwerkt. Voor Amstelveen houdt dit in, dat van het oorspronkelijke nadeel van structureel 1 miljoen euro nu 0,2 miljoen wordt gerepareerd. Aangezien het volledige nadeel al budgettair is ingedekt betekent deze bijstelling nu een budgettair voordeel. Het voordeel op verdeelmaatstaven betreft vooral de doorwerking van de relatief sterke groei van het aantal inwoners in de afgelopen jaren in een aantal andere, hiervan afgeleide maatstaven, die via CBS-statistieken beschikbaar zijn gekomen. In dit effect zit ook verwerkt een nadeel van afgerond € 50.000,-- in verband met de overdracht van het bevoegd gezag van gemeenten naar provincies voor BRZO-inrichtingen en RIE-4-installaties1. Amstelveen heeft nimmer dergelijke inrichtingen in de gemeente gehad, maar via een algemene verdeelsleutel betalen alle gemeenten mee aan de taakoverdracht van gemeenten naar provincies. Het past in de ingezette lijn van deze begroting om dit budgettaire voordeel toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Meerjarig heeft de bijstelling van de accressen geen budgettair effect. Ten opzichte van de meicirculaire is in de jaarschijf 2018 sprake van een positieve bijstelling, maar dit bedrag is benodigd om de nominale ontwikkeling te kunnen opvangen. Reëel gezien ontstaat hier geen ruimte. Budgetttair effect septembercirculaire 2015 ten opzichte van Programmabegroting 2016 negatief bedrag is voordelig/overschot
2015 Structureel begrotingsoverschot boekwerk progr.begroting effect septembercirculaire a) bijstelling "oude jaren" (incidenteel) b) bijstelling 2015 ev (structureel) Structureel begrotingsoverschot incl. septembercirculaire
-0,1 -0,6
2016
2017
2018
2019
-3,2
0,0
-2,0
-2,0
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7 (*)
-3,9
-0,7
-2,7
-2,7
(*) bijstelling accres 0,2 mln.; reparatie BAG/studentenhuisvesting 0,2mln. en overige mutaties verdeelmaatstaven, c.a. 0,3mln.
Aparte aandacht verdient hierbij nog het zogenaamde BCF-plafond. Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BTW-CompensatieFonds (BCF). In het kader van het Regeerakkoord Rutte II was het voornemen om dit fonds af te schaffen. In nader overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hiervan afgezien, maar is wel het budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten. Als gemeenten in totaliteit meer declareren dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel ten gunste van het gemeentefonds. De verrekening wordt op basis van nacalculatie, dus op basis van de definitieve BTW-aangiften van gemeenten achteraf vastgesteld en uitgevoerd. De afrekening over 2015 vindt dus in de loop van 2016 plaats. Gemeenten kunnen tot en met januari 2016 nog declaraties over 2015 indienen bij het BCF. Op dit moment verwacht het Rijk over 2015 een onderuitputting van het fonds van ruim 100 miljoen euro. Voor 2016 loopt dit verder op tot boven de 200 miljoen euro. Voor Amstelveen gaat het om 0,5 miljoen euro tot meer dan 1 miljoen euro. Het nu op voorhand structureel inboeken van de vooralsnog geraamde onderschrijding past niet bij het karakter van deze post, dit is dus (van meet af aan) niet meegenomen.
1
BRZO: Besluit Risico Zware Ongevallen 1999; RIE-4: Richtlijn Industriële Emissies categorie 4.
Pagina
6 van 9
Met betrekking tot het Sociaal Domein wijzigt het beeld vrijwel niet ten opzichte van de meicirculaire en de nu op programma 1 Sociaal Domein opgenomen uitwerking. Op de onderdelen Zorg en Jeugd is sprake van geringe incidentele bijstellingen in 2015/16 van technische aard (< 0,1 miljoen euro). Op het onderdeel Werk (reïntegratiegelden en Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW)) is volgens de nieuwe cijfers sprake van een kleine verbetering. Er blijft sprake van een krimp van ons budget op dit onderdeel in de periode 2015-2020 van ruim 1 miljoen euro. Verder worden een aantal specifieke bedragen ontvangen die aan de budgetten worden toegevoegd (taakmutaties): Toelage Hulp bij huishouden 432.000 incidenteel 2016 Uitvoeringskosten maatregelen WWB2 26.000 niveau 2016, wijzigt meerjarig Belangrijker met betrekking tot de ontwikkeling van Sociaal Domein is een uitvoerige paragraaf over ontwikkelingen bij de Wet maatschappelijks ondersteuning (Wmo) die nu nog onderwerp van beraad zijn en waarover in decembercirculaire of nog later uitsluitsel zal komen. Dit gaat onder meer over de Persoonsgebonden budget (Pgb)-trekkingsrechten en de afbakening tussen de Wmo en de Wlz (Wet langdurige zorg) als het gaat om woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten. Dit illustreert dat de komende jaren nog de nodige onzekerheden blijven bestaan, niet alleen aan de uitgavenkant, maar ook aan de inkomstenkant. Hetgeen overigens onverlet laat, dat binnen het sociaal domein sprake blijft van risico’s én kansen. Ten slotte bevat de circulaire de nodige mededelingen van algemene aard. Sommige onderwerpen (vernieuwing Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en invoering Vennootschapsbelastingplicht (VpB)) komen al in de programmabegroting aan de orde. De circulaire geeft ons geen aanleiding tot nadere beschouwingen. I-deel WWB "Op de valreep" van het vaststellen van dit raadsvoorstel door ons college heeft het Rijk de voorlopige budgetten voor het I-deel 2016 (“de bijstandsbudgetten per gemeente”) bekend gemaakt. Hier gaat ruim € 5,5 miljard euro in om. Wij kunnen u de uitkomsten melden met een globale analyse op de hoofdlijn. Definitieve beschikkingen met achterliggende specificaties ontbreken nog op dit moment. Voor Amstelveen is een voorlopig budget bekend gemaakt van € 18,1 miljoen. Dat is een stijging van € 0,4 miljoen (2,4%) ten opzichte van het nu in de begroting verwerkte actuele budget 2015 van € 17,7 miljoen. Deze stijging is voor afgerond € 0,1 miljoen te herleiden tot een stijging van het macrobudget als gevolg van specifiek Rijksbeleid en vanwege de volume ontwikkeling van het landelijk aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast is het verdeelmodel op onderdelen aangepast. Dit zou de resterende toename moeten verklaren (een relatief gering positief herverdeeleffect van 1,5%). Met ingang van 2015 is een nieuw verdeelmodel ingevoerd voor het I-deel ("de bijstandsbudgetten van gemeenten"). Dit is het zogenaamde SCP (Sociaal Cultureel Planbureau)model. Dit model is nog volop in discussie. Aangezien het oude model ook veel kritiek en weerstand opriep wordt toch met het nieuwe model doorgegaan. Wel wordt er nog druk aan gesleuteld. Bij de invoering in 2015 was Amstelveen een voordeelgemeente. Dat beeld wijzigt nu niet. De met ingang van 2016 doorgevoerde aanpassingen lijken voor Amstelveen een beperkt voordelig effect te hebben. Na een analyse van de uitkomsten van het model heeft de Raad voor de financiële verhoudingen opgemerkt, dat de uitkomsten van het model 2016 voor de bulk van de gemeenten een betere benadering van de bijstandsuitgaven oplevert, maar een slechtere aansluiting voor een groep gemeenten die op een aantal kenmerken sterk afwijkt van het Nederlands gemiddelde. Dit laatste kan zowel zeer positief als zeer negatief uitpakken. Voor Amstelveen is dat op dit moment positief. Voor 2017 en verder is de ambitie te komen tot een verdeelmodel op basis van integrale da-
2
Dit betreft de maatregelen taaleis en lijfrenteopbouw.
Pagina
7 van 9
ta. Daarmee is hoogst onzeker of het huidige herverdeelvoordeel voor Amstelveen ook na 2016 blijft bestaan. Vooralsnog is het huidige herverdeelvoordeel dan ook consequent als incidenteel voordeel verwerkt. Wij stellen voor deze lijn te handhaven. Financiën
De begroting bevat veel financiële mutaties, die in onderlinge samenhang worden gepresenteerd en toegelicht. Per programma vindt u een nadere toelichting op de verwerkte mutaties in de programmasaldi. Onder ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ zijn de rentebaten, opbrengst onroerendezaakbelastingen, uitkering gemeentefonds, alsmede enkele stelposten opgenomen en toegelicht. Een samenvattende brochure “Begroting 2016: Financiële kerngegevens” maakt onderdeel uit van het raadsdossier. Communicatie Procedure
Ingevolge artikel 191 Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november naar Gedeputeerde Staten gestuurd te zijn. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven. Bijlagen
1. Programmabegroting 2016. 2. Specificatie investeringsplan 2016-2019 (vertrouwelijk ter inzage bij de griffie). 3. Begroting 2016: Financiële kerngegevens. De secretaris,
De voorzitter,
mr. A.S. Meijer
mevrouw drs. M.M. van 't Veld
BEHANDELING RAADSCOMMISSIE Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie
De commissie heeft de programmabegroting uitvoerig besproken. In de tabel met kengetallen op pagina 70 van de begroting kloppen enkele optellingen niet waar het gaat om het totaal aantal opgeleverde woningen. Ook is onduidelijk of het aantal van 798 opgeleverde sociale huurwoningen in 2014 klopt. Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Reactie B&W 3 november 2015 op constatering tijdens commissiebehandeling: De optelling in de kolom 2014 klopt. In de kolom 2012 moet het totaal aantal opgeleverde woningen 623 zijn in plaats van 617. Een mutatie op één van de onderdelen is abusievelijk niet in het totaal verwerkt. In de kolom 2013 klopt het totaal van 274 opgeleverde woningen. In de specificatie komen er maar 238 terug. Het verschil van 36 betreft hier opgeleverde woningen waarvan de nadere indeling onbekend is (door bijvoorbeeld tussentijdse planaanpassingen en kavelsplitsingen op projecten van derden gaat deze info soms verloren). Het voorstel aan de raad is
X
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen
Aanvaarde amendementen / moties
A1 M2,3,4,5,6
Pagina
8 van 9
RAADSBESL UIT Besluit
1. De begroting 2016 vast te stellen. 2. De in de programmabegroting 2016 opgenomen budgetten 2016 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren. 3. Het begrotingssaldo 2016 van € 9.558.000,- positief te verrekenen met de algemene reserve. 4. Conform het meerjarig investeringsschema 2016-2019, zoals gespecificeerd in de vertrouwelijke bijlage, de volgende kredieten te voteren voor 2016: (a) ten laste van tarieven/kostendekkende exploitaties € 262.380,- voor het onderdeel afvalinzameling en € 400.000,- voor het onderdeel riolering/gemalen; (b) ten laste van de reserves € 3.091.700,- voor vervanging bedrijfsmiddelen. 5. Voor de onder (a) tot en met (k) genoemde subsidieregelingen subsidieplafonds voor 2016 vast te stellen conform de voor deze regelingen vermelde bedragen op de programma’s en in de subsidiebijlage: (a) internationale initiatieven; (b) kleine veiligheidsprojecten voor particulieren; (c) kleine veiligheidsprojecten voor bedrijven; (d) kwaliteitsimpuls onderwijs; (e) Brede school; (f) stimulering amateurkunst; (g) projectmatige activiteiten breedtesport (h) jeugdsportstimulering; (i) promotie Amstelveense kunstenaars; (j) actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland; (k) Monumentenverordening; 6. Via begrotingswijzigingen de effecten van de septembercirculaire gemeentefonds voor 2015 en 2016 te verwerken conform de uitkomsten zoals vermeld in dit raadsvoorstel. 7. De begroting 2016 te wijzigen vanwege het bekend gemaakte voorlopig budget I-deel zoals vermeld in dit raadsvoorstel. 8. Tot 1 juli 2016 een additionele incidentele subsidie aan Poppodium P60 toe te kennen van 50.000 euro onder de volgende aanvullende voorwaarden: a) De huidige programmering voor jongeren en de wijze waarop met vrijwilligers gewerkt wordt blijft gehandhaafd. b) P60 onderzoekt en rapporteert voor 1 juli in hoeverre de bedrijfsvoering van het poppodium structureel kan worden verbeterd. In ieder geval de positie van de horeca, de entreetarieven, samenwerking met andere culturele instellingen, externe inkomsten/fondswerving, de effectiviteit van evenementen buiten P60, externe inhuur, ontschotting tussen gemeentelijke beleidsdossier (zoals zorg/welzijn) en de kosten van de organisatie worden hierin mee genomen. c) Het subsidiebedrag te dekken uit het begrotingsoverschot en de september circulaire 2015. d) De raad uiterlijk 1 juli 2016 over de (financiële) resultaten van het bovenstaande onderzoek te informeren.
Pagina
9 van 9
e) De uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de (financiële) uitwerking van de culturele agenda, de tweede tijdvakrapportage 2016 en de kadernota 2017. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2015. De griffier,
De voorzitter,
mevrouw drs. P. Georgopoulou
mevrouw drs. M.M. van 't Veld
